.-CONG TY CO PHAN

PYMEPHARCOS&: OS/2017IBB-DHDCD

CQNG HOA XA HQI cnuNGHIA VI.E:TNAMDQc I~p - T\f do - Hanh phuc

*******Tp. Tuy Hoa, ngay 29 thang 06 narn 2017

BIENBANHQP

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017. .CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO

Phien hop Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien 2017 cua Cong ty C6 phan Pymepharco c6tru sa chinh d~t tai 166 - 170Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phil Yen; Giay chirng nhan dang kydoanh nghiep Cong ty c6 phan s6 4400116704 do Sa K~ hoach va D~u ttr tinh Phil Yen cApl~nd~u ngay 03/05/2006 va Dang ky thay d6i l~n thir 14 ngay 30106/2016; duoc khai mac VaGluc 09gio ngay 29/06/2017 tai tru sa chinh, s6 166 - 170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen -tren co sa v6n di~u l~ 501.750.000.000 d6ng.

Tham du Dai hoi c6 368 c6 dong true tiep va uy quyen tham du, dai dien cho 48.853.577c6 phan c6 quyen bi~u quyet, chiem 97,37% von di~u l~Cong ty.

Noi dung Dai h<)ig6m nhung v~n d~ sau:

I. Ong D8 Quang Hoanh, thay m~t Ban tAchifc:

Phat bi~u khai m~cD~i h<)i,gi6i thi~u D~i bi~u.

II. Ba Bui Phung Nfr Nhu Nguy~n - TruOng Ban ki~m so~it:

Bao cao k~t qua ki~m tra cac c6 dong c6 du di~uki~n tham dVD~i h<)i

III. Ong D8 Quang Hoanh, thay m~t Ban tAchifc:

Trinh D~i h<)ithong qua cac n<)idung chuang trinh lam vi~c.

£)c;d h9i tlii bitu quyit thong qua vai tY I¢ tl6ng y la lOO%.

Gi6i thi~u thanh ph~n Chu tich doan, Ban Thu ky va Ban ki~m phi~u

Chu tich doan:

1. ang Huynh TAnNam

2. ang Ph~mVan Tan

3. ang Nguy~nMien Tu~

4. ang D6 Quang Hoanh

5. ang Choo Yan Ho

Ban thu ky:

1. Ba Trinh Thi Phuang Lan

2. Ba Nguy~n Le Hai

Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty

Uy vien HDQT

Uy vien HDQT

Uy vien HDQT

Uy vien HDQT

Trang I

Ban ki~m phi~u:

1. Ong Truong T§.nLire Truong ban

2. Ong Chau NgQc Kh{mh Uy vien

3. Ong Nguyen t.e vn Uy vien

Dai h(Jiaa bieu quyet thong qua voi ty I? a6ng y la lOO%.

IV. Ba Bui Phung Nfr NhU' Nguyen - Trurmg Ban ki~m soat:

Thong qua Quy che lam viec & bieu quyet.

Dai hoi aa bidu quyet thong qua voi ty I? a6ng y la lOO%.

•

Chu tich doan, Ban thir ky b~t d~u tien hanh Dai hoi.

V. Ong Huynh Tin Nam - Chii tich HQi d&ng quan tr] thay m~t HQi d&ng quan tr] trinh

bay Bao cao hoat dQng HDQT nam 2016 & phurrng huong hoat dQng nam 2017:

Trong do, ket qua kinh doanh nam 2016 va k8 hoach nam 2017 nhu sau:

Kit qua niim 2016:

T6ng doanh thu : dat 1.508 ty d6ng, tang 7,3% so voi k€ hoach.

LQ'inhu~n sau thu€

Ty l~ c6 tuc

: dat 239,2 ty dong, tang 22,1% so voi k€ hoach,

: 30%

(C6 tuc duQ'cchi tra b~ng c6 phi€u thong qua dgt phat hanh tang v6n diSu l~)

Ki hO{lch nlim 2017:•

T6ng doanh thu : 1.573 tY d6ng

LQ'inhu~n tru6c thu€ 300 ty d6ng.

