N in cong b thông tin rô hQ ten)

TONG CONG TV MAYU9NGLtICV MAY NONG NGH,

VIET f4AM CTC

PHÔ>' 'gô Van Tuyên

'O'

TONG CONG TY MAY DQNG LC vA CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM MAY NONG NGHIP V!T NAM - CTCP Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: 5A0 /VEAM-VPHDQT Ha N5i, ngày 28 tháng 6 nám 2019

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TIY CUA UY BAN CH1J'NG KHOAN NHA NU'OC

Kmnh gui: - Uy ban Chirng khoán Nba nuâc;

- Si Giao djch Chirng khoán Ha Ni.

- Ten cong ty: TONG CONG TY MAY DC)NG LLrC VA MAY NONG NGFIIP VTT NAM - CTCP (VEAM)

- Ma chfrng khoán: VEA

- Tru s& chinh: Lô D, Khu Dl, phuông Phü Thuçmg, qun Tây H, Ha Ni

Diên thoi: 024.62800802 Fax: 024.62800809

- Nguri thirc hin cong bô thông tin: Ong Ngô Van Tuyn - Q. Tong giám d&

Dja chi: Lô D, Khu Dl, phuông Phü Thugng, qun Tây H, Ha Ni

Diên thoai: 024.62800802 Fax: 024.62800809

- Loai thông tin cong b& 24h D 72h LI Yêu cu LI Bt thu&ng LI Dinh k'

- Ni dung thông tin cong b: Thông tin cp nht, b sung tài 1iu hop Di hi dng c dôngthuing niên 2019.

Tài 1iu duqc cong b6 trên trang thông tin din tir cüa VEAM http://veamcorp.com/ (miic: Quan h cô dông/ Di hi dông Co dông).

Tôi xin cam kêt các thông tin cong bô trên day là dung sir that va hoàn toàn chiu trách nhim trinfic pháp 1ut ye ni dung các thông tin dâi cong bO.

Noi nhIn:

- Nhi.r trên; - Luu: VT, VP HDQT.

Tài lieu dinh kern:

- Chwcrng trInh hQp DHDCD c2p nht ngày 28/6/2019; - T& trInh so 484/TTr-HDQT ngày 28/6/2019 ye vic bäi nhirn TV. HDQT; - Thông tin tng viên bOu bO sung vào HDQT nhirn k3) 2017 - 2022.

I\TY MAY BONG LVC vA CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM Ni. HIP VIT NAM - CTCP Bc 1p - Tir do - Hnh phác

\ V1I:TNAM \TCP Ha Nç5i, ngày 28 tháng 6 näm 2019

CH!SONG TRINH BI HQI BONG cO BONG THIJNG NIEN NAM 2019 TONG CONG TY MAY BQNG LJC VA MAY NONG NGHIP - CTCP

Thôi gian: tr 07 gi 00 dn 12 gi 00 ngày 30 tháng 6 nãm 2019.

Bia dim: Khách stn InterContinental Hanoi Westlake, So 05 Tr Hoa, Tây H, Ha Ni.

Thôi gian Ni dung Thiyc hin

07h00-08h00 Don tip d.i biu, c dông, nhn tài 1iu Lânh dao TCT, VP HDQT, VPTH

08h00-08h10 - Chào ci - Tuyên bô 1 do, giài thiu dai biêu

MC

08h10-08h15 Báo cáo kt qua kim tra tir each c dông tham dir Daihi

Ba Doàn Thi Yen

08h15-08h20 Thông qua thânh ph.n Doàn Chü tjch Ong Büi Quang Chuyn

08h20-08h35 Thông qua Ban Thu k, Ban Kirn phiu và bu cir, Chuang trInh Diii hi, Quy chê to chrc Dai hôi

Ong Bñi Quang Chuyn

08h35-08h55 Báo cáo kt qua san xuât kinh doanh näm 2018 vake hoach näm 2019

Ong Ngo Van Tuyn

08h55-09h10 Báo cáo kt qua hott dng nAm 2018 va k hotch hoat dng näm 2019 cüa HDQT Ong Büi Quang Chuyn

