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HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DR. MARIOLA SÖHNGEN – VORSTANDSVORSITZENDE WALTER MILLER – FINANZVORSTAND BERLIN, 28. APRIL 2017
www.mologen.com
2
Disclaimer
Diese Präsentation stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der MOLOGEN AG dar.
Diese Mitteilung beinhaltet insbesondere kein und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren an oder gegenüber Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen
dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in der Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („U.S. Securities Act“) registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dass diese Wertpapiere gemäß einer Ausnahme
von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden, oder an in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften oder die Staatsbürgerschaft dieser Länder innehabenden Personen oder für Rechnung oder zugunsten solcher Personen
angeboten oder verkauft werden.
Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen
Bestimmte Angaben in dieser Präsentation beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung
oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking
statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von
Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben
beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese
Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und
lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung
wiedergeben.
3
Agenda
• Unternehmensüberblick
• Umsetzung „Next Level“ Strategie und klinische Entwicklung
• Finanzlage und Aktie
• Ausblick 2017
• Tagesordnung
4
• Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Berlin, gegründet 1998
• 61 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2016; 51 per 31. März 2017
• Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
• Marktkapitalisierung (aktuell): ~100 Mio. €
Vorstand
Langjährige Expertise und Erfahrung in der Biotech- und Pharmaindustrie
Mitgründerin des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG
Langjährige Expertise in der Biotech- und Pharmaindustrie
Langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Unternehmensführung
Langjährige Erfahrung und Führungspositionen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung
MOLOGEN in Kürze
Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende (seit Nov. 2015)
Walter Miller, Finanzvorstand (seit April 2016)
Dr. Matthias Baumann, Chief Medical Officer (ab Mai 2017)
5
Ergebnisse: 2016 und erstes Quartal 2017
IMPALA (Dickdarmkrebs) - Zulassungsstudie: Umsetzung aller geplanten
Patienten-Rekrutierungsaktivitäten
IMPULSE (kleinzelliger Lungenkrebs) – Top-line Ergebnisse vorgestellt
Weiterführung und Konkretisierung der Lizenzierungsgespräche
Kooperation mit MD Anderson Cancer Center (USA): Kombinationsstudie mit
Lefitolimod + Ipilimumab (Yervoy®)
Erfolgreiche Refinanzierung bis Anfang 2018
TEACH (HIV) – Abschluss der ersten Phase der Phase-I/II; Erweiterungsphase
fortgeschritten
Umsetzung neue Strategie „NEXT LEVEL“
Neuer Finanzvorstand seit April 2016
6
• Wahrnehmung in den Medien in den letzten 12 - 15 Monaten deutlich positiver verglichen zum Vorjahr
• Größere Dynamik im Partnering-Prozess (USA, EU, Asien)
• Klare Fokussierung auf fortgeschrittenes Produkt Lefitolimod und seine Nachfolgemoleküle EnanDIM®
• Vorbereitende Aktivitäten zur möglichen Zulassung von Lefitolimod angelaufen (=effektive Vorbereitung auf das Partnering)
• Gesellschaft refinanziert bis Anfang 2018
• Neuer Forschungs- und Entwicklungsvorstand Chief Medical Officer (CMO) ab 1. Mai 2017: Dr. Matthias Baumann
