ЭЭЛЖИТХУРЛЫНМАТЕРИАЛ 2017 file - zassan.… · 17:30 цагийн хооронд 70078910 утсаар болон “Монгол шуудан” ХК-ийн төв

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Үзүүргүй хязгаарт өртөөлөн хүргэнэ...2017

1

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙНХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

“МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨК-ИЙН ХУРЛЫН ТАНХИМД/Төв шуудан, ”Монгол шуудан” ХК-ийн байр, 4 давхарт/

ХУРЛЫН МАТЕРИАЛЫН АГУУЛГА

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр

- Хурлаар хэлэлцэх асуудал

- Хурлын зар

- Хуралд санал авах “Саналын хуудас”-ны загвар

- Хурлын дэг

2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт

3. 2016 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл



2

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 03 сарын 15 өдөр Дугаар 17/09 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 61.1.7 дахь

заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.9, 62.1.13, 62.1.14, 62.1.15 дахь заалт, 65 дугаар

зүйлийн 65.3, 65.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 67.5 дахь хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн

71.1, 71.3 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 07 дугаар сарын 27-ны

өдрийн 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн

хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс

ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ний

өдрийн 10:00 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын танхимд зарлан

хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй:

2.1 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

2.2 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын

хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай;

2.4 Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

шийдвэрийн тайланг танилцуулах тухай;

3. Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу “Хувьцаа

эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1-ээр баталж, 2017 оны 03 дугаар

сарын 17-ны өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын

хөрөнгийн бирж”-д хүргүүлэх, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг Хавсралт

№2-оор баталж 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр “Монголын хөрөнгийн бирж”

болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр

тутмын сонингоор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээллэх, мөн уг зарыг 2017 оны



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 61.1.7 дахь

заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.9, 62.1.13, 62.1.14, 62.1.15 дахь заалт, 65 дугаар

зүйлийн 65.3, 65.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 67.5 дахь хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн

71.1, 71.3 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 07 дугаар сарын 27-ны

өдрийн 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн

хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс

ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ний

өдрийн 10:00 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын танхимд зарлан

хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй:

2.1 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

2.2 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын

хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай;

2.4 Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

шийдвэрийн тайланг танилцуулах тухай;

3. Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу “Хувьцаа

эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1-ээр баталж, 2017 оны 03 дугаар

сарын 17-ны өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын

хөрөнгийн бирж”-д хүргүүлэх, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг Хавсралт

№2-оор баталж 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр “Монголын хөрөнгийн бирж”

болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр

тутмын сонингоор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээллэх, мөн уг зарыг 2017 оны



3

04 дүгээр сарын 04-ний өдөр анх мэдээлсэний дагуу дахин хурлын зар хүргэхээр

тогтсугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн

төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны дотор багтаан

хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компанид хүргүүлсүгэй.

5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа

эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-

ны өдрийн 18:00 цагаар тогтсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

дарга Д.Нарангэрэлийг, нарийн бичгээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Цэцгээг тус

тус томилсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар М.Мөнх-

Эрдэнэ /”Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХХК-ийн дотоод аудитор/-г, гишүүдэд А.Нандин-

Эрдэнэ /ШТГ-ын мэргэжилтэн/, Б.Онон /БТГ-ын мэргэжилтэн/ нарыг тус тус

томилсугай.

8. Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу саналын хуудсыг Хавсралт

№3-аар тус баталсугай.



4

“Монгол шуудан” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17/09 тоот тогтоолын Хавсралт №1

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: “Монгол шуудан” ХК

Хаяг, утас: Сүхбаатарын талбай-1 Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо Улаанбаатар 15160

Хурал хуралдах өдөр, цаг: 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ний өдөр 10:00 цагт

Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/: “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын

танхимд /Төв шуудангийн баруун хаалга, “Монгол шуудан” ХК-ийн 4 давхарт/

Хурлын төрөл: Ээлжит хурал

Хурал зарлагч: Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр

Олон нийтэд зарласан огноо: 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр

Бүртгэлийн өдөр: 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ний өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:

2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

Хүргүүлсэн огноо: 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

Хурлын даргын нэр: Д.Нарангэрэл

Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:

Комиссын дарга: М.Мөнх-Эрдэнэ Гишүүд: А.Нандин-Эрдэнэ Б.Онон

Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:

- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр, - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар, - Саналын хуудасны загварууд - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа, - Хурлын дэг

