COti;g 1)1 e6 pMIl suat lin hang KhQog NQi BaiDia em: san: bay qua.c t@ N~i Bai. xd PhUMinh, huy~nsoc Scm,thanb ph6 HANQi~Mil s~ doanh nghi.~p: 0] 0150940S do 8'o';K8 hoach va f)al.l tu thanh pb6 HI'lN9i oap ngay07/07fl004, thlJyd6i ngay )61i12020

NOIBAI C.ATt1l11l6 SERVICES

TAlLIED•Di~IHQI DONGC9 OONG BAT THUONG t,

NAM2020 Ii ~

ru Nyi, ngay 28 thing 12 nim 2020

CONG TV co pHANSUAT AN HANG KHONG NQI HAl

DANH M\JC TAl LItUD~ HQI DONG coDONG BAT TmJ<JNG NA.M2020

1. Chuong trinh lam vi~c;.

2. DV thao Quy che. tA clnrc hop Dai h<}id6ng e6 dong qdt thuong nam 2020;J. '" I3. Te trinh Bo sung nganh nghe va sua doi Bieu l~Cong ty;

4. To trinh gia han thai gian tra c6 rue nam 2019;

S. Cac mau: Thong bao moi hop; Thu moi hop BHDqV; GiAy xac nhan thamdu hop BIIDCf) va Mau Gidy uy quyen; .

6. D1,1'thaoNghi quyet dai hQi;

CONG TV COpHAN CQNG BOA xA HQI canNGH1A VI¥T NAMSUATANHANGKHONGN()JBAI DQcl,p - TV do - H~Dh phuc

He, Ni)l. ngay 28 thdng 12 niim 2020

CHUaNG TRiNHHQP.D~I HQI DONG CO DONG BAT TmtONG NAM .2020

Thbi gian NQi dung Chu tri

08h3,0-09hOO- Dang ikY tham d11'hop

Ban t6 clnrc- Phat phieu bi&uquy~t va tai li~u hQP

09hOO-09h10- Khaimac cUQchop

Ban t6 chirc- Gioi thisu thanh phAn tham :dv~Chu tea cuoc hop

09h 10-09b20 I B§u Ban Thu Icy, Ban Ki~m phieu, Ban KiSm tra nr Chli tQa- Ong Ngo Hang Minhr hAd"cac co' ong

09b20-09h25 Bao cao ki&m tra tu each c6 dong Ban Ki~m tra nr each c6 dong

09h25-09h30- Thong qua Chuang trlnh hop

Chu toa- Dug Ngo Hang Minh- Thong qua Quy eh6 t6, chirc hQP

09h30-09h40 TCY.trinh v~ viec b6 sung nganh nghe va sua a6i Di~u Chti toa- Dng Ngo Hang Minhl~ Cong ty

09h40-09b45 T (J trinh v~ viec gia han thoi gian chi tra c6 tue 2019 Ong Va Due Hi~u

09h45-10htlO Nghi giai lao

10hOO-l0h15 Thao lu~ va biBu quy~t D?i hQi d'fmge8 dong

lOhI5-10b25 Cong b6 k~t qua kiSm phi~ti cUQchop Ban ki€m phiBu

10h25-1 Oh30 Thong qua Bien ban, Nghi q'uyStcuQc hop Ban Thu ky

lOh30 Ba ml;lCcUQchop Ban T6 chuc I

'CONG TY co PRAN CONG BoA xA HOI crrn NGniA VDj:TNAMSUAT AN HANG KHONGNOI BAl DQc l~p - TV do -Il~-nh phue

S6: ..... /QC-NCS-DHBCB Ha N9i, ngay ... thdng ... nom 2020

I DVTHAO I QINCBETO CmJC HOP DAI HOI D6NG coDONG BAT"THtrONG NAM 2020. . .

CHtrONGINHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u1.Dai hrQ'ng di~uchinhQuy ch€ nay quy dinh ou th~ quyen va nghia vu cua cac ben tham gia hQP.. di€u

ki~n, trinh tu, thu tue ti~n hanh hop Dai h9i d6ng c6 dong bdt thtrong cua Cong ty e6ph§n Su~t an hang khong Nqi Bai (sau day goi tit Ja Cong ty).

J)i~u 2. Pham vi ap dung

Quy ch€ ap dung cho viec 15chirc hop Dai h9i 'd5ng c~ dong bdt tlnreng nam 2020eua.Cong ty.

CmJONGIIQUYEN vA NGIDA VlJ

CVA cAe BEN THAM GIA SQP f)~I HQI DONG CO DONG

Di~u 3. Quy~n Vft nghia v\I c-u,ac6 dongC6 dong co ten tren Danh sach c6 dong cua Cong ty vao ngay eh6t danh sach c6

dong co quyen tham gia B~i h9i d6ng e6 dOngb~t thuOng nam 2020 c6 cac quy~n vanghla V\l sau:

1. QUYBncua d6 donga) f)ugc uy quy~n bfuIg van bim cho rtguai df:li di~n thay m~t minh tham dlJ va

bi&uquy€t tl;1icu(>chQp D~i h{>id6ng e6 dong.b) DUQ'c bi~u quy€t tilt eil cac vdn d~ tbu(>.c thfun quy8n cua f)~ h9i d6ng;c6

dong theo quy dinh cua phap lu~tv3.:Di~u l~ t6 chuc vii. b.o~tdc$ngeua Cong ty.

c) Dugc thong biLOcong khai toan b(>n(>idung, chuong trinh hQp.d) BuQ'c nh~n Phieu bieu quy~t va cae tai lieu thflO lu~ t~ cUQchQP,e) Bugc tham ,gia y ki6n va ~t ea cae y .ki6n tham. gia d~u duQ'c thfLOlu~ t~i

,cuQch9P B9-i hc$i d6ng c6 dong.f) Bugc tMo lu~n,phat bieu, d6ng g6p y ki~ntl;11c,u~ hOp.g) c€i dong ho~c nguai dugc uy quy~n dV hOp den Sa1:lkbi cu(>cht;>pda khai ill?C

duge dang ky va co quy~n tham gia bi8u quy€t ngay sau khi dang kyo Tro'ng truOng hgpnay, hi~u hJc euaMUng bi~ll quy~t da ti~n hanh khong bi ilnhrhuang,

1

2. Nghia.vu cua c6 dong

a) Tham gia llo~c uy quyen tham gia ouec hop Dai hQi d6ng c6 dong thea quydinh cua phap luftt va f)i~u l~ ta chirc va hoat doug ella Cong ty. --

b) Twin thu n~·idung 'luy dinh tai Quy ch~ nay.c) Thue hi~n dang, kY tham dl,l'hQP Dai h9i d6ng e6 dong thea huong dfuI.d) Ton trong k~t qua lam viec cua cuoc hQPDai hoi d6ng c6 dong.Di~u 4. Quy~n va nghia VI} eiia Chii teaChu tich HQi d6ng quan tri lam elm, toa cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong. CQ_Utea

cuec hQP co cae quyen va nghia vu sau:

1. Quyen cua Chu toaa) B~ Ctt Ban Thu ky, Ban Kiem tra tu each c6 dong, Ban BAu cir, Ban Ki~m

pbi~u d~Dai hOi d6ng c6 dong thong qua.

b) Tlnrc hl~n cae bi~n phap c§n thi~t d~ di€u khi8n cUge hQp mot each hgp ly e6tr~t W. dung thea ohuang trinh da (lugc thong qua va phau anh duqc mong mu6n Clla das6 nguai dl,I hQp.

e) BuQ'c boan cUQchQP B'.li h9i d6ng cb dong da e6 dUs6 ngtrO'i dang ky dg hQPthea quy d-inh d~n mQt thai di€m kInkho~c thay d6i etta di~mhQP trong cac tnIbng hqpSall day:

f>~adi~m hQP khong c6 du eh6 ng6i thu8,n ti~n eh'0 tAt ca ngual dl,l'hQP~Co ngtrb'i d\l' hop e6 hanh vi can tro, gay r6i tr~t tp', c6 nguy ea lam eho eUQe

h<)p khong dugc ti!n hanb. mQt cach eong b~ng va hQ'p philp.

Thai gian hoan t3i da khong qua ba I\gay, ke illngay cUQchQp dl,l'dinh khai m~c.2. Ngllla V\l ella Chu tQaa) Bi~u khi~n cUQc hqp IDQt cach hQ'Ply, tr~tW, dUng theo quy dinh ella phap

lu~t, di8u 1~tb chite va ho~t dQng eua Cong ty va ehuang trinh da duqc thong qua.

b) Ton trQng y ki8n thilp 11$l, phat bi~u cua c6 dong bo~e d;;ti di~n eb dong t;;tiCt10C hOp.

