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4 编辑/李 微 校对/杨金辉 电子信箱：[email protected]
传真/（010）86423503 联系电话/（010）86423349 综合新闻综合新闻 2019年 12月 6日 星期五
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□本报记者 李 波通讯员 窦彦峰 何 骥
近日，随着贵州省遵义市中级法院“驳回上诉，维持原判”的终审裁定下达，一起历时三年以投资为名实施的合同诈骗案得以终结，压在被害人王先生心上的一块石头也终于落地。
精心设计的骗局
事 情 要 从 2016 年 5 月 说起。2016 年 5 月 23 日，一个中年人急匆匆地走进了凤冈县公安局：“我要报案，我怀疑有人诈骗……”报案人是凤冈县小有名气的企业家王先生。
王先生是如何被骗的？骗子 又 是 谁 呢 ？ 原 来 ， 2014 年 ，为 投 资 开 发 当 地 的 六 池 河 景区，打造温泉小镇，王先生的公 司 买 下 了 60 亩 地 的 承 租 权 ，先 后 投 入 了 4000 多 万 元 。 此后 ， 他 感 觉 经 济 上 有 些 吃 力 ，亟 须 引 资 才 能 进 行 进 一 步 开发。
同 年 下 半 年 ， 经 朋 友 引见，王先生见到了自称是香港中 信 公 司 投 融 部 经 理 的 廖 某 ，他表示，可以考虑投资六池河项目建设。
后查明，廖某此前以中信置 业 投 资 （咸 宁） 有 限 公 司
（未有股东出资，为空壳公司）占 股 51%在 海 南 省 三 亚 市 成 立了中信东朋 （三亚） 实业有限公司 （下称三亚中信公司，未有股东出资，为空壳公司），其任董事长，陈某任监事。
2014 年 9 月 ， 廖 某 又 以 三亚 中 信 公 司 占 股 51%与 他 人 成立了思南 （中信） 城市投资有
限 公 司 （下 称 思 南 中 信 公 司 ，未有股东出资，为空壳公司），廖某任董事长，陈某任法定代表 人 和 总 经 理 。 之 后 ， 廖 某 、陈某邀约杜某 （现在逃） 以香港中信公司执行总裁名义与铜仁市某县政府签订 《某县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》，并将意向性协议篡改后做虚假宣传。
随后，王先生带人考察了廖某的思南中信公司。廖某还带 着 他 们 到 新 区 工 地 看 了 看 ，并把铜仁市某县政府与公司签订的投资“合同”也出示给他们。
此后，廖某又带着一些人到凤冈考察了两次，表示可以投 资 30 亿 元 共 同 来 打 造 景 区 。随后，廖某、陈某与王先生签订了合作协议，约定由思南中信公司投资 30 亿元建设凤冈县生态养生旅游项目。
得 到 信 任 后 ， 继 续“下套”
2014 年 11 月 19 日，廖某、陈某邀请王先生在凤冈县注册成立了凤冈中信公司。廖某任董 事 长 ， 王 先 生 等 人 任 监 事 ，陈某担任法定代表人，注册资本 2亿元 （均未实际出资）。
同年 12 月 2 日，廖某、陈某等人以三亚中信公司调拨 3 亿元资金到思南中信公司和凤冈中 信 公 司 需 要 资 金 占 用 费 为由，向王先生借款 300 万元。之后，陈某给王先生看了凤冈中信公司银行账户 2 亿元的存单，王先生更加相信其有雄厚的经济实力。
后 查 明 ， 陈 某 、 廖 某 于2014 年 12 月 26 日向吴某等人借款 2 亿元存入思南中信公司银行账户。同日，又将该 2 亿元资金转 入 凤 冈 中 信 公 司 银 行 账 户 ，随后再转出还给吴某等人。思
南中信公司由此付费 177万元。2015 年 1 月 31 日 ， 廖 某 、
陈某又邀约杜某以香港中信公司的名义与凤冈县政府签订了合作框架协议，约定由香港中信公司投资 15 亿元在凤冈县城建设希尔顿酒店及中港国际城市综合项目，投资 30 亿元建设凤冈县六池河景区项目。
3 月 5 日，廖某、陈某邀请王先生加入思南中信公司，共同开发思南邵家桥新区工程项目，称待项目完成后再共同开发六池河景区项目。此时，王先生并不知道，思南中信公司当时账户上余额只有 77.64 元，却有债务 600万元。
