MØTEINNKALLING...Hasvik kommune gir i medhold av Pbl 21-4 jfr Pbl 20- 2 Roger Hansen 9593 Breivikbotn tillatelse til tiltak i henhold til søknad for oppføring av anneks med soveplass

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6

9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET

Møtested: Rådhuset

Møtedato: 30.11.2017 Tid: Kl 09.00

Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte: Funksjon

Leder

Nestleder

Medlem

Medlem

Medlem

Navn

Eva D. Husby

Lars Hustad

Siv O. Gamst

Per Hansen

Odd Ivar Gladsø

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.

Tittel

88/17 17/50

REFERAT

89/17 17/316

ENDRING AV ANSVARSRETT (SØK) - 4-MANNSBOLIG I

BREIVIKBOTN

90/17 17/238

UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I SØRVÆR FISKERIHAVN -

SØRVÆR FISKERISERVICE

91/17 17/445

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN

ANSVARSRETT - ANNEKS BØRRABUKTA 3

92/17 17/470

REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 10/

GNR 12/1 - HASVIK KOMMUNE

93/17 17/484

NY REGULERINGSPLAN HÅEN - OPPSTARTSVEDTAK

94/17 17/130 Unntatt offentlig ofl §13

KLAGE PÅ VEDTAK -SØKNAD OM STARTLÅN

95/17 17/455

SØKNAD - BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE -

DELTAKELSE I MERKUR HOVEDPROGRAM

96/17 17/468

BUDSJETTREGULERING 2017

97/17 16/700

OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER 2017

98/17 17/335

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018

99/17 17/440

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Breivikbotn, 21.11.2017

Eva D. Husby (s)

Leder

Sak 88/17

Side 3 av 33

REFERAT

Saksbehandler: Nina Nilsen Arkiv: 074

Arkivsaksnr.: 17/50

17/38-10 13.11.2017 RÅD/SERV/NN C84

4475/17 Hasvik menighetskontor

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 02.11.2017

Sak 89/17

Side 4 av 33

ENDRING AV ANSVARSRETT (SØK) - 4-MANNSBOLIG I BREIVIKBOTN

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: 613

Arkivsaksnr.: 17/316

Innstilling:

Hasvik Formannskap gir i henhold til søknad jfr Pbl § 20-1 endring i ansvarsrett for

SØKnad i forbindelse med oppføring av kommunal 4-mannsbolig i Breivikbotn på Gnr 15 Bnr

202.

Endringen gjelder fra Hasvik kommune som SØKer til Storeste Entreprenør AS, Storslett som

ny SØKer.

Saksutredning:

Bakgrunn:

I forbindelse med bygging av 4-mannsbolig i Breivikbotn har Hasvik kommune vært ansvarlig

søker. Det søkes nå om endring av ansvarlig søker fra Hasvik kommune til Storeste

Entreprenør AS, Storslett. Storeste Entreprenør AS har sendt inn søknad om endring og

undertegnet søknaden som ny ansvarlig søker for tiltaket. Storeste Entreprenør AS har ikke

sentral godkjenning som dekker ansvarsområdet.

Vurdering:

Teknisk etat innstiller søkn aden positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg:

Søknad om endring

Sak 90/17

Side 5 av 33

UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I SØRVÆR FISKERIHAVN - SØRVÆR

FISKERISERVICE

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: P28 &13


Saksnr.: Utvalg Møtedato

90/17 Formannskapet 30.11.2017

Innstilling:

Hasvik formannskap gir i medhold av Pbl § 20-1 Sørvær Fiskeriservice AS, Sørvær tillatelse

til å legge ut flytebrygge i Sørvær havn i henhold til vedlagte kart. Flytekaiens størrelse er 2,6

x 40 meter. I henhold til tillatelse gitt av Kystverket jfr Havne- og Farvannsloven § 28 er

tillatelsen tidsbegrenset til 5 år og ny tillatelse må sendes Kystverket Troms og Finnmark

senest 6 –seks- måneder før tillatelsen utløper.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Sørvær Fiskeriservice AS har søkt Kystverket om tillatelse etter HFL §28 for utlegging av

flytebrygge i Sørvær havn. Flytebryggens størrelse er 2,6m x 40meter og skal benyttes av

yrkesfiskere. Kystverket har ahtt søknaden på høring hos de berørte parter uten at det er

kommet merknader på tiltaket. Kystverket har i sin behandling av søknaden og i tillatelsen

anmerket at: tillatelse gitt av Kystverket jfr Havne- og Farvannsloven § 28 er tidsbegrenset til

5 år og ny tillatelse må sendes Kystverket Troms og Finnmark senest 6 –seks- måneder før

tillatelsen utløper.

Vurdering:

Teknisk etat innstiller søknaden positiv til Formannskapes behandling.

Vedlegg:

Søknad

Tillatelse etter HFL §28.

Sak 91/17

Side 6 av 33

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ANNEKS

BØRRABUKTA 3

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42




Innstilling:

Hasvik kommune gir i medhold av Pbl § 21-4 jfr Pbl § 20- 2 Roger Hansen 9593 Breivikbotn

tillatelse til tiltak i henhold til søknad for oppføring av anneks med soveplass til gjester i

tilknytning til Hansen sin fritidsbolig i Børrabukta 3 på Gnr 10 Bnr 1 Fnr 2 i Børfjord.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Roger Hansen har fritidsbolig på adresse Børrabukta 3 i Børfjord. Hansen søker om tillatelse

til tiltak for oppføring av anneks til bruk som soveplass til gjester. Annekset som skal oppføres

er på 50 kvm. Området er bebygd med fritidsboliger og ligger i LNF-B område i Hasvik

kommune sin arealplan. I Hasvik kommunes arealplanbestemmelser er det å lese for dette

området at: Innenfor denne sone kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden

mellom de enkelte enheter skal ikke være mindre enn 100 meter. Det må i hvert enkelt

tilfelle innhentes godkjennelse fra kulturminnevernet. Oppføring av bygg nærmere sjøen

enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt. I sone B er

det avklart at andre sektormyndigheter enn nevnt i bestemmelsen ikke har innsigelse.

Det er ikke kommet innsigelser fra Kulturminnevernet etter at saken har vært på høring.

