Уголовное дело, как инструмент мошенничества и кражи US$ 230 миллионов у граждан России

1

Уголовное дело, как инструмент мошенничества и кражиUS$ 230 миллионову граждан России

July 2008

2

Отказ

в

праве

на

въезд13 ноября

2005 года

главному

управляющему

директору

Hermitage Capital,

William Browder было

отказано

в

праве

на

въезд

на

территорию

РФ. В

качестве обоснования

была

указана

статья

27 ФЗ

«О

ПОРЯДКЕ

ВЫЕЗДА

ИЗ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

И

ВЪЕЗДА

В

РОССИЙСКУЮ

ФЕДЕРАЦИЮ»

Persona non grata? Решение

отказать

в

праве

въезда

в

Российскую

Федерацию

г-ну

Уильяму

Феликсу

Браудеру

было

принято

компетентными

органами

в

соответствии

со

Статьей

27, пункт

1, Федерального

закона

N

114”

-

Письмо

МИД

РФ

в

Посольство

Великобритании, 25

ноября

2005

г.

Статья

27, пункт

1, гласит:

“Въезд

в

Российскую

Федерацию

может

быть

запрещен

иностранному

гражданину

или

лицу

без

гражданства, если

такое

решение

служит

интересам

обеспечения

безопасности

государства, общественного

порядка

или

здоровья

российских

граждан”

3

Новая

заявка

на

визу

в

РФ28 января

2007

года

William Browder

встретился

с

экс

-

вице-премьером

Правительства

России

г-ном

Дмитрием

Медведевым

(Президентом

РФ

с мая

2008) на

Всемирном

экономическом

форуме

в

Давосе

и

обратился

к

нему

за

помощью

в

восстановлении

российской

визы

?

http://www.ruvr.ru/files/Image/Editiors/bulgaria/Russia/Goverment/Dmitry-Medvedev-1.JPG

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://media3.washingtonpost.com/wp-dyn/content/photo/2006/07/12/PH2006071202053.jpg&imgrefurl=http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/12/AR2006071201782.html&h=145&w=228&sz=20&hl=en&start=7&tbnid=8pJ9qO2FyRiopM:&tbnh=69&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dbill%2Bbrowder%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG

4

17 февраля

2007

года

подполковник

ГУВД

г. Москвы

Артем

Кузнецов позвонил

в

офис

Hermitage

А.Кузнецов: “Он

[Браудер]

послал

бумаги, чтобы

ему разрешили

въезд

в

РФ,

и

в

соответствующие

организации

отправили

запросы. Я

поэтому

хотел подъехать

и

поговорить

и

прояснить

суть

вопросов.

Может

быть,

Вы

на

них

ответите

и

никаких

проблем. Прислать

эти

вопросы

так

просто

не

получится. Если

встретиться

невозможно,

то это дело Ваше. Мне

сказали поговорить, показать

какие-то

бумаги, узнать

Ваше

мнение,

и

после

этого

я

буду

делать

какое-то заключение. Мое

заключение

зависит

от

того, как

Вы

себя

поведете, что

Вы

предоставите

и так далее. Если это

Вас

не

интересует, тогда

вопросов

нет. Чем

скорее

Вы

на

них

ответите, тем

быстрее

снимутся

все проблемы.

Подполковник

Артем

КузнецовУНП

ГУВД

г. Москвы

Стенограмма

телефонного

разговора

между

Вадимом

Клейнером

и

Артемом

Кузнецовым

17 февраля

2007

года

В

ответ

на

запрос

на

визу

раздался

звонок

из

МВД

5

Обыск

в

московском

офисе

Hermitage 4 июня

2007 года

тот

же


Кузнецов

во

главе

25 представителей

ГУВД

г.

Москвы

ворвался

в

московский

офис

Hermitage якобы

для

производства

обыска

и выемки

документов

по

Российской

компании

ООО

«Камея»

ГУВД

г.Москвы Офис

Hermitage в

Москве

Конфискованные

при обыске

предметы

1 Сервер

7 компьютеров

5 коробок

с

документами25 офицеров

под

руководством

подполковника

Кузнецова

Обвинения против

ООО

«Камея»

$44 миллиона

долларов

неуплаченных

налогов

на

дивиденды; уголовное

расследование

6

Обыск

в

помещении

юристовТакже

4 июня

2007 года

то

же

подразделение

ГУВД

г. Москвы

провело

обыск

в

офисе

Firestone Duncan, компании, предоставлявшей

юридические

и

бухгалтерские

услуги. Подполковник

Кузнецов

руководил

и

этим

обыском

ГУВД

г. Москвы Firestone Duncan московский

офис

Изъятые

вещиВсе

серверы

и

компьютеры

25 офицеров

и


Кузнецов 2 «газели»

с

документами

7

Юрист

Виктор

Порюгин

из

Firestone Duncan пытался

остановить

изъятие


других

клиентов

Был

избит Арестован

Ему

был

выписан

штраф

в15,000 рублей

Госпитализи рован

на

две

недели

Во

время

обыска

в

офисе

Firestone Duncan юрист

Виктор

Порюгин, возражавший

против

изъятия

документов, не

имеющих

отношение

к

уголовному

делу

ООО

«Камея», был

отведен

в

отдельное

помещение

и

избит, затем

он

был арестован

и

оштрафован

на

15000 рублей

Обыск

в

помещении

юристов

88

Остальные

юристы

Hermitage также пострадали

…кроме

того

все

юристы, которых

Hermitage привлек

для

защиты, были ограблены

в

период

непосредственно

до

и

после

рейдов

За двенедели дорейда

Юрист Hermitage погражданским делам

Взлом квартиры -ценности не взяты

4 июня2007 г.

Рейд офисаHermitage

13 июня2007 г.

Юрист Hermitage поуголовным деламЧерез неделю после

заключения договора сHermitage его портфельс документами был

украден из автомобиляи найден через 5 ч вотделении милиции

Налоговый юристHermitage's

Через неделю послезаключения договора сHermitage его квартирабыла взломана: никакихценностей не было

украдено

15 июня2007 г.

9

Чем

были

обоснованы

милицейские

рейды различных

офисов?

Согласно

справке

на

которой

основано

постановление

следователя:

… главный

специалист

ревизор

УНП

ГУВД

по

г. Москвы

ст. лейтенант

Малофеева

(8 мая

2007 года) :

•

ООО

«Камея»

недоплатила

1,15 млрд.руб. ($44 млн) налога

на

доходы

на

дивиденды

иностранному

акционеру;

•

Генеральный

директор

ООО

«Камея» незаконно

применил

Соглашение

об

избежании

двойного

налогообложения;

•

Иностранный

акционер

ООО

«Камея»

не

имеет сертификата

налогового

резидента

Кипра;

•

Ставка

налога

на

доходы

на

дивиденды иностранному

акционеру

должна

была

быть

15%, а не 5%

10

Нет.

Министерство

финансов

РФ

подтвердило

правильность применения

налоговой

ставки

… в

ситуации, изложенной

в

Вашем

письме, дивиденды, причитающие

к

выплате

иностранной

организации

за

апрель

.. 2006 г. облагаются

налогом

по

ставке

5%...

