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MMAANNUUAALL DDEE NNOORRMMAASS YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS PPAARRAA LLAA CCOONNSSIIGGNNAACCIINN DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS

AANNTTEE LLAA CCOOMMIISSIINN DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIINN DDEE DDIIVVIISSAASS ((CCAADDIIVVII)) AA TTRRAAVVSS DDEELL OOPPEERRAADDOORR

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AABBRRIILL 22001111

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 2/171 MNP/VACD/010-12/ N.Cert. 244 (abr 2011)

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO

INDICE I. OBJETIVO 10 II. ALCANCE 10

III. NORMAS GENERALES 11 IV. NORMAS ESPECFICAS 13

De la presentacin de las carpetas 13 V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO

DE SOLICITUD 18

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) (Providencia 106)

18

1.1 Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) 18

1.2 Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas 20

1.3 Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)

21

1.4 Actualizacin de solvencias 23 2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE

ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012)

25

2.1 Recuperacin de salud 25 2.2 Investigacin cientfica 26 2.3 Actividades deportivas 27 2.4 Actividades culturales 28 2.5 Casos de especial urgencia 29

3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 096)

30

3.1 Requisitos para inscripcin de Usuarios en el RUSAD 30 3.2 Requisitos para el registro de Usuarios de beneficiarios en el RUSAD 32 3.3 Representante Legal 33 3.4 Solicitudes sucesivas 34

4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA EL ENVO A JUBILADOS Y 36


PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (Providencia 019) 4.1 Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales 36 4.2 Remesas jubilados y pensionados. Personas jurdicas 37

5. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 099)

38

5.1 Autorizacin para adquisicin de divisas en efectivo con ocasin de viajes al exterior 38

5.2 Autorizacin para realizar pagos en divisas con tarjeta de crdito en el extranjero con ocasin de viajes al exterior 38

5.3 Autorizacin para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crdito mediante operaciones de comercio electrnico con proveedores en el extranjero desde la Repblica Bolivariana de Venezuela

39

5.4 Autorizacin de adquisicin de divisas en efectivo para nios, nias y adolescentes 40

5.5 Cambio de nacionalidad 40 6. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN

DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES (Providencia 055) 42 6.1 Actividades acadmicas de educacin bsica, media, pregrado, post-

grado, especializacin, maestra, doctorado e intercambio acadmico 42

6.2 Actividades acadmicas bajo la modalidad de seminarios y congresos 44 6.3 Actividades acadmicas bajo la modalidad de cursos cortos, pasantas

y ao sabtico 45

7. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES (Providencia 056)

49

7.1 Pago de utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)

49

7.2 Pagos por contratos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como los contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica

53

7.3 Repatriacin de capitales producto de la venta de la inversin internacional 55

7.4 Repatriacin de capitales producto de la reduccin del valor nominal de las acciones 57

8. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (Providencia 063)

59

8.1 Uso, explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias e importacin de bienes inmateriales para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional 59


8.2 Pagos de contratos de importacin de servicios de reparacin o mantenimiento de maquinarias y equipos previamente importados 61

8.3 Pagos derivados por la suscripcin del contrato con la Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT) 63

8.4 Pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal

64

9. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE REMESAS DEL PRODUCTO DE LAS VENTAS DE LAS LNEAS AREAS INTERNACIONALES (Providencia 023)

67

10. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (Providencia 082)

69

11. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA (Providencia 045)

71

11.1 Solicitud de divisas para la ejecucin del cronograma de pagos de deuda externa privada, previamente registrado 71

11.2 Solicitud de registro de deuda externa en el sistema de anlisis y registro de la deuda externa privada (Sardepri), Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (Consignadas en la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) antes del 31/01/04)

72

11.2.1 Deuda Comercial 72 11.2.2 Deuda Financiera 73

11.3 Control posterior de solicitudes de divisas aprobadas total o parcialmente. (Pago nico de solicitud de registro de deuda externa privada o ltima cuota de cronograma de pagos)

74

12. OPERACIONES DE EXPORTACIN (Providencia 092) 76 12.1 Exportacin Realizada (ER) 76 12.2 Demostracin de la venta de divisas (DVD) y los gastos de

exportacin 77

13. OPERACIONES DE IMPORTACIN (Providencia 104) 79 13.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin

de bienes en el Sistema de Administracin de Divisas 79

13.2 Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) 80

14. IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE IMPORTACIONES PRODUCTIVAS (Providencia 090) 85 14.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas

para importacin de bienes realizadas posterior al registro del usuario en el Sistema de Administracin de Divisas

85


14.2 Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o de cierre de importacin (Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas)

85

15. IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (Providencia 104) 88 15.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas 88 15.2 Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas 88 15.3 Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o

de cierre de importacin 89

15.4 Consignacin de documentos anexos por reintegro total de las divisas 90 15.5 Consignacin de documentos de reparo para solicitudes suspendidas 90

16. RGIMEN ESPECIAL PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES (Providencia 063) 91 16.1 Solicitudes de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para

importacin de servicios y bienes inmateriales del sector telecomunicaciones (Cronogramas Semestrales)

91

16.2 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas y Autorizacin de Liquidacin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales o intangibles del sector de telecomunicaciones a los fines de la liquidacin

92

17. SECTOR AERONUTICO NACIONAL (Providencia 083) 94 17.1 Contrato de arrendamiento y fletamento 94 17.2 Contrato de mantenimiento 96 17.3 Pago del servicio bajo el Rgimen de Exportacin Temporal

para Perfeccionamiento Pasivo (ETPP) 97 17.4 Sustitucin de partes, piezas y equipos por AOG Aeronave en Tierra 99 17.5 Suscripcin de documentacin de carcter tcnico 101 17.6 Servicio para reservaciones y boletera 102 17.7 Servicios especializados aeroportuarios 103 17.8 Gastos de manutencin para la realizacin de auditoras 105 17.9 Servicio de ayuda a la navegacin area 106

