Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 15 - 3108 a 3208

8/2/2019 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 15 - 3108 a 3208

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h

PODER JUDICIRIOJUSTIA FEDERAL DE P RIMEIRO GRAUSEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GO IS

1V VARA FEDERAL

P R O C E S S O N R : 3279-78.2011.4.01.3500

T E R M O D E A BE RT U R A D E V O L U MD E A U TO S

A os 06 de maio de 201 1 , procedi abertura do 15volume destes autos,a partir das folhas 3.1 08.


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SEGREDO DE JUSTIA(,Q

1 f

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO D E POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA PO LCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDER AL

LENINE : . Porque f. n. Ns ainda pag amo s duzentos e cinquenta (250) conto. Por isso que eu falo, no pnada adiantado m esmo no viu. n. Outra coisa, voc vai levar para o cara am anh, j a lista da onde que qucom bate ai, que j foi pedido dele, certo?GR AND O: No. certinho. Levar o geral do cara, ou leva os pontos especficos que a gente quer que pega?LENINE:( ...) e outra coisa, ele pediu os depsitos tambm.GR AND O: No, certinho ento. O depsito, o que eu sabia o pessoal mudou n, e o rapaz no m e passou oCorrer atrs, para ver se acha aqui esse outro dep sito.LENINE: ( ... ) para amanh ento. No fica (...) quando for amanh eu passo para voc. Porque seno ele no fazpelo menos os pontos. Se no tiver o depsito, passa pelo menos os pontos.GR AND O: No, no, os pontos est na nio aqui. Ai passa os ponto especficos que a gente quer que pega n?LENINE: Outra coisa, voc tinha comentado com o AD RIANO que voc queria mquina para SANTO ANT

GR AND O: . levar e botar naquela sala l de baixo, que no tem nenhuma.LENINE: No tem nenhum a naquela sala de baixo, aonde que est a irm da C LAUD IA?GR AND O: No, no. L na 204.LENINE :Ah no, ento eu vou falar para o RODR IGO se virar aqui e arrumar uma s para l.GR AND AO: No, certinho, l no tem nenhuma. C olocar l ento, beleza ento.LENINE: Outra coisa, os trezentos e cinquenta de AGU AS L INDAS aqui est constando que no fezjogo, onterminal l?GR AND O: Tem , tem terminal sim. Ela estava para o mdico ontem.LENINE: Tudo bem ento.GR AND O: T certo, valeu.LENINE:O W ALM IR falou que tem aqui cara, d um jeito de mandar buscar aqui.GR AND O: N o, certinho, ento. vou dar um jeito de pegar ai mais tarde ento.LENINE: Falou.GR AND O: Beleza, tchau.(Encenado)

TELEFONE OME DO ALVO1623370411 enine - Monte Ca rlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X DAD A

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04/0512011 11 :32:11 04105/2011 11:32:48 00:00:37

ALVO NTERLOCUTOR R I G E M D A L I G A O T I P O1623370411 1601002745012316010027450123

RESUMOLENINE vai se encontrar com DAD A na D ELTA. ECX

TELEFONE OME DO ALVO1623370411 enine - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X DADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO041051201112:05:20 041051201112:06:15 00:00:55

ALVO NTERLOCUTOR R I G E M D A L I G A O T I P O1623370411 1601002745012316010027450123

RESUMO

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M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E

r ;r(a.-, 9 _-,

E C X

D I L O G OL E N I N E e D A D A s e e n c o ntr a m .

T E L E F O N E O M E D O A LV O1 6 2 3 3 7 0 4 11 e n i n e - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N IN E X D A D A @

DATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04105 /2011 1 2 : 0 6 :1 9 0 4 1 0 5 1 2 0 11 1 2 : 0 6 :3 9 0 0 : 0 0 :2 0

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO1 6 2 3 3 7 0 4 11 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 31 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3

D I L O G OD A D A d a u t o riz a c a o p a r a L E N I N E e n t ra r.

T E L E F O N E O M E D O A LV O1 6 2 3 3 7 0 4 11 en ine - Mon te Car lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I O

L E N IN E X D A D A @DATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0 4 1 0 5 / 2 0 ]] 1 5 : 1 6 :4 2 0 4 1 0 5 1 2 0 1 1 1 5 : 1 6 : 5 9 0 0 : 0 0 :1 7

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO1 6 2 3 3 7 0 4 11 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 36 2 3 3 7 0 4 11

D I L O G OD A D A p e rg u n t a s e o c o m a n d a n t e d e S a n t o A n t o n io ( P M ) n o s s o .

T E L E F O N E O M E D O A LV O1 6 2 3 3 7 0 4 11 en ine - Mon te Car lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N IN E X D A D A @

DATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0 4 / 0 5 /2 0 11 1 5 : 2 2 :5 3 0 4 1 0 5 / 2 0 11 1 5 : 2 7 :1 8 0 0 :0 4 : 2 5

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO1 6 2 3 3 7 0 4 11 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 31 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 1 2 3

D I L O G OD A D A : O i.L E N I N E : F a l a c h ic o .D A D A : N o , p r a p e rg u n ta r p ra v o c s e o ca r a d e S A N TO A N TO N I O , o C O M A N D A NPA PA M I K E , e le u m c a ra n o s s o , n o , c o m o q u e e l e ?L E N I N E : C h i c o . . E o s e g u i n t e , p e d i u a l g u m a s c o is a s l , m a s , n u n c a t e m c o m p r o m i s

Contra .

2 1 3


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h i IJiI?1I13M[J

eMJ - MINISTRIO DA JU STIA

DEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DA DA : No porque tem um soldado l, ele parentado a do engenheiro aqui. Ai tava querendo ser transferidVALPA RAISO entendeu? Porra, o cara mora em TAGUA TINGA, melhor o cara ficar l em SAN TO AN TOmesmo. N o (confuso) VALPA JLAISO. no sei o que". Vam o ver se o cara, se o cara nosso l primeiro, sabercara, o MAJOR l no carne de pescoo.LENINE: No, mas nesse ponto a o MAJOR no pode fazer nada CHICO. Primeiro seguinte, l tem outroCOM AND O REGIONAL O CO MA NDO R EGIONAL agora virou de AGUAS LINDAS, que at o cara quefalei ai, conhecido meu. Mas o que o MAJOR pode fazer pegar ele e mandar pro COMANDO REGIONAL, epode transferir ele pra VALPA RAISO no. Porque seno o MA JOR de VA LPARA ISO fala "quem disse que epedindo ele'. E o comandante regional que tem que fazer isso. Eu acho que ai tem que fazer duas operaes. Ocomandante de SANTO ANTONIO deixa ele a disposio do COMA NDO REGIONAL de AG UAS LINDACOMAN DO REGIONAL manda ele pro COMANDO REGIONAL em LUZIANIA, a sim o COM ANDO REGIOde LUZIAN IA lota ele em VALPA RAISO. Agora, o comandante de SANTO AN TONIO no tem esse poder pra poem VALPA RAISO no. S o comandante regional.DAD A: Entendi, entendi. No beleza, eu converser com ele direitinho, eu vou conv encer esse cara a ficar l em SAANTONIO mesmo, a no ser que o cara esteja pegando no p dele n. O cara de SANTO ANTONIO DODESCOBERTOLENINE: Oh. Tem como fazer isso CHICO. O m enino l conhecido n, o REGIONAL de l. O SUB de LUZEtambm gente boa. Mas vam o ter que fazer ai, no caso, trs pedido. Um pro REGIONA L de l, que de AGLINDA S, outro pro REGIONAL de LUZ IANIA e um pro de VALPA RAISO aceitar tambm n.DAD A: Pois , uma operao grande do caralho.

LENINE: N o beleza, v a, possvel possvel, mas s que o seguinte. Ns vamos ter que m exer em trs pea fazer isso, certo. E como diz, antes de eu viajar no tem com o fazer isso no. J so trs e meia da tarde, at movtudo ai, s depois que eu chegar de viagem.

DAD A: s pra mim saber, qual que era o posicionamento aiLENINE: , exatamente, uma ginastica da porra. possvel possvel, mas isso a vai levar mais ou m enossemana no m nimo pra gente costurar os trs lados ai.