Баримт бичгийн хуудасны тоо: 9 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

“Монгол шуудан” ХК-ийн ХЭХ зохион байгуулах комисс

2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр



5

“Монгол шуудан” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн

17/09 тоот тогтоолын Хавсралт №2

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн оноосон нэр: “Монгол шуудан” ХК Сүхбаатарын талбай 1, Энхтайвны өргөн чөлөө, ЧД-ийн 1 дүгээр хороо, Улаанбаатар 15160

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын танхимд

2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагт

Бүртгэлийн өдөр:

2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

- Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай;

- Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн тайланг танилцуулах тухай;

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 09:30-17:30 цагийн хооронд 70078910 утсаар болон “Монгол шуудан” ХК-ийн төв байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай уулзан танилцаж болно. Эсвэл компанийн вэбсайт болох www.mongolpost.mn–ийн “Хувьцаа эзэмшигч” буланд байрлах “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” цэснээс электрон хэлбэрээр авч болно.

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “Саналын хуудас”

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон

мэдээллийн жагсаалт 4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн оноосон нэр: “Монгол шуудан” ХК Сүхбаатарын талбай 1, Энхтайвны өргөн чөлөө, ЧД-ийн 1 дүгээр хороо, Улаанбаатар 15160

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын танхимд

2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагт

Бүртгэлийн өдөр:

2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

- Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах тухай;

- Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн тайланг танилцуулах тухай;

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 09:30-17:30 цагийн хооронд 70078910 утсаар болон “Монгол шуудан” ХК-ийн төв байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай уулзан танилцаж болно. Эсвэл компанийн вэбсайт болох www.mongolpost.mn–ийн “Хувьцаа эзэмшигч” буланд байрлах “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” цэснээс электрон хэлбэрээр авч болно.

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “Саналын хуудас”

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон

мэдээллийн жагсаалт 4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



6



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС Компанийн оноосон нэр: “Монгол шуудан” ХК Хурал хуралдах газар, өдөр: “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын танхимд 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр 10:00 цагт Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар: Хувьцаа эзэмшигчдийн мэйл хаяг: Регистрийн дугаар: Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Санал хураах арга: Энгийн /Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх бол брокер, дилерийн комани дээрээ очиж хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа бөглөж, “Монгол шуудан” ХК, Төв шуудан, шх-1106, Улаанбаатар 15160 хаягаар 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү./

№ Хэлэлцэх асуудал Хувьцаа эзэмшигчийн санал

Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түтгэлцсэн

1 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах;

2 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг батлах;

3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсөв батлах

Заавар: Та өөрийн саналыг ( + ) тэмдэгээр бичнэ.

Хувьцаа эзэмшигчийн Нэр: ..............................

Гарын үсэг: .........................

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн

Нэр: ..............................

Албан тушаал: .......................................

Гарын үсэг: ...........................................

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: ............................................

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг: .......................................

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: ............................ /М.Мөнх-Эрдэнэ/

Гишүүд: ............................ /А.Нандин-Эрдэнэ/

............................ /Б.Онон/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл: ........................................................................................................................................................



7



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.10 дахь заалтыг үндэслэн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

1. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын дэгийг нэгдүгээр, Хувьцаа

эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт

болон тэдгээрийн бэлэн болгох эцсийн хугацааг хоѐрдугаар хавсралтаар тус тус

баталсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг томилж,

зохион байгуулалтын явцад хяналт тавин ажиллахыг “Монгол шуудан” хувьцаат

компанийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Анхбаатар/-д үүрэг болгосугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлыг

“Монгол шуудан” хувьцаат компаниас санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал

/Б.Анхбаатар/-д зөвшөөрсүгэй.



8


17/10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 04

дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-ийн хурлын танхимд болно.