王 先 生 成 为 股 东 后 ， 廖某、陈某以资金占用费等为借口 多 次 要 求 王 先 生 打 款 。 在 3月 11 日 至 8 月 5 日 间 ， 王 先 生先后 11 次向思南中信公司汇入资 金 共 845.5 万 元 。 为 了 取 得王先生的信任，廖某、陈某分别 出 具 借 款 金 额 为 408 万 元 和200 万 元 的 两 张 借 条 给 王 先生，由思南中信公司加盖外资企 业 印 章 进 行 担 保 。 实 际 上 ，思南中信公司除王先生实际出资外，其他股东均未实际缴纳出资。
此外，陈某、廖某还以借款实施工程项目为由，个人分别 向 王 先 生 借 款 127 万 元 、 35万元。
在 思 南 中 信 公 司 运 行 期间 ， 陈 某 、 廖 某 又 成 立 思 南
（中信） 置业公司等 7 家公司，以具体实施邵家桥新区项目的城市道路、管道工程、堤防工程等为由，对外大量收取合同诚意金 2000 余万元。
陈某、廖某用王先生等人打入的资金找人高息拆借资金用于亮资偿付利息外，还将王先 生 等 人 打 入 的 款 项 直 接 占有，用其资金租赁高档办公场所、购买汽车、高档生活消费
等，导致被害人巨额资金无法挽回。
2016 年 1 月 ， 思 南 中 信 公司停止营业。2 月 4 日，王先生退出思南中信公司，不再持有股权，约定由思南中信公司偿还王先生资金约 1300 万元，但王先生并没有得到股权退款。
因思南中信公司收取他人诚意金、保证金未退还，2015年底至 2016 年初，李先生、四川康泰塑胶科技集团有限公司等债权人先后向法院起诉了思南中信公司及股东，请求退还保证金约 1130 万元。
之后，由于王先生是思南中信公司股东，被多个债权人提起民事诉讼，其他股东又无力偿还，办理这十多起民事案件的法院陆续来凤冈查封了王先生名下公司的资产，给其企业 的 生 产 经 营 造 成 了 极 大 困扰。
这时，王先生才意识到自己被骗了，遂向警方报案。
抽丝剥茧，还原事实真相
2017 年 3 月、6 月，陈某、廖某先后被警方抓获。
“在审查起诉阶段，我们发现该案证据存在很多问题，要通 过 补 充 侦 查 来 完 善 证 据 链 ，才能有效指控犯罪。于是，我院细化了退查提纲，与公安机关多次沟通，同时在办案中也注重保护民营企业家的合法权益。我们与公安召开了多次补证座谈会，针对补充侦查的方向 、 目 的 、 方 法 进 行 深 入 探讨。达成共识后，我们与侦查人员一起赴四川、江西、湖北等多地取证，收集到大量被告人虚构事实和具有非法占有故意的关键证据。仅补充侦查收集的证据材料就达 68 册，最终二被告人实施合同诈骗的真相
逐渐清晰。本案的资金流向是证明非法占有目的的关键，也是经济类犯罪成案的关键，我们把清理资金流向重点放在银行流水和所涉及财务人员的核实上，逐笔核实资金流向，制作资金流向导图。通过几个月的努力，终于理清了账务，使被告人非法占有、挥霍被害人的股金、履约保证金、合作诚意金的事实一清二楚。最终查明 ， 二 人 共 骗 得 王 先 生 等 人1051.8 万元。”该案被移送审查起诉后，遵义检察机关的办案检察官如是说。
通过补充侦查收集到相关证据后，检察官办案组在审查起诉期间围绕被告人利用空壳公司再成立空壳公司、高利贷款做存款流水亮资、更改意向性协议、虚假工程发包大量收取合同保证金、无任何实力谎称将巨额投资等一系列欺骗行为，认真进行证据梳理，撰写出 11 万字的审查报告，并制作出多达几百页的分类账务统计表和账务分类明细表。
在 相 关 证 据 的 有 力 印 证下 ， 该 案 犯 罪 事 实 清 楚 明 了 ，证 据 锁 链 环 环 相 扣 。 2018 年 6月，凤冈县检察院以陈某涉嫌合 同 诈 骗 罪 、 伪 造 公 司 印 章罪，廖某涉嫌合同诈骗罪向该县法院提起公诉。
今年 6 月 19 日，法院对该案作出一审判决：以犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，对陈某判处有期徒刑十五年、一年零六个月，决定合并执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产；以犯合同诈骗罪判处被 告 人 廖 某 有 期 徒 刑 十 五 年 ，并处没收个人全部财产。
