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目 錄
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壹、 致股東報告書 1貳、 公司簡介 5
一、設立日期 5二、公司沿革 5
參、 公司治理報告 7一、組織系統 7二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 9三、公司治理運作情形
22四、會計師公費資訊 38五、更換會計師資訊 38六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職
於簽證會計師事務所或其關係企業者相關資訊 40七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押
變動情形 40八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊 41九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉
投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 42肆、 募資情形 43
一、資本及股份 43二、公司債辦理情形 48三、特別股辦理情形 49四、海外存託憑證辦理情形 49五、員工認股權憑證辦理情形
49六、限制員工權利新股辦理情形 49七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 49八、資金運用計劃執行情形 50
伍、 營運概況 54一、業務內容 54二、市場及產銷概況 62三、從業員工 68四、環保支出 69五、勞資關係 69六、重要契約
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陸、 財務概況 73一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 73二、最近五年度財務分析 79三、最近年度財務報告之監察人審查報告
85四、最近年度個體財務報告 86五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告 168
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六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情
事，應列明其對本公司財務狀況之影響 288柒、 財務狀況及財務績效檢討分析暨風險事項評估 289
一、財務狀況 289二、財務績效 290三、現金流量 291四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
291五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資
計劃 291六、風險事項分析評估 293七、其他重要事項 296
捌、 特別記載事項 297一、關係企業相關資料 297二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
311三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 313四、其他必要補充說明事項 313
玖、 重大影響事項 314
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壹、致股東報告書
各位股東先生、女士：晟德身為生技工業銀行，自 92 年上櫃後即不斷的加強對生技產業的投資與育成，不但領
先業界也引領政府與法人對生技產業的投資與發展，並間接帶動了整體生技產業的澎渤發展。
105
年在澳優乳業的併購效益下，我們的整體業績大幅成長突破百億，已擠身成為台灣最大的藥廠，而澳優乳業業績與獲利的大幅成長，也成為晟德長期穩定的獲利來源。而轉投資的
部份也大有斬獲，專精於高階醫材的益安生醫及致力於新藥開發的順藥皆於 105
年轉上櫃。益安目前有三個產品在開發與授權談判階段，而順藥的長效止痛針劑已於 106
年台灣取證，未來將加快授權的腳步。而佈局兩岸益生菌的豐華生技及蛋白質藥物細胞株開發的金樺生
醫，皆有機會於 106 年由興櫃轉上櫃。
其他投資育成的公司中，投入大陸眼藥發展的永光已逐漸步上正軌。發展大陸癌症用藥
的東曜蘇州廠已有 3 個產品進入臨床階段。安盛生科也漸入佳境，將陸續規劃輔導上櫃。此外，105
年也新育成一結合骨材與蛋白藥的博晟生醫。
而自營的部分，隨著 CNS
領域的逐步成長茁壯，及一般水劑持續的穩定發展，正逐步啟動第二階段的成長動能，並將經由投資與併購逐步發展海外市場。特殊藥物開發是公司研發
中的長期佈局，CS02 糖尿病新藥經由 3 次的動物試驗與大數據資料庫的比對，證實可有效降低血糖且有恢復受損胰島 beta
細胞的潛能，規劃將於今年 Q2 及 Q3 送美國與台灣 FDA 的IND，進行臨床二期試驗並積極尋求國際合作伙伴。
一、 105 年度營業報告(一)經營方針及實施概況
晟德身為生技工業銀行，致力於生技領域的投資與育成，同時專精於一般水劑
與 CNS 的經營與發展。晟德長期經營方向有四大構面，一、生技產業育成與投資，二、CNS
領域的發展，三、內服液劑領導地位的鞏固與擴展，四、特殊藥物的開發，此四大領域環環相扣，彼此支援，構成晟德短、中、長期綿密發展與成長來源。
在此長期的經營方向下，並考量短期的需求，105
年我們主要努力的目標有以下幾點：一、協助輔導轉投資公司成功上櫃與經營，二、奠定晟德於 CNS
精神神經科領域的基礎，持續加強帕金森氏症及精神分裂症與失智症產品的進藥與推廣，三、
持續開發原瓶給藥的市場，鞏固水劑領導的地位，四、CS02 特殊藥物階段目標的完成。
105 年合併營收為 150.4 億主要受惠於澳優乳業的併購，轉投資公司有益安及順藥成功由興櫃轉上櫃並新育成博晟生醫。CNS
領域在各大醫學中心及區域醫院持續的進藥與推廣之下，約有40%的成長是目前成長最快的領域。受限於水劑產品非CNS主流用藥，若要加快成長的幅度，需要不斷的推廣並改變客戶用藥的習慣，惟有如
此才能與固體劑型競爭廣大的市場，奠定長遠的成長基礎及獲利的來源。
105
年一般水劑雖然在原瓶持續的推動，新客戶新品項的不斷增加之下，僅能維持穩定。不過整體的市佔率仍能維持，競爭雖然激烈，但態勢依然沒變。只是對
毛利率會有些許的影響，需藉由 CNS
高毛利產品的成長來提昇整體的毛利率，未來不排除透過投資與併購或整廠輸出的方式，拓展海外市場。
特殊藥物的開發，CS02 糖尿病新藥經由 3 次的動物試驗與大數據資料庫的比對，證實可有效降低血糖且有恢復受損胰島 beta
細胞的潛能，規劃將於今年 Q2 及Q3 送美國與台灣 FDA 的 IND，進行臨床二期試驗並積極尋求國際合作伙伴。
生技工業銀行是晟德長遠的佈局，目前已逐漸發酵。繼智擎、永昕、益安及順
藥上櫃後，豐華生技、金樺生醫、得榮生科均已在興櫃掛牌，其他轉投資發展也都
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步上軌道，未來將逐步輔導上櫃。相信未來在轉投資事業的挹注，與 CNS
高毛利產品的成長及特殊藥物成功授權之下，應能為晟德的獲利帶來不錯的貢獻。
(二) 營業計劃實施成果與預算執行情形本公司 105 年度合併營業收入淨額 15,039,831 仟元，較 104 年度
6,792,238 仟元
增加 8,247,593 仟元，成長幅度 121.43%；合併稅後淨利 243,950 仟元，較 104 年度435,393
仟元減少 191,443 仟元，減少幅度 43.97%。105 年度晟德營業收入淨額605,242 仟元，較 104 年度
604,890 仟元增加 352 仟元，成長幅度 0.06 %；稅後淨利19,455 仟元，較 104 年度 421,502 仟元減少
402,047 仟元，減少幅度 95.38%。
(三) 財務收支及獲利能力分析 1.合併財務收支
單位：新台幣仟元
項目 105 年 104 年營業收入 15,039,831 6,792,238營業毛利 6,252,246
2,412,432營業費用 5,822,616 2,459,120營業損益 429,630 (46,688)營業外收入及支出
161,191 615,866稅前淨利 590,821 569,178稅後淨利 243,950 435,393每股盈餘(元) 0.07
1.62
2.合併獲利能力單位：%
