15

สงทสงมาดวยล าดบท 1

บรษท โออช กรป จ ากด (มหาชน) รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561

วนท 30 มกราคม 2561 ณ หองแกรนดฮอลล I ชน 2 ด แอทธน โฮเทล แบงคอก อะ ลกซซร คอลเลคชน โฮเทล

เลขท 61 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

กรรมการทเขาประชม

1. นายประสทธ โฆวไลกล ประธานกรรมการ กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดคาตอบแทน

2. นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคาตอบแทน และกรรมการก ากบดแลกจการทด

3. นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคาตอบแทน และกรรมการก ากบดแลกจการทด

4. นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด

5. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการทด

6. นางนงนช บรณะเศรษฐกล กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการทด

7. นายอวยชย ตนทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหาร คนท 1 8. นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบรหาร คนท 2

และกรรมการก าหนดคาตอบแทน 9. นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง

16

ผบรหารทเขารวมประชม

1. นายไพศาล อาวสถาพร รองกรรมการผจดการสายงานธรกจอาหาร 2. นางเจษฎากร โคชส รองกรรมการผจดการสายงานธรกจเครองดม 3. นายธาน พรพสทธศกด ผชวยกรรมการผจดการฝายการผลต 4. นางกชกร อรรถรงสรรค ผชวยกรรมการผจดการฝายพฒนาธรกจอาหาร 5. นายเอกบดนทร เดนสธรรม ผชวยกรรมการผจดการฝายการตลาดเครองดม

ชาพรอมดม 6. นายกฤษฎา วรรธนะภาคน ผอ านวยการฝายการเงน และรกษาการผบรหารสงสด

สายงานบญชและการเงน 7. นางสาวจนทนา รตนอมรชย ผชวยผอ านวยการฝายกฎหมายและก ากบดแล และเลขานการบรษท

ผสอบบญช และตวแทนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ทเขารวมประชม

1. นางสาวนตยา เชษฐโชตรส 2. นางสาวกนกอร ภรปญญวานช 3. นางสาวอภญญา ท าพนธจาก 4. นายสรศกด จนทนา

โดยมนางสาวกมลรตน วงคเกต เจาหนาทจากบรษท อนเวนทเทค ซสเทมส (ประเทศไทย) จ ากด หรอ อนเวนทเทค ท าหนาทตรวจสอบการลงทะเบยน การลงคะแนน และการนบคะแนนเสยง นางสาวอภญญา ท าพนธจาก ตวแทนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด และนายศภสทธ พรพชร ตวแทนผ ถอหนรายยอย เปนผท าหนาทตรวจสอบการนบคะแนนเสยงของผ ถอหน

เรมประชม เวลา 14.00 น.

นางสาวจนทนา รตนอมรชย เลขานการบรษท รายงานตอทประชมทราบวาขณะนมผ ถอห น ทเขารวมประชมดวยตนเองจ านวน 248 ราย นบเปนจ านวนหน 316,455 หน และผ ถอห นทไดมอบฉนทะเขารวมประชมจ านวน 243 ราย นบเปนจ านวนหน 163,100,580 หน รวมเปนจ านวนผ ถอหน 491 ราย นบเปนจ านวนหนรวม 163,417,035 ห น คดเปนรอยละ 87.1558 ของจ านวนห นทจ าหนายไดทงหมดจ านวน 187,500,000 หน ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท ขอ 35. กลาวคอ มจ านวนผถอหนเขารวมประชมเกนกวา 25 คนและมจ านวนหนนบรวมกนไดเกนกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษท (ทงน ภายหลงจากเปดการประชมไปแลวไดมผ ถอหนเขารวมประชมเพมเตม จงมจ านวนผ ถอหนทเขารวมประชมดวยตนเอง จ านวน 277 ราย นบเปนจ านวนหน 8,232,712 ห น และผ ถอห นทไดมอบฉนทะเขารวมประชมจ านวน 265 ราย นบเปน

17

จ านวนหน 163,197,618 หน รวมเปนจ านวนผ ถอหน 542 ราย ถอหนรวมกนทงสน 171,430,330 หน คดเปนรอยละ 91.4295 ของหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท)

นายประสทธ โฆวไลกล ประธานกรรมการและกรรมการอสระ ท าหนาทเปนประธานทประชม ประธานฯ กลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 พรอมทงแนะน ากรรมการบรษทและผบรหารของบรษททเขารวมประชมดงรายนามขางตน เพอชแจงกรณมขอซกถามทเกยวของ โดยกรรมการบรษททง 9 คนเขารวมการประชมสามญผ ถอหนในครงน ซงคดเปนสดสวนรอยละ 100

ประธานฯ ไดแจงใหทประชมทราบวาบรษทไดเชญผสอบบญชและตวแทนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เขารวมประชมดงรายนามขางตนดวย

ตอจากนน ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวจนทนา รตนอมรชย เลขานการบรษท เปนผ ชแจงหลกเกณฑวธการออกเสยงลงคะแนนใหทประชมทราบ

นางสาวจนทนา ชแจงใหทประชมทราบวาในการประชมสามญผ ถอหนครงน บรษทไดมอบหมายให บรษท อนเวนทเทค ซสเทมส (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนหนวยงานอสระ ท าหนาทตรวจสอบการลงทะเบยน รวบรวม และตรวจนบผลการลงคะแนนเสยง รวมถงจะไดมการแจงเชญทานผ ถอห นหรอผ รบมอบฉนทะ 1 คน ทมความประสงคจะเขารวมสงเกตการณการนบคะแนนมารวมตรวจสอบและเปนสกขพยานในการตรวจนบคะแนนเสยงกอนเรมการประชมในวาระท 1 ดวย จากนนไดแจงใหทประชมรบทราบถงหลกเกณฑในการออกเสยง และการลงคะแนนเสยงในแตละวาระหรอแตละครง ดงตอไปน

1. การออกเสยงลงคะแนนใหนบหน 1 หนเปน 1 เสยง ดงนน ผ ถอหนแตละรายจะมจ านวนเสยงตามจ านวนหนททานถออยหรอรบมอบฉนทะมา โดยสามารถออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวยหรองดออกเสยงเพยงอยางใดอยางหนงเทานน

2. ประธานฯ จะสอบถามในทก ๆ วาระวาจะมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดทไมเหนดวยหรองดออกเสยงหรอไม และหากไมมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดทไมเหนดวย หรองดออกเสยง บรษทจะถอวาผ ถอหนทกทานมมตเปนเอกฉนทอนมตตามทเสนอ

3. หากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดเหนดวยกบวาระใด ไมตองลงคะแนนเสยงในวาระนนแตหากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดประสงคจะออกเสยง ไมเหนดวย หรองดออกเสยงใหผ ถอห นหรอผ รบมอบฉนทะทานนนยกมอและออกเสยงลงคะแนนพรอมลงลายมอชอในบตรลงคะแนนททานไดรบ ณ ตอนลงทะเบยน และจดสงใหกบเจาหนาทของบรษทเพอน ามานบคะแนนตอไป

ทงน เพอใหสอดคลองกบหลกธรรมาภบาลทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในวาระท 6 เรองพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ

18

ประธานฯ จะขอใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล และขอใหผถอหนและผ รบมอบฉนทะทกทานลงคะแนนไมวาจะลงคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงลงคะแนนกตาม พรอมลงลายมอชอในบตรลงคะแนนดงกลาว และสงใหพนกงานของบรษทเพอน ามานบคะแนนตอไป

4. ส าหรบผ รบมอบฉนทะทผมอบฉนทะไดระบการออกเสยงลงคะแนนไวแลววา เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในใบมอบฉนทะในวาระใด ๆ บรษทจะนบคะแนนของทานจากใบมอบฉนทะเพอความสะดวกของทกทาน แตส าหรบผ รบมอบฉนทะทผมอบฉนทะไมไดระบการออกเสยงลงคะแนนมาในหนงสอมอบฉนทะ ขอใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระเหมอนกบผ ถอหนทมาประชมดวยตนเอง

5. ส าหรบเสยงทเหนดวย จะนบจากจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและ มสทธออกเสยงลงคะแนน ลบดวยจ านวนเสยงทไมเหนดวย งดออกเสยงและบตรเสย

6. ส าหรบกรณทถอวาเปนบตรเสย คอ กรณทมการลงคะแนนเสยงเกนกวาหนงชองในบตรลงคะแนน หรอกรณไมลงคะแนนในบตรลงคะแนนทสงมอบใหบรษท หรอกรณทมการขดฆาบตรลงคะแนนโดยไมลงชอก ากบบรเวณทขดฆา หรอกรณทมการแยกการลงคะแนนเสยง (ยกเวนกรณคสโตเดยน)

7. ประธานฯ หรอเลขานการบรษท จะท าการแจงผลการนบคะแนนใหทประชมทราบในวาระถดไป หรออยางชาจะแจงผลการนบคะแนนใหทราบทกวาระกอนปดการประชม เพอความสะดวก รวดเรวและไมเปนการเสยเวลาของทานผ ถอหน โดยในแตละวาระจะใชจ านวนหนของผ เขาประชมลาสดในวาระนน ๆ

8. มตของทประชมผ ถอหนครงน ประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

- วาระท 2 วาระท 4 วาระท 5 วาระท 6 และวาระท 9 ตองไดรบมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

- วาระท 7 และวาระท 8 ตองไดรบคะแนนเสยงเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม

- ส าหรบวาระท 1 และวาระท 3 เปนวาระแจงเพอทราบจงไมตองลงมต

กอนเรมด าเนนการประชม ประธานฯ ไดเชญนางสาวอภญญา ท าพนธจาก ตวแทนจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เขารวมตรวจสอบการนบคะแนน และขอเชญทานผ ถอหนอก 1 ทาน เปนสกขพยาน ในการตรวจนบคะแนนเสยง โดยมนายศภสทธ พรพชร ผ รบมอบฉนทะแสดงความประสงคขอเขารวมตรวจสอบการนบคะแนนเสยง