VI. CONSIGNACIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN 108 ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS 109 1. Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administracin de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 328-05) 110 2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administracin de Divisas (RUSAD) para personas jurdicas (FORMACADIVI 329-05)

111

3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05)

112


4. Actualizacin de solvencias (FORMACADIVI 423-03) 113 5. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos

especiales-recuperacin de salud (FORMACADIVI 346-02) 114 6. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos

especiales-Investigacin cientfica (FORMACADIVI 347-02) 115 7. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos

especiales-Actividades deportivas (FORMACADIVI 348-02) 116 8. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos

especiales-Actividades culturales (FORMACADIVI 349-02) 117 9. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos

especiales-Casos de especial urgencia (FORMACADIVI 350-03) 118 10. Solicitud de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas

destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero (FORMACADIVI 351-03)

119

11. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para el envo a jubilados y pensionados residentes en el exterior-personas naturales (FORMACADIVI 354-02)

121

12. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para el envo a jubilados y pensionados residentes en el exterior-personas jurdicas (FORMACADIVI 355-02)

122

13. Autorizacin para realizar pagos en divisas con tarjeta de crdito en el extranjero con ocasin de viajes al exterior (FORMACADIVI 356-03) 123

14. Autorizacin para Adquisicin de Divisas en efectivo con ocasin de viajes al exterior (FORMACADIVI 357-03) 124

15. Autorizacin para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crdito mediante operaciones de comercio electrnico con proveedores en el extranjero desde la Repblica Bolivariana de Venezuela (FORMACADIVI 358-03)

125

16. Autorizacin de Adquisicin de Divisas en efectivo para nios, nias y adolescentes (FORMACADIVI 484-02) 126

17. Cambio de nacionalidad (FORMACADIVI 421-02) 127 18. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas estudiantes.

actividades acadmicas de educacin bsica, media, pregrado, post-grado, especializacin, maestra, doctorado e intercambio acadmico (FORMACADIVI 359-02)

128

19. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas estudiantes. actividades acadmicas bajo la modalidad de seminarios y congresos (FORMACADIVI 360-02)

129

20. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas estudiantes. actividades acadmicas bajo la modalidad de cursos cortos, pasantas y ao sabtico (FORMACADIVI 361-02)

130

21. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. pago de utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) (FORMACADIVI 362-02)

131


22. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. pagos por contratos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como los contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica (FORMACADIVI 363-02)

132

23. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. Repatriacin de capitales producto de la venta de la inversin internacional (FORMACADIVI 364-02)

133

24. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. Repatriacin de capitales producto de la reduccin del valor nominal de las acciones (FORMACADIVI 365-02)

134

25. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias e importacin de bienes inmateriales para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional (FORMACADIVI 366-02)

135

26. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias. Pagos de contratos de importacin de servicios de reparacin o mantenimiento de maquinarias y equipos previamente importados (FORMACADIVI 367-02)

136

27. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias. pagos derivados por la suscripcin del contrato con la Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT) (FORMACADIVI 368-02)

137

28. Registro y Autorizacin de Adquisicin de divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias. Pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal (FORMACADIVI 369-02)

138

29. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas al pago de remesas del producto de las ventas de las lneas areas internacionales. (FORMACADIVI 370-02)

139

30. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a las operaciones propias de la actividad aseguradora (FORMACADIVI 371-02) 140

31. Autorizacin de Adquisicin de divisas destinadas al pago de la deuda externa privada: Solicitud de divisas para la ejecucin del cronograma de pagos de deuda externa privada, previamente registrado (FORMACADIVI 372-02)

141

32. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas al pago de la deuda externa privada: Registro de deuda externa en el Sistema de Anlisis y Registro de la Deuda Externa Privada (Sardepri), Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (Consignadas en la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) antes del 31/01/04) (FORMACADIVI 373-02)

142

33. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas al pago de la deuda externa privada: Control posterior de solicitudes de divisas aprobadas total o parcialmente (Pago nico de solicitud de registro de deuda externa privada o ltima cuota de cronograma de pagos) (FORMACADIVI 374-02)

143


34. Recursos de reconsideracin (FORMACADIVI 375-02) 144 35. Operaciones de exportacin. Exportacin Realizada (ER) (FORMACADIVI 376-

02) 145 36. Operaciones de exportacin. Demostracin de la Venta de Divisas (DVD) y los

gastos de exportacin (FORMACADIVI 377-02) 146 37. Operaciones de Importacin. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de

Divisas para importacin de bienes en el Sistema de Administracin de Divisas (FORMACADIVI 378-05)

147

38. Operaciones de importacin. Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) (FORMACADIVI 379-04)

148

39. Importaciones realizadas bajo la modalidad de importaciones productivas. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) para importacin de bienes realizadas posterior al registro del usuario en el Sistema de Administracin de Divisas (FORMACADIVI 380-03)

149

40. Importaciones realizadas bajo la modalidad de importaciones productivas. Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o de cierre de importacin (Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas) (FORMACADIVI 381-03)

150

41. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) (FORMACADIVI 382-04)

151

42. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (FORMACADIVI 383-03)

152

43. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) (FORMACADIVI 384-04)

153

44. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (Afianzadas). Consignacin de documentos anexos por reintegro total de las divisas (FORMACADIVI 385-03)

154

45. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Consignacin de documentos de reparo para solicitudes suspendidas (FORMACADIVI 386-03)

