中華民國一〇六年三月三十一日刊印

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大同公司年報股票代碼 2371

105 度年

本公司發言人及代理發言人發言人王隆潔 處長(02)25925252轉2259tatungstock@tatung.com

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彭文傑 總處長(02)25925252轉3246tatungstock@tatung.com

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刊印日期:中華民國一百零六年三月三十一日

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電力事業群•電力設備事業部重電廠桃園市大園區內海里民生路102號電話：(03)3863123/Email:srvc@heap.tatung.com.tw電纜廠桃園市大園區內海里民生路106號電話：(03)3863111/Email:sales@cable.tatung.com.tw

•馬達事業部新北市三峽區溪東路352號電話：(02)86766888/Email:service@sansha.tatung.com.tw

消費事業群•先端電子事業部台北市中山北路三段22號電話：(02)25925252/Email:aebu@tatung.com

•家電電子事業部桃園市大園區大觀路1119巷38號電話：(03)3861111/Email:air.hr@air.tatung.com.tw

系統事業群•智慧解決方案事業部台北市中山北路三段22號電話：(02)25925252/Email:amps@tatung.com先進儀表廠桃園市大園區內海里民生路102號電話：(03)3863123/Email:amps@tatung.com

•系統整合事業部台北市中山北路三段22號電話：(02)25984299/Email:simaster@tatung.com

外銷單位台北市中山北路三段22號電話：(02)25925252電力設備重電廠外銷 Email:sales@heap.tatung.com.tw電力設備電纜廠外銷 Email:export@cable.tatung.com.tw馬達外銷 Email:service@sansha.tatung.com.tw先端電子外銷 Email:aebu@tatung.com家電電子外銷 Email:iad0200@tatung.com智慧解決方案外銷 Email:ssos@tatung.com太陽能系統外銷 Email:nesd@tatung.com

大同公司 105年度年報

01 致股東報告書02 105年度營業報告書04 公司簡介

04 創業精神與經營理念 05 里程碑 09 全球布局

11 公司治理報告 11 組織架構 13 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 22 公司治理運作情形 33 會計師公費資訊 34 更換會計師資訊 35 董事、經理人及大股東股權變動情形 36 持股比例占前十名之股東、其相互間之關係資料 36 綜合持股比例

37 募資情形 37 股本來源 37 股東結構 37 股權分散情形 38 主要股東名單 39 每股市價、淨值、盈餘及股利資料 39 公司股利政策及執行狀況 40 員工及董事酬勞 41 公司債辦理情形 41 海外存託憑證辦理情形 41 員工認股權憑證辦理情形 41 資金運用計畫執行情形

42 營運概況 43 電力事業群 49 消費事業群 53 系統事業群 57 營運要項 58 最近年度及截至年報刊印日止從業員工資料 58 環保支出資訊 59 勞資關係 61 重要契約

63 財務概況 63 簡明資產負債表及損益表 71 財務分析 75 審計委員會審查報告書 75 合併財務報告 75 個體財務報告

76 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 76 財務狀況 77 財務績效 78 現金流量 78 轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃 78 風險事項之分析評估

80 特別記載事項 80 關係企業相關資料 91 最近年度及截至年報刊印止子公司持有或處分本公司股票情形

92 附錄 92 合併財務報告 246 個體財務報告

目 錄

致股東報告書

大同公司 105 年度年報1

各位股東女士、先生

民國 105 年全球政經情勢仍處於變動劇烈高度不確定下，公司經營團隊仍依集團策略持續進行經營之轉型調

整，整體營運結果雖仍為虧損，但在公司本業虧損縮小

及轉投資部分轉盈及虧損收斂之影響下，集團雖無法獲

利但已大幅減低虧損。因此，公司仍將執行必要策略，

持續核心業務的轉型調整及轉投資的整頓，聚焦公司集

團的經營。期待經過這幾年的全力調整及努力，經營成

果在未來可以轉虧為盈。在此同時，全體同仁在建立未

來成長動能同時，也將持續精進公司治理，期以獲利來

回報各位股東的支持與厚愛。

一、105年度營業成果大同公司 105 年個體營收為 173 億元，個體本業營業虧損為 5,100 萬元，加計營業外淨收支後，本期稅後淨損為 23 億元，每股虧損 1 元。公司 105 年度本業雖仍為虧損，但營業損失相較 104 年度已有大幅度改善已接近損益兩平，顯示公司團隊之努力與轉型已具成效。

大同公司 105 年合併營收為 777 億元，合併營業虧損為 29 億元。

二、106年度及未來發展策略大同未來發展策略方向為：

1. 節能減碳成為全球趨勢，亦為本公司之企業社會責任，因此，節能、環保一直是大同公司經營的最重

要理念之一，也是公司的核心文化。本公司所有產

品均以綠色創能、節能、多元能源管理等最先進的

理念來設計與製造；在系統整合服務仍持續擴大在

智慧電網、智慧物聯網系統、機電系統及太陽能系

統的發展。在消費市場，以物聯網技術開發的全方

位之智慧家電系列產品也廣受市場好評，將持續推

出更多智慧型家電產品；在企業市場與公共建設領

域，則以具有眾多優良實績與能力之微電網、智慧

電網及具智能管理之太陽能電廠系統，持續擴大國

內外市場的銷售，並發展完整的雲端能源服務系統，

以提供客戶更便捷的全方位智慧能源管理服務，來

提升公司之品牌與價值。

2. 加強國際市場的布局：大同全球之海外公司重新調整定位為銷售與服務型

態已陸續完成，亦配合新市場的切入陸續建立新的銷

售據點，來積極配合總公司核心業務的發展與市場策

略，強化各區域市場之行銷與服務能力。

3.調整投資結構：A. 處分及調整營運不佳的投資事業將持續進行，未來

仍將秉持長期經營的策略作為投資指導原則，短中

期以積極改善結合策略夥伴雙管齊下的策略，更積

極協助經營辛苦的轉投資事業能加速轉盈。而對於

新市場業務的開發與投入也採重點漸進式策略進

行。

B. 結合國內外集團公司資源，整合在能源基礎建設、社區及工業應用的技術與服務能力，專注佈局在智慧

城市所需要智慧能源、智慧社區、智慧工業及雲端

服務等四大領域；同時更積極推動大同品牌國際化

的發展，作為未來營收及獲利的成長動能。

C. 資產活化的行動已擴展至全集團並已有相當成果，資產開發也將持續推動，並審慎評估各種資產開發

的可行性以提升長期之資產報酬率。

最後，衷心感謝公司主管同仁們持續努力不懈，所有客

戶、供應商夥伴及社會大眾對大同公司之長期支持與認

同。本公司將傾盡全力加速完成轉型，以更積極務實的

精神來達成公司的策略目標，傳承大同正誠勤儉的創業

精神，履行企業社會責任，不斷精進經營績效與公司治

理，為股東創造最大的利益。

最後，感謝各位

股東長期之支持與鼓勵，敬祝大家平安

喜樂，健康如意。

董事長

一〇五年度營業報告書

大同公司 105 年度年報 2

105 年在國際經濟諸多挑戰下，公司經營團隊持續進行經營之轉型與精進，整體營運結果在本業上有大幅度的

改善，但仍受轉投資虧損影響而無法獲利，但經過這幾

年持續落實既定的轉型策略與同仁努力不懈，經營成果

已有較大幅度改善。以下謹就過去一年大同在本業與投

資事業之經營實績與未來展望向各位股東報告。

一、整體營運概況：大同公司 105 年合併營收為 777 億元，合併營業虧損為 29 億元；個體營收為 173 億元，本業營業虧損為5,100 萬元，加計營業外淨收支後，本期稅後淨損為 23億元，每股虧損 1 元。主要因素如下 :1. 大同 105 年度各事業群中，雖家電、馬達及系統事

