اساسنامه سهامیخاص

1

خاص( )سهامی شرکت اساسنامه  ثبت شماره

 ثبت تاريخ از است عبارت شرکت شرکت: نام نام :1 ماده

خاص( )سهامی ………………………………………………….: از است عبارت شرکت شرکت: موضوع موضوع :2 ماده

............. ........................ ........................ ........................ ...........................

.... ........................ ........................ ........................ ........................ ...........

.................... ........................ ........................ ........................ ....................

........... ........................ ........................ ........................ ........................ ....

.. ........................ ........................ ........................ ........................ .............

.................. ........................ ........................ ........................ ......................

......... ........................ ........................ ........................ ........................ ...... ........................ ........................ ........................ ........................ ............................... ........................ ........................ ........................ ............................... ........................ ........................ ........................ ........................ ............................... ........................ ........................ ........................ ............................... ........................ ........................ ........................ ........................ .

............ ........................ ........... است شده تعيين.... …… بمدت ثبت تاريخ شرکت: از مدت :3 ماده ………………………………………….…:شرکت اصلي مرکز :4 ماده

کدپستی: ..........…………..: سرمايه :5 ماده

............................. سهم به منقسم ريال..... .................... مبلغ شرکت نقدي سرمايه که باشد مي ........................ ريال ارزش به يک هر نام بي ....................... سهم و بانام آن .................................. ريال مبلغ ................................. ريال مبلغ و پرداخت نقدا. است شده تعهد سهام صاحبان طرف از بقيه

در مذکور سهام اسمي مبلغ نشده پرداخت سهام: قسمت اسمي مبلغ بقيه پرداخت :6 ماده تعيين مديره هيئت تصميم طبق که مواعدي يا موعد در شرکت احتياجات برحسب ششم ماده

2

قانوني اليحه38 تا35 مواد وفق مديره هيئت مورد اين در و گردد مي پرداخت شود مي. نمود خواهد اقدام تجارت قانون از قسمتي اصالح و متحدالشکل شرکت سهام اوراق. است نام با شرکت سهام سهام: کليه اوراق :7 ماده از قسمتي اصالح قانوني اليحه 26 ماده در مذکور نکات حاوي و ترتيب شماره داراي و چاپي از که شرکت مديران از نفر دو امضاي به و بوده1347 ماه اسفند مصوب تجارت قانون. گردد مي مهمور شرکت مهر به و رسيد خواهد شوند مي تعيين مديره هيئت طرف به شرکت است نشده صادر سهام اوراق که زماني سهام: تا موقت گواهينامه :8 ماده

پرداخت مبلغ و سهام نوع و تعداد معرف که دهد مي سهم موقت گواهينامه سهام صاحبان. است آن شده مشاع مالکين باشد مي تقسيم قابل غير شرکت سهام: سهام بودن تقسيم قابل غير :9 ماده

. بدهند نمايندگي خودشان از نفر يک به تنها شرکت برابر در که مکلفند موافقت با مگر ندارند را خود سهام انتقال حق سهام نام: صاحبان با سهام انتقال :10 ماده انتقال و برسد ثبت به شرکت سهام ثبت دفتر در بايد نام با سهام انتقال و نقل ، مديره هيئت انتقال و نقل شده حاضر شرکت دفتر در بايد ها آن قانوني نمايندگان يا گيرنده انتقال و دهنده

اعتبار درجه از فوق تشريفات رعايت بدون نام با سهام انتقال و نمايند. نقل مي گواهي را سهام دفتر در او نام به سهام که شناخت خواهد سهام صاحب را کسي شرکت و بوده ساقط مجري تجارت قانون اصالحي اليحه40 و39 مواد االصول علي و باشد رسيده ثبت به شرکت. بود خواهد سهام اسمي مبلغ به محدود سهام صاحبان سهام: مسئوليت صاحبان مسئوليت : 11 ماده

. است ها آن با شرکت سرمايه در افزايش يا کاهش گونه شرکت: هر سرمايه افزايش يا کاهش :12 ماده

1347 ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه مقررات رعايت. گرفت خواهد صورت مديره هيأت براي سرمايه افزايش اختيار متضمن تواند نمي شرکت : اساسنامه1 تبصره. باشد سهام صاحبان ، سرمايه افزايش صورت جديد: در سهام خريد در تقدم حق :13 ماده

. ترتيب داشت خواهند تقدم حق مالکند که سهامي نسبت به جديد سهام خريد در شرکت مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه مقررات طبق تقدم حق اين از استفاده