項目 105 年 104 年資產報酬率 1.39 3.17 權益報酬率 1.59 3.99 稅前純益占實收資本額比率 20.25
22.45 純益率 1.62 6.41 每股盈餘(元) 0.07 1.62
3.個體財務收支單位：新台幣仟元
項目 105 年 104 年營業收入 605,242 604,890營業毛利 296,351 290,357營業費用
230,463 239,468營業利益 65,888 50,889營業外收入及支出 (36,337) 417,908稅前淨利
29,551 468,797稅後淨利 19,455 421,502每股盈餘(元) 0.07 1.62
4.個體獲利能力單位：%
項目 105 年 104 年資產報酬率 1.00 5.93
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權益報酬率 0.29 7.11 稅前純益占實收資本額比率 1.01 18.49 純益率 3.21 69.68 每股盈餘(元)
0.07 1.62
(四) 研究發展狀況 1.腸胃道學名藥領證一張。 2.整合醫療院所之 unmet need medicine
開發出兒童專用短效鎮靜水劑，並取得衛生
福利部食品藥物管理署的同意醫療院所委託晟德製造函外，同時正在準備查驗登
記申請資料中。
3.為拓展大陸地區的藥品市場，執行產品的查驗登記任務。 4.完成治療思覺失調之新劑型新藥查驗登記申請，預計於 106
年取得藥品許可證。 5.完成鎮靜安眠之新劑型新藥開發，預計於 106 年第 4 季向 TFDA 提出查驗登記申
請。
6.執行治療失智症之長效複方新藥之開發。 7.新成份新藥取得加拿大專利核准。 8.執行治療帕金森氏症之藥品開發。
9.治療糖尿病新藥已完成動物療效試驗，預計於 106 年第 2、3 季分別向美國與台
灣 FDA 直接申請第 2 期人體臨床試驗。
二、 106 年度營業計劃概要(一)經營方針及營運目標
晟德自許為生技工業銀行，致力於生技領域的投資與育成，同時專精於一般水
劑與 CNS 的經營與發展。晟德長期的經營方向有四大構面：一、生技產業育成與投資，二、CNS
領域的發展，三、內服液劑領導地位的鞏固與擴展，四、特殊藥物的開發，此四大領域環環相扣，彼此支援，構成晟德短、中、長期綿密發展與成長來
源。
在此長期的經營方向下，並考量短期的需求，105 年營運目標有四：一、協助輔導轉投資公司的成功上櫃與經營。 二、加強奠定晟德於
CNS 精神神經科領域的基礎，持續加速失智、帕金森、憂鬱及精神分裂系列產品的進藥與推廣。三、鞏固
水劑領導的地位，持續開發原瓶給藥，並經由投資、併購與整廠輸出拓展海外市場，
四、進行 CS02 糖尿病新藥美國與台灣臨床二期 IND 送件，並開始啟動收案。
轉投資是晟德延伸至其他生技領域的策略，藉由整合資金、技術、人才加上產
業經營經驗的協助，期望能育成一些新創的生技公司。經過幾年的積極投入，終於
有了些許成果。繼智擎、永昕、益安與順藥成功上櫃後，豐華生技及金樺生醫也在
興櫃掛牌，106 年努力的目標是積極協助這些公司完成上櫃。
特殊藥物是晟德賴以走向國際的產品，CS02 糖尿病新藥經由 3
次的動物試驗與大數據資料庫的比對證實可有效降低血糖且有恢復受損胰島 beta 細胞的潛能，規劃將於今年 Q2 及 Q3 送美國與台灣
FDA 的 IND，進行臨床二期試驗並積極尋求國際合作伙伴。
CNS 領域的重點在於結合大陸廠商兩岸同步發展產生綜效，目前已陸續進行各項 CNS 水劑產品的查驗登記送件。國內 CNS
市場則聚焦於 Rakinson 帕金森氏症市場的發展開發，及 Seridol 精神分裂市場的發展並持續以 Rivast Memary
Piracetam 佈局失智症市場，加速進藥與行銷推廣。尤其是〝病人最佳劑量尋找〞case collection
與臨床試驗的執行，惟有如此才能與固體劑型競爭廣大的市場，奠定長遠的成長基礎
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及獲利來源。
一般水劑的重點在於市佔率的鞏固，避免競爭者的坐大，並持續推廣利潤較高
競爭力較強之產品，以維持獲利能力，未來也將陸續尋求投資與併購或是整廠輸出
的機會，拓展海外的市場。
此外，後續的特殊藥物篩選評估也是重要的任務之一，期能完善產品開發組合，
奠定長遠的發展基礎。
(二)預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策
本公司 106 年度預計銷售內服液劑成長 7%，本公司預期銷售數量係依據
IMS之統計報告，並考量未來市場可能供需變化，新產品開發速度及國家健保政策而定。
1.為因應策略轉型的需要，將加強研發的投入、廠房的增建水劑生產線的增設。 2.因應
PIC/S(國際醫藥品稽查協約組織)規格的要求，期望未來能與歐洲先進國家藥
廠交互認證，投入水劑新廠房的增建及設備更新。
3.加強海外市場的開拓，尤其是對中國大陸及東南亞國家產品的出口。
三、 未來公司發展策略
晟德自許為生技工業銀行，目前已是生技投資的領頭羊，也是國內最專業的內服液
劑藥廠，展望未來希望能建立 CNS
的領導地位，並將此一成功的經驗拓展至亞洲其他國家。希望晟德能成為「亞洲最專業的內服液劑生技藥廠」、「亞洲 CNS
的領導者」，並以此為基礎，整合研發、臨床、法規、生產、行銷各種資源，加強特殊差異化產品的開
發，使晟德不僅是內服液劑及 CNS 的領導者，也是差異化產品的開發專家。以內服液劑及 CNS
立足亞洲，用差異化產品接軌世界，並藉由整合資金技術、人才加上產業經營經驗的協助，策略性的投資生技產業，成功育成一些創新的生技公司，並陸續輔導上
櫃，達到生技工業銀行與生技產業搖籃的長期目標。
四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
製藥業是一個受法規管制很多且嚴的產業，由於新藥開發所需投入的人力、物力、
時間及資金都相當龐大，成功率又低，因此大多數的本土藥廠都以開發學名藥為主。而
在健保資源有限，國內藥廠多、藥品品項多且雷同下，只有走向惡性競爭一途，造成國
內目前小廠林立，獲利能力低下，而未來又面臨藥廠規格不間斷的提昇，勢必會有許多
小廠關閉、合併或轉型。稍具規模的本土藥廠，雖然可存活下來，但是在投入成本提高，
售價卻因惡性競爭而下降下，毛利率必定也會下降。未來若要長遠的成長與發展，勢必
不能只仰賴本土的市場或低價的學名藥。而唯一有條件走出去的產品，在學名藥不敵國
際學名藥大廠，新藥沒有能力開發的情況下，只有差異化產品一途了。因此晟德未來會
致力於差異化產品的開發，結合學術界的技術及前期研發的成果，加上晟德專業的產品
評估、篩選商品化的能力、CMC deta 的建立、國家業界科專的補助、國內 CRO
公司臨床試驗執行的能力，最後再與區域或地區型專業的行銷公司合作，共同行銷國際，惟有
如此才能在國際新藥及學名藥大廠林立的環境下，走出台灣藥廠的路。
展望 106 年應是各項投資營運陸續開花結果的一年，在此感謝所有股東的支持及同仁的努力，祝福大家身體健康、萬事如意。
董事長：林榮錦
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國四十八年十一月四日
二、公司沿革：
民國 48 年 正氏藥廠有限公司設立，11 月正式營業，資本額 600
仟元；為一生產膠囊劑、錠劑、糖衣錠劑、乳劑、懸浮液劑內服液劑(含糖漿)之全劑型製造廠。
民國 49 年 資本額增為 2,000 仟元。
民國 70 年 長庚醫院、馬偕醫院進藥。
民國 71 年 資本額增為 10,000 仟元。
民國 73 年 1.改組變更為正氏製藥工業股份有限公司，資本總額增為 18,000
仟元。2.規劃新竹廠興建－新竹工業區實踐路二號。
民國 74 年1.資本總額增為 40,000 仟元。2.遷廠至新竹工業區實踐路二號。3.推動新竹廠 GMP 作業。
民國 76 年 通過藥政處/工業局/藥物食品檢驗局 GMP 查廠。
民國 83 年 推動辦公室作業自動化：採購之 BPCS 軟體，可使工廠與公司透過電腦連線，達成資源共享效益。
民國 85 年 變更公司名稱為：晟德大藥廠股份有限公司。
民國 87
年1.經營團隊改組，經營目標確定為一內服液劑專業製造廠。2.研發並改良安佳熱及息咳寧等糖漿產品，並向中央標準局申請商標專利，核准字號為
00839581 及 00839695。
民國 88 年1.加強新產品研發，一年共取得藥政處核發之藥品許可證六張。2.通過台大醫院查廠並採購藥品。3.完成 IBM 硬體及
BPCS 作業系統 upgrade，以預防 Y2K 之電腦危機。
民國 89 年
1.共取得藥政處核發之藥品許可證四張。2. cGMP
