1

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Tháng 6/2014

2

MỤC LỤC

STT Nội dung Số trang

1 Chương trình ĐHĐCĐ 3

2 Báo cáo Hội đồng Quản trị 2013 4 -8

3 Báo cáo Ban kiểm soát 2013 9-12

4 Tờ trình 001 13-15

5 Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ 16-17

6 Điều chỉnh tăng ngành nghề kinh doanh 18-19

7 Mã hóa ngành nghề và điều chỉnh điều lệ theo mẫu mới 20

8 Thông báo bầu thành viên Ban kiểm soát 21-22

3

CHƢƠNG TRÌNH HỌP

ĐHCĐ THƢỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2014

Đị điểm tổ h : Văn ph ng C ng ty: Lô 46, CVPM Quang Trung, P. TCH, Q. 12, Tp. HCM

Thời gian Nội dung

08:00 ÷ 08:30

Đón khách và kiểm tra tƣ cách cổ đông:

o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; o Phát tài liệu cho cổ đ ng.

09:00 ÷ 09:40

Khai mạc Đại hội:

o Tuyên bố khai mạc; o Thông qua biên bản thẩm tr tư á h đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành

ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; o Giới thiệu Đoàn hủ tọa và các ban lên làm việc; o Th ng qu Chương trình họp và Quy chế làm việc củ Đại hội;

09:40 ÷ 10:40

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:

o Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh do nh năm 2013 o Thông qua Kế hoạ h Kinh do nh năm 2014 o Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 o Thông qua việ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh o Thông qua việ tăng vốn Điều lệ o Thông qua việ điều chỉnh Điều lệ ng ty liên qu n đến việ th y đổi ngành

nghề kinh do nh và tăng vốn điều lệ nêu trên, mã hóa ngành nghể và th y đổi theo mẫu quy định tại th ng tư 121 ủa Bộ Tài Chính,

o Bầu thay thế 1 thành viên Ban Kiểm Soát, o Thông qua một số nội dung khác.

10:40 ÷ 11:00

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung đƣợc trình bày và tiến hành bầu cử TV BKS

11:00 ÷ 11:15

Nghỉ giải lao 00:15’

11:15 ÷ 12:00

Bế mạc Đại hội

o Kiểm phiếu iểu quyết và ầu cử

o Đọc Biên bản kiểm phiếu; kết quả bầu cử

o Thông qua Biên bản họp và Dự thào Nghị quyết ĐHĐCĐ;

o Tuyên bố bế mạ Đại hội;

4

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

1. Tóm tắt kết quả hoạt động

Vào thời điểm 31 12 2013 vốn ổ đ ng thự góp là 740 019 140 000 đồng. Tổng tài sản uối

năm tài h nh 2013 đạt 1,813 tỷ đồng ng 95.29 so với thời điểm 01/01/2013.

Tổng do nh thu năm 2013 ủa Công ty là 259.83 tỷ đồng đạt 44.73 kế hoạ h và tăng 3.23 lần

so với năm 2012. Trong năm 2013 hoạt động củ C ng ty đã ó nhiều dấu hiệu khả qu n hơn và

đến 31 12 2013 C ng ty đã thoát lỗ với lợi nhuận sau thuế đạt 160.68 triệu đồng.

Mặc dù hoạt động kinh do nh trong năm 2013 đã ó lãi tuy nhiên C ng ty vẫn hư đạt đượ hỉ

tiêu tăng trưởng vốn điều lệ và doanh số đề r nguyên nh n là do là:

Th nhất, do kinh tế vẫn hư hồi phụ hoàn toàn s u đợt khủng hoảng kinh tế vừ qu đã ảnh

hưởng đến C ng ty và á đối tác lớn trong và ngoài nước nên một số dự án lớn của Công ty

không thể triển kh i đúng kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh khác

ũng gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung.

Th h i C ng ty đ ng ướ vào gi i đoạn tái ơ ấu mạnh mẽ trong tất cả mọi lĩnh vự để phù

hợp với tình hình khó khăn hung do vậy một số hoạt động kinh doanh củ ng ty đã ị ảnh

hưởng ít nhiều.

2. Đánh giá chi tiết hoạt động SXKD

a) Trụ sở chính

- Tổng doanh thu : 183.29 tỷ đồng

- ợi nhuận trướ thuế : (33.08) tỷ đồng

Trong năm 2013 C ng ty vẫn kh i thá t nhà igon ICT Tower tại Công viên Phần mềm

Quang Trung (TP.HCM) với công suất sử dụng mặt b ng đạt 60%, một số khá h hàng đã thu hẹp

đầu tư do vẫn còn ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế.

Hoạt động kinh do nh Internet tố độ o ở các khu công nghiệp V I ình ương uế V Đại

Đồng Hoàn ơn ắ inh u ng Ch u ắ Gi ng vẫn đ ng tiến triển tốt đẹp mặc dù có sự

cạnh tranh gay gắt với các nhà cung cấp lớn như V T Viettel ... Trong năm 2013 C ng ty tiếp

tục triển kh i đầu tư mạng áp qu ng đến từng doanh nghiệp ở KCN Quang Châu và các khu

công nghiệp khá đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm đ dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn

trong khu vực tiềm năng này.