155

46. Importaciones sector pblico. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (FORMACADIVI 387-02)

156

47. Importaciones sector pblico. Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca y cierre de importacin (FORMACADIVI 388-02) 157

48. Rgimen especial para el sector de telecomunicaciones. Registro de solicitudes de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales del sector telecomunicaciones (Cronogramas semestrales) (FORMACADIVI 389-02)

158

49. Rgimen especial para el sector de telecomunicaciones. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas y Autorizacin de Liquidacin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales o intangibles del sector de

159


telecomunicaciones a los fines de la liquidacin (FORMACADIVI 390-02) 50. Sector aeronutico nacional: Contrato de arrendamiento y fletamento

(FORMACADIVI 391-02) 160 51. Sector aeronutico nacional: Contrato de mantenimiento (FORMACADIVI 392-

02) 161 52. Sector aeronutico nacional: Pago del servicio bajo el Rgimen de Exportacin

Temporal para Perfeccionamiento Pasivo (ETPP) (FORMACADIVI 394-02) 162 53. Sector aeronutico nacional: Sustitucin de partes, piezas y equipos por AOG

Aeronave en Tierra (FORMACADIVI 395-02) 163 54. Sector aeronutico nacional: Suscripcin de documentacin de carcter tcnico

(FORMACADIVI 396-02) 164 55. Sector aeronutico nacional: Servicio para reservaciones y boletera.

(FORMACADIVI 397-02) 165 56. Sector aeronutico nacional: Servicios especializados aeroportuarios

(FORMACADIVI 398-02) 166 57. Sector aeronutico nacional: Gastos de manutencin para la realizacin de

auditoras (FORMACADIVI 399-02) 167 58. Sector aeronutico nacional: Servicio de ayuda a la navegacin area

(FORMACADIVI 400-02) 168 ANEXO 2. NOMBRES DE SOLICITUDES O TRMITES A COLOCAR EN LA

ETIQUETA 169


I. OBJETIVO

Suministrar una gua a los usuarios y operadores cambiarios, sobre la forma de presentacin de la documentacin a consignar ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con el objeto de obtener el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD); la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD); as como la conformidad por la venta de divisas obtenidas en las operaciones de exportacin de bienes y servicios.

II. ALCANCE

El presente manual est dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos de acuerdo al tipo de solicitud o trmite ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).


III. NORMAS GENERALES

1. Los recaudos necesarios para realizar trmites ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), tanto en original como en sus copias debern ser presentados por el usuario a travs del operador cambiario autorizado, debidamente foliados, identificados, legibles y organizados con sus respectivos separadores. Particularmente, donde se requiera la presentacin de la copia de la cdula de identidad, sta deber presentarse ampliada, entre 150% y 300% de su tamao original, siendo indiferente la orientacin de la copia (horizontal o vertical).

2. La presentacin de los originales, se realizar a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. Una vez que el operador cambiario autorizado, verifique que los documentos consignados a destinarse a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), son copia fiel y exacta del original, devolver al usuario los originales respectivos y firmar y sellar las copias, a los fines de dejar constancia expresa de la verificacin efectuada, salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia, deban consignarse en original.

3. En el caso de los recursos de reconsideracin, los recaudos deben ser consignados ante la Unidad de Correspondencia de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), dentro del lapso previsto en el artculo 94 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, cumpliendo con las formalidades de los artculos 49 y 86 de la referida Ley.

4. Los expedientes consignados deben contener slo una solicitud, independientemente del trmite a realizar. Quedan exceptuados de esta norma, los trmites establecidos en la providencia que regula los requisitos para operaciones de exportacin.

5. Para realizar la solicitud de Inscripcin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las personas jurdicas o cualquier trmite de solicitudes ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), el solicitante o usuario debe preparar tres (3) carpetas idnticas con los documentos requeridos, exceptuando las solicitudes de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Consumos en el Extranjero (Providencia 099), solicitudes de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero (Providencia 096), y las solicitudes de Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas (Providencia 106), para las cuales se preparar slo una (1) carpeta. Las tres (3) carpetas tendrn el siguiente destino:


5.1 La primera carpeta ser destinada por el operador cambiario autorizado a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos consignados en originales y copias, cuando corresponda.

5.2 La segunda carpeta ser destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos a consignar en copia.

5.3 La tercera carpeta le corresponde al usuario y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta, en original y copia cuando corresponda; los cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignacin de los documentos.

5.4 Para las solicitudes de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Consumos en el Extranjero, Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero y Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas, el usuario debe preparar una (1) carpeta, con una (1) Acta de Consignacin de Documentos adicional, la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignacin de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo.

6. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual segn el tipo de solicitud o trmite a realizar. Este orden tambin aplica para rellenar el Acta de Consignacin de Documentos (Anexo 1), por tipo de solicitud o trmite, obtenida a travs del portal electrnico del Sistema de Administracin de Divisas.

7. Para las solicitudes en las cuales la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), solicite documentos anexos, la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignacin de Documentos y el texto de la notificacin (copia de correo electrnico), remitida por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), a travs del cual se realiz el requerimiento de la informacin.

8. Las imgenes o dibujos mostrados en el presente manual son slo de referencia, gua u orientacin para la conformacin del expediente, por lo tanto no obliga a que sean exactos a dichas imgenes o dibujos.


IV. NORMAS ESPECFICAS

De la presentacin de la carpeta

1. La carpeta a ser consignada para realizar cualquier trmite ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), debe contemplar las siguientes caractersticas:

1.1 La carpeta a ser utilizada debe ser tamao oficio, color marrn, en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta, utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho, tapas de cartn grueso).

