c6NG Ty co PHAN Acs vmT NAM

S6:53./HDQT-ACS

CONG HOA XA Hal CHtJ NGHfA VIET NAMDoc lap - Tu do - Hanh phic

Hdi Ph6ng, ngivyol± thchg 04 nam 2017

P49HCDA;PHCoP£6EBEg9oNNGG3EluA&J¥fis9¥#i¥

PHAN IKET QUA HOAT DONG CtrA HOI DONG QUAN TRI NAM 2oi6

I. Dac di6m tinh hinh chung cfia C6ng ty nan 2016:

Nam 2016 n6n kinh t6 Viet Nam chiu nhi5u tac d©ng tieu cuc khach quan nhu :

+ Thien tai, hay ham.

+ Kinh t6 toan cia tang truchg chain so v6i du bao.

+ Ting turchg thuong mai thap.

Trong b6i cinh phtrc tap ctla m6i truchg toil cau, cting nhu kinh t6 the gidi c6 nhi6ubi6n d©ng, n6n kinh t6 Vi?t Nam cho thay tinh d6 bi tan thuong tru6c cac cu s6c. Tang

trfug dau nam suy giam do su c6 m6i tndng bi6n Mien trung ctlng v6i Ham hit 6 TdyNguyen va mien tay Nam b¢.Tuy nhien kinh t6 Viet Nan via c6 di6m sing trong di6u hanhchinh sach, cai cach hanh chinh manh me, ki6m ch6 lap phat, xay dung Chinh phti ki6n tao,6ri dinh kinh t6 vi m6. Nhthg y6u t6 nay se lam n6n tang cho str phuc h6i ctia n6n kinh t6

Viet Nam trong nan 2017. Kinh t6 Hai Ph6ng va tinh hinh sin xuat ctia C6ng ty ctingkh6ng nil ngoai nhthg m6i truchg ay.

D6i v6i C6ng ty, nam 2016 ngoai viec tri6n khai thtrc hien k6 hooch hoot d¢ng samxuat kinh doanh thi c6ng ty phai d6i mat v6i rat nhi6u kh6 khan d6 la ngay ttr thing 2/2016Uy ban nhan dan thanh ph6 da c6 chtl truong thanh tra c6ng ty v6i hai n¢i dung thanh tra v6toin bo qua trinh cbuy6n d6i c6 phin h6a ctla C6ng ty va Dqu an Trung tin H¢i chQ tri6nlan Qu6c t6 Hai ph6ng.

Viec hoan tat cac the tuc phap li cho nhthg bi6n quing cao t5m Ice ngoai tr6i nhucap ph5p xay dirng d6 cap ph6p quang cao chua ducrc giai quy6t tri?t d6. Vi?c xin ph5p dau

tu mdi bi6n quang cao tin nh6 cting chua duQc giai quy6t dth di6m.Ding tur6c tinh hinh d6, H¢i d6ng quin tri chi dao va da trtrc ti6p cing v6i Ban Di6u

hanh giai quy6t rfu ca nhthg vie d6 v6i Thanh tra. D6 ra nhiem vu trgng tin la via duy trihoat d¢ng sam xuat kinh doanh, ph5n dau thuc hien hoan thanh k6 hoach sin xuat kinhdoanh nam 2016 da dugc Dai h¢i d6ng c6 d6ng thuchg nien nan 2016 thong qua.

11. K6t qua ho?t a?ng ctla HDQT nan 2016:1. Giai phap kinh doanh cfla HDQT:N5m 2016, H¢i d6ng quan tri da dinh huchg va d6 ra nhthg bi?n phap kip thai d6 chi

dao hoat d§ng sam xual kinh doanh, cu the nhu sau:* Linh vtrc hoot dong sam xuat kinh doand dich vu:

•,Nan bat nhiing co hoi t6t nhat nham tang turchg gia tri sam xuat.