Di~u 5. Quy~n va nghia V1} ella Ban Ki~m tra tlf eaeh e8 dong

Ban KiBm tra tu each e3 dong do Chti t9a d8 cli va duqe B~ h9j dfmg e6 dongthong qua. Ban }(j~m tra ill cach c6 dong c6 cac quyBnv~ ng}lIaV\l sau day:

1. Quyen eua Ban Ki8m tra tu each e5 donga) Buge yell. cAu c6 dong, ngub'i d;;ti di~n c';'a c6 dong den dv cUQc hop xudt trlnh

cae giAy to' c:.ftn thi8t chirng minh quy€n tham d\I cUQc hQPB;;tihoi dang cb dong.b) Thu gift cae gi,~y ta chUng minh quyen tham d\I CUQchpp BfJ.i hoi d6ng e6

dong va phat tal li~u~Phi€u bi8u quy~t eho 06 (tong uu di~u ki~ tham dg cUQeh9P.2. NghlaV\l eua Ban Kiem tra til each e6,donga) Bao eao trung thl,lc truac B;;tihOi d6ng c6 dong ve k8t qua ki'~m tra tu each e5

dong tham dl;I.cuQchQP.

b). Chi-u traeh nhi~m tru&c phap lu~t va f)~ihoi d6ng c6 dong v6 k~t qua ki~m tratu each co dong !ham dl,I cUQc hQP.

2

Dj~u 6. Quy~n va nghia V1}. etta Ban ki~m phi~u

Ban Ki€m phieu do Chu toa dS cu va dtrcc B~ hoi dang c6 dong thong qua. BanKi~mphieu co cac quyen va nghia vu sau day;

1. Quyen cua Ban Ki€m phieu

Ban Ki€m phieu c6 quyen kiem tra, gh.i nh~ toan bQ kSt qua bi~uquy&tva k~t quabdu eu tai Dai hoi.

2. Nghia vu cua Ban Kiem phiSu

a) Huong dfut e6 dong thirc hi~n viec bieu quyet, b~u cu dung quy dinh.b) Thirc hi~n viec phat, thu phieu bieu quyet;c) Ki€m phieu IDQteach trung thuc va chinh xac,

d) Chin trach nhiem tnroc phap Itl~tva Dai hQi dang c6 dong v~ k~t qua ki8mphieu,

Di~u 7. Quy~n va nghia VI}. cua Thu kYThu kY do Chu t<;>ad~ eli va dugc f)~ihoi d6ng c6 dong thong qua. Thu kY c6 cae

quy~n va nghla V1) sau day: -

1. Quy€n eua Thu kYTheo S1,l phan cong 'eua Chu tQa, Tbu ky c6 quy~n thl,Ie hien cac bi~ri pbap cfro.

thi~t de cuoc bQP dien ra mot each hqp ly, c6 ~t tl,r, dung tbeo chuong trlnh d[ duQ'cthong qua va phAn arm duqc mong mu6rt 'cUada s6 nguai dl,IhOp.

2. NghIa V\l cuaThu leYa) L~p bien ban cUQchQPmQt cach trung thvc va chinh xac; chiu trach nhi~m v~

tinh trung thvc, chinh tic cua nQi dung bien bim.

b). Th\Ic bi~n cac cong viec khac thea S\I phau cong cua Chti tQa cUQchQp.

-,,f I)

cHlfONGIDTIEN IIANH HQP D~ HQI DONG CO BONG

Di~u 8. f)i~u ki~n, cach thifc ti~n hanh bQpD,i hqi dAng c6 dong1. CU9C bQP D~i hOi d6ng c6 dang du(>,eti6n hanh ldri co. 86 clJ dong, ol,li di~n

thea uy quyBn cua c6 dong d~i di~n it nhdt S}%t6ng' s8 e6 phdn c6 quy~n biSu quy~t d\Ih~. I

2. Truoc ngay khai ml,lCcuc)c hQ'p, Cong ty ti~nharih dang Icy vi~e dl,l hQP £)~iho'i dang c6 dong cho dful khi bao d~ni vi¢c dang kt ddy du cac c6 d?n& eO.,qu~6n ~\IhQP·Nguoi dang IcY d\I hQp se du(>'ccap the bi€u quyet ttrong frng vai so van de din bieuquy~t trong chuang trinh b<;>p;

3. Cbu tjch Hc)i dang quan tri lam chu tQa cUQcbQP; trU'ang hgp Chti tjch Vfutg,m~t no(lc twn thm mAt khAnang lam viee thi cac thimh Vien con l~i bau mot nguOi trong86 h9 lam chu tQa .cu¢c hQP;

4. Chuang trinh va noi dung, h<;>pduge D;;ti 11(>id6ng c'6 dong thong qua ngaytrong phien kb&i m;;te.

3

5. Dai hQi d6ng c6 dong thao lu~ va bieu quy6t theo tung van dS trong noi dungchuang trlnh. Vi~ bi~u quy~t diroc ti~n hanlr bing each thu the bi~u quyet Urn thanh nghiquyet, sau d6 thu the bi~u quy€t khong tan thanh, cu6i cung ki~m phieu t~p hop s'6phieubi~u quy~t tan thanh, khong tart thanh, khong co y kien. K~t qua kiem phieu duoc chu toatong b5 ngay truce khi b.~mac cuoc hop.

'DiAn 9. Di~u ki~n, each thu'c tllong qua quy~t djnh ella D~i hQi dang c&dong

1. Quy€t dinh cua Dai hQi d6ng 06 dong diroc thong qua. tai CU9C hop khi co aucac Cli~ukien sail day: '

a) Direc s~ c6 dong d~i di~n it nh§t 51% tAng s6 phieu bj~u qlJySt cua tat ca 06do.ng d\l hQp ch~p thu~;

b) £)6i voi quy€t dinb v~ ddu tu tai san co gia fii bAngho~c :Ionhan 35%t6ng gicitr:j. Uli san dugc ghi trong baa cao Uti ehfuh:gdn nhAt cua Cong ty va phuong an tang v6ndi8u l~ thi phai dUQ'e s6 cA dong di;lidi~n it nhat 65% tbng s8phi€u bi~.uquy6t cua t~t cae5 dong dlJ hQ.PchAp thu~n;

c) Vj~cbi~u quy€t biu tbAnh vien Hc}1a6ng quan tri va Ban ki~m soat th\,!c hi~ntheo phuang thue bAu d6n phiSu, thea d6 m6i 06 (fong co. tAng s6 phi€u bi~u quy€t tuongung vai t6ng s6 e6 ph~n S'u hfru nhan voi s6 thanh vien dugc b~u cua HQi dang quan triho~c Ban kiSm so:at va c6 dong Co quy~n d6n hSt t6ng s6 phieu bftu cua minh eho motho~e tIlQt s6 (rugeu vien.

2. Cae quySt dinh dugc thong q:ua tf;li cUQc h9P D~i hQi dang c6 dong vai sa e5dong ttvc ti€p va uy·quy~n tham .dlJ d~ di~n 100% tAng s6 e6 ph.~n co quy~n bi~\l quy~t1ahqp phap va co hi~\l1\lCngay oa.khi trinh ft;r va thll W,e tri~u t~p, IT'Qi dung chuang trinhhQPYa th~thuc ti~n hanh hQ.pkhong dugcthl,Ic hi~n Clungnhu quy dinh.

Di~u 10. Trinh tv, cach thrrc <Ii c6 dong pbat bi~u, dong gop y k.i~n

1. C6 dong duge phM bi8u, dong, gop y ki~I) trong kboang thai gian eta thongbao trong Chubllg'trlhb hQP.

2. cb dong phat bi~u, c.tung gop y ki'en sau khi UI19'C Chu tQa cUQch9P d6ng yva thea S\l etieu hfuih cua Chli tqa euQc·h9p.

Di~1l11.NQi quy pbong hQpf)~i h§i dang cB clong

Ng-uai tham dlJ cUQch<;>pf)~ihQi d6ng c6 dong co trach nhi~m:1. ChAp hanh nQi quy eua Cong ty, tuan thil S\l hu6ng d§n cu.a ban t6 chuc va

vi~c slip x~pch6 ng-&I, vi~c di chuy~n trong p1;ronghQp.2. Trang phl,lc iich S\l, giiI gin tr~t t,\,!trbng phong h9p ...

CIJU'ONG IVRET THiJCHQPfl~I H(H I)ONG c6 DONG

D·A 12 B'" b?· "h :Eli.' h'" .;IA ~ d".."um, .' len an cUQ'C QP ll~l QI uong: co ong

J , 1I~tca nQi dung t~i cUQc hQp D~i hQid6ng c6 dong phili d'uQ'cThu ky ghi VaGbien ban CU9C h9p.