5

Đồng thời trong năm 2013, sở dĩ do nh thu tăng đột biến so với năm 2012 là do văn ph ng C ng

ty đã tiến hành chuyển nhượng một phần các khoản đầu tư dài hạn ũng như á dự án đầu tư

có hiệu quả hoạt động kh ng như kỳ vọng. Cụ thể văn ph ng C ng ty đã huyển nhượng

12,510,000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ ưu Ch nh Viễn Thông và chuyển nhượng dự

án tại Khu công nghiệp T n hú Trung trong năm 2013.

Tuy nhiên trong năm 2013 nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng vẫn hư thực

sự vượt qu đượ gi i đoạn khó khăn. Điều này khiến một số hoạt động của Công ty phải hoạt

động cầm chừng. Mặt b ng lãi suất trong năm qu liên tục hạ nhưng trong thực tế, doanh nghiệp

rất khó tiếp cận được m c lãi suất như quy định nên hi ph lãi v y trong năm vẫn còn cao,

chính vì vậy đã dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh củ văn ph ng C ng ty kh ng

đạt như mong đợi. Đợi khi nền kinh tế thực sự phục hồi, hệ thống C ng ty ũng hoàn thiện hơn

h a hẹn mang lại nhiều kết quả khả quan trong kinh doanh.

b) Chi nhánh ắc Ninh

- Tổng doanh thu : 76.54 tỷ đồng

- ợi nhuận trướ thuế : 45.54 tỷ đồng

o nh thu trong năm 2013 ủa Chi nhánh Bắc Ninh chỉ tăng nhẹ so với năm 2012

nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2012 Khu ng nghiệp Đại Đồng Hoàn ơn với tổng diện

tích 450 ha tại Bắc Ninh đã đượ đầu tư ơ sở hạ tầng nhà xưởng hoàn thiện, thu hút mạnh các

nhà đầu tư đặc biệt là á nhà đầu tư nướ ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản nên doanh thu

tăng mạnh. Đến năm 2013 Chi nhánh ắc Ninh vẫn tiếp tục duy trì nguồn khách hàng nói trên

đồng thời có thêm các khách hàng mới, diện t h đất và nhà xưởng án và ho thuê đến cuối

năm 2013 đã đạt được 80% tổng diện tích khai thác.

Đồng thời trong năm vừa qua, với việ C ng ty đã được chính quyền đị phương phê

duyệt hồ sơ xin th y đổi mục đ h sử dụng đất, ký lại hợp đồng thuê đất và điều chỉnh tăng thời

hạn thuê đất. Thành ng này đã làm lợi cho Công ty rất nhiều về mặt kinh tế đồng thời tạo

niềm tin rất lớn đối với á nhà đầu tư đã và đ ng thuê đất của Công ty.

Bên cạnh đó ng ty ũng đ ng đẩy mạnh việc kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu ng

nghiệp Nam Sông Hồng với tổng diện tích 421ha tại Hà Tây.

c) Công t thành vi n: CTCP T u ền thông Sắc Màu Sài Gòn (SGC)

Tổng vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh do nh là 160 tỷ đồng.

SAIGONTEL chiếm tỷ lệ 51 vốn điều lệ.

ĩnh vực hoạt động chính: sản xuất hương trình truyền hình, khai thác kênh truyền hình quảng

bá, cung cấp các dịch vụ truyền hình, truyền thông.

Tình hình hoạt động:

SGC sản xuất và phát sóng 24 24 á hương trình truyền hình tập trung về á lĩnh vự văn hó

6

giải trí, kinh tế và hội nhập trên các mạng truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp của Việt Nam.

Sau 6 tháng thử nghiệm, tháng 8/2011, kênh truyền hình VTC6 - Saigon Channel của Sài Gòn Sắc

Màu chính th được phát sóng.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2012, hai cổ đ ng sáng lập là Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

có tranh chấp kinh tế với Tổng Công ty Truyền thông Đ phương tiện – VTC trong việc thực hiện

hợp đồng hợp tác liên kết thành lập Công ty CP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn.

Cụ thể, trong suốt khoảng thời gian gần 5 năm kể từ năm 2008 ho đến nay, VTC chiếm dụng

khoản tiền 3,9 triệu USD mà SaigonTel chuyển để mua các thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho việc

phát sóng n log như đã m kết trong thỏa thuận và hợp đồng hợp tá . Đồng thời SaigonTel

phải trả lãi suất cao cho khoản v y để đầu tư này mà ị VTC chiếm dụng vốn bất hợp pháp đ y

là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng g y khó khăn rất lớn cho SaigonTel và Sài Gòn Sắc

Màu.

Ngay sau đó C ng ty C C ng nghệ Viễn thông Sài Gòn đã ó ng văn gửi Bộ Thông Tin Truyền

Thông; Cục An Ninh Thông Tin Truyền Thông; Cơ u n An inh Điều Tra; Phòng Cảnh sát Kinh

tế - Công An thành phố Hà Nội để tố áo và đề nghị xem xét, xử lý việc Tổng Công ty Truyền

th ng Đ phương tiện – VTC vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh, chiếm dụng vốn và chiếm

đoạt tài sản để đảm bảo quyền lợi h nh đáng ho á nhà đầu tư ổ đ ng ủa mình.

