ДЕЛО НОМЕРА

Рамазанов Ислам Рамазанович,главный редактор журнала "Уголовный процесс», кандидат юридических наук

Как убедить следствие,что должник - МОIПенник

Адвокату по роду деятельности приходится не только выступатьв роли защитника, но и быть «нападающим», представляя интересыпотерпевших. Именно благодаря своему мини-расследованию адвокатуудалось добиться возмещения ущерба, причиненного юридическомулицу преступлением, и привлечения к ответственности контрагента-мошенника.

У головного дела, по словам адвокатаАнатолия Блинова, представлявше-го интересы потерпевшего по делу

юрлица - компании 000 «Стилмет»l, -могло не бьггь вовсе. Контрагент компании-000 «Пасстрой» - просто не заплатил день-ги за поставку товара (металлопроката).Соответственно, речь могла бы идти толь-ко о споре в рамках арбитражного процесса.Однако более пристальное ВНИМаниек обсто-ятельствам сделки позволило заключить, чтоимело место мошенничество.

Простая схемав ноябре 2009 г. Руслан Гаджиев обратил-ся в отдел продаж 000 «Стилмет» продажс предложением отпустить ему товар (арма-туру). Он представил копию приказа о назна-чении его генеральным директором 000«Пасстрой», И доверенность на получениетовара, выданную на его имя им же самим.На его же имя менеджером 000 «Стилмет»был выписан счет для предоплаты товара.На следующий день после получения счета

76 уголовный ПРОUЕСС· J\JQ11, НОЯБРЬ 2011

Гаджиев представил менеджеру платеж-ное поручение на сумму 286 260,80 руб.,на котором стоял штамп банка ОАО«Кредит» о принятии К исполнению перево-да средств и списании денег со счета. Послечего Гаджиев забрал товар и исчез. Деньгиза товар на расчетный счет 000 «Стилмет»так и не поступили.

В компании не сразу предприняли дей-ствия по погашению долга, так как оборотыпредприятия исчисляются десятками милли-онов рублей. Однако спустя какое-то времякомпания обратилась адвокату, неоднократ-но представлявшему ее интересы в разныхспорах, для взыскания долга за отпущеннуюпродукцию.

Начав поиски контрагента в целях предъ-явления претензий, защитник быстро уста-новил, что ни по адресу регистрации, нипо паспортным данным ее генеральногодиректора Руслана Гаджиева найти кого-либо не удастся. Не смогли найти Гаджиеваи сотрудники УФМС, к которым официаль-но обратился адвокат от имени компании.

Экономические престyrтения • Гражданский иск • Мошенничество

Как оказалось, у 000 «Пасстрой» не былоне только «угла», но И средств на счете, в ТОМ

числе в момент, когда должен был быть опла-чен товар (на дату, указанную в платежномпоручении).

В этой ситуации адвокату не было смыс-ла инициировать арбитражное разбиратель-ство: не было ни ответчика, ни имуществаили средств для погашения долга.

Уголовное делоОбстоятельства явно указывали на то, чтокомпанию обманул мошенник. В марте2010 г. адвокат подготовил заявление в УВДо совершенном преступлении. К нему былиприложены взятые адвокатом объясненияменеджера отдела продаж 000 «СТИ1Thlет».Однако старший оперупо;mомоченный отде-ления по выявлению преступлений в про-мышленности и ОБЭП УВД по г. Тюменивынес постановление об отказе в возбужде-нии уголовного дела. В ходе проверки сооб-щения он нашел и допросил Гаджиева. Тотпризнал за собой долг и пояснил, что ника-кого злого умысла не имел и принес пла-тежку В банк, ему поставили на ней штамп.Но затем налоговый орган якобы прислалинкассовое поручение об оплате задолжен-ности по налогам и денег на расчеты с 000«Стилмет» не хватило.

На основании только объяснен~я РГаджиева оперативник вынес постановле-ние об отказе в возбуждении дела с рекомен-дацией обратиться арбитражный суд. Какотметил адвокат, сотрудник ОБЭП не удосу-жился даже проверить слова опрошенного,послав запрос в банк о состоянии счета 000«Пасстрой».

Адвокат подготовил жалобу на данноепостановление прокурору города.

из МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА. Из жалобы на постанов-ление об отказе в возбуждении уголовного .:re.la:

<<. .• С указанным постановлением мы не согласны,считаем его вынесенным преждевременно, безнадлежащей проверки всех обстоятельств дела.

