T~ DoAN CONG NGHItpCAO SU VItT NAM

S6:..u INQ-DHDCDCSVN

CQNG HOA xA HQI cHiJ NGHiA VItT NAMDQc I~p - TV do - HI.lOhphuc

TP.H6 Chi Minh, ngay 12 thang 6 nom 2019

NGHIQUYETD~I H(>I DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2019

T~P DoAN CONG NGHItP CAO SU VItT NAM - CONG TY CO PHAN

Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 dii dugc Qu6c h(>inuac CQnghoa Xii h(>i Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014 va cac van banhuang ddn thi himh lu~t doanh nghi~p;

Can cu DiSu l~ t6 chuc va ho?t dQng cua np doan Cong nghi~p Cao suVi~t Nam - Cong ty c6 phful dugc D?i h(>i dang c6 dong thong qua ngay22/5/2018;

Can cu Bien ban h9P d?i hQi c6 dong thuemg nien nam 2019 dii dugc D?ihQi c6 dong thuemg nien nam 2019 thong qua ngay 12/6/2019,

QUYETNGHI:DiSu 1. Thong qua Bao cao ho?t dQng cua HDQT 7 thang nam 2018 va K~

ho?ch nam 2019 cua HQi dang quim trj np doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam-Cong ty c6 ph~n (T?p doan).

DiSu 2. Thong qua Bao cao ho?t dQng cua Ban Ki~m soat 7 thang nam2018 va K~ ho?ch ho?t dQng nam 2019 cua Ban Ki~m soat.

DiSu 3. Thong qua Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hgp nhftt 7thang cu6i nam 2018; thong qua phuong an phiin ph6i Igi nhu~ 7 thang cu6inam 2018 cua Cong ty My - T~p dom theo Ta trinh s6 280/TTr-HDQTCSVNngay 22 thang 5 nam 2019; trong do:

STT Chi tieu Don vi Hnh S6 ti€n

T6ng Doanh thu va thu nh~p •I TYdong 2.6622 Lgi nhu~n sau thu~ Tydang 1.327

Phiin ph6iChia c6 tuc 2,5%NDL Tydang 1.000Trich I~p Quy khen thuang, Phuc TYdang 6,72Igi cua Nguai lao dQngTrich l?p Quy thuang Nguai quim Tydang 0,305Iy np doanTrich l~p Quy D~utu phat tri~n TYdang 319,975

1

Giao HQi d6ng qwin tri chi d~o va triSn khai vi~c phan ph5i lqi nhu~, chitra c6 tuc cho c6 dong theo dung quy dinh hi~n hanh.

DiSu 4. Thong qua Bao cao muc chi tni thu lao 7 thang nam 2018 va KSho~ch thu lao HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat nam 2019 theo nQi dung To trinhs5 282rITr-HDQTCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019.

KS ho~ch ti~n luang 2019 nhu sau: Thvc hi~n chi tra thu lao cua Ngumqulm ly doanh nghi~p (bao g6m HQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat) nam 2018 la213,92 tri~u d6ng va kS ho~ch nam 20191a 439 tri~u d6ng.

Vi~c chi tra ti~n luang, thu lao cho HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat: giaocho HQi d6ng quan tri quySt dinh va chi tra theo cac quy dinh hi~n hanh.

DiSu 5. Thong qua KS ho~ch san xu~t kinh doanh va d~u tu phat triSn, kSho~ch phan ph5i lqi nhu~ nam 2019 clla T~p doan theo To trinh s5 281rITr-HDQTCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019, vai mQt s5 chi tieu chinh nhu sau:

- V~ kS ho~ch san xu~t kinh doanh hqp nh~t clla T~p doan:

+ Doanh thu: 24.224 ty d6ng+ Lqi nhu~ truac thuS: 5.255 tYd6ng+ Lqi nhu~ sau thuS: 4.150 tYd6ng+ Ty su~t LN sau thuS/doanh thu: 17,10%+ TY su~t lqi nhu~n sau thuS/v5n CSH: 10,40%

- V~ kS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2019 clla Cong ty m~ - T~p doan:+ Doanh thu: 4.612 ty d6ng+ Lqi nhu~ truac thuS: 2.900 tYd6ng+ Lqi nhu~n sau thuS: 2.900 tYd6ng+ TY su~t LN sau thuS/doanh thu: 62,9%+ TY su~t lqi nhu~n sau thuS/v5n CSH: 7,25 %+ Chia c6 mc (6%/v5n di~u I~): 2.400 tYd6ng+ Vi~c phan ph5i lqi nhu~ nam 2019 se trinh DHCD thuang men

nam 2020 biSu quySt thong qua sau khi co Bao cao Tai chinh nam 20 I9 duqckiSm toano

- KS ho~ch d~u tu phat triSn Cong ty M~ - np doan:Trang do:

+ D~u tu XDCB+ D~u tu tai chinh dai h~

2.2 I6 tY d6ng

470 tYd6ng1.746 tYd6ng

I - D~i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chi d~o va quyStdinli t~t ca cac -:k d~ phat si~ lien quan trang qua trinh triSn khai thvc hi~n cacnQi ~ung clla Ke ho~ch san xuat kinh doanh nam 2019 clla T~p doan da duqc D~ihQi tl6ng c6 dong thong qua theo quy dinh hi~n hanh.