Tổng giá trị thiệt hại mà Saigontel và Sài Gòn Sắc Màu phải gánh chịu ước tính là hơn 220 tỷ

đồng ( hơn hai t ăm hai mƣơi tỷ đồng). Trong suốt năm 2013 igontel đã nhiều lần gửi

ng văn ũng như á h ng từ liên qu n đến á ơ qu n h năng nh m đề nghị giải quyết

các vấn đề tranh chấp. T nh đến thời điểm hiện tại á Cơ qu n h năng vẫn đ ng tiến hành

xem xét xử lý hồ sơ vụ việc và dự kiến sẽ có kết quả cuối ùng trong năm 2014.

d) Các hoạt động đầu tƣ tài chính dài hạn t ong năm 2013

Hiện n y C ng ty đ ng đầu tư dài hạn trong nhiều lĩnh vự : C ng ty C Truyền th ng

ắ Màu ài G n C ng ty C Đầu tư và phát triển hạ tầng Khu ng nghệ o ài G n

Trường Đại họ Hùng Vương C ng ty C ị h vụ ưu h nh Viễn th ng ài G n ... với

tổng số tiền 999.65 tỷ.

ăm 2013 C ng ty kh ng đầu tư ngắn hạn vào ổ phiếu trái phiếu

e) Sự kiện t ong năm 2013

Ngày 6/4/2013, Saigontel chính th c tổ ch c lễ ra mắt và giới thiệu sản phẩm Smart phone

thương hiệu h rp. Đ y ũng là sản phẩm mà igontel được phép phân phối độc quyền tại thị

trường Việt Nam. Với sự kiện này igontel ũng h nh th c bắt đầu triển khai các hoạt động

phân phối sản phẩm viễn th ng ũng như thiết bị di động công nghệ cao trên thị trường.

Nối tiếp thành công của việc trở thành nhà phân phối độc quyền ho nhãn hàng h rp đến

tháng 10/2013, Saigontel tiếp tục trở thành nhà phân phối chính th ho nhãn hàng điện thoại

Haier tại thị trường Việt Nam.

7

Đồng thời đến cuối năm 2013 igontel ũng đã ký được hợp đồng cung cấp sản phẩm cho

Tổng Công ty Viễn th ng u n đội Viettel về các thiết bị di động và sản phẩm viễn thông. Việc

hợp tá này đã h ng minh đượ năng lực củ igontel ũng như sẽ mở ra những ơ hội mới

ho igontel trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm viễn th ng trong tương lai.

f) Các tha đổi về nhân sự

Trong năm 2013 C ng ty ó một số sự th y đổi về nhân sự trong n Giám Đố như s u:

- gày 18 4 2013 HĐ T đồng ý cho bà Nguyễn Thị Thu Hương th i h c Phó Tổng Giám

đố C ng ty để tập trung các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công củ HĐ T. Đồng

thời HĐ T ũng đề bạt ng Vũ gọc Ánh lên giữ ch c vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Số lượng cán bộ nhân viên tại Văn ph ng C ng ty và Chi nhánh Văn ph ng đại diện là 57 người.

Thu nhập ình qu n năm 2013: 10 800 000 V Đ người/tháng tăng 24.14 so với năm 2012.

3. Tình hình tài chính

a. Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Đơn vị tính Năm

2012

Năm

2013

Khả năng th nh toán hiện hành Lần 0,373 0.590

Khả năng th nh toán nh nh Lần 0,372 0,579

b. Nh ng tha đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2013 C ng ty kh ng tăng vốn điều lệ, không phát hành thêm cổ phiếu.

B. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Các hoạt động kinh doanh chính

- Trong năm 2014 AIGO TE sẽ tiếp tụ đẩy mạnh các hoạt động kinh do nh đảm bảo lợi

nhuận ổn định lâu dài như: đầu tư kinh do nh hạ tầng khu ICT. Đặc biệt, tập trung đẩy

mạnh việc khai thác và phát triển khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn ơn với tổng diện tích

450ha tại Bắc Ninh, Khu công nghiệp Nam Sông Hồng với tổng diện tích 421ha tại Hà

T y. Đ y là những khu công nghiệp n m ở vị tr đắ địa về gi o thương được các nhà

đầu tư nướ ngoài đánh giá rất cao, các khu công nghiệp này đ ng đư về doanh thu rất

lớn cho Công ty chúng ta.

- Bên cạnh đó SaigonTel sẽ triển khai hạ tầng viễn thông tại các KCN và dự án do Tập

đoàn Đầu tư ài G n GI quản lý.

