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Santiago, Chile, 29 de diciembre de 2017
OLACEFS-SE 100-2017
Titulares de EFS Miembros Plenos OLACEFS
Estimados consejeros:
Como es de su conocimiento mediante la Resolución 12/2017/AG, la · XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, delegó en el Consejo
Directivo la facultad reconocida en el numeral XIII del artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, para aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) 2018 y el Presupuesto de la OLACEFS piua el año 2018, lo que debía realizarse de manera virtual hasta el 31 de diciembre de 2017, como máximo.
Adicionalmente y considerando que la Comisión Técnica de Prácticas de Buéna Gobernanza (CTPBG), solicitó a esta .Secretaría Ejecutiva analizar la conveniencia de prorrogar y actualizar el convenio marco de cooperación entre la OLACEFS y l.a Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-COLOMBIA) para el fortalecimiento de la buena gobernanza, se estimó conveniente poner este tema en· conocimiento del Consejo.
Conforme a lo anterior y mediante la carta OLACEFS-SE 97-2017 del 11 de diciembre de 2017, esta Secretaría Ejecutiva, previa coordinación con la Presidencia, propuso las siguientes mociones para ser consideradas por los señores consejeros:
· N° ítem - · - · Moción ·
(
. 1.
Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, año 2018
Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CEA , CCC, CEDEIR, CTPBG, COMT6MA, CTIC, CPC y GTOP, y aprobar el Presupuesto· de la OLACEFS para el año 2018 de US$ 461 .800, lo que incluye un Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000.
2.
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º~~"~c~oE? .• ,""' DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
";/'
Tomar conocimiento de las gestiones de la Prorroga y actualización del Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de la Convenio Marco de Presidencia de la Comisión Técnica de Cooperación entre la Prácticas de Buena Gobernanza para OLACEFS y la Corporación prorrogar y actualizar el Convenio Marco de fo,.cción Ciudadana Colombia - Cooperación entre la OLACEFS y la AC-COLOMBIA para el Corporación Acción Ciudadana Colombia -Fo"rtalecimiento de la Buena AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Gobernanza Buena Gobernanza, suscrito el 25 de
noviembre de 2015.
Vencido el plazo convenido para que los señores consejeros . manifestaran sus opiniones se recibieron las ~iguientes repuestas:
' 1. Oficio OLACEFS-PRES-302-2017 del 21 de diciembre de 2017, de 1~ Presidencia de la OLACEFS, suscrito por el Mtro. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación de México;
2. Correo Electrónico del 26 de diciembre de 2017, del delegado de la Cámara de Cuentas de República Dominicana;
3. Nota DGRII del27 de diciembre de 2017, de la Contraloría General de la República de Paraguay, suscrito por la Abogada Jazmín Vergara, Directora General de la Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales de esa entidad d~ control;
4. Oficio N°01020-2017-CG/SGE del 29 de diciembre de 2017, de la Contraloría General de la República del Perú, suscrito pdr el señor Humberto Ramírez Trucios, Secretario General de dicho organismo contralor; y,
5. Oficio CGE/SG-RI/008/2017 del 26 de diciembre de 2017, de la Contraloría General del Estado de Bolivia, suscrita el señor Henry Ara Pérez, Contralor General del Estado.
Considerando entonces los votos recibidos, que se adjuntan a la presente carta, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Verificación del Cuórum
La Secretaría Ejecutiva verificó las comunicaciones de los señores Titulares y delegados de las EFS Miembros del Consejo Directivo, constatándose que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la OLACEFS, se cuenta con el cuórum reglamentario.
2. Aprobación de los planes operativos anuales (PO~) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y el presupuesto de la OLACEFS para el año 2017 · . .
ACUERDO 1324/12/2017 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CC~, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y
(
aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2018, por un total . de US$461.800.
ACUERDO 1325/1212017 Hacer un llamado a todas las instancias de la Organización para que tengan en consideración la sostenibilidad de los proyectos a ejecutar debido a que para el 2018 el presupuesto anual seré. 202% mayor que los ingresos corrientes de la OLACEFS.
ACUERDO 1326/12/2017 Instruir a los comités y comisiones que se indican a continuación para que analice~ los comentarios y opiniones expuestos por los consejeros en sus votos para posteriormente solicitar a la Secretaría Ejecutiva que, en ejercicio de sus funciones, efectúe las aclaraciones y ajustes a los POAs que correspondan :
CCC: a propósito del desarrollo de un "Curso Virtual sobre Auditoría Financiera" deberá evaluar la conveniencia de su desarrollo y considerar la existencia de cursos similares en las EFS de Perú, Ecuador y Argentina (en desarrollo), para verificar su posible uso por parte de la comunidad.
Respecto al "Curso Virtual sobre Relaciones profesionales- comunicación asertiva (Comp. Personales)", también deberá evalbar su pertinencia y coordinar con la EFS de Costa Rica que en los últimos años ha puesto a disposición de la comunidad cursos sobre relaciones jnterpersonales, sobre administración de los recursos y el tiempo, sobre comunicación y sobre trabajo en equipo. Con esto se busca evitar la duplicidad de tareas y optimizar los recursos disponibles.
Deberá también justificar la estimación de US$1 0.000 previstos para la actividad "Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado";
CTIC: a propósito de los US$280 contemplados en la actividad "Red Profesional de la OLACEFS en Linkedln", se solicita incorporarlos dentro del presupuesto para el pago de licencias y mantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS, a cargo de la Secretaría Ejecutiva;
CEDEIR: sin perjuicio de los recursos aprobados para la actividad "1.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las brechas", · se ' sugiere comenzar a utilizar la misma política de asignación de recursos utilizado para los Talleres lntoSAINT;
CTPBG: en relación con la actividad "Publicación sobre la Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (lntoSAINT y SAINT)", se sugiere evaluar la mejor manera de ejecutar los US$4.000 solicitados, para adecuarse a la política de cero papeles
1
.....
ORGA.NlZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
contemplada en la Meta 1 del Plan Estratégico de la OLACEFS, y en el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo;
- COMTEMA: en cuanto a la actividad ·"Producción de materiales de difusión los 'productos de la COMTEMA", se deberá especificar qué tipo de traducción se requiere y qué tipo de material audiovisual se pretende desarrollar; y,
- CPC: respecto de la actividad "Producción de materiales de difusión de los· productos 2018 de la CPC", se sugiere evaluar la mejor manera de ejecutar los US$5.000 solicitados, para adecuarse a la polltica de cero papeles dispuesta en la Meta 1 del Plan Estraté9·ico de la OLACEFS y en el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo.
En relación a la actividfid "ldent1ficar las comunidades de práctica ·en la INTOSAI en materia de participación ciudadana", se solicita especificar qué tipo de traducción se requiere y qué tipo de material audiovisual se pretende desarrollar.
3. Prorroga y actt,Jalización del Convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS-y la Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-COLOMBIA) para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza
ACUERDO 1327/12/2017 Tomar conocimiento de las gestiones de la Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
1
Gobernanza (CTPBG) para prorrogar y actualizar el Convenio Marco de Cooperación entre la OL,ACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza, suscrito el 25 de noviembre de 2015.
Se adjuntan a la presente comunicación una copia de los oficios 1
recibidos de parte de los miembros del Consejo Directiv0.
Reciban ustedes mis más cordiales saludos,
Osvald Rudloff Pulgar Dirección Ej cutiva de OLACEFS
Contralóría Gener, 1 de la República de Chile
'.
. /
OLACEFS - PRES - 302 - 2017
Ciudad de México, 21 de diciembre de 2017
ASG. OSVALDO CRISTIAN RUDLOFF PULGARJefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.Contraloría General de la República de ChileSecretaría Ejecutiva de OLACEFSPresente
Estimado Abogado Rudloff:
Me refiero a su atento oficio OLACEFS-SE 97-2017 mediante el cual se informa a los miembros delConsejo Directivo sobre el proceso de planificación y el respectivo presupuesto de los fondos de laOLACEFS para el ejercicio del año 2018, cuyo monto total asciende a US$461.800 (cuatrocientossesenta y un mil, ochocientos dólares estadounidenses) además del Fondo de Apoyo a las EFS conMayores Necesidades, por un total de US$15.000 (quince mil dólares estadounidenses) con lo cual losComités, Comisiones y Grupo de Trabajo desarrollarán sus respectivos proyectos, además de lasolicitud de la Corporación Acción Ciudadana AC Colombia, para prorrogar el convenio establecidocon nuestra Organización regional hasta 2019.
Al respecto, esta Presidencia anexa a la presente, algunas observaciones a lo planteado por cadapresidencia de instancia de trabajo, mismas que tras su aclaración, se emite el voto a favor, no sinantes, hacer un llamado a las respectivas instancias, sobre la sostenibilidad de los proyectos a realizar,ya que como lo ha expuesto la Secretaría Ejecutiva: en 2018 ejerceremos 202% de recursos, por arribade los ingresos estimados en el mismo periodo.
Asimismo, se pone a disposición de la CTIC, la aplicación utilizada para la XXV Asamblea GeneralOrdinaria la cual, desarrolló la Auditoría Superior de la Federación y que ha remitido a las EFSanfitrionas de las Asambleas subsiguientes.
Sin otro particular, reciban saludos cordiales,
.----~_..-------.- ::::-----------7---··------'/'/ ---~:-~ ~c... -' --
MTRO~-Ef~i~jjA'MIN_i_OThTES-.cASTROSecretario Técnico de la
Auditoría Superior de la Federación de MéxicoRepresentante de la Presidencia de OLACEFS
c.c.p. Sres. Miembros de Consejo Directivo de OLACEFS. Para su conocimiento.
1
ANEXO: ACLARACIONES Y COMENTARIOS
1. Comité de Creación de Capacidades (CCC) Total presupuesto OLACEFS: $168.500 dólares
POA Comentarios1. Diseñar y actualizar cursos en En consideración de lo señalado por la Secretaría Ejecutiva, se solicita
línea de acuerdo previstos en que el CCC indique si las EFS de Perú, Ecuador y Argentina, ya noPlan de Capacitación 2016-2018: impartirán el curso que tienen en la materia.
Curso de Auditoría Financiera$40.000 dólares.2. Diseñar y actualizar cursos en En consideración de lo señalado por la Secretaría Ejecutiva, se solicita
línea de acuerdo previstos en que el CCC indique si la EFS de Costa Rica podrá aportar el curso.Plan de Capacitción 2016-2018:
Curso de Relaciones Profesionales -comunicación asertiva (Comp.Personales)$40.000 dólares.3. Desarrollar instrumentos de Con base en la actividad 4.7 (p.6) si se trata de un borrador, habría
evaluación de resultado. que acotar el recurso.$10.000 dólares.
2. Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) Total presupuesto OLACEFS:$28.780 dólares
Documento de origen Comentarios
4.6 Implementación de una App paraAsambleas Generales de laOLACEFS$500 dólares
Se pone a disposición la aplicación desarrollada en 2015 en la ASF.https:l/drive.google.com/drive/folders/1 tZAvd8lbtRzP8jvMG4mX8DTx3-jpwOgq
4.4 Red Profesional de la OLACEFS Se sugiere realización de una prueba piloto, y con base en losen Linkedln resultados establecer la viabilidad de este recurso. Cabe recordar que
la Secretaría Ejecutiva desarrolló el Sitio privado de la Organización y$280 dólares tiene un costo de mantenimiento.
Para mayor referencia se copia nota de pie de página número 3 del POAde Secretaría Ejecutiva "Corresponde al pago de licencias ymantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS (PortalOLACEFS y Sitio Privado)" p.3
3. Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) Total presupuestoOLACEFS: $30.900 dólares
Documento de origen Comentarios1.4 Facilitar la asistencia técnica alas EFS que aplicaron el MMD,respecto a las brechas resultantes dela implementación (2 EFS)EFS 2 El SalvadorPasajes Aéreos $900*6 = $ 400 (2viajes, 3 profesionales) Viáticos X 5días $190*22= 20900
Se solicita se aplique la misma política de asignación de recursos quese ha utilizado para los talleres de IntoSAINT.Se ha dispuesto de 3000 dólares por taller en el que se incluyevuelos redondos, hospedaje y alimentación para dos personas.
2
4. Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) Total presupuesto OLACEFS: $42.500dólares
Documento de origen Comentarios4.2 Implementación regional del Modelo deIntegridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).3.Publicación de integridad.$3000 dólares.
• En congruencia con la Meta 1 del Plan Estratégico deOLACEFS y de la política de cero papel, se solicita seauna publicación electrónica.
5. Comisión Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA) Total presupuesto OLACEFS: $5.000 dólares
Documento de origen Comentarios1.Producción de materiales de difusión de losproductos de COMTEMA
• Favor de aclarar a qué idioma se requiere la traducción,y sobre la generación de audiovisual, evaluar si serequiere que se produzca en formato profesional, o bienrealizarlo en formato sim le.$5000 dólares
6. Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) Total presupuesto OLACEFS: $107.020 dólares.
Documento de origen Comentarios1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de • Favor de evaluar el número de participantes por EFS yGénero. considerar reducir el tiempo presencial. No más de uno$71.000 dólares por EFS participante.
