JORNADA DE CAPACITACIÒN EN MATERIA

PREVENCIÒNDE LAVADO DE DINERO.

DIRIGIDO A:Directivos de Empresas,

Contadores, Gerentes, Abogados,

Ejecutivos, Consultores,

Administradores, y toda persona

interesada en adquirir conocimientos

en materia Fiscal, Corporativa y

Patrimonial de las Empresas.

Al concluir el diplomado, los asistentes

conocerán las nociones y herramientas

necesarias para entender los lineamientos

existentes en materia de Prevención de Lavado

de Dinero (PLD), así como para que las

empresas que realicen las actividades

vulnerables cumplan con sus obligaciones en la

materia.

OBJETIVO GENERAL:

Sept. INICIA

( 20 HORAS)

Modulo I

Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 h

CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

22Septiembre

CPC. Miriam Inzunza Avilés

TEMARIO

PENDIENTE DE

4(PUNTOS)

NDPC

DISCIPLINA

ETICA

JORNADA DE CAPACITACIÒN EN MATERIA

PREVENCIÒN DE LAVADO DE DINERO

Lugar: Salón eventos CCPNS

Contador Publico Egresada del Instituto Tecnológico de Los Mochis.

• Socia del Instituto Mexicano de Contadores Publicos Norte de Sinaloa, A.C.

• Miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Publicos Norte de Sinaloa, A.C.

Actualmente Gerente del departamento Fiscal de RSM Bogarin y CIA. S.C.

LD, C.PC. y M.I. Alberto González Lemus

ESTUDIOS DE LICENCIATURA: Licenciado en Contaduría Publica CERTIFICADO con especialidad en fiscal Licenciado en Derecho ESTUDIOS DE POSGRADO: Maestríaen impuestos ACTUALMENTE Doctorando en Ciencias Fiscales EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADEMICA: Ha ejercido profesionalmente por más de 28 añosconsecutivos asesorando en materia jurídica, fiscal, patrimonial y consultoría en negocios y planeación estratégica a todo tipo de empresas pequeña, mediana ygrandes, dedicadas a actividades de servicios, industriales, comerciales, etcétera, en prácticamente todo el territorio nacional y en el extranjero. FueVicepresidente Nacional de la Academia Fiscal Mexicana, AC., Colegio de Especialistas Fiscales. Fue Socio Director del despacho Orozco Felgueres, González Lemusy Asociados, SC., Consultores fiscales y patrimoniales de 1993 al 2002. Socio Fundador del Instituto Mexicano de Investigación Tributaría, AC. CoordinadorAcadémico de la división fiscal del Instituto de Especialización para Ejecutivos, AC., Región Occidente. Ha participado como consultor y consejero de diversosgrupos empresariales locales y nacionales como TV Azteca, Cinepolis, Maná (Grupo Musical), Mayan Palace, Altos Hornos de México, Grupo Alfa, y GRUPOFERTIQUIM, entre muchos otros. Consultor de varios Gobiernos Estatales como Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Jalisco, entre otros. Miembro de la ComisiónFiscal del Colegio de Contadores Públicos Miembro de NASTA North American Society of Tax Advisors, Asociacion Norte Americana de Consultores Fiscales.Miembro de IFA International Fiscal Association, Capitulo México, Asociación Mundial de Fiscalistas especializados en derecho fiscal internacional. Articulista yescritor en revistas y publicaciones especializadas en materia fiscal, jurídica y patrimonial. Fundador y Director Nacional de Intelegis SA de CV; Firma Nacional deContadores Públicos y Abogados especializados en las áreas fiscal y patrimonial. Designado “EL FISCALISTA DEL AÑO 2012 EN MEXICO”, por la revista Defensa FiscalFundador y Presidente del Consejo para la Competitividad y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Mexicana, Organismo Empresarial dedicado a establecerlos pilares básicos de la competitividad y desarrollo de la pequeña y mediana empresa mexicana. Asesor de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados delCongreso de la Unión, Y por supuesto conferencista y expositor de temas fiscales, patrimoniales y de Negocios en diversas Instituciones y Universidades Públicas yPrivadas del país, así como Asociaciones y Cámaras Empresariales.

TEMARIO

Entrada en vigorSujetos obligadosActividades vulnerables, análisis, casos controversiales.Obligaciones de las personas físicas y moralesObligaciones del Sector financieroDelitos de lavado de dinero y encubrimientoFiscalización a través del Sistema FinancieroFiscalización a través del Sector PrivadoCoordinación Interinstitucional SHCP y PGRCreación de la Unidad Especializada en Análisis FinancieroIdentificación de los clientes y usuarios de las operaciones vulnerablesDesignación de representante ante SHCP para efectos de la Ley Anti lavadoPresentación de los avisos de las actividades vulnerables a la SHCPProhibiciones de realizar pagos en efectivo en diversas operacionesDelitos previstos en la nueva “Ley Anti lavado”.Aparato fiscalizador del Estado y los riesgo del empresario en MéxicoLos nuevos actos de fiscalización a partir de la entrada en vigor.

