Saksliste for årsmøte i Kristiansand Kajakklubbkristiansandkajakklubb.no/wp-content/uploads/2019/02/...2019/03/05 · Saksliste for årsmøte i Kristiansand Kajakklubb Tid: Tirsdag

Saksliste for årsmøte i Kristiansand Kajakklubb Tid: Tirsdag 5. mars 2019 kl. 1800. Sted: Klubbhuset Gillsvann

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Forslag til vedtak:

Årsmøtet har x antall stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

3. Valg av dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive

protokollen

Velges i møtet.

4. Behandling av årsmelding fra styret, havutvalg, elveutvalg, flattvannsutvalg

og RAG

Vedlagt dokument:

1. Styrets beretning 2018

2. Årsmelding havgruppe (med elv)

3. Årsmelding flattvannsgruppe

4. Årsmelding RAG

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar årsmeldingene til orientering

5. Behandling av regnskap i revidert stand

Vedlagt dokumenter:

1. Regnskap:

1.1. Resultat 2018

1.2. Resultat pr avdeling

1.3. Balanse 2018

2. Bekreftelse fra revisor

Kristiansand kajakklubb sakspapirer årsmøte 2019-03-05 Side 1

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar regnskap i revidert stand til etterretning

6. Endring av logo

Se sakspapir

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til ny logo, varianter av logo og at lovlige varianter defineres, av

styret, i en profilhåndbok. Ny logo gjelder med umiddelbar virkning og alt nytt materiell skal trykkes

med ny logo. Eksisterende materiell med gammel logo kan brukes.

7. Endring av lovene

Se sakspapir

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar forslag til endring av lovtekst

8. Klubbhus Nodeviga

Se sakspapir

9. Organisering av utvalg for flattvann og RAG

Se sakspapir

Forslag til vedtak:

Arsmøtet vedtar organisasjonsplan i trad med forelagt organisasjonsplan inkludert endringsforslag.

10. Medlemskontingent

Sak fra årsmøtet 2018 om medlemskontingenter, punkt: Studentsats:

Styret har vurdert hvorvidt ”studentsats” ogsa skal inkludere elever pa videregående skole. Saken har

vært til høring i Havutvalget, Elvutvalg og Flattvannutvalget. Forslaget har ikke fått støtte hverken i

Styret eller i de respektive utvalg.

Vanlig medlemskontingent:

Se sakspapir.

Forslag til vedtak:

Forslaget om studentsats for elever på videregående skole forkastes.

Årsmøtet vedtar å ha samme medlemskontingent i 2020 som nå.


11. Innkomne forslag

Alle medlemmer kan legge fram saker for årsmøtet innen fristen for dette. Det har kommet inn en sak

ut over de styret selv legger fram: Samarbeid med Flekkerøy Padleklubb.

Se sakspapir.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne personer til et arbeidsutvalg, som gis i oppgave å se på

mulige modeller for samarbeid med Flekkerøya Padleklubb. Utvalget rapporter til Havutvalget. Styret

godkjenner samarbeidsavtaler som ligger innenfor Styrets mandat og fullmakter. Styret kommer med

eventuelle innstillinger, som krever årsmøtebehandling, til Årsmøtet 2020

12. Behandling av organisasjonsplan

Vedlagt dokument:

1. Forslag om å slå sammen flattvannsutvalg og RAG

2. Forslag til organisasjonsplan. Forslaget er laget med utgangspunkt i at det 10. vedtas.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar organisasjonsplan i tråd med forelagt organisasjonsplan og eventuelle

endringsforslag som ble vedtatt i møtet.


13. Behandle gruppenes handlingsplaner 2019 og vedta klubbens budsjett

Se sakspapirer:

1. Handlingsplan hav

2. Handlingsplan elv

3. Handlingsplan flatt

4. Handlingsplan RAG

5. Budsjett 2019

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar gruppenes handlingsplaner til etterretning og vedtar klubbens budsjett for 2019 i tråd

med forelagt budsjett og eventuelle endringsforslag som ble vedtatt i møte.

14. Valg av styre, utvalg, revisor og valgkomité

Forslag fra valgkomiteen presenteres på årsmøtet.


Styrets årsberetning 2018 Sak 4.1Styrets medlemmer

Leder: Julia Gudehus

Nestleder og kasserer: Tore Neset

Styremedlem og sekretær: Jan Helge Pedersen

Styremedlem: Ingrid Nordal Kristoffersen

Styremedlem: Kjell Armand Marcussen

Varamedlem: Lars Nesland

Medlemsantallet for inneværende år er totalt 402.

Styret har avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte.

Klubben har hatt en god økonomisk budsjettstyring. Klubben har i hovedtrekk brukt mindre

penger enn budsjettert og har hatt større inntekter enn budsjettert. Se regnskap og budsjett.

Styret har sammen med Flattvannsutvalget, Havutvalget og et dedikert forhandlingsutvalg

jobbet med festekontraktene for klubbhus og fasiliteter på Gillsvann og i Nodeviga. Det har

vært flere møter med KE, Kristiansand Eiendom. En ny 50 års festekontrakt er inngått med

kommunen for Gillsvann. I Nodeviga har utfordringene vært adkomstrett med bil for transport

av utstyr til og fra klubbhuset, og bruksrett av arealer rundt klubbhuset, inkludert bukta Lille

Nodeviga. I reguleringsplanen for området disponerer klubben bare et areal på en meter foran

klubbhuset, resten er tillagt museet. Fra kommunes side er det museets behov som prioriteres.

Grunnet disse utfordringene har det blitt sett på alternative løsninger, inkludert alternative

lokasjoner for klubbhus og eller lagringsplass for kajakker. Forhandlingsutvalget har søkt råd

hos idrettsforbundet og har vært i kontakt med ordfører Harald Furre og parksjef i kommunen.

Av flere alternativer, har et bygg i Marvika vært ansett som beste alternative lokasjon. Da

dette bygget er vernet, er egnetheten begrenset for tilpassing til klubbens behov. Klubben, ved

havutvalget, har i januar avholdt et medlemsmøte for å orientere og kartlegge medlemmenes

syn, bruksmønster og behov. I møtet var det ca. 30 medlemmer. Kartleggingen har forgått ved

en spørreundersøkelse på medlemsmøtet og på internett. Det foreligger ingen konklusjon i

saken, så Styret, Havutvalget og forhandlingsutvalget vil forsette sitt arbeid. Avtalen i

Nodeviga forlenges for et år av gangen inntil ny festeavtale blir inngått.

Klubben avholdt jubileumsfest på Bragdøya i juni. Det var et vellykket arrangement med god

deltakelse. Fungerende varaordfører, Tove Welle Haugland, var også til stede.

Klubbens WEB-side er fortsatt under bearbeiding og fornying. Hensikten er å gjøre den mer

brukervennlig og å gi den et bedre grafisk design.

Styret er godt i gang med utarbeidelse av en klubbhåndbok. Det gjenstår kun noen få detaljer

før første versjon er klar. Klubbhåndboken vil være et levende dokument og vil oppdateres

kontinuerlig.

Styret har etablert rutiner og formaliteter for å imøtekomme krav i personvernforordningen

EU-regulativet GDPR (General Data Protection Regulation).

Styret har vurdert og behandlet oppfølgingsaker fra årsmøtet i 2018 angående forslag om

endring av logo, og punkt med studentsats for elever på videregående skole. Henviser til

sakspapirer og styrets innstillinger.

Styreleder Julia Gudehus


Sak 4.2 Årsrapport 2018 HAV og ELV Medlemsinfo for HAV Havgruppen har nå (pr. 31.12.2018) 335 registrerte medlemmer (økning fra

306 medlemmer i 2017). 125 av disse er registrert i familiemedlemskap og 19 er registret som studenter. 155 er menn og 180 er kvinner. I løpet av året har 125 nye medlemmer meldt seg inn og 96 har blitt utmeldt. Det betyr at vi har økt med 29 medlemmer i løpet av året. 83% av havgruppens medlemmer har postadresse Kristiansand.

