DAGSORDEN REGOIN HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag … · DAGSORDEN REGOIN HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET . Tirsdag den 6. marts 2012 . Kl. 17.00 . Regionsgården i Hillerød, rådssalen

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN

REGIONSRÅDET Tirsdag den 6. marts 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Birgit Tystrup Maja Holt Højgaard Julie Herdal Molbech Per Roswall Karin Dubin Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Peter Kay Mortensen Ellen Thrane Anne Ehrenreich Lise Rask Jannie Hjerpe Susanne Langer Lars Gaardhøj Steen Olesen Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Arly Eskildsen Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi

1

2

Indholdsfortegnelse

Side

1. Kommunikationspolitik og pressepolitik for Region Hovedstaden 2012-2014 3

2. Nye personalepolitiske principper i forbindelse med regionens overgang til ét ansættelsesområde 8

3. It-handlingsplan – status for 2011 og plan for 2012 11

4. Kvalitet i praksis – regionernes strategi for målrettet og systematisk kvalitetsudvikling på praksisområdet – høringssvar til Danske Regioner 19

5. Status for præhospital indsats og sundhedsberedskab 2011 i Region Hovedstaden 23

6. Udtalelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse høring i forbindelse med statsrevisorernes beretning 3/2011 om sygehusbyggerier 28

7. Udsendelse i høring af ”Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hillerød” 32

8. Forebyggelse af vandskader efter skybrud på hospitalerne mv. 38

9. Renovering af tage på Psykiatrisk Center Glostrup 41

10. Udmøntning af midler til anskaffelse af medicoteknisk apparatur 46

11. Høring af den regionale udviklingsplan 2012 52

12. Kapaciteten på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2012 – 2013 56

13. Tilskud til Copenhagen Fashion Summit 2012 59

14. Beretning vedrørende løbende revision for 2011 63

15. Rammesag vedr. revisionsudbud for Region Hovedstaden 67

16. Stedfortræderpost i bestyrelsen for trafikselskabet Movia 70

17. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Birgit Tystrup (V) 73

18. Anmodning fra regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich (V) om redegørelse vedr. Hørsholm Hospital 76

19. Aftalesag (FORTROLIG) 79

20. Personalesag (FORTROLIG) 80

Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 24. januar 2012, sag nr. 2 og sag nr. 26

Forretningsudvalget den 28. februar 2012, sag nr. 1

SAG NR. 1

KOMMUNIKATIONSPOLITIK OG PRESSEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN 2012-2014

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at revideret forslag til kommunikationspolitik og pressepolitik mv. for Region

Hovedstaden 2012-2014 sendes i høring bredt i organisationen, og 2. at der tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med følgende initiati-

ver vedr. større åbenhed: a) offentliggørelse af spørgsmål fra regionsrådets medlemmer og admini-

strationens svar herpå på regionens hjemmeside, b) åbne postlister på regionens hjemmeside, c) web-transmissioner fra regionsrådets møder.

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 24. januar 2012 at behandle sag nr. 26 om åbenhed i Region Hovedstaden sammen med sag nr. 2 om kommunika-tionspolitik og pressepolitik. Sagen blev udsat, idet forretningsudvalgets bemærk-ninger indarbejdes i et nyt forslag til kommunikationspolitik forud for genfrem-sættelse. På denne baggrund er sagsfremstillingen revideret, og der er udarbejdet revide-rede forslag til kommunikationspolitik og pressepolitik mv. RESUME Regionsrådet har udtrykt ønske om en klarere og stærkere kommunikationsindsats som et middel til at nå regionens overordnede mål. Der forelægges forslag til kommunikationspolitik og til pressepolitik mv., som foreslås sendt i høring bredt i regionens organisation. Herudover foreslås bl.a., at der tages stilling til tre konkre-te tiltag vedrørende øget åbenhed i Region Hovedstaden.

3

4

SAGSFREMSTILLING Baggrund Det foreslås, at vedlagte reviderede forslag til kommunikationspolitik og presse-politik for Region Hovedstaden efter høring og endelig vedtagelse danner grund-lag for kommunikations- og informationsarbejdet i perioden 2012-2014. Målet med kommunikationspolitikken er bl.a. – med udgangspunkt i regionsrådets vedtagne demokrativision - at medvirke til at sikre åbenhed om de regionale prio-riteringer og beslutninger gennem en troværdig dialog med de mange faggrupper og andre interessenter - og at dette sker via en meningsfuld og menneskelig ind-dragelse af brugerne og borgerne i regionen. Kommunikationspolitikken skal efter vedtagelsen udmøntes i konkrete handlings-planer - og dokumentation for indfrielse af målsætningerne - både på regionalt niveau og på de enkelte hospitaler og virksomheder. Målet med pressepolitikken er, at regionen kan bidrage til en fair og faktuel frem-stilling af regionens opgaver, vilkår og resultater i offentligheden og dermed med-virke til at skabe et ordentligt grundlag for demokratisk deltagelse i udviklingen af regionen og i den offentlige debat. Hertil hører forståelse for pressens arbejdsvil-kår og vilje til at gå i dialog med pressen, også om de kritiske sager. De værdier, der er bærende for udformningen af Region Hovedstadens kommuni-kationspolitik og pressepolitik, er: Åbenhed, troværdighed, menneskelighed og at regionen er på forkant. Som det fremgår af de to politikforslag er det gennem åbenhed og kommunikation med borgere, patienter, pårørende, medarbejdere og offentligheden i bred for-stand, at der kan skabes viden, kendskab og forståelse for regionens arbejde, og for de dilemmaer og prioriteringer, der kendetegner dette virke. Udover hvad der følger af de to reviderede politikforslag omtales nedenfor andre mulige initiativer til større åbenhed. Revideret forslag til kommunikationspolitik og pressepolitik På baggrund af forretningsudvalgets drøftelser den 24. januar er forslag til kom-munikationspolitik og pressepolitik revideret på en række punkter. Det drejer sig bl.a. om

- større fokus på regionen som en politisk ledet organisation, herunder ind-dragelse af regionsrådets medlemmer i kommunikationsarbejdet,

- bedre pressebetjening og -servicering af regionsrådets medlemmer, - aktiv informationsindsats om kritiske forhold, - understregning af medarbejdernes ytringsfrihed, - beskyttelse af patienternes interesser i mediemæssig sammenhæng, og - mere fokus på regional udvikling.

5

Hertil kommer opstilling af konkrete mål for kommunikationsindsatsen, bl.a. gen-nem et kommunikationsregnskab. Forslaget til kommunikationspolitik består af

- Forslag til politik – ”God kommunikation i Region Hovedstaden”– revi-deret (vedlagt som bilag 1),

- Underbilag ”Mål og måling” om kommunikationsregnskab – nyt (vedlagt som underbilag 1a), og

- Kommunikationsplan og årshjul – revideret (vedlagt som bilag 2). Forslaget til pressepolitik består af

- Forslag til politik – ”Pressepolitik for Region Hovedstaden” – revideret (vedlagt som bilag 3),

- Notat om pressebetjening, presseberedskab og krisestrategi, - uændret (vedlagt som bilag 4).

De to politikforslag foreslås sammen med det tidligere forelagte notat om presse-betjening, presseberedskab og krisestrategi, sendt i høring bredt i regionens orga-nisation med efterfølgende fornyet forelæggelse for forretningsudvalget og re-gionsrådet i maj måned. Herudover er der udarbejdet en oversigt over indholdet af en kursuspakke mv. vedr. kommunikation og medietræning, som vil blive tilbudt regionsrådets med-lemmer (vedlagt som bilag 5). Øvrige forslag vedrørende åbenhed Ud over de initiativer og værktøjer, der er indeholdt i forslagene til kommunikati-onspolitik og pressepolitik, kan der iværksættes andre initiativer, der kan under-støtte borgernes og offentlighedens muligheder for at følge med i regionens arbej-de. Af sådanne initiativer kan bl.a. nævnes:

a) Offentliggørelse af spørgsmål og svar fra regionsrådets medlemmer på re-gionens hjemmeside,

b) Åbne postlister på Region Hovedstadens hjemmeside, c) Web-transmissioner fra regionsrådets møder.

Initiativer af denne karakter kan skabe en lettere adgang til at følge med i regions-rådets og dets medlemmers arbejde, og samtidig skabe kendskab til de sager, der rejses af både borgere og det enkelte regionsrådsmedlem. I givet fald må sådanne ordninger tilrettelægges, så det sikres, at den enkelte borger, patient og pårørende kan henvende sig til regionen og regionens hospitaler og virksomheder i forvis-

ning om, at personfølsomme oplysninger og andre fortrolige forhold ikke offent-liggøres. For så vidt angår web-transmission af regionsrådets møder kan det oplyses, at seertallet i de regioner, der i dag transmitterer fra møderne, er relativt begrænset, men i øvrigt varierer i forhold til de sager, der er til behandling. Det er vurderin-gen, at især pressen bruger transmissionerne til at holde sig orienteret. Ifølge regionsrådets forretningsorden kræver TV- optagelse af regionsrådets mø-der rådets godkendelse. En ordning med fast web-transmission af møderne forud-sætter derfor en ændring af forretningsordenen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen om udsendelse af forslagene til kommunikations- og pressepolitik i høring indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Det samme gør sig gældende for så vidt angår offentliggørelse af spørgsmål fra re-gionsrådets medlemmer og svarene herpå på regionens hjemmeside. En gennem-førelse af åbne postlister vurderes i et vist omfang at ville medføre administrative merudgifter. Indførelse af web-transmission fra regionsrådets møder vil koste ca. 12.000 kr. pr. møde eller 130.000 kr. årligt. Afledte merudgifter vil kunne afhol-des inden for det administrative budget. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 24.01.2012: Udsat, idet forretningsudvalgets bemærkninger indarbejdes i et nyt forslag til kommunikationspolitik forud for genfremsættelse. Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling.

28.02.2012: Anbefales således: Punkt 1. vedrørende kommunikationspolitik og pressepolitik. Anbefales, idet forretningsudvalgets bemærkninger til pressepolitikken, samt bi-lag 1a. ”Kommunikationsregnskab – mål og måling” indarbejdes forud for frem-sendelse til regionsrådet.

6

Punkt 2. a) Anbefales, idet der forud for offentliggørelse af spørgsmål/svar udarbejdes et

notat om, hvordan der af hensyn til bl.a. personfølsomme data mv. skelnes mellem åbne og lukkede spørgsmål/svar.

b) Anbefales ikke, idet det vurderes at medføre et betydeligt ressourcetræk, der ikke står mål med effekten.

c) Anbefales, idet det samtidig indstilles, at der også web-transmitteres fra konfe-rencer, temadebatter og lignende.

Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Revideret forslag af 21. februar 2012 til Kommunikationspolitik – ”God kommunikation i

Region Hovedstaden” med tilhørende nyt underbilag 1a om kommunikationsregnskab (FU)

2. Revideret Kommunikationsplan og årshjul af 21. februar 2012 (FU)

3. Revideret forslag til Pressepolitik af 21. februar 2012 (FU)

4. Uændret Notat om Pressebetjening, -beredskab og krisestrategi af 6. januar 2012 (FU)

5. Ny Oversigt over indhold af kursuspakke om medietræning mv. af 21. februar 2012 (FU)

6. Sag nr. 2 fra den 24. januar med forslag til kommunikationspolitik og pressepolitik af januar

2012 samt de oprindelige politikoplæg af januar 2012 (FU)

7. Sag nr. 26 fra den 24. januar 2012 om henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer

(B) om åbenhed i Region Hovedstaden med bilag (FU)

Sagsnr: 12001034

7

Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 28. februar 2012, sag nr. 3

SAG NR. 2

NYE PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER I FORBINDELSE MED REGIONENS OVERGANG TIL ÉT ANSÆTTELSESOMRÅDE

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at forslaget til ”Personalepolitiske principper for organisationsforandringer og

tilpasning af personaleressourcer” godkendes med virkning fra 1. januar 2013, og

2. at orienteringen om det samlede grundlag for regionens overgang til ét ansæt-telsesområde tages til efterretning, herunder retningslinjerne for indblik i de elektroniske personalesager og dokumentet om de forpligtende principper for regionen og de faglige organisationer.

RESUME Regionsrådet vedtog den 11. juni 2011, at Region Hovedstaden fra den 1. januar 2013 bliver ét ansættelsesområde, idet forhandlingerne med organisationerne gen-nemføres, og relevante aftaler og personalepolitiske principper tilpasses. I den forbindelse er der efter drøftelse med de faglige organisationer og dialog med Region H MEDudvalget udarbejdet forslag til et nyt dokument, som med virkning fra den 1. januar 2013 fastlægger overordnede principper for Region Ho-vedstaden: ”Personalepolitiske principper for organisationsforandringer og tilpas-ning af personaleressourcer”. Med udgangspunkt i persondatalovens bestemmelser er der endvidere udarbejdet procedureretningslinjer for adgangen til de elektroniske personalesager, som regi-onen indfører i 2012. Retningslinjerne er drøftet i Region H MEDudvalget. Med de nye dokumenter er det personalejuridiske og personalepolitiske grundlag for regionen som ét ansættelsesområde etableret og implementeringen forløber som planlagt. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet vedtog den 11. juni 2011, at regionen pr. 1. januar 2013 overgår til at være et samlet ansættelsesområde for at understrege fællesskabet mellem regio-

8

nens hospitaler og virksomheder, og for at udnytte det store potentiale der ligger i at bringe medarbejderressourcerne aktivt i spil på tværs af regionen. For at sikre at regionen fortsat er en attraktiv arbejdsplads i forbindelse med over-gangen til et ansættelsesområde, har de hidtidigt gældende personalepolitiske principper og den eksisterende tryghedsordning været drøftet med de faglige or-ganisationer i efteråret 2011. Som led i disse drøftelse er der i enighed mellem parterne udarbejdet et dokument om justering af de relevante aftaleforhold: ”For-pligtende principper for Region Hovedstaden som ét ansættelsesområde”. De nye personalepolitiske principper, som er drøftet i Region H MEDudvalget i januar 2012, viderefører de elementer fra den hidtidige tryghedsordning, som har vist sig at have en reel effekt, nemlig aktiviteterne indenfor individuel vejledning og uddannelse. Samtidig fokuseres indsatsen med en ny procedure for omplace-ring, der håndterer den udvidede forpligtelse til omplacering i forbindelse med regionen som et ansættelsesområde. De nye personalepolitiske principper og den nye omplaceringsprocedure erstatter således den hidtidige tryghedsordning. De nye personalepolitiske principper tilsidesætter ikke de regler, rettigheder m.v., der følger af lovgivning, overenskomster, øvrige aftaler, regulativer, vedtægter, MED-aftalen og lignende. Principperne er et supplement hertil. I forbindelse med gennemførelsen af Projekt Administrativ Organisering indføres elektroniske personalesager medio 2012. Overgangen til ét ansættelsesområde gør det nødvendigt at fastlægge proceduren vedr. adgang til oplysninger i den elektro-niske personalesag i henhold til gældende bestemmelser i persondataloven mv.. Der er derfor udarbejdet retningslinjer for regionens procedure på dette område. Forslaget er drøftet i Region H MEDudvalget, og der er enighed om, at der udar-bejdes en vejledning til ledere og tillidsrepræsentanter, samt en pjece til medar-bejderne om den elektroniske personalesag og proceduren for indblik heri. Implementeringen af ét ansættelsesområde følger tidsplanen, og de individuelle varslingsbreve til regionens ansatte udsendes i henhold til gældende regler og ret-ningslinjer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Aktiviteten kan afholdes indenfor det administrative budget 2012. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet.

9

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse:

1. Personalepolitiske principper for organisationsforandringer og tilpasning af personaleressour-

cer (FU)

2. Forpligtende principper for Region Hovedstaden som ét ansættelsesområde (FU)

3. Retningslinjer for indblik i elektroniske personalesager (FU)

Sagsnr: 11002921

10


SAG NR. 3

IT-HANDLINGSPLAN – STATUS FOR 2011 OG PLAN FOR 2012

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager status for it-handlingsplan 2011 og it-handlingsplan for

2012 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der for midler afsat i investeringsbudget 2012

meddeles anlægsbevilling på 135,1 mio. kr. til gennemførelse af it-handlingsplanens investeringsprojekter i 2012.