18 y 19Octubre

Horario: Viernes de 15:00 a 19:00

y Sábados de 09:00 a 13:00

Lugar: Salón eventos CCPNS

JORNADA DE CAPACITACIÒN EN MATERIA

PREVENCIÒN DE LAVADO DE DINERO

MODULO II. “LEY ANTI LAVADO. REGLAMENTO, REGLAS GENERALES ,

ANÁLISIS E IMPLICACIONES FISCALES.”

8(PUNTOS)

NDPC

DISCIPLINA

ETICA

Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 h

y Sábados de 09:00 a 13:00 h

Modulo III.- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. Manual de cumplimiento, Procedimiento Administrativo de verificación y temas relevantes.

23 y 24Noviembre

C.P.C. y LD Jeaneth Ayala ArchundiaContador Público y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Certificada por la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores como Especialista en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia

Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Actualmente maestreando la Maestría en Impuestos por la Universidad Autónoma de

Baja California. Sus áreas de especialización son la prevención en lavado de dinero en sus diferentes sectores, así como en

actividades vulnerables, seguridad patrimonial y fiscal, desarrollándose con holgura en tema financiero. Cuenta con

diplomados en Impuestos y Reformas Fiscales, tratamiento Fiscal de los Sueldos y Salarios, y Seguridad Social. Diplomado en

capacitación de Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para SOFOMES

impartido por la CNBV, congresista en la 8va. Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros por

ACAMS. Expositora en diversos foros de protección patrimonial desde la perspectiva fiscal, prevención de lavado de dinero,

así como la aplicación de diversas herramientas legales encaminadas a la protección y seguridad jurídica de las empresasde

Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. Miembro de la barra Mexicana de Abogados.

TEMARIO:

a. Objeto de la Ley y sus principales características.

b. Obligaciones de las actividades vulnerables

c. Integración de expedientes seguros.

d. Manual de cumplimiento.

e. Manejo de información y documentación

f. Operaciones sujetas a presentar avisos e informes de

actividades vulnerables.

1.- Avisos Mensuales.

2.- Avisos por acumulación, anticipados y simplificados.

g. Restricciones en el uso de efectivo y metales preciosos

h. Medios electrónicos.

1.- Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos.

i. Sanciones administrativas, penas y delitos de las actividades

vulnerables

1. Atención de Requerimientos.

2. Visitas domiciliarias.

j. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión

continua.

k. Recomendaciones para la protección de datos personales.

l. Precisiones del Aviso de Privacidad.

8(PUNTOS)

NDPC

DIS

CIP

LINA

ETIC

A

JORNADA DE CAPACITACIÒN EN MATERIA

PREVENCIÒN DE LAVADO DE DINERO

Lugar: Salón de Eventos del CCPNS.

JORNADA DE CAPACITACIÒN EN MATERIA

PREVENCIÒN DE LAVADO DE DINERO

22 de Septiembre C.P.C. Miriam Inzunza Avilés

Modulo I. “Conceptos Básicos en materia de prevención de lavado de dinero”

Lugar: Salón CCPNS Horario: 15:00 a 19:00.

MAYORES INFORMES A:818 90 -92 / 812-43-66

IMCP Norte de Sinaloa/

Blvd. Rio de las Cañas Núm. 552 Norte

http://www.ccplosmochis.com/

18 y 19 de OctubreLD, CPC y M.I. Alberto González Lemus

Modulo II. “Ley Anti lavado. Reglamento, Reglas Generales , Análisis e implicaciones Fiscales.”

Lugar: Salón CCPNS Horario: 15:00 a 19:00 y 09:00 A 13:00.

23 y 24 de NoviembreCPC y LD Jeaneth Ayala Archundia

Certificada por la CNBV

Modulo III.- Prevención de LD. Manual de Cumplimiento, Procedimiento Administrativo de Verificación.

Lugar: Salón CCPNS Horario: 15:00 a 19:00 y 09:00 A 13:00.

**Aplica el 20% de Descuento

por pago Antes del Evento

MAYORES INFORMES A:

818 90 -92 / 812-43-66

http://www.ccplosmochis.com/

IMCP Norte de Sinaloa/

Blvd. Rio de las Cañas Núm. 552 Norte

“Ya puedes realizar tus pagos con

Tarjeta y aprovechar seis meses sin

intereses con tarjeta SANTANDER”

INVERSIÓN

**Costo total $4,000.00 **Por Módulo $1,600.00 “PAGO ANTES DEL

22 SEP 2018.

$2,000.00 “NO APLICA CON OTRAS

PROMOCIONES”.

PROMOCIÒN ESPECIAL:

PÙBLICO EN GENERAL:

**Costo total $4,000.00 + IVA**Por Módulo $1,600.00 + IVA

SOCIOS:

**Costo total $2,000.00 + IVA

DOCENTES y ESTUDIANTES:

JORNADA DE CAPACITACIÒN EN MATERIA

PREVENCIÒN DE LAVADO DE DINERO