NADZORNI ODBOR

Broj: NO-28-4-2007.Koprivnica, 29. ožujka 2007.

Na temelju clanka 267. Zakona o trgovackim društvima (Narodne novine broj 111-1993. 34­1999, 52-2000 i 118-2003.), Nadzorni odbor PODRAVKE prehrambena industrija d.d.Koprivnica (nadalje u tekstu: DRUŠTVO) na 28. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godinedonio je

POSLOVNIKO RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Predmet i sadržaj uredivanja

Ovim Poslovnikom potanje se ureduje nacin rada i odlucivanja Nadzornog odbora Društva(nadalje u tekstu: Nadzorni odbor), anarocito;

organizacija rada Nadzornog odbora,prava i dužnosti clanova Nadzornog odbora,priprema i saziv sjednica Nadzornog odbora,rad na sjednici Nadzornog odbora i nacin odlucivanja,zapisnik i drugi akti Nadzornog odbora,druga pitanja od znacaja za rad Nadzornog odbora.

Clanak 2.Tumacenje Poslovnika

Tumacenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor u skladu sa zakonomdrugim propisima.

Clanak 3.

Primjena odredbi Poslovnika

Za primjenu odredbi ovog Poslovnika brine se i ostvaruje ih izvan i na sjednicama Nadzornogodbora predsjednik Nadzornog odbora.

Za primjenu odredbi ovog Poslovnika u pripremanju sjednica Nadzornog odbora i u poslovimanakon održane sjednice dužan je voditi brigu Ured Uprave Društva.

HR - 48000 KOPRIVNICA. A. Starcevica 32,telefon: ++ 385 48 651219, faks: ++ 38548622008

www.podravka.come-mail: podravka@podravka.hr

2

II. ORGANIZACIJA RADA NADZORNOG ODBORA

Clanak 4.

Nacelo rada na sjednicama

o pitanjima iz svoje nadležnosti utvrdene zakonom, Statutom Društva ili odlukama Nadzornogodbora, Nadzorni odbor odlucuje na sjednicama.

Clanak 5.Obavljanje dužnosti

Clanovi Nadzornog odbora svoje dužnosti, prava i obveze obavljaju na sjednicama.

Izvan sjednica clanovi Nadzornog odbora imaju dužnosti, prava i obveze za koje ih ovlastiNadzorni odbor.

Clanovi Nadzornog odbora moraju svoja prava, obveze i dužnosti u odlucivanju o pitanjima izsvoje nadležnosti ostvarivati s pozornošcu urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Clanak 6.

Obavljanje strucnih i administrativnih poslova

Strucne, administrativne, tehnicke i druge poslove za potrebe Nadzornog odbora obavljajuzaposlenici u Uredu Uprave Društva.

Cjelokupna prepiska i otpravci pisanih materijala Nadzornog odbora obavlja se preko UredaUprave Društva.

III. PRAVA I DUŽNOSTI CLANOVA NADZORNOG ODBORA

Clanak 7.

Prava clanova Nadzornog odbora

Clanovi Nadzornog odbora imaju pravo tražiti i dobiti obavijest o svakom pitanju iz rada iposlovanja Društva kao i obavljati odredene poslove izvan sjednica Nadzornog odbora za kojeih ovlasti Nadzorni odbor.

Clanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru, naknadutroškova i druge naknade prema odlukama Glavne skupštine Društva.

Clanak 8.

Dužnost clanova Nadzornog odbora

Clanovi Nadzornog odbora dužni su sudjelovati u radu Nadzornog odbora na sjednicama.

Pojedini clan Nadzornog odbora može izostati sa sjednice iz opravdanih razloga, s tim da otome pravovremeno obavijesti predsjednika Nadzornog odbora.

Clanak 9.

Prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora ima osobito sljedeca prava i dužnosti:• saziva sjednice Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi njihovim radom,• iznosi clanovima Nadzornog odbora prijedloge za odlucivanje,• brine se o održavanju reda na sjednicama Nadzornog odbora,• brine se o izvršavanju odluka i zakljucaka Nadzornog odbora,• potpisuje sve akte Nadzornog odbora,• predstavlja i zastupa Nadzorni odbor,• obavlja i druge poslove u skladu s ovim Poslovnikom.