... Единственным

участником

Общества

является

иностранная

организация, зарегистрированная

в

Республике

Кипр. Прямой

первоначальный

взнос

в

уставный

капитал

Общества

превышает

$100,000...., Просим

подтвердить

ставку

налога

на

дивиденды

Запрос

адвоката

ООО

«Камея»

в


Финансов

РФОфициальный

ответ

Министерства

Финансов

РФ

Есть

ли

вопросы

к

ставке

налога

на дивиденды?

11

Нет.

Согласно

письму

ФНС

России

ставка

5% применяется

в

случае, когда

соблюдены

условия

Соглашения

об

избежания

двойного

налогообложения

между

Россией

и

Кипром

… согласно

Соглашению

об

избежании

двойного

налогообложения

между

Республикой

Кипр

и

РФ, ...ставка

налога

на

прибыль

выплаченных

в

виде

дивидендов

не

должна

превышать

5%

Запрос

адвоката

ООО

«Камея»

в

ФНС

России

Официальный

ответ

ФНС

России

Есть

ли

вопросы

к

ставке

налога

на дивиденды?

... Единственным

участником

Общества

является

иностранная

организация, зарегистрированная

в

Республике

Кипр. Прямой

первоначальный

взнос

в

уставный

капитал

Общества

превышает

$100,000...., Просим

подтвердить

ставку

налога

на

дивиденды

12

Нет. 13 сентября

2007 года

ООО

«Камея»

получила

письмо

от

ИФНС

№7 о том, что

ООО

«Камея»

не

только

не

имеет

задолженности

перед

налоговыми

органами, а

наоборот

существует

переплата

налогов

на

4 миллиона

рублей

Есть

ли

какие-либо

претензии

у

налоговой службы?

4,0

-1 145-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

Расчеты ГУВД Реальные расчеты сИФНС

mln Rubles

13

... и

в

дополнении, ИФНС

№7 провела

камеральную

проверку правильности

уплаты

указанного

налога

и

выдала

заключение

об

отсутствии

каких-либо

нарушений

Есть

ли

какие-либо

претензии

у

налоговой службы?

14

$232

$190

$158

$135 $131 $130

$103 $97

$71$57

$42

$0

$50

$100

$150

$200

$250

ВТБ

Газп

ромб

анк

ТМК

Каме

я

Балт

ика

Аэро

флот

Росте

леко

м

ГАЗ

Авто

ВАЗ Х5

Вимм

-Билл

ь-Дан

н

ООО

«Камея»

не

только

добросовестный

налогоплательщик, но и один из крупнейших

налогоплательщиков

в

России

Камея

–

добросовестный

налогоплательщик

Налоги

выплаченные

крупнейшими

российскимикомпаниями

за

2006

год

(млн.

долларов

США)

Источник: Отчетность

компаний, газета

«Версия

в

Питера»

25.07.07

млн.

долл.

15

Если

бы

речь

действительно

шла

о

неуплате

налогов, то

тогда

имела

бы

место следующая

процедура

Обвинения

абсолютно

беспочвенны

Компания

подает

налоговую

отчетность

Налого- вые

органы проводят проверку

Налоговые органы

выписывают требование

об

уплате

МВД

вовлекается

если

требования

налоговых

органов

не

оплачены

Шаг

1 Шаг

2 Шаг

3 Шаг

4

Компании дается

возможность представить свои

аргументы

Шаг

5

16

ГУВД

г. Москвы

решает

возбудить

уголовное

дело

несмотря

на

то, что

не существует

никаких

налоговых

претензий

или

каких-либо

проблем

с

налоговыми

органами, пренебрегая

процедурой

описанной

в

законодательстве

РФ

Обвинения

абсолютно

беспочвенны

Компания

подает

налоговую


Налого- вые

органы проводят проверку

Налоговые органы

издают требование

об

уплате

МВД

вовлекается

если


налоговых

органов

не

оплачены

Шаг

1 Шаг

2 Шаг

3 Шаг

4

Компании дается

возможность представит

свои аргументы

Шаг

5

17

“Дело

ООО

«Камеи»”

было

использовано

для

обоснования широкомасштабного

поиска

активов

фонда

Hermitage

Если

нет

никакого

уголовного

преступления, то какова

же

цель

этого

«расследования»?

ПодполковникАртем Кузнецов

Запросы с требованием о предоставлении всей информациипо 14 различным компаниям, включая банковские выписки,

договора и т.д. разосланы всем банкам

14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007 28 августа 2007

18

Любопытно

то, что

представители

МВД

сфокусировали

свои

поиски

на компаниях,

которые не имеют ничего общего с ООО «Камея», против

которой

было

возбуждено

уголовное

дело

Какова

же

цель

«расследования»?

Объект


дела

Объекты

поиска

активовHSBC PRIVATE BANK

(Guernsey) LIMITED

Trustee to Hermitage Fund

GLENDORAHOLDINGS

LTDКипр

KONEHOLDINGS

LTDКипр

OOO Рилэнд,Москва

OOO Парфенион,Москва

OOO Махаон,Москва

100% 100%

100% 100% 100%

Генеральныйдиректор

Корпорат.директор

Hermitage Capital

OOO КамеяМосква

Кипрскаяхолдинговаякомпания

Международныйинвестор КлиентКлиент

100%

100%

HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED

Корпоративныйдиректор




19

Загадочные

иски,

неизвестная

фирма

подала

девять

исков

против компаний

фонда

Hermitage

(о

чем

мы

узнали

спустя

3 месяца)

В октябре 2007 годы, случайно

выяснилось, что

27 июля

2007

неизвестное

ЗАО «Логос

Плюс»

подало

9 исков

против

3 компаний

(Рилэнд, Махаон, Парфенион),

принадлежащих

фонду

Hermitage,

и

6 из

них

были

приняты

к

рассмотрению Арбитражным

судом

Санкт-Петербурга


Корпоративный директор

Иски

Иски

Иски

HSBC PRIVATE BANK(Guernsey) LIMITED


GLENDORAHOLDINGS

LTDКипр

KONEHOLDINGS

LTDКипр




100% 100%

100% 100% 100%






20

В

чем

была

суть

этих

исков?В них утверждалось, что

3 компании

фонда

Hermitage

якобы

согласились

в

2005 г. продать

акции

ОАО

«Газпром»

ЗАО

«Логос

Плюс», а затем расторгли

эти

договора, не

заплатив

упущенную

выгоду

12 мая2005

21 декабря

2005

OOO RILEND,Moscow

OOO RILEND,Moscow


ЗАО "Логос Плюс"

$$$


ГенеральныйДиректор

ЗАО "Логос Плюс"

$$$

Упущенная выгода

РегиональныйпредставительКозлов М.В.

Доверенность

РегиональныйпредставительКозлов М.В.

Доверенность

ГенеральныйДиректор

Фиктивные

обязательства

21

Однако, в

действительности

эти

договора

никогда

не

существовали. Фонд

Hermitage никогда

не

имел

никаких

взаимоотношений

с

компанией

ЗАО

«Логос

Плюс»

В

чем

была

суть

этих

исков?

22

ООО "Парфенион""выдает"

доверенностьМ.В.Козлову

СозданиеООО

"Парфенион"

17 января2005

12 апреля2005

1. Доверенность

выданная

Козлову

датирована

4 месяцами

раньше, чем дата

создания

компании, которая

якобы

выдала

доверенность

За

четыре

месяца!

