สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 - makewebeasy · 2019. 1. 16. · แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ

แบบ 56-1 บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

สนสดวนท 30 กนยายน 2559

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)


สารบญ หนา สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5 3. ปจจยความเสยง 23 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 28 5. ขอพพาททางกฎหมาย 31 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 31

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 33 8. โครงสรางการจดการ 36 9. การก ากบดแลกจการ 49 10. ความรบผดชอบตอสงคม 84 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 118 12. รายการระหวางกน 124

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 142 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 149

การรบรองความถกตองของขอมล 151 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 152 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 171 เอกสารเเนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบ 172 ดแลการปฏบตงานของบรษท เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 175 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชดยอย 176


- 1 -

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท ในสภาวะเศรษฐกจชะลอตวทเกดขนไปทวทงโลก รวมถงปญหาการเมองทสงผลกระทบเศรษฐกจไทยเปนอยางมาก ท าใหอตสาหกรรมยานยนตไทยไมมการขยายตวในปทผานมา อยางไรกตาม บรษทยงมสวนแบงการตลาดส าหรบสายควบคมสงเปนอนดบหนงของภมภาคอาเซยน โดยมลกคาเปนกลมบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตชนน า รวมทงบรษทกยงคงไดรบความไววางใจจากบรษทผผลตรถยนตใหเปนผผลตและออกแบบใหกบสายควบคมในรถยนตรนใหมๆ ทจะเกดขนทงในไทยและตางประเทศอยางตอเนอง 1.1 วสยทศนและภารกจ

วสยทศน

เปนผผลตสายควบคมยานยนตระดบโลก ภารกจ

ดานการตลาด – มงสตลาดโลก

การวจยและพฒนาผลตภณฑ – มงสการเปนผออกแบบระดบโลก

ดานองคกร – มงสความเปนองคกรแหงการเรยนร

ดานผลตภณฑ – พฒนาสนคาใหมคณภาพระดบโลก

ทางคณะกรรมการบรษทไดพจารณาทบทวนและอนมตวสยทศนและภารกจของบรษทอยางนอยทกๆ 5 ป และตงแตป 2559 เปนตนไป คณะกรรมการบรษทจะพจารณาทบทวนและอนมตทกรอบปบญชของบรษท ส าหรบป 2559 มตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2559 ประชมเมอวนท 20 ตลาคม 2558 เหนควรใหใชงานฉบบเดมตอไปเนองจากยงคงเหมาะสมกบสถานการณในปจจบน

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

ประวตความเปนมาของธรกจ บรษทเดมมชอวา บรษท ไทยสตลเคเบล (ท เอส เค) จ ากด กอตงขนเมอวนท 12 มถนายน 2521 โดยผกอตงหลก 2 ทาน คอนายสรรเสรญ จฬางกร และนายชทอง พฒนะเมลอง บรษทมทนจดทะเบยนเรมแรกจ านวน 4 ลานบาท

ตอมาไดรวมทนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนบรษทผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญทสดรายหนงของโลก

ในป 2548 บรษทไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปลยนชอเปน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) แตสดสวนผถอหนยงคงเดม


- 2 -

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในรอบ 3 ปทผานมา ป กจกรรม

2557 - ไดรบรางวลประสทธภาพความถกตอง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบรษท โตโยตา พารทเซนเตอร เอเชยแปซฟก จ ากด

- ไดรบรางวล Quality Improvement จากบรษท มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนรางวลส าหรบการแกไข ปรบปรง และพฒนาทางดานคณภาพ

- ไดรบรางวล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย ซงเปนรางวลส าหรบบรษททมมลคาแบรนดองคกรสงสดประจ าป 2557 ประเภทหมวดสนคาอตสาหกรรม

2558 - ไดรบรางวล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบรษท เจนเนอรล มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนรางวลส าหรบผสงมอบชนสวนทมผลงานคณภาพยอดเยยมประจ าป 2557

- ไดรบรางวล Top Supplier Award ซงเปนรางวลส าหรบผผลตทมกจกรรมลดตนทนทางดานวศวกรรม (VA/VE) ดเดนประจ าป 2557 จากบรษท ออโตอลลายแอนซ (ประเทศไทย) จ ากด

- ไดรบรบรางวลชนะเลศ TCC-HRD ระดบ Graduate ประจ าป 2557 จากบรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด ซงเปนรางวลทมอบใหกบบรษทผผลตชนสวนทมผลงานดเดนในการพฒนาความรและทกษะการท างาน รวมทงพฒนาความเปนผน าของระดบหวหนางานสวนงานผลต

- ไดรบรางวลการจดการโลจสตกสดเดนประจ าป 2557 จากกระทรวงอตสาหกรรม โดยกรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร ซงเปนรางวลทมอบใหกบบรษททสามารถจดการโลจสตกสภายในองคกรไดอยางมประสทธภาพ

- ไดรบใบรบรองการประสบความส าเรจในการด าเนนกจกรรมและผานการตรวจประเมนระดบ A ของกจกรรมดานความปลอดภยของบรษทในเครอผผลตชนสวนของบรษท โตโยตา มอเตอร เอเชยแปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด ซงบรษทไดรบการประเมนอยในระดบ A และไดรบเลอกใหเปนผน าเสนอผลงานในการประชม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference”

- ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน(ระดบประเทศ) ประจ าป 2558 จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ไดรบใบประกาศเกยรตคณสถานประกอบกจการปลอดภยเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร จากส านกงานสวสดการและคมครองแรงงานจงหวดชลบร กระทรวงแรงงาน

2559 - ไดรบใบรบรอง “อตสาหกรรมสเขยวระดบท 3 ระบบสเขยว (Green System)” จาก กระทรวงอตสาหกรรม ซงเปนการรบรองวา องคกรมการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตามประเมนผลและมการทบทวนเพอพฒนาอยางตอเนอง

- ไดรบรางวล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครงท 22 จาก บรษท โตโยตา พารทเซนเตอร เอเชย แปซฟค เปนรางวลทางดานการประกนคณภาพยอดเยยม

- ไดรบโลประกาศเกยรตคณ ในการไดรบคดเลอกใหเปน “หนวยงานตนแบบในการจดฝกอบรมพฒนาบคลากร ภาคปฏบต เพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานระบบอดอากาศ” จาก กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน รวมกบสถานจดการและอนรกษพลงงาน มหาวทยาลยขอนแกน

- ไดรบประกาศนยบตรรบรอง “การเปนสมาชกแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต” จากคณะกรรมการแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต


- 3 -

6%

กลมจฬางกร

กลมพฒนะเมลอง

อนๆ

ไฮเลกซ คอรปอเรชน

94%

41.66% 12.03% 19.37% 26.94%

ป กจกรรม 2559 (ตอ)

- ไดรบรางวล “สถานประกอบกจการตนแบบดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน ป 2559 (ระดบประเทศ) ประเภทรางวลตอเนองกน 1-4 ป ระดบทอง” จาก กรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยไดรบรางวลดงกลาวตอเนองเปนปท 2

- ไดรบรางวล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบรษท เจนเนอรล มอเตอรส มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนรางวลผสงมอบชนสวนทมผลงานคณภาพยอดเยยมประจ าป 2558

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

โครงสรางการถอหนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ณ วนท 30 กนยายน 2559

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนรายใหญ บรษทมผถอหนรายใหญทงหมด 3 กลม ไดแก กลมจฬางกร กลม Hi-Lex Corporation และกลมพฒนะเมลอง (รายละเอยดเพมเตมใน : ขอมลหลกทรพยและผถอหน) โดย ณ วนท 30 กนยายน 2559 ทงสามกลมมการถอหนในบรษทรวมเปนจ านวน 209,469,800 หน คดเปนสดสวนรอยละ 80.63 ของทนจดทะเบยนและช าระแลวของบรษท บรษทมการซอวตถดบและชนสวนประกอบบางประเภทจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ในกรณทไมสามารถจดหาจากแหลงจ าหนายภายในประเทศไทยได หรอมปรมาณการใชนอยจงไมคมทจะผลตเอง โดยในป 2559 มยอดการสงซออยท 255.51 ลานบาทตอป หรอคดเปน 19.67% ของยอดการสงซอทงหมด และบรษทมการท ารายการซอขายกบบรษทซงมความสมพนธกนจ านวน 17 บรษท โดยบรษทตางๆ ดงกลาวมกลมจฬางกร และกลมพฒนะเมลองเปนผถอหนรายใหญ โดยในป 2559 มยอดการสงซออยท 417.70 ลานบาทตอป หรอคดเปน 32.16% ของยอดการสงซอทงหมด อยางไรกด รายการซอขายทงหมดเปนการซอขายตามธรกจปกต มหลกฐานการเปรยบเทยบราคา ราคาขายเปนราคาตลาดทเปนธรรม มเงอนไขทางการคาและวธการช าระเงนตามปกตเชนเดยวกบการซอขายกบผผลตอนๆ และไมมขอสญญาบงคบวาจะตองซอขายกบกลมธรกจของผถอหนรายใหญเทานน

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ทนช าระแลว 259.80 ลานบาท

บรษท ไฮเลกซ เวยดนาม จ ากด ทนช าระแลว 11.15 ลานเหรยญสหรฐ


- 4 -

1.5 เปาหมายในการด าเนนธรกจ บรษทมเปาหมายหลกทจะเปนผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในระดบโลก ซงบรษทตระหนกวาปจจยส าคญทจะท าใหบรษทสามารถบรรลเปาหมายดงกลาวได บรษทจะตองด าเนนการปรบปรงคณภาพของผลตภณฑ ควบคมตนทนการผลต เพมประสทธภาพการจดสงผลตภณฑ ตลอดจนการเพมความสมพนธทดกบบรษทผผลตรถยนตในตางประเทศใหมากยงขน ในการรกษาและปรบปรงผลตภณฑใหมคณภาพตรงตามความตองการของบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตนน บรษทจ าเปนทจะตองพฒนาความสามารถใหเปนทยอมรบ โดยการไดรบรองจากสถาบนรบรองมาตรฐานระดบสากล จากเดมทไดรบการรบรองในระบบ ISO/TS16949, ISO14001 และ ISO17025 แลว บรษทยงไดเรมศกษาระบบ VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) ซงเปนมาตรฐานรบรองคณภาพของผผลตรถยนตในยโรป เพอพฒนาสการไดรบการรบรองตอไป

บรษทไดปรบปรงระบบการผลตใหทนสมยอยเสมอ เพอจะผลตสนคาทมมาตรฐานสงขนและสรางความเชอมนใหกบลกคา มการพฒนาสายการผลตไปสระบบอตโนมต ซงชวยลดความผดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลต รวมถงระบบงานอนๆ เชน ระบบคลงสนคา ระบบการขนสงกมการพฒนาอยอยางตอเนอง อกปจจยทส าคญส าหรบผผลตชนสวนยานยนตคอ การวจยพฒนาและออกแบบผลตภณท บรษทไดรวมออกแบบและแกปญหาผลตภณฑรวมกบผผลตรถยนตทงในและตางประเทศอยางตอเนอง และลาสด บรษทไดท าการวจยรวมกบสถาบนการศกษาชนน าของประเทศไทยในการพฒนาคณภาพเชงวศวกรรม ซงเปนการสานตอวสยทศน “เปนผผลตสายควบคมยานยนตระดบโลก” ดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตามหลกการก ากบดแลกจการทด พรอมตระหนกถงความยงยนของทกภาคสวนตลอดไป


- 5 -

2. ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรางรายไดแยกตามผลตภณฑ บรษทมการจ าหนายผลตภณฑใหกบคคาทงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรปโครงสรางรายไดของบรษทแยกตามผลตภณฑในชวงป 2557 – 2559 ไดดงตารางตอไปน

สายผลตภณฑ

2557 2558 2559

รายได (ลานบาท)

สดสวน (รอยละ)





รายไดจากการขายในประเทศ 2,610 95 2,675 93 2,542 92 - สายควบคมรถยนต 1,984 72 1,859 65 1,853 67 - สายควบคมรถจกรยานยนต 409 15 356 12 326 12 - ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 217 8 460 16 363 13 - อนๆ - - - - - - รายไดจากการขายตางประเทศ 122 4 153 5 182 7 - สายควบคมรถยนต 29 1 9 - 14 1 - สายควบคมรถจกรยานยนต - - 1 - - - - ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 1 - 1 - - - - อนๆ 92 3 142 5 168 6 รายไดอน - อนๆ 28 1 37 1 33 1

รวมรายได 2,760 100 2,865 100 2,757 100

ผลตภณฑของบรษท ผลตภณฑหลกของบรษทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคอ 1) สายควบคม (Control Cable) ประกอบดวย

- สายควบคมระบบตางๆ ภายในรถยนต (Automobile Control Cable) อาทเชน สายเปดฝากระโปรงหนา - หลงสายสตารทเครองยนต สายคนเรง สายเกยร เปนตน

- สายควบคมระบบตางๆ ของรถจกรยานยนต (Motorcycle Control Cable) อาทเชน สายเบรค สายคลช สายวดรอบ สายเรงความเรว เปนตน

2) ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator) ไดแก ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต แบบใชสายควบคมส าหรบรถยนตทกประเภท

การผลตสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคมตาง ๆ ทกลาวมาขางตน บรษทท าการผลตภายใตสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางดานเทคนค (License and Technical Assistance Agreement) ระหวางบรษทกบไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) ซงเปนผผลตสายควบคมส าหรบยานยนตชนน าของประเทศญปนและเปนผถอหนรายใหญของบรษท


- 6 -

ปจจบนบรษทตงโรงงานและส านกงานใหญเพอด าเนนการผลตผลตภณฑของบรษททง 2 ประเภท อยทนคมอตสาหกรรมอมตะนคร เลขท 700/737 หม 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงหวดชลบร มพนท 50 ไร 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) โดยมรายละเอยด ดงน

พนทใชในการผลต จดเกบและจดสงสนคา (เดม) พนท (ตารางเมตร)

สวนการผลตสายควบคม - สายควบคมรถยนต - สายควบคมรถจกรยานยนต

4,821 1,934

สวนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 1,404 พนทจดเกบและจดสงสนคา 8,640 พนทใชสอยรวม 12,001

รวม 28,800

พนทอนๆ (เดม) พนท (ตารางเมตร)

พนทซอมบ ารง 3,584

พนทส านกงานและโรงอาหาร 10,200 รวม 13,784

พนทใชในการผลต จดเกบและจดสงสนคา (ใหม) พนท (ตารางเมตร)

สวนการผลตสายควบคม - สายควบคมรถยนต - สายควบคมรถจกรยานยนต

7,503 2,236

สวนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 1,299

สวนการจดเตรยมชนสวนการผลต 8,525

พนทจดเกบและจดสงสนคา 10,881

พนทใชสอยรวม 8,958

พนท Free Area 9,988

พนท Loading Area 1,010 รวม 50,400

2.1 ลกษณะผลตภณฑ

ผลตภณฑของบรษท สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คอ 1. สายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต (Control Cable) 2. ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator)

บรษทท าหนาทเปนผผลตชนสวน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment Manufacturer) เพอสงใหแกโรงงานประกอบของลกคา ผผลตชนสวน และศนยอะไหล ซงไดแก


- 7 -

ผผลตรถยนต และรถจกรยานยนต ทงในและตางประเทศ รวมถงบรษทตางๆ ในเครอของไฮเลกซ คอรปอเรชน โดยรายละเอยดผลตภณฑของบรษทมดงน

1. สายควบคม (Control Cable) บรษทท าการผลตสายควบคมทงทใชกบรถยนตและรถจกรยานยนต โดยสายควบคมเปนอปกรณท มความส าคญมาก เนองจากเปนอปกรณทใชในการควบคมระบบตางๆ ของรถยนตและรถจกรยานยนต อาทเชน ระบบเบรค ระบบสตารทเครองยนต ระบบเกยร และระบบคลช เปนตน บรษทมยอดขายสายควบคมในป 2559 คดเปนสดสวนประมาณ รอยละ 69 ของยอดขายรวม โดยเปนการขายในประเทศรอยละ 99 และเปนการขายตางประเทศรอยละ 1 ของยอดขายรวมของสายควบคม ทงนรายละเอยดของผลตภณฑสายควบคมของบรษทมดงน

สายควบคมรถยนต (Automobile Control Cable) บรษทผลตสายควบคมระบบตางๆ ในรถยนต โดยเนนรถยนตนงสวนบคคล รถบรรทก (กระบะ) ขนาด 1 ตน ซงโดยเฉลยแลวในรถยนต 1 คน จะมสายควบคมประมาณ 8 - 16 ประเภท ท าหนาทควบคมการท างานของระบบตางๆ ในรถยนต เชน เครองยนต เกยร คลช ฯลฯ ทงน บรษทสามารถผลตสายควบคมทใชในรถยนตไดทกๆ ประเภท ภาพสายควบคมหลกของรถยนตทบรษทผลต

นอกจากสายควบคมดงแสดงในแผนภาพขางตนแลว บรษทยงสามารถผลตสายควบคมทใชควบคมระบบอนๆ ของรถยนต อาท สายโชค สายปรบเบาะทน ง สายลอคประต สายควบคมกระจกมองขาง สายเครองปรบอากาศ และสายไมล/วดความเรว สายเขมขดนรภย สายประตทาย เปนตน

ในชวงระยะเวลา 3 ป ทผานมา บรษทมยอดการจ าหนายสายควบคมรถยนต ดงน

หนวย : ลานบาท 2557 2558 2559

ในประเทศ 1,984 1,859 1,853

ตางประเทศ 29 9 14

รวม 2,013 1,866 1,867

อตราการเตบโต (รอยละ) (21) (7) 0


- 8 -

สายควบคมรถจกรยานยนต (Motorcycle Control Cable) บรษทผลตสายควบคมระบบตางๆ ของรถจกรยานยนตญปนทกประเภท ซงโดยเฉลยแลวในรถจกรยานยนต 1 คน จะมสายควบคมประมาณ 8 ประเภทซงท าหนาทควบคมการท างานของระบบตางๆ ของรถจกรยานยนต เชน เครองยนต เกยร คลช ฯลฯ ทงน บรษทสามารถผลตสายควบคมทใชในรถจกรยานยนตไดทกประเภท

ภาพสายควบคมหลกของรถจกรยานยนตทบรษทผลต

ในชวงระยะเวลา 3 ป ทผานมา บรษทมยอดการจ าหนายสายควบคมรถจกรยานยนต ดงน หนวย : ลานบาท

2557 2558 2559 ในประเทศ 409 356 326


รวม 409 357 326

อตราการเตบโต (รอยละ) (19) (13) (9)

2. ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator)

ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตเปนอปกรณทใชในการเปด - ปดกระจกหนาตางรถยนต โดยเปนผลตภณฑทบรษทใหความส าคญในการท าตลาด เนองจากสามารถใชไดกบรถทกชนด และทกขนาด บรษทมยอดขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในป 2559 คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 13 ของยอดขายรวม โดยเปนการขายในประเทศเกอบทงหมด

แผนภาพแสดงชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคม

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types


- 9 -

ในชวงระยะเวลา 3 ป ทผานมา บรษทมยอดการจ าหนายสายควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ดงน หนวย : ลานบาท

2557 2558 2559 ในประเทศ 217 460 363


รวม 217 461 363

อตราการเตบโต (รอยละ) (62) 112 (21)

สายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

การออกแบบรถยนตในปจจบนไดเปลยนแปลงและพฒนาไปสระบบไฟฟากนอยางแพรหลาย สายควบคมกเปนหนงในอปกรณชนสวนทไดรบการพฒนาไปในทศทางเดยวกน โดยในอดต สายควบคมจะเปนระบบจกรกล (Mechanic) แตปจจบนรถยนตรนใหมๆ จะถกออกแบบโดยใชระบบอเลกทรอนกส (Electronic) ซงมขอดกวาระบบเดมหลายประการ เชน ลดขนตอนการประกอบสายควบคม ระบบการควบคมมความแมนย ามากขน แตในทางกลบกนกมขอเสยทตามมา เชน ตองเพมการตดตงสายไฟและสายสญญาณจ านวนมาก และแมวาในแงการพฒนาและภาพลกษณของรถยนตจะดทนสมยและซบซอนยงขน แตตนทนราคาและปญหาทางดานเทคนคกยงเปนปจจยทท าใหการเลอกใชสายควบคมแบบเดมยงเปนทางเลอกทผผลตสวนใหญคงนยมอย

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน ก) นโยบายการตลาด เพมสวนแบงการตลาดทงในและตางประเทศ เพมความสามารถในการแขงขนดานราคา เพอรกษาผลก าไรตามเปาหมายของบรษท รกษาความพงพอใจลกคาใหอยในระดบสงสดทงในดานราคา การบรการ คณภาพและจดสง

2.2.1 กลยทธทางการตลาด

บรษทไดด าเนนธรกจการผลตและจ าหนายสายควบคมรถยนตมาเปนเวลากวา 38 ป และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตมาเปนเวลากวา 20 ป มผลงานและคณภาพเปนทยอมรบและไววางใจของลกคามาอยางตอเนอง โดยในการด าเนนงานทผานมาบรษทมกลยทธทางการตลาดทส าคญ ดงน

1) มงเนนกลยทธการตลาดเชงรก บรษทยงคงใหความส าคญกบผลตภณฑหลก โดยพยายามเพมสวนแบงทางการตลาด และสรางความแขงแกรงใหกบฐานการตลาดทมอย เชน ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและรางกระจกหลงรถกระบะ โดยจากการวจยและพฒนาผลตภณฑพบวา ผผลตรถยนตชนน าหลายรายเรมใชระบบสายเคเบลส าหรบชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในรถรนใหมมากขน เพอตอบสนองความตองการของลกคา และปรบปรงคณภาพใหดยงขน โดยในปทผานมา บรษทประสบความส าเรจในการขยายสวนแบงตลาดจากหลายโครงการ


- 10 -

ในป 2560 บรษทมนโยบายจะขยายตลาดในกลมผลตภณฑทมทงสายเคเบลและชดรางยกกระจกอยางตอเนอง ทงลกคาในประเทศและตลาดสงออก โดยในปนมงทจะใชความช านาญดานวศวกรในการออกแบบผลตภณฑ เขามาใชในการน าเสนอและมสวนรวมตงแตเรมตนพฒนารถรนใหม ไปพรอมๆ กบลกคา ส าหรบรถรนใหมทก าลงจะเปดตวในอก 3-4 ปขางหนา ทงน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนกบคแขงทงจากในประเทศและตางประเทศ โดยปจจบน ลกคาหลายรายเรมกอตง R&D center ทมบทบาทมากขนในประเทศไทย ซงท าใหบรษทสามารถทจะผลกดนนโยบายนไดอยางมประสทธภาพมากขน

นอกจากนน นโยบายการผลกดนดานการออกแบบผลตภณฑรวมน ยงสอดคลองกบนโยบายบรษทผผลตรถยนตทใชการจดหาแบบ Global คอ ใหประเทศทเปนฐานการผลตหลก หรอประเทศทท าราคาไดดทสด เปนผท าการสงออกไปยงประเทศใกลเคยง ซงถอเปนโอกาสทจะขยายสวนแบงตลาดมากขนดวย เนองจากความไดเปรยบของบรษทจากประสบการณและศกยภาพในการออกแบบมายาวนาน และ เครอขาย Supply chain ภายในประเทศทพฒนาคณภาพและความช านาญในการผลตมากขนทกวน ท าใหบรษทสามารถน าเสนอแนวคดการลดตนทน และหาแนวทางปรบปรงราคาไดมากขน จากการเขาไปมสวนรวมในการออกแบบพฒนาผลตภณฑกบลกคา

ตงแตป 2558 จนถงปจจบน บรษทไดท าโครงการท าวจยและพฒนาผลตภณฑหลายชนดรวมกบมหาวทยาลยพระจอมเกลาลาดกระบง เพอรบความตองการทเปลยนไปของอตสาหกรรมยานยนต ซงหนมาเนนการลดมลพษ (Green Environment) ตวอยางเชน ใชระบบเบรคไฟฟา ระบบมอเตอรไฟฟาส าหรบชดควบคมรางกระจกรถยนต การพฒนาตางๆ จะชวยเพมความสามารถในการแขงขน และลดตนทนการผลตได และบรษทยงมขอไดเปรยบคแขงหลายดาน ไมวาจะเปนความรความช านาญ (Know-how) จากผรวมทนและทมงานคณภาพทมประสบการณสง มเครองจกรทนสมย และศนยทดสอบครบวงจรทใหญทสดแหงหนงในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

2) มงเนนการผลตผลตภณฑทมคณภาพ แมจะมกจกรรมลดตนทนโดยการวเคราะหคณคาทางวศวกรรม (VA/VE หรอ Value Analyses/ Value Engineering) แตบรษทกตระหนกถงความส าคญในการรกษาคณภาพใหไดตามมาตรฐานทก าหนด จากเหตผลดงกลาว บรษทจงท าการพฒนาคณภาพการผลตมาโดยตลอด การทบรษทสามารถรกษามาตรฐานการผลตใหมคณภาพอยางสม าเสมอ จงท าใหการผลตของบรษทมประสทธภาพ มของเสยระหวางผลตนอย ซงสงผลใหบรษทมตนทนการผลตทต าลงดวย

3) มงเนนความสมพนธกบลกคา บรษทใหความส าคญกบการสรางความพงพอใจใหลกคา โดยเนนหลกการบรการลกคาสมพนธ (Customer Relation Management : CRM) ดวยการศกษาความตองการของลกคาในทกๆ ดาน คอ คณภาพ ราคา และการสงมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพอบรหารจดการใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางมสมพนธภาพทดตอกน โดยมการก าหนดระดบความพงพอใจของลกคาไวเปนเปาหมายขององคกร พรอมทงน ามาวเคราะหและก าหนดแผนการปรบปรงรวมกน เพอสรางความพงพอใจสงสดใหแกลกคา อกทงยงไดก าหนดแผนการออกเยยมพบลกคาเพอรบทราบปญหาตางๆ และ


- 11 -

น าขอเสนอแนะของลกคามาปรบปรงอยางตอเนอง โดยบรษทไดเขารวมกจกรรมตางๆ ทเกยวของกบอตสาหกรรมยานยนตอยางสม าเสมอ นอกจากนบรษทยงไดสงพนกงานไปรวมพฒนาผลตภณฑกบบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต เพอใหพนกงานเขาใจความตองการและออกแบบผลตภณฑใหตรงกบความตองการของลกคาได ซงการรวมมอเพอพฒนาผลตภณฑดงกลาวจะเปนการชวยสรางความสมพนธอนดกบลกคาและเพมโอกาสในการขายผลตภณฑของบรษทตอไป

4) การจดสงผลตภณฑไดตรงตอเวลา การจดสงผลตภณฑไดตรงตามเวลาทลกคาตองการเปนปจจยส าคญไมนอยไปกวาคณภาพของผลตภณฑ ซงบรษทไดพฒนาระบบการจดสงผลตภณฑอยางตอเนอง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota Production System (TPS) มาใชในกระบวนการผลตเพอเพมประสทธภาพในการผลต กยงมนโยบายสนบสนนการลงทนในโครงการตางๆ ทจะชวยยกระดบมาตรฐานการบรการโดยเฉพาะ เพอลดขอผดพลาดดานการจดสงและปรบปรงใหการจดสงตรงเวลา อาท การเพมจดตรวจสอบดานคณภาพกอนสงงาน เพอปองกนปญหาหลดรอดไปทลกคา รวมถงการใช WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode ซงไดเรมใชมาตงแตป 2557

5) มพนธมตรทางธรกจทเปนทยอมรบ การทบรษทมพนธมตรทางธรกจทมชอเสยงและเปนทยอมรบของผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต อาทเชน ไฮเลกซ คอรปอเรชน การท าสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางดานเทคนค และยงมผผลตชนสวนประกอบรายยอยทงในและตางประเทศทใหการสนบสนน ท าใหสามารถผลตชนสวนทมคณภาพสงเปนทยอมรบในระดบสากล และเปนเหตผลส าคญทท าใหบรษทไดรบการยอมรบในดานมาตรฐานและคณภาพของผลตภณฑจากลกคาตลอดมา

6) กลยทธดานการก าหนดราคา

ในสภาวะการแขงขนทรนแรงทงในประเทศและตางประเทศนน ท าใหบรษทตองท าการควบคมตนทนการผลตใหลดลงอยางตอเนอง โดยการใชระบบการผลตทมประสทธภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

ทงน บรษทก าหนดใหมการลดตนทนทงจากกจกรรมภายใน โดยการจดกจกรรม Kaizen กบทกสวนงานอยางตอเนองทกป และ การลดตนทนจากการพฒนาผผลตชนสวนใหมความสามารถทจะด าเนนการดวยตนทนต า เพอใหไดราคาทเหมาะสมและสามารถแขงขนได จะชวยใหบรษทสามารถก าหนดราคาผลตภณฑทเปนไปตามความคาดหวงของลกคาและสามารถแขงขนกบคแขงขนได

7) กลยทธการพฒนาชนสวนภายในประเทศ (Local Parts) บรษทมแผนทจะพฒนาผผลตชนสวนในประเทศใหมากขน เพอทจะลดการสงซอวตถดบน าเขาจากตางประเทศ ซงจะท าใหตนทนต าลง และบรษทมความยดหยนในการใชกลยทธดานราคาในการแขงขน และการวางแผนผลตชนสวนรนใหมๆ ในระยะยาว รวมทงจะชวยลดความเสยงดานอตราแลกเปลยนดวย อกประการหนงการไดศกษาขอมลของคแขงและท าการวเคราะหการเปรยบเทยบราคา จะชวยเพมการพฒนาและปรบปรงความสามารถในการแขงขนได


- 12 -

2.2.2 กลมลกคาเปาหมาย ในป 2559 บรษทมยอดขายรวมทงสนจ านวน 2,724 ลานบาท โดยเมอแบงสดสวนยอดขายแยกตามยหอของลกคา (รวมยอดขายใหแกศนยอะไหลของผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตแตละราย) จะสามารถแบงไดตามแผนภมวงกลมดงน

กลมลกคาเปาหมายของบรษท สามารถแบงไดดงน 1. ผผลต

กลมลกคาผผลตรถยนต ในป 2559 สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตงเปาหมายการผลตรถยนตท 1.95-2 ลานคน เตบโตขนจากปทผานมา (2558) ทท าไดเพยง 1.9 ลานคน เพยงเลกนอย ซงหากดจากทศทางการผลตแลว ถอวามแนวโนมทเปนไปได จากการเตบโตของภาพรวมของเศรษฐกจ โดยเฉพาะการลงทนขนาดใหญทท าใหเศรษฐกจเรมฟนตวอยางชาๆ โดยภาพรวมของการผลตรถยนตในชวง 9 เดอนแรกของป 2559 อยท 1,476,736 คน เตบโตท 3.14% จากปทแลว ซงเตบโตตอเนองตงแตเดอนมนาคมเปนตนมา โดยเฉพาะการผลตเพอการสงออก รวมถงการผลตรถยนตนงทมการเปดตวรนใหมๆ อยางตอเนองในชวงตนป

หนวยงานทงภาครฐและเอกชน มความเชอมนวาตลาดรถยนตในประเทศไทยผานจดต าสดมาแลว และเชอวาจะกลบมาเตบโตไดอกครงในชวงครงปหลงเปนตนไป ปจจยทเปนบวกประกอบไปดวย รายไดเกษตรกรเรมดขน กลมผซอรถยนตคนแรกครบก าหนดการถอครอง อตราดอกเบยยงทรงตวต าตอเนองไปถงปหนา รวมไปถงการเปดตวโมเดลใหมๆ ของคายรถ โดยมองวาตลาดรถยนตนงจะเตบโตไดดกวา โดยทเอสยวจะมแนวโนมการเตบโตสงสด โดยคาดวาการผลตรถยนตของประเทศไทยจะกลบสแนวโนมขาขนดวยอตราเตบโต 5-7% หรอ 2.1 ลานคนในป 2560 โดยกรณทดทสด อาจมยอดจ าหนายในประเทศท 8.8 แสนคน

ดงนน บรษทยงคงตงเปาทจะเพมยอดขายจากปทแลว โดยก าหนดกลมเปาหมายส าหรบธรกจผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต เปนบรษทผผลตรถยนตชนน าตางๆ ไดแก บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จ ากด, บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด, บรษท อซซ มอเตอร ไทยแลนด จ ากด และบรษทฟอรด ไทยแลนด มอเตอร จ ากด เปนตน ซงลกคาดงกลาวเปนลกคาของบรษทมาเปนเวลานาน และมนโยบายในการใชประเทศไทยเปนฐานการผลตเพอสงออก โดยในปนยงมแผนทจะเปดตวรถรน

20%

18%

14% 8%

7%

7%

5%

2% 1%

1%

Other 16%


- 13 -

ใหมๆ อกหลายรน เพอเพมความหลากหลายของผลตภณฑและสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดทกกลม ท าใหมโอกาสในการขยายสดสวนการขายเพมขน

ทงนทางบรษทยงคงมงเนนทจะขยายตลาดจากกลมผผลตคายยโรปทมแนวโนมในการขยายก าลงการผลตในประเทศอยางตอเนองโดยในปนหลายคายอาท โฟลคสวาเกน และ บเอมดบเบลย มนโยบายเพมสดสวนการจดหาชนสวนจากภมภาคเอเชยและจากประเทศไทย ซงไดรบการยอมรบวามศกยภาพในการผลตและสงออกชนสวนยานยนตสงในภมภาคน โดยบรษทโฟลคสวาเกนไดยายส านกงานจดซอส าหรบภมภาคอาเซยนจากประเทศมาเลเซย มาทประเทศไทยเพอใหมการผลกดนอยางจรงจง จงท าใหบรษทมโอกาสในการขยายตลาดทงในประเทศและสงออกไปยงตางประเทศมากขนดวย

ผผลตรถยนตทเปนลกคาของบรษท ในชวงระยะเวลา 5 ป (ตงแตป 2555 – 2559) มดงน บรษทผผลตรถยนต รนรถยนต

- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner - City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze - Jazz Hybrid, Mobilio, HRV, BR-V - Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,

Lancer EX, Mirage, Atttrage - D-Max, All new D-Max, MU-7, Truck N*Series & F*Series - Teana, Navara, Tida, March, Almera, Sylphy, Pulsa - BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3

- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport - Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck - Corolado, TrailBlazer, Captiva - Swift, Ciaz, Celereo

- Xenon


- 14 -

กลมลกคาผผลตรถจกรยานยนต ตลาดรถจกรยานยนตในประเทศไทยมอตราการเตบโตทไมสงนกชวงหลายปทผานมา และในปนคาดวาจะเตบโตเพยงเลกนอย ซงสวนหนงเปนผลกระทบจากเศรษฐกจในประเทศและความตองการของผบรโภคทเปลยนไป กลมลกคาของบรษทส าหรบธรกจผลตสายควบคมรถจกรยานยนต ไดแก บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด, บรษท ไทยยามาฮา มอเตอร จ ากด, บรษท ไทยซซกมอเตอร จ ากด และบรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จ ากด

บรษทมรายไดจากลกคารายใหญ คอ บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด คดเปนรอยละ 8 ของยอดขายรวม เนองจากเปนผผลตรายใหญในประเทศไทย ทงน บรษทมนโยบายเพมสวนแบงตลาดจากลกคาเดมและขยายฐานลกคาใหมเพมมากขน ผผลตรถจกรยานยนตทเปนลกคาของบรษท ในชวงระยะเวลา 5 ป (ตงแตป 2555 - 2559) มดงน

บรษทผผลตรถจกรยานยนต รนรถจกรยานยนต

- Wave, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena, MSX Click, Air Blade, Scoopy - Smash, RC100, Step, Katana, Jaretto, Hayata, Shogun, Skydrive, Burgman, 97L00 (Marine) - Mio, Nouvo, X-1, Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, TTX (Scooter), Sport Naked (150CC) - 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car - Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KR, EX250 Ninja, ER650, 1100CC - Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110, Monkey RK-125, Mini Classic - Go125, Bravo 150


- 15 -

2. ศนยอะไหลรถยนตและรถจกรยานยนต กลมลกคาศนยอะไหลรถยนตและรถจกรยานยนต เปนลกคาตอเนองจากกลมลกคาผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต

เนองจากเปนสวนของการบรการอะไหลและซอมบ ารงรถยนตและรถจกรยานยนตของผผลตแตละราย การขยายตวของลกคากลมนจงเปนไปในทศทางเดยวกนกบกลมลกคาผผลตรถยนตและรถจกรยานยนต

บรษทมทมการตลาดทมประสบการณในการขายโดยตรงและมการบรการหลงการขายเปนของตนเอง โดยเจาหนาท

การตลาดของบรษทจะท าการหารายชอและกลมลกคาเปาหมาย ซงมทงกลมเปาหมายทเปนบรษทในเครอและกลมเปาหมายใหม จากนนจะสงทมการตลาดซงมความเชยวชาญและไดรบการอบรมในเรองผลตภณฑเปนอยางดเขาไปตดตอ โดยบรษทไดเนนถงความส าคญของบรการหลงการขาย เจาหนาทการตลาดจะเขาเยยมเยยนและพบปะกบลกคาอยางสม าเสมอเพอรบทราบปญหาและน าไปปรบปรงการปฏบตงานใหอยในระดบสงสดตามทลกคาคาดหวง

2.2.3 การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

บรษทมชองทางการจดจ าหนายผลตภณฑดงน

การจดจ าหนายสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในลกษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ใหแกผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตโดยตรง (First Tier) โดยผลตตามแบบ (Specification) ทผผลตก าหนดไวในแตละรน และท าสญญากบผผลตตามระยะเวลาในการผลตแตละรน ซงมระยะเวลาการผลตประมาณ 4 - 8 ป ส าหรบรถยนต และ 2 - 3 ป ส าหรบรถจกรยานยนต

การจดจ าหนายสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตหรอชนสวน (Components) ของสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในลกษณะ OEM ใหแกผผลตชนสวนรถยนตและ รถจกรยานยนต (Second Tier) เพอผลตเพมเตมกอนสงใหแกผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตตอไป โดยเปนการผลตตามค าสงซอของผผลตชนสวนนนๆ

การจดจ าหนายสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตใหแกศนยอะไหลของรถยนตและรถจกรยานยนตในลกษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใชชองทางเดยวกนกบการจดจ าหนายในลกษณะ OEM เนองจากเปนการจ าหนายใหแกศนยบรการของผผลตรถยนตและ รถจกรยานยนตแตละราย ทงนจะเปนการจดจ าหนายตามใบค าสงซอเปนครงๆ ไป

ในปจจบน บรษทมสดสวนรายไดจากการขายในประเทศตอตางประเทศเทากบรอยละ 93 ตอรอยละ 7 โดย มการสงออกไปยงประเทศมาเลเซย จน อนเดย เวยดนาม ญปน อนโดนเซย ออสเตรเลย บราซล เมกซโก สหรฐอเมรกา ฮงการ ปากสถาน และ อยปต

ทงน ในการจ าหนายผลตภณฑใหแกผผลตรถยนตหรอรถจกรยานยนต บรษทจะตองผานกระบวนการคดเลอกผผลตชนสวนซงจะเรมตงแตบรษทผผลตรถยนต หรอรถจกรยานยนตประกาศแผนการผลต โดยจะเปดใหบรษทผผลตชนสวนเขารวมเสนอราคาเพอเปนผผลตชนสวน โดยการน าเสนอแบบและราคาของชนสวนส าหรบรถยนต หรอรถจกรยานยนตเปนรนๆ ไป


- 16 -

2.2.4 ยอดการผลตป 2559 และแนวโนมการผลตป 2560 ป 2559 ในป 2559 สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดตงเปาหมายการผลตรถยนตท 1.95-2 ลานคน เตบโตขนจากปทผานมาเลกนอย แมวาภาพรวมยอดขายรถยนตในประเทศจะยง ไมเพมขน โดยยอดจ าหนายรถยนตในประเทศคาดวาจะอยทประมาณ 0.76-0.78 ลานคน ลดลงจากป 2558 ประมาณรอยละ 3 จากผลกระทบของโครงการรถยนตคนแรก และการปรบขนภาษสรรพสามตทมผลกระทบตอความตองการซอรถยนตไปแลวบางสวน รวมไปถงสภาวะเศรษฐกจซงยงคงชะลอตวในชวงครงปแรก อยางไรกตาม การสงออกรถยนตในป 2559 จะเปนปจจยหนนใหภาพรวมยอดผลตปนเพมขนกวาปทแลว หรอมปรมาณท1.25 - 1.3 ลานคน โดยเฉพาะจากการผลตรถปกอพทมการเปลยนรนสงออกไดมากขน และการสงออกรถยนตขนาดใหญหรอ PPV ทมการเปลยนโมเดลใหมเพมขน ดงนน แมวาสภาวะตลาดรถยนตในชวงตนปจะไมสดใสแตเมอพจารณาปจจยตางๆ แลว เหนวาตลาดรถยนตนาจะปรบเขาสฐานการเตบโตเดมในชวงปลายป ป 2560 หลายหนวยงานทงจากทางภาครฐและเอกชน มความเชอมนวาอตสาหกรรมยานยนตจะกลบมาเตบโตไดอกครงแตกตางกนไปตามแตละเซกเมนต ในชวงครงปหลง 2559 เปนตนไป สวนหนงเปนผลจากรถยนตทซอในชวงโครงการรถยนตคนแรกมอาย 5 ป จะพนก าหนดหามซอขายตงแตป 2560 เปนตนไป ซงอาจมผลใหผบรโภคบางสวนตดสนใจเปลยนรถใหม ประกอบกบ คาดวาภาวะเศรษฐกจในประเทศจะดขนตามล าดบ นอกจากน ตลาดสงออกซงปจจบน มบทบาทสงเปนสดสวนยอดผลตเกนกวารอยละ 60 โดยมตลาดสงออกส าคญอยในภมภาคใกลเคยง อาท อาเซยน ออสเตรเลย และตะวนออกกลาง ทงน อานสงคของ AEC และแผนการสงออกรถอโคคารตามเงอนไขการขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI จะมผลใหการสงออกมโอกาสเตบโตมากขน ทงน รวมไปถงการเปดตวโมเดลใหมๆ ของคายรถ โดยทเอสยวจะมแนวโนมการเตบโตสงสด จงคาดวาการผลตรถยนตของประเทศไทยจะกลบสขาขนดวยอตราเตบโต 5 -7% หรอทยอดผลต 2.1 ลานคน ในป 2560 โดยอาจมยอดจ าหนายในประเทศท 8.8 แสนคน กรณทดทสด

ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

ในปจจบน ผผลตรถยนตใชนโยบายจดซอแบบ Global Sourcing ซงจะเปรยบเทยบราคาชนสวนวตถดบจากผผลตในแหลงตางๆ ทวโลก แมวาจะท าใหมโอกาสทจะขายสนคาไดมากขน แตกมโอกาสทจะถกคแขงแยงชงลกคาไดในเวลาเดยวกน ในระยะ 2-3 ปทผานมา ผผลตรถยนตหลายคายยดนโยบายการเปรยบเทยบราคาเปนกจกรรมหลก โดยเฉพาะในกลมประเทศในอาเซยน เชน อนโดนเซย จนและอนเดย โดยนอกจากจะเทยบราคาชนสวนกบรถรนใหมทก าลงพฒนาแลว ยงขยายผลมายงรถยนตรนทผลตอยปจจบน เพอใหตนทนรวมต าลงโดยเรวทสด ซงท าใหผผลตชนสวนจ าตองเขาสภาวะการแขงขนดานราคาทมความเปลยนแปลงรวดเรว มความแตกตางดานราคาคอนขางสง และหลากหลายปจจยจากคแขงแตละประเทศ ผผลตชนสวนจงตองหาแนวทางการพฒนาตนทนการผลตและการลดตนทนการจดหาวตถดบใหรวดเรวตามแนวโนมของผผลตรถยนต รวมถงการปรบปรงคณภาพ ราคาและความสามารถในการผลตของผผลตชนสวนซงเปนคคาของบรษทดวย


- 17 -

ศกยภาพในการออกแบบและพฒนาผลตภณฑเปนอกปจจยส าคญ ทชวยเพมโอกาสในการแขงขนใหกบผผลตชนสวนยานยนต โดยเฉพาะการไดรวมออกแบบผลตภณฑกบผผลตรถยนตในระยะเรมตนพฒนาผลตภณฑ จะท าใหผผลตชนสวนสามารถน าเสนอแนวทางการลดตนทนไปพรอมกบการพฒนารถยนตรนใหมๆ รวมถงการเลอกใชวตถดบทมในประเทศ เปนทางเลอกใหกบลกคาในราคาทดกวา นอกจากนน ยงสามารถตอบสนองความตองการของผผลตรถยนต ในการเสนอเทคโนโลยใหมๆ เชน ผลตภณฑทเปลยนจากระบบก าลงเปนระบบไฟฟา เพอใหสามารถแขงขนไดในตลาดโลก

อยางไรกตาม ในภาวะการแขงขนดานราคาทรนแรง ความสามารถในการจดสงและการดแลคณภาพยงคงเปนสงทผผลตรถยนตใหความส าคญ ยกตวอยางเชน การใชฐานการผลตแหงเดยวส าหรบสงชนสวนใหกบประเทศตางๆ จะตองควบคมใหมปรมาณสนคาคงคลงอยางเพยงพอ การบรหารการจดสงเพอรองรบการผลตแบบ Just-in-time การปรบปรงความสามารถในดานภาษา ซงยงคงเปนอปสรรคในการตดตองานขามประเทศ และตองค านงถงกรณการแกไขปรบปรงดานคณภาพ ทจะไมสามารถท าไดรวดเรวเทากบการจดซอภายในประเทศ ดงนน แมราคาของหลายประเทศจะต ากวาของประเทศไทย แตเมอพจารณาปจจยดงกลาวรวมกน พบวา สนคาทผลตจากประเทศไทยมราคาสงกวาอนเดยและจน แตราคาและคณภาพยงเปนรองญปน สวนการทประเทศไทยตงอยในจดศนยกลางของอาเซยนถอเปนขอไดเปรยบ โดยผผลตรถยนตสามารถใชเปนศนยกลางกระจายสนคาภายในภมภาคได จงเหนวา ส าหรบในกลมประเทศอาเซยน อตสาหกรรมยานยนตไทยยงมความไดเปรยบในการแขงขนและมโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร

เปรยบเทยบคแขงในภาพรวม จากภาวะการแขงขนทางการตลาดทเขมขนขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะในดานราคา บรษทจะมงการลดตนทนและหาทางปรบปรงราคา ใหสามารถแขงขนกบคแขงทงในประเทศและตางประเทศ รวมทงศกษาสทธประโยชนทางภาษ เพอชวยลดตนทนส าหรบชนสวนทยงคงตองน าเขาจากตางประเทศอย

เพอเพมโอกาสในการขายและแขงขนราคา บรษทใชความช านาญดานวศวกรรมการออกแบบผลตภณฑทมมาหลายป ในการน าเสนอและมสวนรวมตงแตเรมตนพฒนารถรนใหมไปพรอมๆ กบลกคา ส าหรบรถรนใหม ทก าลงจะเปดตวในอก 3-4 ปขางหนา โดยปจจบนมลกคาหลายราย เรมกอตง R&D center ทมบทบาทมากขนในประเทศไทย ซงท าใหบรษทสามารถผลกดนนโยบายนไดอยางมประสทธภาพมากขน นอกจากนน โครงการวจยและพฒนาผลตภณฑหลายชนดรวมกบมหาวทยาลยพระจอมเกลาลาดกระบง ยงคงท าอยางตอเนอง เพอตอบรบความตองการทเปลยนไปของอตสาหกรรมยานยนต ซงหนมาเนนการลดมลพษ (Green Environment) ตวอยางเชน ใชระบบเบรคไฟฟา ระบบมอเตอรไฟฟาส าหรบชดควบคมรางกระจกรถยนต ซงโครงการเหลาน เปนสวนหนงในแผนงานเพอเพมความสามารถในการแขงขน และลดตนทนการผลต

ดงนน หากพจารณาในหลายๆ ปจจย บรษทยงมขอไดเปรยบคแขงหลายดาน ไมวาจะเปนความรความช านาญ (Know-how) จากผรวมทนและทมวศวกรทมคณภาพและประสบการณสง มเครองจกรทนสมย และศนยทดสอบครบวงจรทใหญทสดแหงหนงในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต


- 18 -

สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรมในปทผานมา หากพจารณาสถตยอดขายตลาดรถยนตจะพบวาปทผานมา ประเทศไทยมยอดขายรวมสงเปนอนดบตนๆ ในกลมประเทศเอเชย แมวาทศทางตลาดรถยนตในชวงตนป 2559 ทผานมานนจะยงคงไมสดใส เนองจากสภาพเศรษฐกจทชะลอตวตอเนอง สงผลใหก าลงซอโดยรวมยงจ ากด รวมถงความผนผวนของสภาวะเศรษฐกจโลก สงผลใหภาคธรกจและภาคครวเรอนระมดระวงเรองการลงทนและใชจาย แตเชอวา หากพจารณาปจจยตางๆ ทจะเกดขนทงป นาจะเปนปทตลาดรถยนตฟนตวได และปรบเขาสฐานการเตบโตเดมของตลาดในป 2560 เปนตนไป

ในสวนของคายรถยนต มนโยบายทจะขยายตลาดสงออกเพอชดเชยตลาดในประเทศ โดยเฉพาะรถอโคคารทยงมแนวโนมการเตบโต จากนโยบายสงเสรมการลงทนของรฐบาล และการสงออกรถอเนกประสงค (PPV) ซงเปนกลมทไทยเรมใหความส าคญและขยายสดสวนการสงออกจากความนยมทเพมขน นอกจากนนประเทศไทยยงคงมความไดเปรยบดานต าแหนงทตงจากการเปนศนยกลางของภมภาคอาเซยน มตลาดในประเทศขนาดใหญ มซพพลายเชนทแขงแกรง จงดงดดใหคายรถยนตชนน าของโลกขยายก าลงการผลตในไทยอยางตอเนอง โดยคายรถยนตญปน ซงมปรมาณการผลตและยอดขายรถยนตคดเปนสดสวนกวา 75% ของตลาด ไดวางต าแหนงใหไทยเปนฐานการผลตรถปกอพ 1 ตน และรถอโคคารเพอสงออก นอกจากน ค ายรถยนตจนและยโรปยงใหความส าคญกบการขยายการผลตรถยนตเซกเมนตตางๆ ในไทยมากขน

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคต (ทงในและตางประเทศ) แนวโนมอตสาหกรรมยานยนตนาจะดขนจากหลายปจจย โดยหากพจารณาในกลมประเทศอาเซยน ตลาดสงออกยงมแนวโนมทด หลงจากเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนหรอ AEC ไปในป 2558 ซงก าหนดใหประเทศสมาชกปรบภาษรถยนตเปนรอยละ 0 ซงท าใหยอดสงออกเพมขน ในขณะทประเทศไทยกไดเรมใชอตราภาษสรรสามตใหม อกท งย งม โครงการอ โคคาร เฟส 2 ท จะสนบสนนการผลตรถยนตทลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตรงตามความตองการของตลาดโลก จงคาดวาจะมการสงออกรถยนตจากประเทศไทยมากขนเปนล าดบ

