COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL II REPARTO

“Analisi e Relazioni Internazionali”

Organizzazione e

funzioni di intelligence Col.t.ST Rosario Massino

Incontro Guardia di Finanza / CIAT

Roma, 18 ottobre 2011

• Gestione della cooperazione internazionale e di situazioni

operative di rilevanza internazionale

• Gestione delle relazioni internazionali

• Gestione unitaria del personale del Corpo in servizio

all’estero

• Politica della ricerca informativa della Guardia di Finanza

• Rapporti con il Sistema d’Informazione per la Sicurezza

della Repubblica Italiana

• Gestione della Sicurezza dei documenti

I COMPITI DEL REPARTO

LA STRUTTURA DEL REPARTO

Capo Reparto Gen.B. Michele Carbone

Segreteria Speciale

Principale COSMIC UE/SS Col.t.ST Nicola De Benedictis

Ufficio Coordinamento

Informativo e Analisi Col.t.SFP Cosimo Tripoli

Ufficio Cooperazione

Internazionale Finanza Pubblica Col.t.ST Rosario Massino

Ufficio Relazioni Internazionali Col.t.ST Antonio Leone

Ufficio Cooperazione

Internazionale Economia Col.t.ST Fabrizio Crisostomi

UFFICIO COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE FINANZA

PUBBLICA

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA

GESTIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CORPO

NELL’AREA DELLA FINANZA PUBBLICA (ENTRATE E USCITE DEL

BILANCIO PUBBLICO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL’U.E.)

Funzioni di polizia economico-finanziaria

Altre funzioni

Entrate UsciteMercato dei

capitali

Mercato dei

beni e dei

servizi

Finanza

PubblicaEconomia Sicurezza

Servizi a

richiestaDifesa

Missione della Guardia

di Finanza

POSIZIONAMENTO STRATEGICO E MISSIONE

CAPO UFFICIO Col.t.ST Rosario Massino

SEZIONE FRODI ALLE USCITE

COMUNITARIE E NAZIONALI

SEZIONE DOGANE E ACCISE SEZIONE FISCALITA’

SEZIONE C.L.O.

1° Drappello 2° Drappello 2° Drappello 1° Drappello

Uff. Isp. Sov. A/F

F.O. 9 35 4 10

SEZIONE CONTRASTO ILLECITI

FISCALI INTERNAZIONALI

1° Drappello 2° Drappello

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

FORME DI COOPERAZIONE ATTUATE

•AMMINISTRATIVA

•DI POLIZIA

---------------------------

•D’INTELLIGENCE

BASE

GIURIDICA

SI

NO

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

Trattazioni

pervenuteTrattazioni

inoltrate

2010

2009

2008

0500

100015002000

2500

3000

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

GLOBALE

Trattazioni

PERVENUTE

Trattazioni

INOLTRATE

2008 2645 2238

2009 2639 2391

2010 (al 28.02) 328 348

TOTALE 5612 4977

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

INTERSCAMBIO INFORMATIVO – DATO GLOBALE

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SETTORE IMPOSTE DIRETTE

1. DIRETTIVA 77/799/CEE E DIRETTIVA

79/1070/CEE (PAESI U.E.) – DIRETTIVA 2011/16

2. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE

IMPOSIZIONI E LA FRODE FISCALE – MODELLO

OCSE (PAESI U.E. E NON U.E.)

3. COOPERAZIONE D’INTELLIGENCE (PAESI U.E.

E NON U.E.)

4. CIRCOLARE N. 7/INCC DEL 4 FEBBRAIO 2008

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA SETTORE IMPOSTE INDIRETTE – I.V.A.

REG. 1798/2003 (904/2010):

• C.L.O. I.V.A. (M.E.F./D.F.)