3. Segunda edición del curso virtual de • Favor de aclarar, si se trata de la segunda edición deEstrategias de participación ciudadana en las un curso virtual, por qué se requieren 15.000 dólares.EFS para el seguimiento de los ODS.$ 15.000 dólares4. Producción de materiales de difusión de los • Favor de especificar el tipo de materiales, por lo que en
productos de CTPC. congruencia con la Meta 1 del Plan Estratégico deOLACEFS y de la política de cero papel, se solicita
$5.000 dólares sean materiales electrónicos que no requieranproducción profesional.
7. Identificar las comunidades de práctica en la • Favor de especificar cuál será el uso del recursoINTOSAI en materia de participación solicitado. Las actividades específicas no requierenciudadana. ejercicio de recursos.
$1.000 dólares
8. Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública (GTOP) Total presupuesto OLACEFS: $32.500dólares
Documento de origen Comentarios• Sección I (P. 1) Dice: 2017 • Debe decir 2018• Presidencia (p. 1): Dice Tribunal de Cuentas • ¿Convendría poner Contraloría General de la República
de la Unión de Brasil de Chile?• Sección IV (p.4) Dice: Un auditor federal de • Favor de aclarar si se mantiene lo requerido a partir del
control externo (Dedicación Parcial=20%). cambio de EFS en la Presidencia.Gasto necesario solamente si el TCU siguecon la Presidencia de GTOP
• Tabla 2 - Aportes de la EFS Brasil en la • Favor de aclarar si será una actividad que realice elcoordinación de la auditoría (p. 2) TCU o depende del cambio de Presidencia.
3
De: Andres Eduardo Almosny Rossiter <[email protected]>Para: Leandro Matias Buendia Valdivia <[email protected]>
Fecha: Jueves, 28 de diciembre de 2017 11:48Asunto: Aprobacion POA OLACEFS 2018
Historial: Este mensaje ha sido respondido.
Saludos Sr. Buendia
Adjunto le envío la aprobación por parte del Presidente de la Cámara de Cuentas, Lic. Hugo AlvarezPerez, votando a favor de los POAs propuestos para el 2018.
Gracias por su colaboración y felices fiestas
Andres Eduardo Almosny RossiterEste mensaje y sus anexos está dirigido a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizada(s) que seindican como destinataria(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es undestinario autorizado, queda bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación,copia del mismo o comunicación a otra persona está estrictamente prohibida. Si usted recibe estemensaje por error, notifique al emisor retornando este correo electrónico y elimínelo de sucomputadora. Las opiniones expresadas en el mismo son responsabilidad del autor y nonecesariamente coinciden con los criterios de la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, laque no será responsable por las consecuencias del uso o intento de uso no autorizado de lainformación contenida en este. Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Elmedio ambiente está en nuestras manos.
Anexos:
Aprobado POA-OLACEFS 2018.pdf
https://webmail.contraloria.cl/mail/lbuendiava.nsf/bc0efb19bd949d5584...
1 de 1 02-01-2018 12:11
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CONTRALQRíA G ENERAL DE LA REPú BLICA
Nota DGRII 21-12-2017
Señor Osvaldo Rudloff, Director Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Asunción, 27 de diciembre de 2017
Ref.: Carta OLACEF5-SE 97-2017.
Me dirijo a usted en representación del Contralor General de la República del Paraguay y miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS, Abog. José Enrique García A., a fin de dar respuesta a la Carta OLACEFS-SE 97-2017.
En este contexto, y en relación con la moción número 1 "Aprobación de los planes operativos anuales de las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo y del presupuesto de la OLACEFS para el 2018 por valor de US$ 461 .000, incluyendo un Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$ 15.000"; la EFS de Paraguay aprueba la moción citada.
Asimismo, en relación a las reservas presentadas por la Secretaría Ejecutiva en relación al POA propuesto por el CCC; se sugiere que se propicien espacios de diálogo y debate en relación a dicho asunto con la Presidencia del CCC, de manera a armonizar todos los aspectos necesarios para optimizar la utilización de los recursos.
En relación a la moción número 2 "Prórroga y actualización del convenio marco de cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia AC-COLOMBIA para el fortalecimiento de la Buena Gobernanza"; la EFS de Paraguay toma conocimiento de las gestiones realizadas.
Aprovecho esta ocasión para hacer llegar mis más cordiales saludos y deseos de buenos augurios para el año 2018 al titular de la Secretaría Ejecutiva y a todo el equipo de la EFS de Chile.
Visión: ·organismo Constttucional de Control Gubernamental confiable. reconocido por la efectrvidad de la Gostt\>n de Contrt~ Y Agemt:~ do CllmOO PN1ll¡-l buena Adm1n1stnlo("'n· Dlfección: Bruselas W 1860 1 Teléfono: (595)(21) 6200 000 1 Wcb: W\'V\'11 contralona.gov py 1 Ema11· c:nr@con~tona gov py
mecip 2015
•
-u_ LA CONTRALORIA
CfNERA.L DE LA IEPÚIIUCA
OFICIO N° 01520-2017-CG/SGE
Se flor Osvaldo Rudloff Pulgar Dirección Ejecutiva de la OLACEFS Contra/orla General de la República de Chile Teatinos W 56-78, Santiago de Chile Chile
Jesús María, 29 de diciembre de 2017
ASUNTO : Pronunciamiento de fa EFS de Perú con relación a las mociones del Consejo Directivo de la OLACEFS.
REF. :Carta OLACEFS-SE 97-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017.
Es grato dirigirme a usted, con relación a la comunicación de la referencia mediante la cual solicita a los Miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS, opinión respecto a las siguientes mociones:
1. Aprobación de los Planes Operativos Anuales (POAs) y el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2018.
2. Prórroga y actualización del convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS y la Cooperación Acción Ciudadana Colombia- AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza.
Al respecto, habiendo revisado los documentos que sustentan cada una de las mociones, la Contralorra General de la República del Perú, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS emite opinión favorable respecto a las mociones propuestas por la Secretarfa Ejecutiva de la OLACEFS.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi mayor consideración.
,. ·~
/kgo
Oficio N° 01520-2017-CG/SGE 111 "Afio del Buen Servicio al Ciudadano"
OFICINA CENTRAL
La Paz Calle lndaburo esq. Colón Te l.: (591) (2) 2177400 Fax.: (591) (2) 2000861 P.O Box432
www contraloria gob.bo
La Paz, 26 DIC. 2017 CGE/SG-RI/008/2017
Señor Jorge Bermúdez Soto SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OLACEFS CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE Santiago - Chile
Distinguido Contralor General:
En mérito a nota signada como OLACEFS-SE 97/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017, mediante la cual y en cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS y consecuente Resolución 12/2017/AG emanada en XXVII Asamblea General Ordinaria, el suscrito miembro del Consejo Directivo de la Organización tiene a bien expresar su opinión, respecto a las mociones planteadas y reservas presentadas por Secretaría Ejecutiva:
Item
Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, año 2018
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
Santa Cruz Coch¡¡bamba Av,Trinidad No 706, Calle Jordán N' 351 2'Anillo Teléfono: (4) 4234003 Teofono:(3) 3339094 Fax: (4) 4234006 Fax:(3) 3343355 P.O Box 1371 P.O. Box 1342 Cochabamba Santa Cruz de la Sierra
Moción
Aprobar los planes operativos anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC Y GTOP y aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el2018 de US$ 461.800.
Chuquisaca Oruro Potosí CalleBdivarN' 701 Calle Caro N' 307 Calle Frias N' 66 esq Oalence Teléfono: (2) 5277206 Teléfono: (2) 6223817 Teléfono:(4) 6453870 Fax: (2) 5277203 Fax: (2) 6223876 Fax:(4) 6913283 P.O.Box 556 P.O.Box32 P.O.Box153 Oruro Potosí Su ere
Opinión
Se aprueba los planes operativos anuales (POA) de Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP; empero, en cuanto se refiere a iniciativas símiles de capacitación ofrecidas por el CCC y EFS, se sugiere establecer espaciOs de diálogo tendientes a encontrar alternativas que permitan no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos disponibles con la finalidad de culminar con el impacto esperado.
Tanja Be m Pando Calle La Madrid N' E-182 Av.NicolásSuarezN° 517 Av. 9 de Febrero 5/N Esq 5uipacha Teléfono: (3) 4620138 Teléfono: (3) 8422102 Teléfono: (4) 6643779 Fax: (3) 4620588 Fax: (3) 8427.735 Fax: (4) 6643604 P.O.Box 20 P.O.Box317 P.O.Box210 Trinidad Cobija Tarija
OFICINA CENTRAL La Paz Calle lndaburo esq. Colón Tel :(591) (2)2177400 Fax.: (591) (2)2000861 P.D. Box432
www contraloria.gob,bo
NO Item
2 Prórroga y actualización del Convenio Marco de Cooperación entre OLACEFS la AC Colombia
HAP/p~ Are h.
GERENCIAS DEPARTAMENTALES Santa Cruz Cochabamba Av.Trinidad No. 706, Calle Jordán N' 351
y -
2'Anillo Teléfono: (4)4234003 Teofono:(3)3339094 Fax: (4) 4234006 Fax:(3)3343355 P.OBox 1371 P.O. Box 1342 Cochabamba Santa Cruz de la Siena
Moción Opinión
Tomar conocimiento de las gestiones de la Se aprueba la actualización y Presidencia, Secretaría Ejecutiva y de la prórroga del Convenio Presidencia de la CTPB para prorrogar y Marco de Cooperación entre actualizar el Convenio Marco de la OLACEFS y la Cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Cooperación entre la OLACEFS y la Ciudadana Colombia - AC-Corporación de Acción Ciudadana Colombia. Colombia- AC- Colombia.
o a usted las seguridades de mi mayor y distinguida consideración.
Chuquisaca Oruro Potosí Tarija Beni Pan do Calle Bdivar N' 701 Calle Caro N' 307 Calle Frías N' 66 Calle La Madrid N' E-182 Av. Nicolás Suarez N' 517 Av. 9 de Febrero S/N esq.Dalence Teléfono: (2)5277206 Teléfono: (2)6223817 Esq. Suipacha Teléfono: (3)4620138 Teléfono: (3)84221 02 Teléfono:(4)6453870 Fax: (2)5277203 Fax: (2)6223876 Teléfono: (4) 6643779 Fax: (3)4620588 Fax: (3)8422735 Fax:(4)6913283 P.O.Box 556 P.O.Box32 Fax: (4) 6643604 P.O.Box20 P.O.Box 317 P.O.Box153 Oruro Potosí P.O.Box210 Trinidad Cobija Su ere Tarija
EFS OLACEFS OTROS TOTAL
PRES. 18.000 0 0 18.000
S.E. 590.000 28.600 36.000 654.600
CCC 668.263 168.500 196.200 1.032.963
CER 40.000 3.000 0 43.000
CTPBG 32.200 42.500 26.000 100.700
CEDEIR 35.550 30.900 46.270 112.720
COMTEMA 27.000 5.000 71.190 103.190
CTIC 54.840 28.780 20.000 103.620
CTPC 88.000 107.020 91.000 286.020
GTOP 54.395 32.500 47.400 134.295
0 15.000 0 15.000
1.608.248 461.800 534.060 2.604.108
TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2018 228.800
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2018 461.800
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS -233.000
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 07/12/2017 1.012.094
PRESUPUESTO OLACEFS 2018
TOTAL
COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO
FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proporción de los gastos del Presupuesto
de la OLACEFS respecto de los ingresos
estimados
202%
54%Proyección de aportes solitados a la
cooperación internacional respecto del
presupuesto OLACEFS
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
DEPENDENCIA
PRESIDENCIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA Página 1 de 12
ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
FONDOS AÑO ANTERIOR 1.012.094,45 779.094,45 546.094,45 313.094,45
INGRESO POR MEMBRESIA 228.800,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00
FONDOS TOTALES 1.240.894,45 1.007.894,45 774.894,45 541.894,45
GASTOS 2015 461.800,00 461.800,00 461.800,00 461.800,00
SALDO PRESUPUESTARIO 779.094,45 546.094,45 313.094,45 80.094,45
- Ingresos Anuales por Membresías 228.800
- Gastos Proyectados 461.800
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS
Supuestos
228.800 228.800 228.800 228.800
1.240.894
1.007.894
774.894
541.894
779.094
546.094
313.094
80.094
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO
SECRETARÍA EJECUTIVA Página 2 de 12
EFS OLACEFS OTROS
Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de las
contribuciones en especie.2.000 0 0 2.000
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades. 0 0 0 0
Plan piloto de actividades para generación de recursos propios. 2.000 0 0 2.000
Diseño de instrumento para el monitoreo de la implementación del Plan Táctico 2017-
20192.000 0 0 2.000
Actualización de la guía editorial para la Revista y el Boletín Informativo de OLACEFS. 0 0 0 0
Publicación semestral de la Revista de OLACEFS. 2.000 0 0 2.000
Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS. 2.000 0 0 2.000
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Introducción (nueva edición) 2.000 0 0
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Parte general (nueva edición) 2.000 0 0
Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados
internacionales.2.000 0 0 2.000
Seminarios virtuales sobre experiencias de implementación de ISSAI en las EFS de
OLACEFS.2.000 0 0 2.000
TOTALES 18.000 0 0 14.000
PRESIDENCIA OLACEFS
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
1. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá
cumplir el nuevo Plan Estratégico0 0 0 0
2. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la
OLACEFS y presentación de propuesta0 0 0 0
3. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría
Ejecutiva500.000 17.600 0 517.600
4. Estrategia de comunicación de la OLACEFS 90.000 8.000 0 98.000
5. Apoyo a la organización de la Asamblea General 0 3.000 0 3.000
6. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019 0 0 36.000 36.000
TOTALES 590.000 28.600 36.000 654.600
ITEM
Gastos Financiero-Contables
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS
Gastos para participación en actividades presenciales*
TOTAL
MONTO ESTIMADO
Detalle de los recursos OLACEFS para la “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría
Ejecutiva”:
SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos
promedios históricos de la OLACEFS.
