sa - VietstockH(>i d6ng quan trj Cong ty c6 phAn Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n, Ban T6ng~ ~ d6c va cac phong/ban/don vj c6 lien quan chju trach nhi~m thvc hi~n Nghj quySt nay,

Di~u 5: Thong qua Bao cao tai chinh narn 2017. Uy quy€n cho HDQT h,ra ch9n don vi soat xet

bao cao tai chinh ban nien va BCTC kiSm toan narn 2018

Di~u 6: Thong qua Phuong an phan chia lqi nhu~n va trich l~p cac quy nam 2017

Di~u 7: Thong qua Phuong an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017, va kS ho?ch tra thu lao nam

2018

Di~u 8: Thong qua vi~c thay d6i Di~u 1~ T6 chuc va Quy chS quan tri rn)i b(>

Di~u 9: Thong qua vi~c tt'r nhi~m chuc danh thanh vien H(>i d6ng quan tri cua ba Ph?m Thi Hinh

Di~u 10: Thong qua vi~c bftu b6 sung 02 thanh vien HDQT nhu sau:

- Bftu Ong Nguy~n Ng9c Hoang va Ong Ph?m Xuan Ai lam thanh vien HDQT cua Cong ty

Di~u 11: Thong qua vi~c thay d6i dia chi tr1;1 sa chinh

Di~u 12: Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT thoai v6n 03 Cong ty con

Di~u 13: Thong qua vi~c Uy quy~n cho HDQT chu d(>ng su dt,mg ngu6n Ive Cong ty triSn khai

kinh doanh mang Luy~n kim mau.

Thong tin tren da duqc chung toi cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua Cong ty vao µgay '-88:,, .. , .....

1 l /09/2018 t?i ducmg d~n: ; TY (},

HAN °f:Y· http://ksa.corn.vn/quan-he-co-dong-317 /cong-bo-thong-tin-318 •lJo· ,

Iii Al/GS.AH ~ ,

Cong ty C6 phftn Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n cam kSt nhfrng thong tin duqc c~~ ~ --

tren day la trung thµc va chinh xac.

Xin trli.n tr(Jng ciim uni

Noi nhan:

- Nhu tren.

- Luu VP

CONG TY CP CONG NGHI¥P

KHOANG SAN BINH THU~

Ngtrifi ilu·<;Jc UQCBTT

CONG TY CO PHAN CONGNG~PKHOANGSAN

BINHTHU~

S6: 01/2018/NQ-DHDCl>/KSA

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VJ:¥T NAM D(>c l~p - Tl)' do - H;mh phuc

Ha N(Ji, ngay 10 thang 09 niim 2018

NGHlQUYET

D~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 CONG TY CO PHA.N CONG NGffi:¢P KHOANG SAN BINH THU~

- Can cu Lu(),t Doanh nghi?p s6 68/2014/QHJJ ngay 26 thang 11 nam 2014 cita Qu6c H9i nufrc

C9ng hoa Xii h9i chit ngh'ia Vi?t Nam;

- Can cu Lu(),t Chung khoan s6 27/VBHN-VPQH ngay 18 thang 12 nam 2013 cita Qu6c h9i nufrc

C9ng hoa Xa h9i chit nghza Vi?t Nam; ~

- Can cu Di€u l? t6 chuc va ho9t tl9ng cita Cong ty c6 phdn Cong nghi?p Khoang san Binh Thu(),n/{.~

- Can cu Bien ban kiim phiiu biJu quyit t9i D9t h6i d6ng c6 tlong thuirng nien 2018 cita Cong II~- ccri phdn Cong nghi?p Khoang san Binh Thu(),n ngay 10/09/2018; ~: coMGt!Gll(PI

- Can cu Bien ban h9p D9i h9i t16ng CJ dong thuirng nien nam 2018 cita Cong ty c6 phdn tlIDlT " (

nghi?p K.hoang san Binh Thu(),n ngay 10/09/2018. -1 Gt _ r.

D~i h9i d6ng c6 dong da nh~t tri quySt nghj thong qua nghj quySt cua D~i h9i v&i cac n9i dung

chinh nhu sau:

QUYETNGfll

l>i~u 1: Thong qua Bao cao cua H(>i d6ng quan trj v~ k~t qua ho~t d(>ng cua H(>i d6ng

quan trj nam 2017

Di~u 2: Thong qua Bao cao cua Ban T6,ng giam d6c v~ k~t qua ho~t d(>ng cua Ban T6ng

giam d6c nam 2017

l>i~u 3: Thong qua Bao cao k~t qua ho~t d<}ng san xu§t kinh doanh nam 2017 va phll'rrng

hmrng k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2018

l>i~u 4: Thong qua Bao cao ho~t d(>ng ki~m soat va th§m tra Bao cao tai chinh 2017, k~t

qua ho~t d<}ng cua H<}i d6ng quan trj, Ban T6ng giam d6c nam 2017, k~ ho~ch 2018 cua

BKS

l>i~u 5: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017. Uy quy~n cho HDQT h.ra chqn drrn vj

soat xet bao cao tai chinh ban nien va BCTC ki~m toan nam 2018

Di~u 6: Thong qua Phll'O'ng an phan chia IQ'i nhu~n va trich l~p cac quy nam 2017

Di~u 7: Thong qua Phll'O'Ilg an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017, va k~ ho~ch tra thu

lao nam 2018

Di~u 8: Thong qua vi~c thay d6i Di~u I~ T6 chuc va Quy ch~ quan trj n<)i b<)

Di~u 9: Thong qua vi~c tir nhi~m chuc danh thanh vien H<)i d6ng quan trj cua ba Ph~m

Thj Hinh

Di~u 10: Thong qua vi~c biu b6 sung 02 thanh vien HDQT nhll' sau:

- Biu Ong Nguy~n NgQC Hoang va Ong Ph~m Xuan Ai lam thanh vien HDQT cua

Cong ty

Di~u 11: Thong qua vi~c thay d6i dja chi tr\l SO' chinh

Di~u 12: Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT thoai v6n 03 Cong ty con

Di~u 13: Thong qua vi~c Uy quy~n cho HDQT chu d<)ng sfr d\Jng ngu6n lgc Cong ty tri~n

khai kinh doanh mang Luy~n kim mau. ~}~. ,o~ .l. .A .,, • ' i ,,,,...,\ D1eu 14: D1eu khoan th1 hanh. . 0 \\

Nghj quySt nay da duqc 0~i h(>i d6ng c6 dong thong qua va c6 hi~u lvc ke tu ~~ .::: 10/09/2018. ,1J; ~[.+., ~~:~

H(>i d6ng quan trj Cong ty c6 phAn Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n, Ban T6ng~ ~

d6c va cac phong/ban/don vj c6 lien quan chju trach nhi~m thvc hi~n Nghj quySt nay, dam bao

lqi ich cua C6 dong, Cong ty va tuan thu theo cac quy djnh cua Phap lu~t.

Nuinhan:

- Cac c6 t16ng, Website; - UBCKNN, SGDCK Ha N{Ji,

TTLK; - Cac TV HDQT, BTGD, BKS; - Luu VT.

LAM HOANG GIANG

2

CONG TY CO PHAN

CONG NGHI¥P KHOA.NG SAN

~

28 BINH THU~

8< 'o

NG TY · ------------------. \

* COHG NGh~Pl]O,~l+G ~N ·k H \ " I

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Dqc l~p - Tl! do - H~nh phuc

Ha N()i, ngay 10 thang 09 nam 2018

~

; · c6 PHAN ~ \\

1- BINH THUA~ ,t · ~ ~~YI ~

BIEN BAN KIEM PHIEU

D~ H()I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

Chung toi duqc Dl;li hc)i d6ng c6 dong Cong ty c6 ph§n Cong nghi?p Khoang san Binh Thu?n

h9p ngay 10 thang 09 nam 2018 b§u vao Ban kiSm phi€u dS kiSm phi€u biSu quy€t g6m:

Ong Nguy~n PhuO'ng Nam

Ong Le Th~ D~t

Ong Nguy~n Thi Tuy~t

TruO'ng ban

Uy vien

Uy vien

Ban kiSm phi€u da th1,rc hi?n d§y du nhi?m V\l cua minh va nhftt tri l?p bien ban nhu sau:

- T6ng s6 c6 dong c6 quySn biSu quy€t duqc tri?u t?p: 3.709 c6 dong.

- T6ng s6 c6 dong c6 quySn biSu quy€t c6 m~t tham gia h9p D?i hc)i d6ng c6 dong la 29 c6

dong.

- T6ng s6 phi€u biSu quy€t cua cac c6 dong tham gia h9p D?i hc)i d6ng c6 dong la 29 phi€u, d?i

di?n cho 18.025.838 c6 ph§n c6 quySn biSu quy€t tham dv D?i hc)i, d?t ty l? 19,29 % t6ng s6 c6

ph§n c6 quySn biSu quy€t cua Cong ty.

I. D~i hqi d6ng c6 dong ti~n hanh bi~u quy~t cac nqi dung:

Vftn dS 1: Thong qua Bao cao cua Hc)i d6ng quan tri vS k€t qua ho?t dc)ng cua Hc)i d6ng quan

tri

Vftn dS 2: Thong qua Bao cao cua Ban T6ng giam d6c vS k€t qua ho?t dc)ng cua Ban T6ng

giam d6c.

Vftn dS 3: Thong qua Bao cao k€t qua ho?t dc)ng san xuftt kinh doanh nam 2017 va phuong

hu6ng k€ ho?ch san xuftt kinh doanh nam 2018

Vftn dS 4: Thong qua Bao cao hol;lt dc)ng kiSm soat va thAm tra Bao cao tai chinh 2017, k€t

qua hol;lt dc)ng cua Hc)i d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c nam 2017, k€ hol;lch 2018 cua BKS

Vftn dS 5: Thong qua Bao cao tai chinh da duqc kiSm toan nam 2017. Uy quySn cho HDQT

Iva ch9n don vi soat xet bao cao tai chinh ban nien va BCTC kiSm toan nam 2018

Vftn dS 6: Thong qua Phuong an phan chia lqi nhu?n va trich l?p cac quy nam 2017

Vftn dS 7: Thong qua Phuong an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017, va k€ hOl;!Ch tra thu lao

nam 2018

Vftn dS 8: Thong qua Vi?c thay d6i DiSu l? T6 chuc va Quy ch€ quan tri nc)i be)

Vfrn dS 9: Thong qua Vi~c tu nhi~m chuc danh thanh vien H9i d6ng quan tri cua Ba Ph<;1m Thi

Hinh

Vfrn dS 10: Thong qua Vi~c bftu b6 sung 02 thanh vien H9i d6ng quan trj nhu sau:

Bfru Ong Nguy€n NgQC Hoang va Ong Ph<;1m Xuan Ai lam thanh vien HDQT cua Cong ty

Vfrn dS 11: Thong qua vi~c thay d6i tn,i s& chfnh

Vfrn dS 12: Thong qua vi~c uy quySn cho HDQT thoai v6n 03 Cong ty con

Vfrn dS 13: Thong qua vi~c uy quySn cho HDQT chu d9ng SU d1;mg ngu6n Ive Cong ty triSn

khai kinh doanh mang luy~n kim mfru.

II. K~t qua ki~m phi~u bi~u quy~t :

- T6ng s6 c6 dong c6 quySn biSu quySt duqc tri~u t~p:

- T6ng s6 c6 dong c6 quySn biSu quySt c6 m~t tham dv D<;1i h9i:

- T6ng s6 phiSu phat ra cho cac c6 dong tham dv D<;1i h9i:

• PhiSu biSu quySt thong qua cac n9i dung D<;1i h9i:

- T6ng s6 phiSu biSu quySt thu vS:

• PhiSu biSu quySt thong qua cac n9i dung D<;1i h9i:

Trong d6:

- T6ng s6 phiSu biSu quySt hqp I~:

• PhiSu biSu quySt th6ng qua cac n9i dung d<;1i h9i:

- T6ng s6 phiSu biSu quySt khong hqp I~:

• PhiSu biSu quySt thong qua cac n9i dung d<;1i h9i:

3.709 c6 dong.

29 c6 dong.

29 phiSu

28 phiSu

28 phiSu.

o phiSu.

V§n d~ 1: Thong qua Bao cao cua Hqi d3ng quan trj v~ k~t qua ho~t dqng cua Hqi d3ng

quan trj

Tan thanh: 18 phiSu, d<;1i di~n 14.128.348 c6 phfrn c6 quySn biSu quySt, d<;1t ty I~ 78,4% c6

phfrn c6 quySn biSu quySt dv hQp.

Khong tan thanh: 9 phiSu, d<;1i di~n 3.092.490 c6 phfrn c6 quySn biSu quySt, d<;1t ty 1~

17,2% c6 phfrn c6 quySn biSu quySt dv hQp.

Khong c6 y kiSn: 1 phiSu, d<;1i di~n 605.000 c6 phfrn c6 quySn biSu quySt, d<;1t ty I~ 3,4% c6


V§n d~ 2: Thong qua Bao cao cua Ban T6ng giam dfic v~ k~t qua ho~t dqng cua Ban T6ng

giam dfic.

Tan thanh: 17 phiSu, d<;1i di~n 14.118.348 c6 phftn c6 quySn biSu quySt, d<;1t ty I~ 78,3% c6


;:::; '!>I

/, (

0KG

>J ~

Khong tan thanh: 10 phiSu, d?i di~n 3.102.490 c6 phfrn c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~

17,2% c6 phfin c6 quySn biSu quySt dv h9p.

Khong c6 y kiSn: 1 phiSu, d?i di~n 605.000 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~ 3,4% c6

phk c6 quySn biSu quySt dv h9p.

Vftn d~ 3: Thong qua Bao cao k~t qua ho~t d(>ng san xu§t kinh doanh nam 2017 va phrrO'ng

hmmg k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2018

Tan thanh: 16 phiSu, d?i di~n 14.082.348 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~ 78,1 % c6

phfin c6 quySn biSu quySt dv h9p.

Khong tan thanh: 12 phiSu, d?i di~n 3.743.490 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~


Khong c6 y kiSn: 0 phiSu, d?i di~n 0 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty 1~ 0% c6 phfin c6

quySn biSu quySt dv h9p.

)08&; -)NG 0 PH ~~p~

NH IHi .....__ V§n d~ 4: Thong qua Bao cao ho~t d(>ng ki~m soat va th§m tra Bao cao tai chinh 2017, k~t ~

qua ho~t d(>ng cua H(>i d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c nam 2017, k~ ho~ch 2018 cua

BKS

Tan thanh: 15 phiSu, d?i di~n 14.072.348 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~ 78,1 % c6


Khong tan thanh: 13 phiSu, d?i di~n 3.753.490 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~




Vftn d~ 5: Thong qua Bao cao tai chinh da drrqc ki~m toan nam 2017. Uy quy~n cho HDQT

Iv·a chqn don vi soat xet bao cao tai chinh ban nien va BCTC ki~m toan nam 2018

Tan thanh: 15 phiSu, d?i di~n 14.072.348 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty 1~ 78,1 % c6


Khong tan thanh: 13 phiSu, d?i di~n 3. 753.490 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty I~




Vftn d~ 6: Thong qua PhrrO'ng an phan chla lqi nhuin va trich lip cac quy nam 2017

Tan thanh: 16 phiSu, d?i di~n 14.199.568 c6 phfin c6 quySn biSu quySt, d?t ty 1~ 78,8% c6


Khong tan thanh: 12 phi€u, d.;ti di~n 3.626.220 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~

20,1 % c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 0 phi€u, d.;ti di~n 0 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 0% c6 phfrn c6

quy€n bi€u quy€t dv h9p.

V§n d~ 7: Thong qua PhtrO'ng an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017, va k~ ho~ch tra thu lao

nam 2018

Tan thanh: 18 phi€u, d.;ti di~n 14.404.568 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 79,9% c6

phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p.

Khong tan thanh: 9 phi€u, d.;ti di~n 3.415.220 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~

18,9% c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 1 phi€u, d.;ti di~n 6.000 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 0,03% c6

phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p. -?~ rv -~

V§n d~ 8: Thong qua Vi~c thay d6i Di~u •~ TA chuc va Quy ch~ quan tri nqi bq ~ , , • ' ' • , • :,Hi; S.IH

Tan thanh: 19 phieu, d.;ti di~n 15.927.748 co phan c6 quyen bieu quyet, d.;tt ty 1~ 88,4% co iV .,.~ phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p. W,

Khong tan thanh: 7 phi€u, d.;ti di~n 1.773.090 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 9,8%

c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 2 phi€u, d.;ti di~n 125.000 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 0,7% c6


V§n d~ 9: Thong qua Vi~c mi~n nhi~m chuc danh thanh vien Hqi d6ng quan trj cu.a ~

Ph~m Thi Hinh ~ Tan thanh: 18 phi€u, d .;ti di~n 14.245.568 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 79% ~~E:~~

phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv hQ~- . , , . , ~ Khong tan thanh: 8 phieu, d.;ti di~n 2.856.270 co phan c6 quyen bieu quyet, d.;tt ty~

15,8% c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 2 phi€u, d.;ti di~n 724.000 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d.;tt ty 1~ 4% c6


V§n d~ 10: Thong qua Vi~c b§u b6 sung 02 thanh vien Hqi d6ng quan trj

(fog cir vien s6 01 : Ong Nguy~n NgQC Hoang

S6 quy€n bi€u quy€t nh~n duqc: 10.602.628 - Ty 1~ tren t6ng s6 quy€n bi€u quy€t: 58,8%

( fog cir vien s6 02: Ong Ph~m Xuan Ai S6 quy€n bi€u quy€t nh~ duqc: 17.590.068 - Ty 1~ tren t6ng s6 quy€n bi€u quy€t: 97,6%

V§n d~ 11: Thong qua Vi~c thay d6i dja chi trl} sfr chinh cua Cong ty

Tan thanh: 24 phi€u, d?i di?n 17.539.968 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d?t ty l? 97,3% c6

phfrn c6 quy€n bi€u quy€t dv hQp.

