•~++f"\,,ET^,A^h

Dlachi#a6:%DGduuTonfg8CK:::h¥:XN::Ahfp§hn:g::Paiu:°h:o¥;nhDting

Dienthoai: 0313.581158 Fax: 0313.581156

Website: www.acs.com.vn

S6: flITTr - HDQT Hdi Ph6ng, ngdy 3 thdng 05 ndm 2017

TO TRiNHW:"ngquaQuyccflha6t66::tr;?6al#ind£%8scjj8t6#udrngniennam2017

Kinh gtri: Dai hoi d6ng c6 d6ngthuchg mien nam 2017

C6ng ty c6 phan ACS Viet Nam

De dam bao nguyen t5c c6ng khai, c6ng bang va dan chtl; tao di6u kien thuan

lQi cho c6ng tac t6 chtrc va ti6n hanh cu¢c hop Dai hot d6ng C6 d6ng thuchg mien

nam 2ol7 tuan theo cac quy dinh ctla phap lust va Di6u le C6ng ty c6 phan ACS Viet

Nam, H¢i d6ng quan tri C6ng ty c6 phil ACS Viet Nam kinh trinh Dai h¢i d6ng c6d6ng thuchg nien n5m 2017 thong qua Quy ch6 t6 chtrc Dai h¢i d6ng c6 d6ng thuchg

nien nam 2017 cua C6ng ty c6 phan ACS Viet Nam (c6 Du thao Quy ch6 dinh kem).

Tran trQng kinh trinh./.

Nor nlian:-Nhu. tren;-HDQT, BKS;-Lu.u: VT, VPHDQT.

C6NG Ty C0 PHAN ACS VIET NAM.__ .--- * * * ________

CONG HOA XA Hal CHtJ NGHiA VIET NAMD6c lap -Tu do -Hank phtic

Hdiph6ng,ngdy thang05 ndm2017

QUY CHE TO CHUCDAI HOI I)ONG CO DONG THudNG NlfiN NAM 2017

C6NG Ty CO PHAN ACS VIFT NAM

Chuong INHmiG Quy I>lNII CHUNG

Di6u 1: Phap vi ap dung

Quy ch6 dp dung cho viec t6 chtrc Dai hoi d6ng c6 d6ng thuchg nien nam 2o 17ctla C6ng ty c6 phil ACS Viet Nam (gQi tat la C6ng ty).

I)i6u 2: Quy ch6 nay quy dind cu the quy6n va nghia vu ctla cac ben tham gia

Dai h¢i, di6u kien, the thtrc ti6n hanh Dai h¢i.

Di6u 3: C6 d6ng va cac d6i tuqug tham dp Dai h¢i c6 trach nhiem thuc hien

theo cac quy dinh tai Quy ch6 ndy.

Chung HQuy D|NII D6I vcr cAc D6I TtrqNG THAM CIA DAl Hal

Di6u 4: Quy dinh d6i vdi cac c6 d6ng tham dqu D?i h¢i

4.1. Diau kien tham dpr Dqi h6i:

Tat ca cac c6 d6ng, nha dau tu sd hfu v6n c6 phil ctla c6ng ty c6 phan AcsViet Nam den thdi di6m ngay 15/04/2017 (ngay ch6t danh sach c6 d6ng c6 quy6n

tham du Dai h¢i c6 d6ng thuchg nien nam 2017 cua C6ng ty c6 phan ACS Viet Nam)

hoac nhthg ngudi duQc thy quy6n tham du hap le.

4.2.C6d6ngho5cngurdidurqckyquy6nd6ndquDqihoic6nmangtheo:

I Thu mdi hop.

- Giay ching minh nhan dan hoac H¢ chi6u (d6i vdi c6 d6ng la ca nhan)roan

sao Gi6y ching nhan ding ky kinh doanh/gi6y phep thanh lap (d6i vdi c6 d6ng la t6

chtrc) da clang ky vdi C6ng ty ACS.