2. Bien ban hQp f)~i hQi d6ng c6 d,ong dUQ'c lam xong va thong qua truac khi bsm~c cUQchQP.

4

3. Chu toa va Thir ky cUQChop lien d6i chiu trach nhiem v~ tinh trung thuc,chinh xac cua nQi dung bien ban.

4. Bien ban hop Dai h9i d6ng cB dong duoc gui ?8n t§t ca c6 dong trong thoihan muoi Him (15) ngay, k~.tU ngay b~ mac cUQchop, I

Di@u13. Nghi quy~t cUQchQpD~i hQidAng c8 dong1. Cac quyet dinh cua Dai h9i d6ng eB dong dU~c ghi thanh 'Nghi quyet cua

eUQchop,

2. Nghi quyet cuec hop B:;ti hQi d6ng cB dong duoc linn xong va thong quatruce khi b~mac cuoc hop.

J. Nghi quy~t cuoc hop duoc thong bao d~n cB dong co quyen d1,1'hop E>c;lihQid:6ngcB dong trong thai han muoi lam (15) ngay, ke tir nga~ dugc thong qua.

Di~u14.Cach tbuc pbao d6i quy~t dioh clla D~i bQidang c5 dongTrong thai hc;tnchin mucri (90) ngay, k€ tir ngay nh~ dU!;YCbien ban hc;>pDc;li hQi

d6ng c6 dong, cB dong, thanh vien HQi d6ng quan trh TBng girun d5c, Ban ki~m soat c6quY€n yeu c~u Toa an hoijc Trc;>ngtai .xem xet, huy b6 quyit cqnh cua f)~ihQi d6ng c6dong trong cae tfuemg hqp sau day:

1. Trinh t\}' va thli t\J_ctri~u ~p. hc;>pD~ hQi d6ng c6' dong khong- thvc hi~Iidungthea qllY dinh cua phap lu~t va Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQngcua C6ng ty;

i. Trinh tv, thu t\lC r.a Quy€t dinh va n(>idung Quy€t djnb vi phc;l1D phap- lu~tho~c tB chuc va hol;ttdQng cua Cong ty. .

CHtrONGVBIEU lillOAN' THI HAND --­.,

=

Di~u 15.m~ul\fc thi hanh, , .,

Quy cbe nay duqc D~i h91 dong co dong thong qua ngay thang nam 2020 vac6 hi~u hJc thi hanb k~ tUngay Icy.

TM.D~ HOI DONG CO DONGCmJTQA

NgoHang Minh

5

CONG TV CO PRANSUAT AN HANG KHONG N(H BAI

S6: Of-/TIr-NCS-lIDQT

CONGHOAxAHOICHirNGHiA VIETNAM. . . . . .D9c l~p - TV do - ~nh phtic

Hd N9i, ngcy 17 thdng 12 ndm 2020

TOwiNHVlv: B6 sung nganh nghi va sua ddi DfJll l? Cdng ty

Kfnh gill: Dai h9i dBng e6 dongCong ty e6 phfuJ Su~t an Hang khong N9i Bai

elm ce Lust doanh nghiep ngay26/11/2014;

Can ell:Di€u l~ va heat <:t9ngella Cong ty e6' phan Sudt an Hang khong N9i Baiduoc ban hanh ngay 2S.l6/2013,sua d6i b6 sung IAnthu 1 ngay 29/4/2014, sua 'ubi b6sung IAn thu 5,ngay 27/6/2020; .

HOi d6ng quan tri Cong ty trinh EJ~i hqi dang e6 dong bdt thirong nam 2020 phe ~duy~t cac n&Jdung b6 sung nganh ngh~ kinh doanh va sua dbi Di~u I~Cong ty nhu sau: ~

I. N(HDUNG lONe

1. BB sung, c~p l1h~tnganh ,ngh~kinh doanh: II.Nh~ phat tri~n va rna r(>ngmang kinh doanh Non-airlines, trong nam 2021 C6ng ~

ty co k~ hoach trienkhai dich V1) ban hang tren cac ebuy~n bay cua hang bang khongVietnam Airlines .. £)~ th\IC hi~n eong vi~c nay, Cong ty cAn dang leY them rna ngaoo vasua d6i Di€u l~, da v~y HOi d6ng quan tri COIlgty dv than f)i~tl r~sua d6i, b6 sung d~trinh Dlili hOi d6ng cfi dong bdt thubng nam 2020 phe duy~t nhu sau:

- 4799: Ban Ie hinh thue .kMe chua duQ'cphan vat> dau;- Chi ti~t:

+ Ban Ie hiblgtren cae chuy~n bay noi dia, qu6c t€;

+ Dich V\l ban hAttg miSn thu€ tren may bay, nha ga;2. Sira dai.Di~u l~Cong ty:

2.1. Sua dDl[(holin J fJJiu 3. Ngul1i d{li di~n theo phdp lu91 c.ila Cong ty.

- Dieu l~ hi~n t~: Gong ty co 01 (mot) ngliai d~i di~n theo phap Iu~t. T6ng Gifund6c linguai .t4i di~n thea phap lu~t eua Cong ty,

- Nay slja thanh: Cong ty co 01 (D19t)nguCri.a~ di~n thea phap lu~t. Tang Giamd6c Ia nguCri dlilidi~n theo phap lu~t eua Cong ty. Trang thm gian Gong ty chua b6 nhi~mTang Giiim d6c fhl Chu tich HQi d5ng quao tri Ia nguai d~i di~n thea phap l~t eua Congty.

2.2.Sica db;, b6 sung EJiJu4. MflC tiiu hO{1tdpng ella Cong tY·NOi dung sua d6i, b6 sung duQ'c giai trinh chi ti~t4ll Ph1;ll1Jc kern. theQ,

1

2.3. Sua i1Ai Khoaa 1 DiJu 26. Thanh phan va nh~m kJX cua thanh vie" H~i dbhgqulin tri:

- E>i~u l~ hien tai: 86 hrong thanh vien HQi d5ng quan txt Ia nam (05) .ngirci.Nhiem Icy cua thanh vien H9i d6ng quan tri khong qua nam (05) nam va co th~duoc b~ulai voi s6 nhiem kYkhong han ch€.

- Nay sua thanh: HQi dang gum tri c6 tir ba (03) thanh vien den nam (05) thanhvien, s6 Iuong thanh vien HQi dang quan hi cu the se do Dai h<)id6ng c6 dong quyet dinhphil hop voi yeu eAu hoat d<)ng trong timg thai kt. Nhiem k)' cua thanh vien H<)i d6!1gquan tri khong qua nam (05) nam va co the duoc bsu lai voi so nhiem Icy khong han che.3. sa llCp'n:gthtznh viei! ,Hpi a8ng q,uiin tri: Thong qua s5 hrgng thanh vien H(li d6ngquan tri Cong ty la '04.,(b6n) thanh vi.en.

II. DEXUAT,KIENNGHlTren ccr sa cac Di)i dung bile cao,. giro trinh neu tren, Hi)i a5ng quan tri kinh trinh

Di;lih9i dAng 08 dong xem xet thong qua cae n9i dung duai day:1. Bb Sling nglinh ngh~ kinh doanh nhu neu (]M\lc 1;2. Sica dbi Di€tll~i6 chuc va ha~t.d9Iig cua NCS tu.ong lIng v&i cac nQi dung:

- Ngu01 d~ di~n thea phap lu~tella Congty;'- B5 sUng,ml,l~ tieu hOi;lt di)ng elia Cong ty;- Quy dinh'8& lugng thiUlh v~enBc)idang quan txi eua Cong ty;

3. Uy,quy6n cho Hi)i d;5ng quan tri Coilg ty chi d~o thlJc hi~n vi~c b5 sung rrganb ngh€dang Icy kinh d0anh, thay 'dbi 'llQi dUllg .dang kY daanh nghi~p va sua d~i Di€u l~Cong ty thea quy dinh cua phap lu~t hi~nhanh.

Tren day lit ~aanhi) nQi dung da x:u~t~kien nghi cua HOi d6ng qum hi Cong ty,kinh trinh D~i hi)i dang c6 dong Cong ty xem xet thong qua thea quy din}lphap lu~t

Tran trQng cam fJ1.Il.t. (I. u.,1,...-/

Noi.nh~n:- Nhutren;- ThBnh vien Hf)QT~- ThAnh vien BKS;- LlIU.

