3 เมษายน 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้

3 เมษายน 2558

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนครงท 22/2558

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557

2. รายงานประจาป 2557

3. ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ

4. ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

5. เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ

การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผถอหน

6. แผนทโรงแรมดสตธานสถานทจดประชม

7. หนงสอมอบฉนทะ 2 แบบตามทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยกาหนด

8. ใบลงทะเบยน

โดยมตทประชมคณะกรรมการบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ใหจด

การประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล

โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตาม

ระเบยบวาระพรอมความเหนคณะกรรมการ ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหผถอหนรวมกนพจารณาและรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท

21/2557 เมอวนท 25 เมษายน 2557 ทไดมการจดทารายงานการประชมภายใน 14 วน นบแตวนประชมสามญ

ผถอหน และไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาทกาหนด พรอมท งได

เผยแพรทางเวบไซตของบรษทท www.dusit.com แลว

ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557

เมอวนท 25 เมษายน 2557 ซงไดผานการตรวจสอบความถกตองแลวใหทประชมสามญผถอหน

รบรอง โดยบรษทไดเผยแพรรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ในเวบไซตของ

บรษทอกครงหนงแลวพรอมกบหนงสอนดประชมสามญผถอหนฉบบน โดยสาเนารายงาน

การประชมปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 1

2

วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2557 เพอทราบ

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 32 ซงกาหนดใหทประชม

สามญผถอหนพงรบทราบรายงานของคณะกรรมการเกยวกบผลการดาเนนงานของบรษท

ในรอบปทผานมา ทงน บรษทไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาและการเปลยนแปลงทสาคญ

ซงเกดขนในรอบป 2557 ดงปรากฏในรายงานประจาป 2557 ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอรายงานกจการในรอบป 2557 ซงสรปผลการดาเนนงาน

ของบรษทและการเปลยนแปลงทสาคญทเกดขนในรอบป 2557 เพอใหผถอหนไดรบทราบ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 2557

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และ

ทแกไขเพมเตม มาตรา 112 และขอบงคบของบรษท ขอ 35 ซงกาหนดใหคณะกรรมการตองจดให

มการทางบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของ

บรษทเสนอใหทประชมผถอหนอนมต

ความเหนคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบดล

(งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ทผานการ

ตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จาก ด

(KPMG) และไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวซงแสดงฐานะทางการเงนและ

ผลการดาเนนงานของบรษทในป 2557 ทผานมา โดยสรปสาระสาคญไดดงน

งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 2556

หนวย: ลานบาท

รายการ งบการเงนรวม เพมขน

(ลดลง)

งบการเงนเฉพาะกจการ เพมขน

(ลดลง) 2557 2556 2557 2556

สนทรพยรวม 9,065 9,271 (206) 4,285 4,412 (127)

หนสนรวม 3,853 4,003 (150) 1,062 1,072 (10)

สวนของผถอหน 5,212 5,268 (56) 3,223 3,339 (116)

รวมสวนของบรษทใหญ 4,443 4,530 (87) 3,223 3,339 (116)

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 52.57 53.60 (1.03) 37.91 39.29 (1.37)

3

งบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 และ 2556

หนวย : ลานบาท


(ลดลง)

งบการเงนเฉพาะ

กจการ

เพมขน

(ลดลง)

2557 2556 2557 2556

รายไดจากการขายและการใหบรการ 4,789 5,013 (224) 1,290 1,566 (276)

หก ตนทนขายและการใหบรการ (2,948) (2,967) (19) (832) (930) (98)

หก ตนทนบรการ – คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย (624) (566) 58 (226) (211) 15

กาไรขนตน 1,217 1,480 (263) 232 425 (193)

% 25 30 18 27

รายไดอนรวม 527 421 106 523 478 45

กาไรกอนคาใชจาย 1,744 1,901 (157) 755 903 (148)

หก คาใชจายรวม (1,709) (1,679) 30 (793) (848) (55)

กาไรกอนภาษเงนได 35 222 (187) (38) 55 (93)

หก คาใชจายภาษเงนได (22) (24) 2 (6) 2 (8)

กาไรสทธ 13 198 (185) (44) 57 (101)

กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของบรษท (21) 164 (185) (44) 57 (101)

กาไรสวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 34 34 - - - -

กาไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน

- สวนทเปนของบรษท (บาท)

(0.24)

1.94

(2.18)

(0.51)

0.67

(1.18)

โดยมรายละเอยดปรากฏอยในงบการเงนของรายงานประจาป 2557 ของบรษท ซงไดจดสงใหผถอหน

พรอมกบหนงสอนดประชมในครงนตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 32 ซงกาหนดใหทประชม

สามญผถอหนเปนผพจารณาจดสรรเงนกาไร ทงนในป 2557 บรษทมขาดทนสทธจานวน 20.64

ลานบาท และมกาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะกจการทยงไมไดจดสรรจานวน 470.15 ลานบาท

จงขอเสนอจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557 หนละ 1.00 บาท ซงเปรยบเทยบกบ

การจายเงนปนผลในปทผานมาไดดงน

4

รายละเอยดการจายเงนปนผล หนวย ป 2557 ป 2556

1. กาไร (ขาดทน) ไมรวมวทยาลยดสตธาน ลานบาท (88) 90

กาไร (ขาดทน) จากวทยาลยดสตธาน (1) ลานบาท 67 74

รวมกาไร (ขาดทน) ลานบาท (21) 164

2. จานวนหน ลานหน 85 85

3. กาไร (ขาดทน) ตอหนไมรวมวทยาลยดสตธาน บาท/หน (1.03) 1.07

กาไร (ขาดทน) ตอหนจากวทยาลยดสตธาน บาท/หน 0.79 0.87

รวมกาไร (ขาดทน) ตอหน บาท/หน (0.24) 1.94

4. เงนปนผลประจาป บาท/หน 1.00 1.00

5. เงนปนผลจาย ลานบาท 85 85

6. การจายเงนปนผลเทยบกบกาไร (ขาดทน)

ไมรวมวทยาลยดสตธาน

% - 94

หมายเหต(1) ตามพระราชบญญตสถาบนอดมศกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2)

พ.ศ. 2550 กาหนดใหสถาบนการศกษาเอกชนจดสรรผลประโยชนใหผรบใบอนญาตไดไมเกนรอยละ 30

ของรายไดทสงกวาคาใชจายหลงจากจดสรรเขากองทนตาง ๆตามทกาหนดแลว

ความเหนคณะกรรมการ: บรษทมนโยบายในการจายเงนปนผลใหแกผถอหนไมเกนกาไรสทธ

ตอหนและไมนอยกวารอยละ 50 ของกาไรสทธในงบการเงนรวม โดยพจารณาจากผลการดาเนนงาน

ในงบการเงนรวม และจะตองพจารณาถงผลการดาเนนงานและกาไรสะสมจากงบการเงนเฉพาะ

กจการดวยวามความสามารถทจะจายไดโดยไมผดขอกาหนดตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด

ในการนเหนควรเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผลประจาป 2557

โดยจดสรรจากกาไรสะสมในอตราหนละ 1.00 บาท คดเปนเงน 85 ลานบาท เงนปนผลทจะจาย

ดงกลาวน ไมเกนกวากาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ทมจานวน 470.15

ลานบาท โดยบรษทจายเงนปนผลจากกาไรสะสมหลงหกภาษเงนไดในอตรารอยละ 30 ดงนน

เครดตภาษเงนปนผลเทากบเงนปนผลคณสามสวนเจด ซงผถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถ

ขอเครดตภาษคนได (ผถอหนประเภทบคคลธรรมดาจะไดรบเครดตภาษเงนปนผลตามหลกเกณฑ

ทประมวลรษฎากรมาตรา 47 ทว กาหนด)

ทงน การจายเงนปนผลประจาป 2557 จะจายใหแกผถอหนโดยกาหนดวนพธท 11 มนาคม

2558 เปนวนใหสทธผถอหน (Record Date) เขารวมการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 และ

มสทธในการรบเงนปนผล โดยรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนใน

วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558 และกาหนดจายเงนปนผลในวนองคารท 12 พฤษภาคม 2558

อนง การจายเงนปนผลดงกลาวของบรษทจะทาไดเมอไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหน

5

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 14 ทกาหนดใหกรรมการตองออกจาก

ตาแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจาปในอตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด แตเนอง

ดวยนายชาตร โสภณพนช กรรมการทครบวาระในการประชมครงนไดลาออกจากตาแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการโดยมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2558 ซงมวาระเหลอนอยกวา 2 เดอน ทาใหการประชมสามญผถอหน

ประจาปครงนตองเลอกตงกรรมการแทนตาแหนงทวาง และเลอกตงกรรมการแทนผทออกตามวาระอกจานวน

4 ทาน ดงน

ชอ ตาแหนง

1. ร.ต.ท.ฉตรชย บณยะอนนต กรรมการ 2. ศาสตราจารยหรญ รดศร กรรมการอสระ/ ประธานคณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

3. นายเคนเนท กอศรโสภณ กรรมการ 4. นายชนนทธ โทณวณก กรรมการ/กรรมการผจดการ

อนง บรษทเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมผถอหน เสนอชอบคคลเพอเขารบการสรรหา

เปนกรรมการ และการสงคาถามลวงหนาเกยวกบวาระการประชมผถอหน โดยไดเผยแพรเรองดงกลาว

บนเวบไซตของบรษทตงแตวนท 26 กนยายน 2557 สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 ผถอหน

สามารถเสนอเรองโดยทาหนงสอถงเลขานการบรษทไดตงแตวนท 1 ตลาคม 2557 ถงวนท 31 ธนวาคม 2557

ในครงนไมมผถอหนเสนอเรองดงกลาว

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยไดพจารณา

ตามแนวทางการสรรหาทคณะกรรมการไดกาหนดไวและจากคณสมบตเปนรายบคคลอยาง

ละเอยดรอบคอบ กลาวคอ ตองเปนบคคลทมคณสมบตทเหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตาม

ขอกาหนดหรอกฎหมายทเกยวของ มความร ความสามารถ ทกษะและความเชยวชาญเฉพาะดานท

จะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท มจรรยาบรรณทางธรกจ วสยทศนและทศนคตทดตอ

องคกร มความเตมใจและพรอมทจะปฏบตหนาททไดรบมอบหมายอยางเตมความสามารถ ถงแมวา

ศาสตราจารยหรญ รดศร จะดารงตาแหนงกรรมการอสระเกน 9 ป แตทานมความเปนอสระเปนผม

ประสบการณและปฏบตหนาทไดเปนอยางด จงมมตเหนชอบตามทคณะกรรมการบรรษทภบาลและ

สรรหาซงไมรวมผมสวนไดเสยเสนอโดยใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2558 ดงน

1. เลอกตงนายบนเทง ตนตวท เปนกรรมการแทนตาแหนงทวาง

2. เลอกตงนายวชต ชนวงศวรกล เปนกรรมการแทน ร.ต.ท.ฉตรชย บณยะอนนต ผซงไม

ประสงคจะรบตาแหนงกรรมการอกตอไป เนองจากมปญหาดานสขภาพ

3. เลอกตงศาสตราจารยหรญ รดศร นายเคนเนท กอศรโสภณ และนายชนนทธ โทณวณก

กลบเขาเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง

6

ทงน ประวตของกรรมการทง 5 ทาน ขอมลการถอหนสามญในบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)

ขอมลการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนและบรษท / กจการอนๆ

ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3

อนง นายบนเทง ตนตวท เปนกรรมการใน บรษท เอม บ เค จากด (มหาชน) และ บรษท เอม บ เค

โฮเตล แอนด รสอรท จากด ซงเปนธรกจเดยวกนกบบรษท

นายเคนเนท กอศรโสภณ เปนกรรมการใน Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ

Strand Hotels International Limited และ Myanmar Hotel International Pte. Ltd. และ Home

Inns and Hotels Management Inc. ซงเปนธรกจเดยวกนกบบรษท

วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2558

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทขอ 24 ซงกาหนดใหกรรมการมสทธไดรบ

คาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทน

ในลกษณะอนตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา

ความเหนคณะกรรมการ: จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

ซงไดพจารณาถงความเหมาะสมกบการปฏบตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการและ

กรรมการชดยอย ดงรายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2557 หวขอโครงสรางกรรมการบรษท

ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2 คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการป 2558 โดยเปรยบเทยบกบปทผานมาไดดงน