Khong tan thanh: 3 phi€u, d?i di?n 279.870 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d?t ty l? 1,6%

c6 phfrn c6 quySn bi€u quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 1 phi€u, d?i di?n 6.000 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d?t ty I? 0,03% c6

phfrn c6 quySn bi€u quy€t dv h9p.

V§n d~ 12: Thong qua Vi~c uy quy~n cho HDQT thoai v6n 03 Cong ty con

Tan thanh: 23 phi€u, d?i di?n 17.253.748 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d?t ty l? 95,7% c6 phftn c6 quySn bi€u quy€t dv h9p.

Khong tan thanh: 5 phi€u, d?i di?n 572.090 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d?t ty l? 3,2%

c6 phfrn c6 quySn bi€u quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 0 phi€u, d?i di?n 0 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quy€t, d?t ty 1? 0% c6 phftn c6

quySn bi€u quy€t dv h9p.

V§n d~ 13: Thong qua Vi~c uy quy~n cho HDQT chu d{>ng sfr d1.mg ngufin ll}'c Cong ty tri~n

khai kinh doanh mang Luy~n kim m§u

Tan thanh: 24 phi€u, d?i di?n 17.418.748 c6 phfrn c6 quySn bi€u quy€t, d?t ty 1~ 96,6% c6

phfrn c6 quySn bi€u quy€t dv h9p.

Khong tan thanh: 4 phi€u, d?i di~n 407.090 c6 phftn c6 quySn bi€u quy€t, d?t ty 1~ 2,3% c6

phftn c6 quySn biSu quy€t dv h9p.

Khong c6 y ki€n: 0 phi€u, d?i di?n 0 c6 phfrn c6 quySn biSu quy€t, d?t ty l? 0% c6 phfrn c6

quySn biSu quy€t dv h9p.

Can cfr vao k~t qua ki~m phi~u: /~, , ' ' , ' , '0'\\

Cac van de duqc thong qua t?i D?i h9i gom: Van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, ~ \\ , ' ' -o.

Cac van de khong duqc thong qua t?i D?i h9i gom: Khong c6 .;s,(H -.i :·

~w Bien ban nay duqc l~p vao h6i 12 gia ngay 10/09/2018 va da duqc thong qua t?i D?i h9i. 'ff}!f Uy vien Ban ki~m phi~u

(Ky, ghi ro h9 ten)

Uy vien Ban ki~m phi~u

(Ky, ghi ro h9 ten)

Tnrfrng Ban ki~m phi~u

(Ky, ghi ro h9 ten)

CONG TY CO PHAN

CONGNGHJ.¥PKHOANGS.AN

BINHTHU~

***

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA V"q:T NAM

D(>c l~p - T\f do - H~nh phuc

***

S6: 01/2018/BB-DHDCD/KSA Ha N9i, ngay 10 thang 09 nam 2018

A ? '

BIEN BAN KY HOP . DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2018 . .

CONG TY CO PHA.N CONG NGHltP KHOANG SA.N BINH THU~

Ten t6 chtrc : Cong ty C6 phin Cong nghi~p Khoang san Binh Thu?n

Tr\l srr dang ky : Khu ph6 11, phuang Binh Tan, thi xa Lagi, tinh Binh Thu~n

Dja chi giao djch : Khu Cong nghi~p Thing Hai, xa Thing Hai, huy~n Ham Tan, tinh

Binh Thu?n

Chi nhanh t~i Ha N(>i: T~ng 2, S6 34 Hai Ba Trung, phucmg Trang Ti~n, qu~n Roan Ki~m, TP.

Ha N9i, Vi~t Nam

Gi§y chll'Dg nh~n DKKD: S6 3600802882 dang ky l~n d!u ngay 22 thang 04 nam 2010,

dang ky thay d6i lftn thu 14 ngay 23 thang 11 nam 2015 do So KS ho~ch va Dftu tu tinh

Binh Thu?n cAp.

Hom nay, ngay 10 thang 09 nam 2018, vao h6i 8h30 t~i HQi tnrcmg phong D - Hoa Sen

1 khach s~n Kim Lien s6 5-7 Dao Duy Anh - phu·cmg Phu-ong Mai - qu~n D6ng Ba -TP. Ha

N9i, D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 cua Cong ty c6 phftn Cong nghi~p Khoang

san Binh Thu~n duqc tiSn hanh v&i cac n(>i dung sau:

I. PHA.N 1: KHAI ~CD~ H(>I DONG CO DONG

1. Thanh phin tham d\f D~i h(>i

C6 dong va d~i di~n c6 dong

D~i h(>i da nghe Ong Hoang Dinh Truog - Truong ban ki~m tra tu each c6 dong cong

b6 kSt qua ki~m tra tu each c6 dong va d~i di~n c6 dong dv h9p nhu sau:

T6ng s6 c6 dong va d~i di~n c6 dong duqc quy~n dv h9p D~i h(>i d6ng c6 dong thuang

nien nam 2018 la 3.709 c6 dong, so hfru va d~i di~n cho t6ng s6 93.427.360 c6 phftn, tuong

duong v&i 100% t6ng s6 c6 phftn c6 quy~n bi~u quySt cua Cong ty.

1

T6ng s6 c6 dong va d<;1i di?n c6 dong thvc tS dv h9p D<;1i h(>i d6ng c6 dong thuong nien

nam 2018 lftn thu 3 la 29 d<;1i biSu, sa hfru ho?c d<;1i di?n d6i v&i 18.025.838 c6 phftn, tuong

duang v&i 19.29% t6ng s6 c6 phftn c6 quySn biSu quySt cua Cong ty c6 phftn Cong nghi?p

Khoang san Binh ThU?ll.

Theo quy djnh cua Lu?t doanh nghi?p va DiSu l? Cong ty, D<;1i h(>i d6ng c6 dong

thuong nien nam 2018 lftn thu 3 cua Cong ty c6 phfrn Cong nghi?p Khoang san Binh Thu?n

da h(>i du cac diSu ki?n dS tiSn hanh. Cac c6 dong va d<;1i di?n c6 dong dv h9p c6 quySn

biSu quySt theo s6 c6 phfrn ma h9 sa hfru ho(k d<;1i di?n.

2. Khai m~c D~i hQi

Ong Doan Minh Drrc thay m?t Ban t6 chuc tuyen b6 khai m<;1c d<;1i h(>i, neu ly do t6

chuc D<;1i h(>i, gi&i thi?u thanh phfrn tham d\r.

Ong Doan Minh Drrc gi&i thi?u va 1§.y y kiSn biSu quySt danh sach Doan chu t9a, Ban

thu ky va Ban kiSm phiSu d<;1i h(>i:

- Gi&i thi?u Ong Lam Hoang Giang - Thanh vien H(>i d6ng quan tri la Chu t9a diSu

hanh D<;1i h(>i (theo uy quySn cua ba Ph<;1m Thi Hinh - chu tjch HDQT).

- Chu t9a D<;1i h(>i gi&i thi?u Doan Chu t9a, Ban Thu ky va dS xu§.t Ban kiSm phiSu dS

D<;1i h(>i Iva ch9n.

2.1. Chu t9a va bQ ph~n giup vi~c Chu tqa

D<;1i h(>i da thong qua Doan chu t9a g6m 03 nguoi:

Ong Lam Hoang Giang

Ong Trio Kien Cll'img

Ong Ph~m Xuan Ai

Ong Nguy~n Ng9c Hoang

Ong Ph~m Qu6c Tu~

2.2. Ban Thll' ky D~i hQi

Thanh vien H(>i d6ng quan tri

Chu t9a D<;1i h(>i

Thanh vien Ban KiSm Soat

Giam D6c chi nhanh t<;1i Ha N(>i

Thanh vien Doan Chu t9a





D<;1i h(>i da thong qua Ban Thu ky g6m 02 nguoi:

Ba Nguy~n Mai Hll'ong

Ong Dijng Hoang Nam

Truong ban

Uy vien

2

; /

i

2.3. Ban ki~m phi~u

D~i h(h da thong qua Ban ki~m phiSu g6m 04 nguai:

Ong Nguy~n Phll'O'ng Nam

Ba Nguy~n Thj Tuy~t

Ong Le Th~ o,t Ong Trio Kien CU'irng

Truong ban

Thanh vien

Thanh vien

D~i di~n BKS giam sat vi~c kiSm phiSu

3. Chll'O'Dg trinh D,i h(>i va Quy ch~ D,i h(>i

D~i h9i da nghe Ong Doan Minh Drrc thay m~t Doan Chu t9a d9c Chuang trinh D~i

h9i d6ng c6 dong thuang nien niim 2018 lfin thu 3, Quy chS lam vi~c cua D~i h9i, quy chS

dS cir, ung cir thanh vien HDQT, Nguyen tiic th~ I~ bi~u quySt.

D~i h9i da nh§.t tri 100% thong qua n9i dung Chuang trinh D~i h9i va cac van ban quy

chS neu tren.

II. PHAN 2: cAc N<)I DUNG DUQC TRINH BAY TRONG D~ H<)I

D~i h9i nghe cac thanh vien trong HDQT, BKS va Ban TGD trinh bay cac n9i dung:

- Ong Ph,m Xuan Ai - thay m~t H9i d6ng quan tri d9c "Bao cao cua HDQT vS kSt

qua ho~t d9ng san xuftt kinh doanh 2017 va kS ho~ch 2018.

- Ong Ph,m Xuan Ai - thay m~t ban T6ng giam d6c d9c Bao cao cua ban T6ng giam

d6c vS kSt-qua ho~t d9ng cua ban T6ng giam d6c niim 2017.

- Ong Lam Hoang Giang - thanh vien doan chu t9a thay m~t ban T6ng giam d6c d9c

cac n9i dung:

"Bao cao kSt qua ho~t d9ng san xuftt kinh doanh niim 201 7 va phuang hu6ng kS

ho~ch san xuftt kinh doanh niim 2018"

"Bao cao ho~t d9ng kiSm soat va th! rn tra Bao cao tai chinh 201 7' kSt qua ho~t d9ng

cua H9i d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c niim 2017, kS ho~ch ho~t d9ng niirn 2018 cua

Ban kiSm soat"

- Ong Nguy~n Ng9c Hoang- thanh vien doan chu t9a:

Ta trinh vs Bao cao tai chinh niirn 2017. Uy quySn cho HDQT h,ra ch9n dan vi soat

xet bao cao tai chinh ban nien va BCTC ki~m toan niim 2018;

Ta trinh Phuang an phan chi a lqi nhu~n va trich l~p cac quy niim 2017;

Ta trinh Phuang an tra thu lao HDQT, BKS niim 2017, va kS ho~ch tra thu lao niim

2018.

- Ong Ph,m Qu6c Tu~ - thanh vien doan chu t9a thay m~t H9i d6ng quan tri d9c:

Ta trinh vS thay d6i DiSu 1~ T6 chuc va Quy chS QT n9i b9;

3

To trinh v~ vi~c thay d6i thanh vien H9i d6ng quan trj.

To trinh v~ vi~c thay d6i dja chi tn,i sa chinh va Uy quy~n cho H0QT thoai v6n 03

Cong ty con.

To trinh v~ vi~c Uy quy~n cho H0QT chu d9ng su dµng ngu6n Ive cua Cong ty tri€n

khai mang Luy~n kim m~u.

ill. PHAN 3: THA.O LU~ CUA CO DONG T~ D~ H(>I

• C6 dong Phuong Thira Vii da d~t ra 8 cau hoi cho Doan chu t9a:

1. Trach nhi?m cita ban Liinh ilqo - HDQTvo'i cong ty?

2. Ban lii.nh ilqo - HDQT cita cong ty khong hi cos& hiiu c6 phdn trvc tdp?

3. Dii qua thai hqn ma vdn chua co BCTC soat xet cita cong ty?

4. Su d~ng tiin v6n?

5. N9' phai thu trong BCTC la 820 ty, trong ilo co 103 ty la tidn tqm u:ng cita can b9

nhan vien?

6. Chdt lu(Yng cita Vi?C cong b6 thong tin, chqm - kem?

7. Hogt i19ng cita cong ty, kit hogch sa sai, khong co iljnh hu&ng?

8. Ban lii.nh ilqo vdn chua ilua ra ilu(Yc ki hoqch, thai gian c~ thi khi nao ilu(Yc

giao dich tr& !qi??

V~ cau hoi thu nhAt va thu 2, Ong Ph~m Xuan Ai - thay m~t doan chu t9a tra loi: "

Ban lii.nh &;w vdn luon c6 giing trong m9i hoqt i19ng cilng nhu rn9i vi?c ai ilua cong ty 6n

ilinh tra !qi va ciing ilii co thai gian ban than ciing co dang ky mua c6 phiiu nhung giao

dich khong thanh cong. "

- V~ cau hoi thu 4, thu 5 va thu 7, Ong Ph,m Xuan Ai - thay m~t doan chu t9a tra

loi: "Cong ty con gijp nhiiu kho khan trong vi¢c chi biin va san xudt Titan vi nhiiu anh

hu&ng, Cong ty co iltnh huong lam se lam 3.000 tdn, dv kiin cita nha may la lam 3 lo 7500

KBA cong ngh? lo kim nhung sau khi tham do va nghien cu:u tinh hinh thi truang trong

nu&c cung nhu thi gi&i, cong ty quyit iljnh chuyin sang chi tinh tuyin va lid chqrn !qi vi? c

chi tqo Titan "

- V~ cau hoi thu 3, Ong Nguy~n NgQc Hoang - thay m~t doan chu t9a tra loi: "Ban

ildu cong ty co ky h(Yp i16ng kiirn loan vo'i cong ty kiim toan Nhan Tam Vi¢l. Khi kiirn loan

I cong ty co gia lri t<5ng lai san l&n ain 1.000 ty va co I moi truang kinh doanh trong giai

iloqn bd1 6n hi¢n nay thi cong ty kiim loan phai lheo cong ty su6t ca nam, hling quy cong ty

kiim loan ain cong ty xem xel linh hinh, tu vdn ai ilua ra Bao cao hoan thi?n ai cu6i nam

cong ty kiim loan co lhi ilua ra ilu(Yc cong b6 v&i BCTC. Tuy nhien ain lhang 5 cong ty

4

)81

--' / - . --

kiim toan Nhan Tam Vi¢t kh6ng th6ng nhdt GU(J'C th&i gian kiim toan nen c6ng ty bfzt bu(>c

phai ky h(J'p i16ng vai c6ng ty kiim toan khac. Cong ty vdn tiip hjC lam vi¢c vai kiim toan

ai dua ra BCTC trong th&i gian sam nhdt c6 thi la trong quy 3 nay. "

- VS cau hoi thu 8, Ong Nguy~n Ngqc Hoang - thay m~t doan chu t9a tra lai: "Ban

Quan Tri viz Ban DiJu Hanh vdn thf!C hi¢n m¥,C tieu quan tr9ng nhdt chinh la dua c6 phiiu

cua chung ta !en san tr& lq,i. "

- vs cau hoi thu 6, Ong Lam Hoang Giang - thay m~t doan chu tQa tra lai: "VJ vdn

ai c6ng b6 thong tin cong ty nhqn thdy c6 chut chu quan viz xin chfu trach nhi¢m truac

toan b(> c6 dong. "

• C6 dong La Duy Thanh da d~t ra cau hoi cho Doan chu t9a:

"Phuong thuc, ki hoq,ch sfzp tbi cua cong ty la nhu thi nao?"

- vs cau hoi nay, Ong Ph~m Xuan Ai - thay m~t doan chu tQa tra lai: "Cong ty chua

bao gi& tir b6 vi¢c khai thac viz chi biin sdu Titan nhung truac mfzt c6ng ty ilua ra phuong

an se nhqp nguyen li¢u tir nuac ngoai viz trong niim aim c6ng ty d11 kiin se nhqp 5 day

chuyin thiit bf chi biin, tinh luy¢n quijng kim loq,i {Kim loq,i da au(J'c phdn tich trong i16

D6ng: 1.8 % , Chi : 1.95%, Nham : 4.56%, Sfzt 3.561% ) . Quy trinh san xudt khong sua

d¥,ng bdt ky h6a chdt nao ai khong anh huang din moi tru&ng. Ba thai sau vi¢c chi biin se

GU(J'C lam thanh san phdm khac. Cong ty aijt ra ki hoq,ch doanh thu thudn la 100 ty. "

• C6 dong Nguy~n Minh Sang va mot c6 dong khac c6 d~t ra 4 cau hoi:

1. Trong chi tiit cua bao cao tai chinh c6 " khoan phai thu ngfzn hq,n khac - tiJn

tq,m ung hon 100 ty bao g6m cho Ong Ai, Ba Hling, Ong Tu?