- Đồng thời, SaigonTel tiếp tụ định hướng on đường phát triển b ng việc hợp tác với các

Tập đoàn ng nghệ hàng đầu trên thế giới. Cụ thể trong năm 2013 vừa qua, SaigonTel

8

chính th c hợp tác với Tập đoàn Hồng Hải Fox onn Đài o n và H ier Intern tion l. Đ y

là hai trong số những tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực sản xuất, gia công hàng

công nghệ. Đồng thời trong năm 2014 sắp tới, SaigonTel tiếp tụ định hướng phát triển

đối với lĩnh vực phân phối các sản phẩm điện tử công nghệ o và đặc biệt chú trọng vào

mảng phân phối các sản phẩm điện thoại m rtphone. Đ y vẫn đ ng là một phân khúc

đầy tiềm năng đối với thị trường Việt Nam.

- Bên cạnh đó trong năm 2014 C ng ty ũng ắt đầu đẩy mạnh việ kinh do nh đối với các

dịch vụ và sản phẩm viễn th ng ũng như ng nghệ số. Theo Quyết định số 2451/QDD-

Ttg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ được

triển khai trên toàn quốc trong gi i đoạn 2015-2020. Điều này đã tạo ra nhu cầu đột biến

về et top ox T ũng như mở r ơ hội để đư nội dung số đến với màn hình TV.

Trước triển vọng thị trường đầy h a hẹn, SaigonTel nhanh chóng chớp lấy ơ hội này để

trở thành nhà cung cấp các thiết bị T và I TV ũng như á nội dung số cho truyền

hình, hợp tác với các kênh truyền hình trả tiền hiện hữu trên thị trường, xây dựng hệ

thống truyền tải thông tin từ các nhà khai thác mạng nh m đư nội dung số cho truyền

hình đến với màn hình TV tại các hộ gi đình.

Với những hướng đi này ùng những th y đổi linh hoạt tùy vào từng thời điểm, Công ty hy vọng

sẽ tiếp tục phát triển và nắm bắt nhanh chóng tất cả á ơ hội ó được, quyết t m đáp ng

nhanh nhất và tốt nhất các nhu cầu củ á nhà đầu tư đối tác, khách hàng về các sản phẩm

ũng như dịch vụ viễn thông, bất động sản – khu công nghiệp và truyền thông.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

SaigonTel xá định việc thực hiện cải tiến công tác quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành công

việ ; Tăng ường kiểm soát ngân sách và chi phí đặc biệt cắt giảm chi phí trong các công việc

không liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD, tạo ra lợi nhuận giúp C ng ty đối phó hiệu quả

với các biến động ph c tạp của kinh tế vĩ m là việc làm quan trọng và xuyên suốt trong thời

gian tới.

SaigonTel cũng xá định trong năm 2014 SaigonTel tiếp tục là một trong những công ty dẫn

đầu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông, truyền thông ở Việt Nam.

Công ty quyết định đư r á hỉ tiêu h nh sau:

- Tổng doanh thu 470 tỷ đồng tăng 1.82 lần so với năm 2013.

- ợi nhuận trướ thuế : 150 tỷ đồng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Đặng Thành Tâm

9

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

AN KIỂM SOÁT SAIGONTEL

Căn :

- uy định pháp luật hiện hành củ ước CHXHCN Việt Nam; - Điều lệ tổ ch c và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, liên

qu n đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát; - Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel xin được phép báo

áo trướ Đại hội đồng cổ đ ng về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và có các nhận định,

đánh giá và những kiến nghị về hoạt động của SaigonTel trong phạm vi công việc của Ban kiểm

soát trong năm tài h nh 2013 vừa qua.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013

Trong năm 2013 n kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn th ng ài G n đã thực hiện các

công việ như s u:

- Kiểm soát việc sử đổi, ban hành các qui chế qui định quản lý nội bộ: Ban Kiểm soát đã

thực hiện kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám

đốc Công ty ban hành các qui chế qui định quản lý nội bộ th m gi đóng góp ý kiến và

thực hiện kiểm soát ng y trong gi i đoạn dự thảo, sử đổi các qui chế quy định.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty; trình tự n hành á văn ản của Công

ty đảm bảo phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc lập áo áo tài h nh đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài

h nh đượ đư r .

- Kiểm tra, thẩm định áo áo đánh giá ng tá quản lý điều hành C ng ty năm 2013.

Xem xét báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

10

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ ch Đại hội đồng cổ đ ng

thường niên đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2013.

- Hội đồng Quản trị đã gửi báo cáo đánh giá ng tá quản lý điều hành, báo cáo về tình

hình kinh doanh và báo cáo tài chính củ C ng ty năm 2012 về Ban Kiểm soát theo đúng

qui định củ Điều lệ Công ty.

- Ngay khi nhận được các Báo cáo, Ban Kiểm soát đã triển khai thẩm định các nội dung, các

chỉ tiêu trong các báo cáo, kiểm tra hồ sơ tài sản, tiền vốn, hồ sơ ng nợ phải thu, phải

trả, tình hình thực hiện các hợp đồng kinh doanh và các hồ sơ liên qu n khá . Xem xét

báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kết hợp với kết quả kiểm tra,

giám sát trong năm 2012 n Kiểm soát xin áo áo trình Đại hội đồng cổ đ ng kết quả

như s u:

1. Thẩm định công tác quản lý, điều hành Công t năm 2013.

Ban Kiểm soát nhất trí với các chỉ tiêu kinh doanh trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, qua

đó nhận thấy:

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý khá đã

thực hiện các quyền và nhiệm vụ đượ gi o theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ Công ty và Nghị quyết củ Đại hội đồng cổ đ ng trong năm 2013 đảm bảo lợi ích

hợp pháp của Công ty và các cổ đ ng.

