crim transfron.doc

7/21/2019 crim transfron.doc

1/46

1

ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZAFACULTATEA DE POLIIE

TEZ DE DOCTORAT

REZUMAT

CONDUCTOR DE DOCTORAT:Prof. univ. dr.

UNUREANU !TEFANIA EORETA

DOCTORAND:

Li"#ndru O#n#$ Cri%&in#

'u(ur)*&i+,--


2/46

2

ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZAFACULTATEA DE POLIIE

MANAEMENTUL CONTITUIRII !I FUNCIONRII TRUCTURILORPECIALIZATE /N IN0ETIAREA CRIMINALITII

TRANFRONTALIERE

CONDUCTOR DE DOCTORAT:Prof. univ. dr.

UNUREANU !TEFANIA EORETA

DOCTORAND:

Li"#ndru O#n#$ Cri%&in#

'u(ur)*&i+,--


3/46

3

CUPRIN:ARGUMENT

CAPITOLUL I: CRIMINALITATEA TRANFRONTALIER /NCONTEXTUL LO'ALIZRII CRIMINALITII

)(1iun)# -. Definiri conceptuale

)(1iun)# +. Criminalitatea transfrontalier n Europa

)(1iun)# 2. Gloali!area criminalit"ii

)(1iun)# 3 : #ormele criminalit"ii transfrontaliere

3.1. Terorismul

3.2. Traficul $e $ro%uri

3.3. &plarea capitalurilor

CAPITOLUL II: CONTRUCIA EUROPEAN $ CADRUL LEAL /NPRE0ENIREA !I COM'ATEREA CRIMINALITII TRANFRONTALIERE

)(1iun)# -' Conceptul $e regiune transfrontalier

)(1iun)# +: Ca$rul le%al european n cooperarea poli"ieneasc2.1. Acor$ul $e cooperare pentru pre(enirea si comatereainfrac"ionalit"ii transfrontaliere

2.2. Tratatului $e la )isaona

2.3. Tratatul $e la Maastric*t2.+. Tratatul $e la Amster$am2.,. Tratatul $e la -rum

CAPITOLUL III. PLATFORMA NAIONAL DE COOPERARE

POLIIENEAC /N DOMENIUL TRANFRONTALIER

)(1iun)# -. Centrul $e Cooperare poli"ieneasc nterna"ional / componentmodern n lupta mpotriva criminalitii transfrontaliere

)(1iun)# +. -unctul Na"ional #ocal2.1. &er(iciul opera"ional2.2. Europol/ul2.3.. 0iroul &irene2.+ Cooperarea cu Centrul Re%ional &.E.C..

2.,. Cooperarea cu ofi"erii $e le%tur ai M.A.. acre$ita"i n alte state icu ofi"erii $e le%tur strini acre$ita"i n Romnia)(1iun)# 2 nterpolul


4/46

+

CAPITOLUL I0: ALTE TRUCTURI UTILIZATE /NCOM'ATEREA CRIMINALITII TRANFRONTALIERE

)(1iun)# -' A%en"ia European pentru Mana%ementul Cooperrii pera"ionale la#rontierele E4terne ale &tatelor Memre 5

#RNTE61.1.Ca$rul le%al

1.2. &tructura #RNTE6

1.3.pera"ionali!area i $e!(oltarea la ni(elul #ronte4

)(1iun)# + : Acor$urile interpoli"ieneti re%ionale i inter%u(ernamentale

2.1.Cooperarea ntre statele (ecine i %rupurile speciali!ate

2.2. r%anismele $e cooperare n $omeniul mi%ra"iei

2.3.Cooperarea poli"ieneasc inter%u(ernamental informal

2.+.Cooperarea poli"ieneasc inter%u(ernamental formal

CAPITOLUL 0: COOPERAREA TATELOR EUROPENE /N PAIULC4ENEN

)(1iun)# -' storia i e4tin$erea &pa"iului &c*en%en1.1.r%ani!area asisten"ei $intre ser(iciile $e poli"ie

1.2.Dreptul $e oser(are transfrontalier

1.3.Dreptul $e urmrire transfrontalier

1.+.&istemul $e informa"ii &c*en%en 5 &..&.

)(1iun)# +. .I.R.E.N.E.5 Infor6#1ii u78i6)nr) N)()%#r) 8#In&r9ri8)N#1ion#8)

2.1.Efectele 7uri$ice ale Con(en"iei &c*en%en

2.2.r%ani!area $e ansamlu a sistemului

2.3. #unc"ionarea &RENE

2.+. Rela"ia ntre &RENE i &&

)(1iun)# 2. Conformitatea le%al &..&. i principiile $e protec"ie a$atelor

CAPITOLUL 0I: COOPERAREA POLIIENEAC PENTRU PRE0ENIREA!I COM'ATEREA PRINCIPALELOR FORME DE CRIMINALITATE


5/46

,

TRANFRONTALIER


6/46

8

)(1iun)# -. Traficul ilicit $e $ro%uri)(1iun)# +. &plarea anilor)(1iun)# 2. Traficul $e persoane

CAPITOLUL 0II.COOPERAREA ;UDICIAR ATATELORMEM'RE ALE

UNIUNII EUROPENE /NPRE0ENIREA !ICOM'ATEREA CRIMINALITIITRANFRONTALIERE

)(1iun)# -. Ca$rul 7uri$ic)(1iun)# + Asisten"a 7u$iciar interna"ional)(1iun)# 2 r%anisme europene create n scopul cooperrii poli"ieneti i

7u$iciare n materie penal)(1iun)# 3 Cooperarea 7u$iciar interna"ional n materie penal+.1. Comisia ro%atorie interna"ional+.2. E4tr$area+.3 Man$atul european $e arestare

CAPITOLUL 0III: PROPUNERI !I CONCLUZII'I'LIORAFIE


7/46

9

ARGUMENT'

Asi%urarea climatului $e normalitate ci(ic: $e or$ine i si%uran" pulic a

repre!entat i repre!int o cerin" asolut necesar pentru societatea romneasc:

aflat n continu transformare care: prin structurile sale speciali!ate: caut si$entifice cele mai eficiente forme i mo$alit"i $e reali!are a acestui oiecti(.