19

พรอมกนน ประธานฯ ไดแจงตอทประชมเพอทราบวา ในการด าเนนการประชมบรษทจะด าเนนการประชมเรยงตามระเบยบวาระการประชมทปรากฏในหนงสอเชญประชมซงไดจดสงใหแกผ ถอหนทกทานแลว และหากผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะประสงคทจะสอบถามเพมเตมในแตละวาระ ขอใหแจงชอและนามสกลเพอเปนขอมลใหกบบรษท ส าหรบขอซกถามทไมเกยวของกบเรองทจะตองพจารณาในวาระนน ขอใหน าไปสอบถามในวาระทเกยวกบเรองนน ๆ หรอในวาระอน ๆ ชวงทายของการประชม เพอใหการประชมสามารถด าเนนตามระเบยบวาระ การประชมทไดก าหนดไว และไมเปนการเสยเวลาของผ ถอห นทานอน จากนน ประธานฯ จงด าเนนการประชม ตามระเบยบวาระดงน

วาระท 1 ประธานแจงเพอทราบ

ประธานฯ แจงตอทประชมเพอทราบวาบรษทไดใหสทธผ ถอหนเสนอวาระการประชม และ/หรอรายชอผ ทเหมาะสมด ารงต าแหนงกรรมการเปนการลวงหนากอนวนประชมผ ถอหน ในชวงเวลาระหวางวนท 2 ตลาคม 2560 ถงวนท 15 พฤศจกายน 2560 โดยเปดเผยผานเวบไซตของบรษท (www.oishigroup.com) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) เมอครบก าหนดระยะเวลาการใหสทธ ปรากฏวาไมมผ ถอห นทานใดเสนอวาระ การประชมและรายชอผ ทเหมาะสมด ารงต าแหนงกรรมการตามเงอนไขทบรษทไดก าหนดไวแตอยางใด

ทประชมรบทราบ

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2560 เมอวนท 25 มกราคม 2560

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 25 มกราคม 2560 รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 1 ทไดสงใหแกผ ถอหนแลวพรอมกบหนงสอเชญประชมครงน

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามรายละเอยดและเสนอการแกไขเพมเตมรายงานการประชมดงกลาว ปรากฏวาไมมขอซกถามหรอแกไขเพมเตม ประธานฯ จงเสนอใหทประชมลงมตรบรองรายงาน การประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 25 มกราคม 2560 ตามรายละเอยดทเสนอ

ทประชมพจารณาแลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 ซงประชมเมอวนท 25 มกราคม 2560 ตามทเสนอทกประการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท โดยมรายละเอยดการลงคะแนนเสยง ดงน

เหนดวยจ านวน 163,526,742 เสยง คดเปนรอยละ 100

ไมเหนดวยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

20

งดออกเสยงจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

บตรเสยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

วาระท 3 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษทส าหรบรอบบญชป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบรษท

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษทส าหรบรอบบญช ป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบรษท ตามรายละเอยดทปรากฏในรายงานประจ าป 2560 ซงไดจดสงใหผ ถอห นพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว โดยขอใหนางนงนช บรณะเศรษฐกลกรรมการผจดการ เปนผ ชแจงรายละเอยดตอทประชม

นางนงนช น าเสนอวดทศนภาพรวมการด าเนนงาน กลยทธทางธรกจ กจกรรมทางการตลาดและกจกรรมทเกยวกบความรบผดชอบตอสงคมของบรษทส าหรบรอบบญชป 2560 พรอมทงรายงานถงผลการด าเนนงานของบรษทส าหรบรอบบญชป 2560 ซงเปนขอมลสรปจากค าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน (MD&A) ทปรากฏในรายงานประจ าป 2560 อนประกอบดวยรายได ยอดขาย ก าไร ฐานะ ทางการเงน อตราสวนทางการเงน สภาพคลอง อตราสวนความสามารถในการท าก าไรและโครงสรางทางการเงน การเปลยนแปลงของตวเลขของงบการเงนรวม และปจจยตาง ๆ ทกระทบตอบรษททงทางดานบวกและดานลบ พรอมทงอธบายเหตผลและรายละเอยดของแตละสวนโดยสงเขป โดยขอมลทน าเสนอเปนขอมลเปรยบเทยบแบบรอบระยะเวลา 12 เดอนของป 2560 (1 ตลาคม 2559 ถง 30 กนยายน 2560) กบรอบระยะเวลา 12 เดอนของป 2559 (1 ตลาคม 2558 ถง 30 กนยายน 2559) ทงนเพอประโยชนตอผ ถอหนในการเปรยบเทยบและวเคราะห ซงในรอบบญชป 2560 บรษทถอวามผลการด าเนนการทดโดยมก าไรสทธรวม 1,443 ลานบาท ซงเพมขนรอยละ 28 จากปทผานมา และมรายไดรวม จ านวน 13,551 ลานบาทซงลดลงจากปทผานมาเลกนอยประมาณรอยละ 0.6 โดยหากพจารณาแยกตามสายธรกจ ในสวนของธรกจเครองดมแมจะมรายไดลดลงจากปทผานมาเลกนอยประมาณ รอยละ 0.4 โดยมสาเหตหลกมาจากมลคาตลาดชาพรอมดม (RTD tea market) ทลดลงประมาณรอยละ 10.8 แตมผลก าไรเตบโตขนรอยละ 23 และประสบความส าเรจสามารถรกษาสถานะผ น าสวนแบงทางการตลาดไวได อยางตอเนอง ซงความส าเรจดงกลาวเปนผลมาจากกลยทธการสรางความแขงแกรงของตราสนคา นวตกรรมผลตภณฑใหม การศกษาและท าเขาใจความตองการของผบรโภคอยางตอเนอง รวมถงการบรหารจดการตนทนและคาใชจายทางการตลาดอยางมประสทธภาพ ส าหรบธรกจอาหารสามารถสรางก าไรสทธเพมขนอยางนาประทบใจถงรอยละ 76 ซงเปนผลมาจากปจจยหลายประการประกอบกน ไดแก การปรบภาพลกษณแบรนด การปรบโครงสรางราคา การปรบเปลยนรายการอาหารใหตรงใจผบรโภค การขยายสาขาของรานอาหารทมก าไรทด และการปรบการด าเนนงานและการบรหารจดการในดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพมากยงขน

จากนนไดรายงานใหทประชมทราบถงการด าเนนกลยทธทางธรกจของบรษทในรอบปบญชทผานมา โดยบรษทใหความส าคญและมงเนนการด าเนนกลยทธในการเขาถงหวใจของผบรโภค (Customer Centric) โดยการ

21

สรางประสบการณทดทผ บรโภคตองการ การสรางนวตกรรมใหม ๆ (Innovation) ในการสรางสรรคผลตภณฑและบรการทแปลกใหมเพอเพมคณคาแกผ บรโภค และการสรางความแขงแกรงของตราสนคา (Brand Engagement) โดยมงมนพฒนาตราสนคาใหทรงพลง ยงใหญและตดตรงใจผบรโภคอยางตอเนอง ทงน โดยอยบนรากฐานส าคญ คอ การสรางประสทธภาพและความเปนเลศในการด าเนนงาน (Efficiency and Excellency) ของกลมบรษทโออช

ในดานความส าเรจขององคกร บรษทสามารถรกษาอนดบเครดตทระดบ “A+” (Single A Plus) และแนวโนมอนดบเครดตทระดบ “Stable” หรอ “คงท” จากการทบทวนของบรษท ทรสเรทตง จ ากด ซงสะทอนถงสถานะผน าตลาดชาพรอมดมในประเทศไทย การมตราสนคาทแขงแกรง กระแสเงนสดทเตบโตและสภาพคลองทางการเงนทด ในดานการก ากบดแลกจการ บรษทไดรบผลประเมนการก ากบดแลกจการจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 88 คะแนน ซงส งกวาทก ๆ ปทผานมาและสงกวาบรษทจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยรวม และไดรบคะแนนประเมน 100 คะแนนเตมจากการประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหนสามญซงประเมนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยอกดวย นอกจากน บรษทไดรบรางวลซปเปอรแบรนด ประเทศไทย (Superbrands Thailand) ประจ าป 2559 จากซปเปอรแบรนด ประเทศไทย ซงเปนหนวยงานอสระดานการวดและประเมนตราสนคาอนเปนทยอมรบในระดบโลก โดยบรษทไดรบรางวลดงกลาวเปนปท 3 ตดตอกน ซงชวยตอกย าถงความส าเรจในฐานะทโออช (Oishi) เปนตราสนคาหรอแบรนดอาหารและเครองดมทประสบความส าเรจในการสรางตราสนคาในประเทศไทยและไดรบการยอมรบเปนทหนงในใจของผบรโภค

ในดานความส าเรจของแตละสายธรกจ ส าหรบธรกจเครองดมสามารถสรางสถานะผน าสวนแบงการตลาดชาพรอมดมทงหางคแขงในประเทศไทยไดอยางตอเนอง และสามารถขยายฐานทางธรกจสรางสถานะผน าตลาดชาพรอมดมอนดบหนงในราชอาณาจกรกมพชาและสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว รวมถงเปนผน าตลาดชาเขยวพรอมดมในประเทศมาเลเซยและมโอกาสเตบโตในประเทศอน ๆ อก เชน ประเทศสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนามและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมา เปนตน ในดานนวตกรรมผลตภณฑโออช ชาเขยว กลนซากระ สตรอเบอร ซงมบรรจภณฑภายใตนวตกรรมใหมสามารถเปลยนสไดตามอณหภม ซงเปนเทคโนโลยขวดเปลยนสไดครงแรกในประเทศไทย ไดรบรางวลไทย แพค อวอรด ประจ าป 2560 (Thai Pack Awards 2017) จากสมาคมการบรรจภณฑไทย นอกจากน ภาพลกษณตราสนคาของธรกจเครองดมมความแขงแกรงทก ๆ ดาน โดยจากการส ารวจสถานะแบรนดในป 2560 ผลตภณฑเครองดมของบรษทไดรบคะแนนสงขนในทกดานทบรษทใหความส าคญเมอเทยบกบป 2558 ทงในดานการเปนตราสนคาทอยในใจผบรโภค มความเปนญป น เหมาะสมกบผบรโภควยรน และมความสนกสนาน ตลอดจน การไดรบรางวลสดยอดแบรนดทรงพลงประจ าป 2559 (The Most Powerful Brands of Thailand 2016) จากคณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ในการทโออช (OISHI) เปนตราสนคาทแขงแกรงและทรงพลงทสดในกลมชาพรอมดมซงบรษทไดรบรางวลดงกลาวตอเนองเปนปท 3 ตดตอกน