Sosiale aktiviteter 20.01.-17.03.18 Bassengtrening 21.01.18 "kom-deg-ut" dagen 24.01.18 navigasjon m. Redningsselskapet 27.02.18 Hypotermi kurs 04.04.18 Dugnad 11.04.18 første onsdagspadling 21.-22.04.18 safety weekend (RK & RS) 05.05.18 Strandryddedagen 17.05.18 17.mai padling09.06.18 Jubileumsfest 16.-17.06.18 Telttur Dvergsøya 23.06.18 St.Hans barnepadling 27.-29.07.18 Triquart (støtte svømming) 01.-05.08.18 Dubside rullekurs/rullecamp 11.-12.08.18 nordisk mesterskap 24.-26.08.18 klubbtur Lyngør fyr 02.09.18 "kom deg ut dagen" med DNT sør 20.10.-01.12.18 Bassengtrening (annen hver lørdag) 20.-21.10.18 VHF kurs 24.10.18 vinterdugnad 18.11.18 julemarket på Bragdøya 24.11.18 julefest hav 16.12.18 nissepadling (ble avlyst pga vær)

Kurs og kompetanse I 2018 ble det 13 kurs på HAV

• HAV

• 8 introkurs og og 5 grunnkurs

• Første kurs var 17.april og siste kurs var 04.september

• alle kurs var fullbooket

I tillegg har vi hatt Dubside på besøk igjen. Det ble arrangert et padlecamp og de ble holdt 2 intro, 2 nybegynner og 2 grunnkurs i rulleteknikk. Dette var tredje gang at han var på besøk og det var en stor sukksess.

- Sikkerhetshelg for aktivitesledere på Grønningen. - Aktivitetsledere ble sendt til aktivitetsledersamling på Tjøme.

Dugnad & møteaktivitet • tradisjonell vårdugnad i april ved klubbhuset

• flere dugnader i forbindelse med hytta på Langøya

• Nordisk mesterskap

• 9 møter i havutvalget

Intern arbeidsgruppe i havutvalget har i tillegg hatt møtevirksomhet med kommune og idrettsmyndighet angående klubbhuslokalisering. Referat fra møtene ligger i Rushfiles. Der ligger også mye informasjon


Sak 4.2 angående ny klubbhuslokalisering.

Vedlikehold klubbhus og kajakker i Nodeviga

Klubbhus Vi har fikset kontoret i Nodeviga og har gjennomført forefallende vedlikehold av huset.

Havkajakker Foretatt vedlikehold av klubbens kajakker.

Elvekajakker Feste til oppheng av elvekajakker ble montert.

Hytta på Langøya Før nyttår ble 5 brukte vinduer kjøpt rimelig. Det var en stor dugnad med pussing og maling av disse på våren, inklusiv i påsken. Parallelt med dette jobbet Heiner med å lage inngangsdør fra bunnen. Dør og fire vinduer er satt inn. To vinduer fra den gamle hytta skal fikses opp. Den siste veggen ble skiftet i 2018. I den forbindelse ble pipa revet. Det har vært mye dugnadsarbeid i forbindelse med dør, vindu og vestvegg. Det har også vært en større jobb med rydding av skrot og transport av dette til land og avfallsstasjon, og rekke mindre dugnader. Det mangler fortsatt montering av et par vinduer og å få anskaffet to til. Kommunen gav materialer til oppsett av utedo. Disse ble fraktet ut i juni. Men kommunen kom i etterkant med et brev der de gjorde oppmerksom på at en slik bygging krevde godkjenning fra fylket. Siden kommunen står som eier, er det de som skal søke. Det har vært vanskelig å få svar fra kommunen de siste månedene, så det er litt uvisst hvor saken står. Det har vært pensjonering og nye folk i kommunen med ansvaret. Dette har gjort det hele litt tregere og litt mindre forutsigbart. En mink som fant veien inn i hytta var en utfordring en periode, før det rette sted ble tettet. Kledning inne i stua der det mangler (vestvegg) vil samtidig gi permanent tetting. Tusen takk til alle som har bidratt både i klubben og utenfor klubben!

HMS Det er gjennomført en aktivitetsledersamling på våren, og denne ble kombinert med redningsøvelse med redningsskøytene fra Kristiansand og Mandal. Det er gjennomført et førstehjelpskurs. Det er gjennomført et VHF-kurs før innkjøp av VHF radioer. Det er gjennomført Hypotermikurs med testing av bekledning i vannet.

Båtplasser Totalt antall plasser 164, av disse brukes: 114 til klubbens medlemmer, 90 med inntekt 44 til klubben/kan ikke brukes 6 til styre/havutvalg 4 til kirkens bymisjon 4 til DNT sør

• A1 - A25:o 25 plasser reservert klubbåter. Ingen inntekt på disse.

• 1 - 106:o 96 plasser


Sak 4.2 o Nummereringen hopper fra 84-95, altså minus ti plassero 14 stk helt oppe under tak, ikke i bruk/gamle treracere.o 5 plasser til styre/havutvalg.o 11 ledige plasser, de fleste på nest høyeste nivå, og

dermed vanskelige å få leid ut.o 66 plasser med inntekt. De fleste gjennom hele året

• B1 - B35:o 35 plassero 5 plasser for smale for havkajakk av vanlig lengde.o 9 ledigeo 4 lånt bort DNT (vinterlagring)o 19 plasser med inntekt

• Garasje:o 12 plassero 1 plass for smal for havkajakk av vanlig lengde.o 6 ledigeo 5 med inntekt.

• Elv:o 6 elvekajakker

Innkjøp • 10 vester

• 10 spruttrekk

• 10 årer

• 3 VHF radio'er

• 3 kajakker

• førstehjelpsutstyr

Årsrapport 2017 ELV Året 2018 har vært et labert år for elvegruppa. Det var planlagt to kurs, et sikkerhetskurs for å øke kompetansen for klubbens medlemmer på elv og et grunnkurs. På sikkerhetskurset var det 8 deltakere, mens det ikke var nok deltakere til å gjennomføre grunnkurset. Torsdagspadlingen skulle startet i juni, men pga tørken i sommer har dette vært svært vanskelig å gjennomføre. Klubbpadlingen pleier å foregå i Tovdalselva på Birkeland som er godt tilpasset nybegynnere. Her kreves en vannføring på rundt 30 kubikk for god padling. Fra og med juni har vannføringen ligget på mellom 3 og 5, noe som gjør padling umulig. Det var planlagt tre klubbturer til to ulike festivaler og en padlesamling. På padlesamlingen i Kilandsfallene var det godt oppmøte med flere av klubbens medlemmer tilstede. På Sjoa River Festival var det bare tre medlemmer tilstede. Det samme gjaldt Sheep Creek Festivalen i Bjerkreim.


Sak 4.3

Årsberetning 2018 for Flattvannsgruppa

Styring Ved utgangen av 2018 hadde flattvannsgruppa 67 registrerte medlemmer, en økning fra 60

medlemmer i 2017. 1 er registrert som student. 51 er registrert som familie. Det var 24 innmeldinger

og 17 utmeldinger. 43 er menn og 27 er kvinner. 20 er under 18 år.

Flattvannsutvalget har i løpet av 2018 hatt 8 møter. Etter årsmøtet bestod utvalget av Tore Neset

(leder), Stig Hagen (nestleder), Ingrid Kristoffersen (sekretær), Tanja R. Erichsen, Ole Christian Albert

og Vidar Tønnesland. Tanja og Ingrid har tatt ansvar for sosiale tiltak, Tanja har tatt ansvar for

materialforvaltning sammen med Ole. Ole har også hatt rollen som sportslig koordinator, og Vidar

vært sponsoransvarlig. Ingrid har vært stevneansvarlig. Tore har ledet utvalget, og Stig har primært

jobbet med anlegget på Gillsvann med de andre i RAG.

Vi har gjennom året jobbet med å få god kvalitet og stabil sportslig aktivitet i klubben, i tillegg til å ha

fokus på sosialt samvær for å bygge en attraktiv klubb. Vi har jobbet med synliggjøring og

rekrutteringsarbeid. Vi bidro i festkomiteen til klubbens 50- årsmarkering på Bragdøya. En stor

oppgave har vært å planlegge og gjennomføre Nordisk Mesterskap. Sent i 2018 ble det signert ny

festeavtale med Kristiansand kommune for eiendommen på Gillsvann, en avtale på 50 år for.