Ministerul A$ministra"iei i nternelor a e4perimentat: succesi(: mai multe

mo$ele institu"ionale care s fie compatiile cu cerin"ele $e si%uran" pulic

specifice societ"ii romneti corelate structural i ac"ional cu cele e4istente n "rile

memre N.A.T.. i ale Uniunii Europene.

Necesitatea armoni!rii i compatiili!rii structurilor sistemului romnesc $eor$ine pulic cu cele $in statele Uniunii Europene a %enerat cercetri n $omeniu n

scopul reali!rii unui ca$ru 7uri$ic i ac"ional: capail s corespun$ transformrilor

i oiecti(elor preconi!ate n plan structural i func"ional.

;n conte4tul responsailit"ilor asumate $e Romnia: aa cum re!ult $in po!i"ia

comun a Uniunii Europene: se impune cu prioritate repo!i"ionarea actualului sistem

$e or$ine i si%uran" pulic: astfel nct efortul prioritar al Ministerul A$ministra"iei

i nternelor s fie concentrat pe eficienti!area ser(iciilor tuturor institu"iilor pulice

menite s asi%ure %n$irea i si%uran"a pulic a cet"eanului i a %rani"elor statului.

&tatele sunt cele care construiesc: prin transformare n timp i spa"iu a unei

responsailit"i unitare astfel nct a$e(rata lor menire este s asi%ure securitate

interna"ional. &tatele nu sunt pro$use ale NAT i ale Uniunii Europene: ele sunt

structuri care cooperea! pentru asi%urarea unui climat $e si%uran" i securitate.

&tructurile $e or$ine pulic $in ca$rul Ministerul A$ministra"iei i nternelor treuie

s fie structuri fle4iile: suple: moile capaile s se inte%re!e n ar*itectura %loal

i $e securitate a Uniunii Europene. Romnia contriuin$ astfel la

finali!area conceptual i implementarea sistemului NAT ca rspuns la cri!ele

interna"ionale: n scopul asi%urrii unui climat $e or$ine i si%uran" na"ional: n

strns le%tura cu pre(e$erilor acor$ului cu Uniunea European pri(in$ participarea

la opera"iuni $e %estionare a cri!elor.


8/46

2

Cu toate acestea criminolo%ii sunt interesa"i $e mult timp $e $iferitele statistici

pri(in$ criminalitatea: aceasta n ciu$a numeroaselor oiec"ii e4istente conform

crora statisticile oficiale nu pot oferi o i$ee (alail asupra realit"ii criminale.3

E4ist $iferite meto$e $e a reali!a un recensmnt al ni(elului criminalit"ii n

%eneral. -e $e alt parte: e4ist foarte pu"ine statistici specifice criminalit"ii

transfrontaliere: $eoarece fiecare stat i incriminea! infrac"iunile conform le%ilor

na"ionale.

Gloali!area are sensuri multiple: ea $esemnn$ pentru $iferite se%mente ale

opiniei pulice interna"ionali!area pro$uc"iei i a sc*imului: triumful pie"elorfinanciare i al lierului sc*im: era re"elelor interna"ionale $e informa"ie i

1 Con%n() C


9/46

2 u88)ro& E. B-rolemele ri$icate $e to4icomanie>: Raport pentru Consiliul Economic i &ocial: -aris: urnale ficiale: 1


10/46

1

comunicare: efectul in$ustriilor culturale transna"ionale: presupusa =(ictorie> a

multina"ionalelor asupra %u(ernelor sau c*iar pier$erea su(eranit"ii na"ionale+.

Gloali!area se manifest nu numai n $omeniul economic: care este

$eterminat: ci i n sfera politic i social: aa nct putem afirma c n pre!ent

politica interna"ional nu este fcut numai n state i c puterea poate i este

e4ercitat: att $e %u(erne ct i $e autorit"i non statale.

Gloali!area este termenul ntreuin"at pentru a $escrie un proces multicau!al

care are $rept re!ultat faptul c e(enimente care au loc ntr/o parte a %loului au

repercusiuni $in ce n ce mai ample asupra societ"ilor i prolemelor $in alte spa"ii

%eo%rafice. Nu s/a $escoperit nc o $efini"ie a %loali!rii ntr/o form uni(ersal

acceptat i: proail: nici $efiniti(. Moti(ul re!i$ $in faptul c %loali!area

suinclu$e o multitu$ine $e procese comple4e cu o $inamic (ariail atin%n$

$omenii $i(erse ale unei societ"i. Ea poate fi un fenomen: o i$eolo%ie: o strate%ie:

sau toate la un loc.

