Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

konferencija za novinare27. srpnja 2006.

Položaj dioničara u postupku preuzimanja Plive d.d. Zagreb i okvirni rokovi

sadržaj postupka

• podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje

• odobrenje zahtjeva• objava ponude za preuzimanje• trajanje ponude• obračun i plaćanje

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

podnošenje zahtjeva

• rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje je 30 dana od dana nastanka obveze odnosno u ovom slučaju objave namjere

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

odobrenje zahtjeva

• u roku od 14 dana od zaprimanja urednog zahtjeva HANFA rješenjem odobrava zahtjev ponuditelja

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

objavljivanje ponude

• u roku od 7 dana od zaprimanja rješenja kojim se odobrava objavljivanje ponude ponuditelj mora objaviti ponudu za preuzimanje u dnevnim i Narodnim novinama

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

trajanje ponude

• rok trajanja ponude je 30 dana od dana objave ponude za preuzimanje u novinama, tijekom kojih dioničar pohranjuje dionice kod depozitara na način da dostavi ili preda pisani nalog za prihvaćanje ponude za preuzimanje, KA-POP obrazac

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

obračun i plaćanje

• nakon proteka roka za pohranu dionica SDA će izvršiti prihvat poštom poslanih obrazaca te obračunati ukupan iznos po kojem ponuditelj mora izvršiti plaćanje, krajnji rok je 14 dana

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

konkurentska ponuda

– objava konkurentske ponude– zahtjev za izmjenom postojeće ponude i s tim u svezi produljenje trajanja za 7 dana

– maksimalno trajanje 60 dana– dioničari mogu vršiti opoziv i prihvat druge ponude

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

promjene u rokovima

• postojanje konkurentske ponude na dolje prikazanoj vremenskoj crti utječe na trajanje važenja ponude;

• razdoblje od T+21 do T+51 (30d)

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

promjene u rokovima

• u slučaju da ponuditelj podnese zahtjev za izmjenom svoje ponude tada se trajanje ponude produžava za 7 dana ali ukupno važenje ponude ne može biti duže od K + 60

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

izmjene ponuda

K + 53ZADNJI zakonski rok

za podnošenje zahtjeva za izmjenom

ponude

œ€

€1. SLANJE ponude dioničarima putem pošte na dopisnu adresu

2a. PRIHVAT ponude – ispunjavanje obrasca KA-POP te dostava osobno na šalter Središnje depozitarne agencije gdje obrazac osobno potpisujete pred zaposlenikom SDA (ponijeti važeću identifikacijsku ispravu)

œ€2b. PRIHVAT ponude – ispunjavanje obrasca KA-POP, ovjera potpisa kod javnog bilježnika te dostava poštom na adresu Središnje depozitarne agencije

œ€3b. OPOZIV ponude – ispunjavanje obrasca KA-POP s odabranom opcijom opoziva, ovjera potpisa kod javnog bilježnika te dostava poštom na adresu Središnje depozitarne agencije

œ€

3a. OPOZIV ponude – ispunjavanje obrasca KA-POP s odabranom opcijom opoziva te dostava osobno na šalter Središnje depozitarne agencije gdje obrazac osobno potpisujete pred zaposlenikom SDA (ponijeti važeću identifikacijsku ispravu)

1.SLANJE PONUDE • po otvaranju javne ponude svi dioničari na dopisnu adresu dobivaju obavijest o objavi ponude za preuzimanje i inicijalni KA-POP obrazac. Uz navedeno, priložena su dodatna dva prazna obrasca KA-POP za prihvat/opoziv ponude za preuzimanje, u slučaju da dioničar tijekom trajanja ponude želi opozvati ili ponudu ponovno prihvatiti

• u slučaju konkurentske ponude svaki dioničar dobiva ponovno gore navedene obrasce

2a. PRIHVAT PONUDE – osobna dostava• dioničar popunjava KA-POP obrazac (obrazac s nazivom ponuditelja za kojeg se odluči)