. بود خواهد1347 ماه اسفند مجامع و ساالنه عادي عمومي عمومي: مجامع مجامع بين مشترک مقررات :14 ماده

شرکت بازرس همچنين و مديره . هيئت کند مي دعوت مديره هيئت را العاده فوق عمومي اين . در نمايند دعوت العاده فوق بطور را عادي عمومي مجمع مقتضي مواقع در توانند مي

3

. شود قيد دعوت آگهي در بايد مجمع جلسه دستور صورت سهامدارن امضاء محل که سهامداراني اين بر عالوه دعوت که دارند حق ، باشند مالک را شرکت سهام پنجم يک اقال

بايد مديره هيئت و شوند خواستار مديره هيئت از عمومي مجمع تشکيل براي را سهام صاحبان غير در کند دعوت مقرره تشريفات رعايت با را درخواست مورد مجمع روز بيست تا حداکثر

خواستار شرکت بازرسان يا بازرس از را مجمع دعوت توانند مي کنندگان درخواست اينصورت تقاضا مورد مجمع مقرره تشريفات رعايت با که بود خواهند مکلف بازرسان يا بازرس و شوند

، داشت خواهند حق سهام صاحبان از گروه آن گرنه و نمايند دعوت روز ده تا حداکثر را رعايت را مجمع دعوت به راجع تشريفات کليه آنکه بشرط کنند اقدام مجمع بدعوت مستقيما

تصريح بازرسان و مديره هيئت توسط خود درخواست اجابت عدم به دعوت آگهي در و نموده. نمايند يا سهام عمومي: صاحبان مجامع در رأي و حضور حق داشتن براي الزم شرايط :15 ماده

و رسانند بهم حضور عمومي مجامع در توانند مي خود سهام عده از نظر قطع آنان نمايندگان را خود سهام شده مطالبه بهاي اينکه بر مشروط داشت خواهند رأي يک سهم يک هر براي . باشند نموده پرداخت کامال مرکز در العاده فوق و عادي از اعم عمومي عمومي: مجامع مجامع انعقاد محل :16 ماده خواهد منعقد ، شود مي تعيين سهام صاحبان دعوت آگهي در که محلي در يا شرکت اصلي

. شد از عمومي مجامع تشکيل براي سهام صاحبان عمومي: دعوت مجامع دعوت :17 ماده

مي نشر آن در شرکت به مربوط هاي آگهي که االنتشار کثير روزنامه در آگهي نشر طريق نشاني و ساعت قيد با مجمع تشکيل محل و تاريخ و جلسه دستور و آمد خواهد بعمل گردد. شد خواهد ذکر آگهي در کامل

و آگهي انتشار باشند حاضر عمومي مجمع در سهام صاحبان کليه که مواقعي : در2 تبصره. نيست الزامي دعوت تشريفات رعايت دستور باشد شده دعوت مديره هيئت بوسيله عمومي مجمع گاه جلسه: هر دستور :18 ماده . و نمايد مي معين بازرس باشد شده دعوت بازرس بوسيله هرگاه و مديره هيئت را جلسه خواهد تعيين آنان توسط جلسه دستور شود دعوت سهام صاحبان توسط عمومي مجمع هرگاه

. شد دستور در که مطالبي گردد ذکر خالصه بطور دعوت آگهي در بايد جلسه ( دستور3 تبصره. شد نخواهد مطرح عمومي مجامع در وجه هيچ به باشد نشده بيني پيش جلسه از يک هر انعقاد و دعوت بين فاصله: عمومي مجامع انعقاد و دعوت بين فاصله :19 ماده

. بود خواهد روز40 حداکثر روز10 حداقل العاده فوق عادي عمومي مجامع جلسات

4

قانوني مقام قائم يا وکيل حضور عمومي مجامع کليه نمايندگي: در و وکالت :20 ماده مدرک تسليم بشرط حقوقي اشخاص نمايندگان يا نماينده حضور همچنين و سهام صاحبان. است سهم صاحب خود حضور بمنزله نمايندگي يا وکالت يا رئيس رياست به العاده فوق و عادي از اعم عمومي مجمع: مجامع رئيسه هيئت :21 ماده از منظور اين به که مديراني از يکي رياست به ها آن غياب در و مديره هيئت رئيس نايب

عزل يا انتخاب که مواقعي در مگر گرديد خواهد تشکيل باشند شده انتخاب مديره هيئت طرف از مجمع رئيس صورت اين در که باشد مجمع جلسه دستور جزء ها آن کليه يا مديران از بعضي