業業務營收衰退，惟各事業群致力於成本減降、縮

減低毛利之產品線，並提高服修能力爭取高毛利之

服修案件，使整體毛利率較去年同期提升，而針對

低毛利產品線調整亦認列一次性損失，致使本業仍

呈現虧損，但與 104 年度相較已有大幅度減虧。2. 投資事業中，雖華映及綠能 105 年度相較於 104 年

度已有減少虧損再加上海內外轉投資公司持續改善

經營收斂虧損，但因 104 年度有大額海外轉投資公司資產活化收益，再加上 105 年度精英提列巨額呆帳損失及尚志資產建案尚未完工交屋認列收益，因

此，即使大部分轉投資事業經營改善，但全年虧損

仍較 104 年度略為增加，因而使 105 年全年度為淨投資損失約 16.7 億元，與 104 年度投資損失相較略增。

二、大同本業：節能減碳成為全球趨勢，亦為本公司一向非常重視之企

業社會責任之一環。因此，公司所有產品均朝向綠色創

能、節能、高效、省水之多元能源管理理念來設計與製

造；在系統整合業務上跨入智慧電網、智慧物聯網系統、

機電系統及太陽能系統等領域發展。雖 105 年度整體仍然呈現虧損，但在公司持續落實轉型策略下，經營改

善已有初步成果，相信在經營團隊執著努力投入下，其

成效將日益顯著，以下僅就本公司各事業簡略說明。

•消費事業群：以美學生活、健康節能為主軸，透過團隊優越的設

計能力，並將物聯網技術導入產品之開發，創造多

樣外型美觀且符合現代人需求的智慧化家電產品，

並屢屢獲得國際大獎肯定。105 年強化虛實整合宣

傳，以白色系列家電主題上市推廣，引爆話題帶動

銷量並提升品牌形象。106 年將推出更多美學設計的家電新品，結合產品、行銷、通路再創新局。而

在國際市場上，將聚焦美國與東協地區，配合海外

子公司與經銷商推出在地化產品，並參與政府南向

計畫推廣大同品牌。

•系統事業群：目前大同太陽能光電發電系統建置已由住宅、社

區、工廠、宿舍、營業場所之屋頂跨足至地面

型掩埋場與水上型埤塘等新領域。105 年取得桃園市公有房舍、台北市公有房舍、福德坑、桃園

掩埋場等大型太陽光電發電系統標租案，總容量

34.93MW，並陸續完成新北四期、金門、新竹、福德坑等大型太陽能系統專案建置。另配合政府推動

時間電價，解決供電日益吃緊問題，大同亦配合積

極規畫新一代智慧電表安裝案，預計推動智慧電表

後，可促成國內產值達 413 億元。大同將身為國內唯一高、低壓智慧電表系統建置廠商，必全力支持

政府政策，掌握商機。105 年大同智慧電表亦已成功銷售、日本、越南、泰國、及南非等電力公司。

展望未來將持續提供「太陽能發電系統規畫及安裝

的專業技術」，全力推廣再生能源，並以大同機電

整合能力與監控技術，開發電廠維運商機。相信大

同將可成為台灣太陽能發電領導廠商，期使系統業

務成為公司營收及獲利之主力。

•電力事業群：電力事業群 105 年持續去年的調整產品布局及淘汰低毛利產品線規劃，也投入更多智慧化、低能耗、

更環保的新產品開發，且已移轉部分產品由大同泰

國公司生產以降低成本。106 年除繼續開發高效、智慧化為核心的產品及配合系統解決方案，推出更

安全與節能之電力與機電產品，結合海外投資公司

齊心搶攻國內外商機。

三、投資事業◆重要投資事業分述如下：

1. 中華映管華映 105 年仍聚焦智慧型手機、車用面板等高附加價值產品，在產業依舊非常激烈競爭下，上半年雖持

續精簡產品組合、降低營運費用及成本，在下半年則

受惠於市場價格上漲及改善獲得初步成效，營運得以

一〇五年度營業報告書

3 大同公司 105 年度年報

轉虧為盈。另其大陸投資公司華映科技集團公司已於

105 年第 3 季順利完成定向增發，而在福建之六代線建置亦依其計畫進行。因此，展望 106 年，華映將持續以車載與工控面板為主力，提高產品附加價值、

降低營運費用及成本，轉型之營運策略持續落實執行

將可使華映經營大幅改善。

2. 綠能科技105 年是太陽能產業明顯波動的一年。上半年前景看好，高階多晶片單價高漲，綠能科技上半年財報獲利

也明顯優越。而下半年因主要需求國家政策遲未明

確，整體市場單價快速下滑，綠能雖居產業領導地

位，卻也隨產業變化使得下半年獲利受到影響。展望

106 年，雖然產業波動持續存在，但綠能以高階技術與上下游供應鏈整合策略，結合大同集團在系統端的

資源與系統技術，期望可以持續改善營運。

3. 尚志資產開發位於新北市土城區捷運板南線海山站旁之「大同莊

園」第一期建案已於 106 年 2 月底以預售近九成之佳績順利結案，該案建築主體工程提前於 104 年 11月底動土目前按計劃進度施工中，預計最快在 107年底可認列收益。未來將視房市景氣狀況決定「大同

莊園」第二期的最佳推案時機，並持續評估投入商用

不動產開發經營效益，以實現資產最大潛在價值。

四、聚焦經營持續處理非核心事業：

105 年已對大同新加坡公司及大同墨西哥公司完成資產活化及轉型，另針對連續虧損之投資公司也已進行縮小

營運規模及改變營運策略；另對於無法改善或不符公司

中長期策略者，仍將持續尋求整併、出售或停業清算機

會。

五、公司治理的深化本公司獨立董事藉由審計委員會投入諸多心力，協助公

司制度面與策略面強化，包括各項內部管理辦法之修

訂、投資策略與執行檢討、營運計畫審議；薪酬委員會

亦依外部顧問所建議薪酬比對公司薪酬架構，分析並參

考國內法規與市場趨勢，協助建立董事（不含獨立董

事）、經理人薪酬制度等；經營團隊亦積極進行強化各

項內控與投資監理。

六、公司展望與策略未來，大同將持續 (1) 強化大同品牌；(2) 聚焦在 1. 智慧電網與能源效率，如企業與工廠之節能；2. 以太陽能為主力的綠色能源；3. 公共與民營工程之智慧機電及監控系統；4. 其他物聯網智慧系統。其中在太陽能發電系統己完成建置容量為 43MW，今年建置目標將達到80MW，未來將以集團力量資源強化智慧管理解決方案。(3) 資產活化；(4) 投資組合之調整。展望未來，將投入更多資源加強各主要業務在國際市場之拓展為業務

