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新麗企業股份有限公司
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目 錄
壹、致股東報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
一、九十八年度營業結果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
二、九十九年度營業計劃概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
三、未來公司發展策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6
四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響．．．．．．．．．．．．． 7
貳、公司簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8
一、設立日期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8
二、公司沿革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8
參、公司治理報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
一、組織系統．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料．．． 11
三、公司治理運作情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21
四、會計師公費資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29
五、更換會計師資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於
簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形．．．．．．．．．．．．．．． 29
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之
十之股東，股權移轉及股權質押變動情形．．．．．．．．．．．．．．．． 30
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配
偶、二親等以內之親屬關係之資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投
資事業之持股數，及合併計算之綜合持股比例．．．．．．．．．．．．．． 32
肆、募資情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 33
一、資本及股份．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 33
二、公司債辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
三、特別股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
四、海外存託憑證辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
五、員工認股權憑證辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形．．．．．．．．．．．．．．．． 38
七、資金運用計劃執行情形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
伍、營運概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 39
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目 錄
一、業務內容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 39
二、市場及產銷概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44
三、從業員工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 52
四、環保支出資訊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53
五、勞資關係．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53
六、重要契約．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 54
陸、財務概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55
二、最近五年度財務分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57
三、最近年度財務報告之監察人審查報告．．．．．．．．．．．．．．．．．． 60
四、最近年度財務報表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 61
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表．．．．．．．．．．． 61
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事． 61
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項評估．．．．．．．．． 62
