CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENCONG NGmtP • THV<1NGM~I CV cm

···ro03roc.Q···Se): 23/NQ -lIDQT

CQNG HOA xA HQI CHV NGHlA VItT NAMDQe Hip - Tu do - Hanh pht1e

TP.HCM, ngay 12 thang 05 nam 2017

NGHlQUYET?

"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CV CHI"

- Can cu Dieu 1~ t6 chirc va hoat dQng Cong Ty C6 Phftn £>ftu Tu Phat Tri€nCong Nghiep - Thirong Mai Cd Chi.

- Can cu vao nQi dung dfl diroc da so thanh vien HQi d6ng quan tri trong phienhop Iftn thtr 16 - nhiem ky 3 ngay 12 thang 05 nam 2017, bi€u quyet thongnhat:

QUYETNGHl:Di~u 1. NQi dung:

11. Thong qua bdo CaD sa ket hoat df)ng kinh doanh quy 1niim 2017 Vtl Kihoach hoat kinh doanh quy 2 niim 2017.

HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhnt thong qua bao CaD sa ke't hoat dQng kinhdoanh quy 1 nam 2017, cu th€ nhir sau:

- T6ng doanh thu : 84,916 tY d6ng, dat 21,9%/KH

- T6ng chi phi : 77,817 tY d6ng, dat 22,0%/KH

Loi nhuan tnrdc thue' 7,099 tY d6ng, dat 20,3%/KH

- Thue' thu nhap doanh nghiep : 1,451 tY d6ng, dat 20,7%/KH

- L<;1inhuan sau thue' : 5,648 tY d6ng, dat 20,2%/KH

2/. Thong qua Kt hoach hoat df)ng kinh doanh quy 2 niim 2017.

HQi d6ng quan tri Cong ty thong nh!t thong qua Ke' hoach hoat dong kinhdoanh quy 2 narn 2017, cu th€:

- T6ng doanh thu : 108 ty d6ng

T6ng chi phi 98,8 ty d6ng

Loi nhuan tnroc thue' 9,2 ty d6ng

Thue' thu nhap doanh nghiep 1,84 ty d6ng

L<;1inhuan sau thue' 7,36 ty d6ng.

- Thirc hien d~u tu nha xuong cho thue khu trung Him dich vu 5,3 ha: Hoanthanh thu tuc phap ly, xay dung phtrong an d~u tu - kinh doanh, trien khai san l~p.

Trang 1

- Duce cap giay chimg nhan quyen su dung dat cho khu nha xirong 4 ha, khu4,6 ha chuyen nr dat dich vu sang dat cong nghiep, khu trung tarn dich vu 5,3 ha.

- Thuc hien thu tuc dfru tu cac dir an:

+ Du an KCN Tay B~c CU Chi giai doan mo rong (173,24 ha): Ti~p tucthirc hien thu tuc di~u chinh dien tich con 73 ha.

+ DV an Khu tai dinh cu (34,26 ha): Hoan chinh thu tuc di~u chinh dien tichti€u du an tir 4,97 ha xuong con 3,38 ha.

+ Khu dat dirong Dinh Ki~p: Theo doi, don d6c d€ UBND TP.HCM chapnhan cho Cong ty lam chu dfru tu nha luu tru cong nhan.

+ Khu dat Tan Thong H9i: Nghien ciru hinh thtrc dfru tu trinh H9i d6ngquan tri xem xet.

+ DV an Khu dan cu Tan Phu Trung: Ti~p tuc theo doi, nghien ciru tinh khathi cua du an.

- Mo rong h~ thong cira hang ban le xang dfru: Ti~p tuc thirc hien thu tuc dfrutu02 cira hang kinh doanh xang dfru: 16,17 va phat tri€n them 01 dai ly.

41. Thong qua H~i dang qudn tri vJ vifC tu trinh vJ vifC chon dun vi kiim todntiti chinh Cong ty niim 2017.

H9i d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua to trinh v~ viec chon don vikiem toan tai chinh Cong.ty nam 2017 cho Cong ty nhu sau:

- Cong Ty TNHH Ki€m Toan va Tu van Chuan Vi~t- Dia chi: 33 Phan Van Khoe, P.13, Quan 5, TP.HCM- Website: www.vietvalues.com.51.H~i dang quan tri xem xet ha nhifm chscc danh Chu tich H~i dang quan tri

kiem Tang gidm dac Cong ty.Can cir Nghi quyet s6 05/NQ - DHDCD ngay 24 thang 03 nam 2017 cua Dai h9i

d6ng c6 dong thirong nien nam 2017, H9i d6ng quan tri thong nhat b6 nhiem ong PhanVan Toi gift clnrc Chu tich H9i d6ng quan tri kiem nhiem chirc T6ng giam d6c Cong tyh~t nhiem ky 3 (2013 - 2017).

Di~u 2. T6 clnrc thuc hien,

H9i d6ng quan tri giao T6ng Giam D6c Cong ty t6 chirc tri~n khai thuc hientheo tinh thffn ciia nghi quyet nay. ~

Ndi nhan:- Cac UV.HDQT. BKS. Ban TGf)- Luu HDQT. VT.

,,~ ?

TM.HOI DONG QUAN TRlH

Trang 2