1. คาตอบแทนรายครงและรายเดอนไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 21/2557

จานวนไมเกน 5,000,000 บาท ซงบรษทจายคาตอบแทนในป 2557 จานวน 4,010,000 บาท คาตอบแทน

รายครงและรายเดอนของคณะกรรมการ คณะอนกรรมการและอนๆ ของป 2558 ขอเสนอรวมกนไม

เกน 5,500,000 บาท เพมขนจากวงเงนทขออนมตป 2557 จานวน 500,000 บาท เพอเปนคาตอบแทน

สาหรบคณะกรรมการบรหาร รายละเอยดดงน

รายการ ป 2558

วงเงนทเสนอ

ป 2557

จายจรง

คาตอบแทนคณะกรรมการ

รายครงของการประชม

(ป 2557 มการประชม 8 ครง)

1,850,000

1,240,000

รายเดอน 1,500,000 1,500,000

รวม 3,350,000 2,740,000

คาตอบแทนคณะอนกรรมการและ

อนๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ 840,000 900,000

คณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทน

240,000

155,000

คณะกรรมการบรรษทภบาล

และสรรหา 120,000 120,000

คณะอนกรรมการอนๆ 500,000 -

ทปรกษาคณะกรรมการ 450,000 95,000

รวม 2,150,000 1,270,000

รวมคาตอบแทนทงสน (บาท) 5,500,000 4,010,000

7

คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดแก

คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการ เดอนละ 15,000 บาท กรรมการทานอน เดอนละ 10,000 บาท คาตอบแทนรายครง ประธานกรรมการ ครงละ 20,000 บาท กรรมการทานอน ครงละ 15,000 บาท คาตอบแทนคณะอนกรรมการ ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 30,000 บาท กรรมการทานอน เดอนละ 20,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา ประธานกรรมการครงละ 10,000 บาท กรรมการทานอน ครงละ 7,500 บาท ทงน ทประชมคณะกรรมการครงท 3/2557 วนท 14 พฤษภาคม 2557 ไดมมตอนมตการเปลยนแปลงคาตอบแทนคณะอนกรรมการเพอใหสอดคลองกบความรบผดชอบและการปฏบตหนาทโดยมผลตงแตวนท 1 มถนายน 2557 เปนตนไป ดงน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอนละ 20,000 บาท กรรมการทานอน เดอนละ 10,000 บาท คาตอบแทนรายครง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการทานอน ครงละ 10,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา ประธานกรรมการ ครงละ 20,000 บาท กรรมการทานอน ครงละ 10,000 บาท

2. คาตอบแทนประจาป ซงพจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษทและเงนปนผลทจายใหแก

ผถอหนโดยไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ใหจายคาตอบแทนประจาป 2557

จานวนไมเกน 850,000 บาท ซงบรษทจายจรง 827,767 บาท สาหรบคาตอบแทนประจาป 2558 หากท

ประชมสามญผถอหนอนมตจายเงนปนผลประจาป 2557 เปนจานวน 85 ลานบาท คณะกรรมการขอเสนอ

จายคาตอบแทนประจาป 2558 ของคณะกรรมการเปนจานวนรวมไมเกน 850,000 บาท

รายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2557 หวขอคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 และแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนป 2558

วตถประสงคและเหตผล: เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และ

ทแกไขเพมเตม มาตรา 120 และขอบงคบของบรษท ขอ 32 ซงกาหนดใหทประชมสามญผถอหน

แตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในป 2558 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด (KPMG)

เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย เนองจากมมาตรฐานการทางานทด มความเชยวชาญใน

การสอบบญช มคาสอบบญชทเหมาะสม รวมทงปฏบตหนาทไดเปนอยางด

ความเหนคณะกรรมการ: เหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทคดเลอก

ผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญช และมมตใหเสนอ

ทประชมสามญผถอหนประจาป 2558 พจารณาอนมต ดงน

1. จายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 เนองจากงบการเงนรวมสาหรบป 2557 ไดม

การนางบการเงนของวทยาลยดสตธานมารวมกบงบการเงนของบรษท ผสอบบญชของ บรษท

8

เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด จงขอคดคาบรการสอบบญชป 2557 เพมจากทไดรบอนมตจาก

ทประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 วนท 25 เมษายน 2557 จากจานวน 1,260,000 บาทเปน

1,420,000 บาท คดเปนคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมจานวน 160,000 บาท

2. แตงตงผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษท ดงน

รายนาม เลขทใบอนญาต 1. นางสาวบญศร โชตไพบลยพนธ 3756 หรอ 2. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท 4098 หรอ 3. นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก 4795

หรอ 4. นางสาวปทมวรรณ วฒนกล หรอ 5. นางสาวสมบรณ ศภศรภญโญ

9832

3731

ใหผสอบบญชคนใดคนหนงมอานาจตรวจสอบ ทาและลงนามในรายงานการสอบบญชของ

บรษท ท งน เพอกรณมเหตจาเปนทผสอบบญชรายใดรายหนงไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหอกรายสามารถปฏบตหนาทแทนได

ผสอบบญชทเสนอดงกลาว มความเปนอสระ ไมไดเปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย

3. กาหนดคาสอบบญชประจาป 2558 ของบรษทโดยเปรยบเทยบกบป 2557 และ 2556 ดงน

* คาสอบบญชของบรษทป 2557 สงกวาคาสอบบญชทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน

ครงท 21/2557 จานวน 160,000 บาท เนองจากมการนางบการเงนของวทยาลยดสตธานมารวมกบ

งบการเงนของบรษท

นอกจากน ผสอบบญชกลมเดยวกนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ยงเปน

ผสอบบญชของบรษทยอยในประเทศในป 2558 โดยเสนอคาสอบบญชรวมเปนเงน 2,280,000 บาท

เปรยบเทยบกบป 2557 และ 2556 ดงน

** คาสอบบญชของบรษทยอยในประเทศป 2557 สงกวาคาสอบบญชทไดรายงานในทประชม

สามญผถอหน ครงท 21/2557 จานวน 180,000 บาท เนองจาก

คาสอบบญช ป 2558 KPMG

ป 2557* KPMG

ป 2556 PwC

งบการเงนประจาป 965,000 950,000 800,000 คาสอบทานงบการเงนระหวางไตรมาส 3 ไตรมาส 510,000 470,000 555,000 รวมคาสอบบญช (บาท) 1,475,000 1,420,000 1,355,000


KPMG

ป 2557**

KPMG

ป 2556

PwC

คาสอบบญช (บาท) 2,280,000 2,330,000 2,259,000

จานวนบรษท 7 8 7

9

1. บรษท ดสตไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน) นางบการเงนของวทยาลยดสตธานมารวม

ดวย จงมคาสอบบญชเพมขน 140,000 บาท

2. ในระหวางปมบรษทยอยทจดตงขนใหม 1 แหง คอ บรษท ดสตธานการโรงแรม จากด จงมคา

สอบบญชจานวน 40,000 บาท

บรษทยอยในตางประเทศทใชสานกงานตวแทนของ KPMG ในประเทศนน ๆไดแก

นอกจากน บรษทยอยในประเทศและตางประเทศทไมไดใชสานกงานตวแทนของ KPMG เนองจากใช

สานกงานสอบบญชอน ไดแก

บรษท สอบบญช ดไอเอ อนเตอรเนชนแนล จากด และ PKF Accountants & Business Advisors และ

Sethi & Mehra Chartered Accountants มความเปนอสระ ไมไดเปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย

บรษท ประเทศ

คาสอบบญช ผสอบบญช

ป 2558 ป 2558

KPMG

ป 2557

KPMG

ป 2556

PwC

Philippine Hoteliers, Inc. ฟลปปนส

(Peso)

600,000 600,000 665,500 Mr. John Molina

เลขทใบอนญาต 0092632

DMS Property Investment Pvt. Ltd. สาธารณรฐมลดฟส

(USD) 9,800 9,000 8,000

Mr. Mohamed Shameel

เลขทใบอนญาต 13318156

Dusit Fudu Hotel Management

(Shanghai) Company Limited

สาธารณรฐ

ประชาชนจน

(RMB)

250,000 209,000 308,000

Ms. Kelly Tian

เลขทใบอนญาต

110002410151

บรษท ประเทศ

คาสอบบญช ผสอบบญช

ป 2558 ป 2558 ป 2557 ป 2556 สานกงาน

สอบบญช

บ.เทวารณย สปา ไทย

(บาท)

30,000 - - บ.สอบบญช

ดไอเอ

อนเตอรเนชน

แนล

นางสาว วรรณา

อณหกาญจนกจ


5787

Dusit Overseas Co., Ltd. เขตบรหารพเศษ

ฮองกงแหง

สาธารณรฐ


(HKD)

42,000 40,000 38,500 PKF

Accountants

& Business

Advisors

Ms. Edith Lam


P05453

Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. อนเดย

(INR)

40,000 22,472 22,472 Sethi &

Mehra

Chartered

Accountants

S.M. MEHRA

PARTNER


9236

10

สาหรบคาบรการอนในรอบปบญชทผานมา บรษทและบรษทยอยมคาบรการอน (Non-Audit fee) ไดแก

ท ชอบรษทผจาย ประเภทของงานบรการอน ผใหบรการ

คาตอบแทนของงานบรการ

อน

สวนทจายไป

ในระหวางป

บญช

สวนทตอง

จายใน

อนาคต

1 บมจ. ดสตธาน คาทปรกษาดานภาษสาหรบ

รางสญญารบบรหารโรงแรม

ในตางประเทศ

บ. สานกภาษ เคพเอมจ

ภมไชย

400,000

(บาท)

-

2. DMS Property

Investment Pvt. Ltd.

คาทปรกษาการนาสงภาษ KPMG, Male,

Republic of Maldives

1,000

(USD)

5,300

(USD)

3. Philippine Hoteliers, Inc. คาทปรกษาธรกจ R.G.Manabat & Co.,

Makati City,

Philippines

200,000

(Peso)

-

อนง ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กาหนดใหบรษท

จดทะเบยนตองจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทาน /

ตรวจสอบ และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทรวมแลว 5 รอบปบญชตดตอกนและ

ในกรณทผสอบบญชรายเดมทาหนาทครบ 5 รอบปบญชตดตอกน บรษทจะแตงตงผสอบบญช

รายเดมไดเมอพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบญชตดตอกน

วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ความเหนคณะกรรมการ: สมควรบรรจวาระนเพอเปดโอกาสใหผถอหนซงประสงคจะให

มการพจารณาเรองอนๆ นอกเหนอจากทคณะกรรมการไดกาหนดไว

จงขอเรยนเชญทานผถอหนของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) เขารวมการประชมสามญผถอหน

ครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน

เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร และบรษทจะเปดใหลงทะเบยน

เพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนต งแตเวลา 12.30 น . ท งนกาหนดวนพธท 11 มนาคม 2558

เปนวนใหสทธผถอหน (Record Date) เขารวมการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 และมสทธ

ในการรบเงนปนผล โดยรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ดวยว ธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนใน

วนพฤหสบดท 12 มนาคม 2558

11

อนง เพอความสะดวกหากผถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยง

ลงคะแนนแทนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอ

แบบ ข ทแนบมาตามสงทสงมาดวยลาดบท 7 หรอสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอ

แบบ ข หรอ แบบ ค (แบบ ค ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ใน

ประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน) ไดจาก www.dusit.com โดยใหเลอกใชแบบใดแบบหนงตามทระบ

ไวเทานน

หากทานประสงคจะมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระ บรษทขอเรยนวาบรษทมกรรมการอสระทไมม

สวนไดเสยในวาระพจารณาเลอกตงกรรมการดงน

1. ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต

- กรรมการอสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน /

กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

- อาย 88 ป

- ทอย 187 ซอยสวสด 31 ถนนสขมวท เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

2. นายศกด เกยวการคา

- กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพจารณาคาตอบแทน / กรรมการ

บรรษทภบาลและสรรหา

- อาย 79 ป

- ทอย 69/29 ซอยตวานนท 14 ถนนตวานนท ต.ตลาดขวญ อ.เมอง นนทบร 11000

3. นางปราณ ภาษผล

- กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

- อาย 65 ป

- ทอย 44 ซอยตวานนท 40 ถนนตวานนท ต.ทาทราย อ.เมอง นนทบร 11000

ทงน บรษทขอความรวมมอจากทานโปรดสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษทภายในวนจนทรท

