회사명 광전자 주식회사 자본금 28,972백만원

설립일 1984-07-31 결산기 12월말

상장일 1996-10-17 자본총계 (최근결산기말 현재) 224,322백만원

대표이사 이석렬 본점주소 2018-03-23

대표업종 제조업 대표전화 063)839-1111

(1주의 액면금액 : 500원), (단위:주,백만원)

주식의 종류 발행주식총수 액면총액 2018-03-23

보통주식 57,943,763 28,972

우선주식 0 0

합계 57,943,763 28,972

주식의 종류 주식수량 비고

보통주식 5,580,000 -

우선주식 0 -

합계 5,580,000 -

구분 성명 주식의 종류 소유주식수 비고

나카지마 히로카즈 보통주식 9,876,678

㈜AUE 보통주식 9,532,829

태화(주) 보통주식 4,837,038

KODENDHI CORP 보통주식 5,269,886

장미애 보통주식 1,360,235

㈜AUS 보통주식 600,000

나카지마나에 보통주식 530,438

나카지마마사키 보통주식 141,125

소계 보통주식 32,148,229

- 보통주식 0

- 보통주식 0

소계 보통주식 0

이석렬 보통주식 0

박래원 보통주식 0

이충훈 보통주식 0

소계 보통주식 0

구분 도입일자 비고

전자투표제 2019-03-05 도입

집중투표제 - 배제되어 있음

서면투표제 - 미도입

35기(2018년)

34기(2017년)

33기(2016년)

보통주 2,618 2,618 -

우선주 - - -

보통주 1,607 1,607 -

우선주 - - -

보통주 1,011 1,011 -

우선주 - - -

보통주 - - -

우선주 - - -

보통주 - - -

우선주 - - -

(2018년 12월 31일 현재), (단위:주)

(2018년 12월 31일 현재), (단위:주)

(단위:백만원)

최대주주 및 특수관계인

주요주주

등기임원

주식

배당주식총수

1주당배당주식수

구분

현금

배당총액

1주당 배당금

최대주주

소액.기타주주

본문 하단페이지 참조

구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무책임보험가입

여부

대표이사(상근) 이석렬 2019-03-22 1년 경영전반 미가입

이사(상근) 정명희 2019-03-22 1년 경영전반 미가입

이사(상근) 전경남 2019-03-22 1년 경영전반 미가입

이사(비상근) 이충훈 2018-03-23 3년 사외이사 미가입

이사(비상근) 이형재 2019-03-22 3년 사외이사 미가입

1 2018.01.25

2 2018.01.30

7 2018.05.23

8 2018.05.30

9 2018.06.12

10 2018.09.27

12 2018.12.21

(의장성명:이석렬/이사총수:5명), (2019.03.22 기준)

사내이사

사외이사등의 성명

(출석률:100%)

이충훈회차 개최일자

찬반여부

사외이사

의안내용

11 2018.12.131. AUD 손실비용 지급

찬성1. 내부회계관리규정 개정의 건

1. 대표이사 선임의 건 찬성

1. SYK 주식 매각의 건 찬성

1. 취업규칙(비연봉직) 개정의 건 찬성

1. AUD 손실비용 지급 찬성

1. 서울 업무용 부동산 매입 찬성

1. 서울 업무용 부동산 매입 찬성

1. 여신약정 기한 연장의 건(KEB 하나은행) 찬성

3 2018.03.061. 제34기 재무제표 승인의 건

찬성2. 제34기 주주총회 소집의 건

4 2018.03.231. 대표이사 선임의 건

찬성2. 집행임원 선임의 건

5 2018.04.30

1. ㈜원광전자 주식 취득의 건

찬성2. (유)한들 출자좌수 취득의 건

3. 수원사무소 매입의 건

6 2018.05.11

1. CFAB 201동A 이전 건(2차 이전)

찬성

2. 취업규칙 개정의 건

3. 유휴자산(21동) 매각 건

4. AUSP_TBI 매출채권 제각 건

5. 서울 업무용 부동산 매입

사내이사 사외이사

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위원회명칭구성

주요기능 비고

구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부

감사 정운영 2019-03-22 3년 미가입

구분 성명 비고

사내이사 - -

사외이사 - -

법인명 선임일

BDO성도이현회계법인

2019-01-31

구분 2018년 2017년 2016년

외부감사인 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인

감사의견 적정의견 적정의견 적정의견

(2019.03.22 기준)

계약기간

2019-01-01 ~ 2021-12-31

定 款