- Hội đồng Quản trị đã tổ ch c họp thường xuyên để xây dựng hương trình hoạt động phù

hợp trong từng gi i đoạn nhất định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh

doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã n hành á qui hế qui định và quyết định về công tác quản lý

nội bộ đúng qui định và Điều lệ Công ty; sử đổi và bổ sung kịp thời một số văn ản quản

lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng

Quản trị, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định pháp luật

và Điều lệ C ng ty và được Ban Tổng Giám đốc công ty tổ ch c triển khai nghiêm túc.

2. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013.

a. Văn ph ng Công t

- Tổng doanh thu : 183.293.934.695 V Đ

- ợi nhuận trướ thuế : 33.078.871.320 V Đ

11

Trong năm 2013 C ng ty vẫn kh i thá igon ICT1 tại Công viên Phần mềm Quang Trung

(TP.HCM) với công suất sử dụng mặt b ng đạt 70% mặc dù do khủng hoảng kinh tế nên một số

khách hàng thu hẹp đầu tư.

Hoạt động kinh do nh Internet tố độ o ở các khu công nghiệp V I ình ương và uế V

Đại Đồng Hoàn ơn ắc Ninh) vẫn đ ng tiến triển tốt đẹp mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt của

các nhà cung cấp dịch vụ lớn như V T Viettel... Trong năm 2013 C ng ty đã ký được các hợp

đồng phân phối độc quyền điện thoại thông minh với hai nhãn hiệu lớn là Sharp và Haier.

ăm 2013 nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng vẫn hư thực sự vượt qua

đượ gi i đoạn khó khăn và tiếp tục diễn biến ph c tạp. Điều này khiến một số hoạt động của

Công ty phải hoạt động cầm chừng. Chính những điều này dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh củ C ng ty kh ng đạt như mong đợi. Đợi khi nền kinh tế thực sự phục hồi, hệ thống

C ng ty ũng hoàn thiện hơn h a hẹn mang lại nhiều kết quả khả quan trong kinh doanh.

. Chi nhánh ắc Ninh

- Tổng doanh thu : 76.540.435.471 V Đ

- ợi nhuận trướ thuế : 45.536.116.198 V Đ

o nh thu trong năm 2013 ủa Chi nhánh Bắ inh tăng 1.27 lần so với năm 2012 nguyên nh n

chủ yếu là do trong năm vừa qua, nhiều hạng mụ đượ đư vào hoạt động á nhà đầu tư đẩy

mạnh phát triển, mở rộng sản xuất vào khu vực này khiến cho doanh thu từ việ ho thuê đất

ũng như nhà xưởng tại các khu công nghiệp ở đ y tăng mạnh.

3. Thẩm định áo cáo tài chính Công t năm 2013.

Sau khi xem xét báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập

phát hành, Ban Kiểm soát có những nhận định như s u:

- ăm 2013 C ng ty vẫn nhất quán áp dụng hình th c Kế toán Nhật ký chung, sử dụng

phần mềm kế toán trên máy vi t nh đã ập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới

ban hành, thực hiện đúng á qui định của Luật Kế toán. Việc lập, luân chuyển, sử dụng

và bảo quản ch ng từ kế toán nhìn hung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi

chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định

của chế độ kế toán hiện hành.

- Một số các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trên BCTC củ ng ty năm 2013:

12

+ Tổng tài sản đến 31/12/2013 : 1.813.085.224.316 đồng

+ Tổng Doanh thu : 259.834.370.166 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 160.679.277 đồng

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát thì áo áo Tài h nh năm 2013 ủ C ng ty đã phản ánh trung

thực, hợp lý các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty tại thời điểm 31 12 2013 ũng như kết

quả kinh doanh, các luồng lưu huyển tiền tệ trong năm tài h nh kết thúc ngày 31/12/2013 phù

hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và á qui định pháp lý liên quan.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014.

Với ch năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đượ Đại hội đồng cổ đ ng th ng qu và

được nêu trong Quy chế hoạt động, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt các cổ đ ng để theo dõi, thẩm

định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2014 n Kiểm soát dự định sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, cụ thể:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết củ Đại hội đồng cổ đ ng xem

xét việc ký kết , thực hiện hợp đồng kinh tế.

- Xem xét, theo dõi tiến độ đầu tư kinh do nh hạ tầng khu ICT, khu công nghiệp công nghệ

o Đại Đồng – Hoàn ơn

- Theo dõi công tác tài chính, kế toán, công tác thống kê kế hoạch.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trƣởng Ban

Đã ký

13

Tp. Hồ Ch Minh ngày 12 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH 1 ĐHĐCĐ THƢỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Căn quy định pháp luật hiện hành củ ước CHXHCN Việt Nam Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn hiện hành

Hội đồng quản trị HĐ T k nh trình Đại hội đồng cổ đ ng ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh

2013 thông qua một số nội dung như s u:

I. VẤN ĐỀ 1: QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình quý cổ đ ng th ng qu uy hế làm việc tại Đại hội đồng cổ đ ng thường niên năm tài

chính 2013. (Chi tiết theo Quy chế đ nh k m .