22

ส าหรบธรกจอาหาร มผลการด าเนนงานปรบตวดขนอยางตอเนอง โดยมผลก าไรสทธเพมขนถง รอยละ 76 เมอเทยบกบปกอนหนา ซงเปนผลมาจากปจจยหลายประการ ไดแก การปรบภาพลกษณแบรนด การปรบโครงสรางราคา การปรบเปลยนรายการอาหารใหตรงใจผบรโภค การขยายสาขาของรานอาหารทมก าไรทด และการปรบการด าเนนงานและการบรหารจดการในดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพมากยงขน รวมถง การเปดด าเนนการรานโออช อทเทอเรยม (Oishi Eaterium) ซงเปนนยามใหมของบฟเฟตอาหารญป นภายใตแนวคด Eat + Explore + Premium โดยในเบองตนไดด าเนนการปรบเปลยนรานโออช บฟเฟต จ านวน 3 สาขาเปนรานโออช อทเทอเรยม ซงพบวามความเตบโตของยอดขายเฉลยตอเดอนเมอเทยบกบรานโออช บฟเฟตเดมเพมสงขนถงรอยละ 74 ในสาขาศนยการคาเซนทรล พลาซา แกรนด พระราม 9 รอยละ 57 ในสาขาศนยการคาฟวเจอรพารค รงสต และรอยละ 48 ในสาขาศนยการคาซคอนสแควร ศรนครนทร ซงถอวาประสบความส าเรจอยางนาประทบใจ โดยความส าเรจดงกลาวเปนผลมาจาก (1) ความสามารถในการดงดดลกคาใหมใหเขามาใชบรการ โดยการน าเสนอประสบการณ ในการรบประทานอาหารญป นรปแบบใหมทเนนบรรยากาศแบบญป นแท ๆ สไตลยาไต (Yatai) ซงเปนลกษณะการใหบรการแบบซมอาหารทมอาหารใหเลอกรบประทานมากมาย (2) การผลกดนการเตบโตและการด าเนนงานทมประสทธภาพ (3) ความเปนพรเมยมทงในดานภาพลกษณและคณภาพอาหาร (4) ความประทบใจของผบรโภคและกลบมาใชบรการซ า (Repeat Customer) และ (5) การก าหนดสถานะทางการตลาดและการก าหนดราคาอยางเหมาะสม นอกจากน รานอาหารของกลมบรษทโออชทกสาขาไดรบการรบรองระบบมาตรฐานสามระบบ ไดแก GMP HACCP และ ISO 9001:2015 ส าหรบการบรการในภตตาคารและรานอาหารครอบคลมอาหารสไตลญป น จากบรษท เอสจเอส (ประเทศไทย) จ ากด หรอ SGS ซงถอเปนผประกอบการรายแรกของประเทศไทยและภมภาคเอเซยทไดรบการรบรองดงกลาว โดยการรบรองดงกลาวแสดงใหเหนถงความใสใจในดานสขลกษณะ และความปลอดภยของอาหารตงแตตนน าถงปลายน าของบรษท เพอคงไวซงความเชอมนของผใชบรการ

ส าหรบกลยทธในการด าเนนธรกจในป 2561 บรษทยงคงด าเนนธรกจตามแผน “วสยทศน

2020” อยางตอเนอง ซงอางองแผนวสยทศนของกลมบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) ทใหความส าคญกบ

การกาวเปนผ น าธรกจอาหารและเครองดมสไตลญป นในภมภาคอาเซยน และสรางการเตบโตอยางแขงแกรง

และยงยน โดยด าเนนการผานกลยทธหลก 5 ประการ ไดแก

1. การเตบโต (Growth) โดยการผลกดนสรางการเตบโตทงในประเทศและในระดบภมภาคอาเซยน ซงยงมโอกาสเตบโตไดสง โดยเนนการเตบโตทงในดานรายไดและอตราก าไร

2. ความหลากหลาย (Diversity) สามารถตอบสนองความตองการของผบรโภคจากความหลากหลายของผลตภณฑทบรษทน าเสนอ

3. ตราสนคา (Brands) การสรางตราสนคาทแขงแกรงและตรงใจผบรโภค เพอใหเกดความภกดในตราสนคา (Brand Loyalty)

23

4. การขายและการกระจายสนคา (Reach) มงเนนการสรรหาและสรางชองทางการจดจ าหนายใหม ๆ ควบคไปกบการเสรมสรางความแขงแกรงในชองทางการจดจ าหนายเดม รวมถงการขยายสาขาของรานอาหารเพอใหเขาถงผบรโภคไดมากยงขน

5. ความเปนมออาชพ (Professionalism) ยดมนในความเปนเลศและประสทธภาพในการท างาน โดยเนนการสราง ใหโอกาสและพฒนาทมงานอยางตอเนอง รวมถง ยดหลกคณคาและวฒนธรรมองคกร “สโกย” หรอ SUKOI (Speed United Knowledge Openness และ Involvement) อกดวย

ในดานการเตบโตในภมภาคอาเซยน กลมบรษทโออช มศกยภาพในการเตบโตไปพรอมกบการเตบโตของภมภาคอาเซยน โดยบรษทไดเขาไปลงทนและสงออกสนคาไปจดจ าหนายในหลายประเทศ มการจดตงบรษทยอยเพอรองรบการขยายตวทางธรกจในตางประเทศ และมความไดเปรยบจากพนธมตรทางธรกจซงเปนบรษทในเครอทมฐานอยในประเทศในกลมอาเซยน รวมถงกลมบรษทโออชพรอมพจารณาการลงทนรวมกบพนธมตรทางธรกจตามความเหมาะสมในอนาคตดวย

ส าหรบกลยทธในการด าเนนธรกจในรอบบญชป 2561 แยกตามสายธรกจ ส าหรบธรกจเครองดมบรษทยงคงเนนการคดคนและสรางสรรครายการสงเสรมการขายและกจกรรมทางการตลาดในรปแบบตาง ๆ ทมความโดดเดน เขาถง และโดนใจผบรโภคตลอดทงป และการคดคนนวตกรรมใหม ๆ ทงในดานรสชาตและบรรจภณฑ รวมถงตอยอดความส าเรจในการขยายฐานการตลาดสตลาดชาเพอสขภาพ และรกษาสถานะความเปนผน าและสรางการเตบโตอยางตอเนองทงในประเทศและภมภาคอาเซยน ตลอดจนการผสานความรวมมอกบบรษทในเครอทเกยวของ เพอเสรมศกยภาพใหการด าเนนการในดานตาง ๆ เกดประสทธภาพสงสด

ส าหรบธรกจอาหาร บรษทยงคงก าหนดแผนกลยทธในการสรางสรรคแนวคดรานอาหารรปแบบใหม ๆ การขยายสาขาเพอใหครอบคลมพนทการใหบรการและเขาถงผบรโภคไดอยางกวางขวางมากยงขน การสรางสรรคนวตกรรมอาหารรปแบบใหม ๆ การท าใหตราสนคามความสดใหมและตรงใจผบรโภคอยเสมอเพอสรางความแปลกใหมและดงดดใจผบรโภค รวมถงการพฒนาและปรบตวใหทนตอเทคโนโลย พฤตกรรมการบรโภคและไลฟสไตลใหม ๆ ของผบรโภค

นอกจากน บรษทยงคงมงมนในการด าเนนธรกจภายใตความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาอยางยงยนโดยเฉพาะอยางยงการตระหนกถงความส าคญในการรกษาสงแวดลอม โดยโรงงานผลตเครองดมและครวกลางของกลมบรษทโออชทกแหงมกระบวนการผลตทเปนมตรกบสงแวดลอมและมการใชทรพยากรอยางเกดประโยชนสงสด เพอลดผลกระทบตอสงแวดลอมอนจะสรางความยงยนแกทงองคกร ชมชนและสงคมโดยรวม ไดแก Environment Management System ซงกระบวนการผลตของกลมบรษทโออชเปนมตรกบสงแวดลอม ประหยดพลงงาน และมกระบวนการบ าบดน าเสยทมประสทธภาพ Energy Conservation ซงผานการรบรองระบบคณภาพสงแวดลอม โดยไดรบการรบรองจากสถาบนตาง ๆ อาท Certificate of ISO 14001 และ Certificate

24

โครงการอตสาหกรรมสเขยว และ Environmental Innovation การสงเสรมเรองการน ากลบมาใชใหมหรอ Recycle โดยบรษทไดรบอนสทธบตรการใชกากชาในการผลตแผนปารตเกล หรอ Particle Board เปนตน

นอกเหนอจากความรบผดชอบตอสงคมในกระบวนการด าเนนงาน กลมบรษทโออช ยงไดจดใหมโครงการและกจกรรมเพอสงคมในรปแบบตาง ๆ อาท โครงการ “ให” ซงเปนโครงการทมจดมงหมายเพอใหการสนบสนนและชวยเหลอสงคมในดานตาง ๆ ซงไดด าเนนการมาอยางตอเนอง โดยในป 2560 ไดด าเนนการ ในหลากหลายโครงการ ไดแก การชวยเหลอผ ประสบอทกภยในภาคใตและจงหวดสกลนคร การรณรงคขบขปลอดภยในชวงเทศกาลสงกรานต และกจกรรมวนแม ณ บานพกฉกเฉน เปนตน รวมถงจดใหมโครงการ “อมจง” ซงมเปาหมายเพอแบงปนอาหารและเครองดม โออช ใหแกผ ดอยโอกาส พรอมจดกจกรรมสนทนาการทสนกสนานและสรางสรรค โดยกลมบรษทโออชจะยงคงยดมนเจตนารมณในการด าเนนธรกจภายใตความรบผดชอบตอสงคมทงในกระบวนการด าเนนงานและการใหความชวยเหลอสงคมในดานตาง ๆ เพอสรางความยงยนทงตอองคกร ชมชนและสงคมโดยรวมอยางตอเนองตอไป