09h10-09h25 Báo cáo hoat dng cüa Ban Kim soát näm 2018 Ba Vu Thj Hng Hanh

09h25 -09h3 0 TrInh bay T?i trInh thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2018 dã ducic kim toán

Ong Hoàrig Van Lm

09h30-09h35 TrInh bay T? trinh thông qua phircmg an phân phi lçi nhun, trIch 1p các qu và chi trá cô ttrc näm 2018

Ong Hoàng Van Lm

09h3 5-09h45

TrInh bay Tx trinh v vic quyt toán Quy tin hwng, thU lao thirc hin näm 2018 và thông qua k hoich Qu tin hrmig, thU lao näm 2019, Qu khen thrning cUa HDQT và Ban kim soát

Ong Vfl Quang Tam

09h45-09h50 TrInh bay Th trInh thông qua niêm yt c phiu trên Si giao djch chUng khoán TP. Ho Chi Minh Ong Vu Quang Tam

1

TM. HQI BONG QUAN TRJ TCH

MAY DUNG UJC MAY NONG NC

VIETNA CTCP

ang Chuyn

09h50-09h55 Trinh bay T trInh thông qua vic 1ira ch9n Dcrfl V

kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2019 Ba Vu Thi Hng Hnh

09h55-10h05

Bai nhim thành viên HDQT: - TrInh bay Ti trinh bãi nhim thành viën HDQT. - Dii hi biu quyt bäi nhim thãnh viên HDQT. - Ban kim phiu và bu c1r cong b k& qua biu quyêt.

Doàn Chü tich Ban Kiêm phiêu và bâu cr

10h05-10h30

Bu cü M sung thành viên HDQT nhim kS' 2017 - 2022: - TrInh bay Ti trInh bAu b sung thãnh viên HDQT; - Thông qua Quy chê bâu cr thành viên HDQT; - Thông qua danh sách 1rng viên HDQT; - Tin hãnh bu thành viên HDQT; - Ban kim phiu và bu cir kim phiu bu cir.

Doãn Chü tich Ban Kim phiu và bu ci'i

10h30-1 lhO0 Di hi thão 1un Doãn Chü tjch

llh00-11h15 C dông bO phiu biu quyt thông qua các ni dung Dti hi

Doàn Chü tich

11h15-11h30 Nghigiáilao -

11h30-11h40 Cong b kt qua kim phiu, k& qua bu b sung thãnh viên HDQT

Ban Kim phiu và bu cir

11h40-11h55 Thông qua Biên ban và Nghj quyt Di hi Ban Thu k'

11h55-12h00 Tuyên b b mc Di hi Ong Büi Quang Chuyn

2

TONG CONG TY MAY BONG LçC VA CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM MAY NONG NGHIP VIT NAM - CTCP Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S: '(Vt /T'I'r-HDQT Ha Nç5i, ngày 28 tháng 6 nàm 2019

Tc TRINH V vic bãi nhim thành viên Hi d1ng quán tr

di vói ông Trn Ng9c Ha

Kinh gui: Di hi dng c dông thi.thng niên näm 2019

Can cü Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/20 14 cña Quc hi;

Can Diu 1 Ting cong ty May dng 1re và May nông nghip Vit Nam - CTCP (VEAM) dã &rcic thông qua ti cuc hçp Di hti dng c dông ngày 29 tháng 6 näm 2018;

Can cü Quy ch ni b v quail trj VEAM d ducc thông qua tai cuc hyp Di hi dng c dông ngày 29 tháng 6 nãm 2018.

Th1rc hin Nghj quyt s 451NQ-HDQT ngày 28 tháng 6 näm 2019 cüa Hi dng quân tn v vic bãi nhim thành viên Hti dng quãn trj di vâi ông TrAn Ng9c Ha, Hi dng quãn trj VEAM kInh trInh Dai hi dng c dông xem xét, biu quyt thông qua vic bâi nhim thành viên HOi dcng quãn trj di vó'i ông Trn Ng9c Ha k tt'r th&i dim Dti hi dng c dông thuing niên näm 2019 biu quyt thông qua./.