Те, кто

организовал

это

мошенничество, сделали

это

неряшливо

Копроративнаяпечать ООО

"Рилэнд"изготовлена

Фальшивый договорподписан и скреплен

корпоративнойпечатью ООО

"Рилэнд"

12 мая2005

18 мая2005

2. Корпоративная

печать, использованная

на

фальшивом

договоре, была изготовлена

и

зарегистрирована

6 дней

спустя

«даты

заключения»

договора

За

6 дней

до!

23

Г-н Стражев –

директор

компании

ЗАО

«Логос

Плюс», подавший

«иски» против

компаний

фонда

Hermitage/HSBC, использовал

украденный

паспорт

Тот, кто

подал

иски

против

компаний

фонда Hermitage –

не

существует

24

Цинизм

ситуации

заключался

в

том, что

ни

HSBC, ни

Hermitage ничего

не

знали

об

этих

исках

… несмотря

на

это, все

три

компании

были

представлены

в Арбитражном

суде

Санкт-Петербурга

юристами


Корпоративный директор



GLENDORAHOLDINGS

LTDКипр

KONEHOLDINGS

LTDКипр




100% 100%

100% 100% 100%






Ничегоне знали

АдвокатА.А.Павлов

от ООО "Рилэнд"

АдвокатЮ.М.Майорова

от ООО "Махаон"

Е.А.Мальцеваот ООО "Парфенион"

25

Все

три

компании

были


в

суде

юристами, которые

полностью признали

все


истца

Доверенности

юристам

от

ООО

«Рилэнд», ООО

«Парфенион», ООО

«Махаон»

Эти

неизвестные

юристы

«представлявшие»

компании фонда

Hermitage

признали

все


истцов

“В

соответствии

с

п. 3 ст. 70 АПК

РФ

признание

стороной

обстоятельств ... освобождает

другую

сторону

от необходимости

доказывания обстоятельств”

Судья

Орлова

Е.А.

“Настоящим

ответчик заявляет

суду, что

с

исковыми

требованиями согласен, возражений

не

имеет”Адвокат

Павлов

судья Орлова Е.А.

АдвокатА.А.Павлов

от ООО "Рилэнд"

26

OOO"Рилэнд",Москва

OOO"Парфенион",

Москва

OOO"Махаон",Москва

ЗАО "ЛогосПлюс"

Судебные

решения

Арбитражный

суд

по

Санкт-Петербургу

удовлетворил

три

иска ЗАО

«Логос

Плюс»

на

общую

сумму

в

9,23

миллиардов

рублей

9,23 миллиардов

рублей

(US$ 376 миллионов

Долларов

США)

Общая сумма требований, удовлетворенных Арбитражным судом Санкт-Петербурга по

фальшивым искам

1 669

7 558

30

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Требования к ООО"Парфенион"

Требования к ООО"Махаон"

Требования к ООО"Рилэнд"

млн. руб.

27

Смогли, так

как

законные

владельцы

российских

компаний, аффилированные

с

фондом

Hermitage, были

мошеннически

вычеркнуты

из

реестра

(ЕГРЮЛ). Новым

владельцем

стало

некое

ООО

«Плутон»

Как

смогли, так

называемые, юристы

представлять

интересы компаний

фонда

Hermitage, если

они

не

были

уполномочены

HSBC

–

доверительного

управляющего

фонда?

100% 100% 100%

OOO "Плутон",(Казань, Татарстан)


Корпоративныйдиректор



GLENDORAHOLDINGS

LTDКипр

KONEHOLDINGS

LTDКипр




100% 100%

100% 100% 100%












28

Владелец

ООО

«Плутон» - Виктор

Маркелов

Кто

же

учредитель

ООО

«Плутон»?

В. Маркелов

OOO Риленд,Москва



100% 100% 100%

OOO Плутон,(Казань)

100%

2929

Виктор

Маркелов

-

41 год, уроженец

Саратова, осужден

за

убийство

в

2001 году

Кто

этот

Виктор

Маркелов?

29

3030

Как

только

компании

были

мошеннически перерегистрированы,

ООО

«Плутон»

заменил

директоров

HSBC

на

новых

директоров…которые

и

выдали

доверенности

неизвестным

юристам

Действительные

директора

Новые

директора

30

OOO РилендМосква

OOO ПарфенионМосква

OOO МахаонМосква

OOO РилендМосква

OOO ПарфенионМосква

OOO МахаонМосква

Ген

директор Ген

директорГен

директорВ. Курочкин В. Маркелов В.Хлебников

3131

Кто

же

эти

два

новых

директора?Все

они

имеют

криминальное

прошлое

32

Единственный

способ

–

получить

доступ

к

корпоративной

печати, двум

оригинальным

сертификатам

о

регистрации

и

уставным

документам

…

Что необходимо для того, чтобы

заменить собственников

компаний

в

России?

Документы,необходимые для

смены собственности

Корпоративнаяпечать

Оригиналсвидетельства о

регистрации в ЕГРЮЛ

Оригинал Уставакомпании

Оригинал свидетельства оприсвоении

идентификационного номераналогоплательщика

33

.... в

распоряжении

ГСУ

при

ГУВД

по

г. Москве

(с

4 июня

2007 года, т.е. с

даты

проведения

обысков)

Где

находились

эти

документы

и

печати?

4

июня

2007 года

в

ходе


обыска

в

помещении

ООО

«Фаерстон Данкен СиАйЭс

Лимитед», ... были

изъяты

документы

и

электронные

носители

информации, в том числе

документы

по

деятельности

ООО

«Махаон», ООО

«Парфенион»

и

ООО

«Риленд». В связи с

большим количеством изъятых документов, осмотр

закончен

в

октябре

2007 года. Документы

и

печати

данных

организаций

никому

не

передавались.ПодполковникАртем Кузнецов

Майор Павел Карпов

4 июня2007

ГУВД изымаетдокументы вовремя рейда

Поданымошеннические

иски

Мошенническаясмена владельцеви директоров

27 июля2007

3 сентябрь2007

Сегодня2008

Все документыпродолжают

находиться в ГУВД

34

Как

оказалось, рейд

4 июня

2007 г. положил

начало

одновременно

трем

процессам, целью

которых

было

заполучить

фиктивные

обязательства, подтвержденные

судебными

органами

для

дальнейшего

мошеннического

захвата

активов

фонда

Hermitage

Какова

же

реальная

цель

этого

уголовного дела?

Фальшивоеуголовное

дело

Поискактивов

Реализациямошенни-чества

около 50представителейГУВД Москвыпод рук-вомА.Кузнецова

проводят обыскв офисах

Hermitage и егоналогового

консультантаFirestone & Duncanконфисковано триГазели документов

4 июня2007

Допросысотрудников F&D и

Hermitage

Решение суда впользу следствия,касательно выдачидокументов банком

Допросы внешнихконтрагентов иподрядчиков дляобоснованияпродления

Запросы информации движении средств по банковским счетам,и движении ценных бумаг по счетам ДЕПО российских и

зарубежных компаний, консультируемых Hermitage

9фальсифицированных исков

Подделкадоговоровот 2005года

Заменадиректоров

на"уголовников"

Заменалегальных

акионеров намошенников

Вынесениерешеия по 3фальш. искамв размере$380 млн

Исполнительные листывыданысудом

Предложениевстретитьсянеформально

подполковникА.К.Кузнецов

Подача рапорта стребованием возбуждения

уголовного дела безкаких-либо оснований

Февраль2007

Май2007

майор П.А. Карпов

Адвокат Павлов и др.