27 เมษายน 2558

ขอแสดงความนบถอ

โดยคาสงคณะกรรมการ

(นางสน เธยรประสทธ)

เลขานการบรษท

หมายเหต ทานสามารถดหนงสอนดประชมและเอกสารประกอบในเวบไซตของบรษท www.dusit.com และสามารถสงคาถาม

เพอสอบถามขอมลในแตละวาระ หรอขอมลอนๆ ของบรษทผาน Email address: [email protected] หรอตามทอยของบรษท

12

รายงานการประชมสามญผถอหน

ครงท 21/2557

บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)

ประชมเมอวนศกรท 25 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล

โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร

คณสน เธยรประสทธ กรรมการและเลขานการบรษท รายงานวา เนองดวยนายชาตร โสภณพนช

ประธานกรรมการปวยไมสามารถเขารวมประชมได คณสน เธยรประสทธในฐานะผถอหนจงขอเสนอให

คณชนนทธ โทณวณก ซงปจจบนดารงตาแหนงเปน กรรมการผจดการ ประธานเจาหนาทบรหาร และถอหน

บรษทอย 52,600 หนเปนประธานทประชมแทน

ทประชมมมตเปนเอกฉนทแตงตงนายชนนทธ โทณวณกเปนประธานทประชม

ประธานฯ มอบหมายใหคณสน เธยรประสทธรายงานการเขารวมประชม

คณสน เธยรประสทธ กลาววา มผถอหนทมาดวยตนเองและทมอบฉนทะมารวมประชม 384 ราย

นบจานวนหนได 74,275,384 หน คดเปนรอยละ 87.38 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวท งหมดจานวน

85,000,000 หน ครบองคประชมตามระเบยบขอบงคบของบรษท

อนง หลงจากประธานฯ กลาวเปดประชมเรยบรอยแลว มผถอหนและผรบมอบฉนทะเขารวม

ประชมเพมอก 106 ราย รวม 422,727 หน ดงนน จงรวมเปนผถอหนและผรบมอบฉนทะมารวมประชมทงสน

จานวน 490 ราย รวมจานวนหนทงสน 74,698,111 หน คดเปนรอยละ 87.88 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมด

ในการประชมครงนมกรรมการ ผบรหาร และผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาส คเปอรส

เอบเอเอส จากด เขารวมประชมดวย ดงน

กรรมการ

1. ร.ต.ท. ฉตรชย บณยะอนนต กรรมการ 2. ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการพจารณาคาตอบแทน/ กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

3. นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพจารณาคาตอบแทน/

กรรมการบรรษทภบาลและสรรหา 4. นางปราณ ภาษผล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 5. นายสรดษ วญญรตน กรรมการอสระ 6. นายชนนทธ โทณวณก กรรมการผจดการ/ประธานเจาหนาทบรหาร 7. นางสน เธยรประสทธ กรรมการ/เลขานการบรษท/เลขานการคณะกรรมการ/ กรรมการบรหาร / 8. นางปรารถนา มงคลกล กรรมการ

สงทสงมาดวยลาดบท 1

13

เนองดวยทานผหญงชนตถ ปยะอย ลาออกจากตาแหนงกรรมการของบรษท ในวนท 24 กมภาพนธ

2557 ดวยเหตททานอายมากแลวและไมสะดวกทจะมารวมประชม ทประชมคณะกรรมการบรรษทภบาลและ

สรรหาไดพจารณาเหนชอบ และทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2557 วนท 24 กมภาพนธ 2557 จงมมต

เปนเอกฉนทอนมตแตงตง คณปรารถนา มงคลกล เปนกรรมการแทนทานผหญงชนตถ ปยะอย อยางไรกตาม

ทานผหญงชนตถ ปยะอย ยงคงดารงตาแหนงประธานกตตมศกดของบรษทตอไป

กรรมการทไมไดเขารวมประชม 1. นายชาตร โสภณพนช ประธานกรรมการ 2. นางวรางค ไชยวรรณ กรรมการ 3. นายเคนเนท กอศรโสภณ กรรมการ 4. ศาสตราจารยหรญ รดศร กรรมการอสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา

ผบรหาร

1. นายชานาญศลป ชานาญกจ หวหนาฝายปฏบตการทางการเงน

2. นางจงกลน ฉนทวรกจ รองประธานฝายการเงนและบญชสานกงานใหญ

ผสอบบญชจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด

นายอดศร ทวกตตกล เปนตวแทนของนางณฐพร พนธอดม

ประธานฯ กลาวเปดประชม และขอให คณสน เธยรประสทธ เปนผชแจงใหทประชมทราบถง

วธการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ

คณสน เธยรประสทธ กลาววา การลงคะแนนในวาระตางๆ หากไมมผไมเหนดวยหรองดออกเสยง

กใหถอวาผถอหนและผรบมอบฉนทะทกทานทเขารวมประชมอนมต หากมผไมเหนดวยหรองดออกเสยงขอให

ยกมอและลงคะแนนเสยงไมเหนดวยหรองดออกเสยงบนใบยนยนคะแนนทบรษทแจกใหเมอลงทะเบยนเขารวม

ประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทเกบรวบรวมและตรวจนบคะแนน

ในการนบคะแนน จะนบเฉพาะคะแนนเสยงทไมเหนดวยหรองดออกเสยงตามหนงสอมอบฉนทะ

และใบยนยนคะแนน แลวนาไปหกออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอเปนคะแนนเสยงท

เหนดวย เมอนบคะแนนแลวเสรจจะแจงผลการลงคะแนนใหทประชมทราบโดยจะถอวาผถอหนทไมสงใบยนยน

คะแนนหรอสงหลงจากการประกาศคะแนนแลวเหนดวยกบวาระนน ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ

จานวนหนทตนถออยคอหนงหนเทากบหนงเสยง โดยมตของทประชมใหถอเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและ

มสทธออกเสยงเปนเกณฑ ท งน ผถอหนทานใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนทานนนไมมสทธ

ออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ยกเวนกรณการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ในปนคณะกรรมการขอให

นางสาว จตตนนท กาญจนาปนโชต ซงมความเปนอสระเปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง และยนดหากผถอหน

ทานใดอาสาสมครรวมเปนผตรวจสอบการนบคะแนน แตไมมผถอหนทานใดอาสาสมคร

14

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 20/2556

ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา บรษทไดสงสาเนารายงานการประชมสามญผถอหนครงท

20/2556 ใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วนนบแตวนประชมสามญผถอหนตามทตลาดหลกทรพยฯ

กาหนดและไดเผยแพรในเวบไซตของบรษท รวมทงไดสงใหแกผถอหนทราบลวงหนาพรอมกบหนงสอ

นดประชมสามญผถอหนครงท 21/2557

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 20/2556

ทประชมเมอวนท 29 เมษายน 2556

มตทประชม อนมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 20/2556 ดวยคะแนนเสยงขางมาก

ดงน

ผถอหนทงหมด 400 ราย รวมจานวน 74,659,246 หน

เหนดวย 399 ราย จานวน 74,658,746 เสยง คดเปนรอยละ 99.9993

ไมเหนดวย 0 ราย จานวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 00.0000

งดออกเสยง 1 ราย จานวน 500 เสยง คดเปนรอยละ 00.0007

วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2556 เพอทราบ

ประธานฯ รายงานวาในรอบป 2556 ทผานมา บรษทยงคงกาหนดกลยทธขยายธรกจไปยงตางประเทศ

เพอกระจายความเสยง บรษทมการขยายตวอยางตอเนอง ทงการรบบรหารโรงแรม และการหาชองทางในการลงทน

โรงแรมในตางประเทศ โดยในป 2556 บรษท มโรงแรมรบบรหารทเปดบรการใหมเพมขนคอ โรงแรม ดสตเดวาราณา

ทนวเดล ประเทศอนเดย โรงแรมดสตดท บนฮ ประเทศจน โรงแรมดสตธาน อาบดาบ สาธารณรฐอาหรบเอมเรตส

และมแผนทจะทยอยเปดโรงแรมทรบบรหารในประเทศตาง ๆในป 2557 อกประมาณ 6 - 7 โรงแรม เชน โรงแรมดสต

ธาน กวม ประเทศสหรฐอเมรกา โรงแรมดสตดท ไนโรบ ประเทศเคนยา เปนตน โดยสวนหนงเปนโรงแรมทบรษท

ลงนามสญญารบบรหารในชวงสองถงสามปทผานมา และสวนหนงลงนามโดยบรษทรวมทน ในสาธารณรฐ


บรษทไดตดสนใจลงทนในบรษทรวมทนกบนกลงทนจนเพอประกอบกจการรบบรหารโรงแรมใน

สาธารณรฐประชาชนจนในเดอนมกราคม 2556 และเปดสานกงานในเดอนมถนายน 2556 โดยบรษทถอหนในอตรา

รอยละ 45 ซงโรงแรมดสตดท ฟด บนฮ ทฉางโจว เปนโรงแรมแหงแรกทบรษทรวมทนจนรบจางบรหาร การดาเนน

กจการของบรษทรวมทนจนดาเนนไปไดคอนขางด บรษทรวมทนดงกลาวไดลงนามในสญญารบบรหารเพมขนในปท

ผานมาถง 8 แหง และคาดวาในป 2557 จะสามารถลงนามสญญารบบรหารเพมขนใกลเคยงกบปทผานมา

จากการทบรษทลงทนในกจการโรงแรมดสตธาน มลดฟสซงนบวาเปนทนาพอใจ ในปทผานมา

บรษทไดศกษาความเปนไปไดของโครงการลงทนหลายโครงการอยางระมดระวง โดยพจารณาโครงการใน

ประเทศทตลาดมศกยภาพสง เชน ประเทศญปน ประเทศองกฤษ เปนตน ในเดอนมถนายน 2556 บรษทไดเขา

ลงนามสญญารวมทนทประเทศสงคโปร และเปดบรษทรวมทนสงคโปรเพอพฒนาโรงแรมซงเปนสนามกอลฟ

และรสอรทในประเทศสงคโปรซงคาดวาจะเปดดาเนนการในป 2558 โดยบรษทลงทนในอตรารอยละ 25.01 และเปน

ผรบบรหารโรงแรมดงกลาวดวย

15

ในป 2557 บรษทยงคงสานตอกลยทธการขยายการลงทนในตางประเทศอยางตอเนองตอไป

ในป 2556 บรษทไดจดต งแผนกพฒนาอสงหารมทรพย (Property Development) ขนเพอวางแผน

จดการบรหารทดนทบรษทหรอบรษทยอยเปนเจาของ เชน ทโคราช หวหน และสมย ปจจบนอยระหวาง

การศกษาโครงการทโคราช ซงการขยายธรกจจาเปนตองมคาใชจายในการศกษาโครงการ การเดนทาง บคลากร

ฯลฯ อยางไรกตาม ฝายบรหารจะใชความระมดระวงในการใชจายเพอใหเกดผลประโยชนสงสดตอบรษท และ

สามารถสรางกาไรในอนาคตตอไป

สวนธรกจดานการศกษากาลงดาเนนไปไดดวยด ธรกจของวทยาลยดสตธานและโรงเรยนสอนการ

ประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดสต ลวนประสบความสาเรจ รวมทงหลกสตรการบรหารการโรงแรมทรวมมอ

กบสถาบนการศกษา Lyceums of the Philippines University ในประเทศฟลปปนสกไดรบการตอบรบทดจากนกศกษา

จากความสาเรจดงกลาว ประกอบกบศกยภาพของทมบรหารดานการศกษา บรษทจงไดกาหนดกลยทธการขยายธรกจ

ดานการศกษาควบคกบธรกจโรงแรมดวย ซงในเดอนมนาคม 2557 ฝายบรหารไดลงนามทาความรวมมอดาน

การศกษากบสถาบนในตางประเทศทบาหล ประเทศอนโดนเซย และขณะนอยในระหวางศกษาความเปนไปได

ในการขยายธรกจการศกษาดานการโรงแรมในระดบอาชวศกษา ซงเปนระดบทธรกจโรงแรมมความตองการ

บคลากรในระดบนสงมาก บรษทคาดหวงวาธรกจดงกลาวจะสามารถทาใหบรษทมบคลากรรองรบกบการขยาย

งาน และสรางรายไดใหกบบรษทไดในอนาคต

อนง บรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน) ซงเปนบรษทยอยของบรษทไดเปนผลงทนและ

