ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ - arma.gov.ua...2019/02/25 · ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ АНТОНА ЯНЧУКА Голови Національного агентства України

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

АНТОНА ЯНЧУКА

Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними

від корупційних та інших злочинів

про підсумки діяльності відомства у 2018 році

підсумки 2018 року

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

(далі – Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА) у 2018 році спрямовувало свою діяльність на:

підготовку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

здійснення заходів з виявлення, розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

організацію здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами;

здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями.


2017

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Витрати – 27 019,6 тис грнПовернуто до Державного бюджету України – 15 314,09 тис грн

253 213,4 тис грн

Основні статті економії:

92 689,0 тис грн - витрати

102,7 млн грн -

7,5 млн грн - 12,6 млн грн - 1,8 млн грн -

160 524,5 тис грн - повернуто до Держбюджету України

2018

42 333,7 тис грн

оплата послуг із створення програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів та закупівлі апаратної частини реєстру

10,4 млн грн - оплата послуг іноземних юристів

економія з оплати послуг щодо організації здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами

оплата доступу до баз даних з правом її використання

економія за результатами проведення публічних закупівель послуг


СТРУКТУРА АРМА

І. Фахові підрозділи ІІ Допоміжні підрозділи

Управління виявлення та розшуку активів

Управління з питань управління активами

Юридичне управління

Міжнародне управління

Сектор представництва в закордонних юрисдикційних органах

Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва

Відділ персоналу

Спеціаліст з мобілізаційної роботи

Спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

Спеціаліст з питань запобігання корупції


ПЕРСОНАЛ АРМА

Оголошено та проведено 6 конкурсів на заміщення 64 вакантних посад, за результатами яких:

Станом на 31.12.2018 апарат АРМА складався з:

призначено до АРМА

жінки чоловіки

подали документи

допущено до конкурсу

переможець конкурсу

324268

41

38

54 49

103 осіб79,2 % від від

штатної чисельності

У 2018 році утворено 6 територіальних управлінь АРМА (постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 816).


ПЕРСОНАЛ АРМА

11 гуманітарна 1 військова

юридична 51 27 економічна

10 міжнародні відносини

14 державне управління

3 технічна

Розподіл працівників АРМА за освітою:


ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУК АКТИВІВ

• слідчий;• детектив;• прокурор;• орган досудового

розслідування, орган прокуратури в особі ї ї керівників.

• 3 робочих дні; • більш тривалий строк,

зазначений у зверненні; • строк розгляду може бути

продовжено за погодженням із запитувачем.

• 19 реєстрів та баз даних, держателем яких є державні органи;

• дані з відкритих джерел; • міжнародне співробітництво

на основі договору/принципу взаємності.

АРМА уповноважено на виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Суб’єкти, що звертаються до АРМА:

Строки розгляду звернення:

Інструменти виявлення та розшуку активів:



• міжнародної бази даних корпоративної інформації «ORBIS»;

АРМА уповноважено на виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

З метою підвищення ефективності виявлення та розшуку активів у 2018 році АРМА отримано доступ до:

• інформаційно-аналітичної системи STRABIS – найбільшої в Україні бази даних про фізичних та юридичних осіб «СТРАБІС ВЕБ»;

• джерел інформації за допомогою електронної пошти Національного банку України.



У 2018 році АРМА розглянуто:

Для порівняння у 2017 році:

звернення

звернень

органи прокуратури

Національна поліція України

Національне антикорупційне бюро України

Служба безпеки України

Державна фіскальна служба України

суди

1064 493

275

134

85

72

5 69



Під час опрацювання звернень АРМА виявлено та розшукано активи, як на території України так і за ї ї межами, з метою їх арешту і конфіскації, зокрема:

корпоративні права – частки у статутних капіталах компаній вартістю

цінні папери вартістю

транспортних засобів; об’єктів

нерухомості;

одиниць сільсько-господарської техніки;

фактів володіння правами на винаходи, торгові марки;

одиниці іншого майна (товарів);

земельних ділянок;

21 160 млн грн

557 млн грн

3758 7093

950 848

2522

4457

357,7 млн грн$ 97,8 млн€ 1,9 млн



У результаті заходів з виявлення та розшуку активів накладено арешт на понад

об’єктів нерухомості на загальну суму понад

На кожну одну гривню, витрачену з держбюджету на зарплату працівника розшуку, спеціаліст розшукує активи вартістю більш ніж 1000 гривень.