2. Trang ki hoq,ch thoai v6n 3 c6ng ty con ai ddu tu triin khai mang luy¢n kim

mau? Vqy li¢u da c6 h(J'p i16ng hay phuong an trinh hay chua?

3. Chu Tfch HDQT kiem T6ng Giam i16c - Ba Hinh xin rut hoi HDQT nhung kh6ng

c6 SI! g6p mijt trong cu(>c h9p?

4. Mo Titan trong Ninh Thuqn th¥,·c SI! c6 mua au(J'c hay chua? viz khong i16ng y vi¢c

Ban Lanh aq,o kh6ng nhqn thu lao.

VS cau hoi thu 3, Ong Lam Hoang Giang - thay m~t doan chu t9a tra lai: "Trang

cu(>c h9p kh6ng c6 SI! g6p mijt cua Ba Hinh do Ba Hinh di c6ng tac viz dung theo thu t¥,C

Ba Hinh cung ila lam gidy uy quyJn lq,i cho Ong Lam Hoang Giang. Sau aq,i h(>i c6 n(>i

dung thong qua vi¢c Ba Hinh xin rut ra khoi HDQT nhung th11c ti Ba Hinh vdn se la c6

dong Ian cua cong ty. "

5

-5

. 1 •. IA me

ITT -si

VS cau h6i thu nhfrt va cau h6i thu 4, Ong Nguy~n Kien Cucrng - thay m~t doan

chu t9a tra lcri: " Vi khaan tqm ung, cong ty dii c6 2 Nght Quyit HDQT v/v thanh l(lp ban

giai ph6ng va b6i thuimg di mua 79% c6 phdn cong ty mo mo vi v(ly chi phi rdt Ion Cong

ty dii c6 chung tit chuyin tiJn cha ben d<5i tac di mua 79% c6 phdn cua cong ty mo trang

Ninh Thu(ln. "

VS cau h6i thu 2, Ong Lam Hoang Giang - thay m~t doan chu t9a tra loi: "Cong

ty se c6 nhiing baa caa thea tiin d(j Cl,l thi"

• Yao luc 11h15 ' dS d~i h9i diSn ra theo dung kS ho~ch va thanh cong t6t d~p, Ong

Lam Hoang Giang - thay m~t doan chu t9a xin phep dugc tiSn hanh D~i h9i theo dung

chuong trinh da dugc thong qua.

IV. PHAN 4: D~I H<)I TIEN HANH BIEU QUYET VA. KET QUA. BIEU QUYET

T~D~H<)INHUSAU:

1. Ong Nguy~n Phu-O'ng Nam -Truong ban kiSm phiSu len cong b6 kSt qua kiSm phiSu t~i

D~i h9i.

2. Ong Nguy~n Phu-O'Dg Nam, can cu vao kSt qua kiSm phiSu do Ban kiSm phiSu th1.rc hi~n

tuyen b6 cac vfrn dS da dugc D~i h9i d6ng c6 dong biSu quySt thong qua g6m:

V§n d~ 1: Thong qua Bao cao cua Hqi d6ng quan trj v~ k~t qua ho~t d<)ng cua Hqi

d6ng quan trj (co Tai lifu kem theo)

Dc;zi h9i nhizt tri thong qua v&i 18 phiiu bdu quyit, dqi di¢n cha 14.128.348 c6 phdn c6

quyin bdu quyit, dqt ty !¢ 78.4% t6ng s6 c6 phdn c6 quyJn biiu quyit cua c6 dong dlf h9p.

V§n d~ 2: Thong qua Bao cao cua Ban T6ng giam d6c v~ k~t qua ho~t d<)ng cua

Ban T6ng giam d6c (co Tai lifu kem theo)

Dc;zi h(ji nhizt tri thong qua v&i 17 phiiu biiu quyit, dqi di¢n cha 14.118.348 c6 phdn c6

quyin biiu quyit, dc;zt ty !¢ 78.3% t6ng s6 c6 phdn c6 quyin bdu quyit cua c6 dong dlf h9p.

V§n d~ 3: Thong qua Bao cao k~t qua ho~t d<)ng san xu§t kinh doanh nam 2017 va

phu-O'ng hmrng k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2018 (co Tai lifu kem theo)

Dqi h9i nhizt tri thong qua v&i 16 phiiu biiu quyit, dqi di¢n cha 14.082.348 c6 phdn c6

quyJn biiu quyit, dqt ty !¢ 78.1% t6ng s6 c6 phdn c6 quyJn biiu quyit cua c6 dong dlf h9p.

V§n d~ 4: Thong qua Bao cao ho~t dqng ki~m soat va th§m tra Bao cao tai chinh

2017, k~t qua ho~t d<)ng cua H<)i d6ng quan trj, Ban T6ng giam d6c nam 2017, k~

ho~ch 2018 cua BKS (co Tai lifu kem theo)

6

:)N(

:0 Pl !Gh~P

.NH T -~ --=

Dc;zi h9i nhdt tr£ thong qua v&i 15 phiiu bii u quyit, dc;zi difn cho 14.072.348 c6 ph{m co

quyJn biiu quyit, dc;zt ty If 78.1% t6ng s6 c6 phtin co quyJn biiu quyit cua c6 dong dv h9p.

V§n d~ 5: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017. Uy quy~n cho HDQT h.ra ChQn

don vj soat xet bao cao tai chinh ban nien va BCTC ki~m toan nam 2018 (co Tai li?u

kem theo)

Dc;zi h9i nhdt tr£ thong qua v&i 15 phiiu biiu quyit, dc;zi difn cho 14.072.348 c6 phtin co


V§n d~ 6: Thong qua PhrrO'ng an phan chia IQi nhu~n va trich l~p cac quy nam

2017



V§n d~ 7: Thong qua Phrrong an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017, va k~ ho~ch

tra thu lao nam 2018



V§n d~ 8: Thong qua Vi~c thay d6i Di~u I~ T6 chU'c va Quy ch~ quan trj n{>i be)

Dc;zi h9i nhdt tr£ thong qua v&i 19 phiiu biiu quyit, dqi difn cho 15.927.748 c6 phtin co


V§n d~ 9: Thong qua vi~c tir nhi~m chll'c danh thanh vien HDQT cua ba Ph~m Thi

Hinh

Dc;zi h9i nhdt tri thong qua v&i 18 phiiu bii u quyit, dc;zi difn cho 14.245.568 c6 phtin co

quyJn biiu quyit, dc;zt ty If 79% t6ng s6 c6 phtin co quyJn biiu quyit cua c6 dong dv h9p.

V§n d~ 10: Thong qua vi~c biu b6 sung 02 thanh vien HDQT thong qua phrrong

thll'c biu d6n phi~u

TT HQ ten S6 phi~u drrqc biu Ty I~ % so voi s6 phi~u bi~u

quy~t cua c6 dong di}' hQp

1 NguySn Ng9c Hoang 10.602.628 58.8%

2 Ph~m Xuan Ai 17.590.068 97.6%

7

.. ·\ N

V§n ct~ 11: Thong qua vi~c thay ct6i ctja chi tr1_1 s& chinh ciia Cong ty

Dq.i hth nhdt tr£ thong qua vai 24 phiiu bidu quyit, dq.i diin cha 17.539.968 c6 ph<in c6

quyin bidu quyit, dq.t ty li 97.3% t6ng s6 c6 ph<in c6 quyin biiu quyit cua c6 dong dv h<;>p.

V§n ct~ 12: Thong qua vi~c iiy quy~n cho HDQT thoai v6n 03 Cong ty con

Dr;zi h9i nhdt tr£ thong qua vai 23 phiiu bii u quyit, dr;zi diin cha 17.253. 748 c6 ph<in c6

quyin biiu quyit, dq.t ty li 95. 7% t6ng s6 c6 ph<in c6 quyin bidu quyit cua c6 dong dv h<;>p.

V§n ct~ 13: Thong qua vi~c Uy quy~n cho HDQT chii ct{>ng sir d1_1ng ngu6n l\fc Cong

ty tri~n khai kinh doanh mang Luy~n kim mftu

Dr;.i h9i nhdt tr£ thong qua vai 24 phiiu bii u quyit, dr;zi di?n cha 17.418.748 c6 ph<in c6

quyin biiu quyit, dq.t ty l? 96.6% t6ng s6 c6 ph<in c6 quyin biiu quyit cua c6 dong dv h9p.

VI.PHAN s: cAc THU Tl)C KET THuc DM H<)I

Ong I>Jng Hoang Nam -Truong Ban Thu ky d9c dv thao Bien ban va dv thao Nghj

quySt D~i h9i.

D~i h9i nh~t tri thong qua toan van Bien ban va Nghi quySt D~i h9i d6ng c6 dong

thuong nien nam 2018.

Chu t9a D~i h9i - Ong Lam Hoang Giang - tuyen b6 bS m~c D~i h9i.

Bien ban nay duqc l?p luc 12h15' cung ngay t~i D~i h9i d6ng c6 dong Thuang nien

nam 2018 lfrn thu 3 cua Cong ty c6 phfrn Cong nghi~p Khoang san Binh Thu?n.

BANTHUKY

TRUONG BAN

Nguy~n Mai HrrO'ng

CHU TQA DM H<)I

Lam Hoang Giang

8

\ ,-1 ., '

-_::;·

CONG TY co PHAN CONGNGII1¥PKHOANGSA.N

BINHTHU~ ----------------

S6: 01/2018/TTr-IIDQT/KSA

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHlA VlJtT NAM

D<)c l~p - Tl}' do - H~nh phuc

Ha N()i, ngayA.0 thangOg nam 2018

TO TRINH

Viv. Thong qua cac win aJ vJ acrn vj kiim toan

Kinlz trinh: D~i h{>i d6ng c6 dong thtrimg nien nam 2018 Cong ty c6 phin Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n

- Can cu vao Lu(zt doanh nghifp s6 68/2014/QHJ 3 aa atr()'c Qu6c h()i thong qua ngay

26 thcing 11 nam 2014;

Can cu D;Ju lf T6 chuc viz hoc;tt a()ng cua Cong ty c6 phdn. Cong nghifp Khoang

san Binh Thu(zn.

Thvc hi~n nghi quy~t cua D;;ii h<)i d6ng c6 dong thuong nien nam 201 7 va nghi

quy~t IIDQT v~ vi~c thong qua lµa ch9n Cong ty TNHH Ki€m toan - Nhan Tam Vi~t

la don vi ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2017 cua Cong ty. Tuy nhien, do hai ben

khong thoa thu?n duqc thai gian th1.rc hi~n vi~c ki€m toan Bao cao tai chinh, ngay

21/05/2018 Cong ty da ky hqp d6ng s6 162/2018/UHY - IIDKT v&i Cong ty TNHH

ki€m toan va tu vlln UHY v~ vi~c ki€m toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t

thuc ngay 31112/2017. Do phai thay don vi ki€m toan gifra chung nen hi~n t;;ii Bao cao

tai chinh ki~m toan nam 2017 cua Cong ty v~n chua duqc phat hanh. Vi V?Y, H9i d6ng

quan tii Cong ty c6 phfu1 Cong nghi~p K.hoang san Binh Thu?TI kinh trinh D;;ii h9i d6ng

c6 dong thong qua n9i dung Bao cao tai chinh nam 2017.

D6ng thai, H<) i d6ng quan tri Cong ty d~ xullt D;;ii h<)i d6ng c6 dong uy quy~n cho

HDQT !µa ch9n don vi ki~m toan ki~m toan bao cao tai chinh nam 2018 va bao cao

soat xet ban nien 2018 cua Cong ty c6 phfin Cong nghi~p Khoang san Binh Thu?n.

Kinlz trinlz Dl,.li h{)i ttJng cJ dong tludmg nien niim 2018 chiip thuij,n thong qua.I.

Ta trinh 11d thong qua bao ctio tai chinh niim 20!7 (KSA)

TIM. H()I DONG QUA.N TRJ

de· ·3:._,. < , ...... ·0\:-,

, TY -,,.\ 1A .. N ·,, \·. .. ~

J MOAIIG SA H ,> .. '

iHUAN : / . :-Y·' ~ ,W ~

T& lrinh v€ thong qua bao cao 1ai chinh nam 20/ .7 (KSA)

CONG TY CO PHAN CONG NGID}j:P KHOANG SAN

BINHTHU~

S6: 02/2018/TTr-HDQT/KSA

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM Dqc l~p - Tt! do - H~nh phuc

Ha N9i, ngayJ.~ thangt?l. nam 2018

TOTRiNH Viv. Phu071g an va ki hogch phdn chia IQ'i nhu(jn

Kinh trinh: D~i hqi d6ng cA dong thuimg nien nam 2018 Cong ty cA ph§n

Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n

- Can cu Diiu 1¢ T6 chuc viz hor;,t d9ng cua Cong ty c6 phdn Cong nghi¢p Khoang san

Binh Thu(m;

- Can cu tinh hinh hor;,t d(mg va ki ho9ch san xutit kinh doanh cua Cong ty.

H(>i d6ng quan ttj Cong ty d~ xu§t D?i h(>i d6ng c6 dong cua Cong ty c6 ph§.n Cong

nghi~p Khoang san Binh Thu~n thong qua phuong an giu l?i toan b(> lqi nhu~n sau thu~ nam

2017 cua Cong ty, khong trich l~p cac quy d€ ti~p t\!C tai d§.u tu vao cac dµ an cua Cong ty.

Kinh trinh D(J.i h{ii il6ng cJ ilong thuirng nien nii.m 2018 chfi,p thuq.n thong qua.I.

PILµf THJ HINH

Ta trinh Phuong an va M ho«ch phiin chia !t;ri nhw;in niim 2017 (KSA}

CONG TY CO PHAN CONG NGHJtP KHOA.NG SAN

BINHTHU~

C()NG HOA xA H()I CHU NGHiA VI)J:T NAM

I>i}c ljp - Tl}' do - Hl.mh phuc

-----------------

S6: 03/20 I 8ITTr-H0QT/KSA Ha N(Ji, ngay,/Q thangO3. nam 2018

TO TRINH Viv. Tra thu lao cho HDQT, BKS nam 2017, ki hogch nam 2018

Kinh trinh: D~i h<)i d6ng c6 dong thtrimg nien nam 2018 Cong ty c6 phin Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n

Can cu DiJu lf T6 chuc hogt tl(jng cua Cong ty;

Can cu Nghi quyit Dgi h(ji t16ng c6 dong thuirng nien 2017;

Kit qua SXKD nam 2017 va ki hog ch san xudt kinh doanh nam 2018.

Hc)i d6ng quan tri Cong ty bao cao tinh hinh tra thu lao cho HBQT va Ban ki~m soat nam 2017: Thu lao IIDQT, BKS la: 0 d6ng.

Dan vi tinh: t16ng

STT Nc)i dung So tien So tien ca

Ghi chu 1 thang nam 2017

1 Thu lao Chu tich IIDQT 0 0

2 Thu lao Thanh vien l-IDQT (04 nguai) 0 0

3 Thu lao thanh vien BKS(03 ngum) 0 0

Tong cc)ng 0 0

Dv ki~n thu lao cua HDQT va BKS nam 2018 la: Dan vi tinh: D6ng

STT N(>i dung So tien So tien ca

Ghi chu 1 thang nam 2018

I Thu lao Chu tich IIDQT 0 0

2 Thu lao Thanh vien IIDQT (05 nguai) 0 0

3 Thu lao thanh vien BKS (03 nguai) 0 0

Tong c9ng 0 0

Kinh trinh D<Ji h{)i d6ng cJ dong tJurimg nien nam 2018 chdp thuq.n thong qua.I.

Ti, trinh vi thit lao HDQT, BKS tr;:i Dqi hiii d6ng co dong thirang nien niim 2018 (KSA)

CONG TY CO PHA.N CONG NGmiP K..~OANG SAN

BiNHTHU~

S6: 04/2018/TTr-HDQT /KSA

CQNG HOA XA H()I CHU NGHiA VI:E:T NAM

D<)c l~p - Tt.f do - H~nh phuc

Ha N()i, ngaydO thang t!Jnam 2018

TO TRINH Viv. Thay t16i thanh vien HDQT

Kinlt trinlt: D~i h<)i dfing c6 dong thlfimg nien nam 2018 Cong ty c6 ph~n Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n

- Can CU' vao Lu(u doanh nghii;p s6 68/20J.IIQHI 3 tla QU(YC Qu6c h()i thong qua ngciy

26 thang 11 nam 20 I 4:

- Can cu DiJu 1¢ Tb cln,·c va hogl tl()ng cua Cong ty c6 phdn Cong nghi¢p Khoang san

Binh Thu9-n;

- Can dr vao don tir nhi¢m chuc v~t thanh vien HDQT cita ba Phgm Thi Hinh;

- Can cu vao Nght quydt HDQT ngay 20/08/2018.

