D~I HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN DU LICH vA

TIEP THI GTVT VI:E:TNAM­VIETRAVEL

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAMDQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc

Tp. Hui, ngay 21 thdng 4 ndm 2018Dia chi: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCMMil s6 doanh nghiep: 0300465937s6:GilBB-DHDCD

BIEN BANDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

A • • ;.:.::=.. " ;:. ....

CONG TY CO PHAN DU LICH VA TIEP THI GTVT VIET NAM. ..-VIETRAVEL

Hom nay, ngay 2114/2018, Cong ty cA ph§n Du Iich va Ti~p th] GTVT Vi~t Nam -Vietravel dil ti~n hanh Dai hoi c6 dong thuong nien nam 2018.- Ten Cong ty: Cong ty C6 phan Du lich va Ti~p thi Giao thong Van tai Viet Nam -

Vietravel- Dia chi tru sa chinh: 190 Pasteur, Phuong 6, Quan 3, Thanh pho H6 Chi Minh- S6 dang ky kinh doanh: 0300465937 tai Sa K~hoach Dfiunr Thanh pho H6 Chi Minh

- Thai gian: Vao hie 13h30 ngay 21 thang 4 nam 2018;- Dia diem: Hoi tnrong Khach san Huang Giang, s6 51 Le LQ'i,thanh ph6 Hu~;

- Noi dung: Dai h(>idong c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty c6 phan Du lichva Ti~p thi Giao thong Van tai Viet Nam - Vietravel.

A. NGHI THUC, THANH PHAN THAM DV vA TiNH HQP PHAp, HQP L:¢CUAD~IH<)IOng TrfinTrung Quan - Ph6 Giam d6c Trung tam SlJ kien Dan Ong Vi~t tuyen b6 Iy doDai h(>iva giai thi~u thanh phfin tham dlJ·I. Thanh ph§n tham d\f:Tham dlJ D:;tih(>ic6 98 c6 dong d:;tidi~n cho 5.957.086 c6 phfin, chi~m 92,87% t6ng s6c6 phfinc6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty c6 phfinDu lich va Ti~p thi Giao thong V~n taiVi~tNam - Vietravel.Du di~u ki~n theo lu~t djnh d~ ti~n himh D~i hQi.D:;tih(>ibi~u quy~t thong qua danh sach Ban ki~m tra tu cach d:;tibi~u vai 1)' I~ 100% c6dong c6 quy~n bi~u quy~t.1. Ba Le Thi Tuy~tMai - Truang Ban2. Ong Nguy€n Th~ Hung - Thanh vien3. Dng Ngo Chi Dung - Thanh vien4. Ba TrfinThi Vi~t Huang - Thanh vien5. Dng Huynh Thanh Tu~n - Thanh vienII. Tinh hQ'pphap, hQ'pI~ eua D~i hQiD:;tih(>idil nghe Ba Le Thi Tuy~t Mai - Truang Ban Ki~m tra tu cach d:;tibi~u cong b6Bien ban ki~m tra tu cach c6 dong:

1

T6ng s6 e6 phan cua Cong ty e6 phan Du lich va Tiep thi GTVT Vi~t Nam -Vietravel d~n ngay dang ky cuoi cling 1~p danh sach t6 chirc Dai hoi e6 dong nam2018: 6.912.547 e6 phan. Trong do, so hrong e6 phieu quy la 477.061 e6 phan.

T6ng s6 e6 dong duoc moi tham du Dai hoi: 747 e6 dong, dai dien eho 6.435.486e6 phan co quyen bieu quyet.

S6 dai bieu 1a e6 dong So' hiru hoac duoc uy quyen tham du co mat: 98 e6 dong daidien eho 5.957.086 e6 phan co quyen bieu quyet, chiern 92,87% s6 e6 phan coquyen bi~u quyet,

Can cir quy dinh cua Luat Doanh nghiep da duoc QU6e hQi mroc Cong hoa xa hQi chunghia Viet Nam thong qua ngay 2611112014, Dai hoi d6ng C6 dong thuerng nien nam2018 Cong ty C6 ph~n Du lieh va Ti~p thi GTVT Vi~t Nam - Vietravella hqp phap, hqp1~va du dieu ki~n d~ ti~n hanh.

