Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

HUS Strategia ja johtamisjärjestelmä

HUS Talousarvio

Kari Nenonen11.12.2007

HUS uudistuu

Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä

Taustaa konsernistrategian uudistamiselle

Kuntayhtymän strategiassa määritellään kuntayhtymänstrateginen tahtotila, arvopohja, strategiset päämäärät ja niitätoteuttavat tavoitteet.

Strategia on keskeinen osa HUS-konsernin ohjausjärjestelmää.

Vuosittainen toiminta- ja taloussuunnittelu toteuttaakonsernistrategian linjauksia ja strategia ohjaa tiiviistiorganisaatioyksiköiden toimintaa ja omia strategioita.

Hallitus käynnisti strategiaprosessin 23.4.2007.

Strategian uudistamisen tavoitteena ovat olleet selkiyttääkonsernin tavoiteasettelua ja johtamisjärjestelmää, tehostaaomistajaohjausta sekä luoda entistä paremmat mahdollisuudetsaada aikaan haluttuja tuloksia asiakkaiden ja omistajienkannalta.

HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet:

1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia

2. Sitouttaa henkilöstö strategiaan ja jalkauttaa strategia tehokkaastikaikille tasoille

3. Kehittää johtamista kaikilla tasoilla

4. Saada aikaan omistajien ja asiakkaiden haluamia tuloksia

Tämä edellyttää yhteisen tahtotilan luomista ja myös muutoksianykytoimintaan

HUS-konsernistrategia 2015

Sairaanhoitoalue-strategia

Sairaanhoitoalue-strategia

Sairaanhoitoalue-strategia

Tulosalue-strategia

Henkilöstö-strategia

Tietohallinto-strategia

BudjetitToteutusohjelmat - Hankesalkku

HUS strategiaprosessi 2015 –koko organisaation osallistava prosessi

Henkilöstön edustusstrategiaryhmissä

Henkilöstön edustusjohtoryhmissä

Tulosalue-strategia

Materiaalitintranetissä

Keskustelu- jakysymyspalstat

intranetissä

Arvopohja

HUS strategiaprosessi 2015

Valtuusto

Hallitus

SH-alueet, liikelaitokset ja muut tulosalueet

Haasteet ja muutostarpeet –> strategiaperusta –> strategiset päämäärät –> kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet

huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu

Valtuuston strategiaseminaari 5.9. Päätöksenteko12.12.

Päätöksenteko21.11.

2. Haasteet ja muutostarpeet 4. Strategiset päämäärät 6. Strateginen hankesalkku

1. Nykytilan analysointi 3. Strategiaperusta: visio ja arvot 5. Strategiset tavoitteet ja tuloskortisto

Hallituksen kokoukset: tilanneraportointi ja linjaukset

tiivis yhteistyö javuoropuhelu

raportointi ja työstäminen

lokakuu

esitykset

Strategiaryhmän työskentely

marraskuu

Kuntaseminaari 9.10.

strategiaseminaari 13.-14.8.

Hallituksen 2. strategiaseminaari 20.-21.8.Hallituksen 1. strategiaseminaari 7.-8.5.

HUS VISIO - ”Huippusairaala”:

”Asiakaslähtöistä toimintaa potilaanparhaaksi”

HUS VISIO - ”Huippusairaala”:

Potilaamme saavat maailman parasta erikoissairaanhoitoa oikea-aikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Huippuosaamisella, laadukkaalla ja tehokkaalla palvelutuotannollasekä tasapainoisella taloudella toteutamme omistajien tahtotilan.

Edistämme yhteiskunnan kehittymistä ja Suomen kilpailukykyä jaolemme innovatiivinen ja vetovoimainen työnantaja.

HUS:n arvopohja:

v YHTEISTYÖLLÄ HUIPPUTULOKSIIN

v TAHTO TOIMIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ

v ARVOSTAMME ASIAKKAITAMME JA TOISIAMME

HUS:n strategiset päämäärät:

1. Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa

2. Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito

3. Uudistuvat palvelut ja rakenteet

4. Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen

5. Tutkimus-, opetus- ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössäyliopiston kanssa

6. Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminenliiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti

7. Lisäarvoa tuottava ja läpinäkyvä omistajaohjaus

8. Alan vetovoimaisin työpaikka

HUS:n ydintehtävä:

Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaidemmeparhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja jaterveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössäperusterveydenhuollon, yliopiston ja muidenyhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapamme toimia:– Annamme potilaillemme parasta hoitoa jokaisen

ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeuttakunnioittaen.