一、財務狀況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62
二、經營結果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 63
三、現金流量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 64
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響．．．．．．．．．．．．．．．． 64
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計
劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 64
六、風險事項分析評估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 65
七、其他重要事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 69
捌、特別記載事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 70
一、關係企業相關資料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 70
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形．．．．．．．．．． 77
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形．．．．． 77
四、其他必要補充說明事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 77
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項．．．．．．．．．．．． 77
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壹、致股東報告書
一、九十八年度營業結果
(一)九十八年度營業計劃實施成果
本公司九十八年度營運結果，在營收方面，母公司全年度營業收入淨額為新
台幣參億玖仟餘萬元；母子公司合併營收則為貳拾捌億陸仟參佰餘萬元，較九十
七年度的貳拾捌億貳佰餘萬元成長 2%。
盈餘方面，九十八年度稅後淨利為壹億肆仟伍佰餘萬元，淨利率達 37%，較
九十七年度的柒仟捌佰餘萬元成長 87%。
九十八年度之營業情形如下：
合併簡明損益表 單位：新台幣仟元
科目/年度 98 年度 97 年度 增減金額 變動比率
營業收入 2,863,801 2,802,507 61,294 2.19％
營業成本 2,131,904 2,247,062 (115,158) -5.12％
營業毛利 731,897 555,445 176,452 31.77％
營業費用 441,604 425,729 15,875 3.73％
營業淨利 290,293 129,716 160,577 123.79％
營業外收支 (40,194) 47,497 (87,691) -184.62％
稅前淨利 250,099 177,213 72,886 41.13％
稅後總淨利 163,636 90,146 73,490 81.52％
少數股權淨利 17,842 12,139 5,703 46.98％
本期淨利 145,794 78,007 67,787 86.90％
簡明損益表 單位：新台幣仟元
科 目 / 年 度 98 年度 97 年度 增減金額 變動比率
營業收入 390,184 425,662 (35,478) -8.33％
營業成本 293,454 333,774 (40,320) -12.08％
營業毛利 96,730 91,888 4,842 5.27％
聯屬公司間已(未)實現利益 (518) 959 (1,477) -154.01％
營業毛利淨額 96,212 92,847 3,365 3.62％
營業費用 100,660 87,194 13,466 15.44％
營業淨利 (4,448) 5,653 (10,101) -178.68％
營業外收支 173,152 132,477 40,675 30.70％
稅前淨利 168,704 138,130 30,574 22.13％
本期淨利 145,794 78,007 67,787 86.90％
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(二)預算執行情形
本公司最近二年度並未對外公開財務預測，九十八年度整體本業營運狀況結
果與營運計劃目標，在母公司方面，受產業外移影響，營收目標稍顯落後；母子
公司合併結果，則受美國區轉型影響，而略為減少。
(三)財務收支及獲利能力分析
本公司 98 年度在既有企業核心不織布的帶動下，合併營業收入為 2,863,801
仟元、稅後淨利為 145,794 仟元，如扣除營業外收支，則營業利益為 290,293 仍
較 97 年度大幅增加 124%，基本每股稅後盈餘則為 1.60 元。茲將 98 年度及 97 年
度財務收支及獲利能力等比較分析如下：
1.財務收支
單位：新台幣仟元
項 目 / 年 度 98 年度 97 年度 增(減)金額
合併 2,863,801 2,802,507 61,294營業收入
新麗 390,184 425,662 (35,478)
合併 731,897 555,445 176,452營業毛利
新麗 96,212 92,847 3,365
財務收支
稅 後 淨 利 145,794 78,007 67,787
2.獲利能力
項 目 / 年 度 98 年度 97 年度
負債占資產比率分析(%) 18.89％ 18.92％財務結構分析
長期資金占固定資產比率(%) 622.38％ 651.65％
流動比率(%) 204.62％ 198.57％償債能力分析