ในสวนของนโยบายภาครฐ ซงไดมการวางแผนทางดานนโยบายและยทธศาสตรส าหรบการผลกดนอตสาหกรรมรถยนต BEV (Battery Electric Vehicles) อยางจรงจง เพอยกระดบอตสาหกรรมยานยนตไทยโดยรวม ประเทศไทยซงถอไดวาเปนฐานการผลตรถยนตและชนสวนส าคญแหงหนงของโลก และมหวงโซการผลตทครอบคลมการผลตชนสวนทหลากหลาย จงมศกยภาพและความพรอมทจะตอยอดและยกระดบไปสเทคโนโลยรถยนตไฟฟา BEV ในอนาคต ซงนบเปนอกเซกเมนตหนงทนาจบตามอง จะกลายเปนรถยนตทางเลอกใหมส าหรบกลมผบรโภคทมรายไดสงหรอกลมระดบไฮเอนดทมความชนชอบและตดตามการเปลยนแปลงทางดานเทคโนโลยในยานยนตใหมๆ

อยางไรกตาม การจบมอกนของคายญปนหลายคายในปทผานมา จะเปนปจจยหนงทท าใหการแขงขนในระดบโลกมความเขมขนขนในทกดาน โดยเฉพาะในการพฒนารถรนตอไปในอนาคตอนใกล โดยในปทผานมานสสนไดเขาซอหนของมตซบชมอเตอร จงเปนไปไดวาทงสองคายจะท าการวจยและพฒนาผลตภณฑรวมกน ส าหรบรถปคอพรนตอไป โดยจะเปนการเพมความแขงแกรงของ supply chain network และรวมถงการรวมมอกนพฒนารถยนตไฟฟาในอนาคต ในขณะท มาสดา มอเตอร คอรปอเรชน บรรลขอตกลงรวมกบอซซ มอเตอรส ใน


- 19 -

การพฒนารถปคอพในรนตอไปรวมกน ความรวมมอระหวางสองฝายจะชวยยกระดบขดความสามารถทางการแขงขนของอซซ และชวยรกษาความแขงแกรงในการตลาดของมาสดา

ยอดการผลตจรงของอตสาหกรรม

รถยนต รถจกรยานยนต

ป

ยอดผลต (คน)

ยอดขายในประเทศ (คน)

ยอดสงออก (คน)

อตรา การเตบโตของยอดผลต (%)

ยอดผลต (คน)

ยอดขายในประเทศ (คน)

ยอดสงออก (คน)

อตรา การเตบโตของยอดผลต (%)

2557 1,880,007 881,832 1,128,102 (23) 1,842,708 1,701,535 887,980 (17)

2558 1,913,002 799,632 1,204,895 2 1,807,325 1,639,090 939,980 (2)

2559* 1,476,736 556,525 900,726 (23) 1,361,328 1,350,089 653,221 (25)

* ขอมลสะสม 9 เดอน (มกราคม – กนยายน) ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ วนท 30 กนยายน 2559

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ ก) การจดใหไดมาซงผลตภณฑเพอจ าหนาย

การผลต (จ านวนโรงงาน และก าลงการผลตรวม) บรษทมก าลงการผลตและอตราการใชก าลงการผลตในชวงป 2557 - 2559 ดงตารางตอไปน 2557 2558 2559 สายควบคมรถยนต

ก าลงการผลต (เสน) 54,226,400 54,226,400 54,226,400 การผลตจรง (เสน) 28,706,933 28,698,082 26,602,771 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 52% 53% 49%

สายควบคมรถจกรยานยนต ก าลงการผลต (เสน) 26,227,632 26,227,632 26,227,632 การผลตจรง (เสน) 8,267,196 7,854,746 7,479,386 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 31% 30% 29%

ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ก าลงการผลตรวม (ชด) 3,921,600 3,921,600 3,921,600 การผลตจรง - แบบใชสายควบคม (ชด) 467,369 860,749 1,327,779 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 11% 22% 34%

ยอดรวมทกผลตภณฑ ก าลงการผลตรวม (ชด) 84,375,632 84,375,632 84,375,632 การผลตจรง - แบบใชสายควบคม (ชด) 37,441,498 37,413,577 35,409,936 อตราการใชก าลงการผลต (รอยละ) 44% 44% 42%


- 20 -

ขนตอนการผลต

ขนตอนการผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต การผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตมขนตอนการผลตทเหมอนกนทกประการ โดยสามารถแบงออกไดเปน 5 ขนตอน หลก ดงน 1. ขนตอนการผลตสายนอก เรมจากการเตรยมวตถดบ โดยน าลวดกลมทมคณภาพและขนาดตามความตองการ

ของลกคามารดใหแบน จากนนจงน าลวดซงไดผานการรดแบนแลวมาเขาเครองมวนเปนทอ แลวจงน าทอทไดมาหมพลาสตกอกชนหนง กอนทจะตดใหไดขนาดตามตองการ

2. ขนตอนการผลตสายใน เรมจากการน าลวดส าเรจรปมาตดใหไดขนาดตามตองการ ปอกฉนวนทปลาย (กรณทลวดนนหมพลาสตก) ใชแรงกดท าใหลวดนนบานออก และใสหวยด เพอรอน าไปประกอบกบสายนอก

3. ขนตอนการผลตชนสวน น าเมดพลาสตกมาหลอมและฉดขนรปพลาสตกตามแบบทตองการเพอน าไปเปน พลาสตกส าเรจรป สวนประกอบส าหรบสายควบคมรถยนตตอไป 4. ขนตอนการประกอบ น าสายนอกมาประกอบกบสายใน โดยตดอปกรณและชนสวนประกอบอนๆ ตาม

คณลกษณะของสายควบคมรถยนตประเภททตองการ 5. ขนตอนการตรวจสอบคณภาพ บรษทจะท าการตรวจสอบคณภาพของชนงานกอนทจะบรรจผลตภณฑทผลตไดลง

กลองเพอเตรยมสงมอบใหแกลกคาตอไป

รดลวดกลมใหแบน

มวนเปนทอ

น าทอทไดมาหม พลาสตกอกชน

ตดตาม ขนาดท ตองการ

ขนตอนการผลตสายนอก

ลวดส าเรจรป

ตดตาม ขนาดท ตองการ

ขนรปปลายสายใน

ใสหวยด

ปอกฉนวนกรณทลวดนน หมพลาสตก

ประกอบ

ตดอปกรณ ตวยด ตาม คณลกษณะประเภทของ

สายควบคม

ตรวจสอบ

บรรจเพอเตรยมจดสง

ขนตอนการผลตสายใน

รดลวดกลมใหแบน

มวนเปนทอ

น าทอทไดมาหม พลาสตกอกชน

ตดตามขนาดท

ตองการ

ขนตอนการผลตสายนอก

ลวดส าเรจรป

ตดตามขนาดท ตองการ

ขนรปปลายสายใน

ใสหวยด

ประกอบ

ตดอปกรณ ตวยด ตาม คณลกษณะประเภทของ

สายควบคม



ขนตอนการผลตสายใน


- 21 -

ขนตอนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

การผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบงออกไดเปน 4 ขนตอนหลกดงน 1. ขนตอนการประกอบโครงชดรางเลอน เรมจากการน าโครงเหลกทจดซอมา

ประกอบเขาชดตามแบบทตองการ 2. ขนตอนการประกอบชนสวนหลก เปนการตดตงมอเตอร ลกลอ และสายเคเบล

(แบบสายควบคม) ทาจาระบ เปนตน 3. ขนตอนการประกอบเกบรายละเอยด เกบรายละเอยดตางๆ และใสตวนอต หรอ

ตวยด 4. ขนตอนการตรวจสอบคณภาพ โดยจะตองมการตรวจสอบคณภาพของชนงาน

กอนทจะบรรจผลตภณฑทผลตไดลงกลองเพอเตรยมสงมอบใหแกลกคาตอไป

การจดหาวตถดบ ในการผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตนน บรษทมการจดหาวตถดบและชนสวนประกอบจากทงคคาภายในประเทศและตางประเทศ ทงนชนสวนประกอบตาง ๆ (Component Parts) ทบรษทสงซอนนเปนชนสวนทบรษทยงไมสามารถหาผผลตในประเทศได หรอไมคมทนทจะผลต

ในป 2559 บรษทมการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบเพอน ามาใชในกระบวนการผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต คดเปนมลคารวมทงสนประมาณ 1,612.61 ลานบาท ทงนเปนการจดซอในประเทศไทยประมาณรอยละ 69.12 และเปนการจดซอจากตางประเทศประมาณรอยละ 30.88 โดยวตถดบและชนสวนประกอบหลกทบรษทซอมาใชในกระบวนการผลต ไดแก วตถดบและชนสวนประกอบประเภทเหลก ยาง ลวด เมดพลาสตก และมอเตอร เปนตน

ส าหรบคคาของบรษทนนมจ านวน 143 รายซงสวนใหญจะเปนคคากบบรษทมาเปนระยะเวลานาน โดยมคคา 1 ราย ทมยอดสงซอรวมจากบรษทในป 2559 มากกวารอยละ 10 ของยอดการสงซอรวมของบรษท ไดแก ไฮเลกซ คอรปอเรชน โดยคดเปนสดสวนรอยละ 14.90 ทงนวตถดบและชนสวนประกอบหลกทซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ไดแก วตถดบและชนสวนประกอบประเภทยาง สวนประกอบส าเรจรป เหลก และเมดพลาสตก เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต โดยสาเหตทบรษทตองจดซอวตถดบและชนสวนประกอบจากไฮเลกซ คอรปอเรชน นน เนองจากชนสวนประกอบดงกลาวเปนชนสวนประกอบทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอปรมาณการผลตไมคมทจะผลตเองหรอไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงภายในประเทศไทยได ดงนนการซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนผถอหนใหญของบรษททมนโยบายในการสนบสนนดานวตถดบและชนสวนประกอบทมคณภาพและราคาทแขงขนไดใหกบบรษทในกลมของไฮเลกซ คอรปอเรชน อยแลวจงเปนวธทเหมาะสม อยางไรกตามบรษทไมไดท าสญญาทก าหนดใหบรษทจะตองจดซอวตถดบและชนสวนประกอบจากไฮเลกซ คอรปอเรชน เพยงผเดยวแตอยางใด

น าโครงมาใสชดอปกรณ

ใสสวนประกอบ(สายเคเบล ลกลอ มอเตอร)

ใสนอตและตวยด

ขนตอนการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต




- 22 -

ส าหรบสดสวนการสงซอนน บรษทมการสงซอจากคคาหลายราย แตไมไดพงพาการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบจากคคารายใดรายหนงเปนส าคญ และเนองจากบรษทมคคาหลายรายท าใหหากเกดปญหาในการจดหาจากคคารายใดรายหนง บรษทจะยงสามารถจดหาวตถดบและชนสวนประกอบทดแทนทมคณภาพในระดบเดยวกนจากคคารายอนได

ข) การก าจดวตถดบเหลอใช บรษทมการจดท าพนทเพอจดเกบสงปฏกลหรอวสดทไมใชแ ลวจากการผลต ซงถอวาเปนการก าจดกากอตสาหกรรมอยางเปนระบบ การจดเกบท าเปนสดสวนโดยแยกตามประเภทของสงปฏกล ซงทกคนในบรษทมสวนรวมในการบรหารจดการ เชน คดแยก การน ามาทงอยางเปนระบบ เปนตน ฝาย HRM ดแลควบคมสงปฏกลหรอวสดทไมใชเพอน าไปก าจดใหสอดคลองตามทกฏหมายก าหนด ไดแก 1. สงปฏกลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสตก, เศษเหลก, เศษไม, ถงพลาสตก, เศษสแตนเลส, เศษ

อลมเนยม, เศษสงกะส

ผขนสง/จดการโดย: บรษท ทรพยเจรญสงแวดลอม จ ากด และบรษท ทมพลาส เคมคอล จ ากด

วธการก าจด: คดแยกประเภทเพอจ าหนายตอ 2. สงปฏกลประเภท: หลอดไฟ, ภาชนะปนเปอน, ผงคารบอน, เศษผาถงมอปนเปอน, น ามนใชแลว, เศษสงกะส

ปนเปอน

ผขนสง/จดการโดย : บรษทเบตเตอร เวลด กรน จ ากด (มหาชน)

วธการก าจด : ปรบเสถยรและฝงกลบแบบปลอดภย,ท าเชอเพลงผสม ทงนบรษทไดปฏบตตามกฏหมายและประกาศกระทรวงทเกยวของดานสงแวดลอม ดงน

พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ. 2535

พระราชบญญตการสาธารณสข (ฉบบท 2) พ.ศ.2550

ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม พ.ศ.2548 เรอง การก าจดสงปฏกลหรอวสดไมใชแลว

ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม เรองระบบเอกสารก ากบการขนสงของเสยอนตราย พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม เรอง หลกเกณฑและวธการแจงรายละเอยดเกยวกบสงปฏกลหรอวสดทไมใชแลวจากโรงงาน โดยทางสออเลกทรอนกส

ประกาศการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท 79/2554 เรอง วธปฏบตเกยวกบการจดการกากอตสาหกรรม มลฝอยและสงปฏกลทเกดขนในนคมอตสาหกรรม

โดยไดน าสงเอกสารทเกยวของตอกรมโรงงานและการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดงน 1. ใบแจงเกยวกบรายละเอยดสงปฏกลหรอวสดทไมใชแลวส าหรบผกอก าเนดสงปฏกลหรอวสดทไมใชแลว (สก.3) 2. แบบค าขออนญาตน าสงปฏกลหรอวสดทไมใชแลวออกนอกบรเวณโรงงาน (สก.2) ตอกรมโรงงาน

อตสาหกรรม 3. การแจงขอมลปรมาณขยะ ของเสย หรอวสดทไมใชแลวออกนอกบรเวณโรงงานผานทางสออเลกทรอนคส 4. เอกสารก ากบการขนสงของเสยอนตราย (ใบก ากบการขนสงของเสยอนตราย)


- 23 -

5. แบบฟอรมรายงานการจดการกากอตสาหกรรม มลฝอยและสงปฏกลของผประกอบกจการในนคมอตสาหกรรม

โดยทผานมาจนถงปจจบน บรษทด าเนนการดานเอกสารอยางสอดคลองเปนไปตามทกฏหมายและประกาศกระทรวง อกทงบรษทยงใหความส าคญกบงานดานสงแวดลอมและปฏบตตามกฏหมายดานสงแวดลอมจรงจงอยางตอเนอง บนหลกการของระบบ ISO14001 จงท าใหไมมขอพพาทหรอถกรองเรยนเกยวกบสงแวดลอม

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ - ไมม -

3. ปจจยความเสยง

ความเสยงตอการด าเนนธรกจ 3.1 ความเสยงจากการพงพาผถอหนรายใหญ

บรษทมการท าสญญารบความชวยเหลอในดานพงพาเครองหมายการคา ภายใตชอ และ “HI-LEX” และสญญารบความชวยเหลอดานเทคนคการผลตสายควบคมรถยนต รถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคมจากไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) เปนลายลกษณอกษร

ในกรณทไมสามารถจดหาจากแหลงจ าหนายภายในประเทศไทยได หรอมปรมาณการใชนอยจงไมคมทจะผลตเอง บรษทจะสงซอวตถดบและชนสวนประกอบบางประเภทจากไฮเลกซ คอรปอเรชน อยางไรกดไมมสญญาควบคมในการจดซอวตถดบระหวางกนแตอยางใด

ส าหรบความเสยงดานการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบนน บรษทสามารถจดซอจากผผลตอนแทนการสงซอจาก ไฮเลกซ คอรปอเรชนได แตอาจมราคาและเงอนไขทางการคาทตางจากเดม ในปจจบนบรษทไดสรรหาแหลงจดซอวตถดบและชนสวนประกอบในประเทศมากขน ซงจะชวยลดตนทนโดยเฉพาะคาขนสงและภาษน าเขาลงได

สวนความเสยงในแงของสญญาฯ ดงกลาวนน บรษทเหนวา ไฮเลกซ คอรปอเรชน จะตอสญญาใหอยางแนนอน เนองจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ไดใหค ารบรองเปนลายลกษณอกษรไววา หากสญญาปจจบนหมดอายจะตอสญญาใหอกคราวละ 5 ป (ซงเปนนโยบายการตอสญญาทไฮเลกซ คอรปอเรชน ใชกบบรษทในเครอทกบรษท) ประกอบกบไฮเลกซ คอรปอเรชน มสถานะเปนผถอหนรายใหญของบรษท ไดรวมทนและเปนพนธมตรทดตอกนมาเกอบ 40 ป ท าใหมความมนใจวาไฮเลกซ คอรปอเรชน จะยงคงเปนผถอหนและใหการสนบสนนบรษทอยางตอเนองตอไป

ดวยเหตน ในประเดนดงกลาวจงมความเสยงต า

3.2 ความเสยงจากการแขงขนจากตางประเทศ บรษทอาจมความเสยงจากการแขงขนกบคแขงรายใหม ซงเปนผประกอบการตางชาตทยายฐานการผลตชนสวนเขามาภายใตขอตกลงเขตการคาเสร ปจจยหลกทจะท าใหผประกอบการสามารถรกษาความสามารถในการ


- 24 -

แขงขนไดคอ คณภาพ ตนทนการผลตทสอดคลองกบความตองการของลกคา การสงมอบทตรงเวลา และการบรการหลงการขายเพอสรางความมนใจใหกบลกคา โดยบรษทไดก าหนดกลยทธทางการตลาดทส าคญ คอ มงเนนผลตภณฑทมคณภาพสง ควบคกบการด าเนนงานลดตนทนไดอยางมประสทธภาพการจดสงทตรงตอเวลา และการก าหนดราคาผลตภณฑทเหมาะสมและสามารถแขงขนกบคแขงได ซงบรษทมกลมลกคาเปนผผลตชนน าทมฐานการผลตในประเทศไทย และมความสมพนธทดกบลกคาเหลานมาโดยตลอด ประกอบกบไดมหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและคาใชจายในการท างาน

ดงนน จงมความเสยงต าทคแขงขนจากตางประเทศจะเขามาและแขงขนไดในระดบเดยวกน เนองจากจะตองลงทนสงและไมสามารถด าเนนการไดครบวงจรเชนเดยวกบบรษท

3.3 ความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ

ในป 2559 บรษทไดจดซอวตถดบหลก ไดแก เหลก ลวดโลหะ เมดพลาสตก และยาง โดยมมลคารวมกวารอยละ 50 ของมลคาวตถดบและชนสวนประกอบทบรษทจดซอทงหมด โดยราคาวตถดบเหลานไดรบผลกระทบจากความผนผวนของราคาซอขายอนเนองมาจากสภาวะอปสงคและอปทานของวตถดบหลกดงกลาวในตลาดโลก ซงปรบตวสงขนอยางตอเนอง โดยปจจยดงกลาวเปนปจจยทอยเหนอความควบคมของบรษท

อยางไรกตาม หากราคาวตถดบเกดความผนผวนถงขนาดทมนยส าคญ บรษทสามารถจะปรบราคาผลตภณฑใหสอดคลองกบตนทนวตถดบทมความผนผวนนนได ตามขอตกลงในสญญาซอขายชนสวนทบรษทท ากบลกคานน ไดก าหนดใหบรษทและลกคาสามารถพจารณาปรบราคาไดเปนครงคราว เชน ทกๆ 6 เดอน หรอทกๆ ครงทราคาวตถดบมการเปลยนแปลงตงแตรอยละ 3 ขนไป เปนตน ซงการปรบราคาแตละครงคสญญาทงสองฝายจะท าการตกลงรวมกน โดยบางครงลกคาจะยนยอมใหท าการปรบราคายอนหลงดวย ซงการปรบราคาไดดงกลาวจะชวยท าใหผลกระทบจากความผนผวนของราคาวตถดบลดลง และบรษทไดก าหนดนโยบายใหผผลตท าการลดตนทนเพอเกดการบรหารจดการตนทนทด ซงเมอผผลตมความแขงแกรง มตนทนการบรหารจดการทต าแลวกจะสามารถควบคมราคาขายใหมเสถยรภาพไดแมราคาวตถดบจะสงขนกตาม

3.4 ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ในป 2559 บรษทมการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบโดยน าเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 33 ของยอดซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมด โดยบรษทมยอดการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมดทเปนสกลเงนตราตางประเทศตลอดทงปเทยบเทาเงนบาทจ านวนประมาณ 427 ลานบาท ซงท าใหบรษทมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศในกรณทอตราแลกเปลยนมการปรบตวสงขน

3.5 ความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญ

ปจจบนบรษทมลกคารายใหญ 8 ราย ประกอบดวยบรษทผผลตรถยนตรายใหญ 7 ราย และผผลตรถจกรยานยนตรายใหญ 1 ราย โดยรายไดรวมจากการขายผลตภณฑใหแกบรษทเหลานคดเปนประมาณรอยละ 87 ของรายไดรวมของบรษทในป 2559 ดงนนบรษทจงอาจมความเสยงดานรายไดหากผผลตรายใดรายหนงลดปรมาณการผลตหรอเลกการสงซอผลตภณฑจากบรษทซงอาจมผลกระทบตอการประกอบธรกจ สถานะทางการเงนและผลการด าเนนการของบรษทในอนาคต


- 25 -

อยางไรกตาม บรษทเปนผผลตสายควบคมส าหรบรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตทด าเนนธรกจมากวา 38 ป โดยไดพฒนาประสทธภาพการผลตจนมชอเสยง มเทคโนโลยการผลตทไดคณภาพและมประสทธภาพทเปนทยอมรบอยางกวางขวาง มตนทนการผลตทแขงขนได มหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและเพมความรวดเรวในการด าเนนงาน อกทงการท าธรกจกบบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญมาเปนเวลานาน มผถอหนรายใหญ คอ ไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนผผลตสายควบคมชนน าของประเทศญปน ตลอดจนการเปนบรษทในกลมของซมมท คอรปอเรชน ซงเปนผผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญของประเทศไทย ทมประสบการณในธรกจมานานเปนผผลตทมความนาเชอถอในเรองของคณภาพผลตภณฑ โดยผลตภณฑของบรษทในกลมซมมท คอรปอเรชน ครอบคลมถงอปกรณและชนสวนเกอบทกชนดในรถยนตและรถจกรยานยนต อาท ตวถง เบาะทนง ผนงประตขาง ฯลฯ ซงคณสมบตดงกลาวท าใหเหนวามความเปนไปไดต าทบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเหลานจะเปลยนไปสงซอจากคแขงของบรษท

อนง บรษทไดมนโยบายกระจายความเสยงโดยมแผนการจะเพมการสงออกไปยงตางประเทศมากขน เพอเปนการลดความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญอกทางหนงดวย

3.6 ความเสยงจากการทบรษทมผถอหนรายใหญถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 50 และการมอ านาจบรหารจดการบรษทและผลประโยชนของผถอหนรายใหญอาจขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผถอหนรายอนของบรษท บรษทมผถอหนรายใหญ 3 กลม ไดแก กลมจฬางกร กลม Hi-Lex Corporation และกลมพฒนะเมลอง (รายละเอยดเพมเตมใน : ขอมลหลกทรพยและผถอหน) โดย ณ วนท 30 กนยายน 2559 ทงสามกลมมการถอหนในบรษทรวมเปนจ านวน 209,469,800 หน คดเปนสดสวนรอยละ 80.63 ของทนจดทะเบยนและช าระแลวของบรษท จงท าใหผถอหนรายใหญทง 3 ราย มจ านวนหนเพยงพอทจะควบคมมตทประชมผถอหนไดเกอบทงหมด ไมวาจะเปนกรณการแตงตงกรรมการ หรอขอมตในเรองอนใดทจะตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผถ อหน ยกเวนเรองกฎหมายหรอขอบงคบบรษทก าหนดวาตองมเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผถอหน

นอกจากน ผถอหนรายใหญยงเปนผมอ านาจในการบรหารจดการบรษท โดยด ารงต าแหนงกรรมการบรษทถง 6 ทาน จากทงหมด 11 ทาน จงมความเสยงจากการทผถอหนรายใหญใชอ านาจบรหารจดการอยางเบดเสรจ และบรหารจดการไปในทางทขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผถอหนรายยอย ซงอาจมผลกระทบตอธรกจของบรษทได

ดงนน ผถอหนรายอนและรายยอยจงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผถอหนรายใหญเสนอได

เพอปองกนความเสยงในประเดนดงกลาว บรษทจงไดแตงตงบคคลภายนอกทมความเปนอสระเขารวมเปนกรรมการบรษท จ านวน 4 ทาน จากจ านวนกรรมการทงหมด 11 ทาน โดยกรรมการอสระทง 4 ทาน รบหนาทเปนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ เพอท าหนาทตรวจสอบและใหความเหนในประเดนทอาจท าใหผถอหนรายยอยเสยประโยชน รวมทงพจารณาในสรรหาบคคลเขาด ารงต าแหนง และก าหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสม

ดงนน จงมความเปนไปไดนอยทจะเกดความเสยงดงกลาวขน


- 26 -

3.7 ความเสยงจากการชดใชคาเสยหายจากผลตภณฑ (Warranty Claim) ตามทบรษทมหนาทในการรบประกนคณภาพผลตภณฑและตองรบผดชอบตอลกคาของบรษทนน กรณทเกดความเสยหายอนเนองมาจากความบกพรองของผลตภณฑของบรษท ในสญญาซอขายชนสวนระบใหบรษทตองช าระคาเสยหายทเกดจากความบกพรองนนๆ ซงหากผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเรยกรองใหบรษทช าระคาเสยหายจากผลตภณฑ ในจ านวนเทากบหรอมากกวายอดขายของบรษท และศาลมค าสงเปนทสดใหบรษทช าระเงนจ านวนดงกลาว บรษทกอาจไดรบผลกระทบในการประกอบธรกจในอนาคต รวมทงการทบรษทตองรวมรบผดกบผผลตรถยนตหรอรถจกรยานยนตหากมผบรโภคไดรบความเสยหายอนเกดจากขอบกพรองในผลตภณฑของบรษท ในแตละปทผานมาลกคาไดมการเรยกรองใหบรษทชดเชยคาเสยหายจากผลตภณฑอยบาง แตเปนจ านวนเงนทนอยมากเมอเทยบกบยอดขาย และการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหายดงกลาวเปนเหตการณปกตของการด าเนนธรกจยานยนต ไมใชปจจยทมผลตอการตดสนใจสงซอผลตภณฑของลกคา และเทาทผานมาไมเคยมผลกระทบอยางมนยส าคญตอการด าเนนงานปกตของบรษทแตประการใด นอกจากนบรษทยงตระหนกถงความส าคญในเรองคณภาพของผลตภณฑ ดงนนกอนการสงใหลกคาบรษทจะท าการตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑอยางถถวน และทกๆ ครงป บรษทจะสรปยอดการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหาย เพอน าผลลพธไปวางแผนการตรวจสอบและพฒนาคณภาพของผลตภณฑตอไป ซงบรษทเชอวาจะชวยลดความเสยงในกรณทบรษทตองช าระคาเสยหายจากผลตภณฑได

3.8 ความเสยงจากการพงพาอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนต

การด าเนนการของบรษทจะเปลยนแปลงไปในแนวทางทสอดคลองกบอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนตเปนส าคญ ซงหากอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนตอยในภาวะถดถอยหรอภาวะชะงกงน บรษทกจะไดรบผลกระทบในการประกอบธรกจเชนเดยวกน

เนองจากปจจบน อตสาหกรรมยานยนตถอเปนอตสาหกรรมทสรางมลคาทางเศรษฐกจไดอยางมหาศาล หลายประเทศจงพยายามสนบสนนใหเกดการผลตภายในประเทศตวเองใหมากทสด ปจจบนประเทศไทยเปนผผลตรถยนตอนดบตนๆ ของโลก มยอดผลตในป 2559 ประมาณเกอบ 2 ลานคน ภาครฐมนโยบายเพมเตมในการสงเสรมใหประเทศไทยเปนศนยกลางของอตสาหกรรมรถยนตของภมภาคอาเซยน โดยไดรเรมโครงการ Eco Car 2 ซงคาดวาโอกาสทอตสาหกรรมยานยนตจะมการเตบโตอยางตอเนองตอไป

3.9 ความเสยงจากการแขงขนในอตสาหกรรมผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนต บรษทอาจสญเสยสวนแบงการตลาดแกบรษทคแขง เนองจากอตสาหกรรมผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตเปนอตสาหกรรมทมการแขงขนสงทงภายในประเทศและตางประเทศ จงมความเสยงทอาจเกดผลกระทบตอการประกอบธรกจ เนองจากการผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตตองใชขนตอนการผลตทมประสทธภาพเทยงตรง เพอใหไดคณภาพตรงกบความตองการของลกคาแตละราย นอกจากนในการสงซอชนสวนส าหรบรถยนตหรอรถจกรยานยนตแตละรนนน บรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตจะท าการคดเลอกผผลตชนสวนลวงหนากอนการผลตจรง โดยผผลตชนสวนทผานการคดเลอกแลว จะไดรบค าสงซอผลตภณฑจากบรษทผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตอยางตอเนองตลอดอายการผล ตรถยนตและรถจกรยานยนตรนนนๆ อกทงการเปลยนแปลงรนของรถยนตและรถจกรยานยนตไมมผลตอการเปลยนแปลงเทคโนโลยในการผลตสายควบคม และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตมากนก


- 27 -

ดงนน บรษทในฐานะทเปนผผลตสายควบคมส าหรบรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ซงด าเนนธรกจมายาวนานกวา 38 ป เปนผผลตรายใหญรายหนงของประเทศ มผลงานและชอเสยงทเปนทยอมรบอยางกวางขวางในกลมผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตมาเปนเวลานาน จงไดเปรยบคแขงอนๆ ในการผลตสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตเพอประกอบรถยนตและรถจกรยานยนตในประเทศ ดวยเหตผลดงกลาวขางตน บรษทจงมนใจวายงสามารถจะแขงขนกบผผลตรายอนไดอยางมประสทธภาพ

3.10 ความเสยงดานความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม และชมชน

บรษทไดก าหนดนโยบายนโยบายความปลอดภย สงแวดลอม และความรบผดชอบตอสงคมอยางชดเจน ในดานความปลอดภยไดใหความส าคญกบทกขนตอนของกระบวนการผลต ตงแตการออกแบบเครองจกรและอปกรณระบบควบคมการผลต และระบบควบคมการเฝาระวงและสญาณเตอนภยตางๆ รวมถงมการจดการขนตอนการปฏบตงานและปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ มการใหความร ความเขาใจกบพนกงานทกระดบดวยการจดการฝกอบรมดานความปลอดภย และสงแวดลอม เปนประจ าอยางตอเนอง ดงจะเหนไดจากโครงการหรอกจกรรมตางๆ

นอกจากนบรษทยงไดสงเสรมใหมกจกรรมตางๆ เพอปองกนความเสยงทางดานความปลอดภยทงในงานและนอกงานอยางตอเนอง เชน กจกรรมการประเมนความเสยง การคนหาจดเสยงและขจดอนตรายกอนการเรมงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กจกรรมสรางวฒนธรรมองคกรดานความปลอดภย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครองจกรดานความปลอดภย (Machine Safety Activity) รวมทงการเตรยมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉกเฉนตอเหตการณตางๆ เชน การฝกซอมดบเพลงและอพยพหนไฟ การฝกซอมแผนฉกเฉนภาวะสารเคมหกรวไหล เปนตน ตลอดจนการจดกจกรรม การสรางจตส านกดานความปลอดภย อาชวอนามยนอกงาน เชน การรณรงคไมดมแอลกอฮอลขณะขบข เปนตน ซงผลลพธของการด าเนนโครงการตางๆ ท าใหอบตเหตมแนวโนมลดลง การปฏบตตามกฎหมายครบถวน บคลากรพรอมทจะปฏบตงานไดเตมประสทธภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดตามเปาหมายทงดานคณภาพและดานความปลอดภย

ส าหรบการด าเนนการดานสงแวดลอม ชมชนและสงคมนน บรษทไดจดใหมการตรวจวดสภาพแวดลอมในการท างานและตดตามคณภาพอากาศภายในบรษทอยางตอเนอง รวมถงตดตามคณภาพอากาศโดยทวไปในพนทชมชนโดยรอบ ซงมการน าเทคโนโลยททนสมยเขามาชวยในการจดการดานสงแวดลอมและปองกนปญหามลพษ เชน การจดใหมระบบบ าบดอากาศทมประสทธภาพ เปนตน อกทงยงมการปรบปรงประสทธภาพและพฒนาทรพยากรใหมประสทธผลสงสด ลดคาใชจายในการด าเนนการในการก าจดของเสย เชน จดตงโครงการ 3R เพอน าวสดทเหลอใชกลบมาหมนเวยนหรอสรางมลคาโดยการแปรสภาพ โดยมการน าวสดเหลอใชจากการผลตสงใหผมสวนไดเสยน าไปแปรสภาพเพอน ากลบมาใชใหม การเพมมลคาใหกบวสดเหลอใชโดยน ามาจดท าเปนเครองใชและเครองอ านวยความสะดวกใหกบบคลากรภายในบรษท ตลอดจนการคดคนหาแนวทางในการลดการใชกาซปโตรเลยมเหลวในกระบวนการผลต ซงบรษทไดรวมมอกบสถาบนการศกษาชนน าเพอจดตงเปนศนยศกษาและพฒนาการบรหารจดการพลงงาน การออกแบบกระบวนการผลตใหทนสมยและมความปลอดภยกบผปฏบตงาน ลดการเกดของเสยอกทงยงสงผลใหผลตภณฑมคณภาพสงขน ทงนบรษทไดม การรณรงคและสรางจตส านกใหกบพนกงานทกคนในการตระหนกถงความส าคญของสงแวดลอมโดยเรมตงแต


- 28 -

สภาพแวดลอมในการท างาน ผานทางกจกรรมตางๆ เชน กจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แลวขยายกรอบแนวคดไปจนถงการดแลสงแวดลอมของชมชน เชน กจกรรมปลกปาชายเลน กจกรรม TSC รกษทะเล ซงไดรบการตอบรบจากพนกงานทกระดบเปนอยางด

ความเสยงตอการลงทนตอผถอหลกทรพย

การซอหลกทรพยมโอกาสไดรบผลตอบแทนสงกวาการลงทนประเภทอนๆ แตกมความเสยงทสงกวา นกลงทนจงจ าเปนตองศกษาความเสยงและประเมนความสามารถในการรบความเสยงของตนเองกอนตดสนใจลงทน ความเสยงหลกๆ ในการลงทนถอหลกทรพย มดงน

ความเสยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซงขนอยกบสภาวะการณตางๆ ทงในและนอกประเทศ และสภาวะดงกลาวมผลท าใหราคาหลกทรพยมการผนผวนหรอเปลยนแปลง เชน สถานการณทางสงคมหรอการเมอง การจลาจล การนดหยดงาน ปญหาเศรษฐกจ อตราเงนเฟอหรออตราดอกเบยมการเปลยนแปลง ฯลฯ

ความเสยงจากการด าเนนงานของผออกหน (Company Risk) อาจเกดจากการบรหารกจการไมไดตามเปาหมาย มการเปลยนแปลงผบรหารหรอนโยบายการท าธรกจ บรษทประสบปญหาทางการเงน ขาดแคลนแรงงาน หรอมการพงพาอาศยลกคารายใหญบางรายมากเกนไป

ความเสยงของอตสาหกรรม (Industrial Risk) เปนความเสยงทเกดเฉพาะกลมอตสาหกรรม ซงนกลงทนสามารถลดความเสยงนไดโดยการซอหนในหลายๆ กลมอตสาหกรรม แทนการซอหนในอตสาหกรรมเดยว

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ ณ สนรอบปบญช

4.1.1 ทรพยสนถาวรหลก บรษทมสนทรพยถาวรทใชในการด าเนนงาน และไมไดใชในการด าเนนงาน โดยมรายละเอยดและมลคาบญชสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2559 ดงตอไปน

ล าดบ ประเภททรพยสน ทตง ลกษณะกรรมสทธ มลคาบญช

สทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

1

ทดนทตงโรงงาน - 18 ไร 2 งาน 44 ตารางวา - 50 ไร 56 ตารางวา

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จ.สมทรปราการ นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร

เจาของกรรมสทธ เจาของกรรมสทธ

85

142

- -

2 ทดนเปลา - 3 งาน 78 ตารางวา

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จ.สมทรปราการ

เจาของกรรมสทธ

4

-


- 29 -

ล าดบ ประเภททรพยสน ทตง ลกษณะกรรมสทธ มลคาบญช

สทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

3

อาคารและสงปลกสราง - บนทดน เลขท 57 หมท 6 ถ.กงแกว - บนทดน เลขท 700/737 หมท 1

ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จ.สมทรปราการ นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร

เจาของกรรมสทธ เจาของกรรมสทธ

40

416

- -

4 เครองจกรและอปกรณ - บนทดน เลขท 700/737 หมท 1 นคมอตสาหกรรม อมตะนคร

นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร


405

-

5 เครองมอเครองใชส านกงาน - ใชในการด าเนนงาน

นคมอตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบร


36

-

รวม 1,128

4.1.2 สรปสญญาส าคญระหวางบรษทกบบรษทอน 1) สญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอดานเทคนค (License and Technical Assistance Agreement)

บรษทไดท าสญญาฉบบนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน เพอสทธในการผลตสายควบคมและสวนประกอบของสายควบคมทงรถยนตและรถจกรยานยนต และสทธในการใชเครองหมายการคา และ “HI-LEX” ส าหรบการผลตและประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตในประเทศไทย

สญญาฉบบดงกลาวมอาย 7 ป เรมตงแตวนท 15 กนยายน 2541 และสามารถตอสญญาไดคราวละ 1 ป หากเปนไปตามเงอนไขทก าหนดไว นอกจากนสญญาดงกลาวก าหนดวาในระหวางอายของสญญา บรษทจะตองจายเงนคาธรรมเนยมใหกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ในจ านวนรอยละ 2 ของรายไดสทธจากการขายสายควบคมและสวนประกอบของสายควบคมทงรถยนตและรถจกรยานยนต ทงนรายไดสทธดงกลาวคดจากยอดขายสายควบคมและสวนประกอบของสายควบคมทงรถยนตและรถจกรยานยนต หกดวยคาบรรจหบหอ เบยประกนภย คาขนสง คาจดเกบผลตภณฑ สวนลดทางการคา ภาษขายทบรษทตองจาย และมลคาวตถดบและชนสวนทงหมดทซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน

สญญาฉบบดงกลาวหมดอายไปเมอวนท 15 กนยายน 2555 และไดตออายสญญาตอไปอกเปนเวลา 5 ป

2) สญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอดานเทคนค (License and Technical Assistance Agreement) บรษทไดท าสญญาฉบบนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน เพอสทธในการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและสวนประกอบของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคม และสทธในการใชเครองหมายการคา และ “HI-LEX” ส าหรบการผลต การใชและการประกอบผลตภณฑแตละประเภทในประเทศไทย


- 30 -

สญญาดงกลาวมอาย 10 ป เรมตงแตวนท 4 มนาคม 2540 และสามารถตอสญญาไดคราวละ 1 ป หากเปนไปตามเงอนไขทก าหนดไว นอกจากนสญญาดงกลาวก าหนดวาในระหวางอายของสญญา บรษทจะตองจายเงนคาธรรมเนยมใหกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ในจ านวนรอยละ 2 ของรายไดสทธทไดจากการขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและสวนประกอบของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคม ทงนรายไดสทธดงกลาวคดจากยอดขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตและสวนประกอบของชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคม หกดวยคาบรรจหบหอ เบยประกนภย คาขนสง คาจดเกบผลตภณฑ สวนลดทางการคา ภาษขายทบรษทตองจาย และมลคาวตถดบและชนสวนทงหมดทซอจากไฮเลกซ คอรปอเรชน

สญญาฉบบเดมไดหมดอายไปเมอวนท 4 มนาคม 2555 และไดรบการตออายออกไปอก 5 ป

3) บนทกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมและชนสวนประกอบส าหรบโครงการ T6 บรษทไดลงนามในบนทกความเขาใจลงวนท 10 ตลาคม 2550 รวมกบ ไฮเลกซ บราซล (HI-LEX Do Brazil Ltda.) จากประเทศบราซล และเฟลกซเทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอารเจนตนา

บนทกดงกลาวเปนบนทกแสดงเจตนาของทงสามฝายในการรวมเสนอตวเปนผผลตสายควบคมและชนสวนประกอบรถกระบะภายใตชอโครงการ T6 ของฟอรด/ออโตอลลายแอนซ

4) สญญาซอขายชนสวนทท ากบบรษท อซซมอเตอร (ปทท.) จ ากด, บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ปทท.) จ ากด,บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด และ บรษท ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง จ ากด เปนสญญาซอขายทบรษทท ากบบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตตางๆ ดงกลาว เพอจ าหนายชนสวนส าหรบผลตรถยนตและรถจกรยานยนตแตละสญญามอาย 1 ป และสามารถตอสญญาไดคราวละ 1 ป หากไมมฝายใดแสดงเจตนาเลกสญญาโดยชดแจง สญญาดงกลาวระบการรบรองและการรบประกนชนสวนทบรษทขายใหกบบรษทตางๆ ขางตน รวมถงหนาทและความรบผดชอบกรณทบคคลทสามไดรบบาดเจบหรอไดรบความเสยหายตอทรพยสนอนมสาเหตมาจากความบกพรองของผลตภณฑของบรษท

สญญาดงกลาวเปนเพยงสญญาทก าหนดเงอนไขหลกตางๆ ทงนกอนทจะเรมตนสงซอและผลตชนสวนแตละรายการนน บรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตจะประกาศแผนการผลตแตละรนพรอมทงรายละเอยดคณสมบตของชนสวนทตองการ ซงบรษทจะตองออกแบบ และ/หรอผลตชนงานตนแบบเพอน าเสนอ หากชนงานของบรษทไดรบการคดเลอก บรษทจงจะไดรบค าสงซอ ซงการสงซอจะเกดขนเปนรอบตามแผนการผลตของบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตแตละราย

4.1.3 เครองหมายการคา บรษทมเครองหมายการคาทเปนของบรษททใชในการผลตและจดจ าหนายสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ณ วนท 30 กนยายน 2559 เพยงเครองหมายการคาเดยว คอ


- 31 -

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอย บรษทรวม ณ วนท 30 กนยายน 2559 บรษทมเงนลงทนในบรษททเกยวของคอบรษท ไฮเลกซ เวยดนาม จ ากด โดยถอหนในสดสวนรอยละ 6.30 คดเปนมลคาเงนลงทนตามราคาทนรวม 25.70 ลานบาท หรอรอยละ 0.93 ของสนทรพยรวมของบรษท ทงน นโยบายในการลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของเพมเตมของบรษทจะเนนธรกจทมความเกยวเนองกบผลตภณฑและบรการของบรษท โดยจะพจารณาถงอตราผลตอบแทนและผลประโยชนอนทบรษทจะไดรบจากการลงทนเปนส าคญ เพอเปนการสนบสนนและสงเสรมธรกจของบรษท บรษทมเปาหมายทจะลงทนรวมทงหมดในสดสวนไมเกนรอยละ 15 ของสนทรพยรวมของบรษท โดยการลงทนจะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการของบรษท และ/หรอทประชมผถอหนตามขอบเขตอ านาจการอนมต และในการก ากบดแลงานของบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของนน บรษทในฐานะผถอหนจะแตงตงผจดการฝายการบญชเปนผแทนบรษทไปรวมในการประชมในฐานะผถอหน และผแทนบรษทมหนาทในการออกเสยงในทประชมใหญผถอหนตามทคณะกรรมการบรษทไดพจารณาเหนชอบแลว ทงนจะขนอยกบลกษณะและอตราสวนการถอหนของบรษท

4.3 การประเมนทรพยสน - ไมม –

5. ขอพพาททางกฎหมาย - ไมม –

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “TSC”) เลขทะเบยนบรษท : 0107548000145 ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และผลตชดควบคมราง

กระจกหนาตางรถยนต โดยจ าหนายผลตภณฑใหแกผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตหลกในประเทศ ศนยอะไหล ตลอดจนสงออกไปยง ผผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตในตางประเทศ

ทตงส านกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร เลขท 700/737 หมท 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง และโรงงาน จงหวดชลบร 20160 เวบไซตบรษท : www.thaisteelcable.com โทรศพท : (038) 447 200 – 15 โทรสาร : (038) 185 025 ทนจดทะเบยน : 268,500,000 บาท ทนช าระแลว : 259,800,000 บาท ชนดของหน : หนสามญ

http://www.thaisteelcable.com/


- 32 -

ขอมลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป บรษทมไดถอหนใดๆ ในบรษทอนหรอธรกจอน

ขอมลของบคคลอางองอนๆ นายทะเบยน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : (02) 009 9000 โทรสาร : (02) 009 9991

ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เลขท 193/136-137 อาคารเลครชดา ชน 33 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท : (02) 264 9090 โทรสาร : (02) 264 0789

นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 5238

นายกฤษดา เลศวนา ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4958

นางสาววสสตา จรยธนากร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3853

ทปรกษาทางกฎหมาย -ไมม-

6.2 ขอมลส าคญอน

-ไมม-


- 33 -

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว บรษทมทนจดทะเบยน 268,500,000 บาท เรยกช าระแลว 259,800,000 บาท แบงเปนหนสามญ 259,800,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

บรษทไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ เชน หนบรมสทธ หรอโครงการออกและเสนอขายหนหรอหลกทรพยแปลงสภาพใหกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรอมการออกตราสารแสดงสทธในผลตอบแทนทเกดจากหลกทรพย

7.2 ผถอหน 7.2.1 รายชอผถอหนใหญ

รายชอผถอหนรายใหญของบรษท ณ วนท 30 กนยายน 2559 มดงน

ล าดบท ผถอหน ทนช าระแลว

จ านวน 259,800,000 บาท จ านวนหน รอยละ

1 กลมจฬางกร 108,220,900 41.66 2 ไฮเลกซ คอรปอเรชน 70,000,000 26.94 3 กลมพฒนะเมลอง 31,248,900 12.03 4 บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 12,625,900 4.86 5 นายไชยทศน ไชยพภทรสข 6,500,000 2.50 6 นายด ารงค กลธนพงศ 6,000,000 2.31 7 บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน) 5,378,800 2.07 8 นางสาววราภรณ สงฆประชา 2,105,400 0.81 9 นายเทวารกษ วระวฒกานนท 1,929,200 0.74 10 นายพทกษ วระวฒกานนท 1,750,000 0.67 11 นางสาวดวงพร วระวฒกานนท 1,665,500 0.64 12 นางสาวพรเพญ วระวฒกานนท 1,501,000 0.58 13 นางสมตรา ด ารงกจชยพร 1,500,000 0.58 14 ผถอหนรายยอยอนๆ 9,374,400 3.61 รวม 259,800,000 100


- 34 -

หมายเหต: 1) กลมจฬางกร ประกอบดวยกลมผถอหนนามสกลเดยวกนและผทเกยวของทงหมด 4 ราย ไดแก - นายสรรเสรญ จฬางกร ถอหนจ านวน 83,115,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 31.99 ของทนช าระแลว - นายทวฉตร จฬางกร ถอหนจ านวน 20,913,400 หน คดเปนสดสวนรอยละ 8.05 ของทนช าระแลว - นายกรกฤช จฬางกร ถอหนจ านวน 4,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 1.54 ของทนช าระแลว - นายอภชาต จฬางกร ถอหนจ านวน 192,500 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.07 ของทนช าระแลว

2) ผถอหน 10 รายแรกของไฮเลกซ คอรปอเรชน (ณ วนท 30 กนยายน 2559) ประกอบดวย

1. Teraura Investment Co., Ltd. ถอหนรอยละ 20.03 2. JP Morgan Chase Bank ถอหนรอยละ 6.20 3. Teraura Scholarship Foundation ถอหนรอยละ 4.06 4. Northern Trust Company ถอหนรอยละ 3.71 5. Nippon Life Insurance Company ถอหนรอยละ 3.29 6. BBH For Fidelity Low‟Priced Stock Fund ถอหนรอยละ 3.22 7. Japan Trustee Services Bank, Ltd. ถอหนรอยละ 2.92 8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD. ถอหนรอยละ 2.70 9. CMBL S. A. Remutual Funds ถอหนรอยละ 2.51 10. Honda Motor CO., LTD. ถอหนรอยละ 2.22

3) กลมพฒนะเมลอง ประกอบดวยกลมผถอหนนามสกลเดยวกนและผทเกยวของทงหมด 4 ราย ไดแก - นายสนต พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 9,680,200 หน คดเปนสดสวนรอยละ 3.73 ของทนช าระแลว - นายสรศ พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 9,640,400 หน คดเปนสดสวนรอยละ 3.71 ของทนช าระแลว - นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 9,330,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 3.59 ของทนช าระแลว - นายชทอง พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 2,598,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 1.00 ของทนช าระแลว

ขอจ ากดการถอหนของชาวตางชาต ผถอหนทเปนชาวตางชาตสามารถถอครองหนของบรษท รวมกนไดไมเกนรอยละ 49 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว โดย ณ วนท 30 กนยายน 2559 หนของบรษท ทถอครองโดยชาวตางชาตมจ านวนรอยละ 27.15 การถอหนของคณะกรรมการบรษท ณ วนท 30 กนยายน 2559 คณะกรรมการบรษทถอหนรวมกนรอยละ 48.88 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว ขอตกลงระหวางผถอหนใหญ ไมมขอตกลงระหวางกน และไมมเรองทมผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพยหรอการบรหารงานของบรษท


- 35 -

7.2.2 การถอครองหลกทรพยของคณะกรรมการและผบรหาร

ล าดบท

ชอ - สกล ต าแหนง

การถอครองหน (จ านวนหน)

ณ วนท 30 กนยายน 2559

ตนเอง

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ/ประธานบรษท 83,115,000 0

2 นายมากาโต เทราอรา กรรมการ 0 0

3 นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ 20,913,400 0

4 นายกรกฤช จฬางกร กรรมการ 4,000,000 0

5 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ/กรรมการผจดการ/

รกษาการผจดการทวไปอาวโส (สวนงานปฏบตการธรกจ) 9,640,400 0

6 นายคาซฮโร ทาเคชตะ กรรมการ/ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานวจยและพฒนา) 0 0

7 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง กรรมการ/ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานบรหารธรกจ) 9,330,300 0