B.NQI DUNG vA nlEN BIEN D~I HQI:I. Bdu Ban chit tQa:D~ di~u hanh D<;lihQi, D<;lihQi da ti~n hanh b~u Ban ehu tQa, sau khi nghe danh saehnhan S\f d\f ki~n do Ban T6 ehue gi&i thi~u, 100% e6 dong e6 quy~n bi~u quy~t t<;liD<;lihQida bi~u quy~t thong qua Ban Chu tQa g6m cae thanh vien sau day:1. ang NguySn QU6e Ky - Chu tQa2. ang NguySn Minh NgQe3. Ba NguySn Thi Le Huang4. ang Tr~n f)oan Th~ Duy5. ang Vo Quang Lien KhaII. BAu TA ThO' kY D~i hQi:D~ giup vi~e eho Ban Chu tQa va th\fe hi~n eong tae di~u hanh t<;liD<;lihQi, sau khi nghedanh saeh nhan S\f d\f ki~n do Ban Chu tQa gi&i thi~u, s6 e6 dong d<;lidi~n eho 100% s6e6 ph~n e6 quy~n bi~u quy~t t<;liD<;lihQi da bi~u quy~t d6ng y thong qua T6 Thu ky euaD<;lihQi:1. Ba Truang Thi Thu Giang - T6 tru6ng2. Ba NguySn Thuy Tien - T6 vien

- Dy vien- Dy vien- Dy vien- Dy vien

III. Thong qua chO'ong trinh D~i hQi va Quy ch~ tA chrrc D~i hQi:Sau khi nghe Ban Chu tQa eong b6 chuang trinh nghi S\fva Quy eh~ t6 ehue D<;lihQi, s6e6 dong d~i di~n eho 100% s6 e6 ph~n e6 quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi da bi~u quy~td6ng y thong qua chuang trinh va quy eh~ t6 ehue eua D<;lihQi.IV. NQi dung chinh cita D~i hQi.D~i hQida ti~n hanh thea trinh tv cae nQi dung sau:1.Ho~t dQng kinh doanh:f)~i hQi da nghe ang Tr~n Doan Th~ Duy - Thanh vien HQi d6ng qwin tri kiem Ph6T6ng Giam d6e bao eao v~ k~t qua va tinh hinh kinh doanh trong nam 2017, vi~e th\fehi~n cae nQi dung eua Nghi quy~t DHCf) ngay 22/04/2017, ho~t dQng eua HQi d6ng quantri trong nam 2017 va k~ ho~eh ho~t dQng kinh doanh, cae m\le tieu nhi~m V\lnam 2018(N(Jidung da dU(Jcgui truo·c cho cac c6 dong tham dl! Dqli h(Ji va cong b6 r(Jng rai trenwebsite chinh cua Cong ty: www.vietravel.com).

2

Dai hoi dii thao ludn va tiin hanh biJu quyet thong qua cac m5i dung tren: 98 c6 dong,dai dien cho 5.957.086 c6 phdn bdu quyet tan thanh. chiirn 100% t6ng s6 c6 phdn coquyen biJu quyet du h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn O.2. Bao cao k~t qua ki~m soat nam 2017, k~ hoach nam 2018Ba Le Thi Tuy€t Mai - Truong Ban Ki€m scat bao cao k€t qua ki€m scat hoat dong kinhdoanh nam 2017 va k€ hoach nam 2018 (co bdo cao kern theo).Dai hoi dli thao ludn va tiin hanh bieu quyet thong qua cac noi dung tren: 95 c6 dong,dai dien cho 5,694,974 cd phdn bdu quyh tan thanh, chiirn 95.6% t6ng 86 c6 phdn coquyen biJu quyh dl! h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kdn 3 c6dong, dC;Zidi¢n cho 262,112 cdphJn, chdrn 4,4%.3. Sira, d6i va b6 sung di~u I~t6 chuc va ho~t dQng ciia Cong ty c6 ph~n Du lich vaTi~p thi GTVT Vi~t Nam - VietravelBa Vo Thu Ha - Giam d6c Ban T6 chuc Nhan s\!'bao cao TO' trinh v~ sua d6i va b6 sungDi~u l~ cua C6ng ty (Dinh kern Tc'rtrinh 86 49ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 narn2018).Dc;zih(ji dli thao lu4n va tdn hanh bdu quyh thong qua cac n(ji dung tren: 98 cd dong,dC;Zidi¢n cho 5.957.086 c6 phJn biiu quyh tan thanh, chiirn 100% t6ng 86 c6 phJn coquyJn biJu quyh d~{h9P; 86 cd dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kiin O.4. K~ ho~ch mua bao hi~m trach nhi~m cho HQidang quan tr!Ba Vo Thu Ha - Giam d6c Ban T6 chuc Nhan s\!' trinh bay TO' trinh d~ xufit mua baohi€m trach nhi~m cho HQi d6ng quan tri (Dinh kern To' trinh 86 51ITTr-DHDCD.2018ngay 11 thang 4 narn 2018).Dc;zih(ji dli thao lu4n va tdn hanh bdu quyit thong qua cac n(ji dung tren: 97 c6 dong,dC;Zidi¢n cho 5,927,301 cd phJn bdu quyit tan thanh, chdm 99,5% t6ng s6 c6 phJn coquy~n biJu quyh d~{h9P; 86 cd dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn 1c6dong, dC;Zidi¢n cho 29,785, chdrn 0,5%.5. I>~cir Chii tich HQidang quan tri kiem T6ng Giam d6cBa Nguy~n Thi Le Huang - Thanh vien HDQT bao cao D<;lihQi v~ vi~c d~ cli Chu tichHQi d6ng quan tri - Ong Nguy~n Qu6c Ky kiem nhi~m chuc V\l T6ng Giam d6c C6ng ty(Dinh kern Tc'rtrinh 86 48ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 narn 2018).Dc;zih9i dli thao lu4n va tiin hanh bdu quyh thong qua cac n(ji dung tren: 98 c6 dong,dC;Zidi¢n cho 5.957.086 c6 ph6n bdu quyh tan thanh. chiirn 100% t6ng 86 c6 ph6n coquyJn biJu quyh dl! h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kdn O.6. Quy ch~ nQibQv~ quan tr! Cong tyBa Nguy~n Thi Le Huang - Thanh vien HDQT trinh bay to' trinh v~ quy ch€ nQi bQ v~quan tri C6ng ty (Dinh kern Tc'rtrinh s6 50ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 themg 4 narn2018).Dc;zih9i dli thao lu4n va tiin hanh biJu quyh thong qua cac n(ji dung tren: 98 cd dong,dC;Zidi¢n cho 5.957.086 c6 ph6n biJu quyh tim thanh, chdrn 100% t6ng s6 c6 ph6n coquyJn biJu quyit dl! h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn O.7. K~ ho~ch b~u b6 sung thanh vien dQcl~p HQidang quan triOng Nguy~n Minh NgQc - Thanh vien HDQT trinh bay to' trinh v~ b~u b6 sung thanhvien dQc l~p HQi d6ng quan tri (Dinh kern Tc'rtrinh 86 47ITTr-DHDCD.2018 ngay 11thang 4 narn 2018).