RESUME Regionen har siden 2007 haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. I 2012 ændres fokus, idet der akut er behov for investerin-ger til stabilisering af it-driften, og desuden befinder it-organisationen sig i en transition til en virksomhed med fokus på både it, medico og telefoni. Der er i it-handlingsplanen for 2012 et særligt fokus på tre områder. Region Ho-vedstaden skal i udbud med det patientadministrative system (PAS), idet kontrak-ten er udløbet og overvejer sammen med Region Sjælland mulighederne for et samarbejde, herunder om fælles udbud af en ny sundhedsplatform. Desuden indgår Region Hovedstaden i det tværregionale samarbejde Regionernes Sundheds-it organisation (RSI), om at opfylde en række pejlemærker. Endelig er der på grund af det akutte behov for forbedring af drift og infrastruktur udarbejdet en driftshandlingsplan, som bl.a. løftes via it-handlingsplanen. Udover disse tre områder er der behov for midler til en række projekter, som er kendetegnet ved, at de enten erstatter udtjente systemer, vedrører effektiviserin-ger, eller er en fortsættelse af allerede påbegyndte projekter. Der søges på denne baggrund om tilslutning til, at de afsatte midler i investerings-budget 2012 på 135,1 mio. kr. disponeres til it-handlingsplanens gennemførelse.

11

12

SAGSFREMSTILLING Siden 2007 har regionen haft en sundheds-it-strategi med fokus på at konsolidere de centrale it-systemer. Strategien er udmøntet i årlige it-handlingsplaner, som er koordineret med regionens øvrige strategier, og under hensyn til det øgede samar-bejde på regionalt og nationalt niveau, fx i Regionernes Sundheds-It (RSI). It-handlingsplanerne skal således understøtte udviklingen i regionens opgaver, herunder som førende sundhedsvæsen, og tager fx afsæt i målsætninger om at øge kvalitet og sikkerhed i tværgående og driftsstabile kliniske og admini-

strative IT systemer der understøtter brugernes effektive og rationelle opgave-varetagelse,

at understøtte et sammenhængende patientforløb på tværs af behandlingsaktø-rer og sektorgrænser,

at øge kvalitet og driftssikkerhed i regionens medicotekniske udstyr, at modernisere telefoni med henblik på at øge driftsstabilitet, effektivitet og

omkostninger forbundet med kommunikation. It er i stigende omfang kritisk for hospitalsdriften med krav om driftsstabilitet. Der blev derfor i it-handlingsplanen for 2011 også afsat midler til forbedring af it-infrastrukturen. Det er i de kommende år nødvendigt med en større indsats, hvis driftsstabiliteten skal sikres, og infrastrukturen skal blive robust nok til at afvikle de nye systemer, der er under implementering eller vil blive anskaffet de kommende år. Dette ænd-rede fokus er afspejlet i handlingsplanen for 2012. Blandt andet af denne årsag indebærer it-handlingsplanen for 2012 en vis justering på projektniveau i forhold til det forudsatte i forbindelse med budget 2012. Status for realiseringen af it-handlingsplan 2011 Planens fokus var fortsat at konsolidere de centrale it-systemer og forbedre an-vendelsen af systemerne i den kliniske hverdag ved bl.a. at understøtte sammen-hængende patientforløb og give klinikerne mulighed for at se patientoplysninger på tværs af hospitalerne. I 2011 er en række projekter gennemført. Det drejer sig bl.a. om:

Implementering af det fælles dokumentstyringssystem (VIP), Udbredelse af Opus portalen (en del af den kliniske arbejdsplads), hvorfra

der er adgang til de vigtigste informationer i form af patientnotater og til de parakliniske systemer Blodinfo, LABKA, Mikrobiologi og Patologi,

Etablering af nødweb på kritiske systemer,

13

Etablering af NemSMS-løsning til at sende sms-påmindelser til patienterne forud for planlagte aftaler med sygehusene. (RSI-pejlemærke),

E-journal, hvor borgere og klinikere kan se en række data på tværs af regi-onerne. I 2011 har projektet arbejdet med at få overført regionens histori-ske data,

Labka II-projektet er afsluttet og alle regionens kliniske biokemiske labo-ratorier anvender nu et fælles system. Dette giver samtidig klinikerne mu-lighed for adgang til alle regionens laboratoriesvar,

Regionens patologisystemer og talegenkendelsessystem er nu konsolidere-de,

Elektronisk medicinmodul, version 3 (EPM3) er implementeret på alle ho-spitaler,

Implementering af Akuttavler på de fire fælles akutmodtagelser, Anskaffet og implementeret fælles medicinkort (FMK).

Der er desuden udarbejdet strategier for telemedicin og IT-understøttet patient empowerment i regi af RSI, med regionen som projektleder (behandlet i regions-rådet i august 2011). It-handlingsplan for 2012 Der lægges op til disponering som anført i oversigten på den følgende side. Den foreslåede endelige disponering er sammenholdt med den foreløbige disponering i forbindelse med budget 2012, idet der er foretaget enkelte justeringer i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Disponeringen gennemgås nærmere i det følgende.

It-handlingsplan. Foreløbig disponering i budget 2012 og endeligt forslag

Foreløb. disp. EndeligtAktivitet (mio. kr.) i budget forslag til

2012 disponering

Projekter relateret til Sundhedsplatformen 16,9 13,0Udbud af ny sundhedsplatform 4,0 4,0Analyse af obstetrisk journal (10 mio.kr. deles i 2012 og 2013) 1,0 1,0Pulje til forbedringer af den nuværende elektroniske patientjournal (H-EPJ) 8,0 8,0Indbakkefunktionalitet for laboratoriesvar – finansieret af 2011-midler 3,9 -

Investeringer i realisering af regionernes sundheds-it (RSI- pejlemærker) 51,8 48,5Fælles røntgen-informationssystem (RIS) og fælles billedarkiv (PACS) 20,4 10,0Præhospital patientjournal (21,5 mio.kr. deles over 2012 og 2013) 8,9 10,8CAVE løsningen 1,0 1,9Fælles medicinkort (FMK) 4,0 4,0Digitalisering af udgående post - 4,3OPUS Vibe (etablering af elektronisk kommunikation) 0,4 0,4Medcom standardiseret EDI-svar 0,3 0,3Medcom delprojekt 8: Fælles nummersystem 0,5 0,5Medcom delprojekt 10: Præsentation af laboratoriesvar 0,4 0,4Platform til forsendelse/modtagelse af elektroniske meddelelser 0,6 0,6Modtagelse af specialiseret GOP 0,8 0,8Audiologiske epikriser 0,2 0,2Booking 6,0 6,0APOTO 4,5 4,5Effektiv systemadgang (ESA) 3,8 3,8

Øvrige 31,2 20,7CMS løsning (WEB) 11,5 11,5Selvindtastning af patientdata 1,1 1,1Fælles ledelsesinformation 1,6 1,6Fælles rapporteringssystem 2,1 5,7Pulje til EPM – elektronisk patientmedicineringsmodul 2,9 0,8Akuttavler 12,0 -

Realisering af Driftshandlingsplan / Infrastruktur 35,2 52,9Forbedring af netværk m.v.Nye PC’ere og tynde klienterSundhedstjekEffektiv Systemadgang (individualisering)Datacentre

I alt 135,1 135,1 Sundhedsplatform - 13 mio. kr. Der lægges op til at anvende i alt 13 mio. kr. til projekter relateret til sundheds-platform Region Hovedstaden står sammen med Region Sjælland foran at skulle anskaffe forbedret EPJ/PAS-funktionalitet (Elektronisk Patient Journal/Patient Administra-tivt System). I efteråret 2011 gennemførtes en fælles foranalyse for omfanget af et kommende udbud på en ny sundhedsplatform. En efterfølgende vurdering af mar-kedet peger på brede løsninger, hvor kernefunktionaliteten er leveret af én og samme leverandør. Vælges en sådan løsning vil den afløse en del af de systemer som nu udgør den EPJ, regionen anvender. Behovet for reinvesteringer i eksisterende systemer ind-drages ved afvejning af løsningsmodel.

14

15

De to regioner udarbejder i 2012 det samlede udbudsmateriale. Et endeligt udbud annonceres inden udgangen af 2012 med en forventelig kontraktindgåelse medio 2013. Pilot-implementeringer udføres i 2013, mens den brede implementering forventes at kunne gennemføres fra 2014. Der er afsat 4 mio. kr. til gennemførelse af udbuddet. Desuden er afsat 1 mio. kr. til analyse vedrørende den obstetriske journal og 8 mio. kr. til forretningskritiske forbedringer i den eksisterende EPJ (H-EPJ). Ana-lyse og forbedringer koordineres med arbejdet vedr. sundhedsplatformen. RSI-pejlemærker – 48,5 mio. kr.

Der lægges op til at anvende 48,5 mio. kr. til projekter vedrørende investeringer i realisering af Regionernes Sundheds-it (RSI-pejlemærker). I foråret 2010 blev RSI (Regionernes Sundheds-it organisation) dannet. Region Hovedstaden indgår her sammen med de øvrige fire regioner i et forpligtende tværregionalt samarbejde inden for sundheds-it. RSI har fastlagt en række konkrete pejlemærker for, hvad regionerne i fællesskab skal opnå inden udgangen af 2013 indenfor de fire kategorier ”den kliniske it-arbejdsplands”, ”optimering af sygehusdrift”, ”sammenhæng og samarbejde” og ”patient empowerment”. Ud over disse pejlemærker er der etableret seks samar-bejdsprojekter for øvrige områder, hvor man har fundet det hensigtsmæssigt at løse opgaverne i fællesskab. Samarbejdsprojekterne dækker områderne digital signatur, booking, analyse af potentiale for samarbejde om it-driftscentre, fællesregionalt udbud på sygesik-ringssystem og P-VIT (Projekt Vagtcentral IT) og it-understøttet patient empo-werment. Udover de nedenfor nævnte projekter, har RSI-styregruppen i 2010 og 2011 be-sluttet at igangsætte yderligere en række samarbejdsprojekter. Der er i it-handlingsplanen bl.a. afsat 10 mio. kr. til fælles røntgeninformations-system og fælles billedarkiv, 10,8 mio. kr. til præhospital patientjournal (PPJ) og 4 mio. kr. til videreudvikling af det fælles medicinkort (FMK), 4,3 mio. kr. til digitalisering af udgående post til borgere og virksomheder samt 3,8 mio. kr. til færdigimplementering af Effektiv Systemadgang (ESA). Desuden gennemføres et fælles regionalt udbud af et bookingsystem, hvor der afsættes 6 mio. kr. Sammenhæng til udbud af sundhedsplatformen afdækkes i for-løbet med henblik på at sikre størst mulig synergi mellem de to projekter. Endelig er implementeringen af nyt ERP (Enterprise Ressource Planning) -system på sygehusapotekerne og i Amgros (APOTO) optaget i RSI’s projektportefølje, og

16

der er afsat 4,5 mio. kr. til implementering af systemet inkl. integration til Reflex, EPM og en række andre systemer. Derudover forudsættes anvendt en række mindre poster til diverse Medcom pro-jekter, meddelelsesplatform m.v. Øvrige projekter – 20,7 mio. kr. Under øvrige projekter er anført i alt 20,7 mio. kr. med henblik på at forbedre mu-lighederne for effektivisering i klinikken. Der blev herunder i 2011 gennemført udbud af en platform til regionens hjemme-sider og intranet (CMS-løsning) og der er i 2012 afsat 11,5 mio. kr. til anskaffel-sen. Desuden er der afsat mindre beløb til forsøg med borgerens selvindtastning af data forud for indlæggelse eller ambulant besøg og til funktionelle ændringer i EPM. Endelig er der afsat 5,7 mio. kr. til yderligere konsolidering af det fælles rapporte-ringssystem og 1,6 mio. kr. til implementering af et nyt fælles ledelsesinformati-onssystem med basispakke bestående af 10 indikatorer indenfor hhv. økonomi, aktivitet, kapacitet/ressourcer, kvalitet og løn/HR. I forbindelse med budget 2012 var forudsat anvendt 12 mio. kr. til akuttavler. Pro-jektet udskydes indtil videre. Driftsstabilisering: Driftshandlingsplan / infrastruktur – 52,9 mio. kr. Der er afsat 52,9 mio. kr. til medfinansiering af en ny driftshandlingsplan. It er i stigende omfang kritisk for hospitalsdriften med basale krav om færre ned-brud, færre og hurtigere log-in, bedre svartider og bedre service og support. Grundet det stigende pres på regionens it-mæssige infrastruktur er der udarbejdet en driftshandlingsplan for de kommende tre år. Formålet med handlingsplanen er at sikre en stabil drift, så infrastrukturen fremover kan bære både de allerede kø-rende systemer og samtidig gøre det muligt at tilføre nye applikationer. Driftsstabiliseringsinitiativet er ambitiøst, og en omlægning af store driftsenheder er forbundet med høj grad af risiko, og der udarbejdes udførlige risikovurderinger på alle projekter. Følgende indsatser prioriteres gennemført i 2012:

1. Forbedring af netværk på og mellem hospitalerne, 2. Nye pc'ere og tynde klienter – anskaffelse af 5 – 8.000 stk., 3. Sundhedstjek – tilstandsvurdering af it-miljøet på det enkelte hospital, 4. Effektiv systemadgang – individualisering og udvidet kapacitet, 5. Datacentre – udbygning af kapacitet for at håndtere større datamængder.

Samlet set igangsættes en række prioriterede initiativer, der vil nedsætte såvel antallet af log-in-procedurer som tiden der skal anvendes ved hvert log-in. I dag-ligdagen vil brugeren endvidere opleve bedre svartider, og dermed en minimering af lange svartider og "hængende" it-systemer. Målet for indsatsen for driftsstabilisering er endeligt at etablere en stabil og robust it-infrastruktur, som skal forhindre nedbrud i it-systemerne. De samlede udgifter til gennemførelsen af driftshandlingsplanen er skønnet til ca. 544 mio. kr. fordelt med 176 mio. kr. i 2012 og 184 mio. kr. de følgende to år. Der er afsat 52,9 mio. kr. i forbindelse med it-handlingsplanen som en delvis fi-nansiering af planen i 2012. Den øvrige finansiering af udgifterne til driftshandlingsplanen i 2012 på i alt 176 mio. kr. planlægges tilvejebragt ved 20 mio. kr. afsat som engangsmidler på driftsbudgettet i 2012 til it-

infrastruktur, 73,1 mio. kr. til anskaffelser, der budgetteres under It, medico og telefoni

(IMT), 30 mio. kr., der forventes frigjort fra tidligere disponering til projekter, der kan

forventes støttet i forbindelse med udmøntning af den statslige pulje til fælles-regionale investeringer i sundheds-it.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER De afsatte investeringsmidler på 135,1 mio. kr. til it-handlingsplanens gennemfø-relse søges frigivet med denne mødesag. Investeringerne i handlingsplanerne medfører en nettostigning i driftsudgifterne som følge af idriftsættelse af nye systemer, øget anvendelse af it (fx flere brugere) modgået af konsolideringer vedrørende systemer, der kan lukkes ned m.v. De af-ledte nettoudgifter på ca. 4 mio. kr. er indarbejdet i driftsbudgettet for 2012. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet.

17

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet administrationen udarbejder følgende fire notater: 1. Notat om RSI samarbejdet, 2. Notat om sektoroverskridelsernes betydning og hvilke projekter der er sat i

gang, der adresserer it- og sektorovergange, 3. Notat der sammenligner tallene i mødesagens tabel med budget 2012, 4. Afledt af Nem SMS projektet ønskes en status på udeblivelser. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


Bilagsfortegnelse:

1. It-handlingsplan – status for 2011 og plan for 2012, februar 2011 (FU)

Sagsnr: 12001743

18


SAG NR. 4

KVALITET I PRAKSIS – REGIONERNES STRATEGI FOR MÅLRET-TET OG SYSTEMATISK KVALITETSUDVIKLING PÅ PRAKSISOM-RÅDET – HØRINGSSVAR TIL DANSKE REGIONER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Region Hovedstaden bakker op om regionernes strategi for målrettet og

systematisk kvalitetsudvikling på praksisområdet, og 2. at der afgives høringssvar i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen

anførte. RESUME Regionerne har i samarbejde med Danske Regioner udarbejdet en vision og stra-tegi for arbejdet med kvalitetsudvikling i hele praksissektoren med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel. Strategien er udarbejdet dels for at få fokus på kva-litetsarbejdet hos alle ydergrupper, dels for på sigt at få praksissektoren akkredite-ret. Strategien bygger på de samme værdier, som det øvrige sundhedsvæsen bygger på, nemlig effekt, patientfokus, patientsikkerhed, lighed, rettidighed og omkost-ningseffektivitet. Kvalitetsstrategien bygger videre på de aftaler, der allerede er indgået med de re-spektive yderorganisationer. Der lægges op til, at Region Hovedstaden afgiver et positivt høringssvar, der til-træder forslaget til strategi for målrettet og systematisk kvalitetsudvikling på prak-sisområdet. SAGSFREMSTILLING Nærværende dagsorden vedrører alene kvalitetsarbejdet i praksissektoren, hvor der lægges op til ensartede standarder i overensstemmelse med, hvordan der ar-bejdes med kvalitet i det øvrige sundhedsvæsen. De udfordringer Region Hovedstaden har på nogle områder i forhold til organise-ringen af og samarbejdet med praksissektoren adresseres til selvstændig drøftelse.

