Consulting Stokke kommune- Grensejustering Vear FMBU/Kommunal... · Helse-velferd og omsorg-29 260 000-22 441 2476 818 753 Plan og miljø -5 279 000-6 735 716-1 456 716 ... mangel

Consulting

Stokke kommune-Grensejustering VearOm prosessen og erfaringer

30 november 2016

Konfidensielt

PwC

30 november 2016

Agenda presentasjon ØkonomisjefforumBuskerud30. november 2016

Historikk og organisering

Om prosessen

PwC sin rolle

Hovedkonklusjon økonomisk oppgjør

Avtaler som utarbeides

Råd for senere grensejusteringer

2

Stokke kommune-Grensejustering Vear • Om prosessen og erfaringer

PwC

30 november 2016

Historikk Vår 2014 viste innbyggerundersøkelse at

65 % ønsket å slå seg sammen med andre kommuner og 74 % valgte Sandefjord fremfor Tønsberg

Forhandlingsfase i gang med Sandefjord der forhandlingsutvalget besto av tre politikere fra hver kommune

24. april 2015 ble kommunesammenslåingen vedtatt

Størst negativ holdning til dette på Vear

30 april 2015 sendte Innbyggerlista søknad til Fylkesmannen om grensejustering

I påfølgende KST møte fikk rådmannen oppdrag om å utarbeide sak for hvordan Vear området ble definert og metode for innbyggerhøring

Folkeavstemming om kommune tilknytning Vear ble avholdt samtidig med kommunevalget 2015

Alle ble spurt, ikke bare innbyggerne i Vear

Vear: 77,8 % deltagelse og 63,8 % ønsket å tilhøre Tønsberg, 34,1 % Sandefjord

18. november 2015 sendte Fylkesmannen søknad om grensejustering til KMD

18. desember 2015 ble grensejusteringen vedtatt av KMD

Grensejusteringen er det den største grensejusteringen siden 1972

3


PwC

30 november 2016

Organisering

Nytt politisk Forhandlingsutvalget ble utnevnt der også innbyggerlista Vear ble representert

Nedsatt en administrativ forhandlingsgruppe ledet av rådmannen i Stokke og med deltakere fra alle de fire kommunene

Det ble vedtatt å engasjere PwC for å beregne driftsmessige konsekvenser og Telemark kommunerevisjon for å beregne balanse messigevurderinger

Det politiske forhandlingsutvalget fikk mandat til å fremforhandle en avtale på vegne av den nye kommunen. Resultatet skulle legges fram for fellesnemda og Stokke kommune før den ble presentert Tønsberg kommune

4


PwC

30 november 2016

PwC sin rolle – bakgrunn og mandat

2.190 innbyggere i området Vear skal fra 01.01.2017 overføres fra Stokke til Tønsberg (19 % av innbyggerne)

Inntekter fra skatt og rammetilskudd knyttet til de 2.190 innbyggerne er beregnet til om lag 90 millioner kroner

Hvilke driftsutgifter blir redusert i Stokke og hvilke driftsutgifter blir økt i Tønsberg?

Resultatet av beregningene skulle danne grunnlag for den økonomiske overføringsavtalen mellom kommunene

5


PwC

30 november 2016

Oversikt over prosessen

6

Stokke kommune-Grensejustering Vear • Om prosessen og erfaringer6

April Mai Juni Juli-Aug Sept-okt November Desember

Beregninger PwC ogTelemark kommunerevisjon

Spørreundersøkelsefor kartlegging avfrivillige årsverk

Nye tellinger ogberegninger

Gjennomgang avfrivillige årsverk

Utarbeidelse avavtaler

Møter med Tønsbergog forhandling om avtaler og økonomiskoppgjør

TitleSak i begge

KST

aug/sept.

Ny frist om endring i

forutsetninger 15.

august

Enighet om årsverk

og regnestykke 25.

okt

Sendt ut medio juni og

svarfrist 1. juli,

PwC

30 november 2016

Metode og forutsetninger for PwC sitt arbeid (drift)

Stokke hadde kartlagt antall årsverk, antall brukere og antall brukertimer for Vear området og totalt.