Vurdering:

Teknisk etat innstiller søknaden positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg:

Søknad

Høringsuttalelse

Sak 92/17

Side 7 av 33

REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 10/ GNR 12/1 - HASVIK

KOMMUNE

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33




Innstilling:

Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven § 9 imøtekomme søknad fra

Finnmarkseiendommen 9800 Vadsø om fradeling av 2 punktfester på henholdsvis Gnr 10 Bnr

1 v/Dønnesfjord og Gnr 12 Bnr 1 v/Børfjord. De fradelte punktfestene skal benyttes for

etablering av kommunikasjonsmaster tilhørende NRS Finnmark. Alle kostnader belastes Data

& Kommunikasjon AS postboks 1254 9505 Alta.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Fefo som grunneier søker om fradeling av 2 punktfester på henholdvis Gnr 10 Bnr 1 og Gnr 12

Bnr 1 til bruk for oppsett av 2 stk kommunikasjonsmaster for NRS Finnmark. Formannskapet

har i møte 23.10.2017 SAK 76/17 gitt byggetillatelse for de omtalte kommunikasjonsmastene.

Byggesøknaden har vært på høring uten at det er kommet merknader til etableringen av

kommunikasjonsmastene. Ingen naboeiendommer blir berørt av etableringen av punktfestene.

Av den grunn har teknisk etat vurdert at søknaden om fradeling av punktfestene ikke må

sendes på høring.

Vurdering:

Teknisk etat innstiller søknaden positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg:

Rekvisisjon av kartforretning

Tillatelse tiltiltak SAK 76/17

Sak 93/17

Side 8 av 33

NY REGULERINGSPLAN HÅEN - OPPSTARTSVEDTAK

Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: L12




Innstilling:

Formannskapet ber administrasjonen igangsette arbeidet med ny reguleringsplan for området

som i dag er omfattet av Håen masseuttak. Formannskapet ber samtidig administrasjonen

iverksette nødvendige tiltak slik at det kan vedtas bygge- og delingsforbud for området i

samsvar med reglene i plan- og bygningsloven kapittel 13.

Saksutredning:

I møte den 23.10.2017, under sak 87/17, behandlet formannskapet drøftingssak som gjaldt

uttalelse til FEFO vedrørende opsjon på rett til uttak av steinmasser i Håen masseuttak. I møtet

fremkom det tydelige politiske signal på at det ikke lenger er ønskelig med omfattende uttak

av masser i Håen. Det ble blant annet vist til ulemper i form av støy og støv fra slik

virksomhet.

Ut fra disse signalene mener rådmannen det bør igangsettes utarbeidelse av ny reguleringsplan

for området. Det bør etter rådmannens syn nedlegges bygge- og delingsforbud for området

inntil ny reguleringsplan er vedtatt

Sak 94/17

Side 9 av 33

KLAGE PÅ VEDTAK -SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Anita Soløy Wilhelmsen Arkiv: 252

Arkivsaksnr.: 17/130 Unntatt offentlig ofl §13

Sak 95/17

Side 10 av 33

SØKNAD - BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE - DELTAKELSE I MERKUR

HOVEDPROGRAM

Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223


Innstilling:

Saken legges frem for Formannskapet uten instilling.

Saksutredning:

Sørvær handel kolonial as søker i brev datert 16.10.17 om tilskudd på kr 18.800,- til deltakelse

i Merkur Hovedprogram.

Kostnadsplan:

Reise-og opphold 3 samlinger a 5.000,- kr. 15.000,-

Egenandel Merkur Hovedprogram kr. 3.800,-

Totalt kr. 18.800,-

Finansieringsplan:

Tilskudd fra næringsfond kr. 18.800,-

Egenandel kr. 0,-

Totalt kr. 18.800,-

Sørvær handel kolonial as deltar i kompetanseprogrammet til Merkur. Merkur-programmet er

et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. Merkur tilbyr bla. opplæring og rådgiving

for drivere av distriktsbutikkene. Programmet er eid av Kommunal- og

moderniseringsdepartementet.

Sørvær handel kolonial as opplyser at de har deltatt i 3 av 5 samlinger av

kompetanseprogrammet til Merkur, og at de ikke oppfyller omsetningskriteriet satt for å få

støtte. Den årlige omsetningen er for høy.

Jfr Hasvik kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond kan det gis tilskudd til

bedriftsutvikling inkl. opplæring/kompetanseheving. Eventuelt tilskudd blir gitt etter en samlet

vurdering av den enkelte søknad. Formannskapet må vurdere hvorvidt kompetanseheving via

Merkur omfattes av ordningen.

Saken legges frem for Formannskapet uten innstilling.

Vedlegg:

Søknad – bedriftsrettet- / etablererstøtte

Sak 96/17

Side 11 av 33

BUDSJETTREGULERING 2017

Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 151


Innstilling:

Hasvik kommunestyre vedtar følgende regulerte investeringsbudsjett for 2017

Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Budsjett 2017 Revidert

budsjett 2017

INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0

Andre salgsinntekter 0

Overføringer med krav til motytelse -3 000 000 -164 000

Kompensasjon for merverdiavgift 0 -1 605 000

Statlige overføringer 0 -21 406 000

Andre overføringer 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0

Sum inntekter -3 000 000 -23 175 000

UTGIFTER

Lønnsutgifter 420 000 540 000

Sosiale utgifter 0 95 000

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 20 715 000 12 530 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0

Overføringer 0 1 605 000

Renteutgifter og omkostninger 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 21 135 000 14 770 000

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 460 000 460 000

Utlån 1 000 000 1 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 500 000 500 000

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 21 406 000

Avsatt til bundne investeringsfondfond 0 315 000

Sum finansieringstransaksjoner 1 960 000 23 681 000

Finansieringsbehov 20 095 000 15 276 000

FINANSIERING

Bruk av lån -13 625 000 -2 881 000

Salg av aksjer og andeler 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0

Mottatte avdrag på utlån -420 000 -775 000

Overført fra driftsregnskapet 0 -8 142 711

Bruk av disposisjonsfond -4 030 000 -2 673 289

Sak 96/17

Side 12 av 33

Side 12 av 33

Bruk av bundne driftsfond 0

Bruk av ubundne investeringsfond -250 000 0

Bruk av bundne fond -1 770 000 -804 000

Bruk av likviditetsreserven 0 0

Sum finansiering -20 095 000 -15 276 000

Udekket / Udisponert 0 0

Hasvik kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2017

Ansvar 1402 Næringsprosjekter endres slik:

H-post 1-2 reguleres til kr. 290.000

H-post 7 reguleres til kr. -50.000

H-post 9 reguleres til kr. -240.000

Ansvar 2515 Mottak, bosetting og integrering, MBI

H-post 7 reguleres til kr. 0

H-post 8 reguleres til kr. -1.760.000

Saksutredning:

Bakgrunn:

Det er god kommunal regnskapsskikk at investeringsbudsjettet reguleres slik at rammer for

utgifter og inntekter samsvarer ved avslutning av regnskapet. Hasvik kommunestyre vedtar

investeringsregnskapet som rammebudsjett i henhold til Hovedoversikt investering.

