C()NG TV CO pBAN xING Dlu TiN NGHiA

mTINNGHIA

PET RD L·EUM

BAo cAo TRUONG NIEN2012

MUCLUC• •

1. Nhfmg s'(t ki~n quan tr<;mg: :..2

2. Qua trinh phat triin: 2

2.3 Cac chi nhanh cua Cong ty: 3

3. Dtnh hufrng phat triin: 5II. Bao cao ciia HQi dAng qUaD trj Cong ty: 7

1. Kit qua hot;ltd(mg nam 2012: ; 7

2. Tinh hinh v6n chu sa hilu (din ngay 31/12/2012): : : 7

III B' , ., B G· , dJ. '. '8. ao cao cua an lam oc: · n••

1. Tinh hinh tai chinh: ; 82. Kit qua hot;ltd9ng san xudt kinh doanh: ;, 9

4. Cong tac khac: : 10

5. Ki hot;lchphat triin: 10

v. Ban giai trinh bao cao Utichinh va bao cao kiSm toan: ...•.......••.........~..101. Kiim toan d9C l(ip: 10

2. Kiim toan n9i b9: 11

1. Cong ty n&m giu tren 50% v6n cd phdn/v6n gap cua Cong ty: 12.

2. Cong ty ca tren 50% v6n c6phdn/v6n gap do Cong ty n&m giu: 123. Tinh hinh ddu tu vao cac Cong ty calien quan: 12

.,VII. To chire va ohao 51}': •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

1 C .: t': h' , b A' 'I" A ty 13. 0' cau 0 c uc va Q may quan y cua cong : .

2. Ban diJu hanh Cong ty: 133. QuyJn It;ri cua Ban Giam d6c 20

4. S6lu(1flg lao d9ng va chinh sach d6i v6i nguai lao d9ng 20

VIII. Thong tin c8 dong/thanh vien gop van va Quan trj cong ty •......•••....211. H9i dang qulm tri/H9i dang thanh vien/Chu ttch va Ban kiim soat/Kiimsoat vien: } 212 C' d-I·A th': I_A ~ ':;fA .Ith' h·A , vo': 23. ac U l{!U ong tt,eve co uong/l an Vlen gop n: : .

~'

·I. Ljcb sir boat dOng cua Cong tv:1. Nhiing III kifn quan trong:

duge th\le hi~n dum ten gQi la Trung Tam ThlWIlg~ Djch V\l Du Lich vA Khach S~ JAmQt don vih(;lChtoan ph\! thuQc coo T6ng Cong ty Tin Nghia.

- Ngay 08/812008, Cong ty TNHH MTVxang ·dAu Tin Nghia duqc thAnh 1W theo GiAychUng nbin DAng ky K.inh doanh sf, 4704000539 dosa Ke ho\lch va Diu tu tinh OOng Nai cap, tren 00

sa chuyen d3i tit Trung Tam ThlWIlg M~ Dich V\lDu Lieh va Khach S~.

- Ngay 08/12/2008, Cong ty TNHH MTVXang dAu Tin Nghia duge ehuyen d6i thAnh Congty cb pMn Xang dAu Tin !"lghia theo GiAy ehim~nl$l Dang leY kinh doanh sO4703000608 do sa Keho~h va Diu tu tinh OOng NaicAp.

Ten tb chlic: CONGTY CO PIIAN xANGDAu TiN NGHiA

Ten ti8ng Anh: TIN NGHIA PETROL- JOINT STOCK COMPANY

Ten viet tAt:TIMEX PETROLmTINNGHIAPETROLEUM

TI'\l sO ehfnh: 95A, duimg Cach M~gThang Tam, phuang Quyet 'fMIig, thAnh phA BienHoa, tinh DAng Nai.

Di~n tho~: (+84-61) 3842434 - 3843646

Fax: (+84-61) 3941024

VAn dieu I~dang leY: 213.437.600.000 dAng

vAB th\le gop em c3 dong: 213.437.600.000 dAng

2. Qua trinh phat tri&.:

2.1 Ng8Dh nghi kinh doanh:- Ban Ie xing, diu, nbOt, mO'bO vA khidAu

mo hoa long (khong chtra hang ~ tI'\l-so); .

- Ban boon hang trang tri hQi tMt; d6 di~gia d1,JDg,t>ep gas;

- Ban buon may moe ngAnh nong nghi~p;

- Kinh doanh du lich lit banh nQi dia;

- D~ ly mua blm leY girl hang h6a;

- sUa chiia vA bao hanh mO to di~ mayphatdi~n;

- Ban Ie sit tl1ep; ph\! timg ~gas, ~p gas;

- Ban Ie dA ngii kim, ~ kinh va thiet bil!p4t kh8c trong xay dvng trong cae eira hang ehuyendoanh;

- Ban Ie dAdi~gia dl,lng, giuang', tU, ban,ghS, vAdA nQi thAt tuang tv. den va bQ den di~ dAdimg gia dinh kb3c chua duqc pb3n V80 diu trongcae eUa hang ehuyen doanh;

- Ban buon vv.t li~u, thiet bi lip 4t Wetrong xay dvng; dieh V\l dA uAng (khong boo gAmkinh doanh quembar);

- Ban boon xmg, dAu, nMt, mo bO va dAukhi mo boa long (khOng chUa.hAng ~ tI'\l sa);

- Kinh doanh bat dQng san;

- QuAngeao;

- D~ ly bUll di~;

- Ban buon nrqu, bia, nuOc giAikhat;

- Vfn !Ai hang hoa bing duimg bQ;

- Ban bOOn may m6c,. ng3nh oong, }funnghiep; ~

- Bao duOng, sUa ehfta 0 to va xe co d(>ngco

- V~ tai hEmli khach dUOng thuy nQi diathoo hgp dAng;

- Ban Ie rugu, bia, nuOc giai khat;

- Sila chw tIv ham xing, diu;

- Ban huOn ~ thep.

2.2' TIIIIlIIiBIa heat 4iag:Vm 2t:l\lm xang diu tir ngay diu thanh liP (nam

1999) co san lugng ban ra chi gin 20 tri~u lit xangclAu/nam, ~n nay, Cong ty d! c6 m~g lurn ph&1

ph6i gAm 36 t:l\lm xang dAutIvc thuQc tren.khAp diaban tinh DAng Nai, slm lugng ban ra nam 2012 tren

151 ~u litlnam, doanh thu 2012 gdn 3.030 tYdAng/nAm. Ngoai h~ t:h6ng ban Ie, Cong ty cOn bancho cac khach hang ~ Iy va cae khach hang c8ng

nghi~p trong va ngoai tinh DAng Nai.

Qua ban 10 n&n hottt d~ng, C6ng ty (fA timgbu6c xay d\lIlg uy tin thuang hi~u Xang clAuTinNgbia vm phuong cham ban hang "DUng chAtluqng, du s6 luqng, van minh, lich Slj'. 00n nay uytin thuong hi~u Xang dAu Tin Ngbia da dugc Idling

~ thu hUt lugng kh8ch hang ngay c8ng tang.Ho~t dQng kinh doanh xang dAu ciaa Cong ty ngaycang phat triAn, hi~n nay Coog ty xang diu Tin

Nghia 130 mQt trong nhUng doanh nghiw hang ddu

trong linh V1)'C kinh doanh ban Ie xang clAutren di~ban tinh OOng Nai. '

Ben ~ linh V1)'C kioh doanh xang dAu, Cong

ty co them linh V1)'C kinh doanh gas d6t va v~t li~uxAy d\lllg. V~ kinh doanh gas dAt, day Ii 1mb V\fC

moo cm Cong ty, thi phdn Cong ty trong linh V1)'C

kinh doanh nay chua dang ke so vOi cae d6i thu

~ tranh khac, tuy nhien, trong nAm 2012, san,,'

lugng gas d6t ban ra tren 1.100 tAn, cO xu hUOt)g

pMt men t6t. ve 1mb V1)'C v~t li~u xay d\lllg, dotrong nam nhu cAu xay d\IIlg oong trlnh ~ che vaAnh huimg cm till. t:n:Wng bAt dQng san nen hottt

dQng em Cong ty khOng phat triea Hai hottt dQng

nay, ve doanh thu, chi chiem tY trQng nh6 (khoang1%'- 2%) trong tAng doanh thu cm Cong ty.