2

PBVLl}CSUA DOl, BO SUNGDIED 4DIEU L~ CONG TV

(Ban hanh kem theaNgh] quyit sO02INQ~NCS-f)HBCj)dU(lc DHJ)CD bitt thuong' 2020 th6ng qua ngay 28 thiing 12 nom 2020)

D'}. 1 N'" d ~ d~' b.;{leu .. (}1. ung sua oJ.,· 0 sungSua dBi, ba sung Bieu 4 Di@ul~ t6 clnrc va hoat u9ng cua Cong ty ca ph§.n S~t an hangkhong N9i Bai ducc ban hanh ngay 25/6/2013, sua dBi b6 sung IAntlnr 1 ngay 29/4/2014~sua dMb6 sung IAn tlnr 5 ngay 27/6/2020 nhusau:

"f)i~u 4. M\lc tieu hoat dqng cua Cong ty

1. Nganh, ngh€ kinh doanh euaCong tyla:

STT Ten nganh .Manganh

Dich vu an uong kha:cChi ti~t

1. - Cung c~p su~t an va dich V1,l cho khach hang trong va ngoai nganh 5629hang khong;- Cung d,p cac dich V1) lien quan u~n qua trinh san xuftt, cung ung suatall'•

~ -' I.. -San xuat m6n an, thtrc an che bien san 10752. - Ch~ bi~n suAt an phuc vu: hanh khach cua cac hang hang khong, cac (chlnh)chuy~n bay chuyen co;

Ban Ie luang th\IC, th\IC ph§m, dB u5ng, thu5c l~ thu5c lao chiEm tY3. trQIig iOn trong cae cua bang ki.nh doanh tang hQ'P 4711

(Khong bao g5m kinh doanh ·quanbar va thu6c la nh~p kh~u)

Ban Ie khac trong eae eftahang kinh doanh tang hQ'PChi ti6t: I

Chi ti~t: Ban Ie nhieu iOCjli hang h6a trong cae cua hang kinh doanh t6ng

4.hQ'P,cua hang bach hoa (trlr sieu thi, trung tam thuong mCjli,cua hang 4719ti~p.19'i),ban nhieu lo~ hang h6a: QUful a~,giay dep~ db dUng gia dinh,hang ngiikim, luang th1;ICfth1;Icp~bb;,trong dO:luang th\fC, th\Ic phfun,db uang ho~c san ph§m thu6c hi, tb.uac lao chi~m tY trQng nh6 han caom~t hang khac

Ban Ie thl,ICpMm trong cae cua hang chuyen doanhChi ti6t:

5. - Ban Ie duOng, sua va cae san p.q.Amsua, b3nh, mill, k~o v:4 cac san 4722phLn ch~ bi~n tir IlgU c5c, bQt,· tinh D.Qt trong die cua bang. _chuyend()anh~;.Ban Ie thl,ICphAro kha:e trong die cua hang .chuyen doanh;

3

STTI

Manganh

4724

4742

4751I

I

4761 I

6.Ban I~ san phb thu5e la, thu6e lao troag ca~ cua hang chuyen doanh(tnr thube lanh~p khAu)

7. Ban Ie tbi&t bi nghe nhin trong cac crra liang chuyen doanh

Ban Ie vai, len, .soi, chi khau va bang d~t khac trong cac cua hangchllyen doanh

9. Ban Ie sach, bao, tliLPchi van pheng pham trong cac cira hang chuyendoanh

10.

Ban 16may vi tinh, thi~t bi ngeai vi, ph~ mem va thiet bi vi8n thongtrong cac cira hang chuyen doanhChi ti~t: Ban Ie'chuyen doanh eac m~t hang:- May vi tinh;- Thi8t hi ngoai vi may vi too;- B(>di~u khl~n tro choi video;- PhArrmem -diroc thi~t k~ d~ su dung cho moi khach hang (khong phailoai diroc thi~tke thea yeu cAu rieng cua khach hang), k€ ca tro chai I

video;- Thiet bi vi~n thong. I

4741

1l.Ban Ie hang dla 'am thanh, .hinh 8.nh (k€ cci bang, dla tring) trong eclc I

eua hang 'chuyen dQaiili :

Ban Ie tro ehcri, ·cfo ehai trong cae eua h~g chuyen doanh :(Till lo~j d6 chai c6 h~ cho giao d\lc nhan cach, suc kboe cUa tre em I

ho~c gay anb hu6ng'den an ninb tr~t'tv, an t02m xii hQi)

4762

476412.

13.

Ban Ie thu6c~ d1):llge1;1y te, my phfun va v~t pMm v~ sinh trong cae euahang chuyen doanhChi ti~t: 4772- Ban Ie nuac hoa, my phfun va y~t ph.b v~ sinh trong cae eua hangehuyen :doanp {Ttir my ph~m co h~ cho sue kh6e con ngum); .

14.

Ban le hang hoa khae mm trong c~c eua hang, ehuyen doanhChi ti~t:- Ban: Ie may Anh, phiin anh, thi~tl:fiquang hQc va thi~thi chinh xac,;- Ban Ie ldnh deo m~t (tm'kinh thu6e);- Han Ie d6'hg h6 va d6 trang ,sue;-.Ban Iehoa tucri, cay e{mh,~t gi~ng, pilau b6n, dong v~t canh va thuean cho dong v~t c21I1h~- Ban Ie hang hm ni~rn, hang dan lat, hang fun cong my ngh~, d6 thocling va changhoa pnl)C V1;t IDl,ledich tinnguaog khao;- Ban Ie tranh, tuQ11gva cae tac phfun ngh~ th~t khac mang tinhtliucmg :m~i.(Till 05 e6);- Ban 16hang ~6a phi lu,q.n~thl)'C' th\lc phfun chua dUQ'e phan VaG nh6mnaco

4773

4

STT Teo nganh Ma.nganh

Hoat uQng dich vu h6 tro khac lien quan d8n 'V~ taiChi ti8t:

15. .~Giri hang; 5229._Giao nl$l hang hoa (Khong bao g6m dich vu bun chirrh);_Hoat dQng cua dai It lam fuu tuc hai quan;

Ban buon d6 uang

16.Chi tiSt:

r A -~-~ .,;., .4633- Ban buon do uong co conB' b ~. ~"/, kh" , 1\_ an t uon 0 uong , ong.co con

Ban buon chuyen doanh khac chua uu_qcphan vao dau17. (Tnr loai nha mroc cAm;Khong bao g6m kinh doanh thu6c bao v~ thuc 4669

v~t)

18. Boc x€p hang h6a 5224

19. ChS bi~e~baa quan thit va cac san pMm til thit 1010

20. ChS bien, bao quan they san va c~e san phfun ill thuy San 1020

21. ChS bi~n sua va cac san phAro til sua . 1050-

22. San xuftt ea cao, soc61a va banh keo 1073-

23. Ban buon thirc pham 4632-

24.Ban buon d6 dung khac cho gia dinh

4649(Khong bao gbm kinh doanh dtrqc phAro) -

25. Ban bUonmay moe, thiSt bi va pht;ltUngmay khac 4659

26.Kho bai va luu gift hang hoa

5210(Trit kinhdoanh b~t dong san)

27. ChS biSn va bao quan tau qua 1030

28. San xuit dau, rna dOng,.tby'c v~t : . 1040:

29. San xufrt tinh bot va cae san phAro tU tinh bQt 1062

30. San xuAt cae lo~ banh tir bQt 1071

Ho~tdong dieh V\l h5 trq kinh doarih khac con l~i chua duqc phcln vaodau

31. Chi tiet: 8299_Xuftt nh~p khAutrgc tiSp d€ ch~ bien sudt an- xu!t nh~p khAu cac m~t hang Cong ty kinh doanh

HOl;ltd9ng di.ehV\l chan nuoi32. Chi ti€t: 0162

.- f)~u tu, lien doanh, li.en k6t nong I1nhVVC eh~,nuoi

~I

5

SIT Ten ngsnhMil

nganh

33.San xuAt thuc 'pharo khac chua duoc phan vao dau

1079Chi ti€t: - San xuit thuc phk

34.Giao due khac chua duce phan vao dau

8559I Chi tiet: Dao tao, huAn luy~n nghi~p vu nhan vien hang khong

Ban Ie hinh thirc khac chua dugc phan vao dau

35.Chi tiet: 4799- Ban Ie hang tren cac chuyen bay nQi dia, quac t€;- Dich V1,1ban hang mi~n thu_e tren may bay, nha ga;

2. Muc tieu hoat dOng ciia Cong ty la mang Iai IQ'inhuan tai da cho c6 dong, baotoan, phat tri~n van, tao vise lam va thu nb~p cho ngu:m lap dQng, dong gop ngansach Nhamroc, phat tri!n Cong cy ngay cang 1611manh."

J)i~u 2. Hi~u lye1. Phu luc Bi~u l~:naydU'Q'cl~p thanh 1,0 ban, e6 gia 1linhu nhau, trong d6:

a. Mot (01) ban DOl)t~ Phong cong chUng NhA Nucre eua dia phuong;b. Nam (05) ban dang kY tl;li cO' quan chirih quy€n theo quy dinh eua -Oyban nhan

dan Tinh, Tpaoo ph3.; .'., ,c. B6n (04)"ban ltru trfi' ~i trl,l'sa chinh eua Gong ty.