Una $intre formele cele mai n%ri7ortoare ale criminalit"ii transfrontaliere este

(ri6in#8i&)# or=#ni>#&9. Aceasta repre!int conform Na"iunilor Unite Buna $intre

cele mai $e temut pro(ocri pe care le (a ntlni colecti(itatea mon$ial.> nconsecin": aceasta $in urm tin$e s se interna"ionali!e!e fcn$ cu att mai $ur

lupta mpotri(a acesteia. -rin criminalitate or%ani!at: opinia pulic n"ele%e $e cele

mai multe ori an$itismul structurat la scal interna"ional., r%ani!a"iile cele mai

cunoscute sunt Mafia sicilian8: Camorra napolitan: Tria$ele c*ine!eti: aFu!ele

7apone!e: Cartelele $e $ro%uri columiene i me4icane: $ar mai e4ist multe altele n

Rusia i n Europa $e Est: nee4istn$ o $efini"ie 7u$iciar a acestui fenomen. 9

Cri6in#8i&)# or=#ni>#&9 i are ori%inile n asocia"ii: carteluri i an$e

criminale i societ"i ecran: a(n$ $rept scop prioritar crime: e4ploatarea sliciunilor

pentru o"inerea $e cti%uri i profituri: influen" i putere prin mi7loace le%ale i

ile%ale. Meto$ele utili!ate sunt' (iolen": eliminare: trafic or%ani!at: e4torcare:

corup"ie: manipulri: frau$e: splarea anilor iar (alorile pre7u$iciate sunt' (ia"a:

+&er%e Car$ellier:Modernizarea dincolo de mituri, e$. Trei: 0ucureti: 21: p. 11.

, P#r8#6)n&u8 Euro7)#n:Raport asupra pro%ramului $e ac"iune relati(e a criminalit"ii or%ani!ate: ntocmit $e &alic* . H &peroni #. nnumele comisiei liert"ilor pulice i a afacerilor interioare: A3/33I+ $in 29 ianuarie 1+: p. ?8 M#ru>>o F.? J r%ani!a"iile $e tip mafiot la ori!ont 2 K: Re(ista nterna"ional $e Criminolo%ie i -oli"ie Te*nic: nr. 2: 19: pp. 221/232 ?9 M#rion @. M#n>#n#r)% F.? BCriminalitatea or%ani!at>: &crisoarea .E.&./ului: nr. 1,: 18: pp.3/8?


11/46

1

liertatea: inte%ritatea fi!ic: securitatea pulic: liert"i $emocratice a $e(enit un suiect me$iati!at $atorit

caracterului su alarmant. Aceast acti(itate infrac"ional constituie fr nici cea mai

mic n$oial una $intre cele mai %ra(e ncercri la care sunt supuse societ"ile

noastre $e ctre crima or%ani!at. Este $e asemenea necesar s preci!m $e la un

nceput e4act ceea ce n"ele%em prin splarea capitalurilor: apoi (om (e$ea

care este amploarea acestei proleme i n final rec"iile pe care le creea! .

Infraciunea de splare a banilorpresupune un comple4 $e acti(it"i: proce$ee:

te*nici i meto$e $intre cele mai rafinate. &plarea anilor nc*i$e: practic: cercul

infrac"ional: care ncepe cu s(rirea uneia sau mai multor infrac"iuni: continu cu

o"inerea pro$usului financiar anii mur$ari i se finali!ea! prin splarea acestui

pro$us: prin utili!area unor proce$ee: te*nici i sc*eme mai simple $e e4emplu:

scoaterea fi!ic a anilor peste %rani" sau mai comple4e $e e4emplu: prin utili!area

circuitelor financiar/ancare.

Dimensiunile accentuate ale fenomenului infrac"ional: n special $e!(oltarea

criminalit"ii or%ani!ate: care repre!int un risc la a$resa asi%urrii unui climat $e

si%uran"a si securitate: au impus nfiin"area unei forma"iuni speciali!ate pentrucomaterea formelor $e manifestare a criminalit"ii: mai ales su aspectul sau

or%ani!at.

&plarea capitalurilor poate fi $efinit ca un proces caracteri!at prin trei

elemente'

/ e4isten"a capitalurilor pro(enite $in acti(it"i ilicite iIsau $in acti(it"i ile%ale

n (irtutea le%ii?


12/46

1

< Co%&i(9 0oi(u? Adri#n# C#6)8i# 0oi(u? Io#n )#69nu? Criminalitatea or%ani!at n $omeniul afacerilor: E$itura -il$ner 28: p%.1


13/46

1

/ e4isten"a unor posesori care respin% imposiilitatea utili!rii n interiorul

statului a capitalurilor respecti(e?

/ $e"intorii care e4ercit un tratament specific asupra capitalurilor respecti(e

care s le permit o utili!are a acestora n economia le%al: mascn$ astfel ori%inea

lor?