Ty l~ c6 tuc T6i thi~u 20%

Tang v6n diSu l~ len 652.275.000.000 d6ng trong nam 2017 nh~m tang quy mo cong ty va

bao dam IQ'ilch cho c6 dong, ti€n hanh thu t\lC diSu chinh noi dung dang ky kinh doanh va

sua d6i DiSu l~ thea dung quy dinh.

• Thvc hi~n Nghi quy€t da: duQ'c thong qua t~i DHDCD nhi~m ky III - DHDCD thuemg nien nam

2016 ngay 16/05/2016, sau khi hoan t§.t vi~c phat hanh c6 phi€u tang v6n diSu l~ len

652.275.000.000 d6ng trong Quy III/2017, D~i hoi d6ng c6 dong giao HDQT ti€p t\lC thvc hi~n

dang ky chung khoan t~p trung t~i Trung tam luu ky chung khoan Vi~t Nam va dang ky niem y€t

c6 phi8u tren Sa Giao dich ChUng khoan Tp. H6 Chi Minh thea quy dinh cua phap lu~t vS cong ty

d~i chung.

• D~i hOi d6ng c6 dong uy quYSnva giao cho Hoi d6ng quan tri:

DuQ'c chu dong diSu chinh k€ hQach kinh doanh dS cac chi tieu k8 ho~ch phu hQ'Ptinh hinh

thvc t€, bao toan va phat tri~n v6n, bao dam IQ'i fch cho Cong ty, nha d~u tu va c6 dong.

Trang 2

Ti~p tuc tri6n khai nhfrng vfin d~ Dai hoi d6ng c6 dong va H9i dong quan tri nhiem ky III da

co nghi quyet, din cir tinh hinh thuc t~ chu dong tim cac giai phap nham dam bao muc tieu k~

hoach phat tri6n da d~ ra.

VI. Ba Bui Phung Nfr Nhir Nguy~n, Trtr6'ng Ban Ki~m soar:

Trinh Dai h9i thong qua Bao cao hoat dong cua Ban kiem scat nam 2016

VII. Ong Pham Van Tan, Dy vien HQi dang quan tr]:

Trinh Dai h9i thong qua Bao cao tai chinh tom tit cua Cong ty nam 2016 da duoc kiSm toano

VIII. Ong Pham Van Tan, Dy vien HQi dang quan tr]:

Trinh Dai h9i thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2016 cu th6 nhu sau:

Dan vi tinh: VN dong

STT Chi tieu S&ti~n

1 LQi nhuan sau thu~ TNDN nam 2016 239,258,578,665Chi tra e6 tuc (Ty l¢ 30% / m¢nh gia thea hinh thue chi tra

1.1 e6 tue bJng e6phdu) 150,525,000,000

1.2 Quy khen thui'mg - phue lr;i 3,000,000,000

1.3 Lr;i nhu(in con 19i b6 sung Quy ddu tu phat tridn 85,733,578,665

C6 tuc dugc chi tra bing c6 phi~u thong qua dqt phat hanh tang v6n di~u I~ se dugc thong bao va

chia cho c6 dong trong nam 2017.

IX. Ba Bui Phung Nfr Nhtr Nguy~n, Trtr6'ng Ban Ki~m smit:

Trinh D~i h9i thong qua vi~c Iva chQn danh sach Cong ty ki6m toan va uy quy~n cho H9i d6ng

quan tri dVO'cIva chQn dan vi ki6m toan nam 2017 tren cO'sa 3 cong ty:

Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN

Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam.

Cong ty TNHH ki6m toan va tu vfin (A & C)

X. Ong DB Quang Hoanh, Dy vien HQi dang quan tri:

Trinh D~i h9i thong qua thu lao HDQT, BKS nam 2016 va k~ ho~ch thu lao 2017 nhu sau:

Chi phi HDQT va BKS trich thea nghi quy~t DHCD nam 2016: 2.563.533.944 d6ng

(0,15% d6i v6i HDQT va 0,02% d6i v6i Ban ki6m soat/Doanh thu thu~n)

Chi phi thu lao HDQT va BKS aa chi trong nam 2016: 2.355.201.687 a6ng

Chi phi thu lao con l~i se chi trong nam 2017: 208.332.257 a6ng

Muc chi phi nam 2017 gift nguyen nhu muc ap d\lng trong nam 2016 la:

0,15% moanh thu thu§n d&i v6'i HDQT

va 0,02%moanh thu thu§n d&i v6'i Ban ki~m so~it.