2

8620

Man anh01210128016301611030

8610

1i~u lau nam

6

7

f)j~u 6. Thong qua sua d5i, b5 sung £>i@uI~ t5 ehue va ho~t dQng eua npdoan theo TO trinh s6 283nTr-H£>QTCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019.

- B5 sung 2 nhom nganh la nong nghi~p ling d\mg eong ngh~ eao va ho~tdQng y tS trong £>i@uI~ np doan (Khoan I, £>i@u4: Nganh ngh@kinh doanh vam\le tieu ho~t dQng eua T~p doan):

Stt Ten n anhI Tron ea an ua2 Tron ea ia vi, ea dUQ'eli~u, ea3 Ho~t dAn dieh vu sau thu hQaeh4 Ho~t dQn dieh V\I tron trQt5 Che bien va bao uan rau ua

Ho~t dQng eua cae b~nh vi~n, tr~m y te (khong ho~t dQngt~i trv saHo~t dQng eua cae phOng khlim da khoa, ehuyen khoa vanhakhoa.

- Huy bi>Khoan 6, £>i@u34: Thanh phlln va nhi~m ky eua Thanh vien HQid6ng quan trio

£>~ihQi d6ng e5, don& th6n~ nh~t thong qua va giao HQi d6ng qulin tri chid~o va thve hi~n sua doi £>ieuI~ to ehue va ho~t dQng theo quy dinh.

Di~u 7. ThOng qua l\fll chQn don vi ki~m tOllnBao cao tai chinh nam 2019:ThOng qua d@xu~t lila ehQn it nh~t mQt (01) trong sau (06) dcm vi ki~m

toan theo To trinh s6 1537nTr-BKSCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019 va uyquy@n~ho HQi d6n~ quan, tri np doan Iva ehQ1!dcm vi ki~m toan e\l th~ d~ T5nggiam doc ky Hgp dong kiem toan vai dcm vi kiem tOlln duge Iva ehQn.

f)j~u 8. Cae thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, T5ng Giam d6e,cae e5 dong va cae t5 ehue, ea nhan co lien quan ehiu traeh nhi~m thi hanh NghiquySt nay.

Nghi quySt nay da dUQ'e£>~ihQi d6ng e5 ,don~ thu?'ng ni~n nam 2019 npdoan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty co phiin bieu quyet thong qu~~

Nui nlr{in:-UBCKNN;- So' Giao djch CKHN;

Q . 'd'- uy co ong;- UBQLV NN t~i DN;- Dang uy T~p doan;- HDQT, Ban KS, Ban TGD TD;- D011vi thanh vien TD;- Dang Website np dolln;- LUll: VT, TK. Trlin NgQcTh~n

, 3

, ,

T~ DoAN CONG NGHIJ);PCAO 8U VIJ);T NAM

86: ,,[1 IBB-JJHJJCJJC8VN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIJ);T NAMDQcI~p - Til do - H~nh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay 12 thang 6 narn 2019

- Chli tjeh HDQT np doan - CM tQa;- Thanh vien HDQT, TGD T~p doan;- Thanh vien HDQT np doan;- Thanh vien HDQT T~p doan;

- Thanh vien HDQT np doan;- Thanh vien d(\e l~p HDQT T~p doan;- Thanh vien d(\e l~p HDQT T~p doan.

- Pho Truang Ban Tai ehinh K~ toan;- Pho Ban Td ehue Nhan s\!'.

BIEN BAN HQPD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

TAp DoAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM - CONG TY CO PHA.N. "

Hom nay ngay 12 thang 6 nam 2019, tl,liH(\i truOng Nha khaeh T78, s61~5Ly Chinh Th~ng, qu(in 3, TP. H6 Chi Minh, H(\i d6ng qmln trj np doan diito ehue Dl,lihQi dong co dong ~hu~g nien nam 2019 eua T~{l doan Cong nghi~t'Cao su Vi~t Nam - Cong ty co phan (T~p doan). Thanh phan tham d\!': cae Codong eua T~p doan Cong nghi~p Cao su ':i~t Nam - Con~ ty c6 phl1n;Kha~h maidl,lidi~n eho B(\ Nong nghi~p va Phat trien nong thon, Uy ban Qmln ly von nhanuae tl,lidoanh nghi~p ... va cae co quan.baa chi, truy~n thong.