– Asiakaslähtöinen ja avoin viestintä– Toimimme avoimesti ja verkostoidumme

aktiivisesti asiakkaidemme ja kumppaniemmekanssa.

– Lähtökohtamme on hyvä ja vastuullinenjohtaminen sekä joustava päätöksenteko.

– Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisiatoimintamalleja ja ratkaisuja toimintammekehittämiseksi.

Tavoitteista johdettu strateginen hankesalkku:

– Talouden tasapainottaminen: kuntayhtymän talous tasapainossa 2009– Uudistettu strategia toimii 2008 ja johtamisjärjestelmä tukee sitä –johdetaan

strategialla– Tietohallinnon ja –tekniikan uudistaminen: tietohallinto tukee tehokkaasti

palvelutuotantoa– Henkilöstöpolitiikan uudistaminen:

• tavoitteena HUS on haluttu työpaikka• toimiva HRM• palkitsemisjärjestelmän ja kannustimien uudistaminen tukemaan

haluttuja tuloksia– Johtajuuden kehittäminen: johtamisvalmennus koko linjajohdolle, jonka

painopistealueina henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen jaliiketoimintaosaaminen 2008-2010

Tavoitteista johdettu strateginen hankesalkku:

– Asiakaslähtöinen erikoissairaanhoidon prosessien kehittäminen tavoitteenatehokas ja vaikuttava palvelu (mm. Ihannesairaala-projekti)

– Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto 2008-2010

• liikelaitosten perustaminen 2008-2009

• toimiva sopimusohjausjärjestelmä

• tilaajien ja tuottajien vastuiden eriyttäminen– Konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleenorganisointi ja

tavoitteellinen kehittäminen– Toimivan sopimusohjausmenettelyn rakentaminen yhteistyössä

omistajatahojen kanssa– Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien uudistaminen

tukemaan operatiivista toimintaa ja hyvää johtamista– Toiminnan tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden mittariston rakentaminen

ja seuranta sekä kattava laatujärjestelmä (mm. ProDoc-projekti)

HUS strategiset tavoitteet: Tyytyväinen asiakas

Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - HUS, 2007Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu

1. Potilaiden hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa

Jonojen pituus lyheneeErotus jonoon laitettujen ja jonosta poistettujenvälillä on negatiivinen.

Tulosyksikköjohtajatpalvelutuotannon johtajalle 1 xkk.

Palvelutuotannon johtaja

Odotusajat: miniminä lakisääteiset odotusajat,tavoitteena odotusaikojen lyheneminen.

Vaikuttavuus: elämänlaatumitarit 15D, 17D.Tavoitearvo: elämänlaadun paraneminen.Erikoisaloittain valitaan suurivolyymisimmatpotilasryhmät ja määritellään kliiniset v

Tulosyksikköjohtajat 1 x kkptj:lle.

Tj ja palvelutuotannon johtaja

2. Palvelujen tuottaminenasiakkaille ilman organisaatio-tai hallintorajoja

Asiakaspalautteen positiivinen kehittyminen.Asiakaspalaute sisältää hoidon saatavuudenja asiakaslähtöisyyden arvioinnin.HUS kapasiteetin hyväksikäyttäminenoptimaalisesti.

Luodaanasiakaspalautejärjestelmä.

Palvelutuotannon johtaja

Läpimenoaika Raportointi osana toiminnan jatalouden tunnuslukuja

Palvelutuotannon johtaja

Asiakasrajapinnan rakentaminen: 1. vaiheentavoitteena on, että suunnitelma on laadittu.Esimerkiksi tulosyksikkö, joka vastaaasiakaslogistiikasta ja -tiedoista. Call center,kotiutusprosessit, sähköiset palvelut.Mittari: suunnitelma laadittu 2008

Palvelutuotannon johtaja

3. Asiakkaidenvalinnanmahdollisuuksienlisääminen

Asiakaspalaute: määritellään mistä asioistapotilas voi valita. Esimerkiksi hoitopaikka, -aika, hoitava lääkäri, mitä hoitovaihtoehtoja onolemassa.Mittarina: määrittely tehty vuoden 2008 1.vuosipuoliskolla.