เปนผรบใบอนญาตวทยาลยดสตธาน ในป 2554 ไดขยายการศกษาไปสวนภมภาคทพทยา และไดรบการตอบรบ

เปนอยางดจากนกศกษาในภาคตะวนออก ทงน ในงบการเงนของบรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน)

ไดบนทกเงนลงทนในวทยาลยดสตธานจานวน 217.7 ลานบาท ซงเปนทนแรกเรมตงแตกอสรางวทยาลยในป 2539

ปจจบน วทยาลยดสตธาน มสนทรพยรวมมากกวา 3 เทาของเงนลงทนและมกาไรปละกวา 100 ลานบาท แตตวเลข

ทงหมดไมไดอยในงบการเงนของบรษท ดสต ไทยพรอพเพอรตส จากด (มหาชน)

ผลประกอบการป 2556 ในงบการเงนรวมบรษทมรายไดจากการขายและการใหบรการ 4,701 ลานบาท

เพมขนจากปกอน 444 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 10.4 มกาไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญจานวน

90 ลานบาท เพมขนจากกาไรสทธปกอนทไมรวมกาไรจากการขายทรพยสน 34 ลานบาท ผลประกอบการ

โดยรวมเพมขน ปจจยหลกเกดจากโรงแรมดสตธาน มลดฟสทในปนมผลประกอบการเตมป แตสถานการณ

ชมนมทางการเมองทเกดขน ในไตรมาสสดทายซงเปนฤดการทองเทยว (High Season) ทาใหลกคายกเลกการ

จองหองพก การจดประชม สมมนา และงานจดเลยงขณะทยอดจองใหมชะลอตว โดยเฉพาะโรงแรมดสตธาน

กรงเทพฯ ทเปนหนงในศนยกลางการชมนมทางการเมองไดรบผลกระทบจากเหตการณดงกลาวมากทสด สงผลให

ไมสามารถสรางรายไดและกาไรไดตามเปาหมาย

คณวรวฒน พฤกษานบาล ผถอหน ถามวา เหตใดราคาหนของกองทนรวมอสงหารมทรพยและ

สทธการเชาดสตธาน (“กองทนรวมดสตธาน”) เหลออยประมาณ 9 บาท จากราคาทตราไว (Par) 10 บาท ทงๆ ท

ยงเหลอระยะเวลาอก 1 ป ทจะไดผลตอบแทนตามทประกนไว และผลประกอบการของโรงแรมทง 3 แหง ภายใต

กองทนรวมดสตธาน กลาวคอ โรงแรมดสตธาน ลากนา ภเกต โรงแรมดสตธาน หวหน และโรงแรมดสตดท

เชยงใหม เปนอยางไร

16

ประธานฯ กลาววา กองทนรวมดสตธานเปนกองทนมขนาดไมใหญ มหนวยลงทนรวม 4,094 ลานบาท

ตามทฝายบรหารไดศกษาเหนวา หากกองทนใดมขนาดไมใหญ ราคาในตลาดหลกทรพยฯ มกจะลดลง

เนองจากมกองทนใหญๆ เกดขนมาตลอดเวลา ในป 2556 ฝายบรหารไดพยายามทจะเพมขนาดของกองทนรวม

ดสตธาน แตไมสามารถทาไดแลวเสรจ เนองจากตดเงอนเวลาทตลาดหลกทรพยฯ กาหนดใหป 2556 เปนป

สดทายทจะสามารถขยายกองทนประเภท Property Fundได

ป 2556 ผลประกอบการของโรงแรมทง 3 แหง กลาวคอ โรงแรมดสตธาน หวหน และโรงแรม

ดสตดท เชยงใหม ผลประกอบการดขนมาก สวนโรงแรม ดสตธาน ลากนา ภเกต ผลประกอบการลดลงเนองจาก

มคแขงเพมขน อยางไรกตาม คาดวาในป 2557 ผลประกอบการจะดกวาป 2556

มตทประชม รบทราบการรายงานกจการในรอบป 2556 ของคณะกรรมการ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

ประธานฯ ขอให คณสน เธยรประสทธ เปนผสรปประเดนสาคญในงบดล (งบแสดงฐานะการเงน)

และงบกาไรขาดทน สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ของบรษท

คณสน เธยรประสทธ ขอแกไขตวเลขในหมายเหตประกอบงบการเงนหนา 238 ขอ 28 ภาษเงนได

ในสวนของภาษเงนไดรอการตดบญช รายการทเกดขนจากผลแตกตางชวคราว งบการเงนเฉพาะบรษท ป 2555

จาก (2,450,479) บาท เปน (8,378,864) บาท

งบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแบบไมม

เงอนไข และผานการพจารณาจากทประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 1/2557 เมอวนท 12 กมภาพนธ 2557

และจากทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 เมอวนท 24 กมภาพนธ 2557 แลว ตามรายละเอยดทปรากฏใน

รายงานประจาป 2556 ซงไดจดสงไปยงทานผถอหนพรอมหนงสอนดประชมในครงนแลว

งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555

หนวย: ลานบาท


(ลดลง)

งบการเงนเฉพาะบรษท เพมขน

(ลดลง) 2556 2555 2556 2555

สนทรพยรวม 8,629 8,539 90 4,411 4,394 17

หนสนรวม 3,807 3,855 (48) 1,072 1,067 5

สวนของผถอหน 4,822 4,684 138 3,339 3,327 12

รวมสวนของบรษทใหญ 4,143 4,060 83 3,339 3,327 12

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 49.01 48.04 0.97 39.29 39.14 0.15

17

งบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555



(ลดลง)

งบการเงนเฉพาะ

บรษท

เพมขน

(ลดลง)

2556 2555 2556 2555

รายไดจากการขายและการใหบรการ 4,701 4,257 444 1,566 1,514 52

หก ตนทนขายและการใหบรการ (2,859) (2,807) 52 (930) (910) 20

หก ตนทนบรการ – คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย (527) (441) 86 (211) (189) 22

กาไรขนตน

%

1,315

28

1,009

24

306 425

27

415

27

10

รายไดอนรวม

กาไรจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน

400

-

390

101

10

(101)

478

-

461

101

17

(101)

กาไรกอนคาใชจาย 1,715 1,500 215 903 977 (74)

หก คาใชจายรวม (1,578) (1,432) 146 (848) (811) 37

กาไรกอนภาษเงนได 137 68 69 55 166 (111)

หก คาใชจายภาษเงนได (24) (6) 18 2 (8) (10)

กาไรสทธ 113 62 51 57 158 (101)

กาไรสวนทเปนของบรษทใหญ 90 157 (67) 57 158 (101)

กาไร (ขาดทน) สวนทเปนของสวนไดเสยทไมม

อานาจควบคม

23

(95)

118

-

-

กาไรตอหนขนพนฐาน - สวนทเปนของบรษทใหญ

(บาท)

1.07 1.86 (0.79) 0.67 1.86 (1.19)

คณวจตร จตจรงใจ ผถอหน เสนอแนะใหปตอไปใสขอมลตามทแสดงในทประชมผถอหนไวใน

หนงสอเชญประชมผถอหนเนองจากมรายละเอยดมากกวา

คณสน เธยรประสทธ กลาววา จะดาเนนการตามขอเสนอแนะ

คณสพจน เออชยเลศกล ผถอหน เสนอแนะใหผบรหารศกษาความเปนไปไดในการเปลยนกองทน

รวมดสตธานเปน REIT และกลาววา โรงแรมดสตธาน กรงเทพฯ ไดรบผลกระทบจากสถานการณทางการเมอง

มาก จงมคาถาม ดงน

1. บรษทมแนวทางการลงทนโดยจะเนนไปตางประเทศหรอในประเทศมากกวากน

2. บรษทมแนวโนมทจะขยายธรกจการศกษาไปตางประเทศหรอไม

นอกจากน ไดขอใหคณปรารถนา มงคลกล ใหความเหนเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

ประธานฯ กลาววา ฝายบรหารกาลงพจารณาและศกษาเรองเปลยนกองทนรวมดสตธานเปน REIT

ซงตองใชเวลาระยะหนง

18

ฝายบรหารหาโอกาสทจะลงทนในตางประเทศ อยางไรกตาม ไมไดหมายความวาการลงทนใน

ประเทศไทยไมด แตขนอยกบพนท เชน หากจะลงทนในกรงเทพฯ อาจจะลาบากเนองจากผลตอบแทนตา ฝาย

บรหารอยากใหมการลงทนตอเนอง หากพจารณาจากตวเลขในงบการเงน บรษทยงสามารถลงทนไดอก

พอสมควร

สวนการขยายธรกจการศกษา ฝายบรหารมแผนจะเปดโรงเรยนอาชวะในประเทศไทย และอย

ระหวางศกษาการลงทนในตางประเทศ ในเอเชยบรษทอาจไมไดมชอเสยงเปนลาดบตนๆ ในดานโรงแรมมากนก

แตบรษทมชอเสยงดานการศกษาในอตสาหกรรมการบรการ การโรงแรมและรานอาหาร

คณปรารถนา มงคลกล กลาววา จดแขงของบรษทคอมแบรนดของตวเองทมชอเสยงมานาน และ

ตางจากแบรนดอนเนองจากมความเปนไทยมากกวา โดยมแรงขบเคลอน 3 ดาน ดงน

1. การรบจางบรหารโรงแรม (Hotel Management)

2. การพฒนาอสงหารมทรพย (Development)

3. การศกษา (Education)

ผบรหารของบรษทมความตงใจจรงทจะพฒนาจดแขงและมแผนการดาเนนธรกจทด

คณจณพกตร พรพบลย ผถอหน มคาถาม ดงน

1. รายงานประจาป 2556 ในหนา 149 ป 2555 บรษทมขาดทนสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม

จานวน 94.64 ลานบาท แตเหตใดในป 2556 บรษทมกาไรจานวน 22.78 ลานบาท

2. บรษทมวสยทศนทจะเพมรายไดในสวนธรกจบรการเพอสขภาพและธรกจการสอนประกอบ

อาหารอยางไร

3. เหตใดในป 2556 บรษทไมมรายไดจากธรกจดานฝกอบรม

นอกจากน ยงเสนอแนะใหเปดธรกจการสอนดานสปาเพอเพมรายไดใหแกบรษท

คณสน เธยรประสทธ กลาววา ผลขาดทนป 2555 จานวน 94.64 ลานบาท มาจากโรงแรมดสตธาน

มลดฟส เนองจากเปดดาเนนการไมเตมป สวนในป 2556 โรงแรมดสตธาน มลดฟส เปดใหบรการเตมป เปนปแรก

และมรายไดคอนขางด

ประธานฯ ชแจงเพมเตมวา เนองจากมาตรฐานการบญชเปลยนไป ปจจบน คาใชจายกอนโรงแรม

เปดใหบรการตองหกเปนคาใชจายทงหมดในปทจายไมสามารถแบงหกเปนปๆ ได ทาใหป 2555 มผลขาดทน

ของ DMS Property Investment Pvt. Ltd. ประมาณ 123 ลานบาท

สวนธรกจดานสขภาพซงเปนสปา ปจจบน ในประเทศไทยมธรกจประเภทนคอนขางมาก จงม

โอกาสเตบโตยาก ฝายบรหารจงพยายามผลกดนใหธรกจนเตบโตในตางประเทศ และทวทยาลยดสตธานเปนผ

เปดสอนดานสปา สาหรบธรกจการสอนประกอบอาหารประสบความสาเรจพอสมควร และฝายบรหารอย

ระหวางการศกษาโครงการตางๆ เพอขยายธรกจการศกษาทงในประเทศและตางประเทศ ทผานมาบรษทยอย

เปนผดาเนนธรกจฝกอบรมบคคล แตปจจบนไดดาเนนการฝกอบรมโดยผานวทยาลยดสตธาน

19

มตทประชม อนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน)และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31

ธนวาคม 2556 ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน





วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2556

ประธานฯ รายงานกาไรสะสมของบรษท ดงน


กาไรสะสมยงไมไดจดสรรยกมา 1,181.37 บวก กาไรสทธประจาป 2556 รายการปรบปรงผลกระทบตามมาตรฐานบญช – สทธ

90.18 100.60

รวมเปนกาไรสะสมยงไมไดจดสรร 1,372.15

ขออนมตจดสรรกาไรสะสม ดงน

เงนปนผลประจาป 2556

จานวน 85,000,000 หนๆ ละ 1.00 บาท เปนเงน (85.00)