سهامداران از ناظر نفر شد. دو خواهد انتخاب نسبي کثريت با جلسه در حاضر سهامداران بين تعيين خارج از يا سهام صاحبان بين از منشي يکنفر آراء اکثريت با عمومي مجمع طرف از

بازرس با رياست باشد شده دعوت بازرس بوسيله عادي عمومي مجامع مينمايند. هرگاه. بود خواهد العاده فوق و عادي از اعم عمومي مجامع تصميمات و مذاکرات ها: از صورتجلسه :22 ماده

و رسيده مجمع رئيسه هيئت امضاء به که شود مي داده ترتيب منشي توسط اي جلسه صورت. شد خواهد نگهداري شرکت مرکز در آن از نسخه يک

صورت از نسخه يک باشد زير مشروحه موارد از يکي شامل عمومي مجامع تصميمات چنانچه. گردد مي تقديم ها شرکت ثبت اداره به رسمي روزنامه در درج و ثبت جهت مربوطه جلسه

بازرسان و مديران انتخاب- 1 نامه تراز تصويب- 2 اساسنامه موارد در تغيير هرگونه يا و شرکت سرمايه افزايش يا کاهش- 3 آن تصفيه نحوه و شرکت انحالل- 4

قانون مقررات طبق که العاده فوق و عادي از اعم عمومي تصميمات: مجامع اثر :23 ماده براي ها آن تصميمات و است سهامداران عمومي نماينده گردد مي تشکيل حاضر اساسنامه و

. باشد مي آور الزام مخالفين و غايبين ولو سهام صاحبان همگي حداکثر يکدفعه سالي الاقل شرکت عادي عمومي عادي: مجمع عمومي مجمع : 24 ماده. گردد مي منعقد شرکت مالي سال انقضاي تاريخ از ماه4 مدت ظرف دارندگان حضور ، عادي عمومي مجمع عادي: در عمومي مجمع نصاب حد : 25 ماده اقال مذکور نصاب حد دعوت اولين در اگر. است ضروري دارند رأي حق که سهامي نصف از بيش

که سهامي صاحبان از عده هر حضور با و شد خواهد دعوت دوم بار براي مجمع نشد حاصل شده قيد اول دعوت در آنکه بشرط نمود خواهد تصميم اخذ و يافته رسميت دارند رأي حق

. باشد با همواره تصميمات عادي عمومي مجمع عادي: در عمومي مجمع در تصميمات :26 ماده

انتخاب مورد در مگر يافت خواهد رسميت جلسه در حاضر آراء يک بعالوه نصف اکثريت

5

عمل تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه88 ماده ذيل مطابق که بازرسان و مديران. شد خواهد موارديکه باستثناء تواند مي عادي عمومي عادي: مجمع عمومي مجمع اختيارات : 27 ماده

مجمع صالحيت در ها آن درباره تصميم اتخاذ يا شده تکليف تعيين قوانين در ها آن درباره. نمايد گيري تصميم باشد مي مؤسس و العاده فوق عمومي

دارندگان بايد العاده فوق عمومي مجمع العاده: در فوق عمومي مجمع نصاب حد : 28 ماده مذکور نصاب حد دعوت اولين در اگر باشند حاضر دارند رأي حق که سهامي نصف از بيش

رأي حق که سهامي سوم يک از بيش دارندگان حضور با و دعوت دوم بار براي نشد حاصل اول دعوت نتيجه دوم دعوت در آنکه بشرط نمود خواهد تصميم اتخاذ و يافته رسميت دارند

. باشد شده قيد العاده فوق عمومي مجمع تصميمات: العاده فوق عمومي مجمع در اکثريت  :29 ماده

. بود خواهد معتبر رسمي جلسه حاضردر آراء سوم دو باکثريت همواره در يا اساسنامه موارد در تغيير گونه العاده: هر فوق عمومي مجمع اختيارات : 30 ماده

موعد از قبل شرکت انحالل يا شرکت سرمايه العاده فوق عمومي مجمع صالحيت در منحصرا. باشد مي

........... نفر از مرکب اي مديره هيئت بوسيله مديره: شرکت هيئت اعضاي عده :31 ماده شد خواهند اداره شوند مي انتخاب سهام صاحبان بين از عادي عمومي مجمع بوسيله که عضو