1.500
3.500
6.600
17.600
6.000
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
MOOC ODS (2017)* 0 26.000 0 26.000
MOOC Auditoría de Desempeño 0 25.000 50.000 75.000
MOOC Áreas Protegidas 0 0 72.000 72.000
Curso Virtual Auditoría Financiera 0 40.000 0 40.000
Curso Relaciones profesionales - comunicación asertiva (Comp. Personales) 0 40.000 0 40.000
Curso Subsede Cuba La prevención de la corrupción y la lucha por la
eficiencia en la gestión pública0 7.000 0 7.000
Seminario Internacional de Análisis de Datos y Taller sobre Geotecnología
del Control0 0 74.200 74.200
Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado 0 10.000 0 10.000
Ejecutar las auditorias coordinadas previstas 0 0 0 0
Desarrollar un programa de posgrado en control externo 10.000 20.500 0 30.500
Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC 658.263 0 0 658.263
TOTALES 668.263 168.500 196.200 1.032.963
PRODUCTOFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES - CCC
* La adjudicación del servicio de desarrollo del MOOC sobre ODS se realizó en el año 2017, pero gran parte de sus
actividades se desarrollarán durante el año 2018, por lo tanto, los recursos aprobados para el año 2017 se trasladaron
para ser ejecutados durante el año 2018.
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones,
Comités y Grupos de Trabajo14.000 0 0 14.000
Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A.
propiedad del Estado 8.000 0 0 8.000
Recopilación de buenas prácticas en materia de Control
jurisdiccional de EFS8.000 0 0 8.000
Concurso de investigación 2018 0 3.000 3.000Información técnica derivada de evento organizado por el CER Año
2015: informe final 1.000 0 0 1.000
Información técnica derivada de eventos organizados por el CER
Año 2016: informe final 1.000 0 0 1.000
Redacción Tema Técnico II Asamblea XXVIII 8.000 0 0 8.000
TOTALES 40.000 3.000 0 43.000
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS -
CER
PRODUCTOFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional - - - -1.1 Difusión de las actividades y sensibilización a las EFS de la región a través de la
herramienta MMD EFS y buenas prácticas internacionales.
1 EFS
Pasajes aéreos $1000*3=$ 3 000
Viáticos x 6 días $250*3=$ 4 500
4.500 0 7.500 12.000
1.2 Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región. 3.000 0 22.050 25.0501.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS. 3.000 0 0 3.0001.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las
brechas resultantes de la implementación (2 EFS).
EFS 1 (Honduras) (3 viajes, 3 profesionales por viaje)
EFS 2 (El Salvador)
Pasajes aéreos $900*6=$ 5 400 (2 viajes, 3 profesionales)
Viáticos x 5 días $190*6=$ 5 700
22.050 11.100 0 33.150
1.5 Capacitación en MMD en la región.
Pasajes aéreos $ 900*22=$ 19 800
Viáticos x 4 días $190*22=$20 900
3.000 19.800 16.720 39.520
TOTALES 35.550 30.900 46.270 112.720
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR
PRODUCTOPRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus
órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las
EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS
participante seleccione por medio de muestra
15.000 0 0 15.000
4.2 Implementación regional del Modelo de Integridad de la
INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).3.200 26.000 0 29.200
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad 12.000
2. Fase presencial curso moderadores 10.000
3. Publicación de integridad 4.000
4.3 Desarrollo de proyectos pilotos para incrementar el IDIGI-
EFS, con miras a la medición de 2019*3.500 12.000 11.000 26.500
4.4 Identificación y análisis del proceso de implementación y
fiscalización de los ODS*5.000 0 13.000 18.000
4.5 Construcción de marco de resultados para la fiscalización
y promoción de la buena gobernanza de los ODS*3.000 0 2.000 5.000
4.6 Concurso Regional 2.500 4.500 0 7.000
TOTALES 32.200 42.500 26.000 100.700
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG
PRODUCTOPRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
* Para las actividades 4.3, 4.4 y 4.5 se considera un aporte de AC-Colombia, el que se encuentra registrado
en la columna "Otros".
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
1. Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA. 2.000 5.000 0 7.000
2. Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos* 25.000 0 71.190 96.190
TOTALES 27.000 5.000 71.190 103.190
* Corresponde al desarrollo de dos talleres presenciales:
- Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Áreas de Fronteras
- Taller de Planificación de la D23Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA
PRODUCTOSPRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
4.1 Mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento 0 0 0 0
4.2 Aplicativo web para el seguimiento de las recomendaciones
vinculadas a los ODS12.720 15.720 15.000 43.440
4.3 Capacitación en el aplicativo web para el seguimiento de
recomendaciones12.400 12.280 5.000 29.680
4.4 Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn 5.960 280 0 6.240
4.5 Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS 6.000 0 0 6.000
4.6 Implementación de una App para Asambleas Generales de la
OLACEFS17.760 500 0 18.260
TOTALES 54.840 28.780 20.000 103.620
PRODUCTOS
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES -
CTIC
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género. 26.000 71.000 71.000 168.000
2. Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la
Declaración de Punta Cana.6.000 0 0 6.000
3. Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación
ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.15.000 15.000 0 30.000
4. Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la
CPC.3.000 5.000 0 8.000
5. Fase presencial de la primera edición del curso virtual de
Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento
de los ODS.
8.000 15.000 0 23.000
6. Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de
participación ciudadana.12.000 1.000 0 13.000
7. Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org 0 20 0 20
8. Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de
interés de OLACEFS en temas relativos a medio ambiente.18.000 0 20.000 38.000
TOTALES 88.000 107.020 91.000 286.020
COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA - CTPC
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER
EFS OLACEFS OTROS
Gestión GTOP 25.200 0 0 25.200
Taller de Planificación de la Auditoría 29.195 8.000 47.400 84.595
Curso presencial de capacitación en energías
renovables0 22.500 0 22.500
Traducción material curso presencial 0 2.000 0 2.000
TOTALES 54.395 32.500 47.400 134.295
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTOP
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
VOLVER
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano PRESIDENCIA
Presidencia Auditoría Superior de la Federación de México
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
18,000 0 0 18,000
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
1.1 Redefinición de una estructura financiera
Mapeo y promoción de contribuciones en especie de miembros plenos y asociados.
Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de este tipo de contribuciones.
Identificar las materias y tipos de apoyos en especie que ofrecen las EFS en el marco de cooperación técnica en la OLACEFS
Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región.
Emitir criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.
Apoyo a EFS sujetas, en forma prioritaria de asesoría, asistencia técnica y financiamiento.
Propuesta de actividades para generación de recursos propios y para el autofinanciamiento de la OLACEFS.
Plan piloto de actividades para generación de recursos propios.
Contar con alternativas para generar recursos en la Organización.
Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017-2022
Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019
Contar con elementos suficientes para la preparación del segundo plan táctico (2020-2022)
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente
Fomento al mayor involucramiento de todos los miembros plenos y asociados en las iniciativas regionales.
Publicación y difusión de las actividades realizadas en las EFS y la Organización regional.
Favorecer la coordinación de las diversas instancias de trabajo y autoridades de la Organización.
2
Secretaría Ejecutiva
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
3.2 Desarrollo de una política de comunicación externa y de posicionamiento internacional.
Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos regionales de INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil.
Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados internacionales.
Proyección de la OLACEFS a terceros interesados en forma homogénea.
4.1 Desarrollo de un programa para la implementación de normas internacionales1
Capacitación de las EFS en normas internacionales (ISSAI).
Desarrollo, impartición, evaluación y difusión de Cursos de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI.
Mayor conocimiento de las ISSAI para su implementación en las EFS de la región (coord. con la fuerza de tarea del CCC)
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de las contribuciones en especie.
2,000 0 0 2,000
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.
- - - -
Plan piloto de actividades para generación de recursos propios.
2,000 0 0 2,000
Instrumento de monitoreo de la implementación del Plan Táctico 2017-2019.
2,000 0 0 2,000
Actualización de la guía editorial para la Revista y el Boletín Informativo de OLACEFS.
- - - -
Publicación semestral de la Revista de OLACEFS. 2,000 0 0 2,000
Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS. 2,000 0 0 2,000
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Introducción (nueva edición)
2,000 0 0 2,000
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Parte general (nueva edición)
2,000 0 0 2,000
Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados internacionales.
2,000 0 0 -
Seminarios virtuales sobre experiencias de implementación de ISSAI en las EFS de OLACEFS.
2,000 0 0 2,000
Total 18,000 0 0 18,000
1 Se colabora con la Presidencia del CCC en el marco de la Fuerza de Tarea de Cursos de ISSAI, y con la Presidencia de CEDEIR, instancia responsable de la Meta 4 del Plan Estratégico de la OLACEFS.
3
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto: Mapeo y promoción de contribuciones en especie de miembros plenos y asociados
4.1 Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de contribuciones en
especie.
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Seminarios virtuales para la difusión de las iniciativas de contribución en especie.
1/03/18 18/05/18 2 seminarios web
2 Aplicación de cuestionario de contribuciones en especie a miembros asociados de la OLACEFS
1/03/18 18/05/18 1 cuestionario a
Miembros Asociados
3 Informe de hallazgos en materia de contribuciones en especie.
9/07/18 17/08/18
Informe de contribuciones en
especie de miembros asociados
Proyecto: Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región
4.2 Emitir criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Compilación de presupuestos 2018 de las EFS de la región mediante colaboración de la Secretaría Ejecutiva
2/02/18 13/04/18 Compilación de 22
presupuestos de las EFS miembros de OLACEFS
2 Análisis de estudios de Organismos Internacionales relativos al Producto Interno Bruto (percápita).
2/02/18 18/05/18 Tabla comparativa de PIB
percápita frente a Presupuestos EFS 2018
3 Elaboración del Ranking 2018 de EFS con mayores necesidades de OLACEFS.
1/03/18 18/05/18
Ranking de priorización de las EFS con mayores necesidades para la
selección de proyectos de asesoría y asistencia técnica
para el año de 2018
4
Secretaría Ejecutiva
Proyecto: Propuesta de actividades para generación de recursos propios y para el autofinanciamiento de la
OLACEFS
4.3. Plan Piloto de actividades para generación de recursos propios
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Cuestionario para la generación de recursos propios. 2/03/18 11/05/18 Diseño y aplicación de
cuestionario
2 Propuesta de actividades piloto para generación de recursos propios.
18/05/18 22/06/18 Propuesta de
implementación de recursos propios
3 Implementación de plan piloto para generación de recursos propios.
25/06/18 31/10/18
Prueba piloto de actividades para generar recursos
propios.
4 Informe de resultados del plan piloto para generación de recursos propios
02/11/18 30/11/18 Informe de resultados
de la prueba piloto
Proyecto: Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017-2022
4.4 Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Diseño de instrumento de monitoreo de la implementación del Plan Táctico 2017-2019.
1/03/18 18/05/18 Cronograma de
monitoreo
2 Ejecución del Cronograma de monitoreo del Plan Táctico 2017-2019.
21/05/18 30/11/18 Informe de monitoreo.
Proyecto: Fomento al mayor involucramiento de todos los miembros plenos y asociados en las iniciativas
regionales
4.5 Publicación y difusión de las actividades realizadas en las EFS y la Organización regional
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Guía editorial de la Revista y el Boletín de la OLACEFS 2018 6/02/18 9/03/18 Dos guías actualizadas,
publicadas y diseminadas
2 Publicación de los números 23 y 24 de la Revista de OLACEFS.
9/03/18 30/11/18 Dos revistas publicadas
3 Publicación de los números 27, 28, 29 y 30 del Boletín de OLACEFS.
9/03/18 07/12/18 Cuatro boletines
publicados.
5
Secretaría Ejecutiva
Proyecto: Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos
regionales de INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil.
4.6 Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados internacionales
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Identificación de las iniciativas regionales de mayor alcance de la OLACEFS
6/02/18 9/03/18 3 Iniciativas de la OLACEFS mayor conocidas entre las
EFS miembros
2 Difusión de las tres iniciativas regionales de mayor alcance entre los terceros interesados internacionales
16/03/ 31/10/17
Mayor conocimiento de las iniciativas de OLACEFS entre los terceros interesados de
la comunidad de EFS.
Proyecto: Capacitación de las EFS en normas internacionales (ISSAI).