Eget stevne Vi arrangerte Nordisk mesterskap for juniorer 10. - 12. august. Det ble et stevne som

deltakernasjonene og Norsk Padleforbund var veldig godt fornøyd med. Været var godt og stevnet

ble avviklet uten større problemer. I likhet med tidligere år, var stevnet godt planlagt og det var lagt

ned mye dugnadsinnsats i forkant, under stevnet og i etterkant. Flattvannsgruppa fikk uvurderlig

hjelp fra elv- og havpadlere i klubben, samt god bistand fra kajakklubbene Strand og Farsund. Klubben

gikk til innkjøp av et større telt til bruk ved bespisning. Stevnet hadde inntekter på 262 400 kr. og

leverte et resultat på 166 800 kr. Utgiftene ble holdt på et meget lavt nivå, grunnet gode innkjøp av

matvarer og ved å lage alle måltider selv.


Sak 4.3

Sportslig Det er blitt holdt 4 treninger pr. uke gjennom året for de aktive og 2 treninger for alle. Utøverne kom

seg på vannet i mai. Siste padleøkt var 31. oktober. Utenom padlesesongen har treningen vært lagt

til treningsrom på Gillsvann og Gimlehallen på mandager. I skoleferier har utøverne fått

treningsprogram for egentrening. Klubben deltok på påskesamling i Flekkefjord og sommersamling i

Laksevåg. Vi deltok på 3 norgescupstevner (NC): NC 2 i Årungen, NC 3 i Laksevåg og NC 5 i Årungen.

Klubben var også representert på Blindleialøpet i juli. De aktive var på teambuildingshelg i Farsund i

mai, hvor de padlet i lånte kajakker fra Farsund kajakklubb, hadde løpetrening og paintball- aktivitet.

De aktive deltok på regionsamling Tysvær i regi av NPF. I 2018 startet vi opp med klubbløp hver andre

onsdag gjennom hele padlesesongen. Her har både utøvere, masterpadlere, havpadlere og foreldre

deltatt.

Rekruttering Vi deltok på Fagerholtdagen og Justvikdagen for å synliggjøre kajakklubben i nærmiljøet. Vi hadde

stand på Rema Fagerholt og vi gjennomførte også en rekrutteringskampanje på sensommeren, med

introduksjonskurs. Tre jenter deltok i trening ut året. De sluttet dessverre alle tre tidlig på vinteren

2019. Flattvannsutvalget ser at det er mer hensiktsmessig å gjennomføre rekrutteringstiltak på våren

enn på høsten, og har laget en rekrutteringsplan for kommende sesong.

Sosialt Vi arrangerte en treningssamling på Gillsvann med overnatting i februar. I mars reiste utøvere, trener

og foreldre på hyttetur til Hovden. Det har vært arrangert kveldsmat i etterkant av treninger.

Sesongen igjennom har det vært vaffelservering i etterkant av klubbløp. Teambuldingsturen til

Farsund i mai var en suksess. I høst hadde vi sesongfest for å markere avslutningen av padlesesongen

og til jul samlet vi tradisjonen tro, store og små til grøtfest i klubbstua.

Trener Susanne Rosaasen har vært en stabil og inspirerende hovedtrener fra 5. februar og gjennom året.

Hun fortsetter i 2019. Hun er en av de 109 unge talentfulle trenere som høsten 2018 ble valgt ut til

å være med i prosjektet Trenerløftet i regi av Olympiatoppen og Sparebankstiftelsen DnB. I tillegg til

å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng vil trenerne i hver region samles

fire ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

I 2018 etablerte vi et nytt trenerteam under Susanne, med Jørgen Berge og ungdommene Katrine

Neset og Sigurd Nordal Worren. Introduksjonskurs ble holdt av Ingrid Næser.


Årsmelding RAG 2018 Sak 4.4

Riksanlegg Gillsvann (RAG) har i 2018 bestått av Bernt S. Havre, Stig Hagen og Marianne Brandett

Skiftet ut ventilasjonanlegg.

• Går automatisk et par timer hver dag, ellers starter anlegget når en går inn i garderoben,

eller ved å starte timer på sikringsskap i gangen til klubbhuset.

o Vi må få på plass serviceavtale (3 år) med Caverion

Nordisk – dugnadstimer for RAG:

• Sette ut baner ca 150t

• Ta opp ca 220t

Utbedringer som er gjort:

• Laget benker/bryggestativ

• Laget nye søyler til kajakkstativ


KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Sak 5.1.1

INNTEKTER:Resultat Budsjett Avvik

2018 2018 2018

3020 Kursinntekter Flattvann 4 127 15 000 -10 8743022 Kursinntekter Hav 76 279 70 000 6 2793200 Kontingenter Flattvann 33 878 25 000 8 8783202 Kontingenter Hav 251 828 250 000 1 8283310 Egenand. stevner/saml. 11 422 20 000 -8 5783400 Husleieinntekter(RAG) 76 000 77 000 -1 0003420 Tilskudd(Fra NC) til RAG) 50 049 32 000 18 049

SUM inntekter 503 583 489 000 14 5830

3700 Sponsorer 42 000 85 000 -43 0003920 Kontingent/Leie båtplas til fordeling 0 0 03930 Inntekter Nordisk 262 471 265 000 -2 5293950 Båtplassavgift Nodeviga 27 300 28 000 -7003999 Andre Inntekter 143 940 100 000 43 940

SUM Annen driftsinntekt 475 711 478 000 -2 2890

SUM Driftsinntekter 979 294 967 000 12 2940

4000 Deltagelse stevner/saml. 114 738 80 000 34 7384100 Ikke i bruk 0 0 04101 Stevneutg - (Nordisk) 95 640 198 000 -102 3604200 Kursutgifter Flattvann(Ikke i bruk) 0 0 04300 Reiseutg. Styret m.fl. 0 5 000 -5 0004400 Regional,nasjonal,internasjonale sam 13 973 12 000 1 9734500 Ikke i bruk 0 0 0

SUM Kurs reiser 224 351 295 000 -70 6490

5000 Lønn trenere flatt og hav 54 801 50 000 4 8015900 Møter 3 280 4 000 -7205910 Sos.tiltak Hav 28 365 25 000 3 3655920 Sos.tiltak aktive - Flattvann 10 334 20 000 -9 6665930 Kursutgifter 29 747 55 000 -25 253

SUM lønn & sosiale utg. 126 526 154 000 -27 4740

6320 Kommunale avgifter 32 169 22 000 10 1696340 Strøm Nodeviga og Gillsvannet 72 864 65 000 7 8646500 Vedlikehold av utstyr (Flattvann) 0 50 000 -50 0006540 Treningsutgifter 0 70 000 -70 0006560 Klubbutstyr/drift Flattvann/RAG 271 065 290 000 -18 9356570 Klubbutstyr/drift Hav 90 737 90 000 7376600 Vedlikeh. hus-Nodeviga 12 040 20 000 -7 9606705 Dekning reise/km/tlf.Internett 18 409 5 000 13 4096800 Kontor, post-utgifter m.v. 1 530 0 1 5307500 Forsikringer Nodeviga og Gillsvanne 73 831 75 000 -1 1697799 Andre kostnader 31 432 30 000 1 4328000 Nybygg Gillsvann 0 0 08001 Langøya 10 238 75 000 -64 762

SUM Driftsutg. 614 315 792 000 -177 6850

SUM Driftskostnader 965 193 1 241 000 -275 8070

8055 Renteinntekter bank 18 111 16 000 2 1110

SUM Resultat 32 212 -258 000 290 212

KRISTIANSAND KAJAKKLUBB

INNTEKTER:Resultat Budsjett Avvik

2018 2018 2018

SUM inntekter 503 583 489 000 14 583

SUM Annen driftsinntekt 475 711 478 000 -2 289

SUM Driftsinntekter 979 294 967 000 12 294

SUM Kurs reiser 224 351 295 000 -70 649

SUM lønn & sosiale utg. 126 526 154 000 -27 474

SUM Driftsutg. 614 315 792 000 -177 685

SUM Driftskostnader 965 193 1 241 000 -275 807

Renteinntekter bank 18 111 16 000 2 111

SUM Resultat 32 212 -258 000 290 212

051-budsjett resultat 2018.xlsx 22.02.2019


KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Sak 5.1.2RESULTAT RAPPORT PR 31.12.2018

Avdelingsregnskap Avdelingsregnskap AvdelingsregnskapINNTEKTER: Virkelig Budsjett Avvik virkelig/budsjett