Trang 3

XI. Dng 1)6Quang Hoanh, Uy vien HQi d6ng quan tr]:

Trinh Dai hoi thong qua to trinh Chu tich I-IDQTkiem T6ng Giam d6c Cong ty.

XII. Dng Huynh T~n Nam, Chu tich HQi d6ng quan tr] kiem TAng Giam dBc:

Trinh Dai hQi thong qua To trinh v~ phuong an tang von di~u 1~len 652.275.000.000 dong bing

hinh thirc chi tra c6 nrc nam 2016 bing c6 phieu.

NOI DUNG PHUONG AN

1. TA clurc phat hanh

2. Loai cAphi~u phat hanh

3. M~nh gia cAphi~u

4. SB hrong cAphieu dang hru hanh

5. SL cAphieu d\f ki~n phat hanh

: Cong ty cA ph§n Pymepharco

: C6 phieu pho thong.

: 10.000 d6ng/c6 phieu

: 50.175.000 c6 phieu

: 15.052.500 c6 phieu

6. TAng gia tr] phat hanh theo menh gia : 150.525.000.000 dong,

: 652.275.000.000 dong

: PMt hanh cho c6 dong hien hfru d€ tang v6n di~u 1~duai hinh thuc tn't c6 tuc nam 2016 bing c6 phi€uvai ty l~ 30%.

: C6 dong hi~n hfru c6 ten trong danh sach t<;lingaych6t danh sach c6 dong d€ th\Xchi~n quy~n nh~n c6tuc bing c6 phi€u .

: Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i t<;lithai di€m31112/2016 thea BCTC dtl duqc ki€m toan nam2016 cua Cong ty.

11. Ty l~ th\fc hi~n quy~n cho cAdong hi~n huu:

7. VBn di~u I~ d\f ki~n sau phat hanh

8. Phuong thtrc phat hanh

9. I)Bi tU'Q'ngphat hanh

10. Ngu6n vBn th\fc hi~n ph at hanh

:::11-cH-\ .

Ty I~10:3.T<;lingay ch6t danh sach c6 dong d€ th\Xchi~n quyb, c6 dong So' hfru 10 c6 phi€u seduqc nh~n them 03 c6 phi@umaioXU:Iy cA phi~u Ie phat sinh: C6 phi€u pMt hanh tn't c6 tlTCcho c6 dong hi~n hfru se duqc lamtron xu6ng d@nhang dan vi, ph~n th~p phan se bi huy bo.

Vi d\l: C6 dong A So' hfru 201 c6 phi@u t<;lingay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty l~ th\Xchi~nquy~n 10:3, c6 dong A se duqc 60,3 c6 phi@umaio Theo nguyen t~c tinh toan tren, s6 luqng 0,3c6 phi@uIe se duqc huy bo. Nhu v~y, c6 dong A se nh~n duqc 60 c6 phi@umaio

Quy~n nh~n c6 tuc bing c6 phi@ukhong duqc phep chuy€n nhuqng. C6 phi€u pMt hanh d€ tn't c6tuc khong bi h<;lnch@chuy~n nhuqng .

Trang 4

12. Thiri di~m phat hanh dl}'ki~n DlJ ki~n trong Quy III nam 2017

13. Uy quyen va giao cho HQi dAng quan tr]:

HQi dAng quan tr] trinh B:;ti hQi dAng cAdong uy quyen va giao HQi dAng quan tr] thl}'Chien:

Lira chon thai di€m phat hanh cu th€ va thuc hien cac thu tuc can thi~t lien quan d6n viechoan tit phuong an phat hanh, xin phep phat hanh va trien khai thuc hien thea dung quydinh cua Dieu l~ Cong ty va phap lu~t hien hanh, dam bao 19i ich cho c6 dong.