8 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ 0 0

9 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ 0 0

10 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ 0 0

11 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ 0 0

12 นายสทน เปรมปร ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานผลต) 0 0

13 นายสวสด สขะอาจณ ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานจดหา)/

รกษาการผจดการทวไป (สวนงานคณภาพ) 0 0

7.3 การออกหลกทรพยอน - ไมม -

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 25 ของก าไรสทธหลงจากหกเงนส ารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกลาวไวในขอบงคบและตามกฎหมาย หากไมมเหตจ าเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนจะไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมสาระส าคญ และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต โดยการจายเงนปนผลใหกระท าใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผถอหนมมตหรอวนทคณะกรรมการมมตแลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและใหโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพ

รายละเอยดการจายปนผลของบรษทในระยะเวลาทผานมา 5 ป ยอนหลง รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 ป 2555

1. เงนปนผลจายอตราตอหน (บาท : หน) 0.50 0.50 0.50 0.80 0.50 2. รวมจ านวนเงนปนผลจายทงสน (บาท) 129,900,000 129,900,000 129,900,000 207,840,000 129,900,000 3. สดสวนการจายเงนปนผล (รอยละ) 94.68 89.93 102.98 62.22 84.26


- 36 -

8. โครงสรางการจดการ

โครงสรางองคกร ณ วนท 30 กนยายน 2559

8.1 คณะกรรมการบรษท ตามขอบงคบของบรษทระบวา คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน แตไมเกนสบสองคน (12) คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมการบรษทจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได ทงนบรษทไมมการกดกนทางเพศ รวมทงในการด าเนนกจการนน กรรมการตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และมอบหมายใหผบรหารบรษทปฏบตงานแทนตามอ านาจอนมต

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บรหารความเสยง

คณะกรรมการ ก ากบดแลกจการ

ฝายตรวจสอบภายใน ประธานเจาหนาทบรหาร

คณะกรรมการบรษท

กรรมการผจดการ

ฝายบรหารคณภาพ ฝายพฒนาธรกจ

ฝายความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน ฝายก ากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพย และนกลงทนสมพนธ

ฝายสอสารองคกร

สวนงานวจยและพฒนา สวนงานผลต สวนงานจดหา สวนงานคณภาพ สวนงานปฏบตการธรกจ สวนงานบรหารธรกจ

ฝายวศวกรรม

ฝายหองปฏบตการ

ฝายประกอบชนสวน การผลต

ฝายซอมบ ารง

ฝายวศวกรรมการผลต

ฝายจดเตรยมช นสวน การผลต

ฝายวางแผนการผลต

ฝายจดหา

ฝายสงออก-น าเขา

ฝายประกนคณภาพผผลตช นสวน

ฝายควบคมช นสวนและวตถดบ

ฝายประกนคณภาพ

ฝายควบคมคณภาพ

ฝายวางแผนและควบคมผลตภณฑใหม

ฝายจดสง

ฝายบญชและการเงน

ฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

ฝายบรหารทรพยากรบคคล

ฝายการตลาด


- 37 -

คณะกรรมการบรษทตามหนงสอรบรองกระทรวงพาณชยลงวนท 29 สงหาคม 2559 มจ านวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 4 ทาน กรรมการทไมเปนผบรหาร จ านวน 3 ทาน กรรมการทเปนอสระ จ านวน 4 ทาน

ล าดบท ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครงการ

ประชม จ านวนครงการเขารวมประชม

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ 6 3 2 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง 6 6

3 นายมากาโต เทราอรา กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 6 0 4 นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 6 3 5 นายกรกฤช จฬางกร กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 6 5 6 นายคาซฮโร ทาเคชตะ กรรมการ 6 6 7 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง1 กรรมการ 2 2 8 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ

6 6

9 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ

6 5

10 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ

6 6

11 นายวรวฒน ขอไพบลย2 กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ

4 3

กรรมการทออกระหวางป 1 นายชทอง พฒนะเมลอง3 รองประธานกรรมการ 3 0 2 นายกว วสวต4 กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ

2 1


- 38 -

1 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2559 เมอวนท 10 พฤษภาคม 2559 แตงตงนางสาวสรณา พฒนะเมลอง ใหด ารงต าแหนงกรรมการ ทดแทนนายชทอง พฒนะเมลองทลาออก มผลตงแตวนท 11 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป

2 ทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนท 26 มกราคม 2559 ไดมมตแตงตง นายวรวฒน ขอไพบลย เปนกรรมการอสระ มผลตงแตวนท 27 มกราคม 2559 เปนตนไป

3 ลาออกจากต าแหนงกรรมการ และต าแหนงอนๆ เมอวนท 2 มนาคม 2559 4 ลาออกจากต าแหนงกรรมการอสระ และต าแหนงอนๆ เมอวนท 10 กมภาพนธ 2559

กรรมการอสระ 1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.50 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคม

ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน ทงนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการหรอทปรกษาของสวนราชการ ซงเปนผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนยหรอผมอ านาจควบคม ของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยมค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทและไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจ


- 39 -

ควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอยหรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตาม (1) ถง (9) แลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกนกบผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

ในกรณทบคคลทบรษทแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการอสระเปนบคคลทมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาทก าหนดตามขอ (4) หรอขอ (6) ใหบรษทไดรบการผอนผนขอหามการมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาดงกลาว กตอเมอบรษทไดจดใหมความเหนคณะกรรมการบรษททแสดงวาไดพจารณาตามหลกในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตงบคคลดงกลาวไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทและการใหความเหนทเปนอสระ และจดใหมการเปดเผยขอมลตอไปนในหนงสอนดประชมผถอหนในวาระพจารณาแตงตงกรรมการอสระดวย

ก. ลกษณะความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพ ทท าใหบคคลดงกลาวมคณสมบตไมเปนไปตามหลกเกณฑทก าหนด

ข. เหตผลและความจ าเปนทยงคงหรอแตงตงใหบคคลดงกลาวเปนกรรมการอสระ ค. ความเหนของคณะกรรมการของบรษทในการเสนอใหมการแตงตงบคคลดงกลาวเปนกรรมการอสระ

เพอประโยชนตามขอ (5) และขอ (6) ค าวา “หนสวน” หมายความวา บคคลทไดรบมอบหมายจากส านกงานสอบบญช หรอ

ผใหบรการทางวชาชพ ใหเปนผลงลายมอชอในรายงานการสอบบญช หรอรายงานการใหบรการทางวชาชพ (แลวแตกรณ) ในนามของนตบคคลนน

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท นายสรรเสรญ จฬางกร หรอ นายทวฉตร จฬางกร หรอนาย กรกฤช จฬางกร คนใดคนหนงลงลายมอชอรวมกบ นายสรศ พฒนะเมลอง หรอ นางสาวสรณา พฒนะเมลอง หรอนายคาซฮโร ทาเคชตะ รวมเปนสองคนและประทบตราส าคญของบรษท หรอ นายสรศ พฒนะเมลอง หรอ นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ลงลายมอชอรวมกบ นายคาซฮโร ทาเคชตะ และประทบตราส าคญของบรษท


- 40 -

8.2 ผบรหาร รายชอและต าแหนงของผบรหาร ล าดบท ชอ-สกล ต าแหนง

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานเจาหนาทบรหาร 2 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการผจดการ

รกษาการผจดการทวไปอาวโส (สวนงานปฏบตการธรกจ) 3 นายคาซฮโร ทาเคชตะ ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานวจยและพฒนา) 4 นายสทน เปรมปร ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานผลต) 5 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานบรหารธรกจ) 6 นายสวสด สขะอาจณ ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานจดหา)

รกษาการผจดการทวไป (สวนงานคณภาพ) 7 นางสาวสนนช ศรธรรมา ผจดการฝายบญชและการเงน ผบรหาร หมายความวา ผด ารงต าแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากคณะกรรมการบรษทลงมา รวมถงผซงด ารงต าแหนงเทยบเทาผบรหารรายทสทกราย โดยรวมถงผจดการฝายบญช (ผบรหารล าดบท 1 - 7 เปนผบรหารภายใตนยามดงกลาว)

8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงนางกสตา พทกษสงคราม ท าหนาทเลขานการบรษท โดยใหมอ านาจหนาทตามทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 โดยมคณสมบต ขอบเขตและหนาท ดงตอไปน คณสมบต อางองจากกฎหมายมไดก าหนดคณสมบตของเลขานการบรษทไว จงถอเปนหนาทของคณะกรรมการทจะตองดแลรบผดชอบใหไดบคคลทมความรความสามารถเหมาะสมเขามาปฏบตหนาท โดยเลขานการบรษทซงเปนลกจางของบรษทมสามารถรบหนาทเลขานการบรษทในบรษทอนๆ แตอาจรบหนาทเลขานการบรษทในบรษทยอยได ขอบเขตและหนาท บรษทไดจดใหมเลขานการบรษทท าหนาทประสานงานระหวางกรรมการบรษทและฝายบรหาร ท าหนาทดแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ สนบสนนใหด าเนนการตามหลกการก ากบดแลกจการทด พรอมปฏบตตามขอบงคบและประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) โดยเลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบตามทกฎหมายและบรษทก าหนด ดงน 1. ใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบตางๆ ของบรษท และตดตามใหมการ

ปฏบตตามอยางถกตองและสม าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการ 2. ประสานงานระหวางกรรมการบรษท และฝายบรหาร ดแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ท

เกยวของ รวมทงด าเนนการใหมการปฎบตตามมตคณะกรรมการบรษท 3. จดการประชมผถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และขอพง

ปฎบตตางๆ


- 41 -

4. บนทกรายงานการประชมผถอหน และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชมผถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษท

5. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทเกยวของตามระเบยบและขอก าหนดของกลต. และตลท.

6. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน (ก) ทะเบยนกรรมการ (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการและรายงานประจ าปของบรษท (ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

7. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร 8. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด 9. จดปฐมนเทศกรรมการใหม และการสงเสรมความรความเขาใจในเรองการก ากบดแลกจการทดใหกบกรรมการ

ผบรหาร และพนกงาน 10. ตดตอและสอสารกบผถอหนทวไปใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผถอหนและขาวสารของบรษท 11. เรองอนๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร *** ทเปนธรรมและสมเหตสมผล สอดคลองกบภาระความรบผดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนของบรษทและเปรยบเทยบกบบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทอยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาดใกลเคยงกน ดงน

8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน (1) คาตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทานน)

คาตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงนไมเกน 6 ลานบาท แบงเปนดงน

คาเบยประชม (ตอครงทเขารวมประชม) ในอตราเดยวกบป 2558 คอ - ประธานกรรมการบรษท เปนเงน 35,000 บาท - กรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เปนเงน 25,000 บาท

จายบ าเหนจกรรมการบรษท ในอตรารอยละ 1.50 ของเงนปนผลทจายจากผลการด าเนนงานป 2558 ทงน บรษทไดขออนมตคาตอบแทนกรรมการจากทประชมผถอหนแลว


- 42 -

คาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคล ในป 2559 มรายละเอยดดงน

รายชอ ต าแหนง

คาตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)


คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการก ากบดแลกจการ

บ าเหนจกรรมการ

รวม

1. 1. นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ 105,000 177,136 282,136

2. นายชทอง พฒนะเมลอง รองประธานกรรมการ 177,136 177,136

3. นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ 150,000 177,136 327,136

4. นายมากาโต เทราอรา กรรมการ 177,136 177,136

5. นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ 75,000 177,136 252,136

6. นายกรกฤช จฬางกร กรรมการ 125,000 177,136 277,136

7. นายคาซฮโร ทาเคชตะ กรรมการ 150,000 177,136 327,136 8. นางสาวสรณา พฒนะเมลอง กรรมการ 50,000 0 50,000

9. นายกว วสวต กรรมการอสระ 25,000 25,000 25,000 0 177,136 252,136

10. นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ 125,000 125,000 100,000 75,000 177,136 602,136

11. นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ 150,000 125,000 100,000 75,000 177,136 627,136

12. นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ 150,000 125,000 100,000 75,000 177,136 627,136

13. นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ 75,000 50,000 50,000 50,000 0 225,000

รวม 1,180,000 450,000 375,000 275,000 1,948,500 4,228,500

หมายเหต: 1. นายวรวฒน ขอไพบลย ไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ มผลวนท 27 มกราคม 2559 2. นายกว วสวต ลาออกจากต าแหนงกรรมการและต าแหนงอนๆ มผลวนท 10 กมภาพนธ 2559 3. นายชทอง พฒนะเมลอง ลาออกจากต าแหนงกรรมการและต าแหนงอนๆ มผลวนท 2 มนาคม 2559 4. นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ไดรบแตงตงเปนกรรมการ มผลวนท 11 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนรวมของผบรหาร*** ของบรษท

คาตอบแทน ป 2558

จ านวนเงน (ลานบาท) ป 2559

จ านวนเงน (ลานบาท)

เงนเดอน โบนสและอน ๆ 72.23 (จ านวน 12 ราย) 73.18 (จ านวน 15 ราย)

(2) คาตอบแทนผบรหาร***

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมนโยบายใหปรบคาตอบแทนของประธานเจาหนาทบรหารประจ าป 2559 ในอตราไมเกน 10% ของอตราในปกอนหนา

คาตอบแทนของผบรหาร*** ระดบรองลงไป เปนดลยพนจของประธานเจาหนาทบรหาร

ในป 2559 บรษทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนเงนเดอนและโบนสใหกบผบรหาร*** จ านวน 15ราย รวมทงสน 73.18 ลานบาท

8.4.2 คาตอบแทนอนๆ (ถาม)

คาตอบแทนอนของกรรมการ - ไมม ‟

คาตอบแทนอนของผบรหาร***


- 43 -

เงนกองทนส ารองเลยงชพ บรษทไดจดใหมกองทนส ารองเลยงชพ โดยพนกงานจายสมทบในอตราสวนรอยละ 3 หรอ 5 ของเงนเดอน และ

บรษทสมทบใหในอตราเทากน โดยในป 2559 บรษทไดจายเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบผบรหารทงหมด รวมทงสน 1,196,617.29 บาท

เงนประกนสงคม ในป 2559 บรษทไดจายเงนประกนสงคมส าหรบผบรหารทงหมด รวมทงสน 55,500 บาท

*** ผบรหารของบรษททนบตอจากคณะกรรมการบรษท ไดแก ประธานเจาหนาทบรหาร, รองประธานเจาหนาทบรหาร, กรรมการผจดการ, รองกรรมการผจดการ, ผจดการทวไปทกราย และผจดการฝายบญชการเงน

8.5 บคลากร (ไมรวมคณะผบรหาร) ณ วนท 30 กนยายน 2559 บรษทมพนกงานทงสนจ านวน 996 คน และมพนกงานชวคราวทจางผานบรษทรบเหมาจางแรงงานอกจ านวน 388 คน โดยสามารถแบงแยกตามประเภทผลตภณฑ ดงตอไปน

ธรกจ

30 กนยายน 2557 30 กนยายน 2558 30 กนยายน 2559 พนกงาน รายเดอน

พนกงาน ชวคราว

พนกงาน รายเดอน


พนกงาน รายเดอน


สายควบคมรถยนต 239 184 220 210 240 198

สายควบคม - รถจกรยานยนต 105 8 100 15 91 9

ชดควบคม-รางกระจกหนาตางรถยนต 25 24 22 20 20 19

สวนกลาง 623 105 653 138 645 162

รวมจ านวนพนกงาน 1,008 457 995 383 996 388

การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานอยางมนยส าคญ - ไมม -

ขอพพาทดานแรงงานทส าคญในระยะเวลา 3 ป - ไมม ‟

ผลตอบแทนพนกงาน คาใชจายทเกยวกบพนกงานของบรษททงหมดในป 2559 (ไมรวมสวนของคณะผบรหาร) รวมเปนเงน 390.20 ลานบาท ประกอบดวย

- เงนเดอน คาลวงเวลา และโบนสประจ าป รวมเปนเงน 295.56 ลานบาท - คาตอบแทนอนๆ (ประกอบดวยคารกษาพยาบาล คารถรบ-สงพนกงาน คาเครองแบบ เงนสมทบกองทนทดแทน เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ คาใชจายประกนสงคม คาอบรมสมมนา คาประกนชวตและประกนสขภาพ คาสวสดการอนๆ) รวมเปนเงน 40.69 ลานบาท

- คาแรงของพนกงานชวคราว รวมเปนเงน 53.77 ลานบาท


- 44 -

นโยบายดานการพฒนาบคลากร บรษทใหความส าคญในการพฒนาบคลากร ตามปรชญา “คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน” บรษทสนบสนนใหมการพฒนาบคลากรทกระดบอยางทวถงและตอเนอง เพอเพมขดความสามารถและขบเคลอนองคกรใหบรรลเปาหมายทางธรกจ ซงบคลากรทกคนจะไดรบการพฒนาตามสายอาชพของตนเอง เพอใหเตบโตพรอมกบองคกรอยางยงยน

จดอบรมใหความรอยางตอเนอง เพอสงเสรมความกาวหนาของพนกงาน โดยค านงถงประโยชนทบรษทจะไดรบ

บรษทไดพฒนาความสามารถและทกษะในการปฏบตงานใหพนกงาน เพอน ามาใชในการปฏบตงานไดอยางมออาชพ ด ารงชวตไดอยางมความสข มการเปดโอกาสใหเรยนรและพฒนาในสายงานอนๆ มการสนบสนนใหพนกงานมความกาวหนาในสายอาชพของตนเอง ผานโปรแกรมการฝกอบรมทหลากหลาย รวมถงมการฝกอบรมใหความรเรองการก ากบดแลกจการทด และการพฒนาทยงยนอกดวย นอกจากนยงสนบสนนใหพนกงานไดเขารบการอบรมกบสถาบนภายนอก เพอแลกเปลยนและน าความรมาสรางคณคาใหกบองคกรตอไป

ภาพรวมการพฒนาบคลากร ภาพรวมการพฒนาบคลากรบรษทมงเนนการพฒนาบคลากรอยางตอเนองและปรบปรงแผนการพฒนาบคลากรเพอใหสอดคลองกบกลยทธการด าเนนธรกจและนวตกรรมในปจจบน โดยวางแผนการพฒนาบคลากรตงแตพนกงานเรมงานใหมเพอใหพนกงานสามารถปรบตวใหเขากบวฒนธรรมการท างานในองคกร (On the Job training) การพฒนาบคลากรตามเสนทางการพฒนาบคลากรตามสายอาชพ และการพฒนาบคลาการตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ เสนทางการพฒนาบคลากรตามสายอาชพ (Training Road Map) ดวยกลยทธในการด าเนนธรกจในปจจบนเปลยนแปลงไปจากเดม เพอใหการพฒนาบคลากรสอดคลองกบการ

ด าเนนธรกจในปจจบน บรษทจงจ าเปนตองปรบเปลยนแผนงานเสนทางการพฒนาบคลากรตามสายอาชพในการพฒนาบคลากรอยางตอเนอง เพอเพมขดความสามารถของบคลากรและเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ

การประเมนประสทธภาพหลงการฝกอบรม (Training Effectiveness Evaluation) เพอใหการพฒนาบคลากรเปนไปอยางมประสทธภาพและเพอสรางความมนใจในการน าความรทไดรบจากการ

พฒนาตามสายอาชพมาประยกตใชในการท างาน บรษทจงมงเนนการประเมนประสทธภาพหลงการฝกอบรมตงแตการทดสอบหลงการฝกอบรมรวมจนถงการตดตามประสทธภาพในการท างานอยางตอเนอง เพอวเคราะหประสทธผลในแตละหลกสตร

การประเมนขดความสามารถของพนกงาน (Skill Matrix) เพอใหการพฒนาบคลากรเปนไปตามเสนทางการพฒนาบคลากร บรษทจงก าหนดการประเมนขดความสามารถ

ของบคลากรเพอใหทราบศกยภาพและระดบความสามารถของบคลากรแตละทาน และเพอใหสอดคลองกบเสนทางการพฒนาบคลากรตามสายอาชพ (Training Road Map) จงมนใจไดวาบคลากรของบรษทมความเชยวชาญ พรอมทจะเตบโตไปตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชพและพรอมทจะพฒนาองคกรใหกาวไปสระดบสากล

จดท าระบบสบคนประวตฝกอบรมดวยตนเอง (Menu TSC Program) เพอเปนการกระตนใหพนกงานมความสนใจพฒนาตนเองอยางตอเนอง ฝายสอสารองคกรจงจดท าระบบสบคน

ประวตฝกอบรมดวยตนเองขน เพออ านวยความสะดวกใหกบพนกงานทตองการทราบประวตการอบรมของ


- 45 -

ตนเอง และพฒนาใหสอดคลองกบเสนทางการพฒนาตามสายอาชพ โดยพนกงานสามารถทจะเขาถงขอมลประวตการอบรมไดเองผานระบบสบคนสารสนเทศภายในบรษท

ระบบการเรยนรดวยตนเอง (Self-Learning System) ในป 2559 บรษทไดเพมชองทางในการพฒนาตนเองใหกบพนกงานนอกเหนอจากการเรยนรภายในหองเรยน ดวย

ระบบการเรยนรดวย ตนเอง (Self-Learning System) โดยหลงการเรยนรผเรยนตองท าการทดสอบหลงเรยน (Post Test) เพอเปนการวดผลหลงการเรยนร

ทงนนโยบายการอบรมพฒนาบคลากรของบรษทมงเนนการพฒนาตามเสนทางการพฒนาบคลากรตามสายอาชพและมงเนนการพฒนาอยางตอเนองตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ เพอเพมขดความสามารถของบคลากรพรอมทจะชวยพฒนาองคกรใหกาวไปสระดบโลกได นโยบายการดแลคาตอบแทนและสวสดการของพนกงาน บรษทมการจายผลตอบแทนใหแกพนกงานอยางเหมาะสม และสอดคลองกบอตราจายในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนจดใหมสวสดการตางๆ เกนกวาทกฏหมายก าหนด เชน กองทนส ารองเลยงชพ ตรวจสขภาพพนกงาน เงนคาเกษยณอายงาน เบยขยน คาครองชพ เงนคาท าศพ คาท างานในกะกลางคน คาระดบงาน เบยขยนรายเดอน เบยขยนตอเนองประจ าป คาอาหาร ประกนสขภาพและประกนอบตเหต มการสงเสรมใหจดกจกรรมอยางตอเนอง ใหพนกงานไดผอนคลายจากการท างาน และไดใชเวลาท ากจกรรมตางๆ รวมกน เพอสงเสรมใหพนกงานมความรกความผกพนตอองคกรในระยะยาว

บรษทสนบสนนความคดในการสงเสรมสทธแรงงานและสวสดภาพทางสงคมของผใชแรงงาน มการปฏบตตามกฏหมาย กฏระเบยบทเกยวของกบการรบสมครและจางงานทกประการอยางเครงครด โดยบรษท ไดก าหนดโครงสรางเงนเดอนส าหรบพนกงานทกระดบและทกสายงานอยางชดเจน และมการปรบขนตามผลการปฏบตงานของพนกงานในแตละป นโยบายคาตอบแทนพนกงาน บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนทชดเจน โดยในระยะสนมการก าหนดเปาหมายการท างานของพนกงานและของบรษทในแตละปไว การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกบผลการปฏบตงานจรงทเกดขนในปนนๆ

ส าหรบในระยะยาว บรษทมการจดท าแผนการบรหารการเตบโตในต าแหนงงานไวลวงหนา 5 ป โดยมแผนการพฒนาพนกงานเปนรายบคคลรองรบการเตบโตดงกลาว ซงการจายคาตอบแทนกจะสอดคลองกบแตละต าแหนงงาน ผลการปฏบตงานจรงทเกดขน และนโยบายของบรษททก าหนดไว


- 46 -

การน าผลการประเมนการท างานของพนกงานและผบรหารมาเชอมโยงใชกบการก าหนดคาตอบแทน บรษทไดมการก าหนดใหด าเนนการประเมนผลการปฏบตงานประจ าป โดยใช Performance Management System โดยมมาตรฐานการประเมนปละสองครง และมเกณฑการประเมนผลทชดเจน ดงน

ต าแหนง วตถประสงคประจ าป KPI (ฝาย)

KPI (บคคล)

Competency

พนกงาน - 30 50 20 เจาหนาท - 20 30 50

หวหนาแผนก / หวหนาสวน - 40 20 40 ผชวยผจดการขนไป 10 60 - 30

ผลการประเมนทได จะถกน ามาใชประกอบการพจารณาก าหนดคาตอบแทนใหกบพนกงานและผบรหารของบรษท โดยมการแบงระดบการพจารณาไว ดงน ผลรวมคะแนนจากการประเมน ระดบเกรด อตราการปรบคาตอบแทน

90 - 100 A

ตามนโยบายของบรษทในแตละป 75 - 89 B 60 - 74 C 50 - 59 D 0 - 49 F

นอกเหนอจากการใช Performance Management System ในการก าหนดคาตอบแทนแลว การประเมนผลการปฏบตงานยงมคณคาตอกระบวนการพฒนางาน กลาวคอ สามารถน ามาเปนแนวทางในการท าแผนพฒนาบคลากรใหมความร ความสามารถสอดคลองกบแนวทางการเตบโตของบรษท ไดอยางเหมาะสม ตามขนตอนดงตอไปน 1. พจารณาผลการประเมนคณลกษณะ (Competency) และดชนชวดการท างาน (KPIs) เพอการพฒนา 2. เลอก Competency ทจะพฒนาจ านวน 2 Competency โดยพจารณาจากระดบความส าคญตอพนกงาน/ผบรหาร

และระดบความส าคญตองาน 3. เลอกแนวทางในการพฒนาและวธในการพฒนาในตวอยางกจกรรมและวธการพฒนา โดยเลอกวธในการพฒนาไม

เกน 3 วธส าหรบ Competency แตละตว 4. จดท าแผนการพฒนารายบคคล โดยการกรอกรายละเอยดลงในแบบฟอรมประเมนผลงาน

8.6 ขอบเขตและอ านาจหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทและฝายบรหาร คณะกรรมการบรษท 1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหนทเหนชอบดาน

กฎหมาย ดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท เพอผลประโยชนสงสดของผถอหน 2. พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทก าหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชน

จ ากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากออกตามวาระ


- 47 -

3. พจารณาคดเลอกบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทจะด ารงต าแหนงกรรมการอสระ โดยพจารณาจากคณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการอสระของบรษทตอไป

4. พจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคณสมบตตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยรวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

5. พจารณาอนมตแตงตงผบรหารโดยพจารณาจากบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน รวมถงการพจารณาแตงตงกรรมการผจดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ และมอบหมายอ านาจใหกรรมการผจดการท าหนาทแทนบรษท เกยวกบการด าเนนงานตามปกตธรกจของบรษท

6. พจารณาอนมตการก าหนดโครงสรางการจดการของบรษทใหเปนไปตามความเหมาะสมของกจการ 7. คณะกรรมการบรษทมอ านาจพจารณาก าหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมการซงมอ านาจลงนามผกพนบรษท

ได 8. พจารณาแตงตงหรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนกระท าการอยางหนงอยางใด

แทนคณะกรรมการตามทเหนสมควรได และสามารถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอ านาจนนๆ ได 9. พจารณาอนมตการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท และนโยบายหลกในการลงทนในบรษทยอย

บรษทรวมและบรษททเกยวของ 10. พจารณาอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหน เมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนนและ

รายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป 11. พจารณาอนมตเรองทมสาระส าคญ เชน นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ การเขาท ารายการระหวางกนของ

บรษท รายการทเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนตามประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12. พจารณาอนมตเรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหนของบรษท 13. พจารณาอนมต ใหความเหนชอบ เรองดงตอไปน

(1) นโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท าธรกจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปของบรษท (2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษท เทยบกบแผนและงบประมาณ และพจารณาแนวโนม

ระยะตอไปของป (3) การลงทนในโครงการทไมมในงบประมาณประจ าปหรอ ตามอ านาจการอนมต (4) การใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงการทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 10 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบลงทน

โครงการรวมเกนรอยละ 10 (5) การซอ และจ าหนายสนทรพย การซอกจการและเขารวมในโครงการรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคาเกนจ านวนทมอบอ านาจใหฝายบรหารตามอ านาจการอนมต (6) การท าธรกรรมหรอการกระท าใดๆ อนมผลกระทบทส าคญตอฐานะทางการเงน ภาระหนสน ยทธศาสตรการ

ท าธรกจ และชอเสยงของบรษท (7) การท าสญญาใดๆ ทไมเกยวกบการท าธรกจปกต และสญญาทเกยวกบการท าธรกจปกตทมความส าคญ


- 48 -

(8) การท ารายการเกยวโยงกนระหวางบรษท บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขาขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

(9) ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรางเงนทนของบรษทมอตราสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1 (10) การจายเงนปนผลระหวางกาล (11) การเปลยนนโยบายและวธปฏบตทมนยส าคญเกยวกบการบญช การบรหารความเสยง และการควบคม

ภายใน (12) การวาจางผบรหารระดบสง (13) การก าหนดและการเปลยนแปลงอ านาจอนมตทมอบใหผบรหารระดบสง (14) การเสนอแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ และเลขานการบรษท (15) การมอบอ านาจหนาทใหกรรมการผจดการ ฝายบรหาร หรอกรรมการบรษทคนใดคนหนง รวมถง การ

ปรบปรงเปลยนแปลงแกไขการมอบอ านาจหนาทดงกลาว ตองไมขดกบกฎเกณฑขอก าหนดตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

(16) การแตงตง และก าหนดอ านาจหนาทของคณะกรรมการชดยอย (17) การจดใหมและก ากบดแลใหมการบรหารจดการตามหลกการก ากบดแลกจการ (18) การปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดบกรรมการผจดการขนไป (19) การด าเนนการอนใดเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผถอหนของบรษท

ประธานคณะกรรมการบรษท 1. ท าหนาทประธานในทประชมคณะกรรมการบรษท 2. ท าหนาทประธานในทประชมผถอหน และควบคมการประชมใหเปนไปตามขอบงคบ และระเบยบทก าหนดไว 3. เสรมสรางมาตรฐานการก ากบดแลกจการทดของคณะกรรมการ 4. ปฏบตหนาทตามทกฎหมายก าหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาทของประธานกรรมการ 5. ดแลใหการตดตอสอสารระหวางกรรมการและผมสวนไดเสยเปนไปอยางมประสทธภาพ คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการชดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหารความเสยง มขอบเขตและอ านาจหนาทอางองตามกฎบตรของบ ร ษ ท ท ไ ด ร บ ก า ร อ น ม ต จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ษ ท เ ร ย บ ร อ ย แ ล ว ( ร า ย ล ะ เ อ ย ด เ พ ม เ ต ม ทhttp://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)

ฝายบรหาร ฝายบรหาร หมายถง ประธานเจาหนาทบรหาร รองประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผจดการ ผจดการทวไปอาวโส และผจดการทวไป

ฝายบรหาร มอ านาจหนาทด าเนนการตามทคณะกรรมการบรษทไดมอบหมาย ซงอยภายใตกฎระเบยบและขอบงคบของบรษท ทงนการมอบอ านาจดงกลาวตองไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจทท าใหฝายบรหารสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษท หรอ


- 49 -

บรษทยอยของบรษท ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองผานมตทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจารณารายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษท หรอกฎหมายทเกยวของก าหนด ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามปกตธรกจทมการก าหนดขอบเขตชดเจน โดยสามารถสรปขอบเขตอ านาจหนาทไดดงน 1. รบผดชอบดแลการบรหารงานทวไปทมลกษณะเปนการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท 2. บรหารกจกรรมภายในของบรษท รวมทงก าหนดระบบการบรหารงานดานตางๆ ของบรษท 3. วางแผนและก าหนดโครงการดานตางๆ ของบรษท 4. ก าหนดนโยบายตางๆ ของบรษท เพอการประกอบธรกจโดยปกต 5. ก าหนดโครงสรางในการบรหารองคกรรวมกบคณะกรรมการบรษท 6. บงคบบญชา ประสานงาน ตดตามการปฏบตการ การก าหนดหนวยงานและก าหนดต าแหนงหนาท ก าหนดความ

รบผดชอบ และมอบหมายหนาทการบรหารงาน โดยค านงถงความเหมาะสม และมประสทธภาพ 7. ก าหนดแนวทางส าหรบการควบคมการบรหารทรดกมและเหมาะสม เพอใหเกดการปฏบตการบรรลเปาหมายอยางม

ประสทธภาพ และเปนไปตามนโยบายบรษท 8. ด าเนนกจการและบรหารงานประจ าวนของบรษท ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบงคบและระเบยบ

บรษททคณะกรรมการบรษทก าหนด 9. ด าเนนกจการและบรหารงานใหเปนไปตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ดวยงบประมาณทไดรบอนมตอยาง

เครงครด ซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และผถอหนอยางดทสด 10. รายงานความกาวหนาจากการด าเนนงานตามมต และผลการด าเนนงานของบรษททส าคญตอทประชม

คณะกรรมการบรษทอยางตอเนองตามก าหนดการประชมคณะกรรมการบรษท 11. ด าเนนกจการของบรษท ตามหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษท 12. ตองไมประกอบกจการหรอเขารวมในกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษท ไมวา

จะท าเพอประโยชนตนหรอผอน เวนแตจะไดแจงใหผบงคบบญชาหรอคณะกรรมการบรษทรบทราบและไดรบการพจารณาเหนชอบใหประกอบกจการนนๆ ได

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ บรษทมความมงมนทจะเปนผผลตสายควบคมยานยนตระดบโลก สรางความนาเชอถอใหกบผทมสวนไดสวนเสยตอการด าเนนธรกจ เพมมลคาขององคกร และสงเสรมการเตบโตอยางยงยนของบรษท ดวยการบรหารจดการธรกจตามหลกการก ากบดแลกจการอนเปนสากล เพอใหสามารถบรรลเปาหมายและรกษาคณธรรมอนเปนคณคาพนฐานขององคกรชนน า ดงนน คณะกรรมการบรษทจงไดจดท าและอนมต ”นโยบายการก ากบดแลกจการ” เพอสงเสรมหลกธรรมาภบาลขององคกร โดยมงเนนการด าเนนธรกจดวยความโปรงใส มคณธรรม จรยธรรม และความซอสตยสจรต บนพนฐานจรยธรรมทางธรกจ ใชเปนแนวปฏบตทดของคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนของบรษท ซงจะน าไปสการเปนองคกรทยงยนอยางแทจรง

แนวทางการสงเสรมใหเกดการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณธรกจ มดงน


- 50 -

1. คณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ตองปฏบตตามคมอหลกการก ากบดแลกจการของบรษท และบรหารจดการธรกจทกระดบดวยความเชอมน ศรทธา และเขาใจในหลกการก ากบดแลกจการ โดยถอเปนวฒนธรรมทดขององคกร

2. คณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ตองยดมนในความเปนธรรม ปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยอยางเทาเทยมกน และปฏบตงานเพอผลประโยชนของบรษทอยางเตมความสามารถดวยความสจรต โปรงใสและสามารถตรวจสอบได

3. คณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน สามารถเสนอแนะปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทเพอใหสอดคลองและเหมาะสมกบมาตรฐานการด าเนนธรกจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความตองการของสงคมทเปลยนแปลงไปได

4. บรษทจดท าเสนทางการฝกอบรมบคลากร (Training Road Map) ส าหรบทกต าแหนงงาน เพอใหมการศกษาและทบทวนคมอหลกการก ากบดแลกจการอยางตอเนอง

5. บรษทเพมชองทางการประชาสมพนธคมอหลกการก ากบดแลกจการใหพนกงานทกคนรบทราบ โดยการตดบอรดขอมลขาวสาร

6. ผบรหารทกคนไดรบฟงสรปสาระส าคญคมอหลกการก ากบดแลกจการในทประชมระดบบรหารเปนประจ าทกป 7. คณะกรรมการด าเนนการตดตามผลการปฏบตตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ

56-1) ทกป เรม พ.ศ. 2558 และทบทวนคมอหลกการก ากบดแลกจการเปนประจ าทกป

บรษทมการบรหารและปฏบตงานโดยยดถอแนวปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยตระหนกถงความส าคญและความรบผดชอบทมตอผถอหนและผมสวนไดเสยของบรษทมาโดยตลอด ดวยความมงมน ทมเท และความรวมมออยางเตมทของทกฝาย ทงคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน โดยไดเผยแพรคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซงไดรวมถงนโยบายจรยธรรมธรกจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน จรรยาบรรณธรกจ จรรยาบรรณนกลงทนสมพนธ นโยบายการไมด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการ ตลอดจนนโยบายส าคญและระเบยบปฏบตทเกยวของ ซงก าหนดใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงานปฏบตตาม ตลอดจนเผยแพรใหผมสวนไดเสยรบทราบบนเวบไซตของบรษทแลว หมวดขอมลส าหรบนกลงทน (Investor information) หวขอเอกสารเผยแพร (Publication)

ทงนในป 2559 คณะกรรมการบรษทไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการตามแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดรบการประเมนผลจากหนวยงานทเกยวของ ดงน

สมาคมสงเสรมผลงทนไทย คณภาพการจดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 อยในระดบ “ดเยยม” ดวยคะแนน 98.75 คะแนน จากจ านวนบรษทจดทะเบยนทงสน 601 บรษท ทงนคะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนอยท 91.62 คะแนน สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท (IOD) ผลส ารวจการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2559 อยในระดบ “ดเลศ” ดวยคะแนน รอยละ 93 ทงนคะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนอยท รอยละ 78

นอกจากนบรษทไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการครอบคลมเนอหา 5 หมวด ไดแก สทธของผถอหน การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บทบาทของผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยมเนอหาดงน


- 51 -

หมวดท 1 สทธของผถอหน 1. การประชมผถอหน 1.1. คณะกรรมการสนบสนนและสงเสรมผถอหนทกกลม รวมถงผถอหนประเภทสถาบนใหเขารวมประชมผถอหน

อางองคมอหลกการก ากบดแลกจการ "นโยบายสทธและความเทาเทยมกนของผถอหน" 1.2. คณะกรรมการก าหนดใหบรษทมการใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยมค าชแจงและเหตผล

ประกอบในแตละวาระหรอประกอบมตทขอตามทระบไวในหนงสอเชญประชมสามญและวสามญผถอหนหรอในเอกสารแนบวาระการประชม ตลอดจนละเวนการกระท าใดๆ ทเปนการจ ากดโอกาสของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษท โดยกอนวนประชม บรษทแจงก าหนดการพรอมวาระการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 แกผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ ลวงหนาตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ ในวนท 24 พฤศจกายน 2558 และไดเผยแพรหนงสอเชญประชม ตลอดจนขอมลทงหมดทเกยวของกบเรองทตองตดสนใจในทประชมบนเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”) ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ในวนท 24 ธนวาคม 2558 เพอเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาอยางเพยงพอ โดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด นายทะเบยนของบรษท เปนผจดสงหนงสอเชญประชมในรปแบบเอกสารทมขอมลเชนเดยวกบทปรากฎบนเวบไซตใหกบผถอหนลวงหนาในวนท 19 มกราคม 2559 (กอนวนประชมไมนอยกวา 7 วนหรอ 14 วน ในบางกรณ) ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ โดยหนงสอเชญประชมดงกลาวไดระบขอเทจจรงและเหตผล ความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ กฎเกณฑและวธการเขารวมประชม พรอมทงแนบเอกสารทเกยวของทมรายละเอยดครบถวนเพยงพอ ประกอบการพจารณาของผถอหน และประกาศหนงสอเชญประชมลงในหนงสอพมพรายวน ในวนท 20 - 22 มกราคม 2559 ตามทกฎหมายก าหนด

ส าหรบนกลงทนสถาบน เพอเปนการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยนและเขารวมประชม ทางบรษทจะตดตอประสานงาน เพอจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหพรอมกอนวนประชม ซงไดด าเนนการระหวางวนท 12 - 22 มกราคม 2559

1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท และละเวนการกระท าใดๆ ทเปนการจ ากดโอกาสการเขาประชมของผถอหน เชน การเขาประชมเพอออกเสยงลงมตไมควรมวธการทยงยากหรอมคาใชจายมากเกนไปสถานทจดประชมผถอหนสะดวกตอการเดนทาง เปนตน

1.4 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระการประชมและเสนอชอบคคลเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ ตลอดจนสงค าถามลวงหนากอนวนประชม ตงแตวนท 15 สงหาคม ‟ 15 พฤศจกายน 2558 โดยอาจเปนผถอหนรายเดยวหรอหลายรายรวมกนไดไมนอยกวารอยละ 3 จากจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท เพอใหคณะกรรมการพจารณาบรรจเปนวาระในการประชมผถอหน โดยผถอหนตองปฏบตตามหลกเกณฑตามทบรษทก าหนดไว ทงนบรษทแจงชองทางและชวงเวลาในการรบเรองใหผถอหนทราบผา นเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”) ในวนท 11 สงหาคม 2558 และแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.5 คณะกรรมการสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงไดและเสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผถอหน




- 52 -

1.6 บรษทแตงตง บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ท าหนาทเปนนายทะเบยนหลกทรพยของบรษท เพออ านวยความสะดวกใหกบผถอหนในการด าเนนการเกยวกบงานทะเบยนหลกทรพยของบรษท

1.7 ตามขอบงคบบรษท ก าหนดใหในการประชมผถอหนทกครงใหกรรมการออกจากต าแหนงหนงในสาม (1/3) และใหมการเลอกตงกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ โดยกรรมการผทตองออกตามวาระสามารถกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนงได ผถอหนมสทธในการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการ ตามหลกเกณฑ ดงน - ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง - ผถอหนแตละคนใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

- บคคลทไดรบคะแนนสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบเลอกเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

- ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

นอกจากนผถอหนยงมสทธในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ตลอดจนบรษทใหสทธผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดยอยดวย โดยบรษทแนบรายละเอยดกรรมการแตละทานทเสนอเขารบการเลอกตง พรอมทงรายละเอยดคาตอบแทนทมขอมลเพยงพอประกอบการพจารณาของผถอหน

1.8 บรษทก าหนดใหมวาระการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทน เสนอผถอหนพจารณาอนมตในการประชมผถอหนประจ าปทกครง พรอมทงแนบรายละเอยดผสอบบญชทเสนอเขารบการแตงตงและคาตอบแทนทมขอมลเพยงพอประกอบการพจารณาของผถอหน

1.9 บรษทเปดเผยขอมล ขาวสารตางๆ ซงเปนสาระส าคญ โดยเผยแพรผานระบบขาวสารของตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”)

1.10 บรษทมการจดสรรก าไรใหกบผถอหนในรปแบบของเงนปนผล โดยมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 25 ของก าไรสทธหลงจากหกเงนส ารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกลาวไวในขอบงคบและตามกฎหมาย หากไมมเหตจ าเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนจะไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมสาระส าคญ และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต โดยการจายเงนปนผลใหกระท าใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผถอหนมมตหรอวนทคณะกรรมการมมตแลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและใหโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพ

2. การด าเนนการในวนประชมผถอหน 2.1 คณะกรรมการสงเสรมใหบรษทน าเทคโนโลยมาใชกบการประชมผถอหน ทงการลงทะเบยนผถอหน การนบ

คะแนนและแสดงผล เพอใหการด าเนนการประชมสามารถกระท าไดรวดเรว ถกตอง แมนย า รวมทงจดใหมเจาหนาท อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารลวงหนากอนการประชมมากกวา 1 ชวโมง



- 53 -

2.2 ในการประชม คณะกรรมการบรษท ผบรหาร รวมทงผสอบบญชของบรษท ไดเขารวมประชม เพอเปดโอกาสใหผถอหนซกถามในทประชม มการแนะน ากรรมการ ผบรหารทเขารวมประชม ตลอดจนวธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยงใหผถอหนทราบกอนเรมประชม จากนนจะด าเนนการประชมเรยงตามวาระทระบไวในหนงสอเชญประชม โดยไมมการเพมวาระอนนอกเหนอทระบไว

2.3 บรษทจดใหมบตรลงคะแนนเสยงในแตละวาระ และตรวจนบคะแนนเสยง เปดเผยการลงคะแนนเสยงในทกวาระ ทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง เพอความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณมขอโตแยงในภายหลง

2.4 ในการประชมผถอหนจดใหมการลงมตเปนแตละรายการในกรณทวาระนนมหลายรายการ เชน วาระการแตงตงกรรมการ ซงเปดโอกาสใหผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลโดยเสนอชอกรรมการใหผถอหนลงคะแนนทละคน

2.5 คณะกรรมการสงเสรมใหบรษทจดใหมบคคลทเปนอสระเปนผตรวจนบหรอตรวจสอบคะแนนเสยงในการประชม และเปดเผยใหทประชมทราบพรอมบนทกไวในรายงานการประชม ซงในป 2559 นายอนสรณ ค าผอง ผรบมอบฉนทะจากนางอมรรตน สฐาปญณกล ตวแทนผถอหน 1 ทาน รวมเปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชม

2.6 ประธานในทประชมจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตงค าถามตอทประชมในเรองทเกยวของกบบรษท รวมทงมการบนทกประเดนซกถามและขอคดเหนทส าคญในรายงานการประชม

2.7 น าเสนอคาตอบแทนกรรมการทกรปแบบ ไดแก คาเบยประชม คาบ าเหนจกรรมการ ใหผถอหนพจารณาอนมตเปนประจ าทกป

2.8 บรษทไมไดเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลง ขอมลส าคญ โดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนาในการประชมผถอหนสามญประจ าป 2559 อกทงยงเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนและซกถามในทประชมซงรายละเอยดไดมการบนทกไวในรายงานการประชมผถอหน

2.9 บรษทไดอ านวยความสะดวกและสงเสรมใหผถอหนทกรายเขารวมประชมฯ โดยจดสถานทประชมฯ ทสามารถเดนทางไดสะดวก

2.10 ป 2559 บรษทจดการประชมผถอหนทงหมด 1 ครง ซงเปนการประชมสามญผถอหนประจ าป ในวนท 26 มกราคม 2559 โดยมกรรมการเขารวมประชม 9 คน และไดมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษท ด าเนนการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนลวงหนาเปนเวลา 14 วน และ ไดน าหนงสอเชญประชมเผยแพรไวในเวบไซตของบรษท ภาษาไทยและภาษาองกฤษ ลวงหนาเปนเวลา 32 วน เพอใหผถอหนไดศกษาขอมลกอนวนประชม

3. การจดท ารายงานการประชม และการเปดเผยมตการประชมผถอหน 3.1 บรษทแจงมตทประชมผานระบบขาวสารของตลาดหลกทรพยฯ ในวนท 26 มกราคม 2559 โดยมตดงกลาวไดระบ

คะแนนเสยงทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงในแตละวาระ 3.2 รายงานการประชมผถอหนบนทกการชแจงขนตอนการลงคะแนน และวธการแสดงผลคะแนนใหทประชมทราบ

กอนด าเนนการประชม รวมทงเปดโอกาสใหผถอหนตงประเดน หรอซกถาม นอกจากน มการบนทกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามผถอหนเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงเปนอยางไร รวมถงบนทกรายชอกรรมการผเขารวมประชมและกรรมการทลาประชม ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ สงตลาดหลกทรพยฯ และหนวยงานทเกยวของ ในวนท 10 กมภาพนธ 2559 (ภายใน 14 วน นบแตวนประชม) พรอมทงเผยแพรบน


- 54 -

เวบไซตของบรษท ในวนท 10 กมภาพนธ 2559 (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”) เพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบได

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

1. การใหขอมลกอนการประชมผถอหน 1.1 บรษทแจงก าหนดการประชมพรอมระเบยบวาระ และความเหนของคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพยฯ และ

เผยแพรบนเวบไซตบรษท ในวนท 24 ธนวาคม 2558 1.2 บรษทแจงใหผถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยงลงมต รวมทงสทธการออกเสยง

ลงคะแนนตามแตละประเภทของหน โดยหนของบรษทมเพยงหนสามญประเภทเดยวเทานน 1.3 หนงสอเชญประชมผถอหนจดท าเปนภาษาองกฤษทงฉบบ และเผยแพรพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนทเปน

ฉบบภาษาไทย 1.4 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการลวงหนา ตงแตวนท 15

สงหาคม ‟ 15 พฤศจกายน 2558 ทงนบรษทแจงชองทางและชวงเวลาในการรบเรองใหผถอหนทราบผานเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”) ในวนท 11 สงหาคม 2558 และแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. วนประชมผถอหน 2.1 ใหสทธออกเสยงแกผถอหน ตามจ านวนหนทถออยางเทาเทยมกน 3. การคมครองสทธของผถอหนสวนนอย 3.1 ผถอหนทเปนผบรหารไมเพมวาระการประชมทไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจ าเปน โดยเฉพาะวาระส าคญทผ

ถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนตดสนใจ 3.2 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผถอหนไดใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายคน

4. การปองกนการใชขอมลภายใน

คณะกรรมการบรษทไดใหความส าคญกบเรองการดแลการใชขอมลภายใน อนเปนสวนส าคญในการเสรมสรางการก ากบดแลกจการทด ดงนนบรษทจงไดก าหนดนโยบายการปองกนการใชขอมลภายในขน (เปดเผยในคมอหลกการก ากบดแลกจการ) เพอเปนการปองกนการใชขอมลภายในทส าคญของบรษททยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน และแจงแนวทางดงกลาวใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนถอปฏบต ตลอดจนก าหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจ า รวมทงใหมการเปดเผยในรายงานประจ าป

5. การมสวนไดเสยของกรรมการ 5.1 คณะกรรมการก าหนดใหกรรมการรายงานการมสวนไดเสยกอนการพจารณาวาระนน และบนทกไวในรายงานการ

ประชมคณะกรรมการ 5.2 คณะกรรมการก าหนดใหกรรมการทมสวนไดเสยอยางมนยส าคญในลกษณะทอาจท าใหกรรมการรายดงกลาวไม

สามารถใหความเหนไดอยางอสระ งดเวนจากการมสวนรวมในการประชมพจารณาในวาระนน




- 55 -

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย 1. การก าหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย 1.1 คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณตอผมสวนไดเสยแตละกลมอยางชดเจน นอกจากนยงด าเนนการในดานตางๆ

ตอไปน (1) มการก าหนดขอบเขตในการดแลลกคาอยางเปนระบบในดานสขภาพ ความปลอดภย และการชดเชยจากการ

ใชสนคาหรอบรการในชวงอายของสนคา (2) มการก าหนดขนตอนและวธปฏบตในการคดเลอกคคาหรอผรบเหมาของบรษท (3) ด าเนนการอยางเปนระบบ บรษทมนใจไดวาหวงโซอปทาน (Value Chain) ของบรษทเปนมตรตอ

สงแวดลอม และสงเสรมการพฒนาอยางยงยนอยางสม าเสมอ (4) สรางปฏสมพนธอนดกบชมชนทสถานประกอบการของบรษทตงอย (5) เขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต รวมถงการสนบสนนกจกรรมท

