. CONG HoA:xA HOI CHÜ NGHiA ~T NAMBQc I~p - TlJ do - H~nh phüc

TAPooAN CONGNGH!BP CAO SUVNCÖNG TY CP CAO su HoA BiNH

CÖNG BO THÖNG TlN TRENCONG THÕNGTIN f)1~N TU CDADY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC vA sa CIAO DlCH CHUNC KHOAN TP. HCM

Kinh giri :

- Uy Ban chung khoan nha mroc,

. .. - Sa Giao dich clnrng khoan TP H6 Chi Minh.

I. GIOI THI~U vt TO CHUC CONGBO THÕNG TlN1. Ten t6 chirc : CONG TY CO pHAN CAO su HoA BiNH

2. Ma chirng khoan :HRC3. Dia ehi tru sa chinh :Ap 7, xä Hoa Binh, huyen Xuyen MQc, Ba Ria - vang Tau

0" • _"':" _' ••

4. Di~n thoai : 0254.3871104; Fäx',: 0254.3873495.

II. NGUOI THT!C HltN CÕ~G koTaÕNGTIN : .1.HQ va ten : Banh Manh Dirc.

2. Dia ehi : Ap 7, xä Hoa Binh, huyõn Xuyen MQc, Ba Ria - vang Tau

3.Di~n thoai di dõng: 0913.668652; CO'quan: 0254.3872104.

4. Loai thõng tin corigb~:24h. . .

III. NOI DUNG CÕNG BoiMÕNG TlN:Ngay 20/6/2018, Cõng ty dä tõ clnrc Dai hõi dõng c6 dõng tlnrong ni en nam 2018 tai

tru sa Cõng ty (äp 7, xä Hoa Binh, Xuyen MQc, Ba Ria - vang Täu). Cung ngay, Cõng ty däcõng bb thõng tin v€ Nghi quyet kem theo Bien ban hQP dä duoc Dai hõi dõng c6 dõngtlnrong nien nam 2018 thõng qua. pönhärn läti {rong viec danh may va säp x€p cac khoanmvc, Cong ty xin dinh chinhl~Ll1·QrHtln.g Nghi quy€t D;;ti hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam2018 (dinh kem). Rät mong qu9 CO' quanva epl)' c6 dong thong cam.

Thong tin nay da duQ'c cong bb tren trang thong tin di~n tu cua cong ty VaD ngay21/6/2018 t;;ti ducmg dän http://horuco.com.vn/vi/guan-he-co-dong.html.

Chung toi cam k€t thong tin congb9, tren däy la dung s1,1'th~t va hoan toan chiu trachnhi~m tru6'c phap lu~t v€ nQi dung,:cactpong tinda cong bb.

Dinhkem:Nghi quy€t Dc:tihQi d6ng c6 dongthm'mg ni en 2018.

TAFmAN CONG NGI-IIEP CAO SUVNCONG TV CP CAO SU ROA BiNR

CQNG ROA XÄ RQI CHÜ NGHiA ~T NAM:DQc läp - T.., do - Hanh phüc

s6 : 3.:f~INQ-CSHB Ba Ria-Vüng Tõu, ngay 20 thang 6 nam 2018

NGHlQUYETD~I HÕl DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

Cän cir Luät Doanh nghiep s6 68/2014/QR13 ngay 26 thang 11 nam 2014;

Cän cir Di~u 19, Di~u 20 - Di~u l~ t6 chirc va hoat dõng cua Cõng ty CPCS Roa Binh;

Cän cir Bien bän cUQChQP Dai hõi dõng c6 dõng tlnrong nien nam 2018 Cõng ty c6phän Cao su Roa Binh t6 chirc van ngay 20/6/2018,

QUYETNGHl:1.Nhät tri thõng qua Bao cäo tai chinh kiern toan nam 2017, trong do e6 cac ehi tieu chü

y~u nhu sau:

- T õng tai san :

- T6ng nguõn võn :

804.216.585.966 döng

804.216.585.966 dõng

- T6ng doanh thu :

- T6ng loi nhuän tnröc thu~ :

3. Th6ng nhät thõng qua Bao cao hoat dõng nam 2017 cüa HQi dõng quan tri, va thöng. qua k~ hoach SXKD nam 2018 vai cac ehi tieu chu y~u :

3.1 Chi tieu khõi IU'Q'ng:a. T6ng dien tich

- Dien tich cao su KTCB :

5.097,71 ha

3.148,51 ha

- Dien tich cao su khai thac:

- Di~n tieh keo lai tr6ng dQccanh:

b. San luqng cao su khai thac:

e. San luqng cao su thu mua:

d. San h.rqng cao su ch~ bi~n:

- Ch~ bi~n cao su tv khai thac

- Ch~ bi~n cao su thu mua

- Gia conge. Sim luqng tieu th\! trong nam:

1.912,29 ha

36,91 ha

2.600 tän

1.200 tän

4.900 tän

2.340 tän

1.200 tän

1.360 tän

3.800 tän

D:IDUC\DAl HOI co DONG\DHCD 20J81Tai lieu d.i hDilnghi quyet _DCdDe

- Xuät khäu va UTXK :

- NQi tieu :

* Gia ban binh quän:3.2 Chi tieu giä tr] :a. TÕngdoanh thu:- San xuät kinh doanh cao su:

+ Doanh thu cao su nr khai thac :

+ Doanh thu cao su thu mua :- Doanh thu gia cõng :

- Doanh thu tai chinh:

- Doanh thu khac :b. Loi nhuän tnröc thu~:

Trong do :- Loi nhuän cao su nr khai thac :

- Loi nhuän cao su thu mua :c. Loi nhuän sau thue:d. Ty suät 19i nhuän tnröc thue/doanh thu :

e. Ty suät 19i nhuän tnröc thu~NBL :

g. NÕp ngän sach :

3.3 Chi tiõu däu tu :a. TÕng nhu cäu võn :

- VÕn däu tu XDCB:+ Xäy läp:

+ Thi~t bi:

+ Tra lai vay XDCB:- Tra ng gõc vay däi han ngän hang :

b. Ngu6n vÕn:

- VÕn chu sa hfru:

- VÕnvay:

500 tän3.300 tän

36,50 trieu dõng/tän

145.636 trieu dõng

138.700 trieu dõng94.900 trieu dõng

43.800 trieu döng

5.236 trieu dõng200 trieu dõng

1.500 trieu dõng

6.300 trieu dõng

11.700 trieu dõng

600 trieu dõng

5.555 trieu dõng

4,33%

2,09%6.896 triõu dõng

5006

ONG)PH,-'\O~

ABI

34.494 trieu dõng

30.805 trieu dõng14.306 trieu dõng2.370 trieu dõng

14.129 trieu dõng

3.689 trieu döng

34.494 tri~u d6ng22.341 tri~u d6ng

12.153 tri~u d6ng

~--

4. ThÕng nhät phän phÕi 19i nhu~n va thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban Ki~m soatnam 2017, k~ hoc;tchphän phÕi 19i nhu~n va thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban Ki~m soatnam 2018 nhu sau:

4.1 Phan phÕi lQi nhu~nnam 2017:Lgi nhu~n sau thu~ dugc phän phÕi nhu sau :

- Quy Bäu tu phat tri~n:

8.560 tri~u d6ng

468 tri~u d6ng

D:\DUC\DAI HOl co DONG\DHCD 20181Tai lieu dai heilnghi quyet _DC.dee 2

- Trich quy khen thuõrig, phuc 19i:

(Tu'crngduong 2,04 thdng ti~n lucrngNLD)

- Quy thirõng Ngirõi quan ly DN, kiem soat vien: 124 trieu dõng

4.2 K~ hoach phän phõl lo'i nhuän nam 2018 nhtr sau:,- Quy khen tlnrong phuc 19i : T6i da bäng 3 thang hrong nguoi lao döng

- Quy tlnrong Ngirõi quan ly : T6i da bäng 1,5 thäng luong Ngirõi quan ly

7 .968 trieu dõng

- Quy däu tu phat trien : Loi nhän con lai

4.3. Th6ng nhät thõng qua rmrc ehi tra thu lao cua HQi döng quan tri va Ban kiem soatnam 2017 la 175.200.000 dõng, quy tien hrong Tnrõng Ban kiem soat chuyen trach la238.610.000 dõng (tuong dirong 90% tien hrong Ph6 T6ng giam dõc),

4.4. Thöng nhät k~ hoach ehi tra thu lao cua HQi dõng quan tri - Ban ki~m soat nam2018 la 175.200.000 dõng; tien hrong Tnrõng Ban kiem soat chuyen trach ehi tra tuang

. duong 90% muc luong Ph6 T6ng Giam d6c cong ty. Uy quy~n HDQT quy~t dinh muc luongC\l th~ cua Tmang Ban KiSm soat tren ca sa can d6i ngu6n quy luong cua Nguai quan lycong ty va phu hgp tinh hinh hO'?-tdQng th\Ic t~ t,?-icong ty.

5. Nhät td sua d6i, b6 sung Di~u l~ va Quy ch~ nQi bQ v~ quan tri Cong ty.

7. Th6ng nhät chQn Cong ty TNHH KiSm toan va Thäm dinh gia Vi~t Nam) YA)­don vi kiSm toan dQCl~p dugc chäp thu~n theo quy dinh clla Uy ban Chung khoan _ ',?thvc hi~n soat xet Bao cao tai chinh ban nien va kiSm toan Bao cao tai chinh CongY2018. Giao T6ng Giam d6c lien h~ ey k~t hgp d6ng thea quy dinh cua phap lu~t. .~

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8. Thong nhat mien nhi~m Thanh vien HQi dong quan tri doi vai ba Võ Thi Th"U'J/v..1"wr

ngay 18/6/2018 va bäu b6 sung ong N guy~n Cuu Tu~ vao Thanh vien dQc l~p HQi dÕn~tIi Cong ty nhi~m ky 2017-2022.

9. HQi d6ng quan tIi Cong ty co trach nhi~m triSn khai th\Ic hi~n t6t cac nQi dung CllaNghi quy~t, thvc hi~n cong b6 thong tin theo quy dinh Clla phap lu~t va thong bao cha c6dong bi€t Nghi quy~t D,?-ihQi bäng nhi~u hinh thuc .I.

NO'inh~n :- UBCKNN;- Sa GDCK TP.HCM;- TTLK CN.TP HCM;- Sa KH&:DT tinh BRVT- T~p daan CNCSVN;- !IDQT - BKS C6ng ty;- Cac don vi tn,rc thuQc;- Website C6ng ty;- Luu : VT, TCHC.

CHU TQA f)41 HOICHU TlCH HDQT

Tr~nCõng Kha

D:IDUC\DAl HOI co OONGlDHCO 20l8\T"; lieu dai noi\nghi quyet _OCdoe 3