Budsjettreguleringen skal gjennomføres slik at inntekts- og utgiftsendringene balanserer (går

ut i 0)

Budsjettreguleringen skal foretas i tråd med krav til statlig KOSTRA-rapportering av

kommunalt budsjett og regnskap. Inntekter og utgifter blir derfor satt opp og vedtatt i tråd

med de ulike KOSTRA-hovedposter:

0 – lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader

1-2 – kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon

3 – kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon

4 – overføringsutgifter (f.eks. mva-komp)

5 – finansutgifter (avdrag utlån, avsetning til fond)

6 – salgsinntekter (f.eks salg av eiendom)

7 – refusjonsinntekter (tilskudd øremerket til prosjekt, mva-komp)

8 – overføringsinntekter (generelle statstilskudd)

9 – finansinntekter (bruk av lån, bruk av fondsmidler)

Regulering av prosjekter i investeringsbudsjettet

Opprinnelig investeringsbudsjett er lagt om som ramme for hvert enkelt tiltak.

Administrasjonens ansvar er å fordele rammen for tiltak innenfor KOSTRAs hovedposter

dersom det er behov i forhold til endelig regnskapsavleggelse.

Investeringsregnskapet pr. 14.11.2017:

Konto Tekst Regnskap Budsjett Forbruk

Sak 96/17

Side 13 av 33

Side 13 av 33

h.i.å. %

00300 Lønn til ekstrahjelp 118 726,86 300 000,00 32,79

00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 18 660,79 0,00 0,00

01201 Overnattingsutgifter, hotell 0,00 15 000,00 0,00

01505 Kursavgifter/opplæringstiltak 128 000,00 60 000,00 0,00

01703 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig 0,00 25 000,00 0,00

02003 IKT-utstyr og programmer 139 450,00 200 000,00 69,73

02702 Konsulentbistand 152 453,31 400 000,00 23,45

04290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 104 975,83 0,00 0,00

07292 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet -104 975,83 0,00 0,00

09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -1 000 000,00 0,00

1000 Fellesutgifter 557 290,96 0,00 125,96

05290 Kjøp av aksjer og andeler 476 538,00 500 000,00 95,31

09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -500 000,00 0,00

1001 Velferd, opplæring og rekruttering 476 538,00 0,00 95,31

02300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 37 441,70 250 000,00 14,98




2230 Den Norske Kirke 37 441,70 0,00 14,98

00304 Lønn prosjektstilling/engasjement 155 316,71 0,00 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 23 348,75 0,00 02301 Nybygg, ombygging 1 658 921,65 8 000 000,00 20,74

02500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 60 000,00 0,00 0,00

02702 Konsulentbistand 16 875,00 0,00 0,00


07000 Refusjon fra staten 0,00 -3 000 000,00 0,00


09100 Bruk av lån 0,00 -5 000 000,00 0,00

09700 Overføringer fra driftsregnskapet -3 500 000,00 0,00 0,00

2502 Omsorgsboliger -1 585 537,89 0,00 20,74

00304 Lønn prosjektstilling/engasjement 62 567,30 0,00 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7 747,00 0,00 02300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 3 612,00 0,00 0,00

02301 Nybygg, ombygging 3 569 208,59 8 500 000,00 34,49

02500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 169 994,68 0,00 0,00




09100 Bruk av lån 0,00 -7 225 000,00 0,00

09580 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 -1 275 000,00 0,00


2509 Rehab./nybygg utleiebolig 335 285,82 0,00 34,49

02300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 1 260 000,00 1 500 000,00 84,00


03702 Kjøp av tjenester 25 726,40 0,00 0,00

Sak 96/17

Side 14 av 33

Side 14 av 33



09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -1 500 000,00 0,00


2515 Holmenanlegget Sørvær 173 015,27 0,00 84,00

02702 Konsulentbistand 109 000,00 300 000,00 36,33




2521 Hasvik skole 109 000,00 0,00 36,33

02500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0,00 200 000,00 0,00


2522 Breivikbotn skole m.rådhus 0,00 0,00 0,00



2541 Hasvik Helsesenter 0,00 0,00 0,00

02004 Utstyr til lekeplasser/friareal 215 680,00 0,00 0,00

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 0,00 250 000,00 0,00

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 0,00 280 000,00 0,00

02506 Materiell til uteareal/-anlegg 3 546,40 0,00 0,00



07300 Finnmark Fylkeskommune - spillemidler 09400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -280 000,00 0,00

09480 Bruk av ubunde investeringsfond 0,00 -250 000,00 0,00

2602 Friluftsområder/-anlegg 219 226,40 0,00 0,00

00304 Lønn prosjektstilling/engasjement 0,00 70 000,00 0,00

02301 Nybygg, ombygging 0,00 385 000,00 0,00

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 6 290,00 0,00 0,00

02506 Materiell til uteareal/-anlegg 454,40 0,00 0,00



09580 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 -455 000,00 0,00

2690 Prosjekt Blest 6 744,40 0,00 0,00

00304 Lønn prosjektstilling/engasjement 151 351,18 50 000,00 0,00

00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 23 850,00 0,00 02301 Nybygg, ombygging 6 877,60 0,00 0,00

02302 Vedlikehold kummer og ledningsnett 227 850,40 0,00 0,00

02500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 109 785,64 350 000,00 31,37

09100 Bruk av lån 0,00 -400 000,00 0,00

2705 Avløp og rensing 519 714,82 0,00 31,37

06700 Salg av fast eiendom -1 756,80 0,00 0,00

2741 Grunneiendommer -1 756,80 0,00 0,00

05480 Avsetning til ubundet investeringfond 08100 Andre statlige overføringer 8015 Øvrige generelle statstilskudd

Sak 96/17

Side 15 av 33

Side 15 av 33

05100 Avdragsutgifter 455 695,00 460 000,00 99,06

05202 Lån til etablering og utbedring 430 000,00 1 000 000,00 43,00

05500 Avsetning til bundet fond 09100 Bruk av lån -430 000,00 -1 000 000,00 43,00

09200 Mottatte avdrag på startlån -349 345,31 -420 000,00 83,18

09201 Ekstraordinær innfrielse av startlån -343 005,50 0,00 0,00

09580 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 -40 000,00 0,00

8150 Utlån -236 655,81 0,00 268,24

610 306,87

Følgende ansvar anbefales regulert:

Ansvar 1000 Fellesutgifter

Det foreslås ingen endringer som påvirker bevilget ramme på 1 mill. kr. til prosjektet, men det

vil kun foretas endring av budsjettet mellom de ulike budsjettposter, slik at netto budsjett

fortsatt er på 0, finansiering ved bruk av disposisjonsfond er kr. 1 mill, og det legges inn

momsutgift/momskompensasjon med kr. 150.000

Ansvar 2230 Den Norske Kirke

Her er det budsjettert med kr. 250.000 til vedlikeholdstjenester utført av Hasvik kommune. Vi

ser at vi har fått gjennomført dette for en lavere kostnad, og foreslår å endre rammen ned til kr.