• Cong ty da trien khai ap dvng h~ th6ng qulinIy chAt lugng theo Tieu chuful ISO 9001:2008 vaduqc don vi chUng ~ cO uy tin la Quacert capgiAyclnmg nhin chO Cong ty tir ~ ~003 lien 1!lCd&nay. ' .

• Ap d\lIlg h~th6ng phdn mem eOffice - Van. \

phong di~ tit - trong cong mctrao d6i thong-tinqulin Iy h3nh chinh tren ~g may tinh tronCongty.

• Danh hi~u T~p the 180 dQng xuAt ~i& do UBND Tinh OOng Nai ~ th

• Cup vang ISO 2006 do BQ khoa hQCchQn.

Cup vang van hoa doanh nhan Vi~t Nam'J.

~t giai thuang Qua cAu vang 2007 cm HQi

nen Lam Thuong ~ V~ Nam -2008.

• Duqc tOO vinh IAdoanh nghi~p vanhan tieu bi~u trong chuang trlnh trao giai " T

~Long Ha Nqi".

Trong top 500 doanh nghiw IOn nhAt Vi~t2010, 2011, 2012 - VNR 500 do Boo

di~n VietNamNet va VietNam Report xep ~g.

:••••.<·ai v~g chAt IUQ11gDAng Nai va giai b~c, < "''''. QuOc gia nam 2011 va 2012.

f

Cong ty hi~n cO 3'1 chi nMnh, trong dO co 37

~ xang clAuva 01 Ctia hang vit li~u xay d\lDg

DAm ~ cac 1r\1cdUOng chinh va th$ ti~ v~ giaothong ~ trung tam thanh phA Bien Hoa, cae khu

cong nghi~p va dia ban cae huy~n cUa Tinh DAngNai. e\l ~ nhu sau:

1/ T~ xing diu Long KhanhIlia chi: QL I, Phuimg Xuan Binh, thi xii LongKhanh, OOng Nai

2/ T~ x3.ng<IAuXuan TanDja chi: QLI, Xii Xuan Tan, thi xii Long Khanh,OOngNai

3/ T~ xing.dAu Hang GonIlia chi: QL 56, Xi Hang GOO, thi xii LongKhanh, OOng Nai

4/ T~ xang <lAuNga Ba Viing TauDja chi: Xa IQ Ha NQ4 Phuimg An Binh, TP.Bien Hoa, OOng Nai

5/ T~ X8ng diu Long Binh TanDja chi: KP Binh Duong, QL 51, PhuOng LongBinh Tan, Bien Hoa, DAng Nai

6/ T~ x3.ng<tAuNhon Tl'3Ch:Dja chi: Tinh IQ 25B, xii Hi~p PhuCtc, Huy~Nhan Tl'3Ch,OOng Nai

7/ T~ xmg dAuPhuOc Binh:Dia chi: Km37+100, QL51, Xi Phu6c Binh,Huy~n Long Thanh, OOng Nai

8/ T~ xang <IAuLong TanDja chi: Tinh IQ 25B, xii Long Tan, HUY~l1Nhan T~h, DAng Nai

9/ T~ xing diu Xuan ~Dia chi: QL 20, Xi Xuan ~ Huy~n 'fb.6ngNhit, OOng Nai

I0/ T~ xling dAuTin Thanh

Dja chi: QL I, Xii Xuan ~ Huy~ ThAngNhAt, OOng Nai

III T~ xang clAuXuan ThQBja chi: Ap ThQ CMnh, tinh 1l) 763, xa xuanThQ, Huy~ xuan ~, OOng Nai .

12/ T~ xang clAuTuc TrungDja chi: Ap DAn BiAn 1, QL 20, xii T6c Trung,'Huy~n Binh Qwm, OOng Nai

13/ T~ x8ng diu 34Ilia chi: DuCmg Himg Vuong, PhuCmg XuanTrung, 'thi xii Long Khanh, DAng Nai

14/ T~ xang diu 35,Dja chi: QL 1, PhuOng Xuan Binli thi xii LongKhanh, OOng Nai

15/ T~ xling clAu97 .Dja chi: QL 1, Xi SuAi Cat,'Huy~n Xuan LQc,OOngNai

16/ T~ xing diu Su6i TreDia chi: QLl, Xi Su6i Tre, Thi xii Long' Khanh,OOngNai

17/ T~ xBg diu Su6i Tre 2Dja chi: Ap SuAi tre, QL1, Xi Xuan Up, thi xiiLong Khanh, DAng Nai

18/ T~ xang clAuQuang TrungDja chi: Qu& l(} 20, X! Quang Trung, Huy~ThAng Nh4t, Tinh DAng nai r

19/T~ xing diu ilia TanIlia chi: Ap DUe Long 2, QL20, Xi Gia Tan 2,Huy~n ThAng NMt, Tinh DAng Nai

20/ T~ x3.ng clAuV-mhAn

Dia chi: KP5, tinh IQ 767, thi tIin V'mh ~Huy~n V'mh Ctlu, OOng Nai

21/ T~ xang <!AuPhu LyBia chi: s6 177, Tinh I~ 761, xa Phil Ly, Huy~nV'mh ~ DAng nai

22/ T~ xang diu Bau HamDia chi: 15/02~ Ap Cay Kieu, xa Bau Ham ,Huy~n Trang Bom, DAng Nai

23/T~ xing diu ciu M6iDia chi: 1/4 Nguyen Ai Qu6c, PhuOng HoaBinh, Bien Hoa, OOng Nai

24/ TI'\Ullxing diu Tan BinhDja chi: Ap BinhPhuCtc, tinh lQ 768~xa TanBinh, Huy~ Vinh ~ DAng Nai

25/ T~ xang <!AuTan TifulDia chi: KP7, PhuOng Tan Phong, TP. BienHoa, DAng Nai

26/ T~ xang diu Tan PhongDia chi: 56 126,duimg DAng Kh<Ji, PhuOngTrimg D84 TP. Bien Hoa, DAng Nai

27/ T~ Xang diu Tan HoaDia chi: KP5, Qu6c IQ 1, PhuOng Tan Hoa, TP.Bien Hoa, DAng Nai

28/ T~ xang <!AuTmmh PhuDia chi: Ap 2, xa ~ Ph~ Huy~n V'mh Ctlu,DAngNai

Dia chi:; Ap Phu Quy, QL 20, xa La NgA,Huy~ Djnh Qwin, Tinh DAng Nai

32/ T~ xang <!AuDjnh Qwin 1Bia chi: Ap Hi~p D6ng, thi traIt Bjnh Qwin,Huy~ E>inhQuaD, Tmb DAng Nai .

33/ TI'\Ullxang diu Dinh Qwin 2Dia chi: Ap 4, xi Gia Canh, thi tIin DiM Qwin.'Huy~n Djnh Qwin, Tinh DAng Nai

34/ TI'\Ullxing diu f>inh Qwin 3Dia chi: sa 35, kmlOO, Ap I, QL 20, xa La Nga,Huy~n Dinh QuaD, Tinh DOng Nai

35/ TI'\Ullxing dAti LQc 'I'hanh .Bia chi:TL 766, Ap Tan HW; 'Xii ~uan Tha11h,Huy~n Xuan LQc , DAng Nai

36/ T~ xang dAuLQc ThinhDia chi: Ap Hung Binh, xA Hung Thinh. HTrimg Born, 00ng Nai

37/ TI'\Ullxang <!AuHiW Phuo-cDia chi: DuOng 25C, xA Long ThQ, H NhonTqteh, DAng Nai

38/ Cira bang VLXD Long Kb3nhBia chi: QL 1, PhUOng xuan Blnh, thi xl LongK.hanh, DAng Nai

3. Binh hU'01tgphat tnin:

3.1 Cae lD,e tieu diu. yh. cia Cog tv:- xac dinh mua ban xmg dAu, gas dAt Ia

ho,t dQng kinh doanh chinh, dAng thlri ma rQng caeho,t dQng khAc nhu kinh doanh vi! li~u xay d\lllS.dich V\l ~ chuyen xang <!Au- gas dAt, diu tU ~chi€! ~p gas va cac dich V\l khAc cO lien quan.

- T~p trung pMt trien h~ thang ban Ie xangdiu rQng Wp dia ban tinh OOng Nai va cae khuV\fC Ian ~ dua COng ty tro thAnh don vi cO h~tb8ng ban Ie Ian trong khu V\lC.