BONG QUANTRI ')l \ TICH

C7 ToN' ,. MAY CNGLVCV \

* MAY NNG NGNt VIET14M

\4 CTCP rA

uangChuyén

Noi ,zhán: - Nhu trên; - HDQT, BKS; - Li.ru VP, VPHDQT.

i .

TY MAY DQNG LIC VA CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HIP VIT NAM-CTCP Dc Ip — Tir do — Hnh phüc

THÔNG TIN U1NG VIEN

MA Ii II I * MAY NONG NGI1IP

VIETNAM CTCP ,

: NGUYEN TIEN V ; Gii tInh: Nam 2. Ngày tháng näm sinh: 23/10/1955 ; Ncii sinh: Van Cam, Hung Ha, Thai BInh 3. Quoc tjch: Vit Nam 4. Giây CMND so: 034055000016 cap ngày 25/3/2013

t.i Cc Cãnh sat Quãn 1 hành chInh vá Trt ti,r xã hi, B Cong an. 5. Ncii dàng k h khâu thiRmg trü: C18 Lô 15 Do thj mi Djnh Công, Hoàng Mai, Ha

Ni 6. Ch a hin tai: C18 Lô 15 Do thj mâi Djnh COng, Hoàng Mai, Ha Ni 7. TrInh d h9c v.n: Thac s5' 8. TrInh d chuyên môn: Lut 9 Qua trinh h9c tip, dào tto chuyên môn, chüng chi:

Thai gian

TriRing dào to Chuyên ngành dào to

Khen thuang K5' 1u

12/1976- Di h9c Tng hçvp Ha Di h9c Thu vin 9/1981 Ni 11/1992- Hçc vin Hânh chmnh Cir nhân hành Bang khen cüa 5/1995 quôc gia chinh-Chuyên viên

chInh Giám dôc H9c vin

9/1998- Dii hoc Lut Ha Ni Cr nhân Luât 3 /2 0 02 6/1999- H9c vin ChInh trj Cao cp L 1un Bang khen cüa 9/200 1 quôc gia Ho Chi Minh

- Phân vin Ha Ni chInh trj Giám dôc Phân

vin Ha Ni 9/2004- H9c vin ChInh trj Thc s5 Lut 10/2007 quôc gia Ho Chi Minh•

10. Qua trmnh lam viêc Thai gian

Noi lam vic Chirc vi Khen thu&ng K' Iut

8/1972- 12/1976

BdiC18E36F308 H s5, Chiêns5

12/1976- 10/1981

Sinh viên Dti h9c Tong hçip Ha Ni

UV BCH Chidoàn

10/1981- 4/1983

Truang Dai h9c Tong hçip Ha Ni

Can b Thu vin

5/1983- 4/1988

Tru&ng Quân 1 xi nghip B Cong nghip nhç

Can b Giáovii

5/1988- 4/1990

Trung tam Thông tin Kinh tê và Khoa hçc k5' thut Cong nghip nhç

Chuyên viên

5/1990- Van phông B Cong nghip Chuyên

5/1991 nhe viên 6/1991- Van phông B Cong nghip Phó Bang khen 5/1995 nbc Tru&ng

phông Hành chinh-Pháp ché

cüa Bô tnrâng Bô Cong ngbip nhc

5/1995- Van phông B Cong nghip Tru&ng 10/1995 nhç phông

Hành chInh-Pháp chê

11/1995- Van phOng B Cong nghip Tni&ng 2/1998 phông

Hành chInh 2/1998- Viii Pháp ché B Cong nghip Phó Vi 3/2000 trii&ng 4/2000- V%1 Pháp chê B Cong nghip Vi trung Huân chumg 3/2007 Lao dng