規劃及執行，完成符合相關規定之設備更新。3.策略聯盟購入他廠藥品許可證數張。4.辦理減資 32,000 仟元及資本公積轉增資
18,000 仟元，截至 89 年 11 月 30 日額定資本額
80,000 仟元，實收資本額 26,000 仟元。
民國 90 年
1.共取得藥政處核發之藥品許可證二張。2.通過 cGMP 第一階段資源系統確效查廠。3.辦理盈餘轉增資 14,300 仟元，截至
90 年 12 月 31 日額定資本額 80,000 仟元，實收資本額 40,300 仟元，股票公開發行。
民國 91 年
1.共取得藥證二張。2. cGMP 第二階段所有產品完成確效。3.辦理盈餘轉增資 17,043 仟元及現金增資 17,657
仟元，截至 91 年 12 月 31 日額定資本額
80,000 仟元，實收資本額 75,000 仟元。
民國 92 年
1.股票於 92 年 10 月 7 日正式掛牌上櫃買賣。2.取得 A 製藥(股)公司之氣喘藥品經銷權。3.於第 4
季經過經濟部投審會核可經由第三地轉投資大陸永光製藥，以利本公司大陸市場發展之佈局。
4.辦理現金增資 30,000 仟元及辦理盈餘轉增資 29,612 仟元，截至 92 年 12 月 31 日額定資本額
220,000 仟元，實收資本額 134,612 仟元。
民國 93 年
1.成功開發一新使用途徑新藥_必爾生，並於 93 年 11 月正式取得藥品許可證。2. cGMP
第三階段查廠完成。3.取得三張藥品許可證。4.發行 93 年度國內第一次無擔保轉換公司債募集 150,000 仟元。
民國 94 年 1.取得第一張台廠製造心臟病童專用液劑 CARDIACIN_地高新，並通過 BE
審查。2.共取得六張藥品許可證。
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民國 95 年 1.取得第一張台廠製造癲癎病童專用液劑 SODIUM
VALPROATE_癲別液。2.辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 34,708 仟元，實收資本額增為 2.33 億。
民國 96 年 1.辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股 12,074 仟元，實收資本額增為 2.9 億。2.發行 96
年度國內第一次無擔保轉換公司債募集 300,000 仟元。
民國 97 年 1.辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股 61,774 仟元，實收資本額增為 3.55
億。2.取得精神科及神經科等四張藥品許可證。
民國 98 年1.辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 7,107 仟股，96 年度國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股 7,007
仟股，辦理私募發行新股 20,000 仟股，實收資本額增為 6.965 億。
2.取得二張藥品許可證。
民國 99 年
1.辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 17,416 仟股，96 年度國內第一次無擔保轉換公司債第一季轉換普通股 17
仟股，實收資本額增為 8.708 億。
2.通過行政院衛生署食品藥物管理局進行全廠 PIC/S GMP 符合性評鑑。3.榮獲富比士雜誌評選為亞洲 200
名最佳中小企業。
民國 100年辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 10,885 仟股，實收資本額增為 9.796 億。
民國 101年辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 14,695 仟股，96 年度國內第一次無擔保轉換公司債共轉換普通股 212
仟股，員工認股權證共轉換 2,900 仟股，實收資本額增為 11.577 億。
民國 102年96 年度國內第一次無擔保轉換公司債共轉換普通股 6,582 仟股，實收資本額增為
12.235億。辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 18,353 仟股，辦理私募發行新股 20,000 仟股，實收資本額增為
16.071 億。
民國 103年辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 24,106 仟股，合併子公司玉晟創業投資(股)公司發行新股 23,490
仟股，實收資本額增為 20.830 億。
民國 104年國內第三次無擔保轉換公司債共轉換普通股 9,405 仟股，辦理資本公積轉增資發行新股20,830
仟股，辦理私募發行新股 15,000 仟股，實收資本額增為 25.3539 億。
民國 105年國內第三次無擔保轉換公司債共轉換普通股 7,883 仟股，辦理資本公積轉增資發行新股25,375
仟股，辦理私募發行新股 5,000 仟股，實收資本額增為 29.1797 億。
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參、公司治理報告一、組織系統
(一)組織結構
各部門所營業務：部門名稱 主要所營業務
稽核室 負責公司內部稽核業務之規劃與執行及改進成效之追查。
總經理室 貫徹公司經營目標，內控及預算制度規劃、推行、經營績效檢核。
資訊部 維護資訊系統正常運作、研究及引進適合公司之軟硬體設備改善現有流程。
人力資源部負責策略性人力資源管理、規劃與執行，形塑激勵、分享與學習的組織氣氛，確保公司
文化之傳承。
工廠 統籌管理工廠各項事宜使生產產品符合 PIC/S GMP 的專業藥廠。廠長室
負責管理工廠各功能建置與人員發展、配置管理。
製造部 負責產品製造及一級的機器維護事宜。
品保部 負責推動、執行與監督全廠符合 PIC/S GMP 作業。品管部
負責產品、原料及材料之品質管制之制定、執行、檢核及評估。
工務部 負責廠房工程運作順暢，督導、確效工程專案執行，確保工程品質及效率與成本管控。
資材部 負責廠房營運需求之採購作業及行政支援工作。
業務行銷處 負責已上市藥品之行銷計劃及追蹤。
經銷商 負責經銷商之銷售推廣業務，完成銷售目標之達成。
研發二處
財會處
廠長室
製造部
品保部
品管部
工務部
資材部
工廠
公共關係部
客服部
儲運部
管理處 業務行銷處
經銷商
事業發展部
醫院業務部
診所業務部
產品一部
產品二部
技術開發部
法規暨專案管理部
研發一處
總經理 總經理室
資訊部
人力資源部
股東會
董事會
董事長
監察人
轉投資委員會
稽核室
薪資報酬委員會
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部門名稱 主要所營業務
事業發展部負責海外新事業發展之行銷策略與計畫，執行市場活動並適時檢視產品生產與銷售之合
理性，確保目標達成。
醫院業務部 負責醫院組之銷售推廣業務，完成銷售目標之達成。
診所業務部 負責診所組之銷售推廣業務，完成銷售目標之達成。
產品部 負責已上市藥品生命週期之發展、行銷計劃之執行、客訴追蹤。
管理處 負責行政、倉儲各項管理工作，配合經營目標之達成。
公共關係部負責忠實傳達公司現況、核心能力以提升股東價值、建立公司的信譽、提升經營階層的
可信度、及維護公司的品牌。
客服部 負責總務、訂單、客訴處理等行政管理事宜。
儲運部 負責人倉儲、配送、客訴處理等行政管理事宜。
研發處 綜理研發方向、新產品規劃、執行及追蹤及人員考核。
技術開發部 負責新產品製造可行性評估，實驗室批量試製及分析研究。
法規暨專案管理部 負責新產品之查驗登記，政府研發合作專案，新藥之評估、開發及人體試驗、臨床實驗。
財會處負責會計結算、稅務規劃、財務分析、營運資金之綜理調度規劃、預算達成分析及敏感
度分析。
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二、
董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董
事及監察人
董事其監察人資料
(一)
單位
：股
10
6年
4月
30日
職稱
國籍或
註冊地
姓名
性別
選(就
)任日期
任期
初次選
任日期
選任時
持有股
份
現在
持有股份
配偶、未成年子女現
在持有股份
利用他人名義
持有股份
主要學
(經)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
董事 長
中華
民國
林榮
錦男
105.