สงเสรมและปลกฝงใหพนกงานทกคนปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ (6) ก าหนดวธการและแนวปฏบตในเรองสทธของเจาหนอยางเปนธรรม (7) ปฏบตกบพนกงานและลกจางอยางเปนธรรมรวมทงมการพฒนาความรและศกยภาพของพนกงาน

1.2 คณะกรรมการจดใหมกระบวนการและชองทางในการรบและจดการกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสย โดยเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”) หรอรายงานประจ าปของบรษท

2. การเปดเผยการปฏบตตามนโยบาย และการจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคม 2.1 บรษทเปดเผยกจกรรมตางๆ ทแสดงใหเหนถงการด าเนนการตามจรรยาบรรณขางตน 2.2 คณะกรรมการดแลใหบรษทจดท ารายงานแหงความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนฉบบ

ตางหากแยกจากรายงานประจ าป มผลตงแตป พ.ศ. 2558 โดยรายงานดงกลาวจดท าแบบบรณาการ (Integrated Report) เปนการรายงานความยงยนทครอบคลมทงดานเศรษฐกจ ดานสงคม และดานสงแวดลอม

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

1. การเปดเผยขอมล 1.1 คณะกรรมการมกลไกทจะดแลใหมนใจไดวาขอมลทเปดเผยตอนกลงทนถกตอง ไมท าใหส าคญผด และเพยงพอ

ตอการตดสนใจของนกลงทน 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายดานการบรหารความเสยง และ

นโยบายเกยวกบการดแลสงแวดลอมและสงคม ทไดใหความเหนชอบไวโดยสรป และผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว รวมทงกรณทไมสามารถปฏบตตามนโยบายดงกลาวไดพรอมดวยเหตผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจ าป และเวบไซตของบรษท

1.3 คณะกรรมการจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจ าป

1.4 คณะกรรมการสนบสนนใหบรษทจดท าค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบการเปดเผยงบการเงนทกไตรมาส ทงน เพอใหนกลงทนไดรบทราบขอมล



- 56 -

และเขาใจการเปลยนแปลงทเกดขนกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทในแตละไตรมาสไดดยงขน นอกเหนอจากขอมลตวเลขในงบการเงนเพยงอยางเดยว

1.5 คณะกรรมการดแลใหมการเปดเผยคาสอบบญชและคาบรการอนทผสอบบญชใหบรการไว 1.6 คณะกรรมการดแลใหมการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย จ านวนครง

ของการประชมและจ านวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมาและความเหนจากการท าหนาท รวมถงการฝกอบรมและพฒนาความรดานวชาชพอยางตอเนองของคณะกรรมการในรายงานประจ าป

1.7 คณะกรรมการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสงทสะทอนถงภาระหนาทและความรบผดชอบของแตละคน รวมทงรปแบบหรอลกษณะของคาตอบแทนดวย ทงน จ านวนเงนคาตอบแทนทเปดเผย รวมถงคาตอบแทนทกรรมการแตละทานไดรบจากการเปนกรรมการของบรษทยอย

1.8 เปดเผยขอมลเกยวกบการถอหนของกรรมการและผบรหารไวอยางชดเจน และก าหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารตองรายงานรายการเกยวโยงและรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร ตามนโยบายการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ (เปดเผยในคมอหลกการก ากบดแลกจการ) เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผบรหาร ตามแนวการปฏบตตามจรรยาบรรณวาดวยการขดแยงทางผลประโยชน (เปดเผยในคมอหลกการก ากบดแลกจการ) จงไดรายงานตอประธานกรรมการ และบรรจเปนวาระเพอแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบเปนรายไตรมาส

1.9 ไมมประวตการถกสงใหแกไขงบการเงนจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ ส านกงานคณะกรรมการก ากบ หลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ

2. ขอมลขนต าทเปดเผยบนเวบไซตของบรษท 2.1 นอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑทก าหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมล

ประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปแลว คณะกรรมการพจารณาใหมการเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอนดวย เชน เวบไซตของบรษท โดยกระท าอยางสม าเสมอ พรอมทงน าเสนอขอมลทเปนปจจบน อนง ขอมลบนเวบไซตของบรษท อยางนอยควรประกอบดวยขอมลตอไปนและปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน (1) วสยทศนและพนธกจของบรษท (2) ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท (3) รายชอคณะกรรมการและผบรหาร (4) งบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน ทงฉบบปจจบนและของปกอนหนา (5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าป ทสามารถใหดาวนโหลดได (6) ขอมลหรอเอกสารอนใดทบรษทน าเสนอตอนกวเคราะห ผจดการกองทน หรอสอตางๆ (7) โครงสรางการถอหนทงทางตรงและทางออม (8) โครงสรางกลมบรษท รวมถงบรษทยอย บรษทรวม บรษทรวมคา และ Special purpose enterprises/

vehicles (SPEs/SPVs) (ถาม) (9) กลมผถอหนรายใหญทงทางตรงและทางออมทถอหนตงแต รอยละ 5 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด

และมสทธออกเสยง (10) การถอหนทงทางตรงและทางออมของกรรมการ และผบรหารระดบสง (11) หนงสอเชญประชมสามญและวสามญผถอหน


- 57 -

(12) ขอบงคบบรษท และขอตกลงของกลมผถอหน (ถาม) (13) นโยบายดานการก ากบดแลกจการทดของบรษท (14) นโยบายดานบรหารความเสยง รวมถงวธการจดการความเสยงดานตางๆ (15) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการ รวมถงเรองทตอง

ไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ (16) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

(17) จรรยาบรรณส าหรบพนกงานและกรรมการของบรษท รวมถงจรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธ (18) ขอมลตดตอบคคลทรบผดชอบงานนกลงทนสมพนธ โดยนกลงทนทวไป นกวเคราะหและภาครฐทเกยวของ

อยางเทาเทยมและเปนธรรม ทงนผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลของบรษท เพมเตมไดท ฝายก ากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ

ผรบผดชอบ : นางกสตา พทกษสงคราม (เลขานการบรษท) หมายเลขโทรศพท : (038) 447 200 - 15 ตอ 626, 412 หมายเลขโทรสาร : (038) 185 025 อเมล : [email protected] เวบไซต : http://www.thaisteelcable.com

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ทงในดาน

ทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท และมกรรมการทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คนทมประสบการณในธรกจหรออตสาหกรรมหลกทบรษทด าเนนกจการอย และคณะกรรมการจดใหมการเปดเผยนโยบายในการก าหนดองคประกอบของคณะกรรมการทมความหลากหลาย รวมถงจ านวนปการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจ าป และบนเวบไซตของบรษท

1.2 คณะกรรมการมขนาดทเหมาะสม และประกอบดวยบคคล ทมความร ประสบการณ และความสามารถทเพยงพอทจะปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ โดยมจ านวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกน 12 คน

1.3 คณะกรรมการมกรรมการอสระทสามารถใหความเหนเกยวกบการท างานของฝายจดการไดอยางอสระในจ านวนทส านกงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

1.4 คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทจะเปน “กรรมการอสระ” เพอใหกรรมการอสระของบรษทมความเปนอสระอยางแทจรง เหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของบรษท โดยความเปนอสระอยางนอยตองเปนไปตามหลกเกณฑทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด ในกรณทจะแตงตงกรรมการอสระนนใหด ารงต าแหนงตอไป คณะกรรมการพจารณาอยางสมเหตสมผลถงความจ าเปนดงกลาว

1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการมหนาทความรบผดชอบตางกน คณะกรรมการก าหนดอ านาจหนาทของประธานกรรมการและกรรมการผจดการอยางชดเจน และเพอไมใหคนใดคนหนงมอ านาจโดยไมจ ากด ควรแยกบคคลทด ารงต าแหนงประธานกรรมการออกจากบคคลทด ารงต าแหนงกรรมการผจดการ



- 58 -

1.6 คณะกรรมการก าหนดหลกเกณฑในการใหกรรมการด ารงต าแหนงในบรษทอน โดยพจารณาถงประสทธภาพการท างานของกรรมการทด ารงต าแหนงหลายบรษทอยางรอบคอบ และเพอใหมนใจวากรรมการสามารถทมเทเวลาในการปฏบตหนาทในบรษทไดอยางเพยงพอ

1.7 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวธปฏบตในการไปด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษทอยางชดเจน ทงประเภทของต าแหนงกรรมการและจ านวนบรษททสามารถไปด ารงต าแหนงได ทงนตองผานความเหนชอบจากคณะกรรมการกอน

1.8 บรษทมเลขานการบรษทซงท าหนาทใหค าแนะน าดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ ดงนน คณะกรรมการจดใหมการก าหนดคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษททเหมาะสม ทจะปฏบตหนาทในฐานะเลขานการบรษท นอกจากน มการเปดเผยคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษทในรายงานประจ าป และบน เวบไซตของบรษท

1.9 เลขานการบรษทไดรบการฝกอบรมและพฒนาความรอยางตอเนองดานกฎหมาย การบญช หรอการปฏบตหนาท เลขานการบรษท

2. คณะกรรมการชดยอย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบทตองจดใหมตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ แลว คณะกรรมการควรพจารณาจดใหมคณะกรรมการชดยอยอนเพอการก ากบดแลกจการทด ดงน

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนกรรมการอสระทงคณะ ท าหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอด ารงต าแหนงกรรมการและผบรหารระดบสง ตามกระบวนการสรรหาทไดก าหนดไว ตลอดจนท าหนาทพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารระดบสง และเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปนผอนมตคาตอบแทนของผบรหารระดบสง ซงจะน าเสนอทประชมผถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการ และคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองน าเสนอทประชมผถอหนใหเปนผอนมต

(2) คณะกรรมการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ท าหนาทสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยคณะกรรมการบรษทมนโยบายสงเสรมและสนบสนนการน าหลกการก ากบดแลกจการไปประยกตใชในการบรหารงานและการปฏบตงานของกรรมการ ผบรหารและพนกงานไดอยางเปนรปธรรม เพอใหองคกรมการบรหารจดการอยางโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได มความเปนธรรมกบผมสวนไดเสยทกกลม ตลอดจนมประสทธภาพตอกจการ สามารถสรางความเชอมนใหแกผถอหน นกลงทน และผมสวนไดเสย

(3) คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ท าหนาทก าหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง ใหครอบคลมทงองคกร รวมทงก ากบดแลใหมระบบหรอกระบวนการบรหาร จดการความเสยง เพอลดผลกระทบตอธรกจของบรษท

ทงนคณะกรรมการชดยอยทกชดขางตน ด าเนนการตามหลกการดงน 1. ในกรณทคณะกรรมการไดแตงตงบคคลใดใหเปนทปรกษาของคณะกรรมการ ตองมการเปดเผยขอมลของท

ปรกษานนไวในรายงานประจ าป รวมทงความเปนอสระ หรอไมมความขดแยงทางผลประโยชน


- 59 -

2. ประธานคณะกรรมการไมเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย เพอใหการท าหนาทของคณะกรรมการชดยอยมความเปนอสระอยางแทจรง

3. เพอใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการชดยอย เปนไปอยางมประสทธภาพ และบรรลวตถประสงคตอหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมการประชมอยางนอย 2 ครงตอป เพอพจารณาหารอ และด าเนนการใดๆ ใหส าเรจลลวงตามหนาทความรบผดชอบของตน

3. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 1) ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหนทเหนชอบดาน

กฎหมาย ดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท เพอผลประโยชนสงสดของผถอหน 2) พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทก าหนดในพระราชบญญตบรษท

มหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากออกตามวาระ

3) พจารณาคดเลอกบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทจะด ารงต าแหนงกรรมการอสระ โดยพจารณาจากคณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการอสระของบรษทตอไป

4) พจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคณสมบตตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยรวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

5) พจารณาอนมตแตงตงผบรหารโดยพจารณาจากบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน รวมถงการพจารณาแตงตงกรรมการผจดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ และมอบหมายอ านาจใหกรรมการผจดการท าหนาทแทนบรษท เกยวกบการด าเนนงานตามปกตธรกจของบรษท

6) พจารณาอนมตการก าหนดโครงสรางการจดการของบรษทใหเปนไปตามความเหมาะสมของกจการ 7) คณะกรรมการบรษทมอ านาจพจารณาก าหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมการซงมอ านาจลงนามผกพนบรษท

ได 8) พจารณาแตงตงหรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนกระท าการอยางหนงอยางใด

แทนคณะกรรมการตามทเหนสมควรได และสามารถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอ านาจนนๆ ได 9) พจารณาอนมตการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท และนโยบายหลกในการลงทนในบรษทยอย

บรษทรวมและบรษททเกยวของ 10) พจารณาอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหน เมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนนและ

รายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป 11) พจารณาอนมตเรองทมสาระส าคญ เชน นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ การเขาท ารายการระหวางกนของ

บรษท รายการทเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนตามประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12) พจารณาอนมตเรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหนของบรษท 13) พจารณาอนมตใหความเหนชอบ เรองดงตอไปน


- 60 -

(1) นโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท าธรกจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปของบรษท (2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษท เทยบกบแผนและงบประมาณ และพจารณาแนวโนม

ระยะตอไปของป (3) การลงทนในโครงการทไมมในงบประมาณประจ าปหรอ ตามอ านาจการอนมต (4) การใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงการทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 10 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบลงทน

โครงการรวมเกนรอยละ 10 (5) การซอ และจ าหนายสนทรพย การซอกจการและเขารวมในโครงการรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคาเกนจ านวนทมอบอ านาจใหฝายบรหารตามอ านาจการอนมต (6) การท าธรกรรมหรอการกระท าใดๆ อนมผลกระทบทส าคญตอฐานะทางการเงน ภาระหนสน ยทธศาสตรการ

ท าธรกจ และชอเสยงของบรษท (7) การท าสญญาใดๆ ทไมเกยวกบการท าธรกจปกต และสญญาทเกยวกบการท าธรกจปกตทม ความส าคญ (8) การท ารายการเกยวโยงกนระหวางบรษท บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขาขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ (9) ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรางเงนทนของบรษทมอตราสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1 (10) การจายเงนปนผลระหวางกาล (11) การเปลยนนโยบายและวธปฏบตทมนยส าคญเกยวกบการบญช การบรหารความเสยง และการควบคม

ภายใน (12) การวาจางผบรหารระดบสง (13) การก าหนดและการเปลยนแปลงอ านาจอนมตทมอบใหผบรหารระดบสง (14) การเสนอแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ และเลขานการบรษท (15) การมอบอ านาจหนาทใหกรรมการผจดการ ฝายบรหาร หรอกรรมการบรษทคนใดคนหนง รวมถงการ

ปรบปรงเปลยนแปลงแกไขการมอบอ านาจหนาทดงกลาว ตองไมขดกบกฎเกณฑขอก าหนดตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

(16) การแตงตง และก าหนดอ านาจหนาทของคณะกรรมการชดยอย (17) การจดใหมและก ากบดแลใหมการบรหารจดการตามหลกการก ากบดแลกจการ (18) การปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดบกรรมการผจดการขนไป (19) การด าเนนการอนใดเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผถอหนของบรษท

ทงนในป 2559 คณะกรรมการไดตดตามดแลใหมการน ากลยทธของบรษทไปปฏบตอยางตอเนอง เพอใหเปนไปตามวตถประสงคเปาหมายของบรษทประจ าปทก าหนดไว อางองการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2560 เมอวนท 18 ตลาคม 2559

4. การประชมคณะกรรมการ 4.1 บรษทจดใหมก าหนดการประชมและวาระการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทกป และแจงใหกรรมการแต

ละคนทราบก าหนดการดงกลาว เพอใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได 4.2 จ านวนครงของการประชมคณะกรรมการพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของ

คณะกรรมการและลกษณะการด าเนนธรกจของบรษท ไมนอยกวา 6 ครงตอป ในกรณทบรษทไมไดมการประชม


- 61 -

ทกเดอน บรษทควรสงรายงานผลการด าเนนงานใหคณะกรรมการทราบในเดอนทไมไดมการประชม เพอใหคณะกรรมการสามารถก ากบควบคมและดแลการปฏบตงานของฝายจดการไดอยางตอเนองและทนการณ

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการรวมกนพจารณาการเลอกเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการ โดยดใหแนใจวาเรองทส าคญไดน าเขารวมไวแลวโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมอสระทจะเสนอเรองทเปนประโยชนตอบรษทเขาสวาระการประชม

4.4 เอกสารประกอบการประชมน าสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วนท าการกอนวนประชม 4.5 กรรมการทกคนควรเขารวมประชมไมนอยกวารอยละ 75 ของจ านวนการประชมคณะกรรมการบรษททงหมดทได

จดใหมขนในรอบป 4.6 ประธานคณะกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปราย

ปญหาส าคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน ประธานกรรมการสงเสรมใหมการใชดลยพนจทรอบคอบ กรรมการทกคนควรใหความสนใจกบประเดนทกเรองทน าสทประชม รวมทงประเดนการก ากบดแลกจการ

4.7 คณะกรรมการสนบสนนใหกรรมการผจดการเชญผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการเพอใหสารสนเทศรายละเอยด เพมเตมในฐานะทเกยวของกบปญหาโดยตรงและเพอมโอกาสรจกผบรหารระดบสงส าหรบใชประกอบการพจารณาแผนการสบทอดงาน

4.8 คณะกรรมการเขาถงสารสนเทศทจ าเปนเพมเตมไดจากกรรมการผจดการ เลขานการบรษท หรอผบรหารอนทไดรบมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทก าหนด และในกรณทจ าเปน คณะกรรมการอาจจดใหมความเหนอสระจากทปรกษาหรอผประกอบวชาชพภายนอก โดยถอเปนคาใชจายของบรษท

4.9 คณะกรรมการถอเปนนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสทจะประชมระหวางกนเองตามความจ าเปน เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจโดยไมมฝายจดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย

5. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย ท าการประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองเปนประจ าทกป เพอให

คณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงานและปญหา เพอการปรบปรงแกไขตอไป โดยควรก าหนดบรรทดฐานทจะใชเปรยบเทยบกบผลปฏบตงานอยางมหลกเกณฑ

5.2 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ ด าเนนการประเมนทงคณะและรายบคคล รวมทงเปดเผยหลกเกณฑ ขนตอนและผลการประเมนในภาพรวมไวในรายงานประจ าป

6. คาตอบแทน 6.1 คาตอบแทนของกรรมการจดใหอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรม ประสบการณ

ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนทคาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละคน

6.2 คาตอบแทนของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง เปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการก าหนดภายในกรอบทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และเพอประโยชนสงสดของบรษท โดยระดบคาตอบแทนทเปนเงนเดอน โบนส และผลตอบแทนจงใจควรสอดคลองกบผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคนและตองค านงผลประโยชนทผถอหนไดรบ


- 62 -

7. การพฒนากรรมการและผบรหาร 7.1 คณะกรรมการสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผเกยวของในระบบการ

ก ากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง การฝกอบรมและใหความรอาจกระท าเปนการภายในบรษทหรอใชบรการของสถาบนภายนอก

7.2 ทกครงทมการแตงตงกรรมการใหม คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหเลขานการบรษทจดใหมเอกสารและขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหม รวมถงการจดแนะน าลกษณะธรกจ และแนวทางการด าเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม

7.3 คณะกรรมการก าหนดใหกรรมการผจดการ รายงานเพอทราบเปนประจ าถงแผนการพฒนาและสบทอดงาน ซงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงควรมการเตรยมใหพรอมเปนแผนทตอเนองถงผสบทอดงาน ในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทได

7.4 คณะกรรมการจดใหมโครงการส าหรบพฒนาผบรหารโดยใหกรรมการผจดการรายงานเปนประจ าทกปถงสงทไดท าไปในระหวางป และควรพจารณาควบคกนไปเมอพจารณาแผนสบทอดงาน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการใหความส าคญตอการสรรหากรรมการและกรรมการอสระ โดยก าหนดนโยบายวาคณะกรรมการตองประกอบดวยผทรงคณวฒจากหลายสาขา เพอใหสามารถใหค าแนะน าการด าเนนธรกจไดอยางเหมาะสมและรอบดานไดมากทสด โดยการสรรหากรรมการจะตองพจารณาจากทกษะทคณะกรรมการยงคงขาดอยกอนเปนอนดบแรกและสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษท ตามวธการทไดเปดเผยไวลวงหนา

9.2 คณะกรรมการชดยอย

โครงสรางคณะกรรมการบรษท ณ วนท 30 กนยายน 2559 ประกอบดวยคณะกรรมการชดยอยจ านวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหารความเสยง ดงน


คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ ก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการ บรหารความเสยง


- 63 -

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ


ประชม จ านวนครงการเขา

รวมประชม

1 นายปรญญา ไววฒนา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 5 5 3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการตรวจสอบ 5 5 4 นายวรวฒน ขอไพบลย** กรรมการตรวจสอบ 2 2

กรรมการทออกระหวางป 1 นายกว วสวต*** ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 1

* นายปรญญา ไววฒนา เปนกรรมการตรวจสอบผมความรและประสบการณดานบญชและการเงน และทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 4/2559 เมอวนท 9 พฤษภาคม 2559 แตงตงนายปรญญา ไววฒนา กรรมการตรวจสอบ ใหด ารงต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ มผลตงแตวนท 9 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป

** ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2559 เมอวนท 9 กมภาพนธ 2559 แตงตงนายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ ใหด ารงต าแหนงในคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ มผลตงแตวนท 10 กมภาพนธ 2559 เปนตนไป

*** ลาออกจากต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทกคณะ เมอวนท 10 กมภาพนธ 2559 (ก าหนดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2559 : 23 พฤศจกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กมภาพนธ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สงหาคม 2559)

โดยมนางเบญจมาส เทพฤทธ (หวหนาแผนก - ฝายตรวจสอบภายใน) เปนเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2559 เมอวนท 20 กนยายน 2559 ไดพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนปจจบนแลว ซงมความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยวกนกบส านกงานกลต. และตลาดหลกทรพยฯ มผลบงคบตงแตวนท 21 กนยายน 2559 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทราบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter)) หนาทและความรบผดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทดงตอไปน 1. การรายงานทางการเงน และการสอบบญช

1.1 สอบทานใหบรษทมรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเพยงพอ 1.2 สอบทานการเลอกใชนโยบายบญชทส าคญอยางเหมาะสม และถอปฏบตอยางสม าเสมอ ใชดลยพนจอยาง

ระมดระวง และประมาณการทสมเหตสมผลในการจดท า รวมทงมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางเพยงพอ 1.3 จดใหมการรบแจงขอมล หรอเบาะแสเกยวกบรายการในงบการเงนทไมเหมาะสม หรอประเดนอนๆ จาก

พนกงานและผบรหาร โดยใชกระบวนการสอบสวนทเปนอสระ และด าเนนการตดตามอยางเหมาะสม



- 64 -

1.4 พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

1.5 สอบทานกบฝายบรหารเกยวกบการจดท าบทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร (Management’s Discussion and Analysis หรอ MD&A) ซงเปดเผยในรายงานประจ าป

2. การควบคมภายใน และการตรวจสอบภายใน 2.1 สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ

ระบบบรหารความเสยงขององคกร (Enterprise Risk Management) ทเหมาะสมและมประสทธผล 2.2 พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง

โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน รวมทงการก าหนดคาตอบแทนของหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหคณะกรรมการตรวจสอบม สวนรวมในการพจารณา และเหนชอบดวย และมการดแลใหผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในมวฒการศกษา ประสบการณ และการอบรม ทเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาว

2.3 พจารณาอนมตกฎบตรหนวยงานตรวจสอบภายใน 2.4 สอบทานและใหความเหนชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าป และพจารณาผลการตรวจสอบของ

ผตรวจสอบภายใน 2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกยวกบการรบแจงเบาะแสและการรบขอรองเรยน โดยกระบวนการดงกลาวตองท า

ใหผแจงเบาะแสมนใจวา มการสอบสวนทเปนอสระ โดยแจงตรงตอประธานกรรมการตรวจสอบเพอใหมนใจวามการด าเนนการอยางเหมาะสม

3. การปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ 3.1 สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 3.2 พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

3.3 ก าหนดใหมการปองกนการทจรต และคอรรปชน โดยเปดชองทางใหแจงเบาะแสโดยตรงไปยงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพอด าเนนการหากมมลความผดเกดขน

4. การปฏบตตามหลกจรยธรรม จรรยาบรรณผบรหารและพนกงาน 4.1 สอบทานใหมนใจวาหลกจรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณผบรหารและพนกงาน และนโยบายการปองกนความ

ขดแยงทางผลประโยชนไดจดท าเปนลายลกษณอกษร และผบรหารและพนกงานทกคนรบทราบ 4.2 สงเสรมใหเกดการปฏบตตามหลกจรยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการปองกนความขดแยงทาง

ผลประโยชน 5. การรายงาน

5.1 จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอย ดงตอไปน ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท


- 65 -

ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (Charter) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 5.2 ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระท าดงตอไปน ซง

อาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบรษท เพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน การทจรต หรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทส าคญในระบบการควบคมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท เกยวของกบธรกจของบรษท หากคณะกรรมการของบรษทหรอผบรหารไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าตามวรรคหนงตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพย

6. หนาทอนๆ 6.1 จดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองเปน

ประจ าทกป ตามวธการทคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด และรายงานผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษททราบ

6.2 ทบทวนและแกไขกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละคร งหรอตามความจ าเปนเพอใหทนสมย และเหมาะสมกบสภาพแวดลอมขององคกรและน าเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

6.3 ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อ านาจ คณะกรรมการตรวจสอบมอ านาจในการด าเนนการตางๆ ทอยภายใตขอบเขตความรบผดชอบทก าหนดไวในหวขอหนาทแลความรบผดชอบ ดงตอไปน 1. มอ านาจในการเชญฝายจดการ หรอพนกงานของบรษทมารวมประชมชแจง ใหความเหน หรอจดสงเอกสารท

รองขอตามความจ าเปน 2. พจารณาและใหความเหนชอบในการแตงตง ถอดถอน โยกยาย หรอเลกจาง และพจารณาความด ความชอบของ

ผบรหารสงสดของฝายตรวจสอบภายใน 3. จดหาทปรกษาจากภายนอก หรอผเชยวชาญทางวชาชพในการใหค าแนะน า ปรกษา หรอใหความเหนไดตามท

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาวาเหมาะสม 4. ประชมรวมกบผสอบบญชเพอหารอประเดนทเกยวของ โดยอาจไมมฝายจดการรวมดวย


- 66 -

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน




1 นายอภนนท ณ ระนอง ประธาน 4 4

2 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการ 4 4

3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการ 4 4

4 นายวรวฒน ขอไพบลย* กรรมการ 2 2

กรรมการทออกระหวางป

1 นายกว วสวต** ประธาน 3 1

* ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2559 เมอวนท 9 กมภาพนธ 2559 แตงตงนายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ ใหด ารงต าแหนงกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ มผลตงแตวนท 10 กมภาพนธ 2559 เปนตนไป (ก าหนดการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประจ าป 2559 : 23 พฤศจกายน 2558, 9 กมภาพนธ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กนยายน 2559)

** ลาออกจากต าแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และกรรมการทกคณะ เมอวนท 10 กมภาพนธ 2559 (ก าหนดการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2559 : 23 พฤศจกายน 2558, 9 กมภาพนธ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กนยายน 2559)

โดยมนางสาวสรณา พฒนะเมลอง (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานบรหารธรกจ) เปนเลขานการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และในการประชมครงท 3/2559 เมอวนท 9 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน แตงตงนางกสตา พทกษสงคราม เปนเลขานการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ตงแตวนท 10 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2559 เมอวนท 20 กนยายน 2559 ไดพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหเปนปจจบนแลว มผลบงคบตงแตวนท 21 กนยายน 2559 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทราบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter)) ขอบเขตและอ านาจหนาท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท โดยมขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ ดงตอไปน งานดานการสรรหา 1. จดท าหลกเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบรษท กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง โดยก าหนดจ านวน

โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ คณสมบตของกรรมการ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน



- 67 -

2. พจารณาสรรหาและเสนอบคคลทเหมาะสมใหด ารงต าแหนงกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง

3. สนบสนนใหบรษทเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยเสนอรายชอบคคลเขารบการพจารณาสรรหาเปนกรรมการบรษท 4. ด าเนนการใดๆ ทเกยวกบการสรรหาตามไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท งานดานการก าหนดคาตอบแทน 1. จดท าหลกเกณฑและนโยบายในการก าหนดคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษท กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท และขออนมตทประชมผถอหนตอไป 2. ใหค าชแจงและตอบค าถามทเกยวของคาตอบแทนของกรรมการบรษทในทประชมผถอหน 3. รายงานนโยบายการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร โดยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (56-1)

และรายงานประจ าปของบรษท 4. ด าเนนการใดๆ ทเกยวของกบการก าหนดคาตอบแทนตามไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

9.2.3 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ




1 นายปรญญา ไววฒนา ประธาน 3 3

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการ 3 3 3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการ 3 3

4 นายวรวฒน ขอไพบลย* กรรมการ 2 2

กรรมการทออกระหวางป

1 นายกว วสวต** ประธาน 1 -

* ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2559 เมอวนท 9 กมภาพนธ 2559 แตงตงนายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ ใหด ารงต าแหนงกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ มผลตงแตวนท 10 กมภาพนธ 2559 เปนตนไป (ก าหนดการประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2559 : 13 ตลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กนยายน 2559)

** ลาออกจากต าแหนงประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการ และกรรมการทกคณะ เมอวนท 10 กมภาพนธ 2559 (ก าหนดการประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2559 : 13 ตลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กนยายน 2559)

โดยมนางกสตา พทกษสงคราม (เลขานการบรษท) เปนเลขานการของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2559 เมอวนท 20 กนยายน 2559 ไดพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการก ากบดแลกจการ ใหเปนปจจบนแลว มผลบงคบตงแตวนท 21 กนยายน 2559 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทราบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter))



- 68 -

ขอบเขตและอ านาจหนาท 1. ก ากบดแลการด าเนนงานของบรษท การปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย รวมทงฝาย

บรหารและพนกงาน ใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด สอดคลองกบนโยบาย ระเบยบปฏบตของบรษท และขอก าหนดกฎหมายทเกยวของ

2. พจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏบตเกยวกบจรรยาบรรณและจรยธรรมทางธรกจตามระบบการก ากบดแลกจการทดอยางสม าเสมอตอกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท

3. ก ากบดแลใหค าปรกษา ประเมนผล ทบทวนนโยบายและการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณธรกจอยางตอเนองและเหมาะสม เพอยกระดบการก ากบดแลกจการของบรษทสมาตรฐานสากล

4. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย 5. รายงานตอคณะกรรมการบรษท เกยวกบการก ากบดแลกจการทดของบรษท พรอมความเหนในแนวปฏบต เพอ

ด าเนนการแกไขปรบปรงตามขนตอนของบรษท

9.2.4 คณะกรรมการบรหารความเสยง




1 นายสรศ พฒนะเมลอง (กรรมการผจดการ/ รกษาการผจดการทวไปอาวโส - สวนงานปฏบตการธรกจ)

ประธาน 4 4

2 นายคาซฮโร ทาเคชตะ (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานวจยและพฒนา)

กรรมการ 4 4

3 นายสทน เปรมปร (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานผลต)


4 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานบรหารธรกจ)


5 นายสวสด สขะอาจณ (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานจดหา/ รกษาการผจดการทวไป ‟ สวนงานคณภาพ)


คณะกรรมการบรหารความเสยงทงหมดเปนผบรหารของบรษท จงไมประสงคจะรบคาเบยประชมฯ โดยมนางเบญจมาส เทพฤทธ (หวหนาแผนก - ฝายตรวจสอบภายใน) เปนเลขานการของคณะกรรมการบรหารความเสยง ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/25589 เมอวนท 20 กนยายน 2559 ไดพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ใหเปนปจจบนแลว มผลบงคบตงแตวนท 21 กนยายน 2559 โดยไดเผยแพรใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และผมสวนเกยวของไดเสย รบทราบบนเวบไซตของบรษทแลว (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร (Publications)/กฎบตร (Charter))



- 69 -

หนาทและความรบผดชอบ คณะกรรมการบรหารความเสยงมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทดงตอไปน 1. ก าหนดและทบทวนกรอบบรหารความเสยงองคกรทเหมาะสมกบการด าเนนธรกจอยางมประสทธภาพ และเปนไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทงใหขอเสนอแนะแนวทางในการบรหารความเสยงทสอดคลองตอทศทางกลยทธการด าเนนงานและแผนธรกจ

2. ก าหนดและทบทวนปรบปรงนโยบาย และกระบวนการบรหารความเสยงองคกร รวมทงกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ใหสอดคลองกบกรอบการบรหารความเสยงองคกร เพอใหมประสทธผลและมความเพยงพอ สอดคลองตามสภาวการณทเปลยนแปลง

3. ก ากบดแล ตดตาม และสอบทานการรายงานการบรหารความเสยงทส าคญ พรอมทงใหค าแนะน า เพอใหมนใจวามการบรหารจดการความเสยงอยางมประสทธภาพ และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจบรษท

4. รายงานและประสานผลการด าเนนงานดานการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอรบทราบ ขอค าแนะน า และใหความเหนเพมเตมตามความเหมาะสม เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท

5. รายงานผลการบรหารความเสยงทส าคญใหคณะกรรมการบรษท รบทราบ ในกรณทมปจจยหรอเหตการณทส าคญ ซงอาจมผลกระทบตอบรษท อยางมนยส าคญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาโดยเรวทสด

6. สนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงในทกระดบทวทงองคกร รวมทงเครองมอตางๆ อยางตอเนอง และมประสทธภาพ รวมถงสงเสรมวฒนธรรมบรหารความเสยง

7. ปฏบตหนาทอนใดตามทคณะกรรมการบรษท มอบหมาย

อ านาจ คณะกรรมการบรหารความเสยงมอ านาจในการด าเนนการตางๆ ทอยภายใตขอบเขตความรบผดชอบทก าหนดไวในหวขอหนาทและความรบผดชอบ ดงตอไปน 1. มอ านาจใหผบรหารฝายตางๆ หรอพนกงานของบรษทมารวมประชมชแจง ใหความเหน หรอจดสงเอกสารทรองขอตาม

ความจ าเปน 2. จดหาทปรกษาจากภายนอก หรอผเชยวชาญทางวชาชพในการใหค าแนะน า ปรกษา หรอใหความเหนไดตามทคณะ

กรรมการบรหารความเสยงพจารณาวาเหมาะสม 3. ประชมรวมกบผสอบบญช และหรอผตรวจสอบภายใน รวมทงผรบจาง (Outsource) ใหบรการงานอนๆ เพอหารอ

ความเสยงทเกยวของ

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง 9.3.1 กรรมการและผบรหารระดบสง

การสรรหากรรมการบรษท กรรมการชดตางๆ กรรมการผจดการ ตลอดจนผบรหารระดบสง จะมการพจารณาคดเลอกและกลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกอน จงจะน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหน โดยจะด าเนนการตามนโยบายของบรษท การสรรหากรรมการ

1. หลกเกณฑและวธการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพจารณาและค านงถงคณสมบตทเหมาะสมสอดคลองตามกฎบตรคณะกรรมการบรษท โดยตองเปนผมความรความสามารถ และมเวลาท างานใหบรษทอยางเพยงพอตามขอบงคบ


- 70 -

ของบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกน 12 คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมการบรษทจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได ทงน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการสรรหากรรมการและกรรมการอสระ โดยก าหนดนโยบายวา คณะ กรรมการฯ ตองประกอบดวยผทรงคณวฒจากหลายสาขา เพอใหสามารถใหค าแนะน าการด าเนนธรกจไดอยางเหมาะสมและรอบดานไดมากทสด

ในการสรรหากรรมการ จะตองพจารณาจากทกษะทคณะกรรมการยงคงขาดอยกอนเปนอนดบแรก และสอดคลองกบ กลยทธในการด าเนนธรกจของบรษท ตามวธการทไดเปดเผยไวลวงหนา

คณสมบตกรรมการ ผทจะไดรบคดเลอกใหด ารงต าแหนงกรรมการของบรษท ตองมคณสมบตเบองตนดงตอไปน 1. มความร ความช านาญในการด าเนนธรกจ 2. มประสบการณเปนผบรหารองคกรในระดบไมต ากวาผจดการอยางนอย 5 ปขนไป 3. เปนผมธรรมมาภบาล มความประพฤตเหมาะสม ไมมลกษณะตองหามตามทระบไวในกฏหมายวาดวยบรษท มหาชนจ ากด และไมเคยถกด าเนนคดทางอาญา 4. สามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาทกรรมการอยางไดเตมท และเขารวมประชมคณะกรรมการ ประชมผถอหน และการประชมอนๆ ทส าคญไดทกครง โครงสรางและความหลากหลายของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ประกอบดวยกรรมการทเปนผบรหารและกรรมการอสระ โดยกรรมการอสระจะตองมจ านวนไมต ากวาสามคน และไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนกรรมการทงคณะ

คณะกรรมการฯ ไดก าหนดนโยบายวา คณะกรรมการตองประกอบดวยผทรงคณวฒจากหลายสาขา เพอใหสามารถใหค าแนะน าการด าเนนธรกจไดอยางเหมาะสมและรอบดานใหมากทสด แตจะตองมกรรมการทมความเชยวชาญในธรกจของบรษท และกรรมการทมทกษะในวชาชพทางบญชประเภทละหนงทานเปนอยางนอย ดงน

ความเชยวชาญและทกษะ กรรมการ กรรมการอสระ ธรกจยานยนต 5 ทาน 1 ทาน บญช / การเงน 1 ทาน 1 ทาน

กฎหมาย 1 ทาน - ธรกจอน - 2 ทาน รวม 7 ทาน 4 ทาน

หลกเกณฑการคดเลอกและกระบวนการแตงตงกรรมการใหม หลกเกณฑการคดเลอก บรษทจะคดเลอกกรรมการจาก 2 ชองทางคอ 1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน จะสรรหาผทมคณสมบตเหมาะสม โดยพจารณาจากบญชรายชอ

คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยกอนเปนอนดบแรก หากไมพบผมคณสมบตตรงตามความตองการของบรษท จงจะสรรหาจากแหลงอนๆ

2. ผถอหนเสนอชอผทมคณสมบตเหมาะสม


- 71 -

กระบวนการแตงตงกรรมการใหม เมอไดรายชอผมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการใหมแลว เลขานการคณะกรรมการฯ จะน าเสนอเขาทประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เพอพจารณาคณสมบตเบองตนและขอมลประกอบอนๆ หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน มมตเหนชอบ จะน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอเสนอตอทประชมประจ าปผถอหนตอไป การแตงตงกรรมการใหมจะตองไดรบมตเหนชอบจากทประชมประจ าปผถอหน ตามก าหนดเวลาดงน

ชวงเวลา กจกรรม สงหาคม - ตลาคม แจงชอผมคณสมบตเหมาะสมตอเลขานการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน พฤศจกายน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนพจารณา

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนน าเสนอรายชอตอทประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมมตเหนชอบน าเสนอตอทประชมประจ าปผถอหน

มกราคม ของปถดไป ทประชมประจ าปผถอหนพจารณาลงมต

2. การแตงตง แบงเปน 2 กรณ ดงน กรณท 1 ต าแหนงกรรมการวางลงตามคราวออกตามวาระ ใหทประชมผถอหนเปนผเลอกตงกรรมการแทนผครบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการทครบก าหนด

ออกจากต าแหนงอาจไดรบคดเลอกเขาเปนกรรมการอกได โดยในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงใหตรงออกเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการซงพนจากต าแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกหรอปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลากกน สวนปถดไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง

กรณท 2 ต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบต เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการผนนจะเหลอนอยกวา 2 เดอน โดยบคคลดงกลาวจะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนเขามาแทน โดยมตของกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทยงเหลออย

3. หลกเกณฑและวธการทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการ

- ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง - ผถอหนแตละคนใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

- บคคลทไดรบคะแนนสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบเลอกเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด


- 72 -

- ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

การสรรหาผบรหารระดบสง ด าเนนการตามแผนสบทอดต าแหนงงานของ ประธานเจาหนาทบรหาร รองประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ เพอมนใจไดวาบรษท มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตหนาท ดงน 1. คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมแผนพฒนาศกยภาพผบรหาร เพอจดท าแผนสบทอดต าแหนงประกอบดวย

ประธานเจาหนาทบรหาร รองประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ 2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน พจารณาก าหนดความร ความสามารถ (Competency)

ประสบการณของแตละต าแหนง เพอคดเลอกผบรหารทมคณสมบตสอดคลองตามทก าหนด สามารถสบทอดงานของแตละต าแหนงได

3. ประธานเจาหนาทบรหาร ประเมนการปฏบตงานและความร ความสามารถของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง เทยบกบระดบ Competency ทตองการ เพอจดท าแผนการพฒนารายบคคลในการลด Competency Gap

4. ประธานเจาหนาทบรหาร จดใหมการหมนเวยนหนาทความรบผดชอบของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง และมอบหมายใหรองประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการเขารวมประชมฝายบรหาร เพอใหมความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบรหารองคกรตอไปในอนาคต

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ทบทวนและสรปผลการจดท าแผนการสบทอดต าแหนงงานของประธานเจาหนาทบรหาร รองประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ เปนประจ าและรายงานคณะกรรมการบรษท ทราบปละ 2 ครง

กรรมการทมาจากผถอหนรายใหญแตละกลม กลม ล าดบ ชอ - สกล

1. จฬางกร

1 นายสรรเสรญ จฬางกร

2 นายทวฉตร จฬางกร

3 นายกรกฤช จฬางกร

2. Hi-Lex Corporation 4 นายมากาโต เทราอรา 5 นายคาซฮโร ทาเคชตะ

3. พฒนะเมลอง 6 นายสรศ พฒนะเมลอง

7 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง

9.3.2 กรรมการอสระ

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ ทงดานคณสมบตและกระบวนการสรรหา บรษทด าเนนการสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการขางตน โดยอางองคณสมบตกรรมการอสระจากกฎบตรคณะกรรมการบรษท

ความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพของกรรมการอสระในรอบระยะเวลาบญชทผานมา -ไมม-


- 73 -

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม -ไมม-

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทก าหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในน าขอมลไปใชเพอประโยชนสวนตนและผอน โดยสอสารการใชขอมลภายในคมอการก ากบดแลกจการใหผทเกยวรบทราบอยางตอเนอง ซงคณะกรรมการ คณะผบรหาร และพนกงานของบรษท มหนาทตองปฏบตอยางเครงครด ในกรณทพบเหนการปฏบตทขดตอนโยบายดงกลาวใหรายงานผบงคบบญชาหรอฝายบรหารทรพยากรบคคล หรอคณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณ สรปไดดงน

จรรยาบรรณวาดวยการขดแยงทางผลประโยชน ระบวาหามมใหกรรมการและลกจางใชขอมลภายในเพอผลประโยชนตนเองและบคคลภายนอก ซงขอมลภายในหมายรวมถงขอมลทไมไดมการเปดเผยสสาธารณชนภายใตกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอนทเกยวของก าหนด

จรรยาบรรณวาดวยการรกษาความลบและการใชขอมลภายใน ระบวาหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน หรอบคคลใดกตามทรบทราบขอมลภายในอนเปนสาระส าคญและมผลกระทบตอราคาหลกทรพยซงขอมลนนยงไมไดเปดเผยในตลาดหลกทรพย ภายใตของกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และหลกเกณฑอนทเกยวของมาซอขายหลกทรพยกอนเปดเผยตอสาธารณชน

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบการดแลการใชขอมลภายใน อนเปนสวนส าคญในการเสรมสรางการก ากบดแลกจการทด ดงนน บรษทจงก าหนดนโยบายการปองกนการใชขอมลภายในขน เพอเปนการปองกนการน าเอาขอมลภายในทส าคญของบรษททยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใช เพอประโยชนตอตนเองหรอผอน โดยมสาระส าคญดงตอไปน 1. ขอมลภายในทส าคญของบรษท คอ ขอมลทมความส าคญและจงใจใหผทรบรขอมลท าการซอหรอขายหน และ

ขอมลทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมถงขอมลทบรษทจดเกบไวและยงไมเปดเผยตอสาธารณชนเปนการชวคราว

2. แนวทางและมาตรการการดแลการใชขอมลภายใน มดงน 2.1 หามไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทเกยวของกบการจดท างบการเงน เลขานการบรษท เลขานการ

คณะกรรมการชดยอย หรอบคคลภายนอกอนๆ ทไดรบการบอกกลาวเกยวกบขอมลภายในทส าคญ เปดเผยขอมลทส าคญทยงไมเปดเผยตอสาธารณชนแกบคคลอน รวมทงหามซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอนกอนการเปดเผยงบการเงนตอสาธารณชน และไมท าการซอ ขาย โอน หรอรบหลกทรพยของบรษท อนเปนการเอาเปรยบตอบคคลอนโดยใชขอมลภายในทส าคญทยงไมเปดเผยตอสาธารณชน ไมวาการกระท าดงกลาวจะเปนไปเพอผลประโยชนของตนเองหรอผอน

2.2 ก าหนดใหกรรมการ และผบรหาร รวมถงคสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ จดท าและสงรายงานการถอครองหลกทรพยภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบการแตงตง รวมทงจดท าและจดสงรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย อนเนองมาจากการซอ ขาย โอน หรอรบหลกทรพยของบรษท ภายใน 3 วนท าการ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และรายงานการถอครองหลกทรพยทออกโดยบรษทตอคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกไตรมาส


- 74 -

2.3 บรษทมหนาทเปดเผยขอมลขาวสารเกยวกบการด าเนนงานทส าคญของบรษทใหสาธารณชนรบทราบโดยทนทและทวถง ตามวธการของตลาดหลกทรพยฯ และแนวทางการเปดเผยขอมลของบรษท เพอใหแนใจวาขอมลขาวสารไดเขาถงผมสวนไดเสยทกกลมอยางเทาเทยมกน

2.4 บรษทก าหนดใหพนกงานทกคน ยดมนเกยวกบการปกปองรกษาความลบของขอมลขาวสารเกยวกบกจกรรมตางๆ ในการด าเนนธรกจ และหามมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผอน โดยใชขอมลภายในทส าคญทยงไมเปดเผยตอสาธารณชน หรอด าเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท

นอกจากนนคณะกรรมการบรษท ก าหนดนโยบายการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ โดยอางองตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ทแกไขเพมเตม และคณะกรรมการก ากบตลาดทน ไดออกประกาศท ทจ. 2/2552 ก าหนดใหกรรมการและผบรหาร ตองรายงานใหบรษททราบถงการรายงานการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยท เกยวกบการบรหารจดการกจการของบรษท โดยใหมผลนบตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป วตถประสงคเพอใหบรษทมขอมลประกอบการด าเนนการ ตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกน ซงเปนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและอาจมน าไปสการถายเทผลประโยชนของบรษท นอกจากน การทกรรมการและผบรหารตองปฏบตหนาทดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต (Fiduciary duties) ซงตองตดสนใจโดยไมมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมในเรองทตดสนใจ ขอมลในรายงานดงกลาวจงเปนประโยชนตอการตดตามดแลใหการท าหนาทของกรรรมการและผบรหารเปนไปตามหลกการดงกลาว

ซงก าหนดใหกรรมการ ผบรหารและบคคลทมความเกยวของ ด าเนนการรายงานการมสวนไดเสยตามหลกเกณฑและวธการรายงาน ดงตอไปน 1. รายงานครงแรกภายใน 15 วน นบจากคณะกรรมการบรษทไดอนมตแบบรายงานฯ 2. แจงการเปลยนแปลงขอมลทกๆ ครง ภายใน 15 วน นบจากวนทมการเปลยนแปลง

3. เลขานการบรษท รวบรวมขอมลเพอน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วน นบจากวนทไดรบรายงานฯ

ทงนสามารถขอรบแบบแจงรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหารและบคคลทมความเกยวของ ไดทฝายก ากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ หมายเลขตดตอ (038) 447 200 ‟ 15 ตอ 626 หรอทางอเมล [email protected]

ทงนรวมถงการท ารายการระหวางกนทส าคญตองไดรบการพจารณาและอนมตจากคณะกรรมการบรษทดวย


- 75 -

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช 1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

รายการท ชอบรษทผจาย ชอผสอบบญช ประเภทของงาน

ตรวจสอบ คาตอบแทนของงาน


1 บมจ. ไทยสตลเคเบล บจ. ส านกงาน อวาย

ตรวจสอบบญช 1,115,000

2 ตรวจสอบ BOI 240,000

รวมคาตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,355,000

2. คาบรการอน (Non-Audit Fee)

รายการ ชอบรษทผจาย ประเภทของงานบรการอน

(non-audit service) ผใหบรการ

คาตอบแทน ของงานบรการอน

สวนทจายไปในระหวางป

บญช

สวนทจะ ตองจาย ในอนาคต

1

บมจ. ไทยสตลเคเบล

ใหบรการทปรกษาพกดอากรกรมศลกากร

บจก. แทกซโปร 309,278.35 -

2 ใหบรการทปรกษาดาน

กฏหมาย ส านกกฏหมาย วระวงค, ชนวฒนและเพยงพนอ

2,763,347.48 -

3 ใหบรการทปรกษาดาน

กฏหมาย ส านกกฎหมายนตรฐภม 90,882.00 -

4 ใหบรการทปรกษาดาน BOI บจก. เดยบอน 762,268.04 -

5 ใหบรการทปรกษาดาน BOI บจก. บางกอก อนเตอร

เนชนแนล 440,000.00 -

6 ใหบรการทปรกษา หจก. วเอมเอส 30,000.00 -

7 ใหบรการทปรกษา บจก. โปร คอนซลแทนท 15,395.19 -

8 ใหบรการทปรกษา บจก. สยาม เคานซล 363,000.00 -

รวมคาตอบแทนส าหรบงานบรการอน (non-audit fee) 4,774,171.06


- 76 -

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ

9.7.1 เรองทไมไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มดงน

ขอ เรอง แนวทางการด าเนนการ

1 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ”คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอสระมากกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมด ในกรณทประธานคณะกรรมการไมเปนกรรมการอสระ

ไมสามารถปฏบตได เนองจากไมสอดคลองและไมเหมาะสมกบการปฏบตงานจรง

2 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการไวอยางชดเจน โดยระบไวในนโยบายการก ากบดแลกจการ

3 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรก าหนดใหกรรมการอสระมวาระการด ารงต าแหนงตอเนองไมเกน 9 ป นบจากวนทไดรบแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการอสระครงแรก

4 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรเลอกกรรมการอสระด ารงต าแหนงประธานกรรมการ