• EUROFISC

• SERVIZI DI COLLEGAMENTO: GUARDIA DI

FINANZA, AGENZIA DOGANE, AGENZIA ENTRATE

• LAVORO TELEMATICO

• LINGUA VEICOLARE

• CIRCOLARE 7/INCC DEL 4 FEBBRAIO 2008

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SETTORE IMPOSTE INDIRETTE – DOGANE E ACCISE

1. REG. 515/97 IN MATERIA DOGANALE E AGRICOLA

(PAESI U.E.) E REG. 766/2008

2. CONVENZIONE DI NAPOLI 2 PER L’ASSISTENZA

DOGANALE (PAESI U.E.)

3. ACCORDI NAZIONALI E COMUNITARI (PAESI NON

U.E.)

4. REG. 2073/2004 IN MATERIA DI ACCISE (PAESI U.E.)

5. COOPERAZIONE D’INTELLIGENCE

(“RACCOMANDAZIONE 1953” – PAESI NON U.E.)

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

L’OLAF: QUADRO GIURIDICO E COOPERAZIONE

1. REG. 1073/99 COSTITUTIVO DELL’OLAF

2. REG. 2185/96 IN MATERIA DI CONTROLLI E

VERIFICHE SUL POSTO DELL’OLAF

MEMORANDUM D’INTESA GDF – UCLAF DEL

04.10.1996, TUTTORA APPLICABILE

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

1. EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

2. VERIFICHE SIMULTANEE E M.L.C.

3. C.I.A.T.

4. CAPACITA’ OPERATIVA C.L.O.

5. PROGRAMMA “FISCALIS”

6. CONVENZIONE “NAPOLI II”

7. CONVENZIONE “S.I.D.”

8. C.L.O. ACCISE

9. PROTOCOLLO TECNICO D’INTESA G.di F. – OLAF

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA

CONTESTI IN EVIDENZA

L’UFFICIO COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

ECONOMIA

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA

GESTIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CORPO

NELL’AREA DELLA ECONOMIA (MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DI

BENI E SERVIZI) ED IN UNA PARTE DELL’AREA DELLA SICUREZZA.

Funzioni di polizia economico-finanziaria

Altre funzioni

Entrate UsciteMercato dei

capitali

Mercato dei

beni e dei

servizi

Finanza

PubblicaEconomia Sicurezza

Servizi a

richiestaDifesa

Missione della Guardia

di Finanza

POSIZIONAMENTO STRATEGICO E MISSIONE

CAPO UFFICIO Col.t.ST Fabrizio Crisostomi

SEZIONE CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA

SEZIONE STUPEFACENTI, ARMI E

ALTRI TRAFFICI ILLECITI

SEZIONE RICICLAGGIO, TERRORISMO E

TUTELA

MERCATI FINANZIARI

1° Drappello

2° Drappello

2° Drappello

1° Drappello

UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA

1° Drappello 2° Drappello

SEZIONE CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

1° Drappello 2° Drappello

L’UFFICIO

COORDINAMENTO

INFORMATIVO E ANALISI

UFFICIO COORDINAMENTO INFORMATIVO E ANALISI

CAPO UFFICIO Col.t.SFP Cosimo Tripoli

SEZIONE

SICUREZZA E POLIZIA MILITARE

SEZIONE

COORDINAMENTO ATTIVITA’

DI RICERCA INFORMATIVA

SEZIONE ANALISI

1° Drappello 2° Drappello

SEZIONE AA.GG.

SEZIONE

PATRIMONIO INFORMATIVO

1° Drappello 2° Drappello

L’UFFICIO RELAZIONI

INTERNAZIONALI

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

CAPO UFFICIO Col.t.ST Antonio Leone

SEZIONE

RAPPORTI INTERNAZIONALI

1° Drappello 2° Drappello

SEZIONE ESPERTI ESTERI

SEZIONE MINISTERO

AFFARI ESTERI (Farnesina)

SEZIONE INIZIATIVE DI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LE MATERIE DI COMPETENZA

• Collaborazione con le Organizzazioni Internazionali

• Accordi internazionali

• Programmi comunitari e internazionali

• Rapporti internazionali

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

COLLABORAZIONE CON

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

• ONU (in particolare UNODC)