速動比率(%) 185.52％ 178.66％
資產報酬率(%) 5.04％ 2.74％
股東權益報酬率(%) 6.12％ 3.18％
占實收資本 營業利益(%) -0.49％ 0.54％
比 率 稅前純益(%) 18.56％ 15.19％
純益率(%) 37.37％ 18.33％
財
務
分
析
獲利能力分析
基本每股盈餘(元) 1.60 0.86
本公司 98 年度母子公司合併營收雖較 97 年度小幅成長，然因成本控制得
宜，且原物料價格相對下跌，致營業毛利反較 97 年大幅增加。
98 年度獲利能力同樣受惠於原物料價格下跌，且各項製造成本有效控制，而
較 97 年度大幅成長。
(四)研究發展狀況
本公司投入不織布產業四十餘年的經營，在累積過去的研究發展過程中，除
投入製程的研發，對原物料特性的掌握或是新式材料的開發，多年來也已獲致多
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項多國專利技術的重要研發成果，對於未來不織布衍生應用功能性商品的開發及
產品附加價值的增加極具優勢；近年來更致力於產品的提升及複合材料新製程的
開發，並整合公司所涵蓋之上中下游的體系，建立產品優勢。
本公司刻意將研發功能往前延伸，在各個轉投資事業轄下即已建立線上研發
機制，在產品製造的過程中，兼具研發的功能與創新，促使各個事業單位非但只
是生產單位，更是第一線最重要的基礎研發資訊來源單位。
未來本公司仍將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、
量產化研究與系統化管理，其研究目標與策略運用如下：
目 標 策 略
‧鞏固現有核心技術。
‧加速開發核心技術週邊的新產品。
‧建立新的技術平台，開發知識密集的
新產業。
‧創造既有產品的附加價值。
‧強化各事業群的研發功能。
‧整合研發團隊及技術能力。
‧開發運用專利品牌。
‧導入矩陣式的管理組織，加速研發腳
步。
‧積極參與政府的研究計劃，擴展研發
商品的應用領域。
‧邁入國際，尋找策略聯盟夥伴。
1.最近年度研發計畫
因應全球經濟市場及消費型態轉型，本公司的產品研發及服務亦趨向大眾
市場，同時更特別著重研發環保、健康與特殊功能性的專利產品，以符合市場
上消費大眾的需求。
2.最近年度重要研究發展項目
(1)長纖樹脂棉應用材之研發。
(2)紡粘不織布應用材之研發。
(3)熔噴不織布應用材之研發。
(4)醫療包裝膜之研發。
3.最近三年度研究發展經費支出
單位：新台幣仟元
項目/年度 98 年度 97 年度 96 年度
研究發展費用 3,552 6,440 3,850
二、九十九年度營業計劃概要
(一)九十九年度經營方針
受 2008 年國際油價大幅波動起伏、美國次級房貸風暴所衍生的全球金融海嘯
拖累影響，2009 年上半年全球經濟活動仍然顯得欲振乏力，雖然 2009 年下半年起
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稍有回緩跡象，但全球經濟景氣是否就此起死回生，仍待時間驗證；台灣在這一波
浪潮的襲擊下，更是無法幸免，各項經濟數據顯示，台灣經濟正陷入空前的危機，
加以政府政策紊亂，缺乏具體有效措施，且天災人禍頻傳，主政者未能有效作為，
致令通膨持續漫延，失業率大幅攀升，台灣的天空彷彿籠罩著一股強大的低氣壓而
難以掙脫；面對如此艱難的經營環境，2010 年本公司仍將本於多年累積的經驗與智
慧，展現快速而靈活的應變能力，以最佳的準備做最好的因應。
1.持續紮根台灣、佈建亞太國際
本公司多年來耕耘台灣，從研發、設計、採購、行銷到財務運作體系，都
掌控在國內的企業總部運籌帷幄；而亞太地區近年來經濟快速的崛起則是全球
目光的焦點，已逐漸成為世界重要的經濟櫥窗；本公司從 90 年代起即洞燭先機
將觸角延伸到中國大陸並逐漸擴及到東南亞地區，以搶佔市場商機。近期並將
著手規劃在台灣及越南工廠擴建新據點及新的生產線，並且積極跨足美國汽車
市場，擴大美國地區投資；這些灘頭堡的建立，都是本公司佈建未來並擴大國
際版圖的重要根基。
2.厚實研發資源、打造技術本位
本公司敏捷、快速的反應能力，充分地整合集團中的研發人才及各項資源，
研發的領域與空間並不設限，從研發室裡、廠房間、生產線上、會議過程中、
移動行進間，到所有有助於產品的提昇與創新，都在各個不同的角落持續的進
行中，這種無所不在的行動力，建構了以高功能為中心的核心研發技術平台，
掌握產品發展趨勢，短、中、長程研發領域兼籌並顧，並準確地切入未來性產
品，同時經由各種不同的研發過程，不斷精進各項技術的創新能力。
3.展開企業診斷、善用數位管理
隨著事業體的逐年擴充，從 2008 年起針對企業組織重新改造，調整建構符
合階段性營運效益的組織結構，2009 年下半年起更延續組織再造的精髓，深入
企業經營的命脈，啟動企業診斷活動，從集團運作的角度出發，分析、整併、
調整、改善、落實，全面去蕪存菁，讓內部管控制度更順暢、更具效益；同時
經由台灣企業總部 ERP(企業資源整合系統)的導入，逐次複製到海外各個轉投
資公司，藉由全球 E 化的建置串連全球各地的資訊，快速而有效率地進行各項
資源的分配、整合與管理，導引龐大的企業體在各自運作的過程中，納入共同
的運作管理體系，使企業體的經營更具效益，並且創造更大的營業利益。
近年來在中國經濟快速崛起的當下，考量全球化佈局的經營效益，彈性佈
建企業資源的整合與運用，業已在中國成立大陸區總部，藉以提升企業運作資
源的位移與分工，活化企業資源的應用能量。
4.提高競爭門檻、培植新興產品
在既有產品已趨成熟，利潤空間有限的環境下，利用研發團隊的優勢，以
成熟產品養植新興產品，投入更多的資金與技術，朝更高科技化的產品領域邁
進，如紡黏不織布、融噴不織布及自黏保護膜的投資即是；藉由此類新興產品
的產出，延續並帶領企業走向更高的位階與更長遠的未來。
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隨著全球產業版塊的快速演進，廠商之競爭已由單純的速度、品質、技術、
彈性及製造成本提升至全球平台的運籌及集團企業的資源整合，本公司不僅持續