คงเหลอกาไรสะสมยงไมไดจดสรรยกไป 1,287.15

เงนปนผลทจะจายจานวน 85 ลานบาท ไมเกนกวากาไรสะสมในงบการเงนเฉพาะบรษท ณ วนท

31 ธนวาคม 2556 ทมจานวน 598.74 ลานบาท

หากทประชมอนมต บรษทจะจายเงนปนผลประจาป 2556 ในวนศกรท 9 พฤษภาคม 2557 โดย

กาหนดวนองคารท 11 มนาคม 2557 เปนวนใหสทธผถอหน (Record Date) เขารวมการประชมสามญผถอหน

ประจาป 2557 และมสทธในการรบเงนปนผล โดยรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหน

ในวนพธท 12 มนาคม 2557

คณสพจน เออชยเลศกล ผถอหน กลาวขอบคณประธานฯ และคณะกรรมการทจดสรรกาไรสะสม

ทชาระภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 มาจายเงนปนผลประจาป และสอบถามวากาไรสะสมทชาระ

ภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 เหลอจานวนเทาใด

คณสน เธยรประสทธ กลาววา หลงจากจายปนผลประจาป 2556 กาไรสะสมทชาระภาษเงนไดนตบคคล

ในอตรารอยละ 30 เหลอประมาณ 225 ลานบาท และกาไรสะสมทชาระภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 23

เหลอประมาณ 166 ลานบาท

20

มตทประชม อนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2556 ใหแกผถอหนในอตราหนละ 1.00

บาท โดยจายเงนปนผลในวนท 9 พฤษภาคม 2557 ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน





วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนผทออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานวา ขอบงคบของบรษทขอ 14 กาหนดใหกรรมการตองออกจากตาแหนงตามวาระใน

การประชมสามญผถอหนประจาปในอตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด ปนกรรมการทครบกาหนดออกตาม

วาระมจานวน 4 ทานจากกรรมการทงหมด 12 ทาน ซงมรายละเอยดดงน

ท ชอ ตาแหนง อาย

(ป)

ป 2556 มการประชม 7 ครง

เขารวมประชม (ครง)

1 นางวรางค ไชยวรรณ กรรมการ 46 5/7

2 ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต กรรมการอสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการพจารณาคาตอบแทน /


87 7/7

3 นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการพจารณาคาตอบแทน /


78 7/7

4 นางสน เธยรประสทธ กรรมการ 55 7/7

อนง บรษทเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมผถอหน เสนอชอบคคลเพอเขารบการ

สรรหาเปนกรรมการ และการสงคาถามลวงหนาเกยวกบวาระการประชมผถอหน โดยไดเผยแพรเรองดงกลาว

บนเวบไซตของบรษทตงแตวนท 25 กนยายน 2556 สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 ผถอหน

สามารถเสนอเรองโดยทาหนงสอถงเลขานการบรษทไดตงแตวนท 1 ตลาคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556

ในครงน ผถอหนรายยอยกลมหนงเสนอชอบคคลทานหนงใหเขารบการสรรหาเปนกรรมการ

ทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 วนท 24 กมภาพนธ 2557 ซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยไดนา

รายชอบคคลทไดรบเสนอใหเขารบการสรรหาและกรรมการทออกตามวาระมาพจารณาตามแนวทาง การสรรหาท

คณะกรรมการไดกาหนดไวและจากคณสมบตเปนรายบคคลอยางละเอยดรอบคอบ กลาวคอ ตองเปนบคคลทม

คณสมบตทเหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตามขอกาหนดหรอกฎหมายทเกยวของ มความร ความสามารถ ทกษะ

21

และความเชยวชาญเฉพาะดานทจะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท มจรรยาบรรณทางธรกจ วสยทศนและ

ทศนคตทดตอองคกร มความเตมใจและพรอมทจะปฏบตหนาททไดรบมอบหมายอยางเตมความสามารถ และแมวา

ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต และนายศกด เกยวการคา จะดารงตาแหนงกรรมการอสระเกน 9 ป แตทง 2 ทาน ม

ความเปนอสระเปนผมประสบการณและปฏบตหนาทไดเปนอยางด จงมมตเหนชอบตามทคณะกรรมการบรรษทภบาล

และสรรหาเสนอโดยใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เลอกตงกรรมการทง 4 ทานทออกจากตาแหนง

ตามวาระกลบเขาเปนกรรมการตอไปอกวาระหนง

ทงน ประวตของกรรมการทง 4 ทาน ขอมลการถอหนสามญในบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ขอมล

การดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนและบรษท/กจการอนๆ ไดสงใหผถอหนพรอม

หนงสอนดประชมแลว

มตทประชม อนมตแตงตงกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ

ตอไปอกวาระหนงดงน

1. นางวรางค ไชยวรรณ

มตทประชม อนมตแตงตงนางวรางค ไชยวรรณ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนงดวยคะแนน

เสยงขางมาก ดงน





2. ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต

มตทประชม อนมตแตงตงศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต เปนกรรมการตอไปอกวาระหนง

ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน





3. นายศกด เกยวการคา

มตทประชม อนมตแตงตงนายศกด เกยวการคา เปนกรรมการตอไปอกวาระหนงดวยคะแนน






22

4. นางสน เธยรประสทธ

มตทประชม อนมตแตงตงนางสน เธยรประสทธ เปนกรรมการตอไปอกวาระหนงดวยคะแนน






วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2557

ประธานฯ รายงานวา ทประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนครงท 1/2557 วนท 12

กมภาพนธ 2557 ไดพจารณาเรองคาตอบแทนคณะกรรมการโดยพจารณาถงความเหมาะสมกบการปฏบตหนาท

และความรบผดชอบของกรรมการ และนาเสนอทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 วนท 24 กมภาพนธ 2557 ซง

คณะกรรมการเหนชอบและใหนาเสนอทประชมสามญผถอหนเปนผอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการ ดงน

1. คาตอบแทนรายครงและรายเดอนไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 20/2556 จานวน

ไมเกน 5,000,000 บาท ซงบรษทจายคาตอบแทนในป 2556 จานวน 3,790,000 บาท คาตอบแทนรายครงและรายเดอนของ

คณะกรรมการประจาป 2557 ขอเสนอวงเงนเทาเดมคอไมเกน 5,000,000 บาท ประกอบดวย


วงเงนทเสนอ

ป 2556

จายจรง

คาตอบแทนคณะกรรมการ

รายครงของการประชม

(ป 2556 มการประชม 7 ครง)

1,700,000

1,010,000

รายเดอน 1,500,000 1,460,000

รวม 3,200,000 2,470,000

คาตอบแทนคณะอนกรรมการ

และอน ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ 1,100,000 980,000

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

250,000

175,000

คณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา 100,000 50,000

คณะอนกรรมการอน ๆ - -

ทปรกษาคณะกรรมการ 350,000 115,000

รวม 1,800,000 1,320,000

รวมคาตอบแทนทงสน (บาท) 5,000,000 3,790,000

2. คาตอบแทนประจาป 2556 ไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนครงท 20/2556 จานวนไมเกน

850,000 บาท ซงบรษทจายจรง 849,600 บาท สาหรบคาตอบแทนประจาป 2557 หากทประชมสามญผถอหนอนมต

จายเงนปนผลประจาป 2556 เปนจานวน 85 ลานบาท คณะกรรมการขอเสนอจายคาตอบแทนประจาป 2557 ของ

คณะกรรมการเปนจานวนรวมไมเกน 850,000 บาท

23

มตทประชม อนมตคาตอบแทนคณะกรรมการป 2557 ตามทเสนอดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน





วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนป 2557

ประธานฯ เสนอให คณสน เธยรประสทธ เปนผรายงาน

คณสน เธยรประสทธ รายงานวา เนองจากในป 2556 ผสอบบญชแหง บรษท ไพรซวอเตอรเฮาส

คเปอรส เอบเอเอส จากด ไดตรวจสอบบญชของบรษทครบ 5 ปแลว ดงน น ในป 2557 คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) จงพจารณาเหนสมควรเชญสานกงานตรวจสอบบญชอนๆ ซง

เปนบรษทรายใหญทมชอเสยงดานการสอบบญช เขามารวมเสนอราคา และนาเสนอวธการตรวจสอบและ

คาสอบบญชสาหรบป 2557 - 2559 ประกอบดวย บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด

(PwC) บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด (E&Y) และ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

(KPMG) โดยพจารณาเหนชอบและขอเสนอใหผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จาก ด

เปนผสอบบญชของบรษท เนองจากมมาตรฐานการทางานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช และ

เสนอคาสอบบญชโดยรวมดทสด ตามรายละเอยดดงน

1. แตงตงผสอบบญชแหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากดเปนผสอบบญชของบรษท ดงน

รายนาม เลขทใบอนญาต

1. นางสาวบญศร โชตไพบลยพนธ 3756

หรอ

2. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท 4098

หรอ

3. นางสาววภาวรรณ ปทวนวเวก 4795

หรอ

4. นางสาวปทมวรรณ วฒนกล 9832

ใหผสอบบญชคนใดคนหนงมอานาจตรวจสอบ ทาและลงนามในรายงานการสอบบญชของบรษท

ทงน เพอกรณมเหตจาเปนทผสอบบญชรายใดรายหนงไมสามารถปฏบตหนาทได ใหอกรายสามารถปฏบต

หนาทแทนได

ผสอบบญชทเสนอดงกลาว มความเปนอสระ ไมไดเปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย

24

2. กาหนดคาสอบบญชประจาป 2557 ของบรษทโดยเปรยบเทยบกบป 2556 และ 2555 ดงน

นอกจากน ผสอบบญชกลมเดยวกนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ยงเปนผสอบบญชของบรษทยอยในประเทศในป 2557 โดยเสนอคาสอบบญชรวมเปนเงน 2,150,000 บาท เปรยบเทยบกบป 2556 และ 2555 ดงน

บรษทยอยในตางประเทศใชสานกงานตวแทนของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จาก ด ในประเทศนนๆ ไดแก

นอกจากน บรษทยอยในตางประเทศทไมไดใชสานกงานตวแทนของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เนองจากใชสานกสอบบญชอนในประเทศนนๆ ไดแก

คาสอบบญช ป 2557 KPMG

ป 2556 PwC

ป 2555 PwC

งบการเงนประจาป 810,000 800,000 690,000

คาสอบทานงบการเงนระหวางไตรมาส 3 ไตรมาส 450,000 555,000 525,000

รวมคาสอบบญช (บาท) 1,260,000 1,355,000 1,215,000

รายการ ป 2557 KPMG

ป 2556 PwC

ป 2555 PwC

คาสอบบญช (บาท) 2,150,000 2,259,000 2,165,000 จานวนบรษท 7 7 7

บรษท ประเทศ คาสอบบญช

ผสอบบญช ป 2557

ป 2557 KPMG

ป 2556 PwC

ป 2555 PwC

Philippine Hoteliers, Inc. ฟลปปนส (Peso)

700,000 665,500 665,500 Mr. John Molina เลขทใบอนญาต

0092632

DMS Property Investment Pvt. Ltd. สาธารณรฐมลดฟส

(USD) 9,000 8,000 8,250

Mr. Mohamed Shameel เลขทใบอนญาต

13318156

Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited

สาธารณรฐประชาชนจน

(RMB) 209,000 308,000 -

Ms. Kelly Tian เลขทใบอนญาต 110002410151

บรษท ประเทศ คาสอบบญช

ผสอบบญช ป 2557 ป 2557 ป 2556 ป 2555

สานกงาน สอบบญช

Dusit Overseas Co., Ltd. เขตบรหารพเศษฮองกง

แหงสาธารณรฐประชาชนจน

(HKD)

40,000 38,500 37,000 (Baker

Tilly Hong Kong)

PKF Accountants & Business Advisors

Ms. Edith Lam เลขท

ใบอนญาตP05453

Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. อนเดย (INR)

22,472 22,472 22,472 Sethi & Mehra

Chartered Accountants

Mr.S.M. Mehra เลขท

ใบอนญาต 9236

25

PKF Accountants & Business Advisors และ Sethi & Mehra Chartered Accountants มความเปนอสระ ไมได

เปนผถอหนในบรษทและบรษทยอย

สาหรบคาบรการอนในรอบปบญชทผานมา บรษทมคาบรการอน (Non-Audit fee) ไดแก

ท ชอบรษทผจาย ประเภทของงานบรการอน ผใหบรการ

คาตอบแทนของงานบรการอน

สวนทจายไป

ในระหวางป

บญช

สวนทตอง

จายใน

อนาคต

1 บมจ. ดสตธาน คาทปรกษาการปฏบตงานตาม

มาตรฐานการบญชเรองภาษเงน

ได

PricewaterhouseCoopers

Legel & Tax Consultant

Ltd., Thailand

300,000

(บาท)

-

2. บมจ. ดสตธาน คาทปรกษาดานภาษสาหรบราง

สญญารบบรหารโรงแรมใน

ตางประเทศ

PricewaterhouseCoopers

Ltd., Nairobi, Kenya

8,000

(USD)

2,000

(USD)

3. DMS Property

Investment Pvt. Ltd.