Resultat Budsjett Avvik FLATT HAV RAG SUM FLATT HAV RAG SUM FLATT HAV RAG SUM

3020 Kursinntekter Flattvann 4 127 15 000 -10 874 4 127 4 127 15 000 15 000 -10 874 0 0 -10 8743022 Kursinntekter Hav 76 279 70 000 6 279 76 279 76 279 70 000 70 000 0 6 279 0 6 2793200 Kontingenter Flattvann 33 878 25 000 8 878 33 878 33 878 25 000 25 000 8 878 0 0 8 8783202 Kontingenter Hav 251 828 250 000 1 828 251 828 251 828 250 000 250 000 0 1 828 0 1 8283310 Egenand. stevner/saml. 11 422 20 000 -8 578 11 422 11 422 20 000 20 000 -8 578 0 0 -8 5783400 Husleieinntekter(RAG) 76 000 77 000 -1 000 76 000 76 000 77 000 77 000 0 0 -1 000 -1 0003420 Tilskudd(Fra NC) til RAG) 50 049 32 000 18 049 50 049 50 049 32 000 32 000 0 0 18 049 18 049

SUM inntekter 503 583 489 000 14 583 49 426 328 107 126 049 503 583 60 000 320 000 109 000 489 000 -10 574 8 107 17 049 14 5830 0 0 0 0 0 0

3700 Sponsorer 42 000 85 000 -43 000 7 000 42 000 50 000 85 000 -43 000 0 0 -43 0003920 Kontingent/Leie båtplas til fordeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03930 Inntekter Nordisk 262 471 265 000 -2 529 262 471 262 471 265 000 265 000 -2 529 0 0 -2 5293950 Båtplassavgift Nodeviga 27 300 28 000 -700 27 300 27 300 28 000 28 000 0 -700 0 -7003999 Andre Inntekter 143 940 100 000 43 940 31 182 10 500 143 940 17 000 100 000 31 182 10 500 -17 000 43 940

SUM Annen driftsinntekt 475 711 478 000 -2 289 300 653 37 800 0 475 711 315 000 28 000 17 000 478 000 -14 347 9 800 -17 000 -2 2890 0 0 0 0 0

SUM Driftsinntekter 979 294 967 000 12 294 350 080 365 907 126 049 979 294 375 000 348 000 126 000 967 000 -24 920 17 907 49 12 2940 0 0 0 0 0 0

4000 Deltagelse stevner/saml. 114 738 80 000 34 738 114 738 114 738 80 000 80 000 34 738 0 0 34 7384100 Ikke i bruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04101 Stevneutg - (Nordisk) 95 640 198 000 -102 360 95 640 95 640 198 000 198 000 -102 360 0 0 -102 3604200 Kursutgifter Flattvann(Ikke i bruk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04300 Reiseutg. Styret m.fl. 0 5 000 -5 000 0 5 000 0 0 0 -5 0004400 Regional,nasjonal,internasjonale sam 13 973 12 000 1 973 13 973 13 973 12 000 12 000 1 973 0 0 1 9734500 Ikke i bruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM Kurs reiser 224 351 295 000 -70 649 224 351 0 0 224 351 290 000 0 0 295 000 -65 649 0 0 -70 6490 0 0 0 0 0 0

5000 Lønn trenere flatt og hav 54 801 50 000 4 801 27 351 17 450 54 801 40 000 50 000 27 351 -22 550 0 4 8015900 Møter 3 280 4 000 -720 3 280 4 000 0 0 0 -7205910 Sos.tiltak Hav 28 365 25 000 3 365 28 365 28 365 25 000 25 000 0 3 365 0 3 3655920 Sos.tiltak aktive - Flattvann 10 334 20 000 -9 666 10 334 10 334 20 000 20 000 -9 666 0 0 -9 6665930 Kursutgifter 29 747 55 000 -25 253 29 747 29 747 45 000 10 000 55 000 -45 000 19 747 0 -25 253

SUM lønn & sosiale utg. 126 526 154 000 -27 474 37 685 75 562 0 126 526 65 000 75 000 0 154 000 -27 315 562 0 -27 4740 0 0 0 0 0 0

6320 Kommunale avgifter 32 169 22 000 10 169 15 503 16 666 32 169 8 000 14 000 22 000 0 7 503 2 666 10 1696340 Strøm Nodeviga og Gillsvannet 72 864 65 000 7 864 29 311 43 553 72 864 31 000 34 000 65 000 0 -1 689 9 553 7 8646500 Vedlikehold av utstyr (Flattvann) 0 50 000 -50 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 -50 000 -50 0006540 Treningsutgifter 0 70 000 -70 000 0 0 70 000 70 000 -70 000 0 0 -70 0006560 Klubbutstyr/drift Flattvann/RAG 271 065 290 000 -18 935 71 664 199 401 271 065 30 000 260 000 290 000 41 664 0 -60 599 -18 9356570 Klubbutstyr/drift Hav 90 737 90 000 737 90 737 90 737 90 000 90 000 0 737 0 7376600 Vedlikeh. hus-Nodeviga 12 040 20 000 -7 960 12 040 12 040 20 000 0 20 000 0 -7 960 0 -7 9606705 Dekning reise/km/tlf.Internett 18 409 5 000 13 409 18 409 -5 000 5 000 5 000 0 0 13 4096800 Kontor, post-utgifter m.v. 1 530 0 1 530 1 530 0 0 0 0 1 5307500 Forsikringer Nodeviga og Gillsvannet 73 831 75 000 -1 169 73 831 14 000 27 000 34 000 75 000 -14 000 -27 000 -34 000 -1 1697799 Andre kostnader 31 432 30 000 1 432 31 432 0 30 000 0 0 0 1 4328000 Nybygg Gillsvann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08001 Langøya 10 238 75 000 -64 762 10 238 10 238 75 000 75 000 0 -64 762 0 -64 762

SUM Driftsutg. 614 315 792 000 -177 685 71 664 157 828 259 620 614 315 109 000 251 000 392 000 792 000 -37 336 -93 172 -132 380 -177 6850 0 0 0

SUM Driftskostnader 965 193 1 241 000 -275 807 333 701 233 390 259 620 965 193 464 000 326 000 392 000 1 241 000 -130 299 -92 610 -132 380 -275 8070 0 0 0 0 0 0

8055 Renteinntekter bank 18 111 16 000 2 111 18 111 0 16 000 0 0 0 2 1110 0 0 0 0 0 0

SUM Resultat 32 212 -258 000 290 212 16 379 132 517 -133 571 32 212 -89 000 22 000 -266 000 -258 000 105 379 110 517 132 429 290 212Fra felles inntekter/utgifter 8 444 8 444 37 500 37 500 -29 056 -29 056Netto resultat 24 823 140 961 -51 500 59 500 76 323 81 461

KRISTIANSAND KAJAKKLUBBRESULTAT RAPPORT PR 31.12.2018

INNTEKTER: Avdelingsregnskap Avdelingsregnskap Avdelingsregnskap Virkelig Budsjett Avvik virkelig/budsjett

Resultat Budsjett Avvik FLATT HAV RAG SUM FLATT HAV RAG SUM FLATT HAV RAG SUM

SUM inntekter 503 583 489 000 14 583 49 426 328 107 126 049 503 583 60 000 320 000 109 000 489 000 -10 574 8 107 17 049 14 583

SUM Annen driftsinntekt 475 711 478 000 -2 289 300 653 37 800 0 475 711 315 000 28 000 17 000 478 000 -14 347 9 800 -17 000 -2 289

SUM Driftsinntekter 979 294 967 000 12 294 350 080 365 907 126 049 979 294 375 000 348 000 126 000 967 000 -24 920 17 907 49 12 294

SUM Kurs reiser 224 351 295 000 -70 649 224 351 0 0 224 351 290 000 0 0 295 000 -65 649 0 0 -70 649

SUM lønn & sosiale utg. 126 526 154 000 -27 474 37 685 75 562 0 126 526 65 000 75 000 0 154 000 -27 315 562 0 -27 474

SUM Driftsutg. 614 315 792 000 -177 685 71 664 157 828 259 620 614 315 109 000 251 000 392 000 792 000 -37 336 -93 172 -132 380 -177 685

SUM Driftskostnader 965 193 1 241 000 -275 807 333 701 233 390 259 620 965 193 464 000 326 000 392 000 1 241 000 -130 299 -92 610 -132 380 -275 807

8055 Renteinntekter bank 18 111 16 000 2 111 0 0 0 18 111 0 0 0 16 000 0 0 0 2 111

SUM Resultat 32 212 -258 000 290 212 16 379 132 517 -133 571 32 212 -89 000 22 000 -266 000 -258 000 105 379 110 517 132 429 290 212Fra felles inntekter/utgifter 8 444 8 444 37 500 37 500 -29 056 -29 056

24 823 140 961 -51 500 59 500 76 323 81 461



KRISTIANSAND KAJAKKLUBB Sak 5.1.3BALANSE RAPPORT

EIENDELERBalanse pr. Balanse pr.