35

Нет, так

как

ни

активов, ни

денег

не

было

в


украденных

компаний фонда

Hermitage

в

России

Удался

ли

их

план?

35Фиктивные

судебныерешения

Активы




100% 100% 100%

В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников

OOO Плутон(Казань, Татарстан)

36

… в конце марта 2008, Hermitage

узнал, что

мошенники

продолжали

подавать иски

в

различный

регионах

России, даже

после

того

как

стало

понятно, что

никаких

активов

нет

Однако, этот

факт

не

остудил

мошенников…

Начало сентября

2007

Поиск

активов не

дал

никаких

результатов,однако…

ООО

«Инстар»

подает

иск

на

сумму

$312

млн

против

ООО

«Риленд»

Юрист

ООО

«Риленд»

Майорова, назначенная

мошенниками,

признает

так

называемые

«обязательства»

и

судья

выносит

решение

в

пользу

ООО

«Инстар»

на

сумму

$312

млн

в

руб. экв.

19 окт

2007 14 ноя

2007

Москва:

ЗАО

«Гранд

Актив»

подает

иск

на

сумму

$575

млн

против

ООО


Новый

директор

ООО



(судимый за убийство в 2001

г.) с

легкостью

признает

так

называемые

«обязательства»

и

судья

выносит

решение

в пользу ЗАО «Гранд

Актив»

на

сумму

$575

млн

в

руб. экв.

22 окт

2007 13 ноя

2007

Казань:

37


Ген директорООО "Инстар"


Ген директор

$$$


псевдо и.о. гендиректораКурочкин В.

ГендиректорПлаксин Г.

ООО "Инстар"

$$$

псевдо и.о. гендиректораКурочкин В.

ГендиректорПлаксин Г.

Иск

аналогичный

иску

в

С. Петербурге, в

котором

утверждалось, что

одна из

компании

фонда

Hermitage

якобы

согласились

в

2005 г. продать

акции

ОАО

«Газпром»

ООО

«Инстар», а

затем

расторгла

этот

договор, не заплатив

упущенную

выгоду

16 ноября2005

Фиктивные

договора

Фиктивные


на

$ 312 млн

в

руб. экв.

5 мая2006

В

чем

была

суть

московского

иска?

38

Иногородний адрес указан вфиктивном договоре

16 ноя2005

ООО "Риленд"поставлено научет в Москве

5 мая2005

1. Курочкин

никогда

не

был

и.о. директора

ООО

«Риленд»

2. Московский

оттиск

печати

ООО

«Риленд»

не

соответствует иногороднему

адресу, неправильно

указанному

в

фиктивных

договорах.

ООО

«Риленд»

уже

7 месяцев

находилось

на

учете

в

Москве

DeputyDirector

Kurochkin V.

Ошибок

было

сделано

меньше, но

все

же

...

7 месяцев

спустя

и.о. директораКурочкин

В.

39

19 сентября2005

14 авг2006

В

чем

была

суть

казанского

иска?Иск

аналогичный

иску

в

С. Петербурге, в

котором

утверждалось, что

одна

из

компании

фонда

Hermitage

также, якобы, согласилась

в

2005 г. продать акции

ОАО

«Газпром»

ЗАО

«Гранд

Актив», а

затем

расторгла

этот

договор, не

заплатив

упущенную

выгодуФиктивные

договора

Фиктивные


на

$ 575

млн

в

руб. экв.


Ген директор ЗАО "ГрандАктив"



$$$


Псевдо РегионпредставительКозлов M.

ГендиректорШешеня

ЗАО "ГрандАктив"

$$$

фиктивнаядоверенность

Псевдо РегионпредставительКозлов M.

ГендиректорШешеня

фиктивнаядоверенность

40

Фиктивный договорподписаныйШешеней вкачестве Ген. директораЗАО "Гранд Актив"

Решение оназначении ШешениГен. директором

19 сен2005

3 июл2007

2. Шешеня, убийца, согласно

представленным

в

суд

документам, был назначен

Ген. директором

ЗАО

«Гранд

Актив»

спустя

2 года

после

того,

как

подписал

фиктивные

договора

в

качестве

Ген. директора

RegionalrepresentativeKozlov M.V.

2 года

спустя

Вопиющие

ошибки

прошли

незамечено

в суде...

1. Козлов

никогда

не

был

никаким

региональным

представителем

ООО «Парфенион»

Региональный

представительКозлов

М.

41

Общая

сумма

судебных

решений

Всего

в

Санкт-Петербурге, Москве

и

Казани

было

вынесено

15 судебных решений

в

пользу

рейдеров

на

общую

сумму

1.26 млрд. Долларов

США

Общая

сумма

фиктивный

судебных

решений

трех

арбитражных

судов

превышает US$ 1.26 миллиардов

в

руб. экв.

42

5

июня

2008 из

выписки

ЕГРЮЛ

по

украденным

компаниям

следовало, что

в декабре

2007 года

украденными

компаниями

были

открыты

новые

банковские

счета

Источник: выписки

ЕГРЮЛ, полученные

из

налоговой

инспекции

№ 13 г. Химки* ЦБР

(www.cbr.ru)** 2006 рейтинг

активов, РБК

(http://rating.rbc.ru/articles/2007/03/01/31383191_tbl.shtml?2007/02/28/31382412)

Как

стало

известно

позднее, в

дополнение

к

фиктивным судебным

решениям, рейдеры

также

отрыли

расчетные


счета

украденным

компаниям

Основан: 28.02.2002Регион: МоскваУставной

капитал: $1.5

млн*Размер

активов: $

25.6 млн*Рейтинг:

920 **

Основан: 10.12.1991Регион: МоскваУставный

капитал: $

11.8 млн

Рейтинг:

432**Размер

активов: $

571 млн*ИнтеркоммерцБанк

УниверсальныйБанк

Сбережений

OOOРиленд,Новочеркасск

OOOПарфенион,Новочеркасск

OOOМахаон,Новочеркасск

В.Курочкин

В.Маркелов

В.Хлебников

новый банковксий счетоткрыт 17 дек 2007

новый банковский счетоткрыт 17 дек 2007

новый банковский счетоткрыт 13 дек 2007

43

Согласно

балансам, представленными

этими

банками, размер

средств

на

счетах

(не кредитных

организаций) резко

возрос

к

концу

декабря

2007 года, как

раз

в

тот

месяц, когда

мошенники

открыли


счета


компаний

в

этих

банках

Необычная

активность

банков

обратила

наше внимание

US$ млн.

Средства

(не

кредитных) организаций

в

Универсальном

банке


+$97 млн

+$143 млн

Даты

открытия

счетов

Дата

открытия

счета

US$ млн.