19

20

Det drejer sig om forpligtende deltagelse i kronikerforløb, inddragelse i akutbetje-ning mv. Danske Regioner har i tæt samarbejde med regionerne udarbejdet en vision og strategi for arbejdet med kvalitet på praksisområdet. Strategien hedder ”Kvalitet i praksis”. Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to medlemmer fra hver region samt Danske Regioner. Strategien blev medio oktober 2011 drøftet af regi-onssundhedsdirektørerne, som bakkede op om ideen til en fælles regional kvali-tetsstrategi, der understøtter ønsket om en samlet kvalitetsudvikling på sundheds-området. Baggrunden for udarbejdelse af ”Kvalitet i praksis” er, at der er behov dels for at få fokus på kvalitet blandt alle faggrupperne i praksissektoren, dels for på længere sigt at få praksisområdet akkrediteret. Regionerne har besluttet, at patienter og pårørende skal opleve et sundhedsvæsen, der bygger på seks værdier: Effekt. Patienterne skal have den behandling, der virker bedst, Patientfokus. Patienten og de pårørende skal være i fokus og inddrages, Patientsikkerhed. Behandlingen skal være sikker for patienterne, Lighed. Der skal være lighed i pleje og behandling for alle borgere, Rettidighed. Behandlingen skal foregå på rette tid, Omkostningseffektivitet. Samfundet skal have mest mulig sundhed for penge-

ne. Disse seks værdier skal også være gældende på praksisområdet. Kvalitetsdagsordenen gælder hele sundhedsvæsenet og regionerne har ansvaret for, at kvaliteten også er i fokus på praksisområdet. Med det udarbejdede forslag til strategi skærpes fokus på, at alle behandlere på praksisområdet leverer en dokumenteret høj kvalitet til gavn for patienterne. ”Kvalitet i praksis” er bygget op om en fælles vision om, at alle praksis arbejder målrettet og systematisk med kvalitetsudvikling, så patienterne modtager den bed-ste og mest effektive behandling i et sammenhængende sundhedsvæsen. Konkret er der fokus på tre spor: 1. Hvad er målsætningen for arbejdet med kvalitetsudvikling? 2. Hvilke redskaber skal der til? 3. Hvordan skal arbejdet med kvalitetsudvikling organiseres?

Den Danske Kvalitetsmodel, som skal udvikles og implementeres i praksissekto-ren, skal være i overensstemmelse med de temaer, der arbejdes med på det øvrige sundhedsområde. Det vil sige: Organisatorisk kvalitet, Generel kvalitet, Sygdomsspecifik kvalitet. Nedenfor vil der blive foretaget en gennemgang af det hidtidige arbejde med kva-litet, som det fremgår af de gældende overenskomster. Almen lægeoverenskomsten I almen lægeoverenskomsten er det fastsat, at kvalitetsarbejdet skal tage udgangs-punkt i Den Danske Kvalitetsmodel, og der er indledt et samarbejde med IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) med henblik på at ud-vikle organisatoriske standarder til almen praksis. Det fremgår ligeledes af over-enskomsten, at der hvert tredje år skal gennemføres patienttilfredshedsundersøgel-ser, at der skal arbejdes med diagnosekodning og datafangst, og at data skal indbe-rettes til Den Almen Medicinske Database. De praktiserende læger skal endvidere tage det fælles medicinkort i anvendelse. Speciallægeoverenskomsten I overenskomsten for speciallæger er det fastsat, at der i regi af Den Danske Kva-litetsmodel skal udarbejdes en dansk kvalitetsmodel for speciallægepraksis. Ud-viklingen af standarder skal foregå i regi af IKAS. I lighed med almen praksis skal der arbejdes med kliniske retningslinjer, diagnosekodning og datafangst, udvik-ling af indikatorer og indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Arbejdet bygger på de erfaringer, der er opnået i KVIS (Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis) Overenskomsterne for kiropraktik, fysioterapi, fodterapi, psykologi og tand-læger Overenskomsterne for kiropraktik, fysioterapi, fodterapi, psykologi og tandlæger indeholder alle bestemmelser om, at kvalitetsarbejdet i de respektive ydergrupper skal foregå i regi af Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Strategien betyder, at ressourcerne afsat i overenskomsterne til området skal bru-ges på en anden måde - bl.a. til øget samarbejde mellem regionerne. Der lægges også op til flere forpligtelser for regionerne til at iværksætte initiativer og under-støtte implementering af forskellige kvalitetstiltag. Det er forventningen, at en del af de ressourcer, der skal bruges til at indfri strate-gien, hentes via omprioriteringer, genbrug af løsninger og mere effektiv udnyttelse

21

af ressourcerne. Kvalitetsstrategien har derfor ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for regionen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


Bilagsfortegnelse:

1. Kvalitet i praksis – regionernes strategi for målrettet og systematisk kvalitetsudvikling på

praksisområdet (FU)

Sagsnr.: 12001023

22


SAG NR. 5

STATUS FOR PRÆHOSPITAL INDSATS OG SUNDHEDSBEREDSKAB 2011 I REGION HOVEDSTADEN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager årsberetningen til efterretning, og 2. at afrapporteringen fremover indgår i den årlige statusafrapportering på sund-

hedsområdet. RESUME Rapporten Præhospital indsats og sundhedsberedskab 2011 i Region Hovedstaden beskriver aktiviteter og nye udviklingstiltag for regionens præhospitale indsats i 2011. Rapporten indeholder en beskrivelse af aktiviteterne for en række præhospitale opgaver, herunder antal ambulancekørsler og responstider samt opgørelse af de sundhedsfaglige 112-opkald. De fastsatte servicemål for responstider og svartid på 112-opkald opfyldes gene-relt. Der er i hele 2011 afviklet i alt 245.000 opgaver af de præhospitale beredska-ber samlet for regionen, svarende til ca. 670 kørselsopgaver i døgnet. Der har ikke været en stigning i ambulancekørsler som de foregående år, men der er sket en ændring i fordelingen af opgaver i 2011 med flere akutte kørsler. Regionens sundhedsberedskab været aktiveret i en række tilfælde i 2011, bl.a. i forbindelse med skybrud og afholdelse af VM i cykling. Der har også i 2011 væ-ret gjort forberedelser til etablering af regionens akuttelefon og etablering af den nye tværgående Præhospitale Virksomhed, hvor de operative akutfunktioner sam-les for at få bedre koordination og ledelse i dagligdagen og ved beredskabsmæssi-ge hændelser. SAGSFREMSTILLING Denne rapport er led i en årlig afrapportering til regionsrådet om aktiviteter og udviklingsindsatser på det præhospitale område og inden for sundhedsberedska-bet.

23

24

Beskrivelse af aktiviteterne på det præhospitale område for 2011 Statusrapporten beskriver 2011-aktiviteterne for en række præhospitale funktio-ner: ambulancetjenesten, akutlægebil, akutlægehelikopter, liggende sygetransport og AMK-Vagtcentral (Akut Medicinsk Koordination-Vagtcentral). I maj 2011 fik regionen overdraget opgaven med at modtage og visitere alle de sundhedsfaglige 112-opkald. Antallet af opkald fra maj til udgangen af december svarer til 124.000 112-opkald om året. Det forventede antal opkald var 120.000 per år. Servicemålet var at 90 % af 112-opkaldene skal besvares inden for 10 se-kunder. Dette er opfyldt. Der er i 2011 afviklet i alt godt 245.000 opgaver. Fordelingen fremgår af neden-stående tabel.

Samlet kørselsaktivitet 2011 Akutte ambulancekørsler 124.147 Akutlægebilskørsler 16.411 Akut interhospitale transporter 8.525 Planlagt ambulancekørsler 42.225 Sygetransportkørsel (liggende) 54.184 I alt 245.492

Det akutte ambulanceberedskab fordeler sig med 124.000 akutte ambulance-kørsler, heraf knap 53.000 med udrykning (kategori A, dvs. kørsler med livs- eller førlighedstruende tilstande, hvor der ofte er suppleret med paramediciner og/eller akutlæge) og godt 71.000 uden udrykning (kategori B, dvs hastende opgaver, men hvor der ikke er umiddelbar risiko for liv eller førlighed) samt yderligere godt 8.500 akutte interhospitale transporter. Regionsrådet har opsat mål for responstiderne for ambulancer med udrykning. Kravene betyder, at der stilles samme minimumskrav til udrykning i alle regionens planområder. Målet for responstider for ambulancer med udrykning er, at 90 % af alle ambulancerne skal være fremme hos borgerne indenfor 13 minutter efter opgaven er modtaget til disponering på AMK-Vagtcentralen. Yderligere tilstræbes det, at den mediane responstid opgjort på planområder er mellem seks og otte minutter. Det fremgår af rapporten, at responstiderne for 2011 for den samlede region op-fylder det tilstræbte mål (90 % indenfor 13 minutter), dog med udsving på de en-kelte måneder og områder bl.a. på grund af vejrlig. Den mediane responstid (dvs. den tid hvor 50 % af ambulancerne senest er fremme) for de akutte kørsler for den samlede regionen er omkring seks minutter.

25

Responstidsmålet for de ikke-livstruende akutte ambulancekørsler er, at 90 % er fremme senest inden for 25 minutter. Dette opfyldes tilnærmelsesvis, men varierer planområderne imellem fra godt 23 min. til 28 min. for 2011 samlet. Det samlede antal kørselsopgaver er stort set uændret fra 2010 til 2011, modsat de tidligere år, hvor der har været en årlig stigning. Der har dog været en væsentlig ændret fordeling af kørselsmønstret, således at der er flere akutte kørsler, specielt kørsel B (hastende opgaver, men hvor der ikke er umiddelbar risiko for liv eller førlighed. Anvendelse af udrykning beror på en konkret vurdering). Kun 5 % af stigningen i akutte kørsler kan tilskrives den sundhedsfaglige visitati-on på vagtcentralen. Den resterende del af stigningen er ikke nye opgaver, men opgaver, der tidligere var bestilt og klassificeret som C kørsler, det vil sige kørsler der var ikke-hastende og planlagte kørsler, som nu bestilles som akut ambulance-kørsel kategori B. Dette kan ses af, at den største del af stigningen i kørsel B mod-svares af et næsten tilsvarende fald i kørsel C. Ændringen i bestillingsmønstret fra sundhedsvæsenets egne funktioner som cen-trale visitationsenheder (CVI), hospitalsafdelinger, praktiserende læger og vagtlæ-ger kan skyldes flere forhold, som fx flere akutte opgaver på hospitalerne og større opmærksomhed i forhold til at afvikle akutte opgaver hurtigt. Implemente-ringen af hospitalsplanen med specialesamlinger og centralisering af akutmodta-gelser og behandling begynder desuden at vise et øget tidsforbrug for den præ-hospitale indsats. Dette er en konsekvens af, at kørsel til det relevante behand-lingssted i en del tilfælde vil være længere end kørsel til nærmeste hospital. Ændringerne i bestillingsmønsteret følges løbende og analyseres nærmere for at imødegå en uhensigtsmæssig belastning på de akutte kørsler og dermed responsti-derne. Målsætningen for den liggende sygetransport har været, at kørslerne skulle afvik-les inden for et servicevindue på 90 minutter. Opfyldelsen af målet i 2011 ligger på samme niveau som for 2010, med mellem 69 % og 85 % af kørslerne afviklet indenfor servicemålene og yderligere mellem 8 % og 14 % mindre end 30 minut-ter forsinket. Afvigelserne sker typisk i akutte spidsbelastningsperioder, hvor den akutte ambulancetjeneste også er belastet og dermed ikke kan hjælpe med afvik-ling af ikke-akutte opgaver. En optimering af den elektroniske booking, skønnes at kunne bringe en større del af målopfyldelsen tættere på det ønskede niveau. Regionens akutlægebiler er en vigtig del af regionens daglige beredskab. Disse disponeres til akutte, ofte livstruende tilstande, hvor en tidlig avanceret behand-ling og lægelig vurdering kan have betydning for patientens videre forløb. Akut-lægebilerne har fx i 2011 kørt til 1.145 hjertestop/dødfundne, hvor i alt 291 blev genoplivet på stedet af de 870 hjertestop, hvor lægelig behandling blev iværksat.

Akutlægebilernes aktivitet er steget fra 13.103 kørsler i 2010 til 16.411 i 2011, svarende til en stigning på 14 %. Det skyldes bl.a. idriftsættelse af nyt dispone-ringssystem med fast kriterier for disponering, og det forhold, at regionen fra no-vember 2010 idriftsatte en akutlægebil i planområde Midt. Yderligere varetager akutlægebilerne nu også de interhospitale transporter af akutte og kritiske patien-ter. Dette sikrer, at overflytninger sker hurtigt og med rutineret personale samtidig med, at det enkelte hospital aflastes i den akutte situation. Anden aktivitet inden for det præhospitale område Opfølgning og læring har været prioriteret i 2011, sammen med forberedelserne til at regionens præhospitale området skal gennemgå akkreditering i juni 2012. Der er blevet indrapporteret 357 utilsigtede hændelser for det præhospitale området i 2011 og modtaget 43 klager. Med overdragelse af den sundhedsfaglige visitation og disponering af 112-opkald i maj 2011, modtager regionen nu også klager fra den del af patientforløbet som tidligere gik til alarmcentralerne. Administrationen har i 2011 etableret regionens udvalg for sundhedsberedskabs-planlægning. Her er alle hospitalerne, regionens psykiatri og apotek samt læge-vagten og flere koncernstabe repræsenteret. Forskellige hændelser med bered-skabsmæssig aktivitet såsom skybruddet og VM i landevejscykling har været ana-lyseret og inddraget i udvalgets arbejde. Yderligere har der været arbejdet med planlægning og forberedelse af regionens akuttelefon, der er åbnet den 30. januar 2012, og etableringen af den nye tværgå-ende præhospitale virksomhed, hvor en række operative akutfunktioner samles for at sikre bedre koordination og ledelse i dagligdagen og ved beredskabsmæssige hændelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.

26


1. ”Statusrapport 2011 for præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden”

(FU)

Sagsnr: 11001696

27


SAG NR. 6

UDTALELSE TIL MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE HØRING I FORBINDELSE MED STATSREVISORERNES BERETNING 3/2011 OM SYGEHUSBYGGERIER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerierne tages til efterretning, og 2. at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svares i overensstemmelse med

det i sagsfremstillingen fremførte. RESUME Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet regionsrådet om udtalelse om Statsrevisorernes beretning 3/2011 om sygehusbyggerier. Beretningen er afgivet af Rigsrevisionen og fremsendes herefter af Statsrevisorer-ne til Folketinget og ministeriet. Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til Statsrevisorerne om sygehusbygge-rier. Af Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen fremgår, at Statsrevisorer-ne udtrykker kritik af forberedelsen af byggerierne overfor både Sundhedsministe-riet og regionerne. Beretningen omhandler dels regionernes forberedelser generelt og dels en konkret gennemgang af projekter, der har modtaget endeligt tilsagn i perioden juni 2007- juni 2011. Region Hovedstaden er således ikke inddraget i den konkrete gennem-gang. Helt overordnet konkluderes, at sundhedsministeriet og regionerne ikke i alle de berørte projekter har forberedt byggerierne fuldt ud tilfredsstillende. Det gælder særligt det største af byggerierne – Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Rigsrevisionen bemærker derudover, at det er afgørende, at Sundhedsministeriet konkretiserer og udfylder rollerne som tilskudsgiver og tilsynsfører, hvis byggeri-erne skal realiseres inden for den samlede ramme og at regionerne gennem hele byggeprocessen bør have fokus på risikostyring og sikring af robuste og beslut-ningsdygtige byggeorganisationer med henblik på at leve op til formålet med byggerierne inden for de afsatte tilsagnsrammer.

