CONG TY CO PHA.NVI~T NAM KY NGH~ SUC SAN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Ttl do - H~nh phiic

S6: i.tb4lBC-CTY -HDQT Thanhpho H6 Chi Minh, ngay,tg thimg03nam 2018

BAocAoHO~T DONG eVA HOI DONG QuAN TRl

Kinh giri: Dai hoi d6ng e6 dong Cong ty e6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san

Can cil chirc nang, nhiem vu, quyen han cua Hoi d6ng quan hi ducc quy dinhtai Lust doanh nghiep va DiSu l~ Cong ty c6 phftn Viet Nam Ky nghe Sue san, Hoi d6ngquan tri Cong ty bao cao Dai h<)id6ng c6 dong vS hoat dong cua Hoi d6ng quan triCong ty va danh gia heat dong cua Ban DiSu hanh trong nam 2017, cu th~ nhu sau:

1. Thanh vien HQi dAng quan tr] (HDQT) :

Hien nay, HDQT co 5 thanh vien nhu sau :

Stt '. UQ ten Chu:c V\l Cong vi~c tlU'Clcgiao ph\l trach,;:, ~"t'~ ..' • ~ ..' . _ ',:.,._, ~ , . . , _

1 . Nguyen Phuc Khoa Chli tich HDQT Phu trach chung H(>id6ng quan tri, t6 chircnhan sv, dao t~o, phat tri~n ngu6n nhan Ivc,ll'ng d\!ng cong ngM thong tin, trvc tiSp chi .d~o Ban chuyen trach cac dv an Vissan .

Ph\! tnich Di~u hanh Cong ty, ho~t d(>ngKinh doanh, Thi truOng, ky thu~t trong sanxu~t, nghien Clru va phat tri~n san ph~m, phattri~n cong ngh~.

Ph\! trach ho~t d(>ngKS ho~ch, ChiSn luqc.

2 Nguy€n NgQc An Pho Chli tjch HDQTkiem T6ng Giam d6c

3 Ph~m Trung Lam

Trfm Ng9c Dang

Pho Chli tich HDQT

4 Thanh vien HDQT Ph\! trach cong tac tai chinh - kS toan va ki~msoat n(>ib(>Cong ty.

.._ -_ __ ._.-+-_ _ _ _ -Ph\! trach cong tac phap chS, quan h~ c6 dongva cac v~ d~ lien quan dSn c6 phiSu, cong b6thong tin.

Thanh vien HDQT! HuYnh Quang Giau

2. Danh gia cac ho~t dQng cua HDQT:

- Th\Ic hi~n nhi~m Vl,llanh d?o, chi d?o diSu hanh thea quy dinh phap lu~t va DiSul~ Cong ty, trong nam 2017, HDQT da thong qua nhiSu chu truong lOn, quy~t dinh nhiSuv~n dS quan tr9ng cua Cong ty nhfim th\Ic hi~n cac m\lc tieu da d~t ra cua D?i h<)id6ngc6 dong:

• T6 chilc 08 phien h9P d~ xem xet, quy~t dinh cac v~n dS thuQc thftm quySn cuaHDQT vai S\I tham gia rna rQng cua Ban Ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c valanh d?o cac phong chuyen mon, nghi~p Vl,lCong ty.

1

• T6 clnrc 18 I~n y kien thanh vien HDQT dS xem xet, giai quyet cac v~n d~ thuocth~m quyen cua HDQT.

• Ban hanh 27 Nghj quyet va 29 Quyet dinh thuoc tham quyen cua HDQTv~ cac v~n d~ nhan SlJ,t6 chirc b9 may; xay dung, sua d6i hoac chi dao sua d6iquy ch~ quan tri Cong ty; chu tnrong d~u tu, dinh hu6ng phat trien san xu~tkinh doanh trung va dai han va v~n d~ quan trong khac cua Cong ty dung theaquy dinh,

- Nam 2017, cac thanh vien HDQT dii hoan thanh nhiem vu duoc phan cong,quyet dinh cac dinh hu6ng I6n cua cong ty, kip thai chi dao viec hoan thien cong tacquan tri thea hu6ng hieu qua, quan ly ch~t che v~ chi phi, tai chinh, h~n chS th~p nh~tcac rlii ro v~ phap Iy, v~ tai chinh trong qua trinh ho~t d9ng san xu~t kinh doanh congty, dam bao quy~n va IQ'ifch hQ'Pphap cua cong ty va cae c6 dong.