50.000 finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Ansvar 2502 Omsorgsboliger

Dette gjelder småhus på Hasvik. Ut fra foreliggende kontrakt og betalingsplan, ser vi at dette

prosjektet må reguleres som følge av at det vil ferdigstilles i 2018 og samlede kostnader i 2017

er budsjettert for høyt. Årets budsjettbehov reguleres ned til 3,8 mill kr. fordelt på

lønnsugifter, entreprenørutgifter og materialer. Videre ser vi at det påløper 900.000 kr. i

momsutgifter, som vi får kompensert fra staten med samme beløp, og ytterligere finansiering

på 3,8 mill. endres slik:

Refusjon fra staten reguleres fra 3 mill til 0 da vi ikke vil motta dette før boligene

ferdigstilles i 2018

Det er overført kr. 3,5 mill fra driftsregnskapet som følge av vedtak om anvendelse av

mindreforbruk 2016, KOS sak 20/17. Dette må budsjettreguleres som inntekt på

prosjektet

Opprinnelig budsjettert bruk av lån endres til å gjelde saldering av ansvarsområdet, og

det forventes at det er behov på kr. 300.000 i lån for å saldere årets investeringsutgifter

Ansvar 2509 Rehab/nybygg utleiebolig

Opprinnelig budsjett var på 8,5 mill. kr., finansier med 15% tilskudd (tidligere avsatte midler

til boligformål) og resterende som lån (7,225 mill. kr.). Som følge av at bygget skal

ferdigstilles i 2018 foreslås det at samlet ramme for 2017 nedjusteres 5,36 mill. kr., som

fordeles på lønnsutgifter, entreprenørkostnader og materialkostnader. Det er overført kr. 3,5

mill fra driftsregnskapet til finansiering, som følge av vedtak om anvendelse av mindreforbruk

2016, KOS sak 20/17. Ytterligere finansiering endres til 15 % tilskudd (bruk av tidligere

avsatte midler til boligformål) på 804.000 og bruk av lån endres til kr. 1.056.000.

Ansvar 2515 Holmenanlegget Sørvær

Sak 96/17

Side 16 av 33

Side 16 av 33

Årets investering på Holmenanleggets kai i Sørvær var budsjettert til kr. 1,5 mill., i sin helhet

finansiert med bruk av disposisjonsfond. Prognosen for prosjektet i inneværende år viser at

utgiftene blir på ca. 2,1 mill kr. Det er overført kr. 1.142.711 mill fra driftsregnskapet som

følge av vedtak om anvendelse av mindreforbruk 2016, KOS sak 20/17. Dette må

budsjettreguleres som inntekt på prosjektet, og ansvaret foreslås saldert med kr. 957.289 kr. i

bruk av disposisjonsfond. Videre foreslås det å budsjettregulere momsutgift og

momskompensasjon med kr. 5000.000. Netto momsutgift blir 0.

Ansvar 2521 Hasvik skole

Opprinnelig var det et budsjett på kr. 300.000 til kjøp av utredningstjenester i forbindelse med

en ny spilleflate ved Hasvik skole, utgiftene viser at dette er blitt lavere enn forventet. Det

foreslås derfor å redusere ansvarsområdets budsjett med kr. 190.000 til 110.000. Bruk av

disposisjonsfond endres tilsvarende.

Ansvar 2522 Breivikbotn skole med rådhus

I budsjettet lå det budsjettert utgifter til utbedring av scenen ved Br.botn skole. Dette

prosjektet blir ikke gjennomført i år og foreslås tatt ut av budsjettet for 2017.

Ansvar 2602 Friluftsområder/-anlegg

Utgiftene her gjalt to prosjekt: Uteområde på Sørvær kr. 250.000 og tiltak i Idrettsplanen samt

parkering søndre havn Hasvik på 280.000. Tiltaket som gjelder uteområde i Sørvær er ikke

gjennomført, og foreslås tatt ut av budsjettet. Tiltaket som gjelder idrettsplanen omfatter

utgifter som ikke blir gjennomført i år, og budsjettet skal derfor reduseres. Det som er

gjennomført er innkjøp av utstyr til parkour-anlegg i Br.botn (som ligger inne i idrettsplanen)

til ca. 220.000 kr., og det foreslås å endre budsjettet til dette beløpet. Kommunen har mottatt

tilsagn på spillemidler til delfinansiering, med kr. 164.000. Resterende må dekkes fra fond.

Ansvar 2690 Prosjekt Blest

Det var budsjettert med utgifter til belysning av kaiområdet. Som følge av at entreprenør ikke

kom med tilbud innen prosjektleder sluttet, er ikke prosjektet fullført i år. Dette må derfor tas

ut av budsjettet.

Ansvar 2705 Avløp og rensing

Siste del av dette prosjektet ble gjennomført i år. Som følge av merforbruk på prosjektarbeid

(lønnsposter) er det behov for å øke budsjettet med tilsammen 125.000 kr. Dette finansieres

ved å øke låneopptak tilsvarende.

Ansvar 8015 Øvrige generelle statstilskudd

Hasvik kommune har mottatt kr. 21.406.000 i tilskudd for såkalte «grønne»

oppdrettskonsesjoner. Disse midlene skal i hht. regnskapsforskrift inntektsføres i

investeringsregnskapet. Det foreslås budsjettregulert og satt av til ubundet investeringsfond.

Ansvar 8150 Utlån

Vi har mottatt ekstraordinære innfrielser av startlån i inneværende år. I tillegg ser vi at vi vil

motta noe mindre i ordinære avdragsinntekter. Det foreslås at budsjettet på mottatte avdrag

økes med 355.000 kr. og at bruk av fond til saldering settes til 0. Overskytende inntekter, kr.

315.000, budsjetteres satt av til bundet avdragsfond, slik som tidligere.