1

- Phat huy tai sin ti6m nang the manh sin c6 d6 khai thac tri?t d6 muc ti6u tang

doanh thu va loi nhuan.•.Ban hanh cde quy ch6 quin ly m©t each khoa hQc, chat che, giin thi6u rfui ro. Thtrc

hien minh bach trong quin ly gia thalih, gia bin.-.Ban hinh chinh sach ti6n luong, ti6n c6ng, thh lao th6a clang nham thtic diy sin

xu5t, d©ng vien cia b¢ c6ng nhin vien tich ctrc lao d¢ng sin xuat.-Cai t6 b¢ may quin ly, di6u hanh trong san xuat kinh doanh met cach tri?t d6.* Linh vuc din tu:

- D6i v6i Dp an dau tu xdy dung t6a nha da ning tai 50 Dinh Ti€n Hoing: via ti6p

tuc kien tri dam phil b6i thuchg cac h¢ din d6 giai ph6ng mat bang.- D6i v6i Du an Ha ting ky thuat trung tarn H¢i chQ tri6n lam qu6c t6 Hai Ph6ng:

+ Ti6p tuc xin ph6p cac nginh duQc di6u chinh quy hooch d6 phi hay v6i nhu cia str

dqug dat ctia cac nha dau tu d thdi di6m hi?n tai.+ Mdi8Qi cac nha dau tu thtr cap dau tu vao du in.* D6i v6i c6ng tac thanh tra ctia Thanh ph6:

- Barn sat cac nganh phtic vu c6ng tac thanh tra vdi muc tieu dam bao quy6n lQi cao

nhat cho C6ng ty.

2. K6t qua c6ng tfc chi dao cfla HDQT:- Giin sat, chi dao Ban di6u hanh va cac cia bo quin ly khac trong di6u hinh hoot

d§ng SXKD ctia C6ng ty ti6p tuc 6n dinh va phat tri6n tren mQi mat;• Ph6i hqp chat che v6i Ban di6u hanh d6 dua ra dinh huchg cting nhu giai quy6t kip

thcri cac y6u can kinh doanh ctia C6ng ty; Ban di6u hanh C6ng ty da tuan thti va n6 ltrc hointhanh Nghi quy6t Dai h©i d6ng c6 d6ng va H¢i d6ng quin tri giao.

- Quy6t dinh sin x6p t6 chtrc lai m6 hinh t6 chtrc ctla C6ng ty din bao mang lai hieu

qua trong c6ng tac quan ly;- T6 chtrc theo d6i va nim bit thong tin thi truing sch, kip thbi va ting cuchg c6ng

tac du bao d6 dua ra cac quy6t dinh phd hay dam bao hoot d¢ng SXKD c6 hi?u qua;- Dam bao tai chinh C6ng ty hoot d©ng an toil, sti dqug ngu6n v6n met cach linh

hoat va c6 hi?u qua.• Chi dao ban di6u hinh thi6t lap quy ch6 quan ly tai chinh minh bach r6 rang trong

vi?c quan ly. K6t qua la gia bin sin pham cao, thanh toin nhanh, it rdi ro, giin ng dongv6r`. Din d6n tai chinh C6ng ty lanh maph, minh baph.

3. K6t qua sam xuft kinh doanh toan C6ng ty nan 2016:Cia ctr bao cao tai chfnh da ducrc ki6m toil, k6t qua thuc hi?n cac chi ti6u SXKD

n5m 2016 ctla C6ng ty nhu sau:

TT Chi tieu DVTTH nan2015 Nan 2016 So sanh (%)

K6hoach ThTChi6nCtlng ky THffl

/ 2 i 4 i 6 7 -- 6 / 4 8-6/5

I Gia tri tang sin luqug Trieu ding 23.377 21.500 23.617 101% 110%

2 Doanh thu Trieu ding 20.087 21.500 20.552 102% 96%

3 Lgi nhuan tndc thug Trieu d6ng (137) 0 (23) 17%

4 c6 ttrc % 0 0 0

2

Nam 2016, gia tri sam luqug ctla C6ng ty da vuct ke hooch de ra, tuy nhien do C6ng

ty lam met s6 c6ng trinh lien quan den v6n ngan sach v6i gia tri doanh thu 2,5 ty chua duQcthanh toan kip th6i trong nam 2016 men kh6ng ghi nhan duQc doanh thu trong nam tai chinh2016 va la nguyen nhan chinh C6ng ty chua hoan thinh k6 hoach v5 doanh thu.

V6 chi ti6u lQi nhuan c6ng ty cting kh6ng hoin thanh k6 hoach lQi nhuan via con am23 tri?u d6ng, nguy6n chinh tac dong d6n d6 la: sau khi c6 k6t luan ciia Thinh tra thinh ph6va thanh tra thu6, C6ng ty da bu©c phai n©p b6 sung s6 tiin thus dat do ke khai n©p thustrong cac nam tur6c v6i t6ng s6 ti6n la: 1,632 ty. Nhu vdy n6u kh6ng phat sinh cac khoinchi phi 1,6 ty so v6i cac nam trudc va k6 hooch nam thi C6ng ty se lai 1,6 ty d6ng.