مديران يا کال . باشند مي عزل قابل بعضا. است بالمانع عادي عمومي مجمع توسط مديران مجدد انتخاب:4 تبصره تا مذکور مدت است سال دو مديران مأموريت مديران: مدت مأموريت مدت :32 ماده پيدا ادامه بخود خود گيرد انجام بعدي مديران انتخاب آگهي و ثبت به راجع تشريفات که وقتي

. نمايند مي وظيفه انجام تجارت قانون اصالحي اليحه136 ماده اساس بر و کند مي حداقل مالک خود مديريت مدت در بايد مديران از يک مديران: هر وثيقه سهام :33 ماده

تضمين و وثيقه عنوان به را مزبور سهم ورقه و بوده شرکت سهام ز ا ............. سهم مديران تصميمات از است ممکن که خساراتي يا منفردا به و شود وارد شرکت بر مشترکا

قبيل از آن از ناشيه حقوق از مدير استفاده مانع سهم ورقه بودن وثيقه بسپارد شرکت صندوق از را خود تصدي دوره حساب مفاصا مدير که مادامي ولي باشد نمي سود دريافت و رأي حق

. ماند خواهد باقي شرکت صندوق در وثيقه عنوان به مذکور سهم نکرده دريافت شرکت حداکثر که خود جلسه اولين در مديره مديره: هيئت هيئت رئيس نايب و رئيس :34 ماده خواهد منعقد است کرده انتخاب را مديره هيئت که عادي عمومي مجمع از بعد هفته يک ظرف

. نمايد مي تعيين مديره هيئت براي رئيس نايب يک و رئيس يک هيئت اعضاي بين از و شد هيئت بود نخواهد مديره هيئت در ها آن عضويت مدت از بيش رئيس نايب و رياست مدت

6

انتخاب يکسال مدت براي منشي بسمت هم را يکنفر خارج از يا خود بين از تواند مي مديره و رئيس غيبت صورت . در بود خواهند انتخاب تجديد و عزل قابل رئيس نايب و نمايد. رئيس

تا نمايد مي تعيين را جلسه در حاضر اعضاي از يکنفر مديره هيئت اعضاي ، رئيس نايب. دهد انجام را رئيس وظايف

هفتگي بطور خود که مواقعي در مديره مديره: هيئت هيئت جلسات تشکيل مواقع :35 ماده در عامل مدير دعوت به يا و رئيس نايب يا و رئيس کتبي دعوت به يا و کند مي معين ماهيانه يا

در بعدي جلسه تشکيل تاريخ داد. چنانچه خواهد جلسه تشکيل کند ايجاب ضرورت که موقع هر جلسه در که اعضائي براي نامه دعوت ارسال صورت اين در گردد ذکر و تعيين جلسه صورت. بود نخواهد ضروري اند داشته حضور مذکور يا شرکت اصلي مرکز در مديره هيئت مديره: جلسات هيئت جلسات تشکيل محل :36 ماده

. شد خواهد تشکيل باشد شده تعيين نامه دعوت در که ديگري محل هر در درصورتي مديره هيئت جلسه: جلسات رسميت براي الزم اکثريت و نصاب حد :37 ماده

آراء اکثريت با تصميمات باشند داشته حضور جلسه در مديران اکثريت که دارد رسميت. گردد مي اتخاذ حاضرين

داراي باشد، رسيده مديران کليه امضاي به که شده: تصميماتي امضاء تصميمات :38 ماده. باشد شده اتخاذ مديره هيئت جلسه در که بود خواهد تصميماتي اعتبار اي صورتجلسه مديره هيئت جلسات از يک هر مديره: براي هيئت صورتجلسات :39 ماده نام مديره هيئت صورتجلسات در رسد مي جلسه در حاضر مديران اکثريت امضاي به و تنظيم

تصميمات همچنين و مذاکرات از اي خالصه و باشند مي غايب يا دارند حضور که مديراني تصميمات از بعضي يا تمام با که مديران از يک هر نظر و ذکر تاريخ قيد با جلسه در متخذه تصميم38 ماده مورد در گردد مي درج صورتجلسه در باشد مخالف صورتجلسه در مندرج. شد خواهد نگهداري مديره هيئت صورتجلسه بجاي مديران توسط شده امضاء هر انجام و شرکت بنام اقدامي گونه هر براي مديره مديره: هيئت هيئت اختيارات :40 ماده ها آن درباره تصميم اتخاذ و بوده شرکت موضوع به مربوط که معامالتي و عمليات گونه