4.7 Desarrollo, impartición, evaluación y difusión de Cursos de Inducción sobre el Marco Normativo de
INTOSAI.
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Introducción (nueva edición)
9/03/18 07/12/18 Un curso impartido a la
región con la nueva metodología
2 Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Parte general (nueva edición).
9/03/18 07/12/18 Un curso impartido a la
región con la nueva metodología
3 Seminarios virtuales sobre experiencias de implementación de ISSAI en la región.
1/03/18 18/05/18 1 seminario web
4 Difusión y seguimiento a la Estrategia de Concientización de ISSAI.
9/03/18 07/12/18 Materiales de difusión y
seguimiento publicados y diseminados.
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación de México
[email protected] Tel: +52 (55) 55.34.31.41
Rosalva Miguel Cárdenas
Enlace de OLACEFS [email protected]
Tel. +52 (55) 52 00 36 29 Cel: +52 1 55 2118 9405
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano SECRETARÍA EJECUTIVA
Presidencia Contraloría General de la República de Chile
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
590.000 28.600 36.000 654.600
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
2.1 Redefinir la estructura organizacional y perfeccionar el modelo de gestión organizacional
Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico
Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico
La OLACEFS cuenta con una estructura funcional y que le permitirá cumplir con el Plan Estratégico 2017-2022
Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta
Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta
2.2 Adaptar el modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto
Evaluación de brechas existentes y propuesta de un modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva La OLACEFS desarrolla
actividades con un alto valor agregado
Estrategia de comunicación de la OLACEFS
Apoyo a la organización de la Asamblea General
6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS)
Fortalecimiento de las Capacidades de las EFS en el uso del S.G.C.
Promoción de la gestión de conocimiento en la OLACEFS
Las EFS de la OLACEFS comparten sus buenas prácticas y lecciones aprendidas a través del SGC
Proyecto OLACEFS-GIZ de Fortalecimiento del Control Externo en Materia Medioambiental.
Gestión del proyecto Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019
El Proyecto OLACEFS-GIZ se ejecuta conforme a lo planificado.
3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico
0 0 0 0
2. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta
0 0 0 0
3. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva
500.0001 17.600 0 517.600
4. Estrategia de comunicación de la OLACEFS 90.0002 8.0003 0 98.000
5. Apoyo a la organización de la Asamblea General 04 3.000 0 3.000
6. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019
0 0 36.000 36.000
Total 590.000 28.600 36.000 654.600
3.1 Detalle de los recursos de la OLACEFS asignados para la actividad “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva”:
ITEM MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables US$1.500
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS US$3.500
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS US$6.000
Gastos para participación en actividades presenciales5 US$6.600
TOTAL US$17.600
1 Corresponde a las h/h del equipo de la Secretaría Ejecutiva compuesta por 3 profesionales, más el tiempo parcial del jefe y del equipo de la Unidad de Cooperaciones y Relaciones Internaciones de la EFS de Chile, así como de la Dirección Ejecutiva de la OLACEFS, además de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva (materiales de oficina, mobiliario, equipos informáticos, servicios, etc.); 2 Corresponde a la estimación del aporte de la EFS de Chile para mantención y actualización del Portal OLACEFS y el soporte de la plataforma tecnológica de la OLACEFS; 3 Corresponde al pago de licencias y mantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS (Portal OLACEFS y Sitio Privado). 4 Se incluye dentro de la estimación de la nota N°1. 5 Considera la participación de un representante de la Secretaría Ejecutiva en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos promedios históricos de la OLACEFS.
4
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el
nuevo Plan Estratégico
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Difundir el avance del informe diagnóstico 01-01-2018 30-04-2018
2 Recopilar comentarios y observaciones 01-05-2018 31-05-2018
3 Preparar informe de conclusiones y recomendaciones
01-06-2018 31-07-2018
4 Presentar el informe de conclusiones y recomendaciones en la Asamblea General
01-10-2018 31-10-2018
Informe de conclusiones y
recomendaciones aprobado
4.2. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y
presentación de propuesta
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Difundir el avance del informe diagnóstico 01-01-2018 30-04-2018
2 Recopilar comentarios y observaciones 01-05-2018 31-05-2018
3 Preparar informe de conclusiones y recomendaciones
01-06-2018 31-07-2018
4 Presentar el informe de conclusiones y recomendaciones en la Asamblea General
01-10-2018 31-10-2018
Informe de conclusiones y
recomendaciones aprobado
4.3. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Administración financiera, contable y logística de la OLACEFS
01-01-18 31-12-2018
2 Traducción de nuevos contenidos del portal OLACEFS
01-01-18 31-12-2018 Contenidos nuevos
del portal traducidos
3 Identificación de documentos de la OLACEFS a ser traducidos
01-01-18 31-01-18 Nómina de
documentos para traducción
4 Traducción de documentos OLACEFS 01-02-18 23-03-18 Documentos traducidos
5 Revisión de documentos traducidos 26-03-18 20-04-18 Documentos
validados
6 Difusión de los documentos traducidos 23-04-18 31-12-2018 Documentos publicados y difundidos
5
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
7 Participación en actividades presenciales. 01-01-18 31-12-2018
Participación en 3 actividades
presenciales de la OLACEFS
4.4. Estrategia de comunicación de la OLACEFS
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Pago de licencias y mantenciones del portal OLACEFS
01-01-18 31-12-2018 Portal funcionando
al 100%
2 Actualización permanente de los contenidos del portal OLACEFS
01-01-18 31-12-2018 Portal actualizado
3 Facilitar la realización de reuniones virtuales 01-01-18 31-12-2018 Reuniones virtuales
realizas con la plataforma Polycom
4.5. Apoyo a la organización de la Asamblea General
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Transferencia de fondos a la EFS organizadora 01-01-18 31-10-18 Transferencia
realizada
2 Coordinar elección de temas técnicos para 2019 01-01-18 31-06-18 Temas Técnicos
2019 seleccionados
3 Realizar seguimiento al desarrollo de temas técnicos 2018
01-01-18 31-07-18 Temas Técnicos
2018 desarrollados
4 Coordinar la logística y desarrollo de los contenidos de la Asamblea General
01-01-18 31-08-18 Asamblea General
realizada exitosamente
4.6. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Organización de la reunión de seguimiento POA 2018 y formulación de POA 2019 del Proyecto OLACEFS-GIZ
01-01-18 30-06-18
2 Desarrollo de reunión de seguimiento POA 2018 y formulación de POA 2019 del Proyecto OLACEFS-GIZ
01-09-2018 31-10-2018 POA 2019 elaborado
6
Secretaría Ejecutiva
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Osvaldo Rudloff Coordinador de la Secretaría Ejecutiva
[email protected] (56 2) 24025657
Leandro Buendía Analista [email protected] (56 2) 24025704
Mauricio Tapia Analista [email protected] (56 2) 24021535 Jorge Mérida Analista [email protected] (56 2) 24021433
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CER
Presidencia Tribunal de la República Oriental del Uruguay
Año 2018
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
U$S 43.000 (1) US$ 3.000 (2) U$S 46.000
(1) Calculado en función de horas hombre puestas a disposición de la Comisión por sus EFS miembros.
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente
Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la Organización
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo
Carta Constitutiva, Reglamento, Términos de Referencia y otros alineados
4.4 Promover los ODS a nivel regional
Promover/desarrollar
análisis comparativos a
nivel regional basados en
los resultados de la
fiscalización a los
programas y proyectos
que inciden o
contribuyen a los ODS.
Identificación de Buenas Prácticas derivadas de Seminarios 2015/2016
Ampliación de la Lista de Buenas Prácticas desarrolladas por las EFS en áreas de interés
Fortalecer Institucionalmente a las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS
Concurso de investigación 2018
Investigaciones técnicas novedosas
Fortalecer Institucionalmente a las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS
Tema 2 XXVIII OLACEFS Ponencia base y documento guía
6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento
Cooperación del CER al SGC
Recopilación e inclusión de Buenas Prácticas identificadas en Seminarios 2015/2016
Información sistematizada sobre buenas prácticas en temas de interés común
3
Secretaría Ejecutiva
I. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo
U$S 14.000 0 0 U$S 14.000
Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A. propiedad del Estado
U$S 8.000 0 0 U$S 17.000
Recopilación de buenas prácticas en materia de Control jurisdiccional de EFS
U$S 8.000 0 0 0
Concurso de investigación 2017 U$S 3.000 0 U$S 3.000
Información técnica derivada de evento organizado por el CER Año 2015: informe final
U$S 1.000 0 0 0
Información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2016: informe final
U$S 1.000 0 0 U$S 3.000
Redacción Tema Técnico II Asamblea XXVIII U$S 8.000 0 0 0
Total U$S 40.000 U$S 3.000 0 U$S 43.000
4
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de
Trabajo:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Revisión y detección de normativa a actualizar 1/1/2018 28/02/2018 Normas a modificar
2 Comunicación a órganos involucrados 1/3/2018 15/03/2018 Órganos informados
3 Proyectos de modificación de normas sugeridos 20/3/2017 30/5/20187
Proyecto de modificaciones legales consensuadas por órgano pertinente
4 Remisión al CER del proyecto de norma actualizada 1/6/2017 10/6/2018 Proyecto puesto a consideración del
CER
5 Dictamen del CER sobre proyecto normativo 15/6/2018 1/10/2018(*)
Proyecto de norma consensuado para presentación ante
C.D. y A.G.
(*) El plazo contempla posibles intercambios de opiniones entre el CER y el órgano cuya norma se está
actualizando
4.2. Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A. propiedad del Estado
N°
Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Redacción de informe con conclusiones 1/1/2018 30/4/2018 Diagnóstico ampliado de situación en la región
(*) 4.3. Recopilación de buenas prácticas en materia de Control jurisdiccional de EFS:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Diseño de ficha para relevamiento de información 1/3/2018 31/3/2018
Formato estandarizado para presentación de información
2 Revisión de información ya recabada en el Seminario 1/3/2018 1/6/2018 Información ya relevada en formato estándar
3 Envío de fichas para relevamiento de información y confirmación de información ya relevada
1/6/2018 10/6/2018 Ficha enviada
4 Recepción/confirmación de información 20/6/2018 30/7/2018 Información recibida
5 Consolidación de información nueva/confirmada 1/8/2018 30/8/2018 Información sistematizada
5
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
6 Redacción de informe con conclusiones 1/9/2018 30/9/2018 Diagnóstico ampliado de situación en la región
7 Incorporación de información en el SGC 1/7/2018 31/12/2018 Base de datos jurídica disponible
4.4. Concurso de investigación:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Determinación concreta del tema y redacción de bases
1/1/2018 28/2/2018 Bases redactadas y
aprobadas por el CER
2 Diseño de afiche 1/1/2018 10/3/2018 Afiche disponible
3 Convocatoria 10/3/2018 30/6/2018
Concurso comunicado a miembros de
OLACEFS
4 Recepción de investigaciones 30/6/2018 30/6/2018 Acta de
Investigaciones recibidas
5 Calificación de investigaciones 1/7/2018 10/09/2018 Investigaciones
calificadas
6 Resultado del concurso 10/9/2018 30/9/2017 Acta de premiación
del concurso
7 Elaboración de certificados para premiados 10/2018 10/2018 Certificados
entregados en A.G.
4.5. Redacción Tema Técnico II XXVIII Asamblea General
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Redacción de la propuesta inicial 1/1/2018 31/3/2018 Propuesta inicial
aprobada por el CER
2 Redacción de documento guía 1/1/2018 31/3/2018 Documento Guía
redactado y aprobado por el CER
3 Convocatoria 1/4/2018 10/4/2018
Propuesta Inicial y Documento Guía comunicados a miembros de
OLACEFS
4 Recepción de Colaboraciones Técnicas 30/6/2018 30/6/2018 Colaboraciones
recibidas
5 Redacción de Ponencia Base y Documento Guía 1/7/2018 31/8/2018 Documentos
técnicos redactados
6 Distribución de documentos 1/9/2018 15/9/2018 Documentos
técnicos remitidos
6
Secretaría Ejecutiva
(*) Actividad en coordinación con CTIC, por lo que se incluye sólo estimación de plazos vinculados con la tarea requerida al CER VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Susana Díaz Lado Presidente [email protected] 598 2 916 10 32
Alicia López Enlace CER [email protected] 598 2 916 75 07
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I.INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CCC
Presidencia Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
668.263 168.500 196.200 1.032.963
II.ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Desarrollar el sistema de diagnóstico de necesidades e
implementar el Plan de Capacitación
Elaboración del Plan de Capacitación 2019-2021
Elaborar el plan de capacitación
Ofrecimiento de acciones educativas
prioritarias para las EFS
Diseño de actividades de capacitación
Diseñar y actualizar cursos en línea de acuerdo con lo previsto en el Plan de
Capacitación
Implementación del Plan de Capacitación 2016-
2018
Revisar proceso de trabajo de cursos virtuales
Ofrecer cursos presenciales
Revisar proceso de trabajo de cursos presenciales
Apoyar las auditorías Coordinadas
Divulgar los productos del CCC
Divulgar costeo y contraprestaciones de la
gestión del CCC
Realizar el monitoreo sistemático de la efectividad de la
implementación de Plan de Capacitación
Evaluación de los Resultados de Capacitación
Desarrollar instrumento de satisfacción
Producción de acciones educativas impactantes Desarrollar instrumento de
evaluación de resultado
Promover la innovación tecnológica y pedagógica
de las acciones de capacitación
Estímulo a la innovación y a la investigación en el área de control externo
Ofrecer Seminario Internacional de Análisis de
Datos
1. Diseminación del conocimiento y de
experiencias distintas de las EFS entre todos los países miembros de la
OLACEFS.