CfI

"E

3

Dai hoi dii thao ludn va tdn hanh ue« quyh thong qua cae nOi dung tren: 98 c6 dong,dai dien cho 5.957.086 c6 phdn biJu quyet tan thanh. chdm 100% tong s6 c6 phdn coquyen biJu quyet du h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co .Ykdn O.8. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 da dUQ'cki~m toanOng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien Hoi d6ng quan tri trinh bay TO' trinh thong quaBao cao tai chinh da kiern toan nam 2017 (Dinh kern Til trinh s6 52/TTr-DHDCD.2018ngay 11 thang 4 ndm 2018).Dai hOi dil thao ludn va tdn hanh bdu quyh thong qua cae nOt dung tren: 98 c6 dong,dai dien cho 5.957.086 c6 phdn biJu quyh tan thanh, chdm 100% tong s6 c6 phdn coquyen bieu quyet du h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn O.

9. K~t qua kinh doanh va phan ph6i lQ'inhu~n nam 2017Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H(>id6ng quan tri trinh bay tru6c D?i h(>iv€ TO'trinh k€t qua hO<;ltd(>ngkinh doanh va phan ph6i IQ'inhu~n nam 2017 (Dinh kem Til trinhs6 53/TTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 niim 2018). M(>t s6 chi tieu v€ k€t qua ho?td(>ngkinh doanh va phan ph6i IQ'inhu~n nam 2017 nhu sau:

Doanh thu

37.231.750.294

506.097.333

36.725.652.961834.869.00072.000.000

762.869.000

35.890.783.9618.972.695.9911.794.539 .1981.794.539.198

1.794.539.198

3.589.078.396

2.617.695.888

24.300.392.082

j)I(1fi

LQ'inhu~n k€ toan tru6c thu€LQ'inhu~n sau thu€ TNDNLQ'inhu~n sau thu€ cua c6 dong khong ki~msoatLQ'inhu~n sau thu€ cua cong ty mitCac khoan lam giam LNST

- Thu lao tham dV hQp cua HDQT- Thli lao cua BKS nam 2017

LQ'inhu~n con l?i d~ phan ph6iTrich l~p cac quy:

Quy dv phong tai chinh (5%)Quy khen thm'mg (5%)

Quy phuc IQ'i(5%)

Quy d~u tu phM tri~n kinh doanh (10%)Trich l~p quy thuOng HDQT va Ban di€u hanhvuQ'tk€ hO<;lchLQ'inhu~n d~ tra c6 tilc

- Tra c6 tilc b~ng ti€n mi;it:B~ng 12%m~nh gia

- Tra c6 tilc b~ng c6 phi€u: B~ng 30% s6IUQ'ngc6 phi€u dang luu hanh(6.435.486 cp x 30% = 1.930.645 cp)

LQ'inhu~n chua phan ph6i h€t nam nay

LQ'inhu~n chua phan ph6i h€t nam tru6c

LQ'inhu~n chua phan ph6i con l<;li

6.184.614.779.95348.463.600.141

-o

7.722.000.000

19.306.450.000

(2.728.065.918)

14.539.713.527

11.811.647.609

Df;lihOi dil thao lu4n va ti/nh~nh ~iJu qufh thOng qua cae nOi dung tren: 98 c6 dong,df;li~i¢n ~ho 5.~57.086 c0l!hqn bieu quyet tan thanh, ch~im, 100% t6ng 86 c6 phdn coquyen bieu quyet dl! h9P; so co dong khOng tan thanh 0; so co dong khong co y kiin O.