Kinh thua Quy c6 dong, H9i d6ng quan tri Cong ty ct~ xu~t D:;ii h<;ii d6ng c6 dong cua Cong ty c6 phfin Cong

nghi~p Khoang san Bin.h Thu~n thong qua cac v~n d~ v~ HDQT Cong ty nhu sau:

l. Thong qua don tir nhifm chrrc Vl.J thanh vien HDQT ciia ba Ph~m Thj Hinh. '!ibl)MD2, ~-- -

<Y CONG 2. Thong qua vi~c b~u b6 sung 02 thanh vien HDQT ciia Cong ty '.i co Pli,

Th d · N · 23/02/?018 d · • ,. 1 • d · nh" • Ph x , A. · d- · · d * co~G!IGl\~Pn -~o o, , gay . . _ _" o co m9t __ so .~ ~ ca . an ~ng A :;im ~an. 1 ~ gm ~ t · 1- inIB TI nh1~m chuc danh tnanh v1en HDQT tm H91 dong quan tq Cong ty. De dam bao ho:;it de.mg · 1,., Gt_ T.

quan trj v~n di~n ra binh thuang. H(>i d6ng quan tri Cong ty da h9p va ra Nghi quy~t s6 23/02/2018/NQ-HDQT ngay 23/02/2018 dS thong qua don tu nhi~m cua Ong Ph;;tm Xuan Ai. D6ng thoi b§.u b6 sung 6ng Nguy~n Ng9c Hoang lam thanh vien HDQT t:;im thai cho tai ky D;;ii h•i c6 dong gAn nhJt.

Tinh d~n ng;_'ly 20108/2018, B2n tG cht'rc khong nh?n duqc d011 d~ cu, ung CU' cua c6 dong vao 02 vi tri thanh vien Hl)QT tren c(1a Cong ty. HDQT da h9p va ra Nghi quy~t d~ cu 02 U11g cfr vien nhu sau:

01- Ong Ph:;im Xua.7 Ai 02 - Ong Nguy~n Ng9c Hoang

Thong tin chi tih vi 02 lJng vien tgi Sa yiu ly Ljch ainh kem

Kfnh tri11/t D{ti hl)i tl8ng cJ dong thuimg nien niim 2018 cltOp tlm~n thong qua.I.

Ta trinh rd thay ct6i thanh vien f!JJQT niim 2018 (KS.-1j

TIM . H()I DONG QUAN TRJ

CHU TICH HDQT

r!J)~~m !{;Ji, ~~

Ta trinh vi thay tl6i thanh vien HDQT niim 2018 (KSA)

CONG TY CO PHAN CONG NGHq:P KHOANG SAN

BINHTHU~ ________ , ___ _ S6: 05 /2018/ TTr-H0QT/KSA

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VJtT NAM BQc lip - Tl}· do - H~nh phuc

Ha N()i, ngay ,{,O thang 09nam 2018

TO TRINH Viv Thong qua vi¢c thay a6i DiJu I¢ TJ chuc va hogt a()ng va Quy chi quan trf n()i b()

Kinh trinh: D~i hi}i d6ng cA dong thll'img nien nam 2018 Cong ty cA ph§n

Cong nghi~p Khoang san Binh Thuin

- Can cu vao Lu(lt doanh nghi¢p s6 68/2014/QHl 3 aa GU(!C Qu6c h()i thong qua ngay

26 thang 11 nam 2014;

- Can cu Diiu I¢ T6 chuc va hogt a()ng cita Cong ty cJ phdn Cong nghi¢p va Khoang

san Binh Thu(ln;

- Can cu nghj ajnh 71/2017ND-CP vi huimg d6n quan tri cong ty ap d1,mg <16; v6·i cong

ty agi chung;

Can cu· thong tu 95/2017/TT-BTC ve huimg d<in m()t so aiJu cua nghf ajnh

71/2017/ND-CP

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phfui Cong nghi~p Khoang san Binh Thu?n kinh trinh

D<;1i h9i d6ng c6 dong thong qua vi~c thay d6i Di€u 1~ T6 chuc va ho<;1t d9ng, va Quy ch~

quan tri n9i b9 (dinh kem) cua Cong ty cho phu hQ'P v6i nghi dinh 71/2017/Nr)-CP va

Thong tu 95/2017 /TT-BTC.

Kinh trinh D!l,i h~i tl6ng cJ tlong thirung nien niim 2018 chlip thu~n thong qua.I.

CONG TY CO PHAN CONG NG~P KHOANG SAN

BINH THU~N

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VI)::T NAM D(k lip - T\f do - H,nh phuc

S6: 06 /2018/ TTr-HDQT/KSA Ha N(Ji, ngay,/.0 thang tJ.3 nam 2018

TOTRINH Vi v Thong qua vi¢c chuyin tn,1, SO' chinh va Uy quyin ban 03 Cong ty con

Kinh trinh: D~i hi}i d6ng c& dong thtrong nien nam 2018 Cong ty c& ph~n

Cong ughifp Khoang san Binh Thuin

- Can cu· vao Lu(jt doanh nghi¢p s6 68/2014/QHI 3 ail GU'(JC Qu6c h(Ji thong qua ngczy

26 thang 11 nam 2014:

- Can cu Diiu !¢ T6 chl:Cc va hoc;it a(Jng cita Cong ty c6 phcin Cong nghi¢p va Khoang

san Binh Thu(jn;

- Xet nhu cciu cita hoc;it a(Jng san xudt kinh doanh.

1. Trong thai gian qua, vi~c xay d\ffig va V?n hanh Nha may ch~ bi~n xi titan dn

huy d<)ng nhi~u nhan h,rc va thai gian cua Cong ty, vi v~y H<)i d6ng quan tri Cong ty

c6 phftn Cong nghi~p Khoang san Binh Thu?n kinh trinh D,:ii h<)i d6ng c6 dong thong

qua vi~c chuy6n tr\1 so chinh Cong ty v~ t?i dia di~m d~t Nha may nhu sau:

Dia chi cu:

Dia chi m&i:

tinh Binh Thuin

Khu ph6 11, phuang Binh Tan, thj xa Lagi, tinh Binh Thu~

Ct.1m Cong nghi~p Thi\ng Hai, xa Thi\ng Hai, huy~n Ham Tan,

2. Theo n<)i dung tra Joi cong van s6 477/SGDHCM-NY cua HSX v~ giai trinh

tinh hinh ho?t d(mg cua cac cong ty con va nghTa V\l n<)p thu~ cua KSA nay H<)i d6ng

quan tri Cong ty c6 phful Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~ kinh trinh dc}.i h<)i c6 dong

thong qua vi~c Uy quy~n cho H<)i d6ng quan tri tht,rc hi~n vi~c thoai v6n 6 03 Cong ty

con va chu d9ng tim ki~m va dftu tu vao cac dt,r an khac c6 ti~m nang.

Danh sach 03 Cong ty con d1,1 ki~n thoai v6n:

- Cong ty TNHH MTV Cong nghi~p khoang san Birth thu~n BTC

- Cong ty TNHH MTV Ch~ bi~n Zircon Binh Thu~n

- Cong ty Tl\Tf-IH Nang lm;mg xanh KSA

Kinh trinh D<,li hpi d6ng cJ dong tludmg nien niim 2018 chdp thu~n thong qua.I.

CONG TY CO PHAN CONG NGIDtP KHOA..NG SAN

BINHTHU4-N

S6: 07/2018/ TTr-IIDQT/KSA

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA V~T NAM Dc)c l~p - Tl! do - H~nh phtic

Ha N9i, ngay,/O thangO.i. nam 2018

TO TRINH Viv Uy quyJn HDQT tridn khai kinh doanh mang Luyfn kim mdu

Kinh trinh: D~i h(H dfing c6 dong thrrcmg nien nam 2018 Cong ty c6 ph§n

Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n

- Can cu vao Lu9,t doanh nghi? p s6 68/2014/QHJ 3 tlii tiu<7c Qu6c h9i thong qua ngay

26 thang 11 nam 2014;

- Can cu DiJu I? T6 chuc va hor;,.t ti9ng cua Cong ty c6 phdn Cong nghi?p va Khoang

san Binh Thu9,n;

- Xet nhu cdu cua hor;,.t t19ng san xudt kinh doanh.

Ngay nay tren thS gi&i da san xuftt dugc hon 70 kim lo?i mau va quy hiSm.C6 th€

n6i dng khong c6 lanh V\fC nao la khong su dµng kim lo?i mau: di~n, di~n tu, chS t?o

may, o to, cong nghi~p h6a, giao thong, xay d\fllg, ky thu~t m&i: nguyen tu, ten lua,

du hanh vil trµ va cong C\l, v~t d\lng hang ngay. Cong ty c6 ph~n Cong nghi~p Khoang

san Binh Thu~n ho?t d(>ng lau nam trong linh Vl,IC khoang san la m(>t lgi thS.

Trong nam 2018 va djnh hu&ng t&i 2022, HDQT nh~n thfty ti€m nang phat tri€n

cilng nhu kha nang ho?t d(>ng cua Cong ty trong linh V\fC Luy~n kim m~u. Vi v~y,

HDQT trinh Dc;1i h(>i d6ng c6 dong Uy quy€n cho HDQT chu d(>ng nghien cuu, tim

kiSm, ky kSt v&i d6i tac va dugc SU d\lilg ngu6n tai chinh cua Cong ty, cung nhu cac

ca nhan t6 chuc lien quan d€ tri€n khai san xuftt kinh doanh mang luy~n kim m~u.

CONG TY CO PHAN CONG NGHq:P KHOANG SAN BiNH THU~N

KqA Dia chi: C1,1m Cong nghi~p Th~ng Hai, xa Th~ng Hai, huy~n Ham Tan, tinh Binh Thu?n

o08()~1J~:'INERAL Di~n tho?i: 0252 3602333 Fax: 0252 3602333 . '!lb

~~. co.NG JY"\'~\ ' l co PHA~ , ·.., \ CHUONG TRINH

• cOIIG~\P~ iQP 11~1 HQI DONG cO 116NG THU'ONG NIEN NAM 201s ~<-1 RlNR ~ ~'. G TY CO PHAN CONG NGHitP KHOANG SAN BiNH THU~N ~~

~-..v, g1an Nqi dung Chu tri

1. Don tiep D?i bieu. L~Tan

7h30- 8h30 2. Dang ky c6 dong tham di! D?i h(>i.

Ban kiem tra tlf

each c6 dong

3. Bao cao kiSm tra ttr each c6 dong. Ban kiem tra tu·

each c6 dong I 4. Tuyen b6 ly do, gi&i thi~u thanh phfrn tham dµ. Ban t6 chuc

I I

! I

I 8h30- 9h00 5. Chu to? D?i h(>i gi&i thi~u Doan chu t9a; Ban thu ky, Ban kiem

phi~u dS D?i h(>i lµa ch9n. Ban t6 ch(rc

6. Chu t9a D?i h(>i gi&i thi~u chuong trlnh D?i h(>i; Quy che lam I vi~c cua D?i h(>i; Nguyen t~c th€ I~ bi€u quy~t va l~y y ki~n b6 Doan chu t9a I

sung cho chuong trinh. I

7. Thong qua Bao cao cua HDQT ve ket qua ho?t d9ng cua I

Doan chu t9a I HBQT nam2017

I I

'

8. Thong qua Bao cao cua Ban Tong giam doc ve ket qua ho{lt Doan chu t9a

i d9ng cua Ban T6ng giam d6c nam 20 17

' i i

9. Thong qua Bao cao ket qua ho{lt d(>ng san xuat kinh doanh nam I 201 7 va phuong hu6ng k~ ho{lch san xu~t kinh doanh nam Doan chu tQa I

2018 i : 10. Thong qua Bao cao ho<;1t d(>ng cua Ban k iem soat nam 2017, I

k~ ho<;1ch 2018 Doan chu t9a i 11. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017. Uy quyen cho HDQT

I lµa ch9n don vi soat xet bao cao tai chfnh ban nien va BCTC Doan chu t9a I kiSm toan nam 2018 I

9h00- 10h00 I

12. Thong qua Phuong an phan chia !qi nhu?n va trfch l?P cac Doan chu t9a

quy nam 201 7

13. Thong qua Phuong an tra thu lao HDQT, BKS nam 2017, va Doan chu t9a

k~ ho<;1ch tra thu lao nam 2018

14. Thong qua vi~c thay d6i 0i~u I~ T6 chuc va Quy ch~ QT 119i be'.'> Doan chu t9a

15. Thong qua ve vi~c thay doi thanh vien H(>i dong quan tri Doan chu t9a I I

16. Thong qua vi~c thay doi dja chi tr1,1 s6' chinh va Uy quyen cho I

HDQT thoai v6n 03 Cong ty con Doan chu t9a

I 17. Thong qua Uy quyen cho HDQT chu d(>ng su d1,1ng nguon lµc

Doan ch t'.1 t9a cua Cong ty tri€n khai kinh doanh mang Luy~n kim mfru

18. D<;1i h(>i tien hanh thao lu?n

I 0h00 - I 0h30 19. Trinh bay va hu6'ng d~n nguyen tac the I~ bieu quyet Ban kiem phieu

;

I 20. D?i h(> i tien hanh bieu quyet Doan Chu t9a I I 0h30 - I 0h35 21. Nghi Giai lao D?i H(>i

1

CONG TY CO PHAN C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA V~T NAM

CONG NGHitP KHOANG sAN D<)c •~P - Tlf do - H,nh phuc BINHTHU~

Ha N<5i, ngay thang nam 2018

QUY CHE LAM VJtc D@ H<)I DONG CO DONG THUONG NI.EN NAM 2018

CONG TY CO PHAN CONG NGHI,tP KHOANG SAN BiNH THU~N

Can cu thong bao cua HDQT Cong ty ngay 06 thang 08 nam 2018 v~ vi~c t6 chuc ci?i

h(>i ci6ng c6 dong.

D€ d?i h(>i lam vi~c ci?t kSt qua cao, thvc hi~n theo chuong trinh kS ho<;1ch va nhung

quy djnh cua Di&u 1~ ho<;1t d(>ng Cong ty C6 ph~n Cong nghi~p Khoang san B inh Thu?n.

H(>i d6ng quan tri Cong ty xay dvng quy ch€ lam vi~c cua D<;1i h(>i v&i nhung n(>i dung Cl}

th€ nhu sau:

Muc tieu:

- Dam bao nguyen tftc cong khai, cong b~ng va dan chu;

- T<;10 di&u ki~n thU?fl lqi cho cong tac t6 cht'.rc va tiSn hanh D?i h(>i d6ng c6 dong.

CHUONG I

NHUNG QUY DINH CHUNG

Di~u 1. Ph~m vi ap d1_mg

1.1. Quy ch€ nay duqc su d1_mg cho vi~c t6 cht'.rc D<;1i h(>i d6ng c6 dong thuong nien nam

2018 cua Cong ty c6 ph~n Cong nghi~p Khoang san Binh Thu?n (sau day g9i t~t la

" Cong ty")

1.2. Quy ch€ nay quy djnh Cl,l th€ quy~n va nghia Vl,l cua cac ben tham gia D?i h(>i, di~u

ki~n, th€ tht'.rc tiSn hanh D?i h(>i.

Di~u 2. D6i tm;mg ap d1_mg

C6 dong va cac ben tham gia c6 trach nhi~m thµc hi~n theo cac quy djnh ~i quy ch~

nay.

CHUONG II

QUYEN VA NGHiA VT) CUA cAc BEN THAM GIA D~I H<)I

Di~u 3. Thanh ph~n tham dl.f D~i hqi d6ng c6 dong thll'img nien nam 2018

C6 dong s& hfru c6 ph~n cua Cong ty trong danh sach c6 dong ch6t ngay 3 l /07/20 18.

Di~u 4. Quy~n va nghia Vt} ciia cac c6 dong

4.1. Quy&n cua cac c6 dong khi tham d\r D?i h(>i:

- T~t ca cac c6 dong cua cong ty ct~u c6 quy&n tham dµ va bi€u quySt cac v~n d& thu(>c

thfun quy~n cua D<;1i h9i d6ng c6 dong.

- Truong hqp khong 1hS tham d~r Dc;ii h(>i, c6 dong c6 th€ uy quy&n cho nguai khac

tham dµ va bi€u quy€t cac v~n d~ thu9c th§.m quy&n cua minh. Vi~c uy quy&n nay Quy chi lam Vi?C c1ia D(!i h(Ji dbng co (16ng thzrang nien ni:11;1 20 f 8 (KSA) I

phai duqc l?p thanh van ban theo m§u dinh kem Thu mcri hc;,p D?i h<)i d6ng c6 dong

cu.a Cong ty va phai c6 chu ky theo guy djnh sau:

• Truang hqp c6 dong la ca nhan la nguai uy quy€n thi phai c6 chu ky cu.a c6 dong

d6 va ngucri duqc uy quy€n dJJ hc;,p;

• Truang hqp ngucri d?i di~n theo uy quy€n cu.a c6 dong la t6 chuc la ngucri uy quy€n

thi phai c6 chu ky cu.a nguai d?i di~n theo uy quy€n, ngum d?i di~n theo phap lu?t

cu.a c6 dong va ngum duqc uy quy€n dµ hc;,p.