31.12.18 31.12.17

1250 Inventar Gillsvann/Nodeviga 5 5Kajakker

SUM ANLEGGSMIDLER 5 5

1510 Forskuddsbetalte utg. 1 757 01901 3060.18.65943(RAG) 1 11931 3060.18.65935(RAG) 1 11900 Bank 3060.17.93489(KKK) 20 093 30 3461930 Skillingskto. 3060.22.97337(KKK) 1 768 091 1 716 510

SUM OMLØPSMIDLER 1 789 943 1 746 858

Sum Eiendeler 1 789 948 1 746 863

EGENKAPITAL OG GJELD

Resultat 32 212 181 6532050 Nytt klubbhus, Gillsvannet2050 Egenkapital(Hav og Flatt,RAG) 684 165 502 5122050 Egenkapital(RAG)2050 Egenkaptil(HAV - tom 31.12.2020 1 000 000 1 000 000

SUM Egenkapital 1 716 377 1 684 165

2985 Skyldige utgifter 73 571 62 698

SUM KORTFRISTET GJELD 73 571 62 698

SUM GJELD OG EK. 1 789 948 1 746 863




larsn

Typewritten Text

Sak 5.2

Ny logo

Sak 6





Pantone 7546

HOVEDFARGER

Pantone 7712Pantone 7714 Pantone Cool Gray 6 Pantone Cool Gray 9

TILLEGSFARGER







www.kristiansandkajakklubb.nowww.kristiansandkajakklubb.nowww.kristiansandkajakklubb.no



Kristiansand kajakklubb Sak 7 Styret / LNe

2019-02-18

Sak til årsmøtet i Kristiansand kajakklubb 5. mars 2019

Justering av lovteksten for kajakklubben Klubben oppdaterte lovene i henhold til den nye lovnormen fra NIF på årsmøtet i februar 2017.

Normen gir rammer for hva som skal stå i loven, med en viss fleksibilitet for å kunne brukes av store

og små idrettslag. I ett tilfelle ble det tatt utgangspunkt i praksis i klubben, der en større fleksibilitet

kunne være ønskelig. I organisasjonsplanen kan man legge inn de konkrete løsningene man har valgt.

Organisasjonsplanen vedtas på hvert årsmøte, mens endringer i lover krever godkjenning hos

idrettskretsen.

Forslag til vedtak legges fram i saken:

1. Om sammensetning av styret

Normen sier om valg (§ 15):

10. Foreta følgende valg:1

a) Leder og nestleder

b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem2

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) To revisorer.3

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

1 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre

tillitsvalgte det er behov for. 2 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og

varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem.

Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. 3 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende

som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10

forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»


Mens Kristiansand kajakklubb ha det litt strammere (uthevet tekst er bare i dette sakspapiret):

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Ett eller to styremedlemmer, en kasserer og ett eller to varamedlemmer.4

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) To revisorer.5

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Styremedlemmer velges for to år.

Det er punkt b som foreslås endret. Det kan være ulike måter å løse dette med kasserer og

økonomiforvaltning, og løsningen kan variere med om man har intern eller ekstern regnskapsfører.

Forslag til vedtak:

§ 15 punkt 10.b endres til: Ett eller to styremedlemmer og ett eller to varamedlemmer.

4 To styremedlemmer og to varamedlemmer er ønskelig hvis mulig. 5 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor. Loven må endres i

henhold til NIFs lovnorm på dette punkt om det blir aktuelt.


Sak 8

SAKER fra HAV Klubbhus Nodeviga Bakgrunn: Kristiansand Kajakklubb har i 2018 hatt en dialog med Kristiansand kommune om fortsatt ny langsiktig leieavtale for klubbhuset i Nodeviga. Kommunen har også fremmet alternative forslag til beliggenhet i lys av vedtatt reguleringsplan med nytt museumsbygg i Nodeviga. Av de fremlagte forslag har klubben sett på Marvika som det mest realistiske alternativet.

Sett mot Nodeviga finner klubben at Marvika er lite egnet. Først og fremst fordi bygget er fredet innvendig og utvendig, og derfor vanskelig kan tilrettelegges for a møte klubbens behov. Nodeviga er et langt bedre utgangspunkt for padleturer øst og vest.

KK sin havgruppe behandlet saken i medlemsmøte og i en online spørreundersøkelse der det ble klart at et stort flertall av medlemmene ønsker å være i Nodeviga.

Følgende forslag fremmes til vedtak på årsmøte:

Styret i KK skal arbeide for en ny langsiktig leieavtale i Nodeviga med Kristiansand kommune, herunder sikre bruksrett til arealet foran eksisterende klubbhus og Lille Nodeviga med rett til å beholde og oppgradere eksisterende brygge i Lille Nodeviga. Klubben har et mål om å få til en avtale med kommunen som dekker innkjøringrett til klubbhuset for klubbens medlemmer.


Saksframlegg til årsmøtet i Kristiansand Kajakklubb 5.3.2019 Sak 9

Organisering av utvalg for flattvann og riksanlegg Gillsvann

Bakgrunn Klubben har vært organisert med en flattvannsgruppe og en gruppe for å håndtere infrastruktur på

Gillsvann, kalt RAG (Riksanlegg Gillsvann). Vi har de siste årene erfart at en todelt organisasjon kan

gjøre kommunikasjon mer krevende enn nødvendig. Videre er det klart at RAG er til for aktiviteten på

Gillsvann. RAG har i praksis fungert som et underutvalg av Flattvann. RAG har ikke vært direkte

representert i styret, slik Flattvann har vært og er. I styret har RAG-tematikk vært formidlet via

flattvanns representanter. I det siste ser vi dessuten at det er et lite antall personer som kan stille

opp i utvalg. Aktiviteten i RAG er avgjørende for at klubben kan stille fasiliteter til trening og være

vertskap for nasjonale og internasjonale stevner. Det vil fortsatt være behov for at dedikerte

personer ivaretar RAG-oppgaver.

Forslag til ny modell Det er god oppslutning i begge utvalg om en sammenslåing av de nevnte utvalgene.

Det foreslås at RAG inngår som en gruppe/underutvalg i flattvannsutvalget. Ny organisering av et

Flattvannsutvalg med RAG integrert kan fremstilles slik:

Forslag til vedtak: Årsmøtet bestemmer at RAG med virkning fra årsmøtet opphører å være eget utvalg. Aktiviteten

videreføres i og organiseres inn i Flattvannsutvalget. For 2019 videreføres eget budsjett for RAG og

Flattvann. RAG utgår som eget objekt i klubbens organisasjonsplan.

Utvalgsleder

RAG Materialforvalter Sosialt

Nestleder Sekretær


Medlemskontingent Sak 10

Prisene for medlemskap er like for alle gruppene. Alle medlemskap gir mulighet til å delta i alle gruppenes aktiviteter. Medlemspriser opprettholdes som før:

Medlemstype: Pris: Info:

Enkeltmedlemskap 950,- For enkeltmedlemmer.

Studentmedlemskap 500,- For studenter ved høyskole eller universitet. Må bekreftes

Familiemedlemskap 1250,-

Gjelder for medlemmer i en familie med samme bostedsadresse i folkeregisteret. NB: Alle medlemmene i familiemedlemskapet skal være registrert i medlemsregisteret.

Medlemskontingenten faktureres en gang pr. år, og gjelder alltid for ett kalenderår (01.01 – 31.12). Betalingen skjer ved å benytte faktura tilsendt på epost, eller ved å logge på Min idrett og betale der (kontingenten vises som en vare i handlekurven). Nye medlemmer faktureres fortløpende etter innmelding, mens eksisterende medlemmer normalt faktureres i januar/februar.


https://minidrett.nif.no/




Sak 11

Vi ber med dette skrivet styret/årsmøtet om å vurdere om det er aktuelt å få i gang et samarbeid med flekkerøya kajakk klubb (FKK).