9.7.2 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยทกชด อยางนอยปละ 1 ครง ในเดอนกนยายน มกระบวนการดงน

1. คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ทบทวนแบบประเมนผลฯ ใหมความถกตอง ครบถวน และเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย ด าเนนการจดท าแบบประเมนฯ และน าสงเลขานการคณะฯ 3. เลขานการบรษท รายงานตอคณะกรรมการบรษท 4. คณะกรรมการบรษท พจารณาด าเนนการปรบปรงการปฏบตงานใหมประสทธภาพมากยงขน


- 77 -

โดยเกณฑและผลประเมนประจ าป 2559 เปนดงน คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงาน (รายคณะและรายบคคล) อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมการพจารณาผลงานและด าเนนการปรบปรงใหมประสทธภาพมากยงขน

หมวดท

หวขอการประเมน

รายคณะ รายบคคล จ านวนขอ

คะแนนมาตรฐาน (รอยละ)

จ านวนขอ


1 โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 11 75 2 75 2 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 12 75 5 75 3 การประชมคณะกรรมการ 9 75 4 75 4 การท าหนาทของกรรมการ 7 75 - - 5 ความสมพนธกบฝายจดการ 5 75 - - 6 การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร 6 75 - -

รวม 50 75 11 75

ชวงระดบคะแนน : ชวงคะแนน (รอยละ) ความหมาย

100 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “ดเยยม”

75 ≥ X < 100 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “ด”

50 ≥ X < 75 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “พอสมควร”

25 ≥ X < 50 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “เลกนอย”

< 25 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “ไมมการด าเนนการ”

หมายเหต : แบบประเมนฯ ทจดท าขน อางองจากแบบประเมนฯ ของฝายพฒนาธรรมาภบาลเพอตลาดทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ณ กมภาพนธ 2558

ซงผลประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท ประจ าป 2559 สรปไดดงน

รายคณะ รายบคคล

98.75%

อยในเกณฑ "ด"

99.32%



- 78 -

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงาน (รายคณะและรายบคคล) อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมการพจารณาผลงานและปรบปรงตอไป

ซงผลประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2559 สรปไดดงน

สวนท


จ านวนขอ (ผลประเมน) สวนท 1

จ านวนขอ (ผลประเมน) สวนท 2

หมายเหต

ใช ไมใช เพยงพอ

ไม เพยงพอ

ท าแลว

ไมแนใจ

ไมไดท า

ใน ระหวาง ปไมม กรณ

ดงกลาว

1 การท าหนาทโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

10 1* 10 -

* ขอ 9 ยงไมมก าหนดระยะเวลานานสดท AC จะอยใน

วาระอยางตอเนอง

2 การปฏบตหนาทเฉพาะดาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ

65 - 1** 7

**ขอ 2.10 ยงไมมการประเมนคณภาพงาน IA โดยผประเมนอสระ

ภายนอก รวม 10 1 10 - 65 - 1 7

สวนท หวขอการประเมน วตถประสงค จ านวนขอ

1 การท าหนาท โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เพอเปนแนวทางการพจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบวาม ลกษณะสนบสนนการท างานอยางมประสทธภาพหรอไม

2. เพอพจารณาสภาพแวดลอมทวไปวาเออตอการท าหนาทหรอไม

21

2 การปฏบตหนาทเฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เ พ อ เ ป นแนวทา งกา รพ จ า รณากา รป ฏบ ต หน า ท ข อ งคณะกรรมการตรวจสอบวาในรอบปทผานมาไดปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบอยางครบถวนหรอไม

73

รวม 94


- 79 -

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงาน (รายคณะและรายบคคล) อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมการพจารณาผลงานและปรบปรงตอไป

หมวด หวขอการประเมน






1 โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 4 75 3 75 2 การประชมคณะกรรมการ 5 75 5 75 3 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ดานการสรรหา ดานก าหนดคาตอบแทน

2 3

75 75

2 3

75 75

4 การท าหนาทของคณะกรรมการ 4 75 4 75 5 ความสมพนธกบฝายจดการ 3 75 3 75 6 การพฒนาตนเองของคณะกรรมการ 5 75 5 75

รวม 26 75 25 75 ชวงระดบคะแนน :

ชวงคะแนน (รอยละ) ความหมาย

100 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “ดเยยม” 75 - 99 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “ด” 50 - 74 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “พอสมควร” 25 - 49 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “เลกนอย”

ต ากวา 25 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการอยในระดบ “ไมมการด าเนนการ”


ซงผลประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประจ าป 2559 สรปไดดงน


96.63%


98.25%



- 80 -

คณะกรรมการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงาน (รายคณะและรายบคคล) อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมการพจารณาผลงานและปรบปรงตอไป

หมวดท






1 โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 5 75 2 75 2 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของ

คณะกรรมการ 4 75 5 75

3 การประชมคณะกรรมการ 6 75 4 75 รวม 15 75 11 75

ชวงระดบคะแนน :








ซงผลประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2559 สรปไดดงน


97.50%


95.45%



- 81 -

คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงาน (รายคณะและรายบคคล) อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหคณะกรรมการพจารณาผลงานและปรบปรงตอไป

หมวดท






1 โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2 75 1 75 2 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของ

คณะกรรมการ 5 75 4 75

3 การประชมคณะกรรมการ 5 75 4 75 รวม 12 75 9 75

ชวงระดบคะแนน : ชวงคะแนน (รอยละ) ความหมาย







ซงผลประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง ประจ าป 2559 สรปไดดงน รายคณะ รายบคคล

90.00%


90.00%



- 82 -

9.7.3 การประเมนผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร คณะกรรมการด าเนนการประเมนผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) อยางนอยปละ 1 ครง เพอปรบปรงประสทธภาพในการปฏบตหนาทอยางตอเนอง

หวขอ หวขอการประเมน

คะแนนเตม (รอยละ)

ผลคะแนน ประจ าป

2559 (รอยละ)

1 ความเปนผน า 10 10.00

2 การก าหนดกลยทธ 10 9.58

3 การปฏบตตามกลยทธ 10 9.67

4 การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน 10 9.63

5 ความสมพนธกบคณะกรรมการ 10 9.91

6 ความสมพนธกบภายนอก 10 9.26

7 การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร 10 9.63

8 การสบทอดต าแหนง 10 8.75

9 ความรดานผลตภณฑและบรการ 10 10.00

10 คณลกษณะสวนตว 10 10.00

รวม 100 96.43 ชวงระดบคะแนน :


90 - 100 การปฏบตหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร อยในระดบ “ยอดเยยม”

80 ≥ X < 90 การปฏบตหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร อยในระดบ “ดเยยม”

70 ≥ X < 80 การปฏบตหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร อยในระดบ “ด”

60 ≥ X < 70 การปฏบตหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร อยในระดบ “พอสมควร”

50 ≥ X < 60 การปฏบตหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร อยในระดบ “ผาน”

< 50 การปฏบตหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร อยในระดบ “ตองด าเนนการปรบปรง”

9.7.4 การพฒนากรรมการและผบรหาร

กรรมการ คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความส าคญในการปฐมนเทศและการอบรมใหกบกรรมการ โดยมนโยบายสรปไดดงน 1. ก าหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกครง โดยมอบหมายใหเลขานการบรษท น าเสนอเอกสารและขอมลท

เปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหม ไดแก คมอกรรมการบรษทจดทะเบยน คมอหลกการก ากบดแลกจการ (ซงประกอบดวยจรรยาบรรณของบรษท) ขอบงคบบรษท โครงสรางทน โครงสรางผถอหน ผลการด าเนนงาน กฎหมาย ขอพงปฏบตทด กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ และหลกสตรการอบรมกรรมการ รวมทงขอมล


- 83 -

อนๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท ทงนเพอเสรมสรางความรความเขาใจในธรกจและการด าเนนงานดานตางๆ ของบรษทใหแกกรรมการทเขารบต าแหนงในบรษทเปนครงแรก

2. มอบหมายใหบรษทอ านวยความสะดวกใหแกกรรมการใหมในการเขาเยยมชมกจการ เพอใหเขาใจการด าเนนธรกจของบรษทไดดยงขน

3. สงเสรมใหกรรมการไดเขารบการฝกอบรมในหวขอหรอหลกสตรทจะเพมพนความเขาใจในบทบาท หนาทและภารกจ ภายใตแผนงานการก ากบดแลกจการทดอยางสม าเสมอ โดยกรรมการสามารถเขารบการอบรมทสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรอหนวยงานทเกยวของ โดยบรษทเปนผด าเนนการและรบผดชอบคาใชจายทงหมด เพอใหมการปรบปรงและการปฏบตหนาทอยางตอเนอง

และเพอใหกรรมการทกทานมศกยภาพสามารถขบเคลอนบรษทใหเปนไปตามวสยทศน และภารกจของบรษท ทก าหนดไวไดนน คณะกรรมการบรษทมนโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความรและทกษะตางๆ อยางตอเนอง ทงในแงการก ากบดแลกจการ ภาวะอตสาหกรรม ธรกจ เทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ ฯลฯ เพอชวยสนบสนนการปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพของกรรมการ ทงนกรรมการบรษทตองเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของอยางนอย 1 ทานตอป ผบรหาร บรษทใหความส าคญกบการพฒนาบคลากร ตามปรชญา “คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน” ซงแสดงใหเหนไดวาบรษทมความตงใจทจะพฒนาทรพยากรบคคลใหเตบโต และขบเคลอนองคกรใหบรรลเปาหมายทางธรกจ ดงนน บคลากรทกคนจะไดรบการพฒนาตามสายอาชพของตนเอง เพอใหสามารถเจรญเตบโตไปพรอมกบองคกรอยางยงยน

โดยผบรหารจะไดรบการพฒนาการอบรมตามสายอาชพ (Training Road map) อยางตอเนองทกป 9.7.5 การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทจดใหมการประชมอยางนอย 6 ครงตอป โดยก าหนดตารางการประชมไวเปนการลวงหนาตลอดทงป และแจงใหคณะกรรมการแตละทานทราบ อาจมการประชมพเศษตามความเหมาะสม โดยก าหนดวาระการประชม แจงใหสมาชกทราบลวงหนาอยางนอย 7 วนท าการกอนถงวนประชม และใหขอมลทเกยวของอยางเพยงพอ

ทงนในการประชมคณะกรรมการบรษท ตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจงจะครบเปนองคประชม และใหประธานกรรมการท าหนาทเปนประธานในทประชมคณะกรรมการ ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ในกรณมรองประธานกรรมการอย ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม แตหากไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมอยในทประชมนน หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานทประชม

และจ านวนองคประชมขนต า ณ ขณะทคณะกรรมการจะลงมตในทประชม ตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด


- 84 -

การวนจฉยชขาดของทประชมคณะกรรมการใหถอเสยงขางมาก กรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองใดเรองหนงไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน และถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเพอเปนเสยงชขาด

9.7.6 วาระการด ารงต าแหนง วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรษทใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท กลาวคอ ในการประชมผถอหนประจ าป กรรมการบรษทตองหมนเวยนออกจากต าแหนงเปนจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษททงหมด โดยใหกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนงกอน ถาจ านวนกรรมการทจะออกไมอาจแบงใหตรงเปน 3 สวนได กใหออกโดยจ านวนใกลเคยงทสดกบสวน 1 ใน 3 และกรรมการซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบเลอกเขารบต าแหนงอกกได โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะคดเลอกและเสนอบคคลทเหมาะสม ใหด ารงต าแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบรษทและน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรบการแตงตงกลบเขามาด ารงต าแหนงตอไปไดอกตามทคณะกรรมการบรษทเหนวาเหมาะสม คณะกรรมการบรษทจะพนจากต าแหนงเมอ 1. เสยชวต 2. ลาออก 3. ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากดและกฎหมายวาดวยหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย 4. ทประชมผถอหนลงมตใหออกตามขอบงคบบรษท ขอท 21 5. ศาลมค าสงใหออก

9.7.7 การพบปะนกวเคราะห ‟ ไมม ‟

10. ความรบผดชอบตอสงคม

10.1 นโยบายความรบผดชอบตอสงคมอยางยงยน บรษทยดมนในการด าเนนธรกจภายใตจรยธรรมทางธรกจและหลกการก ากบดแลกจการทด ควบคไปกบการดแลรกษาสงแวดลอมและสงคมอยางตอเนอง โดยค านงถงผทมสวนไดสวนเสยทเกยวของตลอดจนท ากจกรรมตางๆ เพอมสวนในการดแลสงแวดลอมการสรางความเปนอยทดของคนในสงคมและชมชนเพอน าไปสการพฒนาธรกจอยางยงยนโดยมนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงน


- 85 -

การก ากบดแลกจการทด บรษทด าเนนธรกจอยางถกตอง ตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของ เปดเผยขอมลทส าคญ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด จรรยาบรรณธรกจ และหลกปรชญาของบรษท โดยค านงถงประโยชนทจะเกดขนตอผมสวนไดเสยทกกลม การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทสงเสรมการแขงขนทางการคาอยางเสร ด าเนนการแขงขนธรกจอยางเปนธรรม หลกเลยงการด าเนนการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและการละเมดทรพยสนทางปญญา รวมถงการสงเสรมความรบผดชอบตอสงคมในหวงโซธรกจทกขนตอน การตอตานการทจรต บรษทตอตานการทจรต คอรรปชนทกรปแบบ ตลอดจนปฏบตตามนโยบายตอการคอรรปชนของบรษทอยางเครงครด การเคารพสทธมนษยชน บรษทสนบสนนการปฏบตตาม "ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน" และมาตรฐานสากลดานสทธมนษยชนอนๆ นอกจากนยงมการตรวจสอบประเดนดานสทธมนษยชนในการพจารณาดแลพนกงาน ปฏบตตามนโยบายการละเมดสทธมนษยชน ตลอดจนสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม บรษทจะปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม จดใหมสวสดการ ความปลอดภยและอาช วอนามย อกทงสนบสนนความคดในการสงเสรมสทธแรงงาน และสวสดภาพทางสงคมของผใชแรงงาน ตลอดจนปฏบตตามกฎหมายกฎระเบยบทเกยวของกบการรบสมครและจางงานทกประการอยางเครงครด ความรบผดชอบตอผบรโภค บรษทมงพฒนาผลตภณฑทไมกอใหเกดอนตรายตอผบรโภค รวมถงลดผลกระทบตอสงแวดลอม ภายใตเงอนไขทเปนธรรมและใหขอมลผลตภณฑอยางถกตอง เพยงพอ ไมเกนความเปนจรง รกษาความลบของลกคาไมน าไปใชเพอประโยชนในทางมชอบ การรวมพฒนาชมชนและสงคม บรษทถอเปนภาระหนาทและความรบผดชอบทส าคญในการสนบสนนใหมการจดกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคม สงแวดลอมและพฒนาชมชน เพอเสรมสรางคณภาพชวตทดในสงคมไทยในดานตางๆ อยางตอเนอง เพอเปนการตอบแทนและคนก าไรสสงคม การจดการสงแวดลอม บรษทตระหนกและใหความส าคญ โดยมกระบวนการวเคราะหความเสยงและผลกระทบดานสงแวดลอม ความปลอดภยและอาชวอนามยในกระบวนการธรกจ รวมถงสนบสนนใหมการใชทรพยากรอยางประหยดและมประสทธภาพ นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม บรษทสนบสนนการสรางสรรค การพฒนานวตกรรมทสรางความสมดลของการด าเนนธรกจกบสงแวดลอม เพอใหธรกจเตบโตอยางยงยน ทงน บรษทไดสงเสรมใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงานรบทราบ และปฏบตตามนโยบายดงกลาวขางตน เพอใหบรรลวตถประสงคและมสวนรวมในความรบผดชอบตอสงคมอยางยงยนตอไป


- 86 -

10.1.1 ภารกจ ปรชญา คณคา ภารกจของบรษท "ดานองคกร - มงสความเปนองคกรแหงการเรยนร" ซงมงมนและสงเสรมใหบคลากรของบรษทไดมการพฒนาตนเองอยางตอเนองทงความสามารถในการปฏบตงานและการด าเนนชวตประจ าวน เปนไปตามปรชญาของบรษทและรจกคณคาของคน สงคม สงแวดลอม จรยธรรม ความร และคณภาพ เพอใชเปนแนวคดและแนวทางในการปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคมตามแนวทางการพฒนาอยางยงยน

ปรชญา สรางสมดลระหวางการท างานและชวต

สรางมลคาสงสดใหกบผทเกยวของทงหมด คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน กาวไปขางหนาอยางไมหยดยง

รวมสรางสรรคสงคมทด

10.1.2 กรอบแนวทางการปฏบต และความกาวหนาในการด าเนนงานป 2559 ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2559

1 บรษทจะปรบปรงระบบการจดการสงแวดลอมอยางจรงจงและตอเนอง

1. โครงการลดอณหภมความรอนภายในโรงงานเพอคณภาพชวตทดตลอดจนสภาพแวดลอมและสขอนามยของพนกงาน ทงยงเนนดานการประหยดพลงงานและลดคาใชจายในระยะยาวของบรษท

2. โครงการพฒนาบคลากรภาคปฏบตเพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานระบบอากาศอด ซงทางบรษท ถอเปนบรษทตวอยางในการศกษาเรองของการลดพลงงานจากระบบอากาศอด

3. โครงการลดการใชพลงงานไฟฟา : โดยการตรวจสอบพลงงานทใชในการปฏบตงาน เกบคาการใชงาน วดวเคราะหเพอหาแนวทางการลดการใชพลงงาน

4. การรณรงคดานสงแวดลอมอยางตอเนอง เชน Carbon Reduction Label, ประหยดพลงงานการใชโนตบค, Bio Life เทคโนโลยชารจแบตเตอร, ภาวะโลกรอนกบขยะ, Carbon Footprint, อปนสยสรางโลกสเขยว, ความคบหนาของรถพลงงานทางเลอก, การรไซเคล, Eco symbiosis, Solar cell, Green Building, 10 วธ ลดการปลอยกาซเรอนกระจก, 10 วธลดคารบอนฯ ใกลตว-ท าไดงายๆ, 7 อปนสยสรางโลกสเขยว, Solar Book สมดโนตปลอยพลงแสงอาทตย, การจดการสงแวดลอมฉบบใหม ISO 14001 2015 เปนตน

5. TSC Green Industry : กระทรวงอตสาหกรรมรบรองการเปนอตสาหกรรมสเขยว ในระดบ 3

6. TSC Co2 Reduction : บรษทมสวนรวมในการบรหารจดการลดการปลอยกาซเรอนกระจก รวมถง เปนสวนหนง ในการสนบสนน และสง เสรมความรบผดชอบตอสงคม และความใสใจตอสงแวดลอม ตามนโยบายของบรษท 1 . เพอเปนแนวทางในการด าเนนงานดานการบรหารจดการลดการปลอย

กาซเรอนกระจก

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2


- 87 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2559

2 . เพอด า เนนการปรบปรงประสทธภาพ การ ใชทรพยากรธรรมชาตทสงผลกระทบการปลอยกาซเรอนกระจก

3. เพอสนบสนนและรวมมอในการสงขอมลและเตรยมความพรอมในการรบตรวจสอบจากทางลกคา

4. เพอด า เนนการก าหนดนโยบายการลดการปลอยกาซเรอนกระจกของบรษท

5. เพอก าหนดเปาหมายการลดการปลอยกาซเรอนกระจกในแตละป 6. สง เสรมและรณรงคใหพนกงานมสวนรวมในการชวยกนลดการปลอย

กาซเรอนกระจกใหบรรลเปาหมาย 7. เพอสรางภาพลกษณทด ในมมมองของลกคา

การสอสาร : ประชม Management Review ประจ าป, ประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส การตรวจสอบการปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส

ขอมลการชวดการด าเนนการ : การด าเนนการไดตามเปาหมายทก าหนดไว 2 บรษทจะสงเสรมการน าวสดใชแลว

กลบมาใชใหม 1. โครงการ 3R : เพอลดตนทน สนบสนนแนวคดในการลดพลงงานใหเกดประโยชน และ

สนองตอบนโยบายสงแวดลอมฯ 2. โครงการรณรงคการทงขยะแยกประเภท เปนโครงการทจดขนเพอรณรงคใหพนกงานม

จตส านกในการแยกขยะ เพอสะดวกในการทงหรอน ากลบมาใชใหม ซงเนนการแยกขยะทกประเภทในโรงงาน

การสอสาร : ประชม Management Review ประจ าป, ประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส การตรวจสอบการปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส ขอมลการชวดการด าเนนการ : การด าเนนการไดตามเปาหมายทก าหนดไว

3 บรษทจะสนบสนนการด าเนนกจกรรมอาสาทเกยวของกบการพฒนาชมชนสงคมและกา รบ า เ พญประ โยชนสาธารณะ

1. โครงการ TSC Volunteer # 3 : มชอโครงการวา TSC จบมอสานฝน ครงท 3: พฒนาการเรยนรส BBL (*Brain-based Learning) โดยมการทาสลานกจกรรม และจดระเบยบ ตกแตงหองสมดใหกบโรงเรยนบานบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบร เพอใหพนกงานไดมสวนรวมในการบรณะ และเปนการสงเสรมใหเดกนกเรยนมสถานทใชในการศกษาคนควา หาความร เพอสงเสรมตอพฒนาการ เปนล าดบถดไป

2. โครงการ TSC Blood Donation #14 & 15 : บรษทท ากจกรรมรวมกบ สภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบร) เปนประจ าทกป โดยตงหนวยรบบรจาคโลหตในบรษท ซงในปนใชชอกจกรรมวา TSC บรจาคโลหตเพอพอหลวง ครงท 14 (2015) การบรจาคโลหตน นอกจากจะสงเสรมและสนบสนนใหพนกงานไดชวยเหลอเพอนมนษยแลว ยงเปนโอกาสใหพนกงานไดรวมกนท าความด เพอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ และสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ


- 88 -


3. โครงการ TSC Love Delivery 2016 : เดอนกมภาพนธของทกปเปนเดอนแหงความรก ซงบรษทจดกจกรรมโดยมวตถประสงคเพอกระชบความสมพนธอนดและสงเสรมใหพนกงานมความรก สามคค อกทงยงเปนการสงตอความรกใหกบสงคม ทางฝายฯ จงจดหาของขวญ เพอจ าหนายในองคกรและจดสงใหกบผบรหารและพนกงาน รายไดจากการจ าหนายดอกไมในกจกรรม TSC Love Delivery 2016 ทงหมดโดยไมหกคาใชจาย มอบใหกบมลนธเดกโรคหวใจในพระอปถมภของสมเดจพระเจาพนางเธอเจาฟากลยาณวฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครนทร เพอน าไปชวยเหลอเดกทปวยเปนโรคหวใจพการแตก าเนด

การสอสาร : 1. พนกงานสามารถรบรขาวสารของบรษทผานทางประกาศ, อเมล, ประชมหนาแถว,

ประชมในฝาย, บอรดประชาสมพนธ, TSC PRIDE News, VTR ณ โรงอาหาร 2. พนกงานสามารถแสดงความคดเหนหรอใหขอเสนอแนะตางๆ ผานทางกจกรรม MD

เลาใหฟง ซงพนกงานจะไดทราบขาวสารและความเคลอนไหวในองคกร รวมทงอตสากรรมในภาครวมได และเปนชองทางการสอสารระหวางผบรหารและพนกงาน

การตรวจสอบการปฏบต : บรษทจดท าแบบส ารวจความพงพอใจของพนกงานในการจดกจกรรมหรอโครงการตางๆ ในองคกร ผานแบบส ารวจความคดเหนหรอ Google Doc. เพอน าขอสรปมาใชในการพจารณาด าเนนโครงการในครงถดไปไดอยางมประสทธภาพ ขอมลการชวดการด าเนนการ : ในป 2559 กจกรรมหรอโครงการทบรษทไดจดขนให ไดรบความพงพอใจคดเปน 92.46%

(เปาหมาย 85%) ซงเหนไดวากจกรรมหรอโครงการทบรษทจดขนนน ประสบความส าเรจตามวตถประสงค

4 บรษทเปดโอกาสใหชมชนและผมสวนเกยวของมสวนรวมในการใหขอคดเหนหรอขอรองเรยนตางๆ ทเปนผลมาจากการด าเนนงานของบรษทเพอน ามาพจารณาแกไข/ปรบปรงการด าเนนการมใหเกดผลกระทบในทางลบ และสรางความเสยหายตอชมชนและสงคมทงโดยทางตรงและทางออม

ไมมขอคดเหนหรอขอรองเรยนตางๆ จากชมชนและผมสวนเกยวของ การสอสาร : การประชมทบทวนโดยฝายบรหารประจ าป การตรวจสอบการปฏบต : ส านกงานการนคมอมตะนคร ขอมลการชวดการด าเนนการ : หนงสอรบรองจากส านกงานการนคมอมตะนคร (ปราศจากเรองรองเรยนจากบรษทและชมชนใกลเคยง)


- 89 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2559 5 บรษทจะพฒนารปแบบการด าเนน

ธรกจทสามารถกอใหเกดประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมไปพรอมๆ กบการเตบโตของธรกจอยางตอเนอง

TSC Green Industry : ด าเนนการขอรบรองการเปนอตสาหกรรมสเขยว ในระดบ 4 จากกระทรวงอตสาหกรรม ปจจบนอย ในชวงของการรอรบรางว ล การสอสาร : ประชม Management Review ประจ าป, ประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส การตรวจสอบการปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส ขอมลการชวดการด าเนนการ : การไดรบใบรบรองอตสาหกรรมสเขยวระดบ 4

6 บรษทปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบท เกยวของ ตลอดจนเ ป ด เ ผย ข อ ม ลท ส า คญ โป ร ง ใ ส สามารถตรวจสอบได

บรษทก าหนดนโยบายการควบคมภายใน ไวในคมอหลกการก ากบดแลกจการ ก าหนดใหผบรหารของแตละหนวยงานตองมระบบการควบคมภายใน และปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ และพรอมทจะใหตรวจสอบการท างานตลอดเวลา การสอสาร : 1. สอสารในการประชมผบรหารประจ าไตรมาส และเผยแพรบนเวบไซตบรษท 2. ก าหนดใหฝายทเกยวของจดท าแผนงานการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบ

ทเกยวของ และรายงานผลการปฏบตตามกฎหมายฯ ใหฝายบรหารทราบทกเดอน การตรวจสอบการปฏบต : 1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจ าป 2559 ก าหนดใหมการตรวจสอบการปฏบต

กฎหมาย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของทกเดอน โดยรายงานผลการตรวจสอบใหฝายบรหารทราบทกเดอน และรายงานสรปผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบทกไตรมาส

2. ผลการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบท เกยวของ ประจ าเดอน ในป 2559 รวม 12 ครง พบการปฏบตสอดคลองกบกฎหมาย

ขอมลการชวดการด าเนนการ : 1. ป 2559 ฝายงานทเกยวของไดปฏบตตามแผนงานการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ

และระเบยบทเกยวของ อยางครบถวน 2. การรายงานประจ าเดอน ในป 2559 เรองการปฏบตงานตามกฎหมาย ขอบงคบและ

ระเบยบทเกยวของ ไดมการรายงานอยางถกตอง ครบถวน และทนกาล ผลการตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของ ประจ าเดอน ในป 2559 พบการปฏบตงานสอดคลองกบกฎหมายทกเรอง

7 บรษทสงเสรมการแขงขนทางการคาอยางเสร ด าเนนการแขงขนธรกจอยางเปนธรรม

1. บรษทไดปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวกบคคา ลกคา หรอเจาหน อยางเครงครดและเปนธรรม กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงใหคคา ลกคา หรอเจาหน ทราบ เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหา มการสอสารขอมลขาวสาร ค าแนะน าทถกตอง เพยงพอ ทนตอเหตการณ ตลอดจนสงมอบสนคาทมคณภาพ ตรงตามขอตกลงกบลกคาในราคาทเปนธรรม ไมคาก าไรเกนควร

2. บรษทไดเขาเยยมบรษทคคาอยางตอเนองเปนประจ าทกไตรมาส เพอแลกเปลยนความคดเหน และรบฟงขอเสนอแนะส าหรบการปรบปรงผลตภณฑและการบรการ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยา งทนทวงท พรอมทงใหขอแนะน าในการใชผลตภณฑของบรษทใหเกดประสทธภาพสงสด


- 90 -


การสอสาร : ใหมการแขงขนราคา โดยใหมการเสนอราคามากกวาหนงราย การตรวจสอบปฏบต : มการบนทกเปนเอกสารประจ าเดอนใหผบรหารอนมต ขอมลการชวดการด าเนนการ : ตรวจสอบจากสรปการเสนอราคาประจ าเดอนของการเสนอราคา

8 บรษทเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC)

ประกาศเจตนารมณ เมอวนท 26 พฤษภาคม 2558 รบรองการเปนสมาชก เมอวนท 22 กรกฎาคม 2559 การสอสาร : MD เลาใหฟง, ประชมผบรหารประจ าไตรมาส, เผยแพรบนเวบไซตบรษท การตรวจสอบการปฏบต : ฝาย IA ตรวจสอบการด าเนนการตาม Checklist และน าสงคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาตามขนตอน ขอมลตวชวดการด าเนนการ : การด าเนนการตาม Checklist ทกหวขอ

9 บรษทปฏบตตาม "ปฏญญาสากลวาด ว ย ส ท ธ ม น ษ ย ชน " และมาตรฐานสากลดานสทธมนษยชนอนๆ

บรษทก าหนดนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน และจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชนสากล ในคมอหลกการก ากบดแลกจการ โดยก าหนดใหมการสนบสนนการปฏบตตาม “"ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน" และมาตรฐานสากลดานสทธมนษยชนอนๆ และใหผบรหารตรวจสอบประเดนดานสทธมนษยชนในการพจารณาดแลพนกงานดวย ทงนไดจดใหมการอบรมและวดผลพนกงานในเรองจรรยาบรรณของบรษทและนโยบายการละเมดสทธมนษยชน เพอน าไปปฏบตเปนสวนหนงในการด าเนนงาน และไมสนบสนนการละเมดสทธมนษยชน

นอกจากนบรษทไดเปดชองทางรบค ารองเรยนผานทางเวบไซต ซงสามารถรองเรยนการไดรบการปฏบตอยางไมเปนธรรม หรอการละเมดสทธมนษยชนได การสอสาร : 1. ในการประชมผบรหารประจ าไตรมาส และเผยแพรบนเวบไซตบรษท 2. จดใหมการอบรม และวดผลพนกงานในเรองจรรยาบรรณของบรษทและนโยบายการ

ละเมดสทธมนษยชน การตรวจสอบการปฏบต : แผนงานตรวจสอบภายในประจ าป 2559 ก าหนดใหมการตรวจสอบเรองการตดตามการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการ รวมถงหวขอการปฏบตตามนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน และจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบใหฝายบรหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ ซงผลการตรวจสอบไมพบการปฏบตไมสอดคลองกบนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชนฯ

ขอมลการชวดการด าเนนการ : 1. ป 2559 บรษทไดปฏบตตามนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน

และจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชนสากล ในคมอหลกการก ากบดแลกจการ อยางครบถวน

2. ผลการตรวจสอบการปฏบตตามนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชนและจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชนสากล ในป 2559 พบวา การปฏบตงานสอดคลองกบนโยบายและจรรยาบรรณฯ ทก าหนดไว


- 91 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2559 10 บรษทปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม 1. มการจดตงสหภาพแรงงาน

2. บรษทจดกจกรรมทเสรมสรางความสมพนธ สรางการมสวนรวมระหวางพนกงานกบผบรหารเปนประจ าทกป เชน กจกรรม MD เลาใหฟง TSC วนขอบคณและขอโทษ 2559 เปนตน

3. พฒนาทกษะและฝกอบรมพนกงานตามแผนการฝกอบรมตามสายอาชพประจ าป 2559 การสอสาร : พนกงานรบรขอมลขาวสารทาง ประกาศ อเมล ประชมหนาแถว บอรดประชาสมพนธ TSC PRIDE News การตรวจสอบการปฏบต : เปดโอกาสใหพนกงานไดแสดงความคดเหนผานชองทางตางๆ เชน กลองรบความคดเหน กจกรรม MD เลาใหฟง เพอสอสารระหวางผบรหารกบพนกงาน ขอมลการชวดการด าเนนการ : ชองทางตางๆ ในการรบความคดเหนของพนกงาน

11 บร ษ ท จ ด ใ ห ม ส ว ส ด ก า ร ค ว า มปลอดภยและอาชวอนามยส าหรบพนกงานทกคนอยางเพยงพอ

การสอสาร : บอรดขาวสารประชาสมพนธ, กจกรรม Morning Talk, กจกรรม Safety Talk, การประชมคณะความปลอดภยฯ ประจ าเดอน การตรวจสอบการปฏบต : ฝายความปลอดภยฯ ตรวจสอบตามขนตอนการปฏบตงานทก าหนดไว ขอมลการชวดการด าเนนการ : KPI ของฝายความปลอดภยฯ และวตถประสงคเปาหมายของบรษทฯ ประจ าป 2559

ความปลอดภย 2558 2559 หมายเหต อบตเหตรนแรงถงขนหยดงาน (ราย)

0 0

อบตเหตไมหยดงาน (ราย) 0 0 โครงการปองกนอบต เหต

ผานกจกรรม CCCF+ ส าเรจ

ตามแผนงาน (%)

100% 85 % (อย

ระหวางด าเนน การ)

เนองจากกจกรรมดงกลาวเปนขอก าหนดของลกคา ซงนบรอบตามปปฏทน จงจะสนสดโครงการในเดอนธนวาคม 2559 ทงนมการวดผลการด าเนนการดวยตนเอง และยนยนผลซ าโดยลกคาอกครง

โ ค ร ง ก า ร ม า ต ร ฐ า นเ ค ร อ ง จ ก ร ด า น ค ว า มปลอด ภย ผ า น ก จ ก ร ร ม Machine Safety Activity ส าเรจตามแผนงาน (%)

100% 70 % (อย

ระหวางด าเนน การ)

โดยในปน บรษทไดรบคดเลอกใหเปนทปรกษาการด าเนนกจกรรมให ก บบร ษ ท ในก ล ม Supplier Toyota เนองจากมผลการด าเนนกจกรรมอยในระดบ Best Practice ตอเนอง 2 ปตดตอกน ซงนบรอบตามปปฏทน จงจะสนสดโครงการในเดอน ธนวาคม 2559


- 92 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2559 12 บรษทพฒนาผลตภณฑทไมกอใหเกด

อนตรายตอผบร โภค และใหข อมลผลตภณฑอยางถกตอง เพยงพอ ไมเกนความเปนจรง รกษาความลบของลกคาไมน าไปใชเพอประโยชนในทางมชอบ

การสอสาร : Agreement, กจกรรมตางๆ ทเกยวของประจ าป การตรวจสอบการปฏบต : ปญหาคณภาพผลตภณฑทไดรบแจง จากฝายทเกยวของ ขอมลชวดการด าเนนการ : ผลส ารวจความพงพอใจของลกคาประจ าป 2559 ไดคะแนนรอยละ 86.23 ซงเพมขนจากปกอนหนาอยทรอยละ 82.89%

13 บรษทมกระบวนการวเคราะหความเสยงและผลกระทบดานสงแวดลอม ความปลอดภยและอาช วอนามย รวมถงสนบสนนใหมการใชทรพยากรอยางประหยดและมประสทธภาพ

การสอสาร : กจกรรมตางๆ ทเกยวของประจ าป ไดแก 1. กจกรรม CCCF : เปนกจกรรมการคนหาอนตรายในพนทปฏบตงาน เพอท าการ

ปรบปรงแกไขใหอยในสภาพทปลอดภย โดยก าหนดใหพนกงานทกคนตองมสวนรวมในการคนหาอนตรายในพนทของตนเอง และมการรายงานผลการปรบปรงแกไขสภาพพนทใหปลอดภยตอผบรหารทราบในการประชมทกเดอน ท าใหการด าเนนการเปนไปตามเปาหมายครบ 100%

2. กจกรรมรณรงคขบขปลอดภย : เปนการรณรงคใหพนกงานทกคนปฏบตตามกฎระเบยบจราจรอยางเครงครด เพอลดอบตเหตในชวงวนหยดยาว ซงการด าเนนกจกรรมชวยสงผลใหพนกงานเดนทางกลบภมล าเนาและกลบมาท างานอยางปลอดภยในชวงเทศกาลวนหยดยาว

3. กจกรรม Safety Week ภายในบรษท : เพอการรณรงคใหพนกงานตระหนกถงความปลอดภยในการท างาน และรวมแสดงความคดเหนในดานความปลอดภยผานการประกวดตางๆ เชน การประกวดสราง Model Stop 6, การประกวด TSC Mascot, การประกวด Safety Man & Safety Girl เพอใชตวแทนในการรณรงคดานความปลอดภย เปนตน

4. กจกรรม Machine Safety : เปนกจกรรมทปรบปรงเครองจกรใหสอดคลองกบมาตรฐานความปลอดภยสากลและขอก าหนดลกคา เพอให เกดความปลอดภยสงสดตอผปฏบตงานจนท าใหไมมอบตเหตเกดขนและลดผลกระทบดานสงแวดลอมในพนทการท างาน

การตรวจสอบการปฏบต : การตรวจวดคณภาพน าทง มลพษทางอากาศ มลทางเสยง โดยองคกรภายนอก ขอมลชวดการด าเนนการ : ผลการตรวจสอบมลภาวะประจ าป

14 บรษทพฒนานวตกรรมทสรางความสมด ล ข อ ง ก า ร ด า เ น น ธ ร ก จ ก บสงแวดลอม

1. โครงการยกเลกกระบวนการผลต Soldering 100% 2. โครงการลดการใช LPG : เพอลดการใชพลงงานจากการใชกาซ LPG และเพอลด

ประเดนความเสยงทเกดจากการใชกาซ LPG 3. โครงการ Electric Nozzle for Fisher DC : เปนโครงการสนบสนนในสวนของการ

ประหยดพลงงาน และลดการใชกาซ LPG 4. โครงการ ISE Induction Heater Project : เปนโครงการยอยในการสนบสนนการลด

พลงงานจากการใชกาซ LPG ซงลาสดสามารถลดการใชพลงงานทดแทนจากเดมทใชจากการหลอมละลายลงไดอกกวา 50%


- 93 -


การสอสาร : ประชม Management Review ประจ าป, ประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส การตรวจสอบการปฏบต : ตรวจสอบในทประชม ISO14001 ประจ าไตรมาส ขอมลการชวดการด าเนนการ : การด าเนนการไดตามเปาหมายทก าหนดไว

15 บรษทจะสงเสรมความรบผดชอบทางสงคม

การสอสาร : มชองทางตางๆ ดงน 1. เปดโอกาสใหคคาและลกคาไดมสวนรวมในการด าเนนกจกรรมเพอสงคมของบรษท

อยางตอเนอง โดยสามารถเขารวมกจกรรมตางๆ ของบรษทดวยตนเอง หรอทางออมดวยการสนบสนนทนทรพยหรอสงของได โดยมการตรวจสอบความเกยวโยงและเกยวของระหวางพนกงานทกระดบชนกบผขาย ผรบจางชวง ผรบเหมาของบรษทอยางตอเนอง เพอปองกนไมใหเกดความไมเปนธรรมและไมเสมอภาคในการด าเนนธรกจระหวางผขาย ผรบจางชวง ผรบเหมาแตละรายของบรษท ตลอดจนชแจงขอความรวมมอ และตรวจสอบถงความเปนธรรมในการจางงานและการปฎบตตามกฎหมายแรงงานของผขาย ผรบจางชวง ผรบเหมา ทเปนคคาของบรษท วายงคงความเปนธรรมและปฏบตตามกฎหมายหรอไมอยางตอเนอง

2. สอสารใหคคารบทราบชองทางการรองเรยน/เสนอแนะ เพอปรบปรงการบรหารจดการ 3. จดกจกรรม เพอสรางสมพนธภาพระหวางบรษทกบคคา เชน กจกรรมลดตนทนจาก

การพฒนากระบวนการผลต และกจกรรมพฒนาสนคาและกระบวนการผลต การตรวจสอบการปฏบต : ก าหนดใหผบรหารและพนกงานทเกยวของ รายงานการมสวนไดเสยของตนเอง และผทเกยวของใหบรษทรบทราบทกครงทเกดรายการ ขอมลการชวดการด าเนนการ : รายงานการมสวนไดเสยฯ ทเปนไปตามหลกเกณฑ ขอก าหนด และกฎหมายทเกยวของ

16 บรษทจะระมดระวงการใชทรพยสนทางปญญา

ใชสนคาและบรการทมลขสทธ/สทธบตร/เครองหมายการคาทถกตอง และไมสนบสนนสนคาหรอการกระท าทเปนการละเมดกฎหมายวาดวยทรพยสนทางปญญา การสอสาร : มขอก าหนดควบคมการสงขอมลทเกยวกบทรพยสนทางปญหา โดยตองสง e-mail ทางเดยว และตองไมมการกระจายขอมลไปชองทางอน การตรวจสอบปฏบต : มการก าหนดเปนมาตรฐานของบรษท ลกคา และผผลต วาจะตองไมน าขอมลไปเปดเผยกบบคคลอน ขอมลชวดการด าเนนการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคมการแจกจาย

17 บรษทจะพฒนาทกษะและฝกอบรมพนกงาน เพอโอกาสในความกาวหนาของพนกงานอยางเทาเทยมกนโดยไมเลอกปฏบต

จดอบรมตามแผนการฝกอบรมตามสายอาชพประจ าป 2559 การสอสาร : 1. การจดฝกอบรมหลกสตรตางๆ ใหกบพนกงาน มการแจงขอมลการฝกอบรมใหกบพนกงานและผบงคบบญชาของแตละหนวยงานไดรบทราบลวงหนาผานทางอเมล, บอรดประชาสมพนธ, TSC PRIDE News, VTR ณ โรงอาหาร

2. ผบรหารและพนกงานทเขารบการอบรมจะไดรบทราบเนอหาหลกสตร, คมออบรมใหท าการศกษาขอมลลวงหนา เพอเปนการปพนฐานเนอหากอนเขารบการอบรมได

3. ผบงคบบญชาทกทาน ท าการตรวจสอบความพรอมของพนกงานกอนเขารบการอบรมทกครง เพอพนกงานไดรบความรตามสายงานไดอยางครบถวน


- 94 -

ล าดบ แนวทางปฏบต การด าเนนงานป 2559 การตรวจสอบการปฏบต : หลงการฝกอบรมในทกหลกสตร จะใหพนกงานท าแบบ

ประเมนผลความพงพอใจในการฝกอบรม โดยแบงตามหวขอดงน 1. ภาพรวมดานความครบถวนของเนอหา 2. ภาพรวมคณภาพวทยากร 3. การใหบรการของหนวยงานฝกอบรม

โดยบรษท จะน าขอมลจากการประเมนผลมาสรปขอมลและน าไปพจารณาการจดฝกอบรมตอไป ขอมลการชวดการด าเนนการ : ในป 2559 บรษทไดรบคะแนนความพงพอใจในการจด

ฝกอบรมคดเปน 91.74% (เปาหมาย 85%) ซงแสดงวาหลกสตรตางๆ ทไดจดขนนน ตรงตามวตถประสงคและสามารถน าไปปฏบตในการท างานได

10.1.3 การเชอมโยงผมสวนไดเสย

นยาม ผมสวนไดเสย หมายถง บคคลหรอกลมคนทสามารถสรางผลกระทบและ /หรอไดรบผลกระทบจากการด าเนนธรกจหรอกจกรรมทเกยวของขององคกร

ผมสวน ไดเสย

ความคาดหวง ผมสวนไดเสย

ก าหนดตวบงช***

การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 1.ผถอหน เจาหน สถาบนการเงน

„ ผลตอบแทน จากผลการด าเนนงานทดและยงยน „ การก ากบดแลกจการทด „ การบรหารความเสยง „ การปฏบตตามเงอนไขและขอตกลงตามสญญา „ การไดรบการปฏบตทเทาเทยมและเปนธรรม „ ขอมลทถกตอง ครบถวน ทนตอการตดสนใจ และโปรงใส

„ รายงานประจ าป „ รายงานความยงยน „ คมอหลกการก ากบดแลกจการ (ประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ)

- „ การประชมสามญผถอหน „ Opportunity Day „ เวบไซต IR Press Release


- 95 -


ความคาดหวง ผมสวนไดเสย


การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 2. พนกงาน

„ ผลตอบแทนและสวสดการ „ ความมนคงในหนาทการงาน „ การปฏบตตามเงอนไขและขอตกลงตามสญญาจาง „ การพฒนาศกยภาพ และความกาวหนาในหนาทการงาน „ การจงใจผานผลตอบแทนและ/หรอการไดรบการยอมรบ จากผลส าเรจของงาน „ สภาพแวดลอมทด และความปลอดภยในทท างาน „ การไดรบการปฏบตทเทาเทยมและเปนธรรม

„ รายงานประจ าป „ รายงานความยงยน „ คมอหลกการก ากบดแลกจการ (ประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ)

„ หลกสตรฝกอบรมตามสายอาชพ

„ การประชมคณะกรรมการสวสดการ „ กจกรรม MD เลาใหฟง „ ประกาศ อเมล อนทราเนต ประชมหนาแถว บอรดประชาสมพนธ TSC PRIDE News „ กจกรรมวงส Fat, Mr. & Ms., ปลอดหนสรางสข „ แบบส ารวจความพงพอใจในการจดกจกรรมของบรษท

3.ลกคา

• คณภาพตามมาตรฐาน • ตนทนทตอบสนอง • การสงมอบทตรงเวลา • ความสามารถเชงวศวกรรม • ระบบการบรหารจดการ • การปฏบตตามเงอนไขและขอตกลงตามสญญา

• รายงานประจ าป • คมอหลกการก ากบดแลกจการ (ประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ)

• หลกสตรการพฒนาระบบคณภาพ สงแวดลอม และความปลอดภย

• การประชมรบทราบนโยบายลกคาประจ าป/ประจ าเดอน • กจกรรม : สมมนารวมกบลกคา • การพบปะลกคาประจ าเดอน • เวบไซต • การส ารวจความพงพอใจประจ าป


- 96 -


ความคาดหวง วธการมสวนรวม


การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 4. คคา „ การจดซอจดจางทเปนธรรม

และโปรงใส „ การปฏบตตามเงอนไขและขอตกลงตามสญญา „ การช าระเงนทครบถวนและตรงเวลา „ ความสมพนธเชงธรกจในระยะยาว

„ รายงานสรปผลการประเมนคคาประจ าป „ คมอหลกการก ากบดแลกจการ (ประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ)

„ หลกสตรจรรยาบรรณธรกจในการด าเนนธรกจ และการตอตานการทจรต

„ ประชมคคา „ กจกรรม : ขยายเครอขายตอตานการทจรต „ ประกาศ อเมล เวบไซต เจาหนาทจดหา

5. ชมชนและสงคม

„ กระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอมและสขภาพ „ การไดรบการชวยเหลอ สนบสนน และสงเสรมดานตางๆ „ การมสวนรวมเพอพฒนาชมชนและสงคม „ การปฏบตตามเงอนไขและขอตกลงทเกยวของ

„ รายงานสรปผลการประชมตามวาระ

„ กจกรรม : กจกรรมสบสานประเพณ วฒนธรรม และศาสนาในทองถน „ การตรวจวดคณภาพสงแวดลอม ในพนทชมชนรอบโรงงาน „ เวบไซต เจาหนาทสงเสรมกจกรรม

6. หนวยงานราชการและองคกรทเกยวของ

„ การช าระภาษและคาธรรมเนยมครบถวนตามก าหนด „ การปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ และขอตกลงทเกยวของ „ การใหความรวมมอและใหการสนบสนนดานตางๆ

„ รายงานตามกฎหมายและเงอนไขในใบอนญาต

„ หลกสตรฝกอบรมความรตามสายอาชพ

„ การประชมรบทราบกฎระเบยบตางๆ „ กจกรรม : รวมเปนสมาชกเครอขายโครงการตางๆ เขารวมอบรม และสมมนา „ เวบไซต เจาหนาทรฐกจสมพนธ เจาหนาท BOI


- 97 -


ความคาดหวง วธการมสวนรวม


การรายงาน การฝกอบรม ชองทางสอสาร 1 2 3 7. สอมวลชน „ การเขาถงขอมลทถกตอง

ครบถวน และตรวจสอบได „ การมสวนรวมในการเปดเผยขอมลทางธรกจ

„ Opportunity day „ เวบไซต การใหสมภาษณ เจาหนาทนกลงทนสมพนธ

8. คแขง „ การแขงขนอยางเปนธรรม „ การไมละเมดทรพยสนทางปญญา

„ คมอหลกการก ากบดแลกจการ (ประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ)

„ เวบไซต เจาหนาทฝายขาย เจาหนาทสวนงานวจยและพฒนาผลตภณฑ

หมายเหต : ***ก าหนดตวบงช 1 หมายถง ผมสวนไดเสยท "ไดรบ" ผลกระทบจากบรษท 2 หมายถง ผมสวนไดเสยท "สราง" ผลกระทบใหบรษท 3 หมายถง ผมสวนไดเสยท "บรษทตองมความรบผดชอบทางกฎหมาย"

10.1.4 การประเมนความเสยงของธรกจ บรษทก าหนดนโยบายบรหารความเสยง โดยคณะกรรมการบรหารความเสยงท าหนาทก ากบดแล ตดตามกระบวนการบรหารความเสยง และรายงานผลการปฏบตงานของการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทอยางตอเนอง การประเมนความเสยงจะค านงถงกระทบดานการเงน การด าเนนงาน การสงมอบสนคา ความปลอดภย และชอเสยง รวมทงใหความส าคญกบผลกระทบการด าเนนตามนโยบายทเกยวของกบความรบผดชอบตอชมชน สงคม และสงแวดลอม โดยจดกลมประเภทความเสยงเพอบรหารจดการ ไดแก ความเสยงดานกลยทธ ความเสยงดานปฏบตการ ความเสยงการบรหารจดการทางการเงน และความเสยงการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานก ากบดแล รวมทงการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ และเลอกกลยทธในการตอบสนองความเสยงทเหมาะสม เพอใหความเสยงอยในระดบทยอมรบได นอกเหนอจากนโยบายความรบผดชอบตอสงคมแลว คณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความส าคญตามแนวทางความรบผดชอบตอสงคมของกจการทจดท าโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จงไดก าหนดนโยบายทสอดคลองกบหลกการดงกลาว ไดแก นโยบายทจะไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน นโยบายการปฏบตตอคคาและ/หรอเจาหน นโยบายการปฏบตทเปนธรรมและรบผดชอบตอคแขง ตลอดจนนโยบายการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ โดยจดท าอยในคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซงเผยแพรบนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ "ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information" / เอกสารเผยแพร (Publications))