2. Compartir procesos de trabajo y buenas
prácticas internacionales aplicadas en el ámbito
de las auditorías.
Programa de posgrado listo para ser ofertado a
las EFS de la región a partir de 2019
Ofrecer el Taller de Geotecnologías para el
Control
Implementar SGE
Desarrollo de un programa de posgrado
en control externo
Desarrollar un programa de posgrado en control externo
Promover/adoptar programa de certificación
de profesionales
Modelo y mecanismo del programa de
profesionalización
Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del programa de
profesionalización
Implementación de un programa de
prefesionalización
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Diseñar y actualizar cursos en línea de acuerdo previstos en el Plan de Capacitación 2016-2018: -
MOOC ODS 26.000 01 26.000
MOOC Auditoría de Desempeño 25.000 50.000 75.000
MOOC Áreas Protegidas 0 72.000 72.000
Curso Auditoría Financiera 40.000 0 40.000
Curso Relaciones profesionales - comunicación asertiva (Comp. Personales)
40.000 0 40.000
2. Ofrecer Cursos Presenciales: -
Curso La prevención de la corrupción y la lucha por la eficiencia en la gestión pública
7.000 0 70.000
Seminario Internacional de Análisis de Datos y Taller sobre Geotecnología del Control
0 74.200 74.200
3. Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado 10.000 0 10.000
4. Ejecutar las auditorias coordinadas previstas2 0 03 0
5. Desarrollar un programa de posgrado en control externo4
10.000 20.500 0 30.500
6. Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC
658.2635 0 658.263
TOTAL 668.263 168.500 196.200 1.032.963
1 Incluye un aporte de US$46.000 del Proyecto OLACEFS-GIZ que fue realizado en el año 2017. 2 Corresponde a al Taller Consolidación AC Gobernanza de Fronteras y al Taller Planificación AC Recursos Naturales Transfronterizos. 3 Para el desarrollo de ambos talleres, se incluyen US$71.900 en el POA de COMTEMA como aporte del Proyecto OLACEFS-GIZ. 4Ver Apéndice Explicativo - Tabla 1 5Ver Apéndice Explicativo - Tabla 2
IV.PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Elaborar el Plan de Capacitación 2019-2021
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Promover la aplicación de un cuestionario para
averiguar las necesidades de capacitación. 01-04-18 31-05-18
Cuestionario aplicado
2 Promover la realización de entrevistas entre las EFS para profundizar la averiguación de necesidades de
capacitación. 01-05-18 30-06-18
Entrevistas realizadas
3 Consolidar resultados de los cuestionarios y
entrevistas 01-06-18 31-07-18
Resultados consolidados
4 Consultar organismos cooperantes (INTOSAI y
otros) 01-08-18 31-10-18
Organismos consultados
5 Elaborar y presentar la versión final de Plan 01-08-18 31-12-18 Versión final del plan elaborado y
presentado
4.2. Actividad: Diseñar, actualizar y ofrecer cursos en línea de acuerdo con el Plan de
Capacitación 2016-2018
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Desarrollar MOOC ODS 01-01-18 31-08-18 MOOC desarrollado
2 Desarrollar Curso ISSAI 01-01-18 31-03-18 Curso desarrollado
3 Desarrollar MOOC Auditoría de Desempeño 01-07-18 31-12-18 MOOC parcialmente
desarrollado
4 Desarrollar Curso Auditoría Financiera 01-05-18 31-12-18 Curso desarrollado
5 Desarrollar MOOC Áreas Protegidas 01-07-18 31-12-18 MOOC parcialmente
desarrollado
6 Curso Relaciones profesionales - comunicación asertiva (Comp. Personales)
01-05-18 31-12-18 Curso desarrollado
7 Implementar Programa de Combate a la Corrupción de la IDI
01-01-18 31-12-18 Programa
implementado
8 Ofrecer cursos virtuales conforme plan anual 01-01-18 31-12-18 Cursos virtuales
ofertados
Para cada curso, las actividades previstas son: Realizar licitación en algunos casos; Contratar empresa para realizar el servicio; Planear el diseño instruccional del curso; Desarrollar acción educacional con base en el diseño instruccional propuesto (incluye la elaboración de contenidos); Traducir el curso para español (caso sea desarrollado por la EFS Brasil); Programar el ambiente virtual; Identificar los tutores para o curso; Divulgar el curso para las EFS; Ofertar el curso.
4.3. Actividad: Revisar el proceso de oferta de cursos virtuales
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Revisar el proceso de oferta de cursos virtuales 01-01-18 31-03-18 Proceso revisado
2 Elaborar Guía de lineamientos de cursos virtuales 01-02-18 30-04-18 Guía elaborado
3 Elaborar propuesta de proceso de trabajo de diseño de curso en línea
01-03-18 31-10-18 Propuesta elaborada
4 Elaborar Manual OLACEFS de Cursos Virtuales 01-10-18 30-11-18 Manual Elaborado
4.4. Actividad: Ofrecer cursos presenciales
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Finanzas Públicas – PEFA (Banco Mundial) 01-01-18 31-07-18 Curso ofertado
2 Seminario Internacional de Análisis de Datos 01-04-18 30-09-18 Seminario realizado
3 Taller sobre Geotecnología del Control 01-04-18 30-09-18 Taller realizado
4 La prevención de la corrupción y la lucha por la eficiencia en la gestión pública (EFS Cuba)
01-01-18 31-12-18 Curso ofertado
4.5. Actividad: Revisar el proceso de trabajo de oferta de cursos presenciales
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Elaborar diseño de la estrategia de revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales
01-02-18 30-04-18 Diseño elaborado
2 Aplicar estrategia en un curso piloto (Finanzas Públicas – PEFA)
01-05-18 31-07-18 Estrategia aplicada
3 Retroalimentar estrategia 01-08-18 31-09-18 Estrategia
retroalimentada
4 Elaborar Manual OLACEFS de Cursos Presenciales 01-10-18 31-12-18 Manual elaborado
4.6. Actividad: Desarrollar e implementar instrumento de satisfacción
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Desarrollar instrumento de evaluación de satisfacción
01-01-18 31-03-18 Instrumento desarrollado
2 Seleccionar un curso virtual para aplicar el piloto 01-01-18 31-03-18 Curso virtual seleccionado
3 Aplicar el instrumento en el curso presencial “La prevención de la corrupción y la lucha por la eficiencia en la gestión pública”
01-03-18 30-06-18 Instrumento
aplicado
4 Aplicar el instrumento en el curso virtual seleccionado
01-03-18 30-06-18 Instrumento
aplicado
5 Evaluar y retroalimentar resultados de la herramienta / metodología
01-07-18 31-09-18 Resultados evaluados y
retroalimentados
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
6 Divulgación de los instrumentos en las EFS 01-09-18 31-10-18 Instrumentos
divulgados
7 Empezar el desarrollo de módulo para evaluación integrado al SGE
01-10-18 31-12-18 Desarrollo del
módulo empezado
4.7. Actividad: Desarrollar instrumento de evaluación de resultado
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Elaborar borrador del instrumento de evaluación de resultados
01-08-18 31-12-18 Borrador elaborado
4.8. Actividad: Apoyar las auditorías coordinadas
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1
Considerando la experiencia de las AC en la OLACEFS, sugerir al PSC que evalúe la conveniencia de incluir la eventual necesidad de ajustar la ISSAI 5800
01-01-18 31-12-18 Sugerencia enviada
al PSC
2 Recopilar buenas prácticas y lecciones aprendidas 01-02-18 31-07-18 Buenas prácticas y
lecciones aprendidas recopiladas
3 Alinear metodologías de IDI y OLACEFS 01-04-18 30-09-18 Metodologías
alineadas
4 Elaborar un proyecto de una guía/documento de estandarización
01-09-18 30-11-18 Proyecto elaborado
4.9. Actividad: Ejecutar las auditorías coordinadas previstas
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Realizar taller de consolidación de la Auditoría Coordinada Gobernanza de Fronteras
01-09-18 30-11-18 Taller realizado
2 Realizar taller de planificación de la Auditoría Coordinada de Recursos Naturales Transfronterizos
01-09-18 30-11-18 Taller realizado
4.10. Actividad: Desarrollar un programa de posgrado en control externo
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Designar funcionario – contraparte en cada EFS 01-01-18 31-03-18 Funcionario designado
2 Investigar mecanismos de validación del Título de Magister, en cada país miembro de la OLACEFS
01-01-18 31-03-18 Mecanismos investigados
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
3 Definir malla curricular 01-02-18 31-03-18 Malla curricular
definida
4 Definir criterios 01-03-18 31-03-18 Criterios definidos
5 Actualizar repositorio bibliográfico 01-03-18 31-08-18 Repositorio actualizado
6 Definir sede universidad/escuela – EFS o Red de Universidades
01-04-18 30-06-18 Sede
definida
7 Suscribir convenio Universidad(es) Sede - OLACEFS 01-04-18 30-09-18 Convenio subscrito
8 Investigar fuentes de financiamiento para becas 01-04-18 31-12-18 Fuentes
investigadas
9 Generar bases de datos de población objetivo en cada EFS y proponer docente
01-04-18 31-07-18 Bases generadas
10 Definición docentes (EFS) 01-06-18 31-08-18 Docentes definidos
11 Proceso de aprobación de la maestría 01-09-18 31-12-18 Proceso aprobado
4.11. Actividad: Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del programa de
profesionalización
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Apoyar a la INTOSAI en el desarrollo del programa de profesionalización
01-01-18 31-12-18 Apoyo a la INTOSAI
2 Participar de las actividades de la INTOSAI con miras al desarrollo del programa de profesionalización
01-01-18 31-12-18 Participación en las
actividades
3 Definir si el Comité revisará el “Competence Framework” de la INTOSAI para uso eventual en el CCC
01-04-18 30-06-18 Revisión definida
4.12. Actividad: Implementar SGE en los cursos virtuales del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Implementar el SGE 01-01-18 31-12-18 SGE implementado
4.13. Actividad: Divulgar los productos del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Divulgar herramientas a través de cada EFS 01-10-18 31-12-18 Herramientas
divulgadas
4.14. Actividad: Divulgar costeo Y contraprestaciones de la gestión del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Actividades administrativas y logísticas de apoyo a la gestión del CCC
01-01-18 31-12-18 Actividades realizadas
2 Discutir la inclusión de la contribución “in kind” de las fuerzas tareas
01-04-18 31-12-18 Inclusión discutida
4.15. Actividad: Realizar reunión presencial del CCC
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 I Reunión presencial 2018 01-04-18 30-06-18 Reunión realizada
2 II Reunión presencial 2018 01-10-18 31-12-18 Reunión realizada
V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Macleuler Lima Director de Cooperación Regional
[email protected] 556133167443
Luciana Tolentino Auditora Federal [email protected] 556133165987
Carolina Pfeilsticker Directora de Educación Corporativa
[email protected] 556133165860
Ana Carolina Dytz Técnica Federal [email protected] 556133165811
Apéndice Explicativo Tabla 1
Actividades del CCC Costos
Investigar mecanismos de validación del Título de Magister, en cada país miembro de la Olacefs (4.10.4.Ecu)
US$ 3.000,00 (contrapartida)
Definir malla curricular US$ 1.000,00
(contrapartida)
Definir criterios US$ 1.000,00
(contrapartida)
Actualizar repositorio bibliográfico US$ 5.000,00
(contrapartida)
Definir sede universidad/escuela – EFS. Rede de universidades
US$ 4.000,00 (contrapartida)
Suscribir convenio Universidad(es) Sede na Olacefs (4.10.2.Ecu)
US$ 3.000,00 (contrapartida)
Investigar fuentes de financiamiento _ Becas (4.10.5.Ecu)
US$ 3.000,00 (contrapartida)
Generar bases de datos de población objetivo en cada EFS y proponer docente (4.10.6.Ecu)
US$ 1.000,00 (contrapartida)
Definición docentes (EFS) US$ 5.000,00
(contrapartida)
Proceso de aprobación de la maestría (4.10.7.Ecu) US$ 4.000,00
(contrapartida)
Convocatoria a manifestar interés en la maestría (4.10.8.Ecu)
US$ 500,00 (contrapartida)
Tabla 2
Actividades del CCC Costo anual (USD) total
Estructura de apoyo del CCC (Departamento de Cooperación Regional)
Director del departamento, 3 auditores federales de control
externo, 2 pasantes 485.593,89
Instituto Serzedello Corrêa Director del departamento
(50%) y apoyo técnico 139.069,54
Tutoría de cursos 420 horas
33.600,00
Total 658.263,43
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CEDEIR
Presidencia Contraloría General de la República de Perú
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
35 550 30 900 46 270 112 720
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de las EFS
Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.