紮根不織布產業，更致力於全球的佈局，以落實公司經營的四大理念“誠信、務
實、創新、回饋”及持續強化企業體國際化的腳步，期使為股東創造出更大的利
益價值。
(二)預期銷售數量及其依據
本公司於每年度終了前，都會根據公司內部預算管理制度編製次年度預算，
過程中除了參考過去年度的經營狀況與企業本身的生產能力評估調整外，最重要
的是衡量判斷未來年度景氣的可能變化，做合理的推估，以降低預算與實際經營
結果的落差，增加公司營運的效益。
99 年度根據本公司各轉投資公司的年度預算彙整結果，預期銷售數量與銷售
金額都將比去年實績成長，而其後續實際營運情況則經由每月召開的經營會議持
續追蹤並隨時做必要的調整或修正。
(三)重要之產銷政策
本公司發展至今已是跨越國際的全球性企業，在發展壯大的過程中，隨著企
業規模的不同，而衍生出各種不同的產銷政策，現階段主要的政策如下：
1.建立台灣成為產銷運籌管理中心
台灣總部將扮演創新服務、整合協調之全球運籌管理者角色，提供全球各
產銷據點及海內外各廠有關研發、行銷、採購、資金、管理、服務及資訊等支
援業務，並統籌產品生產與行銷資源，逐步朝邁向國際級的企業發展。
2.落實亞太地區成為製造生產中心
新麗公司於中國大陸地區沿海從北到南，已陸續在唐山、青島、太倉、杭
州及東莞等地投資七個廠；而在東南亞地區，也於越南及泰國等地設廠，未來
更計畫於中國內陸地區及越南北部地區擴廠及擴增生產線，甚至評估沿著東南
亞黃金走廊，從中國南寧、越南河內、胡志明市、緬甸金邊到泰國曼谷等各地
設廠，藉以運用亞太地區低廉的成本優勢，將亞太各廠整合成為新麗全球生產
的製造中心，打造出一條從東北亞跨越到東南亞的黃金生產線，讓新麗的服務
經由黃金生產線的佈建，無論由東向西或由上往下，都能即時完成。
3.轉型中國地區成為品牌消費中心
長久以來，中國大陸內部一直是個封閉的市場，多數的產品僅能供作外銷，
因此中國掩然成為全世界最大的生產基地；然而隨著近年來經濟的開放以及資
訊的發達，造就了一個經濟起飛的中國。在這樣轉變的過程中，新麗看到了中
國市場的轉型，經濟成長、人民所得提高，勢必帶動內需市場的蓬勃，所以新
麗運用自身產品的優勢，乘著中國汽車市場的發展，致力切入中國汽車內飾件
的市場，並適時地打出自有品牌，冀圖建立起中國的內需市場。
4.創造北美地區成為資訊行銷中心
為能掌握市場先機，並提供客戶即時性的服務，本公司早在北美建立生產
及行銷據點，期以接近客戶服務與即時資訊掌握之行銷優勢導入，並利用美國
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在世界資訊的領導地位，即時就近貼近市場訊息，瞭解市場趨勢，讓企業的經
營觸角，快速而準確地探觸到市場未來的發展方向，以利運用本公司既有的各
項資源，率先投入市場，創造優勢、引領風潮。
三、未來公司發展策略
新麗發展的歷程中，留下很深刻的營運軌跡，從中抽絲剝繭，可以發現是ㄧ種
有計畫、有遠見、有願景的營運策略的展現。
簡單圖示如下：
發展策略 效益指標
目前隨著企業的需求與環境的演變，適時積極地進行內部企業診斷，期以最精
實、最堅強的企業體質，創造最大的經營效益。
未來則將策略規劃跨國、跨業人才與技術的交流，將企業的版圖延伸至週邊相
關產業，建構新麗成為不織布產業的翹楚。
人才交流 延伸觸角未來進階
企業診斷 強化體質
數位學習 引領提升
全球運籌 商業模式
股票上市 資訊公開
跨國投資 營運規模
策略聯盟 技術品牌
發展進程
組織再造 擴大根基
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四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)詭譎多變的外部競爭環境
區域經貿勢力的整合儼然成為經濟發展的趨勢，從北美自由貿易區、歐洲共同
市場、東南亞國協到各國間的自由貿義協定(FTA)，以至於台灣近期吵得沸沸揚揚的
「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)，都說明了區域經貿勢力的崛起；然而所謂的區
域整合，終究是現實利益的盤算，當利益的算計失去平衡時，缺乏實質規範的整合
力量是否足以抵擋經濟不振所帶來的負面衝擊，而得以持續正常運作？近期的歐盟
四國〝豬群〞所引發的區域整體經濟危機，是否終將擴大為全球的經濟危機，而引
發第二次全球金融風暴，甚至進一步打破歐盟解體的效應，牽動世界各國經濟回歸
個體？都些後續發展，都值得進一步的觀察。
(二)難以抗拒的法規環境
2009 年在世界各國共同的努力之下，全球經濟走勢開低走高，從第二季起逐漸
脫離金融風暴，走出谷底；然而儘管經濟繯境稍有起色，卻也因為金融風暴的不可
掌控性，而導致各國更加重視經濟法規的保護措施，相對地限縮了國際間企業發展
的空間。近年來中國經濟快速堀起，各國競相爭奪中國市場，台灣也在執政者的過
渡依賴與幻想下，策動了諸多具高度風險性的經濟傾中政策，然而國際間的往來，
終非零和遊戲，一旦政經局勢丕變，政治人為因素的干擾，隨時扭轉經貿情勢的正
常發展，如中國從 2008 年起開始實施多項財稅經貿新制，其中新企業所得稅法以及
勞動合同法的實施，對於中國台商在租稅或是勞動人力成本上，都有重大的不良影
響、今年來中國沿海各省同步提高最低薪資，且漲幅驚人，在在都令企業經營雪上
加霜，而顯得毫無招架之力；其他諸如世界各國的環境能源保護政策、國際間的貿
易協定以及各國的貨幣政策，都將左右企業的經營政策並考驗企業的經營實力。
(三)瞬息萬變的總體經營環境
後金融風暴時期所衍生的諸多問題，並未因景氣好轉而有所改變，不僅如此，
數據顯示某些情況反而更加惡劣。最近世界銀行及國際貨幣基金(IMF)先後發布
「2010 年全球經濟展望報告」，不約而同的指出，全球經濟經歷戰後最嚴重的經濟衰
退；世界銀行估計去年全球經濟衰退 2.2%，IMF 估計亦萎縮 2.1%，均創戰後全球經
濟衰退記錄。迄今，已開發國家創造就業機會緩慢，失業率居高不下、高額的財政
赤字，以及累積沉重的大量負債，都非低成長率下能獲得減緩，而開發中國家由於
需求的擴張，熱錢的大量流入，物價蠢蠢欲動，亞洲開發中國家已面臨資產泡沫化