29/ Tnpn xing diu ICD Bien HOaDia chi: Qu6c 1() 51, PhUOng Long Binh Tan, 3.2 Chien luvc phat trien trung vi diiTP. Bien Hoa, OOng Nai han:

30/ Tr~ xang <tAuSong TduDia chi: Ap 7, xa Song Tdu, Huy~n TrangBom, OOng Nai

31/ T~ x8ng diu La NgA

3.2.1Mii r811' mgng lufi btill Ii xing dau.gas d8t:

- Tich C\lC tim Idem quy <tAt diu tu xay d\Dlg~ x8ng din, mb rqng ~ luOi ban Ie sang diaban cae Tinh tan $ nhu Binh Thu(in, Binh Duong,Long ~ Ba Ria - VOng Tau. ..v6i m\IC tieu dtt ra,

Sn.3

trung binh m6i nam Cong ty se pMt tri~n them 04" .~ X8ng dAu. Cp the:

+ Nam 2013, theo ke ho~eh, Cong ty se xiiyd\l1lg hoijc mua l~ d~ dua vao ho~ dQng th~m tit 3den 05 ~ x8ng dau. Tinh tit dau nam den nay~COng tydi xay d\mg hoan thanh vA khai truang~ dQng, .~ x3ng diu Hi~ PhmJc (tP NhanTJ.lCh)~dang xUc ti&. thu t\lC mua l~ ~ xang diutren tr'\1edu<mg QuOe 10 51, buYen Tan Thmlh - BARi~ Vting Tau.

- DAu t1l xiiy d\Dlg T~ ehiet Il@ gas d6t,t:nroc mit ehfet nw coo thlWllg hi~u IOn la SP gas(SAi gon Petro). Vm 1& dQ gia ting san luqng banIe gas dAt trong nhilng nam qua (tir 788 tin nam2011 1&1 tr& 1.100 tAn nAm 2012) va vOi uy tin cUathuang hi~u xllng <tAuTin Nghia, C6ng ty danghuang tOi vi~e phat tri~n ~ hang gas d6t thuanghi~u Tin Nghia

3.2.2 Gill lag II'; phlin:

VOi m~g lum g6m 37 tIlm X8ng ddu hi~ne6 va h~ th6ng tren 23 ~ ly, tren 50 Weh hangoong nghiep vAhan 1.200 khAch hang lAcae Congty, xi nghi~p~ don vi v~ t8i ... eimg vOi uy tintlnrong ~ x3ng diu Tin Nghia da· dUQc khachhang tin ~ cao tir nhiau nam qua, COng ty setiq, t\le khing dinh uy tin thuong hi~ thOng quavi~ dAym~ san IUQDgban ra hang l}8m, vm m\lCtieu gia tang san lUQIlghang nam it nhat 5%.

3.2.3 TN th4nlt doqnh ngltiiD 4I1u mI;nhip tit;" xing diu: . .

T~ tpc pMi hqp vm T~ng C6ng ty TinNghia me tiSn dAy nhanh cae thti We ddu t1l xayd\l1lg tAng kho va cang X8ng clAu Phu Hihl ~Huy~n Nhan T*h, tien tOi lam doanh nghiw ddu

J,. nha.•••l~1.A. 11:_ .oJ!mOl ~ lUUlU Xaug WlU.

II. Bao cao eua HOi dang quin tn Cong tv:

1. K@tqui boat dOng nim 2012:

. .(hltil-ll ""2011 '"20\2 'h'I'~' T~ I~.'Y,)

t:ing/glam t:ing/glilmDT ban hang & CCDVLgi nbl$l truae tbueLqi nht$l sau thue

2.113.9!IJ 3.050.622.19.441 14.248

.. .10..235 8.293"n: BQo cQo kiim loan

.····216~663' 109,97..S.t~ 73,26

"t.\f.942 81,03nhJt nam 2012 cUa COn

~.~(j(j.~~ 3.050.622i}i//50.§~Z!"7"~~' 14.248 ·····l'c······:::.J:75Z:"

.......20.00(). 8.293<...U.701"'······93''[ 389··~'7~··:··;.;54tr· 41,51

(Ngu&n: Bao cao !dim roan h(Jp nhtir ndm 2012 Cu(iCong ty)

Binb gii tlDh hlnh thyc hifn ket qui kinh doanh nim 2012:- Doanh tbu 4t tren 3.050 tY dAng. vuqt 1.6% so vCrike ho~h, tang 9.9 % so vCri

nam 2011. M~c dU Cong ty di nA l\lc dAy m~ sim luqng ban ra, tim ki&n themcac khach hang moo, nhung do gla ca xang diu bAt Anva nhi~u khach hang khongthanh toan ng dUng h~ nen Cong ty chli dQng ngung cAphang dS dam bao an toanvAn kinh doanh.

- Lqi nhl$ t:nroe tbu~ trong nam ~ 14,25 tY dAng, bing 71,2% k~ ho~h. Nguyennhan Ia do thU 1ao <4i ly trong nama mue ~ehi phi tii chinh tang cao, diu tu tAichinh khOng mang bft hi~ qua. Lqi ~ sau !huB ~ 8,29 tY dAng, bfulg 41,5% so vmk~ ~h. Lai co ban teen cA pMn ~ xi 389 dAnglcA pMn.

Doanh tbu thuanLqi nhl$ truUcthu~Lqi nht$ san thueLai co ban tren CP (dfutg)

2. T'mb binb vAn ebB sa bOu (d@nnga! 31/1212012):

....~-_._...._-oiia'iiii- '-"--'-'--~ST~_--T~"(iraf~-yj;::~~:~-vAn gop ci plainCong ty Tin NghiaCOOgty CP DTTM Toan Thingcae cA dOng ~ nhin

TingeingvAn ebu sa bihlV6n .d4uwala c6d6ng 213.438QuY din tu phat.tri&t 4.018Quy d\I phong tii ehinh 2.128Quy d\Itrti'b6 sung VDL 1.069vAn kh8ceUadui·si1 hQu 2.064Lqi nhutn chua phin pMi 6.655

TAng eing 229.372 f-_.~---_._.~---_._-_._----.-._'~---_..~"~-'--'----'------~-,-~"•.~-------,-

17.343.760897.980

3.102.02021.343.760

173.4388.980

31.020.213.438

81,26%4,21%

14,53%1000/0

93,05%1~75%0,93%0,47%0~90%2,908,4100%

m. Bao cao cia Ban Giam dac:1. T'mh hlnh tli chfnh:

L KIIiDiag tIaaDh toaDKha nang thanh toan ngin h@n

Khil nang thanh roan nhanh

2 Ch• ti" ). ~ "• I eu ve coocau yonH~ sAngrrAng tai san

H~ s6 ng/Chil sa hiIu

3. Chi tieu v@ning lye hOft 40ng

Vong quay hang t6n kho

Doanh thurr6ng t8i san binh quan

4. Chi tieu v@khi ning sinh 10i

H~ sALN sau thu~lDoanh thu thuAn

H~ sf, LN sau th~NAn roil'SH BQ

He sALN sau thueN6n diau Ie BQH~ sALN sau thuerrAng tai san BQ

Qua bang tOm tit m{}tsA chi tieutai chinh cm Cong ty trong hai nam quatMy ro nhihlg kh6 khan trong ho~ dQngkinh doanh nam 2012, C\l the nhu sau:

- Chi tieu vA tbanh toan:tuangduong cimg IcY, COng ty vin dam baoduqc kha nang thanh toan ngin ~

- Chi tieu va co cAu vAn: cae chitieu nay trong nam tang han so veri nam!rUac do hang t6n kho va gia xang diudau tang so veri cimg kY.

- Chi tieu vA ho~ dQng: cae chitieu nay trong namDay giam so vm nam

Vong

Voog

tn.rOc, ~ du HQi dAng Qwin tri va·Barigiam dAc dA pMt huy chtcc IWlg vAnhi~m V\l trong vi~c chi <40 oong Mcqwin Iy vAn, tai san m{}teach hi~u qua.

- Chi tieu vA khA n8ng sinh 1M:trong nam 2012, cae chi tieunay c6 pMngiam so v6i nAm t:n:rOc,nguyen nMn dohO\l1 dQng kinh doanh x8ng diu trongnam g~p nhiau kh6 khan, m~ dU lai suAtc6 giam nhung vin con a mirc cao,Chinh phil kiam che 1\lID pMt, thil lao~ ly chi a mirc trung binh, khong dil bil~ chi phi kinh doanh.

