1

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VOĆAR" Proizvodnja, prerada, promet Eksport-import Broj: 6 Dana 29.05.2012. godine B E O G R A D Birčaninova 37/6

Z A P I S N I K Sa GODIŠNJE Skupštine Akcionarskog Društva "Voćar" Beograd, održane dana 25.05.2012. godine u Kraljevu, ul. Boška Toškovića br. 26. Sednica je počela sa radom u 13,15 časova.

Zapisnik vodi Obradović Marko. Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D 1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor

Predsednika Skupštine, zapisničara, overača zapisnika i Komisije za brojanje glasova. 2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane dana 20.05.2011. godine, 3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2011 godinu i Izveštaja o

reviziji Godišnjeg računa za 2011 godinu AD "VOĆAR". 4. Donošenje Odluke o usaglašavanju osnivačkog akta AD “VOĆAR” Beograd sa Zakonom

o Privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.56/2011), 5. Donošenje Statuta AD »VOĆAR« Beograd, 6. Izbor revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOĆAR" za poslovnu 2012. god. 7. Razrešenje Upravnog i Nadzornog odbora i Izbor članova Nadzornog odbora, 8. Donošenje odluke o prodaji osnovnih sredstava. 9. Donošenje odluke o sticanja sopstvenih akcija

RAD SKUPŠTINE PRVA TAČKA: Sednicu Skupštine je otvorio Predsednik Upravnog odbora AD "Voćar" Karapandžić Vladimir, koji je predložio da se Pavlović Suzana izabere za Predsednika Skupštine akcionara, pa je Skupština donela sledeću

ODLUKU Za predsednika Skupštine akcionara bira se Pavlović Suzan, punomoćnik akcionara “BK URBING” iz Kraljeva. Odluka je doneta jednoglasno.

Po izvršenom izboru Pavlović Suzana kao Predsednik Skupštine akcionara je preuzela vođenje Skupštine I predložila je izbor Zapisničara, lica koja potpisuju zapisnik – overače zapisnika I licea za brojanje glasova, pa je Skupština donela sledeću

2

ODLUKU 1. Za vođenje zapisnika na Skuptini akcionara određuje se Obradović Marko. 2. Za lica koja potpisuju zapisnik – overače zapisnika na Skuptini akcionara određuju

se: Tošković Jasminka I vejinovićš Zdenka, 3. Brojanjr glasova vrše stručne službe.

Odluka je doneta jednoglasno. Predsednik Skupštine je zatražio od stručnih službi da utvrde pretpostavke za rad I

odlučivanje skupštine. Predstavnik stručnih službi Obradović Marko advokat, obavestio je Skupštinu da sa pravom učešća i odlučivanja na Skupštini, su prisutni akcionari za ovu Skupštinu i to:

1. Karapandžić Vladimir sa pravom glasa koje nose 13.507 akcije, ili 10,39% od ukupnih glasova akcionara, kao punomoćnik akcionara Čabarkapa Emil iz Subotice sa pravom glasa koje nose 13.488 akcija, ili 10,37% od ukupnih glasova akcionara i kao punomoćnik akcionara Jovanović slađane iz kraljeva, sa pravom glasa koje nose 2.978 akcija, ili 1,92% od ukupnih glasova akcionara, što predstavlja ukupan broj akcija od 29.973 sa pravom glasa ili 23,05% od ukupnih glasova akcionara.

2. Pavlović Suzana punomoćnik akcionara BK “URBING” doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 32.216 akcije, ili 24,78% od ukupnih glasova akcionara,

3. Tošković Jasminka punomoćnik akcionara KDS-M doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 18.472 akcije, ili 14,20% od ukupnih glasova akcionara,

4. Vejinović Zdenka punomoćnik akcionara “VENIMA” doo iz Subotice sa pravom glasa koje nose 8.992 akcije, ili 6,91% od ukupnih glasova akcionara.

5. Vejinović Zoran sa pravom glasa koje nose 13.488 akcije, ili 10,37% od ukupnih glasova akcionara.

6. Na Skupštini je od ukupno 129.997 akcija, sa pravom glasa zastupljeno

ukupno 103.141 akcija ili 79,34% kapitala, te da Skupština može punopravno da radi i odlučuje.

DRUGA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatran je Zaposnik sa Skupštine održane dana 20.05.2010.godine, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U Usvaja se Zapisnik sa REDOVNE godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "VOĆAR" Beograd broj 16 od 23.05.2011.godine, koja je održana 20.05.2011. godine, kao u predlogu materijala.