-T6ng quan hoat d¢ng SXKD ctia C6ng ty trong nam 2016 da ding bu6c 6n dinh,

mac dti chi tieu doanh thu, lgi nhugiv kh6ng dat duap so vdi k6 hoach d6 ra, nhung v6inhtrng chi ti6u lgi nhuSn da dat duQc nhu tren cting la su phin dfu n5 luc ctia toan the ciab¢ c6ng nhin vien C6ng ty.

4. K6t qua C6ng tic thanh tra ctla tlianh ph6:4.1 Thanh ph6 da c6 quy6t dinh thu h6i dal tai khu 2 va khu 3 tai Trung tarn h©i chq

Tri6n lam -Kin 10 Pham Van D6ng d6 ding vao muc dich khac.4.2 Sd xfty dung HP cing ki6n nghi Thanh ph6 thu h6i dia di6m 77 va 50 Dilth Tien

Hoing rna C6ng ty clang thus nha ctia Nha nu6c.5. Linh vpe dau tu dqu an:Ti6p tyc xin ph6p Thinh ph6 din tu them cac bi6n quang cao cde loai khi chQn duQc :6' PHA- csvlim

dai chdngduqcbybanchthgkhoinNhanu6cbe

dia diem va xde dinh kha nang khai thac kha thi.6. Thquc lii?n ch6 d© bao cao d6i vdi C6ng ty-Nan 2011 C6ng ty c6 phan ACS Vi?t Nam

chap thuan la C6ng ty dai chting. Vi vdy, ke ttr n*m 2011 cho den nay C6ng ty lu6n thuchien ch6 d© bao cao diy di, ding quy dinh.

-Tuy nhi6n, th thing 6/2015 do s6 luqug c6 d6ng C6ng ty giam ttr tr6n 100 c6 d6ng

xu6ng con 91 c6 d6ng nen kh6ng clap ling di cac di6u ki?n la C6ng ty dai chting quy dinh

tai Di6u 25 Luat Ching khoin s6 70/2006/QHl 1 ngdy 29/6/2006 ctia Qu6c h¢i nu6c C§ng

h6a xa h¢i cnd nghia Viet Nam quy dinh v6 Chtrng khoin va thi truchg Chtrng khoan. Vivdy, can ctr vao d6 nghi ctia C6ng ty, sau khi xem xet C6ng ty da duQc Uy ban Chtrngkhoin Nha nu6c chap thuan htiy ding ky c6ng ty dai chting k6 th ngdy 15/06/2016.

PHAN 11PHU'ONG HU-clING HOAT DONG COA HDQT NAM 2017

I. Chi ti6u K6 hoach nan 2017:Can ctr vao tinh hinh thtrc t6 thi turchg, xu huchg phat tri6n, cthg nhu nhthg yeu t6

anh huchg den san xuat kinh doanh ctia C6ng ty, vdi chi truong diy manh cac hoat d©ng thitruing, H¢i d6ng quin tri tap trung chi dao va giam sat chat che hoot d©ng sam xuat - kinhdoanh ctia C6ng ty, phil din ting trfug trong nan 2017 v6i mti'c ting trfug doanh thutang tndng 10% trd len.

Vdi nhtrng kh6 khan thach thtrc, H¢i d6ng quan tri ds de ra cac muc tieu va dinhhuchg boat d¢ng sin xuat kinh doanh nan 2017 v6i cac chi tieu tai chinh nhu sau:

SttChi ti6u D.v.t K6 hoach nan 2017

1 Gia tri sin luQng Trieu d6ng 23.655

2 Doanh thu Trieu d6ng 23.655

3 Lgi nhuan Tri?u d6ng 2.500

4 c6 ttrc % 0

11. D!nh hudng hoat d©ng trong cac linh vquc nan 2017:

D6 thuc hien hoan thalth nhiing chi tieu co bin n€u tren, H©i d6ng quan tri C6ng tydinh huchg hoot d¢ng cting nhu chi dao v6 met s6 giai phap nhu sau:

1. C6ng tac quan tr! c6ng ty: tap trung vao mst s6 van d6 sau:- Chd trQng c6ng tde dao too, b6i du6ng bo may cia b© quan ly nhin clap tug yeu

cia ngdy cing cao ctla C6ng ty, thuc hien t6t vi?c giam sat va chi dao d6i v6i toan b¢ hoatd§ng sin xuat kinh doanh ctia C6ng ty.