• Giay uy quy5n (turchg hap dugc uy quy6n tham du Dai h¢i *)

(: N_6r c6 d6ng la cd nhdn, th`i van ban dy quy6n phdi durqc ky bi}i chlnh c6d6ng d6 vd hem theo ban sao c6ng ching hap le chitng mlnh thur nh6n dan ho¢c ho

2

chiGu cti.a c6 d6ng ky quy6n; N6u c6 d6ng la t6 chirc, thi van ban ky quy6n phdi durcic

d6ng ddu vd drQc ky bdi ngurbi dqi di¢n hop phdp cda t6 chdrc dd).

Sau khi xuat trinh cac giay td tren cho Ban ki6m tra tu cach c6 d6ng, c6d6ng/ngu6i dai dien ctia c6 d6ng hoac ngudi dupc thy quy6n den du Dai h¢i duQc nhan

Phi6u bi6u quy6t (ghi rna s6 c6 d6ng va s6 c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t cua c6 d6ng

d6). Gia tri Phi6u bi6u quy6t rna c6 d6ng/ngudi dai dien ctia c6 d6ng hoac ngu6i duQc

thy quy6n d6n dp Dai h¢i tu'ong ting v6i ty le s6 c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t rna c6

d6ng d6 sd htru hoac dai di¢n theo clang ky tham dqu Dai h¢i tren tang s6 c6 phan c6

quy6n bi6u quy6t ctla cac c6 d6ng tham du Dai h¢i.

4.3. C6 d6ng duqc thy quy6n bang van ban cho ngu6i nhan uy quy6n thay mat

minh tham du va bi6u quy6t tai Dai h¢i. Ngu6i nhan thy quy6n tham du Dai hoi kh6ng

duQc thy quy6n lai cho ngufyi khac than dqu Dai h¢i.

4.4. C6 d6ng/ngu6i duqc thy quy5n tham du Dai h¢i (dai bi6u) khi mu6n phat

bi6u y ki6n thao luan phai dugc su d6ng y/chi dinh ctla Chn tQa. Khi duqc Doan Chu

tQad6ngy/chidinhphatbi6uyki6ndaibi6uphatbi6ungangQnvataptrungvaodting

nhtrng n¢i dung trQng tarn can trao d6i, pin hay v6i n¢i dung chucmg trinh ctla Dai h¢i

da dugc thong qua. Nhtrng van d6 da duqc dai bi6u tru6c phat bi6u thi kh6ng nen phat

bi6u lai d6 tranh trting lap. Dai bi6u cGng c6 th6 ghi cac n§i dung vao Phi6u cau h6i,

chuy6n cho Ban Thu ky d6 tap hap trinh Doan Chtl tich xem x6t tra 16i tai Dai h6i

hoac tra ldi bang van ban sau khi k6t thuc Dai h§i (d6i v6i cac van d6 kh6ng nam

trong n¢i dung chuong trinh ctia Dai h§i).

4.5. C6 d6ng/ngudi duQc thy quy6n tham du Dai hoi duQc bi6u quyet tat ca cac

via d6 thu¢c tham quy6n ctia Dai h§i d6ng c6 d6ng theo quy dinh tai Di6u le t6 chtrc

va hoat d¢ng ctla C6ng ty ACS trtr cac truchg hop ban ch6 quy6n bi6u quy6t theo quy

dinh ctia phap lust va/hoac Di6u le C6ng ty.

4.6. C6 d6ng/ngu6i dugc uy quy6n tham du Dai h¢i sau khi nghe bao cao v6

cac noi dung can thong qua se cting thao luan va thong qua bang bi6u quy6t.

4.7. Trong thai gian ti6n hanh Dai h¢i, C6 d6ng/ngudi duQc thy quy6n tham dqu

Dai h¢i phai tuan thu theo su huchg dan ctia Chtl tQa, ting xtr van minh, Itch str.

Truchg hay C6 d6ng/ngudi duqc thy quy6n tham du Dai h¢i gay mat trat tu ann huchg

d6n an toan cua Dai h¢i va cac d6i tugng tham gia Dai h¢i hoac vi pham cac quy dinh

tren, theo quy dinh cua phap lust, Chu tQa c6 quy6n yeu can ngu6i gay mar trat tu rdi

kh6idiadi6mti6nhinhDaih¢i,truchghapnghiemtrQng,ChutQac6quy6ntamhoan

Dai h¢i.