พรอมกนน นางนงนช ไดมอบหมายใหนางสาวจนทนา รตนอมรชย เลขานการบรษท รายงานการด าเนนงานดานการตอตานทจรตคอรรปชนของบรษทตอทประชม

นางสาวจนทนา รายงานใหทประชมทราบวา บรษทใหความส าคญและมเจตนารมณทชดเจน ในการด าเนนการดานการตอตานทจรตคอรรปชน โดยไดก าหนดแนวทางด าเนนการในเรองดงกลาวไวเปนสวนหนงของนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท ซงไดแสดงไวบนเวบไซตของบรษทในหวขอเกยวกบบรษท หวขอยอยการก ากบดแลกจการและในรายงานประจ าป หนาท 136 โดยในป 2560 บรษทไดจดใหมการอบรมในหลกสตร “Anti-Corruption รวมพลงตานโกง” ซงด าเนนการอบรมโดยผบรหารทผานการอบรมในหลกสตร Anti-Corruption: The Practical Guide หรอ ACPG ซงจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หรอ IOD เพอสรางการรบรและความเขาใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ และแนวทางปฏบตของบรษทในเรองดงกลาวทชดเจนและถกตองแกพนกงานทกคน เพอใหนโยบายดงกลาวบรรลผลในทางปฏบตอยางมประสทธภาพมากยงขน รวมถง บรษทไดมการทบทวนและปรบปรงการด าเนนการในดานการตอตานทจรตคอรรปชน เพอพจารณาการเขารวมโครงการการสรางแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตตามความเหมาะสมอกดวย

นางนงนช ชแจงใหทประชมทราบเพมเตมถงสถานการณเหตอคคภยในสวนการผลตผลตภณฑ แบบกลอง UHT ภายในโรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร จงหวดปทมธาน ของบรษท โออช เทรดดง จ ากด ซงเปนบรษทยอย โดยสวนการผลตทไดรบความเสยหายดงกลาวด าเนนการผลตผลตภณฑเครองดมชาเขยวและการรบจางผลตผลตภณฑเครองดมประเภทนมบรรจแบบกลอง UHT ทงน เหตอคคภยดงกลาวไมกอใหเกดความเสยหายหรอสงผลกระทบตอสวนการผลตเครองดมอน ๆ ภายในโรงงานนคมอตสาหกรรมนวนครแตอยางใด นอกจากน กลมบรษทโออช ยงมโรงงานส าหรบผลตเครองดมชาเขยวอก 2 โรงงานไดแกโรงงานภายในนคมอตสาหกรรมอมตะนคร และโรงงานอตสาหกรรมซงตงอยทอ าเภอวงมวง จงหวดสระบร ซงสามารถด าเนนการผลตเพอการพาณชยไดตามปกต

25

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามรายละเอยดและใหขอคดเหนเพมเตม

นายฤทธชย หยบเจรญพร ผ ถอหน แจงตอทประชมวาไดแจงความประสงคขอรบรายงานประจ าปแบบรปเลม เนองจากไมสามารถเปดรายงานประจ าปในรปแบบ CD-ROM ทบรษทจดสงใหพรอมหนงสอเชญประชม แตไดรบการปฏเสธโดยแจงขอใหมารบในวนประชมสามญผ ถอหน จงขอใหบรษทรบเรองดงกลาวไวพจารณาดวย พรอมทง สอบถามถงเหตผลหรอการด าเนนการทสงผลใหบรษทมสวนแบงการตลาดทเพมสงขน แนวทางในการรกษาสถานะผน าและสวนแบงทางการตลาด และสดสวนการกระจายสนคาในแตชองทางการจดจ าหนายสนคา

นางนงนช กลาวขอบคณนายฤทธชยส าหรบการแจงขอมลโดยจะรบเรองดงกลาวไปพจารณา พรอมทงชแจงใหทประชมทราบถงปจจยความส าเรจในการคงสถานะผ น าทางการตลาดอยางตอเนอง โดยประการแรก ไดแก การตอกย าความเปนผ น าทงในการสรางสรรคนวตกรรมใหม ๆ ทงรสชาตและบรรจภณฑเพอสรางความนาสนใจและดงดดใจผบรโภค เชน การออกจ าหนายผลตภณฑโออช ชาเขยว กลนองนเคยวโฮ ผสม วนมะพราว ผลตภณฑโออช ชาเขยว กลนซากระ สตรอเบอร ทมนวตกรรมบรรจภณฑเปลยนสไดตามอณภม และตอยอดความส าเรจในการออกผลตภณฑโออช ชาเขยว รสสมยซ ผสมวนมะพราว ประการทสอง คอ การคดคนและท าการตลาดอยางสรางสรรค โดยมงเนนการท าความเขาใจผบรโภคอยางแทจรง สงผลใหผลตภณฑทน าเสนอไดรบการตอบรบทดจากผบรโภค และประการทสาม คอ ศกยภาพดานการผลตซงโรงงานอตสาหกรรมของบรษทสามารถด าเนนการผลตไดอยางมประสทธภาพ ส าหรบการจดจ าหนายสนคา กลมบรษทโออชมการจดจ าหนายสนคาครอบคลมในทกชองทางการจดจ าหนายอยางทวถงทงในชองทางการจดจ าหนายแบบดงเดม หรอ Traditional Trade ชองทางรานสะดวกซอ หรอ Convenient Store (CVS) และชองทางคาปลกขนาดใหญ หรอ Hypermarket โดยรายละเอยดสดสวนการจดจ าหนายสนคาในแตชองทางการจดจ าหนายสนคา ขอใหนางเจษฎากร โคชส รองกรรมการผจดการสายงานธรกจเครองดม เปนผ ชแจงรายละเอยดตอทประชม

นางเจษฎากร ชแจงใหทประชมทราบถงสดสวนการกระจายสนคาในแตละชองทางการจดจ าหนาย อนไดแก ชองทางการจดจ าหนายแบบดงเดม หรอ Traditional Trade เชน รานคาโชหวย ซงคดเปนอตราสวนประมาณรอยละ 50 ชองทางรานสะดวกซอ หรอ Convenient Store (CVS) เชน ราน 7-ELEVEN หรอรานแฟมลมารท คดเปนอตราสวนประมาณรอยละ 40 และชองทางคาปลกขนาดใหญ หรอ Hypermarket เชน ศนยการคาเทสโก โลตส และศนยการคาบกซ คดเปนอตราสวนประมาณรอยละ 10

นายศรวฒน วรเวทวฒคณ ผ ถอห น กลาวชนชมการด าเนนงานของบรษททสามารถสราง ผลประกอบการทดแมในสภาวะเศรษฐกจดงเชนในปทผานมา และสอบถามวาหากบรษทสามารถคงสถานะผน าทางการตลาดทงหางคแขงอยางตอเนองเชนในปจจบน บรษทมแนวนโยบายทจะซอกจการของคแขงหรอไม พรอมทงใหขอแนะน าวาการจดจ าหนายผานชองทางการจดจ าหนายแบบดงเดม ซงถอเปนชองทางการจดจ าหนาย ทสรางผลก าไรทด บรษทจงควรเนนการจดจ าหนายผานชองทางดงกลาวอยางตอเนอง

26

นายฐาปน สรวฒนภกด รองประธานกรรมการ ชแจงใหทประชมทราบวาในการพจารณาเกยวกบการเขาซอกจการหรอลงทนในกจการใด ๆ บรษทจะตองพจารณาจากความเหมาะสมและปจจยตาง ๆ อยางรอบดาน แตประเดนส าคญทบรษทควรตองพจารณาในขณะน คอ การเสรมสรางศกยภาพและความแขงแกรงของบรษท เพอใหสามารถด าเนนธรกจไดอยางประสบผลส าเรจอยางตอเนองตอไป

เมอปรากฏวาไมมขอซกถามเพมเตม ประธานฯ กลาวแสดงความขอบคณตอผ ถอห นทไดใหการสนบสนนและเชอมนในบรษท โดยคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานของบรษททกคน ขอสญญาวา จะยงคงปฏบตหนาทดวยความขยนหมนเพยรพรอมดวยสตปญญา เพอความส าเรจในการด าเนนงานของบรษทตอไป

ทประชมรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบบญชป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบรษท ตามรายละเอยดทเสนอ

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนส าหรบป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 พรอมทงรายงานของผสอบบญช

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนส าหรบป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 พรอมทงรายงานของผสอบบญช โดยขอใหนายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายวกรม คมไพโรจน รายงานตอทประชมวาบรษทไดจดท างบการเงนส าหรบป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมพจารณางบการเงนดงกลาวรวมกบผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ไดขอสรปวางบการเงนนแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และ งบกระแสเงนสด โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป โดยบรรยายถงภาพรวมของผลการด าเนนงานในรอบปบญชทผานมา ทงรายไดและคาใชจาย เปรยบเทยบระหวางป 2559 กบ 2560 รายละเอยดปรากฏตามงบการเงนของบรษทซงแสดงไวในหนา 163 ถงหนา 257 ของรายงานประจ าป ทไดจดสงใหผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามรายละเอยดและใหขอคดเหนเพมเตม

เมอปรากฏวาไมมขอซกถาม ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาลงมตอนมตงบการเงนส าหรบป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 พรอมทงรายงานของผสอบบญช

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตงบการเงนส าหรบป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 ซงไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชของบรษทจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด พรอมรบทราบรายงานของผ สอบบญช ตามรายละเอยดทเสนอ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท โดยมรายละเอยดการลงคะแนนเสยง ดงน

27

เหนดวยจ านวน 171,430,085 เสยง คดเปนรอยละ 100

ไมเหนดวยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยงจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

บตรเสยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

วาระท 5 พจารณาอนมตการจายเงนปนผลและจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจายเงนปนผลและจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย ซงรายละเอยดและนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทปรากฏตามหนงสอเชญประชมทไดจดสงใหแกผ ถอห นแลว โดยขอใหนายกฤษฎา วรรธนะภาคน ผอ านวยการฝายการเงนและรกษาการผบรหารสงสด สายงานบญชและการเงน เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายกฤษฎา วรรธนะภาคน รายงานตอทประชมทราบวาตามผลการด าเนนงานส าหรบรอบบญช ป 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2560 บรษทมก าไรสทธจ านวน 1,451,693,045 บาท ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 5/2560 เมอวนท 16 พฤศจกายน 2560 จงพจารณาใหความเหนชอบการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการรอบบญชป 2560 และก าไรสะสม ใหแกผ ถอห นในอตราห นละ 3.40 บาท คดเปนเงนปนผลจายทงสนจ านวน 637,500,000 บาท หรอประมาณรอยละ 43.91 ของก าไรสทธรวม ซงสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท โดยไมตองจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายอก เนองจากบรษทไดจดสรรไวครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลว ทงน คณะกรรมการบรษทไดอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลในอตราหนละ 1.10 บาท รวมเปนเงนทงสนจ านวน 206,250,000 บาท โดยจายเมอวนท 9 มถนายน 2560 จงคงเหลอเปนเงนปนผลทจะจายใหแกผ ถอห น ในคราวนในอตราหนละ 2.30 บาท รวมเปนเงนทงสนจ านวน 431,250,000 บาท โดยจะจายใหแกผ ถอหนทมชอปรากฏ อยในสมดทะเบยนผ ถอห น ณ วนก าหนดรายชอผ ถอห นทมสทธในการรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท 4 ธนวาคม 2560 โดยไมตองจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองอกเนองจากบรษทไดจดสรรไวครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลว ทงน ก าหนดจายเงนปนผลในวนท 28 กมภาพนธ 2561

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามรายละเอยดและใหขอคดเหนเพมเตม

นายศรวฒน วรเวทวฒคณ ผ ถอหน เสนอขอใหบรษทพจารณาเพมอตราการจายเงนปนผล

นางนงนช บรณะเศรษฐกล ชแจงใหทประชมทราบวาการจายเงนปนผลทน าเสนอในอตรารอยละ 43.91 มความสอดคลองและเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบรษท กลาวคอ บรษทจะจายเงนปนผลในอตรา ไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกส ารองตามกฎหมายและภาษเงนได

28

นายฐาปน สรวฒนภกด ชแจงใหทประชมทราบเพมเตมวาการจายเงนปนผลทน าเสนอนน ถอวามจ านวนเงนการจายเงนปนผลทสงกวาในปทผานมา และในการจายเงนปนผลบรษทตองค านงถงแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคตดวย ซงในรอบบญชป 2561 บรษทตองเตรยมความพรอมในการเสรมสรางศกยภาพในการด าเนนธรกจและเพมขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ ทงในดานการประชาสมพนธและการจดกจกรรมทางการตลาดตาง ๆ ส าหรบธรกจเครองดม และการขยายสาขารานอาหารเพอใหเขาถงผบรโภคไดอยางกวางขวางมากยงขน เพอสรางการเตบโตอยางตอเนองของธรกจรานอาหารของบรษท

เมอปรากฏวาไมม ขอซกถามเพมเตม ประธานฯ จงเสนอขอใหทประชมพจารณาลงมตอนมต การจายเงนปนผลและจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย รวมถงรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ตามรายละเอยดทเสนอ

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการจายเงนปนผลและจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย รวมถงรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลตามทคณะกรรมการบรษทเสนอ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท โดยมรายละเอยดการลงคะแนนเสยง ดงน

เหนดวยจ านวน 171,430,097 เสยง คดเปนรอยละ 100

ไมเหนดวยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยงจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

บตรเสยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

วาระท 6 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ โดยขอใหนายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการสรรหา เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายวกรม แจงใหทประชมทราบวาดวยตนเองเปนกรรมการคนหนงทจะพนจากต าแหนงตามวาระในการประชมครงน จงถอวามสวนไดเสยในวาระน จงขอใหนายฐาปน สรวฒนภกด กรรมการสรรหาเปน ผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายฐาปน รายงานใหทประชมทราบวาตามขอบงคบของบรษท ขอ 17. ก าหนดวาในการประชม ผ ถอห นสามญประจ าปทกครงใหกรรมการหนงในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทงหมดพนจากต าแหนง ถาจ านวนกรรมการทจะพนจากต าแหนงไมอาจแบงออกไดพอดหนงในสาม (1/3) กใหใชจ านวนทใกลเคยงกนกบหนงในสาม (1/3) ทงน กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกกได

29

โดยในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 ของบรษท มกรรมการทครบวาระการด ารงต าแหนง จ านวน 3 คน ประกอบดวย

1. นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคาตอบแทน

และกรรมการก ากบดแลกจการทด

2. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการทด

3. นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด

นายฐาปน แจงใหทประชมทราบวากรรมการทครบวาระการด ารงต าแหนงทง 3 คน แสดงความประสงคขอออกจากหองประชมเปนการชวคราวจนกวาการลงคะแนนเสยงจะแลวเสรจ เพอสงเสรมใหผ ถอห นสามารถแสดงความคดเหนและลงคะแนนเสยงไดอยางเปนอสระ พรอมทง รายงานใหทประชมทราบวาในการสรรหากรรมการ บรษทไดประกาศใหสทธผ ถอหนรายยอยเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสมเพอพจารณา เขารบการสรรหาเปนกรรมการของบรษทในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 ในชวงระหวางวนท 2 ตลาคม 2560 ถงวนท 15 พฤศจกายน 2560 ซงไดเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท และระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมผ ถอหนรายใดเสนอชอบคคลมายงบรษท คณะกรรมการสรรหาของบรษทจงไดด าเนนการตามกระบวนการสรรหาตามหลกเกณฑการสรรหากรรมการของบรษท โดยพจารณาจากความเหมาะสม อนประกอบดวยคณสมบต คณวฒ ประสบการณ ทกษะ และความเชยวชาญในวชาชพ รวมถงองคประกอบของจ านวนกรรมการทงหมดของบรษท ตลอดจนประสทธภาพและผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวง ทผานมา คณะกรรมการสรรหาเหนวากรรมการทง 3 คนมคณสมบตครบถวน และเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท รวมถง ในชวงทผานมากรรมการทกคนปฏบตหนาทกรรมการและกรรมการชดยอยไดเปนอยางดและ มประสทธภาพอยางมาก นอกจากน คณะกรรมการสรรหาไดพจารณาแลววากรรมการแตละคนมคณสมบตการเปนกรรมการอสระครบถวนตามหลกเกณฑทบรษทก าหนด และมประสบการณและความเชยวชาญเฉพาะดาน โดยเฉพาะอยางยงในดานการบรหารธรกจและการบญชอนเปนประโยชนตอการประกอบธรกจของบรษทอยางยง ตลอดจนสามารถแสดงความคดเหนและใหขอแนะน าตาง ๆ เกยวกบการด าเนนงานของบรษทไดอยางเปนอสระ เปนประโยชนอยางสงตอบรษท และเปนไปตามหลกเกณฑและกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของตลอดมา

30

เพอประโยชนสงสดของบรษท คณะกรรมการสรรหาซงไมรวมกรรมการทไดรบการเสนอชอ จงไดลงคะแนนเสยงพจารณาเปนรายบคคล และเหนสมควรใหเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอเลอกตงนายวกรม คมไพโรจน ซงด ารงต าแหนงกรรมการอสระมาตงแตเดอนพฤศจกายน 2549 นบถงปจจบนเปนระยะเวลา 11 ปตอเนองกน นายชย จรงธนาภบาล ซงด ารงต าแหนงกรรมการอสระมาตงแตเดอนกมภาพนธ 2549 นบถงปจจบนเปนระยะเวลา 11 ปตอเนองกน และนางสาวพจนย ธนวรานช ซงด ารงต าแหนงกรรมการอสระมาตงแตเดอนกมภาพนธ 2552 และในเดอนกมภาพนธ 2561 จะด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษทเปนเวลาครบ 9 ป ซงพนจากต าแหนงตามก าหนดวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระและกรรมการชดยอยตาง ๆ ของบรษทดงกลาวขางตนตอไปอกวาระหนง

โดยประวตยอและขอมลของกรรมการทง 3 คน และบทนยามและคณสมบตของกรรมการอสระของบรษท ปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 3 และสงทสงมาดวยล าดบท 4 ในหนา 40 ถงหนา 50 ของหนงสอเชญประชม ทไดจดสงใหกบผ ถอหนทกทานแลว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามรายละเอยดและใหขอคดเหนเพมเตม

นางรงศร เจยรนยขจร ผ รบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ปฏบตหนาทอาสาพทกษสทธผ ถอหน สอบถามถงจดเดนส าคญของบคคลทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการอสระในครงนทเชอมโยงกบทศทางหรอ กลยทธของบรษททก าหนดไว และบรษทไดมการหารอถงประเดนการคงไวซงความเปนอสระของกรรมการอสระทด ารงต าแหนงเกนกวา 9 ปหรอไม รวมถงในอนาคตบรษทมการก าหนดนโยบายเกยวกบระยะเวลาในการด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษทไวอยางไร

ประธานฯ ชแจงใหทประชมทราบวากรรมการทง 3 คนเปนผ ทมคณวฒทางการศกษา ประสบการณการท างานอนยาวนาน และความเชยวชาญเฉพาะดานทเหมาะสมและสามารถสนบสนนการด าเนนธรกจตาม กลยทธของบรษทไดอยางดยง โดยนายวกรม คมไพโรจน เปนผ ทมความรความสามารถในดานการคา การบรหารธรกจ และแนวนโยบายการคาระหวางประเทศ จากประสบการณในการรบราชการและการด ารงต าแหนงเอกอครราชทต นายชย จรงธนาภบาล เปนผมความรและประสบการณท างานดานการบญชและการบรหารธรกจทเกยวของกบธรกจอาหารและเครองดมมาอยางยาวนาน และนางสาวพจนย ธนวรานช เปนผมคณวฒทางการศกษาทางดานบญช และประสบการณท างานทเกยวของกบการคา การด าเนนธรกจและการประกนภยอยางตอเนองกนเปนระยะเวลานานกวา 30 ป นอกจากน กรรมการทงสามคนเปนผมความเปนอสระ มความซอสตยสจรต ไมมสวนไดเสยกบกจการ และปฏบตหนาทกรรมการอสระไดเปนอยางดยงมาโดยตลอด ตลอดจนใหความอนเคราะหในการถายทอดประสบการณความร ในดานการเงน การบญชและการบรหารธรกจแกบคลากรในบรษทอกดวย