MODELO CARPETA MARRN

MODELO CARPETA BIBLIORATO

2. Identificacin de la carpeta:

2.1 Primera etiqueta. Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro (pueden ser elaboradas con: hoja de papel bond recortada, cartulina, papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado como etiqueta), con la informacin que se detalla:

2.1.1 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. (Nombre de solicitud o trmite a colocar en la etiqueta).

2.1.2 Nombre y Apellido o Razn Social: Indique el nombre y apellido o razn social del usuario.


2.1.3 Cdula de identidad o N de RIF: Indique el nmero de cdula de identidad o Registro nico de Informacin Fiscal (RIF).

2.1.4 N de solicitud: Indique el nmero de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administracin de Divisas (cuando corresponda).

2.1.5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo o bien importado (slo para persona jurdica).

EJEMPLO ETIQUETA PERSONA NATURAL

EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURDICA

TARJETA DE CRDITO-OPERACIONES ELECTRNICAS PEDRO PREZ C.I: 12345678

Solicitud N: 1234567801

IMPORTACIONES LA SIEMBRA. S.A. RIF: 123456780-0

Solicitud N: 1234567801 Destino: Elaboracin de alimentos

2.2 Segunda etiqueta. Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta (pueden ser elaboradas con: hoja de papel bond recortada, cartulina, papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado como etiqueta), sealando el nmero de la solicitud (cuando corresponda), en el caso de utilizar carpeta oficio marrn. Si utiliza carpeta tipo bibliorato, sta etiqueta se colocar en el lomo (como se indica en el modelo). EJEMPLO:

MODELO CARPETA MARRN

MODELO CARPETA BIBLIORATO

ImportacionesEmpresa XXX

RIF: 12345678-9Solicitud N 123456789

Destino: Elaboracin de alimentos

Solicitud

N123456789

ImportacionesEmpresa XXX

RIF: 12345678-9Solicitud N 123456789

Destino: Elaboracin de alimentos

Solicitud

N123456789

PRIMERA ETIQUETA

PRIMERA ETIQUETA

SOLICITUD N123456789

SOLICITUD N123456789

SEGUNDA ETIQUETA


NOTA: Los dibujos presentados son de referencia, gua u orientacin, para el usuario, con el objetivo de ilustrar la informacin.

3. El Acta de Consignacin de Documentos por tipo de solicitud o trmite, debe ser el primer documento que se incorpore a la carpeta (sin foliar).

EJEMPLO:

Dos

(2)

Uno

(1)

Tres

(3)

Cuat

ro (4) C

inco

(5) Se

is (6)

Dos

(2)

Uno

(1)

Tres

(3)

Cuat

ro (4) C

inco

(5) Se

is (6)

4. El Acta de Consignacin de Documentos, debe estar tildada en la casilla Solicitud o Documentos Anexos, cuando corresponda, para indicar el tipo de trmite a que se refiere la entrega del expediente. Para aquellos casos, donde el requisito a consignar no est reflejado expresamente en el Acta de Consignacin de Documentos, el usuario deber describir su identificacin en la casilla Otros Documentos.

EJEMPLO:

SIN FOLIO


5. Todas las hojas a excepcin del Acta de Consignacin de Documentos, deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores), en el cuadrante superior derecho, de forma vertical, en tinta (negra o azul), en letras y nmeros legibles, sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial):

EJEMPLO:

Dos

(2)

Uno

(1)

Tre

s (3)

Cuat

ro (4) C

inco

(5) Se

is (6)

Dos

(2)

Uno

(1)

Tre

s (3)

Cuat

ro (4) C

inco

(5) Se

is (6)

6. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond, cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en

UNO (1)

CASILLA SOLICITUD CASILLA DOCUMENTOS

ANEXOS


forma manuscrita en letra legible o impresa). Esta identificacin debe estar colocada en forma legible en la parte central del mismo.

EJEMPLO:

Dos

(2) Tres

(3)

Cuat

ro (4)

Cinco

(5)

Seis

(6)

Uno

(1)

Uno

(1)

Planillas Registro de Usuario para Importacin (RUSAD 003), Solicitud de Autorizacin y Adquisicin de Divisas(RUSAD 004) Solicitud de Autorizacin y Adquisicin de Divisas(Anexo) (RUSAD 005)

Dos

(2) Tres

(3)

Cuat

ro (4)

Cinco

(5)

Seis

(6)

Uno

(1)

Uno

(1)

Planillas Registro de Usuario para Importacin (RUSAD 003), Solicitud de Autorizacin y Adquisicin de Divisas(RUSAD 004) Solicitud de Autorizacin y Adquisicin de Divisas(Anexo) (RUSAD 005)

7. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrn, deben ser sujetos con un gancho, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta.

EJEMPLO:

DocumentosDocumentosDocumentos

SEPARADOR ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

SEPARADOR

SEPARADOR


V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO DE SOLICITUD

Las instrucciones para consignar la documentacin se estructuran en tres (3) columnas segn se explica a continuacin:

Orden Presentacin de documentos por separador Detalle sobre la presentacin del documento

Indica el orden consecutivo de los documentos.

Identifica cual documento debe ir ubicado en cada separador.

Seala las caractersticas especiales que debe presentar el documento a consignar.

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) (Providencia 106)

1.1 Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)


1 Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 328-05

Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS

2 Planilla Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurdicas (FORMACADIVI 615-03).

Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.

3 Cdula de identidad del representante (s) legal (es).

Copia. Cdula de identidad ampliada.

4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Copia. Vigente, cuando corresponda. 5 Documento autenticado o registrado en

el cual conste la representacin legal. Copia.

6 Registro nico de Informacin Fiscal (RIF).

Copia. Actualizado.