增長核心，全力來提升企業之價值。本公司轉型之路已

漸漸展現成果，還望各位股東繼續支持與指導，我們一

定全力以赴，傳承大同精神，履行企業社會責任，創造

股東價值，回報股東之愛護與支持，謝謝大家！

總經理

公司簡介 - 創業精神與經營理念

4大同公司 105 年度年報

民國七年創辦人林尚志先生以『正誠勤儉』為創業精

神，設立大同公司前身『協志商號』，自此開展大同持

續繁榮及不斷超越的泉源。

■ 正：正心 正派經營，用心執行。

■ 誠：誠信 真誠負責，品質信用。

■ 勤：勤奮 積極進取，殷勤待客。

■ 儉：儉樸 愛惜資源，腳踏實地。

▲ 建教合作研究發展：公司與大同大學、大同高中為建教合作研究發展共

同體。

▲ 社會投資公眾公司：民國四十六年大同公司首創公開招募優先股，透過

郵局在三小時內即完成增資，實現『社會投資公眾

公司』。

▲ 勞資一體產業自治：同仁為公司股東，實踐『工者有其股』、『勞資一

體』的精神。設立利潤中心與投資公司，實施『化

大為小充分委任』經營。

▲ 創造利潤分享顧客：大同同仁得到股東的支持、協力廠的協助，致力改

善經營而創造利潤，回饋國內外顧客。

里程碑

5 大同公司 105 年度年報

7 年 • 創辦人林老董事長尚志先生創設協志商號，以「正誠勤儉」的精神與實踐，先後完成新店溪堤防、行政院

大廈等六百多項工程，以優良工作成績建立社會信用。

31 年• 林挺生先生就任教授校長董事長。• 大同初級工業職業學校（今大同高中）開辦，由林挺生先生擔任首任校長。

38 年 • 推出全國第一台國人自牌自製電扇，正式進入家電產業。

• 產銷國貨大同馬達，奠定我國馬達製造之基礎 。

45 年• 創辦大同工業專科學校（今大同大學），由林挺生先生擔任首任校長。

49 年• 創製大同電鍋，開啟我國「廚房電化革命」。

51 年• 於 2 月 9 日 正式在台灣證券交易所上市掛牌，為首批

16 家上市企業之一。

52 年• 重電機器廠在台北建設完成，開始生產配電變壓器。

53 年• 推出黑白電視，以 16 吋為主力產品。

55 年 • 成立桃園電線電纜廠。

57 年• 大同製鋼機械股份有限公司正式更名為大同股份有限公司。

58 年 • 推出大同寶寶及大同歌。• 創製大同彩視。

59 年 • 營業額超過廿二億元居民營事業之首位。• 成立福華電子公司。

61 年 • 林蔚山先生就任總經理。

66 年 • 完成中鋼爐渣處理設備及承造中正國際機場整套變電所貢獻十大建設。

69 年 • 外銷績優為我國電機、電子外銷第一名，榮獲「行政院長獎」。

• 中華映管公司彩色映管廠落成開工。

79 年 • 增建光纖電纜工廠及電力線工廠。

83 年• 獲得內政部「戶役政資訊系統」標案，協助建置戶役政資訊系統全國連線，達到便民利民以及提升政府

行政效益。

87 年 • 成立大同（上海）有限公司，生產馬達、發電機、變壓 器、配電盤等重電產品。

88 年 • 大同工學院自八十八學年度起改名為「大同大學」。

90 年• 中華映管公司股票上市。

94 年• 桌上型電腦系統事業部門與精英電腦公司合併，大同公 司成為精英電腦公司第一大股東。

• 尚志資產公司順利通過台北市政府都市更新獎勵案，並推出大同世界第一期高級住宅順利完銷。

95 年 • 林總裁挺生五月十日仙逝，享壽八十八歲。

公司簡介

6大同公司 105 年度年報

• 林蔚山先生就任董事長兼總經理。• 尚志資產開發公司順利通過台北市政府都市更新暨權利 變換獎勵案，推出大同世界第二期高級住宅。

96 年 • 榮獲「桃園縣長青企業卓越獎」( 重電 )。

97 年• 97 年 11月大同公司正式邁入創業第九十周年。• 環保署統計大同公司為國內最積極推動綠色消費企業第 一名。

• 綠能科技公司股票一月二十五日上市。• 推出創業九十周年綠建築代表作 --「大同明日世界」。

98 年 • 尚志精密化學公司九月登錄興櫃。 • 尚志半導體公司股票十二月二十三日上市。

99 年 • 大同電扇問世 60 周年。• 大同寶寶邁向 40 歲。• 尚志資產開發公司南港《大同璽苑》建案完銷動土。• 大同 21.5" LED 背光液晶顯示器榮獲 2011 年德國 iF獎 Audio & Video 類殊榮。

100 年• 董事會決議聘任林郭文艶執行副總經理為大同公司總經理。

• 大同電鍋問世 50 周年，設計「大同電鍋 50 周年紀念經典電鍋」，全球限量 999 組；其包裝亦贏得 2011 美國工業設計大獎 (IDEA) 包裝類金獎，品牌創新再獲肯定。另為歡慶建國百年，運用西螺西瓜紅、旗山香蕉

黃、燕巢芭樂綠三種台灣在地水果顏色呈現台灣色電

鍋系列款，將台灣特色融入在地大同。

• 榮獲 2011 第二屆「數位時代綠色品牌大調查」家電國產品牌第一名，家電類別優選。

• 榮獲 2011 第二屆「Yahoo! 奇摩情感品牌大獎」家電國產品牌第一名，家電 / 數位 / 影音產品類別第三名。

• 建國百年，大同獲經濟部臺灣百大品牌之肯定。

101 年• 榮獲 2012 第三屆「數位時代綠色品牌大調查」家電國產品牌第一名，家電類別特優。

• 大同電鍋 50 周年紀念經典款榮獲第 20 屆台灣精品

獎銀質獎殊榮，該產品與包裝亦同時入選日本設計大

獎 Good Design Award(G Mark) 百大最佳設計。• 新能源事業部取得台電首批「低壓智慧型電表讀表器建置採購案」，為台灣家庭用戶用電管理智慧化之重

要里程碑。

• 資訊能源事業部取得「花東線鐵路電氣化電力系統新建工程」專案，參與東部綠色運輸之國家交通重大建

設。

• 大同高效率馬達榮獲中國大陸「節能惠民工程」資格。

102 年 • 榮獲英國財經專業雜誌 World Finance 頒贈「2013年臺灣最佳公司治理獎」榮耀。

• 大同公司榮獲第 13 屆「公共工程金質獎」設計與施工優等獎。

• 2013 台灣企業永續獎 -- 大同、華映雙雙榮獲台灣Top 50 企業永續報告獎製造業佳作獎。

• 榮獲 2013 第四屆「數位時代綠色品牌大調查」家電類特優榮耀。

• 取得「新北市綠能校園計畫」，垂直整合集團資源，於新北市 16 所校園裝置太陽能板，提供全方位潔淨能源發電系統與智慧化的用電管理系統。

• 大同公司歡慶 95 周年於平溪十分舉辦慈善音樂會，大同寶寶天燈首次亮相。

• 品牌通路大同綜合訊電成立 LINE 企業官網，大同寶寶貼圖首度上線，上線 24 小時突破百萬好友數，首日貼圖使用量更榮登「限定加入官方帳號貼圖類」年度

第一名。

• 中華映管公開收購凌巨科技普通股股權並取得經營權，強化在中小尺寸手機模組及觸控方案競爭力。

103 年• 大同再獲「2014 台灣企業永續獎 - 大型企業科技電子製造業」銅獎。

• 榮獲 2014 第五屆「數位時代綠色品牌大調查」家電類特優榮耀。

• 榮獲經理人雜誌評選「2014 影響力品牌調查」綜合家電類優選獎，為該類別唯一國產品牌獲獎者。

•《大同寶寶哈雷騎士》創意花燈首度於《2014 臺灣燈會》展出。

• 大同公司擘劃 360。全方位智慧節能系統，參加臺灣首屆「智慧城市展」。

• 取得「新北市陽光市場及綠能校園計畫」，打造北台灣 PV-ESCO 屋頂種電典範，並導入智慧電表與節能監控系統，提供最完善的用電管理服務。

7

里程碑

7 大同公司 105 年度年報

• 大同完成國境最南端南沙太平島之微電網系統建置，該案是我國第一例外島應用微電網系統的實績。

• 繼取得新北市、南投、台中、屏東、台南、高雄等地之公有房舍太陽光發電系統標案後，再度贏得「103 年度澎湖縣政府經管縣有房舍設置太陽光電發電系統

標租作業」案，成為全台擁有最多公有房舍建置經驗

的太陽光電服務商（PV-ESCO）。•大同提供菲律賓最大鋼鐵廠 Steel Asia Manufacturing

Corporation 優質高效馬達及電力電纜產品，受邀參加該廠於 Davao 新廠落成，與菲國政府官員一同見證。

•「花東線鐵路電氣化電力系統新建工程」順利完工達標，並推出專屬限量「大同花東寶寶悠遊卡」。

• 結合光電科技與農業，以全新品牌「映鮮 in fresh」推出新鮮、健康、無汙染的水耕蔬菜，照顧消費者食的

健康。

• 大同集團捐款高雄市政府社會局 1,200 萬協助氣爆受災戶。

• 大同主機管理與大同綜合訊電 e 同購網站維運榮獲BSI 英國標準協會 ISO/IEC 27001：2013 之資訊安全管理認證。

104 年• 2014 年「台灣百大影響力品牌調查」（由商業週刊與大中華最大市調集團易普索合作），大同於電子產業

排行榜名列第 4 名、總排行榜第 24 名、台灣原創本土影響力品牌排行榜大同第 8 名。該調查為台灣首度依照消費者觀點出發，衡量社會大眾日常生活最具影

響力的品牌調查。

•《大同寶寶好運接龍》創意花燈首度於《2015 臺灣燈會》展出。

• 成立「e 同購」購物網，跨足電子商務。• 首家以健康生活體驗為主軸的「大同健康生活館」正式營運。

• 大同運用雲端物聯網技術以智慧生活、智慧電網、智慧廠辦與建築三大應用主題參加 2015 智慧城市展。

• 大同協助屏東縣政府於林邊建置台灣第一座智慧微型電網示範園區，該案於行政院科技會報主辦的

2015 智慧城市創新應用獎中獲得「智慧節能」獎項，並獲得亞太經合會 (APEC)「2015 能源智慧社區倡議最佳案例評選競賽」微電網項目銀牌獎。

• 尚志資產開發推出旗艦級智慧綠社區「大同莊園」，該建案榮獲「2015 台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎」設計類金獎。