及經濟過熱的風險。然而經驗顯示，任何經濟風暴發生後的財富重分配效應，似乎
永遠是一種宿命，能夠掌握危機法則，註定就會是最後的贏家。
新麗善於運用全球據點整合的優勢，在經濟蓬勃的當下，攻城略地；在市場萎糜的
時候，養精蓄銳；縱然各種經營環境劇變快速、難以捉摸，站在不織布界的尖端領域裡，
新麗總是以全球的觀點思考問題，從拖垮全球經濟的美國，重新調整腳步再出發；從制
訂多項不利財稅經貿新制的中國，重新思考未來定位再佈局；從展現蓬勃氣息的東南
亞，創造更廣大的商機；從企業發展根基的台灣，運籌惟幄於千里之外；所以無論經營
環境如何變遷，新麗終究得以從容應對。
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國 51 年 9 月 14 日。
二、公司沿革
年 度 重 要 記 事
1.由前董事長簡天生先生所創立，原公司名稱為『新麗棉業廠股份有限公司』。
2.設立時額定及實收股本為 2,000 仟元。 民國 51 年
3.公司所在地設立於台北縣板橋市，生產棉被、枕頭。
民國 53 年 引進製造化纖(聚脂棉)棉被之自動舖被車棉機器設備。
民國 54 年 台灣首創化纖棉被(太空被)自動化生產。
民國 57 年 首創尼龍被外銷東南亞及中東地區，開拓棉被國際市場。
民國 60 年 設立龜山廠，開發樹脂棉、針軋棉成功並以機械化大量生產。
民國 68 年 現金增資新台幣 28,000 仟元，額定及實收股本增加至 30,000 仟元。
1.開發不織布針軋汽車地毯成功。 民國 71 年
2.設立宜蘭廠，開拓東北部市場，使市場遍及全省領先業界。
民國 73 年 與杜邦公司簽約成為台灣唯一授權廠商，生產及銷售杜邦棉系列產品，提升品質
及企業形象。
民國 75 年 代理銷售英國名牌 BURMATEX 高級地毯及杜邦公司 TYVEK。
1.設立台南廠，更新生產設備，擴充產能，提高產品品質。 民國 76 年
2.現金增資新台幣 30,000 仟元，額定及實收股本增加至 60,000 仟元。
1.與日商吳羽纖維股份有限公司合資，轉投資設立台灣吳羽股份有限公司，生產
汽車地毯。 民國 77 年
2.吸收合併生滉實業股份有限公司新台幣 60,000 仟元，額定及實收股本增加至
120,000 仟元。
民國 78 年 公司名稱更名為『新麗企業股份有限公司』。
民國 79 年 現金增資新台幣 40,000 仟元，實收股本增加至 160,000 仟元。
民國 80 年 研發 VFT 成功，並向各國申請專利權。
民國 81 年 研發硬棉成功，投入設備試產。
民國 82 年 轉投資籌設大陸太倉廠─新麗纖維製品（蘇州）有限公司。
民國 83 年 受美國杜邦公司邀請簽訂 VFT 全球策略聯盟。
民國 84 年 大陸太倉廠正式量產，進軍大陸市場。
民國 85 年 投設 VFT 生產設備並量產供應市場，開創商機，技術領先同業。
1.籌設大陸東莞廠─東莞新麗纖維製品有限公司，並予量產。 民國 86 年
2.資本公積轉增資新台幣 39,600 仟元，額定及實收股本增加至 199,600 仟元。
1.杜邦中國公司入股新麗纖維製品（蘇州）有限公司並簽約─合作產銷安睡寶寢
具。
2.現金增資新台幣 60,000 仟元、未分配盈餘轉增資新台幣 59,880 仟元、資本公
積轉增資新台幣 4,990 仟元，增資後實收資本為新台幣 324,470 仟元。
民國 87 年
3.並於 87 年 7 月 16 日補辦公開發行奉准在案。
1.「皺摺定型棉之改良結構」榮獲國家發明獎。
民國 88 年 2.未分配盈餘轉增資新台幣 51,915 仟元、資本公積轉增資新台幣 6,489 仟元、
員工紅利轉增資 1,657 仟元，增資後實收資本為新台幣 384,531 仟元。
-8-
-
年 度 重 要 記 事
民國 89 年 未分配盈餘轉增資新台幣 76,906 仟元、資本公積轉增資新台幣 19,226 仟元、員
工紅利轉增資 2,103 仟元，增資後實收資本為新台幣 482,767 仟元。
1.90.1.16 公司股票上櫃掛牌交易。
2.籌設大陸杭州廠─杭州新麗纖維製品有限公司。
3.籌設大陸唐山廠─新麗纖維製品(唐山)有限公司。
4.與日商吳羽纖維股份有限公司合資設立泰國吳羽股份有限公司，生產汽車空氣
過濾材等。
5.投資長纖生產線及水針生產線。
民國 90 年
6.股東、員工紅利及資本公積轉增資 117,984 仟元，增資後實收資本為新台幣
600,751 仟元。
1.91.8.26 公司股票上市掛牌交易。
2.增加投資新麗(越南)有限公司。
3.增加投資大陸台新纖維製品(蘇州)有限公司。
4.增加投資大陸東莞台新纖維製品有限公司。
5.發行可轉換公司債三億元。
民國 91 年
6.股東紅利轉增資 30,037 仟元，增資後實收資本為新台幣 630,788 仟元。
1.增加投資 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.。
2.增加投資 SHINIH USA INC.。 民國 92 年
3.股東紅利轉增資 47,309 仟元，公司債轉換股本 34,945 仟元，增資後實收資本
為新台幣 713,042 仟元。
1.股東紅利轉增資 43,446 仟元，員工紅利轉增資 6,441 仟元，公司債轉換股本
11,061 仟元，增資後實收資本為新台幣 773,990 仟元。
民國 93 年 2.與經濟部技術處共同合作簽約，由政府提供新台幣 1,460 萬元補助款，並導入
全球運籌管理中心之資訊建置計畫，整合全球十五個產銷據點資源，發展功能
性消費產品。
民國 94 年 股東紅利轉增資 31,084 仟元，公司債轉換股本 3,100 仟元，增資後實收資本為
新台幣 808,174 仟元。
1.建置企業內部數位學習(e-learning)平台。
民國 95 年 2.股東紅利轉增資 40,409 仟元，公司債轉換股本 16,858 仟元，增資後實收資本
為新台幣 865,441 仟元。
1.增加投資大陸唐山台新纖維製品有限公司。
2.宜蘭廠復廠，生產自黏保護膜。 民國 96 年
3.股東紅利轉增資 43,280 仟元，公司債轉換股本 372 仟元，增資後實收資本為