4.8.C6d6ngthgudiduqctiyquyenthamduDaih§id6nduhQpsaukhiDaih¢idakhaimac,saukhihointatthtltucdingkythamdy,duQcthamdvvathamgiabi6uquy6t

ve cac n¢i dung cia bi6u quy6t con lai theo chuong trinh Dai h¢i da dugc thong qua.

Trongtruchghapndy,hieultrcctlanhingbi6uquy6tdati6nhinhkh6ngbiaithhuchg.

Di6u 5. Quy d!nh d6i vdi CIIti tea, Doan Chti tich

`1`

Doan Chti tich g6m Chtl tQa la Chu tich HDQT va cac thanh vien khac do Chtl

tea chi dinh.

Nhiem vu ctla Doan Chtl tich:

• Di6u hanh cac hoat dong ctia Dai h§i theo chuong trinh da duQc Dai h¢i thong

qua. Ti6n hanh cac c6ng vi?c can thi6t d6 Dai hoi d6ng c6 d6ng di5n ra c6 trat tu, phananh duQc mong mu6n ctla da s6 c6 d6ng, dai di?n c6 d6ng tham dtr.

-Huchg dan cac dai bi6u va Dai h¢i thao luan.

- Trinh dqu thao va nhtrng n¢i dung can thi6t d6 Dai h¢i bi6u quy6t.

- Tra ldi nhting van d6 do Dai h©i yeu cau.

Di6u 6. Quy djnh d6i vdi Ban Ki6m tra tu each c6 d6ng

Ban Ki6m tra tu cach c6 d6ng do C6ng ty d6 ctr. Ban Ki6m tra tu cach c6 d6ng

nhan giay td ctia C6 d6ng/ngudi duQc

tinh hay 1¢ va d6i chi6u v6i danh sachquyen tham du Dai hoi den hop de kiem trad6ng c6 quy6n du hop da ch6t tai thcyi di6m

ngay 15/o4/2ol7; Phat cac tai lieu, phi6u bi6u quy6t; Bao cao trudc Dai h¢i v6 k6t qua

ki6m tra tu cach c6 d6ng tru6c khi Dai hoi chinh thtrc dueyc ti6n hanh.

I)i6u 7. Quy d!nh d6i vdi Ban Thur ky Dai h¢i

7.1. Ban Thu ky Dai hoi ducrc Chtl tea ctr.

7.2. Ban Thu ky thuc hiSn cac c6ng vi?c trQ gitip theo phan c6ng cda Chti tea,

bao g6m:

-Ghi ch6p day dd, trung thuc cac n6i dung Dai h§i.

- C6ng b6 dp thao Bien ban va Nghi quy6t ctia Dai hoi va thong bao ctia Doan

Chtl tjch gtri den cac c6 d6ng khi duQc yeu cau.

-Ti6p nhan phi6u cau h6i ctla cac c6 d6ng, trinh Doan Chtl tich xem xet tra ldi.

Di6u 8. Quy d!nh d6i vdi Ban Ki6m phi6u

8.I. Doan Cm tich gi6i thieu Ban Ki6m phi6u va t6 chtrc lay y ki6n thong qua

tai Dai h©i.

8.2. Ban Ki6m phi6u c6 nhi€m vu:

-Ph6 bi6n Quy dinh v6 bi6u quy6t theo phan c6ng ctia Doan Chtl tich;

- Ti6n hanh thtl tuc va giam sat viec bi6u quy6t ctia cac C6 d6ng/ngudi duQc thy

quyen than du Dai hoi.- T6ng hap s6 c6 phan bi6u quy6t theo ttrng n¢i dung va thong bao k6t qua cho

Doan Chti tich va Ban Thu ky Dai h¢i.

- Giai clap cac thac mac ctla cac c6 d6ng v6 bi6u quy6t k6t qua ki6m phi6u theo

phan c6ng ctla Doan Chu tich.

Chung inTIEN HANH I)AI HOI

f..