06.2
0三年
96.0
6.13
2,
508,
315
0.96
%2,
747,
638
0.94
%19
0,84
20.
07%
0
0 台北醫學院榮譽博士
台北醫學院藥學系
玉晟管理顧問(股
)公司董事長
(法人
代表
)
玉晟生技投資(股
)公司董事長
(法人
代表
)
澳優乳業股份有限公司執行董事
得榮生物科技(股
)公司董事
(法人
代表
)
得益食品(股
)公司董事
(法人
代表
)
博晟生醫(股
)公司董事(法
人代表)
歐室食品(股
)公司董事長
東源國際醫藥(股
)公司(HK)董事長
東曜藥業有限公司（蘇州）董事長
東曜藥業(股
)公司董事長
(法人
代表
)
昇洋醫藥國際(有
)公司董事
東源生物醫藥科技(上
海)有
限公司董事
江蘇東揚醫藥科技(有
)公司董事
上海旭東海普藥業有限公司董事長
蘇州晟濟藥業有限公司董事長
O’LONG Enterprises LTD (B.V.I)董
事長
Centerlab Investmnent Holding Limited
董事長
永光製藥(有
)公司董事長
永晟生技醫藥科技開發有限公司董事長
美萌科技(股
)公司董事
全福生物科技董事(法
人代表)
海普
諾凱
奶粉
營養
品(股
)公司
董事
長(法
人代
表)
BioEn
gine
Capita
l Ho
ldi
ng
Limit
ed董
事長
Cente
r Lab
orator
ies
Lim
ite
s董
事長
TransPacific Medtech Fund L.P Limited
Partner
東生華製藥(股
)公司監察人
(法人
代表
)
管理
處長
法人
董事
代表
林秀月
林佳陵
妹 女兒
董事
中華
民國
幼華
有
限公
司--
10
5.06
.20
三年
102.
06.1
0 1,
714,
410
0.66
%1,
877,
985
0.64
%--
--
0
0 註
1 註
1 無
無無
董事
中華
民國
周大
為男
105.
06.2
0三年
87.0
8.26
1,
618,
399
0.62
%1,
772,
813
0.61
%2,
304,
237
0.79
%
0 0
台北醫學院藥學系
怡德醫療投資管理集團董事長
研發
處長
蔡佩珍
配偶
董事
中華
民國
鄭萬
來男
105.
06.2
0三年
96.0
6.13
1,
784,
531
0.68
%1,
954,
796
0.67
%0
0 0
0 輔仁大學企管系學士
永彰機電(股
)公司董事長
永鍊(股
)公司董事長
得榮生物科技(股
)公司董事長
(法人
代表
)
無無
無
-9-
-
職稱
國籍或
註冊地
姓名
性別
選(就
)任日期
任期
初次選
任日期
選任時
持有股
份
現在
持有股份
配偶、未成年子女現
在持有股份
利用他人名義
持有股份
主要學
(經)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
得益食品(股
)公司董事
(法人
代表
)
豐華生物科技(股
)公司董事
(法人
代表
)
波若威科技(股
)公司董事
力成科技(股
)公司獨立董事
友永(股
)公司董事
(法人
代表
)
順天醫藥生技(股
)公司董事
(法人
代表
)
玉晟管理顧問(股
)公司董事
(法人
代表
)
玉晟生技投資(股
)公司董事
(法人
代表
)
GLA
C&GEO
RGE BIO
TECH
Co.
LTD
(HK
)董事
(法
人代
表)
安徽錦喬生物科技有限公司董事
錦麒生物科技(安
徽)有
限公司董事
錦喬生物科技有限公司(淮
安)董
事
東源國際醫藥(股
)公司(HK)董事
東曜藥業有限公司(蘇
州)董
事
東曜藥業(股
)公司董事
(法人
代表
)
永昕生物醫藥(股
)公司監察人
(法人
代表
)
創益生技(股
)公司董事
(法人
代表
)
永大機電工業(股
)公司監察人
金樺生物醫學(股
)公司監察人
(法人
代表
)
北宸科技(股
)公司監察人
董事
中華
民國
張博
智男
105.
06.2
0三年
99.0
6.14
1,
152,
147
0.44
%1,
253,
075
0.43
%4,
476
--
0 0
文化大學生科所碩士
玉晟管理顧問
(股)公
司專案經理
無無
無
董事
中華
民國
智友
(股)公
司
--
105.
06.2
0三年
104.
06.2
6 73
0,40
00.
28%
800,
088
0.27
%0
0 0
0 註
2 註
2 無
無無
董事
中華
民國
儷榮
科
技(股
) 公
司
--
105.
06.2
0三年
93.0
5.11
(註
5)21
,737
,475
8.33
%26
,550
,021
9.10
%0
0 0
0 註
3 東生華製藥
(股)公
司監察人
註3
註3
註3
註3
獨立
董事
中華
民國
陳永
昌男
105.
06.2
0三年
99.0
6.14
0
0 0
0 0
0 0
0 台灣大學法律系
台灣高等法院法官
豐華生物科技
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員
高林實業
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員會委員
聯亞光電工業
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員會
委員
台郡科技
(股)公
司董事
(法
人代
表)
燦坤實業(股
)公司董事
(法人
代表
)
慧友電子
(股)公
司薪酬委員會委員
誠創科技
(股)公
司薪酬委員會委員
華祺工業
(股)公
司薪酬委員會委員
得榮生物科技
(股)公
司薪酬委員會委員
永昌法律事務所所長
無無
無
獨立
董事
中華
民國
賀士
郡男
105.
06.2
0三年
99.0
6.14
0
0 0
0 0
0 0
0
台灣大學
EMB
A管理
碩士
關貿網路
(股)公
司副董事長
(法人
代表
)
高林實業
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員會委員
佳龍科技工程
(股)公
司獨立董事兼審計委員
金樺生物醫學
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員
無無
無
-10-
-
職稱
國籍或
註冊地
姓名
性別
選(就
)任日期
任期
初次選
任日期
選任時
持有股
份
現在
持有股份
配偶、未成年子女現
在持有股份
利用他人名義
持有股份
主要學
(經)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
會委員
立弘生化科技股份有限公司董事
得榮生物科技
(股)公
司薪酬委員會委員
監察 人
中華
民國
谷家
華男
105.
06.2
0三年
96.0
6.13
1,
093,
779
0.42
%1,
307,
679
0.45
%62
,927
0.02
%
0 0
紐約州立大學企管碩
士無
無無
無
監察 人
中華
民國
顏國
隆男
105.
06.2
0三年
92.0
3.13
0
0 0
0 0
0 0
0 政治大學財研所碩士
日電貿
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員會主席
有成精密
(股)公
司獨立董事兼薪酬委員會委員
豐華生物科技
(股)公
司監察人
得榮生物科技
(股)公
司監察人
東曜藥業有限公司
(蘇州
)監察人
東曜藥業股份有限公司監察人
三豐建設
(股)公
司監察人
宏普建設
(股)公
司薪酬委員會主席
台灣嘉碩科技
(股)公
司薪酬委員會委員
安貞聯合會計師事務所會計師
無無
無
監察 人
中華
民國
柏昌
投
資(股
) 公
司
--
105.
06.2
0三年
102.
06.1
0 25
,300
00.