• IMPULSE Daten verfügbar
• Stand Anfechtungsklagen Hauptversammlungen 2014 und 2015: zweitinstanzlich abgewiesen
Heutige Situation
7
Umsetzung Next Level Strategie, insbesondere:
Strukturierter Prozess zur Auslagerung der Produktion und Hochfahren auf Marktmaßstab eingeleitet, inzwischen fortgeschritten
Auslagerung der Basisforschungsaktivitäten und präklinischer Studien zu Auftragsforschungsinstituten
Abschluss der Reorganisation der Gesellschaft wie in Next Level definiert
• Refinanzierung der Gesellschaft in 3 Tranchen
• Kapitalmarktkontakte (EU, USA, Asien) und Aktionärskontakte intensiviert
• Ausbau und Professionalisierung der Organisation insbesondere in den Bereichen Klinische Entwicklung und Business Development
• Studienprogramme wesentlich vorangebracht: zweimal Studienergebnisse in 2017 (TEACH und IMPULSE); Rekrutierung der IMPALA Studie fast abgeschlossen
Aktivitäten 2016
• Vorstandswechsel
• Unternehmensanalyse
• Portfolio-Review
8
• Insbesondere die Themen „Next Level“ und offene
Refinanzierung/Finanzlage führten zu Verunsicherungen im Kapitalmarkt
• Rasche positive Entwicklung und erste Erholung nach der Refinanzierung
• Die Marktkapitalisierung ging von 104 Mio. € zu Jahresbeginn 2016 auf
52 Mio. € per 31. Dezember 2016 zurück
• Aktuelle Markkapitalisierung: ca. 100 Mio. €
Aktienkurs und Marktkapitalisierung
9
Agenda
• Unternehmensüberblick
• Umsetzung „Next Level“ Strategie und klinische
Entwicklung
• Finanzlage und Aktie
• Ausblick 2017
• Tagesordnung
10
10
Next Level Strategie: Ausrichtung als Produkt- und
Marktorientiertes Unternehmen
Forschungs
-getrieben
Markt-
fokussiert
Früher
Fokus auf
Grundlagenforschung
• Breite Pipeline basierend
auf drei Technologie-
plattformen
• Eigener Inhouse-
Produktionsmaßstab
(Studien voll abgedeckt)
Fokus auf
Vermarktungsaktivitäten
• Pipeline-Fokus auf
Hauptprodukt und
Nachfolger
• Schlanke Struktur, Effizienz
der Betriebsabläufe
• Strukturierte Partnering-/
Lizenzierungsaktivitäten
• US-Strategie wird definiert
Potenzialerschließung
Lefitolimod
• Ausweitung der Business
Development Aktivitäten mit
Ziel Abschluss eines
Lizenz- oder Kooperations-
vertrages
• Kommerzielle
Großproduktion
(Lohnhersteller)
• Höhere Flexibilisierung der
Kostenstruktur
• (Prä-) klinische Entwicklung
der Projekte
Heute Ausblick
“Next
Level”
11
11
Fortschritte in der Pipeline von
Lefitolimod & der Nachfolgemoleküle EnanDIM®
Indikation(1) PC Ph I Ph II Ph III Timeline(2) Exklusivität3)
Metastasierender
Darmkrebs (mCRC)
LPI: Erste Monate '17
Daten: ’19
Filing: ’19/’20
EU: 2030
US: 2028
Kleinzelliger Lungenkrebs
(SCLC)
April 17: Erste
Ergebnisse
EU: 2030
US: 2028
Fortgeschrittene solide
Tumore (+ Ipilimumab)
LPI: ‘18
Daten: ’19
EU: 2036
US: 2036
HIV
LPI: ‘16
Daten: ‘17
EU: 2036
US: 2036
Krebs/
Infektionskrankheiten
Präklinisch
EU: 2035
US: 2035
Nierenkrebs (RCC)
Ph I / II Daten
verfügbar
keine aktive
Entwicklung
EU: 2036
„Orphan drug
status“
US: 2038
Le
fito
lim
od
E
na
nD
IM®
M
GN
16
01
Anmerkungen: (1) Pipeline Überblick ohne die MIDGE-Plattform | (2) Timeline aktuelle Zeitleiste der nächsten Meilensteine (3)
Exklusivität Einschätzung der Marktexklusivität auf Grundlage von Patent- und Datenschutzbestimmungen Legende: PC Präklinisch |
Ph Phase | LPI Abschluss Patientenrekrutierung | Filing Einreichung des Zulassungsantrags
IMPALA (MGN)
IMPULSE (MGN)
TEACH (Aarhus)
MD Anderson
ASET (MGN)
12
12
Entwicklung des Hauptwirkstoffs in verschiedene Richtungen
Lefitolimod (MGN1703)
• Zulassungsstudie mit 540 Patienten in ~
120 Zentren in 8 europäischen Ländern
• Primärer Endpunkt: Gesamtüberleben vs.