HR- 48000 KOPRIVNICA, A. Starcevica 32,telefon: ++ 385 48651219, faks: ++ 38548622008

www.podravka.come-mail: podravka@podravka.hr

3

Clanak 10.

Zamjenjivanje predsjednika Nadzornog odbora

U slucaju sprijecenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednikaNadzornog odbora.

Zamjenjivanje predsjednika Nadzornog odbora u smislu prethodnog stavka odnosi se samo naakte i radnje koje predsjednik ne može osobno poduzeti.

IV. PRIPREMA I SAZIV SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Clanak 11.

Priprema materijala za sjednice

Za svaku tocku predloženog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora Uprava Društva mora upravilu unaprijed izraditi pisani materijali u obliku pogodnom za raspravu i odlucivanje.

Zahtjev i rok za izradu odredenih materijala Nadzorni odbor podnosi Upravi Društva.

Pisani materijal za sjednicu Nadzornog odbora mora biti sastavljen i izraden savjesno, uredno iistinito.

Svi materijali za sjednice Nadzornog odbora dostavljaju se u potrebnom broju primjeraka UreduUprave Društva koji ih dostavlja clanovima Nadzornog odbora.

Iznimno, prijedlozi jednostavnih odluka prema ocjeni predsjednika Nadzornog odbora, mogu bitipredloženi i obrazloženi usmeno na samoj sjednici Nadzornog odbora.

Clanak 12.

Saziv sjednica

Sjednice Nadzornog odbora prema potrebi, a najmanje jednom tromjesecno, saziva predsjednikNadzornog odbora.

Clanak 13.Poziv za sjednicu

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora u pisanom obliku zajedno s materijalima dostavlja se svimclanovima Nadzornog odbora najkasnije u pravilu tri radna dana prije dana održavanjasjednice.

Poziv za sjednicu obavezno sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice i prijedlog dnevnogreda.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i zapisnik s prethodne sjednice ako nije vec ranije dostavljen.

Iznimno, predsjednik Nadzornog odbora može sazvati sjednicu u roku kracem od tri danaobavještavanjem clanova Nadzornog odbora i priopcenjem dnevnog reda ili uz priopcenje da cednevni red biti utvrden na samoj sjednici.U takvom slucaju materijali za raspravu i odlucivanje urucuje se pred pocetak sjednice.

Clanak 14.

Pozivanje i nazocnost na sjednicama

Na sjednici Nadzornog odbora pored clanova Nadzornog odbora pozivaju se i imaju pravosudjelovati u radu, bez prava odlucivanja, clanovi Uprave Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora na sjednice može pozivati i druge osobe ako je njihovanazocnost potrebna za obrazloženje podnijetih materijala, raspravu i odlucivanje.

HR - 48000 KOPRIVNICA, A. Starcevica 32,telefon: ++ 385 48 65 12 19, faks: ++ 38548 62 20 08

www.podravka.come-mail: podravka@podravka.hr

4

Strucni radnici iz Ureda Uprave koji se brinu o zapisniku, pravnoj valjanosti odluka i svim drugimpitanjima važnim da se rad Nadzornog odbora na sjednici nesmetano odvija, dužni suprisustvovati sjednicama.

V. RAD I ODLUCIVANJE NA SJEDNICI NADZORNOG ODBORA

Clanak 15.

Pravna valjanost sjednica i akata

Na sjednici Nadzornog odbora mogu se donositi pravno valjane odluke, zakljucci i drugi aktiukoliko je na sjednici nazocna natpolovicna vecina clanova Nadzornog odbora.

Odluke, zakljucci i drugi akti Nadzornog odbora donose se vecinom od danih glasova.

Clanak 16.

Tijek sjednice do utvrdivanja dnevnog reda

Sjednicu Nadzornog odbora otvara, rukovodi njenim radom i zakljucuje predsjednik Nadzornogodbora.

Nakon što predsjednik Nadzornog odbora utvrdi da postoji kvorum, pristupa se verifikacijizapisnika s prethodne sjednice.