(encerrada)

TELEFONE OME DO ALVO1623370411 enine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENT RIOLENINE X GRANDO0a 0a O

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

041051201 1 15:27:45 04/05/2011 15:31:55 00:04:10ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO1623370411 16010027451314 623370411

DILOGOLENINE: Oi GRANDO.GRAND O: Chefe, eu encontrei com o BIGODINH O, agora, era um. por volta de uma hora da tarde (1 3:00h).aquele negcio dele. Ai ele veio com um negcio l de voc adiantar para ele o ms que vem, ou ento trocar um cpara ele de dez mil (10.000 ) que ele tinha l.LENINE: Pode falar para o BIGO DINH O que eu estou viajando hoje para a ARG ENTINA , eu vou ficar dez dia foum cara que fosse, pelo men os jogasse no nosso time, como se diz, eu podia at lutar para conseguir isso ai. Macara que no joga no nosso time, nada rapaz. Eu vou am imar isso o c. . Mas pod e falar para ele, voc falou para eu ia viajar amanh?GRAN DO : Falei, falei que voc ia viajar amanh. Qualquer coisa eu falo que no consegui falar com ele no.

p . F

VI

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SEGREDO DE JUSTIA Is .

*tiMJ - MINISTR IO DA JUSTIA

DEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDER AL

LENINE: fala que eu no tenho condies de resolver isso de um dia para o outro no, s quando eu chegoutra coisa. sefosse um cara que est jogando no nosso Lime, n GR AND O . O cara que est jogando no Lime dmundo, rapaz.GR AND O : No. Exatamente, eu falei uns trem para ele l. (...) Fica pesado, porque ns que pag a rapaz. s jaqui para pagar esse neg cio seu todinho. Antigamen te ns juntava com todo mun do, colaborando com a ge ntgente poder te pagar, tem voc e tem m ais gente. (...) agora s a gente pagando.LENINE:E. E o que que ele falou?GR AND O : Falou nada n. Ficou calado. Tava mam ando na. Vai falar o que? Ficar calado R. (...) ai eu pedver se pelo menos acelerava aquele processo em cima do pessoal l n.LENINE: Justam ente. Como se diz. Faz alguma coisa, que fora, o que tem que fazer ai. Parajustificar alguma coa gente corre atrs, n. Deixa eu da r uma idia para vo c. Faz algum a coisa, vai atrs desses caras ai, mete udesses ai, que eu tenho certeza que eles amimam isso ai para voc, n? Sem nada ai, do nada, vai ser dificil, n.coisa, pode pergunta at o W ILLIAN para voc ver (...) descasquei em cima dele, no estou aguen tando mais estou aguentando mais.GRA NDO : No. Certo uai.LENINE: No. t beleza, n. Voc est em G UAS LINDAS n?GR AND O : To, to. Estou em G UAS LINDAS . Voc falou que ia falar um negcio, o que que o procedvoc quer que faa ai esses dias?LENINE : Rapaz, eu estou to ocupado, que eu ia falar para voc vir para c. mas. Eu estou no plano agora, mtrs, quatro pessoas que eu tenho que encontrar antes de eu ir. Vamos verse mais tarde, qualquer coisa voc desctarde. Voc vai ter de passar l em SA NTO A NT NIO, pegar aquele medem deles da CLARO , que aonde ns pega CLAR O, e levar o medem da VIVO para l.GR AND O : No, certinho ento, fazer isso que horas?LENINE: Eu vou ver aqui, mas o problema que l no pode ficar sem o modem , tem que ser depois da FEpara voc pegar isso l.

GR AND O : No, certinho ento. Tranquilo ento. Depois da FEDER AL eu passo l e pego ento.LENINE: No pode ficar sem o m odero at na hora da FED ERA L, no pode no, n? (.. .)(...)(Encerrado)

TELEFONE O M E D O A LV O1623370411 enine - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X WA SHINGTON @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04/0512011 17 :05:42 04/051201 1 17:07:23 00:01:41

A LV O NTERLOCUTOR RI GEM DA LIGAO TIPO1623370411 5-88-105903 623370411

RESUMOWAS HINGTON est no VALPARASO.LENINE vai se encontrar com W ASHING TON a noite.

DILOGOLENINE: Oi.W AS HINGT ON : o WA SHING TO N. que eu perdi aquele outro rdio, rapaz Eu estava sem, o seu telefrdio.LENINE: Ah. sim. Voc est, voc est aonde?WA SHINGTON: To no VALPARAISO.LENINE : Ah, eu to no PLA NO cara. Eu vou chega r ai por volta das sete e m eia, oito horas da no ite. Voc vaai?

WA SHINGTO N: Vou estar aqui. Vou estar aqui.LENINE: Te cham o nesse rdio aqui agora?

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.SEGREDO DE JUSTIA:91/1

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDER AL

WA SHING TON: P ode anotar esse ai, L. Eu estou aqui correndo atrs de ponto rapaz. eutenho que mudar at domingodaqui, eu no posso ficar aqui mais no.LEN INE: N o, eu tenho informaes para voc. A respeito daquilo. Certo, quente, que eu acabei de desco bragora.WA SHING TON: Eu no po sso sair daqui, eu no posso ficar aqui mais. Voc sabe que eles estiveram aqui n?LENIN E: Sei, sei. Sei, sobre isso que eu quero falar com voc, n. , eu te procuro ai. Mas vou chegar por voito horas da noite (20:00h) ta?WA SHING TON: E u vou estar aqui. Eu no vou embora antes de falar com voc no, ta?LEN INE: Pior que eu estou indo viajar amanh, vou para a ARG ENT INA, vou ficar dez dias fora.WA SHING TON : T. mais eu vou mudar daqui. Domingo eu no estou aqui mais no. Nesse lugar no. Domiltimo dia. J estou ajeitando aqui, sem condio.

LEN INE: T, ma s voc precisa saber da informao que eu tive aqui, Precisa ficar a par.WA SHING TON: F echado, fechado. Eu te ligo ai l, um abrao.(Encerrado)

INVESTIGADO: Luismar Borges Ferreira

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Ferreira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOHNI X LUISMAR

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO19/04f201115:23:58 191041201115:25:20 00:01:22

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO6181025444 192986071

RESUMOHabilitar mquina. CAIO telefone 9230-0075. NUME RO D O PON TO 320.(JOGO DO BICHO - BIX)


INTERLOCUTORES/COMENTRIO

UNIX LUISMARDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO19/041201116:58:55 19/04/201116:59:55 00:01:00


RESUMOHNI quer que L UISMA R leve um negcio pra retribuir a algum. LUISMA R diz que dando que se recebe.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X LENINE

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SEGREDO DE JUSTIAr F

1FI E

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO20/04/201113:15:30 20/04/2011 13:16:07 00:00:37

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO316010027451314 623370411 623370411

RESUMOLUISMAR diz que vai fazer uma cpia da chave pra no dep ender do CRISTIANO, para pegar mquina.

TELEFONE OME DO ALVO31601002745I314 uismar Borges Fentira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X LENINE



RESUMOLENINE ia falar com o rapaz da bo ta pra fechar o negcio.XUXA fez a pa rceria como MARCELO.

LUISMAR diz que a rea d eles e no do MARCIO ( s parce iro).LENINE j tinha com entado com XUXA, inclusive com o TTICO. CAFE.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borg es Ferreira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X LENINE (

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO21104/201109:57:40 21104/201109:59:11 00:01:31


RESUMOLUISMAR diz que esta com o m enino do BIGODINHO. Que e les to no rastro da CORRIER prata. LUISMAocorrncia do W ESLEY. Semana que vem eles vo pegar os cara da CORRIER que esto assaltando.

DILOGO

LUISMAR: Eu to com o m enino do BIGODINHO. Eles to no rastro do cara d a CORRIER pra ta. J sabe meno s onde que t,ta esperando pegar a ca sa certinho pra poder dar um bote neles. T com aquela ocorrncia dW ESLEY ainda ai?LENINE: Cara, no t no. Eu passei ela pra qu em? Pro m enino l de LUZIANIA n.

LUISMAR: Ai, pra semana que ve m, ele falou qu e j vai dar u mjeito de pegarj.LENINE: Liga pro W ESLEY, o W ESLEY ta l em ANAPOLIS. v se ele consegue m andar um fax pra voc aLUISMAR: Vou fazer o conLato com ele aqui ento.

