CTY CP CN-DV-TM NGQC NGHIA

se: 05/2019INQIDHDCD

CONG HOA. xA HOI can NGHiA VIET NAM" " "

DQc l~p - Tl! do - Hanh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 01 thang 11 nam 2019

NGHJQUYET-.;:.. ;:: I'\.

DAI HOI DONG CO DONG. .CONG TY co PHAN CONG NGHIEP-DICH vu-THUONG MAl NGOC NGHiA. .. ..

(DU'Q'c thong qua b~ng hinh thirc I§y y ki~n c8 dong b~ng van ban)

DAI HOI DONG co DONGCONG TY co PHAN CON"G NGHI~P - DICH Vl} - THUONG M~I

NGQCNGHiA

_ Can cu Ludt Doanh Nghiep s6 68120141QH13 duac Qu6c hiii nutrc CHXHCN Vi?t Nam kh6a13 thong qua ngay 2611112014 va cac van ban huong ddn thi hanh;

_ Can cu Ludt chung khodn s6 70120061QHll ngay 291612006; Ludt s6 6212010lQH12 ngay

2411112010 sua d6i, b6 sung mot s6 diJu cua Ludt chung khoan s6 70120061QHli va cac van

ban huang ddn thi hanh;- Can cu DiJu If Cong ty C6phdn Cong nghiep - Dich v~ - Thuong mai Ngoc Nghia;- Can cu to trinh s6 08120191TT-HDQT xin y kiin c6 dong bang van ban vJ viec thong qua

phuong an phdt hanh rieng le, diJu chinh nganh nghJ kinh doanh;Can cu Bien ban kidm phieu Idy y kiin c6 dong biing van bem s6 05IBBKPIDHDCf)119 ngay

0111112019,

QUYETNGHl:

Di~u 1: Thong qua vi~e di~u ehinh ngimh ngh~ kinh doanh ella Cong ty:

D?i hOi d6ng e6 dong thong qua:

(i) Di~u ehinh nganh, ngh~ kinh doanh eua Cong ty nh.1m giam b61:eae nganh, ngh~ khong eon

ho?t dOng va di~u ehinh ph?m vi mQt s6 nganh, ngh~ eon l?i eua Cong ty nh.1m phan anh dung th\Xe

te eae nganh, ngh~ kinh doanh hi~n hfiu eua Cong ty

(ii) Sua d6i nOi dung tuang {rug t?i khoan 1 (Lfnh VlfC kinh doanh cua Cong ty) Di~u 3 Di~u l~

eua Cong ty.

C\l th~, sau khi sua d6i, danh m\le nganh ngh~ kinh doanh eua Cong ty nhu sau:

STT Nganh ngh~Mil

nganhKinh doanh bitt d(mg san, quy~n Slr dvng ditt thu9C chu sa huu, chu suodVng ho~c

1 di thue 6810Chi tiSt: Cho thue nha xU'cmg,cao 6c, van phong.

2 ChS biSn, bao quan thit va cac san phAm tll' thit1010(khong ho~t d9ng t~i trv s6')

3 Che bien, bao quan thuy san va cac san pham to' thuy san(khOng ho~t dQng t~i trv s6') 1020

115

4Ch~ bien va bao quan rau qua 1030(khong hoat oong tai tru so')

5San xufrt d~u, rna dong, thuc v~t 1040(khong hoat dong tai tru so')

6San xuat may cong cu va may tao hinh kim loai 2822(khong hoat dong t~i tru so')San xufrt san pham ttl' plasticChi ti~t: San xufrt bao bi ttl' plastic; San xuat san pham khac ttl' plastic (tnr san xufrt 2220

7 xop each nhiet Sll' dung ga R141 b va khong hoat dong tai tru so va khong hoat dong (Chinh)

tai tru so)San xufrt 06 ucng khong con, ruroc khoang

8 Chi tiet: San xuat mroc khoang, 06 u6ng khong con, mroc uong tinh khi~t dong 1104

chai (khong hoat dong tai tru so)

9Chung, tinh dt va pha ch~ cac loai fUQ'U manh 1101(khong hoat dong tai tru so)

10San xufrt bia va mach nha IImen bia 1103(khong hoat dong tai tru s6')

I ISan xufrt may chuyen dVng khac 2829(khong ho~t o<)ngt~i trv so')

12San xufrt fUQ'U vang 1102(khong ho~t o<)ngt~i trv so')Ban buon chuyen doanh khac chua om;rc phan vao oau

13Chi ti~t: Ban buon hoa chfrt cong nghi~p (khong t6n trfr hoa ch~t tl;litr\l s6'), ban

4669buon chfrt deo nguyen sinh, ban buon cao su, ban buon ph~ li~u, ph~ thai kimIOl;li/phikim lo~i, nguyen li~u oS tai sinh