II. VẤN ĐỀ 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2013 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN

BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC - AISC

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học

(AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng huẩn mự quy định và đã đượ HĐ T Công ty Cổ phần

Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố theo quy định đồng thời đượ đăng tải trên Website:

http://www.saigontel.com từ ngày 21/04/2014 bao gồm:

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;

(2) Bảng C n đối kế toán tại ngày 31/12/2013;

(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh do nh năm 2013;

(4) áo áo ưu huyển tiền tệ;

(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó ó một số chỉ tiêu chủ yếu:

14

Một số chỉ ti u cơ ản t ong áo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (VNĐ)

1 Tổng tài sản 1.813.085.224.316

2 Vốn chủ sở h u

Trong đó: 408.504.836.035

2.1 Vốn đầu tư ủa chủ sở hữu 740.019.140.000

2.2 Cổ phiếu quỹ (3.100.000)

2.3 Các quỹ và lợi nhuận hư ph n phối (331.511.203.965)

3 Tổng Doanh thu và thu nhập khác 259.834.370.166

4 Tổng chi phí(*) 247.377.125.288

5 Lợi nhuận kế toán t ƣớc thuế 12.457.244.878

6 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh

nghiệp 160.679.277

(*)Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN và Chi phí khác

HĐ T k nh trình ĐHĐCĐ th ng qu áo áo tài h nh Công ty mẹ năm 2013 đã được kiểm toán

bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học AISC

III. VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014,

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014

K nh trình ĐHĐCĐ th ng qu áo áo về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạ h năm 2014

(nội dung chi tiết theo áo áo đ nh k m .

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

K nh trình ĐHĐCĐ th ng qu áo áo ủa Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo áo áo đ nh

kèm).

15

IV. VẤN ĐỀ 4: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014

Để đảm bảo thuận lợi ho ng tá điều hành HĐ T k nh đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền ho HĐ T

lựa chọn trong số các công ty kiểm toán s u đ y thực hiện việc kiểm toán áo áo tài h nh năm

và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu củ ơ qu n quản lý Nhà

nước):

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học AISC;

(2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

(4) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

(5) Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young

(6) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và

m c phí kiểm toán đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền ho HĐ T lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại

trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận củ U CK để tiến hành kiểm toán

áo áo tài h nh năm và soát xét á áo áo tài h nh quý (nếu cần thiết theo yêu cầu củ ơ qu n

quản lý hà nước).

Trân trọng,

Nơi nhận: – ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh 2013; – Các TV HĐ T n TGĐ n K ; – ưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Thành Tâm

16

Tp. Hồ Ch Minh ngày 12 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH 2 ĐHĐCĐ THƢỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Căn á quy định hiện hành của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Căn yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị HĐ T k nh trình Đại hội đồng cổ đ ng ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh

2013 thông qua một số nội dung như sau:

V. VẤN ĐỀ 5: ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH – VỐN ĐIỀU LỆ

1- Hiện tại Saigontel phải ngừng kh i thá g me online vì quy định hiện hành củ nhà nước,

tính tới thời điểm hiện tại vẫn hư ho phép ổ đ ng nước ngoài tham gia nắm giữ cổ

phần trong lĩnh vự dị h vụ giải tr văn hó thể th o . Trong khi đó igonTel đã niêm

yết Cổ phiếu nên có rất nhiều cổ đ ng nướ ngoài đầu tư nắm giữ cổ phần. Nay, kính

trình quý cổ đ ng th ng qu phương án về việ điều chỉnh hoạt động kinh doanh ó liên

quan đến ngành nghề kinh doanh này củ C ng ty như s u:

a. Trường hợp tại thời điểm đăng ký th y đổi theo quy định cam kết của chính phủ

Việt Nam với WTO về h nh sá h đầu tư kinh do nh ho phép SaigonTel tiếp tục

hoạt động ngành nghề này thì tiếp tục giữ nguyên ngành nghề và duy trì hoạt

động kinh doanh này

b. Trường hợp tại thời điểm đăng ký th y đổi theo quy định cam kết của chính phủ

Việt Nam với WTO về h nh sá h đầu tư kinh do nh kh ng ho phép SaigonTel

tiếp tục hoạt động ngành nghề này thì ho phép đăng ký giảm ngành:

STT T n ngành đăng ký giảm Mã ngành

1

2 - Đầu tư x y dựng, kinh do nh khu vui hơi giải trí; - Cung cấp dịch vụ tr hơi trực tuyến tr hơi điện tử

17

2- Việ điều chỉnh ngành nghề trên dẫn đến việ tăng vốn Điểu lệ của SaigonTel hư được á ơ qu n h năng ho phép điều chỉnh trên Giấy Ch ng nhận Đăng ký kinh do nh nay trình quý cổ đ ng phê duyệt lại nội dung tăng vốn điểu lệ để SaigonTel hoàn tất điều chỉnh th ng tin đăng ký kinh do nh như s u:

Vốn điều lệ của SAIGONTEL: 672.749.980.000 đồng sáu trăm ảy mươi h i tỷ, bảy trăm ốn mươi h n triệu h n trăm tám mươi ngàn đồng Tương đương: 67.274.998 cổ phần phổ th ng sáu mươi ảy triệu h i trăm ảy mươi ốn ngàn h n trăm h n mươi tám ổ phần)

Hình th tăng vốn: phát hành cổ phiếu trả cổ t năm 2009 tỷ lệ 10%) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá 10.00 đồng/cp

Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ t năm 2009:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 6.727.469 ổ phiếu - Tổng số cổ phiếu đã được phân phối:6.726.916 cổ phiếu

Thời điểm th y đổi vốn: ngày 21/06/2010. Điều chỉnh tăng vốn lên 740.019.140.000 đồng (bảy trăm ốn mươi tỷ kh ng trăm mười chín triệu, một trăm ốn mươi ngàn đồng)

- Tương đương: 74.001.914 ổ phần phổ thông (bảy mươi ốn triệu không trăm lẻ một ngàn h n trăm mưới bốn cổ phần)

3- Điều chỉnh điều 3 Điều lệ liên qu n đến việ đăng ký giảm ngành (nếu ó như trên. 4- Điều chỉnh điều 7 Điều lệ liên qu n đến vốn điều lệ củ C ng ty như trên. 5- Trường hợp theo yêu cầu củ ơ qu n h c năng ần giải trình, ký các giấy tờ văn ản

trong phạm vi nội dung liên qu n đến nội dung tờ trình này thì ho phép HĐ T Chủ tịch HĐ T th y mặt ĐHĐCĐ quyết định thực hiện.

Đại Hội Đồng Cổ Đ ng giao cho Chủ tị h HĐ T r quyết định thực hiện các công việc nêu trên trướ ngày 30 09 2014. Gi o ho gười đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tụ đăng ký kinh do nh theo quy định sau khi có quyết định củ ĐHĐCĐ.

Trên đ y là tờ trình 2 củ HĐ T kính trình ĐHĐCĐ xem xét th ng qu .

Trân trọng, Nơi nhận: – ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh 2013; – Các TV HĐ T n TGĐ n K ; – ưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký)

Đặng Thành Tâm

18

Tp. Hồ Ch Minh ngày 12 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH 3 ĐHĐCĐ THƢỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Căn á quy định hiện hành của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Căn yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị HĐ T k nh trình Đại hội đồng cổ đ ng ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh 2013 thông qua một số nội dung như s u: VI. VẤN ĐỀ 6: ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

6- Theo yêu cầu phát triển kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh và Phòng kinh doanh Công ty, kính trình quý cổ đ ng th ng qu việc đăng ký ổ sung ngành nghề kinh doanh mới của SaigonTel như s u:

Ngành nghề bổ sung:

STT Tên ngành Mã ngành

1 ản xuất đồ uống kh ng ồn nướ khoáng Chi tiết: - ản xuất nướ khoáng thiên nhiên và nướ uống tinh khiết đóng

chai. 1104

2

ản xuất truyền tải và ph n phối điện Chi tiết: - án điện ho người sử dụng ;

- Cung ấp điện trong khu ng nghiệp hoặ khu nhà ở o tầng - Hoạt động ủ á trung gi n hoặ đại lý điện mà sắp xếp việ mu án điện th ng qu hệ thống ph n phối thự hiện ởi người khá

3510

3 Kh i thá xử lý và ung ấp nướ Chi tiết: - Kh i thá xử lý và ph n phối nướ ho nhu ầu ng nghiệp và

gi dụng 3600

4

Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Hoạt động nhượng quyền kinh do nh ăn uống, Cung cấp suất

ăn theo hợp đồng, hoạt động củ á ăng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ ăng tin ơ qu n nhà máy ệnh viện trường học).

5629

5 ị h vụ phụ vụ đồ uống Chi tiết: - Hoạt động ủ á quán hế iến và phụ vụ khá h hàng tại

hỗ á loại đồ uống như: à phê nướ sinh tố nướ m nướ 5630

19

quả quán h …

6

Cho thuê máy mó thiết ị và đồ dùng hữu hình khá : Chi tiết:

- Cho thuê máy mó thiết ị văn ph ng kể ả máy vi t nh - Cho thuê máy mó thiết ị và đồ dùng hữu hình khá hư

ph n vào đ u đượ sử dụng như hàng hó trong kinh do nh

7730

Trong phạm vi các ngành nghề được phép bổ sung nêu trên Đại Hội Đồng Cổ Đ ng ho phép chủ tị h HĐ T toàn quyền ra quyết định điều chỉnh thông tin ngành nghể nếu có yêu cầu của Sở Kế hoạ h Đầu tư theo quy định về đăng ký ngành nghề kinh doanh hiện hành.

7- Điều chỉnh điều 3 Điều lệ liên qu n đến việc bổ sung ngành như trên.