Sak 96/17

Side 17 av 33

Side 17 av 33

Hovedoversikt investering 2017 vil etter budsjettregulering se ut som følger

Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Budsjett 2017 Revidert

budsjett 2017

INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0

Andre salgsinntekter 0

Overføringer med krav til motytelse -3 000 000 -164 000

Kompensasjon for merverdiavgift 0 -1 605 000

Statlige overføringer 0 -21 406 000

Andre overføringer 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0

Sum inntekter -3 000 000 -23 175 000

UTGIFTER

Lønnsutgifter 420 000 540 000

Sosiale utgifter 0 95 000

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 20 715 000 12 530 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0

Overføringer 0 1 605 000

Renteutgifter og omkostninger 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 21 135 000 14 770 000

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 460 000 460 000

Utlån 1 000 000 1 000 000

Kjøp av aksjer og andeler 500 000 500 000

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 21 406 000

Avsatt til bundne investeringsfondfond 0 315 000

Sum finansieringstransaksjoner 1 960 000 23 681 000

Finansieringsbehov 20 095 000 15 276 000

FINANSIERING

Bruk av lån -13 625 000 -2 881 000

Salg av aksjer og andeler 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0

Mottatte avdrag på utlån -420 000 -775 000

Overført fra driftsregnskapet 0 -8 142 711

Bruk av disposisjonsfond -4 030 000 -2 673 289

Bruk av bundne driftsfond 0

Bruk av ubundne investeringsfond -250 000 0

Bruk av bundne fond -1 770 000 -804 000

Bruk av likviditetsreserven 0 0

Sum finansiering -20 095 000 -15 276 000

Udekket / Udisponert 0 0

Sak 96/17

Side 18 av 33

Side 18 av 33

Endringer i driftsbudsjettet:

Følgende endringer i driftsbudsjettet anbefales:

Ansvar 1402 Næringsprosjekt

Det vises til KOS sak 5/17 om budsjett til prosjektet Fisken & vi. Dette budsjettvedtaket

forutsatte at vi skulle motta tilskudd fra eksterne på tilsammen kr. 200.000, og at vår

finansiering skulle bestå av kr. 100.000 i næringsfondsstøtte og kr. 100.000 fra

disposisjonsfond, på et budsjett med 400.000 kr. i utgifter. Vi har kun mottatt ekstern

finansiering fra Vest-Finnmark Regionråd på kr. 50.000 og ikke statlig støtte til prosjektet.

Regnskapet viser at det noe lavere forbruk enn først antatt og det foreslås at budsjettet

reguleres ned til kr. 290.000 for hovedpost1-2. Finansiering foreslått endret slik at statlig

tilskudd settes til 0, og restfinansiering på ca. 40.000 tas fra disposisjonsfond.

Konto Konto(T) Regnskap Oppr. budsjett REGULERT BUDSJETT

11000 Kontormateriell 300,00 0,00 11156 Bevertning ved møter/utvalg/kurs 63 651,00 65 000,00 65 000,00

11201 Overnattingsutgifter, hotell m.v. 91 209,09 45 000,00 95 000,00

11400 Annonse, reklame, informasjon 29 750,00 35 000,00 30 000,00

11701 Busstransport/skyssutgifter annet 3 731,82 15 000,00 5 000,00

11704 Reiseutgifter fakturert (fly osv) 10 428,00 90 000,00 10 000,00

12700 Kjøp av tjenester fra andre 85 048,00 150 000,00 85 000,00

14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 23 845,34 0,00

17000 Refusjon fra staten 0,00 -150 000,00 0,00

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -23 845,34 0,00

17700 Refusjon fra andre (private) -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -100 000,00 -140 000,00

19500 Bruk av bundne fond -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

1402 Næringsprosjekter 134 117,91 0,00 0,00

Ansvar 2150 Mottak, bosetting og integrering MBI

Integreringstilskudd er budsjettert på hovedpost 7, mens det er inntektsført på hovedpost 8.

Det foreslås at budsjettet reguleres slik at 1.760.000 reduseres på hovedpost 7 og økes på

hovedpost 8.

17000 Refusjon fra staten 0,00 -1 760 000,00 0,00

18100 Andre statlige overføringer -1 380 000,00 0,00 -1 760 000,00

2150 Mottak, bosetting og integrering MBI -1 380 000,00 -1 760 000,00 -1 760 000,00

Vurdering:

Sak 96/17

Side 19 av 33

Side 19 av 33

Vedlegg:

Sak 97/17

Side 20 av 33

OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER 2017

Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 251




Innstilling:

Hasvik kommunestyre vedtar å ta opp kr. 1.881.000 i nytt lån til finansiering av årets

investeringsutgifter. Låneopptak i 2017 skal ha 40 års nedbetalingstid.

Saksutredning:

Bakgrunn:

I forbindelse med opptak av lån i til årets investeringer må kommunestyret gjøre vedtak om

nedbetalingstid i henhold til finans- og gjeldsreglementets punkt 2.5.a.

2.5.a Innlånsstrategi

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal som

minimum angi:

Lånebeløp

Nedbetalingstid

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder

godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de

retningslinjer som framgår av dette reglement, og i tråd med bestemmelsene i Kommuneloven

om låneopptak.

Det er slik at kommunestyret allerede gjorde vedtak om opptak av lån for 2017 ved

budsjettbehandlingen for 2017-budsjettet i desember 2016, men her ble det ikke sagt noe om

løpetid. Nødvendig lånebehov er dessuten endret i forhold til det opprinnelige budsjettet, jfr.

sak om regulering om investeringsbudsjettet.

Utregning av veid nedbetalings for lån gjøres ut fra regnskapsdata på investeringsutgifter, og er

en beregning som gjøres når låneopptak skal gjennomføres, og ut fra slik investeringsutgifter

foreligger ved beregningstidspunktet. En slik beregning tar hensyn til årets påløpte utgifter og

avskrivningstid på låneobjektet.

Sak 97/17

Side 21 av 33

Side 21 av 33

Årets beregning:

Ansvar Formål Beløp Avskr.tid Veid avskr.tid

2502 Omsorgsboliger 300 000,00 40 6,4

2509 Rehab./nybygg utleie 1 056 000,00 40 22,5

2705 Avløp og rensing 525 000,00 40 11,2

Sum veid tid

Låneopptak 2017 1 881 000,00

40

Denne beregningen er gjort pr. 15.november og omfatter de investeringstiltak som er

gjennomført hvor lån utgjør finansieringen av prosjekt.

Startlån er holdt utenom, da det gjelder en annen låneordning.

Administrasjonen gjør fortløpende vurdering om lån skal tas opp med flytende eller fast rente,

ut fra hvordan samlet låneportefølje foreligger med fordeling fast og flytende rente, og

bestemmelsene i Finans- og gjeldsreglementet punkt 2.5.a.

Vurdering:

Vedlegg:

Sak 98/17

Side 22 av 33

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018

Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 205




Innstilling:

Hasvik kommunestyre vedtar prinsippet om full kostnadsdekning når det gjelder vann og

avløp.