LENINE: Manda um fax pro seu escritrio ai.217


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SEGREDO DE JUSTIA is.

}yJ

M J - M IN I S T R I O D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C IA D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

LUISMA R: Certinho ento, combinado ento. Porque pegaram os cara roubando duas m quinas, pegaram no flaio pessoalcsoltando o resto. T soltando at onde o cara guarda a CO RRIER.

(encerrada)

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira - MO NTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMARX LENINE

DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO211041201109:59:17 211041201109:59:49 00:00:32


RESUMOPegaram o sobrinho do MARCELO e o cara do lava-jato. LENINE diz pra LUISMAR falar para o BIGO DINHOter recompensa.

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Peneira - MONT E CARLO

INTERLOCUTORES/COMENT RIOLUIMAR X UNI @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO23/0412011 15:04:04 2310412011 15:05:14 00:01:10


RESUMOUNI VAI FAZER SANGRIA.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira - M ONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTIUOLUISMAR X LENINE



RESUMOLENINE pergunta o que que deu o negocio do sobrinho do MA RCELO (presos pela roubo de mquinas).

TELEFONE OME DO ALVO

6181025444 uismar Borges Ferreira - MONTE CA RLO218


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SEGREDO DE JUSTIA

.



INTERLOCUTORES/COMENTRIOVALDEMAR X LUISMAR (ENDEREO)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2510412011 10:09:37 25/04/201110:10:08 00:00:31


RESUMOQUADRA 18 LOTE 27 NA RUA DO CABELU DO.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira - MONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISNLAR X LENINE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO25/0412011 12:10:51 25/04/2011 12:11:34 00:00:43


RESUMODEN 1LSO N vai entrar em contato com L UISM AR , para pegar o endereo da corrier. A corrier prata assaANAPOLIS.

DILOGO

LENINE: N o, o DENILSON que vai entrar em contato com voc a, que a CORR 1ER roubou l em ANACOR R!ER prata roubou no sbado rapaz, voc acredita que eles roubaram l em ANAPO LIS sbado?LUISM AR: Certo, certo.LENIN E: Ai eles to m andando uns policiais ai, pra passar o endereo, o nome desse pessoal que caiu a. quecair em cima tambm.LU1S MAR : No, certinho ento, tranquilo.

(encerrada)

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira - MONTE CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X DENILSON

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2610412011 15:01:01 2610412011 15:02:50 00:01:49


RESUMO

DENILSON VAI MANDAR O PESSOAL PARA SABER SOBRE 'O CARRO" QUE ESTA ASSALTANDO.219


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SEGREDO DE JUSTIA



DILOGO

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Ferreira - MONTE CA RLO

INTER LO C UTOR E S/C O M E N T R lOLUISM AR X M NI (ESCRJTORIO DO !NGA)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO27/0412011 08:16:59 7/04/2011 08:18:29 00:01:30ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO6181025444 136277445

RESUMOLU IZIANIA. CAMBISTA 467.469 EM TREINAMENTO, 442 TAMBEMFALAM S OBRE (JOGO DO BICHO - BIX)

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uisniar Borges Ferreira - M ONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISM AR X LENINEDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2710412011 10:42:33 27/04/201110:43:49 00:01:16


RESUMOLENINE ESTA VENDO O RELATOIUO DE GRANDO (LIJISMAR). O 385 TA CONSTANDO U M TERNELE, E PARADO H U NS DEZ DIAS. O CARA TA VIAJANDO.TACIANA.(JOGO D O BICHO - BIX)

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Ferreira - MONTE CA RLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X PAULA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO27104/2011 17:47:27 27/04/201117:49:21 00:01:54


RESUMOO RAPAZ (GORDINHO QUE TRABALHA NA "CONFUSO, AMIGO DO KEK) FALOU QUE TAPROCURANDO DU AS MENINAS DO JOGO DO BICHO.

220


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EIXMIIIIK1Iri

,MJ -M IN I S T R I O D A J U S T I A

D E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LSUP ERINTEND NCIA DA P OLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ESTO EM TRS CARROS (UM ASTRA PRETO E COR SA).MN1 ESTA COM O D INHEIRO DO BICHO NO BOLSO.(JOGO DO BICHO - DIX)

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira - MO NTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMARX WILIAN

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO271041201118:02:44 27/04/201118:05:41 00:02:57


RESUMOFALAM SOBRE O S POLICIAIS CIVIL DE BRASILIA QUE ESTO ATRS DE DUAS MULH ERES DODO BICHO.(JOGO DO BICHO -DIX)

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borgas F=eira - MONTE CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X WIL1AN

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO27/04/201118:07:47 27/04/201118:09:11 00:01:24


RESUMOFALAM SOBRE A PRISO DE DUA S PESSOAS. NARUA DA CASA DE PAULA(JOGO DO BICHO BIX)

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges F=eira - MONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X IHFNI (ESCRITORIO)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2710412011 18:49:08 27/04/201118:49:43 00:00:35


RESUMOUNI PEDE O NUMERO DO TELEFONE DO ALISSON.LUISMAR DIZ QUE VAI DEIXAR UMA LISTA COMPLETA PRA D EIXAR COM tINI (TELEFONES).

2 2 1


13/103

SEGREDO DE JUSTIA



T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u i s m a r B o rg e s F e r re i ra - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OLUISMAR X HNI

DATA/HOR A INICIAL DA TA/HOR A FINAL DUR AO2 8 / 0 4 1 2 0 11 0 9 : 0 1 : 3 6 2 8 1 0 4 1 2 0 11 0 9 : 0 3 : 2 3 0 0 : 0 1 : 4 7

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 42 4 0 0 0 0 0 3 4 2 0 4 7 22 4 0 0 0 0 0 3 4 2 0 4 7 2

R E S U M OB A IX IN H O E N C O N T R O U C O M U N I N O D E P O S IT O .E Q U IPA M E N T O S P R A C O L O C A R E M S A N T O A N T O N I O .

T E L E F O N E O M E D O A LV O6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 u is m a r B o rg e s F e r re ir a - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL U IS M A R ) ( C R I S T IA N O @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2 8 / 0 4 1 2 0 11 0 9 : 1 3 : 0 1 2 8 1 0 4 1 2 0 11 0 9 : 1 5 : 2 3 0 0 : 0 2 : 2 2

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 1 9 9 4 5 5 0 7 7

R E S U M OC R I S T IA N O E S TA C O M L E N I N E .4 C A M B I S TA S D E L U I S M A R Q U E E S T O D IG I TA N D O - 3 2 5 , 3 2 7 ,2 5 7 E 2 7 5C R IS TA L IN A E L U Z I A N I A .L IB E R A O S N A B A H I A .(J O G O D O B IC H O - B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LVO6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 u is m a r B o rg e s P e n e i ra - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I O

L U IS M A R X C R IS T IA N O @DATA/HOR A INICIAL DA TA/HOR A FINAL DUR AO2 8 / 0 4 / 2 0 111 1 : 0 9 ,2 4 2 8 / 0 4 / 2 0 111 1 : 1 2 : 1 9 0 0 :0 2 : 5 5

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 1 9 9 4 5 5 0 7 7

R E S U M OFA L A M S O B R E T E R M I N A IS .C A M B IS TA 3 2 5 E 2 7 5 - E S T O T R E IN A N D O . 3 2 7 FA LTA P E G A R O O C U L O S . 25TA C I A N A .( !POSf lJ O G O D O B IC H O - B IX )

222


14/103

JI.e


SUPERINTENDNC IA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Ferreira - MONT E CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X CAFQQjQj

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO28104/2011 12:22:13 2810412 011 12:23:17 00:01:04


RESUMOCAF DIZ QUE O CORONEL ESTA A QUI E NO TEM REFEIO NA COMPAN HIA. PEDE PRA LUPAGAR UM ALMOO PRO CORONEL E PARA O PESSOAL DELE,

DILOGOLUISMAR: 01?CAF : E a grande. tranquilo?LUISMAR: Bacana.CAF: E o CAF meu irmo.LUISM AR: O chefe, tranquilo?CAF: N a paz, graas a DEUS.LUISM AR: Ento beleza uai.CAF : Deixa eu te falar. O CORO NEL t por aqui e hoje no tem refeio aqui na companhia, ser que d pra almoo pra ele a hoje?LUISMAR: 01?CAF: Ser que d pra pagar um rango pro coronel e pro pessoal dele? Hein?LUISM AR: Tem, tem. Tem sim.CAF: A onde que agente pode almoar?