Palvelutuotannon johtaja

HUS strategiset tavoitteet: Tyytyväinen asiakas

4. Palvelujen laadun jaasiakaspalautteensystemaattinen seuranta jareagointi

Systemaattinen potilasasiakaspalauteSystemaattinen kunta-asiakaspalauteViranomaispäätökset ja niiden kehittyminenMittarit otetaan käyttöön ja lähtötaso määritelty2008.

Palvelutuotannon jaliiketoimintojen johtaja

Laatujärjestelmän valinta tehty 2008 japäätetty ottaa käyttöön.

Johtoryhmä

5. Luottamuksellisetyhteistyösuhteet ja toimivatsopimus- jaseurantajärjestelmät omistajienja HUS:n välillä

Kunta-asiakaspalautteen positiivinenkehittyminenHUS imagon kehittyminen positiivisesti

Raportointi 1X vuodessa Johtoryhmä

Sovitaan yhdessä kuntien kanssa sopimustensisältö ja seurannan tarkkuustaso sekäpoikkeamien ratkaiseminen yhdessä.Säännölliset seurtantakokoukset. Mittari:sopimuskäytäntö on luotu ja testattu v. 2008 jasopimusjärjestelmä toimii v. 2009.

Tilannearviointi vuosittain. Tj.

6. Toimimme aktiivisestiterveyspoliittisissalinjanvedoissa

Laadullinen arviointi missä on oltu mukana jamitä saatu aikaan.

Tilannearviointi vuosittain. Tj. ja johtoryhmä

7. Olemme edelläkävijöitäteknologian hyödyntämisessä,asiakaspalvelun laadussa jahoitokäytäntöjenkehittämisessä

Tilannearviointi Tilannearviointi vuosittain Johtoryhmä

HUS strategiset tavoitteet: Budjetti pitää

Talous - HUS, 2007Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu

1. Budjetti hallinnassa lyhyelläja pitkällä aikavälillä

Budjetti pitää- Saavutetaan asetettu tulostavoite (tulot > menot)- Kuntien kanssa laadituissa palvelusopimuksissapysytään

Kuukausiraportointi Tj.Konsernin jr.

2. Konserni toimiikustannustehokkaasti jakilpailukykyisesti

- Mittarina "palvelukorin" ("standardikunnan" ostot)hinnan kehitys- Kuntien terveydenhuoltomenot (erikseen esh ja pth)/ asukas. Tavoite menot kasvavat tavoitteidenmukaisesti- Yliopistopiirien esh-menot / asukas -> tavoite:kasvaa HUS:ssa hitaammin ku

Raportointi 4 x/v. VaratoimitusjohtajatKonsernin jr.

Palvelutuotannon tuottavuus kasvaa 2-3 %/v.- Kokonaiskustannukset / henkilötyövuosi- DRG-pistesumma / henkilötyövuodet- Kokonaiskustannukset / hoidossa olleiden erihenkilöiden määrä- Toteutuneen henkilötyötunnin hinta

Raportointi 4x/v. VaratoimitusjohtajatKonsernin jr.

Yksikkökustannukset alenevat- "Palvelukorin" yksikköhintojen trendi suhteessaindeksiin

Raportointi kerran vuodessa VaratoimitusjohtajatKonsernin jr.

3. Palvelujen kilpailukykyinenhinnoittelu

Kansallinen benchmarking- Sairaanhoidon "palvelukorin" ("standardikunnan"ostot) hintakehitys

Raportointi kerran vuodessa VaratoimitusjohtajatKonsernijr.

4. Investoinnit kohdennetaankokonaisuuden kannaltatuottavimpiin kohteisiin

Tuottavat investoinnit- Investointien kannattavuuslaskelmamalli kehitetty1/2008- Kannattavuuslaskelmamalli käytössä 2009investointeja suunniteltaessa

TalousjohtajaKonsernin jr.