Økonomirådgiverne har bistått med beregninger og er holdt løpende orientert

34 møter er avholdt med fagpersonell

Referat av møter er kvalitetssikret

Beregninger er i hovedtrekk gjennomgått med økonomirådgiverne

Rapport er kvalitetssikret av arbeidsgrupper og øvrig involverte

Rapport ble sendt ut på nytt etter sommeren med frist for tilbakemelding av endringer i forutsetninger 15.08.2016

2016 kroner

20.000 for indirekte utgifter per årsverk

Ulike % vise fordelingsnøkler, herav 19 % innbyggerrelatert og 11 % ansattrelatert

På noen områder er det beregnet en % av nettorammer

På andre områder er det beregnet utgifter per bruker. I de tilfeller er det lagt på 5 % i administrasjonskostnader

Telemark kommunerevisjon sine beregninger for balanseført verdi Vear ble lagt til grunn

Uttrekk av overtallige årsverk ble lagt inn med reell lønn

7


PwC

30 november 2016

Kategorisering av årsverk

8


Årsverk i direkte tilknytning til skolen og barnehagen på Vear

Andre årsverk som kan knyttes til brukere med bostedsadresse Vear og lokalene på Vear

Øvrige årsverk som vurderes opp mot overtallige årsverk/administrative årsverk

Henførbare årsverk er årsverk som er henførbare til Vear området og de tjenestene som ytes innbyggerne som bor på Vear

Overtallige årsverk/administrative årsverk er øvrige årsverk slik som administrasjon, byggesak, PP tjenesten, årsverk innenfor Kultur etc

PwC

30 november 2016

Fokus har vært å få på plass overgangsordninger for brukerne og frivillighet for de ansatte som må over til Tønsberg

Ikke flyttbare brukere

Kjøp og salg av skoleplasser

Kjøp og salg av barnehageplasser

Kulturskoleplasser

Leie av idrettshaller

Overgangsordning styrket tilbud

Alle ansatte på skolen og barnehagen blir med bakgrunn i virksomhetsovertagelse ansatt i Tønsberg fra 01.01.2017

Spørreskjema ble sendt alle øvrige ansatte i Stokke kommune på respektive områder om ønske om å frivillig gå over til Tønsberg kommune

Resultat av dette viste at det var nok frivillige men ikke innenfor riktige områder

For mange administrativt ansatte som ønsket til Tønsberg. Ingen ansatte innenfor pleie og omsorg og renhold

Måtte også se det i forhold til behov for årsverk i nye Sandefjord og i Tønsberg

9


PwC

30 november 2016

Fylkesmannen måtte involveres i forhold til verdifastsettelsene på eiendommene som skulle overføresHvilken verdi skal brukes for å fastsette den summen som Tønsberg skal betale til Stokke kommune for fast eiendom som tjener Vear området?

Vear skole, barnehage, idrettshall

Veier og gang- sykkelvei, gatelys

Fire utleieboliger

Tomter og friområder

13 takseringer av eiendommer ble gjennomført. Teknisk verdi ble mye høyere enn bokført verdi (100 millioner i forskjell).

Hovedbestemmelsen for økonomisk oppgjør ved grensejustering følger inndelingslova § 19. 1 ledd.

Hovedregelen er at eiendomsretten følger grunnen og at eiendom som tjener området skal over. Eiendom som tjener hele kommunen kan fordeles.

Etter inndelingslova § 18 kan kommunene be Fylkesmannen om hjelp til forhandlingene. Dersom partene ikke blir enige skal det gjennomføres ved bruk av skjønn. Skjønnsnemda kan avgjøre at gjeld som er knyttet til eiendommene helt eller delvis overtas i den andre kommunen eller at det skal betales et vederlag.

10


PwC

30 november 2016

Beregninger Telemark kommunerevisjon økonomisk oppgjør vedtatt av fellesnemda aug.

Forvaltningseiendom som

tjener Vear inkludert 4 boliger

Bokført verdi Avtalt verdi

A Vear skole 16 148 409 16 148 409*

B Ekely barnehage 40 164 879 40 164 879

C Vear flerbrukshall 14 556 882 14 556 882

D 4 boliger/leiligheter 6 342 683 7 800 000

E Låven

F Skateanlegg Vear 18 488 18 488

G IT i skolen 379 301 379 301

H Andel gatelys 396 760 396 760

I Andel G/S-vei 4 124 434 4 124 434

J Andel kommunal vei 2 608 831 2 608 831

Sum 84 740 668 86.197.985

Sum avtalt er 91.030.440

I tillegg kommer aktiveringer på Vear skole i 2016

Sum skal overføres fra Tønsberg kommune til nye Sandefjord 2. januar 2017 og går til nedbetaling av gjeld for å redusere rente- og avdragsutgifter