• 大同連續第三年獲「2015 台灣企業永續獎 - 電子資

訊製造業」銅獎。

• 大同智慧家電結合「中保無限 + 實踐物聯網技術」，打造全方位智慧生活。

• 大同獲得「金門縣縣管公有建物設置太陽光電發電設備標租計畫」標案。該案透過智慧電表與節能監控系

統，運用雲端大數據分析使金門縣政府能掌握各機關

用電趨勢，更能即時判斷發電異常，減少用電損失，

提升發電效益。

• 台灣生活文化的重要資產大同電鍋，以台灣文創商品的代表之姿於全球最美二十家書店之一的日本代官山

蔦屋書店展出，並於現場示範大同電鍋料理。

• 大同標得東沙島太陽光電發電系統設置案。該案結合40kWp 太陽能並運用國內首例節油控制系統來監視發電機運轉以及負載狀態，進而控制太陽光電輸出，

提供東沙島穩定不間斷的供電系統。

• 大同、工研院、東芝合作推動澎湖智慧電網場域微電網系統，不但落實我國區域型微電網在地化應用，更

能提高再生能源占比，維持當地穩定供電，進而達成

用電供需最佳化調控。

105 年• 標得新北市公有房舍太陽光電發電系統建置案，該案並導入微電網，可維持緊急負載用電，預防風災過後

成為孤島。

• 與東吳大學多元產學合作創造雙贏，奠定跨校合作新里程碑。

•《大同寶寶英雄系列：變形金剛之地球守護者》創意花燈首度於《2016 臺灣燈會》展出。

• 大同複合料理無水鍋榮獲 2016 德國 iF 設計獎。• 大同六大智慧解決方案「智慧社區、智慧能源、智慧家居、智慧監控、智慧醫護以及智慧工廠」於 2016 智慧城市展展出。

• 大同超美型電鍋與微電腦電鍋榮獲《2016 台灣精品銀質獎》。

• 大同「智慧型 PV 空氣製水機」榮獲台灣智慧城市產業聯盟、台北市電腦商業同業公會主辦首屆《系統整

合輸出獎》。

• 響應行政院農委會規劃雲林縣地層下陷區耕作困難農地做為綠能光電專區政策，首度與在地農民合作，

經營地面型太陽光電廠。

•「花東線鐵路電氣化電力系統新建工程」榮獲中國工程師學會 105 年度《工程優良獎》。

• 標得臺北市「福德復育公園太陽光電系統」建置案，打造「臺北能源之丘」。

• 榮獲行政院勞動部勞動力發展署評鑑為「TTQS 訓練

8

公司簡介

8大同公司 105 年度年報

品質評核系統」銀牌獎。

• 榮獲經濟部頒發節電楷模獎。• 榮獲台北市節能領導獎 - 特優獎。• 大同 華映 綠能 同獲台灣企業永續獎。• 標得「105 年度臺北市公有房地提供設置太陽光電發電設備使用」案，該案率先運用《PM2.5 監測系統》與《輕量化太陽能模組》兩項創新。

106 年• 標得桃園公有掩埋場太陽能系統案，該案為全臺最大公有掩埋場太陽能系統建置案，並與 105 年大同標得桃園市公有房舍太陽光電系統、以及埤塘水上型太

陽光電系統，全數整合納入同一套管理系統，並上傳

到智慧雲端平台。

•《大同寶寶強棒出擊》創意花燈首度在《2017 雲林台灣燈會》展出。

• 大同複合料理無水鍋榮獲《2017 台灣精品銀質獎》• 以智慧能源、智慧社區、智慧工業及雲端服務四大主軸參加 2017 智慧城市展。

全球布局

9 大同公司 105 年度年報

美國

大同美國(股)公司

大同美國電機(股)公司

墨西哥

大同墨西哥(股)公司捷克

大同捷克有限公司

中國

大同電子科技(江蘇)有限公司

大同(上海)有限公司

大同壓縮機(中山)有限公司

日本

大同日本(股)公司泰國

大同泰國(股)公司

杜拜

大同中東水資源(股)公司

緬甸

大同緬甸(股)公司

台灣 大同(股)公司

電力事業群

消費事業群

系統事業群

投資公司

中華映管(股)公司

福華電子(股)公司

尚志半導體(股)公司(轉投資綠能)

尚志資產開發(股)公司

大同綜合訊電(股)公司

中華電子投資(股)公司

大同世界科技(股)公司

尚志精密化學(股)公司

拓志光機電(股)公司

大同醫護(股)公司

尚志投資(股)公司

　 志生投資(股)公司

其他

新加坡

大同新加坡電子(股)公司

大同新加坡資訊(股)公司

大同新加坡電機(股)公司

公司簡介

10大同公司 105 年度年報

美國

大同美國(股)公司

大同美國電機(股)公司

墨西哥

大同墨西哥(股)公司捷克

大同捷克有限公司

中國

大同電子科技(江蘇)有限公司

大同(上海)有限公司

大同壓縮機(中山)有限公司

日本

大同日本(股)公司泰國

大同泰國(股)公司

杜拜

大同中東水資源(股)公司

緬甸

大同緬甸(股)公司

台灣 大同(股)公司

電力事業群

消費事業群

系統事業群

投資公司

中華映管(股)公司

福華電子(股)公司

尚志半導體(股)公司(轉投資綠能)

尚志資產開發(股)公司

大同綜合訊電(股)公司

中華電子投資(股)公司

大同世界科技(股)公司

尚志精密化學(股)公司

拓志光機電(股)公司

大同醫護(股)公司

尚志投資(股)公司

　 志生投資(股)公司

其他

新加坡

大同新加坡電子(股)公司

大同新加坡資訊(股)公司

大同新加坡電機(股)公司

公司治理報告 - 組織架構

11 大同公司 105 年度年報

創新 ■ 品質 ■ 信賴大同公司致力於能源與節能相關之產品、系統與服務，三

大事業群提供從智慧電網、智慧社區到智慧家庭所需之各

種節能、高效率消費電子與家電產品、馬達、電力設備與

自動控制產品，暨結合資通訊技術之系統整合，以及由產

品至系統完善、即時的各項服務。

在智慧電網方面，結合「系統事業群」及「電力事業群」

以提供從各式智慧電表、通訊模組與集中器、FTU/FRTU、高效／節能之馬達與變壓器、配電盤等產品，到 AMI 通訊系統與控制中心、先進配電自動化、智慧變電站與發電

廠等系統整合解決方案與技術服務。

在智慧社區方面 , 系統事業群提供整合太陽能發電、儲能系統及其他再生能源之微電網，家庭節能、安全防護與

健康照護之 SHMS 系統，與企業用管理節能之智慧大樓SBMS 系統等完整解決方案及技術服務。在智慧家庭方面，整合 " 消費事業群 " 及 " 系統事業群 "，提供智能化、節能及環保的家電產品、IP 攝影機及監控系統、智慧家庭閘道器、節能監測器、環境感測器等產品及

先進的智慧家庭應用解決方案，可透過手持裝置 Apps 操作，連結雲端服務，提供節能、便利、安全、及健康的智

慧生活。

大同公司具備系統整合之各項核心技術與關鍵產品，並結

合業界之策略夥伴，以世界巿場為目標。

股東會

董事會

稽核委員會

董事長

總經理

公司治理報告

12大同公司 105 年度年報

行政幕僚 行政管理總處、財會總處、營運支援總處、人力資源處、經營資訊處、法務處、環安處

電力事業群

電力設備事業部

重電：研發及製造 1000MVA 345kV 級 ( 含 ) 以下各型變壓器、100MVAR 345kV 級 ( 含 ) 以下各型電抗器、161kV 級 ( 含 ) 以下 GIS 氣體絕緣開關設備及屋外型氣體斷路器、36kV 級 ( 含 ) 以下各型配電盤、配電器材等各項重電設備。

電纜：以累積超過五十多年的技術經驗，專門產製各種電線、電纜、光纜及匯流排產品，廣泛應

用於通信、電力傳輸、配電系統及各種重電產品、家電產品、資訊網路產品和電子零組件等。

馬達事業部

以累積超過七十年之技術及經驗，領先研發生產各式省能源高效率 1/8 ~ 30,000HP 之 單相、三相高低壓馬達及發電機，規格齊全，包括各種特殊馬達及應用系統，如：超高效率馬達、耐超高

溫馬達、電動載具馬達、防爆馬達、新型自動舉刷繞線型馬達、立式高推力泵用馬達、減變速機、

變頻馬達、鋁框馬達、煞車馬達、油泵馬達、水泵馬達、浸水馬達、內藏式主軸馬達、軋鋼馬達、

電梯馬達、吊車馬達、永磁馬達、軌道車輛牽引馬達、水套馬達 (water jacket)、變頻器、配電盤、各型通風機、發電機、船用、陸用柴油引擎發電機組等，並提供整廠動力設備及系統工程等全方