Hasvik kommunestyre vedtar de betalings- og avgiftssatser med bestemmelser som fremgår av

dokumentet «Kommunale avgifter og gebyrer for 2018».

Saksutredning:

Prinsippvedtak om full kostnadsdekning:

I forvaltningsrevisjonsrapporten «Beregning av selvkost på VAR-området» har revisjonen

påpekt at Hasvik kommune ikke har gjort eksplisitt vedtak om full kostnadsdekning for vann

og avløp. Dette er nødvendig for å ha anledning til å dekke eventuelt underskudd i

gebyrregnskapet mot tidligere års overskudd. Det foreslås derfor at kommunen fatter slikt

vedtak.

Satser for kommunale avgifter og gebyrer for 2018:

Administrasjonens forslag til leiesatser, avgifter og gebyrer for 2018 legges med dette frem for

politisk behandling.

Regulativets pkt. 1: Utleiepriser for boliger, næringsbygg, garasjer m.m, foreslås øket med 1,2

%.

Regulativets pkt 2: Salgs- og festepriser for tomter foreslås øket med 3 %.

Regulativets pkt 3: Gebyrer knyttet til byggesaker, kartforretninger, oppmålinger m.m. foreslås

øket med 3 %.

Regulativets pkt 4: For å kompensere for lønns- og prisstigning foreslås alle satser i

havneregulativet øket med 3 %.

Regulativets pkt. 5: Vefas IKS øker mest sannsynlig sine priser ut til kommunene med 5 %.

Det foreslås derfor at kommunens satser ut til abonnentene økes tilsvarende. For å illustrere at

Sak 98/17

Side 23 av 33

Side 23 av 33

gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til

gjennomgangen av ansvarsområde 2708 under behandlingen av årsbudsjett 2018.

Regulativets pkt. 6: Det foreslås at gebyrene for septiktømming økes med 3 %. For å illustrere

at gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til

gjennomgangen av ansvarsområde 2705 under behandlingen av årsbudsjett 2018

Regulativets pkt 7: Feiing er en tjeneste som kommunen kjøper av Loppa kommune. Det

foreslås at feiegebyret økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med

selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde

2711 under behandlingen av årsbudsjett 2018

Regulativets pkt. 8: Tilknytningsavgiftene foreslåes øket med 3 %.

Regulativets pkt. 9: Vann- og avløpsavgifter.

Vann:

Det foreslås at samtlige satser for vannforsyning økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået

er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av

ansvarsområde 2701 under behandlingen av årsbudsjett 2018.

Avløp:

oDet foreslås at satsene for avløpsgebyr økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået er i

samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av

ansvarsområde 2705 under behandlingen av årsbudsjett 2018.

Regulativets pkt. 10: Fakturagebyr.

Størrelsen på kommunens fakturagebyr foreslås holdt uendret.

Vedlegg:

- Forkalkyle VAR 2018.

- Kommunale avgifter og gebyrer for 2018.

Sak 99/17

Side 24 av 33

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 151




Innstilling:

1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for

2018.

2. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2018 til 85 % av

stortingsrepresentanters godtgjørelse.

3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2018 i henhold til vedlegg ” Hasvik kommune

hovedoversikt drift 2018”.

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2018 i henhold til vedlegg ”Hasvik

kommune hovedoversikt investering 2018.

Kommunestyret vedtar økonomiplan drift 2018 – 2021 i henhold til rådmannens forslag slik

det fremgår av saksframlegget.

Kommunestyret vedtar økonomiplan investering 2018-2021 i henhold til rådmannens forslag

slik det fremgår av saksfremlegget.

Saksutredning:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges

herved frem til politisk behandling.

Budsjett 2018.

Drift:

Hovedtendensen i rådmannens forslag til driftsbudsjett 2018 er at det til tross for knappere

rammer legges opp til at kommunen drifter videre med tilnærmet samme aktivitet som i 2017.

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 tar utgangspunkt i KS’ prognosemodell med

hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten.

Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats.

Sak 99/17

Side 25 av 33

Side 25 av 33

Videre tar rådmannens budsjettforslag for 2018 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 2017

med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver, samt anslått lønns-

og prisvekst.

Hasvik kommune kom svært dårlig ut i regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i

2018. En liten nedgang i folketallet, kutt i skjønnsmidlene og manglende prisjustering av

distriktselementene i inntektssystemet, medfører at dette blir et stramt år for Hasvik kommune.

Fylkesmannens anslag over utviklingen i frie inntekter viser en reell nedgang på 2,12 % for

Hasvik kommunes del.

Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter.

Befolkningstallene per november tyder på at folketallesveksten vi har sett de siste årene

dessverre har snudd i løpet av 2016 og 2017. I budsjettforslaget er det lagt til grunn en flat

folketallsutvikling i 2018.

Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling.

Befolkningsutviklingen i kommunen: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11-

17

Pr. 01.01.

1005 998 970 934 972 995 1023 1037 1041 1054 1037 1025

Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Tabellen nedenfor

viser utviklingen i kommunens lønnsutgifter:

LØNN R-2013 R-2014 R-2015 R-2016 B-2017 B-2018

Fast lønn

Inkl. till./f.p.

50.153.000 55.172.000 59.099.000 59.155.000 62.204.000 63.667.000

Variabel

lønn

Inkl. feriep.

4.127.000 6.525.000 6.805.000 8.108.000 6.257.000 6.782.000

Godtgj.

Folkevalgte

922.000 1.075.000 1.067.000 1.026.000 1.148.000 1.138.000

Andre

oppg.pliktige

godtgjørelser

5.626.000 4.995.000 5.273.000 6.437.000 7.295.000 6.953.000

Pensjon

KLP/SPK

7.914.000 8.907.000 9.139.000 9.892.000 12.293.000 13.161.000

Koll. Ulykke 121.000 45.000 118.000 129.000 144.000 154.000

SUM LØNN 68.863.000 76.719.000 81.501.000 84.747.000 89.305.000 91.855.000

Kommunens lønnsutgifter har økt betydelig i løpet av siste femårsperiode. Det aller meste av

økningen har sin årsak i satsinger innenfor helse- og omsorg. Rus- og psykiatritilbudet er

Sak 99/17

Side 26 av 33

Side 26 av 33

styrket, barneverntjenesten er styrket, legedekningen er styrket, og ikke minst; Soltun

omsorgsboliger er kommet i drift.

Det er i budsjettforslaget lagt opp til at kommunens samlede vare- og tjenestekjøp reduseres

med 1,3 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Investering:

Hovedlinjen i rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 er at det fremdeles satses

innenfor boligbygging, bolyst og infrastruktur.