- Ngoai cac tai li~u duqc phat trong D?i h<)i, m6i c6 dong tham dµ D?i h<)i d6ng c6 dong

con duqc phat O 1 Phi€u biSu quy€t, tren d6 c6 ghi s6 c6 phftn c6 quy€n bi~u quy€t ma

c6 dong d6 niim gifr ho~c duqc uy quy€n. Phi€u biSu quy€t nay duqc su d1,1I1g khi Chu

t9a d€ nghi biSu quy€t thong qua cac v§n d€ da duqc thao lu?n va/ho~c xin y ki€n D?i

h<)i;

- C6 dong d€n dJJ D?i h<)i d6ng c6 dong mu9n c6 quy€n dang ky ngay va sau d6 c6

quy€n tham gia va biSu quy€t t?i D?i h<)i, nhm1g Chu t9a khong c6 trach nhi~m dung

D?i h<)i dS cho c6 dong d€n mu<)n dang ky va hi~u llJC cu.a cac dqt bi~u quy€t da ti€n

hanh tru&c d6 se khong bi anh huong.

4.2. Nghla V\l cu.a cac c6 dong ph6 thong khi tham d1J D?i h<)i:

- Trang pht;c cu.a c6 dong d€n tham dt,r d?i h9i dam bao tinh ljch S1:f, trang tr9ng ;

- Tham gia dfty du cu<)c h9p D?i h<)i d6ng c6 dong theo guy djnh cu.a Cong ty. Truong

hqp khong di duqc phai thvc hi~n uy quySn cho ngum d?i di~n tham gia theo dung

quy djnh;

- Cac c6 dong hay d?i di~n c6 dong t&i tham dv CUQC hQp phai hoan thanh cac thu tl)C

dang ky tham dtJ D?i h<)i vm Ban t6 chuc D?i h9i;

- Tuan thu cac di€u ki~n va thS thuc guy dinh t?i DiSu l~ cong ty va Quy ch€ nay;

- Nghiem rue ch§.p hanh Quy ch€ lam vi~c t?i CUQC h9p DHDCD thuang nien 2018, ton

tr9ng k€t qua lam vi~c t?i D?i h<)i.

Di~u 5. Quy~n va nghia VI} ciia Chu tqa d~i h<}i

5.1. Chu t9a d?i h<)i:

Chu t9a d?i h<)i la Chu tjch H<)i d6ng quan tri ho?c la nguai duqc Chu tich H<)i d6ng

quan tri uy quy€n, gifr vai tro la ngum chu tri CUQC h9p D?i h<)i d6ng c6 dong. Ngucri duqc

uy quySn phai la thanh vien trong H<)i d6ng quan trj.

5.2. Chu t9a d?i h<)i c6 quy€n va nghla vµ sau day:

a) Di€u khiSn D?i h<)i thJJc hi~n chuong trinh lam vi~c m<)t each hqp l~, c6 tr?t tJJ

b) Khi c6 nhfrng S\J ki~n phat sinh ngoai chuong trinh cu.a D?i h<)i c6 dong, Chu t9a se

ban b?c v&i nhfrng thanh vien khac trong Ban T6 chuc (tru&c khi D?i b<)i biit dftu).

ho~c Doan chu t9a (trong qua trinh di~n ra D?i h<)i) dS tim ra each thuc giai quy€t.

Tuy nhien, trong truang hqp c6 nhi€u y ki~n khac nhau, y ki€n nao c6 S\J ung h<) cu.a

Chu t9a se mang tinh quy€t djnh;

Quy chi lam vi¢c c1ia Dqi hiji a6ng c6 dong !huimg nien niim 2018 (KSA) 2

I

c) C6 quy~n thvc hi~n cac bi~n phap dn thi€t d€ di~u khi€n cu<)c h9p m<)t each hqp ly,

c6 tr~t tv, dung theo chuong trinh da duqc thong qua va phan anh duqc mong mu6n

cua da s6 nguoi dv h9p;

d) C6 quy~n tri hoan D?i h<)i da co du s6 d?i bi€u d.n thi€t d€n m<)t thai di€m khac va

~i m<)t dia di€m do Chu to? quy€t dinh ma khong dn lfty y ki€n cua d?i h<)i, n~u

nh~ thfty r~ng:

- Dia di€m h9p khong c6 du ch6 ng6i thu~n ti~n cho tftt ca nguoi d!J h9p;

- C6 nguoi d!J h9p c6 hanh vi can tr&, gay r6i tr~t tl,T, c6 nguy ca lam cho CUQC h9p

khong duqc ti€n hanh m<)t each cong bkg va hQ'P phap.

- Sv tri hoan la dn thi€t d€ cac cong vi~c cua d?i h<)i duqc ti~n hanh m<)t each hQ'P I~.

- Thai gian hoan t6i da khong qua ba ngay, k€ tir ngay CUQC h9p dv dinh khai ffi?C.

l>i~u 6. Quy~n va nghia V\f ciia Boan Chu tQa

6.1. Doan chu t9a: la thanh vien Hc)i d6ng quan tri va Ban lanh d?o Cong ty.

6.2. Nhi~m V\l cua Doan chu t9a:

- La ca quan cao nhftt di~u hanh cac cong vi~c t?i D?i h<)i;

- Huang d~n va giai dap cac th~c m~c cua c6 dong v~ cac vftn d~ neu ra trong n<)i dung

chuong trinh d?i h<)i;

- Di~u hanh va chu tri vi~c bi€u quy€t thong qua cac vftn d~ duqc neu trong d?i h<)i theo

dung quy dinh cua phap lu?t va di~u 1~ Cong ty.

l>i~u 7. Quy~n va nghia VI} ciia Thrr ky l>~i h9i

7 .1. Thu ky D?i h<)i d6ng c6 dong do Chu to? chi dinh, c6 nhi~m V\l h6 trq Chu t9a ghi

nh?n va l?p bien ban D?i h(>i d6ng c6 dong;

7.2. Chiu trach nhi~m v~ tinh trung thvc, chinh xac va d.ly du cua Bien ban h9p D,,ii h<)i

d6ng c6 dong thuang nien nam 2018;

7.3. ThlJC hi~n cac nhi~m Vl,l khac do Chu t9a phan cong trong thoi gian D?i h<)i t?m nghi.

l>i~u 8. Quy~n va nghia VI} ciia Ban Ki~m tra hr each c6 dong va Ban Ki~m phi~u

8.1. Ban ki€m tra tu each c6 dong do Ban t6 chuc d?i h(>i thanh l?p, c6 trach nhi~m:

a) L~p danh sach c6 dong tham dlJ d?i hc)i.

b) Thu va ki€m tra cac gifty moi h9p, gifty uy quy~n tham dlJ d?i hc)i.

c) Ki Sm tra c6 dong di dlJ c6 d.ly du va dung thanh phk khong.

d) L~p bao cao th~m tra tu each c6 dong d€ d9c tru&c d?i hc)i.

e) Phat tai li~u h9p va phi~u bi€u quy€t cho cac c6 dong tru&c khi vao hc)i truang.

8.2. Ban Ki€m phi~u do Chu t9a D?i h(')i d~ cu va duqc D?i hc)i d6ng c6 dong thong qua.

Ban Ki€m phi€u c6 03 (ba) thanh vien do Chu t9a gi&i thi~u d€ d?i hc)i b.lu trong s6

nhung D?i bi€u tham d17 D?i hc)i. Nhung nguoi tham gia ban ki€m phi€u khong d6ng

thm la Thu ky D?i hc)i. Ban ki€m phi€u c6 trach nhi~m hu&ng d~ th€ 1~ b.lu cu, ki€m

tra giam sat vi~c bi€u quy€t, t6 chuc ki~m phi~u, l?p Bien ban va cong b6 k€t qua

ki€m phi€u tru&c d?i h9i, sau d6 nc)p Bien ban cho Chu to? d?i hc)i.

Quy chi lam vifc cua D<Ji h9i tl6ng c6 a611g thuang nien nam 2018 (KSA) 3

.o,

8.3. Ban Ki€m phi€u phai chiu trach nhi~m v€ tinh trung th1JC va chinh xac cua k~t qua

kiSm phi€u.

CHUONG Ill

TRINH Tl} TIEN HANH D~I H<)I

Di~u 9. Di~u ki~n ti~n hanh l>fi hqi

Cu(k h9p D?i h9i d6ng c6 dong duqc ti€n hanh khi c6 s6 c6 dong d1J h9p d?i di~n it

nhfrt 51 % t6ng s6 c6 phfin c6 quy€n biSu quy€t cua Cong ty theo danh sach c6 dong mai

h9p khi quy€t dµih tri~u t?p D?i h9i.

Di~u 10. Cach thrrc ti~n hanh D~i hqi

10.1. D?i h9i d1J ki€n di~n tra trong ½ ngay.

10.2. D?i h9i se lfin luqt thao lu?n va thong qua cac n9i dung neu t?i Chuong trinh D?i h9i

d6ng c6 dong.

10.3. Trinh t1J tiSn hanh D?i h•i (theo Chuong trinh Dr;li h9i)

Di~u 11. Thong qua Quy~t djnh cua CUQC b()p Dfi hqi dfing c6 dong thtrong nien nam

2018

11.1. Cac Nghi quy€t, Quy€t dinh cua D?i h9i chi c6 gia tri khi c6 s6 c6 dong s& hfru va

d?i di~n s& hfru ri:r 51 % tr& len tren t6ng s6 c6 phfin bi€u quy€t cua tfrt ca cac c6

dong d1J h9p tan thanh.

11.2. D6i v&i cac Quy€t dµih cua D?i h9i d6ng c6 dong lien quan d€n lo?i c6 phfin va t6ng

s6 c6 phfin cua rung lo?i, thay d6i nganh ngh€ va IInh VIJC kinh doanh, thay d6i CO"

du t6 chuc quan ly cong ty, d1J an d§u tu hO?C ban tai san c6 gia tri b~ng hO?C 16n

hon 35% t6ng gia tri tai san duqc ghi trong bao cao tai chinh gfin nhfit cua cong ty.

t6 chuc l?i, giai thS cong ty se chi duqc thong qua khi c6 ri:r 65% tr& len tren t6ng s6

c6 phfin bi€u quy€t cua tfrt ca cac c6 dong d1J h9p tan thanh.

11.3. D6i v&i vi~c bi€u quy~t bfiu thanh vien HDQT, BKS phai duqc th1Jc hi~n theo

plmong thuc bfiu d6n phi~u. Nguai trung cu thanh vien HDQT, BKS duqc xac dinh

theo s6 phi€u bfiu tinh ri:r cao xu6ng th~p, b~t d§u ri:r ung cu vien c6 s6 phiSu bfiu

cao nhfrt cho d~n khi du s6 thanh vien quy dµih t?i Di~u I~ cong ty. Truang hqp c6

ri:r 02 ung cu vien tr& len d?t cung s6 phi€u bfiu nhu nhau cho thanh vien cu6i cung

cua HDQT ho?c BKS thi se ti6n hanh b§u l?i trong s6 cac ung cu vien c6 s6 phi~u

bfiu ngang nhau ho?c lµa ch9n theo tieu chi quy ch~ bfiu cu ho?c Di~u I~ cong ty.

Di~u 12. Xfr ly trtrong hQ'P t6 chrrc dfi hqi dfing c6 dong khong thanh

12.1. Truang hqp trong vong 30 phut k€ ri:r thai di~m frn dinh khai ffil;lC CUQC h9p ma

khong c6 du s6 luqng d?i bi~u c6 dong cfin thi€t quy dµih t?i Di~u 8 quy ch€ nay thi

d?i h9i phai duqc tri~u t~p l?i trong vong 30 ngay k€ tir ngay t6 chuc d?i h9i d6ng c6

dong lfin thu nhfrt khong thanh.

12.2. Trong B?i h•i d6ng c6 dong tri~u t?p l?i (D?i h9i lfin thu 2) cfin c6 s6 c6 dong dv

h9p d?i di~n cho it nh§.t 33% s6 c6 phfin c6 quy€n bi~u quy~t cua Cong ty. Truang

Quy chi lam Vi?C c1ia Dqi h6i d6ng c6 dong thuimg nien nam 20/8 (KSA) 4

:_;: "< ~ y

N :AllGS

¾ ~

hqp d?i h()i lftn thu 2 khong c6 du s6 d?i biSu cftn thi~t trong vong 30 phut kS tu thai

diSm fu1 dµih khai m?C CUQC h9p thi phai tri~u t~p d?i h()i 1§.n thtr 3 trong vong 20

ngay, kS tu ngay dlJ djnh ti~n hanh d?i h()i lfin 2.

12.3. Trong d?i h()i lftn thu 3, bit ky s6 Im.mg c6 dong nao tham d!J cfing d€u hqp 1~ va d€u

c6 quy€n quy~t dµih tit ca cac vful d€ cua d?i h()i d6ng c6 dong thuang nien nam

2018.

Di~u 13. Bien ban CUQC hQp D~i hf)i d6ng c6 dong tbtrimg nien nam 2018

Tit ca cac n()i dung t?i CUQC h9p D?i hc)i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 phai

duqc Thu ky D?i hc)i l~p thanh bien ban. Bien ban cu9c h9p duqc d9c va thong qua tru&c

khi b~ m?c cu9c h9p va duqc luu gifr t?i cong ty.

CHUONG IV

cAc QUY DJNH KHAc Di~u 14. Mf)t s6 quy djnh khac

14.1. C6 dong tham dv d?i h9i khi mu6n phat bi~u y ki~n phai duqc sv d6ng y cua Chu t9a

D?i h9i. C6 dong phat biSu ngful g9n va t~p trung vao dung nhung n9i dung tr9ng

tam cftn trao d6i, phu hqp v&i nc)i dung chuong trinh cua d?i hc)i da duqc thong qua.

Chu t9a D?i hc)i se siip x~p cho c6 dong phat biSu theo thtr tv dang ky, d6ng thai giai

dap cac thiic mile cua c6 dong;

14.2. C6 dong se bi Doan chu t9a d?i h9i truit quy€n tham dv D?i hc)i d6ng c6 dong khi c6

tinh khong chip hanh cac quy djnh cua d?i hc)i, c6 hanh vi gay r6i, lam mit tr~t n,r ho~c c6 hanh d9ng gay anh hu6ng t[!Jc ti~p d~n cong tac di€u hanh D?i h9i.

CHUONGV

DIEU KHOA.N THI HA.NH

Di~u 15. Hi~u ll}'c cu.a Quy ch~

Quy ch~ nay bao g6m 5 chuong, 15 di€u, duqc H()i d6ng quan tri Cong ty c6 phftn

Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n ap dt,mg cho cu9c h9p D?i hc)i d6ng c6 dong thu011g

nien nam 2018 cua Cong ty c6 phfin Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n di~n ra vao

ngay ... thang ... nam 2018 vi c6 hi~u Ive thi hanh ngay sau khi duqc D?i h(>i d6ng c6

dong thong qua.I.

THJHINH

Quy ch€ lam vi~c czia D<;1i h{Ji dbng c6 dong thir<'mg nien 1111m 2018 (KSA) 5

CONG TY c6 PHA...l\J C()NG HOA ti H()I CHU NGHiA vq:T NAM

CONG NGHIJJ:P KHOANG D<)c l~p - Tlf do - H;mh phuc SAN BINH THU~

Ha N9i, ngay ... thang ... nam 2018

QUY CHE DE cu, UNG cu THANH VIEN HDQT

D~I H()I DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN CONG NGHitP KHOANG SAN BiNH THU~

I. Di~u ki~n va tieu chu§n:

- C6 du nang l!Jc hanh vi dan SIJ, khong thu9c d6i tu9ng bi dm quan ly doanh nghi~p theo

quy djnh cua Lu~t doanh nghi~p;

- C6 trinh d9 chuyen mon, kinh nghi~m trong quan ly kinh doanh ho?c trong nganh. ngh~

kinh doanh chu y€u cua Cong ty. Thanh vien H9i d6ng quan tri khong nhftt thi€t phai la ngLr6i

n~m giu- c6 phfin cua Cong ty.

- Uu tien nhfrng thanh vien lam vi~c va g~n b6 lau nam vai Cong ty, khong kiem nhi~m t~i

cac t6 cht'.rc khac khong thUQC Cong ty va cong ty con tr!JC thu9c.

II. D~ cfr, U'llg cir thanh vien HQi d6ng quan trj

Cac c6 dong n~m giu c6 phfin ph6 thong trong thcJi h~n lien t1:1c it nhftt sau (06) thang c6

quy€n g9p s6 quy€n bi€u quy€t d€ d€ cu cac t'.rng vien H9i df>ng quan trj. C6 dong ho?c nh6m c6

dong n~m gifr tu 5% dSn du6i 10% t6ng s6 c6 phftn c6 quy€n bi€u quySt duqc d€ cu m9t (0 I) (mg

vien; tu 10% dSn du&i 30% duqc d€ cu t6i da hai (02) t'.rng vien; tir 30% dSn du6i 40% dlfQ'C d€ cu

t6i da ba (03) t'.rng vien; tu 40% d€n dlf6'i 50% duqc d€ cu t6i da b6n (04) t'.rng vien; tit 50% d€n

du6·i 60% duqc d€ cir t6i da nam (05) t'.rng vien; tu 60% dSn du6i 70% duqc d€ cu t6i da sau (06)

(rng vien; tu 70% dSn 80% duqc d€ Ctr t6i da bay (07) t'.rng vien; va tir 80% dSn du6"i 90% duqc d€

cir t6i da tam (08) t'.rng vien.