CAPITOLUL II: CONTRUCIA EUROPEAN $ CADRUL LEAL /N

PRE0ENIREA !I COM'ATEREA CRIMINALITII

TRANFRONTALIERE

Recursul la anali!a sistemic n (e$erea aor$rii prolemei frontierei ne

permite s suliniem c frontiera: mai mult $ect Born fi!ic>: este nainte $e toate o

limit $e sistem ntre state/na"iuni. Ea necesit $eci un $emers or%inal att pentru

$escrierea caracteristicilor re%iunilor transfrontaliere: pentru recensarea i

selec"ionarea prolemelor $up priorit"ile ce treuie $efinite la ni(elul unei politici

re%ionale: na"ionale i europene 5 $ac e posiil coor$onate 5 ct i pentru ncercarea

$e a $a rspunsuri specifice pe termen scurt: me$iu i lun%. Acest $emers

inter$isciplinar 5 i interna"ional: $e/a lun%ul frontierelor 5 e in$ispensail pentru

$eterminarea $iferitelor tipuri $e rela"ii economice: culturale i politice care apar sau

se $e!(olt n aceste spa"ii frontaliere i periferice: n arii care nu treuie $efinite $up

criterii =a priori>: ci consi$erate ntr/un mo$ suplu: $up func"iile stu$iate' este (ora

$e aa numitele Bre%iuni transfrontaliere cu o %eometrie (ariail>.

rice re%iune transfrontalier este format $intr/un spa"iu: un anumit numr $e

colecti(it"i umane i $in re"eaua specific $e rela"ii care lea% aceste colecti(it"i i

acest spa"iu: $ar care sunt perturate sau c*iar n opo!i"ie $in cau!a frontierei. ricare

ar fi sistemele politice n care se nscriu: re%iunile frontaliere: $eseori periferice:

treuie s fac fa" prolemelor specifice la ni(el spa"ial: socio/economic: socio/

cultural: politic i institu"ional.

F8or)& L.? =&trate%ia $e splare interna"ional a capitalurilor>: Caiete ale &ecurit"ii nterne: nr. 1: 1,: pp. +8/,,?


14/46

11

Construc"ia european: cu att mai mult inte%rarea european: are n mo$

fun$amental ne(oie $e aceste spa"ii transfrontaliere pentru a/i $emonstra fiailitatea:

autenticitatea i le%itimitatea? re%iunile transfrontaliere $e(in ntr/un fel laoratoare

pri(ile%iate ale construc"iei europene.

-rincipiul $e a! al cooperrii transfrontaliere este reali!area n ariile

frontaliere a unor spa"ii contractuale n scopul $e a permite %sirea $e solu"ii comune

la prolemele similare: entit"ile statale nei%norn$: fa" $e colecti(it"ile lor

periferice: particularitatea i specificul prolemelor $e (ecintate cu care acestea se

confrunt. Acest fapt sulinia! n mo$ simultan ne(oia $e a asi%ura nu numai

perenitatea i$entit"ilor re%ionale: ct i necesitatea $e a face s eneficie!e procesul

construc"iei europene $e $inamismul i $e %eniul propriu colecti(it"ilor locale i

re%ionale situate $e o parte i $e alta a unei frontiere 1: atunci cn$ ele ncearc s

$e!(olte mpreun un parteneriat real: o a$e(rat siner%ie i $eplin sol$aritate

conform ima%inii a ceea ce ar treui s constituie o Europ unit i $i(ers.

Din $orinta $e a lr%i i $i(ersifica rela"iile $e cooperare in ca$rul

pro%ramului nitiati(ei $e Cooperare in &u$/Estul Europei: a fost recunoscut interesul

"rilor in ceea ce pri(este comaterea infractionalitatii transfrontaliere si$e!(oltarea unei mai strinse cooperari re%ionale in aplicarea le%islatiei: fiin$

con(inse ca infractionalitatea e4istenta la frontierele -artilor repre!inta o

amenintare serioasa pentru su(eranitatea acestora si pentru comertul le%al: aceasta

putin$ fi comatuta in mo$ eficient prin cooperarea intre autoritatile cu atriutii

le%ale specifice.

-entru a reali!a acest oiecti(: ar treui s e4iste un an%a7ament $e$e!(oltare a cooperarii in cel mai inalt %ra$ intre autoritatile cu atriutii le%ale

specifice. -lecn$ $e la i$eea c infractionalitatea transfrontaliera pre7u$icia!

interesele economice: fiscale si comerciale ale respecti(elor tari i a(n$ n (e$ere

acor$urile: intele%erile sau tratatele e4istente pri(in$ asistenta reciproca: precum si

alte acor$uri internationale cu pri(ire la aplicarea le%ii: $e7a acceptate $e -arti: acor$ul

1 -rof. C*arles RicO, Les Cantons frontaliers et lintgration europenne, Acte ni!ue "uropen # $%%&, Actele simpo!ionului $in 2< octomrie

1


15/46

12

la care facem referire au con(enit ca autorit"ile cu atriu"ii in aplicarea le%ii

pri(in$ infractionalitatea transfrontalier i (amal nseamn autorit"i na"ionale

competente $esemnate $e -arti? Aceasta $esemnare (a fi confirmata la

&ecretariatul &EC si (a putea fi mo$ificata printr/o notificare a$resata

&ecretariatului. nfrac"ionalitatea transfrontalier: fiin$ $efinit pentru toate pr"ile

implicate: ca toate nclcrile sau tentati(ele $e incalcare a le%islatiei si

re%lementarilor na"ionale in scopul or%ani!rii: $iri7arii: spri7inirii sau

facilitrii

infractionalitatii internationale11?

Tratatul $e la )isaona12 a intrat n (i%oare: nc*ein$ astfel mai mul"i ani $e

ne%ocieri pe tema aspectelor institu"ionale. Tratatul $e la )isaona mo$ific Tratatul

pri(in$ Uniunea European i Tratatele CE fr a le nlocui i pune la $ispo!i"ia

Uniunii ca$rul le%al i instrumentele 7uri$ice necesare pentru a face fa" pro(ocrilor

(iitoare i pentru a rspun$e ateptrilor cet"enilor.