新台幣 909,093 仟元。
1.增加投資大陸青島台新纖維製品有限公司。 民國 97 年
2.榮獲富比士雜誌評選為亞洲年度營收十億美元以下最佳 200 企業之一。
1.增加投資台灣，設立英特邦股份有限公司。 民國 98 年
2.籌劃設計宜蘭廠轉型成為寢具觀光工廠。
-9-
-
參、公司治理報告
一、組織系統
(一)組織結構
組織系統圖
(二)各主要部門所營業務
稽核室 研發室 總管理處 商品行銷處 各事業處
國內外各公司稽
核、自行檢查及
相關稽核事項之
管理。
新品研究開發、
生產設備改良、
品質及生產技術
之創新。
統籌財務、資
訊、法務、行政、
總務、人事、股
務及採購等事務
之管理。
商品推廣與商品
銷售相關業務之
規劃與開發。
分別負責國內外
各公司不同產品
線之各項業務、
生產及人事之管
理。
股東大會
董事會
總經理/副總
董事長
稽核室
總經理室 研發室
監察人
第二事業處 商品行銷處 總管理處
董事長室
第一事業處 第三事業處
-10-
-
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
(一
)董
事、
監察
人
董
事監
察人
資料
(1) 99年
4月
20日
選任
時持有
股份
現
在持
有股
數
配偶
、未成
年子女
現在
持有股
份
利用他人名義
持有股份
具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人
職 稱
姓 名
選(就
)任
日 期
任期
初次選任
日期
股數
(股)
持股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持股
比率
主要經（學）歷
目前兼任本
公司及其他
公司之職務
職 稱
姓 名
關係
董事
長
簡榮富
96.06.15
三年
93.06.15
2,068,290
2.39
1,131,696
1.24
525,639
0.58
0
0.00
英國萊斯特
大學碩士
註2
董 事
副總經理
簡榮財
簡瑞瑞
兄弟
姊弟
董 事
簡
榮財
(註1)
96.06.15
三年
93.06.15
15,260,739
17.63
16,023,683
17.63
798,111
0.88
0
0.00
淡江大學國貿系
註3
董事長
副總經理
簡榮富
簡瑞瑞
兄弟
兄妹
董 事
蔡
明田
96.06.15
三年
93.06.15
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
成功大學
企研所所長
成大企管系
教授
無
無
無
董 事
簡
啟成
96.06.15
三年
96.06.15
512,426
0.59
527,544
0.58
346,805
0.38
0
0.00
美國加州大學
啟偉公司
董事
無
無
無
董 事
張
宏榮
96.06.15
三年
96.06.15
760,107
0.88
479,607
0.53
0
0.00
0
0.00
美國加州大學爾灣
分校企管碩士
無
無
無
無
監察
人
潘金樹
96.06.15
三年
93.06.15
352,364
0.41
545,329
0.60
0
0.00
0
0.00
碩士
註4
無
無
無
監察
人
陳淑貞
96.06.15
三年
93.06.15
347,411
0.40
364,779
0.40
0
0.00
0
0.00
大學
旋發企業
董事
無
無
無
監察
人
王在一
96.06.15
三年
93.06.15
0
0.00
0
0.00
0. 0.00
0
0.00
元誠國際資產
管理公司協理
註5
無
無
無
註1：
麗邦投資
(股)公
司代表人。
註
2：麗邦投資
(股)公
司董事、中島建設
(股)公
司董事、本公司總經理。
註
3：中島建設
(股)公
司董事長、麗邦投資
(股)公
司董事。
註4：
全域公司董事、育復電子法人監察人代表。
註
5：聚
興智
慧財產
管理顧
問有限
公司協
理、
新誠
國際
資產管
理有限公司監察人。
-11-
-
法人股東之主要股東 99 年 4 月 20 日
法 人 股 東 名 稱 法人股東之主要股東 持股比率
簡榮財 15.13%
簡榮福 10.85%
簡榮富 7.98%
簡秀霞 6.46%
曾勳香 4.85%
簡美玉 4.53%
簡瑞瑞 4.11%
簡美珠 4.06%
簡玉霞 2.94%
麗邦投資股份有限公司
簡陳扶美 2.80%
-12-
-
董事及監
察人資
料（
2） 是
否具
有五
年以
上工作
經驗及
下列專
業資格
符
合獨
立性
情形
（註
2）
條
件
姓名
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
相關
科系
之公
私立
大專
院校
講師
以上
法官
、檢
察官、
律師、
會計
師或
其他與
公司業
務所
需之
國家考
試及格
領有
證書
之專門
職業及
技術人員
商務、法務、財
務、會計或
公司
業務所須
之工
作經驗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
簡榮富
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
簡榮財
(註1)
ˇ
ˇ
ˇ
0
蔡明田
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
簡啟成
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
張宏榮
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
潘金樹
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
1
陳淑貞
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
王在一
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
註1：