В рамках настоящей проверки правоохрани-тельным органом сделан вывод о наличии спорамежду хозяйствующими субъектами, гражданско-правовых отношениях, в связи с чем рекомендо-вано обращение в арбитражный суд. Однако дан-ный вывод не может следоватъ лишь из того, чтопредприятиями в разное время осуществлялисьсделки по купле-продаже товаров. В действияхдиректора 000 "Пасстрой" Гаджиева Руслана ...усматривается изначальный умысел на хищениеу потерпевшего 000 "СТИ,lмет" металлопрока-та на сумму 286 260,80 руб., поскольку представ-.1ением платежного поручекия с отметкой банкао списании денежкых средств, он, при ОТСУ1ствиисамого факта списания, обманным путем соз-дал у менеджера 000 "Стилмет" представлениео выгодности и возмездности сделки по продажетовара. Из пояснений менеджера следует, что безоплаты она товар не отпустила бы. < ...>

Объяснения Гаджиева Р. о том. что счетбыл заблокирован налоговым органом и поэ-тому денежные средства по представленномуим платежному поручению не были списаны,кичем кроме слов Гаджиева Р.не подтверждены.Следовательно, вывод об отсутствии у него умыслана хищение вышеуказаниым способом имущества000 "Стилмет" не обоснован. Считаю необходи-мым про извести проверку naHHbIX обстоятельств,запросив банк и налоговый орган о наличии либоОТСУ1ствиифакта блокироtJания налоговым орга-ном расчетного счета 000 "Пасстрой" в моментсовершения платежной операции, взять объясне-ния с работников банка, непосредственно обслу-живающих расчетный счет данного предприя-тия, об обстоятелъства.х появления штампа банкана платежном поручении ... »

За время рассмотрения жалобы адвока-ту Y.Ja.:lOCb установить, что Р Гаджиев при-своил средства еще трех компаний, якобы

Наи.\I-?Н·.Jван.ия J.l:О~lпаниЙ. И~1Сlfа н фа..\1И_1ИИ фиг~ рантов .1е,1а Иj~ШllеJlЫ.

11 НОЯБРЬ 2 l' • УГОЛОВНЫИ г.?оиЕСС 7 7

ДЕЛО НОМЕРА

покупая различные стройматериалы, всегона сумму около 400 тыс. руб. Представителяэтих компаний также обратились с заявле-ниями в милицию. Были подготовленысоответствующие объяснения сотрудни-ков обманутых организаций и документы.В таких обстоятельствах следствию не оста-валось ничего, кроме как возбудить уголов-ное дело.

Условный сроки возмещение ущербаПосле предъявления всех доказательствГаджиев согласился с предъявленным обвине-нием и попросил рассмотреть дело в особомпорядке. Как следует из приговора Ленинского

районного суда г. Тюмени от 21.07.2011, всегоон был признан виновным в совершениипяти эпизодов преступлений, предусмотрен-ных ч. 3 ст. 159 УК рф «Мошенничество»,совершенное лицом с использованием свое-го служебного положения, а равно в крупномразмере. В приговоре суд указал, что несколь-ко раз Гаджиев, действуя по одной и той жесхеме, после оmравки платежного порученияна оплату товара через какое-то время отзывалего, сознавая, что на расчетном счете его орга-низации нет денег.

В рамках уголовного судопроизвод-ства адвокат подготовил гражданский иско взыскании с обвиняемого материальногоущерба.

«Главное бьшо убедить органы, что имеет местомошенничество»

Блинов АнатолийСергеевич,Тюменская областнаяколлегия адвокатов,представительпотерпевшего по делу

- Что было самым важным и сложным в деле,на Ваш взгляд?- В целом чисто юридической работы по делубыло не много, и она не была сложной. Главноебыло убедить органы дознания и следствия, чтоимеет место мошенничество.

Отрадно, что правоохранительные орга-ны и суд все же увидели в отношениях вокругтакой «поставки И оплаты товаров» между пред-приятиями состав преступления. Ведь обыч-но предлагают обращаться в суд, ссьшаясь награжданско-правовые отношения между хозяй-ствующими субъектами. И хотя. наверное, во

78 УГОЛОВНЫЙ ПРОUЕСС' No11. НОЯБРЬ 2011

многих ситуациях это правильно и целесоо-бразно, но есть исключения - случаи, такиекак этот.