Theo quy djnh tl,li l?i~u l~ Td ehue va hOl,ltd(\ng eua T~p doan H(\i d6n~quan trj ehu tri Dl,lihQi dong co dong thuOng nien va giai thi~u Ban Thu IcY deghi ehep di~n ti~n Dl,lihQi.

Ban Ki~m phi~u dii duqe Dl,lihQi d5?g Cd ?ong thon~ qu~ b~ng hiJ?h thJ!eeon~ khai tf\l'e tiep tl,liDl,lihQi vai tY l~ bieu quyet 100% co phan co quyen bieuquyet.

I. DoAN CUU TICH:1. Dng Trl1nNgQe Thu~n2. Dng Huynh Van Bao3. Dng Trl1nDue Thu~n4. Dng Phl,lmVan Thanh

5. Dng Ha Van Khuang

6. Dng Phan M?llh Hung7. Dng Nguy~n HayII. BAN THU KY:1. Dng Bui Thanh Tam

2. Ba Phan Thj Vanh KhuyenIII. BAN KIEM PHIEU:

1. Dng Bui Due Vinh - PhO TruOng Ban KHDT - Truang Ban;2. Dng Nguy~n Van Luang - Ph6 Truang Ban TCKT;3. Dng Le Kh~e Trl,leh - Ph6 Chanh VP, PhV traeh Van phong.IV. DlEU KI~N TIEN HANH D~I HQI:

1

6,72 tYdang305 tri~u dang1.000 ty dang

Ong Giang Hoa va - Ki~m soat vien T~p doful thay m~t Ban Ki~m tra tucach c6 dong bao cao t~i D~i h9i kSt qua ki~m tra tu cach c6 dong tham d\I phienhQpD~i h9i dang c6 dong thuimg nien nam 2019, t~i thai di~m khai m~c (08 gia00 phut).

S6 lugng C6 dong tham d\I va c6 dong uy quy~n tham d\I D~i h9i hi 326C6 dong, d~i di~n cho 3.928.658.400 c6 phdn, chiSm 98,22% tren t6ng 56 c6phdn co quy~n bi~u quySt tham d\I D~i h9i. Nhu v~y D~i h9i du di~u ki~n tiSnhfulh theo quy djnh cua Phap lu~t va Di~u I~ t6 chuc va ho~t d9ng cua T~p doan.

V. NOI DUNG D~I HOI:1. ThOng qua cac ni}i dung, chU'O'ngtrinh Dl}i hi}i va Quy ch~ lam vi~c:Ong Trdn Duc Thu~ - Thanh vien HDQT thay m~t Doan chu tjch thong

qua cac n9i dung, chuong trinh D~i h9i va Quy chS lam vi~c;1.1. N9i dung Chuong trinh nghj S\I cua D~i h9i dii dugc D~i h9i dang C6

dong th6ng nhl1tthong qua, vai tY I~ 100% c6 phdn co quy~n bi~u quySt tham d\ID~i h9i.

1.2. Quy chS lam vi~c dii dugc D~i h9i dang C6 dong th6ng nhl1t thongqua, vai tY I~ 100% c6 phdn co quy~n bi~u quySt tham d\I D~i h9i.

2. Cac Bao clio, Til' trinh thOng qua Dl}ihi}i:2.1. D~i h9i dii nghe Ong Trdn NgQc Thu~ - CM tjch HDQT bao cao ho~t

d9ng cua H9i dang quan trj 7 thang cu6i nam 2018 va kS ho~ch ho~t d9ng cuaHQi dang quan trj nam 2019 (theo Bao cao 56 279IBC-HDQTCSVN ngay22/5/2019).

2.2 ..Ong De; Kh~c Thang - Truang Ba!l ~i~m soat T~p doan thong quaBao cao so 15351BC-CSVN ngay 22/5/2019 ve ket qua ho~t d9ng cua Ban Klemsoat 7 thang cu6i nam 2018 va kS ho~ch ho~t d9ng cua Ban Ki~m soat nam 2019.

2.3. D~i h9i dii nghe Ong Huynh Van Bao - T6ng Giam d6c bao cao t6ngkSt tinh hinh th\Ic hi~n san xul1t kinh doanh nam 2018 va phuong huang, nhi~mVI) nam 2019 (theo Bao cao 56 15361BC-CSVN ngay 22/5/2019).

2.4. Ong Huynh Viin Bao - T6n¥ Giam d6c thong qua Ta trinh 56280ITTr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019 ve vi~c thong qua Bao cao Tai chinhrieng va Bao cao Tai chinh hgp nhl1t 7 thang nam 2018 dii dugc ki~m toan;Phuong an phan ph6i Igi nhu~ 7 thang nam 2018.