麗邦投資股份有限公司代表人。
註2：
各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“
”。
(1)非
為公
司或其關係企業之受僱人。
(2)非
公司或其關係企業之董事、監察人
(但如為公司或其母公司、公司直接
及間接持有表決權之股
份超過
百分之五十之子公司之獨立董
事者，不在
此限
)。(3)非
本人及其配偶、未
成年子
女或以他人名義持有公司已發
行股份總額百分之一以上或持
股前十名之自然人股東。
(4)非
前三款所列人員之配偶、二親等
以內親屬或
五親等以內直系血親親屬。(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受
僱人
。
(6)非
與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事
）、監察人（監事）、
經理人或持股百分之五以
上股東。(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等
服務或諮詢之專業人
士、獨資、合夥、公司
或機構
之企業主、合夥人、董事（理
事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。(8)未
與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關
係。
(9)未
有公司法第
30條各款情事之一。
(10)未有公司法第
27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-13-
-
(二
)總經
理、
副總
經理
、協
理、
各部
門及分
支機構
主管
總經
理、
副總
經理
、協
理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料
99年
4月
20日
持有股份
配
偶、未
成年子
女
持有股份
利用他人
名義
持有股份
具配
偶或
二親
等以
內
關係
之經
理人
職
稱
姓 名
就任日期
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
主要經
（學
）歷
目前
兼任
其他
公司
之職
務
職 稱
姓 名
關 係
總經理
簡
榮富
87.01
.01
1,131
,69
61.24
525,6
39
0.58
0
0.00
英國
萊斯
特
大學
碩士
註
1
副總
經理
簡瑞
瑞姐
弟
副總經理
簡
瑞瑞
86.04
.10
200
,36
80.22
81
,90
50.09
0
0.00
台北
高級
商職
註
2
總經
理簡
榮富
姐弟
營運副總
邱
龍雄
97.09
.01
9
,44
60.01
34
30.00
0
0.00
輔仁
大學
統計系
無
無
無
無
協理
劉
嘉斌
90.10
.29
12
,14
90.01
00.00
0
0.00
高中
無
無
無
無
稽核主管
李
秀卿
97.09
.01
1
,00
0
0.00
00.00
0
0.00
新麗
企業
無
無
無
無
財會主管
陳
聰男
93.06
.15
48
20.00
00.00
0
0.00
百徽
(股
)公
司無
無
無
無
註1：
麗邦投
資(股
)公
司董
事、
中島
建設
(股)公
司董事。
註2：
新麗興
業(股
)公
司董
事長
、台
灣吳
羽(股
)公司監察
人、中
島建設
(股)公
司監察
人、麗
邦投資
(股)公
司監
察人
。
-14-
-
(三
)最近
年度
支付
董事
、監
察人
、總
經理及
副總經
理之酬
金
1.98年
度董
事之
酬金
單
位：
新台
幣仟
元
董事酬金
兼
任員工領取相關酬金
報酬
(A)
退職退
休金
(B)
(註3)
盈餘分配
之酬勞
(C)
業務
執行
費
用(D
)
A、
B、 C
及
D等
四項
總額占
稅後
純益之
比例
薪資
、獎金
及
特支
費等
(E)
退職
退休金
(F)
(註3)
盈餘分配員工紅利
(G)
員工認股
權憑證得
認購股數
(H)
A、
B、C、
D、
E、F
及G
等七項
總額占稅後
純益之比例
本公司
(註2)
合併報表內所
有公司
(註2)
職 稱
姓 名
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
(註2)
合併
報表內
所
有公
司(註
2)
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報
表
內所
有
公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
本 公 司
合併
報表
內所
有公
司
本
公
司
合併
報表
內所
有公
司
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
董事
長 簡
榮富
董 事
簡榮
財
(註1)
董 事
柯耀
澄
(註1)
(
董 事
蔡明
田
董 事
簡啟
成
董 事
張宏
榮
--
--
--
--
3,510
3,510
350
350
2.65%
2.65%
2.961
2,961
59
59
1,000
--
1,000
--
--
--
5.40%
5.40%
無
註1：
簡榮財
、柯
耀澄
為麗
邦投
資股
份有
限公司法
人代表
、柯董
事於
98年
11月仙逝
，目前
該代表
人暫
缺。
註2：
係擬議
配發
數。
註3：
皆為提
列提
撥數
。
-15-
-
酬金級距
表
簡榮
富
簡榮
財
柯耀澄(註
1)
前四項酬金總額
(A+B+C+D)
前七
項酬金
總額
(A+B+C+D+E+F+G)
前四
項酬金
總額
(A+B+C+D)
前七
項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
前四項酬金總額
(A+B+C+D)
前七項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
給
付本
公司各個
董事
酬金級距