5. Investointien rahoitustasapainoisesti omalla javieraalla pääomalla

Omavaraisuusaste n. 40% Välitilinpäätökset Talousjohtaja

Pääoman kiertonopeus paranee- Varastojen kiertonopeus- Varastoarvon määrä

TalousjohtajaKonsernin jr.

HUS strategiset tavoitteet: Tekemisen meininkiProsessit ja rakenteet - HUS, 2007

Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu1. Strategiaa tukeva ja toimivaorganisaatiorakenne

Rakenne toimii 2008Organisatorinen rakenne ja suunnitelma on vietyläpi (uudet johtoryhmät, uudet johtajat,johtamiskoulutus).

Tilannearviointi 4x/v. Tj.Konsernin jr.

2. Tehokkaat jaasiakaslähtöisetpalveluprosessit hyödyntäensähköisiä toimintatapoja

Sähköisten asiointitapojen lisääntyminen

ProDoc -hanke; tavoitteena vuonna 2008prosessikartta jokaiselta tulosalueelta sekäjokaiselta erikoisalaltatärkeimmät/suurivolyymisimmät prosessit kuvattu.

Potilasasiakkaan sähköinen asiointi. Mittarina:montako käyttäjää

Tilanneraportointi johtoryhmälle Varatoimitusjohtajat

3. Toimiva talousohjaus jaraportointi kaikilla tasoilla

Sähköiset raportointijärjestelmät toimivatTaloushallinnon prosessit on kuvattu jaorganisaatiouudistus viety läpi niin, että vastuut onmääritelty.

Tilanneraportointi johtoryhmälle Talousjohtaja

4. Selkeät taloudelliset jatoiminnalliset tavoitteet javastuut kaikilla tasoilla

Johtamisjärjestelmä toimii kaikissa yksiköissä Tilannearviointi Tj.Konsernin jr.

5. Uusien hoitomenetelmien jatoimintatapojen koordinoitukäyttöönotto

Koordinointi on organisoitu v. 2008

Taloudellisesti merkittäviä teknologoita ei käyttöönilman arviointia

Tilanneraportointi johtoryhmälle Palvelutuotannon johtaja

6. Toimiva ja kattavalaatujärjestelmä

Laatujärjestelmän käyttöönoton periaatteistapäätetty ja impementointi käynnistetty vuonna 2008.

Tilanneraportointi johtoryhmälle Palvelutuotannon johtaja

7. T&K -toiminnan keskitettyorganisointi ja tavoitteellinenkehittäminen

T&K -toiminta organisoitu uudelleen alkuvuonna2008

Tilanneraportointi johtoryhmälle Palvelutuotannon johtaja

HUS strategiset tavoitteet: Mukavaa tulla töihin

Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen - HUS, 2007Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu

1. Asiakaslähtöinenpalvelukulttuuri kokohenkilöstöllä

Asiakastyytyväisyyskysely kehittyy positiivisestiKunta-asiakaskysely

Kerran vuodessa Konsernin johtoryhmä

2. Motivoiva, innovatiivisuuttaja yhteistyötä tukevatyöilmapiiri

Työilmapiiribarometrin tulokset Kerran vuodessa Linjajohto

3. Kannustavahuippujohtaminen

Työilmapiiribarometrin tuloksetEsimiestyön arvointitulokset paranevat

Työilmapiiriarviointi kerranvuodessaJohtamispalautteensystemaattinen raportointi

Linjajohto

4. Luodaan johtamisura- jaasiantuntijauramahdollisuudetosana uudistuvaajohtamisjärjestelmää

Uudistunut johtamisjärjestelmä toimii 2009 Tilannearvio HR johtaja

5. Palkitsemisjärjestelmä jakannustimet uudistetaantukemaan sovittujentavoitteiden saavuttamista

Palkitsemisjärjestelmän uudistaminen 2008-2009: sen kattavuus-% henkilöstöstä

Tilanneraportointi johtoryhmälle2 kertaa vuodessa

HR johtaja

6. Kasvatetaan esimiestenliiketoimintaosaamista ja kokohenkilöstönkustannustietoisuutta

Liiketoimintaosaaminen kasvaaKustannustietoisuus kasvaa

Tilannearviointi johtoryhmälle HR keskitetty koulutus

7. Haasteelliset työnkuvat,tehtäväkierto jaetenemismahdollisuudet

HR-politiikka muutettu 2008Henkilöstöhankinnan onnistuminen: auki olevatvakanssit %Vaihtuvuus -% eri yksiköissä