2. Pbl) l\1cDi~u 1~nay ta chinhthuc eua Cong ty.3. Cac ban sao Ph\1 l\1cDi~u l~ c6 gia tri khi cO chu kY eua ChiI tich H(>i d6ng quan

tri ho~c t6i thiSu m(>tph§nhai (1/2) tbng s6 thanh vien HQi d6ng quan tri,:

: N.OU01D~ D~N THEOPIlAP LU~1TONG GIA.M DOC

6

,CONGTV co pHANSUAT AN HANG KHONG N(H BAI

S8: O~/,TTr-NCS,-lIDQT

CQNGHoA xA H(Hcan NGHiA ~T NAMDQc I~p - TV d,o - B~nh phuc

HaN9i, ngay,17 lhang 12 nam 2020'

TO TRiNHV/vgia han thaigian chi tra cd tuc ndm 2019

Klnh ,gUi: f)~i hQl d6ng c5 dong

Cong' ty c6 phfut SuAt an hang khong NOi Bai

HOi d6ng quan tri Cong ty x:in bao cao Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty e6 phfuJ SuAtan hang kheng Nl?i Bai ve vi~c xin gia han thai gian chi tra c6 nrc M1IIl2019 nhir sau:

- Nghi quyet s6 0 lfNQ-NCS-DHBCD ngay 27/6/2020 cua Dai h9i d6ng ca dongCong ty e6 ph§n SuAt an hang khong NOi Bai thong qua thci han chi tra c6 nrc nam 2019

VaGQuy IV/2020;

- Tuy nhien do anh huong eua dich benh Covid-19, tinh hinh san xu~t kinh doanhnam 2020 cua Cong ty NCS ,g~p rat nhieu kh6 khan, doanh 'thu va 19'inhuan s\lt giarnnghiern tr<)ng so v6i ke ho~ch da dugc HHBCf) phe duy~t, 0\1 th~: K~ ho~ch du9'cBHBCf) thong qua d\Tki€n 16 khoang 19 tY d8ng, nhung den het thang 10/2020 (la 1&den46,5 tY d6ng, d\T ki€n 15 ca nam se han 57 tY d6ng. Theo d6, dl,I ki~n dong ti8n den31112/2020 chi cOn 10,3 tY d6ng va 20 tY d5ng tien giri ng~ h~ ngful hang (tlli holin chitra n.9'gac va liji vay df! an khoang 64,3 tj tl6ng trong niim 2020), d§n tm kha nang can'dai dong ti~n trong nhUng thang diu nam 2021 g~p nhieu rui ro n€u tinh hinh dieh b~nhcOdi8n bi~n xAu (Bao cao lUll ehuy8n tien t~kern theo),

- Thl,IChi~n chi d~o eua'TeT va can eli vao d\I bao tinh hinh thi wOng trong nam2021, NguOi d~i di~Dvan da: .chi d~o Cong ty xay d\mg K8 ho~ch dinh hu6ng 2021 va dEiduqc Tf>ng cong ty tb chuc thfun dinh Theo d6, ket qua. kinh dQarth naIIl 2021 eua NCSd\I .ki~nv§n 1638 tY d6ng. V61k€t qua kinh doanh nhUng thang dau nam 2021 v§n chuaduge eai thi~n va dv ki~n tu thang 2, 3/2021 Cong ty b~t d§,u phai chi tra ti8n gac/lalkhom ng yay dSn h€t nam v6i s5 tien 88 tY d6ng. dong ti~n cua NCS se mAt can d5inghiem tr<)ng.Vi~c yay them v6n eua ngan hang thai di8m nay ciing hSt sue kh6 khan dotiIih hinh tai ehinh khong tat eua Gong ty nam 2020 cUng nhu.K€ ho~eh 2021.

_Vi v~y, d·~h6 trq Cong ty chu d:ong v€ dong tiBn, an ainh ho~td9ng SXKD trongdi8u ki~n d.ichb~nh dang' c6 nhi&u di~n biSn phue t~p, kh6 ki'~lll soat, dang thai d~ tumtbtl fueo quy dinh W di~rn c Khoan i Bi€u 132 Lu~t Doanh nghi~p 2014: "Ngay sau khitra Mt sa c6 tuc aa dtnh Cong ty vdn dam bao thanh loan au cae khocm nQ'va nghTu ~

1

tai scm khiic iJJn han", Cong ty de nghi duqc gia han thm gian chi tra c6 tUcnam 2019- d6n trUoc IlJgay 31'/i2/2021 ·nhim teo di~u'kien v~.ngu6n v6n kinh doanh cho Cong ty.

Kinh eta nghi £)~ h<)idAngcb dong thong qua n<)idung tren, tJ!>-

TM. HQIDONG QuANTRJ- Nbu tt:&t;- TVHDQT,Bt.s~- LUll.

/.J'I

2

BAO cAo LUV CIIUYEN TJEN TE.Nlim 2020

1»3 T:;tingay T~ngayChi tien chi

tieu .31112/2020 0111/2020

·I.Luu chuyin ti~n tit hoat dQDgkinh doanh . ,

1. LQ'i. nhu,n tnr6'c thu~ (57.946.193.366) 43.132.74:8.193,

2. Di~uchinh cho cac khoan

- I<:Muhao tai san c6 dinh 33.709.945 ..095 41.822.974 ..093

- Lai, 16 chenh l~ch ty gia b&i doal chua thuc hien (6.935.651)

- Lai 16tir heat dQng et!u ill (4.795.1.02 ..0.0.0) (3;621.726.424)

- Chi phi lai vay 27.3.05.35.0 ..0.00 25.92.0.534.4.04

3. LQinhu,n fir BDKD tnr6'c thay d3i vAnhm (1.726.000.271) 107.247 ..594..615dQng- Tang, giam cac khoan phai thu 45.42.0.117.454 8.42.0.117.454

- Tang, giam hang tan kho - (9~64.161.163) (964.161.163)

- Tang, giam cac khoan phai tra (khong k81ai vay ,0·628.159.224) (12.133.135.435)phai tra, thuB TNDN phai n(>p)

- Tang, giam chi phi tra tnrec 3.894.593.913 3.894.593.913

- Ti~n lai vay da tra (7.8.07.947.927) (25.786.775 ..0.0.0)

- Thu61NDN da nQP (1.65.0.153.568) (1.0.959.514.544)

- Ti~n thu khac tir hoat dQog kinh doanh 5.0..0.00..oDD' 5.0..0.0.0..0.0.0

- Ti~n chi khac tir hoat d¢ng k:inh doanh (6.385.79.0 ..0.0.0) (6.385.79.0 ..0.0.0)

Lim chuy~n ti~Dthuin tir hogt dQngkinh doanb 23.202.499.214 63.382.929.840

ll. LU1lchuy~nti~Dtit hoat dqng aiu fir

1. Ti~n chi etAroua sfun, xay cl\lIlgTSCD va cae tai (1.0.174 ..0.0.0..00.0) (89.435.698.677)san dai h~ khac2. Ti~n thu tlr thanh Iy, nlmqng ban TSCf) va c{k tal 1.373.529 ..09.0san dill ~ khac3. Ti~nchi cho vaYlmua cac c6ng 0\1 ng cua don vi (30 ..0.0.0..0.0.0..0.0.0)khac4. Ti8n fuu hai cho vay. ban l~ cae c6n_gC\l nQ',euadon vikhac5. 'fi~n chi dAuillgop v6n vile don vi kbac6.. Ti~n thuh6i diu illgop van vao dan vi khac7. Ti~n thu lai cho vay, ,c6 tUc·va lQ'inhl$l dugc 3.235·.374.842 3 ..008.495.949chiaLtnl. chuyin ti~n thuin til ho.t clqngdlu hr (6.938.625.158) (115.053.673.638)

3

,

Mi T~ingay Tai ngayChi tieu chitieu 31112/2020 0111/2020

m. Luu chuy@n filn tit ho;1t dqng tai chinh.,_ '\ 3.nh.:. . .1\.,., J. t' T1. Tien thu tu phat h rr co phieu, nh~ von gop cua

chti s6 hiiu

2. Ti~n chi tra van gop cho cac chi! s6 httu, mua laic8 phl~u ella doanh.nghiep da phat hanh3. Tien vay ngfuI han, da;ihan nhan diroc 87.068.689.765 91.606.709.8704.,TiBn chi tni nc g6c vay (72.13.0:981.954) (33.923.227.516)5. TiSnchi tra no thue tai chinh,6. C6 rue, loi nhl$l eta tra cho chu s6 htru (26.922.315.000) (39.481.908.180)Leu chuy~n ti~n thuin tir hoat "(jng tii chinh (11.984.607.189) 18.201.574.174LU'UChUY~Dtiin thuAn trong kY (SO=20+30+40) (4.279.266.867) (33:469.169.624)

I nan va tuong duong tien dAu kY I 6.064.114.071 39.522.950.825Anh lnrong cua thay d5i tY gia h5i dow quy dAi

10.332.869ngoai t~Ti~D va tu-O'IlgWrong ti~n cuAi kY (70 =

10.343.380.938 6.064.114.07050+6()+ol)

4

COD.&ty c6 phfut suAt an hang khoug NQi BaiVia em: San bay: qu6~ -M NQi Bai, xii PM Minh, ,huy~n:Soc,Son, thanh ph& illN9iMas~6doanh nghiep: 0101509403 do ,S6K@ho~ch va D!u nrthanhpn6 III N6i cap n~y07/0712004,thay d6i ngay 161112020 NOlS'!;1 CATERING SERYICES

CQNG ROAxA HOI canNGBiA ~T NAMDQc ]~p - Tl1 do - Hanh Phuc

Hil N9i, ngCiy thang 12 nam 2020

THONGBAo Mm HOP})~i hqi (fang c8 clong bit thlrirng nam 2020

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phftn Su!t an. hang khong NQi Bai (NCS) tran

trong thong' baa va kinhmjri toan th€ QuY c6 dong NCS' tham du Dai hqi d6ng c6 b:1t

thuong nam 2020 voi chi tiBt nhu sau:

1! ThOi gian: 08h30 ngay 28 thang 12 nam 2.020.