PM chuan cac hop d6ng va cac tai lieu khac lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu,

Hoan tit cac thu tuc can thiet d€ tang v6n dieu l~ cua Cong ty.

ThlJChien vi~c sua d6i, b6 sung di~u l~ Cong ty lien quan d6n vi~c thay d6i muc v6n di~u l~sau khi thlJc hi~n phat hanh c6 phi8u

XIII. Dng Huynh T§n Nam, Chu tich HQi dAng quan tri kiem TAng Giam d&c chu tri D:;tihQi

thao lu~n va bi~u quy~t cac v§n d~ v,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

XIV. B:;tihQi ti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac bao cao va to'trinh

XV. Dng Truong T§n Ll}'c, TruOng ban ki~m phi~u cong b&k~t qua bi~u quy~t:

Bao cao ho~t d<)ngHDQT nam 2016 & phuang hu6ng ho~t d<)ngnam 2017.

fJc;dhoi aa bi€u quyit thong qua v6'i: - Ty I? a6ng y la

- Ty I? khong a6ng y fa:

- Ty I? khong co y kiin fa:

Bao cao ho~t d<)ngcua Ban ki€m soat nam 2016.

fJc;dhOi aa biJu quyit thong qua v6'i:

Bao cao tai chinh da ki€m toan nam 2016.

fJ(li hOi aa bi€u quyit thong qua v6'i:

- Ty I? a6ng y la

- Ty I? khong a6ng y fa:

- Ty I? khong co y kiln fa:

- Ty I? a6ng y la

- Ty I? khong a6ng y fa:

- Ty I? khong co y kiin fa:

Phuang an phan ph6i Igi nhu~n nam 2016.

fJ(li hoi aa biiu quyit thong qua v6'i: - Ty I? a6ng y la

- Ty I? khong a6ng y fa:

- Ty I? khong co y kiln fa:

~

"'"',I 00%. ) P

a%. :\ra%. ----"'I.'

;::::::::

99,99%.

A%.

O,OI%.

99,98%.

O%.

O,02%'

I 00%.

O%.

A%.

LlJa chQn dan vi ki€m toan nam 2017 la Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN.

fJ(li hOi aa bi€u quyit thong qua v6'i: - Ty I? a6ng y la IOO%.

- Ty I? khong a6ng y fa:

- Ty I? khong co y kiln fa:Trang 5

O%.

O%.

Dai hoi da bidu quyet thong qua voi:

Bao cao thu lao HDQT, BKS nam 2016 va ke hoach thu lao 2017

- Ty I? d6ng y la

- Ty I? khong d6ng y fa:- Ty I? khong co y kdn la:

To trinh v€ viec Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty

Dai hot da bieu quyit thong qua vai:

ioo«a%.

a%.

- Ty I? d6ng y la

- Ty I? khong dong y fa:

- Ty I? khong co y kien fa:

too».a%.

a%.

Phuong an tang von dieu l~ len 652.275.000.000 d6ng bang hinh thirc chi tra c6 nrc narn 2016

bang co phieu

Dai h(Ji da bidu quyet thong qua voi: - Ty I? d6ng y fa

- Ty I? khong d6ng y fa:

- Ty I? khong co y kdn fa:

ioo«O%.

A%.

XVI. Bit Trinh Th] Phuong Lan, thay m~t Ban tlnr ky:

Trinh Dai hoi thong qua Bien ban & Nghi quyet Dai h9i dong c6 dong thirong nien nam 2017

D(li h(Jida bidu quyit thong qua vai: - Ty I? d6ng y fa IOO%.

O%.

A%.

- Ty I? khong d6ng y fa:

- Ty I? khong co y kdn fa:

XVII. Dng D8 Quang Hoitnh, thay m~t Ban tB chrrc b~ m~c D~i h{}i.

Bien ban D~i h9i nay g6m 06 trang dugc l~p thanh 03 ban va lUll t~i van phong Cong ty.

D~i h9i b~ m~c vao hk 12hOO' ngay 29 thang 06 nam 2017.

THUKY D~I HOI

Trang 6