Nytt klubbhus – for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et
fantastisk sted å være
Ekstraordinært årsmøte 27. november 2017
Forslag om nytt klubbhus
Dagsorden
1. Godkjenne de fremmøte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden
3. Valg av:a. ordstyrerb. protokollførerc. tellekorpsd. To medlemmer til å signere protokollen
4. Vedta forretningsorden
5. Presentasjon
6. Spørsmål og diskusjon
7. Avstemning
Forretningsorden
1. Det ekstraordinære årsmøtet er underlagt bestemmelsene i NIFs lov, Oslo Golfklubbs lov og denne
forretningsorden
2. Det ekstraordinære årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer
3. Protokollen føres av valgt protokollfører
4. Innledningen med etterfølgende spørsmål teller ikke som innlegg i pkt 5 under
5. Intet medlem gis ordet mer enn 2 ganger i debatten om styrets forslag
6. Med unntak av sakens innledere, settes taletiden til:
a. 3 minutter første gang
b. 1 minutt andre gang
7. Det er adgang til å begrense taletiden ytterligere, og det er adgang til å foreslå strek satt for å inntegne
seg på talerlisten
8. Medlem som krever ordet til forretningsorden, gis 1 minutts taletid
9. Saken avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer (alminnelig flertall). Blanke stemmesedler teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.
10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet til saken, alle forslag og vedtak som er truffet med
antall stemmer for og i mot.
Presentasjon
• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg
• Rehabiliteringsbehov
• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet
• Miljø og helårstilbud
• Økonomi og finansiering
• Styrets anbefaling
Prosessen som er gjennomført
• Tilstandsrapport fra OPAK 15. mars 2015
• Klubbhuskomité etablert av styret 16. februar 2016
• To alternativer har vært vurdert: Rehabilitering av eksisterende klubbhus og
bygging av nytt
• Medlemsmøter om utbedringsbehov 7. februar og 13. februar i år
• Ny gjennomgang av OPAKs forslag i mai 2016 og august 2017
• Klubbhuskomiteen leverte sitt forslag i september 2017
• Informasjonsmøte for medlemmer 13.september 2017
• Styrevedtak 19. september 2017 om å anbefale bygging av nytt klubbhus
• Finansiering er på plass
• Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Å gjøre ingenting er ikke et alternativ
Byggeår1954/2000
Byggeår1986
Byggeår1949
Byggeår 1935/2000
Byggeår1949/2000
Presentasjon
• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg
• Rehabiliteringsbehov
• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet
• Miljø og helårstilbud
• Økonomi og finansiering
• Styrets anbefaling
Det lekker fra terrassen inn i klubbhuset
8
Lekkasjer gjennom terrassedekket ned i
simulatorrommet. Lys som innfelte spotter.
VVS-anlegget er utdatert
9
El-anlegget er overmodent for utskifting
10
Hovedtavle fra 1980-tallet
OPAK: Vedlikeholdsbehov ca. 12 mill. kroner (alle tall i mill. kroner)
11
Utendørs 1,7
Bygningen 3,0
VVS 5,4
El-kraft 1,1
Brannsikring 0,4 (minimum)
Annet 0,3
Totalt 11,9 mill. kroner
OPAK: Moderniseringsbehov ca. 15 mill. kroner(alle tall i mill. kroner)
Utendørs 0,1
Bygningen 6,5
VVS 3,3
El-kraft 5,0
Brannsikring 0,0
Annet 0,0
Totalt 14,9 mill. kroner
OPAKs estimater bekreftet - forutsetninger for utbedring av bunnledning er endret
Utskifting bunnledning
➢ OPAKs estimat -> Mnok 2,5
Utskifting av hovedtavle mm.
➢ OPAKs estimat ->Mnok 1,1
Utskifting av
ventilasjonsanlegg (9000m3/t)
➢ OPAKs estimat -> Mnok 1,2
Totalt 4,8 mill. kroner
Utbedring av bunnledning og stikkledning til
over bakken i underetasje
➢ Budsjettpris fra S&P VVS -> Mnok 1,1
Utskifting av hoved-tavle mm.