14Ban buon nong, lam san nguyen li~u (tru g6, tre, nua) va o<)ngv~t s6ng

4620(khong hOl;lto<)ngt~i trv sO')Ban buon thv'c pham

15 Chi ti~t: Ban buon thl)'c pham tru ouang mia va oucmg Cll citi (khong ho~t o<)ngt~i 4632trv sa)

16Ban buon 06 u6ng

4633Chi ti~t: Ban buon 06 u6ng khong co c6n

~)'3/'CCGIfHIGI

Ty I~ bi~u quy~t thong qua:

Tan thimh: 22 phiSu, o<;lidi~n cho 46.388.127 c6 ph.ln, chiSm 88,78% s6 c6 ph.ln co quy~nbi~u quySt;Khong tan thimh: 0 phiSu, d<;lidi~n cho 0 c6 ph.ln, chiSm 0% s6 c6 ph.ln co quy~n bi~u quySt;Khong co y kiSn: 3 phiSu, d<;lidi~n cho 148.963 c6 ph.ln, chiSm 0,29% s6 c6 ph.ln co quy~nbi~u quySt.

Di~u 2: Thong qua PhU'O'ngan phat himh cB phi~u rieng Ie tang van di~u If

1. Thong tin phat himh

- Ten c6 phiSu Cong ty CB phin Cong nghifp - Djch v\I - ThU'O'DgM~iNgQc Nghia

C6 phiSu ph6 thong

10.000 d6ng/c6 phiSu

Phat himh rieng Ie cho d6i tac chiSn lugc

- LO<;lic6 phiSu

- M~nh gia

- Phuang thuc phat hanh

2/5

- Muc dich

- Gia phat hanh

- S6 IUQ11gdu kien phathanh

- T6ng gia tri phat hanhthea menh gia

- Tong s6 tien du kiSnthu duoc

- Tieu chi Iva chon d6itac chien hroc

- Nha d~u tu duQ'c chaoban

- PhuO'ng an lam tron vaxu ly s6 c6 ph~n Ie phatsinh

- Phuang thuc phful ph6i

- Phuang an Slr dl,lng s6tiSn thu duQ'c tu dqtphM hanh

B6 sung nguon v6n cho hoat dong san xuit kinh doanh

D~u tu may moe thiet bi nham tang cong suit, dap irng nhudu ngay cang tang cua thi tnrong.

17.053 dAng/c6 phi~u

29.320.988 c6 phieu

293.209.880.000 VND

500.010.808.364 dAng (Bang chic Nam tram ty, muai trieu,tam tram le tam nghin, ba tram sau muoi ban i16ng).

- La cac t6 chirc, ca nhan trong va ngoai mroc co du nguonv6n d~ mua c6 phieu;- Co nang luc tai chinh va nang hrc quan tri doanh nghiep t6t,h6 tro Cong ty trong viec nang cao nang hrc quan tri, nang luctai chinh;- H6 tro Cong ty trong viec tim kiem, phat trien, rna rQngngu6n khach hang.

- TEMPEL FOUR LIMITED - Dang ky kinh doanh:2020908, dia chi trl,l sa: Commence Chambers, P.O. Box2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

- S6 lUQ'ngc6 phiSu dang n~m gifr tC;licong ty: 0 c6 phiSu.

- M6i quan M v6i Cong ty: Khong co m6i quan h~ lien quan.

- S6 IUQ11gc6 phiSu dang ky mua cua dqt phat hanh rieng Ie:29.320.988 c6 phiSu (B~ng chfr: Hai muO'i chin tri~u, batram hai muO'ingan, chin tram tam muO'i tam c6 phiSu).

- T6ng s6 tiSn mua c6 phiSu: 500.010.808.364 d6ng (B~ngchfr: Nam tram ty, mmJi tri~u, tam tram Ie tam nghin, batram sau muO'ib6n d6ng).

Truemg hqp kSt thuc dqt chao ban, s6 IUQ11gc6 phiSu khongduQ'cdang ky mua hSt (nSu co) se duQ'cHDQT chu dQng chaoban tiSp cho cac d6i tUQ11gkhac do HDQT Iva chQn v6i mucgia chao ban khong thip han 17.053 d6ng/c6 ph~n. Trongtruemg hqp hSt hC;lnphan ph6i c6 phiSu thea quy dinh cuaphap lu~t bao g6m ca thai gian duQ'c gia hC;ln(nSu co), nSuv~n con c6 phiSu chua phan ph6i hSt thi s6 c6 phiSu chuaphan ph6i hSt nay duQ'c huy va HQi d6ng qmin tri ra quyStdinh kSt thuc dqt phat hanh.

Phful ph6i trvc tiSp cho nha d~u tu

B6 sung v6n luu dQng, cO'du nQ' luu dQng: 200.000.000.000d6ng (Bkg chfr: Hai tram ty d6ng);

D~u tu may moc thiSt bi tang cong suit san xuit:300.010.808.364 d6ng (B~ng chfr: Ba tram ty, muai tri~u, tamtram Ie tam nghin, ba tram sau muO'i b6n d6ng).

3/5

Sau khi diroc S\I chap thuan cua UBCKI;JN va dam bao thaigian thuc hien trong thai han 90 ngay, ke nr ngay UBCK~co thong bao nhan duoc d~y du h6 sa dang ky chao ban cophieu rieng le cua Cong ty.