位解決方案服務業界。

消費事業群

先端電子事業部

提供先進產品、設計及代工服務予全球客戶。先端電子的產品線包括兩大類：數位娛樂及物聯網產

品與解決方案。數位娛樂產品線主要以遊戲電競耳機、智能消噪耳機及娛樂週邊產品為主。物聯

網產品則以網路攝影機、智慧節能和感測控制相關產品為主。大同的 ODM 客戶可從上述領域中，獲得快速、具備彈性化的設計及生產服務；持續投入物聯網先端技術及解決方案之開發，其成果將

可使客戶產品更具競爭力。

家電電子事業部

強化品牌營運，以創新設計、優質產品、技術整合提升品牌價值，擴大內銷與海外市場銷售。產

品種類豐富，包含商用與家用環保節能空調設備 ; 智慧聯網 LED 液晶顯示器、4K UHD LED 液晶顯示器 ; 台灣第一品牌電鍋、複合料理無水鍋、全功能蒸烤箱等健康廚房家電 ; 電風扇、電冰箱、洗衣機、吹風機等優質生活家電及使用於冰箱除濕機之壓縮機等。多樣產品榮獲台灣精品、MIT標章、與多國安規驗證。為了解決日益嚴重的食安問題，推出全新品牌「映鮮 in fresh」，以「無毒蔬菜」為訴求，利用科技克服農業技術限制，採用水耕栽培，打造純淨無汙染的舒適生長空間。

隨著物聯網時代來臨，大同家電整合資源運用於智慧節能領域，透過感測與聯網技術，串聯多樣

終端設備，依使用者需求提供智慧生活方案。透過智慧家庭系統與智慧家電 APP，以無線方式控制各項智能家電，可做到用電管理、遠端控制、排程管理、個人化情境模式等，降低家電能耗，

智慧節能環保愛地球。

系統事業群

智慧解決方案事業部

大同智慧解決方案事業部運用物聯網、雲端架構、大數據計算等技術，開發出各項智慧解決方案，

以追求環境永續的目標，是為台灣智慧解決方案與綠色節能、創能系統服務之領導品牌。

產品 IoT，賦予產品新的生命力 - 從馬達、配電盤、變壓器到家電產品。讓產品有預知故障的能力，並且能夠主動的通知客戶，提前做維護保養，降低產線因為故障必須停線的損失，延長產品的壽

命。

節能與用電管理 IoT - 藉由智慧電表將各處用電量傳輸到遠端，做用電管理與需量管制，達到節能的目的。對使用者付費的觀念，並與預儲收費、使用時間付費的用電管理。

智慧電網解決方案包含用電計費的各式智慧電表及 AMI 系統，大同具有智慧電表基礎建設的系統整合能力，並能服務全球電力公司佈建。同時，朝向微電網系統整合商發展，搭配太陽能系統相

關設計與開發，並能服務全球電力公司、政府或家戶的系統建置。

系統整合事業部

系統整合事業部主要提供資通訊系統、太陽能系統，以及公共工程等服務。

在資通訊系統的部份，具大型系統整合能力，服務遍佈政府機關、學校及企業，主要提供資通訊

系統整合；開發大同智慧能源管理系統、公文管理系統、差勤管理系統、企業資源管理系統及各

類管理資訊系統，應用軟體開發通過能力成熟度整合模式（CMMI）Maturity Level 3 評鑑。在太陽能系統的部份，全台從北到南數百個公有房舍及相關案場的經驗，結合大同集團相關太陽

能高效能之產品，提供專業的創能管理及建置服務。主要服務為市電併網型系統、獨立型系統及

太陽能相關應用產品，以台灣豐富的在地經驗，積極開發各類型太陽能電廠，目前已從公有房舍

屋頂拓展至地面型掩埋場及水上型光電埤塘。

在公共工程的部分，提供客戶高品質的電力、機械及資通訊整合解決方案，結合跨領域的專業人

才，涵蓋電機、電子、機械、智慧控制、資訊、通訊、土木工程、交通及專案管理等各類技術，

負責整合跨領域專業，協調跨組織界面，提供整合性之設計、建置及專案管理等技術服務。

公司治理報告

13 大同公司 105 年度年報

職稱

國籍

或

註冊地

姓名 性別選(就)任日　期

任期初次

選任日期

選任時持有股份 現在持有股數配偶，未成年子女 現有持有股份

利用他人名義持有股份主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人

股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 職稱 姓名 關係

董事長 中華民國 林蔚山 男 103.06.06 三年 61.04.14 10,505,173 0.45 17,655,173 0.75 16,004,173 0.68 - - 美國華盛頓大學經營碩士大同(股)公司總經理

中華映管(股)公司董事長、福華電子(股)公司董事長、尚志半導體(股)公司董事長、綠能科技(股)公司董事長、大同綜合訊電(股)公司董事長、尚志資產開發(股)公司董事長、尚志精密化學(股)公司董事長、拓志光機電(股)公司董事長、大同住重減速機(股)公司董事長、中華電子投資(股)公司董事長、大同壓鑄(股)公司董事長大同醫護(股)公司董事長、尚志投資(股)公司董事長、大同日本(股)公司董事長、大同新加坡電子(股)公司董事長、大同新加坡電機(股)公司董事長

董事 林郭文艶 配偶

董事 中華民國林郭文艶 女 103.06.06 三年 85.06.06 3,052,173 0.13 16,004,173 0.68 17,655,173 0.75 - - 美國馬里蘭大學經濟碩士美國馬里蘭大學助教

國立臺灣大學講師

大同大學講師

大同(股)公司董事長特別助理大同(股)公司執行副總經理

大同(股)公司總經理、精英電腦(股)公司董事長、大同墨西哥(股)公司董事長、大同捷克公司董事長

大同新加坡資訊(股)公司董事長

董事長 林蔚山 配偶

董事 中華民國 張益華 男 103.06.06 三年 86.07.17 227,615 0.01 227,615 0.01 6,353 - - - 大同大學機械系大同綜合訊電(股)公司總經理大同(股)公司秘書處秘書長

尚志資產開發(股)公司董事兼總經理、臺北工業(股)公司董事、正聲廣播(股)公司董事、中華電子投資(股)公司董事、志生不動產(股)公司董事兼總經理、坤德(股)公司董事

無 無 無

董事 中華民國 李龍達 男 103.06.06 三年 100.06.24 367 - 367 - - - - - 大同大學化學工程博士尚志精密化學(股)公司研發課課長

尚志化工(股)公司總經理

尚志半導體(股)公司董事兼總經理、尚志精密化學(股)公司董事、綠能科技(股)公司董事、創盛世有限公司董事、

大同日本(股)公司董事、德晶科技(股)公司董事、志德投資(股)公司董事長兼總經理、宇駿集團有限公司董事長、

宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事長、尚志國際化工有限公司董事長、

淮安尚志高科技材料有限公司董事長、

吳江尚化材料科技有限公司董事長、

吳江尚化塑膠有限公司董事長、

東莞同鋰貿易有限公司董事長、

志生投資(股)公司董事、中華電子投資(股)公司董事

無 無 無

董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

公司治理報告

14大同公司 105 年度年報

職稱

國籍

或

註冊地

姓名 性別選(就)任日　期

任期初次

選任日期

選任時持有股份 現在持有股數配偶，未成年子女 現有持有股份

利用他人名義持有股份主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人

股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 職稱 姓名 關係

董事長 中華民國 林蔚山 男 103.06.06 三年 61.04.14 10,505,173 0.45 17,655,173 0.75 16,004,173 0.68 - - 美國華盛頓大學經營碩士大同(股)公司總經理

中華映管(股)公司董事長、福華電子(股)公司董事長、尚志半導體(股)公司董事長、綠能科技(股)公司董事長、大同綜合訊電(股)公司董事長、尚志資產開發(股)公司董事長、尚志精密化學(股)公司董事長、拓志光機電(股)公司董事長、大同住重減速機(股)公司董事長、中華電子投資(股)公司董事長、大同壓鑄(股)公司董事長大同醫護(股)公司董事長、尚志投資(股)公司董事長、大同日本(股)公司董事長、大同新加坡電子(股)公司董事長、大同新加坡電機(股)公司董事長

董事 林郭文艶 配偶

董事 中華民國林郭文艶 女 103.06.06 三年 85.06.06 3,052,173 0.13 16,004,173 0.68 17,655,173 0.75 - - 美國馬里蘭大學經濟碩士美國馬里蘭大學助教