Astfel Tratatul $e la )isaona a urmrit patru mari $irec"ii $e ac"iune n consens

cu $olean"ele trilor participante. ;n primul rn$ cel mai important principiu $e

func"ionare era acela n scopul unei Europe mai democratic i mai transparent: ncare -arlamentul European i parlamentele na"ionale se ucur $e un rol consoli$at: n

care cet"enii au mai multe anse $e a fi asculta"i i care $efinete mai clar ce este $e

fcut la ni(el european i na"ional i $e ctre cine.

-arlamentul European ales $irect $e ctre cet"enii Uniunii Europene: acesta are

noi atriu"ii ma7ore pri(in$ le%isla"ia: u%etul Uniunii Europene i acor$urile

interna"ionale. -rin faptul c se recur%e mai $es la proce$ura $e co$eci!ie n ca$rulelaorrii politicilor europene: -arlamentul European se afl pe o po!i"ie $e e%alitate

cu Consiliul care repre!int statele memre n ceea ce pri(ete a$optarea celei mai

mari pr"i a le%isla"iei Uniunii Europene. -arlamentele na"ionale pot participa ntr/o

msur mai mare la acti(it"ile Uniunii Europene: n special $atorit unui nou

mecanism care le permite s se asi%ure c aceasta inter(ine numai atunci cn$ se pot

o"ine re!ultate mai une la ni(el comunitar principiul susi$iarit"ii. Alturi $erolul consoli$at al -arlamentului European: implicarea parlamentelorna"ionale


16/46

13

11Art 1 $in "Tratate internationale", 2001, volumul 27, pag.91

12 * t tp ' II e u r o p a . e u Il i s o n P tr e a t@ I% lanc e Ii n$ e 4P r o . * t m
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm


17/46

1+

con$uce la consoli$area caracterului $emocratic i la creterea le%itimit"ii ac"iunilor

Uniunii. Datorit ini"iati(ei cet"enilor: un milion $e cet"eni $in $iferite state memre

pot cere Comisiei s pre!inte noi propuneri politice: iar rela"ia $intre statele memre

i Uniunea European este mai clar: o$at cu reparti!area competen"elor. Un punct

foarte important al Tratatul $e la )isaona este faptul c recunoate e4plicit: pentru

prima $at: posiilitatea ca un stat memru s se retra% $in Uniune.

Al $oilea principiu fun$amental al tratatului esteEurop mai eficient: cu meto$e $e

lucru i re%uli $e (ot simplificate: cu institu"ii eficiente i mo$erne pentru o Uniune

European cu 29 $e memri: capail s ac"ione!e mai ine n $omenii $e prioritate

ma7or. -rocesul $eci!ional s fie eficient n sensul ca (otul cu ma7oritate calificat

$in Consiliu este e4tins la noi $omenii politice: astfel nct procesul $eci!ional s se

$esfoare mai rapi$ i mai eficient. ;ncepn$ $in 21+: calcularea ma7orit"ii

calificate se (a a!a pe sistemul $ulei ma7orit"i: a statelor memre i a popula"iei:

reflectn$ astfel $ula le%itimitate a Uniunii. Dula ma7oritate se o"ine atunci cn$ o

$eci!ie este luat prin (otul a ,,Q $in statele memre: repre!entn$ cel pu"in 8,Q

$in popula"ia Uniunii.

$at cu semnarea tratatului s/a pus n micare un automatism: conform cruia"rile care n$eplinesc criteriile $e con(er%en" n urma constatrilor fcute $e

Consiliul $e Minitri pot participa i la uniunea monetar. Numai Marea 0ritanie i

Danemarca i/au re!er(at $reptul $e a $eci$e sin%ure $ac (or intro$uce mone$a

unic european.

De multe ori: politicile comune rspun$ i unui principiu fun$amental al

construc"iei europene: acela al soli$arit"ii i coe!iunii. E4isten"a acestor politicicomune confer unicitate Uniunii Europene: pentru c $emonstrea! acceptarea

ce$rii unei pr"i a su(eranit"ii statelor memre ctre institu"iile europene. Toate

acestea au con$us la con(in%erea c n unele $omenii se pot o"ine re!ultate mult mai

une la ni(el european $ect la ni(el na"ional: astfel nct s/a a7uns la ni(elul tuturor

statelor memre: elaorate i a$optate $e institu"iile comunitare cu aplicailitate pe

ntre% teritoriul Uniunii.


18/46

1,

Tratatul este un pas nainte n munt"irea cooperrii practice ntre statele

memre ale Uniunii Europene n conte4tul intensificrii aor$rilor $iferite asupra

prolematicii criminalit"ii transfrontaliere i necesit"ii i$entificrii unor noi

posiilit"i $e cooperare care s inclu$ i ultimele e(olu"ii n $omeniul stocrii

$iferitelor tipuri $e $ate care pot contriui la i$entificarea mai rapi$ a autorilor unor

infrac"iuni %ra(e cu caracter transna"ional: inclusi( prin utili!area a!elor $e $ate

ADN.