Gia tri sa sacb tfi tbOi.di~m 31/1212012:V6n chu su hitu (1)

V6niJi~u 1~M~nhgia c6 phdn

sJ ltrt;mgc6 phdniJii phtit hiJnh

sJ lU{mg c6 phJn iJii luu himh (2) .

Gia tri s6 sach m6i c6 phiiu (1)/(2)

229.372 tri~u iJ6ng

213.437 tri~u iJt5ng

10.000 iJ6ng

21.343.760 c6 pMn10.747 iJ6ng

- Nhiing thay d&i vf van e&donglvan gop: Trong nam 2012, Cong ty khong cothay d6i Ian v~ e6 dong gop vAn, ngo~ trir mQt vai trucmg hqp ehuyen nhuqng e6 phAnetia cA dong nh6 Ie.

- sa luvn2 e&phi@. dan2 111'1I hau theo titn2lo,i (den thOi ~m 31/1212012):s6lu(1Tlg: 21.343.760 c6 phiiu

M~nh giQ: 10.000 d6ng/cd phdn

Loi;Ii cd phdn: cd phdn pM thOng

- c& tVcllqi nhufn em eho cae thanh vien gop van

Theo Nghi quy~t etia HQi dang Quan tri, can eir k~t qua kinh doanh nam 2012,Cong ty th\le hi~n 4Un irng e6 tire nam 2012 la 3%/m~nh gia. Ty l~ ehia cA tire se dugeehinh thire thong qua qri D~ hQi.dang cA dong thuang men nam 2013 t6 ehirc vao ngay24/04/2013. .

2. Kit qui hoat diDg siD xuit kiDh doanh:

KSt wi kinh doanh nam 2012 etia Con

Sin luvng xing diu

SiD -1ufDx gas t1it

Doanh thu thuin

LN sau thueEPS(c1iag)

Tri~ulitTin

Tyd6ng

Tydang

OOnglCP

146

7182.77410,23

••

103,57

143~65

109~9k. 81,<13 .

San IfI'I9'IIg xing eMu ".. ra cua COng ty qua cac nim 2010 - 2012

(Dvt:tri~u/it)

n.A.. dI4t dang, hOOn thanh va dua vA<>khai thac kinh3.1 e-",qrs4'vI/ !cftlullt: doanh trong Dim 2012; r

Trong nim 2012~ COng ty eta 14\le hi~n - Nhinehuyen nhugng quy~ sir dpng khucae ho{It dQng va d\l an dAutu nhu san: d!t :Kiy d\lllg TXD L()c Thanh 0 Huy~ Xuan

- Diu tu xAy d\lIlg moo 01 1Ilm xang diu ~ LQc va TXD LQe Thinh CJHuy~n Trang Bom laHuy~n Dinh QuAIl vm t6ng mire diu tu la 6,7 tY 3,8 tYdang;

9fl3

- Nang cAp, em ~o, sUa chiia co sO~ tang vamay m6c thi~t bi ~ cae T~ xang diu tAng mucdiu tu la 7,5 tYdAng.

3.2Diu tic 1m cJdnh:- HO{ltdQng cUa Cty CP BDS Th6ng NhAt: cA

tUcdu~c chia8~6o/oIv6n di&1 l~.- H~dQng cUaNgin b3ng f)~ A: cA tile

dU'qCchia 5o/elv6nmAu l~.- Thanh 13p cOng ty con TNlffi MTV XD

TinNghia 1.

4. Cong t;ic khaC:- Duy tri va c3i tien thmmg xuyen chAt

luqng phl,lCV\l cUa cae T~ x8ng dAu trong .~thAng, tang cOOng rong tac ki&n ~ giam sathO{ltdQng '?An bang ~ cae ~ xang <tAu,tiep1\IC dlIQCTo chuc Quacert cap chUng nhin ChatIm;mg ISO 9001-2008;

- Nam 2012, tiq, !\Ic cOten trong Top 500doanh nghi~ Ian nMt Viet Nam - VNR 500,du(}Cnl$l Giai thuang vang chAt hlQllg cUa TinhDAng Nai va Giai thuang B!lCchAt hlQllg Qu&Gia;

- Duy tri ~ thVC hi~n tAt phmmg chamban hang ~'f>Ungchat IUQIlg- DU sO IUQllg- Vanminh, Iich s\l"; tang CtKmg cong tac v~ sinh, Antoan 100 dQng, phong chAng chay nA ~ cae T~xangdiu;

Bao cao !Ai chinh c:ta duqc ki8m toADtheo quy dinh cUa phap l~t va c:ta cong b6tren website cUa Cong ty va Uy ban ChUngKhoan Nha nu<Jc.

- QuAn Ij c~t che cMt IUQllghang bOa:Cong ty hi~ cO h~ thAng 12 xc bAn vin chuy~nxang diu va 02 xe vin chuy~ gas du~c trang bih~ thAng dinh vi GPS dam boo cMt IUQIlghang .hoa dt.rqc Idem soAt cl$ che ttr khau nI$l hmgcUa nhaCUDg cip d& tay ngtlm tieu dUng;

- Ki&n so8t ~ me cae kboim chi phi,cOng nq, hang tAn lebo, sir d\IDg cO hi~u qua caengpOn vOn dl:rgc tAi tlV dam bAo tiet giam tOi etachi phi tai chinh.

5. K~ hoach phat tri@D:

VOi m\lC tieu (fax8c dinh, COng ty se ~trung ngulm 1\lCdA th\lC hi~ chien luvc cUa d<m.vbC\l~

- sA Iuqng ~ x8ng <tAu:iang" trung binh4 1r\mlInarn, trong do boo gAm tl'\ID1 xangdiu d1lQCdiu tu xay d\lllg mm va ~~ .xang diu mua l~;

san IUQIlg:tAc dQ tang hang nam tAi thi~u5% so vm nam t.nroe.

- Doanh thu: tang binh quan tren 7 %/~;

PMn <tAu19i nht$t: nam sa~ luon tanghan nam tnrUc;

K~ hO\lChkinh doanh nam 2013 cUa Congtynhusau:

Tell c!u thJlI f)' T l\J !lO{tc!t]fJ/3

san luqng x3ng diu

, San IUQIlggas dOt

Doanhthu

Lgi 001$ sau thue

Tri~ulitTAn

Tyd6ng

TydAng

164

1.500

3.300

15

v. Bia giii triah bao c80 tai chinh va bao, I,:! t'cao 1UCm. 088:

1. Ki@mtoaD dOc lip:- Boo vi ki8m toADdQc l~:

Bao cao tAichinh cho pam tAichinh ketthuc ngay 31/12/2012 cUa Cong ty ca phdnXing·diu Tin Nghia duvc ki&n toan bffi COngty TNHH Dich Vp Tu viII Tai Chinh K~Toan va Ki&n Toan (AASC) la d<m vi ki~m

toan co dti tieu chuAn kiem tOOncac Cong ty~i chUng duqc UBCKNN chApthl$l.

- Y ki~n kiem toan d~c I~p:Theo y ki~n ctia chUng wi, halo cao tii

chinh kern thoo eta phan aM tnmg th\lC va hqpIy, tren cae kbia C{IDh trQ1lg y&, tinh hinh !Aichinh ciia Coog ty ~ ngay 31 thang 12 nam2011 cling nhu k~t qua ho~t dong kinh doanhva tinh hinh lUll chuyen tien t~ cho nam !Aichinh k~t thuc cilng ngay, phil hqp vOi cacchuAn m\lC K~ toan Vi~t Nam, H~ thAng K~toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap IY co lienquan.

2 ..,.:1 .......c. Ao LAo a.n:;1ft •.UlaD DOl uy:

Trong nam, Cong ty eta tA chirc nhieucUQckiem tra kiem soat nQi bQ chii trQng vaokiem toan tinh wan thti va kiem tom ho~tdQng:

- OOi vOi linh VIlC w cb.inh - k~ toanoCOng ty tuan thU ·dUniqui ch~ wchinh nQibQ, cae qui dinh ctia TAng C6ng ty va ch~ dQk8 toan, thAng ke ctia NhA nuac, chAp hAnhdUng cac qui djnh ctia Phap I~t ve Thu~.

- DAi vOi th\lC hi~n phuong cham banhang: "DUng chAt Iuqng - Dti sA Iuqng - Yamminh, Iich sif': th\lC hi~n vi~ lUll t:rii mlu dedAi chUng chit luvng hang nhiP khi dn'thi&,ldfun tra thtrbng xuyen va 4jnh 'ky v~do luimgtinh An dinh ctia tr\l bom, dam bio do sAluqng.