[

Tomter og friområder Bokført verdi Avtalt verdi Kartreferanse

K Vearåsen tomtefelt 235 895 2 200 000 70+90

L Vear sentrumsområde 2 054 247 375 000 39

M Bruaåsen tomtefelt 359 850 359 850 del av 98

N Friområde Rakkevik 237 605 237 605 del av 20

O Melsomvikvn. gnr/bnr 3/10 900 000 44

P Melsomvikvn. Gnr/bnr 3/16 750 000 64

Q Øvrig område som ikke er balanseført

- - Se øvrig grønne felt i

kartreferanse

Sum 2 887 597 4 832 455

11


PwC

30 november 2016

Hovedkonklusjon

12


PwC rapport Okt-16 Endring

92 967 000 89 197 000 -3 770 000

Rådmann og staber: -5 824 000 -10 201 913 -4 377 913

Oppvekst, kunnskap og kultur -47 853 000 -49 818 124 -1 965 124

Helse-velferd og omsorg -29 260 000 -22 441 247 6 818 753

Plan og miljø -5 279 000 -6 735 716 -1 456 716

rest inntektsbortfall 4 751 000 0 -4 751 000

Endret fire forutsetninger etter forhandlinger

Endring i hjemmetjenestemottakere, styrket tilbud, NAV etter 15/8

Endret i forhold til brutto/netto ikke flyttbare brukere (endret prinsipp inntekter)

Uttrekk overtallige årsverk delt ut på riktige virksomheter

PwC

30 november 2016

Årsverk over til Tønsberg:

Henførbare årsverk:

Vear skole 46

Ekely barnehage 18,8

Styrket tilbud barnehage 2

Psykisk helse og rus 2

NAV 1 (fra Andebu)

Park og grønt 1

Barnevern 1,5

Helsestasjon 1

Renhold 3,9

Sum 74,7 årsverk

Tønsberg ansettes selv: 1 turnuslege, 2 årsverk VA, 2 årsverk pleie og omsorg

Sum henførbare årsverk 82,2

Overtallige/administrative årsverk:

Rådmannens ledelse 2

Servicekontor 2

Byggesak 0,8

Kulturskolen 0,4

PP tjenesten 2

Sum overtallige årsverk 7,1

Sum årsverk totalt 89,3

13


PwC

30 november 2016

Avtaler som utarbeides mellom Tønsberg og Stokke

Avtale 1 Balanseførte verdier

Avtale 2 Pensjon

Avtale 3 Plasser barnehage

Avtale 4 Plasser skole

Avtale 5 Kulturskolen

Avtale 6 Vear IF Unifiedlag

Avtale 7 Vearhallen

Avtale 8,9,10 Ikke flyttbare brukere

Avtale 11 Selvkostfond

Avtale 12/13 Balanseførte verdier vann og avløp

Avtale 14 Balanseførte verdier renovasjon

Avtale 15 Vei og gatelys

Avtale 16 Fond som ikke er selvkost

Avtale 17 Startlån

Avtale 18 Rettigheter og oppgjør kyststi

Avtale 19 Justeringsforpliktelse mva.

Avtale 20 Arkiv plan og miljø

Avtale 21 Styrket tilbud overgangsordning

14


PwC

30 november 2016

Fylkesmannens rolle og råd for senere grensejusteringer

Fylkesmannen var involvert i søknadsprosessen og i forhold til å bli enige om verdifastsettelsene på eiendommen som tjener området

Hele prosessen ble forsinket grunnet mangel på frivillige innenfor de riktige områdene

Forsinkelsen medførte at endelig uttrekk av budsjettrammen grunnet Vear ikke ble klart før nye Sandefjord la fram sitt nye budsjett

Burde hatt mer tid til å involvere nye Sandefjord

Personal i Tønsberg burde hatt liste over de ansatte som skal over til Tønsberg på et tidligere tidspunkt

Råd for kommende grensejusteringer:

Bruk en nøytral part til beregningene og prosessgjennomføringen

Gjennomfør møter med alle budsjettansvarlige for å sikre forankring og involvering

Vis raushet!

Bruk mer tid til å markedsføre og planlegge prosessen blant annet for å få nok frivillige årsverk over til ny kommune

Sett klausul i inngåtte arbeidsavtaler om mulig overføring til ny kommune grunnet virksomhetsoverdragelse

15


PwC

30 november 2016

Forhandlingsutvalgets utgangspunkt var å:

Finne en totalpakke hvor ingen kommuner tjener eller taper økonomisk på grensejusteringen.

En forståelse av at arbeidet med å utforme innholdet i avtalen skulle preges av raushet og ikke

millimeterrettferdighet

16


Documents

Consulting Stokke kommune- Grensejustering Vear FMBU/Kommunal... · Helse-velferd og omsorg-29 260 000-22 441 2476 818 753 Plan og miljø -5 279 000-6 735 716-1 456 716 ... mangel