28

Regionsrådet har i april 2011 godkendt paradigme for styring af kvalitetsfonds-projekter i Region Hovedstaden. Formålet er at fastlægge de retningslinjer, der danner grundlag for styring af byggeriet, herunder politisk inddragelse, projektor-ganisering, styring af økonomi, tid og risiko, rapportering og opfølgning. Derudover har regionsrådet i maj 2011 godkendt det samlede politiske grundlag for kvalitetsfondsbyggerierne. Heri fastlægges det fælles grundlag, ligesom stan-darder, indretningskrav, funktionsbeskrivelser, bæredygtighed mv. er en del af det politiske grundlag. Administrationen arbejder løbende med at sikre udmøntning og forbedring af dis-se retningslinjer med henblik på at sikre fremdrift, styring og koordinering af kva-litetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning, og at gennemgangen i sags-fremstillingen danner grundlag for regionsrådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning. SAGSFREMSTILLING Rigsrevisionen igangsatte i marts 2011 en undersøgelse af regionernes sygehus-byggerier med finansiering fra Statens Kvalitetsfond. Rigsrevisionen har på den baggrund afgivet beretning til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne offentliggjorde den 14. december 2011 beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier. I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Det fremgår endvidere af loven, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommenta-rer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegø-relse til Statsrevisorerne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på den baggrund anmodet om regionsrådets udtalelse til beretningen. Beretningens overordnede formål er at undersøge, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne forbereder sygehusbyggerier med finansiering fra Kvalitetsfonden tilfredsstillende. Formålet er undersøgt ved at gennemgå om Ministeriet for Sundhed og Forebyg-gelse har gennemført processen for tilsagn om tilskud til og tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende og om regionerne har planlagt sygehus-byggerierne og tilrettelagt styringen af projekterne tilfredsstillende. Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte de projekter, der har fået endelig tilsagn i perioden juni 2007 – juni 2011. Det drejer sig om fire projekter, herunder etable-

29

30

ringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), om- og udbygningen af Regionshospitalet Viborg, om- og udbygningen af Kolding Sygehus samt etable-ringen af en fælles akutmodtagelse på Slagelse Sygehus. Der er således ikke foretaget en gennemgang af projekter i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Det understreges, at Sundhedsministeriet har ansvaret for at give tilsagn om til-skud til og føre tilsyn med byggerierne. Regionerne er bygherrer og har ansvaret for at planlægge og styre byggerierne, så de gennemføres inden for tilsagnsram-merne. Beretningen indeholder en række hovedkonklusioner om Sundhedsministeriets og regionernes håndtering af forberedelserne af kvalitetsfondsbyggerierne. Helt overordnet konkluderes, at sundhedsministeriet og regionerne ikke i de berør-te projekter har forberedt byggerierne fuldt ud tilfredsstillende. Det gælder særligt det største af byggerierne – Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Sund-hedsministeriet gav endeligt tilsagn til DNU uden at grundlæggende forudsætnin-ger for byggeriet var afklaret. Rigsrevisionen bemærker, at der er en række risici forbundet med så store og komplekse byggerier. Det er derfor afgørende, at Sundhedsministeriet konkretise-rer og udfylder rollerne som tilskudsgiver og tilsynsfører, hvis byggerierne skal realiseres inden for den samlede ramme. Regionerne bør gennem hele byggepro-cessen have fokus på risikostyring og sikring af robuste og beslutningsdygtige byggeorganisationer med henblik på at leve op til formålet med byggerierne inden for de afsatte tilsagnsrammer. Vurderingen af regionernes overordnede forberedelse omfatter alle regioner, da disse forberedelser knytter sig til tværgående emner med relevans for alle projek-ter. Her fremhæves, at regionerne har vedtaget frem hovedprincipper for styring af byggerierne, som er gode pejlemærker for styring af projekterne. Regionsrådet har i april 2011 godkendt paradigme for styring af kvalitetsfonds-projekter i Region Hovedstaden, som bygger på de fem hovedprincipper. For hvert af projekterne skal således udarbejdes en styringsmanual. Formålet er at fastlægge de retningslinjer, der danner grundlag for styring af byggeriet, herunder politisk inddragelse, projektorganisering, styring af økonomi, tid og risici, rappor-tering og opfølgning. Derudover har regionsrådet i maj 2011 godkendt det samlede politiske grundlag for kvalitetsfondsbyggerierne. Heri fastlægges det fælles grundlag for de investe-ringer, der giver forbedringer på hospitalerne – både de somatiske og de psykiatri-ske, ligesom standarder, indretningskrav, funktionsbeskrivelser, bæredygtighed mv. er en del af det politiske grundlag.

Administrationen arbejder løbende med at sikre udmøntning og forbedring af dis-se retningslinjer med henblik på at sikre fremdrift, styring og koordinering af kva-litetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden med henblik på at leve op til formå-let med byggerierne inden for de afsatte tilsagnsrammer. Region Hovedstaden kan på denne baggrund tage beretningen til efterretning, og det indstilles at gennemgangen i sagsfremstillingen danner grundlag som regions-rådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


1. Statsrevisorernes Beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier (FU)

Sagsnr: 11003264

31


SAG NR. 7

UDSENDELSE I HØRING AF ”NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND, PROGRAM OG MILJØVURDERING FOR PLACERING VED HILLE-RØD”

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender ”Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvur-

dering for placering ved Hillerød”, og 2. at regionsrådet tilslutter sig, at materialet sendes i høring med svarfrist medio

maj 2012. RESUME Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011 at søge Nyt Hospital Nord-sjælland placeret ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Hospitalsprojektet er blevet miljøvurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, fordi det kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. På baggrund af feltundersøgelser af geotekniske forhold, ønsket om nærhed til en kommende station, fingerplanens stationsnærhedsprincipper, økonomiske forhold, forekomst af naturområder mv. er der udpeget et nærmere angivet område til etab-lering af det kommende hospital. Dette kaldes programområdet. Parallelt hermed er lovens liste over mulige miljøpåvirkninger gennemgået og vurderet på basis af eksisterende viden. Et forslag til, hvilke miljøpåvirkninger det i denne sammenhæng er relevant at vurdere, er derefter sendt i høring i kommu-nerne i Nordsjælland, statslige myndigheder, Dansk Naturfredningsforenings lo-kalafdeling og enkelte grundejerforeninger. Efter høringen indgår følgende miljøforhold i vurderingen af programområdet: Biologisk mangfoldighed, befolkning og menneskers sundhed, landskab, vand og kulturarv. Miljøvurderingen af området har vist, at en række miljøforhold kan blive påvirket af hospitalet både i anlægsfasen og i den efterfølgende driftsfase. På den baggrund er der opstillet retningslinjer for placering og udformning af hospitalet, jf. bilag 1

32

”Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hille-rød”. Retningslinjerne i programmet indebærer, at der skal tages hensyn til og iværksæt-tes foranstaltninger for at sikre padde- og flagermuslokaliteter samt etableres er-statningsvandhuller eller lignende, hvis nogle af deres lokaliteter må nedlægges. Derudover skal der tages hensyn til og iværksættes foranstaltninger for at sikre landskab og kulturarv. Endelig indebærer retningslinjerne, at der i anlægsfasen iværksættes foranstaltninger med henblik på at sikre, at Salpetermosen, der græn-ser op til programområdet, ikke udsættes for varige skader ved sænkning af vand-standen. Programmet for placeringen af Nyt Hospital Nordsjælland og miljøvurderingen foreslås sendt i offentlig høring med høringsfrist medio maj 2012. Høringssvarene og en sammenfattende redegørelse vil efter høringsfristens udløb blive forelagt forretningsudvalget og regionsrådet til endelig behandling. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011 at søge Nyt Hospital Nord-sjælland placeret ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Umiddelbart herefter blev der iværksat en miljøvurdering af et større område ved Overdrevsvejen. I forbin-delse med udarbejdelsen af miljøvurderingen er udpeget et nærmere angivet om-råde ved Overdrevsvejen, som Nyt Hospital Nordsjælland foreslås placeret på, jf. bilag 1 ”Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hillerød”. Det bemærkes, at første del af bilag 1 indeholder program for placering af Nyt Hospital Nordsjælland, mens miljøvurderingen fremgår af bilaget til pro-grammet. Det bemærkes ligeledes, at det både er programmet for placering af Nyt Hospital Nordsjælland og miljøvurderingen, der foreslås sendt i offentlig høring. Generelt om miljøvurdering Kravet om en miljøvurdering følger af lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer. Efter loven skal den myndighed, der er ansvarlig for et stort projekt - eksempelvis etablering af et nyt hospital - tage stilling til, om beslutningen om placering er omfattet af loven, og i så fald, hvilke miljøforhold der skal miljøvurderes. Efter drøftelse med Miljøministeriet v. Naturstyrelsen blev det vurderet, at en pla-cering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen kan have væsentlig ind-flydelse på miljøforholdene i området, og at der derfor skulle gennemføres en mil-jøvurdering.

33

34

Indholdet i den indledende miljøvurdering Efter en gennemgang af mulige miljøpåvirkninger blev en redegørelse om de rele-vante miljøpåvirkninger sendt i fire ugers høring. Høringen blev sendt til kommu-nerne i Nordsjælland, statslige myndigheder, Dansk Naturfredningsforenings lo-kalafdeling og enkelte grundejerforeninger. På grundlag af en samlet vurdering af høringssvarene og programmets karakter og stade samt efter drøftelser med Na-turstyrelsen og Hillerød Kommune blev det besluttet at gennemføre miljøvurde-ringen på basis af eksisterende, relevante data. Samtidig blev det dog besluttet at iværksætte supplerende indsamling af data via feltundersøgelser om biologisk mangfoldighed og geologiske forhold. Det geogra-fiske miljøkortlægningsområde blev samtidig udvidet over til S-banen, svarende til i alt ca. 80 ha. Det blev fastsat, at miljøvurderingen skulle omhandle følgende: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand, og Kulturarv. I denne sammenhæng skal det understreges, at miljøvurdering på dette tidlige sta-dium i planlægningsprocessen ikke vil være praktisk mulig for nogle emners ved-kommende - eksempelvis støj. Sådanne emner vil blive miljøvurderet i den senere VVM-proces. Fastlæggelse af området til det nye hospital For at opnå et forbedret grundlag for at udpege det område, som hospitalet skal bygges på, blev en række miljøforhold kortlagt. Kortlægningen i marken af biologisk mangfoldighed viste, at der i den centrale del og især i den østlige del af kortlægningsområdet var både beskyttede naturområ-der og naturlokaliteter med beskyttede arter. Et hospitalsbyggeri vil påvirke disse forhold. Den tilsvarende geotekniske kortlægning i marken viste, at det er muligt at bygge overalt på de undersøgte ca. 80 ha, men at det vil være vanskeligere end på en almindelig grund. Det er især forekomsten af områder med høj grundvandstand og områder med et tykt tørvelag, der volder problemer. Problemernes omfang og kompleksitet vokser, jo nærmere man kommer over mod S-banen. Bygherrerådgiveren på projektet har vurderet de økonomiske konsekvenser heraf og skønner, at ekstraomkostningerne (håndværkerudgifter og tillæg til uforudsete udgifter) vokser fra i størrelsesordenen 70 mio. kr. i den vestligste del af det un-dersøgte område over i størrelsesordenen 140 mio. kr. i den centrale del til i stør-relsesordenen 200 mio. kr. i den østligste del af det undersøgte område.

35

Fastlæggelse af det konkrete område (programområdet) indenfor kortlægningsom-rådets ca. 80 ha, der skal indgå i konkurrencegrundlaget, er på denne baggrund blevet drøftet med Miljøministeriet og Hillerød Kommune. Ud fra en afvejning af geotekniske forhold, ønsket om nærhed til en kommende station, fingerplanens stationsnærhedsprincipper, økonomiske forhold, forekomst af naturområder og naturlokaliteter samt andre miljømæssige forhold er det område udpeget, der fremgår af figur 2 i programmet for placering af Nyt Hospital Nordsjælland jf. bilag 1 ”Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hillerød”. Programområdet er på ca. 31 ha, hvoraf ca. 15 ha ligger indenfor 600 meter fra den forudsatte S-station, og ca. 16 ha ligger mellem 600 og 900 meter fra den for-udsatte S-station. Områdets geotekniske og biologiske karakter vil medføre mer-omkostninger til byggeriet i størrelsesordenen 140 mio. kr. i forhold til et område med almindelige, gode geotekniske forhold. I konkurrencen skal det lægges til grund, at byggeriet skal ske indenfor 600 meter afstanden, men således at service-faciliteter, parkeringspladser og helikopterlandingsplads kan placeres i området mellem 600 meter og 900 meter fra stationen. Endelig er der mellem 900 meter og 1.200 meter fra stationen udpeget et fremtidigt udvidelsesområde på ca. 14 ha. Retningslinjer for placering og udformning af byggeriet (program) De tidligere fastlagte retningslinjer for placering og udformningen af Nyt Hospital Nordsjælland (arealstørrelse, byggeriets størrelse etc.) er derefter suppleret af ret-ningsliner udformet på basis af den første del af miljøgennemgangen og vurderin-gen af programområdet. Ud fra den første miljøvurdering er der opstillet følgende supplerende retningsli-ner for placering og byggeriets udformning: Byggeriet placeres inden for 600 meter grænsen fra den kommende S-station

med undtagelse af servicefaciliteter, Hovedindgangen orienteres mod S-stationen, Helikopterlandingspladsen og en væsentlig del af P-pladserne placeres uden

for 600 meter- grænsen, Ved placeringen og udformningen af byggeriet tages hensyn til indpasning i

landskabet, således at de eksisterende kvaliteter i landskabet indgår i et sam-spil med det nye byggeri. Herunder tages hensyn til indkig til Frederiksborg Slot,

Ved udformningen af byggeriet tages hensyn til vandkredsløbet i forhold til vandforbrug, afledning af spildevand og afledning af vand fra befæstede area-ler i henhold til gældende praksis i Hillerød Kommune,

Ved den endelige placering af helikopterlandingspladsen tages så vidt, det er muligt, hensyn til fuglelivet ved Favrholt,

Ved disponering af programområdet indpasses eller erstattes naturområder eller -lokaliteter efter drøftelse med og afgørelse v/ Miljøministeriet eller Hil-lerød Kommune,

36

Ved disponeringen af programområdet indarbejdes faunapassagemuligheder imellem de naturområder, der opretholdes inden for programområdet, og øvri-ge naturområder uden for området,

Inden for programområdet sikres stiforbindelser til den nye S-togsstation og Hillerød by samt en nord-sydgående overordnet rekreativ stiforbindelse.

Afsluttende miljøvurdering Det endelige program er herefter blevet underkastet en afsluttende miljøvurdering. Miljøvurderingen viser, at opførelse af hospitalet indenfor programområdet sær-ligt påvirker naturforhold, landskab og kulturarv, og at etableringen af hospitalet vil kræve hensyntagen til og foranstaltninger for at sikre: Padde- og flagermuslokaliteternes økologiske funktion samt etablering af er-

statningsbiotoper, hvis nogle lokaliteter må nedlægges samt Landskab, og Kulturarv. I anlægsfasen må der derudover iværksættes foranstaltninger med henblik på at sikre, at Salpetermosen ikke udsættes for varige skader ved sænkning af vand-standen. Foranstaltningerne i forhold til især beskyttelse af kulturarv skal iværksættes i god tid inden anlægsarbejderne påbegyndes. Den videre proces Program og miljøvurdering for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Hille-rød foreslås sendt i offentlig høring i perioden medio marts til medio maj 2012. Høringen sker ved offentliggørelse i medierne, som det kendes fra høring over kommuneplaner og lokalplaner. Derudover vil der ske direkte orientering til de parter, der deltog i den første høring. Efter høringsperiodens udløb udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som sammen med høringssvarene forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til endelig behandling. Særlige forudsætninger En forudsætning for en placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsve-jen er, at der placeres en S-togsstation her. Da det er staten, der skal anlægge en sådan station, rettede regionsrådsformanden sammen med Hillerød Kommunes borgmester efter regionsrådets beslutning henvendelse til den daværende trans-portminister. Transportministeren gav tilsagn om at arbejde positivt videre med en beslutning om etablering af en station ved Overdrevsvejen, idet han dog gjorde opmærksom på, at sagen er omfattet af forliget om En Grøn Transportpolitik, der er indgået den 29. januar 2009. Forligspartierne bag En Grøn Transportpolitik har den 7. februar 2012 aftalt at reservere penge til etablering af stationen.

