Институт банковского дела Ассоциации российских банков

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

17 ноября 2009

Институт банковского дела Ассоциации российских банков

НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛАНОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛААССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВАССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г. Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г.

Учредитель: Ассоциация российских банковУчредитель: Ассоциация российских банков ( (АРБ: АРБ: www.arb.ru)www.arb.ru)

Лицензия на образовательную деятельностьЛицензия на образовательную деятельностьГосударственная аккредитацияГосударственная аккредитацияАккредитация Центрального банка Российской Аккредитация Центрального банка Российской ФедерацииФедерации

Член Ассоциации европейского банковского Член Ассоциации европейского банковского образования (образования (EBTN: www.ebtn.eu)EBTN: www.ebtn.eu)

ОСНОВНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ БАНКОВСКИХ СЕМИНАРОВ ПО

ПОД/ФТ в г. Москве, 2008-2009 гг.*

* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров

ИБД АРБ51%

НОВЫЙ ПАРИТЕТ13%

НОУ "Экономики и права"

8%

УЦ Внешаудит6%

Центр "ЮЛЕНТА" 5%

УМЦ Профессионал

5%

ИПКиПФС5%

ФКД КОНСАЛТ 2%

ММФБШ 5%

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2009 г.*

2 2 2 21 1 1 1

12

0

2

4

6

8

10

12

14

ИБД АРБ

НОВЫЙ П

АРИТЕТ

НОУ "Эко

номики и прав

а"

НОУ Цен

тр "Ю

ЛЕНТА"

ММФБШ

УЦ Внешаудит

УМЦ Професс

ионал

ИПКиПФС

ФКД КОНСАЛТ


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.*


4

2 2

1 1

0

1

2

3

4

ИБД АРБ НОУ"Экономики и

права"

ММФБШ НОВЫЙПАРИТЕТ

УЦ Внешаудит

4

2

1 1 1

0

1

2

3

4

ИБД АРБ Центр "ЮЛЕНТА" НОВЫЙПАРИТЕТ

УМЦПрофессионал

ИПКиПФС

Количество программ продолжительностью 4 ак.

часаКоличество программ

продолжительностью 8 ак. часов

В 2008 г. ИБД АРБ было выдано более 400 удостоверений о повышении квалификации государственного образца (72 часа) сотрудникам в области ПОД/ФТ

КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ СЕМИНАРЫ ПО ПОД/ФТ В

2008 г. (более 1000 специалистов)

служба внутреннего

контроля9%

топ-менеджмент 8%

юристы5%

операционисты5%

другие (бухгалтеры, менеджеры и

т.д.) 8%

служба безопасности

3%

ПОД/ФТ62%

ЛЕКТОРЫ ИЗ:ЛЕКТОРЫ ИЗ:- БАНКА РОССИИ;БАНКА РОССИИ;- ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ФСФМ);(ФСФМ);- АРБ;АРБ;- КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Г. МОСКВЫ.БАНКОВ Г. МОСКВЫ.

ONLINE ONLINE СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ONLINE ONLINE СЕМИНАРОВ:СЕМИНАРОВ:

ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВБАНКОВЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМАДОМАДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИЗАНЯТИИВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНКПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНК

25%

75%

ДОЛЯ ДОЛЯ ONLINE ONLINE СЕМИНАРОВ В 2009 Г.СЕМИНАРОВ В 2009 Г.

Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У для сотрудников подразделений кредитных организаций, для сотрудников подразделений кредитных организаций,

участвующих в осуществлении банковских операций и участвующих в осуществлении банковских операций и иных сделок, юридических подразделений, иных сделок, юридических подразделений,

подразделений безопасности, службы внутреннего подразделений безопасности, службы внутреннего контроля ИБД АРБ проводит контроля ИБД АРБ проводит online online семинарысеминары

ЛекторЛектор

Участники Участники семинарасеминара

РаздаточныеРаздаточныематериалы семинараматериалы семинара

ПрезентацияПрезентация

ЧатЧат

ТРАНСЛЯЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ONLINEONLINE СЕМИНАРА СЕМИНАРА

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ БАНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ЦБ № 1485-У О НЕОБХОДИМОСТИ ДВАЖДЫ В ГОД ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА ПО ПОД/ФТИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯКОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТМЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДИСТОВ КУРСА

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТСОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТ

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)

СПРАВКА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Согласно Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. № 26), а также Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» с дополнениями и изменениями на текущую дату, а также п.7 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) под термином повышение квалификации понимается:

– краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое … заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата;

– тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения;

– длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОД/ФТ

№ Тема Кол. часов

1 Раздел 1. Отмывание денег и финансирование терроризма – продукт деятельности организованной преступности.

7

2 Раздел 2. Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

7

3 Раздел 3. Характеристика российской национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

7

4 Раздел 4. Место и роль Росфинмониторинга и Банка России в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

7

5 Раздел 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций.

7

6 Раздел 6. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке. 87 Раздел 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация

выгодоприобретателей.8

8 Раздел 8. Операции, подлежащие обязательному контролю. 99 Раздел 9. Операции, имеющие признаки отмывания денег или финансирования

терроризма.10

10 Итоговое тестирование 2Всего учебных часов 72

ОПЫТ ACAMS – АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ПОД/ФТКрупнейшая организация, специализирующаяся на

сертификации специалистов по ПОД/ФТ (9000 членов из более 100 стран)

Сертификация:- подготовительный online семинар; - экзамен (компьютерное тестирование (3,5 часа), состоящее из 120 вопросов множественного выбора), который можно сдать в одном из 400 центров тестирования.

Условие допуска к сдаче экзамена на сертификат – членство в Ассоциации ACAMS.

Стоимость членства:- для частного сектора: 235 USD за 1 год;- для сотрудников госучреждений: 155 USD за 1 год.Стоимость сертификационного пакета:- для членов ACAMS (частный сектор): 1195 USD;- для членов ACAMS (госслужащие): 995 USD.- для нечленов ACAMS: 1595 USD.

Данная сертификационная программа была создана ACAMS в сотрудничестве с Applied Measurement Professionals (AMP) – независимой тестинговой компанией и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ. Программа соответствует стандартам Национальной комиссии по сертифицирующим агентствам (NCCA - the National Commission for Certifying Agencies).

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММАМ ПОД/ФТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯАдрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — многоканальный многоканальный факс: (495) 365-11-07 факс: (495) 365-11-07 e-mail: [email protected]: [email protected]

сайт: сайт: www.www.ibdarb.ru ibdarb.ru

Documents

Институт банковского дела Ассоциации российских банков