一审判决作出后，二人均以自己的行为不构成犯罪为由提出上诉。日前，遵义市中级法院二审作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。
成立一连串空壳公司骗了上千万贵州遵义：二人因合同诈骗获刑
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买只陆龟为何被判刑来源：方圆稀罕的动物多半是保护动物。
你真的了解正当防卫吗？来源：渝北检察来来来，我们一起了解一下。
□柴春元
凌晨 2 点，突然被小区外马路边的一阵推土声惊醒，不知你有没有过这样的经历？遇到这种情况又该怎么处理？
北京市住建委会同北京市生态环境局、北京市城市管理综合行政执法局日前联合起草了
《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工噪声污染防治工作的通知（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，夜间施工的房屋建筑和市政基础设施工程，若确认有住户处于夜间施工噪声影响范围内的，建设单位应对实际居住人进行补偿，补偿标准需与居民协商确定（12月 4日《北京日报》）。
这个 《征求意见稿》，对夜间施工的概念范围、审批流程、公示程序都作了明细的规定，这对于规范夜间施工大有现实意义；更值得点赞的是，规定受到夜间施工噪声影响的实际居住人有权参与协商噪声补偿标准，更体现了全民参与的现代城市管理理念。那么，如何保证这一协商活动及协议执行过程的公正与效率，在确保居民参与权与受偿权的同时又能保证施工的顺利进行，实现双赢共赢？值此公开征求意见之际，笔者尝试探讨一下。
首先是协商的主体问题，一方是居民，另一方的情况则比较复杂。根据 《征求意见稿》规定，补偿标准由建设单位与夜间施工噪声影响范围内的居民协商确定，也可由建设单位会同相关单位 （物业公司、业委会或属地居委会、村委会、街道办事处、乡镇人民政府等）与夜间施工噪声影响范围内的居民协商确定。根据我国物权法，业委会是业主代表组织，如果它与建设单位站在同一方立场与业主协商，会不会有违业委会的性质？另一方面，按照这个规定，如果由施工方与居民一家一户地协商补偿标准，实际操作起来很容易打成持久战，还可能导致补偿标准不一的问题。因此，如果规定由施工方与相关居民代表机构协商，则协商的效率与补偿标准的统一性将更有保障。
关于具体补偿标准的确定，笔者认为有个大体的范围或能更有效解决问题。考虑到每个施工项目噪音大小不同，不同距离的居民受影响程度也不尽相同 ，一刀切的办法未免草率，也不符合居民参与协商的初衷。但如果分别谈下来，相似情况协商结果差别过大，不公平，可能造成新的矛盾。因此，建议有关部门配套出台一个噪音补偿的参考标准，提供一个大体框架，由双方在这一框架内协商，当更切实可行。
另外，关于补偿协议的履行， 《征求意见稿》 规定，若出现该补而未补的，一经发现，工程将被责令立即停止夜间施工，收回建设工程夜间施工批文。按照这一规定，噪音补偿的发放应在工程开工之前。笔者建议，如果将补偿协议的签订与履行情况正式列为开工公告的公示内容之一，或许既可以保证开工的合法性，又可以避免出现事后扯皮的麻烦。
有了工程施工夜间噪音防治文件，是依法治理的第一步，具有开创性意义，如何完善和可操作，期望有多方面意见汇集起来，共同实现治理现代化的目标。
居民参与噪音补偿协商实现双赢共赢
新华社北京12月 5日电 按照党中央关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的部署，中央纪委国家监委机关配合中央政法委，参与对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责 甚 至 包 庇 纵 容 、 充 当 “ 保 护伞”问题的专项整治，并牵头其中 的 “ 持 续 深 入 推 进 ‘ 打 伞 破网’”工作任务。各级纪检监察机关高度重视专项整治工作，立足职责定位，攻坚克难，精准发力 ， 取 得 阶 段 性 成 效 。 自 2019年 8 月专项整治开展以来，全国纪检监察机关共立案查处对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责 甚 至 包 庇 纵 容 、 充 当 “ 保 护伞 ” 问 题 7766 起 ， 处 理 党 员 干部和公职人员 1.29 万人，给予党纪 政 务 处 分 8866 人 ， 移 送 司 法机 关 1298 人 。 人 民 群 众 获 得