(encerrada)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLU1MAR X SILVIO (ENDEREO)


28104/201112:45:43 28/041201112:46:01 000018ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO6181025444 199874381

RESUMOLUISMAR DIZ QUE ESTA EM CASA.JARDIM BRASILIA.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X FABIANO

FEIp

22 3


15/103

SEGREDO DE JUSTIA

V A R P


SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDER AL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATAIHOR FINAL DURAO281041201114:11:3228/0412011 14:13:40 0:02:08ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO6181025444 182228115

RESUMOTELEFONE PRA FABIANO.NEGOC IO DA C emir. JAQUES (JACKSON ).ARROMBAMENTO.SANGRIA.ROUBO DE M AQUINAS.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Peneira - MON TE CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UNI @ (TELEFONE LUISMAR)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO28104/201116:22:19 28104/201116:23:01 00:0042


RESUMOOUTRO CELU LAR DE LUISMA R 85186371.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira- MONTE C ARL O

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X HNI



RESUMOPLACA de mquina de HINI.ROUBO DE MAQUINA-

TELEFONE - NOME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira - MONT E CAR LO



ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO

224


16/103

/1- p

) 1SEGREDO DELUST1A


SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDER AL

31601002745131424000003420472 24000003420472

RESUMOFALAM SOBRE O R OUBO QUE FOI FEITO EM A NAPOLIS.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRJOLUISMAR X LENINE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO28104/201118:41:17 281041201118:42:40 00:01:23

ALVO NTERLOCUTOR316010027451314 623370411

RESUMOCORUJA E QUINA.INGA. CRISTIANO.(JOGO DO BICHO - BIX)

ORIGEM DA LIGAO TIPO1623370411




ORIGEM DA LIGAO TIPOA

ALVO NTERLOCUTOR6181025444 198270447

RESUMOMQUINAS. BAR DO TOCANTINS.BAR DO VASCO.JOO PAULO.

TELEFONE OME DO ALVO3160 1002745 1314 uismar Borges Ferreira - MONTE CR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLIJISMAR X MAR CIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO29/04/201111:49:13 2910412011 11:52:33 00:03:20


RESUMOMARCAM DE IR EM SANTO ANTONIO. RESOLVER PROBLEMA COM AS M AQUINAS.

WESLEY TENTA ARRUAMAR.2 25


17/103

SEGREDO DE JUSTIAFis.

7 525)


S U P E R I N T E N D N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

C R I S TA N O . R O D R I G O . W I L IA N .K A D E T.P E A S .

T E L E F O N E O M E D O A LVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4iis m a r B o rg e s F e r r e ir a - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL U IS M A R X L E N IN E

DATA/HOR A INICIAL DATA/HOR A FINAL DURA O2 9 / 0 4 /2 0 111 6 : 5 3 :3 9 2 9 / 0 4 1 2 0 11 1 6 : 5 5 :5 3 0 0 : 0 2 :1 4ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 7 6 5 51 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4

R E S U M OL U IS M A R D IZ Q U E L IG O U PA R A O Z O IO ( C O N F U S O ). E S TA N O IN G A .R E A B IL IT O U A S M A Q U I N A S .(J O G O D O B IC H O - B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u is m a r B o rg e s F e r re i ra - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL U I S M A R X L E N I N EDATA/HOR A INICIAL DATA/HOR A FINAL DURA O3 0 1 0 4 / 2 0 111 2 : 1 9 :0 5 3 0 / 0 4 1 2 0 111 2 :2 0 : 3 8 0 0 : 0 1 : 3 3

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4623370411 623370411

R E S U M OFA L A M S O B R E A S M A Q U IN A S D E M U S IC A D E W E S L E Y E M S A N T O A N T O N I

T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u i s m a r B o rg e s F e r re ir a - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL U IS M A R X L E N I N E

DATA/HOR A INICIAL DATA/HOR A FINAL DURA O3 0 1 0 4 / 2 0 11 1 2 : 5 2 : 5 6 3 0 1 0 4 / 2 0 11 1 2 :5 5 : 3 2 0 0 : 0 2 : 3 6

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LiGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4623370411 623370411

R E S U M OFALAM SOBRE TENTATIVA DE LADRES LEVAREM AS MAQUINAS DE MUSICAS S A N T O A N T O N I O .LENINE DIZ QUE O PROBLEMA COM OS CHIPS DA VIVO. PARA LUISMAR LIBC A M B I S TA S LIB E R A R E M O J O G O M A N U A L .(J O G O D O B I C H O - B I X )

226


18/103

SEGREDO DE JUSTIA

*MJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO D E POLCIA FEDERAL


T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u i s m a r B o rg e s F e r re i ra - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OLUISMAR X HNI

DATA/HOR A INICIAL DA TA/HOR A FINAL DUR AO30104 12011 13 :18 :49 3010412011 13 :20 :10 00 :01 :21

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 42 4 0 0 9 0 0 0 0 9 3 6 6 22 4 0 0 9 0 0 0 0 9 3 6 6 2

R E S U M OL U IS M A R D I Z Q U E P R E C IS A M C O M P R A M C H IP S D A C L A R O P R A R E S O LVC H I P S D A V I V O .(J O G O D O B IC H O - B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u i sm a r B o rg e s F e r re ir a - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL U IS M A R X L E N I N E

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DUR AO3 0 1 W 2 0 111 9 : 2 8 : 2 3 3 0 / 0 4 1 2 0 111 9 : 2 9 : 1 0 0 0 : 0 0 : 4 7

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4623370411 62 3 370411

R E S U M OC O N TA B IL IA D A D E S O B R E ( JO G O D O B IC H O - B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u i sm a r B o rg e s F e r re ir a - M O N T E C A R L O

INTE RLO C U TO R E S /C O M ENT R IOL U IS M A R X L E N I N E

DATA/HOR A INICIAL DA TA/HORA FINAL DURA O3 0 / 0 4 /2 0 11 1 9 : 4 7 : 2 4 3 0 / 0 4 / 2 0 111 9 :4 8 : 0 9 0 0 : 0 0 :4 5

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4623370411 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4

R E S U M OFA L A M S O B R E ( JO G O D O B IC H O - B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LV O6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 u i s m a r B o rg e s F e r i- e ir a - M O N T E C A R L O

IN T E R L O C U T O R E 5 / C O M E N T R I OLUISMAR X HNI

227


19/103

SEGREDO DE JUSTIAe c:L Tfa\i Rs. h\- ,j'qrM J -MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNC IA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/051201109:00:29 02/05/201109:01:01 00:00:32

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA L IGAO TIPO6181025444 199874381

RESUMODADOSMAR CIA SA NTO S 8259-5022 (PONTO 150359)(JOGO DO BICHO - BIX)

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Feneira - MONTE CA RLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UNI



RESUMO

LUISMAR DIZ PRA HNI BUSCAR C OM ELE AS DU AS HORA S. HNI DIZ QUE ZIO TA PAGANDO DOIPOR SEMANA PRO BIGODE.

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Ferreira - MON TE CA RLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UN I @ (DEPOSITO)



RESUMOUNI PEDE PRA LUISMAR DEPOSITAR NA CA IXA.Ag:4167op:0I3c/c: 00004097-7MIRIAN CARDOSO RORIZ.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Fentira - MON TE CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UN I (BAHIA) @


22 8


20/103

SEGREDO DE JUSTIA


SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

02/05/201117:49:40 02/05/201117:50:20 00:00:40

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO316010027451314 5-91-11316 16010027451314

RESUMOUNI MANDA LUISMAR LIGAR PARA O NUMERO*91*7460.QUEM FAZ O ATEN DIMENTO DE PRIMEIRONIVEL.(JOGO DO BICHO - BIX)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UNI @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/05/201119:10:33 021051201119:10:52 00:00:19

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIFO6181025444 136131985

RESUMOUNI parece ser o KEK..