Svaki clan Nadzornog odbora ima pravo dati primjedbe na zapisnik, koja se unosi u zapisnik sasjednice ako je prihvati Nadzorni odbor.

U slucaju da nema primjedbi na zapisnik, smatra se da je verificiran.

Clanak 17.

Utvrdivanje dnevnog reda

Razmatranje materijala i prijedloga za odlucivanje - glasovanje na sjednici Nadzornog odboraobavlja se redoslijedom prema utvrdenom dnevnog redu.

Prijedlog dnevnog reda naznacen u pozivu za sjednicu može se izmijeniti odnosno dopuniti nasjednici samo na temelju prijedloga clanova Nadzornog odbora, datih u pisanom obliku, koji sudostavljeni predsjedniku i svim clanovima Nadzornog odbora prije održavanja sjednice saprijedlogom odluke.

Ako se predlaže izmjena dnevnog reda sjednice protivno nacinu predvidenom u prethodnomstavku, Nadzorni odbor može o njoj odluciti samo ako se s time suglase svi clanovi Nadzornogodbora nazocni na sjednici.

Clanak 18.

Rasprava i odlucivanje

O svakoj tocki dnevnog reda i pripremljenim materijalima prije odlucivanja vodi se rasprava.

Predsjednik Nadzornog odbora daje rijec clanovima Nadzornog odbora ovim redoslijedom kakoje javljaju za rijec, a drugim nazocnim osobama u skladu s tijekom rasprave i potrebe zadodatnim obrazloženjem.

Kad ocijeni da je tocka dnevnog reda dovoljno raspravljena i ako se više ni jedan clanNadzornog odbora ne javlja za rijec, predsjednik Nadzornog odbora zakljucuje raspravu.

Nadzorni odbor odluke, zakljucke i druge akte donosi javnim glasovanjem, dizanjem ruku, na tajnacin što predsjednik Nadzornog odbora poziva clanove Nadzornog odbora da se prvo izjasnetko je "ZA", zatim tko je "PROTIV" i na kraju tko se "SUZDRžAvA" od glasovanja.

Clan Nadzornog odbora može se suzdržati od glasovanja samo onda kada se odlucuje onekom njegovom pravu ili obvezi.

HR - 48000 KOPRIVNICA, A. $tar(;evica 32,telefon: ++ 385 48 65 12 19, faks: ++ 385 48 62 20 08

www.podravka.come-mail: podravka@podravka.hr

5

Odsutni clanovi Nadzornog odbora mogu glasovati tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Rezultat glasovanja utvrduje predsjednik Nadzornog odbora i odmah obavještava kakva jeodluka donijeta.

Svaki clan Nadzornog odbora ima pravo nakon glasovanja zahtijevati da se njegovo mišljenjeodnosno neslaganje s donijetom odlukom unese u zapisnik sa sjednice.

Clanak 19.

Odgadanje i prekid sjednice

Sazvana sjednica Nadzornog odbora odgoditi ce se kada nastupe razlozi koji onemogucavajuodržavanje sjednice u odredeni dan i vrijeme.

Sjednicu Nadzornog odbora odgada predsjednik Nadzornog odbora o cemu se svi pozvani nasjednicu moraju uredno obavijestiti.

Predsjednik Nadzornog odbora može iz važnih razloga u tijeku sjednice prekinuti rad sjednice iodrediti vrijeme i mjesto nastavka sjednice.

VI. ODLUCIVANJE PISANIM PUTEM

Clanak 20.

Uvjeti za odlucivanje pisanim putem

Iznimno, ako se radi o jednostavnim pitanjima i odlukama ili o hitnim i neodgodivim odlukama,Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice glasovanjem u pisanom obliku(pismom, telegrafom telefaksom i sL).

Clanak 21.

Nacin glasovanja

Prijedlog odluke koju treba donijeti izvan sjednice s obrazloženjem u pisanom obliku predsjednikNadzornog odbora dostaviti ce svim clanovima Nadzornog odbora putem Ureda UpraveDruštva.