Standardtherapie
IMPALA: Phase III
• Multizentrische explorative Studie in 4
europäischen Ländern mit 102 Patienten
• Primärer Endpunkt: Gesamtüberleben vs.
Standardtherapie
• April 17: Positive Subgruppenergebnisse
IMPULSE: Phase II
• Zweistufige Studie mit
Partner Aarhus
Universitätsklinik, DK;
zweite Stufe: 13
Patienten
• Überprüfung der
Rationale: “Kick & Kill“ –
Therapieansatz (Elimi-
nierung des HI-Virus)
HIV: Phase I/II TEACH
• “Proof-of-concept”-
Kombinationsstudie mit
Ipilimumab (Yervoy®)
• MD Anderson (USA)
• 50-60 Patienten
Solide Tumoren: Phase I
Legende: HIV human immune deficiency virus | mCRC metastatic colorectal cancer | SCLC small cell lung cancer
Anmerkung: (1) Abhängig vom eigentlichen Gesamtüberleben (unter anderem).
13
IMPULSE: Positive Ergebnisse in zwei Patientensubgruppen
IMPULSE: Explorative Phase II kontrollierte, multinationale Studie mit 102 Patienten mit kleinzelligem
Lungenkrebs in fortgeschrittenem Stadium (SCLC) zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit
von Lefitolimod im Vergleich zur Kontrollgruppe (Standardtherapie)
• Der primäre Endpunkt „Gesamtüberleben“ wurde in der Studienpopulation in dieser heraus-
fordernden Indikation nicht erreicht
• Positive Ergebnisse in zwei zuvor definierten und klinisch relevanten Patientensubgruppen:
Positive Trends im Gesamtüberleben im Vergleich zur Kontrollgruppe:
1. Patienten mit einem geringeren Anteil aktivierter B-Zellen, einem wichtigen Immunparameter:
Hazard ratio “HR”: 0,59; 95%iges Konfidenzintervall “CI”: 0,29–1,21
2. Patienten mit einer, in der Krankengeschichte erfasster, chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung, einer häufigen Begleiterkrankung:
Hazard ratio “HR”: 0,54; 95%iges Konfidenzintervall “CI”: 0,21–1,38
• Weitere potenziell erfolgversprechende Subgruppen wurden und werden identifiziert
Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise für die Definition von Patientengruppen,
die von Lefitolimod profitieren könnten
14
Vorteilhaftes Sicherheitsprofil von Lefitolimod
Die häufigsten unerwünschten Ereignisse der IMPULSE-Population waren:
Ereignis Lefitolimod Kontrollgruppe
Husten 25,0% 7,7%
Kraftlosigkeit 13,3% 17,9%
Kopfschmerzen 21,7% 5,1%
Übelkeit 11,7% 20,5%
Rückenschmerzen 13,3% 12,8%
15
IMPULSE: Weiteres Vorgehen
• Eine umfangreiche Auswertung der Daten wird derzeit durchgeführt
• Wir werden detailliertere Studienergebnisse auf internationalen
wissenschaftlichen Konferenzen präsentieren
• Positive Subgruppenergebnisse sind ein wichtiges „Asset“ für laufende
Lizenzgespräche
• Der finale Read-out wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 erfolgen
16
• Ausgangslage: Die Technologie soll entsprechend der Next Level Strategie
an ein interessiertes Unternehmen übertragen/verkauft oder in einen Spin off
gegeben werden
hierzu sprechen wir mit verschiedenen Parteien
• Stand der Technologie ist weitgehend präklinisch, da in der Vergangenheit
die vorhandenen Ressourcen nicht ausgereicht haben, um alle Projekte und