Difusión y sensibilización a las EFS de la región sobre la herramienta MMD EFS, buenas prácticas y experiencias internacionales.
Permitir a las EFS que no aplicaron la herramienta MMD, conocer los beneficios de la herramienta y los mecanismos para su implementación.
Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región*.
Incrementar el número de las EFS de la región que han sido evaluadas en el MMD EFS.
Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS*.
Fomentar la implementación de los resultados obtenidos derivados de la aplicación del MMD.
Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, a nivel OLACEFS, para superar las brechas resultantes.
Potenciar a las EFS de la región para reducir las brechas resultantes.
Capacitación en MMD en la región*
Red de profesionales capacitados en MMD a nivel regional.
Nota: *Actividades en el marco de la articulación INTOSAI – OLACEFS (Estrategia Regional).
3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.
1.1 Difusión de las actividades y sensibilización a las EFS de la región a través de la herramienta MMD EFS y buenas prácticas internacionales. 1 EFS Pasajes aéreos $1000*3=$ 3 000 Viáticos x 6 días $250*3=$ 4 500
4500 0 7500 12000
1.2 Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región.
3000 0 22050 25050
1.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS.
3000 0 0 3000
1.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las brechas resultantes de la implementación (2 EFS).
EFS 1 (Honduras) (3 viajes, 3 profesionales por viaje) EFS 2 (El Salvador) Pasajes aéreos $900*6=$ 5 400 (2 viajes, 3 profesionales) Viáticos x 5 días $190*6=$ 5 700
22050
0
0
11100
0
0
22050
11100
1.5 Capacitación en MMD en la región. Pasajes aéreos $ 900*22=$ 19 800 Viáticos x 4 días $190*22=$20 900
3000 19800 16720 39520
35550 30900 46270 112720
4
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto: Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.
Actividad: 4.1 Difusión y sensibilización a las EFS de la región sobre de la herramienta MMD EFS, buenas
prácticas y experiencias internacionales.
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Elaboración de artículos con actividades realizadas por la comisión.
08/01/2018 28/12/2018
Publicaciones de las actividades en el Boletín, Revista y
portal de OLACEFS y CEDEIR
2 Taller de sensibilización en una (1) EFS de la región que aún no ha aplicado el MMD EFS.
07/05/2018 31/08/2018 Informe de
resultados del taller.
4.2. Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región:
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Implementación de la herramienta MMD EFS en una (1) EFS de la región que aún no ha aplicado la herramienta.
07/05/2018 31/08/2018 Informe de la
aplicación del MMD
4.3. Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS:
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Aplicar un formato de seguimiento a las EFS que han sido evaluadas en el MMD EFS.
08/01/2018 30/03/2018 Diagnóstico de
seguimiento
4.4. Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, a nivel OLACEFS para superar
las brechas resultantes:
N° Actividades Específicas Fecha de
Inicio Fecha de Término
Resultado Esperado
1 Realizar la asistencia técnica a la EFS de Honduras. 05/03/2018 31/08/2018 Informe de la
asistencia técnica de la EFS Honduras
2 Realizar la asistencia técnica a la EFS de El Salvador. 08/01/2018 30/06/2018 Informe de la
asistencia técnica de la EFS El Salvador
5
Secretaría Ejecutiva
4.5. Capacitación en MMD en la región:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Coordinación con la IDI para la capacitación a desarrollar
08/01/2018 30/04/2018 Profesionales capacitados
incrementándose el banco de expertos
2 Gestión logística de la capacitación 07/05/2018 29/06/2018
3 Ejecución de la capacitación 02/07/2018 30/11/2018
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Kathy Fernández Diaz Equipo CEDEIR [email protected] 330-3000 anexo 1266
Mirtha Piscoya Díaz Enlace CEDEIR [email protected] 330-3000 anexo 1422
Oscar Galdo Gómez Enlace OLACEFS [email protected] 330-3000 anexo 1420
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CTPBG
Presidencia Auditoría General de la Nación de Argentina
Año 2018
Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
32.200 42.500 26.000 100.700
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS
Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS
Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados
Las EFS miembros de la OLACEFS fortalecen su control interno.
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS
Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS
Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).
Las instituciones del sector público de la región fortalecen sus capacidades respecto a la gestión de la integridad institucional, al mismo tiempo que contribuyen a la buena gobernanza por medio de mecanismos de integridad.
4.2 Promover estrategia de revisión de EFS
Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS
Concurso Regional por la Recuperación de Valores 1/
Que los funcionarios de las EFS de la región profundicen en temas de actualidad que fortalezcan el qué hacer de las Entidades
4.2 Promover estrategia de
revisión de EFS.
Promover prácticas que
favorezcan la
transparencia y
rendición de cuentas de
las EFS.
Desarrollo de proyectos
pilotos para incrementar
el IDIGI-EFS, con miras a
la medición de 2019.
Las EFS fortalecen sus
capacidades en materia de
buen gobierno y transparencia
en la gestión a partir de la
aplicación de manuales y guías
sobre lineamientos y buenas
prácticas en materia de
rendición de cuentas.
4.4. Promover los ODS a
nivel regional
Promover/Desarrollar
análisis comparativos a
nivel regional basados en
los resultados de la
fiscalización a los
programas y proyectos
que inciden o
contribuyen a los ODS.
Identificación y análisis
del proceso de
implementación y
fiscalización de los ODS
Las EFS, a partir de
comparaciones con la región,
identifican el grado de
implementación de sus ODS.
3
Secretaría Ejecutiva
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
4.4. Promover los ODS a
nivel regional
Promover/Desarrollar
análisis comparativos a
nivel regional basados en
los resultados de la
fiscalización a los
programas y proyectos
que inciden o
contribuyen a los ODS.
Construcción de marco
de resultados para la
fiscalización y promoción
de la buena gobernanza
de los ODS.
Las EFS, a partir de
comparaciones con la región,
identifican el grado de
implementación de sus ODS.
4
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS1 OLACEFS Otros Total
4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra
15.000 0 0 15.000
4.2 Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).
3.200 26.000 0 29.200
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad2 0 12.000 0 -
2. Fase presencial curso moderadores3 0 10.000 0 -
3. Publicación de integridad4 0 4.000 0 -
4.3 Desarrollo de proyectos pilotos para
incrementar el IDIGI-EFS, con miras a la medición
de 2019. 3.500 12.000 11.000* 26.500
4.4 Identificación y análisis del proceso de
implementación y fiscalización de los ODS.
5.000 0 13.000*
18.000
4.5 Construcción de marco de resultados para la
fiscalización y promoción de la buena gobernanza
de los ODS. 3.000
0
2.000* 5.000
4.6 Concurso Regional 2.500 4.5005 0 7.000
Total 32.200 42.500 26.000 100.700
*Aportes AC- Colombia
1 Estimación con base en US$40 la hora hombre. 2 Para cubrir los costos de vuelo, hospedaje y alimentación de los moderadores de los Talleres de Autoevaluación de la Integridad. 3 Para cubrir los costos de hospedaje por tres noches para 22 participantes (1 por EFS) para la fase presencial del curso de moderadores (7000 USD), así como el vuelo, hospedaje y alimentación de los dos instructores que impartirán el curso (3000 USD). 4 Para costear los trabajos de imprenta para efectos de la publicación sobre integridad en la región. 5 Se sugiere el incremento en el monto de los premios para generar mayor interés y participación de los funcionarios de las EFS miembros (1er.
Lugar US$2.000, 2do. Lugar US$$1,500.00 y 3er. Lugar $.1, 000.00).
5
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Invitación a las EFS de la región a participar en el Proyecto
05/02/2018 31/03/2018
Lista de EFS interesadas en participar en el
proyecto
2 Asesoría a las EFS postuladas en el Proyecto sobre la herramienta ICI
01/04/2018 30/11/2018
Minutas de videoconferencia con las asesorías
realizadas
3 Envío de cuestionarios a los órganos fiscalizados por las EFS que aplicarán la herramienta ICI y confirmación de la participación de dichos órganos
01/04/2018 31/08/2018
Oficio de las EFS participantes con los
nombres de los órganos fiscalizados que participan del
proyecto
4 Aplicación del cuestionario ICI por la EFS y los órganos seleccionados por las EFS de aplicar la herramienta
01/08/2018 30/11/2018
Informe de resultados generales de la aplicación de la
herramienta
5 Síntesis y resultados del proyecto 01/12/2018 31/03/2019
Reseña para publicar en el portal y en los
boletines de OLACEFS sobre la
síntesis de los principales
resultados, retos y oportunidades del
proyecto en el fortalecimiento del
Control interno
4.2. Actividad: Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI
(IntoSAINT y SAINT).
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Implementación de (4) Talleres de Autoevaluación de la Integridad en las EFS y/o instituciones del sector público en países de la región.
01/03/2018 15/12/2018
Más EFS y/o instituciones
públicas habrán identificado áreas de
mejora sobre la gestión de la
integridad en su organización.
6
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
2 Puesta en marcha del Segundo Curso Regional para la Formación de Moderadores de IntoSAINT.
01/02/2018 31/07/2018
Las EFS contarán con más personal
capacitado para la implementación de
la herramienta.
3 Emisión de un estudio sobre el estatus que guarda la gestión de la integridad institucional en las EFS de la OLACEFS.
01/03/2018 05/10/2018
Las EFS contarán con material de apoyo
que ilustre el estatus que guarda la gestión de la
integridad institucional en la región, así como
recomendaciones para su
fortalecimiento. El documento se
presentará ante la Asamblea General
4
Realización de reuniones virtuales trimestrales entre las EFS de la región para compartir conocimientos y lecciones aprendidas respecto a la gestión de la integridad institucional.
15/02/2018 15/12/2018
Las EFS fortalecerán sus capacidades al
tener acceso a buenas prácticas
sobre la gestión de la integración
institucional.
4.3. Actividad: Desarrollo de proyectos pilotos para incrementar el IDIGI-EFS, con miras a
la medición de 2019.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Difusión del documento IDIGI-EFS en el ámbito de las EFS
de OLACEFS, Grupos de Trabajo de INTOSAI, OSC.
15/01/2018 30/03/2018 Documento difundido –
Video explicativo
resultados IDIGI-EFS –
Glosario – Portales.
2
Elaboración de matriz para la recolección de información
sobre factores que determinaron el resultado del IDIGI-EFS
2017.
15/01/2018 01/02/2018 Matriz de recolección
de información
diseñada.
3 Recolección de información. 15/02/2018 15/03/2018 Matriz de recolección
de información
diligenciada.
7
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
4 Procesamiento de la información y redacción de
documento.
15/03/2018 30/03/2018 Documento de
información
consolidado sobre
factores de riesgo.
5 Identificación de potenciales áreas de trabajo y diseño de
pilotos.
30/03/2018 30/04/2018 Matriz de necesidades,
interés y pertinencia de
temas para el
desarrollo de pilotos,
por EFS, diligenciada y
propuestas de
proyectos elaboradas.
6
Videoconferencias con EFS para socializar los resultados,
intercambiar opiniones e identificar posibilidades de
mejora.
15/03/2018 30/11/2018 Socialización,
compromiso y
acompañamiento a las
EFS para la mejora del
IDIGI-EFS 2019.
7 Identificación de donantes 15/01/2018 30/10/2018 Listado de potenciales
donantes.
4.4. Actividad: Identificación y análisis del proceso de implementación y fiscalización de
los ODS.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1
Revisión y validación de instrumentos para la recolección
de información sobre: a. Relevamiento de información
sobre el abordaje de los ODS en el ámbito nacional y
regional (2015-2018) b. Política institucional para la
fiscalización de los ODS; c. Incorporación en los planes de
auditoría; d. Capacidades institucionales para la
fiscalización; e. Resultados.
02/01/2018 30/02/2018 Instrumentos validados
y ajustados
2
Aplicación de instrumentos y levantamiento de la
información. 1/03/2018 02/08/2018
Información
recolectada
3
Sistematización y análisis de la información y redacción de
informe. 02/08/2018 28/09/2018
Primer informe de
avance sobre el estado
de la fiscalización de
los ODS en América
Latina y el Caribe.
8
Secretaría Ejecutiva
4.5. Actividad: Construcción de marco de resultados para la fiscalización y promoción de
la buena gobernanza de los ODS.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1
Definición del alcance y categorías de análisis para la
construcción de un marco de resultados aplicable a la
fiscalización y la promoción de la buena gobernanza.
02/04/2018 01/11/2018
Ruta metodológica
Glosario de términos
de la fiscalización.
2
Diseño y circularización del instrumentos para el
levantamiento de información 12/06/2018 15/12/2018
Matriz de análisis
4.6. Actividad: Concurso internacional “Por la recuperación de Valores”
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1
Encuesta sobre cambios de nombre del Concurso
01/02/18
30/03/18
Conocer la opinión de las EFS para realizar mejoras al Concurso con el fin de fomentar la participación de los colaboradores de las EFS.