(tU,08h30..,09~OOdon tiBp vaki8tn tra tu 'each c6 dong).

2. llja, m~m: Gong ty c6.ph&' SuAt an' hang khong NQi Bai- San bay qu6c t~NQi Bai,

. xa Phu Minh, h~y~~S6e $001> thanh ph6 Ha NQi.3. NQi ~ung I)~i, b:Qi: 11hong qu.ttcac nQi dung trlnh D~ hQi d5p.g c6 dong bAt thuemg

nam2020.

4. try qny~n tb~un dl}' f)~i llQi: Tron:g truOnghgp khong tham dg DiP-h9i, QuY c5

aOIlg co th~ uy quy6n cho nguOi kha.c tham dV. Vi~c fly quy~n phai dlIQ'c th\IC hi~n

bftng van ban theu m[u gtii k~m ho~c thee mdu dang tiij tren website NeS, co chu .kYxa_clll$l(dBi vai c6 d&ng ell nMn) ho?c kY ten nguCri.~ dieltl tbeo phap lu?t va dOng

d§u (d6i vai c,8 dong la t6 chuc).5. Dang'kj tham. dll' va tai li~u })~i hQi

Chuong trlnJi, titi li~u D:;ti hQi d6lig c6 dong bAt thu6ng nam 2020 va cae mau bi8u

dirgc dang tai treI1 website cua Cong ty ~i dia chi: www.noibaicatering.com.vn~

chuyenml.lc QUANHeNHA .HADTIJ..Quy c6 dong. vui long xac nh@ tbam d\I h<;>pbfu1gfax!girl thu di.~nnilgUi trlJ'c ti6p/gill

bUll di~n (kern·thea Gidy uy quy~n- n~u c6) v6 dia chi 1rI,l sa Cong ty.Quy c6 dong ho?c ngt.rcr}dugc fiy quy€n wi long xuAt trinh: Thu mcri h<;>p,CMND/The

can cUO'ccong dan!HQ chi~u (ban chfuh)/ban sao Gifry CNBKDN va GiAy try quyen

h9l' l~ (neu 1ftngu'm dugc uy quy~n) d€ Ban t6 chuc ki€m tra t1I cach c6 dong.

1

\ ;;:;.,0"..

CCCCA~'":J~

........5'0'::::.::

C6ng tY c6 phAn suit bhang khongN~i BMDia eM; s§nbij.yqu6c t!NQiBM, xJlPhiiMinh, huy~rr.s6b Son, thanh ph6 H"aN~i.'W $~ doanh nghi:~: 0101509403 'do So' KBhoaoh. va BAa nr thanh ph6 HANQi cApngay07/0112004;,tbay d6-ingay16n12020 MOIRAI CkTEJIIMG- SER.VICrS

Dia chi lien h~:

Ong Nguysn Ti8n Long- Thu:kj Cong ty

Ceng ty c6 phArr Sudt an hang khong NQiBai- Sao bay quae ~ NQiBID, xa PhuMinh, huyen S6c Son, thanh ph6 Ha NQi.

f)i~nthoai: +84 24 38 840289; s6may le: 261 Fax: +842438840 199

f)i~nthoaidi·'dQug: 0:90'3~1 7244Email: longnt@noibaicatering.eom.vn

Thong bao nay thay cho mAy moi hop trong tnrong hop Quy ca dong. khong nh~

ducoGi[y moi hop.M9-

Trdn. trt;mg k('nh m.&i!

• I

;.

2

Cong ty co phan SuAt an Rang khoag :N~iBaiDia chi: san bay qu6c t~NQi B~ xii Phil Minh. huy~n S6c San, thanhph6 Ha NQi.Ma s8 doanh nghiep: 0101509~03 do SaK6.ho~ch va f)~ tlItMnb ph6 HaNQi cApngay07/0712004, thay d6i ngay 16n12020 NOI8~14T,ERI.~ SERVICES

TIIlfMOInQPD~i hVi dang cf)·dong l;§-t thmmg il~ni2020

Tran trong kinh moi onglba.:

S6 CMTND boac BKKD:Dia chi',. '

oSn tham d\I hop D~ bQi d~ng c6 dong b~t thirong nam 2020 cua Cong ty 06 ph§n Su~tan hangkhong NOi Bai voi chi ti8t nhtr san:1. ThOi gian:' 08h30 ngay 28.thang 1~ nam 2020

Dang kY tham du hQP tU 08h30-09hOO,2. Bja di~m: Congo ty .06 phArrSuAtanbang kheng Noi Bai- s~ bay qu6o't~ NQi Bai,xiiPhti Minh, hUYQD Soc San, thanh pli6.Ha NQi.3. NQi dung l>~ih§i: HQPB~ h9i d3ng ~ dong b~tthuong nam 2020.

4. Bing.Jcy tham dl1 v,a ~i li~~ f)~ hQi

Chueng trinh, tAi lieu D~ hQi d6ng c6 ~ong bAt thuCrn;g nam 2020 va 'cae m!u bi~u duqcdang. tai tren·website cua Cong ty t?i di.a chi: www.noibaicaliering.com.vn. chuyen m\1cQUAN IIS NRADAu ro.QuY c6 dOng vui long ~(ic nh~ tham dl,IhQP bfug faxlgiri fuu di~n hl/gfri tn;re ti~p/gUibuu di~n (k~m theo GiAyuy quy€n--neu c6) v€ dia chi tn,I sa O€>n,gty.Quy c6 d5ng ho~c ngUCri dttQ'cuy quy6n vui long xuAt trlnh: Thu mm hQP, CMNDffhecan eucrc cong 'CianJHQ cbi6u (ban chlnh)lbAn sao GiAy CNf)KDN va. Giiy uy quy8n bgpW (n~li li\ nguai dugc uy quy~n) dBBan t~chuc ki~m tra tu'cach c6 d0ng. .

Dta chi lien h~:

<JngNguy~n Ti8n Long- Thu k.Y Cong tyCfulg ty c6 ph§n SuAt an hang khong N9i BAi- San bay qu6c t~ NQi Bai, xii PhliMinh, huy~n Soc Scm, thanh phb Ha N9i.Di~n tho~i:+84 2438,840289, s6may Ie: 261 Fax: +842438840 199

Di~n tho~ di d(>ng;090 341 7244Email:.longnt@noibaicatering.com.vn

~

.'lF~I-.J

Trdn tr9ng ldnh mail

C9NG BoA UHOI cHiJ NGHIA ~T NAMDQc IfP - Tq do - I:l~nh phuc

GrAyxACNHAN•(tham d\l' D~i hqi dang ,CA dong bit thuong nam 2020)

Kinh gUi: Ban T6 clnrc .hopD~ hQidang c6 ,dongCong ty c6 phArr Sw1t an hang khong N(>i Bai

Teu'c6 dong: ' '.' ..Dia chi: .".. - . .S f... ) ·A - .: •.-. ,'- t: - '. ;t.,o.C.MND1ilQ cmen: Ngay cap: ' Nat cap: .

M - . X AA ""GCN' ;t.. h-a co uun&,, -' Su un: ".. ".: , ..S;. i. - J. h~ • h-' _.t h)('U nreng co p an so JIll:" co p ian

Toi .da nh~ dircc Thtr moi' tharn du E)~ hQi ,dang 66'dong bdt tlnreng 'flam 2020 cti&Cong ty c6 pb:An'sli~tan hang khong NQi Bai, nay xac nh~ :se tham dl,l'hQP theo hlnh

. .thuc san day:

• Trl1£ ti~ptham .dVD~ihqi o'. Uy q_uy~neho ngli'01 ~i di~n tham dy D{li hqi

(C6 Gi!y uy quy8n kern theo)

o

Tran tr<;mg thong' hao .d6Ban tA chuc dl1Q'c bi€t.