Truong hqp s6 luQ'flg cac t'.rng vien H9i d6ng quan tri thong qua d€ cu va t'.rng cu vfrn khong

du s6 lu9ng dn thi€t, H9i d6ng quan tri duong nhi?m c6 th€ d€ cu them t'.rng cu vien ho?c t6 cht'.rc

d€ cu theo mot cu ch€ do cong ty quy dinh. Ca ch€ d€ cu hay each tht'rc H9i df>ng quan tri dtrong

nhi~m d€ ctr (mg cu vien H9i d6ng quan tri phai dLrqc cong b6 ro rang va phai duqc D~i h9i d6ng

c6 dong thong qua tnr6c khi ti~n hanh.

ill. H6 sO' tham gia uog cfr, d~ cir HDQT, BKS bao g6m:

- Don t'.rng cu (d€ cir) tham gia HDQT (theo mfru);

- Sa ySu ly ljch do t'.rng cu vien t1J khai (theo mfru);

- Giiy xac nh~n s6 c6 phfin ma c6 dong (nSu t\r t'.rng cu) hO?C nh6m c6 dong (n~u d€ cu") SO"

hfru lien t1:1c trong 6 thang gfin nhftt ho?c gifty to tuong duong cua Cong ty Cht'.rng khoan noi

(nh6m) c6 dong d6 mo- tai khoan ho?c cua Trung tam luu ky chung khoan Vi~t Nam (tinh d€n

ngay 31 /07/2018 - ngay ch6t Danh sach c6 dong d€ h9p DHDC-0).

- Danh sach nh6m c6 dong (truong hqp t'.rng vien duqc nh6m c6 dong d€ cu);

- Ban sao c6 cong ch(mg: CMNDffhe can cu6'c/H9 chi€u, h9 khiu thucmg tru, cac bing dp

ch(rng nh?n trlnh d9 van h6a va trlnh d9 chuyen mon.

IV. Thoi h~n nhin h6 SO' tham gia lfllg cir, d~ cir HDQT:

H6 sa tham gia d€ cu, (mg cu c6 th€ du9·c n9p trvc ti€p ho~c gfri qua thu bao dam v6i di~u

ki~n Ban t6 chfrc DHDCD phai nMn dugc h6 sa tru6c 16h00 ngay 17 thang 08 nam 2018.

H6 sa gui vt Chi nhanh Cong ty c6 phin Cong nghi~p Khoang san Binh Thuin t:;ti Ha

Nc}i Dja chi: S6 34 Hai Ba Trlfllg, phucmg Trang Ti~n, quin Hoan Ki~m, TP. Ha Nc}i, Vi~t

Nam

Nguai lien h~: Ong Tr§n Kien Cuang Di~n tho?i: 062 3602333

Chi nhfrng h6 sad€ cu ho~c frng cu dap frng du di~u ki~n va nhfrng frng vien dap frng du d i~u

ki~n tuang (mg cua thanh vien HDQT m6'i dugc dua vao danh sach c6ng b6 t?i D?i h9i.

TM. H(H DONG QUA.N TRJ

uJ.v _.-· - .. \;,.:

;IN <'. -_:::;::-:.·

2

CONG TY CO PHA.N

CONGNGHI¥PKHOANGSAN

BINHTHU~

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA Vl~T NAM

D{k l~p - Tt_f do - H,nh Phuc

S6: 01/2018/BC-DHDCD/KSA Ha N<5i, ngay ... tha:ng ... nam 20 I 8

BAocAo HO~ T D<)NG CUA H<)I DONG QUAN TRJ

CONG TY CO PHAN CONG NGIDtP KHOA.NG SA.N BINH THU~

Kinh thua D,i h{H!

H9i d6ng quan tri (Hl)QT) Cong ty xin duqc bao cao t6i toan th~ Quy vi c6 dong va

khach mai c6 m~t trong d.;ti h9i ngay horn nay v€ k€t qua ho.;tt cua IIDQT trong nam

2017 nhu sau:

I. TINH Hi.NH HO~ T D()NG CUA HBQT NAM 2017

1. Cac ho,t d{>ng cua H{>i d6ng quan trj

a. Cac CUQC h9p cua IIDQT

Nam 2017, IIDQT da t6 cht'.rc 7 phien h9p d~ thao lu~n thong qua cac v~n d~ thu9c th§m

quy~n cua IIDQT. Nhin chung trong nam 2017, HDQT da thvc hi~n nhi~m v1,1 cua minh

theo quy dinh t.;ti Di~u 25 Di~u l~ t6 chuc va ho.;tt d<)ng cua Cong ty.

THANH VIEN VJTRITRONG SO BUOi TYL]t GHICHU STT

HBQT HBQT Dl/HQP

7/7 100% 1 Ph.;tm Thi Hinh Chu tjch IIDQT

Thanh vien 7/7 100% 2 Lam Hoang Giang

IIDQT

Tr~nAnh Tu Thanh vien 7/7 100%

3 IIDQT

Ph.;tm Qu6c Tu~ Thanh vien 7/7 100%

4 IIDQT

Ph.;tm Xuan Ai Thanh vien 7/7 100%

5 IIDQT

1

b. Ho?t d9ng giam sat cua HBQT

Trong nam 2017, HDQT da thvc hi~n cong tac chi d?o va giam sat ho?t d9ng cua Ban

T6ng giam d6c, giai quy~t cac v§.n d~ phat sinh thu9c thim quy~n cua IIDQT, t?o m9i

di~u ki~n thu~ lqi cho cong tac di~u hanh cua Ban T6ng giam d6c:

- Giam sat, chi d?o ho?t d9ng kinh doanh nam 2017, Giam sat k~ ho?ch kinh doanh

va cac dv an d~u tu 2017.

- Chi d?o Ban T6ng giam d6c hoan thanh dung thai h?n cac Bao cao tinh hinh ho?t

d9ng san xufit kinh doanh hang thang; cac Bao cao tai chinh hang quy; Bao cao

thuang nien; va cac bao cao khac theo quy dinh cua phap lu?t; rieng Bao cao tai

chinh ki€m toan nam bi ch?m so v&i ti~n d9.

Chi d?o Ban T6ng giam d6c va cac b9 ;,h?n lien quan tri€n khai tri~u t?p D?i h9i

d6ng c6 dong thuong nien 2017 thanh c6ng t6t d~p va theo dung quy trinh, quy

diflh. - D~ ra phuong hu&ng cho ho?t d9ng san xufit kinh doanh cua Cong ty trong nam

2017 va chi d?O Ban T6ng giam d6c len k~ hO?Ch chi ti~t ct€ thvc hi~n rung ffil,lC tieu

k~ hO?Ch C\} th€.

- Thuang xuyen nh~c nh& don d6c Ban T6ng giam d6c va cac b9 ph?n c6 lien quan

thvc hi~n vi~c bao cao va cong b6 thong tin theo dung quy dinh cua phap lu?t.

Ngoai nhung n6 Ive k€ tren, ho?t d9ng cua HDQT v~n con m9t s6 thi~u sot phat

sinh. Tinh tr?ng ch?m cong b6 thong tin v~n xay ra. Do m9t s6 y~u t6 khach quan,

Bao cao tai chinh ki€m toan nam 2017 cua Cong ty hoan thanh bi ch?m so v&i ti~n

d9 d~ ra, cung v&i d6 la vi~c chua hoan thanh nghla V\l n9p thu~ da d~n t&i tinh

tr?ng c6 phi~u cua KSA bi t?m ngimg va chuy~n san giao dich. l-IDQT luon y thuc

trach nhi~m v~ minh va se ti~p we n6 l\fC hon nfra ct€ kh~c phl,lC tinh tr?ng tren d~ d phi~u KSA duqc giao dich tr& l?i.

2. K~t qua th\l'C hi~n k~ ho~ch san xuAt kinh doanh nam 2017

Trong nam 2017, Cong ty da thvc hi~n cac chi tieu san xu§t kinh doanh do DH0CD

d~ ra nhu sau:

K~ Th\l'c hi~n % So sanh voi STT Chi tieu DVT

K~ ho~ch ho~ch nam 2017

1 Doanh thu thuan ty dong 1.500 316 21

2 Lqi nhu~ sau

ty d6ng 20 11,9 60 thu~

3. K~t qua th\l'c hi~n Nghj quy~t D~i hqi dang c6 dong

2

.O' ,.,.

:c C( .~ ' 6Il .....__

GJ ;;;;;;;

Lµa ch9n Cong ty TNHH KiSm toan - Nhan Tam Vi?t la don vi kiSm toan Bao cao

tai chinh nam 2017 cua Cong ty. Tuy nhien, do hai ben khong thoa thu?n duqc thai

gian thµc hi?n vi?c kiSm toan Bao cao tai chinh, ngay 21 /05/2018 Cong ty da ky

hqp d6ng s6 162/2018/UHY - IIDKT v&i Cong ty TNHH kiSm toan va tu vfrn UHY

v@ vi?c kiSm toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2017.

4. Cong tac chi d~o va giam sat

Trong nam 2017, H9i d6ng quan tri da thvc hi?n cong tac chi d?o va giam sat ho?t d9ng

cua Ban Di@u hanh trong cac cong vi?c nhu sau:

- Chi d?o Ban Di@u hanh hoan thanh Bao cao thuang nien 2017; N6 Ive barn sat cao

nh~t dS s&m hoan thanh Bao cao tai chinh da duqc kiSm toan nam 2017.

- Chi d?o Ban Di@u hanh va cac b9 ph?n lien quan triSn khai tri?u t?p D?i h9i d6ng

c6dong2017;

- , Giam sat vi?c xay dlJilg va thvc hi?n k~ hO?Ch kinh doanh va tinh hinh triSn khai

cac dµ an d§.u tu 2017; Giam sat, chi d?o vi?c thµc hi?n cac ho?t d9ng san xufrt kinh

doanh cua Cong ty va c6 nhung di@u chinh phu hqp v&i tinh hinh thµc t€ nam 201 7;

- Chi d?o Ban Di@u hanh va cac b9 ph?n lien quan h6 trq cong ty kiSm toan trong

vi?c ki~m toan bao cao tai chinh nam 2017.

Danh gia ho?t d9ng cua Ban di@u hanh:

- M?t m?fih:

• Ban di@u hanh da chu d9ng d@ xufrt va tri~n khai cac phuong an hi?u qua nh~m

xu ly kip thm cac v~n d@ phat sinh trong qua trinh san xufrt kinh doanh cua Cong

ty; Chu d9ng trong vi?c xay dlJilg C\l thS rn'.)i dung cong vi?c dn thµc hi?n dS d?t

duqc nhung m\}c tieu ma DIIDCD dad@ ra;

• Nh~m dam bao tiSt ki?m chi phi trong qua trinh san xufrt kinh doanh, g6p ph§.n

vao vi?c tang hi?u qua ho?t d9ng cua Cong ty, IIDQT chi d?o ban hanh cac n9i

quy khuy€n khich ti€t ki?m trong ho?t d9ng cua phong/ban/don vi, d6ng thai ra

soat kiSm tra vi?c thl,fC hi?n cac n9i quy tren

• Khong ngung ma r9ng thi tnrong, tim ki€m khach hang, ti€p t\lc phat tri~n vi?c

xufrt khiu ra thi truang nu6c ngoai.

- H?n ch€:

• Cong tac l?p k€ hO?Ch va dv doan tinh hinh kinh t€ VI mo con chua sat v&i thvc

t€, din t&i m9t s6 di@u chinh trong ho?t d9ng san xuit kinh doanh cua Cong ty.

• Vi?c triSn khai nghi quy€t I-IDQT con Ch?ffi va c§.n phai giam sat lien we.

• Kenh thong tin lien l?C gifra c6 dong va Cong ty con chua t6t, nhi@u thai diSm bi

Ch?JTI, d?C bi?t la con thi€u cac h9i nghi g?p m?t cac c6 dong 16n.

3

IG

PH ~P l]

l Ill

~ ~ ->" C

(

COHG i- B: . <' '

~

• Chuang trinh dao t1;10 va tuySn dl,lilg h,rc luqng lao d9ng ch.it luqng cao th1,Tc hi~n

chua d1;1t duqc nhu ky v9ng.

5. Thu lao HDQT

DS chia se v6i nhung kh6 khan cua Cong ty trong giai do1;1n nay, cac thanh vien

IIDQT th6ng nhclt khong nh~ thu lao HDQT trong nam 2017:

CHUC DANH SOLU(JNG THU LAO

Chu tjch HDQT 01 0 d6ng/nguai/thang

Thanh vien HDQT 04 0 d6ng/nguai/thang

II. KE HO~CH HO~T D()NG CUA H()I DONG QUAN TRJ NA.M 2018

1. Cac chi tieu k~ ho~ch san xuftt kinh doanh:

STT Chi tieu DVT K~ ho~ch

1 Doanh thu thuan ty dong 100

2 Lqi nhu~ tru6c thue ty dong 3

2. K~ ho~ch ho~t dQng cua HQi dfing quan trj nam 2018

Ngay sau khi c6 Nghi quySt d1;1i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018, H9i d6ng quan

tri cam kSt tru6c D1;1i h9i d6ng c6 dong se th1,Tc thi quy~n h1;1n va nhi~m vv cua minh theo

dung quy djnh t?i di~u 27 Di~u I~ Cong ty. IIDQT se t?P trung vao m9t s6 giai phap C\l

thS sau:

Nhijm V{l t1·9ng tiim:

• T?p trung giam sat, chi d1;10 Ban Di~u hanh Cong ty t6 chuc t6t cong tac san xu.it

kinh doanh, cong tac d~u tu triSn khai cac dl,T an, khai thac t6t thiSt bi, CO' SO' V?t

ch.it, tang cuang nang su.it lao d9ng, nang cao nang h,rc san xu.it, ma r9ng thj

truong va khach hang;

• Chi d1;10 kip thm va kien quy~t cac ho1;1t d9ng cua Ban Di~u hanh trong vi~c triSn

khai va t6 chuc th1,Tc hi~n Nghi quyet D1;1i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam

2018;

• Ma r9ng quan h~ v6i cac d6i tac, b?U hang trong va ngoai nu6c dS t~ di,mg m9i

CO' h9i va phat huy t6i da cac !qi thS trong kinh doanh cua Cong ty dS tang doanh

thu va !qi nhu?n tren cac mang kinh doanh chu y~u cua Cong ty;

• Tang cuang cong tac quan h~ nha d~u tu, thuang xuyen C?P nh?p tinh hinh san

xu.it kinh doanh len website cua Cong ty;

• TiSp ti,J.c xu ly cac vein d~ con t6n d9ng trong nam 2017;

4

---~ -~ N ,111; ~

·· -::.:: ,0802,'J --)NG T

) PHAI

-~~PrJfOA

,HTHU~ --:_J. Bi~ ----

• On dµih h~ th6ng va phat tri~n Cong ty theo hu6ng lanh me;1nh, b~n vCing, ki~m

soat t6t rui ro, dam bao !qi ich cua cac c6 dong;

• TiSp tl,IC thvc hi~n chiSn luqc phat triSn cua Cong ty C6 phlln Cong nghi~p

Khoang san Binh Thu?n, d6ng thai nghien cuu, thao lu?n, d~ ra kS hoe;1ch tri~n

khai cho giai doe;lll 2018 - 2019;

- Djnh huung quiin Ly:

• TiSp t\lC hoan thi~n mo hinh C(J du t6 chuc, chS d9 luang thuong; di~u chinh,

slip xSp, tuySn m6i nhan S\.f phu hqp v6i nhu du cua Cong ty.

• Chu.in h6a d9i ngu can b9 te;1i cac kh6i - phong - ban; d.1y me;lnh hoe;1t d9ng dao

te;10 n9i b9 va b6i duong kiSn thuc theo h~ th6ng chuc danh.

• Ung dµng cong cµ quan ly OKR va cac h~ th6ng quan tri chftt luqng san ph.1m

dich vµ cua Vi~t Nam vao hoe;1t d9ng quan tri cua Cong ty.

• Ph6i hqp vm Ban kiSm soat hoan thi?n C(J chS hoe;1t d9ng cua Cong ty.

III. DA.NH GIA VA KET LU~

Nam 2017 tiSp t\}c g~p nhi~u kh6 khan trong san xu~t kinh doanh, nhung IIDQT cung

Ban Di~u hanh va t?P thS can b9 cong nhan vien trong Cong ty da n6 lµc thµc hi~n cac kS

hoe;1ch kinh doanh da duqc DIIDCD thong qua, va da de;1t duqc nhung kSt qua kha quan

han so v6i nam 2016.

Nam 2018, IIDQT se n6 lµc cung Ban lanh de;10 va t?p thS can b9 cong nhan vien trong

Cong ty tiSp t\}c nang cao hi~u qua cac hoe;1t d9ng san xu~t kinh doanh va hoan thanh cac

chi tieu k~ hoe;1ch da d~ ra.