10%
277,
139
0.09
%0
0 0
0 註
4 註
4 無
無無
註1:幼華有限公司指派代表人焦玲
【國籍：中華民國；性別：女；持股：
0股
(0%
)；配偶及未成年子女持股：
0股
(0 %
)；學歷：夏威夷大學碩士
；兼任：幼華關係企業副董事長
；具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董事或監察人：無】。
註2:智友
(股)公
司指派代表人李忠良
【國籍：中華民國
；性
別：男；
持股：
0股
(0%
)
配偶及未成年子女持股：
0股
(0 %
) 學歷：台大國際企業系
EMB
A碩士
兼
任：高林實業
(股)公
司董事
(法人代表
)兼執行長、關貿網路
(股)公
司董事
(法人代表
)、杏昌生技
(股)公
司董事長
(法人代表
)、金樺生物醫學
(股)公
司董事
(法人代表
)、豐華生物科技
(股)公
司董事
(法人代表
)、順天醫藥生技
(股)公
司董事
(法人代表
)、玉
晟生技投資
(股)公
司董事
(法人代表
)、玉晟管理顧問
(股)公
司董事
(法人代表
) 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無】
註3:儷榮科技
(股)公
司指派代表人林佳陵
【國籍：中華民國；性別：女；持股：
2,64
9,78
3股
(0.9
1 %
)；配偶及未成年子女持股：
0股
(0%
)；學歷：
MC
mas
ter
Uni
vers
ity經濟系；兼任：玉晟管理顧問
(股)公
司專案經
理；具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：董事長林榮錦
(父)
】。
註4:柏昌投資
(股)公
司指派代表人陳俊宏
【國籍：中華民國
；性
別：
男；
持股：
0股
(0%
) 配
偶及未成年子女持股：
0 股
( %
) 學
歷：美國聯合大學企業管理系
兼任：元富證券董事長
(法人代表
)、元富
證券
(BV
I)有限公司董事
(法人代表
)、元富創業投資
(股)公
司董事長
(法人代表
)、元富創業投資管理顧問
(股)公
司董事長
(法人代表
)、元富證創業投資
(天津
)有限公司董事長
(法人代表
)、元富證創新創業投資管
理(天
津)有
限公司董事長
(法人代表
)、中天生物科技
(股)公
司董事、鑽石生技投資
(股)公
司董事、新耀生技投資
(股)公
司董事、鑽石資本管理
(股)公
司監察人
(法人代表
)、協和新藥
(股)公
司董事
(法人代表
)、佳
龍科技工程
(股)公
司董事、永昕生物醫藥
(股)公
司董事、得榮生物科技
(股)公
司董事
(法人代表
)、玉晟生技投資
(股)公
司董事
(法人代表
)、玉晟管理顧問
(股)公
司董事
(法人代表
)、東源國際醫藥
(股)公
司(H
K)董
事、東曜藥業有限公司
(蘇州
)董事、東曜藥業股份有限公司董事
(法人
代表
)、棉花田生機園地
(股)公
司監察人、柏昌投資
(股)公
司監察人
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無】
註5:儷榮科技
(股)公
司曾於
93.0
5.11
股東常會當選董事，
96.0
6.13
股東常會改選後解任，
-11-
-
法人股東之主要股東
106 年 4 月 30 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
幼華有限公司 貝里斯商 JUBILEE CAPITAL LIMITED(80.39%)、安宏(股)公司(19.61%)
智友(股)公司 智新投資(股)公司(90.60%)、李清展(4.70%)、李宗庭(4.70%)
儷榮科技(股)公司佳軒科技(股)公司(75.22%)、歐麗珠(16.90%)、林榮錦(7.85%)、林宏軒(0.01%)、林佳陵(0.01%)、林尉軒(0.01%)
柏昌投資(股)公司 翁淑鈺(94.00%)、周淑珍(2.00%)、翁郁恩(2.00%)、陳俊宏(2.00%)
註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。註
2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。
主要股東為法人者其主要股東
106 年 4 月 30 日
法人名稱 法人之主要股東
貝里斯商 JUBILEE CAPITAL LIMITED
焦婷(50.00%)、焦玲(50.00%)
安宏(股)公司 英屬維京群島商大業控股有限公司(100%)
智新投資(股)公司 曾文萱(84.4%)、李怡萱(9.00%)、李忠良(4.60%)、林桂華(2.00%)
佳軒科技(股)公司林宏軒(35.83%)、林佳陵(25.97%)、林尉軒(25.69%)、歐麗珠(12.25%)、林榮錦(0.26%)
註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
-12-
-
董事及監察人資料(二)
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註 2) 兼任其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、法務、財
務、會計或公司業
務所須相關科系
之公私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、律
師、會計師或其他
與公司業務所需
之國家考試及格
領有證書之專門
職業及技術人員
商務、法務、財
務、會計或公司業
務所須之工作經
驗1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
林榮錦 0 幼華有限公司 0 周大為 0 鄭萬來 1 張博智 0 智友(股)公司 0 儷榮科技(股)公司
0
陳永昌 3 賀士郡 3 谷家華 0 顏國隆 2 柏昌投資(股)公司
0
註：幼華有限公司指派焦玲出席、智友(股)公司指派李忠良出席、儷榮科技(股)公司指派林佳陵出席、柏昌投資(股)公司指
派陳俊宏出席。
註 1：欄位多寡視實際數調整。註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“
”。（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監
察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合
夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員
會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。（10）未有公司法第 27
條規定以政府、法人或其代表人當選。
-13-
-
(二)總
經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管：
單位：股
10
6年
4月
30日
職稱
(註1)
國
籍姓
名性
別就
任日
期
持有
股份
配偶、未
成年
子女
持
有股
份
利用
他人
名義
持有
股份
主要
學(經
)歷 (註
2)目
前兼
任其
他公
司之
職務
具配偶或
二親等以
內關係之
經理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職 稱
姓 名
關 係
總經
理中華民國
許瑞
寶男
87.0
8.03
2,67
7,47
20.
92%
－－
－－
高雄醫學院藥學系
玉晟
管理顧
問(股
)公司
董事
(法人
代表
)
安徽
錦喬生
物科技
有限公
司監察
人
錦麒
生物科
技(安
徽)有
限公司
監察人
無無
無
廠長
兼廠
務部
主管
中華民國
林君
郁女
10
6.01
.01
0 0
－－
－－
台北醫藥大學藥學博士
台北醫藥大學藥學碩士
台北醫藥大學藥學系
無無
無無
管理
處處
長中華民國
林秀
月女
87
.08.
031,
119,
282
0.38
%－
－－
－成功大學外國語文學系
永光
製藥有
限公司
董事
海普諾凱奶粉營養品
(股)公
司董事
(法人代表
) 美
萌科
技股
份有限
公司監
察人
錦喬
生物科
技有限
公司監
察人
無無
無
研發
一處
處長
中華民國
蔡佩
珍女
72.0
7.01
2,30
4,23
70.
79%
1,77
2,81
30.
61%
－
－台北醫學院藥學系
無無
無無
研發
二處
處長
中華民國
冼光
祖男
10
3.09
.01
0 0
22,9
370.
01%
－
－台灣大學商學碩士
無無
無無
財會
處處
長中華民國
王素
琦女
89.0
8.01
2,29
5,28
60.