- 98 -

10.2 การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทปฏบตตอคคา รวมถงเจาหน อยางเสมอภาคและเปนธรรม ไมใชอ านาจผกขาด โดยตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมทงสองฝาย อกทงหลกเลยงสถานการณทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงปฏบตตามพนธสญญา โดยมแนวปฏบต ดงน

มความเปนธรรม และเทาเทยม

ไมละเมดทรพยสนทางปญญา

การตอตานการทจรตคอรรปชน

สอดคลองกบกฎหมาย ระเบยบ

ขอก าหนดทเกยวของ

สงเสรมความรบผดชอบทางสงคม

เปดโอกาสในการท าธรกจใหกบทกคคา และการพจารณาคดเลอกคคาตงอยบนพนฐานความเสมอภาคและเปนธรรม

ใชสนคาและบรการทมลขสทธ/สทธบตร/เครองหมายการคาทถกตอง และไมสนบ สนนสนคาหรอการกระท าทเปนการละเมดกฎหมายวาดวยทรพยสนทางปญญา

การรบของขวญ สงของหรอประโยชนอนใด ตองปฏบตตามจรรยาบรรณวาดวยการให หรอรบของขวญหรอทรพยสน หรอประโยชน อนใดอยางเครงครด

ใหโอกาสคคาทด าเนนธรกจถกตองตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานคณภาพ สงแวดลอม ความปลอดภย และอาชว อนามย

บรษทสนบสนนคคาทมความรบผดชอบตอสงคม ตลอดจนสงเสรมความรความเขาใจและรวมมอกบคคาในการพฒนาความรบผดชอบทางสงคม

10.3 การตอตานการทจรต 10.3.1 บรษทก าหนดนโยบายตอตานการทจรต นโยบายตอตานการคอรรปชน และจดท าจรรยาบรรณธรกจ ซงครอบคลม

ประเดนการให หรอรบของขวญหรอทรพยสน หรอประโยชนอนใด การขดแยงทางผลประโยชน รวมถงการปองกนการใชขอมลภายใน

10.3.2 พนกงานทกระดบ ทกคนของบรษท จะไดรบการอบรมคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซงประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจในวนปฐมนเทศ ตามแผนการฝกอบรมตามสายอาชพประจ าป เพอปลกฝงจรรยาบรรณการปฏบตงานขององคกร ตลอดจนสนบสนนใหพนกงานตระหนกถงความส าคญ และผลเสยของการตอตานการทจรตและการคอรรปชน อกทงมกระบวนการด าเนนการเมอมการรองเรยนและนโยบายคมครองผแจงเบาะแส (รายละเอยดตามคมอหลกการก ากบดแลกจการ)

โดยในป 2559 ไมมขอรองเรยนใดๆ 10.3.3 การปฏบตแบบกลมความรวมมอ บรษทไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทจรต (CAC) ตงแตวนท 22 กรกฎาคม 2559 และอยในระหวางด าเนนการชกชวนคคาเขารวมเปนภาค

10.4 การเคารพสทธมนษยชน บรษทสนบสนนการปฏบตตาม "ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน" และมาตรฐาน สากลดานสทธมนษยชนอนๆ นอกจากนคณะผบรหารของบรษทยงมการตรวจสอบประเดนดานสทธมนษยชนในการพจารณาดแลพนกงาน และเมอพบวามความเสยงทจะเขาเกณฑความเสยงตอชอเสยง จะสงเรองแจงไปยงคณะกรรมการบรษท นอกจากนบรษทไดจดใหมการอบรม และการวดผลแกพนกงานในเรองจรรยาบรรณของบรษทและนโยบายการละเมดสทธมนษยชน เพอน าไปปฏบตเปนสวนหนงในการด าเนนงาน และไมสนบสนนการละเมดสทธมนษยชน


- 99 -

ทงนบรษทไดเปดชองทางรบค ารองเรยนผานทางเวบไซตของบรษทใหพนกงานสามารถสงค ารองเรยน เรองราวการทจรตคอรรปชน การไมปฏบตตามกฎระเบยบ การไดรบการปฏบตอยางไมเปนธรรม หรอการละเมดสทธมนษยชน มายงประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง ตลอดจนกจกรรมดานสทธมนษยชนตางๆ ทบรษทก าหนดใหมแสดงถงการทบรษทใหความส าคญกบความโปรงใสและหลกบรรษทภบาลในองคกรไดเปนอยางด กระบวนการตดตามการปฏบตตามเจตนารมณทจะไมละเมดสทธมนษยชนของพนกงานของบรษท และพนกงานของคคา บรษทมงมนทจะสงเสรมสทธมนษยชนและปฏบตตามหลกมนษยชนสากลอยางเครงครด จงก าหนดนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน และจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชน ไวในคมอหลกการก ากบดแลกจการ

โดยบรษทก าหนดใหมการอบรมและวดผล เพอใหความรความเขาใจในหลกสทธมนษยชนสากลแกพนกงาน รวมทงพนกงานทตองไปปฏบตงานในตางประเทศ จะตองปฏบตไมขดตอกฎหมาย ขนบธรรมเนยมประเพณ และวฒนธรรมของประเทศนน

ทงน หากพนกงาน พนกงานคคา หรอผทมสวนเกยวของ พบการปฏบตอยางไมเทาเทยมกน หรอการกระท าทละเมดสทธมนษยชน สามารถแจงเบาะแสโดยตรงมายงประธานกรรมการตรวจสอบ หรอแจงเบาะแสในการรบและจดการกบขอรองเรยนชองทางอน ซงไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”)

จากผลการตรวจสอบภายใน ป 2559 ไมพบการปฏบตไมสอดคลองกบนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน และจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมาย และหลกสทธมนษยชน และไมพบเรองรองเรยนดงกลาวแตอยางใด

10.5 การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญในการปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศกดศรของความเปนมนษย ตามหลกสทธมนษยชน และจรรยาบรรณทด เพอน าไปสความสงบสขในสงคม ผลกดนใหองคกรเตบโตอยางยงยน ตามนโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชนทไดจดท าขน

10.5.1 การจางงาน บรษทไมใชแรงงานบงคบหรอแรงงานเดก อกทงจางงานโดยไมเลอกปฏบตในการจางงาน ไมเลอกเพศ เชอชาต ศาสนา รสนยมทางเพศ อกทงด าเนนการจางงานตามกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบทเกยวของอยางเครงครด

10.5.2 สทธการมสวนรวมของพนกงาน

พนกงานมสทธในการจดตงสหภาพแรงงาน

พนกงานมสทธในการรบรขอมลขาวสารอยางเทาเทยมกบผมสวนไดเสยกลมอนๆ มชองทางดงตอไปน ประกาศ อเมล ประชมหนาแถว บอรดประชาสมพนธ TSC PRIDE News

บรษทเปดโอกาสใหพนกงานไดแสดงความคดเหนผานชองทางตางๆ เชน กลองรบความคดเหน กจกรรม MD เลาใหฟง เพอสอสารระหวางผบรหารกบพนกงาน



- 100 -

บรษทจะพยายามจดกจกรรมทเสรมสรางความสมพนธ สรางการมสวนรวมระหวางพนกงานกบผบรหารเปนประจ าทกป เชน กจกรรม MD เลาใหฟง TSC วนขอบคณ และขอโทษ 2559 เปนตน

10.5.3 การพฒนาและสงเสรมพนกงาน บรษทมแนวทางในการพฒนาทกษะและฝกอบรมเพอโอกาสในความกาวหนาของพนกงานอยางเทาเทยมกนโดยไมเลอกปฏบตและจดขนในหลากหลายรปแบบ เชน การอบรมในหองเรยน (ทงภายในและภายนอกบรษท) การสอนหนางาน และการถายทอดประสบการณ ซงจดตามแผนการฝกอบรมตามสายอาชพประจ าป โดยในป 2559 มสดสวนประเภทหลกสตร และสถตการอบรมของพนกงานในระดบตางๆ ดงน

ประเภทหลกสตร รอยละจ านวนชวโมงทอบรม การพฒนาทกษะในการท างาน 14.75 การพฒนาดานสงแวดลอม 9.84 การพฒนาดานคณภาพ 21.31

การพฒนาดานกฎหมายและความปลอดภย 22.95 การพฒนาในสายการผลต 6.56 การพฒนาหลกสตรทวไป 24.59

ระดบ จ านวน (คน) ชวโมงการอบรมเฉลย/คน/ป เปาหมาย

ผบรหาร 36 5.79 มงเนนการพฒนาทกษะทางการบรหารจดการงาน

และบคลากร

หวหนางาน 90 5.60 มงเนนการพฒนาตามกลมสายอาชพ รวมทงพฒนา

ทกษะทางการบรหาร

ปฏบตการ 862 7.69 มงเนนการพฒนาทกษะเชงเทคนคและปฏบต ใหพนกงานสามารถปฏบตหนาททไดรบมอบหมาย

รวม 988 6.36

10.5.4 สขภาพและความปลอดภย บรษทดแลรกษาสภาพแวดลอม และจดระบบการปฏบตงานใหพนกงานมความปลอดภยในชวต ทรพยสน รวมถงมสขอนามยทดในการปฏบตงาน โดยก าหนดนโยบายดานคณภาพ อาชวอนามย ความปลอดภย และสงแวดลอม วเคราะหและหามาตรการ เพอควบคมความเสยงดานความปลอดภย และอาชวอนามยในการปฏบตงาน รวมถงจดใหมระบบปองกนมลพษทอาจเกดขนระหวางปฏบตงาน จดใหมสถานทปฏบตงานทสะอาด สอสารใหความรแกพนกงานเกยวกบขอก าหนดวาดวยวธปฏบตงานทปลอดภยในการ และใหมนใจวาพนกงานเขาใจและปฏบตตามระเบยบไดอยางถกตอง จดหาอปกรณความปลอดภย และอปกรณคมครองความปลอดภยสวนบคคลทจ าเปนใหแกพนกงาน ตลอดจนประเมนความเสยงดานความปลอดภย และอาชวอนามย

10.5.5 สวสดการ บรษทมการจายผลตอบแทนใหแกพนกงานอยางเหมาะสม และสอดคลองกบอตราจายในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนจดใหมสวสดการตางๆ เกนกวาทกฎหมายก าหนด เชน กองทนส ารองเลยงชพ ตรวจสขภาพพนกงาน เงนคาเกษยณอายงาน เบยขยน คาครองชพ เงนคาท าศพ คาท างานในกะกลางคน คาระดบงาน เบยขยนรายเดอน


- 101 -

เบยขยนตอเนองประจ าป คาอาหาร ประกนสขภาพและประกนอบตเหต มการสงเสรมใหจดกจกรรมอยางตอเนอง ใหพนกงานไดผอนคลายจากการท างาน และไดใชเวลาท ากจกรรมตางๆ รวมกน เพอสงเสรมใหพนกงานมความรกความผกพนตอองคกรในระยะยาว บรษทสนบสนนความคดในการสงเสรมสทธแรงงานและสวสดภาพทางสงคมของผใชแรงงาน มการปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของกบการรบสมครและจางงานทกประการอยางเครงครด โดยบรษทไดก าหนดโครงสรางเงนเดอนส าหรบพนกงานทกระดบและทกสายงานอยางชดเจน และมการปรบขนตามผลการปฏบตงานของพนกงานในแตละป

10.5.6 นโยบายการเลกจาง บรษทใหความส าคญในการจดท านโยบายดงกลาว โดยฝายบรหารทรพยากรบคคลไดจดท าและน าเสนอ ปจจบน

อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ เพอน าเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และด าเนนการเปดเผยตามขนตอนตอไป

10.6 ความรบผดชอบตอผบรโภค

คณะกรรมการบรษทยดหลกและด าเนนการตามนโยบายการตลาดทเปนธรรม ทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา ซงเปนผซอผลตภณฑโดยตรงจากบรษท รวมไปถงผบรโภคทเปนผใชผลตภณฑดงกลาว ใหมนใจไดวานอกจากจะไดรบสนคาทมคณภาพ และราคาทยตธรรมแลว บรษทยงตระหนกถงความปลอดภยทสงผลกระทบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงการกระท าทเปนการละเมดหรอท าใหเสยสทธของผบรโภคดวย โดยบรษทเคารพในสทธการไดรบการตอบสนองความตองการดานพนฐานของผบรโภค คมครองสทธดานความปลอดภยของผบรโภค ไมจ ากดสทธดานขอมลขาวสารของผบรโภค เคารพสทธในการเลอก/แสดงความคดเหนของผบรโภค คมครองสทธทจะไดรบการชดเชย/การศกษาขอมลของผบรโภค ใหสทธในการอยภายใตสภาพแวดลอมทสงเสรมสขภาพ และจดใหมการส ารวจความพงพอใจของลกคาเปนประจ าทกป เพอประเมนผลการด าเนนงานของบรษทในดานตางๆ ไดแก คณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การสงมอบ (Delivery) และงานใหม (New model) โดยจะมการเปรยบเทยบขอมลระหวางป เพอน ามาปรบปรงและพฒนาใหตอบสนองความตองการของลกคาอยางมประสทธภาพสงทสด

ซงผลการส ารวจความพงพอใจของลกคาประจ าป 2559 เปนดงน (คะแนนเตม 5 คะแนน)

ความพงพอใจของลกคา ป 2558 ป 2559 คณภาพ (Quality) 4.20 4.40 ราคา (Cost) 3.92 4.00 การสงมอบ (Delivery) 4.27 4.50 งานใหม (New model) 4.21 4.35 ความพงพอใจเฉลยโดยรวม 4.14 4.31


- 102 -

10.7 การพฒนาชมชนและสงคม คณะกรรมการบรษทสงเสรมการอยรวมกบชมชนและสงคมอยางมความสข และสงเสรมกจกรรมตางๆ ของชมชนทงใกลและไกลตามนโยบายของบรษท และสอดคลองกบทศทางการพฒนาของภาครฐและวถชมชน เพอพฒนาคณภาพชวตและเศรษฐกจของชมชนอยางยงยน โดยบรษทจะพฒนารวมกบชมชนผานการจดกจกรรมของบรษท การศกษาและศลปะวฒนธรรม จรยธรรมและการลงทนทางสงคม โดยสงเสรมการมสวนรวม ใหชมชนสามารถพฒนาและพงพาตนเองไดอยางยงยน ไดแก การตอยอดการจดกจกรรม เชน

1. TSC Volunteer #3: มชอโครงการวา TSC จบมอสานฝน ครงท 3: พฒนาการเรยนรส BBL (*Brain-based Learning) โดยมการทาสลานกจกรรม และจดระเบยบ ตกแตงหองสมดใหกบโรงเรยนบานบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบร เพอใหพนกงานไดมสวนรวมในการบรณะ และเปนการสงเสรมใหเดกนกเรยนมสถานทใชในการศกษาคนควา หาความร เพอสงเสรมตอพฒนาการ เปนล าดบถดไป

2. TSC Blood Donation #14 & 15 : บรษทท ากจกรรมรวมกบสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบร) เปนประจ าทกป โดยตงหนวยรบบรจาคโลหตในบรษท ซงในปนใชชอกจกรรมวา TSC บรจาคโลหตเพอพอหลวง ครงท 14 (2015) การบรจาคโลหตน นอกจากจะสางเสรมและสนบสนนใหพนกงานไดชวยเหลอเพอนมนษยแลว ยงเปนโอกาสใหพนกงานไดรวมกนท าความด เพอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ และสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ

3. TSC Love Delivery 2016 : เดอนกมภาพนธของทกปเปนเดอนแหงความรก ซงบรษทจดกจกรรมโดยมวตถประสงคเพอกระชบความสมพนธอนดและสงเสรมใหพนกงานมความรก สามคค อกทงยงเปนการสงตอความรกใหกบสงคม ทางฝายฯ จงจดหาของขวญ เพอจ าหนายในองคกรและจดสงใหกบผบรหารและพนกงาน รายไดจากการจ าหนายดอกไมในกจกรรม TSC Love Delivery 2016 ทงหมดโดยไมหกคาใชจาย มอบใหกบมลนธเดกโรคหวใจในพระอปถมภของสมเดจพระเจาพนางเธอเจาฟากลยาณวฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครนทร เพอน าไปชวยเหลอเดกทปวยเปนโรคหวใจพการแตก าเนด

10.8 การจดการสงแวดลอม

บรษทท าการปรบปรงพฒนาอยางตอเนอง เพอยกระดบการจดการดานสงแวดลอมใหทนสมยและสอดคลองกบทศทางของอตสาหกรรมในปจจบน โดยก าหนดใหท าการปรบปรงนโยบายดานสงแวดลอมทกๆ 5 ป และประชาสมพนธไปยงพนกงานทกระดบใหรบทราบ ซงนโยบายฯ ส าหรบป 2559 มดงน นโยบายดานสงแวดลอม ใชทรพยากรธรรมชาตอยางคมคา เปนสถานประกอบการไรมลพษ ปลอดภยตอทกชวต เปนมตรตอสงแวดลอม หยดโลกรอนดวยมอเรา บรษทจะด าเนนการตามมาตรฐาน ISO14001 อยางเครงครด: 1. คณะกรรมการมงมนในการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ควบคมและลดปรมาณการใชพลงงานตลอดจน

ทรพยากรธรรมชาต


- 103 -

2. รวมกกกนสารอนตรายในวตถดบอยางถกตอง เพอปองกนการกอเกดมลพษและลดภาวะโลกรอน อนจะน าไปสการท าลายสงแวดลอม

3. มงมน แกไข ปองกน และควบคมมลพษทเกดจากกจกรรมของทางบรษททกระทบกบพนกงานอยางเตมความสามารถ และสอดคลองกบขอก าหนดทางกฎหมาย

4. ปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอก าหนดตางๆ ทเกยวของกบสงแวดลอมอยางตอเนอง 5. สอสาร เผยแพรนโยบายสงแวดลอมตอสาธารณะชนอยางเปดเผย และฝกอบรมเพอสรางจตส านกในการพทกษ

รกษาสงแวดลอมแกบคลากรทกระดบในบรษท

บรษทก าหนดใหพนกงานทปฏบตงานในสายการผลตและงานทมโอกาสเสยงทจะเกดอบตเหตหรอสมผสกบสารเคมหรอของเสยตางๆ ตองสวมอปกรณปองกนใหครบถวน มการตรวจสอบคณภาพของอปกรณปองกนอยางสม าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏบตตามกฎระเบยบดานความปลอดภยอยางเครงครด

ในสวนของระดบเสยงอยในเกณฑมาตรฐานตามทคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตและกระทรวงอตสาหกรรมก าหนด กระบวนการผลตและเครองจกรปจจบนกอใหเกดฝนควนเลกนอย แตไมเกนคามาตรฐานทก าหนดของอตสาหกรรม ในสวนน านนมเพยงน าเสยจากการใชประจ าวนซงมการควบคมและบ าบดคณภาพน าใหเปนไปตามมาตรฐานทก าหนดกอนจะออกไปยงบอบ าบดน าเสยรวมของนคมอตสาหกรรมอมตะนครตอไป

ของเสยจากกระบวนการผลต สามารถแยกออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คอ (1) ขยะอนตราย (2) ขยะทสามารถขายและน ากลบมาใชไดอก (Recycled) และ (3) ขยะทวไป โดยบรษทมกรรมวธบ าบดขยะแตละประเภทแตกตางกน ดงน ประเภทขยะ และกรรมวธการบ าบด

ขยะอนตราย ขยะ Recycled ขยะทวไป ประเภทขยะ - น ามนเครองเกา

- สงของปนเปอนตางๆ เชน ถงมอทใชในการท างาน, ภาชนะบรรจปนเปอนกาว

- หลอดไฟเสอมสภาพ

- เศษกระดาษ ดบก สงกะส เศษไม - ถงมอพลาสตกทวไป - เศษอาหาร

กรรมวธบ าบด - สงใหบรษทก าจดขยะด าเนนการตามวธการของประเภทขยะนนๆ

- ขายเพอน ากลบไปใชใหม - สงใหบรษทก าจดขยะ ด าเนนการตามวธการของประเภทขยะนนๆ

บรษทไดวาจางผเชยวชาญทมใบอนญาตก าจดของเสยใหเปนผด าเนนการก าจดขยะอนตรายโดยเฉพาะ และรายงานตอกรมโรงงานอตสาหกรรมทกๆ เดอน

การจดการสงแวดลอมของบรษทเปนไปตามขอบงคบของกรมโรงงานอตสาหกรรมและการนคมอตสาหกรรมอมตะทกประการ นอกเหนอจากการก าจดขยะโดยค านงถงความปลอดภยแลว บรษทยงจดใหมการจดกจกรรมภายในเพอลดการใชพลงงานและวสดสนเปลองอยางตอเนอง


- 104 -

ผลการจดการดานสงแวดลอมตาง ๆ ไดถกก าหนดเปนดชนชวดความส าเรจขององคกรมาเปนเวลายาวนานและตอเนองโดยตลอด เพอเนนย าความส าคญในการด าเนนการดานสงแวดลอม โดยมฝายงานทรบผดชอบคอยดแลผลการจดการดงกลาวอยางใกลชดเปนประจ าทกป

ดวยความตระหนกวา ภาวะโลกรอนและการใชพลงงานเปนปญหาใหญทสงผลกระทบตอระบบนเวศวทยาและการด ารงชวตของประชากรทวโลก บรษทจงจดใหมการรณรงคลดการใชพลงงานและลดภาวะโลกรอนผานนโยบายสงแวดลอม และโครงการดานสงแวดลอมตางๆ ทบรษทไดมการทบทวนและจดท าอยางตอเนองเปนประจ าทกป

บรษทใหความส าคญกบการรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตลอดจนการปฏบตตามนโยบายของประเทศ และประชาคมโลกในการบรรเทาปญหาสภาวะโลกรอนทเกดขน

10.9 นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม

ล าดบ นวตกรรม การเผยแพร

1 Outer Cutting 4 Head

เครองแบบตงความยาวอตโนมต

บรษทรวมกบ สวทช. ในการวจยและพฒนาดานวศวกรรมและเทคโนโลย ในการออกแบบและจดสรางเครองจกรอตโนมต ตลอดจนระบบการผลตแบบอตโนมต เพอเพมประสทธภาพการผลตและยกระดบขดความสามารถในการแขงขน

เพอแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน

เพอสรางความเชอมนใหกบลกคา

วจยและพฒนาระบบการบรหารขอมลการผลตแบบ real-time และ online ทสามารถเชอมโยงขอมลการผลตจากเครองจกร เขาสระบบฐานขอมลโดยตรง

แลกเปลยนและเสรมสรางความร ประสบการณ และขอมลทางวชาการ รวมทงจดฝกอบรมและสมมนา ระหวางบรษทและ สวทช.

สงเสรมความสมพนธในการพฒนาโครงการแลกเปลยนนกศกษา และ/หรอบคลากรระหวางกน

ตดบอรดขาวสารของ

บรษท

2 Full Automatic Spacer Insert เครองประกอบและรดหวสาย TM แบบไมตองใชคนท างาน 10.10 การจดท ารายงานความยงยน 10.10.1 กระบวนการทใชก าหนดเนอหา

การรายงานไดมการจดท าตามแนวทางการจดท ารายงานแหงความยงยนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และอางองแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0

10.10.2 การคดเลอกประเดนส าคญ พจารณาจากสงทผมสวนไดเสยใหความส าคญและประเดนทมความส าคญตอการด าเนนธรกจ


- 105 -

10.10.3 ขอบเขตของเนอหาทรายงาน รายงานนมขอบเขตเนอหาทมความครอบคลมบรษท และผสงมอบปจจยการผลต ในการพฒนาดานเศรษฐกจ สงคมและสงแวดลอมของบรษท โดยมงเนนการด าเนนงานตามกลยทธ เพอบรรลวสยทศนและภารกจ ดวยการก ากบดแลกจการทด การบรหารความเสยง และการน าปรชญาการด าเนนธรกจไปสการปฏบตอยางเปนรปธรรม ทงในดานการดแลพนกงาน การสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยนร สรางมลคาสงสดใหกบผทเกยวของทงหมด พนกงานสรางสมดลระหวางการท างานและชวตไดอยางด สงผลใหคนและองคกรเตบโตไปพรอมกน กาวไปขางหนาอยางไมหยดยง ตลอดจนรวมสรางสรรคสงคมทด ซงนบเปนการสรางมลคาเพมใหกบธรกจและการสรางโอกาสใหกบสงคมและชมชนอยางยงยน

10.10.4 ประเดนสาระส าคญในรายงาน บรษทมการรบฟงความคดเหนจากผมสวนไดสวนเสย ทงในกลมพนกงานภายในองคกร ผสนบสนนการด าเนนธรกจ ลกคา คคา สถาบนการศกษา และชมชนในพนทโดยรอบ ผานกจกรรมตางๆ ทบรษทจดขน ผนวกกบประเดนทมความส าคญตอความส าเรจขององคกร น ามาวเคราะห จดล าดบความส าคญ และคดเลอกเนอหาขอมลทอยในความคาดหวงและความสนใจของผมสวนไดสวนเสยในรปแบบแมทรกซ (Materiality Matrix) ซงครอบคลมผลการด าเนนงานดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ทเปนสาระส าคญในรายงานฉบบน ดงตอไปน

1. ดานเศรษฐกจ 2. ดานสงคม 3. ดานสงแวดลอม

1.1 การก ากบดแลกจการ 1.2 การตอตานการทจรต 1.3 การด าเนนธรกจดวยความเปนธรรม 1.4 การบรหารความเสยง 1.5 การสรางความผกพนและการพฒนารวมกบลกคา 1.6 ความรบผดชอบตอผบรโภค 1.7 การบรหารจดการสายโซอปทาน 1.8 นวตกรรมทางธรกจ 1.9 แผนรองรบสถานการณฉกเฉน 1.10 การด าเนนการดานภาษ

2.1 การพฒนาศกยภาพบคลากร 2.2 การสรางวฒนธรรมองคกร 2.3 การปฏบตดานแรงงานและสทธมนษยชน 2.4 ความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างาน 2.5 การมสวนรวมในการพฒนาคณภาพชวตและสงแวดลอมในชมชน 2.6 รวมเปนเครอขายกบหนวยงานทเกยวของ 2.7 รวมสบสานประเพณและวฒนธรรมทองถน

3.1 การด าเนนงานตามกฎหมายดานสงแวดลอม 3.2 การบรหารจดการน า 3.3 การอนรกษพลงงานและลดภาวะโลกรอน


- 106 -

ระดบ

ผลกระท

บตอค

วามส

นใจข

องกล

มผมส

วนไดเสย

ส าคญ

มาก

ส าคญ

ส าคญ ส าคญมาก ระดบผลกระทบตอองคกรในดานสงคม เศรษฐกจ และสงแวดลอม

หากมขอสงสยหรอขอแนะน าเกยวกบรายงานความยงยน ประจ าป 2559 สามารถสงมาไดท ฝายก ากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) เลขท 700/737 หม 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบร 20160 โทร. (038) 447 200 - 15 ตอ 626, 412 โทรสาร (038) 185 025 email : [email protected]

10.11 การด าเนนการตามนโยบายทบรษทไดเปดเผยไว ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559

1 นโยบายอนรกษพลงงาน

บรษทไดแสดงเจตจ านงและความมงมนในการด าเนนการดานการอนรกษพลงงาน เนองจากเหนวาการอนรกษพลงงานเปนสงส าคญและเปนหนาทของทกคนทตองรวมกนรกษาระบบการจดการพลงงานใหคงอยอยางยงยน จงมการน าระบบการจดการพลงงานมาประยกตใชภายในบรษท และก าหนดนโยบายดานพลงงานเพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงานดานพลงงานและเพอสงเสรมการใชพลงงานใหเกดประสทธภาพและประสทธผลสงสด ส าหรบป 2559 บรษทมการด าเนนการดานการอนรกษพลงงาน ดงตอไปน 1. พฒนาระบบการจดการพลงงาน การตดตามและการประเมนผลอยางเหมาะสม ตลอดจน

ก าหนดใหเปนสวนหนงของการด าเนนงานของบรษท สอดคลองกบกฎหมายและขอก าหนดอนๆ ทเกยวของ

2. ด าเนนการปรบปรงประสทธภาพการใชทรพยากรพลงงานขององคกรอยางตอเนอง เหมาะสมกบอตสาหกรรมเทคโนโลยทตดตง และแนวทางการปฏบตงานทด

3. ก าหนดเปาหมายการอนรกษพลงงาน และสอสารใหพนกงานไดเขาใจ และปฏบตไดอยางถกตอง สรปไดดงน

ประหยดพลงงานโดยค านวณจากคา SEC ของป 2558 ลดลง 10%

ด าเนนการการจดการพลงงาน ไมม NC จากการตรวจประเมนจาก CB ในระบบ ISO 14001

ด าเนนการจดการพลงงาน ป 2559 สอดคลองกบกฏหมาย

1.1

1.2

1.3

1.8

1.6

1.7

1.9 1.4

1.5

2.1

2.3

2.2 2.5

2.8

2.7

2.4 3.3

3.2 3.1

1.10


- 107 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 4. การอนรกษพลงงานเปนหนาทความรบผดชอบของผบรหารและพนกงานทกระดบทจะใหความ

รวมมอในการปฏบตตามมาตรการทก าหนด ตดตามตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการดานอนรกษพลงงาน

5. บรษทสนบสนนทรพยากรทจ าเปน รวมถงทรพยากรดานบคลากร งบประมาณ เวลาในการท างาน การฝกอบรม และการมสวนรวมการท ากจกรรมกลมในการน าเสนอขอคดเหนเพอพฒนางานดานพลงงาน

6. จดตงคณะท างานดานการจดการพลงงาน และสงรายงานการจดการพลงงานไปยงกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงานตามทกฎหมายก าหนด

7. ด าเนนโครงการอนรกษพลงงานใหเหนเปนรปธรรม และไดด าเนนโครงการมาอยางตอเนอง เพอใหเกดผลประหยดและลดคาใชจายของการด าเนนงานไดจรง สรปไดดงน

โครงการลดลมรวและบรหารจดการเครองอดอากาศ บรษทด าเนนการลดการใชพลงงาน โดยเนนใหสามารถลดไดจรงและเหนผลชดเจน เรมจากแกไขปญหา เ ค ร อ ง อ ด อ า ก า ศภาย ใ นบ ร ษ ท ท ม อ ต ร า ก า ร ร ว ส ง จ ง ท า ก า ร ว จ ย ร ว ม ก บมหาวทยาลยเกษตรศาสตร วเคราะหระบบอดอากาศและหามาตรการแกไขการรว ส ารวจจดรวและท าการแกไขจดรวรวมทงหมด จากการด าเนนการไดผลเปนทนาพอใจ คอสามารถลดการใชพลงงานไฟฟาลงไดถง 10% ตอป ท าใหบรษทไดรบโลเกยรตคณเปนสถานประกอบการตนแบบในการฝกอบรมการพฒนาบคลากรภาคปฏบตเพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานระบบอากาศอด แมจะไดรบรางวลแลว บรษทกยงคงด าเนนโครงการตอเนองเพอหามาตรการลดคาการใชพลงงานไฟฟาใหมากยงขนและใหเกดผลระยะยาวตอไป จงท าการวจยเพมเตมรวมกบมหาวทยาลยขอนแกน ในการบรหารจดการเครองอดอากาศ ซงอยในระหวางการด าเนนการตรวจวดและวเคราะหขอมล หากด าเนนการแลวเสรจ จะสามารถชวยใหบรษทลดคาการใชพลงงานไฟฟาไดเพมขน สถานะการด าเนนการ : Phase 1 ด าเนนการแลวเสรจตนเดอนสงหาคม 2559 Phase 2 อยระหวางด าเนนการ จะด าเนนการแลวเสรจประมาณเดอนตลาคม 2559

โครงการ Motor servo เปนโครงการประหยดพลงงาน ทเรมด าเนนการตงแตป 2558 โดยเปลยนจาก Induction motor เปน Servo motor ทเครองฉดพลาสตก ซงในป 2559 สามารถเปลยนไดเปนจ านวน 30% ของเครองจกรทงหมด ท าใหสามารถลดการใชไฟฟาของเครองฉดพลาสตกลงไดถง 82% โดยจะมการด าเนนการตอเนองในป 2560 ใหครบทง 100% สถานะการด าเนนการ : จะด าเนนการแลวเสรจในป 2560


- 108 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 2 นโยบายคณภาพ

และนโยบายสงแวดลอม

บรษทมการก าหนดนโยบายคณภาพและนโยบายสงแวดลอมของบรษทเปนประจ าทกป โดยจะมการทบทวนในวาระการประชมทบทวนฝายบรหารประจ าป และมวาระการปรบเปลยนใหญทก 5 ป ซงบรษทมการเฝาก ากบดแลและตดตามผลการด าเนนงานตามนโยบายคณภาพและนโยบายสงแวดลอมอยางตอเนอง ดงน 1) มการกระจายนโยบายตางๆ เขาสวตถประสงคเปาหมายหลกประจ าปของบรษท (Company

Objective) 2) มการกระจายนโยบายตางๆ สตววดผลการด าเนนงานประจ าฝายงาน 3) มการกระจายตววดผลประจ าฝายงานเขาสตววดผลประจ าตวพนกงาน 4) มการจดท าแผนการด าเนนงานเพอรองรบวตถประสงคเปาหมาย และตววดผลในระดบตางๆ เปน

รายป กรณทผลการด าเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย ตองมมาตรการแกไขปองกนทผานการอนมตจากระดบบรหารของบรษท และมการตดตามผลการด าเนนการอยางตอเนอง

5) มการรายงานผลเปนประจ าทกเดอน และมการประชมตรวจสอบผลการด าเนนการประจ าเดอนโดยคณะผบรหาร

6) มการสรปผลประจ าปในรายงานการประชมทบทวนฝายบรหาร ซงประกอบดวยคณะผบรหารทงหมดของบรษท

7) มการทวนสอบผลการด าเนนการโดยบคคลภายนอกและผมสวนไดเสยเปนประจ าสม าเสมอตลอดทงป เชน บรษทลกคา ผผลตชนสวน คณะผตรวจประเมนและใหการรบรองมาตรฐานตางๆ หนวยงานราชการตางๆ เปนตน

8) มการสอสารนโยบายตางๆ ใหกบบคคลและหนวยงานทงภายในและภายนอกองคกร เชน บรษทลกคา ผผลตชนสวน ชมชนใกลเคยง หนวยงานราชการทเกยวของตางๆ เพอเปนค ามนสญญาของผบรหารวา จะมการด าเนนการตามนโยบายทก าหนดไวอยางเครงครด

9) เนนการประชาสมพนธและการฝกอบรมในเรองนโยบายคณภาพและนโยบายสงแวดลอม ความส าคญและการมสวนรวมตางๆ ใหกบพนกงานทงหมดในบรษท ตลอดจนผมสวนไดเสยทเกยวของ เชน ผรบเหมาภายนอก เปนตน

ปจจบน บรษทไดรบการรบรองมาตรฐานสากลระบบการบรหารจดการสงแวดลอม (ISO14001) และจากการทบรษทไดเฝาก ากบดแลและตดตามอยางตอเนองดงกลาวเชนนทกป สงผลใหเกดการมสวนรวมของพนกงานตลอดจน การตระหนกถงความส าคญ และการรวมแรงรวมใจกนในการด าเนนการตามนโยบายคณภาพ และนโยบายสงแวดลอมอยางยงยนและครบถวนทกประเดน


- 109 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 3 นโยบายดาน

ควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบการควบคมภายใน และการบรหารความเสยงอยางตอเนอง เพอใหบรษทมการก ากบดแลกจการทด มการควบคมภายในทเพยงพอเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ มการบรหารความเสยงในระดบทยอมรบได ระบบบญช และรายงานทางการเงนมความถกตองเชอถอได รวมทงการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท แนวทางในการปฏบต 1. ก าหนดใหผบรหารทกระดบ ตองดแล และตรวจสอบการท างานของหนวยงานตนเองใหม

ประสทธภาพ และถกตองตามระเบยบปฏบตงาน 2. มการสอบทานความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ โดยครอบคลม

การควบคมทางการเงน การด าเนนการ การก ากบดแลการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ โดยหนวยงานทเกยวของมหนาทปรบปรงแกไขระบบการควบคมภายในใหมประสทธภาพ หรอรดกมมากขนทนท

3. ก าหนดใหมการปรบปรงระบบการปฏบตงานใหมประสทธภาพ และประสทธผลยงขนอยางตอเนอง

4. ในกรณทมการท ารายการทเกยวโยง/รายการระหวางกนทส าคญหรอทไมเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป จะตองขอความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชแจงความจ าเปนและความเหมาะสมของรายการ และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตการท ารายการตอไป

โดยในป 2559 ไดด าเนนการดงน 1. บรษทมการตรวจสอบภายใน โดยวาจางผใหบรการงานตรวจสอบภายใน คอ บรษท สอบบญช

ธรรมนต จ ากด และบรษท ตรวจสอบภายในธรรมนต จ ากด และมฝายตรวจสอบภายในของบรษท ด าเนนการตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ ตามแนวทางทไดก าหนดไวตามแผนการตรวจสอบประจ าปทไดรบอนมต รวมทงตรวจสอบเรองทคณะกรรมการตรวจสอบหรอฝายบรหารระบใหตรวจสอบเปนกรณพเศษ (ถาม)

2. บรษทก าหนดใหฝายตรวจสอบภายในของบรษท ตดตามผลการแกไขปรบปรงอยางตอเนอง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

4 นโยบาย และระเบยบปฏบตในการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

บรษทใหความส าคญตอระบบสารสนเทศและการสอสาร โดยพนกงานจะไดรบขอมลสารสนเทศทเกยวของกบนโยบาย ระเบยบ ค าสง และขาวสารของบรษท ผานชองทางตางๆ ไดแก การประชาสมพนธผานระบบอเมล ระบบอนทราเนต ระบบจดการเอกสารขอมลสวนกลาง การตดบอรดประชาสมพนธ อยางสม าเสมอ เพอใหไดรบขอมลอยางครบถวน ถกตอง และทนเวลา

ส าหรบบคคลภายนอก ไมวาจะเปนผถอหน นกลงทน หรอบคคลทวไป สามารถเขาดขอมลของบรษทไดตลอดเวลา ผานเวบไซตของบรษท www.thaisteelcable.com และเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย www.set.or.th

บรษทก าหนดนโยบายทชดเจนในการควบคมระบบสารสนเทศในดานการเขาถงขอมล และการน าขอมลไปใชในทางทไมควร อางองตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 โดยน าเนอหาของ พรบ. น ามาเปนสวนหนงของระเบยบขอบงคบทพนกงาน


- 110 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 ตองปฏบตตาม และมการสอสารเพอใหเกดความเขาใจอยางตอเนอง รวมทงจดใหมหนวยงาน

ภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบตางๆ เปนประจ าทกป นอกเหนอจากการตรวจสอบปกตจากหนวยงานตรวจสอบภายใน เพอใหเกดความมนใจสงสดในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของบรษท

5 นโยบายสนบสนน สงเสรมผถอหนทกกลมใหเขารวมประชม โดยเฉพาะประเภทสถาบน

1. บรษทมนโยบายสนบสนน สงเสรมผถอหนทกกลมใหเขารวมประชม โดยเฉพาะผถอหนประเภทสถาบน ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ส าหรบนกลงทนสถาบน เพอเปนการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยนและเขารวมประชม ทางบรษทจะตดตอประสานงาน เพอจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหพรอมกอนวนประชม ในวนท 25 มกราคม 2559

6 นโยบายการสรางปฏสมพนธอนดกบชมชนทบรษทตงอย

1. บรษทมนโยบายการสรางปฏสมพนธอนดกบชมชนทบรษทตงอย ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. สนบสนนและใหความรวมมอในการด าเนนการตามมาตรฐาน หรอขอตกลงในระดบสากลทจดขนเพอชวยปองกนหรอผลกระทบดานสงแวดลอม

3. สนบสนนสงคมและชมชนโดยเฉพาะทอยรอบโรงงาน เชน การซอมแซมบ ารงโรงเรยน, การบรจาคสงของจ าเปนใหกบชมชน

4. จดกจกรรมพฒนาชมชนอยางยงยนอยางสม าเสมอ เชน การปรบปรงทศนยภาพของโรงเรยน, การสงเสรมแหลงคนควาใหกบชมชน โดยการบรจาคหนงสอใหกบโรงพยาบาล, ศนยพฒนาเดกเลก

5. ใหความชวยเหลอบรรเทาทกขผประสบภยพบตและสาธารณภยตางๆ 6. เสรมสรางวฒนธรรมองคกรดานความรบผดชอบตอสงคมแกคณะกรรมการ ผบรหารและพนกงาน

7 นโยบายบรหารความเสยง

บรษทมความมงมนทจะก ากบดแลใหมการบรหารความเสยงครอบคลมทวทงองคกร และสนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงใหมประสทธภาพ และประสทธผลอยางตอเนอง สงเสรมใหองคกรบรรลวตถประสงคและเปาหมายในการด าเนนธรกจ รวมทงสรางมลคาเพม และความมนคงใหแกกจการอยางยงยนสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทด โดยในป 2559 ไดด าเนนการดงน 1. ก าหนดใหผบรหารและพนกงานทกคนมหนาทรบผดชอบการบรหารความเสยงในหนวยงานของ

ตนโดยปฏบตตามกระบวนการบรหารความเสยงทถอปฏบต ทงมสวนรวมในการพฒนาการบรหารความเสยง เพมโอกาสแหงความส าเรจ และลดผลกระทบทอาจเกดขนตอการด าเนนงานใหบรรลเปาหมาย

2. สงเสรมและสรางจตส านกใหผบรหารและพนกงานทกคนมความตระหนกถงความส าคญของการบรหารความเสยง และน าไปปฏบตเปนประจ าอยางตอเนองจนเกดเปนวฒนธรรมองคกร

3. คณะกรรมการบรหารความเสยง ด าเนนการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบรหารความเสยง ก ากบดแล ตดตาม เพอใหมนใจวาการบรหารความเสยงมประสทธภาพ และความเสยงอยในระดบทยอมรบได รวมทงรายงานผลการปฏบตงานของการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท อยางตอเนอง

โดยในป 2559 ไดด าเนนการดงน


- 111 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 1. คณะกรรมการบรหารความเสยง ด าเนนการจดการความเสยงโดยจ าแนกประเภทการจดการ

ความเสยงประเดนส าคญ ไดแก ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk), ความเสยงดานปฏบตการ (Operational Risk) ซงรวมถงการจดการขอมลดานเทคโนโลยสารสนเทศ, ความเสยงการบรหารจดการทางการเงน (Financial Risk) และความเสยงการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานก ากบดแล (Compliance Risk) และเลอกกลยทธในการตอบสนองความเสยง (4T’s Strategy) เพอใหมนใจวาการบรหารความเสยงมประสทธผลและตอบสนองตอการเปลยนแปลงไดทนเวลา การบรหารความเสยงอยในระดบทยอมรบได

2. คณะกรรมการบรหารความเสยงไดก ากบดแล ตดตาม และสอบทานการรายงานการบรหารความเสยง พรอมทงใหค าแนะน า เพอใหมนใจวา การบรหารความเสยงมประสทธภาพ และสอดคลองกบนโยบายการบรหารความเสยง

3. ก าหนดใหมการตดตามผล เพอใหทราบถงผลการด าเนนการวา มความเหมาะสมและสามารถจดการความเสยงไดอยางมประสทธภาพทกไตรมาส

8 นโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมอยางยงยน

1. บรษทมนโยบายฯ ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท 2. บรษทไดปฏบตตามแนวทางการปฏบตทไดก าหนดไว (รายละเอยดปรากฎในหวขอ " กรอบแนวทาง

การปฏบต และความกาวหนาในการด าเนนงานป 2559" ขางตน)

9 นโยบายความเทาเทยมผทพลภาพ

ปจจบนผทพพลภาพนบรวมอยในก าลงแรงงานส าคญทวทกองคกร แตกยงคงมผทพพลภาพอก

จ านวนมากทตองการปฏบตงาน แตขาดโอกาสเนองจากอปสรรคหลายอยาง ในขณะทความเตบโต

ทางเศรษฐกจสามารถเพมโอกาสในการจางงานได

เพอใหผทพพลภาพไดแสดงศกยภาพและใชทกษะใหเกดประโยชนตอชมชนสงคม และประเทศชาต

บรษทจงก าหนดนโยบายความเทาเทยมกนของผทพพลภาพเพอเปนแนวทางในการปฏบต ดงน

1. บรษทจะปฏบตตามพระราชบญญตสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ. 2550 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 วาจางผทพพลภาพตามกระบวนการปกต และกฎหมายในการจางงานคนพการอยางเครงครด

2. บรษทจดใหมหนวยงานทใหค าปรกษาและแนะน าส าหรบผทพพลภาพ 3. บรษทใหความเสมอภาคในการจางงานโดยไมค านงถงเหตแหงความพการ 4. ในกรณทลกจางเกดความพการในระหวางการจางงาน บรษทจะคงสภาพการจางงานไว และให

โอกาสทดลองท างานอนทดแทนในกรณทไมสามารถกลบเขาปฏบตงานเชนเดมได 5. พจารณาคาจางสวสดการตางๆ เชนเดยวกบพนกงานทวไป โดยไมมการแบงแยก 6. ใหผทพพลภาพไดมโอกาสใชความสามารถ มรายไดและพงพาตนเองได ลดภาระของครอบครว

และสงคมทตองเลยงด รวมทงเปนการสงเสรมใหผทพพลภาพมสวนในการพฒนาเศรษฐกจของครอบครวและประเทศ

7. โดยในป 2559 บรษทไดปฏบตตามนโยบายและแนวทางในการปฏบตของนโยบายความเทาเทยมกนของผทพพลภาพทกประการ


- 112 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 10 นโยบายดาน

จรยธรรมธรกจ

1. บรษทมนโยบายดานจรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณธรกจ ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. บรษทสงเสรมและรณรงคใหคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ปฏบตตามนโยบายดานจรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณธรกจอยางสม าเสมอ ผานชองทางบอรดประชาสมพนธ อเมล และเวบไซตบรษท

11 นโยบายการปองกนการใชขอมลภายใน

1. บรษทก าหนดใหพนกงานทกคนปกปองรกษาความลบของขอมลขาวสารเกยวกบกจกรรมตางๆ ในการด าเนนธรกจ และหามมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผอน โดยใชขอมลภายในทส าคญทยงไมเปดเผยตอสาธารณชน หรอด าเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท

2. ก าหนดมาตรการขอหามไมใหมการใชโอกาสหรอขอมลทไดจากการเปนกรรมการผบรหาร หรอพนกงานในการหาประโยชนสวนตน หรอท าธรกจทแขงขนกบบรษท หรอธรกจทเกยวเนอง

3. ก าหนดไมใหใชขอมลภายในเพอประโยชนของตนในการซอขายหนของบรษท ในชวง 1 เดอนกอนการเปดเผยงบการเงนตอสาธารณชน หรอใหขอมลภายในแกบคคลอนเพอประโยชนในการซอขายหนของบรษท

4. ก าหนดใหกรรมการและผบรหารจะตองมการรายงานการถอหลกทรพยครงแรกและรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

โดยในป 2559 บรษทไดทบทวนคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซงระบถงนโยบายการปองกนการใชขอมลภายใน และจรรยาบรรณวาดวยการรกษาความลบ และการใชขอมลภายใน มการสอสารใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทราบและยดถอปฏบตอยางเครงครด ผานทางชองทางตาง ๆ โดยการสอสารผานทางบอรดประชาสมพนธภายในบรษท จดหมายอเลกทรอนกส รวมทงเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท

12 นโยบายการดแลคาตอบแทนและสวสดการของพนกงาน

ในป 2559 บรษท ไดปฏบตตามนโยบายและแนวทางในการดแลคาตอบแทนและสวสดการของพนกงานทกประการ

นอกจากนยงมสวสดการหลายรปแบบ เปนเงนพเศษทเกยวเนองกบลกษณะงาน เชน คาท างานในกะกลางคน คาระดบงาน เบยขยน ฯลฯ มสวสดการทไมเปนตวเงนหรอไมเกยวเนองกบงาน เชน ประกนชวต ประกนอบตเหต กจกรรมสนทนาการตางๆ ชดยนฟอรมพเศษและของขวญส าหรบพนกงานหญงทตงครรภ การใหสทธพนกงานชายลาโดยไดรบคาจางเพอไปดแลบตรเกดใหม ฯลฯ และผลประโยชนอนๆ เชน เบยขยนตอเนองประจ าป คาอาหารในการท างานลวงเวลา เงนชวยเหลอกรณสมาชกในครอบครวพนกงานเสยชวต

ตลอดจนการจดสรรผลประโยชนระยะยาวทชวยการยงชพของพนกงานภายหลงจากการเกษยณจากการท างานแลวประกอบดวย กองทนส ารองเลยงชพ และเงนคาเกษยณอายงาน

เมอนบรวมสวสดการตางๆ ขางตนแลว คาเฉลยรายไดในรปตวเงนของพนกงานอยในเกณฑสงกวาตลาด ทงนการทคาแรงฐานและสวสดการของแตละคนมความแตกตางกน เปนผลจากการท างานเทานน ไมมการน าความแตกตางในเรองเพศ สญชาต หรอถนฐานก าเนดมารวมพจารณาแตอยางใด


- 113 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 13 นโยบายคาตอบแทน

พนกงาน ในป 2559 บรษทไดปฏบตตามนโยบายและแนวทางในการปฏบตของนโยบายคาตอบแทนพนกงานทกรายการ

14 นโยบายการพฒนาบคลากร

บรษทใหความส าคญในการพฒนาบคลากร ตามปรชญา “คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน” บรษทสนบสนนใหมการพฒนาบคลากรทกระดบอยางทวถงและตอเนอง เพอเพมขดความสามารถและขบเคลอนองคกรใหบรรลเปาหมายทางธรกจ ซงบคลากรทกคนจะไดรบการพฒนาตามสายอาชพของตนเอง เพอใหเตบโตพรอมกบองคกรอยางยงยน

ในป 2559 บรษทมงใหความส าคญกบการพฒนาดานคณภาพและนวตกรรมทเกยวของในการท างาน เพอเตรยมพรอมรบการขยายธรกจไปยงตางประเทศมากขน พนกงานแตละคนไดรบการฝกอบรมโดยเฉลย 6.36 ชวโมงตอคนตอป

15 นโยบายการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน

ในป 2559 บรษทไดปฏบตตาม "ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน" และมาตรฐานสากลดานสทธมนษยชนอนๆ อกทงคณะผบรหารของบรษทมการตรวจสอบประเดนดานสทธมนษยชนในการพจารณาดแลพนกงาน ซงไมพบประเดนใดๆ และไมมการรองเรยนจากพนกงานทงชองทางเวบไซตของบรษทหรอกลองแสดงความคดเหน