هيئت است اختيارات ترين وسيع داراي باشد نگرفته قرار عمومي مجامع صالحيت در صريحا مديره .باشد مي دارا را زير اختيارات مخصوصا

1 - خصوصي مؤسسات و دولتي ادارات کليه و اشخاص برابر در شرکت نمايندگيعامل- 2 مدير پيشنهاد به شرکت داخل هاي نامه آئين تصويبحذف- 3 و ايران ايجاد از خارج يا ايران از اي نقطه هر در ها شعبه يا ها نمايندگي

و- 4 و نصب ودستمزد حقوق و شغل تعيين و شرکت کارکنان و مأموران کليه عزل

و ترفيع و از انعام ها آن خرج و معافيت و استخدام شرايط ساير تعيين و تنبيهو مرخصي و ها خدمت آن وارث مستمري و بازنشستگي

7

- شرکت کردن اداره براي بودجه تصويبموسسات- 6 و ها بانک نزد شرکت بنام آن از استفاده و حساب افتتاحمتفرعات دريافت - 7 و بهر و اصل از آن ديون پرداخت و شرکت مطالبات8 - ، نويسي ظهر ، تجاري تعهد اوراق واخواست و پرداخت ، قبوليتبديل- 9 و تغيير و قرارداد نوع هر فروش عقد و خريد مورد در آن اقامه و فسخ يا

ماشين و منقول غير و منقول اموال معاوضه که و غيره و مزايده و مناقصه و آالتعمليات کليه انجام بالجمله باشد، شرکت موضوع معامالت جزء و

و تجارتي عالمت گونه هر ثبت براي اقدام و تقاضا به اختراعمبادرت دولتي هاي صندوق در وجوه و مدارک و اسناد نوع هر گذاردن امانت وبه

ها آن استرداد و خصوصي و مؤسسات و ها شرکت و ها بانک از اعتبار اخذ تحصيل و استقراض نوع هر

يا و کارمزد و بهره ميزان بهر و مدت بهر و مبلغ بهر که وجه شرايطي هرگونهباشد مقتضي

دعوي گونه هر از دفاع و دعوي گونه هر از اقامه انصراف يا دعوي به تسليم يااختيارات تمام داشتن با کيفري و حقوقي از اعم حق آن از دادرسي امر به مراجعه

جعل ادعاي سازش ، وکيل تعيين ، مصالحه فرجام ، و پژوهش طرف سند به نسبتکلي بطور و صلح اختيار بدون يا با داور تعيين سند و استرداد حقوق کليه از استفاده

براي اجراي وکيل تعيين داوري قانون از ناشيه تکاليف بدون کليه يا با غيره و دادرسيو مصدق تعيين کرارا لو و توکيل در وکيل و توکيل و در حق خواه اقرار کارشناس،

دعوي باشد دعوي قاطع کامال که امري به خواه و دعوي ، ماهيت استرداد خسارتو ثالث شخص جلب … دعوي

سود از معيني نسبت سال هر عادي عمومي مديره: مجمع هيئت اعضاء پاداش :41 ماده. نمود خواهد تصويب مديره هيئت اعضاي براي پاداش بصورت را شرکت ويژه شرکت مديره هيئت اعضاء از يک هر مديره: مسئوليت هيئت اعضاء مسئوليت :42 ماده. است کشور جاريه قوانين و تجارت قانون اصالحي اليحه مقررات طبق همچنين و شرکت عامل مدير و مديره هيئت شرکت: اعضاي با مديران معامالت :43 ماده

هيئت عضو يا شريک شرکت مديرعامل يا و مديره هيئت اعضاء که هائي شرکت و مؤسسات يا شرکت با که معامالتي در مديره هيئت اجازه بدون تواند نمي باشند آنها مديرعامل يا مديره

شوند سهيم يا و واقع معامله طرف مستقيم غير يا مستقيم بطور و شود مي شرکت بحساب الزم تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه129 ماده مفاد نيز اجازه درصورت و

. باشد مي الرعايه بايد مديره عامل: هيئت مدير :44 ماده از يا خود اعضاي بين از را حقيقي شخص يکنفر اقال مي مديره . هيئت کند تعيين را آنها اختيارات و حدود و برگزيند شرکت عامل بمديريت خارج بمدير توکيل حق با را اساسنامه اين40 ماده در مشروحه اختيارات از قسمتي يا تمامي تواند

از عامل مديريت دوره باشد مديره هيئت عضو عامل مدير صورتيکه نمايد. در تفويض عامل. بود نخواهد بيشتر مديره هيئت در آنها عضويت مدت