Trang do Phuong an phan ph6i Igi nhu~n 7 thang nam 2018 nhu sau:

T6ng doanh thu 07 thang nam 2018: 2.662 tY dangLgi nhu~n sau thuS: 1.327 tY dangPhan ph6i Igi nhu~n;+ Trich Quy khen thuang, phuc 19i cua Nguai LD:+ Trich Quy thuang Nguai qulm Iy doanh nghi~p:+ Chia c6 tuc 2,5%/v6n di~u I~:

2

+ Trich Quy dftu tu phat tri~n: 319,975 t5' d6ng2.5. Ong Huynh Van Bao - Tang Giam d6c thong qua To trinh s6 281fITr-

HDQTCSVN ngay 22/5/20 19 v~ vi~c thong qua KS ho~ch san xudt kinh doanhva dftu tu phat tri~n, kS ho~ch phan ph6i lqi nhu~ nam 2019.

Cac chi tieu chu ySu nhu sau:

a) V~ kS ho~ch san xudt kinh doanh hqp nhdt cua T?p doan:+ Doanh thu: 24.224 tYd6ng+ Lqi nhu?n truac thuS: 5.255 tYd6ng+ Lqi nhu?n sau thuS: 4.150 tYd6ng+ Ty sudt LN sau thuS/doanh thu: 17,10%+ Ty sudt lQ'inhu?n/v6n CM sa hfru: 10,40%

b) v~kS ho~ch nam 2019 cua Cong ty my - np doan:- V~ kS ho~ch san xudt kinh doanh va cilia ca ruc nam 2019 :

4.612 ty d6ng2.900 ty d6ng2.900 ty d6ng

62,9%7,25%

+ Doanh thu:+ LQ'inhu?n truac thuS:+ LQ'inhu?n sau thuS:+ Ty sudt LN sau thuS/doanh thu:+ TY sudt lQ'inhu?n/v6n Chu sa hfru:+ Chia ca tuc dll kiSn: 6%/ v6n di~u I~:2.400 tYd6ng~ Vi~c phan ph6i lQ'inhu?n nam 2019 se trinh DHCD thuang nien

nam 2020 bieu quyet thong qua sau khi co Bao cao Tai chinh nam 2019 duQ'cki~m toan.

- KS ho~ch dftu tu phat tri~n: 2.216 ty d6ngTrong do:

+~w~~ 470tY~~+ Dftu tu tai chinh dai h~n 1.746 tYd6ng

2.6. D~i hQi dii nghe Ong Ph~m Van Thanh - Thanh vien HDQT thong quaTo trinh s6 282/TTr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019 v~ vi~c thong qua Bao caomuc chi tra thu lao 7 thang nam 2018 va KS ho~ch thu lao HQi d6ng quan tri, Banki~m soat nam 2019.

Cac chi tieu chu ySu nhu sau:- Bao cao Thu lao thllc hi~n 7 thang nam 2018 cua HQi d6ng quan tri va

Ban ki~m soat T?p doan, nhu sau:r l~%76,3%77%

76,6%

So n uai Ke hO\lch Th\fc hi~n02 147 tr don 112,22 tr don02 132,3 tr don 101,7 tr don04 279,3 tr don 213,92 tr don

- KS ho~ch thu lao HDQT va Ban ki~m soat nam 2019:+ Thu lao HDQT:Thii lao H(ji d6ng qulm tr; (2 ngU'ai): 230.304.000 d6ng

HD T Kiem nhi~mBan KS Kiem nhi~mTon

3

+ ThU lao Ban ki~m soat :ThiJlao Ban kiim soaf (2 nguai): 208.704.000 d6ng+ T6ng thiI lao (4 ngUlJi): 439.008.000 d6ng

2.7. D?i hQi da nghe Ong Trfut Duc Thu~n - Thanh vien HE>QT thong quaTa trinh s6 283!ITr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019 v~ viec sua d6i, b6 sung Di~uI~ t6 chuc va ho?t dQng CllaT~p doan. .

- B6 sung 2 nhom nganh la nong nghi~p ling dVng cong ngh~ cao va ho?tdQng y t~ trong Di~u I~ np doan (Khoan 1, Di~u 4: Nganh ngh~ kinh doanh vamvc tieu ho?t dQng clla np doan);

- HllY b6 Khoan 6, Di~u 34: Thanh phAn va nhi~m ky clla Thanh vien HQid6ng quan trio

2.8. D?i ~Qi da nghe Ong De; Kh~c Thiing - TruOn~ Ban Ki~m soat thongqua Ta trinh so 1537/TTr-BKSCSVN ngay 22/5/2019 ve vi~c h,ra chQn don viki~m toan BaD cao tai chinh nam 2019.