คาทปรกษาการปฏบตงานตาม

มาตรฐานการบญชเรองภาษเงน

ได

PricewaterhouseCoopers,

Male, Republic of

Maldives

1,400

(USD)

-

มตทประชม อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากดเปนผสอบ

บญชของบรษทประจาป 2557 และกาหนดคาตอบแทนเปนคาสอบบญชประจาป 2557 เปนจานวนเงน

1,260,000 บาท ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน





วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ

คณสพจน เออชยเลศกล ผถอหน กลาวขอบคณทานประธานฯ คณะกรรมการ ฝายบรหาร และ

พนกงานทกทานททาใหผลประกอบการบรษทป 2556 มกาไร และคาดวาทกๆ ปตอไปจะมปนผลใหผถอหน

และขอบคณคณะกรรมการตรวจสอบทเจรจาตอรองใหคาสอบบญชประจาป 2557 ลดลง และคาดวาคาสอบ

บญชในป 2558 จะไมเพมสงขน นอกจากน ขอใหฝายบรหารพจารณาการแจกบตรสทธพเศษใหแกผถอหนเพอ

นาไปใชเปนสวนลดราคาคาหองพกของโรงแรมในเครอดสตเพอใหผถอหนไปเยยมชมโรงแรมทบรษทไดลงทนไป

ประธานฯ กลาววา การแจกบตรสทธพเศษขนอยกบสถานการณ อยางไรกตาม ฝายบรหารจะรบ

เรองนไวพจารณา

26

คณจณพกตร พรพบลย ผถอหน กลาวขอบคณคณะกรรมการตรวจสอบทเจรจาตอรองให

คาสอบบญชของบรษทในป 2557 ลดลง เนองจากมหลายบรษททคาสอบบญชเพมขน และมความยนดท

คณะกรรมการและผบรหารไดคดเลอกกรรมการทเขามาทางานกบบรษทโดยพจารณาจากประสบการณและ

ความสามารถในการทางาน

ประธานฯ กลาววา ศาสตราจารยหรญ รดศร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตดภารกจใน

ตางประเทศ ทาใหไมสามารถเขารวมประชมในครงนโดยทานเปนผผลกดนในหลายๆ เรอง เชน คาสอบบญช

และการควบคมคาใชจายของบรษท เปนตน

ศาสตราจารยสรรเสรญ ไกรจตต กลาววา คาสอบบญชของบรษทป 2558 และ 2559 อาจจะ

มากกวาป 2557 เลกนอย แตเปนราคาทกาหนดในป 2557 ไวแลวไมเปลยนแปลง

คณสณสา วฒนวจารณ ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย กลาววา ในนามของ

สมาคมสงเสรมผลงทนไทย ขอชนชมคณะกรรมการและฝายบรหารของบรษททประกาศเจตนารมณเขาเปน

แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต เนองจากนอกจาก

จะเปนประโยชนตอบรษท ตลาดหนไทย และผลงทน ยงเปนประโยชนตอประเทศไทยดวย และคาดวาขณะน

บรษทอยระหวางการจดทาแนวปฏบตเพอใหไดรบรองการเปนสมาชกจากสมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย

(“IOD”) จงขอสอบถามความคบหนาการกาหนดนโยบายตอตานทจรตคอรรปชนทจะนาไปสแผนการกากบ

การปฏบตงานทเปนรปธรรมเพอทจะไดรบการรบรองจาก IOD และกาวเขาเปนบรษททตอตานการทจรต

คอรรปชน

ประธานฯ ชแจงวา บรษทโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบไดจดระบบและระเบยบในการ

ทางานของพนกงานไวอยางละเอยดครบทกเรองแลว รวมถงการตอตานการทจรตคอรรปชน และมการควบคม

ทด ทสาคญบรษทดาเนนธรกจดวยความโปรงใส ซงพนกงานไดปฏบตมานานแลว รวมทงการปฏบตตอคคา

และหนวยงานของรฐดวย

คณสน เธยรประสทธ กลาววา ทประชมคณะกรรมการบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) วนท

9 สงหาคม 2556 มมตอนม ตการ เข า รวมการประกาศเจตนารมณเ ปนแนวรวมปฏบ ต (Collective

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต โดยนโยบายการปองกนการมสวน

เกยวของกบการคอรรปชนของบรษทไดระบไวในรายงานประจาป หนา 118-119

เมอไมมทานใดเสนอหรอซกถามในเรองใดอก ประธานฯ ไดกลาวขอบคณผถอหนทสละเวลา

มารวมประชม และอนมตเรองตางๆ ตามทคณะกรรมการเสนอ และปดประชมเวลา 16.00 น.

ลงชอ …………………………………….….………… ประธานทประชม

(นายชนนทธ โทณวณก)

ลงชอ ………………………………….……………… เลขานการบรษท

(นางสน เธยรประสทธ)

ลงชอ ……………………………............................… ผจดบนทกรายงานการประชม

(นางสาวอมรา กลวรเศรษฐ)

27

ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการแทนตาแหนงทวาง

1. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ

นายบนเทง ตนตวท ประเภทกรรมการ กรรมการ ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล และสรรหา และคณะกรรมการแลว อาย 70 ป การศกษา ปรญญาโท สาขาการเงน Massachusetts Institute of

Technology (M.I.T) ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ Director Accreditation Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงในบรษท ทปรกษาคณะกรรมการ วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ - จานวนปทเปนกรรมการบรษท - ตาแหนงในบรษทยอย - ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ประธานกรรมการ บมจ. เอม บ เค บมจ. ทนธนชาต ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน ประธานกรรมการ บ. เอมบเคโฮเตลแอนดรสอรท บ. แปลน เอสเตท ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) บมจ. ธนชาตประกนภย กรรมการ บ. สยามพวรรธน โฮลดง บ. บ.ว.โฮลดง บ. สยามพวรรธน บ. ดบก บ. ไทยฟารมมง ทปรกษา บมจ. ปทมไรซมล แอนด แกรนาร ประสบการณทางาน 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ธนชาตประกนภย 2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เอม บ เค 2546 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. เอม บ เค รสอรท บ. แปลน เอสเตท 2545 - ปจจบน ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) 2540 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ทนธนชาต 2549 - ปจจบน กรรมการ บ. สยามพวรรธน โฮลดง 2546 - ปจจบน กรรมการ บ. บ.ว.โฮลดง บ. สยามพวรรธน 2530 - ปจจบน กรรมการ บ. ดบก บ. ไทยฟารมมง 2544 - ปจจบน ทปรกษา บมจ. ปทมไรซมล แอนด แกรนาร คณสมบตตองหาม

1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา 3. เปนประธานกรรมการใน บรษท เอม บ เค จากด (มหาชน) และบรษท เอม บ เค โฮเตล แอนด รสอรท

จากด ซงเปนธรกจเดยวกนกบบรษท การเขาประชมในรอบปทผานมา 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 1/8 ครง 2. เขารวมประชมสามญผถอหน - ครง


28

ขอมลของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการแทนผทออกตามวาระ

1. ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอ

1.1 นายวชต ชนวงศวรกล

ประเภทกรรมการ กรรมการ

ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล

และสรรหา และคณะกรรมการแลว

อาย 55 ป

การศกษา ประถมศกษาตอนปลาย วดนากนมตร

การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ -

ตาแหนงในบรษท -

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ -

จานวนปทเปนกรรมการบรษท -

ตาแหนงในบรษทยอย กรรมการ บมจ. ดสตไทยพรอพเพอรตส

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม -

ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน ประธานกรรมการ/ กรรมการผจดการ บ. ชนวงศฟด

บ. ยนตฟด

บ. ซเพค

นายกสมาคม สมาคมเหยยวเพงแหงประเทศไทย

เลขาสมาคม สมาคมแตจวแหงประเทศไทย

กรรมการบรหาร หอการคาไทย-จน

รองนายกสมาคม สมาคมวเทศพาณชยไทย-จน

สมาคมตระกลชอแหงประเทศไทย

กรรมการ ไทยอาสาปองกนชาต

รองประธาน มลนธสงเสรมศลธรรมสงเคราะห

ทปรกษาคณะกรรมการ มลนธชวยการสาธารณสขชมชน

ประสบการณทางาน 2545 - ปจจบน ประธานกรรมการ บ. ชนวงศฟด

2535 - ปจจบน ประธานกรรมการ บ. ยนตฟด

2531 - ปจจบน ประธานกรรมการ บ. ซเพค

คณสมบตตองหาม

1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต

2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

29

1.2 ศาสตราจารยหรญ รดศร

ประเภทกรรมการ กรรมการอสระ


และสรรหาและคณะกรรมการแลว

อาย 85 ป

การศกษา - Master of Business Administration, University of Pennsylvania

ประเทศสหรฐอเมรกา

- ดษฎบณฑตกตตมศกดทางการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ประกาศนยบตรชนสงทางการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- Fellow Member สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- วฒบตร วปอ. 2524

- ประกาศนยบตรอบรมกรรมการบรษทโรงเรยนการจดการ Yale University

ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ Director Certification Program รน 0/2000 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงในบรษท กรรมการอสระ / ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน / ประธาน

คณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 30 เมษายน 2542 จานวนปทเปนกรรมการบรษท 16 ป ตาแหนงในบรษทยอย - ไมม - ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกจประกนภย ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน ประธานทปรกษาศนยพฒนาการกากบ ตลาดหลกทรพยเเหงประเทศไทย ดเเลกจการทด ประธานคณะกรรมการทดสอบ กรมสรรพากร ผสอบบญชภาษอากร กรรมการผทรงคณวฒสภามหาวทยาลย มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประสบการณทางาน 2543 - 2551 ประธานกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2533 - 2537 ประธานกรรมการ การขนสงรถไฟฟามหานคร 2529 - 2531 ผวาการ การรถไฟแหงประเทศไทย คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา การเขาประชมในรอบปทผานมา 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 7/8 ครง 2. เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครง* 3. เขารวมประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 6/6 ครง 4. เขารวมประชมคณะกรรมการบรรษทภบาลและสรรหา 3/3 ครง 5. เขารวมประชมสามญผถอหน -/1 ครง หมายเหต: *ลาออกจากตาแหนงกรรมการตรวจสอบเมอวนท 14 พฤษภาคม 2557

30

1.3 นายเคนเนท กอศรโสภณ

ประเภทกรรมการ กรรมการ


และสรรหาและคณะกรรมการแลว

อาย 44 ป

การศกษา Bachelor of Science in Applied Mathematics and

Economics,

(Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ - ไมม -

ตาแหนงในบรษท กรรมการ

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 30 เมษายน 2546

จานวนปทเปนกรรมการบรษท 12 ป

ตาแหนงในบรษทยอย - ไมม -

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการ Pioneer Global Group Limited

(บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

เขตบรหารพเศษฮองกงแหงสาธารณรฐประชาชนจน)

Home Inns and Hotels Management Inc.


NASDAQ ประเทศสหรฐอเมรกา)

ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน กรรมการ Pioneer iNetwork Limited

Cape Nga Development Limited

Gaw Capital Partners

Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited

Strand Hotels International Limited

Myanmar Hotel International Pte. Ltd.

ประสบการณทางาน 2543 - 2549 กรรมการ Siam Food Products Plc.