Raportointi 2 kertaa vuodessa HR johtaja

HUS-konsernin johtamisjärjestelmän uudistaminen

HUS-konsernin johtamisjärjestelmän uudistaminen

Uuden johtamisjärjestelmän periaatteet ja tavoitteet:1. keskittyminen perustehtävään

2. mahdollistaa konsernin johtamisen yhtenä kokonaisuutena

3. tukee uuden strategian tavoitteita:

• asiakaslähtöisyys

• selkeä omistajaohjaus

• palvelujen tuottavuuden ja laadun parantaminen

4. selkeät vastuut ja rakenteet - mahdollistaa hyvän johtamisen kaikilla tasoilla

5. uudet toimintamallit:

• tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto

• tukitoiminnat pääosin liikelaitosmuodossa (oma tuotanto)

• keskitetyillä tukipalveluilla tehokkuutta ja taloudellisuutta

• avataan hallitusti markkinoita myös muille toimijoille

HUS:n konsernirakenne

Strategiaprosessin seuraavat vaiheet:

• Johdon informaatiotilaisuudet kattavasti koko organisaatioon 1/2008

• Arvoprosessin käynnistäminen 1/2008

• Johtoryhmien käynnistäminen –tammikuu 2008

• konsernin johtoryhmä + sisäiset konsultit 2-3/2008

• palvelujohtoryhmä ja liiketoimintaryhmä 3-4/2008

• sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset 4-6/2008

• tulosyksiköt 4-6/2008

• Sairaanhoitoalueiden ja tulosyksiköiden kehittäminen

johdon valinnat (henkilöarviointi tukena) ja uudelleen organisointi 1-4/2008

rakenteiden ja prosessien uudistaminen v. 2008 aikana

Keskushallinnon tiivistäminen strategisen johtamisen tukemiseen 1-6/2008

Talousarvio 2008

Talousarvion rakenneValtuusto vahvistaa talousarvion HUS-tasolla

– Käyttötalousosa uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti

Palvelutuotanto, opetus ja tutkimus

Tukitoiminnot

– Tavoitteet liikelaitoksille ja tytäryhtiöille

Liikelaitosten talousarviot liitteenä

Hallitus hyväksyy sairaanhoitoalueiden, Tieto- ja lääkintätekniikankeskuksen sekäkonsernihallinnon käyttösuunnitelmat

– Sha lautakunnat tulosyksikkökohtaiset suunnitelmat

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, hallitus vahvistaatulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat

– Sairaanhoitoalueiden sekä Tieto- ja lääkintätekniikan jakonsernihallinnon tulosalueen esitykset ovat talousarvion liitteenä

Keskeisimmät toimintojen muutokset

Hyks-sairaanhoitoalue

– Sisätautien tulosyksikön Marian sairaalan sisätautitoiminnatsiirtyvät Helsingin kaupungin toiminnaksi

– Helsingin kaupungin lastenpsykiatrinen toiminta siirtyy Hyksintoiminnaksi

– Helsingin kaupungin lasten erityispalveluiden poliklinikankorvalääkäreiden vastaanotto ja kuulontutkimukset siirtyvätHyksin toiminnaksi

Palvelut jäsenkunnille

TP 2006 Palsu 2007Ennuste

1-9 / 2007Suunnitelma

2008

DRG-tuotteet 472 475 456 218 476 150 460 479Muutos% verr PS2007 4,4 % 0,9 %

Hoitopäivätuotteet 312 609 317 402 306 783 294 705Muutos% verr PS2007 -3,3 % -7,2 %

Käynnit 1 431 612 1 452 006 1 446 848 1 439 303Muutos% verr PS2007 -0,4 % -0,9 %

Laskutus (1 000 eur) 1 067 493 1 085 164 1 108 957 1 149 479Muutos% verr PS2007 2,2 % 5,9 %

Jäsenkuntatulojen budjetointi

Lähtökohtana kuntien kanssa sovitut summat

– Palkkaratkaisun vaikutuksista arvioitu jäsenkunnille aiheutuvan27,4 Me lisäkulut