3. Tlnh hlnh th\fe hi~n Nghi quy~t ella B~i ht}i e6 dong thu(Yng nien(BHBCBTN) nam 2017:

HDQT dii chi d~o triSn khai toan di~n va kip thai cac nghi quySt DHDCDTN nam2017, Cl,lthS nhu sau:

- HDQT dii dinh hu6ng cac hO<;itd9ng va chi d~o thl,l'chi~n cac chi tieu sfm xu~t,kinh doanh duQ'cDHCDTN 2017 giao.

- ThlJc hi~n phan ph6i IQ'inhu~n 06 thang cu6i nam 2016 dung thea quy dinh cuaphap lu~t.

- LlJa chQn Cong ty TNHH De10itte Vi~t Nam 1a dan vi ki~m toan cho nam taichfnh 2017.

- Sua d6i, b6 sung Di~u 1~Cong ty phil hQ'Pvai cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh.

- Tri~n khai cac cong vi~c lien quan dSn dlJ an Di dai va d6i mai cong ngh~ Nhamay giSt m6 gia suc va chS biSn thlJCph~m Vissan.

4. ThiI lao ella Ht}i dang quan trj va Quy luO'ng ella Ban T6ng Ghim d6e va K~tmin truo-ng nam 2017:

../ Can cu Di~u 15 Thong tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 0119/2016 v~ Quyti~n luang thl,l'chi~n cua nguai qufm ly chuyen trach .

../ Can cu Di~u 16 Thong tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 01109/2016 v~ Quythil lao cua nguai qmin 1ykhong chuyen trach.

* ThiI lao ella thimh vien HBQT nam 2017:

2

CHUCDANH CHUC s6 KEHO~CH QUYETTOANSTTDANH THANa NAM2017 NAM2017

A B B 3 2 4 = (2*3*120%)1 NguySn Phuc Khoa Chli tjch 12 120.000.000 144.000.000

HDQT2.1 Van Duc Muai Pha Chli tjch 3 24.000.000 28.800.000

HDQT

f)vt: t16ng

CUUCDANHCUUC so ICE H01).CH QUYETTOAN

STT DANH THANG NAM2017 NAM2017

A B B 3 2 4 = (2*3*120%)

2.2 Nguyen Ngoc An Ph6 Chli tich 9 72.000.000 86.400.000HDQT

3 Pham Trung Lam Ph6 Chu tich 12 96.000.000 115.200.000HDQT

4 Tr§nNgoc Dang Thanh vien 12 96.000.000 115.200.000HDQT

5.1 Nguyen Ngoc An Thanh vien 3 24.000.000 28.800.000HDQT

5.2 Huynh Quang Giau Thanh vien 9 72.000.000 86.400.000HDQT

TONGC<)NG 60 504.000.000 604.800.000

Ngoai ra, d6i voi khoan thu lao cua thanh vien HflQT dS nghi khong nhan seduoc Cong ty xu ly dung theo quy dinh phap luat.

* Quy ti~n IU'O'ngciia Ban Tang Giam d6e va K~ toan trufrng:Dvt: t16ng

Tang rmrc T?ng mire

Stt HQ ten Chirc Mtrc ti~n S6 ti~n IU'O'ng tienlU'O'ng·t~ danh Iurrng/thang thang k~ hoach thuc hi~n.. nam 2017 nam 2017