คณสมบตตองหาม

1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต

2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

3. เปนกรรมการ Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ Strand Hotels International Limited

และ Myanmar Hotel International Pte. Ltd. และ Home Inns and Hotels Management Inc. ซง

เปนธรกจเดยวกนกบบรษท

การเขาประชมในรอบปทผานมา

1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 2/8 ครง

2. เขารวมประชมสามญผถอหน -/1 ครง

31

1.4 นายชนนทธ โทณวณก ประเภทกรรมการ กรรมการ ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรรษทภบาล และสรรหาและคณะกรรมการแลว อาย 57 ป การศกษา Master of Business Administration, Boston University ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ - Director Certification Program รน 72/2006 - Director Accreditation Program รน 10/2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงในบรษท กรรมการผจดการ / ประธานเจาหนาทบรหาร วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 28 กมภาพนธ 2523 จานวนปทเปนกรรมการบรษท 35 ป ตาแหนงในบรษทยอย ประธานกรรมการ Philippine Hoteliers, Inc. อปนายกสมาวทยาลย วทยาลยดสตธาน

กรรมการในคณะกรรมการลงทน กองทนรวมอสงหารมทรพยและ สทธการเชาดสตธาน กรรมการ บมจ. ดสต ไทยพรอพเพอรตส

บ. ดสตธาน พรอพเพอรตส บ. เทวารณย สปา/ บ. เลอ กอรดอง เบลอ ดสต บ. ดสตเวลดวายด/บ. ดสต แมนเนจเมนท บ.ดสต ไชนา แคปปตอล บ. ดสตธานการโรงแรม Dusit Overseas Co.,Ltd. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. DMS Property Investment Pvt. Ltd. Dusit USA. Management Inc. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co.,Ltd. ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน -ไมม- ตาแหนงในบรษทจากด/กจการอน กรรมการ บ. ชนตถและลก / บ. นวแอตแลนตค บ. ปยะศร/ บ.ธนจรง/ บ. เจทบ (ประเทศไทย) สมาชกคณะทปรกษาโรงเรยน The Hong Kong Polytechnic University การจดการโรงแรมและการทองเทยว ประสบการณทางาน 2549-2551 สมาชก สภานตบญญตแหงชาต กรรมาธการ คณะกรรมาธการการอตสาหกรรมและ

การทองเทยว สภานตบญญตแหงชาต 2549-2551 ประธาน Asean Hotels and Restaurants Association และ 2542-2543 2547-2551 นายกสมาคม สมาคมโรงแรมไทย และ 2541-2545 2544-2546 ประธาน สภาหอการคาไทย อตสาหกรรมบรการ คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา การเขาประชมในรอบปทผานมา 1. เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 8/8 ครง 2. เขารวมประชมสามญผถอหน 1/1 ครง

32

2. ขอมลการถอหนสามญในบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ของผทไดรบการเสนอชอ

ผไดรบการเสนอชอ จานวนหนทถอ

รวม

รอยละของหน

ทมสทธออกเสยง

ถอโดยตนเอง ถอโดยผเกยวของ

1. นายบนเทง ตนตวท - - - -

2. นายวชต ชนวงศวรกล 3,154,100 2,028,700 5,182,800* 6.10*

3. ศาสตราจารยหรญ รดศร - - - -

4. นายเคนเนท กอสรโสภณ - 8,731,772 8,731,772 10.27

5. นายชนนทธ โทณวณก 52,600 42,394,968 42,447,568 49.94

หมายเหต * ขอมล ณ วนท 12 มนาคม 2558 3. ขอมลการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนและบรษท/กจการอนๆ

ผไดรบการเสนอชอ บรษทจดทะเบยน บรษท/กจการ

อนทไมใช

บรษทยอย

(ไมใชบรษท

จดทะเบยน)

การดารง

ตาแหนงใน

บรษท/กจการ

ทแขงขนกบ

บรษท

จานวน ประเภทกรรมการ

1. นายบนเทง ตนตวท 2 ประธานกรรมการ

- บมจ. เอม บ เค(1)

- บมจ. ทนธนชาต

9 แหง(1) 2 แหง(1)

2. นายวชต ชนวงศวรกล(2) ไมม - 10 แหง ไมม

3. ศาสตราจารยหรญ รดศร 2 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- บมจ.ไทยคม

- บมจ.นวกจประกนภย

3 แหง ไมม

4. นายเคนเนท กอสรโสภณ 2 กรรมการ

- Pioneer Global Group Limited

(บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเขตบรหาร

พเศษฮองกงแหงสาธารณรฐประชาชนจน)

- Home Inns and Hotels Management Inc.(3)


NASDAQ ประเทศสหรฐอเมรกา)

3 แหง 4 แหง(3)

5. นายชนนทธ โทณวณก(4) ไมม - 5 แหง ไมม

33

หมายเหต: (1) บรษท เอม บ เค จากด (มหาชน) ซงเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และบรษท เอม บ เค โฮเตล แอนด รสอรท จากด เปนธรกจเดยวกนกบบรษท (2) เปนกรรมการในบรษทยอย 1 บรษท (3) Home Inns and Hotels Management Inc. เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย NASDAQ

ประเทศสหรฐอเมรกา และเปนธรกจเดยวกนกบบรษท (4) เปนกรรมการในบรษทยอย 16 บรษท

4. ลกษณะความสมพนธของผไดรบการเสนอชอซงมคณสมบตเปนกรรมการอสระ

ลกษณะความสมพนธ

รายชอผไดรบเสนอชอซงมคณสมบตเปน

กรรมการอสระ

ศาสตราจารยหรญ รดศร

การถอหนในบรษท

- จานวนหนถอโดยตนเอง (หน)

- จานวนหนถอโดยผเกยวของ (หน)

- สดสวนของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด (%)

ไมม

ไมม

ไมม

เปนญาตสนทกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญ / ผมอานาจควบคม

หรอบคคลทจะไดรบการเสนอชอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจ

ควบคมของบรษท/บรษทยอย

ไมเปน

การมความสมพนธในลกษณะดงตอไปนกบบรษท / บรษทใหญ /

บรษทยอย / บรษทรวม / ผถอหนรายใหญหรอผมอานาจควบคม

ในปจจบนหรอในชวง 2 ปทผานมา

- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง

หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา

- เปนผใหบรการทางวชาชพซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาท

ตอปหรอเปนผสอบบญช

- มความสมพนธทางธรกจ (เชนการซอขายวตถดบ / สนคา /

บรการ /การใหกยมเงนหรอการกยมเงน) โดยระบขนาดของ

รายการดวย

ไมเปน

ไมเปน

ไมม

นยาม “กรรมการอสระ”

บรษทไดกาหนดนยามของกรรมการอสระ (Independent Director) โดย หากถอหนบรษท ตองถอหนไมเกน

รอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ

หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย

สวนคณสมบตขออนใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน

34


ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

หมวดท 5 การประชมผถอหน ขอ 28. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลวใหเรยกวา การประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชม ผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควรหรอผถอหนรวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดหรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจะเขาชอกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดแตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนงเดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน ขอ 29. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วนเวลา ระเบยบวาระ การประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรและตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด โดยระบใหชดวาเปนเรองเพอทราบ เพออนมตหรอเพอพจารณา รวมทงความเหนของคณะกรรมการ และจดสงใหแกผถอหน และนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม และโฆษณาคาบอกกลาวนดประชม ในหนงสอพมพตดตอกนสามวนกอนวนประชมไมนอยกวาสามวน ใหประธานกรรมการเปนประธานของทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยหรอไมสามารถปฏบตหนาทไดใหรองประธานกรรมการทาหนาทแทน หากไมมรองประธาน หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนทมาประชมเลอกผถอหนคนหนงคนใดซงไดเขารวมประชมเปนประธานทประชมได ขอ 30. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคนหรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมด ทงนแลวแตจานวนใดจะนอยกวาและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจงจะครบเปนองคประชม เวนแตจะมกฎหมายกาหนดเปนอยางอน ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไวในวรรคหนง หากวาการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหนดประชมใหมและ ใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม ขอ 31. ในการออกเสยงลงคะแนนใหหนหนงหนมหนงเสยง มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทสาคญ

การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (จ) การเพมหรอลดทนของบรษทหรอการออกหนก (ฉ) การควบหรอเลกบรษท ขอ 32. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน (1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการดาเนนการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาและอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทนของรอบปบญชทผานมา (3) พจารณาจดสรรเงนกาไรและจดสรรเงนไวเปนทนสารอง (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระและกาหนดคาตอบแทน (5) แตงตงผสอบบญช (6) กจการอนๆ (ถาม)

35

เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และ

การออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผถอหน

การลงทะเบยนผเขารวมประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)

จะดาเนนการลงทะเบยนดวยระบบ Barcode ดงนน เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหนและผรบมอบฉนทะทจะ

มาประชม โปรดนาหนงสอนดประชม ใบลงทะเบยน และหนงสอมอบฉนทะมาดวย

1. เอกสารทผเขารวมประชมจะตองแสดงกอนเขารวมประชม

บคคลธรรมดา

1. กรณผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง

ใหแสดงเอกสารทสวนราชการออกใหทยงไมหมดอาย เชน บตรประจาตวประชาชนบตรประจาตว

ขาราชการ ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง และหากมการเปลยนแปลง ชอ-นามสกลใหยนหลกฐาน

ประกอบดวย

2. กรณมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

2.1 หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอนดประชม (แบบใดแบบหนง) ซงได

กรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ

2.2 สาเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผถอหนตามขอ 1. และผถอหนไดลงชอรบรอง

สาเนาถกตอง

2.3 แสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะเชนเดยวกบขอ 1.

นตบคคล

1. กรณผแทนของผถอหน (กรรมการ) เขารวมประชมดวยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคลเชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดา ขอ 1.

1.2 สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผแทน

นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคล ซงเปนผเขารวมประชมม

อานาจกระทาการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน

2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

2.1 หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอนดประชม (แบบใดแบบหนง) ซงไดกรอก

ขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะและ

ผรบมอบฉนทะ

2.2 สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซงรบรองสาเนาถกตองโดยผแทน

นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคล ซงลงนามในหนงสอ

มอบฉนทะมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซงเปนผถอหน

2.3 สาเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะและ

ลงชอรบรองสาเนาถกตอง

2.4 แสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ เชนเดยวกบกรณบคคลธรรมดาขอ 1.


36

3. กรณผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบ

ฝากและดแลหน

3.1 ใหเตรยมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดยวกบกรณนตบคคล ขอ 1. หรอ 2.

3.2 ในกรณทผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศมอบให Custodian เปนผลงนามในหนงสอมอบ

ฉนทะแทนตองสงหลกฐานเพมเตมดงตอไปน

1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนท เ ปนผ ลงทนตางประเทศมอบให Custodian

เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน

2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตใหประกอบธรกจ

Custodian ท ง น เ อ ก ส า ร ทม ไ ด มต น ฉ บบ เ ป น ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ จ ะ ต อ ง จ ด ทา

คาแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผถอหนหรอผแทนนตบคคลนนรบรอง

ความถกตองของคาแปล

2. วธการมอบฉนทะ

บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะจานวน 2 แบบ คอ แบบ ก และแบบ ข ของผถอหนแตละราย

ตามแบบทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดกาหนดไวตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา

เรองกาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 ดงน

แบบ ก เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทวไป ซงเปนแบบทงายไมซบซอน

แบบ ข เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว

แบบ ค เปนแบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงให Custodian ใน

ประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

ผถอหนสามารถ Download หนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอ แบบ ข หรอ แบบ ค (แบบ ค ใชเฉพาะ

กรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

ไดจากเวบไซตท www.dusit.com

ผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมผถอหนของบรษทไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะไดโดย

ดาเนนการดงน

1. เลอกใชหนงสอมอบฉนทะขางตนแบบใดแบบหนง เพยงแบบเดยวเทานน ดงน

1.1 ผถอหนทวไปจะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะ แบบ ก หรอแบบ ข แบบใดแบบหนงเทานน

1.2 ผถอหนทปรากฏชอตามสมดทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศ เเละเเตงตงให Custodian ในประเทศไทย

เปนผรบฝากและดแลหน จะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงไดจากทง 3 เเบบ (แบบ ก หรอ

แบบ ข หรอ แบบ ค)

2. มอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผถอหน หรอเลอกมอบฉนทะใหกรรมการอสระ

ของบรษทคนใดคนหนง โดยใหระบชอพรอมรายละเอยดของบคคลทผถอหนประสงคจะมอบฉนทะ

37

ตามทบรษทระบไวในหนงสอมอบฉนทะโดยเลอกเพยงทานเดยวใหเปนผรบมอบฉนทะในการเขารวม

ประชมดงกลาว

3. ปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท พรอมทงขดฆาลงวนทททาหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตอง และ