• osobno dolazi na šalter Središnje depozitarne agencije, Heinzelova 62a, Zagreb (radno vrijeme 8 - 16 h) te predaje popunjeni obrazac uz predočenje važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica)

2b. PRIHVAT PONUDE – dostava poštom• dioničar popunjava KA-POP obrazac (obrazac s nazivom ponuditelja za kojeg se odluči)

• ovjerava vlastoručni potpis kod javnog bilježnika

• ispunjeni obrazac s javnobilježničko ovjerenim potpisom šalje poštom na adresu Središnje depozitarne agencije, Heinzelova 62a, p.p. 409, 10002 Zagreb

3a. OPOZIV PONUDE – osobna dostava• obrazac KA-POP dioničar može preuzeti s Internet adrese SDA (www.sda.hr) u slučaju da isti nema

• dioničar ispunjava obrazac KA-POP s odabranom opcijom opoziva, te količinom koju želi opozvati

• osobno dolazi na šalter Središnje depozitarne agencije, Heinzelova 62a, Zagreb (radno vrijeme 8 - 16 h) te predaje popunjeni obrazac uz predočenje važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica)

Izmjena cijene jedne od ponuda za preuzimanje• ako ste prethodno prihvatili ponudu kojoj se cijena promijenila vaš prihvat je važeći po zadnje ponuđenoj cijeni te nema potrebe za ispunjavanjem i slanjem novog KA-POP obrasca

Izmjena vašeg prihvata na drugu konkurentsku ponudu• u slučaju da ste prihvatili jednu od konkurentskih ponuda (A), a zbog određenih razloga sada želite promijeniti vašu odluku te prihvatiti drugu konkurentsku ponudu (B,) potrebno je najprije opozvati vaš prethodni prihvat ponude (A) na način opisan u koracima 3a ili 3b te zatim obaviti prihvat druge ponude za preuzimanje (B) na način opisan u koracima 2a ili 2b

• ako ne opozovete prethodni prihvat (A) neće biti moguće provesti vaš novi prihvat za drugu ponudu (B) zbog nedostatne količine predmetnih dionica

Obrazac za prihvat ponude• u slučaju da nemate obrazac za prihvat ponude (KA-POP), a želite prihvatiti jednu od ponuda za preuzimanje ili opozvati vaš prethodni prihvat ponude, obrasce možete preuzeti sa Internet adrese Središnje depozitarne agencije (www.sda.hr) ili se obratiti neposredno SDA te zatražiti slanje obrasca putem telefaksa

• obrazac ćete zaprimiti prilikom otvaranja svake od ponuda za preuzimanje, putem pošte na vašu dopisnu adresu

3b. OPOZIV PONUDE – dostava poštom• obrazac KA-POP dioničar može preuzeti s Internet adrese SDA (www.sda.hr) u slučaju da isti nema

• dioničar ispunjava obrazac KA-POP s odabranom opcijom opoziva, te količinom koju želi opozvati

• ovjerava vlastoručni potpis kod javnog bilježnika

• ispunjeni obrazac s javnobilježničko ovjerenim potpisom šalje poštom na adresu Središnje depozitarne agencije, Heinzelova 62a, p.p. 409, 10002 Zagreb

Troškovi javnobilježničke ovjere• sve troškove javnobilježničke ovjere potpisa snosi preuzimatelj, te će isti dioničarima tj. prihvatiteljima ponude biti vraćeni prilikom isplate novčane naknade za ponuđene dionice

Adresa Središnje depozitarne agencije (SDA)Središnja depozitarna agencija d.d.

Heinzelova 62a

p.p. 409

10002 Zagreb

Rok za predaju prihvata ponude• krajnji rok za predaju prihvata ponude za preuzimanje je zadnji dan ponude. Svoje prihvate možete predati na šalteru Središnje depozitarne agencije (korak 2a) ili poslati zadnji dan putem pošte (korak 2b). Svi prihvati ponude koji su poslani zadnji dan ponude (žig pošte s datumom zatvaranja ponude) te u roku od 8 kalendarskih dana stignu na adresu SDA bit će zaprimljeni te obrađeni.