220500 млн грн

1 грн

1000 грн



У рамках транскордонного обміну інформацією у 2018 році АРМА було направлено 81 звернення стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитом правоохоронних органів, зокрема до: Німеччини, Великобританії, Британських Віргінських островів, Кіпру, Швейцарії, Ліхтенштейну, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Італії, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Мальти, Португалії, Республіки Ліберії, Чорногорії, Іспанії, США, Республіки Панама, Хорватії, Естонії, Греції, Литви, Молдови, Нігерії, Сейшельських островів.

До АРМА надійшло 15 запитів від іноземних органів стосовно виявлення та розшуку активів, зокрема: Великобританії, Латвії, Польщі, Португалії, Британських Віргінських островів, Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Литви, Молдови, Данії та Бельгії.


УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом:

• передачі активів в управління на підставі договору управління;

• реалізації активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

У 2018 році вперше здійснено повноцінний процес управління арештованими активами – від прийняття в управління АРМА до повернення цих активів їх власнику.



Станом на 31.12.2018 ухвалами слідчих суддів в управління АРМА передано 646 різноманітних об’єктів, з них:

– передано в управління за

договором

– вже обрано шлях управління та знаходяться на різних стадіях опрацювання

*Витрати на проведення оцінки здійснювалися визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, які проводили оцінку, а відібраний за результатами конкурсу управитель такого активу або його реалізатор оплачували відповідні послуги оцінювача.

– вартість оцінених активів

Суб’єктами оціночної діяльності у 2018 році проведено оцінку

257 активів*.

– реалізовано

1.24%

42%

57%

2 557 626 013,35 грн



Серед найбільших активів, переданих в управління управителям на підставі договорів:

• КВЦ «Парковий» у м. Києві

• 4 поверхи в БЦ «Гулівер» у м. Києві

• понад 100 об’єктів нерухомості у 18 обласних центрах України, які належать групі компаній «АІС»

• Новоай-дарівський зерновий елеватор на Луганщині

• Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ у Львівській області

• Одеський ЦУМ та готель «Чорне море» в м. Одесі



Статистичні показники управління арештованими активами на підставі договору з управителями:

– доходи, отримані від управління активами;

– надходження до Державного бюджету від управління арештованим майном;

– видатки, що пов’язані з управлінням активами;

– винагорода управителів.

На кожну гривню, сплачену у 2018 році працівникам підрозділу управління активами АРМА, припадає 1,45 грн безпосередніх надходжень до державного бюджету від управління арештованим майном

64,5 млн грн

9 020 064,25 грн

1 грн 1,45 грн

61,5 млн грн

1,6 млн грн



У березні 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва, АРМА передано 185 000 000,00 грн, арештованих у кримінальному провадженні. У липні 2018 року рішенням апеляційного суду було скасовано арешт на частину зазначених грошових коштів. Виконуючи ухвалу суду, АРМА було повернуто на поточний рахунок власника грошові кошти у сумі 92 304 718,00 грн і нараховані за ними відсотки у сумі 4 901 001,19 грн.

У серпні 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва АРМА були передані в управління грошові кошти в іноземній валюті у сумі 1 154 550,00 Євро, 205 900,00 дол. США та 2 083 300,00 грн.

У грудні 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва АРМА були передані в управління готівкові грошові кошти у сумі 1 476 000,00 грн.