➢ Budsjettpris Stoplight Elektro -> Mnok 1,1
Utskifting og av ventilasjonsanlegg
(15000 m3/t)
➢ Budsjettpris Solland AS -> Mnok 2,1 *
* Tillegg for bygningsmessige arbeider
Totalt 4,3 mill. kroner
Hva får vi ved å rehabilitere klubbhuset?
• Utbedring av vedlikeholdsetterslep
• Etterisolering av fasade med ny kledning
• Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.)
• Ny belysning utvendig og innvendig
• Ventilert inneklima iht. dagens krav
• Nytt elektrisk anlegg
• Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe/energibrønner)
Spørsmål og svar om rehabilitering
Presentasjon
• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg
• Rehabiliteringsbehov
• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet
• Miljø og helårstilbud
• Økonomi og finansiering
• Styrets anbefaling
Hva får vi ved å bygge et nytt klubbhus?
Bruksområde I dag Nytt KommentarKontorplasser 4 + 6 4 + 7 Adm. + trenerkontor
Kafé / sportsbar 120 kvm 153 kvm 40 sitteplasser + sportsbar
Medlems-/ klubblokale 100 kvm 107 kvm 85 sitteplasser
Terrasse 195 kvm 600 kvm Vesentlig større arealer under tak
Garderober 356 skap 184 skap 8 dusjer
Toaletter 10 11
Møterom 30 kvm 42 kvm 2 møterom med fleksibilitet
Golfland 0 460 kvm
Treningsrom 0 75 kvm
Proshop 75 kvm 89 kvm + verksted og lager
+ Flere bagskap, plasser til bagger, el-traller og golfbiler, og parkeringsplasser
Spørsmål til arkitekten
Presentasjon
• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg
• Rehabiliteringsbehov
• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet
• Miljø og helårstilbud
• Økonomi og finansiering
• Styrets anbefaling
Nytt klubbhus gir miljø og treningsaktivitet hele året
• Moderne treningsfasiliteter – alt under samme tak
• Faste dager for damer og herrer hele året
• Flere simulatorer – vinterturneringer
• Innendørs treningsanlegg med putting og chipping område
• Bedre plass for kurs og individuell oppfølging
• Område med kaffeservering og golf på TV
• Mulighet for massasje og fysikalsk behandling
• Plass til barne- og ungdomsarrangementer
• Seminarer og samlinger som oppkjøring til sommeren
• Barnepass mens medlemmene spiller
Golfland og treningsrom gir treningsfasiliteter for medlemmer og samarbeidspartnere
I dag
Nytt
klubbhus
Bagskap 102 160
Plasser til el-traller 30+70 100+70
Plasser til golfbiler 3 12
Parkeringsplasser 116 120
Nytt klubbhus gir bedre plass til bagger og traller
Spørsmål og svar om trenings- og helårstilbud
Presentasjon
• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg
• Rehabiliteringsbehov
• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet
• Miljø og helårstilbud
• Økonomi og finansiering
• Styrets anbefaling
Finansiering av rehabilitering og resterende banelån
• Total kostnad rehabilitering inkl. usikkerhet 23-31 mill. kroner
• Finansieringsbehov 21-30 mill. kroner etter offentlig tilskudd
• Kostnad pr. medlem kr. 1.050 pr. år (for modellen under)
• Gjelds- og nedbetalingsplan ved 21 mill. kroner i finansiering
(NOK '000)
2018 2019 … 2028 … 2033
Renter 3 525 3 354 1 543 312
Avdrag 1 852 2 703 3 158 1 050
Netto finans -5 377 -6 057 -4 701 -1 362
Kontantbeholdning 1 630 1 367 1 006 3 104