- Как удалось установить, что фигурант делаприев аил деньги еще трех компаний?- Возможно это стечение неких обстоятельств,которые можно назвать случайными. Однако про-сто так в жизни ничего не случается: в отношениипредприятий и ЛИЦ, являющихся ответчиками поделам, которые передаются мне в производство,я просматриваю данные о рассматриваемых суда-ми в отношении этих предприятий делах. Этиданные являются общедоступными и размеще-ны на сайте Высшего Арбитражного Суда РФ.чуть сложнее система поиска дел в судах общейюрисдикции на сайге ГАС«Правосудие». Сейчасосуществлять такой анализ просто необходи-мо, это дает очень много полезной информациио предприятии-контрагенте не только с точки зре-ния его проверки на благонадежность и финансо-вую состоятельность, но и перспектив взысканияс него долга. Оставалось только узнать телефонь!

Экономические престynления • Гражданский иск' Мошенничество

из МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА. « .. В отношении Гад-жиева Р. возбуждено уголовное делоNQ 201002820/70.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ истец впра-ве заявить гражданский иск в ходе рассмотре-ния уголовного дела о возмещении материаль-ного ущерба при наличии оснований полагать,что данный вред причинен ему непосредственнопреступлением.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненныйимуществу юридического лица, подлежит возме-щению в полном объеме лицом, причинившимвред. Так, следствием установлено, что своимипреступными действиями Гаджиев Р. ПРИЧИНИЛ

000 "Стилмет" материальный ушерб на сумму286 260,80 руб. Размер ущерба подтверждается

и адреса остальных пoreрuевIIIИX контрагентов000 <<ilаccrpoЮt. Ну и вторая причина - однаиз потерпевIIIИX к:ом:паний поручила мне совер-шенно нное дело и в процессе обмена мнениямивыяенилось, что у них такая же проблема с фир-мой «Паccrpoй».

- HacкoJIЪКo распространена подобная схемаобмана крупных поставщиков на сегодняшийдень? Могут ли орraиизации как-то обезопа-сить себя?- данную проблему мы часто и дoJlТOобсужда-ли со многими моими клиентами - тема оченьактуальна.

Первый совет - это, конечно, предоплатавсегда и со всеми. Если это внедрить как обяза-тельное правило, такие ситуации будут исключе-ны полностью. Понимаю, что если при существу-ющей рыночной ситуации требовать предоплатуот всех контрагентов и всегда, упадет торговыйоборт. В этом случае можно посоветовать негнаться за сиюминутными бонусами от про-даж, а бparь хотя бы один день после получения

справкой, имеющейся в материалах утоловногодела.

На основании вышеИЗllоженного, а также руко-водствуясь СТ. 44 УПК РФ. СТ. 1064 гк РФ прошусуд:

Взыскать с Гаджиева Р. материальный ущербв пользу 000 "Стилмет" в размере 286 260,80 руб.»

По совокупности преступл:ений и с учетомсмягчающих о6стоятельсгв суд приговорилГдажиева к 3 ГO.:IaмИ 6 месяцам JПШIениясво-6o.:IыIУС;ЮВНО.ПРИ этом суд удовлетворил всегра.ж:ханские иски, поданные к нему потерпев-ШИМИ.

ПОсловам адвоката, причиненн:ый ущербосужденный частично возместил .•

заявки на товар на проверку покупателя всемидоступными и открьrrыми способами. Такими,как вышеупомянутый (<<Картотекадел ВАС РФ»)или открьггые базы должников службы судебныхприсгавОВ. Следует также запрашивать у контра-гента дoкyмeнты о хозяйственной деятельности,уставные документыI. выписки и т. п.

денежные средства по стране сейчас пере-водятся быстро - один день, поэтому спешитьс отпуском товара по платежке с отметкой банка,думаю, не стоит.

Из возможных мер защиты как от мошен-ничества, так и просто от неплатежей на одномиз предприятий мы внедрили систему догово-ров о личном поручительстве директора, учре-дителей за полученный их предприятием товарс отсрочкой в оплате. Это работает.

И самый главный совет - чтобы все указан-ное внедрялось и работало, в штате предприятиядолжен бьггь юрист. Прибыли специалнст этогопрофиля не приносит, но зато позволяет избежатьзначительных потерь - это необходимо понятькаждому предпринимателю.

No11. НОЯБРЬ 2011 • УГОЛОВНЫЙ ПРОцЕСС 79