4

10. Tho lao HQi dAng quan tr] va Ban Ki~m soatOng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HQi d6ng quan tri bao cao, dS xuat quyet toan thulao cua HQi dong Quan tri va Ban Ki~m soat nam 2017, k~ hoach narn 2018 (Dinh kemTo' trinh s6 56ITTr-DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 nam 2018).

10.1 Thu lao HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2017a) Thu lao H6i d6ng quem tri ndm 2017 nhu sau:

- Chu tich HQi d6ng quan tri

- Thanh vien HQi dong quan tri

: 7.000.000 dong/ngtroi/thang

: 6.000.000 dong/nguoi/thang

- Thu ky HQi d6ng quan tri : 3.000.000 dong/nguoi/thang

T6ng s6 tien thu lao da chi cho HDQT trong nam 2017 Ia: 552.000.000 dong. Dungbang mire thu lao k~ hoach tai Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien ngay 22/04/2017 thongqua.

b) Thu lao Ban Ki~m soat nam 2017 nhu sau:

- Truong Ban Kiem soat : 42.968.250 dong/nguci/thang

- Thanh vien Ban Ki~m scat chuyen trach : 16.250.000 d6ng/nguai/thang

- Thanh vien BKS khong chuyen trach : 3.000.000 d6ng/nguai/thang -H

Theo k~ ho?ch t6ng s6 ti€n thu lao phai tra cho Ban Ki~m soM nam 2017 hi746.619.000 d6ng.

Trong nam 2017 da thl,fchi~n chi tra nhu sau:

- T6ng thu lao phai chi tra cho BKS nam 2017 : 649,119,000 d6ng

- Da chi tra cho BKS trong nam 2017 : 587.96l.500 d6ng

- Thu lao BKS con phai chi tra ti~p nam sau : 158.657.500 d6ng

Trang do: + Trueing Ban Ki~m soat con phai chi tra

+ Thanh vien Ban KiJm soat chuyen trach

+ Thanh vien BKS kh6ng chuyen trach

: 92.157.500d6ng

: 30.500.000 d6ng

: 36.000.000 d6ng10.2 Tho lao va IU'O'ngclla HQi dAng qmin tri va Ban ki~m soat nam 2018 d~ nghith.,c hi~n nhU' sau:

Don vj tinh: d6ng

HQi dAng quan tri, Ti~n tho Ti~n S6 S6 T&ng thiI lao,STT Ban Ki~m soat lao/thang IU'O'Dg/ ngU'm thang IU'O'Dg/namthangI HQi dAng qmln tri1 Chu tich HDQT 7.000.000 1 12 84.000.000

kiem nhi~m2 TV HDQT chuyen 70.000.000 1 13 910.000.000

trach (*)3 Thanh vien HDQT 6.000.000 6 12 432.000.000

T&ng cQng HDQT 1.426.000.000

5

II Ban Ki~m soat1 Truong BKS 42.968.000 1 13 558.584.000

chuyen trach2 Kiem soat vien 16.250.000 1 13 211.250.000

chuyen trach (*)3 Kiem soat vien kiern 3.000.000 1 12 36.000.000

nhiemT6ng cQng BKS 805.834.000

Ghi chu: (*) Chua bao g6m cac khoan dong BHXH, BHYT, BHTN thuoc trach nhiemcua Cong ty d6i voi nha marc thea quy dinh.Ti~n thirong Hoi dong quan tri va Ban Di~u hanh Cong ty bang 30% tren phan vuot cuak€ hoach nam 2018 ve loi nhuan con lai d~ phan phoi (1~yY kien tnrc tiep tai Dai hoi)Dai hoi dil thew ludn va tdn hanh bdu quyet thong qua cac n6i dung tren: 97 c6 dong,dai dien cho 5,939,215 c6 phdn bi~u quyit tan thanh, chdrn 99,7% t6ng 86 c6 phdn coquyen bi~u quyh du h9P; 86 c6 dong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kiin I c6dong, a(li di?n cho 17,871 c6ph6n co quyJn bi~u quyit, chdrn 0.03%.11. L1!a chQn Cong ty to' v§n ki~m toan nam 2018£)~i h<)ida nghe Dng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H<)id6ng qufm tri bao cao, d~xu~t £)~i h<)ithong qua vi~c chi dinh Cong ty ki~m toan d<)c1~pki~m toan Bao cao taichinh nam 2018 la Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~n A&C (Dinh kern Til trinh 8657/TTr-DHDCD.2018 ngay II thang 4 narn 2018).D(li h6i dil {hao lu4n va tiin hanh biJu quyit thong qua cac n6i dung tren: 97 c6 dong,d(li di?n cho 5,939,215 c6 ph6n bi~u quyit tan thanh, chdrn 99, 7% t6ng s6 c6 ph6n coquyJn bi~u quyh d~(h9P; 86 c6 aong khong tan thanh 0; 86 c6 dong khong co y kdn I c6dong, a(li di?n cho 17,871 c6ph6n co quyJn bi~u quyh, ehiirn 0.03%.12. PhU'ong an chi tra c6 hrc nam 2017 va k~ ho~ch nam 2018Dng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H<)id6ng qmin tri trinh bay TO'trinh v~ phuongan chi tni c6 ruc nam 2017, k~ ho~ch tni c6 tuc nam 2018 (Dinh kern Til trinh 86 54/TTr­DHDCD.2018 ngay II thang 4 narn 2018).12.1 Chi tra c6 trrc nam 2017