Ud over en beslutning om at placere en S-togsstation ved Overdrevsvejen er det yderligere en forudsætning, at miljøministeren i et tillæg til Fingerplan 2007 eller i den nye Fingerplan 2012 skaber grundlag for, at områderne syd for Hillerød kan inddrages i Hillerød Kommunes planlægning i den kommende kommuneplan. Regionsrådsformanden rettede derfor efter regionsrådets beslutning sammen med Hillerød Kommunes borgmester henvendelse til den daværende miljøminister, der tilkendegav sin støtte til en placering ved Overdrevsvejen. Programområdet for placeringen er efter drøftelser med Miljøministeriet tilpasset, så det er i overensstemmelse med principperne om stationsnærhed i fingerplanen. Efter at der er truffet beslutning om placeringen af S-togsstationen forudsættes miljøministeren at træffe de nødvendige beslutninger for, at Hillerød Kommune kan påbegynde planlægningen af området. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter til offentliggørelse og færdiggørelse af programmet for placering af Nyt Hospital Nordsjælland og miljøvurdering af programmet afholdes inden for de midler, der er afsat til området i 2012. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


1. ”Nyt Hospital Nordsjælland, Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød” (FU)

Sagsnr: 12000801

37

Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 24. januar 2012, sag nr. 17


SAG NR. 8

FOREBYGGELSE AF VANDSKADER EFTER SKYBRUD PÅ HOSPITA-LERNE MV.

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender ni rammebevillinger på i alt 31,4 mio. kr. til hospi-

talerne til forebyggelse af vandskader efter skybrud, og 2. at udgiften finansieres af det afsatte beløb i 2012 til afhjælpende og forebyg-

gende klimarelaterede foranstaltninger på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde 24. januar 2012. Sagen forelæg-ges på ny med notat om supplerende oplysninger og uændret indstilling. RESUME Københavnsområdet blev den 2. juli 2011 ramt af et større skybrud, og i den for-bindelse blev flere af regionens hospitaler udsat for vandskade. Regionsrådet har den 25. oktober 2011 godkendt en sag om afhjælpning af vand-skader på Hvidovre Hospital og andre hospitaler. Administrationen har herefter indhentet forslag til skadesforebyggende tiltag fra samtlige hospitaler mv., og efter en gennemgang og prioritering foreslås 35 for-slag gennemført til en samlet udgift på 31,4 mio. kr. Udgiften finansieres af et udisponeret beløb på 34,1 mio. kr. til afhjælpende og forebyggende klimarelaterede foranstaltninger. SAGSFREMSTILLING Københavnsområdet blev den 2. juli 2011 ramt af et større skybrud, og i den for-bindelse blev flere af regionens hospitaler udsat for vandskade, blandt andet fordi de store vandmængder ikke kunne bortledes hurtigt nok gennem de eksisterende afløbssystemer.

38

Regionsrådet behandlede på sit møde den 25. oktober 2011 (sag nr. 21) en sag om afhjælpning af vandskader på Hvidovre Hospital og andre hospitaler. Det blev i sagen oplyst, at der efterfølgende ville blive forelagt en sag om de endelige inve-steringsudgifter til skadesforebyggende tiltag på Hvidovre Hospital og andre ho-spitaler. Den omtalte forelæggelse sker i denne sag. I budget 2012 er på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter afsat 51 mio. kr. til afhjælpende og forebyggende klimarelaterede foranstaltninger. Af beløbet resterer 34,1 mio. kr. idet de øvrige midler er disponeret i ovennævnte sag på mø-det den 25. oktober 2011. Administrationen har anmodet hospitalerne og apoteket om forslag til skadesfore-byggende tiltag, som vil kunne imødegå et skybrud på størrelse med skybruddet den 2. juli 2011. På den baggrund anbefales nu gennemført initiativer til en samlet værdi af 31,4 mio. kr. fordelt som ni rammebevillinger til følgende hospitaler:

Ni rammebevillinger til hospitalerneForebyggelse af vandskader efter skybrud kr.

Amager Hospital 1 forslag 1.700.000Frederiksberg Hospital 6 forslag 2.385.000Gentofte Hospital 3 forslag 2.670.000Glostrup Hospital 1 forslag 2.000.000Helsingør Hospital 1 forslag 1.300.000Herlev Hospital 2 forslag 750.000Hillerød Hospital 6 forslag 2.900.000Hvidovre Hospital 8 forslag 13.770.000Rigshospitalet 7 forslag 3.900.000

Sum 35 forslag 31.375.000 En del af de indkomne forslag fra hospitalerne har karakter af almindelig vedlige-holdelse og vil blive vurderet nærmere med henblik på iværksættelse som led i udmøntning af de vedligeholdelses- og renoveringspuljer, der er afsat i budget 2012 og som forelægges senere. Bispebjerg Hospital, Frederikssund Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri har oplyst, at de ikke har behov for midler til forebyggende foranstaltninger. Forslagene, der søges fremmet nu, er som nævnt afgrænset således, at der sigtes mod forebyggelse af oversvømmelse af de tekniske installationer og styrkelse af afløbssystemernes kapacitet til et skybrud af en størrelse, der svarer til skybruddet den 2. juli 2011. Det drejer sig især om flytning af el-tavler, udvidelse af afløbssy-stemer med pumpebrønde, sikring af elevatorer, overvågning af pumper og andre kritiske forhold samt anden sikring mod vandindtrængning. Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Vedrørende Hvidovre Hospital er administrationen i samarbejde med hospitalet i gang med at opgøre det samlede behov for afhjælpende foranstaltninger efter sky-bruddet, udover hvad der er opgjort i den sag, der blev godkendt på regionsrådets

39

møde den 25. oktober 2011. Resultatet vil efterfølgende blive forelagt regionsrå-det. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne i denne sag på 31,4 mio. kr. finansieres af et udisponeret beløb på 34,1 mio. kr. til afhjælpende og forebyggende klimarelaterede foranstaltninger. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 24.01.2012: Udsat, idet eventuelle spørgsmål tilgår administrationen med henblik på besvarelse forud for sagens genfremsættelse. Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling.

28.02.2012: Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


1. Oversigt over forslag vedrørende ni rammebevillinger til hospitalerne til forebyggelse af

vandskader efter skybrud (FU)

2. Supplerende notat af 10. februar 2012 (FU)

Sagsnr: 11008629

40


SAG NR. 9

RENOVERING AF TAGE PÅ PSYKIATRISK CENTER GLOSTRUP

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender, at der meddeles en forhøjelse med 2,4 mio. kr. af

investeringsbevilling på 15 mio. kr. til første etape af renovering af tage på Psykiatrisk Center Glostrup,

2. at regionsrådet godkender at der meddeles en investeringsbevilling på 38 mio. kr. til de resterende arbejder (anden etape) af renovering af tage på Psykiatrisk Center Glostrup, og

3. at udgifterne på i alt 40,4 mio. kr. finansieres af den afsatte pulje til renovering på investeringsbudgettet i 2012 – 2015.

RESUME Regionsrådet godkendte den 16. november 2010 en bevilling på 15 mio. kr. til igangsættelse af første etape til de mest presserende arbejder af et samlet renove-ringsprojekt af tagene på bygningerne i den nordlige del af hospitalsområdet i Glostrup. Under udførelsen af arbejderne i løbet af efterårsmånederne 2011, blev det konsta-teret, at der var langt flere råd- og svampeskader på de underliggende træ-konstruktioner end forudsat, og udbedringen har ført til, at der er merudgifter på 2,4 mio. kr. i første etape. Bevillingen søges derfor forhøjet med dette beløb. Med anden etape foreslås de resterende tage i den nordlige del af hospitalsområdet renoveret. Den foreliggende tilstandsvurdering af tagene viser, at der generelt er problemer med utætheder og fugtproblemer, og at tagene ikke afvandes tilstrækkelig effek-tivt. Skaderne er kritiske, og der trænger vand ned i isoleringen, der udløser råd-/svampeskader på tagbjælker og udhængsbrædder. På denne baggrund søges store dele af den eksisterende tagbelægning på de reste-rende ca. 24.000 m2 tag udskiftet.

41

Til anden etape søges en investeringsbevilling på 38 mio. kr. De samlede udgifter på 40,4 mio. kr. finansieres af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet for 2012-2015. SAGSFREMSTILLING Der har gennem en årrække været problemer med tagene på den nordlige del af hospitalsområdet i Glostrup. Bygningerne anvendes af Region Hovedstadens Psy-kiatri, bortset fra enkelte funktioner, der vedrører Glostrup Hospital. På den baggrund godkendte regionsrådet den 16. november 2010 en bevilling på 15 mio. kr. til igangsættelse af første etape af et samlet renoveringsprojekt for tagene. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at udgiften til det samlede renove-ringsprojekt ville udgøre ca. 40 mio. kr., hvor ca. 26.000 m2 forudsattes renoveret. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 blev der foretaget en fornyet vurde-ring af tagenes tilstand, som viste, at der er behov for at renovere yderligere knap 10.000 m2 tag, der har en meget kort levetid. Dette har medført, at det samlede skøn for renovering af tagene er steget fra 40 mio. kr. til godt 55 mio. kr. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 taget højde for dette, og der er i investeringsbudgettet for 2012-2015 afsat rådighedsbeløb til færdiggørelse af projektet. Første etape Der var i sagen fra november 2010 lagt op til, at man i første etape skulle gennem-føre de mest presserende renoveringsarbejder. Ved sagsforelæggelsen var det vur-deringen, at dette ville omfatte bygning 25-32, 60, 64 samt 81-85. Efterfølgende blev der foretaget en nærmere gennemgang og vurdering af tagenes tilstand sammenholdt med indeklimaet i bygningerne. Gennemgangen viste, at der var en række andre bygninger, hvor der var tale om kraftig nedbrydning med mar-kante revnedannelser over pladesamlinger under tagpapbelægningen, samt i over-gang mellem det isolerede tag og afløbet til tagrender mv. Derudover var der van-dindtrængen i bygningerne, der gav mistanke om skimmelsvamp indendørs. En påbegyndelse af renoveringen af disse tage blev derfor vurderet at være mere presserende, hvorfor disse tage blev højt prioriteret. Dette førte til, at bygningerne HA/HB (hovedbygning A og B), bygning 84/85, kantine/festsal/forskerparken/bibliotek og bygning 60 blev renoveret i første eta-pe.

42

43

Derudover var en større ombygning og tilbygning af Retspsykiatrien iværksat og for ikke at skulle i gang med yderligere renovering og forstyrrelser for patienter og personale i disse bygninger, blev det prioriteret at renovere tagene på bygning 80 og 81 samtidig. Renoveringen blev udført fra ultimo august til medio december 2011, og der blev udskiftet ca. 12.000 m2 tagbelægning mv., hvilket svarer til det forudsatte omfang i bevillingen til første etape. Under udførelsen af arbejderne i løbet af efterårsmånederne 2011 blev det konsta-teret, at der var langt flere råd- og svampeskader på de underliggende træ-konstruktioner end forudsat, og udbedringen har ført til, at der er merudgifter på 2,4 mio. kr. i første etape. Der søges således om en forhøjelse på 2,4 mio. kr. af investeringsbevillingen på 15 mio. kr. til første etape af renoveringsprojektet. Bevillingen vil herefter udgøre 17,4 mio. kr. Anden etape Med anden etape foreslås de resterende tage i den nordlige del af hospitalsområdet renoveret, svarende til ca. 24.000 m2 tag. Heri indgår renovering af tagene på bygning 68-79 (Kamgangen) med knap 10.000 m2. Der er løbende sket mindre reparationer og udbedringer på Kamgangens tage, men nærmere undersøgelser har vist, at disse tagflader også viser tegn på bevægelser i tagunderlaget (masonitpla-der), som over tid vil resultere i revneskader i tagpappen. På den baggrund vurde-res det, at tagene på disse bygninger kun har en restlevetid på 1-3 år, hvorfor det er nødvendigt også at renovere dem nu. Udgiften til Kamgangen er opgjort til godt 15 mio. kr. og denne del er årsagen til, at de samlede udgifter til renoveringspro-jektet vurderes at udgøre godt 55 mio. kr. Som for tagene i første etape, har den gennemførte tilstandsvurdering på flere tag-flader vist, at der er tale om kraftig nedbrydning med markante revnedannelser over pladesamlinger under tagpapbelægningen samt i overgangen mellem det iso-lerede tag og selve skotrenden. Skaderne er kritiske, og der trænger vand ned i isoleringen, der udløser råd-/svampeskader på tagbjælker og udhængsbrædder. Derudover er det ved undersøgelsen blevet konstateret, at der mange steder er en afstand mellem tagbrøndene, som hindrer en effektiv afvanding af tagfladerne, og som resulterer i ophobning af større vandansamlinger lokalt på tagene efter ned-bør.

På denne baggrund søges store dele af den eksisterende tagbelægning på de reste-rende ca. 24.000 m2 tag udskiftet. Samtidig foretages forbedring i isoleringen mv., med efterfølgende besparelse på varmeforbruget. Til projektets anden etape søges således en investeringsbevilling på 38 mio. kr. Renoveringen af tagene i anden etape foreslås gennemført i årene 2012 – 2014, og udgifterne forventes at fordele sig tidsmæssigt således: mio. kr. 2012 2013 2014 I altAnden etape 13,1 17,9 7,0 38,0

ØKONOMISKE KONSEKVENSER De samlede udgifter fremgår at nedenstående skema: Udgifter opgjort i indeks 126,9 (pr. 15/8-2011) mio. kr. Merforbrug på 1. etape på grund af råd/skimmel 2,4Etape 2 Entreprenørudgifter 33,8Uforudsete 2,8Totalrådgivning/projektering 1,4Udgifter i alt etape 2 38,0 Samlede udgifter 40,4

Udgifterne kan finansieres af den afsatte pulje til renovering i investeringsbudget-tet for 2012-2015. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.

44

REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: 10007963

45


SAG NR. 10

UDMØNTNING AF MIDLER TIL ANSKAFFELSE AF MEDICOTEK-NISK APPARATUR

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender, at der meddeles investeringsbevillinger til hospita-

lerne og psykiatrien på i alt 80,2 mio. kr. til anskaffelse og installation af medi-coteknisk apparatur,

2. at regionsrådet godkender, at der meddeles investeringsbevilling på i alt 17 mio. kr. til Hvidovre Hospital til anskaffelse og installation af en PET/CT scanner,

3. at regionsrådet godkender, at der meddeles investeringsbevilling på i alt 16,8 mio. kr. til Bornholms Hospital til anskaffelse og installation af en MR-scanner,

4. at 106 mio. kr. af den samlede udgift i sagen på 114 mio. kr. finansieres ved træk på den medicotekniske pulje afsat i budget 2012,

5. at 3 mio. kr. finansieres ved overførsel af uforbrugte midler fra den medicotek-niske pulje i 2011, og

6. at de resterende 5 mio. kr. finansieres ved beløb afsat til drift af MR-scanner på Bornholms Hospital, heraf 2 mio. kr. i budget 2011 samt 3 mio. kr. i budget 2012.

RESUME Der lægges med sagen op til en beslutning om at anskaffe medicoteknisk appara-tur for i alt 80,2 mio. kr., der gives som 12 rammebevillinger til hospitalerne og psykiatrien med henblik på anskaffelse af konkret apparatur ud fra de opstillede kriterier herfor i sagen. Med sagen lægges endvidere op til en beslutning om at anskaffe en PET/CT scan-ner til Hvidovre Hospital til en samlet værdi af 17 mio. kr. inklusive installations-udgifter. Endeligt lægges med sagen op til frigivelse af bevilling på i alt 16,8 mio. kr. til installation og anskaffelse af en MR-scanner til Bornholms Hospital som led i budgetforliget for 2012.