31

นายฐาปน ชแจงใหทประชมทราบเพมเตมวาบรษทไดตระหนกถงและมการก าหนดหลกเกณฑเกยวกบการด ารงต าแหนงไมเกนกวา 9 ป ของกรรมการอสระ จงไดน าเสนอรายละเอยดเกยวกบระยะเวลาการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระทไดรบการเสนอชอแตละคนเพอประกอบการพจารณาของทประชมผ ถอหนดวย อยางไรกด บรษทไดพจารณาตามหลกเกณฑการสรรหากรรมการของบรษท โดยพจารณาอยางรอบดานทงคณสมบตดานความเปนอสระ ประกอบกบคณวฒทางการศกษา ประสบการณการท างาน และความเชยวชาญทางวชาชพอนเปนประโยชนตอบรษทดงรายละเอยดตามททานประธานฯ ไดเรยนตอทประชมแลว นอกจากน ไดพจารณาถงความรและความเขาใจ ในการด าเนนธรกจของบรษทเพอสามารถสนบสนนการด าเนนธรกจตามกลยทธของบรษทไดอยางมประสทธภาพอนจะเปนประโยชนสงสดแกบรษทอกดวย

เมอปรากฏวาไมมขอซกถามเพมเตม ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาลงมตอนมตเลอกตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระในคราวนเปนรายบคคล และเพอใหสอดคลองกบหลกธรรมาภบาลทด ขอให ผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทกทานลงคะแนนในบตรลงคะแนน ไมวาจะลงคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยงลงคะแนน และสงใหพนกงานของบรษทเพอน ามานบคะแนนเสยงตอไป

ทงน เมอเสรจสนการลงคะแนนเสยง ประธานฯ ไดเชญกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระทง 3 คน กลบเขาหองประชม เพอด าเนนการประชมตามวาระการประชมตอไป

ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตเลอกตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระเปนรายบคคล ใหกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระและกรรมการชดยอยตาง ๆ ของบรษทตอไปอกวาระหนง โดยมผลการ นบคะแนนเสยงในการเลอกตงกรรมการแตละคน ดงน

1. นายวกรม คมไพโรจน กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคาตอบแทน และกรรมการก ากบดแลกจการทด

เหนดวยจ านวน 171,413,728 เสยง คดเปนรอยละ 99.9904 ไมเหนดวยจ านวน 100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยงจ านวน 200 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 บตรเสยจ านวน 16,100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0093 2. นายชย จรงธนาภบาล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการทด

เหนดวยจ านวน 171,413,728 เสยง คดเปนรอยละ 99.9904 ไมเหนดวยจ านวน 100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

32

งดออกเสยงจ านวน 200 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 บตรเสยจ านวน 16,100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0093 3. นางสาวพจนย ธนวรานช กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด

เหนดวยจ านวน 171,413,728 เสยง คดเปนรอยละ 99.9904 ไมเหนดวยจ านวน 100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยงจ านวน 200 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 บตรเสยจ านวน 16,100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0093

วาระท 7 พจารณาอนมตการจายคาตอบแทนกรรมการ ส าหรบเดอนมกราคมถงเดอนธนวาคม 2561

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจายคาตอบแทนกรรมการ ส าหรบเดอนมกราคมถงเดอนธนวาคม 2561 โดยขอใหนางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นางสาวพจนย รายงานใหทประชมทราบวาคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาตามแนวนโยบาย โดยพจารณาจากการเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน การขยายตวของธรกจ และผลการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอย รวมทงภาระหนาท ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยแตละคณะ เหนสมควรใหเสนอคณะกรรมการบรษท เพอเหนชอบใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนพจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย ส าหรบเดอนมกราคม ถงเดอนธนวาคม 2561 ทกคณะรวมกนเปนเงนจ านวนไมเกน 10,000,000 บาท ซงเปนจ านวนเดยวกนกบ ป 2560 โดยรายละเอยดการจายคาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคลส าหรบป 2560 ปรากฏอยในหวขอ “คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและผบรหาร” หนา 90 ถงหนา 91 ของรายงานประจ าป ซงไดจดสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว

นอกจากน เพ อใหเปนไปตามหลกก ากบดแลกจการทดจงขอแสดงรายละเอยดการจายคาตอบแทนกรรมการ ซงไดระบไวในหนา 7 ถงหนา 8 ของหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 ทไดจดสงใหกบผ ถอหนทกทานแลว โดยมรายละเอยดดงน

1. คาตอบแทนคณะกรรมการบรษท

- ประธานกรรมการ จ านวน 50,000 บาทตอเดอน - รองประธานกรรมการ จ านวน 35,000 บาทตอเดอน - กรรมการ จ านวน 30,000 บาทตอเดอน

33

2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 10,000 บาทตอเดอน - กรรมการตรวจสอบ จ านวน 9,000 บาทตอเดอน

3. คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร

- ประธานกรรมการบรหาร จ านวน 10,000 บาทตอเดอน - กรรมการบรหาร จ านวน 9,000 บาทตอเดอน

4. คาตอบแทนคณะกรรมการบรหารความเสยง

- ประธานกรรมการบรหารความเสยง จ านวน 10,000 บาทตอเดอน - กรรมการบรหารความเสยง จ านวน 9,000 บาทตอเดอน

5. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- ประธานกรรมการสรรหา จ านวน 6,000 บาทตอเดอน - กรรมการสรรหา จ านวน 5,000 บาทตอเดอน

6. คาตอบแทนคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

- ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน จ านวน 6,000 บาทตอเดอน - กรรมการก าหนดคาตอบแทน จ านวน 5,000 บาทตอเดอน

7. คาตอบแทนคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

- ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด จ านวน 6,000 บาทตอเดอน - กรรมการก ากบดแลกจการทด จ านวน 5,000 บาทตอเดอน

ประธานฯ เปดโอกาสใหผ ถอห นสอบถามรายละเอยดและเสนอขอคดเหนเพมเตม ปรากฏวา ไมมขอซกถาม ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาลงมตอนมตการจายคาตอบแทนกรรมการ ส าหรบเดอนมกราคมถงเดอนธนวาคม 2561 ตามรายละเอยดทเสนอขางตน

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการจายคาตอบแทนกรรมการ ส าหรบเดอนมกราคมถง เดอนธนวาคม 2561 ทกคณะรวมกนเปนจ านวนเงนไมเกน 10,000,000 บาท โดยมรายละเอยดการจายคาตอบแทนตามรายละเอยดทเสนอ โดยอนมตดวยคะแนนเสยงเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอห น ซงมาประชม โดยมรายละเอยดดงน

เหนดวยจ านวน 171,414,028 เสยง คดเปนรอยละ 99.9906

ไมเหนดวยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

34

งดออกเสยงจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

บตรเสยจ านวน 16,100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0093

วาระท 8 พจารณาอนมตเงนบ าเหนจกรรมการประจ าป 2561

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตเงนบ าเหนจกรรมการประจ าป 2561 โดยขอใหนางสาวพจนย ธนวรานช ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน เปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นางสาวพจนย รายงานใหทประชมทราบวา ตามทคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาตามแนวนโยบายกลาวคอ พจารณาจากผลการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอยและอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงพจารณาจากการขยายตวของธรกจ และเพอใหเงนบ าเหนจสะทอนถงภาระหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ จงเหนสมควรเสนอคณะกรรมการบรษทเพอเหนชอบใหเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตการจายเงนบ าเหนจกรรมการประจ าป 2561 เปนจ านวนเงนไมเกน 34,000,000 บาท รวมถงมอบอ านาจใหคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนเปนผ พจารณาจดสรรเงนบ าเหนจแกกรรมการแตละคนตามความเหมาะสมตอไป โดยรายละเอยดเงนบ าเหนจกรรมการเปนรายบคคลส าหรบป 2560 ปรากฏอยในหวขอ “คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและผบรหาร” หนา 90 ถงหนา 91 ของรายงานประจ าป ซงไดจดสงใหผ ถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ประธานฯ เปดโอกาสใหผ ถอห นสอบถามรายละเอยดและเสนอขอคดเหนเพมเตม ปรากฏวาไมม ขอซกถาม ประธานฯ จงเสนอทประชมพจารณาลงมตอนมตการจายเงนบ าเหนจกรรมการประจ าป 2561 และการมอบอ านาจใหแกคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนในการจดสรรเงนบ าเหนจดงกลาว ตามรายละเอยดทเสนอขางตน

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตการจายเงนบ าเหนจกรรมการประจ าป 2561 เปนจ านวนเงนไมเกน 34,000,000 บาท พรอมทงมอบอ านาจใหคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนเปนผพจารณาจดสรร เงนบ าเหนจดงกลาวใหกรรมการแตละคนตามความเหมาะสมตอไป โดยอนมตดวยคะแนนเสยงเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชม โดยมรายละเอยดดงน

เหนดวยจ านวน 171,414,228 เสยง คดเปนรอยละ 99.9906

ไมเหนดวยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยงจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

บตรเสยจ านวน 16,100 เสยง คดเปนรอยละ 0.0093

วาระท 9 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชส าหรบงบการเงนส าหรบป 2561 และก าหนดคาตอบแทน

ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชส าหรบงบการเงนส าหรบป 2561 และก าหนดคาตอบแทน โดยขอใหนายวกรม คมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

35

นายวกรม คมไพโรจน รายงานใหทประชมทราบวาพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหทประชมผ ถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดดงกลาว คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอทประชมผ ถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญช ดงน

1. นางสาวนตยา เชษฐโชตรส ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4439 หรอ

2. นางสาวสรยรตน ทองอรณแสง ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4409 หรอ

3. นายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4195 หรอ

4. นางสาวพรทพย รมดสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5565

คนใดคนหนงของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เปนผ สอบบญชของบรษท และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท พรอมก าหนดคาสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทส าหรบป 2561 สนสดวนท 30 กนยายน 2561 เปนเงนจ านวน 2,525,300 บาท ซงเปนอตราทสงกวาคาสอบบญชในป 2560 ทก าหนดไวจ านวน 2,519,300 บาท เปนจ านวน 6,000 บาท เนองจากบรษทมรายการทางบญชเพมมากขน ทงน คาสอบบญชดงกลาวไมรวมถงคาบรการอน (Non-audit fee) ถาหากม ซงบรษทจะจายตามจรง

ส าหรบรายละเอยดคาสอบบญชเปรยบเทยบ ไดแสดงไวในหนงสอเชญประชมทจดสงใหแกผ ถอหนทกทานแลว ทงน ผสอบบญชทง 4 คน มคณสมบตเหมาะสมและไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท บรษทยอย ผ บรหาร ผ ถอห นรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท รวมถงผ สอบบญช รบอนญาตดงรายนามขางตนไมมผ สอบบญชคนใดทปฏบตหนาทตรวจสอบบญชของบรษทมาแลวเปนเวลาเกน 5 รอบปบญชตดตอกน นอกจากน บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ไดปฏบตหนาทของผ สอบบญชในปทผานมาเปนอยางดมผลงาน การตรวจสอบทมคณภาพและมมาตรฐานการปฏบตงานเปนทยอมรบอกดวย

ประธานฯ เปดโอกาสใหผ ถอห นสอบถามรายละเอยดและเสนอขอคดเหน ซงปรากฏวาไมม ขอซกถาม ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาลงมตอนมตการแตงตงผ สอบบญชและก าหนดคาสอบบญชส าหรบงบการเงนส าหรบป 2561 ตามทเสนอ

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงนางสาวนตยา เชษฐโชต รส ผ สอบบญชรบอนญาตเลขท 4439 หรอนางสาวสรยรตน ทองอรณแสง ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4409 หรอนายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4195 หรอนางสาวพรทพย รมดสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5565 คนใดคนหนงของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาสอบบญชส าหรบงบการเงน

36

ส าหรบป 2561 สนสดวนท 30 กนยายน 2561 เปนเงนจ านวน 2,525,300 บาท ตามรายละเอยดทเสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอห น ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดการลงคะแนนเสยงดงน

เหนดวยจ านวน 171,413,728 เสยง คดเปนรอยละ 99.9903

ไมเหนดวยจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยงจ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

บตรเสยจ านวน 16,600 เสยง คดเปนรอยละ 0.0096

วาระท 10 เรองอน ๆ (ถาม)

-ไมม-

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอห นสอบถามและใหขอเสนอแนะเพมเตม ปรากฏวาผ ถอห นมขอซกถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรปประเดนทส าคญไดดงน

นางสาวเนาวรตน อนนตรกษ ผ ถอหน เสนอใหผบรหารพจารณาการเปดด าเนนการสาขารานอาหาร โออช ราเมน ในเขตพนทยานธนบร เชน ศนยการคาเดอะมอลล ทาพระ เพอขยายฐานการใหบรการแกผอยอาศยในพนทบรเวณดงกลาว

นายฐาปน ส รวฒนภกด ชแจงใหทประชมทราบวาในการพจารณาเปดด าเนนการสาขารานอาหารของบรษทนนตองค านงถงความเหมาะสมทงในดานท าเลทตงและอตราคาเชาและคาบรการ ซงพนทบรเวณยานธนบรถอวาเปนพนทหนงทมความนาสนใจและมโอกาสทางธรกจ ซงหากมพนททมความเหมาะสมบรษทจะพจารณาเปดด าเนนการสาขารานอาหารในพนทบรเวณดงกลาว

นายไกรวล คทวณช ผถอหน แจงใหทประชมทราบปญหาเกยวกบการจดพมพวนหมดอายบนบรรจภณฑของผลตภณฑเครองดมบางรสชาตทมความไมชดเจนจนไมสามารถทราบวนหมดอายของผลตภณฑได โดยเจาหนาทของบรษทไดเขาพบและชแจงแลววาเปนผลมาจากการด าเนนการดวยเครองจกรและหมกพมพตางชนดกน สงผลใหมความชดเจนทแตกตางกน ซงจากการตรวจสอบพบวาในปจจบนบรษทยงไมไดมการแกไขปญหาดงกลาว จงขอใหบรษทพจารณาแกไขปญหาดงกลาวดวย เนองจากถอเปนเรองส าคญทผ บรโภคจะตองทราบ วนหมดอายของผลตภณฑอยางชดเจนเพอสามารถเลอกบรโภคสนคาไดอยางปลอดภย รวมถงความชดเจนของ วนหมดอายอาจเปนปจจยหนงทชวยใหผบรโภคเลอกซอสนคาของบรษทเพมมากขนอนเปนการเพมยอดขายของผลตภณฑอกทางหนงดวย

37

นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการ ชแจงใหทประชมทราบถงสาเหตของความไมชดเจนในการพมพวนหมดอายบนบรรจภณฑของผลตภณฑเครองดมบางรสชาตของบรษท พรอมทงขอรบเรองดงกลาวไปพจารณาด าเนนการแกไขตอไป

นายชาครต พทกษศกด ผ รบมอบฉนทะ สอบถามเกยวกบประมาณการเตบโตของรายไดของบรษทในรอบบญช 2561 วาจะมการเตบโตไปในทศทางใดและมแผนกลยทธในการน าพาบรษทไปสเปาหมายดงกลาวอยางไร

นางนงนช บรณะเศรษฐกล ชแจงใหทประชมทราบวาประมาณการเตบโตของรายไดทชดเจน ไมสามารถเรยนไดเนองจากอาจไมสอดคลองกบหลกเกณฑการเปดเผยขอมลของบรษทจดทะเบยน แตอยางไรกด หากพจารณาจากแผนกลยทธในการด าเนนธรกจทไดน าเสนอนน บรษทมความเชอมนวาจะสามารถสรางการเตบโตของธรกจได

นางสาวณศรา จรญรตน ผ ถอห น สอบถามเกยวกบการตงส ารองทางบญชและการเรยกรองคาชดเชยจากผ รบประกนภยส าหรบเหตอคคภยในสวนการผลตผลตภณฑแบบกลอง UHT ภายในโรงงานนคมอตสาหกรรมนวนคร และอตราสวนการจายเงนปนผลทลดลงนน เปนผลมาจากการเตรยมแผนงานการลงทน ในธรกจอนหรอการซอกจการอนในอนาคตหรอไม

นายสทธชย ชยเกรยงไกร กรรมการ ชแจงใหทประชมทราบวากลมบรษทโออชมการท าประกนภย ทครอบคลมความเสยหายตาง ๆ จากเหตอคคภย และไดรบหนงสอแจงประมาณการชดเชยจากผ รบประกนภย ทครอบคลมความเสยหายทงหมด จงไมตองมการตงส ารองทางบญชส าหรบกรณดงกลาว

นางนงนช ชแจงใหทประชมทราบเพมเตมวาอตราเงนปนผลทน าเสนอมความสอดคลองกบนโยบายในการจายเงนปนผลของบรษทตามทไดเรยนขางตนแลว ส าหรบแผนงานการลงทนในอนาคตเปนการเตรยมความพรอมรองรบแผนกลยทธในการด าเนนธรกจเพอสรางการเตบโตของกจการ เชน การลงทนเกยวกบการสรางสรรคนวตกรรมใหม ๆ เปนตน

นายไกรฤกษ โพธอภญาณวสทธ ผ รบมอบฉนทะ แจงใหทประชมทราบถงการจดสงค าถามเปนการลวงหนาผานทางอเมลของนกลงทนสมพนธแตไมไดรบการตอบกลบหรอน ามาชแจงใหทประชมครงน จงขอใหบรษทพจารณาในเรองนดวย พรอมทง สอบถามเกยวกบสภาวะการแขงขนทางการตลาดในกลมประเทศ CLMV ไดแก ราชอาณาจกรกมพชา (ประเทศกมพชา) สาธาณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมา และสาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม และการมสถานะผ น าทางการตลาดของบรษท ในตางประเทศทไดรายงานนนมสดสวนสงกวาคแขงเปนจ านวนประมาณเทาใด รวมถงการมสถานะผน าทางการตลาดในประเทศไทยนนมโอกาสสรางสถานะผน าทเดดขาดมสวนแบงทางการตลาดเกนกวารอยละ 50 หรอไม และสวนแบงทางการตลาดทน าเสนอนนใชจ านวนยอดขายหรอจ านวนการขายเปนขวดเปนเกณฑในการชวด ตลอดจนใหขอแนะน า

38

วาการจดจ าหนายสนคาบรษทควรใหความส าคญและมงเนนการท าการตลาดอยางเทาเทยมและควบคกน ระหวางผลตภณฑรสชาตดงเดมและผลตภณฑรสชาตหรอนวตกรรมใหม ๆ ทไดรบความนยมเพอรกษาฐานทางการตลาดมใหเสยโอกาสใหกบคแขงทางธรกจ

นางนงนช ชแจงใหทประชมทราบวาส าหรบการขยายฐานการตลาดในกลมประเทศ CLMV นนยงอยในชวงเรมตนและถอเปนตลาดทมโอกาสในการเตบโตอยางมาก โดยสภาวะทางการตลาดในขณะนยงไมไดมการก าหนดสถานะของคแขงหลกหรอคแขงรองทางการตลาดอยางชดเจน โดยในประเทศกมพชาและประเทศลาวบรษทไดเขาท าการตลาดและด าเนนกจกรรมทางการตลาดเพอสรางการรบรและยอมรบในตราสนคาอยางตอเนอง เพอสรางสถานะความเปนผน าทางการตลาดอยางแทจรงมใชเพยงการจดสงสนคาไปจดจ าหนายเทานน ส าหรบขอมลสวนแบงทางการตลาดนนบรษทใชขอมลจากนลเสน ซงจะใชเกณฑชวดทงจากยอดขายและจ านวนการขายเปนขวด โดยขอมลทน าเสนอนนเปนขอมลจากยอดขาย นอกจากน ส าหรบการด าเนนการทางการตลาดในประเทศไทยบรษทยงคงมงมนด าเนนการทางการตลาดตามแผนกลยทธในการสรางความแขงแกรงของตราสนคา การขยายชองทางทางการตลาด การสรางความหลากหลาย การตดตามสถานการณความตองการของผบรโภค รวมถงการท าความเขาใจและการเขาถงใจของผบรโภคอยางตอเนองเพอใหสามารถครองสถานะผน าทางการตลาดไดอยางยงยน ส าหรบรายละเอยดสวนแบงทางการตลาดในประเทศกมพชาและประเทศลาว ขอใหนางเจษฎากร โคชส รองกรรมการผจดการสายงานธรกจเครองดม เปนผน าเสนอตอทประชม