I samsvar med vedtatt økonomiplan legges det opp til at det settes av kroner 2.500.000

til reasfaltering av kommunale veier sommeren 2018. Tiltaket foreslås finansiert ved

bruk av investeringsfond.

Alarmsystemet ved sykehjemmet er modent for utskifting. Det samme gjelder systemet

som kommunen benytter for trygghetsalarmer. Det legges opp til at det anskaffes

systemer som er forberedt for å kunne håndtere fremtidig velferdsteknologi. Det

foreslås satt av kroner 600.000 til prosjektet, og at dette finansieres ved bruk av

investeringsfond.

Småhusprosjektet på Hasvik går sin gang. Ferdigstillelse er ventet våren 2018.

Totalkostnaden for prosjektet var beregnet til kroner 8.000.000 fordelt over 2017 og

2018. Det foreslås satt av kroner 4.000.000 til fullføring av prosjektet i 2018 som

finansieres ved bruk av tilskudd på kroner 3.000.000 og det resterende i lån.

Oppføringen av ny firemannsbolig i Breivikbotn går etter planen. Ferdigstillelse er

ventet våren 2018. Totalkostnaden for prosjektet vil passere 10 millioner kroner

fordelt på 2017 og 2018. Det foreslås satt av kroner 5.500.000 til fullføring av

prosjektet i 2018 som finansieres med fondsavsatte tilskuddsmidler på kroner 800.000

og det resterende i lån.

Den planlagte oppgraderingen av lysanlegget på scenen ved Breivikbotn skole ble ikke

gjennomført i 2017. Det foreslås derfor satt av kroner 200.000 til tiltaket i 2018 som

finansieres ved bruk av investeringsfond.

Store deler av taket ved Sørvær skole består av eternittplater som er modne for

utskifting. Det foreslås satt av 800.000 kroner til prosjektet som finansieres ved bruk

av investeringsfond.

Sak 99/17

Side 27 av 33

Side 27 av 33

Kommunen fikk i løpet av 2017 utarbeidet skisseprosjekt og kostnadsoverslag for

etablering av ny innendørs spilleflate på Hasvik. Det foreslås at prosjektet utredes

videre, og at det settes av kroner 300.000 til arbeidet i 2018. Tiltaket foreslås finansiert

ved bruk av investeringsfond.

Stort uttak av vann ved smoltanlegget fører tidvis til uheldig trykkfall for en del av våre

øvrige abonnenter. Det legges derfor opp til å etablere ny direkte vannforsyning til

anlegget. Prosjektet er kostnadsestimert til kroner 600.000 som foreslås finansiert ved

opptak av lån.

Det foreslås at opptak av formidlingslån fra Husbanken legges inn med en ramme på

1.000.000. I tillegg kommer avdrag på tidligere opptatte lån som i 2018 er på 565.000.

Dette finansieres delvis av mottatte avdrag på videreutlån og saldering ved bruk av

avdragsfond.

Egenkapitalinnskudd KLP er et årlig tilskudd som kreves innbetalt ut fra samlet

pensjonsportefølje i pensjonsselskapet. Inskuddet for 2018 er beregnet til 528.000

kroner som foreslås finansiert ved bruk av fond.

Hasvik kommune har de siste årene gjennomført betydelige investeringsløft. Kommunen har

imidlertid vært dyktig på å skaffe eksterne prosjektmidler som har bidratt til å delfinansiere

flere av prosjektene. Det har dessuten vært politisk vilje til å finnansiere deler av

investeringene ved bruk av fondsmidler.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens lånegjeld fra 2009 og fremover (tall i hele

1000 kroner):

Kommunens lånegjeld (inkl. midler til videre utlån): Pr.31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B-2017 B-2018

Gjeld 36 538 34 860 42 584 41 283 46 405 48 236 55 352 66 932 71 267

Avdrag 2 957 2 651 4 457 2 100 1 992 1 970 2 283 2 710 2 765

Renter 1 125 1 147 826 1 412 1.057 999 870 930 870

Det er kommunens gode driftsresultater de senere år som har muliggjort styrking av

fondsreserven og derigjennom evne til å gjennomføre investeringsløft.

Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år:

2007 merforbruk kr. 3.662.012

2008 mindreforbruk kr. 1.332.219



Sak 99/17

Side 28 av 33

Side 28 av 33







Utvalgte nøkkeltall som illustrerer utviklingen fra 2008 og fremover:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brutto driftsresultat % 12,0 9,9 8,4 10,3 7,8 5,7 4,0 2,8

Netto driftsresultat % 12,2 10,2 10,2 9,9 8,9 7,5 8,6 5,1

Langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpl) % av br.di

178,8 180,6 188,7 189,7 195,9 195,3 189,3 195,3

Arbeidskapital % av br. di

21,3 27,9 34,9 38,7 23,7** 23,1 29,7 31,9

Frie inntekter i kr. pr. innb.

68 740 68 116 73 072 75 817 77 477 80 639 83 454 86 779

Netto lånegj. pr. innb.* 35 401 35 526 29 793 31 693 33 203 36 126 39 731 47 425

* Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket

totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån

av egne midler).

** Fra og med rapportering for 2013, regnes arbeidskapitalen ut ved å holde balansetall for

premie-avvik utenom. Rapporteringen før 2013 er tall inkl. premieavvik.

Til tross for at betydelige deler av årsoverskuddene har blitt overført til investering har det

vært rom for også å forbedre likviditetssituasjonen.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens likviditet. Pr. 31.12. 1000 kroner

R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016

Sum omløpsmidler

30 231 37 949 46 593 55 589 51 773 58 365 70 372 73 989

Kortsiktig gjeld 9 371 10 184 10 983 12 115 12 922 15 096 18 600 17 921

Ubrukte lånemidl. 2 821 2 048 385 5 661 1 820 2 601 670 1 575

Fondsmidler 8 924 19 454 29 304 33 415 33 742 34 979 40 740 48 543

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett legger opp til at det fortsatt investeres friskt i

Hasvik kommune i 2018.

Økonomiplan 2018 – 2021.

Drift:

Sak 99/17

Side 29 av 33

Side 29 av 33

Årsbudsjettet for 2018 utgjør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende

økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. Årsbudsjett og økonomiplan

behandles som ett samlet dokument.

Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som

folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter

tjenester i økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt ned noen stor grad av presisjon i

forslaget til økonomiplan.

I mangel på andre holdepunkter er det lagt inn som en forutsetning at driftsinntekter i form av

brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige

overføringer årlig øker med omlag 2,5 %. På samme måte er det lagt inn en forutsetning om at

alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer

årlig øker med omlag 2,5 %.

Renteinntekter er beregnet ut fra en forventning om en stabil markedsrente, mens utbytte er

videreført uendret ut planperioden.

Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens forventede utvikling som følge

av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden. Det er forutsatt

fortsatt lav utlånsrente ut økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til økonomiplan drift 2018 – 2021 blir etter dette som følger:

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Hasvik

Brukerbetalinger -5 167 902 -5 297 100 -5 429 524 -5 565 261

Andre salgs- og leieinntekter -13 649 260 -13 990 492 -14 340 253 -14 698 759

Overføringer med krav til motytelse -16 443 668 -16 854 760 -17 276 122 -17 708 024

Rammetilskudd -72 117 000 -73 919 925 -75 767 923 -77 662 121

Andre statlige overføringer -1 843 000 -1 889 075 -1 936 301 -1 984 708

Andre overføringer -500 000 -512 500 -525 313 -538 446

Skatt på inntekt og formue -21 154 000 -21 682 850 -22 224 921 -22 780 544

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -130 874 830 -134 146 702 -137 500 357 -140 937 863

Lønnsutgifter 78 540 390 80 503 897 82 516 478 84 579 391

Sosiale utgifter 13 314 966 13 647 840 13 989 035 14 338 761

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 22 035 518 22 586 396 23 151 024 23 729 829

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 7 516 700 7 704 616 7 897 229 8 094 661

Overføringer 9 282 134 9 514 187 9 752 036 9 995 840

Avskrivninger 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000

Sak 99/17

Side 30 av 33

Side 30 av 33

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Fordelte utgifter 0 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 136 189 708 139 456 936 142 805 802 146 238 482

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 5 314 878 5 310 234 5 305 445 5 300 619

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 075 000 -1 075 000 -1 075 000 -1 075 000

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -1 075 000 -1 075 000 -1 075 000 -1 075 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 880 000 880 000 880 000 880 000

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 2 200 000 2 566 000 3 008 000 3 525 000

Utlån 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 3 080 000 3 446 000 3 888 000 4 405 000

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 2 005 000 2 371 000 2 813 000 3 330 000

Motpost avskrivninger -5 500 000 -5 500 000 -5 500 000 -5 500 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 1 819 878 2 181 234 2 618 445 3 130 619

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -500 000 -629 792 -1 066 975 -1 579 149

Bruk av bundne fond -1 589 952 -1 589 952 -1 589 952 -1 589 952

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -2 089 952 -2 219 744 -2 656 927 -3 169 101

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 231 564 0 -28 -28

Avsetninger til bundne fond 38 510 38 510 38 510 38 510

SUM AVSETNINGER (K) 270 074 38 510 38 482 38 482

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 0 0 0 0

Investering:

Som det fremgår ovenfor har rådmannen foreslått en rekke tiltak i investeringsplanens første

år. I sak 34/17 har kommunestyret startet en prosess hvor det er lagt opp til at kommunens

investeringsprosjekter i årene fremover drøftes bredt politisk. For perioden 2019 – 2021 er det

derfor kun lagt inn kjente årvisse tiltak i form av egenkapitalinnskudd til KLP og opptak av

formidlingslån fra Husbanken.

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021, investering, blir etter dette som følger:

-TILTAK -

2018 2019 2020 2021

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sak 99/17

Side 31 av 33

Side 31 av 33

Sum finansieringsbehov nye tiltak 15 830 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000

Sum fond -5 730 000 -530 000 -530 000 -530 000

Sum overført fra drift 0 0 0 0

Sum lån -7 100 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Sum tilskudd 0 0 0 0

Sum annet -3 000 000 0 0 0

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0

Sum renter og avdrag beregnet drift 58 700 365 671 441 635 517 361

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Netto driftskonsekvenser 58 700 365 671 441 635 517 361

TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN

1001 Velferd, opplæring og rekruttering 530 000 530 000 530 000 530 000

Årlig egenkapitaltilskudd KLP 530 000 530 000 530 000 530 000

Renter og avdrag 0 0 0 0

Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

2502 Omsorgsboliger 4 000 000 0 0 0

Småhus Hasvik 2017 4 000 000 0 0 0

Renter og avdrag 3 333 44 792 44 292 43 791


2509 Prosjekt utleiebolig 5 300 000 0 0 0

Utleiebygg Breivikbotn 2017 5 300 000 0 0 0

Renter og avdrag 15 000 201 563 199 313 197 063


2521 Hasvik skole 300 000 0 0 0

Spilleflate Hasvik 300 000 0 0 0



2522 Breivikbotn skole m.rådhus 200 000 0 0 0

Scene Breivikbotn skole 200 000 0 0 0



2523 Sørvær skole 800 000 0 0 0

Sak 99/17

Side 32 av 33

Side 32 av 33

Utskifting av tak Sørvær skole 800 000 0 0 0



2541 Hasvik Helsesenter 600 000 0 0 0

Alarmsystemer pleie- og omsorg 600 000 0 0 0



2701 Vannforsyning 600 000 0 0 0

Vannforsyning Hasvik 600 000 0 0 0



2821 Kommunale veier 2 500 000 0 0 0

Asfaltering kommunale veier 2 500 000 0 0 0



8150 Utlån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Startlån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Renter og avdrag 40 367 119 316 198 030 276 507


Politisk behandling av budsjett og økonomiplan:

Det følger av kommuneloven § 45 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for

kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og

anvendelsen av disse, jf. kommuneloven § 46.

Kommunestyret vedtar budsjettrammene i henhold til de fremlagte hovedoversikter for

henholdsvis drift og investering. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at

kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter. Administrasjonen rapporter den

økonomiske utviklingen til formannskapet for hvert tertial gjennom året. Formannskapet som

økonomiutvalg avgjør om eventuelle avvik og endringer i løpet av budsjettåret skal behandles

av kommunestyret som budsjettreguleringssak

Sak 99/17

Side 33 av 33

Side 33 av 33

Politikerne i Hasvik kommune har uttrykt ønske om å få fremlagt driftsbudsjettet på et relativt

detaljert nivå. Når det gjelder tallmaterialet som ligger til grunn for konsekvensjustert

driftsbudsjett 2018, vises det til vedlegget ”oversikt hovedkapitler drift”.

Breivikbotn, 20.11.2017.

Erik Arnesen

Rådmann

Vedlegg:

- Hasvik kommune hovedoversikt drift 2018.

- Hasvik kommune hovedoversikt investering 2018.

- Oversikt drift per ansvarsområde 2018 med stikkordsmessige kommentarer.

Documents

MØTEINNKALLING...Hasvik kommune gir i medhold av Pbl 21-4 jfr Pbl 20- 2 Roger Hansen 9593 Breivikbotn tillatelse til tiltak i henhold til søknad for oppføring av anneks med soveplass