Mdu CBTT/SGDHCM-06(Ban hdnh kdm theo Quyil dinh si5 07/2013/ZD-SGDHCM ngdy 24/07/2013 cila

TGD SGDCK TPHCM vi Quy chA C6ng bii th1ng tin tsi SGDCK TPHCM)

CTY CP VAN TAI VAxup n6 nAr a,N

:::rt*:t:::

S 6 : 23 03 -20 1 7/CBTT-HATSHaNQi, ngdy 31 th6ng 3 ndm20l7

c0xc Bo rHONG TrN TRtN coNG THONG TIf{ DIPN TtI cuA uYBAN CHTNG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE.T NAM

DQc lap -::::f:enh Ph,ic

Kinh gfri: - Uy ban Chfng khoin Nhir nufc- S& Giao dich Chrfrng khoin TP HCM

COng ty CO phAn Vfln tii vd X6p dd HAi AnC6ng ty

DiQn thopi

Fax

Md chimg khoan HAHDia chi tru sO chinh TAng 7, s5 45, ph6 Triqu Viet Vucrng, Phucrng Bti Thi Xudn, Qu0n

Hai Bd Tnmg, Thanh ptrO HaNOi, Viet Nam

043.9877515

043.9444022

Nguoi thlrc hiQn c6ng Ph4m Thi H6ng Nhung

b6 th6ng tinDia chi: TAng 3, tda nhi Hdi An, km2 dudng Dinh Vfr, P.DOng Hai, Q.Hai

An, TP.Hdi Phdng

SO Aign tho4i c6ng ty 031.3979721

Fax 031.3979718

Lo4i thdng tin c6ng b6 dZ+ gri, X U6t thucrng E theo y6u cAu E Ainn ryNQi dung th6ng tin c6ng b6:

"Nghi quyiit Dqi h\i d\ng CA d6ng thudng niAn ndm 2017 " cila C6ng ty CO phtin Vqn tai vd

Xep dd Hai An.

Th6ng tin ndy dd dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tir ctra c6ng ty vdo ngdy 3ll3l20l7t4i ducrng d6n www.haiants.vn

Chring t6i xin cam k6t cdc th6ng tin c6ng b6 tr0n ddy ld dring sp that Va hoirn todn chiu tr6ch

nhiQm tru6c ph6p luf,t vO n6i dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.

Tdi liqu dinh kdm:

- NShi quyil Dqi hAi dAng CA dAng

thadng niAn ndm 2017bXo*u-'.'e7 co'pHAr't*\vAH iArvn

fX uAr nru Ire-E no

ydn c6ng n6 tnO

g/*rtrl4%a>'Ytlrl"''7

c0Nc rY cP vAN rAtvA xEP oO nAt aN

---***---

s6 ozos-zor7INe-DHDCD

+ Doanh thu cung cdp dich vg:

+ Doanh thu tdi chinh:

+ Thunhpp kh6c:

+ Chi phf ho4t dQng sdn xuAt kinh doanh:

+ Chi phi tAi chinh:

* Chi phf kh6c:

+ PhAn b6 lditqi ciic cdng ty li6n k6t:

+ Lqi nhu?n tru6c thu6:

+ Chi phf thuti TNDN:

+ Lgi nhupn sau thu6 hqp nh6t ndm2016

+ Lgi nhupn sau thu6 cua C6 d6ng kh6ng ki6m sodt:

+ Lgi nhuQn sau thu6 cira C6ng ty mg:

-i+ T6ng tdi sdn tinh d6n 3ll1212016:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAMDQc lQp - Ttg do'Hgnh Phtic

:::***:::

Hdi Phdng, ngdy 30 thdng 3 ndm 2017

t//o

{!El\i*\

\

NGHI QUYETDAr HQr OoNC CO EoNG THU0NG NIEN NAM 20t7

CONC TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN

Cdn c* LuQt Doanh nghiQp sA OUZOtltgtt 13 duqc Qudc h\i naoc Cdng hda Xd h|i

Chil nghia Vi€t Nam thOng qua ngdy 26/1 1/2014 vd cdc vdn bdn hadng ddn rhi hdnh;

Cdn cu Di€u l€ td chuc vd host dQng cita C6ng ty CO phdn Vatn tdi vd X€p dd Hdi An;

Cdn c* BiAn bim hqp Dqi h\i d\ng CA dAng thadng niAn ndm 2017 sd 0103-2017/BB-

EHECE ngdy 30 rhdng 3 ndm 2017.

