GUARDIA DI FINANZA

‘‘GUARDIA DI FINANZA: METODOLOGIE E STRUMENTI DI CONTRASTO

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ’’

Roma, 31 ottobre 2012

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE DEL PARLAMENTO

EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL

RICICLAGGIO DI DENARO (CRIM)

Gen.B. Giuseppe Magliocco

SOMMARIO

1. ANALISI DI SCENARIO

2. IL DISPOSITIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO

DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3. MISSION DELLO S.C.I.C.O.: LE INDAGINI PATRIMONIALI

4. INFORMATICA A SUPPORTO DELLE INVESTIGAZIONI

5. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

La crisi economica “il mondo non è non sarà più come

prima”

Analisi Scenario

• “...contrastare le mafie rinsalda la fibra

sociale del Paese e toglie i freni alla

nostra economia.”**

LE INFILTRAZIONE MAFIOSE INCIDONO

PER IL 7% DEL PIL ITALIANO*

* Rapporto 2011 SOS Impresa

** Dichiarazione del governatore della BCE,

Mario Draghi

L’IMPRESA CRIMINALE (IN ITALIA) IL «BILANCIO» DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

• 100 miliardi € di volume d’affari

• 60 miliardi € utile netto

3 VOLTE GLI INVESTIMENTI NEL 2011 DEL

MAGGIORE OPERATORE TELEFONICO MONDIALE,

CHINA MOBILE.*

*Fonte: Fondo Monetario Internazionale

“... la crisi internazionale apre nuovi

scenari per le mafie di tutto il mondo.”*

*Articolo di Roberto Saviano sul «New York

Times» da www.soniaalfano.it

NDRANGHETA RICICLA 28 MILIONI DI EURO

COMPRANDO UN QUARTIERE INTERO IN

BELGIO***

NARCOTRAFFICO COLOMBIANO

97% RICICLATO USA E EUROPA*

350 MILIARDI DI $ VALORE TRAFFICO

STUPEFACENTI MONDIALE**

* Stime Università Bogotà

** Stima Fondo Monetario Internazionale

***Dichiarazione dell’On.Alfano, presidente della

commissione antimafia europea

L’IMPRESA CRIMINALE (NEL MONDO)

VANTAGGI IMPRESA CRIMINALE

• possibilità di disporre di ingenti risorse finanziarie,

anche attraverso la costituzione di

società off shore

• capacità di estraniarsi dai meccanismi della

concorrenza, alterando corretto funzionamento dei

mercati

DISPOSITIVO GDF DI CONTRASTO

ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Legge 136/2010

Tracciabilità flussi finanziari

Nuovo codice antimafia

(Dlgs. 159/2011)

Misure di prevenzione

OBIETTIVI

1. Arginare la realizzazione dei traffici illeciti, che

rappresentano una delle principali fonti di illecito

guadagno delle organizzazioni criminali.

2. Contrastare la penetrazione degli interessi illeciti nel

sistema economico legale.

RECENTI STRUMENTI NORMATIVI

COMANDO GENERALE

Reparti operativi

Istituti di Istruzione

Reparti T.L.A. Reparti Speciali

Reparti Territoriali

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA

GUARDIA DI FINANZA

SERVIZI INTERPROVINCIALI

26 GG.I.C.O. presso ogni sede di D.D.A.

S.C.I.C.O.

con sede Roma

SERVIZIO CENTRALE

DISPOSITIVO "SPECIALISTICO“ DI

CONTRASTO

ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

MISSION S.C.I.C.O.

12

Reparto Speciale Trainante

- Indagini tradizionali

- Indagini Patrimoniali

- Informatica operativa - Tecnologia investigativa

Analisi di Scenario

13

OBIETTIVO DELLE

INDAGINI PATRIMONIALI

RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO

DINAMICO

(individuazione di come

il patrimonio si sia

generato nel tempo)

STATICO

(quantificazione, in un

determinato momento, dei

beni direttamente o

indirettamente riconducibili

ad un soggetto)

INFORMATICA OPERATIVA

• dati anagrafici

• relazioni di parentela (fino al 6°grado)

• relazioni con altre persone fisiche e/o giuridiche

• appartenenza e/o relazioni dirette/indirette con organizzazioni criminali

• precedenti penali e presupposti per applicazione mis. prev. patrimoniali

• dichiarazioni fiscali

• flussi economico-finanziari

• evidenze investigative: - pedinamenti, - intercettazioni ambientali e telefoniche, - sopralluoghi, ecc.

ACQUISIZIONE ED INSERIMENTO “GUIDATO” DI DATI ED INFORMAZIONI SU SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI SONO IN CORSO INDAGINI PATRIMONIALI (ANCHE MASSIVO)

1^ FASE

COLLEGAMENTO del software con le Banche Dati in uso al

Corpo, con AUTOMATICO RIVERSAMENTO dei dati e

COMPOSISIONE AUTOMATICA delle Schede Informative.

FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE

IMPORTAZIONI MASSIVE DA BANCHE DATI

PRODUZIONE AUTOMATICA DI REPORT STANDARDIZZATI

2^ FASE

GESTIONE ED ANALISI DEI DATI ACQUISITI

2^ FASE

CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO “IN TEMPO REALE” dei GRAFICI di

ANALYST’S NOTEBOOK, realizzati sulla base dei dati provenienti

ANCHE DA PIÙ DATABASE MOLECOLA.

INDAGINE

MOLECOLA

INDAGINE

MOLECOLA

INDAGINE

MOLECOLA

INTEGRAZIONE CON ANALYST’S NOTEBOOK

2^ FASE

RETICOLO DEL GRUPPO CRIMINALE LEGAMI CON L’IMPRENDITORE BENI DELL’IMPRENDITORE NELLA DISPONIBILITA’ DEL GRUPPO CRIMINALE

GRAFICO RELAZIONALE DELL’INDAGINE

GLOBALIZZAZIONE E CRIMINALITA’ ECONOMICA

«Il giro illecito di denaro danneggia l’Unione Europea perché

riduce i livelli d’investimento».

«Dobbiamo sviluppare a livello Europeo i mezzi efficaci nella lotta al

crimine iniziando ad esempio da quanto fa l’Italia che è oggi

all’avanguardia in Europa nella confisca dei beni dei mafiosi»

«Le nuove forme di commercio illegale commesso dalle mafie impongono scelte

che vanno nella direzione di maggiori controlli delle operazioni economico-

finanziarie, al fine di indebolire le organizzazioni criminali»

LA CRISI E LA GLOBALIZZAZIONE HANNO PORTATO

LE MAFIE AD ESSERE CONNOTATE DA :

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

TRASVERSALITA’ TRANSNAZIONALITA’

GUARDIA DI FINANZA:

APPROCCIO UNITARIO

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

TRASVERSALITA’

DELLE MAFIE

LA TRANSNAZIONALITA’ CHE CARATTERIZZA OGNI ATTIVITA’

CRIMINALE DI RILIEVO RICHIEDE UN’INTENSIFICAZIONE DEI

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, SIA

A LIVELLO DI FORZE DI POLIZIA, SIA A LIVELLO GIUDIZIARIO.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

GUARDIA DI FINANZA

‘‘GUARDIA DI FINANZA: METODOLOGIE E STRUMENTI DI CONTRASTO

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ’’

Roma, 31 ottobre 2012

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE DEL PARLAMENTO

EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL

RICICLAGGIO DI DENARO (CRIM)

Gen.B. Giuseppe Magliocco