TELEFONE OME .DO ALVO6181025444 uisniar Borges Ferreira - MO NTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X CRISTIANO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO031051201108:32:00 03105/2011 08:32:57 00:00:57


RESUMOCADASTRO DO CAMBISTA 359 - (JOGO DO BICHO - BIX)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UNI



RESUMO

8 CAMBISTA DE LUISMAR NO FIZERAM JOGO.2 29


21/103

SEGREDO DE JUSTIA

U l l A R^ ^M J - M IN I S T R I O D A J U S T I A

D E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L IC IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E

3 0 0 E 3 2 5 . 2 5 1 E 2 5 7 . 2 7 8 .3 5 0 (N O A B R E N A S E G U N D A ) , 3 5 2 .355 . 3 7 7 (N O A B R E N A S E G U N D A - D O ND A D I S T R IB U I D O R A ).55 9 ( B E N V I N D O )TACIANA.(J O G O D O B IC H O S B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LV O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u is m a r B o rg e s F e n e i ra - M O N T E C A R L O

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X M N I

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA L DURAO03 /051201109 :59 :38 03 /0512011 10 :00 :34 0 0 :00 :56

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4 2 4 0 0 9 0 0 0 2 3 1 8 5 1 24009000231851

R E S U M OFA L A M S O B R E O S C A M B I S TA S D O J O G O D O B IC H O .251. 257(J O G O D O B IC H O - B IX )

T E L E F O N E O M E D O A LVO6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 u i s n ia r B o rg e s F e r r e ir a - M O N T E C A R L O

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL U IS M A R X H N I

DATA /HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO03105120 11 16 :35 :51 03 /05 /201116 :36 :41 00 :00 :50

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 198270447

R E S U M OL U IS M A R D IZ Q U E E S TA E M C A S A .H N I D IZ PA R A L U IS M A R PA S S A R P R A D A R U M A O L H A D A N A S M A Q U IN A SFA B I A N O .

T E L E F O N E O M E D O A LV O6181025444 u i s m a r B o rg e s F e r re ir a - M O N T E C A R L O

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X FABIANO

DATA/HORA INICIAL DAT A/HORA FINAL DURAO04 /051201109 :08 :16 04105 1201109 :09 :33 00 :01 :17

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO6 1 8 1 0 2 5 4 4 4 1 8 2 2 2 8 11 5

R E S U M OU N I P E R G U N TA PA R A L U IS M A R S E P O D E I R N O L U G A R Q U E E S T O A S M A Q

E A R R U M A R A S M A Q U IN A S D E M U S I C A Q U E E S T O C O M E L E .2 3 0


22/103

1XtE1MbIIj9DmIU3V[tJ

t.. ._..(

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POL(CIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERA L NO DISTRITO FEDERAL

LUISMAR PEDE PRA UNI VERSE ARRUMA MAQUINAS PRA COLOCA R NOS PONTOS,

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Feri-eira - MONTE CARLO

INTERLOCUTORESICOMENTRIOLUISMAR X FABIANO cj

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04/05/2011 09:18:20 041051201109:22:35 00:04:15


RESUMONEGOCIO DE SANTO ANTONIO.AURELIO TA VENDENDO A EMPRESA DELE EM GOIANIA (80 MAQUINAS).DEPOSITO.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Ferreira- MONTE CARL O

IN TE RLO C UTO RE S/C O ME NT R 10LUISMA R X LENINE (p?



RESUMOPAGAMENTO DA ERICA NO FOI COLOCADO (CONTABILIDADE).FOLHA DE PAGAMENTO - ERICA.LUTSMAR VAI PAGAR O BIGODINHO DE HOJE PARA AMANH.

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uismar Borges Fereira - MON TE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X LENINE QiJ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04/05/201110:50:29 04105/2011 10:55:05 00:04:36


RESUMOCAF.AMANH LUISMAR VAI SE ENCONTRAR E PAGAR ALGUEM PRA FECHAR LUGARES E DEPOSITOSBIGODINI-IO - GASTO COM O PESSOAL DELE - R$ 250,00.

' 3 I d

231


23/103

SEGREDO 1)1: JUSTIA




INTERLOCUTORES/COMENTRIO.LUISMAR X LENINE



RESUMOPAGAM ENTO DO BIGODINHO (BIGODE)

TELEFONE OME DO ALVO6181025444 uismar Borges Ferreira - MO NTE CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X UNI / SILVIO



RESUMOHNI DIZ QUE ARRUMOU O CA MBISTA PRA FICAR NO LUGAR DO VALDIVINO.(JOGO DO BICHO - BIX)

TELEFONE OME DO ALVO316010027451314 uisrnar Borges Fe=ira - M ONTE C ARLO

INTERLOCUTORESCOMENTRIOLUISMAR X WILIAM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04105/201120:59:59 0410512011 21:02:08 00:02:09


RESUMOFALAM SOBRE (JOGO DO BICHO - BIX)

INVESTIGADO - RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassia Moreira da Silva - MO NTE CAR LO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA X DANILO

232


24/103

SEGREDO DE JUSTIA


SUPERINTENDNC IA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERA L



RESUMOCA SSIA av isa que no conseg uiu a 3000, ela foi desligada para depois me xer nela. Vai ver bilheteiro da 28.

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassia Moreira da Silva - MO NTE C ARLO

INTER LOCUTORES/COM ENT RI OCASSIA X UNI @


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO 'l'lPOA

RESUMOHNI diz que esta no MARC ELO, vai para ANTONIO. CASSIA diz que no foi no ERNEST O.CASSIA pede pra HNI fazer a leitura das DOUBL E do ANTO NIO e do DAN ILO.


INTERLOCUTORES/COMENTRIODADA X ELION


ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPOA

RESUMO

ELION est no FERNAN DO, pede pra CA SSIA fazer a leitura e o conserto de mquinas caa-niquel.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA X UNI @



RESUMO23 3


25/103

1



Falam sobre conserto e leitura de mquinas caa-nquel no FERN AND O.

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassia Moreira da Silva - MONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA / JOFRE X JUNIOR



RESUMOFalam sobre o conserto de m quina (double). JOFRE vai na loja.

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassio Moreira da Silva - MONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA X JUNIOR


27/041201113:08:46 271041201113:09:45 00:00:59ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO724009030471 12!24009030354352

RESUMOJUNIOR PEDE PRA CASSIA CONSERTAR OS EQUIPAMENTOS.JOFRE.

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassia Moreira da Silva - MONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA X SILVIOOa (iJlli



RESUMOSILVIO PASSOU O ORAMENTO PARA ROSALVO . OLIMPIO. JOO. )OFRE. FORA NACIONAL.MONTAR AS RESERVAS (MAQUINAS).

DILOGO

SILVIO: Deixa eu te falar, eu passei o oramento pro ROSA LVO. Daqu eles negcio que voc queria. A ele fno fava nem sabendo de nada. A eu peguei e falei com o OLIMIPIO. o O LIPIO disse que ia falar com ele. Ai,

234


26/103

iomx, i

M J - M IN I S T R I O D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L


trem j t na mo dele. s que o JOO fica me pressionando, sabe como que o JO O n. Ai voc sabe ai, squere os negcio mesmo?CAS SIA: V ai, a ltima vez que eu perguntei, eu conversei com ele, ele falou assim: "j viu o negcio l?" eu faleiSILV IO vai passar o oramento pro ROSALV O". Eleta sabendoSILVIO: A beleza, at ontem eu falei com o RO SALV O (confuso). Pergunta se ia ser o mesmo preo? Ele: "Nmesmo preo. No manda um e-mail pra mim". Ai eu mandei ontem pra ele, ai ele no me deu retomo n. A eutentei falar com o OLIM PIO, no consigo, elel viajando?CASSIA: Eu acho que t , porque tem mais de semana que eu no falo com ele. Hoje eu lava at convesando cJOFRE agora depois do almoo eu ia ligar pra ele, s pra falar um oi. M as deve ta, ele no fica sem ligar.SILV IO: E. o rdio dele ta dando mensagem que ta fora.CAS SIA: E, desde semana passada que eu no falo com ele.SILVIO : No, beleza ento. Eu vou ver com o ROS ALV O aqui, v o que ele resolveu ento, O JOFRE fica me lienchendo o saco, cobrando.C SSIA: No, ele sabe que tem, ainda mais agora que agente t com a visita da FOR A NAC IONAL aqui. Tem qas coisas na mo. Seno fica todo mundo na moSILV IO: E verdade. Ento t CASS IA eu vou ver com o ROSALV O aqui ento.CAS SIA: Pois fala pra ele que o chefe ta consciente n, e que m andou encomendar. Isso a pra m ontar as reservSILV IO: Beleza ento, eu vou falar com ele aqui, qualquer coisa eu te chamo ai.