QUYET NGHI

Diiiu l. Th6ng qua b6o c6o cfia HQi tl6ng quin triDidu 2. Th6ng qua brio c6o cfia T6ng Girim tliic

Di6u 3. Thdng qua brlo c6o cria Ban Ki6m sor{t

Diiiu 4. PhG duyQt Br{o cr{o tiri chinh nim 2016 dfl dugc ki6m toin

PhG duyQt Brio c6o tii chinh nIm 2016 tIfl tluqc ki6m torln b&i Cdng ty TNHH Ki6m

torin vir Tu v6n A&C vcri cfc chi ti6u chri y6u sau diy:Donvi tinh; DOng

487.581 .506.3s8

21,094.354.63s

t.077 .32s.268

353.22r.703.743

5.949.798.247

75.055.320

(1.843.769.338)

t48.662.859.613

14.831.274"083

133.83 1.s85.530

54.005.207

133.777.580.323

966.3t9.659.642

Di6u 5.

VOn chtr so hiru

Trong d6: - V6n gop cira c6 d6ng:

- Th4ng du v6n CP:

- Qui DAu tu ph6t tri6n:

- Lgi nhufn chua phdn ph6i:^). , 'a- uo pnleu qul:

- Lqi ich cO d6ng kh6ng ki6m so6t:

PhO duyQt phuong 6n phin ptr6i tgi nhu$n n5m 2016

Lqi nhufln ttuqc ph6n ph6i

Trong d6: - Lgi nhuQn sau thu6 TNDN c6ng ty m9 nim 2016

- Lqi nhufln eC hi oila c6c ndm trucvc

Trich qu!Bao gdm: - Quy dAu tu ph6t triOn _(15%)

- Qu! HDQT (37o LNST)

- Quf khen thucvng. phric lqi -@l%

LNST)

Chi trf, cO tric tir nguiin lqr nhu$n sau thu6

- Trd c6 tric bdng ti6n mdt 20% v6n g6p (dd trtt

th6ng 1112016 theo Nghi quy6t v/v tam img cd

061 0-20 1 6ArQ-HDQT cira HDQT)- Trdc6 tric bing cO phitiu 50% v6ngop dg ki6n

Lqi nhufln AO 4i dg ki6n

Phuong 6n ph{t hirnh c6 phi6u tri c6 tri'c cho cO Odng hiQn hiru.

Tj'lQ tri cO ttic dU ki6n da phd duyQt tpi D4i hQi d6ng c6 ddng (DHDCD) thucrng ni6n

ndm2016:30o/o.

Cdn cri vdo k6t qui ho4t dQng kinh doanh n[m 2016, Hgi d6ng quan tri (HDQT) dd xu6t

mric trd cO tric ndm 2016 ld 70% trong d6 20% c6 tric bing tiAn dd t4m img trong n[m

2016 vd 50% c6 tric bing c6 phiAu dugc chi tri trong ndm2017.

Chi ti6t phucrng 6n phit hirnh c6 phi6u trfr c6 trtc nim 2016 nhu sau:

574.458.456.872

23t.962.320.000

58.788.380.922

t31.730.070.809

I 53.894.000.153

(10.359.064.r78)

8.442.749.166

113.115.890.000

80.s89.771

Don vi tinh: Ding188:897:737.771

, 135.557.439.569

fi34A,298.202

, 20.334.000.000

4.067.000.000

5.422.000.000

158.994.148.000

trong 45.878.258.000

tric sd

.//-$

/,

rar

\t/ t\

TCn cd phi6u

Md chimg kho6n

LILOal co pnan

MQnh gi6

S5 luqng c6 phi6u dang

luu hanh

Sd luqng cd phitlu qu!