insbesondere MIDGE parallel voranzubringen
• Die MIDGE Technologie hat ein interessantes Profil und breite
Einsatzmöglichkeiten
Es ist das erklärte Ziel, am zukünftigen Erfolg des Projekts zu
partizipieren, aber es extern entwickeln zu lassen
Zukunft der MIDGE-Technologie
17
• 2016 /Anfang 2017: Durchführung einer
offizielle Routineinspektion der “good clinical
practice” (GCP) in Bezug auf die IMPALA
Studie
• Die Behörden bestätigten MOLOGEN die
Einhaltung der GCP-Compliance
• Der offizielle Report steht noch aus
GCP Behördeninspektion
18
• Prozess läuft mit guter Dynamik insbesondere in Kooperation mit unserem
Business Development Partner
• Dieser Partner ergänzt die intern begrenzt verfügbaren Kapazitäten im
Business Development Bereich und füllt die Mittlerrolle zu den interessierten
Unternehmen aus
• MOLOGEN hat sich für den Partneringprozess vorbereitet: Hierzu gehören
Aktivitäten wie der Aufbau eines Datenraumes, Erstellung von für das
Partnering essentiellen Dokumenten und Durchführung von Analysen (Markt,
Preisfindung, weitere Marktpotentiale etc.)
• Die Sichtbarkeit im Markt wurde durch eine große Anzahl an Interaktionen mit
möglichen Partnern verbessert
• Wir sprechen mit global und regional operierenden Partnern in USA, EU
sowie in Asien
Partneringaktivitäten
19
• Partner sind entweder an den Indikationen Krebs oder HIV
interessiert, manche auch an beiden Indikationen
• Insbesondere für die an der Indikation Krebs interessierten Partner
waren die Ergebnisse der IMPULSE Studie ein wichtiger
Meilenstein; da die Ergebnisse nun vorliegen, rechnen wir
voraussichtlich mit einer weiteren Dynamik im Lizenz-/
Partneringprozess
• Bei den an der Indikation HIV interessierten Parteien kann die
Auslesung der Ergebnisse der TEACH Studie im Sommer eine
ähnliche Rolle spielen für die weitere Dynamik
Partneringaktivitäten
20
Agenda
• Unternehmensüberblick
• Umsetzung „Next Level“ Strategie und klinische Entwicklung
• Finanzlage und Aktie
• Ausblick 2017
• Tagesordnung
21
Kennzahlen 2016
• Erhöhte F&E Aufwendungen aufgrund des fortschreitenden Studienprogramms
• Durchschnittlicher Barmittelverbrauch erhöht
• Mittel- und langfristig Anstieg der F&E Ausgaben: Umsetzung Next-level Strategie einschließlich
Upscaling der Produktion
In Mio. € 2016 2015 ∆
F&E Aufwendungen 17,0 16,8 1%
EBIT -21,0 -20,5 2%
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -19,3 -15,1 28%
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 15,2 26,2 -42%
Monatlicher Barmittelverbrauch 1,7 1,4 21%
In Mio. € 31. 12. 2016 31. 12. 2015 ∆
Bilanzsumme 21,4 26,4 -19%
Liquide Mittel 20,5 24,6 -17%
Bilanzielle Eigenkapitalquote 55% 74% -26%
22
22
Refinanzierung – aktuelle Aktionärsstruktur
Kapitalmaßnahmen
Liquiditätsreichweite basierend auf aktueller Planung bis Anfang 2018
29%
5% 4%
4%
58%
Global Derivative Trading GmbH
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Baloise Holding AG
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.