A B C 1 2 3 4

1.1 Van Dire Muoi T6ng 62.000.000 3 186.000.000 223.200.000Giam d6c

1.2 Nguyen Ngoc An T6ng 62.000.000 9 558.000.000 669.600.000Giam d6c

2 Nguyen Dang Phu Ph6 T6ng 55.000.000 12 660.000.000 792.000.000Giam d6c

3 Dang Thi Phuong Ninh Ph6 T6ng 55.000.000 12 660.000.000 792.000.000Giam d6c

4 Lam Thi Ngoc Sirong Ph6 T6ng 55.000.000 12 660.000.000 792.000.000Giam d6c

5 Nguyen Ngoc An Ph6 T6ng 55.000.000 3 165.000.000 198.000.000Giam d6c

6 Huynh Quang Giau K~toan 50.000.000 12 600.000.000 720.000.000tnrong

Tang CQng 3.489.000.000 4.186.800.000

3

5. K~t qua glarn sat d6i vOi Ban Di~u hanh:

5.1 Hien c6 02 trong 5 thanh vien H9i d6ng quan tri tham gia cong tac dieu hanhCong ty. Viec cung dp thong tin, bao cao cho cac thanh vien khong tham gia di~u hanhduoc thirc hien thuong xuyen va d~y du, cu thS:

- Tong Giam d6c thuong xuyen bao cao H9i d6ng quan tri v~ tinh hinh tai chinh,tinh hinh d~u tu va san xu~t kinh doanh d~n thai diem hien tai cung nhu phuong huangtrong thai gian toi dS HDQT c6 y kien chi dao, Tren co sa nay, H9i dong quan tri c6diSu kien giam sat chat che T6ng Giam d6c va cac nhan sir quan ly diSu hanh khac vSk~t qua hoat d9ng Cong ty.

- Nhin chung, t?p thS Ban di~u hanh Cong ty dff tich eire, chu d9ng thvc hi~n,giai quy~t cac cong vi~c v6i tinh th~n trach nhi~m cao; thuOng xuyen bao cao tinh hinhquan trj, diSu hanh cong ty, xin y ki~n chi d~o, dinh huang cua H9i d6ng quan trj; giaitrinh, cong b6 thong tin vS tinh hinh ho~t d9ng Cong ty m9t cach d~y du, minh b~ch vadung quy djnh cua phap 1u?t; chu d9ng t6 chuc cac phuang an san xu~t kinh doanh phuhqp v6i thvc t~ tinh hinh thi truang tren co sa chi d~o cua H9i d6ng quan trj, illd6 hoanthanh vuqt muc k~ ho~ch vS 19inhu?n nam 2017.

5.2 K~t qua giao dich gifra cac ben c6 lien quan:

Can cu Di~u 162 Lu?t Doanh nghi~p nam 2014 vSHqp d6ng, giao djch phai duQ'cD~i h9i d6ng c6 dong ho~c H9i d6ng quan tri ch~p thu?n;

Can cu DiSu 26 Nghj dinh 71IND-CP ngay 0616/2017 cua Chinh phu vSGiao dich v6i c6 dong, nguai quan 1ydoanh nghi~p va nguai c6 lien quan cua cac d6itugng nay;

Trang nam 2017, Cong ty Vissan dff thvc hi~n giao djch (mua, ban) chu ySu laBo hoi va cac nguyen ph\l li~u nh?p kh§.u dung trong ch~ bi~n thl,Ic ph§.m va ky hqpd6ng ban hang thvc ph§.m tuoi s6ng, thvc ph§.m ch~ bi~n v6i T6ng Cong ty Thuangm~iSai Gon - TNHH M9t thanh vien (Satra) va cac cong ty con cua Satra v6i t6ng gia trjnhu sau:

,-----------r----------,--------.-l

Tang gia trj mua Tang gia trj ban I Tang cQng II I

Dvt: d6ng

,--_6_2_0.?11.976.78_~_L 188.849.810.~6~_..L_1_ 8._0_9._36_1_.~8~3~_?_._

Ghi bang chft: Tam tram ie chin ry, ba sau muai m6t tri¢u, bay tram tam muaibay nghin, ba tram b6n muai chin a6ng.