國立臺灣大學講師

大同大學講師

大同(股)公司董事長特別助理大同(股)公司執行副總經理

大同(股)公司總經理、精英電腦(股)公司董事長、大同墨西哥(股)公司董事長、大同捷克公司董事長

大同新加坡資訊(股)公司董事長

董事長 林蔚山 配偶

董事 中華民國 張益華 男 103.06.06 三年 86.07.17 227,615 0.01 227,615 0.01 6,353 - - - 大同大學機械系大同綜合訊電(股)公司總經理大同(股)公司秘書處秘書長

尚志資產開發(股)公司董事兼總經理、臺北工業(股)公司董事、正聲廣播(股)公司董事、中華電子投資(股)公司董事、志生不動產(股)公司董事兼總經理、坤德(股)公司董事

無 無 無

董事 中華民國 李龍達 男 103.06.06 三年 100.06.24 367 - 367 - - - - - 大同大學化學工程博士尚志精密化學(股)公司研發課課長

尚志化工(股)公司總經理

尚志半導體(股)公司董事兼總經理、尚志精密化學(股)公司董事、綠能科技(股)公司董事、創盛世有限公司董事、

大同日本(股)公司董事、德晶科技(股)公司董事、志德投資(股)公司董事長兼總經理、宇駿集團有限公司董事長、

宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事長、尚志國際化工有限公司董事長、

淮安尚志高科技材料有限公司董事長、

吳江尚化材料科技有限公司董事長、

吳江尚化塑膠有限公司董事長、

東莞同鋰貿易有限公司董事長、

志生投資(股)公司董事、中華電子投資(股)公司董事

無 無 無

106年 3 月31日

公司治理報告

15 大同公司 105 年度年報

職稱

國籍

或

註冊地

姓名 性別選(就)任日　期

任期初次

選任日期

選任時持有股份 現在持有股數配偶，未成年子女 現有持有股份

利用他人名義持有股份主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人

股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 職稱 姓名 關係

董事 中華民國 大同大學 - 103.06.06 三年 76.05.24 144,798,047 6.19 144,798,047 6.19 - - - - - - - - -

董事 中華民國 大同大學

代表人

陳火炎

男 103.06.06 三年 96.02.15 13,604 - 13,604 - - - - - 國立臺灣師範大學數學博士大同大學應數系主任

大同大學應數系副教授

大同高級中學校長 無 無 無

獨立

董事

中華民國 蘇鵬飛 男 103.06.06 三年 100.06.24 - - - - - - - - 國立交通大學控制工程(電機)學系學士

國立政治大學企業管理研究所

碩士

花旗銀行企業金融部

旭聯科技(股)公司總監開發科技顧問(股)公司AVP

晟業資產管理(股)公司投資部資深副總經理、尚志半導體(股)公司獨立董事

無 無 無

獨立

董事

中華民國 劉宗德 男 103.06.06 三年 101.06.12 - - - - - - - - 日本國立名古屋大學法學博士日本國立名古屋大學講座教授

國立政治大學法律學系系主

任、法學院院長、教務長

臺灣糖業股份有限公司獨立董事

社團法人台灣行政法學會理事長

國家通訊傳播委員會副主任委員

中華民國仲裁協會仲裁人

國立政治大學法學院教授、財團法人景文科技大學

董事

財團法人中央通訊社常務監事、

教育部中央教師申訴評議委員會主席、中央選舉委

員會委員

無 無 無

獨立

董事

中華民國 吳啟銘 男 103.06.06 三年 102.06.13 - - - - - - - - 國立政治大學企業管理系商學士國立臺灣大學商學研究所企管

碩士

美國密西西比大學財務博士

投信投顧公會公益理事

軍公教退撫基金管理委員會委員

美國特許財務分析師

國立政治大學公企中心在職訓

練組主任

樺漢科技(股)公司獨立董事金融消費評議中心委員

國立政治大學財務管理學系專任副教授、

鼎翰科技(股)公司獨立董事無 無 無

註一：林蔚東董事於106年3月10日辭任董事職務。註二：各董事目前兼任其他投資公司之職務，請參閱第85~90頁(四)關係企業董事、監察人及總經理資料。

(二) 法人股東之主要股東 106年 3 月31日

法 人 股 東 名 稱

大同大學

註：學校為財團法人，故無主要股東。

公司治理報告

16大同公司 105 年度年報

職稱

國籍

或

註冊地

姓名 性別選(就)任日　期

任期初次

選任日期

選任時持有股份 現在持有股數配偶，未成年子女 現有持有股份

利用他人名義持有股份主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人

股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 股　數 持股比率(%) 職稱 姓名 關係

董事 中華民國 大同大學 - 103.06.06 三年 76.05.24 144,798,047 6.19 144,798,047 6.19 - - - - - - - - -

董事 中華民國 大同大學

代表人

陳火炎

男 103.06.06 三年 96.02.15 13,604 - 13,604 - - - - - 國立臺灣師範大學數學博士大同大學應數系主任

大同大學應數系副教授

大同高級中學校長 無 無 無

獨立

董事

中華民國 蘇鵬飛 男 103.06.06 三年 100.06.24 - - - - - - - - 國立交通大學控制工程(電機)學系學士

國立政治大學企業管理研究所

碩士

花旗銀行企業金融部

旭聯科技(股)公司總監開發科技顧問(股)公司AVP

晟業資產管理(股)公司投資部資深副總經理、尚志半導體(股)公司獨立董事

無 無 無

獨立

董事

中華民國 劉宗德 男 103.06.06 三年 101.06.12 - - - - - - - - 日本國立名古屋大學法學博士日本國立名古屋大學講座教授

國立政治大學法律學系系主

任、法學院院長、教務長

臺灣糖業股份有限公司獨立董事

社團法人台灣行政法學會理事長

國家通訊傳播委員會副主任委員

中華民國仲裁協會仲裁人

國立政治大學法學院教授、

財團法人景文科技大學董事

財團法人中央通訊社常務監事、

教育部中央教師申訴評議委員會主席、

中央選舉委員會委員

無 無 無

獨立

董事

中華民國 吳啟銘 男 103.06.06 三年 102.06.13 - - - - - - - - 國立政治大學企業管理系商學士國立臺灣大學商學研究所企管

碩士

美國密西西比大學財務博士

投信投顧公會公益理事

軍公教退撫基金管理委員會委員

美國特許財務分析師

國立政治大學公企中心在職訓

練組主任

樺漢科技(股)公司獨立董事金融消費評議中心委員

國立政治大學財務管理學系專任副教授、

鼎翰科技(股)公司獨立董事無 無 無

註一：林蔚東董事於106年3月10日辭任董事職務。註二：各董事目前兼任其他投資公司之職務，請參閱第85~90頁(四)關係企業董事、監察人及總經理資料。

(二) 法人股東之主要股東 106年 3 月31日

法 人 股 東 名 稱

大同大學

註：學校為財團法人，故無主要股東。

106年 3 月31日

公司治理報告

17 大同公司 105 年度年報

(三) 董事所具專業知識及獨立性之情形 106年 3 月31日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所須

相關科系之公

私立大專院校

講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業務

所需之國家考試

及格領有證書之

專門職業及技術

人員

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所須

之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

林蔚山 0

林郭文艶 0

張益華 0

李龍達 0

陳火炎 0

蘇鵬飛 1

劉宗德 0

吳啟銘 1

註一：林蔚東董事於106年3月10日辭任董事職務。

註二：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置行使職權辦法第七條履行職

權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9) 未有公司法第30條各款情事之一。

(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

公司治理報告

18大同公司 105 年度年報

(四) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 106年 3 月31日

職稱 國籍 姓名 性別

選(就)任

日期

持有股份配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名

義持有股份主要

經（學）歷

目前兼任 其他公司之職務

具配偶或

二親等以內 關係之經理人

股數

持股

比率

(%)股數

持股

比率

(%)股數

持股

比率 (%)

職 稱

姓 名

關

係

總經理 中華民國

林郭文艶

女 100.07.05 16,004,173 0.68 17,655,173 0.75 - - 美國馬里蘭大學經濟碩士美國馬里蘭大學助教國立臺灣大學講師大同大學講師大同(股)公司董事長特別助理大同(股)公司執行副總經理