+ C6 tuc b~ng ti~n m~t: B~ng 12% tren m~nh gia sau khi tru c6 phi€u quy (dil t(lm ungchi tra vao thang 4/2018).

+ C6 tuc b~ng c6 phi€u d~ tang v6n di~u 1~:30%/v6n c6 ph.1n (theo phuong an Sf dU9'Cthong qua t(li D(li h6i).

12.2 K~ ho~ch tra c6 trrc nam 2018

Dv ki€n ty 1~tni c6 tuc nam 2018 1£112% tren m~nh gia.D(li h6i dil thao lu4n va tiin hanh biJu quyh thong qua cae n6i dung tren: 97 c6 dong,d(li di?n cho 5,939,215 c6 ph6n biJu quyh tan thanh, chiirn 99,7% t6ng s6 c6 ph6n coquyJn biJu quyh dv h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kdn I c6dong, a(li di?n eho 17,871 e6ph6n co quyJn biJu quyit, ehiirn 0.03%.13. PhU'ong an tra c6 trrc dQ12 nam 2017 b~ng c6 phi~uDng Vo Quang Lien Kha - Thanh vien H<)id6ng qmin tri trinh bay TO'trinh v~ phuongan tni c6 tuc d<;>1:02 nam 2017 b~ng c6 phi€u d~ tang v6n di~u 1~ (Dinh kern Til trinh 8655/TTr-DHDCD.2018 ngay II thang 4 narn 2018).

6

'.

• Ten cB phieu: Cong ty C6 phan Du lich va TiSp thi GTVT Viet NamVietravel

• Ma chung khoan: VTR• Loai cB phi~u phat hanh: C6 phieu pho thong• M~nh gia cB phieu: 10.000dlc6 phieu

• Ty l~ tra cB tire nam 2017 dot 2 bing cB phieu: 30%/ von c6 phan (c6 dongsa hiru 10 c6 phieu thi diroc nhan 3 c6 phieu)

• S6 luong cB phi~u phat hanh dl! ki~n: 1.930.645 c6 phieu• TBng gia tr] phat hanh: 19.306.450.000 d6ng

• D6i tuong chao ban: C6 dong hien hlru co ten trong danh sach c6 dong doTrung tam luu ky clnrng khoan Vi~t Nam ch6t tai ngay dang kY cuoi cling sau D<;1ihQi

d6ng c6 dong tlnrong nien nam 2018 duoc huang quyen nhan c6 tire bang c6 phieu.

• Quy dinh han ch~ chuyen nhueug: Khong han chS chuyen nhuong

• Ngu6n phat hanh: Tu ngu6n lqi nhu~n sau thuS cua cac nam liiy kS dSn ngay

31112/2017, thea Bao cao tai chinh nam 2017 dil duqc ki~m toano

• ThOi gian thl!c hi~n dl! ki~n: Trong Quy 2/2018 sau D<;1ihQi d6ng c6 dongthucmg nien nam 2018, thai di~m C\lth€ do HDQT quyst dinh ngay sau khi duqc Sl,l'ch~p

thu~n cua UBCK Nha nu&c.

• Nguyen t~c lam trcm: S6 c6 ph~n duqc mua se duqc lam tron dSn hang dan vithea nguyen t~c lam tron xu6ng.

• DHDCD uy quy~n cho HDQT quySt dinh cac v~n d~ pMt hanh c6 phiSu tn'l c6tuc nam 2017 dqt 2, thea dung quy dinh cua phap lu~t va di~u l~ Cong ty.

• PMt hanh c6 phiSu tra c6 mc ngay sau khi duqc Sl,l'ch~p thu~n cua UBCK Nhanu&c.

• Ngay sau khi hoan thanh vi~c tn't c6 tuc b~ng c6 phiSu cho c6 dong hi~n htru thican cu vao s6 li~u c6 phiSu thl,l'ctS pMt hanh d€ tiSn hanh:

./ Thl,l'chi~n cac thu t\lCdn thiSt d~ dang ky b6 sung s6 luqng c6 phiSu pMt hanh

them va niem ySt b6 sung s6 luqng c6 phiSu pMt hanh t<;1iTrung tam LUll kyChung khoan Vi~t Nam;

./ Thl,l'c hi~n thay d6i Gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi~p va Di~u l~ cuaCong ty tuang ung v&ikSt qua pMt hanh tang v6n di~u l~;

./ Sua d6i, b6 sung cac di~u khoan lien quan t&i v6n di~u l~ trong di~u l~ Cong tyva bao cao cho DHDCD phien hQp g~n nh~t.