感、幸福感、安全感明显增强，经济发展环境进一步优化，全面从严治党进一步向基层延伸，党的执政基础进一步夯实。
推动扫黑除恶专项斗争“打伞破网”向纵深发展。以开展专项整治为契机，与政法机关紧密配合，协同有力，紧盯黄赌毒和黑恶势力案件，逐案过筛，深挖细查，精准打击，精准处置。专项斗争以来，全国纪检监察机关共立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题 4.35 万起，处理党员干部和公职人员 4.97 万人，给予党纪政务处分 3.45 万人，移送司法 机 关 6016 人 。 截 至 10 月 底 ，全 国 共 打 掉 2535 个 涉 黑 组 织 ，1723 个背后查出“保护伞”，占比 68%。
以严肃追责问责督促履职尽责。认真落实“两个一律”“一
案 三 查 ”， 紧 盯 管 党 治 党 不 力 、打击惩治不力、行业监管不力问题，对工作推动敷衍应付、弄虚作 假 ， 日 常 履 职 不 力 、 疏 于 监管，查处打击黄赌毒和黑恶势力消极滞后、偏轻偏软等问题严肃追责问责。专项整治以来，全国纪检监察机关共立案查处对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责 问 题 2532 起 ， 处 理 党 员 干 部和 公 职 人 员 5853 人 ， 给 予 党 纪政务处分 3440 人。
构建“打伞破网”协同配合工作机制。国家监委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部，联合印发《关于在扫黑除恶专项斗争中分工负责、互相配合、互相制约 严惩公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的通知》，将成熟经验制度化，进一步加强协作机制、明确工作重点。各级纪
检监察机关普遍联合各部门建立完善重大疑难案件研判分析、情况通报、线索移送、沟通反馈等工作机制。专项斗争以来，各省级纪委监委共出台与政法机关协作配合文件近 80 份，形成“打伞破网”工作合力。
扎实开展以案促改，标本兼治、综合治理。坚持以案明纪，以打促建，打防并举。专项整治以来，中央纪委国家监委公开曝光 6 起为黄赌毒和黑恶势力充当
“保护伞”典型案例，各省级纪委 监 委 通 报 曝 光 典 型 案 例 103起，释放有“伞”必打、一查到底的信号，充分发挥警示震慑作用。把“打伞破网”与整治形式主义官僚主义、改善民生、堵塞制度漏洞、提高监管水平等结合起来，推动有关部门进一步提升治理水平。专项斗争以来，各级
纪检监察机关发送提醒提示函、纪律检查建议或监察建议等 9000余件，推动监管部门完善制度措施，行业乱象得到有效治理。
中 央 纪 委 国 家 监 委 机 关 要求，各级纪检监察机关要认真贯彻 落 实 党 的 十 九 届 四 中 全 会 精神，坚定不移、一以贯之保持严惩高压态势，对涉黑涉恶腐败和
“保护伞”问题，发现一起查处一起。坚持实事求是，精准把握政策界限，精准认定问题性质，将涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题与一般性违纪违法、工作方法简单生硬、作风不实不深不细、普通工作失误等问题严格区别开来 ， 依 规 依 纪 依 法 精 准 作 出 处置。坚持稳中求进总基调，做到
“三不”一体推进，探索长效常治 ， 推 动 专 项 整 治 和 “ 打 伞 破网”不断取得新的更大成效。
聚力专项整治 实现“打伞破网”新突破——中央纪委国家监委通报参与对黄赌毒和黑恶势力听之任之、
失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”问题专项整治阶段性工作成效