79%
－－
－－
文化大學企管系
豐華
生物科
技(股
)公司
董事
(法人
代表
)
玉晟
生技投
資(股
)公司
董事
(法人
代表
)
永光
製藥有
限公司
董事
永晟
生技醫
藥科技
開發有
限公司
董事
澳優
乳業
(中國
)有限
公司
董事
美納
多健康
服務
(長沙
)有限
公司
董事
海普
諾凱生
物科技
有限公
司董事
海普
諾凱營
養品有
限公司
董事
海普
諾凱奶
粉營養
品(股
)公司
董事
(法人
代表
)
JLC
Bio
tech
Hol
ding
Lim
ited(
HK
)董事
錦喬
生物科
技(淮
安)有
限公司
董事
無無
無
註1：
應包括
總經
理、
副總
經理
、協
理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料
，以
及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。
註2：
與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
-14-
-
(三)最
近年度支付董事、監察人、總經理、副總經理之酬金
1.最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：
最近
二年
度財
務報
告曾
出現
稅後
虧損
者，
應個
別揭
露「
董事
及監
察人
」姓
名及
酬金
，但
最近
年度
財務
報告
已產
生稅
後淨
利，
且足
以彌
補累
積虧
損
者，
不在
此限
；已
採用
國際
財務
報導
準則
者，
最近
二年
度個
體或
個別
財務
報告
曾出
現稅
後虧
損者
，應
個別
揭露
「董
事及
監察
人」
姓名
及酬
金，
但
最近
年度
個體
或個
別財
務報
告已產生
稅後淨
利，且
足以彌
補累積
虧損者
，不在
此限：
無此情
形。
最近
年度
董事
持股
成數
不足
情事
連續
達三
個月
以上
者，
應揭
露個
別董
事之
酬金
；最
近年
度監
察人
持股
成數
不足
情事
連續
達三
個月
以上
者，
應揭
露
個別
監察
人之
酬金
：無
此情
形。
最近
年度
任三
個月
份董
事或
監察人平
均設質
比率大
於50
%者
，應揭
露於各
該月份
設質
比率
大於
50%之
個別
董事
或監
察人
酬金
：無
此情
形。
全體
董事
、監
察人
領取
財務
報告
內所
有公
司之
董事
、監
察人
酬金
占稅
後淨
利超
過百
分之
二，
且個
別董
事或
監察
人領
取酬
金超
過新
臺幣
一千
五百
萬
元者
：無
此情
形。
(1)董
事(含
獨立董事
)之酬
金
單位：新台幣仟元；
105年
12月
31日
職稱
姓名
董事酬金
A、B、
C及
D等四項總
額占稅後純
益之比例
%(註
10)
兼任員工領取相關酬金
A、B、
C、D、
E、F及
G等
七項總額占
稅後純益之
比例
%(註
10)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註 11)
報酬
(A)
(註2)
退
職退休金
(B)
董事
酬勞
(C)(註
3)
業務
執行費
用(D
)(註4)
薪資、獎
金及
特支
費(E
) (註
5)
退職退休金
(F)
員工酬勞
(G)
(註
6)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司 (註7)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司 (註7)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司 (註7)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司 (註7)
本 公 司 (%)
財務
報告
內所
有公
司 (%)
(註7)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司 (註7)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司 (註7)
本公司
財務報告內
所有公司
(註7)
本 公 司 (%
)
財務
報告
內所
有公
司 (%)
(註7)
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
董事長
林榮錦
1300
28
00
- -
62
62
75
183
7.39
15.6
5-
- -
- -
-
- 7.
3915
.65
無
董事
幼華
有限公司
- -
- -
62
62
25
25
0.45
0.45
- -
- -
- -
- -
0.45
0.45
無
董事
周大為
- -
- -
62
62
5 5
0.34
0.34
- -
- -
- -
- -
0.34
0.34
無
董事
鄭萬來
- -
- -
62
62
55
156
0.60
1.12
- -
- -
- -
- -
0.60
1.12
無
董事
張博智
- -
- -
62
62
65
65
0.65
0.65
- -
- -
- -
- -
0.65
0.65
無
董事
智友
(股)公
司-
- -
- 62
62
-
- 0.
320.
32-
- -
- -
- -
- 0.
320.
32無
-15-
-
董事
佳軒科技
(股)
公司
(註1)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
無
董事
儷榮科技
(股)
公司
(註2)
- -
- -
62
62
- -
0.32
0.32
- -
- -
- -
- -
0.32
0.32
無
獨立
董事
陳永昌
375
375
- -
- -
52
73
2.19
2.30
- -
- -
- -
- -
2.19
2.30
無
獨立
董事
賀士郡
375
375
- -
- -
72
72
2.30
2.30
- -
- -
- -
- -
2.30
2.30
無
*除上
表揭露外，最近年度公司董事為財務報告
內所有
公司
提供服
務(如
擔任
非屬
員工之
顧問等
)領取
之酬金
：無
。
註
1：10
5.06
.20解任
註
2：10
5.06
.20選任
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事
姓名
前四項酬金總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本公司
(註8)
財務報告內所有公司
(註9)
H
本公司
(註8)
財務報告內所有公司
(註9)
I
低於
2,00
0,00
0元
林榮錦、鄭萬來、周
大為、張
博智
、
智友
(股)公
司、幼華有限公司、儷榮
科技
(股)公
司、佳軒科技
(股)公
司、
陳永昌、賀士郡共
10位
鄭萬來、周大為、張博智、智友
(股)
公司、幼華有限公司、儷榮科技
(股)
公司、佳軒科技
(股)公
司、陳永昌、
賀士郡共
9位
林榮錦、鄭萬來、周
大為、張
博智
、
智友
(股)公
司、幼華有限公司、儷榮
科技
(股)公
司、
佳軒
科技
(股)公
司、
陳永昌、賀士郡共
10位
鄭萬來、周大為、張博智、智友
(股)
公司
、幼
華有
限公
司、
儷榮
科技
(股)公
司、佳軒科技
(股)公
司、陳
永昌、賀士郡共
9位
2,00
0,00
0元
(含)～
5,00
0,00
0元
(不含
) －
林榮錦共
1位
－林榮錦共
1位
5,00
0,00
0元
(含)～
10,0
00,0
00元
(不含
) －
－－
－
10,0
00,0
00元
(含)～
15,0
00,0
00元
(不含
) －
－－
－
15,0
00,0
00元
(含)～
30,0
00,0
00元
(不含
) －
－－
－
30,0
00,0
00元
(含)～
50,0
00,0
00元
(不含
) －
－－
－
50,0
00,0
00元
(含)～
100,
000,
000元
(不含
) －
－－
－
100,
000,
000元
以上
－－
－－
總計
10
位(註
) 10
位(註
) 10
位(註
) 10
位(註
) 註
：含
新舊任。
註1：
董事姓名應分別列示
(法人股東應將法人股
東名
稱及代
表人分
別列
示)，
以彙總
方式揭
露各項
給付金額
。若
董事
兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。
註2：
係指最近年度董事之報酬
(包括董事薪資
、職務
加給、
離職金
、各
種獎
金、
獎勵金
等等
)。註
3：係填列最近年度經董事會通過分派之董
事酬勞
金額。
註4：
係指最近年度董事之相關業務執行費用
(包括
車馬
費、特
支費、各
種津
貼、宿
舍、配
車等
實物提
供等
等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產
之性質及成本、實際或按公平市價設
算之
租金
、油資
及其他
給付。
另如
配有
司機
者，請
附註說
明公司
給付
該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：
係指最近年度董事兼任員工（包括兼任
總經理
、副總
經理、
其他
經理
人及
員工）
所領取
包括薪
資、
職務
加給
、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配
車等實物提供等等。如提供房屋、汽車
及其他
交通工
具或專
屬個人
之支
出時，應
揭露
所提
供資
產之性
質及
成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如
配有
司機
者，
-16-
-
請附
註說明
公司給
付該司
機之相
關報酬，但
不計
入酬
金。另
依IF
RS 2「
股份
基礎
給付」認
列之
薪資費
用，包括
取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認
購股
份等
，亦應
計入酬
金。
註6：
係指最
近年度
董事兼
任員工（
包括
兼任總
經理
、副總
經理、
其他
經理
人及
員工）
取得員
工酬勞
（含
股票及現
金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估
者則
按去年
實際分
派金額
比例計
算今年
擬議分
派金額
，並另
應填列
附表
一之
三。
註7：
應揭露合
併報告
內所有
公司
(包括
本公司
)給付
本公
司董事
各項酬金
之總
額。
註8：
本公司
給付每
位董事
各項酬金
總額
，於所
歸屬
級距中
揭露董
事姓
名。
註9：
應揭露合
併報告
內所有
公司
(包括
本公司
)給付
本公
司每位
董事各項
酬金
總額
，於所
歸屬級
距中揭
露董
事姓名。
註10：稅後
純益係
指最近
年度之
稅後純
益；已
採用國
際財務
報導準
則者
，稅
後純
益係指
最近年
度個體
或個
別財務報
告之稅後純益。
註11：
a.本欄
應明確
填列公
司董事領
取來
自子公
司以
外轉投
資事業
相關
酬金
金額
。
b.公
司董事
如有領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業相
關酬
金者
，應將
公司董
事於子
公司
以外
轉投
資事業
所領取
之酬金，併入酬金級距表之
I欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬
金係指
本公司
董事擔
任子公
司以外
轉投資
事業
之董
事、
監察人
或經理
人等身
分所
領取
之報
酬、酬
勞（包括
員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
(2)監
察人之酬金
單位：新台幣仟元；
105年
12月
31日
職稱
姓名
監察人酬金
A、
B及
C等
三項總
額占稅後純益之比
例%
(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
(註9)
報酬
(A)
(註2)
酬勞
(B)
(註3)
業務執行費用
(C)
(註4)
本公
司
財務
報告內
所有
公司
(註5)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註5)
本公司
財務報
告內所
有公司
(註5)
本公司
財務報告
內所有公
司(註
5)
監察人
谷家華
--
--
62
62
40
40
0.