Streubesitz
• Kapitalerhöhung: 10/2016
(Ausgabe von ~11 Mio. neue Aktien) 13,60 Mio. €
• Wandelanleihe: 2016/2024 (8 Jahre, Zinsrate 6%) 2,54 Mio. €
• Wandelanleihe: 2017/2025 (8 Jahre, Zinsrate 6%) 4,99 Mio. €
Gesamter Bruttoerlös ~ 21,10 Mio. €
Aktuelle Aktionärsstruktur (Angaben geschätzt)
23
23
Wandelschuldverschreibungen
2016/2024 2017/2025
Betrag 2,54 Mio. € 4,99 Mio. €
Ausgabedatum 25. Nov. 2016 20. Jan. 2017
Ablaufdatum 29. Okt. 2024 20. Jan. 2025
Zinssatz 6,00% 6,00%
Auszahlung vierteljährlich vierteljährlich
Wandlungspreis 1,50 €/Aktie 1,60 €/Aktie
ISIN DE000A2BPDY4 DE000A2DANN4
Börsennotierung nein nein
Bezugsrechte gewährt nein ja
Inhaber am Ausgabetag Global Derivative Trading
GmbH (GDT)
GDT mit rund 70%
24
20%
70%
120%
MGN DAXsubsector Biotechnology TecDAX
Verlauf Aktienkurs 2016 – April 2017
19.01.: Bekanntgabe präklin.
Kombinationsstudie
09.06.: Vorstellung
„Next Level“
11.07.: Verlustanzeige
nach §92
13.02.: Bekanntgabe
neuer CMO
16.03.
Neuer: CFO
22.03.: Jahres-
ergebnisse 2015
18.01.:
Vollzug WSV II
10.01.: Gilead-
Förderung
23./26.9.: Bekanntgabe
Kapitalerhöhung
22./24.4.: IMPULSE-
Ergebnisse
25
Ergebnisse: 2016 und erstes Quartal 2017
IMPALA (Dickdarmkrebs) Zulassungsstudie – Umsetzung aller geplanten
Patienten-Rekrutierungsaktivitäten
IMPULSE (kleinzelliger Lungenkrebs) – Ergebnisse vorgestellt
Weiterführung und Konkretisierung der Lizenzierungsgespräche
Kooperation mit MD Anderson Cancer Center (USA) – Kombinationsstudie mit
Lefitolimod (MGN1703) + Ipilimumab (Yervoy®)
Erfolgreiche Refinanzierung bis Anfang 2018
TEACH (HIV) – Abschluss der ersten Phase der Phase-I/II; Erweiterungsphase
fortgeschritten
Umsetzung neue Strategie „NEXT LEVEL“
Neuer Finanzvorstand seit April 2016
26
• Voraussichtlicher Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals Mitte 2017
• Reichweite der vorhandenen finanziellen Mittel bis Anfang 2018
• Weiterhin hoher Barmittelbedarf, insbesondere für:
Die Fortführung der laufenden Studien
Upscaling der Produktion auf Marktmaßstab
Regulatorische Vorbereitungen zur Marktzulassung von Lefitolimod
• Möglicherweise zusätzlicher Mittelbedarf in Abhängigkeit der
Studienergebnisse von TEACH und IMPULSE zur Weiterführung der
Studienprogramme
Weitere Finanzierung: Ausgangslage
27
• Rahmenbedingungen für Kapitalmaßnahmen schaffen:
Refinanzierung durch neu zu schaffende Kapitalia (TOPs 7 + 8)
• Gestaltung der weiteren Refinanzierung stark vom Partnering- Prozess
abhängig
• Im Fall eines erfolgreichen Partnerings wäre eine signifikante Vorabzahlung
bei Vertragsunterschrift zu erwarten
Die Umsetzung der weiteren Finanzierung wird in 2017 erfolgen
Weitere Finanzierung
28
Auswirkung TOP 7 – TOP 9 -I-
(in Stück Aktien)
Erläuterung zu Tagesordnung: TOP 7 - 9
33.947.251*
Akt.