– Kohdennettu kunnittain alkuperäisten suunnitelmien suhteessa

Henkilöstömuutokset

Toimintojen siirtoja HUS:n ja kuntien välillä

Toimintojen siirtoja HUS:n sisällä

Strategian toteuttamiseen liittyen 2 uutta vakanssia konsernihallintoon

Päivystyksen ja akuuttihoidon kehittämiseen 5 uutta vakanssia Hyvinkään sairaanhoitoalueelle

Lääkäreiden koulutusvirkojen (5) perustaminen HUS-Röntgeniin

Vuokratyövoiman käyttö

Vuoratyövoiman käyttöön 8,6 Me (v. 2007 ennuste 10 Me)

Vastaa noin 122 htv (v. 2007 ennuste 155 htv)

Henkilötyövuodet

TA 2007 TAE 2008 Muutos %

HUS ilman liikelaitoksia 14 217 12 677 -10,8 %

Liikelaitokset yhteensä 2 280 4 141 81,6 %

HUS-Röntgen 608 608 0,0 %

HUSLAB 1 304 1 305 0,1 %

Ravioli 248 266 7,3 %

HUS-Desiko 1 601

HUS-Apteekki 120 120 -0,1 %

HUS-Logistiikka 241

HUS yhteensä 16 497 16 818 1,9 %

Tuloslaskelmatuhansina euroina

TA 2007 ENN 2007lokakuu

TAE 2008 Muutos%TA07 / TA08

Muutos%Enn07 / TA08

Toimintatuotot 1 370 943 1 405 416 1 458 106 6,4 % 3,7 %

Jäsenkuntienpalvelusuunnitelmat

1 085 093 1 111 571 1 149 479 5,9 % 3,4 %

Toimintakulut 1 283 644 1 313 760 1 367 867 6,6 % 4,1 %

Henkilöstökulut 845 555 856 114 904 764 7,0 % 5,7 %

Palvelujen ostot 163 710 168 031 169 760 3,7 % 1,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 236 346 251 499 253 786 7,4 % 0,9 %

Toimintakate 87 298 91 656 90 239 3,4 % -1,5 %

Rahoitustuotot ja -kulut -13 888 -11 243 -15 831 14,0 % 40,8 %

Vuosikate 73 411 80 413 74 408 1,4 % -7,5 %

Poistot ja arvonalentumiset 73 047 67 344 74 408 1,9 % 10,5 %

Tilikauden tulos 364 13 069 0

Investoinnit

Valmisteltu HUS-tasolla, tukeestrategiaa

Hankekohtainen investointiohjelmaesitellään päätettäväksi valtuustonhyväksyttyä talousarvion

(1 000 euroina) TA 2008 TAE 2009 TAE 2010

HUS ilman liikelaitoksia 90 480 108 770 105 960Rakennushankkeet 62 520 79 630 74 750Laitehankkeet 15 870 14 620 17 110Tietotekniikka ja järjestelmät 10 570 14 520 14 100Aineeton (osakkeet) 1 520

Liikelaitokset yhteensä 14 670 12 410 10 690HUS-Röntgen 8 970 7 480 7 350HUSLAB 3 450 3 700 2 900Ravioli 1 330 300HUS-Desiko 500 670 180HUS-Apteekki 170 100 100HUS-Logistiikka 250 160 160

HUS yhteensä 105 150 121 180 116 650

Isoimmat investoinnit 2008Sairaanhoitoalueilla

Hanke ja kokonaiskustannukset

Lastenklinikan laajennus, leikkaus- ja teho-osastot 24 Me 4,0 Me

Kolmiosairaala 73 Me 25,0 Me

Meilahden aula-ambulanssikatoshanke 11,8 Me 4,0 Me

Meilahden maanalainen huoltopiha 22 Me 0,8 Me

Naistenklinikan os. 11 peruskorjaus 1,8 Me 1,5 Me

Silmä-korvasairaalan kahden vuodeosaston peruskorj. 2,1 Me 1,1 Me

Silmä-korvasairaalan päiväkirurgian tilat 1,7 Me 1,7 Me

Hallintokeskuksen 2-3 krs peruskorjaus 1,8 0,5 Me

Hyvinkään sair naistentaut. ja synnytysos. peruskorjaus 2 Me 0,4 Me

Hyvinkään sair. tukipalvelujen lisätilat 2,7 Me 2,0 Me

Hyvinkään sair päiväkirurgian alakerran ym rakentaminen 0,9 Me 0,7 Me

Raviolin laajennus Biomedicumissa 0,8 Me 0,8 Me

2008

Rahoitus

Pitkäaikaista lainaa nostetaan 90 MeVanhoja lainoja lyhennetään 10 MeTytäryhtiöille myönnettävä laina 4 Me