.................. ~,ngay ...... thilng ....... nam 2020

(Ky ten)

p

CQNG ROA XA HQI CHiJ NGHiA ~T NAM:DQclip -Tvdo - H~lDhphnc

GIAy xAc NHAN•(tham d., hop D,i hQidAng c8 dong bit thueug nam 2020)

Kinh giri: Ban T3 chirc Dai hQi d6ng c6 dongCong ty c6 phful Su~t an hang khong NQi Bai

T " ;{ d'"en co. ong: .

'Dia chi: , " ; ','" .86 GiAy clnrng nh~ dang Icy kinh doanh/So GiAy phep dftu nr: ,..

do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. c~P ngay , ' .Mil c6 d-onglG,CN s6 htru: " ..;._ ,- -~ h ~ ~. . l h';"So hrong co. p an so hfhi: co. p an

Chung t6i d§ nhan duqc Thu moi tham du Dai hQi dang, c6 dong bAtthuong nam2020 ella Cong ty c&ph§n Sudt an hang khong NQi Bai, nay xac nhan se tham dir hopthea hinh thirc sau day:

.I

• NgU'Oid~ di~n theo phap lu~t tham dV hQp De-.

• Ngtriri d~ di~n theo oy qoy~n tham d., hQP

(C6 Gidy uj' quyen kern theo.)

o

Iran trQng thong bao. da Ban t6 chuc dugc biet

...... '" .. , .. , "'J ngity ...... thimg ...... nam 2020

(Ky ten, d6ng dAu)

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA V1¥T NAMDQc lip - T1}'do ..H,nh .phuc

GMY iJY QUYENTbam d" hep f)~i bQi d8n,g e6 dong b§t thllimg nim 2020

~ A b" S ~ x b' kb" N'" B"Co.ng ty eo. p 'an uat ian ang ong Ql at

1. Ngum uy q tJy~n:Ten c5 dong:CMNDIHQ chiaulThe can cuac/f)KDN s6:Ngay c!p:Dia chi':

Hien dang sa htru:

Noi cfrp:

c6 ph§n

2. Ngtroi dtrqc iiy qtly~n:Ong (ba):

C:MND/HQchi~ulThe can cu6cIDKDN 86:

Ngay cAp:Dia chi:

Noi cap:

N"'d ., AQI! ung uy quyen:

Thay m?t ngiroi uy quyen tham dir hQP Dc,t,ihOi d6ng c6 dong bAt thuong nam2020 ella Cong ty c6 ph§n SuAt an hang khong NOiB.a:i vao ngay 28112/2020.

Thirc hien quy€n phat bi~u va bi~u quyet tAt cll.nhimg vcln d~ thong qua tai Dai hOid6ng 06 dong bat thuong nam 2020 cua Cong ty c6 ph§n Su~t an hang khong NQi Bai

I ., ; "theo quy dinh Phap lu~t va Quy che to chuc Dc,tih91vai so luqng dUQ'cuy quyen hI:

3.

D_Toanb(>

oMgtphfut:

4. ThOi b:;lnuy quy@n.:

Gi!y fry quy~n nay ohi c6 hi~u h;r~ trong thm h~ hQP Dc,ti hOi d6ng (;6 do~g bAtthu<mg nllin 2020 eua Cong ty c6 phau Su§t an hang khong NQi Bid5. Tracb nhi~m eua .ngtrOi dU1Q'C uy.quyin:

Khong dugc uy quy~n ll;li eho nguai thu ba d~ th1,l'chi~n cae eong vi~c neu tc,tiOi!y uy quy~n nay.

(ghi TO s6 luqng CP duQ'c ity quy€n)

NGU'OI f)U'(1C irY QUYEN(lcy, ghi fO hQ ten)

NGlfOl iN QUYEN(Ky, ghi ro h<;>ten, d6ng d§u n~u c6 dong lit t6 chuc)

CONGTY co pHANSUiT AN HANGmONG NQI BAl

S6: 02 fNQ-NCS-BIIDCD

CQNGHOAxAH(UCJIUNGHiA ~TNAMDQc lip - Til do - H~Dhphtic

ne N(Ji, ngay 28 (hang 12 ndm 2020

D1!TBAo NGBIQUYET(Dai hQi d3ng c8 dong b§t thtrong nam 2020)

f)~I HQIDONGc6DONGCONG TY co pRAN SUAT AN lIANG KHONG NQI BAr

Can ell Lu~t Doanh nghiep nam 2014;Can ctr Dieu l~ cua Cong ty e6 phk Sudtan Hang khong Noi Bai;Can ell Bien ban hop B~ hQid6ng c5 dong bAtthuong ngay 28/12/2020,

QUYETNGH!:

Di~u 1. Thong qua cac n9i dung thuoc thAm qnyen cua f)~ hQi d6ng c6 dong bAtthuong nam 2020 nhu san:

L 1. BB sung nganh nghS kinh doanh:

- Ma nganh 4799: Ban le hinh thirc khae chua dircc phan vao dau;

- Chi tiSt cuaM§ nganh 4799:

+ Ban Ie hang tren cac .chuyen bay n(>i dia, qu6c t~;+ Dich vu ban hang mien thue tren may bay, nha ga;

1.2. Thong qua viec sua dBjBi~u 1~Cong ty:

- Sua d6-i Khoan 1 DiSu 3.. Nguoi d~i dien thea phap lu~t cua Cong ty: "Cong tyco 01 (mot) ngwai alJ'idi~n theo phap lu(it; Trong thai gian C6ng ty chua b6 nhi¢mT6ng Giam il6c thi Chit tich HQi d6ng quem trl.la nguai aqi di~nthea phqp luq,t cuaCong ty";

- Sua d~i Dieu 4. M\lc tieu h()~t oQng eua Cong ty: Thea Ph\l l\lc dinh kem;

- Sua. d6i Khoan 1 Dieu 26. Thanh phkn va nhi~m kY eua Thanh vien HQi d6ngqmin tri: f<Hoi dang quem tri pJuii co tit ba (03) thcmh vien din nam (05) thanh vien,s6 iu<),ngthanh vien HOi dang quan trt C1:l thl se do Dqi hoi d6ng c6 dong quy€t tlilzhphil. ht;1pvai yell c&u hot)! dong ,trong timg thai ley. Nhl~tn kY eua thank vien. Hoid6ng qulm tri khong qua nam (05) nam va co thlc1u(1C bJu [gi WYis6 nhi~m IcY kh6nghqn chi";

- Thong qua sa lugng thfmh vien HQi d6ng quan tri la 04 (ban) thAnh vien;

- Uy quyen cho HDQT tht;re hi~n cae thii t1;lclien quan d~n vi~c b5 sung nganbngh~ dang ky kinh doanh, thay d5i n9i dung dang kY doarih nghi~p va sua 06i Bi,eul~ Cong ty theo quy djnh;

1.3. Gia h~n thai gian chi tra c5 ruc nam 2019 d~n tmac ngay 3111212021;

)fI

1

J)i~u 2. Nghi quyet: nay du(,lcB~ hQi d6ng c6 dong thong qua ngay 28 thang 12nam 2020 va co hi~u. i\Ic tID hanh ke tit ngay kyo

Bi~u 3. HQi d6ng quan tri, Ban ,Kiem soat va Tfmg Giam d6c Coag ty c6 trachnhiem t6 clnre va tri8n khai th\lC hi~n nQi dung Nghi quy6t nay.

Ndi nhQ,n:- Cac c6 dong;- HQid~ng q'uan tri;- Ban KiSm soat;~TAngGiaoHt6c;- LtruVT.

TM. B~ HQ,IBONG CO DONG, CHU'I'QA

NgoH6ngMinh

2

PHVL1)CstrA 1>01, BO SUNG DIEU 4DmUL~ CONG TY

(Ban han,h kem theo Ngh] quyit j'D 02INQ-NCS-DHDCDau!'c BlHJCD bat thuimg 2020 thong qua ngay 28 tJ,ting12niim 2020)

Bi~u 1. NQidung sila d6i, b6 sung

Sua d6'i, b5 sung £)i8u4 Bi~u l~ t6 ewe va boat dQIigcua Cong ty e6 ph§n SuAtan hangkhong NQjBM duoc ban hanh ngay 2516120l3, sua d6i b6 sung l§n thu 1ngay 29/4/2014,sua dbi b6 sung IAnth(r 5 ngay 271612020 nhu sau:

"llfiu 4. Ml}cti~u hoat d'Qngcua Coug ty1. Nganh, nghe kinh doanh cua Cong ty la:

STT

Ban le luang th\Ie, thvc phfun, d6 u6ng" thu6e Iii; thu6e lao ehi~m tYtn;mg Ian trong cae elia hfmg kinh doanh. tAng hgp(Kh6ng bao g€>mkiM doanh quan bar va thl.l6e hi nh?P k:h§u)

Manganh

1.