- LlJa chQn it nh~t mQt (01) trong sau (06) don vi ki~m toan thlJc hi~n ki~mtoan Bao CaDtai chinh rieng nam 2019 va BaD CaDtai chinh hQ'Pnh~t nam 2019clla T~p doan, g6m:

+ Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC;+ Cong ty TNHH Ki~m toan va ThAm djnh gia Vi~t Nam (AVA);+ Cong ty TNHH Ki~m toan CPA Vi~t Nam;+ Cong ty TNHH Ki~m toan AFC Vi~t Nam;+ Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;+ Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam.

- Giao HQi d6ng quan tri quy~t djnh va t6 chuc thlJc hi~n.

3. y ki~n ph3p bi~u cua Uy ban Quan Iy vBn Nhit nmrc t~i doanhnghi~p: D?i hQi da nghe y ki~n phat bi~u clla Ong Trfut Quang Ha - Pho V\ITruOng Vv Nong nghi~p thuQc Uy ban Quan Iy v6n Nha nuac t?i doanh nghi~p.

4. Thao lu~n t~i D~i hqi: Chll tQamai cac C6 dong tham gia y ki~n d6ivo; cac bao caDva Ta trinh t?i D?i hQi.

Y ki~n clla c6 dong nhu sau:4.1. y ki~n clla c6 dong ca nhan

- Vi~c tri~n khai khu cong nghi~p tren d~t tr6ng cao su clla T~p doan nhuth~ nao?

- Vi~c ban giao di~n tich cao su dang quan Iy d~ thlJc hi~n dlJ an san bayLong Thanh?

- Ti~n dQtri~n khai vi~c luu ky chung khoan clla T~p doan?

-.np doan xii?, dlJllg kich bim quan Iy trong nam 2019 nhu th~ nao d~ d?tdugc k8t qua san xuiit kinh doanh?

Ong Huynh Van Bao - Thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c tralai nhu sau:

4

+ Vi~c tri~n khai khu cong nghi~p tren dih tr6ng cao su ph\! thuQc vao quyhOl;lchclla dja phuong va danh gia kha nang thu hut Clla cac nha dl1u tu d~ diiu tutrong vting dugc quy hOl;lCh;

+ Ban giao di~n ttch cao su dang quan Iy d~ th\TChi~n d\Tan san bay LongThanh: Trong nam 2019-2020 T?p doan se ti@pl\lc tri~n khai rna rQng diiu tu vadiiu tu vao cac Khu cong nghi~p An Di~n, KCN Nam Tan uyen, KCN Tan Binhva KCN Nam Pleicu.

+ Djnh huang sau nam 202 I: TUy thuQc vao quy hOl;lChdia phuong, danhgia nhu ciiu clla nha diiu tu, co th~ dinh huang diiu tu vao KCN a Long Thanh -D6ng Nai, Tay Ninh, Binh Duong (KCN Tan Binh), An Di~n, B~c D6ng Phu, ....

+ D@nnay, T?p doan dang tri~n khai ban giao cho dja phuong khoang 350ha d~ th\Tchi~n d\Tan tai dinh cu Clla Siin bay Long Thanh va se ti@pl\lc ban giaotrong nam 2019 va nam 2020 (ban giao diiy dll 2.100 ha).

+ Do sa luqng c6 dong So' hiiu c6 phi@uclla T?p doan Ian, nen np doanphai th\Tchi~n lUll ky chUng khoan theo trinh t\Tquy dinh Clla phap lu?t. d\Tki@ntrong nam 2019, T?p doan se lUll kY h@tsa chUng khoan clla T?p doan tl;liTrungtam lUll ky va giao djch tren San giao dich chUng khoan. D6ng thai I?p h6 sa, thllt\!Cd~ chuy~n sang San giao dich chUng khoan HOSE vao Quy 3/2019.

+ Do gia cao su ph\! thuQc vao nhi~u y@uta va np doan khong th~ ChlldQng trong vi~c xac dinh gia ban cao su, tuy nhien, tren co sa danh gia thi truOng,danh gia clla cac t6 chUc cao su thien nhien th@giai thi T?p doan xay d\Tllg k@hOl;lChtren ca sa bien dQ Igi nhu?n tai thi~u khoang tir 2 tri~u d@n3 tri~ud6ng/t~n cao su, d~ dl;ltdugc bien dQ Igi nhu?n tren, np doan phai ti@tgiam chiphi, gia thanh k~ ca ti~n luong Clla nguui lao dQng; ben cl;lnh do, T?p doan conphai nang cao hi~u qua su d\!ng d~t, tai da hoa Igi nhu?n clla IInh V\TCkhu congnghi~p, g6 va cac IInh V\TCkhac.

4.2. Y ki@nclla c6 dong ca nhan- Theo d~ an tai du truc Clla T?p doan, T?p doan phai xu Iy tinh trl;lng sa

huu cheo giua cae cong ty thanh vien. V?y np doan co chu truang v~ phuong annay nhu th@nao ?

