Incom IDGuard: FormCheck DaemonКомплексная система автоматизации экономической безопасности.

«А Вы знакомы со своим клиентом?»

IDGuard: FormCheck Daemon – это… AML & CTF (anti money

laundering & counter terrorism financing) - выполнение требований законодательства и противодействие отмыванию теневых доходов и финансированию терроризма;

«Знай своего клиента/партнера/сотрудника» - минимизация рисков, повышение конкурентоспособности финансово-кредитного бизнеса.

IDGuard: FormCheck Daemon – это… Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в

анкетах и вложенность условий проверки;

Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией удаления дубликатов;

«Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с использованием транслитерации);

Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации поиска по спискам;

Компонент администрирования доступа к данным и функциям системы на уровне отдельных компонентов;

Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

IDGuard: FormCheck Daemon – это… Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в

анкетах и вложенность условий проверки;

Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией удаления дубликатов;

«Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с использованием транслитерации);

Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации поиска по спискам;

Компонент администрирования доступа к данным и функциям системы на уровне отдельных компонентов;

Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

IDGuard: FormCheck Daemon – это… Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в

анкетах и вложенность условий проверки;

Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией удаления дубликатов;

«Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с использованием транслитерации);

Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации поиска по спискам;

Компонент администрирования доступа к данным и функциям системы на уровне отдельных компонентов;

Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

IDGuard: FormCheck Daemon – это… Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в

анкетах и вложенность условий проверки;

Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией удаления дубликатов;

«Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с использованием транслитерации);

Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации поиска по спискам;

Компонент администрирования доступа к данным и функциям системы на уровне отдельных компонентов;

Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

IDGuard: FormCheck Daemon – это… Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в

анкетах и вложенность условий проверки;

Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией удаления дубликатов;

«Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с использованием транслитерации);

Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации поиска по спискам;

Компонент администрирования доступа к данным и функциям системы на уровне отдельных компонентов;

Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

IDGuard: FormCheck Daemon – это… Конструктор шаблонов без ограничения на количество полей в

анкетах и вложенность условий проверки;

Модуль импорта списков из внешних источников, с функцией удаления дубликатов;

«Нечеткий поиск» в списках (в т. ч. по кириллице и с использованием транслитерации);

Поддержка псевдонимов «alias» полей для оптимизации поиска по спискам;

Компонент администрирования доступа к данным и функциям системы на уровне отдельных компонентов;

Web-интерфейс – для оптимизации работы на фронт-офисе.

?РЕШЕНИЕ О

ВЫДАЧЕ КРЕДИТА

ДА НЕТ

Возврат(прибыль)

Ошибочный отказ (недополученная

прибыль)

Отказ(предотвращение

убытка)

Невозврат (убытки)

Риски:

Минимизация рисков при принятии решений;

Выполнение требований законодательства;

Гибкость и удобство настройки функционала под бизнес-процессы Вашего бизнеса;

Настраиваемые алгоритмы проверки информации;

Автономность в работе и удобство пользователя – минимальная зависимость от ИТ-подразделения.

Модульная архитектура и поддержка механизмов интеграции;

Incom IDGuard:

План развития:In

co m

IDG

uar

dFormCheck Daemon – развитие

Поиск по неструктурирова

нной информации

Мониторинг транзакций

Скоринговая оценка

Дополнительные механизмы интеграции

(сервисы SOAP)

Инкомул. Смоленская, 31-33,г. Киев, 03005, Украина

Тел./факс: +380 (44) 538-00-00www.incom.ua

Есть вопрос?

Департамент программных решенийТел.: +380 (44) 538-00-02IDGuard@incom.ua