Odluka je doneta jednoglasno. TREĆA TAČKA: Razmatran je Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2011 godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2011 godinu AD "VOĆAR" koji je podneo PREDSEDNIK Upravnog odbora, Skupština je donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju i ZAVRŠNI RAČUN za 2011. godinu, AD "VOĆAR" Beograd, kao u predlogu materijala.

2. Usvaja se Izveštaj o Izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2011. godinu AD "VOĆAR" Beograd, kao u predlogu materijala.

3. Zadužuje se nadležne finansijske službe Društva da izvrše sprovođenje ove odluke. Odluka je doneta jednoglasno.

3

U okviru ove tačke Skupština je donela sledeću

O D L U K U 1. Po usvajanju završnog računa za 2011. godinu, da se izvrši delimično pokriće gubitka iz ranijih godine u iznosu od 1.674.504,77 dinara, a na teret NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA K-to: 3400 – 1.674.504,77 dinara. 2. Zadužuju se nadležne finansijske službe Društva da izvrše sprovođenje ove odluke, knjiženjem u poslovnim knjigama.

Odluka je doneta jednoglasno. ČETVRTA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izmena i dopuna osnivačkog akta AD "VOĆAR" Beograd broj 289/4 od 16.06.2006. godine, a radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 56/2011, i 99/2011), pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U O IZMENAMA I DOPUNAMA

OSNIVAČKOG AKTA AD »VOĆAR« BEOGRAD BROJ 289/4 OD 16.06.2006. GODINE

Član 1. Član 1. Menja se i glasi:

Ovom Odlukom Akcionarsko društvo »Voćar« Proizvodnja, prerada i promet EXPORT-IMPORT Beograd, Birčaninova 37/6., osnovano Odlukom o promeni oblika organizovanja u društvo kapitala – AKCIONARSKO DRUŠTVO, broj 215 od 21.06.2005. godine, usaglašeno sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.125/2004), Odlukom o usaglašavanju osnivačkog akta AD »VOĆAR« Beograd, broj 289/4 od 16.06.2006. godine, koja je izmenjena i dopunjena Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta AD »VOĆAR« Beograd broj 289/4 od 16.06.2006. godine, USAGLAŠAVA osnivački akt izmenema i dopunam Odluke o usaglašavanju osnivačkog akta AD »VOĆAR« Beograd, broj 289/4 od 16.06.2006. godine, sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).

Član 2. U članu 2. Stav 1. u zagradi, kao i u stavu 2 i 3, reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 3. U članu 3. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 4. Član 4. Menja se i glasi: Puno poslovno ime Društva je: Akcionarsko društvo ”VOĆAR” Proizvodnja, prerada i promet

EXPORT - IMPORT Beograd. Skraćeno poslovno ime Društva je: AD „VOĆAR“ Beograd.

Član 5. Član 5. Menja se i glasi: Sedište Društva je u Beogradu, Birčaninova 37/6

Član 6. Član 6. Menja se i glasi: Pretežna delatnost Društva je: 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća. Ova

delatnost obuhvata: - proizvodnju hrane u kojoj je glavni sastojak voće ili povrće, osim gotovih jela,

4

zamrznutih ili konzervisanih - konzervisanje voća, jezgrastog voća (orahoplodnica) ili povrća zamrzavanjem, sušenjem,

stavljanjem u ulje ili sirće, stavljanjem u konzerve i dr. - proizvodnju prehrambenih proizvoda od voća ili povrća - proizvodnju kompota, džema, marmelade i voćnog želea - prženje jezgrastog voća (orahoplodnica idr.) - proizvodnju namaza i drugih proizvoda od jezgrastog voća (orahoplodnica) - proizvodnju lako kvarljive hrane od voća ili povrća kao što su salate, mešane salate i dr. - proizvodnju očišćenog ili narezanog voća - proizvodnju sojinog sira (tofua) Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i druge delatnosti koje se utvrđuju Statutom

Društva. Član 7.

Posle člana 6. Dodaje se novo poglavlje koje glasi: ”OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA”

Član 8. U članu 7. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 9. U članu 8. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 10. U članu 9. Stav 1. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

U članu 9. Posle stava 3. dodaje se stav 4. i stav 5. koji glasi: Osnovni kapital Društva je iskazan u 118.596 akcija, za emisiju A serije 1.- CFI kod:

ESVUFR ISIN broj: CSVOCAE33833, čija nominalna vrednost iznosi 1000,00 (slovima: hiljadudinara) po akciji i 11.401 akcija, za emisiju a, serije 2.- CFI kod: ESVUFR ISIN broj: CSVOCAE33833, čija nominalna vrednost iznosi 1.000,00 (slovima: hiljadu) dinara po akciji.