8

: 5 تبصره را وي اختيارات حدود و تعيين عامل مدير براي معاوني تواند مي تمايل صورت در مديره هيأت

. نمايد مشخص :6 تبصره

هيئت صورتجلسه از اي نسخه ارسال با بايد عامل مدير اختيارات حدود و مشخصات و نام. شود آگهي رسمي روزنامه در ، ثبت از پس و اعالم ها شرکت ثبت اداره به مديره :7 تبصره. نمايد عزل را عامل مدير تواند مي موقع هر در مديره هيئت و ها چک و شرکت آور تعهد اوراق و اسناد امضاي مجاز: نحوه امضاي صاحبان :45 ماده

هيئت دارند امضاء حق که را اشخاصي نيز و غيره و تجارتي اوراق ساير و ها وسفته بروات. نمود خواهد تعيين مديره :8 تبصره

ثبت اداره به يکماه ظرف مجاز امضاء دارندگان تعيين خصوص در مديره هيئت صورتجلسه. شود آگهي رسمي روزنامه در ثبت از پس تا ارسال ها شرکت

بازرس يک و اصلي بازرس يک عمومي بازرس: مجمع وظايف و انتخاب ترتيب :46 ماده بايد البدل علي يا اصلي بازرس. کند مي معين شرکت مالي يکسال مدت براي البدل علي

ترازنامه و زيان و سود حساب و عملکرد دوره حساب صورت و دارائي صورت صحت درباره و مطالب صحت درباره همچنين و کنند مي تهيه عمومي مجمع به تسليم براي مديران که اي

جامعي گزارش و کنند نظر اظهار اند گذاشته عمومي مجامع اختيار در مديران که اطالعاتي روز ده الاقل بايد بازرس گزارش. کنند تسليم عادي عمومي مجمع به شرکت وضع به راجع باشد آماده شرکت مرکز در سهام صاحبان مراجعه جهت عادي عمومي مجمع تشکيل از قبل

و ترازنامه و دارائي صورت تصويب به راجع بازرس گزارش دريافت بدون که تصميماتي خواهد ساقط اعتبار درجه از شود اتخاذ عمومي مجمع طرف از شرکت زيان و سود و حساب

. بود :9 تبصره

وظايف انجام از خودداري يا و اصلي بازرس قانوني شرايط سلب يا استفعا يا فوت صورت در. داد خواهد انجام البدل علي بازرس را او وظيفه قانوني در تواند مي البدل علي بازرس مورد حسب بر يا اصلي بازرس: بازرس اختيارات :47 ماده

مربوط اطالعات و مدارک و اسناد و داده انجام را الزم بازرسي و رسيدگي هرگونه موقع هر. دهد قرار رسيدگي مورد و کرده مطالبه را شرکت به

و شرکت مقابل در البدل علي يا اصلي بازرس بازرس: مسئوليت مسئوليت :48 ماده. باشد مي تجارت قانوني اليحه154 ماده مقررات طبق ثالث اشخاص

9

مجمع را البدل علي بازرس و اصلي بازرس الزحمه بازرس: حق الزحمه حق :49 ماده. ماند خواهد باقي ميزان بهمان مجدد تصميم اتخاذ تا و نمايد مي تعيين عادي عمومي

معامالتي در توانند نمي البدل علي يا و اصلي شرکت: بارزس با بازرس معامالت :50 ماده. شوند ذينفع مستقيم غير يا مستقيم بطور گيرد مي انجام شرکت بحساب يا شرکت با که

آخر روز و شود مي آغاز سال هر فروردين اول روز شرکت مالي مالي: سال سال :51 ماده ماه اسفند آخر تا تأسيس تاريخ از شرکت مالي سال اولين رسد مي پايان به سال همان اسفند. باشد مي سال همان اصالح قانوني اليحه137 ماده طبق بايد مديره ماهه: هيئت شش صورتحساب :52 ماده

را شرکت قروض و دارائي صورت خالصه يکبار ماه شش هر الاقل تجارت قانون از قسمتي. بدهد بازرس به و کرده تنظيم طبق مالي سال هر انقضاي از پس بايد شرکت مديره ساالنه: هيئت هاي حساب :53 ماده پايان در را شرکت ديون و دارائي صورت تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه232 گزارش ضميمه به شرکت زيان و سود حساب و عملکرد حساب و ترازنامه همچنين سال