- Ti6p tuc hoin thien b© may t6 chtrc quin ly C6ng ty gen nh?, ky n5ng di6u hanh

quan tri duQc nang cao, quan ly c6 hieu qua.• Ti6p tuc ap dung cac quy ch6 lil minh bach trong cac linh vuc hoat d©ng sin xuat

kinh doanh sao cho tinh hinh tai chinh kinh t6 ctia C6ng ty lu6n minh bach, linh maph itrdi ro.

2. Dinh hur6ng v6 linh vTc hoat d©ng sam xuat kinh doanh d!ch vu:- Tap trung mtii nhgn c6ng tac chi dao, yeu cia Ban di6u hinh xay dqug cac giai

phap cu the thtlc day tang truchg cho cac hoot d¢ng kinh doanh dich vy ctia Trung tarnQuing cao va T6 chtrc su ki?n vi day la mang hoat d¢ng quan trong dem lai ngu6n lgichuan chjnh cho C6ng ty.

• Chi d?o Ban dieu hinh tim mQi bien phap thi truchg, ti6p tuc mdi g9i cac nha t6

chtrc H§i chq Su kien ch,uyen nghiep trong ca nu6c d6n v6i Trung tarn H©i chQ tren tieu chitrai than dd d6 thtic diy tang turchg hoot d©ng t6 chtrc h©i chq; su kien tai T6a nha Trungtan H¢i chQ tri6n lam qu6c t6 Hai Ph6ng.

-D6i v6i Xi nghiep In: ti6p tuc thanh ly cde may m6c cfi it str dung va ti6p tuc din tu

b6 sung cac may phti hay v6i nhu cia sam xuat ctla Xi nghiep d6 6n dinh duy tri sam xuatcac mat hang phtl hqip vdi nang luc ctia Xi nghi?p v6i hieu qua cao nhat.

-D6i v6i linh vuc cho thu€ nha, bat dong sin ctia C6ng ty: ti6p tuc khai thac c6 hieu

qua d6i vdi cac bat d¢ng sam ctia c6ng ty v6i muc tieu din bao hieu qua va an toan.3. Pink huchg phb hop ve lfnh VIrc din tu dqu in sau khi c6 cac Quy6t dinh thu h6i

dat ctla Thinh ph6 sau c6ng tac thanh tra:4- Chtl truong cba H¢i d6ng quan tri v6 cac Quy6t dinh thu h6i dat ctia Thanh ph6

nhu sau:+ chap hinh cac Quy6t dinh thu h6i dat ctia thinh ph6, tuy nhien thanh ph6 phai lap

phuong in tinh toil b6i thuchg cac chi phi C6ng ty d5 b6 ra din tu va drqc C6ng tychap thuan .

+ Bang mQi bien phap thus tu via chuyen gia tai chinh, lust su v6i muc ti6u yeu cau

thinh ph6 phai den bd th6a clang cho C6ng ty.

4

PHAN IllKET LUAN VA KIEN NGHI

I. K6t luan:

Tren co sd k6t qua dat dugc trong nil 2016, tap the H©i ding quan tri s€ tap trungchi dao nhthg giai phap mang tinh chi6n lugc d6ng th6i lam t6t c6ng tac giin sat d6i vdihoat d§ng sin xuat kinh doanh ctia C6ng ty trong nil 2017, va ben canh d6 chti trong taptrung d6i quy6n lQi duQc b6i thuchg v6i gia tri cao nhat cho cac c6 d6ng, dam bao viec lam,ddri s6ng cho CBCP`IV C6ng ty va su phat tri6n 6n dinh, ben vthg ctla C6ng ty trong nan2017 cting nhu nhthg nan ti6p theo.

11. Ki6n ngh!:

D6 nghi Dai h¢i d6ng c6 d6ng thong qua cac n©i dung sau:

1. K6t qua hoat d¢ng sam xual kinh doanh n5m 2016.

2. K6 hoach san xuat kinh doanh n5m 2o 17.

3. Mien nhiem 01 thanh vien Ban ki6m soat va bin b6 sung 01 thinh vien BKSnhi?in ky 2016-2020.

4. Dai h©i d6ng c6 d6ng dy quy6n cho Ban tang giin d6c Ipa chQn C6ng ty ki6mtoil bao cao tai chinh nam 2017.

Noi nhan:-DHDCD 2016.- Thanh vi6n HDQT, BKS Cty.I Luu VP HDQT

//`r.'

i