C6 phi6u C6ng ty C6 phAn Vfln tdi vd Xtip dd Hii An

HAH

CO phAn ph6 th6ng

10.000 VND/c6 phdn 1mrci nghin d6ng/c6 phi€u)

22.623.179 c6 phi6u

573.053 c6 phitlu

50o/o (ndm maoi phdn tdm)

2

Ty le trd c6 tuc bing cd

phi6u

S5 luqng c6 phi6u dy ki6n

ph6t hdnh th6m d6 trd cO

tric

TOng gi6 tri ph6t hdnh

theo mQnh gi6

Hinh thric ph6t hdnh

D5i tuqng ph6t hdnh

Ngu6n v6n thyc hiQn phrlt

hdnh c6 phi6u dC tra co

tirc

Mpc dich ph6t hanh

a ,.4xu ly co pnleu le

Thoi gian ph6t hdnh du

kitin

H4n chr5 chuy6n nhugng-i, a ,,ad6i vdi c6 phi6u ph6t

hAnh dC tri cO tric

Phucrng thric phAn ph6i

Tucrng ducrng vdi tj' lQ thqc hiQn quy6n 21 $4i ngity

d6ng k1f cu6i cirng, c6 d6ng s0 hiru 1 c6 phi6u sE dugc

nhfln 1 quy€n vd cO d6ng c6 02 quyOn dugc nhfln 01 c6

phi6u ph6t hnnh th6m dC tri c6 tric)

1 1.31 1.589 c6 phi6u

113.115.890.000 \.ND

PhAt hanh c6 phii5u trd c6 tfic ndm2016

CO dOng hiQn hiru theo danh s6ch c6 d6ng do Trung t6m

Luu ky chimg kho6n ViQt Nam (VSD) ch6t tqi ngdy

ddng ky cuSi cirng eC nnan cO tric bing c6 phi6u

Lqi nhuQn sau thu6 chua phdn ph5i tr6n b6o c6o tdi chfnh

dugc ki6m toiin ndm 2016.

( -.xI ang von oleu le

56 luqng c6 phi0u chia cho cd ddng hiQn hiru sE dugc

ldm trdn xu5ng dtin hdng d<rn vf. C6 phi0u 16 hang thpp

ph6n (n6u c6) sE bihriy b6.

Vi dp: C6 d6ng so htu 1.255 c6 phAn, s5 c6 phi6u trdc6

tric dugc nhan tam tinh la 1.250*0,5 : 627,5 c6 phAn.

SO cO phi6u c6 d6ng sE thr,rc nhfln ld 627 cd phAn; 0,5 c6

phAn 16 sE bi hriy bo.

Trong ndm2017 vir sau khi dugc UBCKNN ch6p thufln

Khdng h4n ch6

. p6i v6i chring kho6n dd luu ky: nguoi so hiru ldm thir

tpc nh4n c6 tric tqi ctrc c6ng ty chimg kho6n - noi md

tdi khoAn luu ky

. o6i vdi chimg khoan chua luu ky: nguoi so hiru ldm

thir tuc nhdn c6 tric t4i Vdn phong C6ng ty, dia chi:

TAng 7, s6 45, pho triQu ViQt Vuong, phucrng Bni Thi

Xu6n, qu4n Hai Bi Trung, thanh pnO Ua NQi vio c6c

ngiy ldm viQc trong tuAn. Khi d6n nhan c6 tric, c6

d6ng xu6t trinh Chimg minh thu nhdn dAn vi GiAy

aJ

(

i

-1

i

Ni0m yCt b6 sung

Uy quy€n cho HDQT

Diiru 6. PhG duyQt k6 ho4ch sin xudt kinh doanh vdr tIAu tu nIm 2017 nhu sau:

1. Kti hogch sin xu6t kinh doanh nIm 2017

chimg nh{n So hiru c6 phi6u.

Todn bQ sO c6 phiOu ph6t hdnh th6m dd tri cO tric ndu

tr6n sE dugc ni6m y6t b6 sung t4i So Giao dich Chimg

kho6n Thanh pnO UO Chi Minh (HSX) vd ddng k;f luu

bt bO sung tai Trung tdm Luu kf Chung kho6n ViQt

Nam (VSD)

Lga chgn thoi di6m phdn ph6i c6 phitiu thich hqp sau

khi c6 ch6p thuQn cua UBCKNN.