Gjeld til fordringshavere 69 898 67 195 31 789 3 060
Netto gjeld 68 268 65 829 30 783 -44
Hvorav banelån: 51 278
ÅR: 1 10 15
Gjeldsbetjeningsevne ved bygging av nytt klubbhus
Kontingenter og avgifter 2017 23 355 040
Sponsorinntekter 4 700 000
Greenfeeinntekter 2 500 000
Andre inntekter 3 574 518
Sum inntekter 34 129 558
Kostnader før finans -30 087 982
Til betjening finanskostnader 2017 4 041 576
Avsetning klubbhusfond 1 300 000
Økning i kontingent 390 000
Inntekter nytt klubbhus 950 000
Kostnadsbesparelse nytt klubbhus 500 000
Til betjening finanskostnader 7 181 576
Offentlige tilskudd og støtteordninger
• Spillemidler • Søknad om 4 mill. kroner - frist 15. januar 2018
• Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er sendt Bymiljøetaten
• Tilskudd til realisering av idrettsanlegg i Oslo kommune• Budsjett for 2018 er 40 mill. kroner
• Realistisk sum for tilskudd er 5 mill. kroner
• Søknadsfrist 16. mars 2018
• Legater og stiftelser • Søknader om støtte antas å kunne gi 1 mill. kroner
Finansiering av nybygg
• Total byggekostnad inkl. usikkerhet: 57 mill. kroner
• Finansieringsbehov klubbhus: 47 mill. kroner
• Kostnad pr. medlem kr. 1.300 pr. år (sammenliknet med kr. 1.050 pr. år ved rehabilitering)
• Samlet gjeld etter ti år inkl. ‘banelån’: 56 mill. kroner
• Klubben vil etter planen være gjeldfri i 2036
Tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene gjelden
(NOK '000)
2018 2019 … 2028 … 2035 2036
Netto før finans 5 732 6 537 - 8 350 - 9 591 9 783
Finanskostnader -5 544 -7 021 - -6 133 - -1 806 -835
Netto kontantstrøm 188 -483 - 2 216 - 7 785 8 948
Netbetalingsreserve - - - -2 216 - -7 785 -4 431
Kontantbeholdning 1 488 1 004 - 1 000 - 1 000 5 517
Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 - 57 185 - 7 647 -
Netto gjeld 96 891 94 829 - 56 185 - 6 647 -5 517
Klubbhus- og banelån nedbetales innen 2036
(NOK '000)
2018 2019 … 2028 … 2035 2036
Inntekter 34 130 35 287 42 739 49 094 50 076
Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 1 941 1 980
Kostnader 30 088 30 440 36 080 41 444 42 273
Netto før finans 5 732 6 537 8 350 9 591 9 783
Netto finans -5 544 -7 021 -6 133 -1 806 -835
Netto kontantstrøm 188 -483 2 216 7 785 8 948
Nedbetalingsreserve - - -2 216 -7 785 -4 431
Kontantbeholdning 1 488 1 004 1 000 1 000 5 517
Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 57 185 7 647 -
Netto gjeld 96 891 94 829 56 185 6 647 -5 517
Hvorav banelån: 51 278
ÅR: 1 10 17 18
Stresstest gjennomført: Renteøkning på 5 % etter ti år gir to års lengre nedbetalingsperiode
(NOK '000)
2018 2019 … 2028 … 2037 2038
Inntekter 34 130 35 287 42 739 51 077 52 099
Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 2 020 2 060
Kostnader 30 088 30 440 36 080 43 118 43 981
Netto før finans 5 732 6 537 8 350 9 978 10 178
Renter 4 072 4 476 2 476 1 028 199
Avdrag 1 472 2 545 3 602 - -
Netto finans -5 544 -7 021 -6 078 -1 028 -199
Netto kontantstrøm 188 -483 2 272 8 951 9 979
Cash-sweep - - -2 081 -11 139 -5 861
Kontantbeholdning 1 488 1 004 1 168 4 608 8 726
Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 55 928 5 861 -
Netto gjeld 96 891 94 829 54 760 1 253 -8 726
Hvorav banelån: 51 278
ÅR: 1 10 19 20