- OOi vmc6ng talc pbOng chAng dulynA: th\TChi~ dAy dti vi~ mua boo hiem tiisan, tA chuc th\Tc ~p cong tac PCCC theodUng qui djnh.

- D6i vm cong tac hanh chinh: th\Ic ,,'{hi~n dUng cac qui dinh ve .quiln If !Ai san,phuong ti~, co sa v~t chAt, bao tri, babdutb1g may m6c thi~t bi, phuong ti~ v~ tai,~i don vi, th\Ic hi~n va duy tri thuang xuyencOng talc kiAm tra vi~ chAp hanh ilQi quy laodQng cOng ty, cOng me v~ sinh, an toaD laodQng.

- OOi vm nch nhi~ X8 hQi: tham giacilng TAng Cong ty Tin Nghia th\lC hi~n tAtcOng tac den on dap nghia va tham gia cacho~t dQng X8 hQi, tir thi~n vm nhieu hinb thuccO y nghia thi~t th\lc nhu: tham, $lg qua cacgia dinh chinhsach, M~ VN mih hUng, xAyd\lDgnha tinh nghia, ting hQ dAng bao bi thientai, dong gop Quy d~ on dap nghia,Quy xOadoi giam nghoo, Quy bao trq tre em ngheo,Quy n~ nhan chAt dQc da earn, HQi ngum miltrong Tinh, hi~n mau nhan ~o, chuong trinh"Chung tay vi th~ h~ wong lai".

+ Ti~p ~ tren 30 em tt'I cae tnrOng ~hQc d&t th\lC ~ ~ COng ty,

1. Cong tv nlm gift' tr@n500~ van c&phAn/van gop cu. Cong tv:Ten COng ty: Tang Cong ty Tin Nghia

-c. Dja chi: 96 Hi HuyGiap (QL 1 cii), Phuimg Quyat lMng' - TP Bien HOa - Tinh OOng

Nai- Vi~nam

.:. Dien tho~: (84-61) 382 2486 Fax: (84-61) 382 3747 - 382 9467

.:. S6Iuqng cApMn nim giu: 17.343.760 ciJ pMn .

•:. Ty Ie cAphfut nim gift: 81,26 % v6n di~u Ie dang kY

2. Cong tv c6 tnn 50% van c& pllin/van gop do Cong tv Dim giir:

Ten COng ty: Cftgtyci.pIIia IWDfag SiD Thiag Nhit

.:. Dia chi: 95A Cach M{mgThang Tam, P. Quy!t Thing, Tp. Bien Hoa, OOng Nai

.:. Dien tho~: (84-61) 384 6698 Fax: (84-61) 3941024

.:. S6Iuqng cApMn nim gift: 3.755.500 ciJ pMn

.:. Ty Ie cA pMn nim gift: 53.65 % v6n di~u Ie dang kY

3.TIIIIlIllall4iu or vao cicCaag tv e61i&l quaD:

Tinh d!n ngay 31/12/2011, COng ty d pMn xang diu Tin Nghia da dAutu vao cae Cong tykh3c c6lien quan nhu sau:

N A l..lnn lMCP Dai Agall .LKII.I5 •

Cty CP Du Lich OOng Thl$l

10.675.000

63.800

106.750.000.000 3,4%

638.000.000 1,1%

- Tom tit v~ ho{UdQng va tinh hinh tai chfnh coo cae cong ty lien quan:

+Ngin hang f)~ A ~dQng cO lti vachiacAtUc tnmg binh hang nmn kho8ng 5%.

+COng ty CP Dulich OOng Th. men dang xUc ti!n cae thli 1\JC diu tu mO rQng kinhdoanh.

VII. T6 cb-.R va nban 8\f:

1. Ca du t6 cb..reva bO may quiB If cU. cong tv:

B~ H()I BONGCO BONG

HQI BONG QuAM TIq

pH6G1AMe&: PH6&IAMe&: PH6G1AMe&:HANH CHiNH NHAN Stl TAl OiiNH KE TOM £>AU Tl1 pHAT TRIEN

•PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG

HANH CHiNH NHAN St/ KDXD KDGAS KYTHU~T KE TOO TAl VV f>AU Tl1 !'HAT TRI~N

CI}M,~xANG DAU 1

CIIM,T~xANGDAU2

CIIM,~xANG DAU3

CIIM,~xANG DAU4

CtJM,~xANG DAU ...

cUA HANGVlXD LONG" KHANH

2. Ban c1i@u biBb Cong tv:

Danhs8ch thanh vien Ban mau banh A

H VATEN

Ong Le Van Danh

BANguy~n Thi Thliy

Bel Tnln Thj Quyoo Tam

qU thiri di6m 31/12/2012:

CmJCGiamD6c

Ph6Giamd6c

PhOGiamd&

Ong Tnrong Minh Ti&

BAHoang Bao Tn Phuang "

PhOGiaiind&

Ke toan tnrOng .

A 1I1~ - Soa. Ong LJ!. VAN DAND - Giam·, doc

HQ va ten: LE VAN DANH

SACMND:

Ngay thang nam sinh:

Noi sinh:

Qu6c lich:

DantQc:

362160827; Ngay cip: 01/9/2003; Noi cAp: CA can Tho

1960

xii An Dirc, Huy~n Long HA, Tinh Vinh Long

Vi~tNam

KinhV-mhLong

RI04 Vo Tht Sau, P.ThAngNhAt, Tp.Bien Hoa-OOngNai

0613 847722 Di dQng: 0913 126478

12/12

nujc sYkinh t~

Quequan:

Dja chi thuimg trU:

sA di~n th~ lien 1{lC:

Trinh dQvAn h6a:

Trinh dOchuyen mon:

Qua trlnh oong tae:

• Tir T.IO/I981 - T.8/1990: Giao vien Tnrimg Trung cip Luong th\fC V-mh:Long;

• Tir T .9/1981 - T.6/1992: Can bQ Cong ty Luong thyc H~ Giang;

• Tir T.7/1992 - T.9/2oo1: Ph6 phong k~ hOl;lChkinh doanh Cong ty.Luang th\lC Can

• Tir T.lO/2001 - T.6/2002: Tnrong phOng kinh doanh Cong tyTin Nghia;

• Tir T.7/2003·d8n 31/0l/2013:Giim dAc Trung Tim TMDVDL&KS nay 18 Congty Celph&1 Xing diu Tin Nghia

Chilc V\l hi~n dang nim gift a cae t6 chilc khae:

Chit lich Hf>QT Cong ty Celphi». Bit DOng San ThAng NhAt;

sA c6 phan nb giii': 0 c6 phi».;

Trong do: + So htlu ca nhan: 0 c6 pMn

+ Dl;li di~ sOhii'u:0 c6 phAnsa c6 pMn nim giil ~Ua nguiri. cO lien quan: khOng;

cae khoan nQ d6i vUi COng ty: khong;

Hanh vi vi phl;lID.phap 1$: khong;

Lqi ich lien quan dAi vm t6 chirc pMt hanh: khong

b. Bi NGUYtN THf THiJy - Pho Giam me Huh ehinh - Nhin 5'1

HQva ten: NGUYEN TIll 'fHOy

Gim tinh: Nil

sA CMND: 271812940; Ngay cAp:23/6/2003; Noi cAp: CA OOng Nai

Ngay thang nam sinh: 19/10/1958"

Noi sinh: Thanh phA Bien Hoa, Tinh DAng Nai

Qu6c lich: Vi~t Nam

Dan tQc: Kinh

Que qwm: xi B{lChDing, huy~ Tan Uyen, tinh Song Be;

26/1 0A2, TO 3B, khu phA 1,'p.Biru Long, Tp. Bien Hem - OOngNai

sA dien tho~ lien l~:

Trinh dQ van hoa:

TrinhdQohuyen mon:

Qua trinh cOng tac:

• Tir nam 1979 - 1982: Nhan vien C\lCThAng ke DOng Nai;

• Tir nam 1982 - 1989: Nhan vien 1d toan Cong ty Du lich OOng Nai;

• Tir nam 1989 - 1993: Ke toan tIuang Tourrist Shop Cong ty Du lich DAng Nai;

• Tir nam 1993 - 1994: Nhan vien phong ke to~ Cong ty Tin Nghia;

• Tir nam 1994 - 1996: PM phOng ke toan COng ty Tin Nghia;"; ,6.