Grundkapital*
TOP 7
(Schaffung
Genehmigtes
Kapital 2017-1)
16.973.625
TOP 8
(teilweise
Aufhebung des
Bedingten
Kapitals 2014-1)
- 1.971.124
TOP 8
(Schaffung eines
Bedingten
Kapitals 2017-1)
9.192.148 ***
*) zum Zeitpunkt der HV Einladung
**) Bedingtes Kapital 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-1, 2014-2 und 2015
***) Korrigierter Betrag
TOP 9
(Schaffung eines
Bedingten
Kapitals 2017-2)
700.000
existierende
Bedingte
Kapitalen**
9.052.601**
Neue
Kapitalia
67.894.501
50%
50%
Netto 7.081.477
29
Auswirkung TOP 7 – TOP 9 -II-
(in Stück Aktien)
Erläuterung zu Tagesordnung: TOP 7 - 9
*) zum Zeitpunkt der HV Einladung
**) Bedingtes Kapital 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-1, 2014-2, 2015, 2017-1, 2017-2
Neue
Kapitalia
67.894.501
Bezugsrechtsausschluss
• Pro Jahr max. 10% des Akt. Grundkapitals vom
Genehmigten oder Bedingten Kapital
• Einmalig max. 30% des Akt. Grundkapitals vom
Genehmigten Kapital bei Sacheinlage
Genehmigtes
Kapital
Bedingte
Kapitalien**
Akt.
Grundkapital* 33.947.251
16.973.625
16.973.625
30
Agenda
• Unternehmensüberblick
• Umsetzung „Next Level“ Strategie und klinische Entwicklung
• Finanzlage und Aktie
• Ausblick 2017
• Tagesordnung
31
31
• Klinischen Studien voranbringen
- Fokus auf dem Hauptprodukt Lefitolimod und den Nachfolgemolekülen EnanDIM®
• IMPALA Studie (Darmkrebs): Patientenrekrutierung fast abgeschlossen
• IMPULSE Studie (Lungenkrebs): Ergebnisse in Q2 präsentieren
• TEACH Studie (HIV): Auswertung und Ergebnisse im Sommer 2017
• Kombinations-Studie mit Ipilimumab (Yervoy): Rekrutierung läuft
• EnanDim®: Präklinisches Studienprogramm voranbringen
• Produktion: Upscaling und Auslagerung der Produktion
• Partnering-Prozess fortführen / Auslizensierung vorantreiben
• Finanzierung über Anfang 2018 hinaus sichern
• F&E-Ausgaben werden auf Grund der fortschreitenden Studien weiter steigen;
Geschäftsergebnis unter Vorjahr erwartet – abhängig von der Finanzierungsstruktur
Ausblick 2017
Legende: F&E-Ausgaben Ausgaben für Forschung und Entwicklung
32
Agenda
• Unternehmensüberblick
• Umsetzung „Next Level“ Strategie und klinische Entwicklung
• Finanzlage und Aktie
• Ausblick 2017
• Tagesordnung
33
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Einzelabschlusses
nach § 325 Abs. 2a HGB, des Lageberichts des Vorstands, des Berichts des
Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach
§ 289 Abs. 4 HGB, jeweils für das zum 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr
2016
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 und des Prüfers für eine
etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten im
Geschäftsjahr 2017, sowie eines Zwischenfinanzberichts zum 31. März 2018
Tagesordnung: TOP 1 - 5
34
6. Beschlussfassung über die Änderung der Regelung über das Sitzungsentgelt sowie
die Anhebung der Vergütung des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats
und entsprechende Satzungsänderungen
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017,
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und
Satzungsänderung
8. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014-1,
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts,
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017-1 und Satzungsänderung. Bekannt
gemachter Beschlussvorschlag der Verwaltung (wird nicht zur Abstimmung gestellt)
Angekündigter Gegenantrag des Aktionärs Herr Andreas Schreiber
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an
Mitglieder der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, Schaffung
eines Bedingten Kapitals 2017-2 und Satzungsänderung
Tagesordnung: TOP 6 - 9
HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DR. MARIOLA SÖHNGEN – VORSTANDSVORSITZENDE WALTER MILLER – FINANZVORSTAND BERLIN, 28. APRIL 2017
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