46

Den samlede investeringsudgift i sagen er opgjort til i alt 114 mio. kr., der tilveje-bringes ved i alt 109 mio. kr. afsat til medicoteknisk apparatur i 2011 og 2012. Som forudsat i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 disponeres derudover i alt 5 mio. kr., der har været afsat i 2011-2012 til drift af MR-scanneren på Born-holm, idet der først udløses driftsudgifter til scanneren, når den er installeret i lø-bet af 2012. Eventuelle afledte driftsudgifter for øvrigt udstyr forudsættes afholdt inden for virksomhedernes nuværende rammer eller eventuelt i forbindelse med beslutnin-ger om meraktivitet. SAGSFREMSTILLING Et resterende rådighedsbeløb i den medicotekniske pulje i 2011 på 3 mio. kr., samt 106 mio. kr. i den medicotekniske pulje i 2012, søges sammen med 5 mio. kr., afsat i budget 2011-2012 til drift af MR-scanner på Bornholm, udmøntet til anskaffelse af apparatur til hospitalerne og psykiatrien. Udmøntningen sker som 12 rammebevillinger til anskaffelse af apparatur til ho-spitalerne og psykiatrien. Endeligt søges med sagen udmøntet midler til anskaffelse og installation af en PET/CT scanner ved Hvidovre Hospital, samt en endelig beslutning om igangsæt-telse af anskaffelse og installation af MR-scanneren til Bornholms Hospital, som led i budgetforliget for 2012. Status for pulje til medicoteknisk apparatur i 2011 og 2012 I budget 2011 var afsat 250 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk apparatur, hvortil kommer 23,1 mio. kr. i genbevilget rådighedsbeløb fra 2010. Indtil nu er der for 2011 sket udmøntning af i alt 270,1 mio. kr. i forbindelse med beslutninger på regionrådsmøder. De resterende 3 mio. kr. i 2011 søges genbevil-get i 1. økonomirapport 2012 og forslås nu anvendt til anskaffelse af medicotek-nisk apparatur. I budgettet for 2012 er der afsat 212 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk ap-paratur mv. I 2012 lægges med sagen op til, at der sammen med genbevillingsgrundlaget på 3 mio. kr. fra 2011 disponeres yderligere 77,2 mio. kr. fra 2012 puljen til medico-teknisk apparatur. Der disponeres dermed i alt 80,2 mio. kr. til anskaffelse af me-dicoteknisk apparatur mv. fordelt på 12 rammebevillinger til hospitalerne og psy-kiatrien.

47

48

Endeligt lægges med sagen op til, at der med sagen søges disponeret henholdsvis 17 mio. kr. og 16,8 mio. kr. til anskaffelse og installation af en PET/CT ved Hvid-ovre Hospital og en MR-scanner ved Bornholms Hospital. Der søges dermed disponeret i alt 114 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk apparatur mv., samt anskaffelse af PET/CT scanner til Hvidovre Hospital og MR-scanner til Bornholms Hospital. Tabel 1 – disponering af pulje til medicoteknisk udstyr i 2011 og 2012

Mio. kr.Budget 2011 250,0Genbevilling i 2011 af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2010 23,1Rådighedsbeløb 2011 273,1 Godkendt sag i 2010 Anskaffelse af acceleratorer ved HEH og RH -45,0Godkendte sager i 2010 i alt -45,0 Godkendte sager i 2011 Rammebevilling medicoteknisk apparatur -136,1 Anskaffelse af apparatur, Gastroenhed, HEH -18,8 Anskaffelse af PET/CT scanner, HEH -35,8 Anskaffelse af CT scanner, BBH -11,0 Anskaffelse af apparatur til Gastroenhed, HVH -13,0 Anskaffelse af CT scanner, HEH -11,5 Lok. Investeringsramme 1,1

Godkendte sager 2011 i alt -225,1 Uforbrugt rådighedsbeløb i 2010 (273,1-270,1) -3,0 Budget 2011 i alt -273,1 Budget 2012 212,0Genbevilling i 2012 af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2011 3,0Driftsmidler MR Bornholm 2011 & 2012 5,0Rådighedsbeløb 2012 220,0 Rammebevilling medicoteknisk apparatur -80,2 PET/CT scanner Hvidovre Hospital -17,0 MR-scanner Bornholms Hospital -16,8

Øvrige formål (afventer) 106,0

Rammebevillinger medicoteknisk apparatur I forbindelse med udmøntningen har administrationen efter indhentning af priori-terede forslag fra hospitalerne og psykiatrien udarbejdet et samlet forslag til, hvil-ke apparaturinvesteringer der bør gennemføres med henblik at kunne imødekom-me det mest nødvendige apparaturbehov i 2012. Der lægges op til prioritering af anskaffelser af apparatur svarende til et beløb på i alt 80,2 mio. kr. som rammebevillinger til konkrete anskaffelser. I bilag til sagen er apparaturet oplistet i forhold til type.

49

Rammebevillingerne fordeler sig på hospitalerne og psykiatrivirksomheden som anført i tabel 2. Tabel 2 Udmøntning af rammebevillinger Virksomhed Mio. kr.Bispebjerg Hospital 5,1Dansk Institut for Medicinsk Simulation (Herlev Hospital) 0,7Frederiksberg Hospital 4,0Frederikssund Hospital 0,6Gentofte Hospital 5,0Glostrup Hospital 4,9Herlev Hospital 12,0Helsingør Hospital 0,5Hillerød Hospital 9,4Hvidovre Hospital 6,0Rigshospitalet 31,7Region Hovedstadens Psykiatri 0,5I alt 80,2

Følgende kriterier har enkeltvis eller i kombination dannet grundlag for indstillin-gen på baggrund af hospitalernes indmelding af apparaturønsker:

Akut behov for udskiftning af forældet apparatur, der ikke kan repare-res/opgraderes, og hvor apparaturet er nødvendigt for at opretholde det nu-værende aktivitetsomfang indenfor pågældende område,

Akut behov for apparatur, som følge af implementering af hospitalsplanen eller specialeplan, og ændringer i varetagelse af opgaver affødt heraf,

Apparatur, der er en forudsætning for at efterleve Sundhedsstyrelsens an-befalinger til diagnosticering og behandling indenfor pågældende områder,

Apparatur, der kan være med til at lette arbejdsgange og frigøre personale-ressourcer.

Anskaffelse af PET/CT scanner Der lægges derudover op til beslutning om anskaffelse af en PET/CT scanner til Hvidovre Hospitals Funktions- og Billeddiagnostiske afdeling med henblik på at kunne sikre et nødvendigt kvalitetsløft i diagnostikken indenfor kræft-, hjerte- og infektionsdiagnostik, der kræver klinisk nukleare undersøgelser i en PET/CT scanner. Anskaffelsen af PET/CT scanneren kan ske for 13 mio. kr., mens etableringsud-gifterne udgør i alt 4 mio. kr. der går til indretning af nødvendige lokaler og instal-lation af scanneren i tilknytning til afdelingens nuværende billeddannende diagno-stik. De bygningsmæssige tiltag medfører etablering af et besigtigelsesrum, et tek-nikrum samt et forberedelsesrum og depotplads i tilknytning til scanneren.

50

Placeringen af scanneren i tilknytning til afdelingens nuværende aktiviteter vil sikre hensigtsmæssige arbejdsgange for personalet og optimere behandlingslogi-stikken for patienterne. Med anskaffelse og installation af PET/CT scanneren fremtidssikres hospitalets diagnostik indenfor specielt kræft-, hjerte- og infektionsdiagnostikken. På den baggrund indstilles det, at der udmøntes i alt 17 mio. kr. til anskaffelse og installation af en PET/CT scanner ved Hvidovere Hospital Anskaffelse af MR scanner til Bornholms Hospital I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev afsat til 16,8 mio. kr. til an-skaffelse og installation af en MR-scanner ved Radiologisk afdeling ved Born-holms Hospital. Der lægges med sagen op til en endelig beslutning om at igang-sætte anskaffelsen. Anskaffelse af en MR-scanner til Bornholms Hospital vil sikre et kvalitetsløft i diagnostikken, og en effektivisering af patientforløbene i det scanneren muliggør MR scanning af patienter på Bornholm i stedet for at visitere patienterne til øvrige hospitaler i Region Hovedstaden. Anskaffelsen af MR scanneren til radiologisk afdeling kan ske for 10 mio. kr., mens de bygningsmæssige forudsætninger for installationen udgør 6,8 mio. kr. i form af klargøring af eksisterende rum til indplacering af MR scanner og genhus-ning af journalrum i en pavillonløsning. Klargøringen af eksisterende rum, der i dag indeholder journalarkiv, indbefatter forstærkning af eksisterende gulvkonstruktion, etablering af installationer, ventila-tion og køling mm., svarende til i alt 5,3 mio. kr. Derudover etableres en pavillon til genhusning af journalarkivet, der placeres centralt på hospitalets matrikel nord for bygning A, svarende til i alt 1,5 mio. kr. MR scanneren placeres i umiddelbar tilknytning til den radiologiske afdelings nuværende aktiviteter og sikrer intern fleksibilitet i arbejdsgange hvorved behand-lingslogistikken optimeres. Øvrigt Ved anskaffelse af det nævnte medicotekniske apparatur i 2012 og idriftsættelse af apparaturet vil der for enkelte anskaffelser kunne være øgede udgifter til personale og driftsudgifter afledt af anskaffelserne. Med hensyn til drift af MR-scanneren på Bornholm er afsat det fornødne beløb på driftsbudgettet til drift af scanneren når den er ibrugtaget. Eventuelle afledte driftsudgifter for øvrigt udstyr forudsættes afholdt inden for hospitalernes og psy-kiatriens nuværende rammer eller eventuelt i forbindelse med beslutninger om meraktivitet.

Det forudsættes, at anskaffelser af apparatur koordineres i hensigtsmæssigt om-fang i regionen, således at der opnås de mest optimale konkurrencevilkår. Eventu-elle mindreudgifter som følge af prisfordele i forhold til administrationens over-slag udnyttes til anskaffelse af yderligere apparatur inden for rammebevillingen. Størstedelen af det akut nødvendige medicotekniske apparatur forventes ibrugta-get i 2012. PET/CT scanner ved Hvidovre Hospital forventes installeret og ibrugtaget med udgangen af 1. halvår 2013. Ibrugtagning af MR scanner ved Bornholms Hospital forventes at ske i 1. kvartal 2013. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften på 5 mio. i 2012 finansieres fra sundhedsområdet fælles i Budget 2012. Udgiften på 109 mio. kr. afholdes af puljen til medicoteknisk apparatur afsat i budget 2012. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb og afsatte midler på sundhedsområdet fælles fra 2011 samt genbevilling heraf vil blive søgt i 1. økonomirapport 2012. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet administrationen udarbejder en oversigt over det samlede antal ansøgninger fra hospitalerne. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


Bilagsfortegnelse:

1. Oversigt over apparaturindkøb fordelt på type (FU)

Sagsnr: 12000392

51


SAG NR. 11

HØRING AF DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN 2012

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet sender forslag til den regionale udviklingsplan 2012 i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2012. RESUME Region Hovedstaden har sammen med KKR Hovedstaden udarbejdet et forslag til den regionale udviklingsplan 2012. Udviklingsplanen er en paraply for arbejdet på det regionale udviklingsområde og indeholder temaerne erhverv, uddannelse, kli-ma og trafik. Den regionale udviklingsplan skal sendes i offentlig høring og for-ventes endeligt godkendt af regionsrådet den 19. juni 2012. SAGSFREMSTILLING Baggrund Region Hovedstaden skal ifølge Planloven udarbejde en ny regional udviklings-plan hvert fjerde år. Udviklingsplanen skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionen på tværs af myndigheder og geografi og være et redskab for udvikling og vækst. Forslaget skal ifølge lovgivningen sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Det nuværende forslag til regional udviklingsplan skal erstatte den første regionale udviklingsplan fra 2008. Udviklingsplanen gælder for en fireårig periode. Politisk samarbejde omkring udviklingsplanen Regionsrådet godkendte i december 2010 rammerne for den nye regionale udviklingsplan – herunder de fire temaer erhverv, trafik, uddannelse og klima. Tre politiske underudvalg har i 2011 haft ansvar for at forberede et forslag til regional udviklingsplan. Regional udviklingsplan- og trafikudvalget har haft det koordinerende ansvar – herunder temaerne trafik og erhverv. Uddannelses- og forskningsudvalget har forberedt temaet uddannelse – der udgør den regionale uddannelsesstrategi. Miljø- og klimaudvalget har forberedt temaet klima.

52

Regionsrådsformanden har sammen med formanden for KKR Hovedstaden haft det overordnede politiske ansvar for udarbejdelsen af udviklingsplanen. Forslag til den regionale udviklingsplan 2012 er udarbejdet i samarbejde med KKR Hovedstaden. Undervejs har kommuner og regionale aktører været inddraget i udarbejdelsen af planen. Vision for udviklingsplanen Den regionale udviklingsplan er en samlet visionsplan for hovedstadsregionens udvikling på tværs af myndigheder og geografi. Den regionale udviklingsplan 2012 bygger videre på den første regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen og tager udgangspunkt i hovedstadsregionen som en international metropol, og den analyse, som OECD udarbejdede i 2009 af hovedstadens konkurrenceevne. Den samlede vision for den regionale udviklingsplan 2012 er under mottoet Vi gi’r Nordeuropa et nyt gear, at hovedstadsregionen i 2020 har øget sin tiltræk-nings- og konkurrencekraft så markant, at vi er kendt som Nordeuropas forbillede for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. Udviklingsplanen er paraply for den regionale udvikling Den regionale udviklingsplan er en paraply for Region Hovedstadens arbejde in-den for regional udvikling, og i planen indgår således en række centrale strategier og aftaler på det regionale udviklingsområde. Derudover indeholder udviklings-planen indeholder også nye indsatsområder.

53

I temaet erhverv indgår Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi fra 2010 plus to nye indsatsområder om hhv. styrket sammenhæng i erhvervsfremme-indsatsen og internationalisering. Temaet uddannelse udgør den regionale uddan-nelsesstrategi og dækker over tre indsatsområder. I temaet klima indgår den regi-onale klimastrategi som ét indsatsområde. Herudover er indsatsområderne regio-nal satsning på cykling og rekreative områder. Temaet trafik har en særlig karak-ter og udgør den fælles trafikaftale mellem Region Hovedstaden og KKR Hoved-staden. Under hvert af indsatsområderne i temaerne erhverv, uddannelse og klima er der opstillet konkrete mål og handlinger. Det er administrationens vurdering, at udviklingsplanen udgør en stærk platform for et styrket samarbejde omkring regional udvikling i fremover. Udviklingspla-nen adresserer regionens kerneudfordringer og lægger op til et tæt samarbejde med kommuner og regionale aktører omkring temaerne i udviklingsplanen. Debat og høring af udviklingsplanen Den regionale udviklingsplan skal sendes i offentlig høring og forventes endeligt godkendt af regionsrådet den 19. juni 2012. I forbindelse med høringen afholdes der forskellige dialogaktiviteter målrettet borgere, politikere og regionale aktører. Dialogaktiviteterne ligger inden for den ramme, som regionsrådet godkendte den 26. april 2011. De to vigtigste dialogaktiviteter vil være:

1) En politisk konference den 23. april 2012 for kommuner, regioner og fol-ketingspolitikere valgt i Region Hovedstaden. Regionsrådets medlemmer vil modtage en invitation.

2) I høringsperioden lanceres en borgerrettet kampagne, som skal øge kend-skab hos borgerne til Region Hovedstadens arbejde med erhverv, uddan-nelse, klima og trafik.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet.

54

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til den regionale udviklingsplan 2012 (FU)

Sagsnr: 1001495

55


SAG NR. 12

KAPACITETEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER FOR SKOLE-ÅRET 2012 – 2013

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager den indberettede kapacitet for almene gymnasier og to-

årigt hf for skoleåret 2012/2013 til efterretning, og 2. at regionsrådet meddeler Ministeriet for Børn og Undervisning, at der med

den indberettede kapacitet er skabt det nødvendige grundlag for at sikre en til-strækkelig kapacitet for skoleåret 2012/2013.