To års raskere nedbetaling ved bygging av mindre klubbhus (1250 kvm/40 mill. kroner)
(NOK '000)
2018 2019 … 2028 2034 2035
Inntekter 34 180 34 863 41 665 46 921 47 860
Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
Kostnader 29 488 30 078 35 946 40 481 41 290
Netto før finans 6 382 6 475 7 409 8 131 8 259
Renter 3 755 3 819 1 868 400 84
Avdrag 1 792 2 583 3 038 - -
Netto finans -5 547 -6 402 -4 905 -400 -84
Netto kontantstrøm 835 73 2 504 7 731 8 175
Cash-sweep - - -2 329 -7 493 -5 094
Kontantbeholdning 2 135 2 208 1 282 3 908 6 989
Gjeld til fordringshavere 83 958 81 375 42 569 5 094 -
Netto gjeld 81 823 79 167 41 287 1 187 -6 989
Hvorav banelån: 51 278
ÅR: 1 10 16 17
Spørsmål og svar om økonomi og finansiering
Presentasjon
• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg
• Rehabiliteringsbehov
• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet
• Miljø og helårstilbud
• Økonomi og finansiering
• Styrets anbefaling
Styret anbefaler nybygg
• Funksjonelt bygg med helårstilbud til glede for medlemmene og gode arbeidsforhold for våre medarbeidere
• Lengre levetid enn for rehabilitert bygg
• Lavere driftskostnader enn ved rehabilitering
• Stor usikkerhet om totale kostnader ved rehabilitering
• Klubben kan betjene gjelden
• Beskjeden årlig merkostnad for medlemmene (kr. 1.300 pr. år ved nybygg vs. kr. 1.050 pr. år ved rehabilitering).
• Kr. 300 mer enn 2017-kontingent - vedlikeholdsbidrag fra medlemmene på kr. 1.000 allerede medtatt
• Løsning for fremtiden – i tråd med ambisjonene og virksomhetsplanen for klubben
Takk til alle som har tegnet seg for støttelån!
Magnus Reitan
Ragnvald Risan
Jan Petter Sissener
Jacob Stolt-Nielsen
Sigurd Solem
Dag Wittusen
Jan Aaseth
Christian Bjelland
Jan Fredrik Dyvi
Rita og Knut Ek
Ole Jacob Figenbaum
Ragnar Hagen
Trygve Munthe
Peter Paaske
Jens Raanaas
Debatt
Forslag til vedtak
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppføre nytt klubbhus i tråd med fremlagte planer.
Klubbhusprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner.
Finansiering skal skje ved kombinasjon av banklån på inntil 37 millioner kroner, støttelån fra
medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige tilskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom
kontingent.
Årlig medlemskontingent for voksne, aktive medlemmer økes med kr. 300 fra 2017-nivå. Samlet
årlig bidrag fra denne medlemsgruppen blir med dette kr. 1.300. Bidrag på kr. 1.000 per
voksne, aktive medlemmer til vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av nytt
klubbhus.
Målet er oppstart av byggeprosjektet høsten 2018.
Oppstart kan ikke skje før nødvendige offentlige tillatelser er gitt. Klubben engasjerer
byggherreombud og annen nødvendig kompetanse for å sikre gjennomføring av prosjektet i
tråd med fremlagte planer.
Klubbens kontrollkomité skal holdes løpende orientert om prosjektet.
Veien videre
• Rammesøknad for nybygg
• Søke om offentlige midler
• Søke midler fra legater og fond
• Videreføring av tilbud om støttelån
fra medlemmer
• Tilrettelegge for gaver og
anmodning om donasjoner
• Detaljprosjektering
• Beslutte anskaffelsesprosess og
innhente tilbud
• Beslutte styringsmodell