มผลผกพนตามกฎหมาย

4. สงหนงสอมอบฉนทะมายงสานกงานเลขานการบรษทภายในวนจนทรท 27 เมษายน 2558 หรอกอนเวลาเรม

การประชมอยางนอยครงชวโมง เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม

ทงน ผถอหนไมสามารถแบงแยกจานวนหนโดยมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแบงแยก

การลงคะแนนเสยงได และผถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจานวนหนทถออย โดยไมสามารถจะมอบฉนทะ

เพยงบางสวนนอยกวาจานวนทตนถออยได เวนแตเปน Custodian ทผถอหนซงเปนผลงทนตางประเทศและ

แตงตงใหเปนผรบฝากดแลหนตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ค

3. การลงทะเบยนเขารวมประชม

บรษทจะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 กอนเรมการประชม

ไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 ณ หองดสตธาน ฮอลล

โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ตามแผนทสถานทจด

ประชมทไดแนบมาพรอมน

4. การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน

หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง

วาระทวไป

1. การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระจะกระทาโดยเปดเผยดวยวธชมอ โดยใหนบหนงเสยงตอหนงหน

ซงผถอหนหรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรอ

งดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสยงของ

Custodian)

2. ในกรณมอบฉนทะ

2.1 ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน

การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะวาระใดไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะให

ถอวาการลงคะแนนนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

2.2 หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอ

มอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใด

นอกเหนอจากทระบในหนงสอมอบฉนทะ รวมถงกรณทมการเปลยนแปลง หรอเพมเตม

ขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนไดตามทเหนสมควร

38

วาระเลอกตงกรรมการ

ขอบงคบของบรษท ขอ 13 ระบวาในการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการใหถอปฏบตดงน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) การเลอกตงกรรมการ จะลงคะแนนเสยงเลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคนครงเดยวเตมตามจานวน

กรรมการทงหมดทจะตองเลอกตงในคราวนนกได ทงนตามแตทประชมผถอหนจะเหนสมควร

โดยในการออกเสยงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลอกตงเปนรายบคคลหรอหลายคน บคคลแตละคนท

ผถอหนออกเสยงเลอกตงจะไดรบคะแนนเสยงจากผถอหนตามจานวนหนทผถอหนนนมอยทงหมด

ตาม (1) โดยผถอหนดงกลาวจะแบงคะแนนเสยงใหแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลง

มามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธาน

เปนผออกเสยงชขาด

(4) กรรมการตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกาหนดไวในกฎหมายวาดวยบรษท

มหาชนจากด รวมทงตองไมมลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจ

ใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผ ถอหนตามทคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยประกาศกาหนด

วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ

ประธานทประชมจะชแจงรายละเอยดวธการลงคะแนนใหทประชมทราบ โดยมแนวทางดงน

1. ประธานทประชมจะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระโดยจะมการสอบถาม

ความเหนจากทประชมวาผถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง

2. ในการลงคะแนนในวาระตาง ๆหากไมมผใดคดคานหรอเหนเปนอยางอนกใหถอวาผถอหนและผรบมอบฉนทะ

ทกทานทเขารวมประชมอนมต หากมผคดคาน หรองดออกเสยงกใหยกมอและลงคะแนนเสยง

บนบตรยนยนการลงคะแนนทบรษทแจกใหเมอลงทะเบยนเขารวมประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทเกบ

รวบรวม หลงจากน น ประธานทประชมจะประกาศปดรบบตรลงคะแนน เพอนาไปตรวจนบคะแนน

เมอนบคะแนนเสรจแลว ประธานทประชมจะแจงผลการลงคะแนนใหทประชมผถอหนทราบ โดยจะถอวา

ผถอหนทไมสงบตรลงคะแนนกอนประธานทประชมประกาศปดรบเหนดวยกบวาระนน

39

มตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

- กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงเปนมตของทประชม

- กรณอนๆ ซงมกฎหมายหรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต มตของทประชม

จะเปนไปตามทกฎหมายหรอขอบงคบนนกาหนด โดยประธานในทประชมจะแจงใหผถอหนในทประชม

รบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว

1. หากคะแนนเสยงเทากนใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนการชขาด

2. ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใดโดยเฉพาะ หามมใหออกเสยง

ในเรองนน และประธานทประชมอาจจะเชญใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะนนออกนอกทประชม

ชวคราวกได เวนแตเปนการออกเสยงลงคะแนนเพอเลอกตงกรรมการ

การนบคะแนนเสยงและแจงการนบคะแนน

ประธานทประชมจะชแจงวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมวาระการประชม

โดยบรษทจะนบคะแนนเสยง และจะแจงผลการนบคะแนนใหทประชมทราบทกวาระกอนเสรจสนการ

ประชม

40

แผนทของสถานทจดประชม

โรงแรมดสตธาน

946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

โทรศพท +66 (0) 2200 9999 ตอ 3061-3


หนงสอมอบฉนทะ

เขยนท …….………………………………………… วนท ……………เดอน …………………….พ.ศ. …..……………….……

1. ขาพเจา……………………………………………….………….....สญชาต ………...……………..……..…………...... อยบานเลขท…………….….ถนน………….………………….......ตาบล/แขวง……………..………..………...........อาเภอ/เขต……………….....จงหวด ……………………………..รหสไปรษณย ……..……………...........................

2. เปนผถอหนของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม...…………….....…………หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………………………..……เสยง ดงน

หนสามญ ……………………..…….……....... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………..…….……..…......เสยง หนบรมสทธ ………………………….…....….. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………........……..….....เสยง 3. ขอมอบฉนทะให

(1) …………………………...……………...….…………………..อาย …………………………………......……......ป อยบานเลขท…………. ถนน………….………………..........ตาบล/แขวง……………..………...…………........อาเภอ/เขต…………….จงหวด………………………….......รหสไปรษณย……..…….………….....…......หรอ

(2) …………………………...……..….…………………..อาย ……………...….…………………........ป อยบานเลขท………….ถนน…………….……………..........ตาบล/แขวง……………….…..……...………........ อาเภอ/เขต……………. จงหวด……………………..............รหสไปรษณย……..……...…………..............หรอ

(3) ……………………..…………...….…………………..อาย ………………….…...………………...ป อยบานเลขท………...ถนน……………………….........ตาบล/แขวง…………….….…………………อาเภอ/เขต…………..จงหวด………………....………..รหสไปรษณย……..…………...........…..........

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลาและสถานทอนดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ …………………………………………………………. ผมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยง

ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได


แบบ ก


เขยนท …….………………………………………… วนท ……………เดอน …………………….พ.ศ. …..….…..…........………

1. ขาพเจา……………………………………………….………….....สญชาต ………...……………..……..…………...... อยบานเลขท…………….….ถนน………….………………….......ตาบล/แขวง……………..………..………...........อาเภอ/เขต……………….....จงหวด ……………………………..รหสไปรษณย ……..……………...........................

2. เปนผถอหนของบรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม...…………….....…………หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………………………..……เสยง ดงน

หนสามญ ……………………..…….……....... หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………….…….….........เสยง หนบรมสทธ ………………………….…....….. หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………….....………….....เสยง 3. ขอมอบฉนทะให

(1) …………………………...……………...….…………………..อาย …………………………………......……......ป อยบานเลขท…………. ถนน………….………………..........ตาบล/แขวง……………..…….…..…………........อาเภอ/เขต…………….จงหวด…………………………........รหสไปรษณย……..………….……....…......หรอ

(2) …………………………...……..….…………………..อาย ……………...….…………………........ป อยบานเลขท……….. ถนน………….……………............ตาบล/แขวง…………..…….…..……...………........ อาเภอ/เขต……………. จงหวด…………………….............รหสไปรษณย……..……..………..…..............หรอ

(3) ……………………..…………...….…………………..อาย ………………….…...………………...ป อยบานเลขท………...ถนน……………………….........ตาบล/แขวง…………….….…….……………อาเภอ/เขต…………..จงหวด………………....………รหสไปรษณย……..………….............…..........


4. ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2557 เพอทราบ ไมมการลงมต

วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

หนา 1 ของจานวน 5 หนา

แบบ ข


วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 1. นายบนเทง ตนตวท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นายวชต ชนวงศวรกล เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. ศาสตราจารยหรญ รดศร เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 4. นายเคนเนท กอศรโสภณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5. นายชนนทธ โทณวณก เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 และแตงตงผสอบบญช

และกาหนดคาตอบแทนป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5. การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน

ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

6. ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ …………………………………………………………. ผมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (…………………………………………………….……) หมายเหต 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออก

เสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพ อแยก การลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตนผมอบฉนทะ สามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)

ในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองดสตธาน ฮอลล

โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปใน

วนเวลาและสถานทอนดวย

วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………

ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท …..……. เรอง …………………………………………………………………………




วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………




วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………




วาระท …..……. เรอง ……………………………………………………………………………





วาระท ………….……….. เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………




เขยนท …….………………………………………… วนท ……………เดอน ………………….พ.ศ. …..………...………

1. ขาพเจา…………………………………………….……....สญชาต ………...……………..……..……....... อยบานเลขท………….….ถนน………….…………......ตาบล/แขวง……………..….……………............อาเภอ/เขต…………….....จงหวด …………………………..รหสไปรษณย …….……...............................

ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ…………………….......………….. เปนผถอหนของ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม ………….…..….…หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ……………………………………………….…เสยง ดงน หนสามญ ………………………..............หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………..……..…….…เสยง หนบรมสทธ ……………………….…....หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ……………....……….....เสยง 2. ขอมอบฉนทะให

(1) …………………………...……...….………………….อาย ……………………………......……......ป อยบานเลขท……….ถนน…………………................... ตาบล/แขวง………………….………..….......อาเภอ/เขต………….จงหวด…………….………........ รหสไปรษณย………..……….......…......หรอ

(2) …………………………...……………...….……….…อาย …………………….…………………..ป อยบานเลขท………..ถนน………….……………….…ตาบล/แขวง……………..…….…...………… อาเภอ/เขต………….จงหวด………………………......รหสไปรษณย……..…………………......หรอ

(3) …………………………...……………...….…………อาย ……………………….….....…..……….ป อยบานเลขท…………...ถนน………….……………..ตาบล/แขวง……………..………..……………อาเภอ/เขต……………..จงหวด……………………….รหสไปรษณย……………….............…..........


3. ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ ………………….หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………………......เสยง หนบรมสทธ …………….หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………...…..……เสยง รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด……………………….………..……………….........เสยง 4. ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 21/2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย………..เสยง ไมเหนดวย………….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 2 คณะกรรมการรายงานกจการในรอบป 2557 เพอทราบ ไมมการลงมต วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล (งบแสดงฐานะการเงน) และงบกาไรขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย………..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง

แบบ ค สงทสงมาดวยลาดบท 7


วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรสะสมเพอจายเงนปนผลประจาป 2557 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย………..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการและกรรมการแทนผทออกตามวาระ ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 1. นายบนเทง ตนตวท เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 2. นายวชต ชนวงศวรกล เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 3. ศาสตราจารยหรญ รดศร เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 4. นายเคนเนท กอศรโสภณ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5. นายชนนทธ โทณวณก เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนผสอบบญชสวนเพมป 2557 และแตงตงผสอบบญช

และกาหนดคาตอบแทนป 2558 ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….….เสยง งดออกเสยง……….เสยง 5. การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอ

วาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน 6. ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน

หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตนรวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ …………………………………………………………. ผมอบฉนทะ (……………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (……………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (……………………………………………….……) ลงชอ …………………………………………………………. ผรบมอบฉนทะ (……………………………………………….……) หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทน

ตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน

2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ ก) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบ

ฉนทะแทน ข) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน

(Custodian) 3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและ

ออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะ

สามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน)

ในการประชมสามญผถอหนครงท 22/2558 ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.ณหองดสตธานฮอลล

โรงแรมดสตธาน เลขท 946 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน

เวลาและสถานทอนดวย

วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………



เหนดวย..……..เสยง ไมเหนดวย……….เสยง งดออกเสยง…….เสยง

วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………




วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………




วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………




วาระท ………….. เรอง……………………………………………………………………………





วาระท ………….……….. เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………

เหนดวย…………..เสยง ไมเหนดวย.……….เสยง งดออกเสยง………….เสยง

ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ ………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………


ชอกรรมการ …………………………………………………………………………………



Documents

3 เมษายน 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้