Nhu v?y, v6i t6ng gia trj tM san tren bao cao tai chinh t~i thai diSm 31/12/20171.771.439.593.120 d6ng thi t6ng gia trj giao dich tren dff chi~m ty 1~ 45,69%(809.361.787.349/1.771.439.593.120) tren t6ng gia trj tai san cua Cong ty Vissan t~ithai diSm 31112/2017.

Qua trinh thvc hi~n cac giao dich tren gifra Cong ty Vissan v6i Satra va cac congty con cua Satra trong nam 2017 dSu dam bao cac quy dinh vS mua, ban cua C6ng ty,tuan thu nguyen t~c kinh doanh minh b~ch, thi~n chi va trung thvc, d6ng thai dam bao19i ich cua Cong ty Vissan.

4

6. K~ hoach djnh hurmg cua HDQT nam 2018:

Nam 2017 vira qua, dan xen nhirng kh6 khan va co hQi trong hoat dong san xu~t- kinh doanh, HDQT cung voi Ban DiSu hanh dii n6 lire khong ngirng tim ra giai phapkinh doanh hieu qua, dira tren loi th~ nSn tang vS thuong hieu va ch~t hrong cao cua sanpham. Nam 2018, HDQT va Ban DiSu hanh nhan th~y c~n phai n6 hrc va c6 g~ng hannira trong cong tac quan tri va diSu hanh Cong ty, giai quyet triet dS cac han chS dS duaCong ty Vissan tiep tuc phat tri6n mot each bSn virng, dam bao kinh doanh hieu qua,bao toan va phat trien von, dam bao loi ich t6i da cua c6 dong, quyen loi, diSu kien lamviec t6t cho nguoi lao dQng va d6ng g6p tich Cl)'Ccho cQng d6ng va xii hQi.

Tu nhung nh~n dinh tren va k~ hOC;lCh05 nam 2016 - 2020 dii duqc DHDCD pheduy~t, HDQT dinh huang hOC;ltdQng cho Cong ty nam 2018 nhu sau:

- D~y mC;lnhcong tac nghien Clmphat triSn cac san ph~m mai, an toan va c6 truyxu~t ngu6n g6c, ... lam dinh huang phat triSn tr9ng tam chi~n luqc; giu vfrng uy tin vavi th~ cua nha cung c~p thl)'c ph~m hang d~u hi~n nay.

- D~y mC;lnhvi~c triSn khai thi cong dl)'an Di dai va d6i mai cong ngh~ nha maygi~t m6 gia suc va ch~ bi~n thl)'c ph~m Vissan nhAm hoim thanh dung ti~n dQ dS ra,nhanh ch6ng dua nha may sam di van hOC;ltdQl1g.

- Ma rQng va cung Ung san ph~m thit tuai s6ng thuang hi~u VISSAN tren thitruang toan qu6c qua t~t ca cac kenh phan ph6i hi~n dC;li,truySn th6ng va Horeca.

- Cung c6 bQ may nhan Sl)',nang cao nang h;rc quan ly doanh nghi~p, ap dl,mgcong C\lquan ly tien ti~n nhAmphu hqp vai yeu c~u mm.

- Ti~p t\lc chuang trinh ti~t giam chi phi, nang cao nang su~t, hoan thi~n thS ch~quan tri nQi bQ, dam bao hOC;ltdQng Cong ty luon an toan va dung thea cac quy dinh cuaph~p lu~t, DiSu l~.

Tren day bao cao hOC;ltdQng cua HDQT nam 2017 va phuang huang hOC;ltdQngnam 2018. Chung toi r~t mong ti~p t\lc nh~n duqc y ki~n d6ng g6p cua Quy c6 dong,d~c bi~t chi ra nhung hC;lnch~ trong cong tac quan ly Cong ty va giam sat Ban diSu hanhd~ giup HDQT hOC;ltdQng ngay cang t6t han va qua d6 lam ca So' dS HDQT ph~n d~uhoan thanh nhfrng m\lc tieu duqc DHDCD giao.

Tran tr9ng giri d~n toan thS Quy vi c6 dong lai chuc suc kh6e va thanh dC;lt.!.

NO'inh~n:- Nhu tren;- Luu: VT. TKHDQT.

5