2 Elaboración de las bases y selección del tema.
12/03/2018
30/03/2018
Que el tema central del Concurso, sirva de aporte para las EFS. Que las Bases sean comprensibles para los participantes
3 Aprobación de las bases y selección del tema por parte de la Presidencia de la CTPBG
02/04/2017
13/04/2017 Aprobación del tema y bases
4 Convocatoria y difusión. 16/04/2018
16/08/2018
Que todas las EFS colaboren en la difusión interna, para lograr mayor participación en referencia al año anterior.
9
Secretaría Ejecutiva
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
5 Presentación de trabajos
15/06/2017
17/08/2018 Recepción de trabajos de los participantes
6 Evaluación y selección. 22/08/2018
21/09/2018
Identificación del mejor trabajo presentado y notificación de ganadores
7 Premiación.
10/2018
10/2018
Concurso realizado
10
Secretaría Ejecutiva
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Miriam Insausti Enlace CTPBG [email protected] +54 11 41243764
Lucrecia Lima Enlace EFS Guatemala [email protected] +502 24178700 Ext. 1060
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano COMTEMA
Presidencia Contraloría General de la República de Paraguay
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
27.000 5.000 71.190 103.190
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y
posicionamiento internacional
Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS
para comunicar las actividades, proyectos y
perspectivas de OLACEFS y sus instancias
de trabajo.
1. Producción de materiales de difusión
los productos de la COMTEMA.
Materiales de difusión de los productos de la COMTEMA difundidos en el campo de
acción de la OLACEFS.
4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la
implementación de normas internacionales
Difundir la práctica de las auditorías de
desempeño entre las EFS miembros de la
OLACEFS.
2. Auditoría coordinada 2018 de COMTEMA en el marco de los ODS.
Auditoría Coordinada 2018 de la COMTEMA desarrollada.
3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.
2.000 5.000 0 7.000
2. Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos*
25.000 0 71.190 96.190
Total 27.000 5.000 71.190 103.190
*En conjunto con el CCC. Corresponde al desarrollo de dos talleres presenciales: - Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Áreas de Fronteras - Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Traducción de materiales de la COMTEMA generados.
01/03/2018 15/05/2018 Materiales de la
COMTEMA traducidos.
2 Elaboración de material audiovisual de la COMTEMA.
16/05/2018 20/08/2018 Material audiovisual
de la COMTEMA elaborado.
4.2. Actividad: Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Realización del Taller de Planificación Febrero Abril Taller de
planificación desarrollado.
2 Ejecución de la auditoría Abril Noviembre Trabajos de
auditoría ejecutados
3 Realización del Taller de consolidación Noviembre Diciembre Taller de
consolidación desarrollado.
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Iván Gabriel Balmori Coordinador [email protected] +595216200304
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CTIC
Presidencia Auditoría General de la Nación de Argentina
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
54.840 28.780 20.000 103.620
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
6.1 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS)
Mejora del SGC Mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento
Actualizar la experiencia de uso del SGC
6.2 Implementación de la Gestión del Conocimiento
Cooperación
Aplicativo web para el seguimiento de las recomendaciones vinculadas a los ODS
Monitorear la implementación de la agenda 2030 en los países miembros de OLACEFS.
Capacitación
Capacitación en el aplicativo web para el seguimiento de recomendaciones
Generar conocimiento respecto del uso del aplicativo.
Innovación tecnológica
Difusión
Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn
Difundir las actividades de la Organización y lograr un intercambio fluido de opiniones entre personal de las EFS de la OLACEFS.
Implementación de una App para Asambleas Generales de la OLACEFS
Potenciar la difusión de las actividades de las Asambleas mediante medios electrónicos y facilitar el contacto entre sus asistentes.
Cooperación Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS
Promover la despapelización en las actividades de relevamiento llevadas a cabo por órganos de la OLACEFS y difundir su uso entre las EFS de la región.
3
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
4.1 Mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento
4.2 Aplicativo web para el seguimiento de las recomendaciones vinculadas a los ODS
12.720 15.720 15.000 43.440
4.3 Capacitación en el aplicativo web para el seguimiento de recomendaciones
12.400 12.280 5.000 29.680
4.4 Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn 5.960 280 0 6.240
4.5 Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS
6.000 0 0 6.000
4.6 Implementación de una App para Asambleas Generales de la OLACEFS
17.760 500 0 18.260
Total 54.840 28.780 20.000 103.620
4
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1 Mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento:
N° Actividades Especificas Fecha de Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Documento de requerimientos funcionales / adaptaciones
1/2/2018 28/2/2018 Documento enviado a CGR
2 Análisis de los requerimientos funcionales / adaptaciones
1/3/2018 31/3/2018 Adaptaciones aprobadas por CGR
3 Desarrollo de los requerimientos funcionales / adaptaciones
1/4/2018 30/6/2018 Requerimientos y adaptaciones realizadas
4 Prueba piloto del SGC modificado 1/7/2018 31/7/2018 Prueba realizada
5 Difusión de las nuevas funcionalidades 1/8/2018 31/8/2018 Nuevas funcionalidades difundidas
4.2. Aplicativo web para el seguimiento de las recomendaciones vinculadas a los ODS:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Documento de requerimientos funcionales 01/02/2018 04/02/2018 Documento realizado
2 Contratación de servicios de consultoría para realizar el desarrollo
01/03/2018 31/04/2018 Contratación de consultor finalizada
3 Análisis de los requerimientos funcionales 01/05/2018 15/05/2018 Análisis realizado
4 Desarrollo de los requerimientos funcionales 15/05/2018 31/07/2018 Requerimientos
técnicos puestos en línea
5 Prueba piloto del aplicativo 01/08/2018 31/08/2018 Prueba piloto
testeada
6 Difusión del aplicativo entre miembros OLACEFS 01/09/2018 30/11/2018 Reuniones de
consolidación de AC asistidas
7 Workshop Herramienta de Seguimiento Recomendaciones ODS
10/10/2018 17/10/2018 Taller de trabajo realizado (en Asamblea OLACEFS)
4.3. Capacitación en el aplicativo web para el seguimiento de recomendaciones:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Generación de contenidos 01/04/2018 31/05/2018 Módulos didácticos
aprobados
2 Diseño de módulos e-learning 01/06/2018 10/07/2018 Tutores capacitados
y adaptación de contenidos realizada
3 Realización de taller 01/09/2018 30/09/2018 Un taller presencial
realizado
4 Dictado de cursos virtuales 01/10/2018 30/11/2018 Dos cursos virtuales
dictados
5
Secretaría Ejecutiva
4.4. Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Alta en la plataforma 15/2/2018 28/2/2018 Grupo activo
2 Configuración inicial 1/3/2018 15/3/2018
Configuraciones iniciales de roles y funcionalidades realizadas
3 Redacción de políticas y procesos 15/3/2018 15/4/2018
Políticas y procedimientos elaborados y aprobados
4 Piloto de alta de usuario con miembros CTIC 31/3/2018 30/4/2018 Usuarios miembros de CTIC dados de alta
5 Piloto de conversaciones con miembros CTIC 1/5/2018 31/5/2018 2 Conversaciones de prueba moderadas
6 Designación de roles 15/5/2018 31/5/2018
Roles de administradores y moderadores convenidos y asignados
7 Ajustes de configuración 1/6/2018 15/6/2018 Ajustes realizados y políticas disponibles
8 Difusión en la OLACEFS 15/6/2018 30/6/2018 Difusión a la comunidad de la OLACEFS realizada
9 Alta de conversaciones sobre TT1 y TT2 1/7/2018 15/7/2018
Cuestionarios sobre Temas Técnicos a tratar en la A.G.O. dados de alta
10 Renovación de convocatoria 1/7/2018 15/7/2018 Difusión específica sobre alta de temas técnicos.
4.5. Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Encuesta Piloto entre miembros CTIC 1/1/2018 31/3/2018 Encuesta Piloto Realizada
2 Difusión de la Herramienta 1/4/2018 30/4/2018 Difusión realizada
3 Colaboración con Órganos OLACEFS 1/1/2018 30/9/2018 Tareas de colaboración finalizadas
6
Secretaría Ejecutiva
4.6. Implementación de una App para Asambleas Generales de la OLACEFS:
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Documento de requerimientos funcionales 1/1/2018 28/1/2018 Documento realizado
2 Análisis de los requerimientos funcionales 1/2/2018 28/2/2018 Adaptaciones aprobadas por CGR
3 Desarrollo de los requerimientos funcionales 1/3/2018 30/5/2018 Requerimientos y adaptaciones realizadas
4 Elaboración de instructivo para S.E y Presidencia de OLACEFS
1/6/2018 15/6/2018 Instructivo distribuido
5 Prueba piloto de la App 16/6/2018 30/6/2018 Prueba realizada
6 Carga de la App para Android & IOS 1/7/2018 15/7/2018 App disponible desde PlayStore y AppStore
7 Difusión de la App entre participantes de la XXVIII Asamblea General Ordinaria
16/7/2018 1/8/2018 Nuevas funcionalidades difundidas
7
Secretaría Ejecutiva
V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Jorgelina Borgia Secretaría CTIC [email protected] 54 11 4124 3804
Martin Rubione Enlace Técnico [email protected] 54 11 4124 3804
Mariano Parada Enlace Técnico [email protected] 54 11 4124 3804
Marcela Simonetta Colaborador [email protected] 54 11 4124 3804
Cecilia Mondolo Responsable SGC [email protected] 54 11 4124 3880
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano CTPC
Presidencia Contraloría General de la República de Paraguay
Año 2018
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
88.000 107.020 91.000 206.020
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
4.4 Promover los ODS a nivel regional.
Promover/desarrollar análisis comparativos a nivel regional basados en los resultados de la fiscalización a los programas y proyectos que inciden o contribuyen a los ODS.
1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género.
Actividades de planificación, ejecución y consolidación de la Auditoría Coordinada realizadas.
4.4 Promover los ODS a nivel regional
Fortalecer institucionalmente a de las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS.
2. Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la Declaración de Punta Cana.
Segundo informe de seguimiento a la Declaración de Punta Cana finalizado.
5.3 Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación.
Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de capacitación.
3. Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.
Segunda edición del curso virtual desarrollado.
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional.
Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.
4. Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la CPC.
Materiales de difusión de los trabajos 2018 de la CPC elaborados.
5.3 Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación.
Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de capacitación.
5. Fase presencial de la primera edición del curso virtual de Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.
Fase presencial de la primera edición del curso virtual de Estrategias de Participación Ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS desarrollada.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de las EFS.
Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS.
6. Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de participación ciudadana.
Comunidades de prácticas en materia de participación ciudadana identificadas en la INTOSAI.
3
Secretaría Ejecutiva
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
5.3 Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación.
Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de capacitación.
7. Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org
Dominio web pagado por el periodo de un año.
3.2 Desarrollo de una política de comunicación externa y de posicionamiento internacional.
Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo.
8. Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de interés de OLACEFS en temas relativos a medio ambiente.
Estrategia de comunicación articulado a grupos de interés y plataformas internacionales de discusión en temas relativos a medio ambiente elaborado.
4
Secretaría Ejecutiva
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género.
26.000 71.000 71.000 168.000
2. Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la Declaración de Punta Cana.
6.000 6.000
3. Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.
15.000 15.000 30.000
4. Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la CPC.
3.000 5.000 8.000
5. Fase presencial de la primera edición del curso virtual de Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.
8.000 15.000 23.000
6. Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de participación ciudadana.
12.000 1.000 13.000
7. Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org
20 20
8. Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de interés de OLACEFS en temas relativos a medio ambiente.
18.000 20.000 38.000
Total 88.000 107.020 91.000 286.020
5
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Reunión de Planificación 16/01/2018 13/04/2018 Reunión de
planificación desarrollado
2 Reunión de consolidación – Revisión de informes 15/08/2018 30/09/2018
Reunión de consolidación –
revisión de informes desarrollado
3 Redacción del informe consolidado 01/10/2018 20/12/2018 Informe consolidado
elaborado
4.2. Actividad: Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la Declaración
de Punta Cana.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Relevamiento de información 01/11/2018 20/12/2018 Información
relevada
4.3. Actividad: Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación
ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Actualización de los módulos virtuales del curso virtual.
15/01/2018 25/02/2018 Módulos virtuales
actualizados.
2 Convocatoria de participantes 01/03/2018 30/03/2018 Participantes
inscriptos.
3 Desarrollo del curso 01/04/2018 01/09/2018 Curso desarrollado.
4 Tutoría de trabajos prácticos 01/09/2018 15/10/2018 Tutorías a trabajos
prácticos realizados.
4.4. Actividad: Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la CPC.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Elaboración de material 01/08/2018 01/10/2018 Material elaborado
2 Difusión del material 15/10/2018 20/12/2018 Material difundido
6
Secretaría Ejecutiva
4.5. Actividad: Fase presencial de la primera edición del curso virtual de Estrategias de
participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Tutoría presencial de trabajos prácticos seleccionados.
15/01/2018 15/03/2018
Tutoría presencial de trabajos prácticos
desarrollados.
4.6. Actividad: Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de
participación ciudadana.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de participación ciudadana.
01/02/2017 30/03/2018
Mapeo de comunidades de
práctica relevantes para la participación
ciudadana en INTOSAI realizado.
2 Integración/Creación de una comunidad de práctica en temas de fiscalización superior y participación ciudadana.
01/05/2018 30/07/2018
Comunidad de práctica en materias
relevantes de participación ciudadana y fiscalización
superior identificada e integrada/creada.