(encerrado)

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassia Moreira da Silva - MON TE C ARLO




RESUMOJUNIOR DIZ QUE O ACUMULADO CAIU ONTEM.FALAM SOBRE PROBLEMA COM MQUINAS.CSSIA DIZ QUE VAI TROCARA MAQUINA.

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassio Moreira da Silva - MONTE C ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA X ELION

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2910412011 09:32:03 29104/201109:38:45 00:06:42


RESUMOCASSIA DIZ QUE FOI NO FERNANDO E TEM UMA D IFERENA DE 27.000 REAIS NO CAIXA DELE.FALAM SOBRE O PROBLEMA DA M AQUINA DE FERNANDO.GILCELIO.CSSIA DIZ QUE A AUX ILIADORA SAIU.

235


27/103

SEGREDO DE JUSTIA s.

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA R TA M E N T O D E P O L IC IA F E D E R A L


JUNIOR.AQUELAS DA LO QUE O SILVIO FAZ.

TELEFONE OME DO ALVO724009030471121 ita de Cassja Moreira da Silva - MO NTE C ARLO

INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIOCASSIA X DANILO



RESUMOFALAM SOBRE O PROBLEM A EM MAQUINAS DA CASA DE DANILO,


INTERLOCUTORES/COMENTRIOCASS1A X JUNIOR



RESUMOFALAM SOBRE PROBLEMA DE M AQUINAS NA CASA DE JUNIOR.





RESUMOFALAM SOBRE PROBLEMA DE M AQUINAS NA CASA DE JUNIOR.



!4 I


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SEGREDO DE JUSTIA

1MJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAMENTO D E POLICIA FEDERAL


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO03/05/2011 14:14:57 0310512011 14:15:55 00:00:58


RESUMOCSSIA DIZ QUE VAI PROVIDENCIAR O CONSERTO DA MAQUINA DE JUNIOR.

INVESTIGADO - ROSA LVO SIMPR INI CRU Z

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X OLIMPIO@



RESUMOOLIM PIO fala que tem pagar para ZUN GA mais 1362

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano




RESUMOPGX D NX O LIMPIO fala que liberou 1.000.00 pra QUINTO .


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X W ASHINGTON @

DATA/lIORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO251041201109:05:12 251041201109:06:39 00:01:27

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO

'SFs. 'L4\

k A R A

237


29/103

SEGREDO DE JUSTIA/t& FI(\

9s.


S U P E R IN T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E D

55975583 5-92-220580 5975583

RESUMOPGX DNX Acertos finaceiros. Cita valores de cheques.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPR INI CRUZ - M onte Carlo




RESUMOROSALVO passa Agncia: 6588-9 Conta: 31.712-8 - CPF:008.121.807-98 - ROSALVO SIMPRINI CRUZ

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINL CR UZ - Monte Cano


DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAO25/04/201110:40:12 251041201110:40:28 000016

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM D A LIGAO TIPO55975583 24009010753329 24009010753329

RESUMO(continuao) .PGX D NX Acertor financeiros. WASHING TON vai passar 10.000.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPR INI CRUZ - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO25/04/201111:53:35 25/041201111:53:58 00:00:23


RESUMOGEOVANI pede para que RO SALVO m ande o arquivo.


2 3 8


30/103

, J . ini rqj!g

cr "(G As.


SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDER AL

INTERLOCUTORESICOMENTP.IOROSALVO X GEOVANI



RESUMOPergunta se RO SALVO olhou o negcio do LU ISMAR, fala que j tem um tempo que ele no L pegando ROSALVO acha que tem um m s.

DILOGOVoc olhou o neg cio de Luismar? Rosalvo diz que no olhou. Geovan i alerta dizendo que j tem algum tem po qno L pegando mais. Rosalvo diz que tem l ms, e que vai colocar com credito na prxima semana. Rosalvo diz qver certinha peque tem os recibos que ele assinou.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRU Z - Monte Cano

INTERLOCUTORESICOMENTRIOROSALVO X WASHINGTON @


2510412011 12:32:21 25104/2011 12:32:51 00:00:30ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO55975583 24009010753329 24009010753329

RESUMOPGX R OSALVO confiniia que est na conta.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X ANTONIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO25/04/2011 13:47:02 2510412011 13:49:21 00:02:19


RESUMOPGX Acertos Financeiros.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X ANTONIO @

23 9


31/103

, F

SEGREDO DE JUSTIA s.

*M J -M I N IS T R IO D A J U S T I A

D E PA R TA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2510412011 14:57:09 25/04/2011 14:58:18 00:01:09

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LR 3AO TIPO55975583 24009010644714 24009010644714

RESUMOECX AN TON IO se enconar com NET O no estacionamento virado para HOTE IS, prximo ao caixa eletrniBRASILIA SHOPPING.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMI'RIN! C RUZ - Monte Cano


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAl, DURAO251041201115:07:29 25104/201115:08:52 00:01:23

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA L IGAO TIPO55975583 24009010644714 24009010644714

RESUMOPGX Acertos financeiros.


INTERLOCUTORES/COMENTRJOROSALVO X ANTONIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO25/04/2011 16:41:47 25/04/201116:43:05 00:01:18


RESUMOPGX Acertos financeiros. Cheques devolvidos.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X MARCELO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO261041201108:53:54 26104/201108:54:47 00:00:53


RESUMOMARC ELO pede para deixar o caixa para ele no CL AUDIO .

2 40


32/103

SEGREDO UF JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERAL


T E L E F O N E O M E D O A LVO5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S IM P R IN I C R U Z - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X WA S H I N G T O N @

DATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2 6 1 0 4 1 2 0 11 0 9 : 3 2 : 2 7 2 6 1 0 4 1 2 0 11 0 9 : 3 5 : 1 6 0 0 : 0 2 : 4 9

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 2 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 92 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 9R E S U M OP G X R O S A LV O fa la d e c h e qu e s q u e re c e b e u d o A N T O N I O . W A S H I N G T O N v a i pR O S A LV O a t m e io d ia .

T E L E F O N E O M E D O A LVO5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S I M P R IN I C R U Z - M o n t e C a r lo

IN T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R IOR O S A LV O X M A R C E L O @

DATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

2 6 1 0 4 1 2 0 11 0 9 : 5 8 :5 8 2 6 1 0 4 1 2 0 11 0 9 : 5 9 :5 6 0 0 : 0 0 : 5 8A LV O N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 5-85 -19685 5 9 7 5 5 8 3

R E S U M OPG X Transferencia de 20 .000

T E L E F O N E O M E D O A LVO5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S I M P R IN I C R U Z - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X G E N T IL @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O2 6 / 0 4 /2 0 111 0 : 4 1 :11 2 6 / 0 4 /2 0 111 0 : 4 2 :0 7 0 0 : 0 0 :5 6ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO55975583 240090200458385 9 7 5 5 8 3

R E S U M OG E N T IL e n co n tro u M A R C E L O , J U N IO R e W A S H I N G T O N .