Årsaken til dette forslaget er en henvendelse fra lederen i FKK ,Frode Stokkeland, samt et ønske fra noen medlemmer i KKK om aktiviteter for mer erfarne padlere. Vi hadde en konstruktivt og inspirerende møte i Nodeviga 06.02.19. Her var Frode Stokkeland fra Flekkerøya tilstede og viste bilder fra deres turer og informerte om FKK. Seks medlemmer fra KKK møtte, og noen flere har meldt sin interesse.

Flekkerøya KK er en klubb med ca. 85 medlemmer, derav ca. 1/3 ungdommer. Ikke alle er like aktive. De har hvitvannspadling (brott) hver søndag, samt klubbpadling for de unge på onsdager. Frode er også ute på mørkepadling hver fredag morgen, og alle medlemmer er velkommen til å være med. De er også i planleggingen av nytt lokale på Geiderøya med garderober og kajakkplasser. Dette er noe vi i KKK kan være med å utvikle, i forbindelse med satsing på hvitvannspadling. Frode tenker seg at FKK i samarbeid med KKK her kan utvikle en base for hvitvannspadling, med garderober gjeldene for hele kommunen, og at beliggenheten på Flekkerøya er perfekt for dette formålet. Hvitvannspadling vil da kunne være en aktivitet for de mer erfarne padlerne.

FKK ser at KKK har flere aktivitetsledere og kan tilby kurs til medlemmer, noe de mangler. Dette ønsker de et samarbeid om. De ønsker også å tilby sine medlemmer rulling i basseng gjennom vinteren. De har også flere unge, som kan være interessert i flattvannspadling, noe som kan bidra til flere unge i det miljøet.

På vegne av alle tilstede ønsker vi derfor å fremme sak til styret/årsmøtet:

Vi ønsker at noen personer i klubben får fullmakt til å jobbe med en modell for samarbeid Vi ser for oss noen alternativer:

1. En avtale om et løst samarbeid.Vi kan være med de på deres padlinger mot at vi bistår dem på et kurs eller to i løpet avsesongen. Eller de kan være med på våre kurs.

2. Jobbe for sammenslåing av klubbeneDa kan Flekkerøya KK være en utskutt post i klubben, et tilbud til våre erfarne padlere somsøker mere utfordringer. Det er også litt mere krevende og variert skjærgård der ute. Det vilda også være mulig for alle å benytte seg av utstyr og lokaler på Flekkerøya.Det er begrensede lagringsmuligheter for kajakker pr nå, men det kan ordnes etter behov.De er 20- 30 ungdommer som også kan være interessert i å prøve seg på flattvannspadling.

3. De av våre medlemmer som ønsker å være med på hvitvannspadling, melder seg inn iFlekkerøy kajakklubb (250kr).

Med vennlig hilsen

Henrik Sørensen og Heidi Lien Hagen


Sak 12

Årsmøtet Alle medlemmer i KK

Styret

- Er ansvarlig overfor årsmøtet - Gjennomfører vedtatt budsjett fra årsmøtet - Etterser/kontrollerer at budsjett og aktivitets-/vedlikeholdsplaner fra gruppene følges - Støtter gruppene i arbeidet - Innkaller og planlegger årsmøte - Oppnevner etter behov komiteer/utvalg for spesielle oppgaver (eksempelvis nasjonale stevner) og

utarbeide mandat/ instruks for disse - Kasserer fører regnskap, er ansvarlig for årsregnskap og at revisjon blir utført, og at budsjett for neste år

blir laget - For øvrig: i hht klubbens lover: Politiattester, kontingentkrav, ajourholde medlemslister, innmelding

idrettsregistrering, søknader om tilskudd, sponsoravtaler

Velges av Årsmøtet og består av:

- Leder (hhv hav/flatt) - Nestleder (hhv flatt/hav) - Kasserer - 1-2 Styremedlemmer - 1-2 Varamedlemmer

Se forøvrig klubbens lover.

Havutvalget

- Gjennomføre aktivitetsplan og budsjett vedtatt på årsmøtet

- Lage aktivitetsplan og budsjett for neste år

- Skrive årsberetning - Fokus på rekruttering -

nybegynnerkurs - Fokus på HMS - Bidra til klubbutvikling

Elveutvalget




nybegynnerkurs

- Fokus på HMS - Bidra til klubbutvikling

Flattvannsutvalget




nybegynnerkurs - Fokus på HMS - Bidra til klubbutvikling - Planlegge og gjennomføre stevner - Vedlikeholde anlegg og utstyr på

Gillsvann slik at KKK kan arrangere nasjonale stevner

For utvalgene velges gruppeleder og nestleder

samt to styremedlemmer av årsmøtet.

Utvalgene kan utvides ved behov.


Sak 13.1

Handlingsplan til 2019 HAV og ELV sosiale aktiviteter I 2019 ønsker vi å fortsette med sosiale aktiviteter.

Vi vil arrangere en klubbtur med overnatting i juni og en i august. Onsdagspadlinger skal holdes fra april til september med felles avslutning. I tillegg vil vi holde fast i tradisjonen med å holde julebord. Bassengtrening har vist seg til å være veldig populært så det vil vi fortsette med til vinteren. Videre vil vi gjerne fortsette med klubbkvelder, barnepadling på St.Hans, bidra under triquart og andre arragementer. Grilling i forbinnelse med dugnad har funket bra i alle år så det kommer vi til fortsette med. Vi vil forsette med aktiviteter for videregående. Vi har planlagt en aktivitetsledersamling med sikkerhet i fokus til våren. Her skal vi fortsette med samarbeidet med redningsselskapet. Så skal vi igjen tilby rullekurs for nybegynnere og videregående til sommeren.

Samarbeid DNT sør: Også i år skal vi fortsette samarbeidet med DNT sør. I fjor hadde vi to felles arrangementer som funket veldig bra. Så nå skal vi se hva mer vi kan få til sammen. Kirkens bymisjon/Enter Fritd: I tillegg fortsetter vi vår samarbeid med Bymisjon, som tilbyr fellespadling på søndager hvor vi har mulighet til å være med på, samtidig som bymisjon har mulighet til å være med på onsdagspadlinger i klubbens regi.

Vedlikehold klubbhuset Det er et ønske om å fikse brygga som ligger i bukta til kajakklubben. Havutvalget vil utrede tørkemuligheter for utstyr (drakt etc) i Nodeviga.

Nodeviga Et utvalg har i 2019 jobbet videre med klubbhuset i Nodeviga. Det ble avholt et medlemsmøte i januar hvor utfordringene og arbeidet så langt ble lagt frem, og en spørreundersøkelse ble gjennomført. På bakgrunn av dette, og opplysninger havutvalget har fremskaffet i 2018, har vi lagt frem en sak til årsmøte med forslag til videre fremdrift.

Hytta på Langøya Målet er å bli ferdig med alle viktige arbeider i løpet av våren. Vi er i dialog med kommunen for å høre hva de dekker av det resterende. Vi har bedt om pipe og ovn og noe kledning inne, pluss terrasse. Terrassen har vi egentlig fått tilsagn om allerede, men ikke tatt ut materialer for. Terrassen må forbedres, men kan nok være litt mindre enn den gamle. Øvrig arbeid: To vinduer, kledning av vestvegg inne og ny ovn. Utedo må løses på et vis, og vi må få fortgang i kommunens prosess mot fylkesmannen. Det er et håp at en stor innsats i en kortere periode kan gjøre at vi kommer i mål til sommeren slik at hytta kan brukes da.

HMS Det er planlagt å innføre et system med deltagerliste og sjekkliste som skal brukes før turer i klubbregi: Deltagerliste for å ha oversikt over hvem som er med på turen, i tilfelle noen blir savnet eller skadet. Sjekkliste vil inneholde spørsmål om turen er planlagt i forhold til værforhold, om deltagerne er kledd etter forholdene og har ekstra klær med? At man har med førstehjelpsutstyr. Det vil bli laget flere spørsmål, og planen er at sjekklisten vil godkjennes på aktivitetsledersamling, og tas i bruk ved start av padlesesongen, (første onsdagspadling) Det er et mål at sjekklisten skal være enkel å bruke og medføre minst


Sak 13.1

mulig byråkrati, så havutvalget og aktivitetsledere må bli enige om slags rutiner vi skal ha for bruk og eventuell arkivering av listene.