RESUME Gymnasier og hf- kurser fastsætter selv deres kapacitet, men indgår i samarbejde med øvrige, tilsvarende institutioner i området herom. Regionen er tillagt en koor-dinerende funktion, og kan herved anmode ministeren om at pålægge en instituti-on et midlertidigt kapacitetsloft. Regionen indberetter i henhold til lovgivningen kapaciteten for det kommende skoleår til Ministeriet for Børn og Undervisning, når det gælder den almengymna-siale uddannelse og den toårige hf uddannelse. I år er også orienteret om kapaciteten på hf-enkeltfag, ligesom erhvervsgymnasi-erne har orienteret om kapaciteten på både hhx- og htx-uddannelserne. SAGSFREMSTILLING Regionen har indberettet kapaciteten for de gymnasiale uddannelser for det kom-mende skoleår til Ministeriet for Børn og Undervisning, idet ministeren har ansva-ret for at sikre kapaciteten. Indberetningen vedrørende det almengymnasiale område samt toårigt hf er foreta-get i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover har administrationen indberettet kapaciteten for de to erhvervsgymna-siale uddannelser til ministeriet. Det er sket på baggrund af ministeriets opfordring

56

57

den 23. januar 2012, jf. bilag 1, fremsendt til alle regioner, samtlige institutioner og forpligtende samarbejder. Endelig omfatter indberetningen kapaciteten for hf enkeltfag for det kommende skoleår i Region Hovedstaden. Hermed er der for første gang etableret et samlet overblik over kapaciteten for de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden. Det almengymnasiale område samt toårigt hf Regionen er forpligtet til at foretage en indberetning, når det gælder de almene gymnasier og de toårige hf-kurser. Det er indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning, at kapaciteten for sko-leåret 2012/2013 udvides med 32 klasser på de offentlige, almene gymnasier og med 14 klasser på hf-kurser set i forhold til antallet af oprettede klasser i august 2011. Baggrunden for den øgede klassedannelse er, at der med virkning fra sommeren 2012 lægges et loft over klassekvotienten, så der i gennemsnit højest må være 28 elever per klasse. Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv sin kapacitet, og uden det gennemsnitlige klasseloft på 28 elever havde de fleste gymnasier og hf-kurser sidste år gennemgående fastsat en lidt højere klassekvotient. Med den indberettede kapacitet for næste skoleår oprettes 9.388 almene gymna-siepladser og 2.735 pladser på toårigt hf. Det svarer tilnærmelsesvis til den for-ventede søgning i 2012 på de to gymnasiale uddannelser. Det er derfor administrationens, gymnasiernes og hf-kursernes vurdering, at den indberettede kapacitet er tilstrækkelig til at sikre samtlige ansøgere til stx og to-årigt hf optag i 2012. Det er herved forventningen, at elevfordelingen vil indebære en øget udnyttelse af kapaciteten i hele regionen. Dertil kan komme eventuelle reguleringer i form af gymnasiers oprettelse af ekstra klasser i København, Kø-benhavns nordlige omegn samt på Vestegnen, såfremt det viser sig nødvendigt af hensyn til en fleksibel gennemførelse af elevfordelingen. Administrationen har drøftet den indberettede kapacitet med de respektive forplig-tende samarbejder, og der er enighed om det samlede grundlag. Det er administra-tionens vurdering, at samarbejdet mellem gymnasier og hf-kurser fungerer, og at de sammen løser kapacitetsudfordringen i Region Hovedstaden. Der vurderes ikke at være behov for at pålægge kapacitetsloft på nogen institutioner. Ud over den anførte kapacitet på de offentlige institutioner er der modtaget oplys-ninger om kapaciteten på de private gymnasier og hf-kurser.

Administrationens indberetning af 3. februar 2012 til Ministeriet for Børn og Un-dervisning er vedlagt, jf. bilag 2. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet der udarbejdes en oversigt over kapacitetstal for centrumgymnasi-er. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


Bilagsfortegnelse:

1. Brev af 23. januar 2012 fra Ministeriet for Børn og Undervisning til alle udbydere af gymna-

siale ungdomsuddannelser og til de forpligtende samarbejder i alle regioner (FU)

2. Brev af 3. februar 2012 inklusive tre skematiske oversigter over kapaciteten på de gymnasiale

uddannelser fra Region Hovedstaden til Ministeriet for Børn og Undervisning (FU)

Sagsnr.: 12001283

58


SAG NR. 13

TILSKUD TIL COPENHAGEN FASHION SUMMIT 2012

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der gives tilsagn om tilskud til Copenhagen Fashion Summit 2012 med

550.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til kulturinitiativer, og 2. at bevillingen betinges af, at den budgetterede økonomi i det væsentligste er

tilvejebragt. RESUME Copenhagen Fashion Summit er verdens største topmøde om mode og bæredyg-tighed. I 2012 afholdes Copenhagen Fashion Summit i Operahuset den 2. og 3. maj. Copenhagen Fashion Summit vil ud over selve topmødet indeholde en række udadvendte aktiviteter som f.eks. modeshows og udstillinger. Dertil kommer, at der vil være en markant branding af hovedstadsregionen som grøn metropol gen-nem synlighed i både danske og internationale medier. Danish Fashion Institute søger om midler til at afholde modeshows og udstillinger samt dække udgifter til markedsføring i forbindelse med selve topmødet. Mode er et af indsatsområderne i Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen og administrationen vurderer, at Copenhagen Fashion Summit bidrager til begiven-hedsstrategiens målsætninger og vision. Desuden bidrager Copenhagen Fashion Summit til at nå nogle af målene i den regionale erhvervsudviklingsstrategi. SAGSFREMSTILLING Modebranchen har de senere år fået et større og større fokus på bæredygtig mode. Der er stigende efterspørgsel i verden efter bæredygtigt modetøj og tekstiler. Bæ-redygtighed i forhold til beklædning kan eksempelvis handle om, at tøj er frem-stillet under hensyntagen til et minimumsforbrug af vand, et lavt energiforbrug og uden miljøfremmede stoffer. I andre sammenhænge gør bæredygtighedsprincippet sig gældende i forhold til arbejdsmiljø og socialt ansvar.

59

60

Branchen er ved at erkende sit medansvar som den anden mest forurenende bran-che i verden. Branchen erkender, at det kan være svært for den enkelte forbruger at overskue, hvad de miljømæssige konsekvenser kan være ved indkøb af tøj og sko. Hovedstadsregionen har en international styrkeposition indenfor mode og miljø, og derfor er det naturligt at lægge Copenhagen Fashion Summit i hovedstadsregi-onen, da Copenhagen Fashion Summit 2012 vil sætte fokus på yderligere borger-inddragelse og skabe de partnerskaber, der er nødvendige for at fremme forbru-gernes muligheder for at købe mere bæredygtigt. Copenhagen Fashion Summit 2012 vil være med til at positionere hovedstadsregi-onen som verdens centrum for bæredygtig mode, og eventen vil have en positiv effekt på regionens internationale omdømme som grøn region. Det forventes, at der deltager 800-1000 personer fra modebranchen i topmødet. Det er anden gang Danish Fashion Institute afholder Copenhagen Fashion Sum-mit. Første gang var i 2009, og det er visionen at Copenhagen Fashion Summit skal udvikle sig til en af modebranchens vigtigste tilbagevende begivenheder. Ud over selve topmødet vil der være et sideløbende program med modeshows og udstillinger. Det er bl.a. til disse aktiviteter, at Danish Fashion Institute søger støt-te. På modeshowet under topmødet vil der blive fremvist bidrag fra designkonkur-rencen ”NICE Design Challenge”, hvor 20 etablerede nordiske designere bruger bæredygtige materialer til at kreere deres bidrag. Både modeshows og udstillinger vil have et generelt fokus på bæredygtighed. Udstillingerne ved topmødet vil være mobile og vil turnere i hovedstadsregionen efter fremvisningen på topmødet. Der arbejdes på at finde egnede steder som f.eks. rådhuse og museer. Danish Fashion Institute søger også midler til en markedsføringsindsats. Der er etableret kontakt til DR K og TV2 News med henblik på live-dækning af bl.a. HKH Kronprinsesse Marys tale ved topmødet. Derudover forventes en række dan-ske og internationale medier at dække såvel topmødet som de tilhørende mode-shows og udstillinger. Erfaringerne fra 2009 siger, at der er et stort mediepotentia-le i Copenhagen Fashion Summit. Samtidig har Danish Fashion Institute etableret samarbejder med uddannelsesin-stitutioner fra hele hovedstadsregionen. Samarbejdet sikrer, at danske elever og studerende møder den internationale modebranche under Copenhagen Fashion Summit. Der etableres desuden netværkskontakter mellem danske og internationa-le studerende.

Administrations vurdering Region Hovedstaden kan i henhold til lovgivningen medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som videreføres af andre i mere permanent drift. Det er administrationens vurdering, at der i Copenhagen Fashion Summit vil være tale om at udvikle kulturelle tilbud, og at der derfor vil kunne bevilges udviklingsmidler til begivenheden. Mode er et af indsatsområderne i Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen og det er administrationens vurdering, at Copenhagen Fashion Summit bidrager til begivenhedsstrategiens målsætninger og vision. På den baggrund indstiller administrationen Copenhagen Fashion Summit til til-sagn. Budget for projektet Det samlede budget for Copenhagen Fashion Summit 2012 er 5,88 mio. kr. Der er tilsagn om støtte fra Københavns Kommune, Erhvervsministeriet og HM – og der pågår positive forhandlinger med bl.a. Vestas og Novozymes. Udgifter 5.880.000 kr. Erhvervs- og vækstministeriet 1.000.000 kr. Københavns Kommune 1.500.000 kr. Egenfinansiering 500.000 kr. Region Hovedstaden 550.000 kr. Andre fonde og sponsorater 1.530.000 kr. Deltagerbetaling 800.000 kr. Indtægter i alt 5.880.000 kr. Ansøgning fra Danish Fashion Institute af februar 2012 med budget er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Et tilskud fra Region Hovedstaden på 550.000 kr. vil kunne afholdes af bevillin-gen til kulturinitiativer under øvrig regional udvikling, hvor der i budgettet for 2012 er afsat 8,4 mio. kr. Der er allerede disponeret 1,7 mio. kr. til Copenhagen Art Festival og 1,1 mio. kr. til KulturMetropolØresund. Der resterer således 5,6 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er reserveret til tilskud, der kan medfinansiere store nyskabende kulturarrangemen-ter, indenfor f.eks. rytmisk musik og moderne kunst, som flere aktører samarbej-der om.

61

SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.


1. Ansøgning Copenhagen Fashion Summit 2012 (FU)

Sagsnr: 11005759

62


SAG NR. 14

BERETNING VEDRØRENDE LØBENDE REVISION FOR 2011

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at beretningen tages til efterretning, og 2. at revisionens bemærkninger anses for besvaret med de i mødesagen anførte

bemærkninger. RESUME Revisionen har den 8. februar 2012 fremsendt beretning vedrørende løbende revi-sion i 2011. I overensstemmelse med gældende regler skal revisionsberetninger, revisionsprotokollater mv. udsendes til regionsrådets medlemmer senest syv hver-dage efter modtagelsen. Beretningen udsendtes med skrivelse af 15. februar 2012. Revisionsberetningen giver en status på fremdriften af regnskab 2011 herunder de iværksatte tiltag til imødegåelse af revisionsbemærkninger for 2011. Revisionen påpeger, at regnskabet på tidspunktet for revision endnu ikke er afslut-tet, hvorfor der angives forhold, som revisionen finder regionen bør have fokus på i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011. Beretningen vedrørende den løbende revision indeholder en opfølgning på tidlige-re afgivne bemærkninger. En række af de tidligere afgivne bemærkninger betrag-tes som afsluttede. Bemærkningerne omhandler primært udfordringerne vedrørende håndtering af materielle anlægsaktiver, sikring af ensartede forretningsgange til håndtering af projektbevillinger samt sikring af de fornødne kompetencer til aflæggelse af regn-skabet. Bemærkningerne vedrørende den løbende revision anses for besvaret med nærvæ-rende sagsfremstilling.

63

64

SAGSFREMSTILLING Indledning Revisionen har den 8. februar 2012 fremsendt beretning vedrørende løbende revi-sion i 2011. I overensstemmelse med gældende regler skal revisionsberetninger, revisionsprotokollater mv. udsendes til regionsrådets medlemmer senest syv hver-dage efter modtagelsen. Beretningen udsendtes med skrivelse af 15. februar 2012. Revisionsberetningen giver en status på fremdriften af regnskab 2011 herunder de iværksatte tiltag til imødegåelse af revisionsbemærkninger for 2011. Revisionen påpeger, at regnskabet på tidspunktet for revision endnu ikke er afslut-tet, hvorfor der angives forhold, som revisionen finder regionen bør have fokus på i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011. Beretningen vedrørende den løbende revision indeholder tillige en opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger. I det følgende gennemgås først de tidligere bemærkninger, derefter de øvrige an-førte bemærkninger vedrørende den løbende revision. Vedrørende tidligere revisionsbemærkninger Revisionsberetningen for 2010 indeholdt ni revisionsbemærkninger. Af de ni be-mærkninger anser revisionen for nuværende følgende tre bemærkninger for afkla-rede: 2010/1: Projektregnskaber med ekstern finansiering, 2010/5: Bevillingskontrol, 2010/9: Skatmoms og lønsumsafgift.

De følgende seks bemærkninger kræver fortsat fokus for at sikre en valid regn-skabsaflæggelse og implementering af de iværksatte tiltag: 2010/2: Projektbevillinger uddelt af regionen til specifikke formål, 2010/3: Anlægsaktiver under udførelse, 2010/4: Anlægsaktiver, rettidig og korrekt registrering af anlægsaktiver, 2010/6: Ressourcer i hospitalernes økonomiafdelinger, 2010/7: Anlægsregnskaber, anlægssager, 2010/8: Overdragelse af aktiver, forpligtelser mv. vedrørende hospitalsplan-

flytninger. Administrationen har i vedlagte bilag kommenteret de enkelte revisionsbemærk-ninger og beskrevet, hvorledes der arbejdes med de anførte forhold.

Vedrørende øvrige revisionsbemærkninger: Revisionen anfører følgende emner som værende i fokus i forbindelse med den løbende revision: 1. Egenkapitalopgørelse 2. Anlægsaktiver 3. Investeringsregnskaber 4. Lønrevision 5. Omkostninger 6. Forskningsmidler 7. It-erklæringer Ad 1-3 Det bemærkes, at der ved regnskabsafslutningen er fokus på kvalitetssikring af forhold, der korrigeres over egenkapitalen og at administrationen har opprioriteret opgaven vedrørende håndtering af regionens anlægsaktiver. Fra januar 2012 er indført ny procedure med en central styring af opfølgning på investeringsregnskaber. Ad 5 Der er allokeret en række ressourcer til at optimere processen og datagrundlaget i forbindelse med indførelsen af nyt format for elektroniske fakturaer (NemHan-del), således at risikoen for fejlhåndtering og dobbeltbetaling af fakturaer minime-res. Ad 6 Der er øget ledelsesmæssigt fokus på processen omkring styring af forsknings-midler i regionen. Der har således i efteråret 2011 været nedsat en intern arbejds-gruppe, hvor gruppens arbejde mundede ud i mere ensartede administrative pro-cesser i virksomhederne, således at forudsætningerne for deltagelse i internationa-le forskningsprojekter styrkes fremover. Ad 7 Muligheden, for at indhente en revisionserklæring vedr. it-sikkerhedskontroller på GS!åben systemet, undersøges i øjeblikket i samarbejde med de øvrige regioner, og revisionen har i samarbejde med regionen udarbejdet en it-risikoanalyse, som der i 2012 vil blive arbejdet videre med. På baggrund af den foretagne gennemgang af revisionsbemærkningerne indstilles, at de anses for besvaret.

65

ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A), Lise Müller (F) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog

ikke i sagens behandling.