- MQt vi d\! C\! th~ trong nam nay, Cong ty Cao su Phuac Hoa phai thoaivan toan bQ sa c6 phiin cong ty Nam Tan Uyen va T?p doan se tang ti I~ So' hiiutuong Ung tl;liNam Tan Uyen len 5 I%. V?y T?p doan dii co chu truong xu Iychua? T?p doan se mua ll;lic6 phi@utir Phuac Hoa theo gia thoa thu?n hay NamTan Uyen se phM hanh them cho T?p doan vai muc gia cua c6 dong chi@nlugc.

0ng Phl;lmVan Thanh - Thanh vien HQi d6ng quan tri tra lui nhu sau:

+ Thoai van clla T?p doan va Cong ty Phuac Hoa tl;liCong ty. c6 phllnKCN Nam Tan Uyeno Hi~n nay, T?p doan va Cong ty con cung gop von dau tuvao doanh nghi~p khac chu khong phai la diiu tu cheo. Tuy nhien, vi~c thl!c hi~ndiiu tu nay clla T?p doan thl!c hi~n truac nam 2014 la phu hgp vai quy djnh hi~n

5

himh truac do. DS kh~c phl)c vi~c Cong ty m~ cling cong ty con gop van, T~pdoan dii xin y kien cua cac co quan co th:1mquySn (nhu Uy ban quim Iy van nhanuac t:;lidoanh nghi~p, Thu tuang chinh phu, ..) dS co thS thl)"chi~n phil hgp vaitinh hinh thl)"Cte va dij.c thli cua T~p doan, nhu: chuySn sang mo hinh TNHHMTV dai vai nhUng dan vi t:;liphia B~c, hoij.c chuySn nhuqng van gifra Cong tym~ va Cong ty con hoij.cthoai van tren san giao dich chUng khoan.

+ Dinh huang cua np doan la np doan hoij.cCong ty Phuac Hoa se thoaivan tren san giao dich chUng khoan.

4.3. Y kien cua c5 dong la Cong ty c5 ph~n ChUng khoan SHS- Vi~c triSn khai vi~c ban giao ddt cho DI)"an San bay Long Thanh nhu the

nao, tien dQra sao?- Ke hO:;lchthoai van cua T~p doan theo dS an tai co cdu?

- Vi~c thoai van np doan t:;liCong ty CP KCN Ha Nai (Ia dan vi dang cohi~u qua trong SXKD)?

- Dinh huang cua T~p doan trong thai gian s~p tai dS d:;ltduQ'c chi tieu 10ty USD theo. dinh huang phlit triSn cua d6ng chi Pho Thu tuang Chinh pM -Vuang Dinh Hu~?

Ong Ph:;lmVan Thanh - Thanh vien HQi d5ng quan tri tra lai nhu sau:+ Ddt DI)' an San bay Long Thanh, co gia tri dSn bU khoimg 600 tri~u

d6ng/ha, dai vai cay cao su: trong khi ban d~u xac dinh khoang 250 tri~u d5ng/ha(dang cha xu Iy cua cac co quan co th:1m quySn), tien dQ ban giao dfrt ca g~gthl)"chi~n hoan chinh truac thang 10/2020.

+ Vi~c thoai van T~p doan t:;liCong ty CP KCN Ha Nai (dan vi dang cohi~u qua trong SXKD): dan vi nay khong phai la dan vi chuySn d5i ml)c dichtren dfrt tr6ng cao su nen thuQc dai tuqng phai thoai theo dS an tai co cdu dugcphe duy~t.

+ Dinh huang cua T~p doan trong thai gian s~p tai dS d:;ltdugc chi tieu 10ty USD theo dinh huang phlit triSn cua d6ng chi Pho TM tuang Chinh phu -Vuang Dinh Hu~ dS d:;lt duQ'c dinh huang nay, np doan phai xay dl)"llgchienluQ'Clau dai va d~u tu trQng diSm, nhu: linh VI)"Ccong ngh~ cao (cay an qua, caydugc li~u); linh VI)"Cg6; khu cong nghi~p tren dfrt tr6ng cao su; san xufrt san ph:1mtil g6 va cong nghi~p cao suo

4.4. Y kien cua ca dong ca nhan

- Vi~c xu Iy cac khoan phai thu va dl)"phong co lien quan den vi~c nh~b~ giao til Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam nhu the nao, xu Iyden dau?

- T~p doan dang h:;lllche vi~c ban cho nha d~u tu nuac ngoai, li~u vi~c nayco tiep tl)Chay khong?

- Ke hO:;lchtiep theo cua Uy ban quan Iy van co tiep tl)C thl)"Chi~n thoaivan Nha nuac t:;liT~p doan hay khong, ty I~ nha nuac n~m gifr Ia bao nhieu?