บรษทใหความส าคญและใหความเคารพหลกสทธมนษยชน มการปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม ยดหลกในกฎหมาย และหลกจรยธรรมในการด าเนนธรกจทด โดยปราศจากการเลอกปฏบตดานแรงงาน ซงไดก าหนดไวในคมอจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ไมจ ากดเชอชาต สผว อาย เพศ ศาสนา สญชาต ภมหลงของบคคล ความคดเหนทางการเมอง หรอความทพลภาพ มาเปนปจจยในการปฏบตดานแรงงาน ไมใชแรงงานเดก และไมลวงละเมดสทธเสรภาพสวนบคคล มการเกบของมลสวนบคคลของพนกงาน โดยถอเปนความลบ รวมถงการจดสภาพแวดลอมในการท างานใหมความปลอดภย

16 นโยบายการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ

บรษทไดปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ การน าผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกทไดรบมาหรอทจะน ามาใชภายในบรษท มการตรวจสอบเพอใหมนใจไดวาจะไมละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธของผอน รวมทงไมสนบสนนการด าเนนการทมลกษณะเปนการลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ และด าเนนการตามแนวปฏบตดงน 1. การจดหาระบบคอมพวเตอร ตลอดจนการตดตงเพอการใชงานและจดท าฐานขอมลของซอฟแวร

(Software) หรอโปรแกรมคอมพวเตอรตางๆ ทใชงานอยในปจจบนของบรษท มการด าเนนการสอดคลองกบพรบ. วาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร ป 2550

2. กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ไดปฏบตตนใหสอดคลองกบกฎหมาย ขอบงคบและขอผกพนตามสญญาทงหมดเกยวกบทรพยสนทางปญญาทถกตอง รวมถงสทธบตร ลขสทธ ความลบทางการคา และขอมลกรรมสทธอนๆ โดยไมละเมดน าสทธในทรพยสนทางปญญาทถกตองและมผลบงคบใชของบคคลอนไปใชในทางทผด


- 114 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 3. ผลงานหรอขอมลอนเปนสทธของบคคลภายนอกทไดรบมา หรอทจะน ามาใชภายในบรษท มการ

ตรวจสอบ เพอใหมนใจวาจะไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธของผอน 4. ผลงานทเกดจากการปฎบตตามหนาทถอเปนทรพยสนทางปญญาของบรษท เมอพนสภาพจาก

การเปนพนกงานจะมการสงมอบทรพยสนทางปญญาตางๆ รวมถงผลงานตางๆ คนใหบรษทไมวาจะเปนขอมลทจดเกบไวในรปแบบใดๆ กตาม

17 นโยบายการปฏบตทเปนธรรมและรบผดชอบตอคแขง

บรษทก าหนดเปาหมายในการท างานดานจรยธรรม และขอพงปฎบตในการท างาน ใหมความเปนธรรม และรบผดชอบตอคแขง โดยใหการสนบสนนการรวมมอกบคคา โดยมใชการผกขาดทางรายได สวนแบงการตลาด การก าหนดราคาหรอการลดคณภาพของสนคา อกทงยงใหความส าคญกบการตดตอสอสารอยางระมดระวง ไมเปดเผยขอมลความลบของบรษทใหกบคแขง ทงนเพอใหองคกรมความเจรญกาวหนาอยางยงยน

18 นโยบายการปฏบตตอคคา และ/หรอเจาหน

ทงนในป 2559 บรษทยงคงใชหลกเกณฑการคดเลอกผผลตชนสวน/ผใหบรการจากภายนอกครอบคลม 7 ดาน ไดแก ความสามารถ ความเชยวชาญและประสบการณ สถานะภาพทางการเงน ความมชอเสยงทางธรกจ ประวตทเกยวของกบการรองเรยนและการด าเนนคด นโยบายการบรการ และความเสยงจากการบรการลกคาหลายราย

19 นโยบายตอตานการทจรตและการใหสนบน

1. บรษทมนโยบายตอตานการทจรตและการใหสนบน ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 ฝายตรวจสอบภายในของบรษทมการตรวจตดตาม แตไมพบประเดนการไมปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตและการใหสนบน

20 นโยบายตอตานการคอรรปชน

1. บรษทมนโยบายตอตานการคอรรปชน ซงผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท และเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 ฝายตรวจสอบภายในของบรษทมการตรวจตดตาม แตไมพบประเดนการไมปฏบตตามนโยบายตอตานการคอรรปชน

3. บรษทสงพนกงานเขารบการอบรมหลกสตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG21/2015) เพอศกษาการด าเนนการและเปดเผยขอมลเกยวกบการตอตานการคอรรปชน

21 นโยบายการแจงเบาะแสการกระท าผด

1. บรษทมนโยบายการแจงเบาะแสการกระท าผด ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรบแจงเบาะแสการกระท าผด 22 นโยบายสนบสนน

การจดกจกรรมทเกยวของกบการพฒนาชมชน

1. บรษทมนโยบายสนบสนนการจดกจกรรมทเกยวของกบการพฒนาชมชน ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. บรษทจดกจกรรมทพฒนาชมชน ไดแก TSC Sharing (TSC แบงปน), TSC Big Book Big Heart

23 นโยบายการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ

1. บรษทมนโยบายการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 กรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ ไดน าสงรายงานการมสวนไดเสยตามหลกเกณฑและวธการรายงานทกทานและทกรายการ


- 115 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559 24 นโยบายจ านวนองค

ประชมขนต า ณ ขณะทคณะกรรม การจะลงมต

1. บรษทมนโยบายจ านวนองคประชมขนต า ณ ขณะทคณะกรรมการจะลงมต ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 ในเวลาทคณะกรรมการจะลงมตในทประชม มกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดทกครง

25 นโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความรอยางตอเนอง

บรษทมนโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความรอยางตอเนอง ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

26 นโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนจะด ารงต าแหนงกรรมการ

1. บรษทมนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนจะด ารงต าแหนงกรรมการ ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 คณะกรรมการบรษททกทาน ด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไมเกน 3 แหง

27 นโยบายในการไปด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการ

1. บรษทมนโยบายในการไปด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการ ซงเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการบนเวบไซตบรษท

2. ในป 2559 กรรมการผจดการไมมการด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอน

28 นโยบายการสรรหากรรมการและกรรมการอสระ และคณสมบต

คณะกรรมการใหความส าคญตอการสรรหากรรมการและกรรมการอสระ โดยในป 2559 ไดด าเนนการตามนโยบายอยางเครงครด ประกอบดวยผทรงคณวฒจากหลายสาขา เพอใหสามารถใหค าแนะน าการด าเนนธรกจไดอยางเหมาะสมและรอบดานไดมากทสด พจารณาจากทกษะทคณะกรรมการยงคงขาดอยกอนเปนอนดบแรกและสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษท คณสมบต โครงสรางและความหลากหลายของคณะกรรมการ และกรรมการทมทกษะในวชาชพทางบญชประเภทละหนงทานเปนอยางนอย

29 นโยบายความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน

บรษทมการก ากบดแลและเฝาระวงการด าเนนการตามนโยบายฯ ดงน

1) มการกระจายนโยบายตางๆ เขาสวตถประสงคเปาหมายหลกประจ าปของบรษท 2) มการก าหนดเปนตววดผลประจ าฝายงาน เพอใหทกคนมสวนรวม 3) มการตรวจประเมน, การรายงานผลเปนประจ าทกเดอน และมการประชมตรวจสอบผลการ

ด าเนนการประจ าเดอนโดยคณะกรรมการความปลอดภย 4) ก าหนดใหผบงคบบญชาทกคนมหนาทรบผดชอบในความปลอดภยของผใตบงคบบญชา

และควบคมใหปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบดานความปลอดภยในการท างานอยางเครงครด

5) สงเสรมใหพนกงานไดรบการอบรม เพมทกษะความรในการท างานเพอน าไปปฏบตงานไดอยางปลอดภย


- 116 -

ล าดบ นโยบาย การด าเนนการป 2559

6) ถอปฏบตตามขอก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานดานความปลอดภยในการท างานเปนส าคญ พรอมทงมการตดตามและประเมนความสอดคลองของกฎหมายเปนประจ าทกเดอน

7) ควบคมใหผรบเหมา หรอบรษทฯ ผรบเหมาตองมหนาทรบผดชอบในการปฏบตงาน ใหเกดความปลอดภยตามกฎระเบยบ และขอบงคบดานความปลอดภยในการท างานทบรษทฯ ก าหนดขนอยางเครงครด

8) เปดโอกาสใหพนกงานไดแสดงความคดเหน, การรองเรยนปญหา รวมถงการสอสารประชาสมพนธดานความปลอดภย โดยเพมชองทางในการสอสารใหกบพนกงานทกระดบ เชน กจกรรม Safety Talk, กจกรรม Safety Join เปนตน

ดวยความรวมมอกนผลกดนและรณรงคใหทกคนเกดจตส านกดานความปลอดภยในการท างาน อกทงการสนบสนนจากผบรหารในการมงสเปาหมายการลดการประสบอนตรายจากการท างาน เพอใหผปฏบตงานทกคนท างานอยางมความสขโดยอยบนพนฐานของความปลอดภย จ งท าใหบรษทไดรบรางวลสถานประกอบกจการตนแบบดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน ระดบประเทศตอเนองกนเปนปท 2 อกทงยงไดรบความไววางใจจากลกคาคดเลอกใหเปนทปรกษาดานความปลอดภยใหกบบรษทผผลตชนสวนอนๆ ของลกคาอกดวย

30 นโยบายก ากบดแลกจการ

1. คณะกรรมการ ผบรหารและพนกงาน ปฏบตงานโดยยดถอแนวปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดโดยตระหนกถงความส าคญและความรบผดชอบทมตอผถอหนและผมสวนไดเสยของบรษท

2. คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ด าเนนการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตามขนตอน เปนประจ าทกป

31 นโยบายสทธและความเทาเทยมกนของผถอหน

1. ผถอหนของบรษทมสทธตางๆ ขนพนฐานทเทาเทยมกน 2. สนบสนนการใหขอมลสารสนเทศ การตอบค าถาม การเขาประชม การใชสทธออกเสยงลงคะแนน

ในทประชมผถอหนอยางเตมท 3. เสนอเรองส าคญ จดการใหผถอหนไดรบสารสนเทศทถกตอง ครบถวน เพยงพอและทนเวลา 4. จดท ารายงานการประชมสามญผถอหนเผยแพรบนเวบไซตของบรษท ไมเกน 14 วน นบจากวน

ประชม 10.12 การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม (ถาม)

- ไมม ‟


- 117 -

10.13 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม นโยบายตอตานคอรรปชน บรษทด าเนนการปองกนมใหการด าเนนธรกจของบรษทมสวนเกยวของกบการคอรรปชน คณะกรรมการบรษทมมตอนมตนโยบายตอตานการคอรรปชน ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2558 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2558 ทจะไมมสวนรวมหรอเกยวของกบการคอรรปชน ไมวาดวยการเรยก รบ และจายสนบน ซงไดระบขอบเขตก า ร ด า เ น น ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ใ น ค ม อ ห ล ก ก า ร ก า ก บ ด แ ล ก จ ก า ร บ น เ ว บ ไ ซ ต บ ร ษ ท (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55) ทงนคณะกรรมการบรษทมหนาทดแลใหบรษทปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดงกลาวรวมถงกฎหมายเกยวกบการหามจายสนบนหรอการสนบสนนการทจรตคอรรปชนและหนาทดแลขางตน รวมทงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบก ากบดแลการปฏบตตามมาตรการตอตานการคอรรปชน และรายงานคณะกรรมการบรษทรบทราบในทกไตรมาส และคณะกรรมการบรษท จะด าเนนการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรปชน ปละ 1 ครง

การเขารวมกบองคกรทเกยวของ 1. แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมอวนท 26 พฤษภาคม 2558 บรษทประกาศเจตนารมณแนวรวมฯ เพอรวมมอกบภาครฐ ภาคประชาสงคม สอมวลชนและองคกรระหวางประเทศ เพอสรางมาตรฐานการประกอบธรกจทใสสะอาด โดยจะด าเนนงานตามกรอบและขนตอนตามหลกการสากล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54) วนท 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตมตใหการรบรอง “บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)” เปนสมาชกของแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54) 2. เครอขายหนสวนตานทจรตเพอประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT) บรษทเปนสมาชกของเครอขายหนสวนตานทจรตเพอประเทศไทย ซงปจจบนมองคกรธรกจทเปนสมาชกทงสน 130 องคกร ใหความส าคญตอการตานทจรตภาคปฏบต (Anti-corruption in Practice) และพฒนาบรษทจดทะเบยนดานการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใตโครงการประเมนระดบการพฒนาความยงยนของกจการ ในป พ.ศ.2557 โดยไดรบการสนบสนนจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

การด าเนนการตามนโยบายในการปองกนการมสวนเกยวของกบการคอรรปชน ประจ าป 2559 บรษทก าหนดนโยบายตอตานการทจรตและการใหสนบน และนโยบายตอตานการคอรรปชน เพอใหเกดการปฏบตหนาทดวยความซอสตย โปรงใส เทยงตรง และเกดการแขงขนทางธรกจอยางเสรและเปนธรรม ซงไดระบในคมอหลกการก ากบดแลกจการ และสอสารใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทราบและยดถอปฏบตอยางเครงครด ผานทางชองทางตางๆ โดยการสอสารผานทางบอรดประชาสมพนธภายในบรษท จดหมายอเลกทรอนกส (Email) รวมทงเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท ซงคณะกรรมการบรหารความเสยงเปนผรบผดชอบในการประเมนความเสยงดานการทจรต (Fraud Risk Assessment) ซงรวมถงการคอรรปชน ควบคกบการประเมนความเสยงองคกร

http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54

http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54


- 118 -

(Enterprise Risk Assessment) อยางสม าเสมอ (อยางนอยปละครง) โดยตดตามมาตรการทเกยวของกบการตอตานการทจรต และคอรรปชน วาไดถกน าไปปฏบตอยางมประสทธผล ทบทวน และปรบปรงมาตรการฯ อยางสม าเสมอ และรายงานการบรหารความเสยงดานการทจรต และคอรรปชนใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทรบทราบอยางทนเวลา ทงนมฝายตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจสอบระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยง การก ากบดแลกจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเนอง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทมนยส าคญ แนวทางแกไข และปองกนทเหมาะสม เพอใหมนใจวา ระบบการควบคมภายในมประสทธผล รวมทงปฏบตไดสอดคลองกบนโยบายการตอตานการทจรต และคอรรปชน และรายงานใหผบรหารระดบสง และคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ นอกเหนอจากน บรษทไดจดใหมการปฐมนเทศพนกงาน เพอใหความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษท จดใหมชองทางทผมสวนไดเสยทกกลมสามารถตดตอ/รองเรยน ในเรองทอาจเปนปญหากบประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทงจดใหมกระบวนการในการจดการกบเรองทพนกงานรองเรยนวาอาจเปนการกระท าผด นโยบายหรอแนวทางในการปกปองพนกงานหรอผแจงเบาะแสในการกระท าผด ชองทางส าหรบผมสวนไดเสยในการแจงหรอรองเรยนกรณทถกละเมดสทธ พรอมใหขอมลในการตดตอทชดเ จน นโยบายความรบผดชอบตอสงคมทชดเจนและเปดเผยถงการปฏบต นโยบายสงแวดลอมพรอมแนวปฏบตทเปนธรรม เชน การด าเนนการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรอมาตรการ/วธปฏบตภายในองคกรทแสดงถงความรบผดชอบตอสงแวดลอม การสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและเปดเผยถงการปฏบตการสงเสรมใหมการใหความรและฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอมและเปดเผยถงการปฏบต ตลอดจนจรรยาบรรณวาดวยการขดแยงทางผลประโยชน ซงในทกรายการทกลาวขางตน ทางบรษทไดจดท าและเสนอคณะกรรมการบรษท พจารณาอนมตและเผยแพรตามขนตอนของบรษท โดยเผยแพรในคมอหลกการก ากบดแลกจการและแบบแสดงรายงานขอมลประจ าป (แบบ 56-1) บนเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร (Publication))

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในระหวางป 2559 โดยในการประชม

คณะกรรมการ ครงท 2/2560 เมอวนท 22 พฤศจกายน 2559 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาความเพยงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษท โดยอางองจากแบบประเมนความ เพยงพอของระบบการควบคมภายในของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงทประชมมความเหนวา “บรษท มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจของบรษท” มสาระส าคญดงน 1. การควบคมภายในองคกร

บรษทไดก าหนดเปาหมายการด าเนนธรกจทชดเจนและวดผลได ไดแก การก าหนดแผนธรกจ วตถประสงคองคกร งบประมาณประจ าป และดชนชวดผลงานหรอความส าเรจของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพจารณาความเปนไปไดอยางสมเหตสมผลของเปาหมายทก าหนดไว มการก าหนดโครงสรางองคกรใหสนบสนนการด าเนนงานของฝายบรหาร และสนบสนนใหการควบคมภายในเปนไปอยางมประสทธภาพ เชน การแบงแยกหนาทสวนงานตางๆ เพอใหเกดการตรวจสอบถวงดลระหวางกน และมงานตรวจสอบภายในซงขนตรงกบคณะกรรมการ


- 119 -

ตรวจสอบ เปนตน นอกจากน บรษทไดทบทวนคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซงประกอบดวยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบยบปฏบตทเกยวของใหมขอมลทเปนปจจบน และสอสารใหพนกงานทกคนรบทราบ รวมทงเผยแพรใหบคคลภายนอกไดรบทราบดวย

ส าหรบดานการตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมการประเมนความเสยงทเกยวของกบการทจรตและคอรรปชนภายในบรษท รวมทงก าหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตและคอรรปชน เพอใหมนใจวาบรษท มมาตรการเพยงพอในการตอตาน และตรวจพบการทจรตและคอรรปชนอยางมประสทธภาพ

2. การประเมนความเสยง บรษทไดก าหนดนโยบาย กรอบ หลกการ และกระบวนการบรหารความเสยง เพอเปนเครองมอชวยใหบรษทบรรล

วตถประสงค โดยคณะกรรมการบรหารความเสยง มอ านาจหนาทสอดสองดแลการบรหารความเสยงของบรษท และผบรหาร และพนกงานทกคน มหนาทรบผดชอบก าหนดวตถประสงคของฝาย และจดท าตารางการประเมนความเสยงทงจากปจจยภายใน และปจจยภายนอก ก าหนดดชนชวดความเสยง รวมทงจดท ารายงานทเกยวกบความเสยงตามกระบวนการบรหารความเสยงทถอปฏบต ทงมสวนรวมในการพฒนาการบรหารความเสยงเพมโอกาสแหงความส าเรจ และลดผลกระทบทอาจเกดขนตอการด าเนนงานใหบรรลเปาหมาย โดยก าหนดใหมการตดตามการบรหารความเสยงของฝายตางๆ ทกไตรมาส และรายงานผลการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ

3. การควบคมการปฏบตงาน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหารความเสยง มหนาทในการควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร โดยฝายบรหารไดก าหนดระเบยบปฏบตงานตางๆ ไวเปนลายลกษณอกษร เพอสรางระบบควบคมการปฏบตงาน และการควบคมทวไปของระบบสารสนเทศ ซงระบขอบเขต อ านาจหนาท และล าดบชนการอนมตของผบรหารแตละระดบอยางชดเจน รวมทงค านงถงความปลอดภยของขอมลดวย นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและอนมตแผนการตรวจสอบประจ าป พจารณาประเดนส าคญ โดยเสนอแนะใหฝายบรหารแกไข และใหมการรายงานผลการแกไข มาตรการปองกนมใหเกดปญหาเดมขนอก

กรณทมการท าธรกรรมกบกจการหรอบคคลทเกยวของกน บรษทไดก าหนดใหกรรมการ และผบรหารปฏบตตามกฎหมายทเกยวของอยางเครงครด โดยตองพจารณาถงความสมเหตสมผล และเปนไปตามปกตธรกจ โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทและผถอหน ส าหรบผมสวนไดเสยดงกลาวจะไมมสทธออกเสยง และมการเปดเผยขอมลเปนไปตามทกฎหมายก าหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล บรษทก าหนดใหมการจดเกบขอมลทส าคญอยางเพยงพอ เพอใหคณะกรรมการใชประกอบการตดสนใจโดยการจดสงขอมลน าเสนอ พรอมเอกสารประกอบขอเทจจรงใหคณะกรรมการเพอศกษาประกอบการตดสนใจลวงหนา 7 วนกอนการประชม โดยมเลขานการบรษท เปนศนยตดตอเพอใหกรรมการบรษทสามารถตดตอขอขอมลอนได นอกจากนบรษทไดจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชตางๆ ไวอยางครบถวน เปนหมวดหม และไมไดรบแจงจากผสอบบญชวามขอบกพรองในเรองน


- 120 -

บรษทมกระบวนการตดตอสอสารกบภายนอกบรษท และจดใหมชองทางการสอสารพเศษ หรอลบเพอใหบคคลภายนอกสามารถแจงขอมล/เบาะแสเกยวกบทจรต หรอคอรรปชนแกบรษทไดอยางปลอดภย

5. ระบบการตดตาม บรษทไดมการตดตามและประเมนผลอยางตอเนอง เพอใหมนใจวา ผลการปฏบตงานเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว ระบบควบคมภายในยงมประสทธภาพ โดยก าหนดใหฝายบรหารจดท ารายงานการด าเนนงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท รายไตรมาส หรอเมอเกดเหตการณ ซงในป 2559 มการประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ โดยใหผตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอสนบสนนการปฏบตงานไดอยางอสระของผตรวจสอบภายใน

สรป คอ บรษทไดจดท าและรกษาไวซงระบบการควบคมภายใน รวมทงทบทวนความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ โดยครอบคลมการควบคมทางการเงน การด าเนนการ การก ากบดแลการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ การปองกนรกษาทรพยสน และการบรหารความเสยง ซงบรษทมการตรวจสอบภายในโดยวาจางผใหบรการงานตรวจสอบภายใน (บรษท สอบบญชธรรมนต จ ากด และบรษทตรวจสอบภายในธรรมนต จ ากด) และมฝายตรวจสอบภายในของบรษทด าเนนการตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปทไดรบอนมต รวมทงเรองทคณะกรรมการตรวจสอบ หรอฝายบรหารระบใหตรวจสอบกรณพเศษ และมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในของบรษทตดตามผลการแกไขปรบปรงอยางตอเนอง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในป 2559 ซงจดท าโดยผใหบรการงานตรวจสอบภายใน และฝายตรวจสอบภายใน ไมพบประเดนความผดพลาดทเปนนยส าคญ บรษทมระบบการควบคมภายในทรดกมเพยงพอ มบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบควบคมภายในไดอยางมประสทธภาพ ตลอดจนการปฏบตตามระเบยบขอก าหนด และกฎหมายทเกยวของของหนวยงานราชการตางๆ เปนไปอยางถกตอง และไดมการปองกนทรพยสน มใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมทงไดมการปรบปรงระบบการปฏบตงานใหมคณภาพดขนอยางตอเนอง

11.2 หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

1. หวหนางานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตงใหนางเบญจมาส เทพฤทธ ด ารงต าแหนง หวหนาแผนก ฝายตรวจสอบภายใน ตงแตวนท 11 ธนวาคม 2551 เนองจากเปนผมคณสมบต มความรและประสบการณในการท างานดานการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน รายงานทางการเงนการบญช และกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และมความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษท จงเหนวามความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ โดยมบทบาทหนาทและความรบผดชอบ ดงน 1. ปฏบตหนาทหวหนา “ผตรวจสอบภายใน” มความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ปฏบตหนาทเลขานการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จดประชมคณะกรรมการตรวจสอบ จดท าเอกสารประกอบระเบยบวาระการประชม และรายงานการประชม


- 121 -

ทงน การแตงตง ถอดถอน และโยกยายหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษท ตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน บรษทไดจดตงฝายตรวจสอบภายใน ตามโครงสรางองคกร หนาท 36 และประวตโดยสงเขปของหวหนางานตรวจสอบภายใน รายละเอยดปรากฏทหนา 172 ส าหรบป 2559 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มความเหนเกยวกบการดแลผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษท ดงน หวหนางานตรวจสอบภายในมวฒการศกษาเหมาะสม มประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจ และไดรบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานดานตรวจสอบภายใน รวมทงมความเขาใจในกจกรรม และการด าเนนงานของบรษท จงเหนวามความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ

2. หวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (Compliance) บรษทไดแตงตงใหนางกสตา พทกษสงคราม ปจจบนด ารงต าแหนง เลขานการบรษท หวหนาแผนก ฝายก ากบ

หลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ (Compliance and Invertors Relation) ตงแตวนท 14 พฤษภาคม 2555 โดยมบทบาทหนาท และความรบผดชอบ ดงตอไปน 1. สนบสนนนโยบายและวตถประสงคขององคกรและผบรหารระดบสง เพอสรางความมนใจวาจะมการก ากบการ

ปฏบตอยางเพยงพอ 2. เปนศนยกลางในการสอสารและสงเสรมความร เพอใหผบรหารไดรบทราบและปฏบตตามกฎเกณฑไดอยาง

ถกตอง 3. ศกษาและรวบรวมขอมลปญหาดานการปฏบตตามกฎเกณฑตางๆ รวบถงกฎเกณฑใหมๆ ทมการเปลยนแปลง

และเพมเตมในปจจบน 4. ก ากบ และตดตามดานการก ากบดแลการปฏบตงาน เปนประจ า ตลอดจนบรษทไดจดตงฝายก ากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ ตามโครงสรางองคกร หนาท 36


- 122 -

โดยผลงทนสามารถตดตอไดผานชองทางดงตอไปน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/737 หม 1, ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงหวดชลบร 20160 น าสงเลขานการบรษท [email protected] +66 38 447 200 ‟ 15 หมายเลขตอ 626 +66 38 185 025

11.3 นโยบายบรหารความเสยง บรษทก าหนดนโยบายบรหารความเสยง เพอก ากบดแลใหมการบรหารความเสยงครอบคลมทวทงองคกร และสนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงใหมประสทธภาพ และประสทธผลอยางตอเนอง สงเสรมใหองคกรบรรลวตถประสงคและเปาหมายในการด าเนนธรกจ รวมทงสรางมลคาเพม และความมนคงใหแกกจการอยางยงยน โดยคณะกรรมการบรษทไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee - RMC) ท าหนาทก ากบดแล ตดตามกระบวนการบรหารความเสยง และรายงานผลการปฏบตงานของการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหารความเสยงไดพจารณาปจจยเสยงทกรายการทมผลกระทบตอการบรรลเปาหมายขององคกร พรอมใหขอเสนอแนะเพอเฝาระวงความเสยงทมนยส าคญจากสภาพแวดลอมทมการเปลยนแปลงตลอดเวลา และตดตาม ดแล วเคราะหการบรหารความเสยงขององคกรทกดาน และรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทอยางตอเนอง นโยบายบรหารความเสยง การบรหารความเสยง คอ กระบวนการทปฏบตโดยคณะกรรมการ ผบรหารระดบสง และพนกงานทกคนในองคกร เพอชวยในการก าหนดกลยทธและด าเนนงาน โดยกระบวนการบรหารความเสยงไดรบการออกแบบ เพอใหสามารถบงชเหตการณทอาจเกดขน และมผลกระทบตอองคกร และสามารถจดการความเสยงใหอยในระดบทองคกรยอมรบ เพอใหไดรบความมนใจอยางสมเหตสมผลในการบรรลวตถประสงคทองคกรก าหนดไว และมงสการด าเนนธรกจทยงยน โดยนโยบายการบรหารความเสยง มดงน 1. คณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee : RMC) มอ านาจหนาทสอดสองดแลการบรหาร

ความเสยงของบรษท 2. ผบรหารและพนกงานทกคน มหนาทรบผดชอบก าหนดวตถประสงคของฝาย และจดท าตารางการประเมนความเสยง

ก าหนดดชนชวดความเสยง รวมทงจดท ารายงานทเกยวกบความเสยงตามกระบวนการบรหารความเสยงทถอปฏบต ทงมสวนรวมในการพฒนาการบรหารความเสยงเพมโอกาสแหงความส าเรจ และลดผลกระทบทอาจเกดขนตอการด าเนนงานใหบรรลเปาหมาย


- 123 -

3. การบงชและควบคมความเสยงทมผลกระทบตอวตถประสงคจะถกจดท าอยางเปนระบบ เพอใหความเสยงอยในระดบทยอมรบไดภายใตการก ากบดแลของฝายบรหาร

4. ความเสยงทยอมรบได และระดบความเสยงทยอมรบไดของบรษท ตองไดรบการอนมตโดยคณะกรรมการบรหารความเสยง กอนน าไปใชปฏบต

5. เมอพนกงานพบเหน หรอรบทราบความเสยงทอาจจะมผลกระทบตอบรษท จะตองรายงานความเสยงนนใหผทเกยวของรบทราบทนท เพอด าเนนการจดการตอไป

การปฏบตตามนโยบายการบรหารความเสยงนตองปฏบตอยางเครงครด และตอเนองภายใตการควบคมดแลของคณะบรหารความเสยงของบรษท


- 124 -

12. รายการระหวางกน

12.1 ลกษณะของรายการระหวางกน

บรษททเกยวของ ลกษณะรายการ

ขนาดรายการ ระหวางกน (ลานบาท)

เงอนไขราคา/ความจ าเปน ในการเขาท ารายการ

ความสมพนธกบบรษท

2558 2559

1. บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร (SAB)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ - ขายผลตภณฑส าเรจรปประเภทสายเบรคหนารถยนต

2) ลกหนการคา

-ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและบรการ

1.56

0.38

0.86

0.18

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกตโดย เปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท

-ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 96 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ SAB ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 4 นน ถอครองโดยกลมจงรงเรองกจ ซงเปนญาตของทางกลมจฬางกร

2) กรรมการรวมกนคอ นายสรรเสรญ จฬางกร นายทวฉตร จฬางกร และนายกรกฤช จฬางกร

2. บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร (SAS)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายผลตภณฑส าเรจรปประเภทสายคนเรง สายเบรค สายเปดฝากระโปรง สายเปดฝาถงน ามน และสายปรบเบาะทนงส าหรบรถยนต



7.00

4.86

32.78

8.33

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกตโดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท


1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 97 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ SAS ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 3 นน ถอครองโดยกลมจงรงเรองกจ ซงเปนญาตของทางกลมจฬางกร



- 125 -





2558 2559

3. บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง (SOM)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลก เพ อน าไปใช ในการป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ ค ม ร ถ ย น ต แ ล ะรถจกรยานยนต

2) ลกหนการคา -ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและ

บรการ

11.68

2.11

13.31

1.71

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยราคาขายเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป

1) ผถอหนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 49 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ SOM ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 51 เปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท


4. บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซทแมนแฟคเจอรง (SLAS)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายผลตภณฑส าเรจรปประเภทสายปรบเบาะทนงส าหรบรถยนต

2) ลกหนการคา -ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและ บรการ

3.12

0.27

0.27

0.03

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 98 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ SLAS ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 2 นน ถอครองโดยกลมจงรงเรองกจ ซงเปนญาตของทางกลมจฬางกร



- 126 -





2558 2559

5. บจ.คอมพลท โอโตพารท (CAPCO)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนพลาสตก เหลก สงกะส เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนตและจกรยานยนต

2) เจาหนการคา -ยอดคงคางจากการซอผลตภณฑและบรการ

15.56

3.90

16.32

4.09

-เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการค ด ร าค าตาม ร าคาตลาด และ ได ท ากา รเปรยบเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนทมอยในประเทศไทยแลวพจารณาเลอก ผทเสนอราคาต าสด -ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร กลมพฒนะเมลอง โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 80 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ CAPCO ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 20 เปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท

2) กรรมการรวมกนคอ นายสรรเสรญ จฬางกร นายทวฉตร จฬางกร นายชทอง พฒนะเมลอง และนายสรศ พฒนะเมลอง

6. บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง (CAR)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนยาง เพอน ามาใชในการ ประกอบสายควบคมรถยนตและจกรยานยนต


54.61

8.78

50.97

9.26

-เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเปรยบเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการ รายอนทมอยในประเทศไทยแลวพจารณาเลอก ผทเสนอราคาต าสด -ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร และกลมพฒนะเมลอง โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 88 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ CAR ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 12 นนเปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท

2) กรรมการรวมกนคอ นายสรรเสรญ จฬางกร นายทวฉตร จฬางกร นายชทอง พฒนะเมลอง นายกรกฤช จฬางกร และนายสรศ พฒนะเมลอง


- 127 -





2558 2559

6. บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง (CAR) (ตอ)

3) เจาหนสนทรพย -ยอดคงคางจากการซอแมพมพ

4) ซอสนทรพย

-ซอแมพมพเพอผลตชนสวน

-

0.55

-

0.35

-ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป - เปนรายการสงท าแมพมพเพอผลตชนสวนซงเกดขนเชนเดยวกบคคารายอน

7. บจ.จอหนสน คอนโทรลล แอนด ซมมท อนทเรยส (JSI)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายผลตภณฑส าเรจรปประเภทสาย

ปรบเบาะทนงส าหรบรถยนต 2) ลกหนการคา -ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและบรการ

12.32

1.60

9.27

1.01

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนให กบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตการคาทวไป

1) ผถอหนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนในสดสวนรอยละ 43 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ JSI ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 57 เปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท

2) กรรมการรวมกนคอ นายสรรเสรญ จฬางกร


- 128 -





2558 2559

8. บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพารท (SAA)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายช นส วนเหลก เพ อน า ไปใช ในการป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ ค ม ร ถ ย น ต แ ล ะจกรยานยนต

2) ลกหนการคา -ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและบรการ

13.63

2.05

16.93

4.62

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยราคาขายเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 25 ของทนจดทะเบยนทช าระเเลวของ SAA ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 75 เปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท

2) กรรมการรวมกนคอ นายสรรเสรญ จฬางกร และนายกรกฤช จฬางกร

9. บจ.ไทยออโตอนดสตร (TAI) คาซอผลตภณฑและบรการ - ซอชนสวนเหลกขนรป เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนต

0.15 0.02 -เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเปรยบเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนทมอยในประเทศไทย แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร โดยถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ TAI



- 129 -





2558 2559

10. บจ. ซมมท ชโกก เซอรา (SCS)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ามาใชในการป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ ค ม ร ถ ย น ต แ ล ะสายควบคมรถจกรยานยนต

2) เจาหนการคา -ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและบรการ

5.54

1.20

7.08

1.85

-เปนรายการซอผลตภณฑดงกลาว เปนชนสวนประกอบทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอปรมาณการผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงภายในประเทศไทยได ทงน หากเปนกรณทมผขายผลตภณฑรายอนในประเทศไทยดวย บรษทไดท าการเปรยบเทยบราคา แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด -ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ กลมจฬางกร และกลมพฒนะเมลอง โดยถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 54 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบรษท ส าหรบหนสวนทเหลออกรอยละ 46 เปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท

2) กรรมการรวมกนคอ นายสรรเสรญ จฬางกร นายทวฉตร จฬางกร นายชทอง พฒนะเมลอง และนายสรศ พฒนะเมลอง


- 130 -





2558 2559

11. ไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายผลตภณฑส าเรจรปประเภทสายปรบ เบาะทนง สายเบรคและสายคนเรงส าหรบ รถยนต

2) ลกหนการคา -ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและบรการ 3) คาซอผลตภณฑและบรการ

-ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนต และสายควบคมรถจกรยานยนต

9.79

1.60

216.58

6.41

0.94

255.51

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป -เปนรายการซอผลตภณฑดงกลาว เปนชนสวนประกอบทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอปรมาณการผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงภายในประเทศไทยได ทงน หากเปนกรณทมผขายผลตภณฑรายอนในประเทศไทยดวย บรษทไดท าการเปรยบเทยบราคา แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด

1) HI-LEX เปนผถอหนโดยถอหนรอยละ 27 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบรษท

2) โดยนายมากาโต เทราอรา ซงเปนประธานกรรมการบรหาร และยงด ารงต าเเหนงเปนกรรมการทานหนงของบรษท


- 131 -





2558 2559

11. ไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) (ตอ)

4) คาใชจายอน -คาธรรมเนยมจากการรบความชวยเหลอทางเทคนคส าหรบการผลตสายควบคมรถยนต รถจกรยานยนต เเละชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


6) เจาหนอน

-คาธรรมเนยมจากการรบความชวยเหลอทางเทคนคส าหรบการผลตสายควบคมรถยนต รถจกรยานยนต เเละชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต เเบบใชสายเคเบลควบคมทงหมด

44.46

39.01

11.04

37.44

42.72

9.60

-เปนไปตามอตราและเงอนไขตามทก าหนดในสญญา ซงใกลเคยงกนกบอตราและเงอนไขในสญญาประเภทเดยวกนทกระท ากบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอส าหรบการช าระคาธรรมเนยมเปนไปตามเงอนไขในสญญา ซงอยในเกณฑเดยวกนกบเงอนไขในสญญาประเภทเดยวกนทบรษทท ากบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท




- 132 -





2558 2559

11. ไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) (ตอ)

7) คาซอสนทรพย -ซอสนทรพย เพอน ามาใชในการประกอบสายควบค ม รถยนต และสายควบค มรถจกรยานยนต

8) รายไดคาเคลมผลตภณฑ -รายไดจากการเคลมผลตภณฑส าเรจรปประเภทสายปรบ เบาะทนง สายเบรคและสายคนเรงส าหรบรถยนต

-

0.43

-

0.24

-เปนรายการซอสนทรพย ทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอไมสามารถจดหาจากแหลงภายในประเทศไทยได -เปนรายการจากการเคลมผลตภณฑ



12. บจ.ไฮเลกซ เวยดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลกและยาง เพอน าไปใชในการประกอบสายควบคมรถจกรยานยนต



17.81

3.16

18.87

3.82

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป

1) เปนบรษททเกยวของ โดยบรษทเปนผถอหนในสดสวนรอยละ 6 ของทนจดทะเบยนทช าระแลว

2) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX โดยถอหนสดสวนรอยละ 94 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ ไฮเลกซ เวยดนาม

3) กรรมการรวมกนคอนายมากาโต เทราอรา


- 133 -





2558 2559

12. บจ.ไฮเลกซ เวยดนาม (HI- LEX Vietnam Co., Ltd.)(ตอ)


4) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนต และสายควบคมรถจกรยานยนต

19.45

99.52

11.11

73.61

- ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป

-เปนรายการซอผลตภณฑดงกลาว เปนชนสวนประกอบทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอปรมาณการผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงภายในประเทศไทยได ทงน หากเปนกรณทมผขายผลตภณฑรายอนในประเทศไทยดวย บรษทไดท าการเปรยบเทยบราคา แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด

1) เปนบรษททเกยวของ โดยบรษทเปนผถอหนในสดสวนรอยละ 6 ของทนจดทะเบยนทช าระแลว

2) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX โดยถอหนสดสวนรอยละ 94 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ ไฮเลกซ เวยดนาม


13. อารมสตรอง ออโต พารทส (Armstrong Auto Parts Sdn. Bhd.)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลก ยาง และทองเหลอง เพอน าไปใชในการประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต รวมทงชดควบคมรางหนาตางรถยนต


57.33

12.74

63.90

9.00

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท


ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 5 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของอารมสตรอง ออโต พารทส


- 134 -





2558 2559

14. พท. ไฮเลกซ อนโดนเซย (PT. HI-LEX Indonesia)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลก เพอน าไปใชในการประกอบ

สายควบคมรถยนตและจกรยานยนต 2) ลกหนการคา

-ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและ บรการ

3) คาซอสนคาและบรการ

-ซอชนสวนและวตถดบ เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนต และสายควบคมรถจกรยานยนต

38.33

6.05

0.01

52.33

8.62

0.02

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยราคาขายเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรบจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกนใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป -เปนรายการซอผลตภณฑดงกลาว เปนชนสวนประกอบทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอปรมาณการผลตไมคมทจะผลตเอง หรอไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงภายในประเทศไทยได

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX โดยถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของพท. ไฮเลกซอนโดนเซย



- 135 -





2558 2559

15. ไฮเลกซ อนเดย ไพรเวทลมเตด(HI-LEX India Private Limited)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลกและยาง เพอน าไปใชในการประกอบสายควบคมรถยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


3) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนเหลกประเภทสายเกยร เพอ

น ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต

4) เจาหนการคา

-ยอดคงคางจากการซอผลตภณฑและบรการ

0.09

0.06

0.13 -

0.02

0.01 - -

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป -เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนในประเทศ (หากม) แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด -ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของไฮเลกซอนเดย ไพรเวท-ลมเตด



- 136 -





2558 2559

16. บจ.ทเอสเค (โคเรย) (TSK Korea)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซ อ ช นส วนเหลกประ เภทสาย เกย ร เพ อ


2) เจาหนการคา

-ยอดคงคางจากการซอผลตภณฑและบรการ

3) ซอสนทรพย - ซอเครองจกรและอปกรณเพอผลตสาย Inner

10.82

0.84

--

11.10

0.92 -

-เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนในประเทศ (หากม) แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด -ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป -เปนรายการซอสนทรพย ทไมสามารถผลตในประเทศไทยได หรอไมสามารถจดหาจากแหลงภายในประเทศไทยได

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ บจ.ทเอสเค (โคเรย)



- 137 -





2558 2559

17. บจ.ยานไต ทเอสเค เคเบล ซสเตม (Yantai TSK Cable System)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซ อ ช นส วน เหล กประ เภทสาย เก ย ร เพ อ


2) เจาหนการคา -ยอดคงคางจากคาพฒนาผลตภณฑและบรการ

3) ลกหนอน -ยอดเคลมคาใชจายน าเขาคาภาษอากร

2.27

0.75

-

1.76

- -

-เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนในประเทศ (หากม) แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด

-ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป


1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของ บจ.ทเอสเค (โคเรย)


18. บจ. ไฮเลกซ ฮงการ เคเอฟท (HI-LEX Hungary KFT)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลกและยาง เพอน าไปใชในการ

ประกอบสายควบคมรถยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


6.48

1.26

6.30

0.99



1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบจ.ไฮเลกซฮงการเคเอฟท



- 138 -





2558 2559

19. บจ. ฉงชง ไฮเลกซ เคเบล ซสเตม (Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนเหลกประเภทสายเกยร เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

-

- -เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนในประเทศ (หากม) แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 63 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของโชงกง ไฮเลกซ เคเบล ซสเตม


20. บจ. ไฮเลกซ อเมรกา (HI-Lex America)

1) เจาหนการคา - ยอดคงคางจากคาซอมแซม 2) ซอสนคา

-ซอชนสวนเพอมาใชกบเครองจกรและอปกรณ

0.33

1.42

0.66

3.16

-ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป -เปนรายการซอสนค า เพ อน ามาซอมแซมเครองจกรและอปกรณ

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของไฮเลกซ อเมรกา


21. บจ. ฉงชง ไฮเลกซ คอนโทรล เคเบล ซสเตม (Chongqing HI-LEX Control Cable System Co., Ltd.)

1) คาซอผลตภณฑและบรการ -ซอชนสวนเหลกประเภทสายเกยร เพอน ามาใชในการประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต


- -

- -

-เปนรายการซอผลตภณฑทเกดขนตามปกตเชนเดยวกบการซอจากคคารายอน โดยท าการเทยบราคากบผขายผลตภณฑและบรการรายอนในประเทศ (หากม) แลวพจารณาเลอกผทเสนอราคาต าสด

- ระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาทไดรบเปนไปตามเกณฑปกตทไดรบจากเจาหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 63 ของทน จดทะเบยนทช าระแลวของโชงกง ไฮเลกซ คอนโทรล เคเบล ซสเตม


-

0.26

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตน ทบรษทได รจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกน ใ หกบบคคลอน ท ไมมความเกยวของกบบรษท

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบจ.ไฮเลกซแมคซกานา



- 139 -





2558 2559

22. บจ. ไฮเลกซ แมคซกานา (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลกประเภทสายเรง เพอน าไปใชในการประกอบสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต


-ยอดคงคางจากการขายผลตภณฑและ บรการ

10.28

4.21

18.17

2.77

-เปนรายการขายผลตภณฑทเกดขนตามปกต โดยเปนราคาทใหก าไรขนตนในอตราทใกลเคยงกบอตราก าไรขนตนทบรษทไดรจากการขายผลตภณฑประเภทเดยวกน ใหกบบคคลอนทไมมความเกยวของกบบรษท -ก าหนดระยะเวลาการใหสนเชอทางการคาตามเกณฑปกตทใหแกลกหนการคาทวไป

1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบจ.ไฮเลกซแมคซกานา


23. บจ. ไฮเลกซ เคเบล ซสเตม (HI-LEX Cable System)

1) รายไดจากการขายผลตภณฑและบรการ -ขายชนสวนเหลกและยาง เพอน าไปใชในการ

ประกอบสายควบคมรถยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


0.27

0.05

1.18

0.56



1) ผถอหนรวมกนคอ HI-LEX ถอหนสดสวนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบจ.ไฮเลกซเคเบลซสเตม



- 140 -

12.2 ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน กรรมการตรวจสอบของบรษทไดพจารณารายการระหวางกนตามขอ (12.1) แลวมความเหนวารายการซอขายผลตภณฑ และบรการรวมถงรายการซอสนทรพยระหวางกน เปนรายการทเกดขนตามปกตของบรษท และเปนไปอยางสมเหตสมผล และจ าเปนตอการด าเนนธรกจของบรษท โดยการเขาท ารายการดงกลาวบรษทไดพจารณาถงประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนส าคญ โดยเงอนไขตางๆ ของรายการระหวางกนทเกดขนจะถกก าหนดใหเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป และราคาเปนไปตามกลไกการแขงขน หรอเปนราคาทมความสมเหตสมผล และมเงอนไขไมแตกตางจากการท ารายการกบบคคลภายนอก (Fair and at arm's length)

12.3 มาตรการหรอขนตอนในการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทมขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน คอ รายการระหวางกนตองอยบนพนฐานของความจ าเปน มความสมเหตสมผล และยดแนวทางปฏบตเชนเดยวกบการท ารายการกบบคคลภายนอก กรณทมรายการระหวางกนของบรษท หรอบรษทรวมกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผใหความเหนเกยวกบความจ าเปนในการเขาท ารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนนๆ โดยพจารณาเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนธรกจปกตในอตสาหกรรม และมการเปรยบเทยบกบราคาของบคคลภายนอกหรอราคาตลาด และในกรณทมรายการระหวางกนทมสาระส าคญ บรษทจะจดใหผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท รวมทงการประชมผถอหนตามแตกรณ

ทงนหากคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจ เกดขน บรษทจะจดใหผเชยวชาญอสระ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอผถอหนตามแตกรณ โดยกรรมการผมสวนไดสวนเสยจะไมมสทธออกเสยงในรายการดงกลาว อกทงจะมการเปดเผยรายการระหวางกนในหมายเหตประกอบงบการเงนทตรวจสอบ หรอสอบทานโดยผสอบบญชของบรษท

12.4 นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

ในอนาคตบรษทอาจมความจ าเปนทจะตองเขาท ารายการระหวางกน บรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเปนไปตามมาตรฐานการบญช เรองการเปดเผยขอมลเกยวกบบคคล หรอกจการทเกยวของกน ซงก าหนดโดยสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไป กรณการเขาท ารายการระหวางกนทเกดขนเปนปกต เชน การจางผลตชนงาน การซอผลตภณฑและวตถดบ และการขายผลตภณฑ เปนรายการทเกดขนตอเนองในอนาคต บรษทไดก าหนดหลกเกณฑและแนวทางในการปฏบตใหเปนไปตามลกษณะการคาโดยทวไป โดยอางองกบราคาและเงอนไขทเหมาะสม ใหมความยตธรรม สมเหตสมผล และสามารถเปรยบเทยบกบราคาตลาดทใชกบลกคาทวไป รวมทงสามารถตรวจสอบไดต ามหลกเกณฑของรายการทเขาขายเปนรายการทเกดขนเปนปกต และคณะกรรมการตรวจสอบไดก าหนดใหมการตรวจสอบการท ารายการระหวางกนโดยวาจางผเชยวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนนการตรวจสอบวา ไดปฏบตตามระเบยบของบรษท และเปนไปตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ


- 141 -

อยางไรกตาม หากมการเขาท ารายการระหวางกนทไมเขาขายรายการทเกดขนเปนปกตดงกลาวขางตน บรษทจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการระหวางกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษท และเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท และไดรบการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทงนหากมรายการระหวางกนเกดขนกบบคคลทเกยวของมสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต จะจดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนเกยวกบความเหมาะสมของรายการดงกลาว ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทเกดขน บรษทจะจดใหมบคคลทมความร ความช านาญพเศษ เชน ผประเมนราคาทรพยสนทมความเปนอสระ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอบคคลทมความรความช านาญพเศษ จะถกน าไปใชประกอบการตดสนของคณะกรรมการบรษท หรอผถอหนแลวแตกรณ เพอใหมความมนใจวาการเขาท ารายการดงกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรอถายเทผลประโยชนระหวางบรษท หรอผถอหนของบรษท แตเปนการท ารายการทบรษทไดค านงถงประโยชนสงสดของผถอหนทกราย


- 142 -

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบงบทางการเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) และขอมลทาง

การเงนทปรากฏในรายงานประจ าป งบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวงอยางดทสดในการจดท า รวมทงมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจวาการบนทกขอมลทางบญชมความ

ถกตอง ครบถวน โดยงบการเงนของบรษทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากดในการตรวจสอบนนทางคณะกรรมการบรษทไดสนบสนนขอมลและเอกสารตางๆ เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความคดเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชทแสดงไวในรายงานประจ าปแลว

ในการนบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหาร เจาหนาทหรอลกจาง

บรษท เปนผรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายในและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองน ซงปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนาพอใจและสามารถ

สรางความเชอมนอยางมเหตผลวางบการเงนของบรษทประจ าป สนสดวนท 30 กนยายน 2559 มความเชอถอได โดยไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบอนๆ ทเกยวของ

(นายสรศ พฒนะเมลอง) (นายสรรเสรญ จฬางกร) กรรมการผจดการ ประธานกรรมการ


- 143 -

13.2 สรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชในระยะเวลา 3 ปทผานมา งบการเงนของบรษทป 2557-2559 ตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท สหการสอบบญช จ ากด และ ป

2557-2558 ตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ซงไดแสดงความเหนและรายงานการตรวจสอบดงน

งบการเงนป 2557 ณ วนท 30 กนยายน 2557 ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข งบการเงนป 2558 ณ วนท 30 กนยายน 2558 ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข งบการเงนป 2559 ณ วนท 30 กนยายน 2559 ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข

13.3 งบการเงน

งบก าไรขาดทน ป 2557 ป 2558 ป 2559

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) รายไดจากการขาย 2,732 100 2,828 100 2,724 100