Laloarea special a Tratatului const nprocedurile de schim de informa!ii care

sunt sustan"ial ameliorate i sunt or%ani!ate mai eficient. Acesta este un mare pas

nainte n sc*imul $e informa"ii transfrontaliere. Astfel: statele implicate pot s i

acor$e unul celuilalt acces automat la a!ele na"ionale $e $ate specifice'

-r"ile Contractante ii $$eau acor$ul pentru crearea unor a!e 7uri$ice i

te*nice necesare: care s contriuie la perfec"ionarea cooperrii transfrontaliere: su

control 7u$iciar i fr s a$uc atin%ere le%isla"iilor na"ionale aflate n (i%oare n

statele implicate. Deci: scopul primor$ial era intensificarea cooperrii

transfrontaliere: n special sc*imul $e informa"ii: acest tratat fiin$ $esc*is pentru

a$erare i altor state memre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL III. PLATFORMA NAIONAL DE COOPERARE

POLIIENEAC /N DOMENIUL TRANFRONTALIER

C)n&ru8 d) Coo7)r#r) 7o8i1i)n)#%(9 In&)rn#1ion#89 constituie autoritatea

na"ional central n $omeniul cooperrii poli"ieneti interna"ionale: speciali!at nsc*imul $e informa"ii operati(e n $omeniul comaterii criminalit"ii la ni(el

interna"ional: cu ran% $e $irec"ie n suor$inea nspectoratului General al -oli"iei

Romne: care: potri(it le%ii: asi%ur le%turile operati(e $intre autorit"ile romne

competente i autorit"ile $e aplicare a le%ii $in strintate prin interme$iul ataa"ilor

$e afaceri interne i al ofi"erilor $e le%tur ai Ministerului A$ministra"iei i

nternelor $in Romnia acre$ita"i n alte state sau la or%ani!a"iiIor%anismeinterna"ionale: al ataa"ilor $e afaceri interne i al ofi"erilor $e le%tur strini

acre$ita"i la 0ucureti:


19/46

18

precum i prin interme$iul canalelor $e le%tur a(ute la $ispo!i"ie: respecti(

NTER-): EUR-) i: n (iitor:&&I&RENE.

Centrul $e Cooperare -oli"ieneasc nterna"ional %estionea! flu4ul

informa"ional $e interes operati( aferent cooperrii interna"ionale $erulat $estructurile speciali!ate ale Ministerului A$ministra"iei i nternelor sau $e alte

autorit"i $e aplicare a le%ii $in Romnia: prin canalele a(ute la $ispo!i"ie.

&er(iciul pera"ional $in ca$rul -unctului Na"ional #ocal este un ser(iciu care

are ca principal scop cooperarea cu repre!entan"ii pe linie $e poli"ie i (am $in cele

12 state memre: n sensul %(


20/46

19

consecin": este necesar promo(area soli$arit"ii ntre statele memre n $omeniul

%estionrii frontierelor e4terne. nstituirea a%en"iei: care acor$ asisten" statelor

memre la punerea n aplicare a aspectelor operati(e ale %estionrii frontierelor

e4terne: inclusi( returnarea resortisan"ilor "rilor ter"e care se afl n situa"ie $e

e$ere ile%al n statele memre: repre!int un pas important n aceast $irec"ie. -e

a!a unui mo$el $e anali! comun i inte%rat a riscului: a%en"ia treuie s

reali!e!e anali!e ale riscului pentru a pune la $ispo!i"ia Comunit"ii i a statelor

memre informa"iile a$ec(ate care s permit a$optarea msurilor corespun!toare

sau aor$area amenin"rilor i riscurilor i$entificate n (e$erea munt"irii

%estionrii inte%rate a frontierelor e4terne13

Uniunea European a a$optat instrumente care re$au e4act cooperarea 7u$iciar n

materie penal. Este (ora $e CE/UE i $e -rotocolul su a$i"ional. Ea a

re%lementat n plus te4te care reprim anumite comportamente $eterminate: cum ar fi

splarea anilor: crima or%ani!at: corup"ia i frau$a: care con"in $e asemenea

$ispo!i"ii care re%lementea! anumite aspecte ale cooperrii pentru reprimarea acestor

$elicte.

Con(en"ia pri(in$ cooperarea 7u$iciar 1# i ntin$e $omeniul $e aplicare a

actelor care sunt pe$epsite ntr/un stat sau alt stat: sau n amele: cu titlu $e infrac"iuni

reprimate $e ctre autorit"ile a$ministrati(e: a cror $eci!ie poate constitui oiectul

unui recurs $e pe ln% o 7uris$ic"ie competent n materie penal 1,. Lom remarca

faptul c aceast e4tin$ere a cooperrii nu este limitat $e o clau! care s staileasc

o cot minim $e sanc"iune. CE/UE pre(e$e $e asemenea: n acest conte4t: acor$area

cooperrii pentru ca!ul n care responsailitatea unei persoane 7uri$ice ar putea fi

intro$us n statul solicitant18. &tatul solicitat nu refu! cooperarea pentru c $reptul

lui nu pre(e$e posiilitatea $e a pe$epsi: ca atare: persoanele 7uri$ice.

Con(en"ia pri(in$ cooperarea 7u$iciar simplific proce$ura $e cooperare:

$ac este (ora $e e4ecutarea cererilor: raportarea $irect a proce$urilor: transmiterea

cererilor: sc*imul spontan $e informa"ii: pre$area oiectelor n (e$erea restituirii:

transferul temporar al $e"inu"ilor cu scop $e in(esti%a"ie. Ea stailete $e asemenea:

13 No d) fund#6)n& # Con%i8iu8ui U.E.d) in%&i&uir) # R)=u8#6)n&u8 5CE nr. +,,+,,3 #8 Con%i8iu8ui din +G o(&o6Bri) +,,3 $e instituire aA%eniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii perationale la #rontierele E4terne ale statelor memre ale Uniunii Europene?