6

ti I~ 100%ti I~ 00%ti I~ 00%

Gng Huynh Van BilO - Thanh vien HQi dang quim tri, T6ng Giam dac tralai nhusau:

+ Xu Iy cac khOlin phai thu va d\l phong co lien quan d@nvi~c nh~n bangiao tir Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam. T~p doan nh~n bangiao cac khmin cho vay tir Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam tirthang 11/2015 d@nnay dii xu Iy va thu hai dugc nhi@udai tugng. T~p doan philichu dQng xu Iy b~ng each: th6a thu~ vm khach hang, thong qua Co quan toa an,nha Co quan canh sat di@utra d~ he; trg xu Iy, thu hai ng.

+ Cho phep cac nha dfiu tu nuac ngoai sa hfru c6 phi@u T~p doan: T~pdoan dii co van biln bao cao tinh toan sa hfru c6 phi@ucua nha dfiu tu nuac ngoaicua np doan. Vi~c nha dfiu tu nuac ngoai sa hfru c6 phi@uT~p doan phili th\lchi~n theo dung quy dinh va T~p doan phili thuang xuyen theo doi va bao cao choUy ban quan Iy van nha nuac t~i doanh nghi~p theo quy dinh.

+ Ti@ptl,Icth\lc hi~n thoai van Nha nuac ~i np doan d~ d~t ty I~ van nhanuac t~i np doan la. 75%: vi~c thOaI van nha nuac t~i. T~p doan d~ dugc <J.uydinh va ghi trong dieu I~ va phili th\lc hi~n theo y kien clla cac dip co thamquy@n.

5. Cae v~n d~ dii dugc thOng qua Dl}i hQi dang c8 dongD@nthai di~m 09 gia 30 phut, sa c6 dong va d~i di~n uy quy~n tham d\l

D~i ,hQi la: 382 c6 don&, d~i, di~n c~o 3.950.~27.6.60 c6 phfin dugc quy@nbi~uquyet, d~t 98,75% tren tong so co phan co quyen bieu quyet.

Sau khi xem xet cac TO' trinh, Bao cao va thao lu~n cac v~n d@lien quan,D~i hQi dang c6 dong thuang nien nam 2019 clla np doan, D~i hQi dii ti@nhanhbi~u quy@tthong qua cac nQi dung trong chuang trinh nghj S\l.

K@tquil ki~m phi@ubi~u quy@tdii dugc Gng BiIi Duc Vinh - Truang BanKi~m phi@ucong ba ~i D~i hQinhu sau:

T6ng sa c6 phfin tham gia bi~u quy@t:3.950.027.660 c6 phfin

5.1. ThOnp qua bao cao hOl}tdQng cua HQi dang quan trj 7 thang cuainam 2018 va ke hOl}ch hOl}tdQng cua HQi dang quan trj nam 2019 theo nQidung Bao cao sa 279/BC-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- sa c6 ph fin tan thanh: 3.950.027.660 c6 phfin, ti I~ 100%- sa c6 ph fin khong tan thanh: 0 e6 phfin, ti I~ 00%- S6 c6 phfin khong co y ki@n: 0 c6 phfin, ti l~ 00%5.2. ThOng qua Bao cao k~t qua hOl}tdQng cua Ban Ki~m so:it 7 thang

cu8i nam 2018 va k~ hOl}ch hOl}tdQng cua Ban Ki~m so:it nam 2019 theo nQidung Bao cao s6 I535/BC-CSVN ngay 22/5/2019:

- S6 c6 phfin tan thanh: 3.950.027.660 c6 phfin,- S6 c6 phfin khong tan thanh: 0 e6 phfin,- S6 e6 phfin khong co y ki@n: 0 c6 phfin,

7

ti 1~100%ti l~ 00%ti l~ 00%

ti l~ 100%ti l~ 00%ti l~ 00%

5.3. ThOng qua Bao cao tai chinh rieng, Bao cao Tai chinh hQ1>nh~t 7th3ng nam 2018 dii duqc ki~m toan theo n(li dung TO' trinh s6' 280trrr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- s6 c6 ph~n tan thanh: 3.950.027.660 c6 ph~n,- s6 c6 ph~n khong tan thanh: 0 c6 ph~n,- s6 c6 ph~n khong co y ki~n: 0 c6 ph~n,

5.4. ThOng qua PhlJ'O'ngan phan phBi 1Q'inhu~n 7 th3ng nam 2018 theon(li dung TO'trinh s6 s6 280trrr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- s6 c6 ph~n tan thanh: 3.950.027.660 c6 ph~n, ti l~ 100%- s6 c6 ph~n khong tan thanh: 0 c6 ph~n, ti l~ 00%- s6 c6 ph~n khong co y ki~n: 0 c6 ph~n, ti l~ 00%D~i h(li dang c6 dong th6ng nhilt thong qua va giao H(li dang quan trj chi

d~o va tri~n khai vi~c phan ph6i lqi nhu~, chia c6 tuc 07 thang nam 2018 theoquy dinh.