./ Cac v~n d~ kMc co lien quan dSn vi~c pMt hanh c6 phiSu tra c6 tuc cho c6

dong theo yeu du cua cac cO'quan nha nu&c co th~m quy~n.

D(li h(Jida (hao lu¢inva (iin hanh bidu quyit thong qua cac n(Jidung tren: 98 cd dong,d(li di?n cho 5.957.086 cd ph6n bidu quyit tan thanh. chiim 100% tdng sb cd ph6n coquyJn biiu quyit dl! h9P;sb cd dong khong tim thanh 0; sb cd dong khong co y kdn O.

7

14. K~ hoach phat hanh cAphi~u d~ tang van di~u I~Ngoai ra Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HDQT dll trinh bay ke hoach phat hanhc6 phieu cho c6 dong hien htru d~ tang von di€u l~ (Dinh kern Til trinh 86 59/TTr­DHDCD.20I8 ngay II thong 4 nam 2018).

• M\lC dich: PMt hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ d@b6 sung v6n hru dong, Dai hQid6ng c6 dong uy quyen cho HDQT xay dung phuong an su dung v6n chi tiet phu hopvoi tinh hinh heat dong kinh doanh cua Cong ty tai thai di@mphat hanh.

• Ma chimg khoan: VTR

• Loai cAphieu: C6 phieu ph6 thong

• M~nh gia: 10.000d/c6 phieu

• Han ch~ chuyen nhuong: 3 narn

• sa IU'Q11gcAphieu chao ban d1,fki~n: 2.400.000 c6 phieu

• Gia chao ban: 10.100d/c6 phieu

• sa ti~n van di~u I~ d1,fki~n tang them: 24.240.000.000 dong

• nai tU'Q11gchao ban: C6 dong hien hiru c6 ten trong danh sach c6 dong doTrung tam lUll ky ch(mg khoan Vi~t Nam ch6t t?i ngay dang ky cu6i cling duqc huangquy~n mua c6 phieu phat hanh them.

• Ty I~ th1,fchi~n quy~n:o Ty l~ pMt hanh: 20% s6 luqng c6 phieu dang lUll hanh (C6 dong sa hli'u 100 c6

phiSu duqc quy~n mua 20 c6 phiSu m6i)o DHDCD uy quy~n cho HDQT di~u chinh ty l~ thvc hi~n quy~n phli hqp s6 luqng

c6 phieu dV kien chao ban neu tren va s6 luqng c6 phieu dang lUll hanh cua Cong ty t?ithai di@mthvc hi~n chao ban c6 phieu.

• Nguyen t~c lam trim: S6 c6 phfin duqc mua se duqc lam tron den hang dan vitheo nguyen t~c h'im tron xu6ng.

• PhU'ong an xii' Iy cAphi~u Ie phat sinh va xii' Iy cAphi~u khong chao ban h~t(n~u co): DHDCD uy quy~n cho HDQT chao ban s6 c6 phieu Ie pMt sinh (neu c6) dolam tron xu6ng den hang dan vi va s6 c6 phieu c6 dong hi~n hli'u til ch6i mua cho cac d6ituqng khac v6i muc gia chao ban khong th~p hon 10.100 d6ng/c6 phieu va cac di~u ki~nchao ban khac khong thu~n lqi hon so v6i chao ban cho c6 dong hi~n hli'u.

HDQT se phai c6 van ban bao cao, xac dinh ro cac Nha dfiu tu duqc chao ban d@DHDCD thong qua va chi duqc thay d6i sau khi duqc DHDCD ch~p thu~n trong cactruang hqp sau: (1) Chao ban cho mQt t6 chilc, ca nhan ho~c mQt nh6m t6 chilc, ca nhanva nguai c6 lien quan cua t6 chilc, ca nhan d6 d~n den tY l~ sa hli'u cua cac d6i tuqng nayvuqt milc sa hli'u duqc quy dinh t?i Khoan 11 Di~u 1 Lu~t sua d6i, b6 sung mQt s6 di~ucua Lu~t Chilng khoan va (2) Chao ban cho mQt t6 chilc, ca nhan ho~c mQt nh6m t6chilc, ca nhan va nguai c6 lien quan cua t6 chilc, ca nhan d6 til 10% tra len v6n di~u l~cua t6 chilc pMt hanh trong mQt dqt chao ban ho~c trong cac dqt chao ban trong 12tMng gfin nh~t.

8

• Han ch~ chuyen nhunng: S6 IUQ'ngc6 phan chao ban cho c6 dong hien hiru hanchS chuyen nhuong trong vong 3 nam, D6i voi tnrong hop s6 c6 phieu le (neu co) phatsinh do lam tron va s6, c6 phan rna c6 dong hien hiru khong mua het diroc Hoi dong quantri chao ban cho cac d6i nrong c6 dong hien hfru khac hoac d6i tuong khac khong phai lac6 dong hien htru thi s6 c6 phan nay bi han che chuyen nhirong trong vong 01 (mot) namk~ nr thai diem hoan thanh dot chao ban.