21/46

1#&9. ;n (irtutea $reptului $e urmrire: un stat esteautori!at s urmreasc pe mare: s urce la or$: s opreasc i s rea$uc ntr/unul $in porturile sale o na( care cltorete n mo$ ile%al: $esprecare are moti(e serioase s crea$ c i/a nclcat le%ile i re%ulamentele.2< #r#n# ..: Transparen"a ipropor"ionalitatea n &istemul $e nforma"ii &c*en%en i cooperarea la controlul frontierei: )ei$enI0oston2


29/46

28

informa"iile uor secrete: care sunt att personale ct i (ariail fiaile: sunt proail

incluse.2

CAPITOLUL 0I: COOPERAREA POLIIENEAC PENTRU

PRE0ENIREA !I COM'ATEREA PRINCIPLALELOR FORME DE

CRIMINALITATE TRANFRONTALIER

#enomenului criminalit"ii transfrontaliere a fost i este amplificat prin foarte

numeroase i (ariate infrac"iuni precum' crima or%ani!at: fenomenele $e corup"ie:

e(a!iunea fiscal: mi%ra"ia ile%al trafic $e $ro%uri: acte $e terorism i crim or%ani!at:

comise n scopul $e a inspira team i insecuritate n rn$ul popula"iei: $ar i o serie $e

$elicte i crime: ce (iolea! $repturile i liert"ile fun$amentale ale cet"enilor:

caracteri!ate prin omoruri: tl*rii: rpiri: 7afuri cu mna armat i alte fapte care

afectea! si%uran"a ci(ic i in$i(i$ual.

&ens n care n conte4tul artat cooperarea poli"ieneasc pentru pre(enirea i

comaterea principalelor forme $e criminalitate transfrontalier constituie un $e!i$erat $e

politic penal pentru fiecare stat: fie el $in UE fie re%sin$u/se ntr/un alt spa"iu

%eo%rafic.

CAPITOLUL 0II. COOPERAREA ;UDICIAR A TATELOR MEM'RE

ALE UNIUNII EUROPENE /N PRE0ENIREA !I COM'ATEREA

CRIMINALITII TRANFRONTALIERE

Cooperarea 7u$iciar are ca scop recunoaterea reciproc a $eci!iilor 7u$iciare:

armoni!area le%islati( i $e!(oltarea unor mecanisme $e cooperare opera"ional

Euro7ust: EN 5 European u$icial NetWorF etc. pentru reali!area unui spa"iu $e

7usti"ie le%alitate. -entru Uniunea European: suiectul este nou i apare ca

necesitate a eliminrii %rani"elor. -rimii pai sunt reali!a"i n conte4tul &c*en%en:

primele munt"iri sunt efectuate o$at cu Tratatul $e la Maastric*t i Tratatul $e la

2R#7or&u8 7) ;u%&i1i) +,,,? 7. JG ?


30/46

29

Amster$am. ;n cooperarea 7u$iciar european sunt implicate a%en"ii $escentrali!ate3

ale Uniunii Europene: precum' Europol: Centrul european $e monitori!are a

$ro%urilor i a $epen$en"ei $e $ro%uri: ficiul European $e lupt mpotri(a frau$ei

)A#: Euro7ust i re"eaua 7u$iciar european.

Ma7oritatea con(en"iilor n aceast materie au fost a$optate su e%i$a

Consiliului Europei i r%ani!a"iei Na"iunilor Unite. De asemenea: Romnia a

nc*eiat peste 2 $e tratate ilaterale. Cea mai cunoscut Con(en"ie multilateral i:

prin natura lucrurilor: cel mai frec(ent utili!at $e Romnia este Con(en"ia european

$e asisten" 7u$iciar n materie penal: a$optat la &trasour% la 2 aprilie 1,.

0trna Con(en"ie a Consiliului Europei este aplicat $e Romnia n rela"ia cu

celelalte +, $e state memre ale Consiliului Europei: $ar i cu state nememre care au

ratificat/o. Ea este completat $e -rotocolul a$i"ional $in 19 martie 19< i $e al

$oilea -rotocol a$i"ional: $in < noiemrie 21. Cel $e/al $oilea -rotocol a$i"ional:

copie aproape fi$el a Con(en"iei UE $in 2 mai 2: a intrat n (i%oare pentru

Romnia la 1 martie 2, i: ca i -rimul -rotocol a$i"ional: se aplic n rela"ia cu

acele state parte la Con(en"ia / mam care l/au ratificat.

Cererile $e asisten" 7u$iciar a$resate statelor care nu sunt parte la instrumentele

Consiliului Europei (or fi formulate n a!a tratatelor ilaterale: n a!a con(en"iilor

NU aplicaile sau: n lipsa oricrui instrument 7uri$ic multilateral sau ilateral: pe

a! $e reciprocitate.

Euro7o8 este or%ani!a"ia Uniunii Europene care aplic le%ea comunitar pentru

comaterea criminalit"ii. iecti(ul comun31 al statelor semnatare ale Con(en"iei

Europol este $e a munt"i eficien"a cooperrii ntre autorit"ile competente alestatelor memre pentru pre(enirea i comaterea crimei or%ani!ate interna"ionale.

Misiunea EUR-) este $e a a$uce o contriu"ie important la aplicarea le%ii

comunitare pentru comaterea crimei or%ani!ate: punn$u/se accentul pe $epistarea

or%ani!a"iilor criminale.

