T.CMaliye Bakanlığı

Mali Suçları Araştırma KuruluBaşkanlığı

İçerik

• Kuruluş

• Maliye teşkilatı içindeki yeri

• MASAK organizasyon yapısı

• Fonksiyonları

• Faaliyet Sonuçlarına İlişkin İstatistikler

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,

19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren

4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının

Önlenmesine Dair Yasa uyarınca

kurulmuştur

• 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen

çalışmalarına başlamıştır

Kuruluş

Maliye teşkilatı içindeki yeri

BAŞKAN

Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı

Düzenleme Bölümü Uygulama Bölümü

KoordinatörlerMSA UzmanlarıŞube Müdürleri

KoordinatörlerMSA UzmanlarıŞube Müdürleri

MASAK organizasyon yapısı

Fonksiyonları

• Veri toplama ve değerlendirme

• İnceleme, uygulama ve denetleme

• Düzenleme ve koordinasyon

MASAK bir mali istihbarat birimidir

Mali istihbarat birimi;•Karapara aklamayla mücadele amacıyla,

• suçtan elde edildiğinden şüphe duyulan gelirlerle ilgili veya

• ulusal mevzuat gereğince bildirilen mali bilgileri,

•toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumlu merkezi ulusal birim.

Egmont Grubu MİB tanımı

Terörizmin finansmanı ile mücadele de mali istihbarat

biriminin çalışma alanına girmiştir

Egmont Grubu 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör olaylarından sonra, karapara aklama ile mücadele amacına Terörizmin Finansmanı ile mücadeleyi de ilave etmiştir.Dolayısıyla terörizmin finansmanı ile mücadele, MASAK’ın da faaliyet alanına girmiştir.

Egmont Grubunda MASAK temas noktasıdır

• Yükümlü grupları• C.savcılıkları• Kamu kurumları• Diğer gerçek ve tüzel kişiler• Basın• Yurt dışı

MASAK(analiz ve

değerlendirme)

Cumhuriyet Savcılığı

ŞİB İhbar

Suç Duyurusu

Diğer Ülke Mali

İstihbarat Birimleri

Gerçek ve tüzel kişiler

MASAK bir araştırma inceleme ve denetim

birimidir• Karapara aklama suçunun araştırılması ve

incelenmesi

• Ön inceleme – Mali Suçları Araştırma Uzmanları

• Araştırma ve inceleme – 6 grup inceleme elemanı

• Yükümlülük denetimi

• 6 grup inceleme elemanı

Düzenleyici önerilerde bulunur ve koordinasyon

birimidir• Düzenleyici nitelikte önerilerde bulunur

• Yasa tasarısı taslakları

• Yönetmelikler

• Genel Tebliğler

• KPA ile mücadelede koordinasyon sağlar

• Araştırma ve inceleme elemanları arasındaki koordinasyon

• Yasa uygulayıcı birimler arasındaki koordinasyon

Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder

• Mali Eylem Görev Grubu (FATF) faaliyetleri

• KPA ve TF ile mücadelede 40 + 9 Tavsiyeye uyum

çalışmaları

• FATF’nin Türkiye karşılıklı değerlendirmesi hazırlıkları

• FATF Toplantılarına katılım ve faaliyetlerin takibi

• Egmont Grubu faaliyetleri

• Uluslararası bilgi değişiminde temas noktası

Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder

• Avrupa Konseyi düzenlemeleri ve Avrupa

Birliği müktesebatına uyum çalışmaları

• Strasbourg Konvansiyonu ile ilgili çalışmalar

• Direktiflere uyum

• Diğer uluslararası ilişkiler

• EURASIA’da gözlemci üye olan ülkemizin temsili

• BM çalışmaları (Viyana, Palermo, New York sözleşmeleri)

MASAK’IN FAALİYET

SONUÇLARINA İLİŞKİN

İSTATİSTİKLER

2005 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ

SAYISI KATILIMCI SAYISI

ALINAN   79 530

VERİLEN

YÜKÜMLÜ GRUPLARI 3  

YASA UYGULAYICI BİRİMLER 13  

HİZMETİÇİ 21 612

TOPLAM 116 1142

2005 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ2005 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ

TOPLANTI YERİ SAYISI KATILIMCI SAYISI

YURT İÇİ 75 244

YURT DIŞI 24 40

TOPLAM 99 288

2005 YILI TOPLANTILARA KATILIM2005 YILI TOPLANTILARA KATILIM

İhbar Kaynağı

17.02.199731.12.2001 2002 2003 2004 2005 Toplam

Cumhuriyet Savcılıkları 403 168 171 218 178 1138

Kamu Kurumları 323 105 103 127 157 815

Bankalar 7 4 7 30 18 66

Basın 13 1 1 4 8 27

Gerçek Kişi / Şirket 117 112 94 98 135 556

Yurtdışı 19 3 4 6 4 36

Toplam 882 393 380 483 500 2638

21,21,4

2,5

1,0

30,8

43,1

Cumhuriyet Savcılıkları Kamu Kurumları Bankalar Basın Gerçek Kişi / Şirket Yurtdışı

Kaynaklarına Göre İhbarların Yüzde Dağılımı Kaynaklarına Göre İhbarların Yüzde Dağılımı (17.02.1997-31.12.2005 Dönemi)(17.02.1997-31.12.2005 Dönemi)

SAYISI

BAŞLATILAN ÖN İNCELEME 1426

TAMAMLANAN ÖN İNCELEME 1139

4208 KAPSAMI DIŞINDA 661

4208 KAPSAMINDA 478

424 İNC.SEVK

54SUÇ DUY.

ÖN İNCELEMELERÖN İNCELEMELER

18,26 19,08 18,64

44,23

56,81

31,57

0

10

20

30

40

50

60

Mal

iye

Müf

ettiş

i

Hes

ap U

zman

ı

Gel

irle

r K

ontr

olör

ü

Ban

kala

r Y

emin

liM

urak

ıbı

Haz

ine

Kon

trol

örü

SP

K U

zman

ı

YILLAR İTİBARİYLE İNCELEME SONUÇLARI

17.02.1997 31.12.2001

2002 2003 2004 2005 Toplam

İncelemeye Sevk Edilen 412 102 68 121 75 778

Tamamlanan İnceleme- Aklama Suçu Tespit

Edilemeyen- Aklama Suçu Duyurusu

17813543

816021

1047331

914942

824933

536366170

Devam Eden İnceleme*- Aklama Suçu Duyurusu

201

261

271

951

742

2426

Toplam Suç Duyurusu

44 22 32 43 35 176

Aklama Suçu Tespit

Edilemeyen68

Aklama Suçu Duyurusu

32

51

3426

34

Cumhuriyet Savcılıkları Kamu Kurumları Bankalar Basın Gerçek Kişi / Şirket Yurt Dışı

Suç Duyurularının Suç Duyurularının Kaynaklara Göre Kaynaklara Göre DağılımıDağılımı

Dikkatiniz için teşekkür ederim

(KKY.7)