นางเจษฎากร ชแจงใหทประชมทราบเพมเตมวาส าหรบการวดสวนแบงทางการตลาด ในประเทศกมพชาและประเทศลาว บรษทใชขอมลการขายของบรษท และวธเปรยบใชวธเปรยบเทยบกบฐานขอมลของบรษทและการกระจายสนคาทครอบคลมทวประเทศ โดยยงมไดมการใชขอมลของนลเสน ทงในประเทศกมพชาและประเทศลาว

นายสทธโชค บญวณชย ผ ถอห น ใหขอแนะน าเกยวกบการบรหารจดการดานบคลากรของรานอาหารทเปดบรการในบรเวณทใกลเคยงกนวาควรมลดการใชบคลากร เชน การใชผจดการสาขารวมกนเพยงคนเดยวเพอเปนการลดตนทนคาใชจายดานบคลากร แตตองไมเปนลดคณภาพของอาหารหรอการใหบรการ และการใหโอกาสนกเรยนและนกศกษาในการปฏบตงานภายในรานอาหารทงในสวนของการใหคาตอบแทนและการใหคะแนนเพอเปนขอมลประกอบการพจารณารบเขาเปนบคลากรของบรษทในอนาคตอนจะเปน การสรางบคลากรทมคณภาพของรานอาหารในอนาคต รวมถง การบรหารจดการรานคาคาชวาจากภาพลกษณและลกษณะการใหบรการของรานอาหารนาจะมความเหมาะสมและมศกยภาพทางการแขงขนหากมปรบรปแบบหรอการมงเนนการท าการตลาดและใหบรการกบกลมผบรโภควยรน เชน การจดบรการชดอาหารในรปแบบและราคาทเหมาะสมกบกลมวยรน การปรบเพมรายการอาหารรายการทานเลน การเปดเพลงททนสมยและเปนทนยมในกลมวยรน การใหบรการเครองดมแบบเตม (Refill) เพอสรางความคมคาแกผบรโภค และการจดโซนพนทใหบรการกบกลมวยรนเพอมใหรบกวนกบผ ใชบรการกลมอน ๆ เปนตน พรอมทง แจงประเดนปญหาเกยวกบถาดอาหารของ

39

รานคาคาชซงมความลนมากจนอาจสรางความเสยหายและเปนอนตรายกบผบรโภคได จงขอใหบรษทรบเรองดงกลาวไวพจารณาดวย

นางนงนช กลาวขอบคณทานผ ถอห นทใหขอแนะน าทเปนประโยชนอยางมาก โดยจะไดร บขอแนะน าดงกลาวไปพจารณาด าเนนการตามความเหมาะสมตอไป

นางสาวเนาวรตน อนนตรกษ ใหขอแนะน าเกยวกบการน าผลตภณฑเครองดมของบรษทไป จดจ าหนายในต เครองดมของบรษทในเครอทเกยวของกน

ประธานฯ กลาวขอบคณทานผ ถอหนส าหรบขอแนะน าและขอมลอนเปนประโยชน โดยผบรหารทเกยวของจะไดรบขอแนะน าและขอมลตาง ๆ ไปพจารณาด าเนนการตอไป

เมอไมมขอซกถามหรอขอเสนอแนะจากผ ถอห นอยางใดอก ประธานฯ แจงใหทประชมทราบเพมเตมถงเจตนารมณและแนวทางการด าเนนธรกจของกลมบรษทโออชทตงอยบนพนฐานความซอสตย สจรต การมคณธรรมและจรยธรรม การรกษาผลประโยชนของผ ถอห น การด าเนนธรกจภายใตกรอบของกฎหมาย การตอตานการทจรตคอรรปชน การใหโอกาสและพฒนาศกยภาพของบคลากร รวมถงการตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคมทงในกระบวนการด าเนนงานและการชวยเหลอตอสงคมซงกลมบรษทโออชไดด าเนนการมาอยางตอเนอง ทงน ความส าเรจของบรษทในปทผานมานนเปนผลมาจากความมงมนทมเทบรหารจดการของกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกทาน โดยเฉพาะอยางยงการก าหนดกลยทธและมอบหมายแนวนโยบายของนายฐาปน สรวฒนภกด จงขอใหนายฐาปน กลาวถงแนวคดดงกลาวตอทประชม

นายฐาปน กลาวขอบคณทานประธานฯ และชแจงใหทประชมทราบถงแผนกลยทธและการด าเนนธรกจของกลมบรษทโออชซงตามทไดน าเสนอตอทประชมทมงเนนการขยายฐานทางธรกจในกลมอาหารและเครองดมสไตลญป น ซงมการด าเนนการมาอยางตอเนองในชวงทผานมา โดยมการขยายกลมสนคาและก าหนดชวงราคา ใหครอบคลมผบรโภคในทกกลม รวมถงเปนไปตามกบความตองการและแนวโนมพฤตกรรมการบรโภคของผบรโภคมาโดยตลอด ซงแนวโนมของธรกจอาหารและเครองดมในปจจบนทผ บรโภคไมไดมงเนนหรอใหความส าคญดานคณภาพเพยงอยางเดยวแตมงเนนถงความสะดวกสบายในการบรโภคดวย บรษทจงตองมงเนนในการสรางมลคาและความเปนพรเมยมของผลตภณฑทงในผลตภณฑเครองดมและทเหนไดอยางชดเจนจากธรกจรานอาหารจากการปรบปรงรานโออช บฟเฟต เปนรานโออช อทเทอเรยม ส าหรบสภาวะการแขงขนทางการตลาด บรษทใหความส าคญกบธรกจทงสองสายธรกจอยางเทาเทยมกนแตดวยลกษณะของธรกจทมความแตกตางกน จงมแนวคดและการก าหนดกลยทธในการด าเนนธรกจทแตกตางกน โดยธรกจเครองดมมลกษณะเปนการผลตและใหความส าคญกบการสรางความแขงแกรงของตราสนคา รวมถงจดใหมผลตภณฑทตรงกบความตองการของผ บรโภค ส าหรบธรกจรานอาหารนนท าเลทตงและการเลอกสรรรานอาหารทเปดด าเนนอยางเหมาะสมกบท าเลทตงถอเปนหวใจส าคญ ในการสรางผลส าเรจของธรกจ นอกจากน ในการด าเนนธรกจตองมการสรางเสรมศกยภาพและบรหารจดการในดานตาง ๆ อยางมประสทธภาพ ไดแก การสรางเสรมศกยภาพและความพรอมของก าลงการผลตเพอรองรบกบแผนงานทางธรกจ

40

และการบรหารจดการดานตนทนคาใชจายในดานตาง ๆ ทมประสทธภาพซงจะชวยสรางอตราการท าก าไรเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน ตลอดจน การมทมผบรหารและบคลากรทมศกยภาพทงในธรกจอาหารและเครองดมและการเชอมโยงและประสานประโยชนรวมกนของบรษทในเครอทเกยวของลวนมสวนส าคญทสงเสรมความแขงแกรงทางธรกจของกลมบรษทโออช ส าหรบการคงสถานะผน าทางการตลาดในประเทศไทยขอเรยนวาบรษทมงมนด าเนนแผนกลยทธทางการตลาดในการรกษาสถานะผ น าทางการตลาดอยางตอเนอง รวมถงประสบความส าเรจสามารถครองสถานะผน าทางการตลาดในหลายประเทศตามทไดเรยนน าเสนอขางตนซงเปนผลมาจากการก าหนดกลยทธและแผนงานทางการตลาดทเหมาะสมกบแตละประเทศ โดยบรษทมงเนนการขยายฐานทางธรกจในภมภาคอาเซยนและการผสานประโยชนกบบรษทในเครอทเกยวของเพอเสรมสรางศกยภาพของกลมธรกจ ซงทงหมดเปนภาพรวมกลยทธและแนวทางการด าเนนธรกจของกลมบรษทโออช และหากทานผ ถอหนมขอสงสยหรอตองการขอมลเพมเตมสามารถตดตอกบนกลงทนสมพนธของบรษทได รวมถงขอเรยนวาบรษทมการจดเตรยมรายงานประจ าปในแบบรปเลมอยางเพยงพอกบความตองการของทานผ ถอห นทกทาน แตในชวงทผานมามการก าหนดในการน าสงรายงานประจ าป ในรปแบบ CD-ROM เพอเปนลดปรมาณการใชกระดาษและความสะดวกในการเขาถงขอมลของทานผ ถอหน แตอยางไรกด หากทานผ ถอหนประสงครบรายงานประจ าปในแบบรปเลมบรษทกยนดอ านวยความสะดวกใหแกทานผ ถอหนทกทาน

ตอจากนน ประธานฯ กลาวขอบคณทานผ ถอหนทกทานทไดสละเวลามารวมประชมสามญผ ถอหน รวมถงใหขอคดเหนและขอเสนอแนะทเปนประโยชนในวนน ซงถอเปนก าลงใจและแรงสนบสนนท ส าคญตอคณะกรรมการบรษทและผบรหารทกทานในการบรหารกจการของบรษทตอไป จากนนจงกลาวปดการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561

ปดประชมเวลา 16.40 น.

ลงชอ ประธานทประชม

(นายประสทธ โฆวไลกล)

ลงชอ เลขานการบรษท

(นางสาวจนทนา รตนอมรชย)