• Tir nam 1996 - 2004: Ke toan wang Trung Tam TMDVDL&KS nay la Cong tyCOpMn XWtg dAuTin Nghia;

0613 846231 Di d(>ng:0908 620 621

12/12

• Tir nam 2004 den nay: Pho gi8m dAc Trung Tam TMDVDL&KS ~y la Cong tyCOphfut X8ng diu Tin Nghia.

Chtrc V\lhi~n dang nam gin (] cae to chilc kMc: khOng;

sAeA phin Dim gift: 22.000eA pbin;

Trong dO: + sa hilu ca nh8n: 22.000 eAphfut

+ f)~ di~ sO hilu: 0 cA pMn

sA cA phfut nam giil cUa ngum co lien quan: khong;

Cae khoan ng dAi vOi Cong ty: khong;

Hanh vi vi p~ phap 1\$: khong;

Lgi lch lien quan Mi vai tA clnfc pMt h8nh: Nl$l cA tUc tir sAcA phfut Dim gift;

c. Bi TRAN THJ QuYNH TAM - Pho giAm dk tai chinh

HQ va ten: TRAN THI QUYNH TAM

sA CMND: 272037643; Ngay cAp: 10/0512011; N<JicAp: CA DAng Nai

Giro tinh: Nil

Ngay th3ng nam sinh: 21/12/1974

Nai sinh: Bien HoaQuAe !joh: Vi~ NamDan tQc: Kinh

Que quAn: Dien ~ Di~n CMu, Ngh~ An

Dja chi thuOng tru.: 86/4/10 Ha Huy Giap, phuang Quy~t Thing, 8i~n Hoa, DAngNai,

sA ~ ~ lien Itte:Trinh dQ van boa:

0613942614

12/12

Trinh dQ chuyen mon: ~ sy Qwin tri TAichinh va Ngan hang ,'<

QuAtrlnh oong t3c:

• Tir T.8/1996 - T.9/2001: NMn vien phong nghi~p V\l TAng hgp - Kiem toan nQibQCong ty Tin Nghia;

• Tit T.9/2001 - T.02l2004: Ph6 ban KiAm toan nQi bQCOng ty Tin Nghia;

• Tit T.02l2004 - T.3/2069: Ke toan t:ruOngTMDVDL&KS nay la COng ty cA pMnXang dAuTin Nghia;

• Tir T.3/2009 - T.6/2010: Du hQC~ Singapore theo ChlWIlgtrlnh dao qw cUa Congty Tin Nghia;

• Tir T.9/2010 den nay: Ph6 giam dAc COng ty cA pMn ~g dAu Tin Nghia.

ChUc V\l~dang Dim gift a cae 16 roue kh8c: KhOng

sA cf,pMn Dim gift: 35.000 cf,pMn

Trong d6: + Sa httu ca nhan: 35.000 ca pMn

+ f)~ di~ sa htlu: 0 cA pMn

s6 c6 pMn Dim gift clia nguOi c6 li~n quan: Khong

cae khoan nq d6i vOi oong ty: khong

H8nh vi vi ph{un phap It$: khOng

Lqi fch lien quan d6i vlri t6 eh1ic phAth8nh: Nhtn c6 tire tt'r sa c6 pMn nim gift.

d. Ong TRU'ONG MINH TIEN - Pho Gbim die diu tv phat menHQ va ten: TRlfdNG MINH TIEN

Giffitinh: Nams6 CMND: 271287865; Ngay cAp: 09/3/2007; Nai cip: CA DAng Nai;

Ngay thang nam sinh: 02/8/1978

Nai sinh: Tinh DAng Nai

Quae qeh: Vi~tNamDan tQc: Kinh

Que quan: tinh Hinh Dinh;

Dia chi thuOng trU: F14, DuOng D3, KP7, p. 'I'h6ng Nhdt, Bien Hoa, DAng Nai;

sa di~ t:ho{rilien ~: 0613 846698 Di dQng: 0918 501 789

Trinh dQ van bOO: 12/12

Trinh dQ ehuyen mon: ~ sy kY,thuit

QuAtrlnh oong t3c:

• Tir nam 2002 - T.12/2004: cong t3c ~ Trung tam Ung d\lllg eong ngh~ thuQcTruOng D~ hQCBach Khoa;

• Tir T.02/2oo5 - T.0l/2oo7: ThAu thi cong 03 cong trinh bi~ thll ~ Huy~n LongThanh;

• Tir T.3/2007 - T.8/2008: Ph6 phong DAutu phat trien Cong ty Tin Nghia;

• Tir T.9/2009 dan nay: Pho giam dAe COng ty ca pMn Xing diu Tin Nghia.

<;hUc V\l ~dan.g nim giua cae 1:3 chtre khac: GiAm Me COng ty CP Bit dQng san Th6ngNhAt.

sA cAphAn nb giu:

Trongdo:

~ ,o cophan;

+ So hiIu cAnhan: 0 c6 phAn

+ E>~di~n si:J hiIu: 0 cAphAn

sA cAphAn nim gift cUa nguiri cO'lien quan: khong;

Cae khoan nq ~i vm COng ty: khong;

Hanh vi vi ~ ph3p It$: khOng;

LQi ich lien quan dAi vm 1:3 chilc phat h3nh: khong.

e. Bi HOANG BA.O TiT PHUONG - Ki toan tnrO'ng

HQ va ten: HoANG BAa TV PHlJONG

Gim tinh: Nfi'

sa CMND: 023033145; Ngaycip: 10/5/2005; Noi cip: CA TP HCM;

Ngay thang nam sinh: 25/9/1977

Nai sinh: TP HCM

Quae tich: Vi~ Nam

Dmt~: KlliliQuequan:

BPi chi !huang trU.:

sA dien ~ lien ~:

Trinh dQvan hoa:

Trinh dQ chuyen mon:

Qua trinh oong tAc:

• Tir n8m 1999 - 2001: nhan vien Phong KTIV Cong ty TNHH Cm Nhan Hoa;

V-mhTnWng; LQc Vuqng; Nam E>inh

1.04 LOG KDC Mi~u N6i, P3~Q Binh ~;

0613 842292 Di dQng: 0913 733 904

12/12

Cir nhan kinh ta

• Tir 2002 - 2003: nhan vien POOngKTTV ICD Bien Hoa

• Tir 2003 - 2006: PM phong KTIV ICD Bien Hoa

• Tir 2006 - thlmg 09/2013: Ka'loan wemg Cong ty C6 phAn Logistics ICD - Bien

Hoa.

• Tir 9/2012 den nay: Ke toan wemg Cong ty C6 pMn Xing <IAuTin Nghia."

Chiic V\l hi~n dang nim gift a cae t6 chiic lduic: khong.

sA cAphAn Dim gift: 0 cAphAn;

Trong d6: + sa him ca nhan.: 0 c6 pMn

+ ~ di~ sOhuu: 0 cApMn

s6 cAphful nam gift cm ngum c6 lien quan: 0 cApMn;

cae khoan ng d3i vOi Cong ty: khong;

Hanh vi vi ~ ph8p I1$: khong;

LQi ich lien quan dAi vtri fA ch1ic pMt h8nh: khOng.

• S¥' thay d&i Thanh vien trong Ban diiu hlmh:

Theo yeu cAu v~ luful chuy~n can bQ trong TAng Cong ty Tin Nghia, den ngay 31/01/2013,nhan S\l trong Ban di~u hanh c6 S\l !hay dAi. Cong ty da ti8n-hanh cong b6 thong tin d8n Uy banChimg khoiln NM nuClcva dang tiri tren website cm Cong ty.