7 Acta constitutiva y estatutos sociales y su ltima modificacin.

Copia. Debidamente registrados.

8 Documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal.

Copia. Debidamente registrado o autenticado.



9 Estados financieros Original. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del Balance de Apertura.

10 Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el solicitante.

Copia, cuando corresponda.

11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos perodos impositivos, cuando corresponda.

12 Declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales, cuando corresponda.

13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin.

Original.

14 Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista (Inces) o de la carta de no afiliacin.

Original.

15 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin.

Original.

16 Solvencia laboral. Origina. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo.

17 Solvencia municipal. Original. Expedida la Alcalda correspondiente.

18 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.

1.1.1 Los solicitantes del Sector Pblico, consignarn los documentos indicados anteriormente (numeral 1.1) que les corresponda y adems presentarn:

19 Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica

Copia.

20 Decreto o ley de creacin de la institucin

Copia.


1.2 Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas







Copia. Cdula de identidad ampliada, cuando corresponda.

4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Copia. Vigente. 5 Documento autenticado o registrado en

el cual conste la representacin legal. Copia.


Copia. Actualizado.

7 Acta constitutiva y estatutos sociales y su ltima modificacin.

Copia. Debidamente registrados.

8 Documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal.

Copia. Debidamente registrado o autenticado.

9 Estados financieros Original. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del Balance de Apertura.

10 Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el usuario.


11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos perodos impositivos, cuando corresponda.



12 Declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales, cuando corresponda.

13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin.

Copia.


Copia.


Copia.

16 Solvencia laboral. Copia. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo.

17 Solvencia municipal. Copia. Expedida la Alcalda correspondiente.


1.2.1 Los usuarios del Sector Pblico, adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 1.2, debern consignar:

19 Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica




1.3 Documentos anexos para personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)





Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un



solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.


Copia. Cdula de identidad ampliada, cuando corresponda.

4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Copia. Vigente, cuando corresponda. 5 Documento autenticado o registrado en

el cual conste la representacin legal. Copia, cuando corresponda.


Copia. Actualizado.

7 Acta constitutiva y estatutos sociales y de su ltima modificacin.

Copia. Debidamente registrados, cuando corresponda.

8 Documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal.


9 Estados financieros Original, cuando corresponda. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del balance de apertura.

10 Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el solicitante.



1.3.1 Sector Pblico: 12 Acta o acto de nombramiento de la

mxima autoridad jerrquica Copia, cuando corresponda.




1.4 Actualizacin de Solvencias



Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS.

2 Planilla Solicitud de Actualizacin de Documentacin de Registro y Solvencia.

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.

3 Planilla Documentacin a Consignar (Anexo).


1.4.1 Solvencia: 4 Solvencia del Instituto Venezolano de los

Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin.

Original.


Original.


Original.

7 Solvencia laboral. Origina. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo.

8 Solvencia municipal. Original. Expedida la Alcalda correspondiente.

9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original. De la planilla de pago correspondiente al ltimo perodo impositivo.

10 Impuesto al Valor Agregado (IVA). Original. De la planilla de pago correspondiente al ltimo perodo impositivo.

11 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso.



Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.


2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012)

2.1 Recuperacin de salud:


1 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin Divisas para Casos Especiales (RUSAD-002).


2 Carta exposicin de motivos. Original. Informacin detallada sobre el tiempo que permanecer en el exterior y de los costos que generar la permanencia requerida. As mismo, informacin sobre la persona que lo acompaar al exterior.

3 Identificacin completa del solicitante, paciente y acompaante.

Copia. Cdula de identidad ampliada, pasaporte y visa vigente, cuando corresponda. Para nios o nias menores de nueve (9) aos, debe presentarse partida de nacimiento.

4 Certificacin expedida por el mdico tratante.

Original. Informe mdico suscrito por el mdico tratante en la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el cual se exponga de manera detallada la enfermedad que padece, as como el tratamiento o el acto mdico o quirrgico que amerite, cuando corresponda.

5 Constancia del costo del tratamiento, acto mdico, quirrgico o medicinas requeridas.

Original. Presupuesto actualizado emitido por la institucin y/o profesional de la medicina en el exterior, donde se exponga de manera detallada el tratamiento, equipos o aparatos requeridos y el tiempo de permanencia en el exterior, as como el nombre y el nmero de cuenta donde se realizar la transferencia bancaria debidamente firmado y sellado por la institucin mdica que corresponda.

6 Constancia de residencia. Original. Correspondiente al paciente y sus acompaantes.



7 Pasaje de traslado al exterior. Copia. Correspondiente al paciente y sus acompaantes.

8 Estado de cuenta o constancia de la fuente de financiamiento.

Copia. Donde conste la existencia de los fondos para la adquisicin de divisas.

9 Certificado de deuda. Original. Emitido por la institucin y/o profesional de la medicina. En el caso que el tratamiento o acto quirrgico haya sido realizado, debe venir legalizado o apostillado.

10 Constancia de transferencia. Copia del mensaje de transferencia bancaria (mensaje SWIFT) y dems documentos de las ltimas divisas autorizadas, segn lo establecido en el art. 9 de la Providencia N 012, en el caso de solicitudes sucesivas.


2.2 Investigacin cientfica:




2 Carta exposicin de motivos. Original. Informacin detallada sobre el tiempo de permanencia en el exterior y de los costos asociados.

3 Certificacin expedida por la mxima autoridad de la institucin o ministerio de adscripcin.

Original. En la cual conste la representacin oficial del cientfico o de los integrantes de la delegacin cientfica en el exterior.