• Dy quy~n cho HDQT thuc hi~n nhung cong vi~c sau day:

./ Lira chon thai diem thuc hien thich hop va xay dung phuong an chi tiet d~ trienkhai viec chao ban c6 phieu tang v6n diSu l~ d\l'a tren phuO'ng an dll dUQ'cD(;iih<)id6ng c6 dong thong qua;

./ Xay d\l'ng phuO'ng an su d\mg v6n chi tiSt va thay d6i phuO'ng an su d\illg v6ntrong truang hQ'pdn thiSt. HDQT se cong b6 thong tin va Bao cao UBCKNNva D(;iih<)i d6ng c6 dong g~n nh~t vi~c thay d6i m\lc dich su d\lng v6n theadung quy dinh cua pMp lu~t.

./ Th\l'c hi~n cac cong vi~c dn thiSt d~ hoan thi~n h6 sO'va cac cong vi~c khac colien quan thea yeu du cua cO'quan nha nu&c co th~m qUYSntrong qua trinhth~m dinh h6 sO'pMt hanh c6 phiSu;

./ Th\l'c hi~n thay d6i Gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi~p va DiSu l~ cuaCong ty tuO'ngung v&i kSt qua pMt hanh tang v6n diSu l~;

./ Th\l'c hi~n cac thu t\lCdn thiSt d~ dang ky b6 sung s6 luqng c6 phiSu philt hanhthem va niem ySt b6 sung s6 IUQ'ngc6 phiSu philt hanh t(;iiTrung tam LUll kyChung khoan Vi~t Nam;

./ Cac v~n dS co lien quan khac phu hQ'pv&iDiSu l~ cua Cong ty va quy dinh cuaphap lu~t.

D(;dh6i da thaa lu4n va tdn hanh bdu quyit thong qua cae n6i dung tren: 98 e6 dong,d(;ddi?n eha 5.957.086 e6 phdn biJu quyit tan thanh, ehdrn 100% t6ng s6 e6 phdn coquyJn biJu quyJt dl! h9P;s6 e6 dong khong tan thanh 0; s6 e6 dong khong co y kiin O.15. K~ ho~ch phat himh c3 phi~u cho nguiYi lao dQngNh~m ghi nh~n S\l'dong gop va tang tinh g~n kSt giua Cong ty va Nguai lao d<)ng,Congty d\l' dinh se ban c6 phiSu quy cho Nguai lao d<)nghi~n chua phiii la c6 dong cua Congty. Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HDQT trinh bay phuO'ng an ban c6 phiSu quycho can b<)nhan vien ((Dinh kernTil trinh s6 60ITTr-DHDCD.2018ngay 11 thang 4 narn2018)

• M\lc dich: Ghi nh~n S\l'dong gop cua can b<)nhan vien m&i, chua sa hilu c6ph~n cua Cong ty va nh~m khich l~ tinh th~n lam vi~c gop ph~n nang cao hi~u qua sanxu~t kinh doanh va b6 sung ng6n v6n lUll d<)ngcho Cong ty.

• Mii chung khoan: VTR

• Lo~i c3 phi~u: C6 phiSu ph6 thong

• M~nh gia: 10.000d/c6 phiSu

• H~n ch~ chuy~n nhuvng: Theo thai gian (s6 nam) cam kSt lam vi~c v&i Congty, thai gian cam kSt t6i thi~u la 03 nam va t6i da la 10 nam.

TIT~

9

• sa luong ca phieu chao ban d" ki~n: 321.774 c6 phieu

• Gia chao ban: 21.117 d6ng/c6 phieu, (thea gia tri s6 sach tren OJ e6phdn cuaCong ty thea s6 lieu Baa cao tai ehinh hop nhdt ail kiim toan nam 20 J 7)

• Tang gia tr] phat hanh theo d" kien: 6.794.901.558 dong• Nguen cA phieu: C6 phieu quy Cong ty• Dai tU'Q'Dgchao ban: Can b(>nhan vien Cong ty dll lam viec chinh thirc tren 01

nam, chua sa hiru c6 phan cua Cong ty. Tieu chuan, danh sach cu th€ phan phoi c6 phieu

cho tung d6i tuong duoc DHDCD uy quyen cho HDQT quyet dinh tai thai di€m phat hanh.• Han ch~ chuyen nhueug: S6 hrong c6 phan chao ban cho c6 dong thea

chuang trinh phat hanh c6 phieu cho Ngiroi lao dong han ch~ chuyen nhuong theo s6nam cam k€t lam viec t~i Cong ty, thea cac tieu chi sau:

a Theo chuc danh illnhan vien d~n T6 Pho, T6 Truang cac dan vi: dUQ'cdang kymua 200 c6 ph§.n tren 01 nam cam k~t, thai gian cam k~t mua t6i thi€u 03 nam, t6i da la10 nam.

a Theo chuc danh Pho, Truang phong dan vi, d~n Pho Giam d6c, Giam d6c cacdan vi: dUQ'cdang ky mua 500 c6 ph§.n tren 01 nam cam k~t, thai gian cam k~t mua t6ithi€u 03 nam, t6i da la 10 nam.

a Ban T6ng Giam d6c Cong ty: dUQ'cdang ky mua 1.000 c6 ph§.n tren 01 nam camk~t, thai gian cam k~t mua t6i thi€u 03 nam, t6i da la 10 nam.