Sva pitanja u vezi akcija (sadržina prava, broj, vrsa i klasa izdatih akcija, izdavanje i dr.) posebno se uređuje Statutom Društva.

Član 11. U članu 10. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 12. U članu 11. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 13. U članu 12. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 14. U članu 13. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 7. Posle člana 13. Poglavlje »VI SKUPŠTINA AKCIONARA« menja se i glasi: ”UPRAVLJANJE I ORGANI DRUŠTVA”

Član 8. Član 14. Menja se i glasi: Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Član 9. Član 15. Menja se i glasi: Organi Društva su: 1. Skupština, 2. Nadzorni odbor, 3. Izvršni Direktori,

5

Član 10. Posle člana 15. Dodaje se novo poglavlje koje glasi: »1. SKUPŠTINA«

Član 11, Član 16. Menja se i glasi: Skupštinu čine svi akcionari Društva, koji poseduju akcije sa pravom glasa. Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Član 12. Član 17. Menja se i glasi: Sva pitanja u vezi Skupštine Društva posebno se uređuje Statutom Društva.

Član 13. Članovi od 18 do 23 brišu se.

Član 14. Posle člana 23 Poglavlje »VII UPRAVNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA« menja se i

glasi: ”2. NADZORNI ODBOR”

Član 15 Član 24. Menja se i glasi: Društvo ima Nadzorni odbor.

Član 16 Član 25. Menja se i glasi: Sva pitanja u vezi Nadzornog odbora Društva posebno se uređuje Statutom Društva.

Član 17. Članovi od 26 do 32 brišu se.

Član 18. Poglavlje VIII IZVRŠNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA i članovi 33 i 34 brišu se.

Član 18. Posle člana 23 Poglavlje »IX DIREKTOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA« menja se i glasi: ”3. IZVRŠNI DIREKTORI”

Član 19. Član 35. Menja se i glasi: Društvo ima Izvršne direktore od kojih je jedan Generalni direktor. Društvo zastupa u pravnom prometu Generalni direktor.

Član 20. Član 36. Menja se i glasi: Sva pitanja u vezi Izvršnih direktora Društva posebno se uređuje Statutom Društva.

Član 21. Poglavlje »X NADZORNI ODBOR« i članovi 37 DO 39 brišu se.

Član 22. U članu 40. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 23. Poglavlje »XII SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA« menja se i glai: ”XII. SEKRETAR DRUŠTVA”.

Član 24. Član 41. Menja se i glasi: Društvo može imati Sekretara.

Član 25. Član 42. Menja se i glasi: Sva pitanja u vezi Sekretara Društva posebno se uređuje Statutom Društva.

6

Član 26. U članu 43. reč „AKCIONARSKO“ briše se.

Član 27. Član 44. Menja se i glasi:

Statut je opšti akt DRUŠTVA kojim se bliže uređuju pojedina pitanja iz ovog osnivačkog akta i poslovanje i upravljanje u DRUŠTVU. Statut DRUŠTVA donosi Skupština Društva.

Član 27. Član 45. Menja se i glasi:

Drugi opšti akti DRUŠTVA su: pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju pojedina pitanja i poslovnici. Drugi opšti akti DRUŠTVA moraju biti u saglasnost sa Statutom.

Član 28. Poglavlje XV i članu 46. brišu se.

Član 29. U članu 47. reč „Upravni“ zamenjuje se sa rečju „Nadzorni“. PRELAZNE ODREDBE

Član 30. Obavezuje se GENERALNI DIREKTOR DRUŠTVA, da izda prečišćeni tekst ove odluke i da

izvrši registraciju iste pred Agencijom za privredne registre u Beogradu. Član 31.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana njenog donošenja. Odluka je doneta jednoglasno. PETA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatran je predlog za donošenje Statuta AD “VOĆAR” Beograd, a radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 56/2011, i 99/2011), pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U

USVAJA SE STATUT Akcionarskog društva “VOĆAR” Beograd, kao u predlogu materijala. Odluka je doneta jednoglasno. ŠESTA TAČKA: Razmatrajući pitanje Izbora Revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOĆAR" Beograd za 2010. godinu Upravni odbor društva predlažio je Skupštini AD "VOĆAR" Beograd da izvrši izbor najpovoljnije dostavljene ponude za reviziju završnog računa za poslovnu 2012. godinu, pa je Skupština je donela sledeću

O D L U K U

1. Za reviziju završnog računa za 2012. godinu, određuje se Preduzeće za reviziju i poreski konsalting, d.o.o. KONSULTANT REVIZIJA iz Beograda, Jug Bogdanova 26.