大同(股)公司董事精英電腦(股)公司董事長大同墨西哥(股)公司董事長大同捷克公司董事長大同新加坡資訊(股)公司董事長

無 無 無

總處長 中華民國

彭文傑 男 102.06.24 10,000 - - - - - 逢甲大學保險碩士大同(股)公司財會總處投資處處長兼總經理特助

中華映管(股)公司董事志生投資(股)公司董事長大同醫護(股)公司董事Absolute Alpha Limited董事志生不動產(股)公司董事吳江大同電子貿易有限公司董事尚志資產開發(股)公司董事

無 無 無

財務主管

中華民國

張瑞凱 男 102.06.24 - - - - - - 淡江大學商學碩士慶豐銀行襄理日盛銀行業務經理大同(股)公司財會總處會計處帳務信控部資深經理

志生投資(股)公司董事兼總經理中華電子投資(股)公司董事兼總經理

無 無 無

會計主管

中華民國

陳淑芬 女 100.01.27 23,330 - - - - - 大同大學事業經營學士大同(股)公司會計處資深經理

大同新加坡電子(股)公司董事 無 無 無

註一：黃英哲副總經理於105年5月17日解任；潘泰吉策略長兼副總經理於105年7月15日解任。註二：各經理人目前兼任其他投資公司之職務，請參閱第85~90頁(四)關係企業董事、監察人及總經理資料。

公司其他重要主管資料

主管姓名 負責單位 學 歷 主要經歷

林和龍 大同(股)公司系統事業群 國立清華大學材料碩士大同大學材料研究所副教授尚志半導體(股)公司總經理綠能科技(股)公司總經理及執行長

陳慈德大同(股)公司系統事業群系統整合事業部

建國技術學院資管學士 大同(股)公司資訊能源事業部總處長

陳先牆大同(股)公司系統事業群智慧解決方案事業部智慧系統處

臺灣省立海洋學院電子工程學士大眾電腦(股)公司綠能事業部副總經理城市智能科技(股)公司總經理

薛水添 大同(股)公司電力事業群 大同工學院電機學士 大同(股)公司馬達事業部總廠長

公司治理報告

19 大同公司 105 年度年報

(五) 董事（含獨立董事）、總經理及副總經理之酬金

1. 董事（含獨立董事）之酬金(個別揭露姓名及酬金方式) 單位：新台幣仟元

職　　　　　　稱

姓　　　　　　名

董事酬金 A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之

比例(%)

兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純

益之比例(%)有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

報酬(A) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用(D) 薪資、獎金及 特支費等(E) 退職退休金(F) 員工酬勞(G)

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司 財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司現金

金額

股票金額

現金金額

股票金額

董事長林蔚山 10,059 11,109 - - - 140 - 2,714 - - - 4,600 - - - - - - - - -

董事林郭文艶 - 4,400 - - - 1,500 120 2,950 - - 7,850 7,850 153 153 - - - - - - -

董事張益華 - - - - - - 120 490 - - - 8,798 - 108 - - 6,600 - - - -

董事林蔚東 - - - - - - 120 190 - - - - - - - - - - - - -

董事李龍達 - 60 - - - - 120 600 - - - 2,767 - 210 - - - - - - -

董事陳火炎(大同大學代表人) - - - - - - 120 120 - - - - - - - - - - - - -

獨立董事蘇鵬飛 3,200 3,632 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

獨立董事劉宗德 2,720 2,720 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

獨立董事吳啟銘 2,450 2,450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

註一：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無註二：費用化退職退休金之提列提撥金額：本公司153仟元(財務報告內所有公司：471仟元)註三：董事酬勞及員工酬勞金額均為擬議數。

註四：林蔚東董事於106年3月10日辭任董事職務。

公司治理報告

20大同公司 105 年度年報

(五) 董事（含獨立董事）、總經理及副總經理之酬金

1. 董事（含獨立董事）之酬金(個別揭露姓名及酬金方式) 單位：新台幣仟元

職　　　　　　稱

姓　　　　　　名

董事酬金 A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之

比例(%)

兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純

益之比例(%)有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

報酬(A) 退職退休金(B) 董事酬勞(C) 業務執行費用(D) 薪資、獎金及 特支費等(E) 退職退休金(F) 員工酬勞(G)

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司 財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公司現金

金額

股票金額

現金金額

股票金額

董事長林蔚山 10,059 11,109 - - - 140 - 2,714 - - - 4,600 - - - - - - - - -

董事林郭文艶 - 4,400 - - - 1,500 120 2,950 - - 7,850 7,850 153 153 - - - - - - -

董事張益華 - - - - - - 120 490 - - - 8,798 - 108 - - 6,600 - - - -

董事林蔚東 - - - - - - 120 190 - - - - - - - - - - - - -

董事李龍達 - 60 - - - - 120 600 - - - 2,767 - 210 - - - - - - -

董事陳火炎(大同大學代表人) - - - - - - 120 120 - - - - - - - - - - - - -

獨立董事蘇鵬飛 3,200 3,632 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

獨立董事劉宗德 2,720 2,720 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

獨立董事吳啟銘 2,450 2,450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

註一：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無註二：費用化退職退休金之提列提撥金額：本公司153仟元(財務報告內所有公司：471仟元)註三：董事酬勞及員工酬勞金額均為擬議數。

註四：林蔚東董事於106年3月10日辭任董事職務。

公司治理報告

21 大同公司 105 年度年報

2. 總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式) 單位：新台幣仟元

職　　　　稱

姓　　　　名

薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費等等(C) 員工酬勞金額(D)

A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比

例(%) 有無領取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司財務報告內 所有公司

本公司

財務報告內所有公司

現金金額

股票金額

現金金額

股票金額

總經理 林郭文艶 7,850 7,850 153 153 - - - - - - - - -

註一：費用化退職退休金之提列提撥金額：本公司153仟元(財務報告內所有公司：153仟元)註二：黃英哲副總經理於105年5月17日解任；潘泰吉策略長兼副總經理於105年7月15日解任。

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 106年 3 月31日

職 稱 姓 名 股票金額 現金金額 總 計總額占稅後純益

之比例（％）

人理經 總經理 林郭文艶 無 無 無 無

註一：黃英哲副總經理於105年5月17日解任；潘泰吉策略長兼副總經理於105年7月15日解任。

4. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關連性。

職 稱

本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事

總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

104 年度 105年度

董事(2.4%) (2.7%)

總經理/副總經理

本公司董事之車馬費與報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之貢獻價值，並參酌國內、外業界水準議定之。總經理、副總經

理秉承董事會之命處理公司業務。該委任、解任及報酬均依公司法辦理。如公司有盈餘時，另依本公司章程第二十四條之規定分

配酬勞。

公司治理報告

22大同公司 105 年度年報

公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度(105年度)董事會開會8次，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際(親自)出席次數 委託出席次數 實際(親自)出席率(%) 備註

董事長 林蔚山 8 0 100

董事 林郭文艶 8 0 100

董事 張益華 7 1 88 實際出席率100%

董事 林蔚東 4 0 50

董事 李龍達 7 1 88 實際出席率100%

董事 大同大學/陳火炎 8 0 100

獨立董事 蘇鵬飛 8 0 100

獨立董事 劉宗德 8 0 100

獨立董事 吳啟銘 7 1 88 實際出席率100%

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處

理：

（一）證券交易法第14條之3所列事項:無此情形

（二）除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

（一）為配合主管機關推動公司治理政策，依規定設置獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會。

（二）資訊公開、網路申報及公司治理資訊揭露

1.本公司確實依相關法令、證交所之規定，忠實履行公開資訊之義務。建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公

司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，俾能及時允當揭露。

2.本公司運用網際網路之便捷性架設網站，建置本公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考，

並得視情況提供英文版財務、公司治理或其他相關資訊。前項網站有專人負責維護，翔實正確並即時更新所列資料，避免

有誤導之虞。

3.本公司依證交所之規定召開法人說明會，並以錄音或錄影方式保存。法人說明會之財務、業務資訊輸入證交所指定之網際

網路資訊申報系統，並透過公司網站提供查詢。

4.本公司依相關法令及證交所之規定，揭露年度內公司治理之相關資訊。並視公司治理之實際執行情形，採適當方式揭露改

進公司治理之具體計畫及措施。

公司治理報告

23 大同公司 105 年度年報

(二) 審計委員會運作情形資訊

最近年度(105年度)審計委員會開會8次，獨立董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際(親自)出席次數 委託出席次數 實際(親自)出席率(%) 備註

獨立董事 蘇鵬飛 8 0 100

獨立董事 劉宗德 8 0 100

獨立董事 吳啟銘 7 1 88 實際出席率100%

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會

意見之處理：

（一）證券交易法第14條之5所列事項:無此情形（二）除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）:

對內部稽核主管:稽核報告完成後除上呈董事長外，亦交付各獨立董事核閱，獨立董事視需要與內部稽核主管就稽核報告內容，進行討論或溝通。

若獨立董事於稽核報告上有所批示，則內部稽核單位予以追辦後回覆獨立董事；另若獨立董事有指示時，內部稽核主管則依

其指示，於完成專案報告後向獨立董事報告。

對會計師：於季度、半年度及年度財務報表查核工作完成後，獨立董事召開僅會計師受邀之與公司治理單位溝通事項會議，

就內控制度及財務報表查核過程中發現之問題，進行充分討論與意見交流。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目運作情形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因是 否 摘要說明

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂

定並揭露公司治理實務守則？ V本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定大

同(股)公司治理實務守則，並於公司內外部網站及公開資訊觀測站揭露。

無

二、公司股權結構及股東權益

（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建

議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實

施？

（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及

主要股東之最終控制者名單？

（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險

控管及防火牆機制？

（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人

利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

V

V

V

V

（一）對股東建議或疑問等問題除由專責單位負責

外，尚設有發言人及代理發言人處理及因應。

（二）本公司每月均經由董監事及持股10%以上大股東之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公

司之主要股東之名單，並努力與主要股東保持

聯繫，以掌握其最終控制者之名單。

（三）本公司透過內部控制制度與子公司監理辦法，定

期經營檢討，同時稽核單位定期監督執行情形。

（四）本公司已訂定大同(股)公司防範內線交易管理作業程序，禁止內部人利用市場上未公開資訊

買賣有價證券。

無

無

無

無

三、董事會之組成及職責

（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及

落實執行？

（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委

員會外，是否自願設置其他各類功能性委

員會？

（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評

估方式，每年並定期進行績效評估?

V

V

V

（一）本公司已於公司治理實務守則第二十條訂定董

事多元化方針，且本公司董事會成員具備涵蓋

法律、產業、財務等專業技能及產業經歷。

（二）本公司尚未設置其他功能性委員會

（三）本公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法。

無

本公司尚未設置其他

功能性委員會

本公司尚未訂定董事

會績效評估辦法

公司治理報告

24大同公司 105 年度年報

評估項目運作情形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因是 否 摘要說明

（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

V

（四）本公司為確保公司財務報告之可信賴度及落實

公司治理，於每年董事會中，評核簽證會計師

之獨立性；檢視會計師個人簡歷；確認會計師

與本公司除簽證及財稅案件之費用外，確無其

他之財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦

不違反獨立性之要求；依據會計師法及職業道

德規範第十號公報針對本公司委任會計師進行

獨立性評估，且取得會計師獨立聲明書，並通

過確認無訛。

無

四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東

會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、

製作董事會及股東會議事錄等)？

V

本公司已設置董事會及審計委員會秘書提供董事執行

業務所需資料、依法辦理董事會之會議相關事宜及製

作董事會議事錄；設置總務課辦理公司登記及變更登

記作業；並設置股務單位，依法辦理股東會相關事宜

及製作股東會議事錄。

無

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關

係人所關切之重要企業社會責任議題？

V

本公司已建立利害關係人溝通管道，於公司網站設置

利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要

企業社會責任議題。無

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事

務？ V 本公司為股務自辦。 本公司為股務自辦

七、資訊公開

（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司

治理資訊？

（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架

設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐

集及揭露、落實發言人制度、法人說明會

過程放置公司網站等）？

V

V

（一）本公司及投資公司已架設網站並揭露財務業務

及公司治理等資訊。

（二）本公司除已架設英文網站外，且指定專人負責

公司資訊之蒐集、揭露與更新並落實發言人制

度。

法人說明會資料亦已放置於本公司網站。

無

無

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之

重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、

投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、

董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險

衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公

司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？

V

（一）員工權益、僱員關懷: 大同公司所有同仁、應徵者以及協力廠員工，

不分種族、宗教信仰、膚色、性別、國籍等，

均能享有公平且有尊嚴的被對待；本公司並依

據政府頒布之各項勞動、性別平等相關法令，

制定工作規範、福利、薪資、津貼等，並逐年

檢討執行績效，讓員工薪酬及勞務對價做最合

情、合理匹配，進而使同仁皆能安心、滿意於

各工作崗位上。

（二）投資者關係:本公司設有投資人關係部門負責公司資訊之蒐

集、揭露及投資人之答詢，並不定期參加法人

舉辦之國內、外投資人論壇說明公司之營運概

況、財務表現、公司策略發展及經營方針等。

本公司亦於公司網站設有中、英文投資人關係

網頁，提供投資人即時查詢、下載公司每月營

收報告、財務報告、年報與議事手冊、各項財

務比率分析、法說會簡報等資訊，並依規定於

公開資訊觀測站中發布有關本公司之重大訊

息。

無

公司治理報告

25 大同公司 105 年度年報

評估項目運作情形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因是 否 摘要說明

（三）供應商關係:大同公司響應落實全球環保理念、遵守法規，

針對國內各供應商均要求簽訂合約，要求須遵

守政府相關環境保護法規，從事生產作業，

並執行減廢、預防污染，產生之事業廢棄物

務必依環保法規妥善處理，並得不定期接受查

核，若有違法事宜，有權隨時中止合作關係。

而為確保外銷市場順暢，大同公司積極建立綠

色供應鏈以符合客戶綠色採購及歐盟 RoHS 的要求。對於供應商員工作業場所的安全，大同

公司亦於協力廠評鑑機制中，納入相關評分指

標。此外，為了維護進入大同廠公司施工之工

程承攬人員及其雇用人員、設備之安全衛生，

大同公司訂有『大同公司工程承攬人施工安全

衛生管理辦法』，確實要求承攬人及其雇用人

員遵守，可望降低意外發生的機率。

（四）利害關係人之權利

本公司已建立利害關係人溝通管道，並於公司

網站設置利害關係人專區。

（五）董事及經理人進修情形

1. 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 於 105 年度皆已完成六小時進修時數。

2.105 年度經理人進修情形 :(1) 彭總處長文傑 :6 小時(2) 陳會計主管淑芬 :12 小時

（六）客戶政策之執行情形:本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規

定，確保客戶之相關權益，並與客戶維持穩定

良好關係，以創造公司利潤。

（七）公司為董事購買責任保險之情形:本公司及投資公司已為董事及監察人購買責任

保險。

無

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:本公司依主管機關規定辦理公司治理評鑑自評，逐步改善公司治理情形，以期提升公司治理形象。

公司治理報告

26大同公司 105 年度年報

(四) 薪酬委員會之組成、職責、運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料 106年3月31日

身分別

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形 (註一)

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

商務、法

務、財務、

會計或公司

業務所需相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察

官、律師、會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

具有商務、

法務、財

務、會計或

公司業務所

需之工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 劉宗德 0

獨立董事 蘇鵬飛 1

獨立董事 吳啟銘 3

註一：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。

（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。

（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8）未有公司法第30條各款情事之一。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。二、第二屆委員任期:103年6月17日至106年6月5日。

最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數實際出席率(%)

(B/A)備註

召集人 劉宗德 2 0 100

委員 蘇鵬飛 2 0 100

委員 吳啟銘 2 0 100

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資

報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議

案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

公司治理報告

27 大同公司 105 年度年報

(五) 履行社會責任情形：

評估項目運作情形 與上市上櫃公司企

業社會責任實務守

則差異情形及原因是 否 摘要說明

一、落實公司治理

1. 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？

2. 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？

3. 公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董

事會報告處理情形？

4. 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確

有效之獎勵與懲戒制度？

V

V

V

V

1. 本公司已訂定企業社會責任政策及企業社會責任實務守則，並每年頒布『企業社會責任報告書』，揭露包括經

營、品質服務、社會責任與環境等方面之努力成果與績

效。同時訂定社會、勞工、品質、研發、環境、安全衛

生、股利等政策，做為各項工作之最高指導原則。

2. 本公司積極宣導推廣與實踐社會責任，除結合相關內外部訓練資源外，亦定期(如兒童節、暑假、公司慶祝活動、聖誕節等)、不定期與社福單位合作，以促進經濟、環境與社會之進步，以達永續經營與發展之目

標。

3 . 本公司設置企業社會責任專責單位為行政管理總處及環安處，並於106.2.17向董事會報告105年度(1/1~12/31)企業社會責任執行情形。

4. 本公司對於員工的薪資福利皆有妥善的保障，透過內部控制制度的實施及相關薪資作業辦法的控管，確保薪資

能夠符合法規的