T E L E F O N E O M E D O A LV O55975583 O S A LV O S I M P R I N I C R U Z - M o n t e C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X M A R C E L O @

V A P U N

241


33/103

SEGREDO 1 ) 1 ?JUSTIA


S U P E R I N T E N D N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R ITO F E D E R A L

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/04/201110:59:07 26/04/201!! 1:00:10 00:01:03


RESUMOROSALVO passa a conta do BANCO DO BRASIL: Agncia: 1231-9 C/C: 43869-3 - MZ CONSTRUTORA.MA RCEL O avisa quej depositou 39.511


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X WASHINGTON @



RESUMOPGX D NX A certos financeiros. Falam de cheques. WA SHINGTON vai passar para ROSA LVO 20.000.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI C RUZ - Monte Cai-lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X OLIMPIO



RESUMOAcertos financeiros.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRIN! CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORE 5/COM ENT RIOROSALVO X SILVIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/04/2011 14:18:32 26/0412011 1 4:19:30 00:00:58


RESUMOSILVIO fala das peas (dos 70 kits)

242


34/103

'Ap\

"6V


S U P E R I N T E N D N C IA D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S IM P R IN I C R U Z - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X G IIO VA N I

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO2 6 / 0 4 / 2 0 111 4 : 3 2 : 4 6 2 6 / 0 4 / 2 0 111 4 : 3 4 : 1 8 0 0 : 0 1 :3 2

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 62-33704-8 5 9 7 5 5 8 3

R E S U M OSobre chequ es devo lv idos

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S IM P R IN I C R U Z - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X F L A V IA

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO2 6 / 0 4 / 2 0 111 5 : 2 7 : 5 6 2 6 / 0 4 / 2 0 111 5 : 2 9 : 3 2 0 0 : 0 1 :3 6

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 2400902011895624009020118956

R E S U M OF L AV I A p e d e p a ra d e p o s ita r n a E M P R O D ATA d o B R A D E S C O

T E L E F O N E O M E D O A LVO5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S IM P R IN I C R U Z - M o n te C a r io

IN T E R L O C U T O R E S /C O M E N T R IOR O S A LV O X WA S H I N G T O N

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO26 /0412011 17 :53 :08 26 /0412011 17 :53 :54 00 :00 :46ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 5-92 -2205805 9 7 5 5 8 3

R E S U M O. PGX Ace r to s fi nance iros . W ASHING TON fa la que o d inhe iro e s t com e l e e pede pa ra qu

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S IM P R IN I C R U Z - M o n te C a r lo

. I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X M A R C E L O @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O2 4 3


35/103

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMEN TO DE POLICIA FEDERAL


26/04/201120:09:22 26104/2011 20:10:22 00:01:00


RESUMOMARCELO pergunta para ROSALVO sobre as identificaes do caixa do W ASHINGTON, operao 60% , lojcerto 40%).





RESUMOW ASHINGTON fala que s e o FR ANA ligar de n ovo, para falar que OLIMPIO no vai resolver probleWASHINGTON.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRU Z - Monte Ca rta

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROS ALVO X ELA VIA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO271041201109:36:02 271(141201109:36:25 00:00:23


RESUMODNX PGX Acertos tinanceiros.15.000 na MZe5 na EMPRODATA do BRADESCO.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

IN T E R L O C U T O R E S /C O M E N T R i OROSALVO X WASHINGTON @



RESUMOPGX Acertos financeiros. WASHINGTON fala que a leitura dele deu 5 4(91-60%). ELION passou 91.

244


36/103

SEGREDO DE JUSTIA

eJ - MINISTRIO D A JUSTIA

DEPARTAMEN TO DE POLCIA FEDERAL


TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRU Z - M onte Carlo




RESUMOA leitura foi de 33471,75. 22.483


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X DANILO



RESUMOECX ROSA LVO fala que leitura foi de 51.563




27/04/201114:50:06 27/041201114:51:02 00:00:56ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO55975583 24009030354353 24009030354353

RESUMODAN ILOja sacou5 e vai sacar mais 5. ROSALVO esta na 513. DANILO 502 (Bradesco)

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRJNI CRUZ - Monte Cano



245


37/103

SEGREDO DE JUSTIA-, 7flL

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMEN TO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA PO LCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

28104/201107:58:47 28104/2011 07:59:30 00:00:43


RESUMOECX PG X DN X W ASHING TON avisa que tem 13.000 em dinheiro e 5.000 em cheque.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X UNI (TRABALHA COM FLAVIA)



RESUMOAcertos financeiros. Sobre depositos ria contas da MZ.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X UN I (TRABALHA C OM FLA VIA) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO28/0412011 11:15:33 28104/2011 11:17:47 00:02:14




INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X FERNANDO @



RESUMOECX A cenos financeiros, FERNAND O esta no SUDOEST E fala quej ti com ele.

246


38/103

%FE

SEGREDO DE JUSTIA ' Fts.

*J - MINISTRIO DA JUSTIA



TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - M onte Carlo


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2910412011 12:06:19 2910412011 1 2:08:07 00:01:48


RESUMOPGX DNX Acertos financeiros. ROSALVO avisa que ficou 30.000 negativo. R$ 1.000 pro RUBINFIO e 2.38pagamento de frias do JOFRI.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X ZUNGA



RESUMOEC X


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X ZIJNGA



RESUMOEC X

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - M onte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X ZUNGA


247


39/103

SEGREDO DE JUSTIA

VEr, N& t."

Fts.



ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIFO55975583 24000001864951 24000001864951

RESUMO[CX


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X OLJMPIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO2910412011 13:24:26 29104/2011 13:24:56 00:00:30


RESUMOROSA LVO avisa que foi entregar o dinheiro do ZUNGA .

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPR]NI CRUZ - Monte Carlo




RESUMOAcertos financeiros. OLIMPIO avisa que o cheque de 51.000 voltou.

TELEFONE OME DO ALVO55975583

OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X GEOVANI



RESUMOAcertos financeiros. GEO VAN ] avisa que o cheque voltou e que o HOM EMta ligando porque ele tentou dar o chequena TOYOTA.

2 48


40/103

'II)

: .

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAME NTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDERAL

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S IM P R J N I C R U Z - M o n te C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X O L IM P I O

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURA O0 2 / 0 5 1 2 0 11 1 0 : 4 8 : 1 8 0 2 / 0 5 / 2 0 111 0 : 5 3 : 0 6 0 0 : 0 4 :4 8

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 62-33704-265 9 7 5 5 8 3

R E S U M OS o b r e c o n t a , c h e q u e q u e v o l to u . O L IM P I O p e d e p a r a q u e R O S A LV O m a n d e o P E N D R I V

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S I M P R I N I C R U Z - M o n te C a r lo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X WA S H I N G T O N @

DATA/HOR A INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O0 2 1 0 5 / 2 0 1111 :0 0 : 4 1 0 2 1 0 5 1 2 0 1111 : 0 1 : 0 3 0 0 : 0 0 :2 2

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 5-92-2205805 9 7 5 5 8 3

R E S U M OD N X 5 0 . 0 00

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S I M P R I N I C R U Z - M o n t e C a rlo

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X W A S H IN G T O N @

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURA O02105 12011 11 :32 :28 02 /0512011 11 :33 :51 00 :01 :23

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM D A LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 5-92-2205805 9 7 5 5 8 3R E S U M OP G X D N X A c e r to s f in a n c e i ro s . WA S H I N G TO N a v is a q u e e s t m a n d a n d o 5 0 . 1 9 5 e m c h e

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S I M P R I N I C R U Z - M o n te C a n o

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A LV O X O L IM P I O

DATA/HORA INICIAL DATA/HOR A FINAL DURA O0 2 / 0 5 / 2 0 1111 :3 6 : 1 2 0 2 1 0 5 1 2 0 11 11 : 3 6 : 4 4 0 0 : 0 0 :3 2

249


41/103

1,37'kJ1

MJ - MINISTERIO DA JUSTIADEPARTAMEN TO DE POLICIA FEDERAL


ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 15 9 7 5 5 8 3

R E S U M OO L I M P IO p e d e te le fo n e d a R E A L E N G E N H A R I A ( H A B I T E - S E d o a p a rta m e n to d o AR U . B I N H O .

D I L O G OR O S A LV O : D a o n d e?O L I M P I O : L d o H a b i te - se l d o A N TO N I O l d a R E A L E N G E N H A R I A , p r a m i m t ro c aRO SA LVO : T co r tando todo a sua ligaoO LIMPIO : Do apa r t amen to do ANTO NIO , voc t em o t e le fone?R O SA LV O : Tem a i no docum ento , na f ren te a i. no tem o te le fone l do escr i tr io no?O LIMP IO: Vou p rocura r aqu i, va leu .( E N C E R R A D O )

T E L E F O N E O M E D O A LV O5 5 9 7 5 5 8 3 O S A LV O S I M P R IN I C R U Z - M o n t e C a r lo


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O0 2 / 0 5 / 2 0 1111 : 5 7 : 0 0 0 2 / 0 5 / 2 0 1111 : 5 7 : 5 9 0 0 : 0 0 : 5 9

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 2 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 92 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 9R E S U M OAcer tos f inance i ros . Sobre che ques .