Источник: ЦБР

(www.cbr.ru)

Средства

(не

кредитных) организаций

в

Интеркоммерц

Банке



ИнтеркоммерцБанк

44

Разница

между

среднемесячными

размерами

средств

и декабрьским

всплеском

практически

равна

суммам

налогов

уплаченных


фонда

Hermitage в

2006

году

Источник: ЦБР

(www.cbr.ru), налоговая


компаний

фонда

Hermitage

Резкое

увеличение

депозитов

(не

кредитных

организаций) практически совпадает

с

суммами

налогов

на

прибыль, уплаченными


фонда

Hermitage

в

2006

году

$, млн

http://www.cbr.ru/

45

Реализованный

доход

за

2006

ООО

«Риленд»

ООО


ООО

«Махаон»

Сумма

фиктивных

обязательств

к

компании

(RUB 1.67 Bln.)

US$ млн

=

=

=

Размер

фиктивных


равен прибыли

компаний

фонда

Hermitage

Источник: фиктивные

судебные

решения, налоговая


компаний

фонда

Hermitage

за

2006

Сопоставив

суммы

фиктивных

судебных


с

полученной

прибыли компаний

фонда

Hermitage

за

2006 год

стало

очевидно, что

они

равны

Прибыль

против

фиктивных

судебных


(US$ млн.)

Сумма

фиктивный


к

компании

(RUB 13.88 Bln.)

Реал.доход

за

2006

Реал. доходза

2006

Сумма

фиктивных


к

компании

(RUB 7.57 Bln.)

46

Фиктивные


свели

к

нулю реализованную

прибыль

Мошенники, по-видимому, задумали

обнулить

реализованную

прибыль компаний

фонда

Hermitage

за

2006 год

«Скорректированная»

прибыль

на

сумму фиктивных


за

2006Источник: фиктивные

судебные



компаний

фонда

Hermitage

за

2006

47

Для

того, чтобы

украсть

налоги

из

бюджета

РФ, заплаченные


фонда Hermitage

в

2006 году

в

размере

$230

млн

(в руб. экв.)

Зачем

мошенникам

обнулять

исторический реализованную

прибыль?

Суммы

налогов

уплаченных

против сумм

налогов

истребуемых

к

возврату

Источник: фиктивные

судебные



компаний

фонда

Hermitage

за

2006

48

Форма

отчетности

Универсального

Банка Сбережений

«10 крупнейших

дебиторов

банка»

Форма


самого

Универсального

Банка


показывает

ООО

«Риленд» и ООО «Махаон»

как

первых

двух

крупнейших

дебиторов

банка, суммы

депозитов

которых

равны

суммам

налогов

на

прибыль, уплаченных

этими


в

2006

Источник: форма


№ 0409157

январь

2008, пересчитанная

в

$ (курс

23.5)

OOO «Рилэнд»Москва

В.Курочкин

OOO «Mахаон»Москва

В.Хлебников банковский

счет

17 декабря

2007 01 января

2008

10

крупнейшихдебиторов

1. ООО

«Рилэнд»2. ООО

«Махаон»$75m$16m

банковский

3. ... ...

10. ....... ...

4. ......5. ......6. ...

...

...7. ...

Универсальный БанкСбереженийУниверсальный

Банк


счет

$75 млн

$75 млн

0

30

60

90

ООО "Риленд"средства на счетах в

УБС - дек 2007

Налоги ООО "Риленд"за 2006

$млн =

$16 млн

$16 млн

-5

5

15

25

ООО "Махаон"средства на счетах в

УСБ -дек 2007

Налоги ООО"Махаон" за 2006

$млн =

49

$139 млн

$139 млн

0

50

100

150

ООО "Парфенион"средства на счетах вИнтеркоммерц банке -

дек 2007

Налоги ООО"Парфенион" за 2006

$млн

Форма



Банка «10 крупнейших

дебиторов

банка»

Форма



Банка

показывает

ООО


как

первого крупнейшего

дебитора

банка, средства

на

счету

которого

равны

суммам

налогов

на

прибыль, уплаченных

этой

компанией

в

2006

OOO «Парфенион»,Москва

В.

Маркелов

13 декабря

2007 01 января

2008

$139m


Банк

банковский

счет ...

...

1.ООО

«Парфенион»2. ...

$139m...

3. ... ...

10. ... ...

4. ......5. ......6. ...

...

...7. ...

10

крупнейшихдебиторов

Источник: форма


№ 0409157

январь

2008, пересчитанная

в

$ (курс

23.5)

=

50

Финальной

целью

мошенников

являлась

кража

налогов, уплаченных


фонда

Hermitage в

2006

Мошенники

украли

из

бюджета

РФ

5 409 503 000 рублей

(или

$230

млн), уплаченных


фонда

Hermitage в

2006

году

Законные

владельцы Украденные

компании МошенникиHSBC PRIVATE BANK

(Guernsey) LIMITED


GLENDORAHOLDINGS

LTDCyprus

KONEHOLDINGS

LTDCyprus




100% 100%

100% 100% 100%


Corporate Director

Corporate Director


Corporate Director




100% 100% 100%



БюджетРоссийскойФедерации

$230 m

февраль2006

$230 m

Интеркоммерц БанкУниверсальный

БанкСбережений



GLENDORAHOLDINGS

LTDCyprus

KONEHOLDINGS

LTDCyprus

OOOРиленд,Москва



100% 100%

100% 100% 100%

Corporate Director

Corporate Director


Corporate Director

оплата компаниямифонда Hermitage

налогов на прибыльв Российский бюджет

Мошенникиукрали

уплаченные налоги наприбыль из бюджета РФ

Ген директорГен директор Ген директор Ген директорГен директор



51

5

июня

2008 Boily

Systems Ltd подала

в

Налоговые

органы

заявления

о ликвидации

трех


компаний

Boily

Systems ликвидирует

украденные компании

10 июня

2008

Налоговая

инспекция

№ 13, г. Химки

Источник: выписки

ЕГРЮЛ

(2007/2008)

Дальнейшая перепродажа

трех

украденных компаний

Boily

Systems

за

$

750 8 февраля

2008

Кража

трех компаний

у

фонда

Hermitage ООО

«Плутон»

сентябрь

2007

Уничтожение

следов

преступления

– ликвидация

компаний

OOO Риленд,Химки

OOO Парфенион,Химки

OOO Махаон,Химки

100% 100% 100%

Boily Systems Ltd,(BVI)

OOO Риленд,Новочеркасск

OOO Парфенион,Новочеркасск

OOO Махаон,Новочеркасск

100% 100% 100%

В.Курочкин В. Маркелов В. Хлебников

OOO Плутон,(Казань)

OOO Риленд,Химки

OOO Парфенион,Химки

OOO Махаон,Химки

100% 100% 100%

Р Старова


Р СтароваР СтароваР СтароваР СтароваР Старова

52

Теперь

становится

понятно, почему Hermitage стал

мишенью

Так

как

компании

фонда

Hermitage и

ООО

«Камея»

заплатили

в

России самые

большие

налоги

Налоги

выплаченные

крупнейшими

российскимикомпаниями

за

2006

год

(млн.долларов

США)

Источник: Отчетность

компаний

2006,

млн.

долл.