C

AC;

:,...-

Di6u 9. Di6u kien ti6n hanh Dai hsi

Cu¢c hop Dai h§i d6ng c6 d6ng duQc ti6n hanh khi c6 s6 c6 d6ng du. hop daidienitnhat51%t6ngs6c6phinc6quy6nbi6uquy6ttheodanhsachc6d6ngC6ngty

c6 phan ACS Viet Nam ch6t ngay 15/04/2017.

Di6u 10. Trat tqu cfla Dai h¢i

10.1. Tat ca cac c6 d6ng den tham du Dai h¢i an mac chinh t6.

10.2. Dai bi6u tham du dai h¢i ng6i dting vi tri hoac khu vuc do Ban t6 chtrc

Dai hot quy djnh. Kh6ng htit thu6c la trong ph6ng Dai h§i.

10.3. Kh6ng n6i chuySn rieng, kh6ng str dung dien thoai di dong trong khi Dai

h¢i di6n ra. Dien thoai di dong men tat hoac kh6ng d6 chu6ng.

Di6u 11. cach thfrc bi6u quy6t thong qua cac van d6 tai I)ai h¢i

Tat ca cac n¢i dung trong chuong trinh cha Dai hoi d6u phai duqc thong qua

bang cach lay y ki6n bi6u quy6t c6ng khai cua tat ca c6 d6ng than du Dai h¢i bang

phi6u bi6u quy6t tuong ting v6i s6 c6 phan s6 htru/ dai dien s6 htru va thy quy6n. M6i

c6 d6ng dugc cap 01 Phi6u bi6u quy6t dugc in tren giay mau xanh, trong d6 ghi: Ma

s6 c6 d6ng; S6 c6 phan dugc quy6n bi6u quy6t (s6 htru/dai dien s6 htru valhoac duqc

thy quy5n) ctla c6 d6ng va c6 d6ng dau treo crfua C6ng ty ACS.

Di6u 12. Thong qua Quy6t nghi cfla Dai h¢i d6ng c6 d6ng

12.1. Quy6t nghi ctla Dai h¢i d6ng c6 d6ng v6 viec stra d6i va b6 sung Di6u le

c6ng ty, loai c6 phi6u va s6 1uqug c6 phi6u dugc chao ban, viec t6 chtrc lai hay giai

the doanh nghiep, giao dich mua, ban tai san C6ng ty hoac cac chi nhanh thuc hien c6

gia tri ttr 50% tr6 len tang gia tri tai san ctla C6ng ty tinh theo Bao cao tai chinh gannhatdugcki6mtoanducycth6ngquakhidugcs6c6d6ngdaidienitnh6t75°/ot6ngs6

c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t tai Dai hoi d6ng y.

12.2. Quy6t nghj ctla Dai h¢i d6ng c6 d6ng v6 cac van d6 khac trong chuong

trinh Dai h¢i dugc thong qua khi duQc s6 c6 d6ng dai di?n it nhat 65% tang s6 c6 phan

c6 quy6n bi6u quy6t tai Dai hoi d6ng y.

Chtung IVKET THUC DAI Hal

Di6u 13. Bi6n ban va Nghi quy6t cuss hop Dai h¢i d6ng c6 d6ng

13.1. Bien bin va Nghi quy6t hop Dai h¢i d6ng c6 d6ng phai lap xong va thong

qua turdc khi b6 mac Dai h©i.

13.2.BienbinvaNghiquy6thQpDaihoidchgc6d6ngphaldraplungitrtaiC6ng

tyc6phanACSVictNamvadrapc6ngb6th6ngtintheoquydinhchaphdy]1uat.

Chung VDmu KHOAN THI HANII

5

Di6u 14: Quy che nay g6m 5 chuong 14 di6u, duqc doc c6ng khai tru6c Daih¢i d6ng c6 d6ng va c6 hieu ltrc thi hanh ngay sau khi duqc Dai h¢i d6ng c6 d6ng

thuchg mien nam 2017 bi6u quy6t thong qua.

Hdi Ph6ng, ngdy .... thdng 5 ndm 2017