52
0.52
無
監察人
顏國隆
--
--
62
62
70
91
0.
68
0.79
無
監察人
柏昌
投資
(股)公
司--
--
62
62
--
--
0.
32
0.32
無
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額
(A+B
+C)
本公司
(註6)
財務報告內所有公司
(D)(註
7)
低於
2,00
0,00
0元
谷家華、顏國隆、柏昌投資
(股)公
司共
3位
谷家華、顏國隆、柏昌投資
(股)公
司共
3位
2,00
0,00
0元
(含)～
5,00
0,00
0元
(不含
) －
－
5,00
0,00
0元
(含)～
10,0
00,0
00元
(不含
) －
－
10,0
00,0
00元
(含)～
15,0
00,0
00元
(不含
) －
－
15,0
00,0
00元
(含)～
30,0
00,0
00元
(不含
) －
－
30,0
00,0
00元
(含)～
50,0
00,0
00元
(不含
) －
－
-17-
-
50,0
00,0
00元
(含)～
100,
000,
000元
(不含
) －
－
100,
000,
000元以上
－－
總計
3位
3位
註1：
監察人姓名應分別列示
(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示
)，以彙總方式揭露各項給付金額。
註2：
係指最近年度監察人之報酬
(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等
)。註
3：係填列最近年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。
註4：
係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用
(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等
)。如提供房屋、汽車及其他交通工
具或專
屬個人
之支出
時，
應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：
應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註6：
本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註7：
應揭露合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註8：
稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註9：
a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公
司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表
D欄，並將欄位名稱改為「所
有轉投資事業」。
c.酬
金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務
執行費
用等相
關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
(3)總
經理及副總經理之酬金
單位：新台幣仟元；
105年
12月
31日
職稱
姓名
薪資
(A)
(註2)
退職退休金
(B)
獎金及特支費等
等(C
)(註3)
員工酬勞金額
(D)
(註4)
A、
B、
C及
D等
四項總額占稅後純
益之比例
(％)(註
8)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註9)
本公 司
財務報
告內所
有公司
(註5)
本公 司
財務報
告內所
有公司
(註5)
本公 司
財務報
告內所
有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有
公司
(註5)
本公 司
財務報
告內所
有公司
(註5)
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經理
許瑞寶
18
41
1841
108
108
1225
1225
23
--
23
--
16
.43
16.4
3 無
註
1:不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者
(例如：總裁、執行長、總監
…等等
)，均應予揭露。
註
：1.總
經理
之退
職退
休金
係依
據「
勞工
退休
金條
例」
之退
休金
制度
每月
提撥
薪資
6%至
勞工
保險
局之
金額
，無
實際
支付
金額
。
2
.本公
司無
副總
經理
。
酬金級距表
給付
本公
司各
個總
經理
及副
總經
理酬
金級
距總
經理
及副
總經
理姓
名
本公
司(註
6)財
務報
告內
所有
公司
(註7)
低於
2,00
0,00
0元
－－
2,00
0,00
0元
(含)～
5,00
0,00
0元
(不含
) 許瑞寶
許瑞寶
5,00
0,00
0元
(含)～
10,0
00,0
00元
(不含
) －
－
10,0
00,0
00元
(含)～
15,0
00,0
00元
(不含
) －
－
-18-
-
15,0
00,0
00元
(含)～
30,0
00,0
00元
(不含
) －
－
30,0
00,0
00元
(含)～
50,0
00,0
00元
(不含
) －
－
50,0
00,0
00元
(含)～
100,
000,
000元
(不含
) －
－
100,
000,
000元以上
－－
總計
1位
1位
註1：
總經理
及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。
若董事兼任總經理或副總經理者應填
列本表及上表
(1-1
)或(1
-2)。
註2：
係填列
最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3：
係填列最近年度總經理及副總經理各種
獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提
供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支
出時，
應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關
報酬，但不計入酬金。
另依
IFRS
2「
股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金
增資認購股份等，亦應計入酬金。
註4：
係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金
），若無法預估者則按
去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報
告之稅後純益。
註5：
應揭露
合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6：
本公司
給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7：
應揭露
合併報告內所有公司
(包括本公司
)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中
揭露總經理及副總經理姓名。
註8：
稅後純
益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註9：
a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子
公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於
子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表
E欄，並將欄
位名稱改為「所有轉投資事業
」。c.酬
金係
指本公
司總經
理及副總
經理擔
任子公
司以外
轉投資事
業之董
事、監
察人或
經理人等
身分所
領取之
報酬、
酬勞（包
括員工
、董事
及監察
人酬
勞）
及業務
執行費
用等相
關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念
不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用
-19-
-
(
4)分派
105年員工酬勞之經理人姓名及分派情形
單位：新台幣仟元
職稱
姓名
股票
金額
現金
(註)
總計
總額占稅後純益
之比例
(%)
總經理
許瑞寶
－
103
103
0.53
管理處處長
林秀月
研發一處處長
蔡佩珍
研發二處處長
冼光祖
財會處處長
王素琦
註1：
應揭
露個
別姓
名及職
稱，但
得以
彙總
方式揭
露獲利分派情形。
註2：
係填
列最
近年
度經
董事
會通
過分
派經
理人之
員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金
額比
例計算
今年
擬議
分派
金額。
稅後
純益係
指最
近年
度之
稅後純
益；
已採用
國際
財務
報導
準則
者，
稅後
純益係
指最
近年
度個體或個別財務報告之稅後純益。
註3：
經理
人之
適用
範圍，
依據本
會92
年3月
27日台財證三字第
0920
0013
01號函令規定，其範圍如下：
(1)總
經理
及相
當等級
者
(2)副
總經
理及
相當
等級者
(3
)協理及相當等級者
(4
)財務部門主管
(5
)會計部門主管
(6
)其他
有為
公司
管理
事務
及簽名
權利
之人
註4：
若董
事、
總經
理及
副總
經理
有領
取員
工酬
勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
註
:經10
6.05
.10董
事會
通過
經理
人員
工酬
勞分
配。
-20-
-
(四)
本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政
策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副總經理酬金總額占稅後純益比例分析
職稱
(註 1)
104 年度 105 年度
酬金總額(仟元) 佔稅後純益比例(%) 酬金總額(仟元) 佔稅後純益比例(%)
本公司財務報告內
所有公司本公司
財務報告內
所有公司本公司
財務報告內
所有公司本公司
財務報告內
所有公司
董事 2,735 5,123 0.65 1.22 2,833 4,563 14.56 23.45
監察人 373 373 0.09 0.09 296 317 1.52 1.63
總經理 2,907 2,907 0.69 0.69 3,197 3,197 16.43 16.43