4 Identificacin completa del cientfico o los Integrantes de la Delegacin

Copia. Cdula de identidad ampliada, pasaporte y visa vigente, cuando



Cientfica. corresponda. 5 Carta de exposicin de motivos. Original. En la cual describa la justificacin y

en forma detallada el evento cientfico, el tiempo y los costos que generar la permanencia en el exterior. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada.

6 Constancia de transferencia. Copia del mensaje de transferencia bancaria (mensaje SWIFT) y dems documentos de las ltimas divisas autorizadas, segn lo establecido en el artculo 9 de la Providencia N 012, en el caso de solicitudes sucesivas.


2.3 Actividades deportivas:




2 Carta exposicin de motivos. Original. Informacin detallada sobre el tiempo en el exterior y de los costos que generar.

3 Identificacin del solicitante. Copia. Cdula de identidad ampliada del representante legal del deportista o delegacin deportiva; Registro nico de Informacin Fiscal (RIF) de la persona jurdica, segn corresponda.



4 Identificacin completa del deportista o los integrantes de la delegacin deportiva.

Copia. Cdula de identidad ampliada y pasaporte vigente.

5 Certificacin expedida por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

Original. Donde conste la representacin oficial del deportista o de la delegacin.


2.4 Actividades culturales:




2 Carta de exposicin de motivos. Original. Informacin detallada del tiempo en el exterior y de los costos que generar.

3 Identificacin del solicitante. Copia. Cdula de identidad ampliada del representante legal del artista o delegacin, y Registro nico de Informacin Fiscal (RIF) de la persona jurdica, segn corresponda.

4 Identificacin completa del artista o los integrantes de la delegacin cultural.

Copia. Cdula de identidad ampliada y pasaporte vigente.

5 Certificacin expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Original. En la cual conste la representacin oficial del artista o de la delegacin.



2.5 Casos de especial urgencia:




2 Identificacin de la persona o institucin solicitante.

Copia. Cdula de identidad ampliada, pasaporte del solicitante y del representante vigente. Cuando corresponda.

3 Carta exposicin de motivos. Original. Donde detalle las razones y justificacin de la solicitud. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada.

4 Recaudos esenciales. Copia. Registro Mercantil de la empresa solicitante, contratos establecidos entre las partes, cuando corresponda. Cualquier otro documento que sirva de justificativo para la solicitud de las divisas.

5 Calificacin de espectculo taurino. Original. Expedida por el Instituto Nacional de Turismo (Inatur). Cuando corresponda.

6 Calificacin de espectculo pblico. Original. Expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC). Cuando corresponda.



3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 096)


3.1 Requisitos para Inscripcin de Usuarios en el RUSAD:

3.1.1 Para Usuarios Venezolanos: 1 Acta de Consignacin de Documentos.

FORMACADIVI 351-03 Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS.

2 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior (RUSAD-033).

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio y firmada.

3 Cdula de identidad. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente.

4 Constancia de residencia. Original. Emitida por la autoridad civil competente del lugar donde reside. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido.

5 Carta de Instruccin. Original. Comunicacin mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Debe sealar con exactitud la identificacin de los beneficiarios, nmero de cuenta bancaria del beneficiario, nombre del banco, cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares.

6 Constancia de trabajo o certificacin de ingreso.

Original. Donde exprese la identificacin completa del patrono, sellada y firmada, donde se indique el sueldo o salario mensual percibido. Si es trabajador independiente, Certificacin de Ingreso con no mas de treinta (30) das de expedida, emitida por Contador Pblico Colegiado sobre la base de los seis (6) ltimos meses.



Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido.

7 Estados de cuenta bancarios. Original. Correspondiente a los seis (6) ltimos meses anteriores a la fecha de la solicitud, con sello hmedo de la institucin financiera, cuando el usuario registre tres (3) o ms beneficiarios.

8 Documento que demuestre el vnculo con el beneficiario.

Copia. Debidamente legalizado o apostillado por ante la Autoridad Competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducido por intrprete pblico si estn redactados en idioma diferente al castellano, cuando corresponda.


3.1.2 Para Usuarios Extranjeros: 1 Acta de Consignacin de Documentos.




3 Cdula de identidad. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente.

4 Pasaporte y visa. Copia. Vigente. Emitida en el pas de origen que demuestre su residencia en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela en su condicin de migrantes temporal.

5 Carta de Instruccin. Original. Comunicacin mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Debe sealar con exactitud la identificacin de los beneficiarios, nmero de cuenta



bancaria del beneficiario, nombre del banco, cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares.

6 Constancia de residencia. Original. Emitida por la autoridad civil competente del lugar donde reside. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido.

7 Constancia de trabajo o certificacin de ingreso.

Original. Donde exprese la identificacin completa del patrono, sellada y firmada, donde se indique el sueldo o salario mensual percibido. Si es trabajador independiente, Certificacin de Ingreso con no mas de treinta (30) das de expedida, emitida por Contador Pblico Colegiado sobre la base de los seis (6) ltimos meses. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido.

8 Estados de cuenta bancarios. Copia. Correspondiente a los seis (6) ltimos meses anteriores a la fecha de la solicitud, con sello hmedo de la institucin financiera, cuando el usuario registre tres (3) o ms beneficiarios.

9 Documento que demuestre el vnculo con el beneficiario.

Copia. Debidamente legalizado o apostillado por ante la Autoridad Competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducidos por intrprete pblico si estn redactados en idioma diferente al castellano, cuando corresponda.


