HAGL Ag rico CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM DcIp - Ty'do - Hnh phüc

So: 1 108/15/NQHDQT - HAGL Agrico Gia Lai,ngày 11 thang 8 näm 2015

NGH! QUYET HQI DONG QUAN TR! CONG TY CO PHAN NONG NGHIP QUOC TE HOANG ANH GIA LAI

- Can cCi' vào Luât Doanh Nghip s6 68120141QHI3 cTu'cc Qu6c Hi thông qua ngáy 26 thang

11 nam 2014 vA các van bàn hu'&ng dn thi hành;

- Can cCr Di4u /6 hot dOng cUa Cong ty Co- phn NOng Nghip Qudc Th Hoàng Anh Gia Lai

("Cong ty");

- Can cCr Nghj quyét Sal HOl Sông C6 Song thu'&ng nién näm 2015 s6 18051151DHDCD-HAGL Agrico ngày 18 thang 5 näm 2015;

- Can c(r Biên bàn hop Hi clông Quán tn ("HDQT") Cong ty ngAy 111812015.

Hi dOng Quàn tr COng ty CO phn NOng Nghiep QuOc Té Hoang Anh Gia Lai ä nhét tn quyét ngh thông qua Nghi quyét v&i nOi dung chinh nhu sau:

QUYET NGH!

Diu 1: THONG QUA VIEC CHOT DANH SACH CO DONG CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP

QUOC TE HOANG ANH GIA LAI

Muc dich: thông qua phu'ng an chi trà co" tU'c bng tién tU' I'i nhun sau thué chu'a phän

phOi trên baa cáo tài chinh hcp nhét t?i thô'i diem 31/12/2014; thông qua phu'cng an chi trà

cO tü'c tr Ii nhuân sau thu nàm 2015 Va thông qua phu'a'ng an phát hânh riêng là col

phiéu HNG.

.

Ngay dãng k' cu 01 i cüng du' kin: trong thang 8/2015

.

Thôi gian du' kién thçj'c hin: trong thang 9/2015

Diu 2: UY QUYEN

Uy quyèn cho Ban TOng Giám d6c Cong ty thçi'c hin to" chü'c Iy ' kién co dông bng van

bàn bao gOm nhG'ng nOi dung sau:

Thy'c hin thO tyc chOt danh säch co" dOng léy ' kién bng van bàn thea quy d!nh cOa phap

lut Va Ca quan quàn I';

Di' thào Phiéu Iéy 9 kién, Nghj quyét Di hi dOng co' dOng bet thu'ô'ng nàm 2015, Biên bàn

kiOm phiOu và cong bO thông tin thea quy dnh cUa Pháp Iut và Diéu ie Cong ty; và

.

Các cOng vic khác phçic vu cho vic ley ' kién co" dOng bang van bàn phü ho'p v&i thm

quyèn cOa HOi dOng Quàn tri thea dung quy dlnh cOa Phap Iut.

Ong ty Co phän NOng nghIp 011,116C teHoang Anh Cia Lai Oja Chi: Tang 11, S 6 15 Trudng Ch(nh, Phung PhU Dóng, Tp.Pieiku, Cia La!, Vit Nam

Tel: (059) 2 222 285 - Fax: (059)2222218- Email: caosu@hagl.com.vn

Diu 3: HIEU LU'C VA THI HANH

Ngh.i quyt nay Co hiu lLrc thi hành ké tU' ngay k'. Cãc thành vien HOl dóng Qun til, Ban Tong Giám dOc Cong ty và cãc Ca nhân CO lien quan chlu trách nhiem thi hành Nghi quyét nay.

No'i nhãn:

- Nhu' trén

- Lu'u: HAGL Agrico

(Q7 Co 7 1CJt4p4

1 A rnGpG QUci-

lOApQ LT

HQI DONG QUAN TR!

N NGUYEN DCJ'C

• sG'4P \ 6cT 1 MG AN$I/