Tren tidy la bao cao vi tinh hinh ho9I t/(jng trong nam 2017 va phuong hu-crng nhi¢m V?L

hot;zt t/(jng nam 2018 cua HDQT, kinh trinh Dt;zi h(ji a6ng cJ dong xem xet va biiu quyit

thong qua.

Tran trfmg!

Nui nhfin:

- HDQT. BKS; GD;

- c6 aong: - Luu HCNS.

PH~THlHINH

s

CONG TY CO PHAN CONGNGim:PKHOANGSAN

BINHTHU~

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA Vl¢T NAM

Di}c l~p - Tl! do - H:.mh Phuc

S6: 02/2018/BC-DIIDCD/KSA Ha N9i, ngay ... thang ... nam 2018

nAocAo HO~T D(>NG CUA BAN TONG GIA.M DOC

CONG TY CO PHAN CONG NGHitP KHOANG SAN BINH THU~N

Kinh thtra D:,ti hi}i,

Trong nam 2017, Ban T6ng giam d6c (BTG-D) da tht_1c hi~n t6t theo chi d?o va cac

quy~t dinh cua H(>i d6ng quan tri (HDQT), theo tinh th.in va n(>i dung da duqc thong qua

t?i D?i h(>i d6ng c6 dong (DHDCD) thuong nien. BTGD da tht_1c hi~n trach nhi~m va

quy~n h?U cua minh la quan tri cac m?t ho~t d(>ng san xuftt kinh doanh cua Cong ty.

BTGD xin bao cao ten toan thS Quy c6 dong va khach men co m~it t?i d~i h(>i horn nay v~

k~t qua ho?t d(>ng cua BTG-D trong nam 2017 nhu sau:

TiNH HINH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2017

1. Kbai quat tinh hinh kinh t~ nam 2017

a. Tinh hinh kinh ti vi mo Vift Nam niim 2017

Trong nam 2017, kinh t~ vT mo ca ban 6n dinh, tinh hinh 1~ phat duqc kiSm soat.

Tang tru6ng kinh t~ c6 bu6c ph1,1c h6i nhung moi truong kinh doanh va nang sufrt, hi~u

qua, sue c?flh tranh cua n~n kinh t€ con thfrp trong khi yeu du h(>i nh~p qu6c t€ ngay

cang cao. Nam 2017 co thS noi la mc)t nam thanh cong cua Chinh phu trong vi~c 6n dinh

kinh t€ vT mo: lai sufrt giam d~n v~ muc phu hqp han v6i m?t b~ng lai sufrt cho vay hi~n

nay khoang 6-11 %, l~ phat 6n dinh a muc thfrp du6i 3,52%. N6i lo ng?i v~ suy thoai da

t?m l~ng va m6i quan tam 16n han hj~n nay la cau chuy~n phµc h6i va tang tru6ng.

Kinh t~ ti€p tl)c tang tru6ng; quy I d?t 5,15%, quy II d?t 6,28%, quy III d?t 7,46%,

tinh chung nam 2017 d?t 6,81 %, Muc tang trucmg nam nay vuqt ml,lC tieu d~ ra 6, 7% va

cao han muc tang cua cac nam tir 201 1-2016, kh~ng dinh tinh kip thai va hi~u qua cua

cac giai phap duqc Chinh phu ban hanh, chi d~o quy€t li~t cac cfrp, cac nganh, cac dja

phuang cung n6 lt_1c tht_1c hi~n. Trong muc tang 6,81 % cua toan n~n kinh t~, khu vvc

nong, lam nghi~p va thuy san da co Sl_1 phl)C h6i dang kS v6i muc tang 2,90% (cao han

muc tang 1,36% cua nam 2016), dong gop 0,44 diSm ph~n tram vao muc tang chung; khu

VlJC cong nghi~p va xay dt_1ng tang 8,00%, dong gop 2,77 di~m ph§n tram; khu VlJC djch

VI) tang 7,44%, dong gop 2,87 diSm ph§n tram.

Chi s6 gia tieu dung (CPI): CPI binh quan nam 2017 tang 3,53% so v&i binh quan

nam 2016, du&i ffil,JC tieu Qu6c h•i ct€ ra. L?m phat CO" ban binh quan nam 2017 tang

1,41 % so v&i binh quan nam 2016.

b. Nhimg kilo khan va thu{jn l!)'i anh huirng ilhi ho{lt il9ng san xudt kinh doanlt

niim 2017

Kho khan:

Nam 2017, Bao cao tinh hinh ho?t ct•ng nganh cong nghi~p va thuo-ng m?i cua B9

Cong Thuo-ng cho biSt, san xufit nganh khai khoang vfin tiSp tl,lc g?p nhi€u kh6 khan, t6c

ct• tang tru6ng giam so v&i cung ky nam 2016. Theo ct6, chi s6 san xufit cua nganh khai

khoang nam 2017 giam 7, 1 % so v&i cung ky nam 2016.

Rieng v&i nganh khai thac va chS biSn sau titan. Trong khi cac nha may khai thac

duqc xay dlJilg, chS biSn sau cac san phfun qui;ing xi titan, b9t zircon, rutin nhan t?o.

pigment, titan x6p, titan kirn lo?i, ferotian ... thi cac co- chS chinh sach thiSu nhfit quan

cua cac dp cac nganh quan ly dang gay ra vi~c thiSu h1,1t ngu6n nguyen li~u dfiu vao.

Nhi~u nha may da phai nh~p nguyen li~u tu nhi€u no-i khac ct€ ch?Y cfun chung trong rn9t

thai gian dai.

Thudn lai:

Thi truang tieu th1,1 san phfun chS biSn tu qu?ng titan rfit r9ng l&n. T?i H•i nghi

TITANIUM USA 2017 cho thfty. Titan v§n se la m9t trong nhiing nguyen li~u kirn io?i

quan tr9ng duqc tiSp tl,lc SU dl,lllg r9ng rai trong cac nganh cong nghi~p tu dan d1,Jng nhu

san xuit so-n, gifiy, vai, nhl,l'a, ffi\JC in dSn cong ngh~ cao nhu hang kh6ng vu trl,l, cong

nghi~p qu6c phong va h6a chfit. Hi~n gia titan tho da tang gftp ctoi sau 10 nam.

T?i Vi~t Nam, khai thac va chS biSn titan da hinh thanh va phat tri€n duqc 20 nam.

Trfr luqng r6i rao !en t&i 650 tri~u tfui. Cht'1 ySu nfun o Binh Thu~ v&i 599 tri~u tfin.

c. DIJ: bao ngimh cong nghifp kh<ic tluic va chi biin quij.ng titan trong tltifi gian

sap tui

B9 Cong Thuo-ng da trinh va duqc Chinh phu phe duy~t "Quy ho?ch phan vung tham

do, khai thac, chS biSn va SU d1,1ng qui;ing titan giai do?n dSn nam 2020, c6 xet t&i nam

2030". Quy ho?ch th€ hi~n ro quan di€m phat tri€n nganh, nhfun dSn mvc tieu d€n nam

2020 se hinh thanh thanh nganh cong nghi~p titan v&i cac san ph~m ch€ bi€n sau qui;ing

titan d~n pigment va titan x6p; dam bao nhu du trong nu&c v€ pigment; xufit khiu cac

san ph!m xi titan, titan x6p, mu6i zircon oxychloride.

2

NG

> PH ,~(H ;it\ i1 -I • T. ~

2. K~t qua thl}'c hi~n chi tieu san xu§t kinh doanh nam 2017

KE TH(/C %SO NAM

¾SO SANH

STT CHI TIEU DON VJ HO~CH

Hl~NNAM SANH VOi 2016

VOi NAM

2017 KEHO~CH 2016

1 Doanh thu thuful ty d6ng 1500 316 21 243 130

2 Lqi nhu~ sau thuS ty d6ng 20 12 60 4,6 261

3 Tai san ngiin h.;in ty d6ng - 856,9 - 943,7 90,8

4 Tai san dai h.;tn ty d6ng - 417,3 - 300,21 139,0

5 Nq phai tra ty d6ng - 278,6 - 259,37 107,4

6 V6n chu s& hfru ty d6ng - 995,7 - 984,54 JOLI

Doanh thu thufin 2017 d.;it 21 % so v6i k~ ho.;ich d~ ra va tang 30% so v6i nam 2016

do cong ty ma them m(>t s6 ITnh VlJC kinh doanh mm. Cac hqp d6ng kinh doanh da duy tri

duqc n~n tang tu nam 2016 va tang them trong nam 2017. Lqi nhu?n sau thuS chi tang

m?nh d.;it 261 % so v6i nam 2016.

Cac chi tieu tai chinh 2017 hfiu hSt d~u d.;it VUQ't muc so v6i nam 2016. Di~n hinh la

tai san dai h,;m da tang t6i 39%.

3. Ho~t dc}ng diu trr

Nam 2017, Cong ty da nghien cuu va se tai ca d.u ho.;it d(>ng dfiu tu cua Cong ty

d6i v6i cac cong ty con. cong ty lien k€t. D11 ki€n trong thcri gian t6i se ti€n thanh thoai

v6n t.;ti cac cong ty con d~ dfiu tu vao cac linh vvc khac. Hi~n t.;ii, Ban lanh d?o dang tim

kiSm d6i tac d~ chuy~n nhu9ng phftn v6n g6p cua KSA t.;ii cac cong ty con.

Tren aay la bao cao kit qua hoq,t d9ng san xucit kinh doanh nam 2017 cita Cong (v,

kinh trinh Dq,i h{ji d6ng c6 dong xem xet va biiu quyit thong qua.

Tran tr9ng cam on!

Nui nhiin:

- HDQT, BKS: - BGD;

CJ dong; - Liru HCNS.

4

CONG TY CO PHAN

CONG NGHI¥P KHOANG SAN BINHTHU~

S6: 04/2018/BC-DHCD/KSA

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VltT NAM

D{k l~p - Tl! do - H~nh phuc


BAocAo PHUONG HUONG KE HO,;.CH

HO,;. T D<)NG SAN XUAT KINH DO ANH NAM 2018

Kinh thll'a D~i h{H,

Ban T6ng giam d6c xin phep bao cao tru6c Quy c6 dong va khach mai c6 m~t t?i

D?i h9i ngay horn nay vs KS hO?Ch ho;;it d9ng San xu§.t kinh doanh nam 2018 cua Cong ty

nhu sau:

I. DJNH mfONG HO~ T D()NG

1. Tinh hinh kinh t~ Vi?t Nam

Dt.r bao: a. Tinh hinh kinh d Thi gi6i - Vi?t Nam

• wbao Nam 2018, kinh tS toan cfiu dang c6 tin hi~u tang truang ro r~t, vu9t ngoai rnong

dqi. IMF choring, tang truang toan du se tiSp tl,lc duy tri trong nam 2018 6 muc 3,7%.

Trung Qu6c, nSn kinh tS 16n nh§.t th€ gi6i tinh theo sue mua tuong duong c6 th~ se

tang truang 6% - 7% trong nam 2018, tuy c6 ch?m hon cac nam tru6c nhung phu hqp v&i

cac phan tich dµ bao.

Vm muc tang truang cao nh§.t trong nhiSu nam, nam 2018 duqc Cong ty kiSm

toan PwC dv bao cung se la nam c6 nhu cfiu cao nhfit vs nang luqng trong lich su.

Qua trinh h6i phl,lC kinh tS My se tiSp tl,lc di~n ra. Ho?t d9ng san xu§.t cua My

trong nam 2018 c6 thS huang lc;ri tir kS ho;;ich dt giam thus duqc Qu6c h9i My thong qua

thang 12-2017.

PwC cung luu y m9t s6 y~u t6 c6 anh huang dSn t6c d9 tang truang kinh t~ th~

gi&i nam 2018 bao g6m: Ngan hang Trung uong chau Au c6 thS se giam muc mua l;;ii tai

san hing thang trong nam 2018, nhung nhiSu kha nang chinh sach ti Sn t~ t;;ii Nh?-t Ban se

khong c6 thay d6i dang kS.

T6c d9 tang truang kinh tS th€ gi6i thai gian t6i con ph\l thu9c nhiSu vao chinh

sach tiSn t~ - tin d\lllg, thuS va thuong m;;ii 6 My va tren toan thS gi6i. Ben c;;inh nhung

thu?n lc;ri nhu tren, v§n c6 nhung ySu t6 can tr6 SlJ phat triSn. M9t s6 qu6c gia chau Au

v~n c6 ty I~ th§.t nghi~p cao, ho;;it d9ng dfiu tu chua thvc sv nang d9ng. Cac nganh cong

nghi~p san xu§.t cua Trung Qu6c dang ySu di b6i vi~c giam thiSu du thua ngu6n cung. StJ

xuM hi?n cua cac lo?i d6ng ti€n di?n tu nhu Bitcoin c6 thS de d9a d€n sµ 6n dµili cua n€n

tai chinh th€ gi6i trong b6i canh lo?i ti€n t? nay ngay cang "thµili hanh". C6 rfrt nhi€u ly

do dS th?n tr9ng nhung cac tin hi?u tich cµc tir n€n kinh t€ ngay tir d§u nam cho thfry,

kinh t€ toan du se kha quan trong nam 2018

• Nguy CO' va cac rid ro c6 thi-

Tinh hinh kinh t€ Vi?t Nam nam 2018 ti€p tl,lc phai d6i di?n v&i rfrt nhi€u vfrn d€.

Trong khi i?m phat giu muc 6n dµili 1,37%, phan anh chinh sach ti€n t? th?n tr9ng

cua NHNN. Thuang m?i tang truong ch~ l?i trong Quy 2/2018, can can thuong m?i

th~ng du guy thu tu lien ti€p va d?t 1,4 ty USD trong Quy 2.

Dang chu y la Trung Qu6c da !fry l?i vj tri d6i tac t?o ra nh?p sieu l&n nhfrt v6'i

Vi?t Nam. Can can ngan sach tham hvt tr& l?i trong Quy 2, cho thfry th~g du Quy 1 chi

mang tinh t?m thai.

Chi thuang xuyen ti€p tl,lc & muc cao tren 70% t6ng chi ngan sach, trong khi chi

d§u tu phat triSn chua dugc cai thi?n nhi€u. T6ng muc ban le hang h6a va doanh thu djch

VI,! tieu dung tinh t&i h€t Quy 2 tang ve gia tri nhung giam v€ lugng so v&i cung ky nam

ngoai, phan anh m~t b~ng gia ca dang phvc h6i trong 2018.

D§u tu tu nhan tang truong m?fih nhfit trong cac thanh ph~ kinh t€. Trong khi d6,

v6n FDI dang ky m&i cua Quy 2 d?t muc ky Ive. Nh?t Ban la nha d§u tu s6 m9t t?i Vi?t

Nam sau 6 thang d§u nam 2018.

Thanh khoan h~ th6ng d6i dao do tang truong huy d9ng l&n han tin d1,mg. cung

v6·i vi~c mua vao ngo?i t? cua NHNN.

Dµ tru ngo?i h6i ti€p tl,lc tang, d?t 63,5 ty USD vao cu6i Quy 2, ngang v&i muc

khuy€n nghi cua I.MF. Tuy nhien, dao d9ng m?nh cua ty gia c6 th€ khi€n NHNN phai

giam dµ tru dS can thi?p binh 6n thj truang.

My va Trung Qu6c la hai d6i tac thuang m?i d~c bi?t quan tr9ng v&i Vi~t Nam.

Trong khi My la thi tnrang xufrt kh~u 16n nhfrt cua Vi~t Nam v&i khoang 1/5 t6ng kim

ng?ch xufrt khftu, Vi~t Nam nh?p khftu nhi€u nhfrt tu Trung Qu6c v&i khoang 1/4 t6ng

kim ng?ch nh?p khftu. Cu9c chi€n thuong m1;1.i My-Trung va SlJ mfrt gia cua d6ng CNY

thai gian qua c6 anh huong l&n t&i n€n kinh t~ th~ gi&i, trong d6 c6 Vi~t Nam. TLr1h t&i

cu6i Quy 2/2018, dµ trfr ngo?i h6i cua Trung Qu6c da giam khoang 30 ty USD so v&i

Quy 1. Hi?n nay, d6ng VND vftn dang dugc neo gia theo d6ng USD. Khi d6ng CNY mfrt

gia m?llil, can can thuang m?i cua Vi?t Nam se bi anh huong n~g n€ do hang h6a Trung

Qu6c gia re 6 ?t chay vao thj truang n9i dja.

• M1;tc lieu iliiu himh vi' m6

2

-.~ ,,.,...

:6 cc

D~n nam 2030 phat triSn nganh cong nghi~p titan 6n djnh va b€n vung v&i Trung

tam khai thac, ch~ bi~n qu?ng titan quy mo l&n, cong ngh~ tien ti~n t?i Binh Thu?n. T?p

trung va uu tien phat tri€n cac san ph!m pigment, titan x6p, titan kim lo?i va titan hqp

kim ph\lc vv nhu d.u trong nu&c va xuit khfiu.

Theo d1J tinh, t6ng t:ru luqng va tai nguyen titan-zircon la 664 tri~u tin qu?Og tinh. Sa

khoang titan chtl y~u phat hi?n dQc ven biSn tir Thanh H6a d~n B~c Ba Ria -Yung Tau.