اين در مذکور اسناد کند تنظيم مزبور مالي سال طي شرکت عمومي وضع و فعاليت درباره بايد ماده بازرس اختيار در ساالنه عادي عمومي مجمع تشکيل تاريخ از قبل روز بيست اقال

تقديم سهام صاحبان عمومي مجمع به بازرس گزارش با رسيدگي از پس تا شود گذاشته. گردد هر ساالنه عمومي مجمع انعقاد از قبل روز پانزده سهام: از صاحبان مراجعه حق :54 ماده

صاحبان اسامي صورت و ها صورتحساب به شرکت اصلي مرکز در تواند مي سهم صاحب. بگيرد رونوشت شرکت زيان و سود حساب و ترازنامه از و کرده مراجعه سهام صحيح واصول موازين طبق شرکت هاي دارائي استهالکات: ارزيابي ترازنامه اقالم :55 ماده

نظر در الزم هاي اندوخته و اموال استهالک بايد ترازنامه . در آمد خواهد بعمل حسابداري کافي يا نماند باقي تقسيم قابل سود ها اندوخته و استهالک وضع از پس آنکه ولو شود گرفته

خواه و فني تغييرات اثر بر خواه استعمال نتيجه در خواه ثابت دارائي ارزش آمدن نباشد. پايين اقالم ساير ارزش احتمالي کاهش جبران . براي گردد منظور استهالکات در بايد ديگر بعلل

. گردد منظور الزم ذخيره بايد احتمالي هاي هزينه و ها زيان و دارائي :10 تبصره

. شود آورده ترازنامه ذيل در مبلغ قيد با بايد است کرده تضمين را آن شرکت که تعهداتي از پس ماه4 مدت ظرف حداکثر بايد مالي سال هر ترازنامه: ترازنامه تقديم :56 ماده

. گردد تقديم سهام صاحبان عمومي مجمع به تصويب براي شرکت مالي سال انقضاي مفاصا بمنزله مديره هيئت براي عمومي مجمع طرف از ترازنامه مفاصا: تصويب :57 ماده

. بود خواهد مالي سال آن

10

در حاصله درآمد از است عبارت مالي سال هر در شرکت خالص خالص: سود سود :58 ماده. ها اندوخته و استهالکات و ها هزينه کليه منهاي مالي، سال همان در وارده هاي زيان وضع از پس شرکت خالص سود اختياري: از و قانوني اندوخته :59 ماده قانون از قيمتي اصالح قانوني اليحه140 ماده طبق بر آن بيستم يک معادل بايد قبل هاي سال

. است باطل امر اين خالف بر تصميمي هر. شود موضوع قانوني اندوخته بعنوان تجارت مالي سال خالص سود از است عبارت تقسيم قابل تقسيم: سود قابل سود :60 ماده

ساير و فوق ماده در مذکور قانوني اندوخته و قبل مالي سال هاي زيان منهاي هاي شرکت . تقسيم است نشده تقسيم که قبل هاي سال تقسيم قابل سود بعالوه اختياري هاي اندوخته

در و بود خواهد جايز عادي مجمع تصويب از پس فقط سهام صاحبان بين اندوخته و سود. است الزامي سهام صاحبان بين ساالنه ويژه سود از درصد ده تقسيم منافع وجود صورت. شود مي منحل زير موارد در انحالل: شرکت :61 ماده

هيئت برود ميان از شرکت سرمايه نصف حداقل وارده هاي زيان اثر بر موارديکه در - 1 بالفاصله تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه141 ماده طبق است مکلف مديره مورد شرکت بقاء يا انحالل موضوع تا نمايد دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومي مجمع با و جلسه همان در بايد ندهد شرکت انحالل به رأي مزبور مجمع هرگاه شود واقع رأي و شور

. دهد کاهش موجود سرمايه مبلغ به را شرکت سرمايه قانوني مقررات رعايت يا و ننمايد مبادرت العاده فوق عمومي مجمع بدعوت شرکت مديره هيئت صورتيکه - در2

تواند مي ذينفع هر گردد منعقد قانوني مقررات مطابق نتواند شود مي دعوت که مجمعي. کند درخواست صالحيتدار دادگاه از را شرکت انحالل

. تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه 199ماده در مذکور موارد - در3 ريز تعيين، ضمن نمايد منحل را شرکت العاده فوق عمومي مجمع که صورتي در: 11 تبصره مجمع تشکيل تاريخ از روز5 مدت ظرف را انحالل صورتجلسه تصفيه محل آدرس و تصفيه