ตนทนขาย 2,231 82 2,321 82 2,252 83 ก าไรขนตน 501 18 507 18 472 17 คาใชจายในการขายและบรหาร 388 14 383 14 343 13 รายไดอน 28 1 37 1 33 1 ก าไรจากการด าเนนงาน 141 5 161 6 162 6 ดอกเบยจาย 15 1 16 1 17 1 ภาษเงนได 0 0 1 0 8 0 ก าไร(ขาดทน)จากการเปลยนแปลงประมาณการตามหลก 0 0 0 0 6 0 คณตศาสตรประกนภย***

ก าไรสทธส าหรบงวด 126 5 144 5 131 5

*** ผลตางจากการค านวณผลประโยชนพนกงานตามหลกคณตศาสตรประกนภยของป 2557 – 2559 จากการประมาณการและเกดขนจรง


- 144 -

งบดล ป 2557 ป 2558 ป 2559

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 413 15 648 23 507 18 เงนลงทนชวคราว 0 0 0 0 200 7 ลกหนการคาและลกหนอน - กจการทเกยวของกน 25 1 40 1 42 2 ลกหนการคาและลกหนอน - ทวไป 467 17 439 16 446 16 สนคาคงเหลอ 320 12 243 9 236 9 อนๆ 6 0 7 0 9 0 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,231 46 1,377 49 1,440 52 เงนลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน 26 1 26 1 26 1 ทดน อาคาร และอปกรณ - สทธ 1,383 51 1,342 48 1,259 46 สนทรพยไมหมนเวยนอน 61 2 45 2 26 1 รวมสนทรพย 2,701 100 2,790 100 2,751 100

หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 400 15 500 18 300 11 เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 73 3 74 3 70 3 เจาหนการคา – กจการอน 286 11 294 11 315 11 เจาหนจากการซอสนทรพย 15 1 15 1 10 0 เจาหนเชาซอสนทรพยทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 5 0 5 0 4 0 เงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 19 1 0 0 65 2 เจาหนอน 44 2 38 1 35 1 คาใชจายคางจาย 110 4 130 5 121 4 หนสนหมนเวยนอน 8 0 18 1 11 0 รวมหนสนหมนเวยน 960 36 1,074 38 931 34

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 36 1 38 1 46 2 เจาหนเชาซอสนทรพย 2 0 11 0 9 0 เงนกยมระยะยาว 0 0 0 0 113 4 ประมาณการหนสน 16 1 17 1 13 1 หนสนไมหมนเวยนอน 0 0 0 0 0 0 รวมหนสน 54 2 66 2 181 7


- 145 -

หนวย : ลานบาท

งบกระแสเงนสด ป 2557 ป 2558 ป 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรสทธกอนภาษเงนได 127 146 145

รายการปรบปรงเพอกระทบยอดก าไรสทธเปนเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาสนทรพย 118 138 146

คาเสอมราคาอสงหารมทรพย 2 2 2

ตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตน 10 10 8

หนสงสยจะสญ 1 2 (1)

(ก าไร)/ขาดทนจากการจ าหนายสนทรพย (2) (5) (5)

ขาดทนจากการเลกใชสนทรพย 1 1 -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 4 5 11

ประมาณการหนสน 6 1 (3)

(ก าไร)/ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (1) (1) (2)

ดอกเบยรบ (1) (1) (1)

คาใชจายดอกเบย 15 16 17

งบดล (ตอ) ป 2557 ป 2558 ป 2559

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) ทนเรอนหน - หนสามญ ทนจดทะเบยนและเรยกช าระเตมมลคา

- หนสามญ 259,800,000 หน (มลคาหนละ 1 บาท) 260 10 260 9 260 9 เงนรบลวงหนาคาหนสามญ สวนเกนกวามลคาหนสามญ 465 17 465 17 465 17 ก าไรสะสมจดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 27 1 27 1 27 1 ก าไรสะสมทยงไมไดจดสรร 934 35 898 32 887 32 องคประกอบอนของสวนของเจาของ 0 0 0 0 0 0 รวมสวนของผถอหน 1,687 62 1,650 59 1,639 59 รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,701 100 2,790 100 2,751 100


- 146 -


งบกระแสเงนสด (ตอ) ป 2557 ป 2558 ป 2559

ก าไรกอนการเปลยนแปลงในทรพยสนและหนสน 279 314 317

(เพมขน)ลดลงในลกหนการคาและตวเงนรบ 123 14 (7)

(เพมขน)ลดลงในสนคาคงเหลอ 103 76 7

(เพมขน)ลดลงในสนทรพยหมนเวยนอน (1) (1) (2)

(เพมขน)ลดลงในสนทรพยไมหมนเวยน (29) (31) (15)

เพมขน(ลดลง)ในเจาหนการคาและตวเงนจาย (69) 3 17

เพมขน(ลดลง)ในเจาหนซอสนทรพย 0 -1 -4

เพมขน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (43) (20) (9)

เพมขน(ลดลง)ในหนสนหมนเวยนอน (1) 8 (5)

เพมขน(ลดลง)ในภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 3 0 4

เพมขน(ลดลง)ในประมาณการหนสน (2) 2 -4

เพมขน(ลดลง)ในหนสนไมหมนเวยนอนๆ (9) (3) (1)

เงนสดรบจากการด าเนนงาน 356 402 299

จายส ารองผลประโยชนระยะยาวพนกงาน 0 -2 -9

เงนสดจายดอกเบย (15) (16) (16)

เงนสดจายภาษเงนได (12) (2) (12)

เงนสดสทธไดมาจาก/(ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 329 382 261

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดจายซอเงนลงทนชวคราว 0 0 (200)

เงนสดจายเพอซอสนทรพยถาวร (222) (62) (44)

เงนสดจายเพอซอสนทรพยไมมตวตน (1) (4) (5)

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวร 5 26 15

ดอกเบยรบ 1 1 1

เงนสดสทธไดมาจาก/(ใชไปใน) กจกรรมลงทน (217) (39) (233)


- 147 -


งบกระแสเงนสด (ตอ) ป 2557 ป 2558 ป 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เพมขน(ลดลง)ในเงนเบกเกนบญชจากสถาบนการเงน 0 0 0

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 0 0 0

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 0 0 200

เงนสดจายช าระเงนกยมระยะยาว (75) (19) (21)

เงนสดรบจากเงนกยมระยะสน 300 100 (200)

เงนสดจายเจาหนเชาซอสนทรพย (8) (7) (5)

เงนสดจายปนผล (130) (182) (143)

เงนสดสทธไดมาจาก/(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน 87 (108) (169)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 200 235 (141)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดณ วนตนงวด 213 413 648

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดณ วนสนงวด 413 648 507


อตราสวนทางการเงน ป 2557 ป 2558 ป 2559

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง เทา 1 1 2

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 1 1 1

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.3 0.4 0.3

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 5 5 6

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 77 67 65

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 7 8 9

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 51 44 39

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 6 6 6

ระยะเวลาช าระหน วน 59 57 61

Cash Cycle วน 70 54 43


- 148 -


อตราสวนทางการเงน (ตอ) ป 2557 ป 2558 ป 2559

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตราก าไรขนตน % 18 18 17

อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 5 6 6

อตราก าไรอน % 1 1 1

อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร % 2 2 2

อตราก าไรสทธ % 5 5 5

อตราผลตอบแทนผถอหน % 7 9 8

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 5 5 5 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 19 22 23 อตราการหมนของสนทรพย เทา 1 1 1

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.60 0.69 0.68

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 24 25 18

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash Basis) เทา 1.65 1.59 1.50

อตราการจายเงนปนผล % 103 126 104

Nuth


- 149 -

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 14.1 วเคราะหการด าเนนงานและฐานะทางการเงน

ฐานะทางการเงน

หนวย : ลานบาท 2557

ณ 30 ก.ย. 57 2558

ณ 30 ก.ย. 58 2559

ณ 30 ก.ย. 59

สนทรพยหมนเวยน 1,231.86 1,377.64 1,440.46

สนทรพยรวม 2,700.94 2,790.53 2,750.99

หนสนหมนเวยน 959.18 1,074.22 931.59

หนสนรวม 1,013.54 1,140.54 1,112.38

สวนของเจาของรวม 1,687.40 1,649.99 1,638.61

อตราสวน 2557

(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) 2558

(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 2559

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

อตราสวนก าไรขนตน 18.32% 17.92% 17.35%

อตราผลตอบแทนผถอหน 7.48% 8.75% 8.37%

อตราสวนเงนทนหมนเวยน 1.28 1.28 1.55

อตราสวนหนตอทน 0.60 0.69 0.68

อตราสวนก าไรขนตน (Gross Profit Ratio) ของป 2559 ต ากวาป 2558 เนองจากตนทนขายลดลงในสดสวนทนอยกวายอดขาย อตราผลตอบแทนผถอหน (Return on Equity : ROE) ของป 2559 ต ากวาป 2558 เนองจากก าไรสทธทลดลงเมอเปรยบเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) ของป 2559 เพมขนกวาป 2558 เนองจากบรษทท าการกยมเงนจากธนาคารพาณชยเพอใชในการลงทน และมการจายช าระเงนกระยะสน อตราสวนหนสนตอทน (Debt/Equity Ratio) ในป 2559 ใกลเคยงกบป 2558


- 150 -

ผลการด าเนนงาน

หนวย : ลานบาท 2557

(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) % ตอ

ยอดขาย

2558

(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

% ตอ ยอดขาย

2559

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

% ตอ ยอดขาย

รายไดจากการขาย 2,731.86 100.00% 2,828.12 100.00% 2,724.17 100.00%

รายไดอน 28.18 1.03% 37.40 1.32% 32.57 1.20%

ตนทนขาย -2,231.35 -81.68% -2,321.21 -82.08% -2,251.53 -82.65%

คาใชจายในการขายและบรหาร -387.52 -14.19% -382.51 -13.53% -343.31 -12.60%

คาใชจายทางการเงน -14.56 -0.53% -16.00 -0.57% -16.80 -0.62%

ภาษเงนไดนตบคคล -0.45 -0.02% -1.36 -0.05% -7.90 -0.29%

ก าไรส าหรบงวด 126.15 4.62% 144.44 5.11% 137.19 5.04% ก าไร (ขาดทน) จากการเปลยนแปลงประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

0.00 0.00% 0.00 0.00% -5.69 -0.21%

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจ 126.15 4.62% 144.44 5.11% 131.51 4.83%

รายไดจากการขายในป 2559 เทากบ 2,724.17 ลานบาท ลดลง 103.95 ลานบาท หรอลดลง 3.68% เมอเปรยบเทยบกบปกอน เนองจากเศรษฐกจโลกโดยรวมยงคงมความไมแนนอน และสภาวะเศรษฐกจประเทศไทยยงไมฟนตว ก าไรขาดทนเบดเสรจของป 2559 เทากบ 131.51 ลานบาทต ากวาป 2558 ทมก าไรสทธ 144.44 ลานบาท หรอลดลง 8.96% เนองจากยอดขายลดลง และมผลขาดทนจากการเปลยนแปลงประมาณการเรองผลประโยชนพนกงาน ตามมาตรฐานการบญชฉบบท 19 เทากบ 5.69 ลานบาท ในป 2559 บรษทมการลงทนวจยและพฒนาดานเทคโนโลยและนวตกรรมเปนจ านวนทงสน 1.9 ลานบาท เพอเพมศกยภาพในการผลตและพฒนาคณภาพผลตภณฑอยางตอเนอง

ภาพรวมของเศรษฐกจไทยมการปรบตวขนอยางคอยเปนคอยไป และคาดวาจะสามารถขยายตวไดดขนอยางตอเนองในปหนา โดยการสนบสนนจากภาครฐ นาจะสงผลใหอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนทเปนอตสาหกรรมขนาดใหญและมความส าคญ ปรบตวดขนตามล าดบ

14.2 ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลตอฐานะทางการเงนหรอการด าเนนงานอยางมนยส าคญในอนาคต อางองการวเคราะหการด าเนนงานและฐานะทางการเงน ขอ 14.1


- 152 -

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 1.1 ขอมลของกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคมบรษท และเลขานการบรษท

ชอ-สกล อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษท (%) (ณ วนท 30 ก.ย. 2559)

ความสมพนธ ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ประเภทธรกจ ประวตการกระท าผด ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

1. นายสรรเสรญ จฬางกร วนทไดรบแตงตง 2 เมษายน 2548

74 มธยมศกษา หลกสตร : IOD

- ไมม -

ทางตรง 83,115,000 หน

(31.992%)

ทางออม - ไมม -

บดานายทวฉตร จฬางกร และนายกรกฤช จฬางกร

บรษทจดทะเบยน ไมม

2521 – ปจจบน ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

บรษททวไป 2515 – ปจจบน ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจกรยานยนตทกชนด

2525 – ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.คอมพลท โอโตพารท ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภท ซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย

2529 – ปจจบน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร ผลตตวถงรถยนต และรบจางท าแบบพมพ


บจ.ซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท ผลตผลตภณฑอเลกทรอนคส

2531 – ปจจบน รองประธานกรรมการ กรรมการ

บจ.บางกอก อเกล วง ผลตชนสวน Press Part

2531 – ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขาย และรบจางท าพวงมาลยรถยนตและกระปกเกยรรถยนต


บจ.ซมมท แอดวานซ แมททเรยล น าเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจางตดเหลก


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย


บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจการอนๆ


- 153 -





นายสรรเสรญ จฬางกร (ตอ)


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง

ผลตโครงเบาะพรอมพนกพงและอปกรณเลอน


บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยล แมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตกเพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.ซมมท โชวา แมนแฟคเจอรง ผลตโชคอพ ชนสวนเครองยนตระบบสงก าลง ระบบเบรค ระบบกนสะเทอนหรอระบบสตรง


บจ.เอส เอน ซ ซาวด พรฟ ผลตชนสวนยานยนต Mel Sheet, Resin Felt


บจ.ไทยซทเบลท ผลตและขายผลตภณฑเขมขดนรภยและสายเขมขดนรภย


บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร ผลตผาส าหรบหมเบาะรถยนต


บจ.อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต


บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง

ผลตชนสวนยางส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และอเลกทรอนคส และอนๆ

2539 – ปจจบน กรรมการผมอ านาจลงนาม บจ.ซมมท ชโกก เซอรา ผลตนอตพเศษส าหรบอตสาหกรรมยานยนต


บจ.ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง ผลต ขาย แกนคอมารถยนต รวมทงชนสวนอะไหลและอปกรณยานพาหนะทกชนด

2540 – ปจจบน

กรรมการผมอ านาจลงนาม บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพารท ผลตชนสวนผลตภณฑระบบลอคประตรถยนต ฝากระโปรงรถยนต, ฝากระบะทาย, หวงลอคประต


บจ.ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร ผลตและออกแบบแมพมพ เครองฉดพลาสตกโลหะงานไม


บจ.โมเดรน โปรดกส อนดสตร ผลตและพมพลายไม และเคลอบชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย) ธรกจใหเชา


- 154 -





นายสรรเสรญ จฬางกร (ตอ)


บจ.จอหนสน คอนโทรลส แอนด ซมมท อนทเรยส

ผลตเบาะนงรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช ลงทนและถอหนในกจการอน


บจ.ออโต อนทเรยร โปรดกส ผลต น าเขา สงออก และรบจางผลตพรมปพน หวหมอนเบาะรถยนต

2545 – ปจจบน ประธานกรรมการ

บจ.ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ ประกอบกจการสนามกอลฟ

2546 – ปจจบน รองประธานกรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.มารบช ซมมท อนดสตร เวยดนาม ผลตชนสวนเบาะทนงรถยนต

2547 – ปจจบน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพารท ผลตชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง ผลตเบรคมอรถยนต


บจ.ซมมท รเทอร นทโตก ซาวด พรฟ ผลตเพอขายและสงออกซงวสดกนเสยงส าหรบรถยนต


บจ.ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ

ประกอบกจการสนามกอลฟ


บจ.ซมมท อารแอนดด เซนเตอร ประกอบกจการทดสอบคณภาพ ประสทธภาพผลตภณฑยานยนตและสอบเทยบเครองมอวด วเคราะหวจยและพฒนาเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและกระบวนการผลตชนสวนยานยนต

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ.ฮรตะ แอนด ซมมท ประกอบกจการผลตชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร

ประกอบกจการฝกอบรม

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ.สตล อลลายแอนซเซอรวส เซนเตอร

Coil Stee, Slitter Steel

2556 – ปจจบน ประธานกรรมการ

บจ. ซมมท คยเลกซ (ประเทศไทย) ประกอบกจการโรงงานผลตชนสวนอะไหลและ

อปกรณของยานพาหนะ


- 155 -


คณวฒทางการศกษา จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษท (%) (ณ วนท 30 ก.ย.2559)



2. นายสรศ พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงตง 2 เมษายน 2548

41 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ New Hampshire College, สหรฐอเมรกา หลกสตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004)

โดยสถาบนอนๆ - การสบทอดธรกจครอบครวอยางยงยน รนท 5/2010 (บจ. แฟมล บสสเนส โซไซต)

- TLCA Executive Development Program รนท 12/2013 (SET)


(3.711%) ทางออม - ไมม -

นองชาย นางสาวสรณา พฒนะเมลอง


2547 – ปจจบน กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการผมอ านาจลงนาม ประธานกรรมการบรหารความเสยง ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานปฏบตการธรกจ (รกษาการ)


บรษททวไป


บจ.ซมมท ชโกก เซอรา ผลตนอตพเศษส าหรบอตสาหกรรมยานยนต


บจ.คอมพลท โอโตพารท ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภทซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง ปลอกสาย



ผลตชนสวนยางส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และอเลกทรอนคสและอนๆ

2554 – 2556 (กรกฎาคม)

กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.พ. ทลลง ออกแบบและจดสรางแมพมพทกชนดทกประเภท รวมทงเครองมอเครองใช เครองจกรและอปกรณทเกยวของ


บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศไทย)

ผลตนอตตวผส าหรบรถและอตสาหกรรม


บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท ใชเชาและจ าหนายโรงงาน


- 156 -





3. นายมากาโต เทราอรา วนทไดรบแตงตง 2 เมษายน 2548

78 Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญปน

หลกสตร: IOD

- ไมม -

ทางตรง - ไมม –

ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม

2524 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


2515 – ปจจบน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

2516 - ปจจบน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลตชนสวนยานยนต

2516 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลตสายควบคมรถยนต

2518 – ปจจบน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

2521 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2523 – ปจจบน กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนต

2524 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2528 – ปจจบน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลตสายควบคมรถยนต

2532 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Rear Slider

2532 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2532 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลตชนสวนยานยนต

2535 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต

2535 – ปจจบน ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บรษทผถอหน

2536 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2538 – ปจจบน กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2542 – ปจจบน กรรมการ

HI-LEX India Private Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


- 157 -





นายมากาโต เทราอรา (ตอ) 2542 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Vietnam Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถจกรยานยนต

2543 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมราง

กระจกหนาตางรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมการ

Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

ผลตชนสวนส าหรบรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมการ Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2546 – ปจจบน กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Door Module

2549– ปจจบน กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.

ผลตสายควบคมรถยนต

2550 – ปจจบน กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2550 – ปจจบน กรรมการ Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2551- ปจจบน กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.

ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Door Module

2555 - ปจจบน กรรมการ Sun Medical Technology Research Corp.

ผลตอปกรณทางการแพทย

2557 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมราง

กระจกหนาตางรถยนต

2557 - ปจจบน กรรมการ

Chongqing Evaheart Medical

Device Co., Ltd.

ผลตอปกรณการแพทย


- 158 -





4. นายทวฉตร จฬางกร วนทไดรบแตงตง 2 เมษายน 2548

44 ปรญญาโท สาขา Finance Webster University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)


(8.050%)


บตรนายสรรเสรญ จฬางกร บรษทจดทะเบยน ไมม


บมจ.ไทยสตลเคเบล

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต



บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร ผลตตวถงรถยนต และรบจางท าแบบพมพ





บจ.อสเทรน พ.ย. โฟม อนดสตร ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต


บจ.ซมมท ชโกก เซอรา ผลตนอตพเศษส าหรบอตสาหกรรมยานยนต



2541 – ปจจบน กรรมการ บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย) ธรกจใหเชา


บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจการอนๆ






2545 - ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย


บจ.ซมมท แอดวานซ แมททเรยล

น าเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจางตดเหลก




- 159 -





นายทวฉตร จฬางกร (ตอ) 2545 – ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม



บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยลแมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตก เพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต




บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร ผลตผาส าหรบหมเบาะรถยนต



2546 – ปจจบน กรรมการ บจ.มารบช ซมมท อนดสตร เวยดนาม ผลตชนสวนเบาะทนงรถยนต



2547 – ปจจบน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพารท ผลตชนสวนรถยนต





บจ.เจ แมค โมโนโปล คอรปอเรชน

ประกอบกจการ หา ซอ ขายและใหเชาเกยวกบสงหารมทรพยและอสงหารมทรพยทกประเภท


บจ.เจ แมค พรอพเพอรต แอคเซส

ประกอบกจการจดหา ซอ ขาย และใหเชาเครองจกร รวมทงอปกรณชนสวนของสนคา ประเภทดงกลาวทกประเภท





บจ.ซมมท อารแอนดด เซนเตอร ประกอบกจการทดสอบคณภาพ ประสทธภาพผลตภณฑยานยนตและสอบเทยบเครองมอวด วเคราะหวจยและพฒนาเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและกระบวนการผลตชนสวนยานยนต


บจก. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศไทย)

ผลตนอตตวผส าหรบรถและอตสาหกรรม


- 160 -





5. นายกรกฤช จฬางกร วนทไดรบแตงตง 13 พฤศจกายน 2551

38 ปรญญาโท สาขา Technol ogy Management Program, American Inter Continental University, Los Angeles, สหรฐอเมรกา หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

- RE-CU SENIOR (RE-38 / 2011)

- TLCA Executive Development Program (9/2012)

- สรางนกลงทนไทยในการไปลงทนตางประเทศ โดยศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ (TOISC : 2012)

- Future Entrepreneurs Forum (FEF 1/2013)


(1.54%)


บตรนายสรรเสรญ จฬางกร



บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


2539 – ปจจบน ประธานบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโต เทค อนดสตร ผลตทอไอเสยรถยนต และผลตชนสวนประกอบรถยนต



2548 - ปจจบน ประธานบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอนดสตร ผลต ขาย ชนสวน Press Part ของรถยนต และรถจกรยานยนต


บจ.ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง ผลต ขาย แกนคอมารถยนต รวมทงชนสวนอะไหลและอปกรณยานพาหนะทกชนด


บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพารท ผลตชนสวนผลตภณฑระบบลอคประตรถยนต ฝากระโปรงรถยนต, ฝากระบะทาย, หวงลอคประต

2559– ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.เซนทรล มอเตอรวล (ประเทศไทย) ผลตกะทะลอ (Steel Wheel & Disc)




2551 – ปจจบน ประธานบรหาร กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท แอดวานซ แมททเรยล น าเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจางตดเหลก





บจ.ซมมท อารแอนดด เซนเตอร ใหบรการวเคราะหวจยและพฒนาเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและกระบวนการผลตชนสวนยานยนตและซอมแซมแมพมพ

2552 – ปจจบน

กรรมการผจดการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร ผลตชนสวนตวถงรถยนต และรบจางท าแบบพมพ

http://www.re-cu.com/index.php?option=com_seminar&Itemid=53&catid=46


- 161 -





นายกรกฤช จฬางกร (ตอ)



ไมม 2552 – ปจจบน

กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย




2552 – ปจจบน ประธานบรษท กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยล แมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตก เพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต









2552 – ปจจบน กรรมการ บจ.บางกอก อเกล วง ผลตชนสวน Press Part




2552 – ปจจบน ประธานบรหาร กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม


2552 – ปจจบน กรรมการ บจ.ฮรตะ แอนด ซมมท ประกอบกจการผลตชนสวนรถยนต


บจ. สตล อลลายแอนซเซอรวส เซนเตอร

Coil Steel, Slitter Steel


บจ. ซมมท โชวา แมนแฟคเจอรง ผลตโชคอพ ชนสวนเครองยนตระบบสงก าลง ระบบเบรค ระบบกนสะเทอนหรอระบบสตรง


- 162 -





นายกรกฤช จฬางกร (ตอ) 2553 – ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ. คอมพลท โอโตพารท ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภท ซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย

ไมม


บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร ผลตชนสวนยาง ส าหรบอตสาหกรรมยานยนตและอเลกทรอนกสและอนๆ


บจ.ซมมท คยเลกซ (ประเทศไทย) ประกอบกจการโรงงานผลตชนสวนอะไหลและอปกรณของยานพาหนะ

2557 - ปจจบน กรรมการ บจ. ซงเค ซมมท (ประเทศไทย) ผลตและขายชนสวนและสวนประกอบรถยนต

6. นายคาซฮโร ทาเคชตะ วนทไดรบแตงตง 9 พฤษภาคม 2556

61 Ritsumeikan University, Mechanical Engineering ประเทศญปน หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP108/2014)


ทางออม

- ไมม -

ไมม

บรษทจดทะเบยน ไมม 2556 - ปจจบน กรรมการ

ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานวจยและพฒนา กรรมการผมอ านาจลงนาม



2549 - 2553 ผจดการทวไปฝายวางแผนการผลต ส านกงานใหญ

HI-LEX Corporation ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต 2553 – 2556 ผจดการทวไปฝายจดซอ

ส านกงานใหญ

7. นายปรญญา ไววฒนา วนทไดรบแตงตง 2 เมษายน 2548

69 ปรญญาตร (บญชบณฑต) สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย หลกสตร : IOD

- Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Director Certification Program (DCP 72/2006)


ทางออม

- ไมม -


พ.ค. 2559 - ปจจบน 2548 - ปจจบน 2548 – พ.ค. 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการ


2553 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการการลงทน ประธานกรรมการบรหารความเสยง

บมจ.ไอรา แคปปตอล การลงทนบรษทอน


- 163 -





8. นายอภนนท ณ ระนอง วนทไดรบแตงตง 2 เมษายน 2548

66 ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม


ทางออม

- ไมม -


พฤษภาคม 2559 – ปจจบน 2548 - ปจจบน 2548 - พฤษภาคม 2559

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)

2551 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.เอเพกซ ดเวลลอปเมนท บรหารจดการโครงการพฒนาอสงหารมทรพย


2541 - ปจจบน กรรมการ ประธานบรหาร

บจ.เธอรรน อนเตอรเทรด บรการจดงานเลยง

พฤษภาคม - ปจจบน

ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท

ผจดการกองทรสตเพอลงทนในอสงหารมทรพย (เมอไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย)

9. นายฉตรชย เอยสกล วนทไดรบแตงตง 17 พฤษภาคม 2553

61 ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร การวางแผนและนโยบาย Northeastern University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)


ทางออม

- ไมม -


2553 - ปจจบน

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ


2558 – ปจจบน รองประธานกรรมการบรษท บมจ. ไทยบรรจภณฑ และการพมพ ผลตและจ าหนายบรรจภณฑและการพมพ


2546 - 2550 ทปรกษา บจ.แปซฟค กรป อสงหารมทรพย

2554 – ปจจบน กรรมการบรษท บจ.ธญญกจ เซอรวส โกดงและทาเทยบเรอ


- 164 -





10. นายวรวฒน ขอไพบลย วนทไดรบแตงตง 26 มกราคม 2559

48 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ University of New Haven ประเทศสหรฐอเมรกา หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program, class 13/2004 - Director Certification Program, class 151/2011 - Financial Statements for Directors, class 14/2011 หลกสตร : EDP - TLCA Executive Development Program รน 12


ทางออม

- ไมม -



กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ


2543 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร

ผลตและจ าหนายแบตเตอร 2556 – ปจจบน รองประธานกรรมการ

รองประธานบรษทฯ สายงานการตลาดและการขาย

บรษททวไป 2546 – ปจจบน กรรมการ

บจ. ผลตภณฑ 3เค ตวแทนจ าหนายแบตเตอรรถยนต, แบตเตอรรถกอลฟ, แบตเตอรเพอแสงสวาง และแบตเตอรรถมอเตอรไซด

2553 – 2557 รองประธานอาวโส

2558 – ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร

2543 – ปจจบน กรรมการ บจ. ไทย นนเฟอรส เมทล ประกอบกจการหลอมตะกวผสมและตะกวบรสทธ

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. 3เค แทรคชน แบตเตอร ผลตและจ าหนายงานโลหะ, ขาย, ใหเชา และใหบรการบ ารงรกษาซอมแซมแบตเตอร

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. พาวเวอร พลาส ผลตและจ าหนายเกยวกบพลาสตกทกชนด

11. นางสาวสรณา พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงตง 11 พฤษภาคม 2559

42 ปรญญาโท สาขาอกษรศาสตรจฬาลงกรณมหาวทยาลย หลกสตร : IOD

- เลขานการบรษท - Financial Statements for

Directors (FSD26/2014) - Director Certification

Program (DCP227/2016) หลกสตร : TLCA - Executive Development

Program (EDP15/2014)

ทางตรง

9,330,300 หน(3.591%)

ทางออม

- ไมม -

พสาวนายสรศ พฒนะเมลอง


2559 (สงหาคม) - ปจจบน

กรรมการผมอ านาจลงนาม บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2559 (พฤษภาคม) - ปจจบน

กรรมการ

2545 - ปจจบน ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานบรหารธรกจ

บรษททวไป 2555 – ปจจบน กรรมการ และ

กรรมการผมอ านาจลงนาม บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศ ไทย)

ผผลตนอตพเศษ ส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

2556 – ปจจบน ผจดการทวไป – สวนส านกงาน

บจ. ซมมท ซโกก เซอรา ผผลตนอตพเศษ ส าหรบอตสาหกรรมยานยนต


- 165 -




ประเภทธรกจ ประวตการกระท าผด

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

12. นายสทน เปรมปร

56

ปรญญาตรสาขารฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค าแหง


ทางออม

- ไมม -


2527 – ปจจบน ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานผลต


13. นายสวสด สขะอาจณ

48

ปรญญาโท วศวกรรมอตสาหการ จฬาลงกรณหาวทยาลย


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม 2558 (สงหาคม) - ปจจบน

ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานจดหา


2554 - 2558 (มกราคม)

ผจดการทวไป – สวนงานคณภาพ (รกษาการ)



2558 (กมภาพนธ - มถนายน)

ผอ านวยการ สวนงานผลต บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลตชนสวนระบบกนกระเทอน ส าหรบรถยนต และรถจกรยานยนต

2541 - 2554 ผจดการฝายผลต บจ. ไทยยางกจไพศาล ผลตยางทางเทคนคส าหรบผผลตชนสวนยานยนต

14. นางกสตา พทกษสงคราม วนทไดรบแตงตง 14 พฤษภาคม 2555 ทอยตดตอ : 19/5 หม 3

ต าบลบานสวน อ าเภอเมอง จงหวดชลบร 20000

การมสวนไดเสยในวาระการ ประชม - ไมม

34 ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต วชาการบรหารและพฒนาทรพยากรมนษย มหาวทยาลยศรปทม

หลกสตร : โดย IOD - Company Secretary

Program (CSP46/2012) - Company Reporting

Program (CRP3/2012)

- Board Reporting Program

(BRP13/2014)

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG

21/2015)


ทางออม

- ไมม -


2559 (พฤษภาคม) – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2555 – ปจจบน 2551 - ปจจบน

1. เลขานการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2. เลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการ 3. เลขานการบรษท 4. หวหนาแผนก ฝายก ากบหลกทรพยและตลาดหลก ทรพยและนกลงทนสมพนธ 5. ผชวย – กรรมการผจดการ



2550 - 2551 ผชวยผจดการฝายธรการ บจ. มารอ อนดสตร (ไทยแลนด) ผลตชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต

2548 - 2550 เลขานการผจดการฝายผลต บจ. คอบรา อนเตอรเนชนแนล ผลตและสงออกอปกรณกฬาทางน า


- 166 -





นางกสตา พทกษสงคราม (ตอ)

โดย TLCA - Fundamental Practice for

Corporate Secretary (FPCS) - IR Certification 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใชงานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation

- แนวทางการจดท ารายงานการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2556

- การบรหารความรบผดชอบตอสงคมเพอการพฒนาอยางยงยน ป 2558

- Responsible Supply Chain Management ป 2558

- การจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคม รน 1 ป 2558


- 167 -




ประเภทธรกจ ประวตการกระท าผด ชวงเวลา ชวงเวลา ชวงเวลา


โดยสถาบนอนๆ - โครงการพฒนาผบรหาร Global Mini MBA รนท 78 คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- PA (Personal Assistant) training ป 2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - การจดประชมผถอหนตามหลกการก ากบดแลกจการทด ป 2559 - AGM 100 ป 2559 - สทธและหนาทของผถอหน บนมต หยน-หยาง : ขาว-ด า ท าในสงทถกตอง”

- PA (Personal Assistant) training ป 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)

1.2 บรษททประกอบธรกจหลกโดยการถอหนในบรษทอน

-ไมม-


- 168 -

ชอบรษท นายสรรเสรญ

จฬางกร นายสรศ

พฒนะเมลอง นายมากาโต เทราอรา

นายทวฉตร จฬางกร

นายกรกฤช จฬางกร

นายคาซฮโร ทาเคชตะ

นางสาวสรณา พฒนะเมลอง

นายอภนนท ณ ระนอง

นายปรญญา ไววฒนา

นายฉตรชย เอยสกล

นายวรวฒน ขอไพบลย

นายสทน เปรมปร

นายสวสด สขะอาจณ

บรษทจดทะเบยน

1. บมจ. ไทยสตลเคเบล X, //, S /, //, S / /, S /, S /, //, S /, //, S /, ID, AC /, ID, AC /, ID, AC /, ID, AC - -

2. บมจ. เอเพกซ ดเวลลอปเมนท ID

3. บมจ. ไทยบรรจภณฑ และการพมพ /

4. บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร /, //

5. บมจ. ไอรา แคปปตอล /, ID

บรษททเกยวของ

6. บจ. 3เค แทรคชน แบตเตอร /

7. บจ. เจ แมค โมโนโปล คอรปอเรชน /, S

8. บจ. เจ แมค พรอพเพอรต แอคเซส /, S

9. บจ. เจ อา เค โอโตพารท / /

10. บจ. เซนทรล มอเตอรวล (ประเทศไทย) X, /, S

11. บจ. เธอรรน อนเตอรเทรด /, //

12. บจ. เอช เอส เอช /

13. บจ. เอส เอน ซ ซาวด พรฟ X, S

14. บจ. เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร X, S /, S

15. บจ. แปซฟค กรป -

16. บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศไทย) /, S /, S /, S

17. บจ. โมเดรน โปรดกส อนดสตร X, //, S /, S /, S

18. บจ. โอโต แอดวานซ แมททเรยลแมนแฟคเจอรง X, S /, S /, //, S

19. บจ. ไทย นนเฟอรส เมทล /

20. บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร /, S

21. บจ. ไทยซทเบลท X, S

22. บจ. ไทยยางกจไพศาล -

23. บจ. ไทยออโตอนดสตร //, S

24. บจ. คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง X, S /, S /, S /, S

25. บจ. คอมพลท โอโตพารท X, S /, S /, S

26. บจ. จอหนสน คอนโทรลส แอนด ซมมท อนทเรยส /, S

27. บจ. ซงเค ซมมท (ประเทศไทย) /

28. บจ. ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร X, //, S /, S /, S

29. บจ. ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง X, S /, S /, S

30. บจ. ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค X, //, S /, S /, //, S

31. บจ. ซมมท แอดวานซ แมททเรยล X, S /, S /, //, S

หมายเหต: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบรหาร S กรรมการผมอ านาจลงนาม ID กรรมการอสระ AC กรรมการตรวจสอบ - อนๆ


- 169 -














32. บจ. ซมมท แอนเซ ออโตพารท S /, S

33. บจ. ซมมท โชวา แมนแฟคเจอรง X, S /, S

34. บจ. ซมมท โอโต เทค อนดสตร //, S

35. บจ. ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร X, S /, S /, S

36. บจ. ซมมท โอโต บอด อนดสตร X, //, S /, S /, S

37. บจ. ซมมท โอโตซท อนดสตร X, //, S /, S /, S

38. บจ. ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง X, S /, S /, S

39. บจ. ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ X, S /, S /, S

40. บจ. ซมมท คอรปอเรชน X, //, S /, S

41. บจ. ซมมท คยเลกซ (ประเทศไทย) X /, S

42. บจ. ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง X, S /, S

43. บจ. ซมมท ชโกก เซอรา S /, S /, S -

44. บจ. ซมมท รเทอร นทโตก ซาวด พรฟ X, S

45. บจ. ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ X /, S /, S

46. บจ. ซมมท สเตยรง วล /, S /, S /, //, S

47. บจ. ซมมท อารแอนดด เซนเตอร X, S /, S /, S

48. บจ. ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย) /, S /

49. บจ. ซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท X, S

50. บจ. ธญญกจ เซอรวส

51. บจ. บางกอก อเกล วง / /

52. บจ. ผลตภณฑ 3เค /, //

53. บจ. พาวเวอร พลาส /

54. บจ. พ. ทลลง /, S

55. บจ. มารบช ซมมท อนดสตร เวยดนาม /, S /

56. บจ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย) -

57. บจ. สตล อลลายแอนซเซอรวส เซนเตอร / /, S

58. บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท /, S

59. บจ. อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท X

60. บจ. ออโต อนทเรยร โปรดกส X, S /, S /, S

61. บจ. อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร X, S /, S /, S

หมายเหต: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบรหาร S กรรมการผมอ านาจลงนาม ID กรรมการอสระ AC กรรมการตรวจสอบ - อน ๆ


- 170 -














62. บจ. ฮรตะ แอนด ซมมท / /

63. Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd. /

64. Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd. /

65. Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd. /

66. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) /

67. Dae Dong System Co., Ltd. /

68. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC. /

69. Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd. /

70. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd. /

71. HI-LEX Vietnam Co., Ltd. /

72. HI-LEX America Inc. /

73. HI-LEX Cable System Co., Ltd. /

74. HI-LEX Controls Inc. /

75. HI-LEX Corporation X -

76. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC. /

77. HI-LEX India Private Ltd. /

78. HI-LEX KANTO, Inc. /

79. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V /

80. HI-LEX Saitama, Inc. /

81. HI-LEX Shimane, Inc. /

82. Izushi Cable, Inc. /

83. PT. HI-LEX Cirebon AC

84. PT. HI-LEX Indonesia /

85. PT. HI-LEX Parts. Indonesia AC

86. Sun Medical Technology Research Corp. /

87. Tajima TSK, Inc. /

88. TSK (Korea) Co., Ltd. /

89. TSK of America Inc. X

90. Yantai TSK Cable System Co., Ltd. /

หมายเหต: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบรหาร S กรรมการผมอ านาจลงนาม ID กรรมการอสระ AC กรรมการตรวจสอบ - อนๆ

แบบ 56-1 บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน)

- 171 -

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

- ไมม -


- 172 -

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท 3.1 ขอมลหวหนางานผตรวจสอบภายใน


คณวฒทางการศกษา จ านวนหนและสดสวนการ

ถอหนในบรษท (%) (ณ วนท 30 ก.ย. 2559)

ความสมพนธ ประสบการณท างาน

ประเภทธรกจ ประวตการกระท า

ผด ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

1. นางเบญจมาส เทพฤทธ วนทไดรบแตงตง 11 ธนวาคม 2551 ทอยตดตอ :

147/436 ม.1 ต.เทพารกษ อ. เมอง จ.สมทรปราการ 10270


39 ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง หลกสตร : โดย THEIIAT - Internal Audit Procedures - Audit Report Writing โดย TATSC - Risk Management: ISO 31000:2009

ทางตรง - ไมม-

ทางออม

- ไมม-



1. หวหนาแผนก – ฝายตรวจสอบภายใน

2. เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ


2549 - 2549 เจาหนาท – ตรวจสอบภายใน บมจ. แพรนดาจวเวลล ผลต และจ าหนายเครองประดบ

2548 - 2548 เจาหนาท – ตรวจสอบภายใน (อาวโส)

บมจ. แพน ราชเทว กรป ผลตและจ าหนายผลตภณฑ ประเภท เวชภณฑ เวชส าอาง เครองส าอางฯ

http://www.tatsc.or.th/index.php

http://www.tatsc.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:risk-management-iso-310002009-5-7-nov-2010&catid=3:events


- 173 -

3.2 ขอมลหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน







2. นางกสตา พทกษสงคราม วนทไดรบแตงตง 14 พฤษภาคม 2555 ทอยตดตอ : 19/5 หม 3

ต าบลบานสวน อ าเภอเมอง จงหวดชลบร 20000


34 ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต วชาการบรหารและพฒนาทรพยากรมนษย มหาวทยาลยศรปทม

หลกสตร : โดย IOD - Company Secretary Program

(CSP46/2012) - Company Reporting Program

(CRP3/2012) - Board Reporting Program

(BRP13/2014)

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental Practice for Corporate

Secretary (FPCS) - IR Certificate 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใชงานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation

- แนวทางการจดท ารายงานการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2556

ทางตรง - ไมม-

ทางออม

- ไมม-


2559 (พฤษภาคม) – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2555 – ปจจบน 2551 - ปจจบน

1. เลขานการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2. เลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการ 3. เลขานการบรษท 4. หวหนาแผนก ฝายก ากบหลกทรพยและตลาดหลก ทรพยและนกลงทนสมพนธ 5. ผชวย – กรรมการผจดการ



2550 - 2551 ผชวยผจดการฝายธรการ บจ. มารอ อนดสตร (ไทยแลนด) ผลตชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต 2548 - 2550 เลขานการผจดการฝายผลต บจ. คอบรา อนเตอรเนชนแนล ผลตและสงออกอปกรณกฬาทางน า


- 174 -








โดย SEC, SET (ตอ)

- การบรหารความรบผดชอบตอสงคมเพอการพฒนาอยางยงยน ป 2558

- Responsible Supply Chain Management ป 2558

- การจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคม รน 1 ป 2558

โดยสถาบนอนๆ - โครงการพฒนาผบรหาร Global Mini MBA รนท 78 คณะพาณชยศาสตร และการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- PA (Personal Assistant) training ป 2558 โดย Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc. - การจดประชมผถอหนตามหลกการก ากบดแลกจการทด - AGM 100 - สทธและหนาทของผถอหน บนมต หยน-หยาง : ขาว-ด า ท าในสงทถกตอง”

- PA (Personal Assistant) training ป 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)


- 175 -

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ในป 2559 บรษทไมมนโยบายประเมนราคาทรพยสน และไมมการตราคาทรพยสนใหมในระหวางรอบระยะเวลาบญช


- 176 -

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชดยอย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท มกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน มคณสมบตครบถวนตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลองกบขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยฯ มรายนาม และจ านวนครงเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559 ดงน ล าดบท

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครง การประชม

จ านวนครง การเขารวมประชม

1 นายปรญญา ไววฒนา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 5 5 3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการตรวจสอบ 5 5 4 นายวรวฒน ขอไพบลย** กรรมการตรวจสอบ 2 2

* ประธานกรรมการตรวจสอบทานเดม ไดลาออกเมอวนท 10 กมภาพนธ 2559 ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 4/2559 เมอวนท 9 พฤษภาคม 2559 มมตเลอกนายปรญญา ไววฒนา กรรมการตรวจสอบ ใหด ารงต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ มผลตงแตวนท 9 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป

**ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2559 เมอวนท 9 กมภาพนธ 2559 แตงตงนายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ ใหด ารงต าแหนงในคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ มผลตงแตวนท 10 กมภาพนธ 2559 เปนตนไป (ก าหนดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2559 : 23 พฤศจกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กมภาพนธ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สงหาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในรอบป 2559 (เรมวนท 1 ตลาคม 2558 ถงวนท 30 กนยายน 2559) คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 5 ครง บางครงไดมการประชมรวมกบผบรหาร ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบทมสาระส าคญสรปไดดงน 1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนของบรษทไดจดท า

ขนอยางถกตอง และเชอถอได ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนดงกลาว มความถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการบญช หลกการบญช และวธปฏบตทางบญชทรบรองทวไป รวมทงไดมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารเกยวของทกไตรมาส

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในท เหมาะสม เพยงพอ แ ละมประสทธภาพ โดยวาจางผเชยวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนนการตรวจสอบ อกทงมฝายตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ าปทคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและอนมต ซงครอบคลมระบบงานทส าคญ รวมทงไดมอบหมายใหตดตามผลการแกไขปรบปรงข อบกพรองตามรายงานผลการตรวจสอบดวย เหนวาบรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ และเหมาะสมกบลกษณะของ


- 177 -

กจการ และไมพบขอบกพรอง หรอจดออนเกยวกบระบบการควบคมภายในทเปนสาระส าคญ มการดแลรกษาทรพยสนอยางเหมาะสม รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางครบถวน

นอกจากน ไดสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพจารณาภารกจ ขอบเขตการปฏบตงาน หนาท ความ

รบผดชอบ อตราก าลง และความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดานการบรหารตอกรรมการผจ ดการ มความเหนวา การตรวจสอบภายในของบรษทเปนไปอยางอสระ เพยงพอ และมประสทธผล

3. สอบทานการบรหารความเสยงของบรษทโดยองครวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซงบรษทเปนผ

บงชความเสยง ประเมนความเสยงทงจากปจจยภายใน และปจจยภายนอก ประกอบดวยความเสยงดานกลยทธ , ความเสยงดานปฏบตการ รวมถงความเสยงทเกยวของกบการจดการขอมลดานเทคโนโลยสารสนเทศ, ความเสยงการบรหารจดการทางการเงน และความเสยงการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานก ากบดแล โดยมการจดการความเสยง และตดตามความคบหนาของแตละหนวยงานทเกยวของ เพอใหมนใจวา สามารถปฏบตงานไดตามเปาหมายทก าหนดไว และหากเกดเหตการณทอาจมผลตอการบรรลวตถประสงคขององคกร สามารถจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบไดอยางทนกาล และไดรายงานการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดมขอเสนอแนะในการปรบปรงความเสยงตางๆ และมความเหนวา บรษทมระบบการบรหารความเสยงอยางเพยงพอ และควรเฝาตดตามปรบปรงเพอใหมการบรหารความเสยงอยางมประสทธผลอยางตอเนองยงขน

4. สอบทานใหบรษทมการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท มความเหนวา ไมพบขอบกพรองทมสาระส าคญในเรองการไมปฏบตตามกฎหมาย และขอก าหนดทเกยวของ

5. สอบทานความเหมาะสมของการปฏบตตามแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน ของ

โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (CAC) และรายงานความถกตอง และเพยงพอตอขอมลในแบบประเมนฯ โดยบรษทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) เมอเดอนกรกฎาคม 2559 ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทมมาตรการเพยงพอในการตอตานและตรวจพบการทจรต และคอรรปชนอยางมประสทธภาพ

6. สอบทานและใหความเหนตอการเขาท ารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

การปฏบตตามหลกจรรยาบรรณธรกจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน ไมพบรายการทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และบรษทไดเปดเผยขอมลในเรองดงกลาวอยางถกตองครบถวน รวมทงไดปฏบตเปนไปตามหลกจรรยาบรรณฯ ทก าหนดอยางเหมาะสม

7. พจารณาคดเลอกผสอบบญชฯ และคาตอบแทน เสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอขออนมตตอทประชมผถอ

หนซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการปฏบตงานของผสอบบญชในปทผานมา รวมทงความร ความ


- 178 -

เชยวชาญ และความเปนอสระ และไดเสนอใหคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมผถอหนแตงตงนาย กฤษฎา เลศวนา และ/หรอ นางสาววสสตา จรยธนากร และ/หรอนางพนนารถ เผาเจรญ แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชประจ าป 2560 (รอบบญช 1 ตลาคม 2559 – 30 กนยายน 2560) คาสอบบญชรวม 1,1130,000 บาท (ไมรวมคาตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน จ านวน 240,000 บาท)

8. และ/หรอ นางสาววสสตา จรยธนากร และ/หรอนางพนนารถ เผาเจรญ แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปน

ผสอบบญชประจ าป 2560 (รอบบญช 1 ตลาคม 2559 – 30 กนยายน 2560) คาสอบบญชรวม 1,130,000 บาท (ไมรวมคาตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน จ านวน 240,000 บาท) โดยสรปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทครบถวนตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และมความเหนวาบรษทมการรายงานขอมลทางการเงน และการด าเนนงานอยางถกตอง ครบถวน มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหารความเสยงทเหมาะสม และมประสทธผล มการปฏบตตามกฎหมาย ขอก าหนด และขอผกพนตางๆ มการปฏบตกบรายการทเกยวโยงกนอยางถกตอง มการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบการก ากบดแลกจการทดอยางเพยงพอ โปรงใส และเชอถอได รวมทงมการพจารณาความเปนอสระของผสอบบญชเพอแตงตง และเสนอคาตอบแทนการสอบบญช

(นายปรญญา ไววฒนา) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


- 179 -

5.2 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ประกอบดวยกรรมการผทรงคณวฒทมความเปนอสระ 4 ทาน ลวนเปนผมความร และประสบการณ ปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในป 2559 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ปฏบตตามกฎบตรคณะกรรมการก ากบดแลกจการของบรษทอยางครบถวนและไดรายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการบรษทตามความเหมาะสม ซงการประชมทกครง คณะกรรมการฯ ไดรายงาน แสดงความเหนและใหขอเสนอแนะอยางอสระ โดยสงเสรมและตดตามความคบหนาของกระบวนการพฒนาการก ากบดแลกจการทดและความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนอง การพจารณาปรบปรงคมอการก ากบดแลกจการ (CG Handbook) ในการประชมครงท 3/2559 เมอวนท 13 กนยายน 2559 ซงประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทงหมดของบรษท โดยเฉพาะอยางยงนโยบายตอตานการคอรรปชน รวมทงใหแนวทาง ขอเสนอแนะอนทจ าเปนเพอการปรบปรงและพฒนาการก ากบดแลกจการของบรษท

ทงนคณะกรรมการฯ ทกทานไดเขารวมการประชม สรปไดดงน

ล าดบท

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครงการ



1 นายปรญญา ไววฒนา ประธาน 3 3 2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการ 3 3 3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการ 3 3 4 นายวรวฒน ขอไพบลย* กรรมการ 2 2

*ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2559 เมอวนท 9 กมภาพนธ 2559 แตงตงนายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ ใหด ารงต าแหนงกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ มผลตงแตวนท 10 กมภาพนธ 2559 เปนตนไป (ก าหนดการประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2559 : 13 ตลาคม 22558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กนยายน 2559)

(นายปรญญา ไววฒนา)

ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

Documents

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 - makewebeasy · 2019. 1. 16. · แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