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O0 2 / 0 5 / 2 0 1111 : 5 8 : 2 8 0 2 / 0 5 / 2 0 1111 : 5 9 : 0 3 0 0 : 0 0 : 3 5

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 2 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 92 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 9



DATA/HORA INICIAL DA TA/HORA FINAL DURA O0 2 1 0 5 /2 0 11 11 : 5 9 :0 8 0 2 1 0 5 / 2 0 11 11 : 5 9 :2 8 0 0 : 0 0 :2 0

ALVO N T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO5 5 9 7 5 5 8 3 2 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 92 4 0 0 9 0 1 0 7 5 3 3 2 9

250


42/103

3,R A

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMEN TO DE POLICIA FEDERAL


RESUMOAcertos financeiros. Sobre cheque.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIM PR1NI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X OLIMPIO


02/0512011 12:51:16 02/05/201112:52:01 00:00:45ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO55975583 62-33704-26 5975583

RESUMOPGX Acertos financeiros. OLIMPIO pergunta se consegue nm andar 30.000 para M.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - M onte Cario

INTERLOC UTORE 5/COMENTRIOROSALVO X SILVIO



RESUMOSILVIO quer saber de tem alguma novidades a respeito das peas.


INTE RLOCUTORE 5/COMENTRIOROSALVO X GEOVANI



RESUMOFalam de limite de transferencia


INTERLOCUTORES/COMENTRIO

2 51


43/103

SEGREDO DE



ROSALVO X MARCELO @



RESUMOMARCELO para avisar para as lojas no receberem cheques do Sr. Enio

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - M onte Cano


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0210512011 17:41:43 0210512011 17 :42:11 00:00:28


RESUMOROSALVO fala que para fechar, que at agora esto no CA RTELA.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIM PRINI CRUZ - Monte Carlo


DATA/HORA INICIAL DATA/1-IORA FINAL DURAO02105/201117:42:38 021051201117:43:19 00:00:41

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIFO55975583 24009001118170 24009001118170

RESUMOSobre fechamento do CARTELA pela PF

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPR JNI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/05/2011 17:43:32 02/05/2011 17:43:44 00:00:12


RESUMO

252


44/103

-. p

A

tfr4gp

SEGREDO DE JUSTIA

eJ - MINISTRIO DA JUSTIA



ROSALVO manda fechar a TEREZA


INTERLOCUTORES/CO MENT RIOROSALVO X FERNANDO



RESUMOROSALVO fala para fechar




02/051201120:19:03 02105/201120:21:39 00:02:35ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO55975583 24000004005649 24000004005649

RESUMOFERNANDO fala que MARCELO avisou que para abrir.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X ANTONIO




TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Canja

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X FERNANDO

253


45/103

SEGREDO DE JUSTIA

eJ - MINISTRIO DA JUSTIA

DEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERAL


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO03/05/2011 12:18:36 03/0512011 12:18:57 00:00:21

ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO Tipo55975583 24000004005649 24000004005649

RESUMOROSA LVO avisa que hoje normal.





RESUMOPGX A certos financeiros. ROSA LVO pergunta se tem alguma coisa para ele.

TELEFONEOME DO ALVO55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X FLA VIA @



RESUMOFLA V IA passa a conta da MZ: AGEN CIA: 1231-9 CONTA :43.869-3





RESUMOAcertos financeiros. ROSA LV O avisa que voltou cheque.

254


46/103

F E O

M J - M I N IS T R IO D A J U S T I AD E PA RTA M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D N C I A D A P O L C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E





RESUMOROSA LVO fala que foi 34.800 de devolvido do CLAUD IO do MARC ELO.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X JUNIOR



RESUMOJIJNIOR avisa que ROSALV O vai inaugurar hoje em VA LPAR AISO.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALVO SMPRINI CRUZ - Monte Cano




RESUMOAcertos financeiros. PGX WA SHING TON fala que vai abrir hoje porque ontem no deu tempo! gastou 30.00reabrir. Ontem ele abriu somente o Video Bingo. Quarta-feira dia bom para o CARTELA.

TELEFONE OME DO ALVO55975583 OSALV O SIJvIPR.INI CRUZ - Monte Canto



2 5 5


47/103

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAME NTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA DA PO LICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

04/0512011 10:58:55 0410512011 10:59:39 00:00:44


RESUMOECX 14:00


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X JUNIOR



RESUMOROSALVO pede para desligar as mq uinas do W2( 0 5 )e pedir para C ASSIA recolher.

TELEFONE OME DO ALVO

55975583 OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X MARCELO @



RESUMOROSALVO avisa que OLIMPIO quer qu e ele ligue o outro telefone.


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X DANILO @




256


48/103

CIXNtlaDI9IpSlIIaI[%]


SUPERINTENDNCIA DA PO LICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL





RESUMOECX FERNANDO espera no HOTEL,

TELEFONE OME DO ALVO55975583 ROSALV O SIMPRINI CRUZ - Monte Cano









RESUMOAcertos financeiros ROSALVO passa o valor de 8061 e 30




E 9 4 T )\'5e V9'

257


49/103

SEGREDO DE JUSTIA

p -

L D is-, 74

MJ - MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO D E POLICIA FEDERAL



RESUMOAcertos financeiros. PGX ROSALVO passa os valores para ROSALVO: JUN IOR: 143 12 ,8574.334,72 EVOLVIDO: 43.50 0.00

MARCELO:

TELEFONE OME DO ALVO5 5 9 7 5 5 8 3 OSALVO SIMPRJNI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04105 12011 15 :02:08 04/05/2011 15:04:21 00:02:13


RESUMOGEOVANI avisa que VALMIR vai levar o cheque. GEOVANI fala do crdito do GRNDAO (LUISMAR)

DILOGOGEOVANI: Voc lembra que voc falou que ia ver, pra fazer o crdito l daquelas sem anas do GR ANDAO lLUISMAR?ROSALVO: porque os m eus recibos esto indo pra conferencia (incompreensivel) ontem que eu peguei os recibovolta, entendeu? Ento o ltimo recebimento dele, pra saber de quando que t cob rando a mais, ento s manh que vou parar isso ai porque a gente t no meio de folha de pagamento de pessoal, essas paradas ai, ento por isso que eainda no ((incompreensivel) por isso, entendeu? Na hora que eu tiver um tempinho, voc sabe que no tem errcrdito quando crdito vai voltar de qualquer jeito.C..)(ENCERRADO)


INTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X SILVIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0410512011 1 5:04:46 0410512011 15:06:18 00:01:32


RESUMOROSALVO pede cheque de 10.000, SILVIO fala que JOFRE vai IA aos finais de semana.




258


50/103

SEGREDO DE JUSTIA Fis.

ti


SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO D ISTRITO FEDERAL

0410512011 15:52:58 04/05/2011 15:53:26 00:00:28


RESUMOROSALVO avisa que ele che gou no escritorio e cheg ou DANILO. ANTONIO. MARCELO.

INVESTIGADO - SNIA REGINA D E ME LO

TELEFONE OME DO ALVO72400 90006 15016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X LENINE (J

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO19104/2011 10:51:48 19104120 11 10:55:29 00:03:41


RESUMO

REGINA quer que mand e o negocio, ia levar ovo de pascoa. am anh cedo vou ai.MAJOR ALEXANDRE

DILOGO

REGINA: Deixa eu te falar. eu quero que voc m ande o m eu negocio que eu tenho, ontm era p ra eu ter te ligte lembrar e eu m e esqueci m enino, no lem brei e a eu quero ver se p osso ir abastecer l a. a. Meu filho vBRASILIA, uma s ires, ires e m eia teria com o ele abastecer?LENINE: s me ligar aqui t? me liga sim qu e eu autorizo lREGINA: a hora que ele tiver.., que eu no vou n o, ele que vai enche r pra m im o tanque e volta a, a ele vBRASILIA, ele passa l. a hora que ele tiver l eu te ligo pra voc p o

Documents

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 15 - 3108 a 3208