C6 phan moi phat hanh trong dot chao ban rieng le chiu hanchS chuyen nhuong 01 (mot) nam k~ nr ngay hoan thanh dotchao ban thea quy dinh cua phap luat,

2. Dang ky t~p trung t~i Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam (VSD), va dang ky giao

djch bB sung cB phieu phat hanh them t~i S6' Giao djch Chung khoan Ha NQi (HNX)

- Thai gian thuc hien

- Han che chuyennhuqng

_ Toan b9 s6 c6 phieu phat hanh them se ducc dang ky ,luu ky t~p trung tai VSD va dang kygiao dich b6 sung tai HNX sau khi dot phat hanh hoan tat.

_ Thai diem thuc hien: Cong ty se th\Ic hi~n cac thu tl,lc neu tren ngay sau khi Uy ban ChUngkhoan Nha nu6c xac nh~n kSt qua phat hanh.

_ Thay d6i gi~y dang ky kinh doanh m6i theo kSt qua philt hanh c6 phiSu.Sua d6i di~u l~ Cong ty d6i v6i ph~n v6n tang them thea kSt qua phat hanh c6 phiSu trong dl;lih9i c6 dong g~n nh~t.

3. Uy quy~n HQi dAng quan triDl;lih9i d6ng c6 dong uy quy~n cho H9i d6ng quan tri th\Ic hi~n cac cong vi~c lien quan t6i vi~cphat hanh nhu sau:- Can d6i d~ phan b6 va su d\mg s6 ti~n thu duqc tu dQ'tchao ban van cac mvc dich neu tren

m9t cach h<;rpIY.Can cu van tinh hinh san xu~t kinh doanh cua Cong ty, HDQT duqc phepsua d6i, b6 sung mvc dich philt hanh va phuO'l1gan su dVng v6n (nSu dn thiSt) dam bao hi~uqua va lqi ich cho Cong ty, cho cac c6 dong va bao cao ll;liDl;lih9i d6ng c6 dong g~n nh~t;

- QuySt dinh phuO'ng an xu ly c6 phiSu chua chao ban hSt (nSu co);- QuySt dinh phuO'ng an su dVng chi tiSt ngu6n v6n thu duqc tu vi~c phat hanh c6 phiSu can cu

thea nhu du cua Cong ty, phil h<;rpv6i tinh hinh th\Ic tS;- TiSn hanh cac thu tl,lClien quan v6i Uy ban Chung khoan Nha nu6c, Trung Tam Luu ky

ChUng khoan, Sa Giao dich ChUng khoan, Sa KS hOl;lChva D~u tu;- Th\Ic hi~n bao cao va hoan t~t thu tvc dang ky thay d6i v6n di~u l~ va di~u chinh Gi~y chUng

nh~n dang ky kinh doanh v6i Sa KS hOl;lchva D~u tu sau khi co Bao cao kSt qua phat hanhlen UBCK;

- Ngoai nhung n9i dung uy quy~n tren day, trong qua trinh th\Ic hi~n phuO'l1gan phat hanh,DHDCD uy quy~n cho HDQT b6 sung, sua d6i, hoan chinh phuO'ng an phat hanh (bao g6mca quySt dinh v~ cac n9i dung chua duqc trinh bay trong phuO'l1gan tang v6n nay) thea yeudu cua CO'quan quan ly Nha nu6c sao cho vi~c huy d9ng v6n cua Cong ty duqc th\Ic hi~nh<;rpphap, dung quy dinh, dam bao quy~n lqi cua c6 dong va Cong ty.

- Cac v~n d~ khac co lien quan dSn vi~c philt hanh.

Ty l~ bi~u quy~t thong qua:

- T~n tha~: 24 phiSu, dl;lidi~n cho 46.533.010 c6 ph~n, chiSm 89,06% s6 c6 ph~n co quy~nbieu quyet;

- Khong tan tha~: °phi~u, dl;lidi~n cho 0 c6 ph~n, chiSm 0% s6 c6 phk co quy~n bi~u quySt;- Khopg co y kien: 1 phieu, dl;lidi~n cho 4.080 c6 ph~n, chiSm 0,01% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u

quyet.

-)

c;;:;

4/5

Di~u 3: Di~u khoan thi hanh:Nghi quyet nay co hieu lire kS tir ngay kyoHQi d6ng quan trio Ban T6ng giam d6c cong ty, toan thS

c6 dong cua Cong ty va nhfrng ngiroi co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

Noi nhiin: TM. D~I HQI DONG CO DOllo.w.~.v_Nhu Di~u 3; CHU TICH HQI DONG QUAN~'-- Website: www.nng.vn;- HQid6ng Quan trj;- Ban kiem soat;- Uy ban Chung khoan Nha mroc (dS bao cao);- So' giao djch Chung khoan Ha NQi (dS bao cao);- Trung tam Liru ky chirng khoan Viet Nam (dS bao do);- Liru VT.

5/5