Налогна

доходы

Налогнадив

53

Роль

Министерства

Внутренних

Дел в деле Hermitage


Внутренних

Дел

сыграло

активную

роль

в

поддержке

и

проведении мошенничества

против

Hermitage

Генерал

майорA. Михалкин

Генерал

майорИ.Глухов

Полковник

юстицииA. Аничин

ПолковникA. Клевцов

ПолковникA. Степанцов

ПодполковникA. Кузнецов

МайорН. Будило

МайорР. Ахмеджанов

МайорП.Карпов

Кто

визировали одобрял

Ключевыеучастники

Незаконные

рейды

в

HermitageИх

роль

Участие

в

рейдахв

ходе

которых

был

избитюристизъятие

документов, которыебыли

использованы

мошенниками

Запугиваниесвидетелей Приобщил

поддельные

документык делу, чтобы

помочьмошенникам

Продолжает

вести

«фиктивное»уголовное

дело, в

котором

нетсостава

преступлениядля

оказания

давления

Превышение

служебных

полномочий

игрубое

нарушение

закона

МВД

Москвы МВД

Москвы Федеральное

МВД

используя

«фиктивные»уголовные

дела

Открытие

новых“фиктивных”

уголовныхдел, для

оказаниядавленияна

Hermitage

Ответственен

захранениедокументов, которыебыли

использованымошенниками

“фиктивные”

уголовныедела

и

поиск

активов

54

ФСБ

также

сыграло

свою

рольИз

судебных

документов, представленных

следователем

майором

Карповым, мы

узнали,

что


ООО

“Камеи”

было

также

санкционировано

Управлением

«К»

ФСБ (Управление

Экономической

Разведки)

-

Подготовил

доклад, требующий

открыть

уголовное

дело

ООО

“Камея”, на

основании

отсутствия

налогового

сертификата

с

Кипра, о

существовании

которого

они

не

могли

не

знать

и

который

находился

в


Налоговой

инспекции

-

Вызывал

представителя

Firestone Duncan

для

допроса

относительно


компаний

-

Следил

за

ведением

“фиктивных”

уголовных

дел

от

имени

ФСБ

A. КувалдинКапитан

ФСБД. Васильев

Капитан ФСБ

В. ВоронинГенерал-Майор

Начальник

Управления

«К»ФСБ

55

Судьи

из

трех

регионов

совершили

многочисленные

нарушения

Российского

процессуального арбитражного

кодекса

и

соответствующих

законов, приняв

решение

о

выпуске

фальшивых

постановлений

Роль

Российских

Судебных

Инстанций

•

Судебные

решения

принимались

на

основании

копий


вместо

оригиналов, как

это

требует

закон

•

Во

время

слушаний, фиктивные


были

увеличены

на

214,125%, что

не

вызвало

никаких

подозрений;

•

Суд

не

предпринял

никаких

шагов

для

удостоверения

личности

юристов, которые

представляли

компании

Hermitage

на

основании

поддельных

доверенностей;

•

Слушания

в

суде

продолжались

5 минут

и

закончилось

постановлением

о

присуждении

компенсации

размером

в

372 млн

Дол

США

•

Суд

“не

заметил”, что

человек

выставивший

требование

не

являлся

сотрудником

компании, которую

он

представлял

(что

было

ясно

зафиксировано

в

документах

представленных

им

же

суду)

•

Суд

положился

на


документы

о

решении

несуществующего

коммерческого

суда

об

отчуждении

3 компаний, принадлежащих

Hermitage, ООО

«Плутон»

Фиктивное

судебное

решение

на

$312 млн

было

принято

с

нарушениями


законодательства

•

Суд

принял

во

внимание


договора

(с

неправильно

указанным

корпоративным

адресом) как

решающий

аргумент

несмотря

на

то, что данные ошибки были ясно


в

заявлениях

к

суду

Фиктивное

судебное

решение

на

$575

млн

было

принято

с




Фиктивное

судебное

решение

на

$372 млн

было

принято

с




СудьяИ.Салимжанов

СудьяС.Алексеев

СудьяE. Орлова

СудьяM.Кузнецов

СудьяE. Ким

56

Муж и Жена

Санкт Петербург

АдвокатE. МальцеваПарфенион

АдвокатA. ТурухинЛогос Плюс

АдвокатA. Павлов

Гранд Актив

АдвокатЮ. Майорова

Риленд

Kазань Mосква

представительистца, как и сам истец

отсутсвовал

ДиректорШешеня

Парфенион

АдвокатК. ЯковлевЛогос Плюс

АдвокатЮ. Майорова

Махаон

АдвокатA. ПавловРиленд

Роль

юристов

ЮристыИстцов

ЮристыЗащиты

ДиректорПарфенионаB. Маркелов

57

Попытки

Hermitage остановить мошенничество

С

3 декабря

2007г. Мы

направили

35 жалоб

и

обращений

в

российские государственные

органы

России

и

7 в

правоохранительные

органы

за

рубежом,

стараясь

пресечь

преступные

действия

Попытки

Hermitageпресечь

мошенничество

Российские

правоохрани-тельные

органы

Зарубежные

правоохрани-тельные

органы

Арбитражный

суд

с целью отменить

мошеннические

сделки

Чиновники

российского

правительства

Российские

налоговые

органы

Жалобы

Заявл

ения

Обращения

Обращения

Заявления

58

Но

они

ничто

не

предотвратили

Направив

в

российские


органы

35 жалоб

и заявлений, мы

предоставили

им

все

возможности

предотвратить

или

прервать

цепь

мошеннических

действий

Жалобы, поданные

HSBC

и

Hermitage

Налоговое


Жалоба

Генпро-куроруЮ.Чайке

Жалоба

главе

СК

РФ

А.Баст-рыкину

Жалоба

главе

ОСБ

МВДЮ. Дра-гунцову

Жалоба

адвоката

HSBC

Генпроку

рору

Ю.Чайке

Жалоба

адвоката

HSBC

главе

СК

А. Баст-рыкину

Жалоба

адвоката

HSBC

главе

ОСБ

Ю.Дра-

гунцову

Телеграм-ма

шлаве

СК

РФ

А..Бастры

кину

Телеграм-ма

шлаве

СК

г.Москвы

В.Спасен-ных

Жалоба

главеСКС.-Петер-бурга

А.Лав-ренко

Повторная

жалоба

главе

СК

РФ


Третья

жалоба

главе

СК

РФ


Жалоба

главе

СК

МВД

А.Аничи-ну

Жалоба

следова-телю

СК

Р.Рассо-хову

Письмо

в

Федераль-ную

налоговую

службу

Письмо

в

Москов-скую

налоговую

инспек-цию

Жалоба

главеотделения

СК

по

ЦО

С.-Петер-бурга

Р.ВымецуОбращение

к

19 членам

Антикор-рупцион-

ного

комитета, созданного

Президен-том

Медведевым

3 дек.2007

3 дек.2007

11 дек.2007

13 фев.2008

19 фев.2008

26 фев.2008

3 апр.2007

25 мая2008

7 июня2008

30 янв.2008

14 фев.2008

$240 млн.

$113 млн.$36 млн.$41

млн.

3 дек.2007

3 дек.2007

11 дек.2007

13 фев.2008

19 фев.2008

26 фев.2008

3 апр.2007

25 мая2008

7 июня2008

30 янв.2008

14 фев.2008

59

С

3 по

11 декабря

2007г. HBSC и

Hermitage направили

шесть

жалоб

в правоохранительные

органы

Александр

БастрыкинГосударственный

Следственный

комитет

России

2

1

3

5

4

6

Адвокаты

Hermitage

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений

Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Юрий

ДрагунцовОтдел

собственной


МВД

Юрий

ЧайкаГенпрокурор

РФ

60

Два

заявления

с

просьбой

начать

расследование, направленные

в

Управление внутренней


МВД

и

в

Генеральному

прокурору, ни

к

чему

ни

привели

Юрий


РФ

Юрий

ДрагунцовОтдел

собственной


МВД

Жалобана

255 стр.1

3 Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Жалобана

255 стр.