5.5. Thong qua K~ ho~ch san xu~t kinh doanh, dau tlJ' phM tri~n va k~hO:;ich phan phBi 1Q'i nhu~n nam 2019 theo TO' trinh s6 s6 281trrr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- s6 c6 phk tan thanh: 3.950.027.660 c6 ph~n, ti l~ 100%- s6 c6 phk khong tan thanh: 0 c6 ph~n, ti l~ 00%- s6 c6 phk khong co y ki~n: 0 c6 ph~n, ti l~ 00%

D~i hQidang c6 dong th6ng nhilt uy quy~n cho H(li dang quan trj chi d~ova quy~t djnh cit ca cac viln d~ phat sinh lien quan trong qua trinh tri~n khai th\TChi~n cac n(li dung cua K~ ho~ch san xuilt kinh doanh nam 2019 cua T~p doan diiduqc D~ihQidang c6 dong thong qua theo quy dinh hi~n hanh.

5.6. Thong qua Bao cao mu'c chi tra tho lao 7 th3ng nam 2018 va K~ho~ch tho lao H(Ji dang quan tri, Ban ki~m soM nam 2019 theo n(li dung TO'trinh s6 282trrr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- s6 c6 ph~n tan thanh: 3.950.027.660 c6 phk,- s6 c6 ph~n khong tan thanh: 0 c6 ph~n,- s6 c6 phk khong co y ki~n: 0 c6 ph~n,

5.7. ThOng qua sua dBi, bB sung f)i~u 1~tB chu-c va ho~t d(Jng cua T~pdoan theo n(li dung TO'trinh s6 283/TTr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- s6 c6 ph~n tan thanh: 3.950.027.660 c6 phk, ti l~ 100%- s6 c6 ph~n khong tan thanh: 0 c6 ph~n, ti l~ 00%- S6 c6 ph~n khong co y ki~n: 0 c6 ph~n, ti l~ 00%

D~i hQi dang c6.don&th6n~ nhilt thong qua va giao H(li dang quan trj chid~o va th\Tchi~n sua doi Dieu l~ to chuc va ho~t d(lng theo quy djnh.

8

5.8. Thong qua Iva chQn doonvi ki~m tOlin Bao cao tai chinh nam 2019theo nQi dung To trinh sf>1537/TTr-BKSCSVN ngay 22/5/2019:

- sf>c6 ph~n tan thanh: 3.950.027.660 c6 phk, ti I~100%- sf>c6 ph~n khong tan thanh: 0 c6 ph~n, ti I~ 00%- sf>c6 ph~n khong co y ki~n: 0 c6 ph~n, ti I~ 00%D?i hQid6ng c6 dong thf>ngnh~t thong qua. Giao cho HQi d6ng quan tri xem

xet va chQndan vi th\l'Chi~n ki~m toan bao cao tai chinh nam 2019 theo quy dinh.

6. DQCva bi~u quy~t thOng qua D'l thao Bien ban, Nghi quy~t Dl,li ht}i:Thu kYdQc toan van nQi dung D\I' thao Bien bim va Nghi quy~t D?i hQi.

D?i hQi ti~n ha~ ~i~u 9uy~t th01?gqu.a tofm ;ran nQi dun$ Bien ban D?i hQivai tY I~ 100% tong so co phan co quyen bieu quyet cua cac Co dong tham d\l' vauy quySn t?i D?i hQi.

D?i hQi ti~n hanh bi~u quy~t thong qua toan van nQi dung Nghi quy~t D?ihQivai tY I~ 100% t6ng sf>c6 ph~n co quySn bi~u quy~t cua cac C6 dong tham d\l'va uy quySn t?i D?i hQi.

7. Phien hQp Dl,li ht}i dAng c8 dong thuOng nien T~p doan nam 2019k~t tMc vao Inc 11 gUt 30 phnt clmg ngay.

Bien ban g6m 09 trang, duQ'c I~p thanh 03 ban, luu H6 sa van ki~n D?i hQid6ng c6 dong thuang nien nam 2019 t?i T?P doan, luu van thu T~p doan va BanThukY.I.

TM. THU KYD~I H(H

Phan Thi Vanh Khuyen

Noi nhijn:UBCKNN;SO'Oiao djch CK HN;Quyc6 dong;UBQLV NN t~i ON;Dang uy T?p doan;HDQT, Ban KS, Ban TOD TD;Don vi thanh vien TD;Dang Website T?p doan;Luu: VT, TK.

Tr&n NgQc Thu~n

9