Dich vu an u6ng khacChi ti~t:- Cung d.p su&t an va dich VlJ cho khach hang trong va ngoai nganhhang khong;- Cung cAp eac dich vu Henquan d~n qua trinh san xu&t, cung img suAtan;

5629

'~J,

\1()75 ',"G.

(chink) A~'f

4711

2.S{mxuftt mdn an, thtrc an ch~bi€n sAn- Ch~ bi~n su§t an phuc vu: hanh khach Clla cae bang hang khong, caechuyeu bay chuyen co;

4719

3.

4.

Ban Ie kh:k trong cae eua hang kinh doillh tbng hgpChi tr~t:-Chi ti~t: Ban 1enhi~u, Io.~ hang hoa trong cac cfra hang kinh doanh t611ghqp, eua hang bach h6a (trtr sieu thj, trung tam thuang m~i, eua hangti~n lQ'i), ban nhi€u lo~i hang boa: Qu§n ao; giay, dep,. d5 dung gia dinh,hang ngu kim, luong thgc, th'gc phfu-n, trong do luang th\re, thgc phfun,d6 uang ho~e san phc1m thuac la" thu6c lao chi~m tY tr~mg nh6 hon cacm~t hang khae

47225.

Ban le th\le phAm trong cae eua hang chuyen doanhChi ti6t:- Ban Ie duOng, srra va cae san pbfun sfr~ banh, roUt, k~0 va cae sanphAro 'eb~ bi~rt ti.r ngti cae, bQt, tinh bQt trong cac cua hang chuyendoanh;- Ban Ie th\lc phfun khac trong cac clia hang ehuyen doanh;

3

STT

6.

7.

8.

9.I

Ten nganh J\1anganh

Ban Ie s'finphc1m,thu6c hi, thuec lao trong cac cua hang chuyen doanh 4724,

(trir tluroc Iii nh~pkhAu) -,--,-------------1----1Ban le thiet bi nghe nhin trong cac cira hang ehuyen doanh 4742

Bail le vai, len, soi, chi khau va hang det khac trong cac cira hangchuyen doanhBan Ie sach, DaO, tap chi van phong pharo trong cac cua hang chuyendoanh

10.

4751

4761

Ban le may vi tinh, thi~t bi ngoai vi, phan m~ll1va thiSt hi vi~n thongtrong cae eua hang chuyen doanhChi tl8t: Ban Ie chuyen doanh cac m~t hang:~Mav vi tinh:~ ,~Thi@t hi ngoai vi may vi tinh;- B9 di~ukhi~n tro choi video;- Prulnm.~ni dircc thiSt kS d8 sir dung cho moi khaoh bang (khong phailo~i rhroc thiSt kS theo yeu cAu rieng cua khach hang), k~ ca tro choivideo;- ThiSt hi vi~n thong.

4741

11.Ban h~bang dIa ~m thanh, hinh ,anb (k8 cit bang, dia tding) wong caceila hang chuyendoanh

Bi~i~tro chOi, d6 chO'itrong cae eua hang chuyen doa.Qh(TnI' Io~i d~ chai co h~i eho giao dl;lC nhful 0ach~ sue khQe eua tre emhQ~C gay an.h huang d~nan ninh tr~tt\r, an toan xa h(>i)

II---t--------;--------::-----::-------=-------,-·--+~---IBan Ie thu6c, d\Ulg C1;1Y t~,my pharo va v~t pllAm v~ sinh trong ea.ceirahang chuyen doanhChi ti~t:~Ban Ie nlIGC hoa, my ph~m va v~t phAm v~ sinh trong, cac eua hangehuyen d0anh (Tru my phdm c6 h~i eho sue kh6e con ngum); .

Ban Ie bimg :boa khac m6i trong cac cua hang chuyen. doanhChi ti~t:- Ban. Ie may Anh, phirn arm, thi~t bi. 'LUanghoe va thiSt bi chinh xac;- Ban Ie kinh deo m~t.(trUkinh thu&e):;'"Ban l~ d6ng h6 va d6 trang sue;·- Ban Lehoa tuO'i, cay cfuih,h~t giAng, pharr bon, d·9ngv~t c4nb va thuc

14. an cho dQng v~i ciuih; 4773-- Ban Ie hang lUll ni~m, hang dan hit, hang tbu cong my ngh~, d6 thacu.ng va hang hoa ph~lCV\l. m1;1C diCh tin ngu5ng khac;- Ban. Ie traub, tuqng va cae tac phfun ngh~ thu~t khac wang tiIihthuong tn~i(Tro ,d6 c6);- Ban Ie hang hoa phi' luang thl,£c th1)'oph[m chua duQ'c phful vilo nh6m

.I 12.

13.

nao.

4

4762

4764

4772

STT Ten nganh Minganh

Hoat dong dich V1.l h6 trc khae lien quan d~n v~ talChi ti~t:

15. G" han- Ul g; 5229- Giao nhan bang boa (Khong bao g6m dich vu biru chinh);- Hoat dQng cua dai ly lam thu tue hM quan;

B' bAd), :.. an uon' 0 uong

16.Chi ti6t:- Ban buon da uong co c6n 4633

..Ban buon d6 u6ng khong' co c6n,

"Ban buon chuyen doanh khac chua diroc phan vao dau17. (Tnr loai nha mroc cfun; Khong bao g6m kinh doanh thu6'c bao v~ thuc 4669

v~t)-,

18. B6c x~p hang hoa 522419, Ch~ bien, bao quan thit va eac san phAm illt111t 101020. Cha bien, bao quan thuy san.va cac san phfun til thuy san 102021. Ch~ bien sua va cac san phdm tir sua 105022. .Sanxw1t ca cao, socola va banh.keo 1073 ,23-. Ban buon th\1c phfun 4632

24.B~ huon d6 dUng khac eho gia di.nh

4649(Khong bao g6m kinh doatih duqc phfun)

25. Ban buon may moe, thiet bi va ph\! tUngmay khac 4659

26.Kho hai va lUll gift hang boa

5210(Trir kinh dQanh b§t dQng scm)

27. Ch~ bi~n va bao qmm rau qua 1030

28. san. xuAt dAu, m,(Yd(>ng,th\IC v~t 1040

29. San xuAt tinh bQt va cae san phfun tfr tinh bQt 1062

30. San xuAt cac 1o~ibanb ttl bQt 1071

Ho~t oQng dich V\l h6 trq kinh doanh khac con l~i chua dUQ'e phan vaodau

31. Chi ti8t: 8299- Xn§t nh~p·khAutrgc ti~p d~ ch8 b[~n su~t an

I - Xu§t nh~p khfiu cae J;Il?tbang Cong ty kinh doanh

Ho~t <lQngdich V\l chan nuoi32. Chi ti~t: 0162

- vAu tu, lien d()a~ lien ket trong linh V\lC .chan nuoi

5

M~STT Ten nganh 'a

oganll

San xuftt thue phiim khac chua dUQ'e phan vao dauI

33. 1079Chi ti~t - San xu~t thirc phAm~..,,~

34.Giao due khac chua duoc ,phAnVaG oau

8559Obi ti~t: flao tao, huAn luy~nngbi~pvu nhan vien hang khong

'''''''' '''' " - '" ''''''''''

Ban le hinh thirc .khac clnra duoc phan VaG dau

35.Chiti~t:

4799- Ban h~hang tren cac chuyen bay ngi ilia, quoc t~;- Dich VI) ban hang tni~n thu~ tren may bay, nha ga;

2. Muc tieu hoat dQng cua Cong ty la mang lai 191 nhuan t6.i da cho e& dong, baotoan, phil! tri~n v&n>tao v.i~c lam, va thu nh~p cho nguoi lao d(>ng,dong gop' ngansach Nha rurcc, phat tri~n Cong ty rrg4y eang IOnmanh."

Di~u2.m~ull}'c.1. Phu luc Di~u l~nay duocl~pthanh 10ban, co gia tri nhu nhau~ trong d6:

a. MG)t(0'1) ban ol)p~i Phong cong eh(mgNha Nu&eeua aia phuang;b. Nfun (05) ban dangky t~icO'quan chlnh 'iuy~ntheoquy dinh eua Uy ban nhan

dan Tlnh, Thanh ph6; , '

c. B6n (04) ban lUll tift· t~i trv s6 chiOOoua Cong ty.2, Phl) 11)0 f)i~u l~ nay 1ftchinh thue eua Cong ty.

3.. Cac ban sao Ph\} h,le Di~u l~ eo gi~iit! khi co ehu Icy eua Chu tich H(»i dang quAntrl ho~e t6i thi,€umot ph§n hai 0/2) tang s6 thimh vien,HQi d6ng quan trio

NGuffi D~ D~N TBEO pIJAp LU~TTONG'GIAM DOC

6