• Unione Europea (Commissione Europea, Frontex,

OLAF, Europol)

• Organizzazione Mondiale delle Dogane

• OSCE

PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IN SERVIZIO IN SEDE ESTERA

Distacchi ex art. 4 D.Lgs 68/2001

a) Esperti presso Rappresentanze diplomatiche italiane

b) Ufficiali di collegamento

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 12 D.L. 78/2009

c) Lotta contro i paradisi fiscali

d) Coordinamento con l’Agenzia delle Entrate

DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001

ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE

ARGENTINA – Ambasciata d’Italia a Buenos Aires (AR)

– Gen.B. Fabio Contini (VE, CL)

SERBIA – Ambasciata d’Italia a Belgrado (SRB) – Col. Serafino Fiore

(HR, BA, BG, AL, MK, MN)

REGNO UNITO – Ambasciata d’Italia a Londra – Ten.Col. Emilio Fiora

(IE)

STATI UNITI – Ambasciata d’Italia a Washington D.C. (U.S.A.)

– Col. Carlo Villanacci

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001

ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE

U.E. – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea

Bruxelles (B) - Col.t.ISSMI Massimiliano Mora

CINA – Ambasciata d’Italia a Pechino (RPC)

– Col.t.ST Massimo Grillo (SG, JP, KR, VN, TH, KH, MI, HK)

FRANCIA – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE - Parigi

Magg. Pietro Bollettieri (F)

AUSTRIA – Ambasciata Italia a Vienna (A) – Ten.Col. Antonio Aiello

(O.N.U. Vienna, CZ, SK, HU, SI)

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001

ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

RUSSIA – Ambasciata d’Italia a Mosca (RU) – Ten.Col. Sergio Carbone

O.N.U. – Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite –

New York (NY, U.S.A.) - Gen.B. Giuseppe Alineri

BRASILE - Ambasciata d’Italia a Brasilia (BR)

- Col. Paolo Cussotto

INDIA – Ambasciata d’Italia a New Delhi (IN)

- Col. Maurizio Urbano

SEDI DI PROSSIMA APERTURA

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

MALESIA – Ambasciata d’Italia a Kuala Lumpur – Magg. Salvatore Scaletta

SVIZZERA– Ambasciata d’Italia a Berna – Col. Claudio Pascucci

COSTA RICA - Ambasciata d’Italia a San Josè

– Cap. Michele Cusato

CANADA – Ambasciata d’Italia a Ottawa

- Col. Angelo Matassa

UFFICIALI DI COLLEGAMENTO

SPAGNA – Ambasciata d’Italia a Madrid – Ten.Col. Davide Quattrocchi

GERMANIA - ZKA (Polizia Doganale Tedesca) e Ufficio Regionale per

l’Europa Occidentale dell’Organizzazione Mondiale delle

Dogane (OMD) – Colonia (D)

Ten.Col. Gaspare Cilluffo

ROMANIA – Ministero Interni della Riforma Amministrativa Romeno

e Centro Regionale per il contrasto alla criminalità

transfrontaliera (SECI) - Bucarest (RO)

Ten.Col. Giovanni Arpante

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

LA SEGRETERIA

SPECIALE PRINCIPALE

COSMIC UE/SS

SEGRETERIA SPECIALE PRINCIPALE COSMIC UE/SS

SEZIONE NULLA OSTA

DI SICUREZZA

SEZIONE COORDINAMENTO

E SICUREZZA

SEZIONE COMSEC E EAD

CAPO DELLA SEGRETERIA Col.t.ST Nicola De Benedictis

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL II REPARTO

“Analisi e Relazioni Internazionali”

Organizzazione e

funzioni di intelligence Col.t.ST Rosario Massino

Incontro Guardia di Finanza / CIAT

Roma, 18 ottobre 2011