Ответ

МВД

РФ

(Офис

г-на

Драгунцова):«Мы не

можем

начать

проверку


следователя

по

запросу

лиц, которые

являются

объектом

его

расследования”

Hermitage

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений

61

Две

другие

жалобы

были

переадресованы

Генпрокуратурой

и

ОСБ

МВД

в Прокуратуру

г. Москвы, откуда

они

были

переданы

в

ГУВД, в руки того самого

следователя, чьи

действия

стали

предметом

жалоб

Юрий


РФ

Юрий

ДрагунцовУправление

собственнойбезопасности

МВД

Адвокаты

2 жалобана

255 стр.

4 жалобана

255 стр.

жалобана

255 стр.

жалобана

255 стр.

СледственноеУправление

ГУВД

г. Москвы

МайорПавел

Карпов

255-pageComplaintжалобана

255 стр.

Hermitage

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений

62

Следственное управление

ГУВД г.Москвы


Карпов

Тот, кто

конфисковал документы, использованные

затем

для

мошенничества

Оказалось, что


органы

считают, что

лучше, чем

сам

обвиняемый в

мошенничестве, никто

данное


расследовать

на

сможет

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений

Следственное управление

ГУВД г.Москвы


Карпов

Тот, кто

конфисковал документы, использованные

затем

для


63

Санкт-Петербургское

отделение

Государственного

Следственного

Комитета

РФ

в ходе

рассмотрения

иска

HSBC не

нашло

никакого

нарушения

закона

•

Никаких

нарушений

в

суде допущено

не

было

•

Ответчик

полностью

согласился

с иском

•

Адвокат

HSBC

не

будет преследоваться

за

ложное

обвинение

в

соответствие

п.1 статьи

306 УК

РФ

поскольку

он

добросовестно

заблуждался•

Требование

открыть

уголовное

дело

отклоняется

в

связи

с отсутствием

состава


5Response to Complaint

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений

64

Заявление

№ 6

Судьба

наших

жалоб

и

заявленийОдно

дело

было

все-таки

открыто

Государственным

Следственным

Комитетом

РФ, но

вскоре

спущено

на

самый

нижний

уровень

Следственныйкомитет

РФ

Московское

отделениеСК

РФ

Р. РассоховОтдел

по

особо

важным

делам

СК

РФ

Возбудил

уголовноев

отношении

незаконноназначенных

директоров

трех

компаний

и

неизвестных

лиц

Рассмотрело

уголовное

дело

и

приняло

решение

направить

его

на

более

низкий

уровень

Назначил

г-на

Гордиевского

следователем

по

данному

делу

5 февраля

2008г.

18 февраля

2008г.

Самый

нижний уровень

Отдел

по

Южному

округу

Московского

отделения

СК

РФ

65

В феврале 2008г. Следственный

Комитет

начал

допросы

подозреваемых


Комитетдопрашивает

замешанных

в

деле

чиновников

СудьяОрлова

(Санкт-Петербург)

СудьяКузнецова Следователь

Южков

МайорПавелКарпов

ПодполковникАртем

Кузнецов...и

другие

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений


66

А в июне 2008г. Hermitage становится

известно, что


Артем Кузнецов был включен в состав этой же следственной группы


комитет

Судьба

наших

жалоб

и

заявлений

допрашивает

замешанныхв

деле

чиновников

СудьяОрлова


СудьяКузнецова Следователь

Южков

МайорПавелКарпов

ПодполковникАртем

Кузнецов...и

другие


67

Мы

также

обратили

внимание

федеральных

налоговых

органов

на факты


Жалобы

в

налоговые

органы

Hermitage

Московская

налоговаяинспекция

№2517 янв

и25 янв

2008

17 янв

и25 янв

2008

25 янв

2008

июнь

2008

30 апр

2008

Федеральная


№7

Московская


№28

Межрегиональная


(г. Химки)

Межрегиональная


(г.Новочеркасск)

68

В

ответ

на

первоначальную

жалобу

Hermitage

московская

Налоговая

инспекция № 25 ответила

17 января

2008 г., что

регистрационное

дело

ООО

«Риленд»

было

конфисковано

в

ходе


расследования

Регистрационное

дело организации

ООО

«Риленд»

...изъято

следственным отделом

при

УВД

по

Даниловскому

р-ну г.Москвы

по

уголовному

делу

№225589

Что

произошло

с

жалобами

в

налоговые органы?

69

В

чем

суть

нового


дела?Выяснилось, что


-

один

из

мошенников, подал

жалобу

против

не

установленных

лиц

от

имени

ООО

«Рилэнд» «о

попытке

кражи

его

активов»!!! Новое

уголовное

дело

–

это

один

из

способов

уничтожения

следов


Изъяты

именно

те

документы, которые

мошенники

хотели

бы уничтожить

Уголовноедело №225589

Маркеловрейдер,

владелец OOO "Плутон"

Д. Юшков,Следователь ГУВД по САО

г. Москвы

Заявление

Налоговые документыООО "Риленд"

изьяты

Документыисчезли

?

70

Что

произошло

с

жалобами

в

налоговые органы?

Две

жалобы

были

проигнорированы

и

ответов

на

них

так

и

не

былополучено

Письма

от

имени

ООО

«Махаон»

Налоговая

Инспекция

#28

Hermitage and

Письма

от

имени

ООО


71

Вскоре

после

жалоб

и

писем

в

налоговые

инспекции, украденные

компании

были незамедлительно

перерегистрированы

в

г. Новочеркасск

(Ростовская

область). А

именно

18 января

2008 года

Перерегистрация


компаний

72

С

целью

предотвращения

незаконных

действий

с

тремя


в

г. Новочеркасск, юристы

HSBC

проинформировали

главу

инспекции

о

краже

этих

компаний, но

несмотря

на

это

налоговые

органы

позволили

и

произвели дальнейшую

перерегистрацию


компаний

в

г. Химки



компаний

72

73

В

ответ

на

наш

запрос, налоговая

инспекция

отказала

нам

в

предоставлении

каких-либо документов, проинформировав

о

том, что

никакие

документы

ими

не

были

получены, но

те

же

документы

в тот же день были

выданы

мошенникам

Мы

оповестили

Налоговую

инспекцию

№ 13 г. Новочеркасска

и

запросили

все

документы

связанные

с

украденными


“документы

..... до

настоящего

времени

не

поступали, ...”