DHECD iry quydn cho HDQT thUc hiQn c6c thir t.uc

cAn thi6t li€n quan aC noan t6t phucrng in phdt hdnh,

d5ng kf luu ky vd ni6m yet UO sung todn b0 s6 cO

phi6u mdi ph6t hdnh theo phucrng 6n n0u tr6n t4i VSD

vd HSX, nhim dim bio lqi ich cho c6 d6ng vd Cdng

ty.

Chinh sria Di6u lQ COng ty vd thay d6i GiAy chring

nhQn Ddng ki kinh doanh theo dring s6 c6 phAn thUc tC

ph6t hdnh

:.18

:N(

l\1 \1

tAl

BU

T6ng sin luqng

- Khai th6c CAng

TriQu ildng

304:000

324.000

TOng thu nhflp

; Khai th6c cing vd c6c DV- kh6g

- Khai th6c tdu

Thu nhap tir c6ng ty con

Loeil tr* doanh thu n1i b0

Tdng chi phi

- Khai th6c cing vd c6c DV kh6c

; Khai th6c tiru

Chi phi c6ng ty con

Loai trir chi phi nli b0

2-:8?:oo!

20.000

Lqi nhufln KDCB TriQu tldng

Khai th6c c6ng vd c6c DV kh6c

- Khai th6c tdu

- Cdng ty con

-lI rrQu dongPhin nO tai c6ng ty ti6n k6t

Lcri nhuin sau thu6 -lI ngu Oong

Dy ki6n c6 tric

2. K6 hopch <IAu tu nilm2017

- DAu tu tir 01 dOn 02 tituvQn t6i container c6 sfc cho tir 1.000 teu trO 16n, v6i gi6 t{ dAu

tu dr,r ki6n: 10.000.000 - 12.000.000 USD. Co c6u v6n dAu tu:

+ Ngu6n v6n vay Ngdn hdng thucrng m4i tOi da bing 50% gi|tri dAu tu.

+ S5 v6n cdn l4i 16y tir ngu6n v5n tg c6 cira C6ng ty (trong trudng hqp dAu tu tryc.r .,

tiep) ho4c hinh thenh Hcr,p d6ng hqp t6c kinh doanh v6i c6c b6n kh6c v6i tf lq g6pA

vOn cira C6ng ty tr€n 50Yo.

- Hodn thiQn h6 so dg 6n khu dfch vu h4u cAn sau cdng t4i L4ch HuyQn- Cat Hii. Chi phi

dU ki6n cho giai do4n chuAn bi dAu tu: 100 tf d6ng.

- T4p trung ph6t tri6n xAy dqng co sd h4 tAng, depot, trang thi6t bi, phucrng tign dC mo

rQng dfch vir Logicstic trong d6:

+ Dg 6n DAu tu xdy dpg kho b6i vd dfch vp Cing t4i xd Tdn Phu6c, huyQn Tdn

Thdnh, Tinh Ba Rla - Vfrng Tdu. DiQn tich kho bdi: 15 ha. Dg kir5n chi phf cho giai

doan chuAn bi dAu tu ndm 2017:50 tf ddng.

+ Thanh lap li6n doanh v6i d5i t6c nu6c ngodi c6 v6n diOu le: 15.000.000 USD dC

thqc hiQn Dg 6n xdy dpg kho bdi container t4i khu CN Nam Dinh Vt, Qufln Hni

an, TP. Hdi Phong. Ty le n6m git ctra C6ng ty trong li6n doanh ld 5l% tucrng

duong v6i: 7.650.000 USD (c6 chi ti€t kim theo)

- Hodn thiQn hQ th6ng m4t bdi CY bing gOi AO container bing bO t6ng vd mQt s6 h4ng mr;c

phu tro kh6c.

- DAu tu th6m xe k6o phuc vu ho4t dQng Logistics vd vfln tii nOi dia.

- DAu tu th6m v6 container m6i phuc vu v4n chuy,Sn hang lucrng thgc, thgc phAm...