Dod6, Ban di" hanh hi" qri" ac thanh .,.eu ~n gomc vlen sau:

HOVA-TEN cmJCVUOng Nguy~n van Soai

. ,GiamDOc

Ong Tnln Trung Tuin Ph6Giamd6c

Ba Nguy~n Thi Thtiy Ph6Giamdac

BA Tnln Thi Qu)nh Tam Ph6Giamd&

Ong Truong Minh Ti&t Ph6Gi8md&

Ba Hoang Bao Tn Phuang K~ tom wang

f. Ong NGUYEN VAN SOM - Giam dk

HQ va ten: NGuTIN VAN soNGiOi tfnh: Nam

s3 CMND: 270014097; Ngaycip: 24/09/1999; N<1i cAp:CA TiM DAng Nai;

Ngay thang nam sinh: 05110/1959

Noi sinh: Nhan T~ch, DAng Nai

QuAe tich: Vi~t Nam

Dan tQc: Kinh

Que quan: D6ng Nai

f>iachi thmmg tni.:

sa dien ~ li&1 ~: 0613 847 722

Di dQng: 0903 904 606

Trinh dQvan hoa: 12112

Trinh dQchuyen mon: f)~ hQCT3i chinh. Ke TOM

Qua trinh oong tAe:• 111979- 10/1985: can bQC\lC l'h&tg ke tinh 00ng Nai

• 10/1985 - 10/1987: Ph6 Phong C\lCThAng ke tinh D6ng Nai• 10/1987 - 10/1992: TruOng phong K~ ho~ch Cong ty Djch V\l Vi~t ki~u:va Hqp mc

quAe t8 tinh DAng Nai• 1011992 -2004: Ph6 giam dAekiem TruOng Phong Cong ty Tin Nghia• 2004 &n nay: PM Tang giam d& TAng00ng ty Tin Nghia• 09/2006 &n nay: Th8nh vim IIDQT COng ty c6 phin ICD DAng Nai.• 10/2006 &n nay: Thanh vim HDQT COng ty ca phin ThAng Nhit• 07/2007 d~n nay: Thanh vien HDQT Cong ty C6phin DAutu Nhon TJl.ch

Chuc V\l hi~n dang nim gift a cae tA chuc khac:

- Ph6 TAng Giam d6c TAng Cong ~ Tin Nghia.- ThAnh vien HDQT Cong ty cA pMn ICD OOng Nai.

l1u\nh vieD. HDQTCOng ty c6 phin Tb6ng nhit.

ThAnh vien HDQT Cong ty cA pMn mu tu Nh<m T~h.s6 cA phdn nim gin (qrl Cty CP Xmg Dau): 0 c6 phdn;

Trong d6:+ So hihl ca nh8n: 0 cApMn

+ D~ di~n sa hihl: 0 c8 phfuls6 cA phful nim gift clia nguOi cO lien quan: 0 cA phful;

Cae khoAn nq Mi vOi COng ty: khong;H3nh vi vi·pmpn ph8p 11$: khOng;

Lqi ich lien quan d6i vOi tA chuc pmt h8.nh: khong.

g. OngTRAN TRUNG TUAN - Pho giam «lac kinh doanhHQ va ten: TRAN TRUNG ruANGiOi tinh:

s3CMND:

Ngay thang nam sinh:Noi sinh:

Qu6ctich:

Dan tQc:Queqwin:

Bja chi thirlmg trU:

sA di~ th~ lien l~:

Di dQng:

Nam272039970; Ngay cAp:14/9/2006; Noi dp: CA 00ng Nai;

07/07111974

B~LieuVi~tNamKinh

~Lieu

1381N tA 4 khu 2, ip 2, An Hoa, Bien Hoo, BAng Nai.

0613 943776

0913 868855

Trinh dQvAnhoa:

Trinh dQchuyen mon:Qua trinh oong tAc:

• Tir n3m 2000 - 2005: cOng tAc~ ICD Bien HOa - tbuQc T6ng Cong ty Tin Nghia.

• Tir 2005 - 2006: cong tAc~ phong TA chuc Nhan S\l TAng Cong ty Tin Nghia.

• Tir 2007 - 2012: Giam d6c Cty CP c8ng container DAng Nai.

• Tir thang 2/2013 den nay: Pho Giam d6c Cong ty cA pMn Xang diu Tin Nghia.

Chuc V\lhi~ dang Dim gift i'J cae 16chUc khAc: khOng.

sa cA pMn nim gift: 0 cA pbAn;

Trong do:+ So hftu ca nh3n: 0 cA pMn

+ D\\i dien sOhftu: 0 cApMn

sa cAphfut Dim gift cm ngum co lien quan: 0 cApMn;

Cae khoan nC}d6i v(ri Cong ty: khong; .

H8nh vi vi ph{UllpMp l~: khong;

Lqi ich lien quan d6i vm t6chUe pMt hanh: khOng.

3. Quy~n 19i cua Ban Giam dk: Ti&1 luong, thuemg cm Ban rnam d& va cae quy~n lqi khaecm Ban Giam dAc duqc huemg luang, thuemg va cae khoan ph\l cAptheo dUng Qur chetifu1luang,ti~n thuemg va quy dinh va tai chinh cm Cong ty . .

4. sa l!l'9'Dglao dang va chmh sach dai vOi Chinh sach WlO "0: Ap dvng nhi~u hinhnguiri lao ding: Tinh den thm di~m thUe dAo t{w nhu dAo t{w chinh quy, dAo t{w ~3l/121201~ co cO 332laodO . eu~: ch3,dao ~~, t\l dao t{w. T6 chUe cae lap.b6i

Chi th NilR 2812 duOng chuyen mon nghi~ V\l ~ ~ cooCBNV, b6i dmmg k.Ynang quan ly cho cAnbQ

332 cAp trung, cir CBNV tham d\l chuang trinh ~~ ng!n ~ d3.i~ trong nuOc va nuac ngoaitheo chuang trinh dAo ~ cm TAng Cong ty

287 Tin Nghia.

Silo IfO ngtln h(lll ~ chuful bi nh3n S\l chocae d\l' an mOi, nhu: TAng kho Xatlg diu PhuHftu, T~ Chi&: nw gas, cira hang kinh doanhgas, cae Tf{Ull xing diu mai. COng ty di cO keh~h va phuung an tuy~n d\lllg nh3n S\f: giriCBNV di dAo~ va b6i duOng, hufulluyen dQingii CBNV hi~ cO de cO the b6 tri kip thm coocho cac d\l an mm.

6

52

36Lao dQn Wc 238

De ph\lC V\l tot nhu cau pMt trien, cOngty ~ bi~t quan tam dSn ySu tA con ngum, lamtat oong tacdao t{w, .b6i ooOng nbim n8ng caoDing lyc linb. ~, quiln Iy cho dQi ngfi can bQva Icy nang ban hang coo nhan vien.

* Chinh sach dai v(ri ngvOi lao d9ngDQi ngii can bQ nh3n vim gift vai tro quan'

trQng trong ho~t dQng cm Cong ty. Do v~l'Cong ty Xang diu Tin Nghia dt ~uan tam dencOng tAc tuyen d\lllg, va dAo ~ de d8p tmg tatnhu ciu ~ dQng kinh doanhcUa don '\i dimbilO tit ca cae don vi trong Cong ty <tau cO canbQ, nhan vien dli nang Iyc va lam vi~ hi~ qua.

20/23

Silo tgo d4i hlJn nMm ~ moi tnr<mg chonguiri Jao dQng d{lt dugc m\lC tieu hQc ~, pMt

men ~ n~p, vi~ lam

C6ng ty xiy d\Dlg.chuung trinh va nQi dungdao ~, bOi dUOng phil hqp vm di~u kien lamvi~ cm can bQ nh3n vien;

T~o dieu ki~n tht$ lqi vS thm gian va h6trq va tai chinh de can bQ nhan tien duqc thamgia cae chuung trinh hQCnMm fling coo trinhdQ, dAng thai dam bao duqc cOng t8c chuyenmOn cUa minh;

PMt huy tinh dan chli trong vi~ carn kat vequyen lqi va nghia V\l gifta Cong ty va CBCNVdugc cft di hQC.

Ch~ d9 lam viie, IlI01Ig thring va caephue If}'i khae: CBNV h~ c~ van phon~:Lam vi~ 44 giO trong tu8n tir ngay thu Haidenngay thU Bay.

Nh3n vien ban hang: do ~ thil kinh doanhnen da sA cae T~ xAng <tAudeu th\lC hi~n ban24/24 gia trong ngay. Nh3n vien ban hang lamvi~ theo ca phil hgp vm thai gian ban hang cliatimg ~, va pMi dam bao thm gian lam vi~ecUa ngum lao d~ng theo dUng quy djnh cUaPhapl1$.

COng ty ebjp b3nb. nghiem cae quy dinh cliaL~ 130 d(mg~th\lC hi~ tat ~ d~ chinh sachd6i vm ngum 100 d~ng.

Cong ty chi tra luang cho CBNV phil hqpvm qui djnh clia Pluip I~t ve lao dQng va Quych~ tien l\l(J11gclia T6ng cong ty.