註1：本公司無副總經理。
董事酬金主要來自董事報酬及酬勞，105 年因晟德獲利較 104
年減少，故所分配董事酬勞較去年減少。而本公司報酬及業務執行費用增加，係因獨董月報酬略增及董監車馬費
調升所致，故總金額略為上升。但因 105 年晟德稅後純益較 104 年大幅減少，故酬金所
占比例相對增加較多。
監察人酬金主要來自監察人酬勞，105 年因晟德獲利較 104 年減少，故所分配監察酬勞較去年減少。但因 105 年晟德稅後純益較
104 年大幅減少，故酬金所占比例相對增加。
總經理酬金主要來自薪資及獎金，因 105 年獎金增加，故酬金總金額增加。另因 105 年晟德稅後純益較 104
年大幅減少，故酬金所占比例相對增加較多。
2.酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性本公司董事及監察人酬勞主要來自董監酬勞，依據公司章程第
25 條，以獲利提撥以不超過
2%為限。另董監事每次出席董事會領有業務執行之車馬費。董事長則另每月領取報酬。獨立董事則每月領取報酬但不參與董監酬勞之分配。
此外，本公司總經理酬金主要來自薪資獎金及員工分紅，薪資包括本薪、加給及津貼等，
獎金視個人之績效達成率、對公司營運成果及未來風險之控管績效等給付之。
自本公司設置薪酬委員會後，由薪酬委員綜合考量同業通常水準、公司營運狀況、風險
之控管，與其所負擔之經營責任、貢獻度及績效等因素，審核給付董監事及經理人薪酬
之合理性後，提交董事會討論決議。
-21-
-
三、公司治理運作情形：
(一)董事會運作情形
董事會運作情形資訊
最近年度(105 年度)董事會開會 15 次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名實際出(列)席次數(B)
委託出席
次數
實際出(列)席率(B/A)
備註
董事長 林榮錦 15 100% －董事 幼華有限公司(註) 10 67% －董事 周大為 1 12 7% －董事 鄭萬來 11
1 73% －董事 張博智 15 100% －董事 智友(股)公司(註) 13 87% 董事 佳軒科技(股)公司(註) 7 88%
105.06.20 解任董事 儷榮科技(股)公司(註) 7 100% 105.06.20 選任
獨立董事 陳永昌 10 3 67% －獨立董事 賀士郡 13 87% －監察人 谷家華 8 53% －監察人 顏國隆 14
93% －監察人 柏昌投資(股)公司(註) 12 80% －
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事
意見之處理：
(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：
董事會日期 符合證券交易法第 14 條之 3 所列事項 決議結果獨立董事
意見或反
對/保留
公司處
理情形
105.03.29 (第六屆第 39 次)
第六案：資本公積轉增資發行新股案。全體出席董事
無異議通過無 不適用
第八案：本公司之子公司 O’Long 資金貸與永光製藥(北京)有限公司案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
第十三案：105 年第一季可轉換公司債(晟德三)轉換普通股，增資發行新股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
105.06.08 (第六屆第 42 次)
第一案：訂定本公司 104 年第二次私 普通股價格及相關事宜案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
105.06.24 (第七屆第 1 次)
第五案：105 年第二季可轉換公司債(晟德三)轉換普通股，增資發行新股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
105.09.09 (第七屆第 4 次)
第一案：本公司計畫實施庫藏股買回股份轉讓員工
案。
全體出席董事
無異議，依照
法定價格區
間，將買回區
間價格修改
為每股新台
幣 47 元至 96
元間，其餘照
案通過。
無 不適用
-22-
-
第二案：修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核
實施細則」。全體出席董事
無異議通過無 不適用
第三案：可轉換公司債(晟德三)轉換普通股增資發行新股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
105.10.06 (第七屆第 5 次) 第一案：更換會計師事務所案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
105.12.22 (第七屆第 7 次)
第三案：修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施
細則」全體出席董事
無異議通過無 不適用
第五案：105 年第四季可轉換公司債(晟德三)轉換普通股，增資發行新股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
106.03.29 (第七屆第 11 次) 第五案：資本公積轉增資發行新股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
第七案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。全體出席董事
無異議通過無 不適用
第十一案：106 年第一季可轉換公司債(晟德三)轉換普通股，增資發行新股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
第十四案：本公司簽證會計師獨立性評估及報酬
案。全體出席董事
無異議通過無 不適用
第十五案：本公司之子公司 O’Long 資金貸與永光製藥(北京)有限公司案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
106.05.10 (第七屆第 12 次) 第七案：本公司私募現金增資發行普通股案。
全體出席董事
無異議通過無 不適用
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。
(一)105.05.04
董事會討論第一案「審查本公司一○五年股東常會受理持有股份百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單」，因陳永昌獨立董事及賀士郡獨立董事為當事人，故利益迴避，不參與討論及表決。
(二)105.06.24
董事為討論第二案「聘請第三屆薪資報酬委員會委員」，因陳永昌獨立董事為當事人，故利益迴避，不參與討論及表決。
(三)105.08.11
董事會討論第四案「本公司獨立董事報酬調整案」，因陳永昌及賀士郡獨立董事為當事人，故利益迴避，不參與討論及表決。
(四)106.03.29
董事會討論第九案「解除董事競業禁止之限制案」，因林榮錦董事長及李忠良董事為當事人，故利益迴避，不參與討論及表決。
(五)106.05.10
董事會討論第三案「解除董事競業禁止之限制案」，因賀士郡獨立董事為當事人，故利益迴避，不參與討論及表決。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。
(一)持續提升資訊透明度：公司持續努力提昇資訊揭露之透明度，以維護股東權益。
(二)審核薪資報酬委員會議案：依薪資報酬委員會所提出之議案進行評估董監事及經理人之薪酬合理性，除參考
同業標準外，依上述人員對公司貢獻度與績效予以參酌審核。
(三)董事會議事規則及決策程序：本公司每季至少召開一次董事會並確實遵守本公司所訂定之「董事會議事規則」。
(四)宣導主管機關相關法令和誠信原則：本公司於董事會中定期宣導主管機關之相關法令及董事會成員責任義務與公司誠信經營之理念。
註：幼華有限公司指派林冠妤、焦玲出席、智友(股)公司指派李忠良出席、佳軒科技(股)公司指派張政雄出席、儷榮科技(股)
公司指派林佳陵出席、柏昌投資(股)公司指派陳俊宏出席。 註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。註
2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際
出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任
或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
-23-
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：本公司無設置審計委員會。
監察人參與董事會運作情形
最近年度(105 年度)董事會開會 15 次(A)，監察人列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數(B) 實際列席率(B/A) 備註
監察人 谷家華 8 53% －
監察人 顏國隆 14 93% －
監察人 柏昌投資(股)公司(註 1) 12 80% －其他應記載事項：
一、 監察人之組成及職責：
(一)
監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：監察人不定期至公司訪談，員工可與監察人直接溝通。股東欲與監察人溝通，可以信件寄至公司代轉給監察人。
(二)
監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：本公司監察人列席董事會時，若有問題亦會當場與內部稽核主管及稽核人員、會計師進
行討論，平日則以電話方式進行連繫或到公司訪談。整體而言，監察人與稽核單位、會計師溝通管
道順暢，互動情形良好。
二、 監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監
察人陳述意見之處理：無此情事。
註1：柏昌投資(股)公司指派陳俊宏出席。
＊年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。＊年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。
實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
評估項目
運作情形註(1) 與上市上
櫃公司治
理實務守
則差異情
形及原因
是 否 摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理
實務守則」訂定並揭露公司治理實
務守則？
√ 本公司尚未訂定「公司治理實務守則」。 未來視實際需要，
再予訂定
。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程序處理
股東建議、疑義、糾紛及訴訟事
宜，並依程序實施？
（二）公司是否掌握實際控