3.2 Requisitos para el Registro de Beneficiarios en el RUSAD:

3.2.1 Para Beneficiarios Venezolanos:

1 Pasaporte. Copia. Vigente. Emitido en la Repblica Bolivariana de Venezuela.



2 Registro consular o f de vida o constancia de residencia.

Original. Registro consular; o f de vida expedida por la Oficina o Seccin Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Constancia de Residencia emitida por la autoridad local correspondiente, debidamente legalizada por la Representacin Consular Venezolana o apostillada y traducida por intrprete pblico en caso de estar en idioma distinto al castellano, cuando corresponda. Actualizados cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido.


3.2.2 Para Beneficiarios Extranjeros: 1 Instrumento legal que lo identifique. Copia. 2 Constancia de residencia. Original. Emitida por la autoridad local

correspondiente, debidamente legalizada por la Representacin Consular Venezolana o apostillada y traducida por intrprete pblico en caso de estar en idioma distinto al castellano, cuando corresponda.


3.3 Representante Legal: 1 Cdula de identidad o pasaporte.

Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente.



2 Documento autenticado o decisin judicial que acredite la representacin legal.

Original y copia. Cuando corresponda.


3.4 Solicitudes Sucesivas: 1 Acta de Consignacin de Documentos.




3 Cdula de identidad o pasaporte del usuario.

Copia. Cuando corresponda. Copia. Cdula de identidad ampliada Pasaporte. Vigente, emitido en el pas de origen que demuestre su residencia en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela en su condicin de migrante temporal.

4 Carta de Instruccin. Original. Comunicacin mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Debe sealar con exactitud la identificacin de los beneficiarios, nmero de cuenta bancaria del beneficiario, nombre del banco, cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares.

5 Actualizacin de los documentos exigidos.

Original. Cuando corresponda. Estados de cuenta bancarios, Constancia de residencia, registro consular o f de vida, constancia de trabajo o certificacin de ingreso.



Actualizados cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido. Segn lo establecido en la Providencia 096.



4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA EL ENVO A JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. (Providencia 019).

4.1 Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales:


1 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas Destinada a Casos Especiales Jubilados y Pensionados (RUSAD-002).


2 Identificacin del jubilado o pensionado. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente del jubilado o pensionado.

3 Visa del pensionado o jubilado. Copia. Vigente, cuando corresponda. 4 Identificacin del solicitante. Copia de la cdula de identidad ampliada o

pasaporte vigente.

5 Documento legal. Copia. Donde se demuestre la condicin solicitada, indicando el monto de la jubilacin o pensin.

6 Constancia de residencia. Original. En caso de presentar Registro Consular, ste debe ser expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela del lugar de residencia del beneficiario y su cnyuge cuando corresponda. En caso de presentar Constancia de Residencia, sta debe ser expedida por la autoridad local competente, debidamente legalizada o apostillada.



4.2 Remesas jubilados y pensionados. Personas jurdicas:


1 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas Destinada a Casos Especiales Jubilados y Pensionados (RUSAD 002).


2 Identificacin del jubilado o pensionado. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente del jubilado o pensionado.

3 Visa del pensionado o jubilado. Copia. Vigente, cuando corresponda. 4 Acta constitutiva y estatutos sociales del

solicitante. Copia. Debidamente registrados, en el caso de personas de derecho privado.

5 Acto normativo o documento de creacin del solicitante.

Copia. En el caso de personas de derecho pblico.

6 Documento pblico o autntico. Original. Donde acredite la representacin legal del solicitante.

7 Identificacin del representante legal solicitante.

Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente.

8 Documento legal. Copia. Donde demuestre la condicin solicitada, indicando el monto de la jubilacin o pensin.

9 Constancia de residencia. Original. En caso de presentar Registro Consular, ste debe ser expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela del lugar de residencia del beneficiario y su cnyuge, cuando corresponda. En caso de presentar Constancia de Residencia, debe ser expedida por la autoridad local competente, debidamente legalizada o apostillada.



5. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO. (Providencia 099)

5.1 Autorizacin para adquisicin de divisas en efectivo con ocasin de viajes al exterior:




2 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas en Efectivo con Ocasin de Viajes al Exterior (FORMA 014c-03).

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada.

3 Pasaje areo, martimo o terrestre ida y vuelta al territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

Copia. Cuyo titular sea el usuario.

4 Cdula de identidad. Copia. Ampliada. 5 Pasaporte. Copia. Vigente 6 Visa. Copia. Vigente, cuando corresponda. 7 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso.


5.2 Autorizacin para realizar pagos en divisas con tarjeta de crdito en el extranjero con ocasin de viajes al exterior:




2 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Realizar Pagos en Divisas con Tarjeta de Crdito en el Extranjero con Ocasin de Viajes al Exterior (FORMA 014e-03).

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en



cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada

3 Pasaje areo, martimo o terrestre de ida y vuelta al territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

Copia. Cuyo titular sea el usuario solicitante.

4 Cdula de identidad Copia. Ampliada. 5 Pasaporte. Copia. Vigente. 6 Visa Copia. Vigente, cuando corresponda. 7 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso.


5.3 Autorizacin para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crdito mediante operaciones de comercio electrnico con proveedores en el extranjero desde la Repblica Bolivariana de Venezuela:




2 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Realizar Pagos de Consumo de Bienes y Servicios con Tarjeta de Crdito a Proveedores en el Extranjero desde Repblica Bolivariana de Venezuela (FORMA 014f-02).


3 Cdula de identidad. Copia. Ampliada. 4 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso.



5.4 Autorizacin de adquisicin de divisas en efectivo para nios, nias y adolescentes:


1 Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 484-02.


2 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas en Efectivo para Nios, Nias y Adolescentes con Ocasin de Viajes al Exterior (FORMA 014g-02).