Det er planlagt å utarbeide en enkel brukerveiledning for VHF radioene. Det er planlagt gjennomført en aktivitetsledersamling på våren, og prøver å få til redningsøvelse med redningsselskapet. Det er planlagt å gjennomføre et førstehjelpskurs. Det er planlagt å ta en gjennomgang i bruk av VHF på aktivitetsledersamlingen. Hvis behov kan det arrangeres nytt VHF-kurs i løpet av året. Det planlegges gjennomført hypotermikurs med testing av bekledning i vannet og det planlegges å videreføre arbeidet med risikoanalyser og HMS i «klubbhåndboka»

Kurs & kompentanse • Vi ønsker å sende aktivitetsledere på aktivitetsledersamlinger

• Vi vil ha interne aktivitetsledersamlinger i klubben

• første hjelps kurs for aktivitetsledere

Vi ønsker også å ha fokus på å øke klubbmedlemmenes kompetanse for å øke HMS blant medlemsmassen. Vi vil holde introkurs og grunnkurs. Et langsiktig mål er at alle medlemmer skal ha grunnkurs, og ikke bare introkurs. Vi vil fortsette med bassengtrening.

Utstyr Ønsker å kjøpe nytt utstyr:

• 2 nye kajakker. Foreløpig foreslått P&H Scorpio, med ordinærsalgspris 19.999 stk)

• 10 nye årer.

• 10 nye trekk, noen neopren

• Kajakktraller. Vurderer antall/pris. For å kunne trille kajakker ogbagasje til og fra bil i museets åpningstider da det er sperret forbiltrafikk.

Det er fortsatt kajakker som mangler noen deler, så planen er å reparere, og eventuelt selge de dårligste. Kajakkene slites så det anbefales å kjøpe noen nye hvert år. Demokajakker: Padlespesialisten har tilbudt seg å legge en eller to demokajakker i klubbhuset som kan disponeres av klubbens medlemmer. Havutvalget tar gjerne mot demokajakker. Padlespesialisten har tilbudt seg å holde et temakveld med foredrag om valg av kajakk/utstyr, pakking av kajakk. Havutvalget er positiv til dette.

Elvepadling For året 2019 forsøker vi å sette opp 2 grunnkurs, annonserer de samme festivalene som i 2018 og lodder stemningen for enda et sikkerhetskurs. Vi vil starte opp med torsdagspadling fra og med juni i Tovdalselva og forsøke å få opp aktivteten igjen slik at det kan bli lettere å rekruttere.

Vi ønsker i løpet av 2019 å starte opp poloaktivitet på Gillsvann og jobber i den forbindelse med mulighetene for å finne plass til elvekajakkene der oppe. I samarbeid med flattvann ønsker vi å få NPF på banen for veiledning i forhold til å starte lavterskel aktiviteter med kajakkpolo som kan være aktuelt for barn/unge. Kajakkpolo kan i mange tilfeller være en inngangsport til elvepadling da elvekajakker egner seg godt til denne aktiviteten. Foreløpig ser vi ingen behov for innkjøp av mer utstyr for 2019


Sak 13.2

HANDLINGSPLAN 2019 FOR FLATTVANN

OVERORDNET AMBISJON FOR ÅRET

Flattvann skal bruke 2019 til å utvikle padlemiljøet på Gillsvann. Rekruttering av nye medlemmer blir sentralt. Videre

skal utvalget prioritere å utvikle driften av flattvann slik at kravene til administrativt arbeid og dugnad ikke blir større

enn at voksne og unge kan ta ansvar og delta i klubben. Kajakklubben skal ikke arrangere Norgescup / NM i 2019.

A: SPORTSLIG

AMBISJON:

FLATTVANN SKAL HA EN TYDELIG IDENTITET SOM IDRETTSLAG. TRENINGSARBEIDET SKAL FAVNE

BREDT OG SAMTIDIG VÆRE ORIENTERT MOT PRESTASJONSUTVIKLING, I STØRRE GRAD FOR DE

ELDRE ENN FOR DE YNGRE.

TRENER

1. Klubben skal ha en hovedtrener med idrettsfaglig kompetanse. Vi vil i tillegg ha hjelpetrenere.

TRENINGER

2. Vi skal opprettholde og utvikle kvaliteten i treningsarbeidet og rette treningen inn mot konkrete, individuelle

utviklingsmål for de aktive, med differensiering etter alder og ferdighet.

3. Det skal lages individuell plan for hver av padlerne i alderen fra 13 år og oppover, med måling av styrke og

utholdenhet.

4. Vi skal gjennomføre «Mandagsløp» (testløp) annenhver uke i sesongen med tidtaking slik at hver enkelt kan se sin

framgang.

5. Vi skal gjennomføre 3 treninger pr uke for de eldre, fra 13 år og 2 for de yngste.

6. Vi skal gjennomføre en treningssamling på Gillsvann i løpet av året.

7. Vi skal fortsette å sende så mange som mulig på samlinger, påskeleir og sommerleir.

TALENTSATSING

8. Vi skal fortsette å legge til rette for at motiverte padlere i alderen fra 13 år kan delta på regionale treningssamlinger i

regi av NPF og Olympiatoppen.

9. Vi skal ta med oss erfaringer som deltakerne gjør i dette programmet inn i det øvrige treningsarbeidet.

STEVNEDELTAKELSE

10. Vi skal ha mange padlere med på NC 1, 3 og 5.

11. Vi skal legge til rette for å at så mange som mulig deltar på Sørlandsmesterskapet og Fjorden Rundt.


Sak 13.2

B: DRIFT OG ØKONOMI

AMBISJON:

VI SKAL HA GOD ØKONOMISTYRING OG AKTIV INVOLVERING I DRIFT AV KLUBBEN

12. Utvalget vil ta en gjennomgang av administrative rutiner slik at klubbdriften blir enklere.

13. Utvalget skal legge vekt på gode rutiner for økonomistyring.

14. Utvalget, sammen med RAG og styret, vil arbeide for en tettere relasjon til kommunen og andre mulige

finansieringskilder, med sikte på å få støtte til nødvendig infrastrukturtiltak.

15. Vi skal ha vedlikeholdsplan for alt av båter og klubbutstyr.

16. Padlere, foreldre og masters deltar i dugnader og drift av klubben.

17. Vi skal støtte våre fremste padlere i deres satsing, herunder Hakeem.

C: KLUBBUTVIKLING

AMBISJON:

VI SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV ARENA FOR FLERE UNGE OG VI SKAL YTTERLIGERE STYRKE

FORELDREINVOLVERING OG -ENGASJEMENT.

REKRUTTERING

18. Vi skal jobbe med rekruttering på en mer aktiv måte og informere om vårt tilbud på Facebook og eventuelle andre

sosiale medier, samt bruke hjemmesiden mer aktivt og lenke til oppdatert informasjon der.

19. Vi skal gjennomføre rekrutteringstiltak på våren, i nærområdet, blant annet overfor Havlimyra, Fagerholt og Justvik

skoler.

SOSIALT

20. Vi skal arrangere kveldsmat i etterkant av treninger.

21. Vi skal gjennomføre hyttetur til Hovden.

22. Vi skal arrangere en årsavslutning med foreldre og aktive.

23. Mandagsløpet skal være åpent for alle medlemmer og potensielle medlemmer og skal gi gode rammer for samvær og

aktivtet.

HMS

24. Vi skal tilby opplæring av nye foreldre i følgebåt/HMS.


Handlingsplan for RAG 2019 Sak 13.3 Vi skal legge presenninger over startbryggene. Det er kjøpt inn tre stk som ligger i båthuset. Vi setter

ikke ut noen baner i 2019. Det er mye jobb å rigge til utstyr for å ta opp igjen baner selv om det er

bare noen få baner. Telenor basestasjon i tårnet; sjekke MWh forbruk og pris for eventuell justering.

Klubbhus • Røykvarslere sjekkes av profesjonelle, og utvides med varslere i leiligheten

• Installere nett som kan brukes av klubb og leietaker (inkludere i leiekostnader).

• Varmekabler i garderober – bytte ut termostat og styring?

• Temperaturstyring klubblokaler. Må justeres inne i sikringsskap – ønskes lettere tilgjengelig –

fra mobil?