Đại Hội Đồng Cổ Đ ng giao cho Chủ tị h HĐ T r quyết định thực hiện các công việc nêu trên

trướ ngày 30 09 2014. Gi o ho gười đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành các

thủ tụ đăng ký kinh do nh theo quy định sau khi có quyết định củ ĐHĐCĐ.

Trên đ y là tờ trình 3 củ HĐ T kính trình ĐHĐCĐ xem xét th ng qu .

Trân trọng, Nơi nhận: – ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh 2013; – Các TV HĐ T n TGĐ n K ; – ưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Thành Tâm

20

Tp. Hồ Ch Minh ngày tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH 4 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Căn á quy định hiện hành của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Căn yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị HĐ T k nh trình Đại hội đồng cổ đ ng ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh 2013 thông qua một số nội dung như s u: VII. VẤN ĐỀ 7: MÃ HÓA NGÀNH NGHỂ & ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ THEO MẪU MỚI

8- Mã hóa lại tất cả ngành nghề của SaigonTel theo đúng mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt m theo quy định hiện hành.

9- Theo quy định về quản trị công ty áp dụng ho á ng ty đại húng điều chỉnh Điều Lệ của SaigonTel theo đúng mẫu mới quy định tại Thông tư 121 2012 TT-BTC của Bộ Tài Chính.

10- Nội dung mã hó đượ trình ày trong Điều Lệ mới đ nh k m theo tờ trình này. Đại Hội Đồng Cổ Đ ng giao cho Chủ tị h HĐ T gười đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm

tiến hành các thủ tụ đăng ký theo quy định sau khi có quyết định củ ĐHĐCĐ.

Trên đ y là tờ trình 4 củ HĐ T kính trình ĐHĐCĐ xem xét th ng qu .

Trân trọng, Nơi nhận: – ĐHĐCĐ thường niên năm tài h nh 2013; – Các TV HĐ T n TGĐ n K ; – ưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký)

Đặng Thành Tâm

21

TP. Hồ Ch Minh ngày 12 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO V v ầu ổ sung 1 thành viên K th y thế

ho 1 thành viên n Kiểm oát nhiệm kỳ 2013-2018 xin từ nhiệm.

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔ G THƯỜ G IÊ ĂM TÀI CH H 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

K nh thư uý Cổ Đ ng Hội đồng quản trị Công ty có nhận đượ đơn xin từ nhiệm của à Trần Thị Huyền Anh à Anh xin rút khỏi vị tr thành viên n Kiểm oát vì lý do á nh n. Để đảm bảo số lượng thành viên củ K theo điều lệ C ng ty HĐ T k nh trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên K để thay thế thành viên xin từ nhiệm nói trên. Chi tiết như s u: I. Số lƣợng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một người II. Điều kiện ứng cử Ban Kiểm Soát: 1. Điều kiện:

- Các cổ đ ng phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn á điều kiện quy định để đề cử người vào Ban Kiểm Soát phải thông báo v/v họp nhóm cho các cổ đ ng dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạ ĐHĐCĐ. - Đề cử ng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đ ng hoặc nhóm cổ đ ng nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng đượ đề cử một thành viên; từ 10 đến dưới 30 đượ đề cử hai thành viên; từ 30 đến dưới 50 đượ đề cử ba thành viên; từ 50 đến dưới 65 đượ đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên đượ đề cử đủ số ng viên.

2. Tiêu chuẩn: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ng các tiêu chuẩn qui định:

- Phải ó trình độ Đại học hoặ tương đương; ó phẩm chất đạo đ c, trung thực, liêm khiết; - Từ 21 tuổi trở lên ó đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộ đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc hoặc Tổng giám đố và người quản lý khác. - Thành viên Ban kiểm soát kh ng được giữ các ch c vụ quản lý công ty. Thành viên Ban

22

kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đ ng hoặ người l o động của công ty. III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

Hồ sơ th m gi ng cử đề cử để bầu vào BKS bao gồm: 1. Đơn xin ng cử hoặ đề cử tham gia BKS 2. ơ yếu lý lịch do ng cử viên tự khai 3. Bản sao ch ng thực CMND 4. Bản sao có ch ng thự á văn ng, ch ng chỉ ch ng minh trình độ chuyên môn của

ng cử viên.

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ ch c chuẩn bị hồ sơ tự tham gia ng cử đề cử vào Ban Kiểm oát đề nghị gửi hồ sơ tự ng cử đề cử chậm nhất lúc 17h ngày 23/06/2014 đến địa chỉ:

- Ban tổ ch Đại Hội Cổ Đ ng C ng ty C C ng ghệ Viễn Thông Sài Gòn - Địa chỉ:Lô 46, Công viên phần mềm u ng Trung phường Tân Chánh Hiệp, quận

12, Tp. HCM - Điện thoại: 08 3715 9909 Fax: 08 54371074 email: info@saigontel.com - gười nhận : bà Lê Hoàng Yến, - Ngoài phong bì cần ghi r Hồ sơ ng cử đề cử vào K

ưu ý : gười đượ đề cử, tự ng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trướ Đại hội

đồng cổ đ ng về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ng cử đề cử của mình. Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký)

Đặng Thành Tâm