3 Partida de nacimiento o documento pblico donde conste la representacin legal que demuestre el vnculo con el nio, nia o adolescente beneficiario de las divisas autorizadas.

Original y copia. Cuando el documento sea emitido por una autoridad en el extranjero deber presentarse, adems debidamente legalizado o apostillado y traducido por intrprete pblico, si est redactado en idioma diferente al castellano.

4 Pasaje areo, martimo o terrestre de ida y vuelta al territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela del nio, nia o adolescente.

Copia.

5 Cdula de identidad del padre, madre o representante legal que realiza la solicitud.

Copia. Ampliada.

6 Cdula de identidad del adolescente o del nio o nia.

Copia. Ampliada. A partir de los nueve (09) aos de edad.

7 Pasaporte del nio, nia o adolescente. Copia. Vigente. 8 Visa del nio, nia o adolescente. Copia. Vigente, cuando corresponda. 9 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso.


5.5 Cambio de nacionalidad:


1 Planilla Solicitud de Cambio de Nacionalidad (RUSAD-014-A 06-05).

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs



de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.

2 Gaceta Oficial. Copia. En la que se aprueba el cambio de nacionalidad.

3 Cdula de Identidad anterior Copia. Ampliada. 4 Cdula de Identidad nueva Copia. Ampliada. 5 Carta Exposicin de motivos. Original. Solicitando el cambio de Cdula de

Identidad en el sistema. 6 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso.



6. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES. (Providencia 055)

6.1 Actividades acadmicas de educacin bsica, media, pregrado, post-grado, especializacin, maestra, doctorado e intercambio acadmico:


1 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas para Estudiantes y Otras Actividades de Capacitacin, Formacin e Intercambio en el Exterior (RUSAD-001).


2 Cdula de identidad o partida de nacimiento venezolana.

Copia. Cdula de identidad ampliada. Para nios o nias menores de nueve (9) aos, debe presentarse partida de nacimiento.

3 Pasaporte venezolano. Copia. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante.

4 Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalizacin del estudiante.

Copia. Cuando corresponda.

5 Visa de estudiante o constancia de trmite de la misma.

Copia. Vigente. Cuando corresponda. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Si posee doble nacionalidad, pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero.

6 Acta o constancia de matrimonio o de concubinato.


7 Cdula de identidad venezolana del cnyuge o concubino.

Copia. Ampliada. Cuando corresponda.

8 Pasaporte venezolano del cnyuge o concubino.

Copia del pasaporte vigente, que incluya los datos de identificacin del cnyuge o concubino. Cuando corresponda.

9 Visa del cnyuge o concubino. Copia. Vigente y legible. Cuando corresponda.

10 Constancia de Registro Consular o constancia de residencia del estudiante y del cnyuge o concubino.

Si est residenciado en el exterior: Constancia de Registro Consular, original, vigente, expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela ms cercana a la residencia del



estudiante y del cnyuge o concubino; o constancia de residencia del estudiante, legalizada o apostillada, original, expedida por la autoridad local competente ms cercana a la residencia del estudiante y del cnyuge o concubino. Cuando corresponda. Traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano.

11 Carta de aceptacin o carta de postulacin.

Original. Carta de aceptacin emitida por la institucin acadmica correspondiente, indicando los datos del estudiante, costo de la matrcula y perodo acadmico. Slo para la primera solicitud. Carta de postulacin emitida por la institucin donde est adscrito el participante, para los casos de pasantas y aos sabticos.

12 Constancia de estudios o intercambio acadmico.

Copia. Para la primera solicitud. Segn corresponda. Para las solicitudes subsiguientes; en original, vigente, emitida por la institucin acadmica correspondiente, indicando los datos del estudiante, costo de la matrcula y perodo acadmico y seguro, cuando corresponda. Debidamente legalizada o apostillada.

13 Convenio institucional que ampara la actividad de intercambio acadmico en el exterior.


14 Factura pro forma por el costo de la prima de seguro estudiantil o familiar.

Copia. Indicando el perodo de cobertura y los asegurados por la pliza.

15 Carta de solicitud Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) en efectivo correspondiente a la primera o nica manutencin.

Original. Solamente en la primera solicitud.

16 Constancia de pago de la actividad acadmica.

Copia. Para solicitudes subsiguientes, de conformidad con el artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario.

17 Mensaje SWIFT de la(s) transferencia(s) (MT 103).

Copia. Para solicitudes subsiguientes, de conformidad con el artculo 18 de la



Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario.


6.2 Actividades acadmicas bajo la modalidad de seminarios y congresos:


1 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas para Estudiantes y Otras Actividades de Capacitacin, Formacin e Intercambio en el Exterior (RUSAD-001).


2 Cdula de identidad. Copia. Ampliada. 3 Pasaporte venezolano. Copia. Vigente. Que incluya los datos de

identificacin del estudiante. 4 Gaceta Oficial donde se haya publicado

el decreto de nacionalizacin del estudiante.


5 Visa de estudiante o constancia de trmite de la misma.

Copia. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Cuando corresponda. Si posee doble nacionalidad, pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero.

6 Carta de invitacin de la institucin patrocinante del evento acadmico.

Copia. Comunicacin o correo electrnico de invitacin al evento acadmico dirigido al participante, que incluya el costo detallado de la inscripcin y el cronograma de la actividad (seminarios, foros, congresos).



7 Carta de solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) en efectivo correspondiente a la manutencin.

Original. De conformidad con lo establecido en el artculo 16 de la Providencia N 55.

8 Constancia de participacin en el evento acadmico. Constancia de pago del evento.

Copia. Para solicitudes subsiguientes en conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comi

Documents

manual_normas_procedimientos.pdf