4 901 001,19 грн92 304 718,00 грн

€ 1 154 550 $ 205 900 2 083 300 грн

+

+ +



Загалом протягом 2018 року АРМА передано в управління:

На зазначені кошти, що були розміщені на депозитних рахунках у державних банках, протягом 2018 року було нараховано процентів у сумі 16 421 902,91 грн, 2 922,49 дол США та 13 020,70 євро.

у готівковій та безготівковій формах

188 559 300,00 грн

€ 1 154 550,00

$ 205 900,00

2



У 2018 році АРМА на конкурсних засадах обрано два реалізатора арештованих активів – ДП «СЕТАМ» та Українську універсальну біржу.

У 2018 році реалізовано: ДП «СЕТАМ» – автомобіль Lexus RX350 та 134 тонни кукурудзи; Українською універсальною біржою – 2 автомобілі Renault Dokker та 4 Toyota Camry.

1

4

134 тонни



Від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень:

- проценти, нараховані на зазначені кошти, розміщені на депозитних рахунках у державних банках, протягом 2018 року

2017

2018 3 116 555,86 грн

519 021,98 грн

2 492 637,86 грн


ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АКТИВІВ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У 2018 році АРМА було проведено дві процедури закупівлі послуг розробки програмного забезпечення для Реєстру. У зв’язку з відсутністю мінімальної кількості учасників для проведення електронного аукціону, торги не відбулися, а процедури були відмінені.

У 2019 році планується провести повторну процедуру закупівлі послуг.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2018 році АРМА включено до переліку компетентних органів, які відповідають за запобігання та боротьбу з кримінальними правопорушеннями та співпрацюють з Європолом, набуло статусу спостерігача в Міжвідомчій мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN), розпочато співпрацю з Міжрегіональним науково-дослідним інститутом ООН з питань злочинності і правосуддя (UNICRI).

АРМА є партнером Платформи офісів з повернення активів держав-членів ЄС та підгрупи з питань управління активами в рамках Платформи.

Також АРМА налагодило форми взаємодії з міжвідомчими мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами: Азійсько-Тихоокеанського регіону, Південно-Африканського регіону, Східно-Африканського регіону, Західно-Африканського регіону, Карибського регіону.


СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ АРМА В СУДАХ

Упродовж 2018 року дії та рішення АРМА оскаржувалися у понад 90 судових провадженнях (адміністративних, господарських, цивільних), в жодному з яких не було встановлено порушень законодавства.

разів дії АРМА оскаржувались у судах

судами застосовувались заходи забезпечення позову шляхом заборони управління активами

9

7

2

90

разів за такими заборонами АРМА було доведено їх незаконність і вони були скасовані судами апеляційної інстанції

справи стосовно суддів, які постановили заборони вчиняти дії з управління активами, детективами НАБУ порушено кримінальні провадження за винесення завідомо неправосудного рішення


УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

У 2018 році розроблено та забезпечено прийняття 7 постанов Уряду, серед яких:

• Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами;

• Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

• Деякі питання забезпечення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

• Про форму та зміст звіту про зовнішній аудит Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

• Завершено погодження із заінтересованими органами державної влади розроблених системних змін до законодавства України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».


СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Перший Форум з менеджменту арештованими активами ФОРМА – 20 спікерів з України, Бельгії, Великобританії, Італії, Південно-Африканської Республіки, 147 учасників, 7 панельних дискусій та презентацій.

Громадська рада при АРМА – 7 засідань, 15 рішень.

Інформаційний лист функції управління арештованими активами – 5 випусків.

Методичні рекомендації «Настанови з управління арештованим майном» – 2 мовами (українською та англійською).

Звіт про незалежну зовнішню технічну оцінку АРМА, проведений міжнародними експертами за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.

На веб-сайті АРМА – 147 інформаційних повідомлень.

Documents

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ - arma.gov.ua...2019/02/25 · ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ АНТОНА ЯНЧУКА Голови Національного агентства України