. شود آگهي رسمي روزنامه در ثبت از پس تا ارسال ها شرکت ثبت اداره به عمومي با آن امور تصفيه گردد منحل فوق ماده مندرجات طبق شرکت گاه تصفيه: هر :62 ماده

خواهد بعمل تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه مربوطه مواد مقررات از متابعت. آمد

نشده بيني پيش اساسنامه اين در که مسائلي مورد نشده: در بيني پيش موارد :63 ماده. شد خواهد عمل مملکتي قوانين ساير و تجارت قانون طبق است .............................. به مورخ جلسه در تبصره11 و ماده64 در اساسنامه اين :64 ماده

.شد امضاء آن صفحات تمام ذيل و رسيد مؤسس عمومي مجمع تصويب

11

مورخه عادی عمومی مجمع صورتجلسه:.............................................

......................................................................................: شرکت...........................

......................... مورخه ساعت در فوق جلسه محل در سهام صاحبان صد در صد حضور ......................................با

بیرجند در واقع شرکت :............................................................................... تشکیل

در و آمد بعمل گیری رای مجمع رئیسه هیات انتخاب به نسبت ابتدا ودر گردیدهنتیجه:

جلسه. .................................................... رئیس / خانم آقای / خانم آقای ................................................... و / خانم آقای

جلسه. ناظرین ................................................ بسمتجلسه. منشی سمت .................................................... به / خانم آقای

گردید. قرائت ذیل شرح به جلسه ودستور گردیدند انتخابشرکت. اساسنامه تصویب -1

مدیره. هیات اصلی اعضای انتخاب -2شرکت. البدل علی و اصلی بازرس انتخاب -3شرکت. های آگهی درج جهت روزنامه انتخاب -4گردید: اتخاذ ذیل تصمیمات سپس ورسید. تصویب به تبصره11 و ماده64 در شرکت - اساسنامه1 / خانم آقای ........................................ و / خانم - آقای2

................................... / خانم آقای ................................ وگردیدند. انتخاب سال دو مدت برای مدیره هیات اصلی اعضای بعنوان

آقای/خانم اصلی بازرس ................................. بعنوان - آقای/خانم3البدل علی بازرس .............................. بعنوان

گردیدند. انتخاب مالی یکسال مدت برای های آگهی درج ................................... .................. جهت - روزنامه4

گردید. انتخاب شرکت ................................ خاتمه ...... .......... مورخه ساعت در فوق جلسهیافت.

تام ...................................... وکالت / خانم آقای به سهامداران کلیهنمایند. امضا را شرکتها ثبت دفاتر ذیل طرفشان از که دادند االختیار

جلسه1ناظر جلسه رئیس جلسه2ناظر

بازرساصلی بازرس جلسه منشیالبدل علی

12

مورخه مدیره هیات صورتجلسه:.............................................

: . .....................................................................................شرکت........ ................................ مورخه ساعت در فوق جلسه

محل در مدیره هیات اعضای کلیه حضور ............................................. با بیرجند در واقع شرکت

و گردید .............................................................................. تشکیلگردید. اتخاذ ذیل تصمیمات

. مدیره هیات رئیس .................................... بسمت / خانم - آقای1. مدیره هیات رئیس ......................................... نایب - آقای/ خانم2. منشی یا مدیره هیات ......................................... عضو - آقای/ خانم3

. گردیدند انتخاب سال دو مدت برای برای شرکت عامل مدیر ......................................بعنوان / خانم - آقای4

و چک قبیل از شرکت تعهدآور اسناد و اوراق کلیه و گردید انتخاب سال دو مدتعامل( ..................................... )مدیر آقای/خانم امضای با غیره و سفته

مدیره( و هیات ................................................. )رئیس / خانم آقای واست. معتبر شرکت مهر

................................. مورخه ساعت در فوق جلسه / آقای به مدیره هیات اعضای کلیه و یافت ................................... خاتمه

از که دادند االختیار تام ..................................................... وکالت خانمنمایند. امضاء را شرکتها ثبت دفاتر ذیل طرفشان

هیات رئیس نایبمدیره هیات رئیسمدیره

عامل مدیر)منشی مدیره هیات عضو

13

14

صورتجلسه در حاضر سهامداران لیست: ................................................................. ..........................................شرکت مورخه

.....................ردیف

نام و نامپدر نامخانوادگی

شمارهشناسن

امه تاریخ تعدادصادرهتولد

سهام تعدادسهامنقدی

تعدادسهامتعهدی

امضاء محلاقامت محل

15