Cong ty th\lC hi~n tat cae ch~ dQ ve laodQng, chfnh sach boo hQ lao d(>ng, an toan laod(>ng; Boo hi~m xi hQi, ~ hi~m y~' N~oaifa, COng ty cOn mua 000 IDem tai ~ eho tit cacan bQ nhan vien;

T6 Ch1lckb3m sUe khOe dinh leY cho nguiri100 dQng hang nam;

Ben e\Ulhd6, Cong ty c6 ch~ dQph\l cApsUa ~"~Mi duang hang th8ng cho nhan vien lam vi~ .'tr\lc ti~p ~ cae tr\UIl xAng dAu, lai xe Mn, ph\lxe Mn, xe gas, nhan vien ley th~t sUa chfta;

Ngoai fa, Cong ty cOn quan tam th\IC hi~ncae phUc lqicho ngum lao dQng nhu: fA eh1lc ditbam quan nghi mat, trang hi trang ph\lC, qufutSo b30 hQ lao dQRg...

Quan tam tham hoi d(>ngvien can bQ nhanvien &m dau, gia dinh c6 hoan canh kh6 khAn,gia dinh c6 ma chay, chuc mUng sinh ~t, cumhoi. Hang nam t6 chile ®1g qua cho cae eMuthieu Iihi la con CBNV nban ngay Quae te thieunhi va $lg qua cho cae cMu hQC giOi sangtAt;

Cham lo .d(ri sclng tinh tbjn cOa CBNV" &~ tinh thAn pMn khlri, gjn k~t' can bQ nMnvien trong toan Cong ty thong qua cae ho~td(>ng van ngh~, th~ d\lc th~ thao, thi nAu An,tham gia tich c\lC cae H(>i~tllido T6ng Cong tyva Cong doan cap tren t6 ehue va d! ~t du~nbieu giaicao;

Khen thring 49ng viin kiP thi1ingm laod9ng: Cu&i m6i th8ng cae don vi t6 ~huc h<.>pd8nh gia tinh hinh ho\lt dQng em don viva d8nh

gia micc d(>hoan thanh cong vi~c clia timg canhan va xi<: dinh diem thi dua tbang lam 00 tinh

luong khoan clia ngum lao dQng. Micc luongkhoan CBNV cae ~ xAng <tAucOn ph\! thuQcV80 san luqng ban ra clia timg don vi so vm k~hO{lChdUQC gioo nMm thUe dAynguOi lao dQng

tAng nang suit lao dQng va hi~ qua lam vi~;

VIll. Thong tin c6 (JonWthanh vien gop van va Quin tri cong tv1. Hoi dAngquin trilBOi dAngthanh vienlChti tich va Ban ki~ni 5oatlKi~m50at

t.t Uti _ gaiBtri: HQi d6ngqwin tri COng ty 05 thanh vien tinh d6n ngay31/12/2012, C\l the nhu san:

SIT Htvaten Clift V\Isa e6 phin nim

,. !!iit

1 Ong Quach Van Dtce Chi! tich 99.500r

2 OngUHiiuTjnh Thanh vien -"

3 BANguy& Thi BP Huimg Thanh .•. -. vren

4 Ong D3 Van TMng Thanhvien 60.000

5 Ong U Van Danh Thanh vien HDQT Idem -Giam d6c C3ng ty

- Holl! dQng cUa HDQT:

, Trong b&i clnh kinh tS kho khannhu hi{m.nay, H~i dAng quan tri d! cAghg hOOnth3nh tat nhi~m V\l duqc giao,n6 hrc thoo dUng djnh huang pMt tri~nva nhtlng m1)c tieu kinh doanh ma D~h~i dang cf>dong da thong qua. C1)th~:

+ Dinh ky hang tMng, hang quy.H~i dang qwin tri tA chUc hqp <fA d8nhgiA k~t qua ~ dQng, dAng thOi<tua facae nhin dinh danh .. , tinh hinh kinh ~A.. gta -,dinh hmmg k~ ho~ bi~ phap th1)'Chi~n trong thffi gian tm;

+ Chi ~ oong tac qwin ly vAn,!Ai san c~t che, dUng nguyen tic !Aichinh quy djnh, ch~ d~ trich khAu hao,ti~n Iuang va cae khoim trich thoo Iucmg

th1)'Chi~n dUng chinh sach, wan tnli caenguyen ~chuAn ID1)'Ck~ toan hi~nhanh va cae qui·djnh pbap Iy cO lien.quan; dAng th<ri theo dUng n~i quy, quych8, Di~u I~ COng ty va cae Nghi quyetcUa HQi dAng Qwin trio

- Thi! lao, cae khOlm 19i ich Wcva chi phi cho timg thanh vien HDQT va'Ban ki~m scat: trong nam 2012, do hO\ltdQng kinh doanh' cUa COng ty gtp nhiaukho khan, de ti& ~ chi phi'!ani !ri~ukinh doanh, HQi dOng quan trida nhit trithong qua vi~ khong chi tni thi! 130hO\ltdQng cho HQi dAng qwin tri~,vaBan ki~soat Cong ty.

1.2 Ban kifm 5o't: Ban ki~ soat COng ty gam 03 tMnh vien cOten sau:

SIT Hovaten Ch*cvv sa e& plain Dim tdfi.'

1 Ong U Minh Chuang TnrimgBan 1.000

2 BANguy~n Thi Boo Chiu Ki8m soat vien -3 BaNgoThjTy Ki~ soAt vien -

- HOIl!dQng cUa Ban ki&n sOOt:

Trong nam 2012, Ban ki8m soilt <fa giam sat vi~ th\lC hi~n cae chi tieu k8 ho~hkinh doanh cUng nhu vi~c wan thli cae quy dinh cUa phap 1\$ trong oong tae quan tri meuhAnh hO\ltdQng cUa oong ty.

1.3 Ki hoaeh dE ting eri'ng hiea qua trong hoat dOng quiD tri Cong tvTrong th<'ri gianqua oong tAc - Ti>ng muc thit lao va cae }gi i.ch

quan tri 4uqc COng ty tang cuOng tAi da khac cho cae thanh vien HQi dAng quannhim nang coo hi~ qua holl! dqng. tri, Ban ki&n soat duqcth\lC hi~ dUngCong ty huang den My d\lll§ nhtlng, vOi nQi dung Nghi quyet duqc D~ hQingu¥en tic co him va quAIltri de.boo v~' dAng cA dong thuUng men thong quaquyen va 19i ich hw phap cUa co dong, hang nam., .,,, rthiet l~ nhUng c~uan m\lC ve hAnh .vi, _ Trong nam 2012, khong co cae<4~dl!c ngh~ n~~ coo ~~c thAQhV1!n giao djch lien quan den cf>phAn cm HQiHQI dong quAIl tIi, Ban kiem soAt, Ban dang qwin tri va Ban ki8m soat.diAtt·banh vacanbQ quan lycUa COOgty. .

2. Cac dif lieu th6ng ke v~ ca dong/thanh vien g6p v6n:

2 1 ex 4" ./.h' h 0" , ~. 0 uong/t an vlen gop von:T~i ngay 31/1212012, cA dong gop v6n t~i Cong ty nhu sau:

STT Ten congty Dja chi Nganh SL ca phin TYl~ so vOingh@KD sO'hthl J. dO). lA. von leu ~

96 Ha Huy Giap,01 TAngCty Tin Ngh'ia PhuOng Quy€t Th~g, Danganh 17.343.760 81,26%

BienHoa

02 Cty CP DTTM Toan 897.980 4,21%Th~ng

Cae eA dong th€ nhan(trong do co CB CNV , ..

03 Cong ty CP XD Tin 3.102.020 14,53%Ngh'ia va CBNV TAngCong ty Tin Ngh'ia) -322 eAdong

Tang cQng 21.343.760 100%

2.2 ca ilong/thanh vien gop van sang lap:

T~i n a 31/12/2012, cA don v6n san

Nganhngh@KD

SL ca phinsO'huu

TYl~ so vOiJ. A'). lAvon uleu ~

TAngCty Tin Ngh'ia

Cae eAdong th~ nhan -249 eAdon

2 3 ex 4" ,/4h' h ". ,k '0' ~. 0 uon1!t1 an vlen nuvc ngoal gop von:Tinh d€n thai di~m 31/12/2012, khong co eA dong nuO'cngoai gop v6n ~iCong

Bien Hoa, ngay 16 thang 04 nam 2013C 1~ ~ G DAu TIN NGHiA

DOC