OmavaraisuusasteTulee olemaan talousarviovuoden lopussa noin 49%

Peruspääoma ja sille maksettava korko

Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonkasuuruudesta päättää valtuusto

Talousarvion valmistelussa kiinteä 3 %:n korko (sama kuin v. 2007)

– Peruspääoman korko on yhteensä 11,7 miljoonaa euroa

Peruspääoman korotus suunniteltu vuosille 2009 (5 Me) ja 2010(10 Me)

– Tarkennetaan seuraavassa talousarviossa

Liikelaitosten tavoitteet

Kaikilla liikelaitoksilla yhteiset:

– tilikauden tulostavoite 0 euroa

– tuloutustavoite: vähintään 3% tuotto peruspääomalle, xx te

Liikelaitoskohtaisesti määritelty sisäisten palveluiden hintatason muutos:

– HUS-Apteekki nousee enintään 1-2 %

– HUS-Desiko nousee enintään 3,9%

– HUSLAB laskee 1 %

– HUS-Logistiikka nousee enintään 1-2%

– HUS-Röntgen laskee 1-2 %

– Ravioli nousee enintään 1-2 %

HUS-Kiinteistöt,Uudenmaan sairaalapesula

Tilikauden tulostavoite 0 euroa

Sisäisten palvelujen hintataso on sama kuin vuonna 2007

Tuotteistuksen ja laskutuksen periaatteet

Pääperiaatteet entisetTuotteet:

– NordDRG-tuotteet•somaattisten erikoisalojen vuodeosastojaksot,

päiväkirurgia, käynnit joihin liittyy toimenpide tai kallislääkehoito

– Hoitopäivät•psykiatria, kuntoutus, hengityshalvauspotilaiden hoito,

yleislääketiede– Avohoitokäynnit

Tuotteiden hinnoittelu

Omakustannusperiaate– kustannuslaskenta lähtökohtana

Sairaanhoitoaluekohtaiset hinnat– tarvittaessa vastuualue- tai vastuuyksikkökohtaiset hinnat

– tuotehinnat kiinteät paitsi...

– NordDRG-ryhmillä Hyks-sairaanhoitoalueella käytössä outlier-rajat

•rajojen ylittyessä tai alittuessa laskutussuoriteperusteista

Ylikäyttöpäivän hintaSomaattisilla erikoisaloilla yleislääketieteen hoitopäivän hinta on tulosalueen /

tulosyksikön somaattisten erikoisalojen perushoitopäivän hinta porrasteisestiseuraavasti:– PÄIVÄ 1-2: Ylikäyttömaksu 0,5*perushoitopäivän hinta– PÄIVÄ 3-5: Ylikäyttömaksu 1,5*perushoitopäivän hinta– PÄIVÄ 6- : Ylikäyttömaksu 4*perushoitopäivän hinta

Psykiatrian erikoisaloilla yleislääketieteen hoitopäivän hinta on tulosalueen /tulosyksikön psykiatristen erikoisalojen kaksinkertainen perushoitopäivän hinta– laskutus 22. vuorokaudesta alkaen sen jälkeen, kun erikoissairaanhoidon

erikoislääkäri on todennut potilaan siirtokuntoiseksi.

Hintatason muutos

Sairaanhoitopalveluiden hinnat nousevat keskimäärin 5,25%

Sairaanhoitoalue Muutos%

Hyks-sha 4,99 %

Länsi-Uudenmaan sha 3,99 %

Lohjan sha 13,05 %

Hyvinkään sha 3,37 %

Porvoon sha 7,51 %

HUS keskimäärin 5,25 %

Kiitokset!

Hyvää Joulua!