Clanovi Nadzornog odbora dužni su odmah, a najkasnije u roku od pet dana dostaviti svoj glasZA ili PROTIV u pisanom obliku u Ured Uprave Društva.

Nakon što primi glasove svih clanova Nadzornog odbora Ured Uprave Društva ce zapisnickiutvrditi rezultate glasovanja. Zapisnik o tome i donijetu odluku potpisuje predsjednik Nadzornogodbora.

Odluke, zakljucci i drugi akti Nadzornog odbora donose se vecinom od ukupnog broja glasova.

VII. ZAPISNIK, AKTI I PISMOHRANA NADZORNOG ODBORA

Clanak 22.

Zapisnik

O radu Nadzornog odbora na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik obvezatno sadrži:• oznaku rednog broja sjednice,• datum i mjesto održavanja sjednice,• osobna imena prisutnih osoba na sjednici,• utvrdeni dnevni red sjednice,

• utvrdenje o verifikaciji zapisnika s prethodne sjednice, odnosno prihvacene primjedbe na tajzadatak,

• osobna imena sudionika u raspravi pod pojedinom tockom dnevnog reda,HR - 48000 KOPRIVNICA. A. Starcevica 32,

telefon: ++ 385 48 65 12 19, faks: ++ 385 48 62 20 08www.podravka.com

e-mail: podravka@podravka.hr

6

• rezultat glasovanja o pojedinom prijedlogu,• donijetu odluku, zakljucak ili drugi akt,• izdvojena mišljenja odnosno neslaganje s donijetom odlukom pojedinog clana Nadzornog

odbora,• vrijeme pocetka i zakljucenja sjednice,• druge cinjenice od važnosti za rad na sjednici Nadzornog odbora (prekid i nastavak

sjednice, mjere za održavanje reda na sjednici, sadržaj izlaganja pojedinog clanaNadzornog odbora ako on to izricito zahtijeva i dr.),

• zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

o urednom vodenju zapisnika brine se Ured Uprave Društva.

Prijepis zapisnika dostavlja se svim clanovima Nadzornog odbora, Upravi Društva i drugimosobama za koje to odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Clanak 23.

Akti Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi odluke i zakljucke.

Zakljucci se ne izdaju kao posebni akti, vec se samo unose u zapisnik sa sjednice, a dostavljajuse kao izvod iz zapisnika.

Sve originale akata potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a pojedinim osobama dostavljajuse u presliku.

Clanak 24.

Pismohrana nadzornog odbora

U pismohranu Nadzornog odbora odlažu se i trajno cuvaju izvornici poziva i materijala sasjednice, zapisnika sa sjednica i svih akata Nadzornog odbora.

o urednom vodenju pismohrane Nadzornog odbora brine se Ured Uprave Društva.

Vili. OSTALE ODREDBE

Clanak 25.

Poslovna tajna

Clanovi Nadzornog odbora i druge osobe koje sudjeluju u pripremi ili radu sjednica Nadzornogodbora obvezne su cuvati poslovnu tajnu Društva i povezanih društava.

Poslovnom tajnom smatraju se svi podaci cije bi iznošenje moglo štetiti interesima Društva.Obveza cuvanja poslovne tajne ne odnosi se na podatke koje je Društvo sukladno propisimadužno objaviti ili na podatke koje Uprava Društva odluci objaviti.

Cuvanje poslovne tajne obvezuje clanove Nadzornog odbora i nakon prestanka mandata, kao isve osobe koje sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

Clanak 26.

Odnosi s javnošcu

Za odnose Nadzornog odbora sa sredstvima javnog priopcavanja zadužen je predsjednikNadzornog odbora odnosno osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

HR - 48000 KOPRIVNICA, A. Starcevica 32,telefon: ++ 385 48 65 12 19, faks: ++ 385 48 62 20 08

www.podravka.come-mail: podravka@podravka.hr

Clanak 27.

Stupanje na snagu

Ovaj Poslovnik stupa na snagu odmah nakon donošenja na sjednici Nadzornog odbora.

HR - 48000 KOPRIVNICA, A. Starcevica 32,telefon: ++ 385 48 651219, faks: ++ 38548622008

www.podravka.come-mail: podravka@podravka.hr

7