Dr,r ki6n t6ng v6n dAu tu n1m20l7 khoing 450 ty ddng.

Diiju 7. PhO duyQt k6 ho4ch phit hinh cd phi6u cho c6 rl6ng hiQn hfru .Ie huy tlQng v6n

phgc vg cdc dg {n tliu tu n5m 2017

- T6 chirc phrit hdnh: C6ng ty c6 phAn V4n t6i vd X6p dd H6i An,l ,l- Ten c6 phdn chiro b6n: CO phAn C6ng ty cd phdn Van t6i vd X6p dd Hdi An

- Md chring kho6n: HAH.

i;

11;

c

I

1G

Lopi c6 phAn: C6 phAn ph6 th6ng, kh6ng hpn ch6 chuy6n nhuqng.

Menh gi6: 10.000 d6ng/CP

DU ki6n s5 luqng cd ph6n luu hdnh sau khi ph6t hanh tr6 c6 tric bdng c6 phit5u cho c6

d6ng hiQn hiru: 33.93 4.768 c6 phAn

SO luqng dU ki6n ph6t hdnh mdi: 16.967.384 cO phdn. 56 luqng cd phi6u chdo b6n thyc

tti phU thuQc vdo st5 lugng cO phi6u HAH luu hdnh sau khi COng ty ph6t hinh cd phitiu

dC tra cO tric nlm2016 theo phucrng an ph6t hdnh n6u tai di6m 2 vitty lQ thuc hiQn quy6ni ..i

mua c6 phi€u du6i ddy.

Gi6 tri huy dQng dU ki6n (theo mQnh gi6): 169.673.840.000 d6ng

Hinh thric chdo b6n: Chio b5n ra c6ng chring cho cO d6ng hiQn htu

OOi tuqng chdo b6n: C6 d6ng hiQn hiru c6 tOn trong danh s6ch c6 d6ng do Trung tdm luu

ky chimg kho6n ViQt Nam chdt t4i ngdy d[ng ky cu6i cirng thlrc hiQn quy6n mua cO

,.i.pnleu.

Tj' 10 thUc hiQn quydn mua cO phi6u: Tf lQ thUc hiQn quy6n 2:l @6 ddng so hiru 02 cd

phAn sE dugc quyAn mua 01 c6 phAn m6i). SO c6 phitiu m5i c6 d6ng duoc quydn mua sE

dugc ldm trdn xu6ng d6n hdng dcrn vi.

Gi6 b6n: Kh6ng thdrp hon mQnh gi6, DHDCD uy quy6n cho HDQT quy6t dlnh gi6 b6n

thich hqp.

Thoi gian dU kitin chdo b6n: Uj'quy6n cho HDQT lga chqn thoi di6m ph6t hdnh.

Phucrng 6n xu lf s6 c6 phi6u 16 vd cd phi6u kh6ng ph6t hdnh h6t cho c6 d6ng hiQn hiru

sau ddy goi t6t la "CO Phi6u CAn PhAn PhOi": Dai hQi ddng cd d6ng riy qrry6.t cho HQi

d6ng quin tri chdo b6n C6 Phi6u CAn Phdn ph6i cho dOi tac chitin lugc vd c6c d6i tugng

kh6c nhrmg phii dim b6o gi|ban kh6ng th6p hcrn gilbdn cho cdc c6 d6ng hien hiru.

Trudng hqp nhd dAu tu mua (bao g6m cA thanh vi6n HQi d6ng qudn tri) mua C6 Phi6u

Can pnan PhOi theo phucrng an phat hdnh ndy d6n t6i viQc so htu t6ng s6 c6 phi6u c6

quy6n bi6u quy€t wgt qu6 tf lQ phai chdo mua c6ng khai theo quy dfnh cira ph6p luat thi

khdng phii thpc hiQn thu tr,rc chdo mua c6ng khai.

Chuydn nhugng quyCn mua: Quydn mua dugc chuy6n nhucr,ng 01 lAn. l

Nguy6n tic xirc dinh gi6 chiro biin:

to6n hqp nhatZOt6 cua C6ng ty).

ntr6t 6intr dtln ngdy 2Ol3l2O17) ld: 39.680 d6ng/CP.