Trong d6, 83% la cr nhfrng vung c6 tfulg cat do ctla Ninh Thu~, Binh Thu?n va B~c Ba

Ria-Yung Tau. Day la m9t con s6 kha l6n n~u so v6i t6ng tru luqng titan da xac djnh ctla

toan th~ gi&i la 1.400 tri~u t§.n. Di€u nay mang l?i triSn VQng Yi~t Nam se trcr thanh m9t

trong nhfrng qu6c gia c6 nganh cong nghi~p khai khoang titan phat triSn.

Nhung nam gfin day, do thj truong tieu th1._.1 titan tren th~ gi&i tang m?nh, vi~c khai

thac sa khoang titan cr Yi~t Nam trcr nen soi d9ng. T?i cac tinh mi€n Trung, tren 40 don vi

da t6 chuc khai thac cr 38 khu mo, 18 xucrng tuy€n tinh qu?-ng ra doi v6i hon 2 tri~u tin

qu?ng duqc khai thac. Danh gia v€ sµ phat tri€n lau dai ctla vi~c khai thac, ch~ bi~n va

xuit khAu titan cr Yi~t Nam, cac chuyen gia trong va ngoai nu&c cho rfulg, tai nguyen

· qu?Og sa khoang titan cr Yi~t Nam dt l6n, dam bao du CO' scr d€ xay dµng cac khu cong

nghi?p khai thac, ch~ bi~n hi~n d?i, phat tri€n 6n dinh lau dai.

Theo phe duy~t quy ho?ch tham do, khai thac, ch~ bi~n va su d\lllg qu?-flg titan giai

dO?Il 2007 - 2015, dinh hu&ng d~n nam 2025, cac vung thu9c khu V\JC ho?t d<)ng khoang

san titan g6m Thai Nguyen, vung Thanh Hoa - Ha rmh, vung Quang Tri- Thira Thien

Hu~, vung Binh Dinh- Phu Yen, va vung Binh Thu?n- Ba Ria - Yung Tau.

D?c bi~t, trong giai do?O 2016-2020 se hinh thanh nganh cong nghi~p khai thac, ch~

bi~n qu?ng titan v&i cac san phAm chinh la xi titan, gigment, titan x6p, titan kim lo?i.

D6ng thoi, se xay d\mg phat tri€n tinh Binh Thu~ trcr thanh trung tam cong nghi~p khai

thac, ch~ bi~n qu?-Og titan vm quy mo 16n, dap ung nhu d.u trong nu&c va tham gia xufit

khAu.

DS ph\lC V\l vi~c phat triSn khai thac titan trong thai gian t&i, BQ Tai nguyen va Moi

truoog da d€ xu§.t v&i Chinh phtl quy ho?ch tham do khai thac qU?-Og sa khoang titan

trong tftng cat do t?i khu vµc Luong Son, tinh Binh Thu~ vm di~n tich 150 km2. Day

duqc coi la nhfrng d<)ng thai nh~m phat tri€n nganh cong nghi~p titan m<)t each b€n vfrng,

mang l?i hi~u qua kinh t~ cao.

3

~ 0ooao2e ~ CONG T'

co PHA~ ;G NGfi~P rnoA1

BINII THUA ~ ~

k~t, tin C?Y, tang cuong d9i ngu quan ly c6 nang h;c dap ung cho S\f phat tri~n cua cong

ty trong giai do<;tn m6i.

Tang cuong b6 sung dc)i ngu nhan S\f gioi chuyen mon, dap ung nhu du phat tri~n

cua Cong ty. Hoan thi~n quy trinh ho<;tt d9ng ho<;tt d9ng cua cac phong ban. Ap dµng mo

hinh OKR quan ttj theo ffi\lC tieu vao Cong ty nh~m nang cao nang l\fC lam vi~c - tt,r lam

vi~c mang l<;ti hi~u qua t6i da cho cong vi~c.

b. Cong tac chi ago diJu hanh sim xucit

Phan dp cho cac phong ban tt,r chu, tt,r chiu trach nhi~m trong San xu~t k.inh doanh

nh~ phat huy t6i da tinh nang d9ng, sang t<;to cua cac phong ban. Di~u chinh cong tac

l?p k~ ho<;tch, phuang thuc tri~n khai k~ ho<;tch th6ng nh~t ri:r Ban di~u hanh d~n cac

phong ban Cong ty sao cho phu hqp nhfrt. Giao dµih muc v6i rung khau ho<;tt d9ng, nang

cao tinh thful tt,r giac lam vi~c.

C. Cong tac ddu tu phat tridn

Theo sat ti~n d9 cua cac di! and~ giai quy~t cac phat sinh lqp thai. Lien doanh, lien

k~t v6i cac d6i tac ti~m nang. T?p trung toan b9 ngu6n l\fc d~ phat tri~n d\l' an xi Titan,

giam sat cong tac xay d\fllg thi cong nha may v6i dam bao dl! an An toan - Ti~t ki~m -

Hi~u qua d~ d<;tt k~ ho<;tch V?TT hanh m9t each t6i uu.

Tren day la bao cao phuong hu6ng nhifm V¥ hogt d(mg niim 2018 cu.a Cong ty, kinh

trinh Dgi h()i d6ng c6 dong xem xet va biu quydt thong qua.

Tran tr9ng cam on!

TM. BAN TONG GIAM DOC Nui nh{in:

- HDQT, BKS;

- BGD;

Cb dong;

- Lllll HCNS&Phap chi

4

CONG TY CO PHA..N

CONG NG~P KHOANG SA.N BINHTHU~

S6: 03/2018/BC-DHDCD/KSA

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA Vl}::T NAM

DQc l~p - Tl.f do - H~nh Pht'ic


nAocAo HO~T D(>NG CUA BAN KIEM soAT

CONG TY CO PHAN CONG NGIDtP KHOANG SA.N BINH THU!N

Can err:

- Lu(lt Doanh nghifp s6 6812014/QH13 au(Jc Qu6c h9i nu&c CHXHCN Vift Nam thong qua ngay 26/1 l/2014;

- Lu(lt Chung khoan s6 27/VBHN-VPQH aa au(Jc Qu6c h9i nu&c CHXHCN Vi¢t Nam thong qua ngay 18/12/2013;

- DiJu if t6 chirc va ho9t a9ng Cong ty cJ phdn Cong nghiip Khoang san Binh Thu(ln;

- Cac Bao cao tai chinh nam 2017; - Bao cao t6ng kit tinh hinh hoqt a9ng nam 2017 cita Cong ty c6 phdn Cong nghiip

Khoang scin Binh Thu(ln.

I. Ho~t d9ng cua BKS:

Ban KiSm Soat (BKS) khong phat hi~n truong hqp bfit thuong nao trong ho~t d9ng

cua Cong ty. Cac ho~t d9ng tuan thu theo cac yeu du cua h~ th6ng quan tri n9i b9. Ch~

d9 h9p giao ban thgc hi~n d€u d?n da phat hi~n kip thai cac vfin d€, d6ng thai d€ xufit cac

kiSn nghi va giai phap phu hqp nh§.m tang cuong hi~u qua ho~t d9ng cua cong ty. Trong

nam 2017, BKS da ti~n hanh cac CUQC h9p thuong ky v6'i cac n9i dung sau:

- TriSn khai cac chuong trinh cong tac da d€ ra cho cac giai do~, danh gia cac cong

vi~c da thgc hi~n va rut kinh nghi~m.

- Thong qua bao cao thAm dinh bao cao tinh hinh ho~t d9ng kinh doanh, bao cao tai

chinh va bao cao tinh hinh quan tri ban nien cua Cong ty.

- Thong qua bao cao thfun dinh tinh hinh kinh doanh, th~in dinh cac bao cao tai chinh

hang thang, quy va ca nam, bao cao danh gia cong tac quan ly, di€u hanh Cong ty

trong nam 2017, dS trinh f)Hf)CD thuong nien 2018.

KET QUA. GIAM SAT TiNH HINH HO~ T D()NG VAT AI CHINH CONG TY

1. Cong tac ho~t d{,ng quan ly, di~u hanh cua HQi d6ng quan trj (HDQT) va Ban

T6ng giam dfic (TGD) Cong ty

BKS trong nam da tiSn hanh giam sat, kiSm tra vi~c thµc hi~n cac ffil,!C tieu kinh doanh

nam 2017 cua I-IDQT va Ban TGD, Cl,! tht

l

- Xem xet, ki~m tra tinh hqp phap, hqp ly, trinh t\I, thu tl,Ic ban hanh cac Nghi quy6t

cua IIDQT va cac Quy€t dµm cua Ban TGD trong vi~c ti€n hanh cac ho?t d9ng kinh

doanh nam 2017 theo Nghi quy€t D?i h9i d6ng c6 dong da dS ra;

- Tham gia dong g6p y ki€n, ki€n nghi cho IIDQT va Ban TGD vS cac vin dS lien

quan t6i ho?t d9ng cua Cong ty;

- Thfun tra cac Bao cao tai chinh, Bao cao thuong nien, nhitm danh gia tinh trung thtJc

va hqp ly cua cac s6 li~u tai chinh phu hqp v6'i cac chuftn mlJc, ch€ d9 k€ toan va

chinh sach tai chinh hi~n hanh cua Vi~t Nam;

- Ki~m soat vi~c tuan thu cac quy dinh vS cong b6 thong tin cua Cong ty theo dung

quy dinh cua phap lu?t.

Trong nam 2017, BKS da ti€n hanh h9p va phan cong nhi~m V\l cho tung thanh vien,

giam sat vi~c thi,rc hi~n Nghi quy~t D?i h<)i d6ng c6 dong cua IIDQT va Ban TGD.

BKS khong phat hi~n truong hqp bit thucmg nao trong ho?t d9ng cua cong ty. Cac ho?t

dc)ng tuan thu theo cac yeu d.u cua h~ th6ng quan tri n9i be). Ch€ d9 h9p giao ban thµc

hi~n dSu d~ da phat hi~n kip thoi cac vin d~, d6ng thoi dS xufrt cac ki€n nghi va giai

phap phu hqp nhitm tang cuong hi~u qua ho?t dc)ng cua cong ty.

Trong qua trinh ho?t d<)ng, BKS da nh?n duqc SlJ ph6i hqp tich ClJC tu IIDQT, Ban TGD,

va cac phong/ban/don vj trong Cong ty, darn bao thtJc hi~n t6t cac nhi~m V\l ma DIIDCD

da giao ph6.

2. K~t qua bo~t dqng sin xu§t kinb doanb

K€t qua thtJc hi~n cac chi tieu kinh doanh nam 2017 nhu sau:

CHI TIEU KE THl/CID]::N ¾SOVOI

STT DONVJ NA.M 2017 KEHO~CH HO~CH

1 Doanh thu thu~n ty d6ng 1500 316 21

2 Lqi nhu?n sau thu6 ty d6ng 20 11 ,9 60

Danh gia chung vS k€t qua ho?t dc)ng san xuit kinh doanh cua Cong ty, Trong nam 2017.

BKS khong nh?n thfty bit ky dftu hi~u b!t thucmg nao trong ho?t dc)ng kinh doanh cua

Cong ty. IIDQT, Ban TGD da n6 ltJc ho?t d<)ng nhftm thtJc hi~n cac nhi~m v1,1 da dS ra.

3. Cong tac k~ toan, tai cbinh

Cong ty da tuan thu d~y du yeu d.u vS cac chuftn mtJc k€ toan va ch€ d9 k€ toan doanh

nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~c t6 chuc cong tac tai chinh k€ toan, thtJC hi~n h?Ch

toan, k€ toan va l?p cac bao cao tai chinh d~y du hang quy, dam bao tinh chinh xac. trung

thtJc, hqp phap.

2

::::-~b

/.'.'.: C (

.OMG

~ ~

BKS da ki~m tra cac bao cao tai chinh nam nh~m danh gia tinh hqp ly cua cac s6 li~u tai

chinh. Vi~c th1,rc hi~n nghia V\J v&i Ngan sach nha nu6c: Cong ty da thµc hi~n ke khai

d~y du cac lo?i sic thu~ c6 lien quan.

BKS th6ng nh§.t v6i s6 li~u bao cao tai chinh nam 2017 v&i nhung chi tieu tai chinh ca

ban nhu sau: (dan vi: VNE>)

N('>i dung Nam 2017

Doanh thu thuan tir ho?t d('>ng ban hang va cung cap dich V\J 316.321.223.680

Lqi nhu~ tnr&c thue 14.967.420.620

Lqi nhu?n sau thue 11.973.936.496

Tong tai san t?i thai diem 31/12/2017 1.274.350.093.390

Trong d6: Tai san ngan h?n 856.978.216.320

Tai san dai h?n 417.371.877.070

Tong nguon von t?i thoi diem 31/12/2017 1.274.350.093 .390

Trong d6: Nq phai tra 278.606.941 .485

Von chu sa huu 995.743.15 1.905

(Trong d6: V6n d~u tu cua chu sa huu) 934.273.600.000

4. Thu lao BKS

Nh~m chia se v&i Cong ty trong giai do?n kh6 khan hi~n nay, cac thanh vien BKS th6ng

nh§.t khong nh~ thu lao trong nam 201 7, C\J th~:

CHUC DANH SOLU(}NG THU LAO

Ban Ki~m soat 03 0 d6ng/nguai/thang

II. Phuong hmmg nhi~m V\J ho~t di)ng ciia BKS nam 2018.

D~ hoan thanh nhi~m V\J ki~m soat theo Lu?t Doanh nghi~p va Di~u 1~ Cong ty, BKS

trinh D?i h('>i k~ ho?ch lam vi~c nam 2018 nhu sau:

- Ti~p t\}c nhi~m VI) ki~m tra, giam sat cac ho?t d('>ng di~u hanh, quan ly cua l-IDQT.

Ban TGD, ki~m tra tinh hqp ly, hqp phap, tinh trung thµc trong quan ly va dibu

hanh ho?t d('>ng san xu§.t kinh doanh, quan ly v6n, V?t tu, tai san cua Cong ty;

- HQp Ban ki~m soat 4 l~nam vao ngay 15 cua thang d~u cua Quy; -

- Ki6m tra cac bao cao tai chinh hang nam, sau thang va hang quy tru6c khi d~ trinh

H('>i d6ng Quan tri xem xet va phe duy~t;

- Xem xet thu quan ly c·ua ki~m toan vien d('>c l~p; Thao Ju~ v~ nhung v§.n db kh6

khan va t6n t?i phat hi~n tir cac k~t qua ki6m toan gifra ky ho~c cu6i ky cung nhu

m9i vfui d~ ma ki~m toan vien d('>c i?p mu6n ban b?c;

- Duy tri sµ ph6i hqp ch~t che trong ho?t d('>ng v6i I-IDQT, Ban TGD va cac phong

ban trong Cong ty;

3

>NG ) PH,

Jl~PI}

IBTH

Ph6i hqp vm Ban lanh d~o Cong ty va cac b<) ph~ phong ban hoan thanh t6t cac chi

tieu k~ ho~ch va cac nhi~m VI) ma D~i h<)i d6ng c6 dong thong qua;

- T~o l~p m6i quan h~ giua c6 dong va Cong ty;

- Thµ-c hi~n cac nhi~m VI) khac theo yeu d.u cua D~i h<)i d6ng c6 dong.

Ill Mqt s6 ki~n nghj ctia BKS

D~ nghi ph6i hqp hi~u qua hon v&i don vi ki€m toan da duqc lµ-a ch9n d€ phat hanh

bao cao ki€m toan dung thai h~ theo quy diflh.

- D~ nghi chu y hon t&i cong tac dao t~o b6i duong ngu6n nhan lµ-c, song song vcS-i

vi~c tuy€n d-1,mg them d<)i ngii lao d<)ng trinh d<) cao, xay dl!Ilg chinh sach luan

chuy€n nhan sµ- hqp ly, nhfun dam ung t6t nh~t nhu cftu cong vi~c cua Cong ty.

- D~ nghi d!y m~ ho~t d<)ng ti~p xuc c6 dong va cac nha dftu tu thong qua vi~c t6

chl.'.rc cac h<)i nghi dftu tu, chia se thong tin tinh hinh ho~t d<)ng san xu~t kinh doanh

cua Cong ty va nhung thay d6i cua n€n kinh t~ vi' mo anh huong d~n ho~t d<)ng cua

Cong ty, giup nha d§.u tu va c6 dong c6 cai nhin chinh xac v€ tinh hinh ho~t d<)ng

cuaCong ty.

Tren ddy la bao cao vi hoc;,t d9ng kidm soat trong niim 2017, kinh trinh Dqi h6i d6ng c6

d<5ng xem xet va biiu quyit thong qua.

Xin trdn tr9ng cam on!

Nui nhfin: - HfJQT, TV.BKS; - GfJ;

C6tlong;

LuuHCNS.

TRAN TH! KIM THU

4

Documents

sa - VietstockH(>i d6ng quan trj Cong ty c6 phAn Cong nghi~p Khoang san Binh Thu~n, Ban T6ng~ ~ d6c va cac phong/ban/don vj c6 lien quan chju trach nhi~m thvc hi~n Nghj quySt nay,