8 февраля

2008Ответ

налоговой

инспекции

№ 13 юристам

Hermitage/HSBC

8 февраля

2008Документы

представленные

в

суде

мошенниками, свидетельствуют

о

том, что

они

были

выданы

налоговой

инспекцией

№ 13 ООО

«Плутон»

74

Несмотря

на

то, что

налоговые

органы

были

проинформированы

о мошенничестве

и

краже

трех

компаний,

налоговые

органы

позволили

перерегистрировать

украденные

компании

на

якобы нового

владельца, компанию

-Boily

Systems

17 марта

200811 сентября

2007



компаний




100% 100% 100%





GLENDORAHOLDINGS

LTDCyprus

KONEHOLDINGS

LTDCyprus

OOOРиленд,Москва



100% 100%

100% 100% 100%

Corporate Director

Corporate Director


Corporate Director

Ген директор Ген директорГен директорOOO Риленд,

ХимкиOOO Парфенион,

ХимкиOOO Махаон,

Химки

100% 100% 100%

Р Старова


Р СтароваР Старова

75

29

января

2008 на

Всемирном

Экономическом

форуме

в

Давосе

У. Браудер проинформировал

Министра

Финансов

России

А. Кудрина

о

мошенничестве

и

попросил

передать

письмо

об

этом

вице-

премьеру

Д. Медведеву

У. БраудерА. Кудрин,

Министр

Финансов

РФ

Обращения

к

руководству

России

Д. Медведев, Вице-

премьер

РФ

сегодня Президент

РФ

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.washprofile.org/files/images/browder.jpg&imgrefurl=http://www.washprofile.org/en/node/4958&h=180&w=150&sz=7&hl=en&start=12&sig2=55xzdMfnd3Z8Vw8jTW8dcw&tbnid=ar5teXkJt5DIXM:&tbnh=101&tbnw=84&ei=yk16SPa_F6SgwwH168BU&prev=/images%3Fq%3Dbill%2Bbrowder%26gbv%3D2%26hl%3Den

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://blog.kievukraine.info/uploaded_images/3066-760409.jpg&imgrefurl=http://blog.kievukraine.info/2006_02_01_kievukrainenewsblog_archive.html&h=735&w=619&sz=149&hl=en&start=2&sig2=51MltnCY01SbWM6-WNf87Q&tbnid=6vLlDcFLgI5POM:&tbnh=141&tbnw=119&ei=Gk96SInkH4PqwwGZ4Pl0&prev=/images%3Fq%3Dkudrin%26gbv%3D2%26hl%3Den

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://media.npr.org/programs/day/features/2007/dec/putin/medvedev200.jpg&imgrefurl=http://www.npr.org/templates/story/story.php%3FstoryId%3D87809345&h=280&w=200&sz=43&hl=en&start=32&sig2=vOX2HJAMcFZoDUWu4ygbVw&tbnid=Z1OMhwFvaxeArM:&tbnh=114&tbnw=81&ei=dk96SLOzAZXIwgHk1rFv&prev=/images%3Fq%3Ddmitr%2Bmedvedev%26start%3D21%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Den%26sa%3DN

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.aerogrammes-postalstationery.com/inventory/Envelopes/New%2520Zealand/env4cAirMail&imgrefurl=http://www.aerogrammes-postalstationery.com/inventory.php%3Faction%3DView%26cat%3Dehp&h=233&w=400&sz=14&hl=en&start=22&sig2=EkyP96tLxaZFdr0P29MXuQ&tbnid=4oJbAxpGZMnGDM:&tbnh=72&tbnw=124&ei=zFB6SOPdGZeowQG0vpBo&prev=/images%3Fq%3Dmail%2Benvelope%26start%3D21%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Den%26sa%3DN

76

Hermitage также

написал

развернутое

письмо

всем

19 членам

вновь

созданного Комитета

по

противодействию

коррупции, проинформировав

каждого

относительно

совершенного


с

просьбой


расследования

«Россия

— это

страна

правового

нигилизма... Таким уровнем

пренебрежения

к

праву

не

может

похвастаться

ни

одна

европейская

страна... ...Борьба

с

коррупцией

в

органах

власти

должна

превратиться

в

национальную

программу.»

Совет

при

Президенте

РФ

попротиводействию

коррупции

Письмо

Hermitage

Президент

Медведев

-

Д. Медведев

(Президент)-

M. Барщевский

(член

Кабинета)-

Ю. Чайка

(Генеральный

Прокурор)-

A. Бастрыкин

(первый

зам

Ген

Прокурора)-

A. Бортников

(директор

ФСБ)-

Л. Брычева

(помощник

Президента)-

A. Дворкович

(помощник


В. Зорькин

(глава

Конституционного

Суда)-

A. Коновалов

(Министр

юстиции)-

A. Иванов

(Глава

Высшего

Арбитражного

Суда)

-

A. Кучерена

(член

Общественной

Палаты)-

В. Лебедев

(Глава

Верховного

Суда) -

O. Марков

(помощник

Президента) -

С. Степашин

(Глава

Счетной

Палаты)-

K. Чуйченко

(помощник


E. Набибулина

(Министр

ЭконРазвития)-

С. Нарышкин

(Глава

Админ


Р. Нургалиев

(Министр

МВД)-

С. Собянин

(вице

-

премьер)

19 писем

–

каждому

члену

Совета

Обращения

к

руководству

России

77

Там, где

у

Hermitage / HSBC был

прямой контроль

-

фикции

рассыпались

HSBC

/

Hermitage смогли

аннулировать

все

фиктивные

судебные

решения, вынесенные

против


компаний

и

продолжает

судебные

тяжбы

по

возврату

компанийHermitageузнал орешении Кассация

21 дек2007

Фиктивное судрешение на $ 307

млн противРиленд

3 сен2007

18 окт2007

Кассациявыиграна

29 янв2008

Аннуляция в первойсуд инстанции

13 май2008

28 дек2007

3 сен2007

18 окт2007

14 фев2008

18 апр2008

16 янв2008

21 сен2007

18 окт2007

4 март2008

11 июнь2008

22 апр2008

13 ноя2007 20 март

2008

1 июль2008

5 май2008

6 дек2007 20 март

2008

9 июнь2008

Фиктивное судрешение на $ 70млн противМахаон

Фиктивное судрешение на $ 0,1млн противПарфенион


млн противПарфенион


млн противРиленд

Hermitageузнал орешении




КассацияКассациявыиграна


КассацияКассациявыиграна


Кассация Кассациявыиграна

Кассация Кассациявыиграна

78

Международные

органы

правопорядка

также

вовлечены

в расследование

произошедшего


Обращение

в

международные

органы правопорядка

British Virgin Islands

Guernsey Police

5 июня

2008

9 July 2008

February 2008

20 мая

2008

Вынесено

судебное

решение

о

приостановке


компании

Boily

Systems Ltd; раскрытие

владельцев

и

назначение

судебного

управляющего

по

фактам


Дата

Заявление

о

возбуждении


дела

ноября

2007; Уголовное

дело

открыто

и

расследуется, запрошена

правовая

взаимопомощь

у

России

Открыто

предварительное

уголовное


(Vetting File Opened)

Юрисдикция Статус

United Kingdom

Cyprus

Заявление

о

возбуждении


дела

апреля

2008; Уголовное

дело

открыто

и

расследуется, запрашивается

правовая

взаимопомощь

у

России

79

Disclaimer

The information is based on data obtained from publicly available sources, which have not been verified by Hermitage Capital

Management Limited, or any of its respective associates or affiliates. As a result of the difficulty in obtaining reliable data in Russia, we do not represent this information to be accurate and complete and we do not accept any responsibility for the reasonableness of any conclusions based upon such information.

Documents

Уголовное дело, как инструмент мошенничества и кражи US$ 230 миллионов у граждан России