hngBa 4/2007- Van phông Bô Cong nghip Chánh Van 8/2007 phông 8/2007- Van phông B Cong Thucing Chánh Van Huân chuong 3/2011 phông Lao dng

hang NhI — 3/2011 - Vii Kê hoach B Cong Thuong Vi truàng Huân chi.rcing 11/2015 Lao dng

h?ng Nhât 12/2015 Nghihuu

)NGY' G LC V G NAM

11. Các chrc vi hin dang dam nhim, các Cong ty dang n&m chrc vi thành viên Hi dng quãn trj và các chirc danh khác

Nyi lam vic Chrc vi Thii gian dam nhim Hip hi Bia-Ruu-Nuâc giãi khát Vit Nam

Phó Chü tjch thi.thng truc

Tü tháng 01/2016-nay

Doàn Lut su Thãnh ph Ha Ni Thánh viên Tiir tháng 4/2016-nay

Tong cong ty cô phân Bia-Ruu- Nuc giâi khát Sài GOn

Thành viên dc 1p Hi dông quãn trj

Tir tháng 7/20 18 - nay

Tong cong ty co phân Bia-Ruçiu- Nuóc giái khát Sài Gôn

Thành viên Tiêu ban Kiêm toán

Tr tháng 11/20 18 - nay

Tng cOng ty cô phân Bia-Ruçiu- Nuâc giâi khát Sài Gôn

Thãnh viên HDQT phi trách hoat dng nhân sir vâ lucing, thuâng

Tir tháng 3/20 19 - nay

12. Quan he nhân than

Quan h

Hç và ten Näm sinh

Dja chi thuô'ng tri Ngh nghip

Dcin vi côngtác (neu co)

B NguyênNhuHuàng 1925 Mâtnàm 2013 M NguynThjHucing 1926 Mâtnàm2000 Em trai

Nguyn Nhu Giri 1958 Van Cam, Hung Ha, Thai BInh

Bô di nghi hun

Em gái

Nguyen Thj Xim 1960 PhiRing Hoàng Van Thu, Hoàng Mai, Ha NOi

Giáo viên nghi huu

Em gái

Nguyn Thj Xanh 1963 Van Cam, Hung Ha, TháiBInh

Lam rung

BI thu Chi bthôn

Em gal

Nguyn Thj Xoan 1968 Lô Giang, Dông Hung, Thai BInh

Giáo viên Tru&ng PTCS Lô Giang

Vçi Trân Thj Hoa 1954 C 18 Lô 15 Do thj mâi Djnh Công, Hoàng Mai, Ha Ni

Hun trI

Con trai

NguynTunAnh 1982 P.306 Chung cu 36, so 326 Lê Trpng Tan, Thanh Xuân, HàNi

Khoán Cong ty Thwing mi Thuôc lá

Con gái

Nguyn Ng9c Anh 1989 C 18 Lô 15 Do thj mOi Djnh Công, Hoàng Mai, Ha Ni

Cong chirc

V Pháp chê Bô Cong Thi.rmg .\:A\

13. Thông tin lien quan 13.1. Dánh giá nhng dóng gop cho cOng ty (trithng hçip dang là thành viên H

cong ty) 13.2. Các lcii Ich có lien quan tâi VEAM: Không có 13.3. H 9 ten cUa cO dOng hoc nhóm cô dông dê cir (nêu có): 13.4. Cam k& thrc hin nhim vi mt cách trung thrc (nêu duçic bâu lam thành viên

HDQT) 13.5. Các thông tin khác (neu cO).

Tôi xin cam doan chju trách nhim truOc pháp 1u.t ye tInh chInh xác, trung thirc và hcip 1 cüa các thông tin cá nhân nêu trên. Nêu ducic bâu lam thành viên Hi dng quàn trj, tOi xin cam kêt thrc hin nhim vii mt each trung thrc./.

Ha Nói, ngày 15 tháng 5 nàm 2019 1XNG VIEN

Nguyn Tin Vy