• Trong truang hQ'pCBNV co nhu celu chuy€n nhu911g ho~c nghi vi~c trong thaigian h::mch~ chuy€n nhuQ'ng thea cam k~t phai ban l~i toan b(>s6 c6 ph§.n nay cho Congty C6 ph§.nDu lich va Ti~p tm Giao thong V~n tai Vi~t Nam - Vietravel v6i gia t~i thaidi€m mua d€ lam c6 phi~u quy.

• Uy quy~n cho HDQT thvc hi~n nhung cong vi~c sau day:./ Uy quy~n cho HDQT c6ng ty quy~t dinh thai gian thich hQ'p va danh sach

nguai lao d(>ngdUQ'ctham gia theo cac tieu chi tren, nguyen t~c xac dinh s6 c6

phi~u duQ'c phan ph6i cho tUng d6i tUQ'ngchi ti~t d€ tri€n khai vi~c pMt hanhc6 phi~u cho Nguai lao d(>ngnhu tren;

./ Thvc hi~n cac cong vi~c celn thi~t d€ hoan thi~n h6 So'va cac cong vi~c khac co

lien quan thea yeu celu cua Co'quan nha nu6c co th~m quy~n trong qua trinhth~m dinh h6 So'pMt hanh c6 phi~u;

./ Thvc hi~n thu t\lCdang ky thay d6i v6n di~u l~ va di~u chinh Gi§y chung nh~ndang ky doanh nghi~p t~i Sa K~ ho~ch va D§.u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh saukhi co Bao cao k~t qua pMt hanh len UBCKNN .

./ Ti~n hanh cac thu t\lC lien quan v6i Uy ban chung khoan nha nu6c, Trung TamLUll ky Chung khoan,va Sa K~ ho~ch va D§.u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh .

./ Cac v§n d~ co lien quan khac phu hQ'pv6i Di~u l~ cua Cong ty va quy dinh cuaphap lu~t

10

Dai hoi dii thew ludn va tiin hanh bdu quyet thong qua cae noi dung tren: 98 cJ dong,dai dien cho 5.957.086 c6 phdn bdu quyet tan thanh, chiem 100% t6ng s6 c6 phdn coquyen bdu quyet du' h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kiin O.~6. K~ hoach dang kY giao djch cB phi~u len th] truong cluing khoan ,Ong Vo Quang Lien Kha - Thanh vien HDQT trinh bay phuong an dang ky giao dich cophieu cua Cong ty len thi tnrong chirng khoan (Dlnh kern Tc trinh s6 58/TTr­DHDCD.2018 ngay 11 thang 4 nam 2018)D(Ji hoi dii thao ludn va tiin hanh biJu quyet thong qua cdc ruii dung tren: 98 c6 dong,dai dien cho 5.957.086 c6 phdn bidu quyh tan thanh, chiirn 100% t6ng s6 c6 phdn coquyen bdu quyet du h9P; s6 c6 dong khong tan thanh 0; s6 c6 dong khong co y kidn O.17. BAu Thanh vien di)c l~p Hi)i dAng quan triD~i h9i da ti€n hanh b~u cu Ong La Qu6c Khanh lam thanh vien d9C l?p H9i d6ng qUfmtri theo phuang thuc b~u d6n phi€u, k€t qua nhu sau:T6ng s6 c6 phdn co quydn bdu cir fa 5.957.086 c6 phdn, trang do co 5.889.310 cJ phdntan thanh, chiim 98.86% s6 c6 phdn co quydn bdu cir.Bien ban nay duQ'c l~p vao h6i 17g30 ngay 21/4/2018 ngay sau khi D~i h9i d6ng c6 dongthucmg nien nam 2018 cua Cong ty c6 ph~n Du lich va Ti€p thi GTVT Vi~t Nam -Vietravel k€t thuc chuang trinh nghi S\I.Bien ban nay da dUQ'cdQc l~i tru6c toan thS D~i h9i d6ng c6 dong va dUQ'Cs6 c6 dongd~i di~n cho 100% s6 c6 ph~n co quy~n biSu quy€t co m?t t~i D~i h9i bi€u quy€t d6ng ythong qua.

THlf KY D~I HQI

NGUYEN Quae KY TRlfONG THI THU GIANG

11