1. Beretning vedrørende løbende revision 2011 (FU)

2. Notat vedrørende beretning om den løbende revision 2011 (FU)

Sagsnr: 11002188

66


SAG NR. 15

RAMMESAG VEDR. REVISIONSUDBUD FOR REGION HOVEDSTA-DEN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at revisionsopgaven udbydes for en 4-årig periode fra 1. januar 2013 til 31.

december 2016 med en option på forlængelse yderligere 2 år, 2. at revisionsopgaven sendes i offentligt EU-udbud primo april 2012, og 3. at udvidet forvaltningsrevision udbydes som en option. RESUME Den nuværende kontrakt med Deloitte vedrørende revision udløber med udgangen af 2012, og der er ikke mulighed for at forlænge den eksisterende kontrakt. Revi-sionsopgaven omfatter lovpligtig finansiel revision, og lovpligtig forvaltningsrevi-sion. Hovedvægten lægges på den lovpligtige revision, derudover foreslås der afsat en ramme til udvidet forvaltningsrevision, som udbydes som en option. Det indstilles, at der gennemføres et offentligt udbud af revisionsopgaven i overens-stemmelse med nærværende mødesag. SAGSFREMSTILLING Den nuværende kontrakt med revisionsfirmaet Deloitte vedrørende revision udlø-ber med udgangen af 2012, og der er ikke mulighed for at forlænge den eksiste-rende kontrakt. Overordnet beskrivelse af revisionsopgavens omfang Revisoropgaven omfatter alle de under Region Hovedstaden hørende regnskaber og regnskabsområder, herunder også regnskaber for selvejende institutioner, lega-ter, fonde, eksterne forskningsmidler, kvalitetsfondsbyggerier og projekter samt eventuelle fælles virksomheder, for hvilke regionen har indgået overenskomst eller varetager kasse- og regnskabsfunktionen. Procedure Der er nedsat en bredt sammensat administrativ arbejdsgruppe som skal sikre, at indholdet af udbuddet er fagligt og kvalitetsmæssigt velfunderet og at den efter-følgende evaluering sker på en sådan måde, at regionens krav om faglighed og

67

68

kvalitet overholdes. Desuden er opgaven at sikre en samlet risikovurdering af de i udbuddet opstillede krav og opgaver, både ud fra interne erfaringer i Region Ho-vedstaden, men også i forhold til erfaringer indhentet i de øvrige regioner. De overordnede rammer for revisionsudbuddet kan sammenfattes i følgende ho-vedpunkter: Revisionsopgaven udbydes for en 4-årig periode fra 1. januar 2013 til 31. de-

cember 2016 med en option på forlængelse i yderligere to år. Dette svarer til den nuværende kontrakt og til almindelig praksis i de øvrige regioner.

Det foreslås at sende revisionsopgaven i offentligt udbud. Begrundelsen herfor er, at det forventes, at antallet af modtagne tilbud vil være begrænset. Offent-ligt udbud indebærer, at tilbudsgivernes egnethed vurderes ud fra hvad der er økonomisk mest fordelagtig, herunder vurderes tilbuddets specifikke faglige kvalitet.

Udvidet forvaltningsrevision foreslås ikke at være en del af tilbudssummen, men udbydes som en option. Dette giver regionen mulighed for at optimere anvendelsen af forvaltningsrevisionsanalyser.

I kravspecifikationen vil der blive lagt vægt på, at det skal være muligt at foretage en specifik sammenligning af de ydelser, der en indeholdt i tilbudssummen. Det indebærer, at tilbudsgiver skal opdele tilbudssummen fordelt på de forskellige revisionsopgaver og regionens fagområder. I tilknytning hertil skal det forventede tidsforbrug specificeres i planlægning, udførelse og rapportering. I kravspecifika-tion vil der også indgå en detaljeret beskrivelse af hvornår regionen helt overgår til det nye, fælles økonomisystem (Reflex). Dette vil - alt andet lige - på sigt be-grænse basisrevisionsopgaven. Indstilling om valg af revisionsfirma forventes forelagt regionsrådet den 21. au-gust 2012. Der arbejdes ud fra nedenstående tidsplan: Primo april 2012 : Offentliggørelse af udbud Medio juni 2012 : Frist for tilbud 14. august 2012 : Valg af leverandør forelægges FU 21. august 2012 : Valg af leverandør godkendes i RR Valg af revisor vil ske ud fra en vurdering af det mest økonomiske fordelagtige tilbud, hvor der lægges vægt på både kvalitet og pris. Vurderingen forudsættes at tage udgangspunkt i følgende delkriterier: Faglig kvalitet i finansiel revision og i lovpligtig forvaltningsrevision, Faglig kvalitet vedrørende rådgivning i regnskabsmæssige og organisatori-

ske/kontrolmæssige spørgsmål,

Håndtering af risikostyring og vurdering i forhold til de forretningsgange og processer på samtlige regnskabsmæssige opgaveområder,

Pris, Helhedsvurdering, herunder servicekvalitet. Der skal være mulighed for, at regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe kan tilkøbe revisionsrelaterede ydelser og rådgivning inden for kon-trakten. Regionsrådet får således i august måned forelagt administrations anbefaling til valg af revisionsfirma for den kommende 4-årige periode. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften til revision er indarbejdet i det administrative budget. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A), Lise Müller (F), Julie Herdal Molbech (F) og Kenneth

Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: 12001316

69


SAG NR. 16

STEDFORTRÆDERPOST I BESTYRELSEN FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager stilling til anmodningen fra Ellen Thrane (F) om fritagel-

se for varetagelse af posten som personlig stedfortræder for det af regionsrådet udpegede medlem af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia Steen Olesen (F), og

2. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger en ny personlig stedfortræder for Steen Olesen i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.

RESUME På regionsrådets konstituerende møde den 14. december 2009 blev Ellen Thrane udpeget som personlig stedfortræder for tidligere regionsrådsmedlem Allan Schneidermann (F) i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. Ellen Thrane har nu under henvisning til arbejdspres anmodet om at blive fritaget for posten som stedfortræder i Movias bestyrelse. Det tilkommer i givet fald valggruppen ABFØ at udpege en stedfortræder. SAGSFREMSTILLING På regionsrådets konstituerende møde den 14. december 2009 blev Ellen Thrane udpeget som personlig stedfortræder for tidligere regionsrådsmedlem Allan Schneidermann (F) i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. Efterfølgende har Steen Olesen overtaget Allan Schneidermanns post som med-lem af Movias bestyrelse. Ellen Thrane har nu under henvisning til arbejdspres anmodet om at blive fritaget for posten som stedfortræder i Movias bestyrelse.

70

Det tilkommer i givet fald valggruppen ABFØ at udpege en stedfortræder. Det følger af Vedtægt for Trafikselskabet Movia, at stedfortræderen skal være medlem af regionsrådet. Det følger af regionslovens § 13, stk. 7, at medlemmer af regionsrådet har pligt til at modtage valg til udvalg, hverv m.v., som de udpeges til af regionsrådet. Det følger af praksis, jf. den kommenterede styrelseslov, at regionsrådet kan frita-ge et medlem, hvis rådet finder, at der er rimelig grund dertil. Der tilkommer i denne forbindelse rådet et betydeligt skøn, men som mulige rimelige grunde kan bl.a. henvises til hensyn til medlemmets helbredstilstand, varetagelse af andet of-fentligt hverv, forretninger eller lignende. Efter den kommenterede styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionerne, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et hverv, besætte den ledige post, når det pågældende medlem er blevet fritaget for hvervet. Det tilkommer således i givet fald valggruppen ABFØ at udpege en ny personlig stedfortræder for Steen Olesen i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De med hvervet forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative bud-get. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A), Lise Müller (F), Julie Herdal Molbech (F) og Kenneth



71

72

Bilagsfortegnelse:

1. Mail af 27. januar 2012 fra Ellen Thrane (FU)

Sagsnr: 12001496.


SAG NR. 17

HENVENDELSE FRA REGIONSRÅDSMEDLEM BIRGIT TYSTRUP (V)

FORMANDENS INDSTILLING at regionsrådet drøfter sagen i forbindelse med HOPP2020 revision på møde i april 2012. RESUME Birgit Tystrup (V) har på vegne af Venstres gruppe anmodet om at få en sag om administrativ flytning af Montebello fra Hillerød Hospital til Glostrup Hospital på regionsrådets dagsorden: SAGSFREMSTILLING Efter den kommunale styrelseslovs § 11 kan ethvert medlem af regionsrådet for dette indbringe ethvert spørgsmål om regionens anliggender samt fremsætte for-slag til beslutninger herom. Birgit Tystrup (V) har på vegne af Venstres gruppe anmodet om at få en sag om administrativ flytning af Montebello fra Hillerød Hospital til Glostrup Hospital på regionsrådets dagsorden: ”I HOPP 2020 skal Glostrup Hospital have en særlig profil for bl.a. det neurologi-ske område. Hospitalet varetager den elektive rygbehandling, træningsbehandling og kirurgi for hele regionen i Videncenter for Rygsygdomme. Derudover varetager hospitalet neurologi inklusiv klinisk neurofysiologi og den specialiserede genop-træning. I budgetaftalen 2012 tilføres Glostrup Hospital specialefunktion for rehabilitering, som bl.a. omfatter ortopædkirurgisk rehabilitering, neurorehabilitering, ortopædki-rurgisk rehabilitering, kræftrehabilitering og forskning. Ved oprettelsen af specialfunktionen vil der blive etableret effektivt fagligt net-værk med mulighed for sparring og specialisering, hvor fremtidens rehabilitering med fokus på individuelt tilpassede træningsformer vil være central.

73

Der bliver større og større fokus på rehabilitering. Resultater har vist, at hvis der ikke følger en relevant rehabilitering med efter en operation, vil mange ikke blive selvforsørgende igen eller komme i arbejde. Montebello kan være et aktivt kort i den udvikling i et tæt samarbejde med specia-lefunktionen på Glostrup Hospital. Samtidig vil Montebello kunne profitere af ny viden fra specialefunktionen og bidrage med værdifulde effektresultater fra genop-træningen, som kan indgå i forskning på området. Med ovenstående begrundelse og baggrund i at ca. 85 % af Montebellos patienter er ortopædkirurgiske og neurologiske patienter vil Venstres gruppe foreslå, at Montebello administrativt flyttes fra Hillerød Hospital til Glostrup Hospital.” Redegørelse Forslaget til flytning administrativ flytning af Montebello-sekretariat fra Hillerød Hospital til Glostrup Hospital er indkommet den 6. februar. Med henblik på en grundig belysning forslås det, at punktet indgår i drøftelse af revision af HOPP2020 på mødet i april. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Vibeke Storm Rasmussen (A), Lise Müller (F), Julie Herdal Molbech (F) og Kenneth



74

75

Bilagsfortegnelse:

1. Henvendelse af 6. februar 2012 fra regionsrådsmedlem Birgit Tystrup (V) (FU)

Sagsnr: 12001597


SAG NR. 18

ANMODNING FRA REGIONSRÅDSMEDLEM ANNE EHRENREICH (V) OM REDEGØRELSE VEDR. HØRSHOLM HOSPITAL

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager orienteringen til efterretning. RESUME Efter den kommunale styrelseslovs § 11, jf. regionslovens § 12, kan et medlem af regionsrådet indbringe ethvert spørgsmål om regionens anliggender for rådet samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Anne Ehrenreich (V) har anmodet om at få en redegørelse for planerne vedrørende salg af Hørsholm Hospital på dagsorde-nen. Regionsrådet vedtog i juni 2011 Hospitals- og psykiatriplan 2020. Planen betyder, at antallet af hospitalsmatrikler i regionen skal reduceres. Som følge heraf er ho-spitalsfunktionerne på Hørsholm Hospital ophørt, og matriklen er fraflyttet. Der er i budgettet indarbejdet en indtægt på 180 mio. kr. i 2013 for salg af Hørs-holm Hospital. Den offentlige ejendomsvurdering for 2010 udgør 165 mio. kr. Der har været indledende drøftelser mellem Hørsholm Kommune og regionen omkring den fremtidige anvendelse af hospitalsområdet. Regionen er ved at udvælge en rådgiver, der skal bistå med at tilvejebringe et be-slutningsgrundlag for salg af hospitalsmatriklerne i Hørsholm og Esbønderup. SAGSFREMSTILLING Anne Ehrenreichs henvendelse Anne Ehrenreich har i mail af 29. januar 2011 bedt om en redegørelse med svar på følgende spørgsmål: ”Jeg skal hermed bede om, at regionsrådet på mødet i marts får en redegørelse for Region Hovedstadens planer vedrørende den fremtidige anvendelse af Hørsholms Sygehus, herunder svar på følgende konkrete spørgsmål:

76

77

Det er nu et år siden, at Hørsholm Sygehus blev lukket. Regionens planer for Hørsholm Sygehus er ikke kun vigtige for Region Hovedstaden, men tillige for Hørsholm Kommune, idet Sygehuset har en meget central placering i byen og stor betydning for byens videre udvikling. Jeg ønsker derfor en redegørelse for Region Hovedstadens planer for Sygehuset samt Regionens planer for dialog med Hørs-holm Kommune om Sygehusets fremtidige anvendelse. Hørsholm Kommune har ansvaret for den fysiske planlægning for sygehusgrun-den, herunder den borgerdebat, som nye planer vil give anledning til. I dag er ejendommen lokalplanlagt til offentlige formål, sygehus, undervisning, institutio-ner o. lign. Et salg fx til bolig- og/eller erhvervsformål forudsætter, at der udar-bejdes en ny lokalplan. 1) Ønsker Region Hovedstaden at sælge ejendommen med det nuværende plan-grundlag, dvs. den nuværende lokalplan, er der planer om at sælge bygningen til interessenter inden for sundhedsområdet? Eller ønsker man at ændre plangrundla-get inden sygehuset sælges? 2) Af hvem og hvorledes skal salget forestås – er det Region Hovedstaden eller vil man hyre ekstern bistand? Der har været forlydender om, at der arbejdes med at åbne op for, at statens ejendomsselskab, FREJA, får mulighed for at hjælpe regio-nerne med salg af ejendomme. Ved Region Hovedstaden hvor langt man er nået med denne mulighed og er det noget som regionen vil gøre brug af? 3) Hvad er Region Hovedstadens holdning til at udskrive en arkitektkonkurrence om sygehusgrundens fremtid?” Kontakt til Hørsholm Kommune Med baggrund i beslutningen om salg af Hørsholm Hospital, har der i 2011 været en dialog mellem regionen og Hørsholm Kommune, dels på politisk og dels på administrativt plan. Regionen har i denne forbindelse af hensyn til indtægtsmulig-hederne tilkendegivet sin interesse i mulighederne for ændring af plangrundlaget. Hørsholm Kommune har givet udtryk for, at kommunen ikke var interesseret i selv at købe ejendommen, men var indstillet på at overveje en ændring af plan-grundlaget m.h.p. anvendelse til boligformål. I den forbindelse har kommunen rejst spørgsmål, om regionen i givet fald ville være indstillet på at afholde en arki-tektkonkurrence med henblik på boligbyggeri af særlig arkitektonisk værdi. Regi-onen har givet udtryk for, at man som udgangspunkt ønsker en begrænset rolle og at en sådan næppe giver mulighed for at gennemføre en arkitektkonkurrence om anvendelse til boligformål, men at salgsprocessen i øvrigt vil blive afklaret nær-mere sammen med den valgte rådgiver, jf. nedenfor. Rådgivningsbistand Med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for salg af hospitalsmatrik-lerne i Hørsholm og Esbønderup, er administrationen gennem en udbudsproces ved at søge en sagkyndig rådgiver, der kan bistå regionen i forbindelse med tilve-

jebringelse af et grundlag for udbud af ejendommene, herunder bistå med erfarin-ger vedrørende de fremtidige anvendelsesmuligheder. Hørsholm Kommune er orienteret om processen vedrørende valg af rådgiver. Det forventes, at en rådgiver er udvalgt medio marts 2012 og at der herefter rettes henvendelse til Hørsholm Kommune med henblik på de fremtidige anvendelsesmuligheder for området. Freja Der er i forbindelse med økonomiaftalen mellem staten og Danske Regioner for 2012 nævnt en mulighed for at regionerne kan benytte statens ejendomsselskab Freja i forbindelse med salg af fraflyttede hospitaler. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en nærmere afklaring af mulighederne herfor. Der er flere forskellige modeller for, hvordan regionens matrikler kan sælges, her-under eventuelt gennem Freja. Det er umiddelbart administrationens opfattelse, at den bedste pris for Hørsholm Hospital kan opnås ved et traditionelt offentligt ud-bud, men dette vil blive afklaret sammen med den valgte rådgiver. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet sagen flyttes til den åbne del af regionsrådets dagsorden. Vibeke Storm Rasmussen (A), Lise Müller (F), Julie Herdal Molbech (F) og Ken-neth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse:

1. Mail af 29. januar 2012 fra Anne Ehrenreich (V) (FU)

Sagsnr: 12001701

78

Den 6. marts 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 24. januar 2012, sag nr. 16


SAG NR. 19

AFTALESAG (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer.

79


SAG NR. 20

PERSONALESAG (FORTROLIG)

Sagen eftersendes til regionsrådets medlemmer.

80

Documents

DAGSORDEN REGOIN HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag … · DAGSORDEN REGOIN HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET . Tirsdag den 6. marts 2012 . Kl. 17.00 . Regionsgården i Hillerød, rådssalen