2. Sa ovlašćenom revizorskom kućom iz tačke 1 ove odluke, a u skladu sa datom Ponudom zaključi ugovor.

Odluka je doneta jednoglasno.

7

-SEDMA TAČKA: Razrešenje UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA i imenovanje NADZORNOG ODBORA a) UPRAVNOG ODBORA Razmatrajući predlog za razrešenje članova Upravnog odbora AD "Voćar" Beograd, Skupština društva je donela sledeću

O D L U K U I Razrešava se Upravni odbor Akcionarskog društva "Voćar" Beograd, u sastavu:

1. Karapanđžić Vladimir, predsednik, 2. Vejinović Zoran, član, 3. Obradović Marko, član, 4. Kostović Slaviša,član, 5. Pejić Savo, član,

II Upravni odbor u sastavu iz tačke 1. ove odluke razrešava se zbog usaglašavanja sa

Zakonom o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 56/2011, i 99/2011) i isteka mandata dana 25.05.2011. godine. Odluka je doneta jednoglasno. b) NADZORNOG ODBORA Razmatrajući predlog za razrešenje članova Nadzornog odbora AD "Voćar" Beograd, Skupština društva je donela sledeću

O D L U K U I Razrešava se NADZORNI odbor Akcionarskog društva "Voćar" Beograd, u sastavu:

1. Godžulić Radiša, predsednik, 2. Vidojević Mladen, član, 3. Petrović Goran, član,

II Nadzorni odbor u sastavu iz tačke 1 ove odluke razrešava se zbog usaglašavanja sa

Zakonom o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 56/2011, i 99/2011) i isteka mandata dana 25.05.2011. godine. Odluka je doneta jednoglasno. c) NADZORNOG ODBORA Razmatrajući predlog za izbor članova Nadzornog odbora AD "Voćar" Beograd, Skupština društva je donela sledeću

O D L U K U I IMENUJE SE Nadzorni odbor Akcionarskog društva "Voćar" Beograd u sastavu:

1. Karapanđžić Vladimir, 2. Vejinović Zoran, 3. Obradović Marko, 4. Kostović Slaviša, 5. Blagojević Nebojša,

II Mandatni period Nadzornog odbora je 1 godina, počev od 25.05.2012. godine, kao

dana imenovanja do održavanja nove godišnje Skupštine. Odluka je doneta jednoglasno.

8

OSMA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatrano je pitanje prodaje osnovnih sredstava - nepokretnosti, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U I Izvršiti prodaju osnovnih sredstav - nepokretnost vlasništvo AD "VOĆAR" Beograd i to:

1. BEOGRAD, Birčaninova 37 - na k.p.br. 1151 KO Beograd 5 sa zemljištem bez zgrada pov. 688 m/2. - Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m/2, - garaža u dvorištu neto površine 19 m/2, - PODRUMSKIH PROSTORIJA površine 70 m/2 - neuknjiženo

2. Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. na k.p.br. 3432 KO Loznica - Grad8 površine 13 m/2.

II Način prodaje i cenu osnovnih sredstava - nepokretnosti iz tačke I ove odluke utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

Odluka je doneta jednoglasno.

DEVETA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda izveštaj je podneo Predsednik UO, navodeći da je upravni odbor predložio Skupštini društva sticanje sopstvenih akcija Društva, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U o sticanju sopstvenih akcija Društva

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskokg društva "VOĆAR", Beograd, (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, statutom Društva i zakonom.

Član 2. Konstatuje se da su ispunjeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon)

predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija Društva i to: 1. da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija; 2. da zbog sticanja, odnosno otplate sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od osnovnog kapitala i da su akcije u celosti uplaćene, kao i da postoje rezerve predviđene statutom za sticanje sopstvenih akcija, odnosno ako se njima raspolaže bez naknade; 3. da ukupna nominalna vrednost akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva .

Član 3. Maksimalni broj akcija, saglasno članu 2. ove odluke, ne može preći više od 12999 akcija. Sopstvene akcije, saglasno stavu 1. ovog člana, mogu se sticati najduže u roku od dve

godine od dana donošenja ove odluke. Sopstvene akcije sticaće se uz minimalnu cenu od 100,00 dinara, odnosno uz maksimalnu

cenu od 1.000,00 dinara u okviru kojeg raspona će Nadzorni odbor utvrditi cenu pri donošenju odluke o sticanju sopstevnih akcija.

Član 4. Stečenim sopstvenim akcijama raspolagaće se u rokovima i pod uslovima koji su određeni

zakonom. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Nadzorni odbor Društva, polazeći od

kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.