Leilighet: • Leieboer flyttet ut 31.12.18.

o Kastet masse søppel fra kott i knevegger

• Leilighet pusses opp jan-feb 2019. Avsetning 60.000 i 2018

o Male alle tak og vegger unntatt vegger på bad

o Bytte ut kjøkkeninnredning og gulv

o Ny taklampe på kjøkkenet

o Skifte ut panelovner

• Leie ut for 7.000 + strøm + internett

Båter: • With båt (15’) – brukes til å kjøre bryggemannskap. Er veldig tung. Bør skiftes ut med ny båt.

Må være stor nok til å kjøre bryggemannskap. (ca kr 15.000)

• Motor: Må ha en ny før neste stevne. (10 hk). Har lånt private båtmoterer til nå. (kr 20.000)

Budsjett vedlikehold RAG

Baner • Betongbrygge på 200m. Totalt kostnadsestimat kr 250-300.000.

o Budsjetterer med 80.000

o Finne finansiering av resten.

• Brygger langs land – finne løsninger som holder

o Budsjetterer med kr. 5.000

• Utskifting av dobber: 10.000

• Moringstau til bryggene. Utbedre fester på brygger kr 4.000

• Starterbrygger: skifte ut plater på toppen av 9 stk, sjekke for skader og male: kr 10.000

• Utbedre vinsj for baneopptak.

• Serviceavtale på det nye ventilasjonsannlegget: kr 4.000

Klubbhus • Temperaturstyring klubbhus: 10.000

• Brannvasling må sjekkes (seriekobl.): 5.000

• Varmekabler garderobe: 10.000


KRISTIANSAND KAJAKKLUBB 00976771699 00976771699 Sak 13.4BUDSJETT 2019 Avdelingsregnskap

Budsjett AvdelingsregnskapINNTEKTER: ÅRET ÅRET ÅRET BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD Virkelig

Virkelig Budsjett Budsjett 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

2018 2018 2019 FLATT HAV FELLES RAG SUM FLATT HAV FELLES RAG SUM FLATT HAV FELLES RAG TOTALT

3020 Kursinntekter Flattvann 4 127 15 000 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 4 127 4 1273022 Kursinntekter Hav 76 279 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 76 279 76 2793200 Kontingenter Flattvann 33 878 25 000 35 000 35 000 35 000 25 000 25 000 33 878 33 8783202 Kontingenter Hav 251 828 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 251 828 251 8283310 Egenand. stevner/saml. 11 422 20 000 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 11 422 11 4223400 Husleieinntekter(RAG) 76 000 77 000 60 000 60 000 60 000 77 000 77 000 76 000 76 0003420 Tilskudd(Fra NC) til RAG) 50 049 32 000 0 0 32 000 32 000 0 0

SUM inntekter 503 583 489 000 435 000 55 000 320 000 0 60 000 435 000 60 000 320 000 0 109 000 489 000 49 426 328 107 0 76 000 453 5340 0 0 0

3700 Sponsorer 42 000 85 000 10 000 10 000 10 000 50 000 35 000 85 000 5 000 5 0003920 Kontingent/Leie båtplas til fordeling 0 0 0 0 0 0 0 0 03930 Inntekter Nordisk 262 471 265 000 0 0 265 000 265 000 262 471 262 4713950 Båtplassavgift Nodeviga 27 300 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 27 300 27 3003999 Andre Inntekter 143 940 100 000 122 000 10 000 100 000 12 000 122 000 83 000 17 000 100 000 31 182 10 500 149 758 191 440

SUM Annen driftsinntekt 475 711 478 000 160 000 20 000 28 000 100 000 12 000 160 000 315 000 28 000 118 000 17 000 478 000 293 653 37 800 154 758 0 486 2110 0 0

SUM Driftsinntekter 979 294 967 000 595 000 75 000 348 000 100 000 72 000 595 000 375 000 348 000 118 000 126 000 967 000 343 080 365 907 154 758 76 000 939 7450 0 0 0

4000 Deltagelse stevner/saml. 114 738 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 64 689 64 6894100 Ikke i bruk 0 0 0 0 0 0 0 0 04101 Stevneutg - (Nordisk) 95 640 198 000 0 0 0 198 000 198 000 95 640 95 6404200 Kursutgifter Flattvann(Ikke i bruk) 0 0 0 0 0 0 04300 Reiseutg. Styret m.fl. 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 04400 Regional,nasjonal,internasjonale sam 13 973 12 000 25 000 25 000 25 000 12 000 12 000 13 973 13 9734500 Ikke i bruk 0 0 0 0 0 0 0

SUM Kurs reiser 224 351 295 000 110 000 110 000 0 0 0 110 000 305 000 0 5 000 0 310 000 174 302 0 0 0 174 3020 0 0 0

5000 Lønn trenere flatt og hav 54 801 50 000 90 000 50 000 30 000 10 000 90 000 40 000 10 000 50 000 27 351 17 450 10 000 54 8015900 Møter 3 280 4 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 3 280 3 2805910 Sos.tiltak Hav 28 365 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 28 365 28 3655920 Sos.tiltak aktive - Flattvann 10 334 20 000 11 000 11 000 11 000 20 000 20 000 10 334 10 3345930 Kursutgifter 29 747 55 000 20 500 4 500 16 000 20 500 45 000 10 000 55 000 29 747 29 747

SUM lønn & sosiale utg. 126 526 154 000 149 500 65 500 71 000 13 000 0 149 500 50 000 75 000 14 000 0 139 000 37 685 75 562 13 280 0 126 5260 0 0 0

6320 Kommunale avgifter 32 169 22 000 33 000 16 000 17 000 33 000 8 000 14 000 22 000 15 503 16 666 32 1696340 Strøm Nodeviga og Gillsvannet 72 864 65 000 82 000 32 000 50 000 82 000 31 000 34 000 65 000 29 311 43 553 72 8646500 Vedlikehold av utstyr (Flattvann) 0 50 000 0 0 0 50 000 50 000 0 06540 Treningsutgifter 0 70 000 0 0 70 000 70 000 0 06560 Klubbutstyr/drift Flattvann/RAG 271 065 290 000 188 000 15 000 173 000 188 000 30 000 260 000 290 000 111 664 159 401 231 0656570 Klubbutstyr/drift Hav 90 737 90 000 70 000 70 000 70 000 90 000 90 000 101 237 101 2376600 Vedlikeh. hus-Nodeviga 12 040 20 000 50 000 50 000 50 000 20 000 0 20 000 12 040 12 0406705 Dekning reise/km/tlf.Internett 18 409 5 000 0 0 -5 000 10 000 5 000 18 409 18 4096800 Kontor, post-utgifter m.v. 1 530 0 0 0 0 0 1 530 1 5307500 Forsikringer Nodeviga og Gillsvanne 73 831 75 000 78 000 20 000 28 000 30 000 78 000 14 000 27 000 34 000 75 000 73 831 73 8317799 Andre kostnader 31 432 30 000 0 0 30 000 0 30 000 31 432 31 4328000 Nybygg Gillsvann 0 0 0 0 0 0 0 08001 Langøya 10 238 75 000 65 000 65 000 65 000 75 000 75 000 10 238 10 238

SUM Driftsutg. 614 315 792 000 566 000 35 000 261 000 0 270 000 566 000 109 000 251 000 40 000 392 000 792 000 111 664 168 328 125 202 219 620 584 8150 0 0 0

SUM Driftskostnader 965 193 1 241 000 825 500 210 500 332 000 13 000 270 000 825 500 464 000 326 000 59 000 392 000 1 241 000 323 652 243 890 138 482 219 620 885 6440 0 0 0

8055 Renteinntekter bank 18 111 16 000 18 000 18 000 0 18 000 16 000 0 16 000 18 111 18 1110 0 0 0

SUM Resultat 32 212 -258 000 -212 500 -135 500 16 000 105 000 -198 000 -212 500 -89 000 22 000 75 000 -266 000 -258 000 99 428 122 017 34 387 -143 620 32 21252 500 52 500 37 500 37 500 17 194 17 194

-83 000 68 500 -51 500 59 500 116 622 139 211

134-budsjett 2019.xlsx 22.02.2019


Documents

Saksliste for årsmøte i Kristiansand Kajakklubbkristiansandkajakklubb.no/wp-content/uploads/2019/02/...2019/03/05 · Saksliste for årsmøte i Kristiansand Kajakklubb Tid: Tirsdag