3 Participación en la agenda de la comunidad de práctica o bien el establecimiento de la agenda.
01/08/2018 30/09/2018
Agenda regional sobre temas de
participación ciudadana difundida en la comunidad de
práctica.
4 Aporte de resultados al Sistema de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS
01/11/2018 20/12/2018
Resultados cargados en el Sistema de
Gestión del Conocimiento.
4.7. Actividad: Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Pago del servicio de manutención del dominio 15/01/2018 30/04/2018 Dominio web pagado por el
periodo de un año.
7
Secretaría Ejecutiva
4.8. Actividad: Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de interés de
OLACEFS en temas relativos a medio ambiente.
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Selección y contratación de consultoría. 15/01/2018 30/03/2018 Consultora
seleccionada y contratada.
2 Mapeo de instancias e identificación de buenas prácticas.
01/04/2018 30/07/2018
Mapeo de instancias realizados y buenas
prácticas identificadas.
3 Conformación de Task Force 01/04/2018 30/05/2018 Task Force
conformado.
4 Taller de Task Force 01/06/2018 30/08/2018 Taller realizado.
5 Socialización de resultados 01/09/2018 20/12/2018 Resultados
socializados.
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Fabián Forestieri Coordinador de Presidencia CPC
[email protected] +595216200412
Fernando Guggiari Enlace Técnico [email protected] +595216200304
Iván Gabriel Balmori Apoyo de cooperación [email protected] +595216200304
1
Secretaría Ejecutiva
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Órgano GTOP
Presidencia Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Año 2017
Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total
56.495 32.500 47.400 136.395
2
Secretaría Ejecutiva
II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Plan Estratégico Plan Operativo
Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado
Desarrollar el sistema de diagnóstico de necesidades e implementar el Plan de Capacitación
Implementación del Plan de Capacitación 2016-2018
Ejecutar las acciones previstas para 2018 en el plan de capacitación (realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables)
Planificación y ejecución de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Actividad Presupuesto (US$)
EFS OLACEFS Otros Total
Gestión GTOP 25.2001 25.200
Taller de Planificación de la Auditoría 29.1952 8.0003 47.400 84.595
Curso presencial de capacitación en energías renovables
22.5004 25.500
Traducción material curso presencial 2.000 2.000
Total 54.395 32.500 47.400 134.295
1 Apéndice explicativo: Tabla 1 - Aportes de la EFS Brasil para la gestión del GTOP 2 Apéndice explicativo: Tabla 2 - Aportes de la EFS Brasil en el 3 Apéndice explicativo:
Tabla 3 – Aportes OLACEFS Taller de Planificación de la Auditoría 4 Apéndice explicativo: Tabla 4 – Aportes OLACEFS Curso Presencial de Auditoría de Energías Renovables (será realizado conjuntamente con el Taller de Planificación*)
3
Secretaría Ejecutiva
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividad: Realización de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables
N° Actividades Especificas Fecha de
Inicio Fecha de Termino
Resultado Esperado
1 Realización del curso básico de auditoría ANOP (a distancia)
01-03-18 30-06-18 Curso realizado
2 Desarrollo del curso específico de auditoría de energías renovables (presencial)
01-04-18 30-09-18 Curso desarrollado
3 Organización del Taller de Capacitación y planificación de la auditoría coordinada sobre energías renovables
01-01-18 31-10-18 Taller Organizado
4 Realización del curso específico de auditoría de energías renovables (presencial)
01-09-18 31-10-18 Curso realizado
5 Realización del taller de capacitación y planificación de la auditoría coordinada sobre energías renovables
01-09-18 31-10-18 Taller realizado
6 Ejecución de la auditoría coordinada sobre energías renovables (trabajo de campo)
01-10-18 31-12-18 Auditoría ejecutada
VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:
NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO
Victor Lahiri Hart Secretario de Relaciones Internacionales
[email protected] +5561 3316-7256
Macleuler Costa Lima
Director de Cooperación Regional
[email protected] [email protected]
+5561 3316-7443
José Roberto Valentin
Auditor Federal de Control Externo
[email protected] +5561 3316-7348
4
Secretaría Ejecutiva
APÉNDICE EXPLICATIVO Tabla 1 – Aportes de la EFS Brasil en la gestión del GTOP.
Actividad Costo Mensual (USD)* # Funcionarios Costo anual total
(USD) Gestión GTOP 2.100 1 25.200
Total 27.300
* 1 Auditor Federal de Control Externo (dedicación parcial = 20%). Gasto necesario solamente si el TCU seguir con la presidencia del GTOP. 1 USD = 3,5 R$ Tabla 2 – Aportes de la EFS Brasil en la coordinación de la auditoría
Actividad Costo diario (USD) Días Costo total
Desarrollo del curso específico de auditoría de energías renovables (presencial) 231,40 15
3.471,07
Organización del Taller de Capacitación y planificación de la auditoría coordinada sobre energías renovables 57,85 198
11.454,55
Realización del curso específico de auditoría de energías renovables (presencial) 1.157,02 2
2.314,05
Realización del taller de capacitación y planificación de la auditoría coordinada sobre energías renovables 1.157,02 3
3.471,07
Ejecución de la auditoría coordinada sobre energías renovables (trabajo de campo) 154,27 55
8.484,85
Total 273 29.195
1 USD = 3,5 R$ Tabla 3 – Aportes OLACEFS Taller de Planificación de la Auditoría
Actividad Costo diario (USD) Días Costo total
Billete aéreo + hospedaje + alimentación para 1 especialista para participar 1 día en el Taller
3.000 1 3.000
Traducción Simultanea 1.000 5 5.000
Total 8.000
5
Secretaría Ejecutiva
Tabla 4 – Aportes OLACEFS Curso Presencial de Auditoría de Energías Renovables (será realizado conjuntamente con el Taller de Planificación*)
Actividad Costo diario (USD) Días Costo total
Hospedaje + Alimentación extra para participantes**
7.500 2 15.000
Alquiler salón por día 1.500 2 3.000
Honorarios + hospedaje + alimentación del instructor del curso
1.000 2 2.000
Billete aéreo instructor del curso
1.000
Filmación Curso 500 3 1.500
Total 22.500
*Los primeros dos días del Taller de Planificación serán destinados al curso presencial. Los cálculos fueron hechos considerando 30 participantes. **Los gastos con pasaje, hospedaje y alimentación en los otros días del Taller serán costeados pela GIZ.
OLACEFS
(
Señores Miembros Consejo Directivo OLACEFS
ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DE L CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
Santiago, 11 de diciembre de 2017 ,
OLACEFS-SE 97-2017
Estimados Consejeros:
Como es de su conocimiento , mediante la Resol l!ción 12/2017/AG, la XXVII Asamblea General Ordinaria de.la OLACEFS, desarrollada en Asunción , Paraguay, delegó en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral XIII del artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, para aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) 2018 y el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2018, lo que deberá realizarse de manera virtual hasta el 31 de diciembre de 2017, como máximo.
Hé;lbiendo recibido las propuestas de POAs 2018, esta Secretaría llevó adelante un proceso de evaluación y discusión con cada órgano y grupo de trabajo sobre el contenido de los mismos. En ese contexto las propuestas que les hacemos llegar son producto del consenso alcanzado en torno a la mayoría de IÓs proyectos, actividades y presupuestos. Como resultado de ello es que. proponemos al Consejo Directivo que apruebe para el año 2018 un presupuesto de US$461.800, con cargo a los recursos propios de la Organización.
Ahora bien, esta Secretaría estima conveniente compartir con los señores consejeros su reserva respecto de las siguientes iniciativas del CCC:
• Proyecto: Diseño de actividades de cc;tpacitación • Actividad: Diseñar y actualizar cursos en línea de acuerdo con lo
previsto en el Plan de Capacitación: . o Curso Virtual sobre Auditoría Financiera, con un costo de
US$40.000; y o , Curso Virtual sobre Relaciones profesionales
comunicación asertiva (Comp. Personales) , con un costo de US$40.000. ,
Como primer asunto debemos reconocer que estas iniciativas fueron priorizadas en el Plan de Capacitación realizado por el CCC a comienzos del año 2016 y que por lo tanto , están dentro de los compromisos asumidos por dicho órgano. Asimismo, reconocemos y valoramos el beneficio y utilidad que los cursos impartidos y elaborados por el CCC reportaran para nuestra comunidad de EFS.
º"~~"~'E?~. DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES - 7 .,
Ahora , en cuanto a la propuesta de desarrollar de un nuevo c~rso virtual sobre auditoría financiera , quisiéramos recordar que actualmente existen iniciativas similares sobre la materia como, por ejemplo, el curso presencial sobre auditoría financiera que cada año organiza la EFS de Perú, el curso virtual sobre auditoría financiera que posee la EFS de Ecuador, además del interés manifestado por lá EFS de Argentina por desarrollar un curso de estas car.acterísticas. Por ello es qu,e consideramos recomendable revisar y evaluar los cursos que ya existen antes de plantear este nuevo desarrollo.
Por su parte, en cuanto al curso virtual sobre relaciones profesionales - comunicación asertiva, estimamos que vale la pena evaluar nuevamente su pertinencia, contenido y alcance toda vez que en la actualidad el CCC, a través de la EFS de Costa Rica, ha puesto a ~isposición de la comunidad un curso sobre relaciones interpersonales, uno sobre administración de los recursos y el tiempo, uno sobre comunicación y otro sobre trabajo en equipo. Nuevamente la idea es no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos disponibles.
Además, esta Secretaría Ejecutiva estima desde un punto de vista operativo, que el POA 2018 del CCC podría conllevar una recarga excesiva de . . proyectos y acciones, ya' que además de las propuestas en cuestión , para el próximo año se pretende desarrollar 3 MOOCS (sobre ODS, Auditc;:>ría · qe Desempeño y Áreas _Protegidas) , liderar la auditoría coordinada de zonas fronterizas y dar curso al trabajo cotidiano de la Comisión y que dice relación con la impartición de cursos virtuales y presenciales, el trabajo de las Fuerzas de Tarea, la implementación del Sistema de Gestión Educativa (SGE), entre otras iniciativas. ·
Uno de los objetivos fundamentales de la gestión de esta Secretaría es · fomentar el uso óptimo y eficiente de los recursos, asegurando la minimización de riesgos y desarrollando procesos que garanticen el óptimo cumplimiento de los objetivos organizacionales, por lo que una ·excesiva planificación de iniciativas podría significar una merma en la calidad de los proyectos o derechamente no cumplir las metas.
Por esto es que hacemos un llamado a reflexionar sobre la cantidad de iniciativas que se planifican, a fin de garantizar su éxito y buenos resultados, tanto materialmente, como en los plazos comprometidos.
Pasando a otra materia, ponemos en su conocimiento que la presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), a cargo de la Auditoría General de la Nación Argentina , solicitó a esta Secretaría Ejecutiva analizar la conveniencia de prorrogar y actualizar el Convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia (AC-COLOMBIA) para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza, suscrito el 25 de noviembre de 2015, al siguiente tenor:
• Prorrogar la vigencia en dos año (hasta 2019); y
. - ~-+
Q.~!1~c~.E? -DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 7
';1'
• Ampliar el alcance del convenio para incluir los lineamientos internacionales de la INTOSAJ.
Analizados los antecedentes, esta Secretaría Ejecutiva estima que será beneficioso para la Organización actualizar el convenio conforme a lo antes descrito, por lo que solicita tomar conocimiento de esta -materia.
Conforme a lo anterior y en coordinación con la Presidencia de la OLACEFS, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de México, solicitamos a usted enviar un documento formal con su opinión en cuanto consejeros, respecto de las siguientes mociones:
N° Ítem Moción
1.
2.
Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, año 2018:
1. 1 Presidencia 1.2 Secretaría Ejecutiva 1.3 CER 1.4 ccc 1.5 CEDEIR 1.6 CTPBG 1.7 COMTEMA
' 1.8 CTIC 1.9 CPC 1.10 GTOP
Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secret~ría Ejecutiva, CER, CCC*, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y aprobar el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2018 de US$ 461.800, lo que incluye un Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000.
Tomar conocimiento de las gestiones de la Prorroga y actualización del Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de la Convenio Marco de Presidencia de la Comisión Técnica de Cooperación entre laJ Prácticas de Buena Gobernanza para OLACEFS y la Corporación · prorrogar y actualizar el Convenio Marco de Acción Ciudadana Colombia - Cooperación entre la OLACEFS y la AC-COLOMBIA para el Corporación Acción Ciudadana Colombia -Fortalecimiento de la Buena AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Gobernanza Buena Gobernanza suscrito el 25 de
' noviembre de 2015. * Considerar las reservas presentadas por la Secretan a EjecutiVa.
Para acceder a la documentación que sustenta las mociones presentadas previamente, puede consultar el link https://goo.glffRbZ2u o bien, acceder directamente a la página escaneando el siguiente código QR:
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El plazo máximo para emitir su opinión formal , aprobando o no las propuestas, se extenderá hasta el próximo viernes 29 de diciembre de 2017.
Reciban ustedes nuestros más cordiales saludos,
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