Eurou%&: este or%anismul european care are rolul $e a intensifica cooperarea i

coor$onarea 7u$iciar ntre statele memre prin a$optarea $e msuri structuralela

3 Io#n 4urduB#i)5 Cooperarea +udiciar european5 Ca$ru con(en" ional penal : E$itura Ministerul Afacerilor nterne: 2331 Mi


31/46

2: Micile Afie: 22

noiemrie 11: nr. 1+.

,,.Gautier .: =Con(en"ia $in 29 septemrie 18 pri(in$ e4tr$area $intre statele

memre ale Uniunii Europene>: Europa: $ecemrie 18.

,8.0ettar$i M.: .N.U i $ro%ul: A.#.N.U: -e$one: -aris: 1,.

,9.C*antal DE0RC] : Talel al pre!entrii sinoptice ale le%isla"iilor europene :

=;n fa"a $ro%ului' ce fel $e politic[: -roleme -olitice i sociale: nr. 9+, $in 2

martie 1,.

,: De(iere i &ocietate: nr. +: 1,

8+.nci!an E.: =&plare a anilor i $estaili!are a economiei/ Te*nci sofisticate.>:

)e Mon$e: 2I8I+?

8,.#are T. =#elul n care mon$iali!area a nmul"it (enitul o"inut $e pe urma

narcoticelor>: E4pansiunea: ianuarie 1


39/46

38

88.Ten*umen M.: =)upta mpotri(a criminalit"ii informatice>: Re(ist

interna"ional a -oli"iei Criminale: martie/aprilie 1


40/46

39

: Re(ista nterna"ional

$e Criminolo%ie i -oli"ie Te*nic: nr. +: 12

1.Care permite (i!uali!area $intr/o sin%ur pri(ire?

2.DeWallef .: =Colaorarea poli"ieneasc interna"ional sau cum se re!ol(

prolemele care re!ult $in permeailitatea frontierelor>: Re(ista

nterna"ional $e Criminolo%ie i -oli"ie Te*nic : nr. 2: 13

3.0resler #.: nterpol: )on$ra: &inclair/&te(enson: 12

+.&c*lanit! E: =&c*imul interna"ional $e informa"ii $e poli"ie n ca$rulsistemelor $e informare ale nterpolului i ale &c*en%en>: n -AU) A.:

Acor$urile &c*en%en' aolirea frontierelor interioare sau amenin"are pentru

liert"ile pulice: Maastric*t: EA-: 13

,.0ossar$ A.: =nterpol an$ )aW Enforcement' Response to Transnational

Crime>: -olice &tu$ies: Lol. 11: nr. +

8.Constance C*e(allier/Go(ers: De la cooperare: la inte%rarea poli"ieneasc nUniunea european: 0ru@lant:0ru4elles: 1 ?
http://www.politiaromana.ro/ccpi.htmhttp://www.politiaromana.ro/ccpi.htm


41/46


42/46

3+

29I2+ al Consiliului n ceea ce pri(ete acest mecanism i $e

re%lementare a sarcinilor i a competenelor a%enilor in(itai

11. C 11,:.,.2: n -AU) A.:

Acor$urile &c*en%en' aolirea frontierelor sau amenin"ri la a$resa liert"ilor

pulice[: Maastrc*t: .E.A.-: 13

128. r%ani%ramei &c*en%en?

129. -arlamentul european: Raport pri(in$ intrarea n (i%oare a con(en"iilor

&c*en%en: ntocmit $e (an utri(e ). n numele comisiei liert"ilor pulice i

a afacerilor interne: A3/ 2: n -AU) A.: Acor$urile

&c*en%en' aolirea frontierelor sau amenin"are asupra liert"ilor pulice[:

Maastric*t: .E.A.-.: 13:

13. Catulle: Cooperarea poli"ieneasc european n practic: n 0G D.:Europa poli"itilor i a si%uran"ei interne: 0ru4elles: Comple4e: 12:

131. \e!emer%* A.: &pre o re"ea 7u$iciar european mpotri(a criminalit"ii

or%ani!ate: Re(ista $e Drept -enal i Criminlo%ie: nr. /1: 19

132. Die$eric* #.: =Cooperarea poli"ieneasc>: n -aul@ A.: &c*en%en n

c$ere: Maastric*t: .E.A.-.: 1+:

133. 0rammert! &.: De Lreese &. i T*@s .: Colaorarea poli"ieneasctransfrontalier: 0ru4elles: -oliteia: 13:


44/46

38

13+. 0rammert! &.: Cooperarea poli"ieneasc n Europa i n Eurore%iunea

Meuse/ R*in: De(iere i &ocietate: (ol. 18: nr. 2:

13,. Deci!ia nr. 1I2+ DC a Consiliului constitu"ional $in 2,I9I1: ..R.#.:

$in 29I9I1

138. &er(iciul $e Cooperare Te*nic nterna"ional $e -oli"ie: Cooperarea

poli"ieneasc n Europa: Ministerul nternelor: 19

139. ouert C. H Re(ers .: =-oli"ia i Europa>: Re(ista Ztiin"ei Criminale

Dreptul Comparat: 13

13


45/46

39

pentru &istemul $e nforma"ii &c*en%en: mai ales n ceea ce pri(ete

comaterea terorismului: CE nr.


46/46

1,. otrrea Gu(ernului nr. 93 $in 29.1.2,.

18. A%en"ia Na"ional Anti$ro%/ Raport asupra fenomenului $ro%urilor n

Romnia 2+.

181. ere! li(ier/ )e lanc*iment $e lXar%ent: -aris: 0anOue E$iteur: 1

Documents

crim transfron.doc