Mpc dich chio b6n vd phucrng 6n sir dung v6n: SO ti6n dU kitln thu duoc tt dqt chdo b6n

duoc str dgng dAu tu c6c dp rin theo kd hoach dAu tu ndmZOIT valho4c b6 sung v5n cho

ho4t dQng cua C6ng ty. DHECD uj' quyAn cho HDQT cdn d6i su dung s6 ti6n thu du-o. c

tri dqt chio b6n phu hqp vdi tinh hinh thUc t6 cira Cdng ty.

\)g

iY.N

. i'P

.tu

4i

Ni6m ytit "O

phiOu ph6t hdnh th6m: C6 phi6u ph6t hdnh cho c6 d6ng hiQn hiru s€ dugcA,

ni€m y6t ngay sau khi thyc hiQn.

SO tiOn tOi ttridu cAn thu dugc trong dgt chdo b6n: 56 ti6n t6i thi€u cAn thu duoc AOi vOi

dqt ph6t hdnh ndy le 135 tf d6ng (tuong ducmg 80% t6ng gia tri chdo b6n theo mQnh

gi6). Trong trudng hqp c6 phi6u kh6ng phdn ph6i htit theo dU ki6n, HQi d6ng qu6n tri sE

xem x6t huy dQng tu c6c ngudn v6n hqp ph6p kh6c, di6u chinh ccv c6u v6n (su dpng

ngu6n v6n vay) d6 thyc hiqn ke ho4ch dAu tu.

Mirc dO pha lodng c6 phi6u sau khi ph6t hdnh: D$ chao b6n c6 phi6u c6 th6 ldm (i) Pha

lodng gi6 c6 phi6u trong trucrng hqp gi6 chdo b6n th6p hcrn gi6 d6ng cua cira c6 phi€u

HAH tpi ngdy giao dich kh6ng hucrng quy6n aOi vOi quyen mua c6 phi6u chiro b6n cho

cO d6ng hiQn hrru (ii) Pha lodng thu nhap trOn 1 c6 phitiu (EPS): Chi sO EPS c6 th6 gi6m

(b!pha lodng) do t6ng sO luqng c6 phAn luu hdnh t[ng l6n so vdi hiQn tAi vd viQc su dgng

v6n thu dugc tir dqt ph6t hdnh chua tao ra ngay doanh thu vd lqi nhuan.

C6c nQi dung kh6c li6n quan dtin thay AOi vOn di0u lQ vd s5 lugng c6 phi6u luu hanh cira

COng ty:

hdnh;

lQ m6i theo ktit qui dgt phdt hdnh.

Thay d6i dang ky luu ky vd ddng klf giao dich/niCm y6t b6 sung s5 c6 phi6u ph6t hdnh

th6m theo k6t qui cua dgt ph6t hdnh tai Trung tAm Luu kf Chung kho6n ViQt Nam

("VSD") vd ddng ky ni6m y6tlgiao dich c6 phi6u b6 sung t4i So giao dich chirng khorin

TP H6 Chi Minh ("HSX").

Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quy6n cho HQi d6ng quin tri:

, I \ ,rviQc b6 sung, chinh sta, hodn chinh hopc thay d6i phuong 6n ndy theo y6u cdu ctra

c6c co quan qu6n li Nha nu6c sao cho viQc huy dQng v5n cira C6ng ty dugc thr,rc

hiQn vd hodn thdnh mQt c6ch hqp ph6p vi dring quy dinh;

phdn ph6i h6t, bao g6m cd viQc ddm ph6n, ky kCt c6c hqp d6ng bio lanh ph6t hdnh

nhim phdn phdi tOi da sd c6 phitlu cria dcrt ph6t hdnh niy;

di6u lQ C6ng ty li6n quan d6n v6n di6u 16 m6i sau khi hoan thdnh viQc ph6t hdnh;

sung s6 cd phi6u phSt hnnh thdm theo phucrng 6n n6u tr6n t4i VSD vi HSX theo

dring quy dinh cua ph6p 1u0t;

\\

,o),

7