№ Хэлэлцэх асуудал Шийдвэрийн төрөл Хугацаа Хариуцах эзэн

1 Бүртгэлийн үйл ажиллагаа

- Хурлын ирцыг бүртгэх - Ирцийг мэдээллэх

ТК-Тогтоол 09:30-10:10 Тооллогын комисс

2 Хурлын нээлт

- Хурлыг нээх - Хурлын дэг батлах

10:10-10:20 Хурлын дарга

3

Хэлэлцэх асуудал-1: Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах;

- Асуулт, хариулт, санал хураалт

ХЭХ-Тогтоол 10:20-10:50

Гүйцэтгэх захирал

Б.Анхбаатар ТУЗ-ийн дарга Д.Нарангэрэл

4

Хэлэлцэх асуудал-2: Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг танилцуулах;



Аудитын хорооны дарга

Ч.Чинзориг

6 Хэлэлцэх асуудал-3:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийн төсөл танилцуулах;



ЗНДЦУ-ын хорооны дарга Д.Дэлгэрмаа

7 Хэлэлцэх асуудал-4:

Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;


11:30-11:50

ТУЗ-ийн хараат бус

гишүүн Б.Амарсанаа

8 Цайны завсарлага 11:50-12:30 Зохион

байгуулах комисс

9

Шийдвэр гаргах Санал хураалтын дүнг танилцуулах Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах

ТК-Тогтоол 12:30-12:50

Тооллогын комисс

Хурлын дарга

10 Хурал хаах 12:50-13:00 Хурлын дарга

Хурал урьдчилсан байдлаар 3 цаг 30 минут үргэлжилнэ.



9


2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17/10 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт болон

тэдгээрийг бэлэн болгох хугацаа

№ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээлэл

Бэлэн болгох хугацаа

1 “Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд

2017.03.15

2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл 2017.03.15

3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар 2017.03.15

4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг 2017.03.15

5 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын саналын хуудас 2017.03.15

6 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт 2017.03.24

7 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлт 2017.03.24

9 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийн төсөл

2017.03.24


2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17/10 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт болон

тэдгээрийг бэлэн болгох хугацаа

№ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээлэл

Бэлэн болгох хугацаа

1 “Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд

2017.03.15

2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл 2017.03.15

3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар 2017.03.15

4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг 2017.03.15

5 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын саналын хуудас 2017.03.15

6 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт 2017.03.24

7 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлт 2017.03.24

9 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийн төсөл

2017.03.24



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



2016 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2, 4.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монгол шуудан” ХК-ийн 2016 оны цэвэр ашгийн дүнгээс 30 хувиар тооцож нийт 301,976,370.00 (Гурван зуун нэг сая есөн зуун далан зургаан мянга гурван зуун далан) төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Нэгж хувьцаанд 3.0323 төгрөгийн ашиг тараахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Анхбаатар/, Санхүүгийн газрын захирал /Г.Мижиддорж/ нарт үүрэг болгосугай.

3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.

4. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тарааж эхэлсүгэй.

5. Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Анхбаатар/-д үүрэг болгосугай.



22

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

……. оны ….. сарын ….. өдөр Дугаар ….. Улаанбаатар хот

Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, “Монгол шуудан”

хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн

ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон

санхүүгийн тайлангийн талаар “Хангалттай” гэж дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Д.НАРАНГЭРЭЛ



23

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

……. оны ….. сарын ….. өдөр Дугаар ….. Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны

зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг хавсралтын дагуу нийт 100,250,000.00 /Нэг зуун сая хоёр зуун тавин мянга/ төгрөгөөр баталсугай.

2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо /Д.Дэлгэрмаа/-нд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Д.НАРАНГЭРЭЛ

“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны

өдрийн ......... дугаар тогтоолын хавсралт

д/д Зардлын төрөл Тоо Нэгж зардал /мян.төг/ Давтамж Нийт дүн

/мян.төг/ 1. Цалингийн зардал

1 ТУЗ-ийн цалин /ЭМ/НДШ/ 2017 оны 1-3 сарын гүйцэтгэл 9 3 15450.0

2 ТУЗ-ийн дарга 1 800.0 9 7200.0 3 ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны дарга 3 750.0 9 20250.0 4 ТУЗ-ийн гишүүд 5 700.0 9 31500.0 5 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 1 700.0 9 6300.0 6 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 9 9 7050.0 Цалингийн нийт зардал 87750.0

2. Бичиг хэрэг, зохион байгуулалтын зардал 1 Бичиг хэрэг, хангамжийн зардал 125.0 12 1500.0 2 Шатахуун 1000.0

3 Зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны зардал 10000.0

Бичиг хэрэг, зохион байгуулалтын нийт зардал 12440.0

НИЙТ ДҮН 100250.0



24

ТЭМДЭГЛЭЛ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Documents

ЭЭЛЖИТХУРЛЫНМАТЕРИАЛ 2017 file - zassan.… · 17:30 цагийн хооронд 70078910 утсаар болон “Монгол шуудан” ХК-ийн төв