ADMG_E003_STD_0030065332

No Surat/Pengumuman 088/CSE-PI/VI/2012

Nama Perusahaan PT Polychem Indonesia Tbk

Kode Emiten ADMG

Lampiran 1

Tanggal dan Jam 28 Jun 2012 12:33:22

Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : 034/CSE-PI/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 085/CSE-PI/VI/2012 tanggal 11 Jun 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 26 Jun 2012 PT Polychem Indonesia Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:

Keterangan

RUPS Tahunan: Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.292.143.976 atau 84,649% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan: 1. A. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011. B. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor GA112 0207 PI IBH, tanggal 26 Maret 2012, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. C. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2011. D. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2011. E. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan. b. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2011 ini, tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Validation ID: 5fff066e32-d822ae-41286b-12b692-045122c33c94d73e

2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: A. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan B. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. 3. A. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014, dengan susunan sebagai berikut : Direksi : Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan Direktur : Bapak Hendra Soerijadi Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Jusup Agus Sayono Direktur : Bapak Gunawan Halim Direktur : Bapak Tarunkumar Nagendranath Pal Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Bapak Bacelius Ruru Wakil Presiden Komisaris : Bapak Martua Radja Panggabean Komisaris Independen : Bapak Havid Abdulgani Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo Komisaris : Bapak Bustomi Usman B. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. C. Menyetujui untuk : a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2011. c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa: Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 3.292.553.976 pemegang saham atau 84,659% dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:


● Anggaran Dasar Perseroan. ● Peraturan Bapepam IX.1.1

Hasil RUPS Luar Biasa: 1. Menyetujui pengubahan status Perseroan dari semula perseroan terbatas yang berusaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, menjadi perseroan terbatas yang berusaha dalam rangka Penanaman Modal Asing. 2. Menyetujui pengubahan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 anggaran dasar Perseroan

Informasi Lain: -

Ada perubahan direksi Direksi:

* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi

Gautama Hartarto Presiden Direktur gfedc

Johan Setiawan Wakil Presiden Direktur gfedc

Hendra Soerijadi Direktur gfedc

Jusup Agus Sayono Direktur gfedcb

Gunawan Halim Direktur gfedc

Tarunkumar Nagendranath Pal Direktur gfedc

Ada perubahan komisaris Komisaris:

* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan

Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen

Bacelius Ruru Presiden Komisaris gfedc

Martua Radja Panggabean Wakil Presiden Komisaris gfedc

Havid Abdulgani Komisaris gfedcb

Bambang Husodo Komisaris gfedcb

Bustomi Usman Komisaris gfedc

Resume keputusan hasil rapat (copy


terlampir)

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Polychem Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT

Polychem Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.


Documents

ADMG_E003_STD_0030065332