本公司
合併報表內
所有公司(I)
本公
司合
併報
表內
所有
公司
(J)
本公
司合
併報
表內
所有
公司
(I)
本公
司合併報表內
所有公司(J)
本公司
合併報表內
所有公司(I)
本公司
合併報表內
所有公司(J)
低於
2,00
0,000
元
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
2,000,000
元（
含）
～5,
000,000
元(不
含)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
5,000,000
元（
含）
～10
,000,000
元(不
含)
10,000,000元
（含）
～15
,000,000
元(不
含)
15,000,000元
（含）
～30
,000,000
元(不
含)
30,000,000元
（含）
～50
,000,000
元(不
含)
50,000,000元
（含）
～10
0,000,000元
(不含
)
100,000,000
元以上
註1：
柯董事於
98年
11月
仙逝
。
-16-
-
蔡明
田
簡啟
成
張宏榮
前四項酬金總額
(A+B+C+D)
前七
項酬金
總額
(A+B+C+D+E+F+G)
前四
項酬金
總額
(A+B+C+D)
前七
項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
前四項酬金總額
(A+B+C+D)
前七項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
給
付本
公司各個
董事
酬金級距
本公司
合併報表內
所有公司(I)
本公
司合
併報
表內
所有
公司
(J)
本公
司合
併報
表內
所有
公司
(I)
本公
司合併報表內
所有公司(J)
本公司
合併報表內
所有公司(I)
本公司
合併報表內
所有公司(J)
低於
2,00
0,000
元
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
2,000,000
元（
含）
～5,
000,000
元
5,000,000
元（
含）
～10
,000,000
元
10,000,000元
（含）
～15
,000,000
元
15,000,000元
（含）
～30
,000,000
元
30,000,000元
（含）
～50
,000,000
元
50,000,000元
（含）
～10
0,000,000元
100,000,000
元以上
-17-
-
2.98年度
監察人
之酬
金
單
位：
新台
幣仟
元
監察
人酬金
報酬(A)
盈餘
分配之
酬勞
(B)
業務
執行費
用(C)
A、B及
C等三項總額
占稅後純益之比例
職 稱
姓
名
本公司
合併
報表內
所有
公司
本
公司
(註
1)
合併
報表內
所有
公司
(註1)
本公
司
合併
報表內
所有
公司
本公司
合併報表內
所有公司
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
監察
人
潘金樹
監察
人
陳淑貞
監察
人
王在一
--
--
1,050
1,050
180
180
0.84%
0.84%
無
註1：
係擬議
配發
數。
酬金級距
表
潘金
樹
陳淑貞
王在一
前三項酬金總額(A+B+C)
前三項酬金總額(A+B+C)
前三項酬金總額(A+B+C)
給付本公司各個監察人酬金級距
本公
司
合併
報表內
所有
公司
(D)
本公
司
合併報表內
所有公司(D)
本公司
合併報表內
所有公司(D)
低於
2,00
0,000
元
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
2,000,000
元（
含）
～5,00
0,000
元(不
含)
5,000,000
元（
含）
～10,0
00,000元
(不含
)
10,000,000元（含）～15,000,000
元(不
含)
15,000,000元（含）～30,000,000
元(不
含)
30,000,000元（含）～50,000,000
元(不
含)
50,000,000元
（含）～100,000,000
元(不
含)
100,000,000
元以上
-18-
-
3.98年度
總經
理及
副總
經理
之酬
金
單
位：
新台
幣仟
元
薪資(A)
退職
退休金
(B)
獎金
及
特支
費等等
(C)
盈餘
分配之
員工紅
利金額(D)
A、B、
C及
D等
四項總額占稅後
純益之比例（％）
取得員工認
股權憑證數額
本公
司(註
2)
合併
報表內所有公司
(註2)
職稱
姓
名
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
(註1)
合併
報表內
所有
公司
(註1)
本公
司
合併
報表內
所有
公司
現金
紅
利金
額
股票
紅
利金
額
現金
紅
利金
額
股票紅
利金額
本公司
合併報表內
所有公司
本公司
合併報表內
所有公司
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
總經
理
簡榮
富
副總
經理
簡瑞
瑞
營運
副總
邱
龍雄
4,069
4,069
86
86
74
74
1,800
--
1,800
--
4.13%
4.130%
--
--
無
註1：
皆為提
列提
撥數
。
註2：
係擬議
配發
數。
酬金級距
表
簡榮
富
簡瑞瑞
邱龍雄
給付
本公司各個總經理及副總經理酬金級距
本公
司
合併
報表內
所有公
司(E)
本公
司
合併報表內所有公司(E)
本公司
合併報表內所有公司(E)
低於
2,00
0,000
元
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
2,000,000
元（
含）
～5,00
0,000
元(不
含)
ˇ
ˇ
5,000,000
元（
含）
～10,0
00,000元
(不含
)
10,000,000元（含）～15,000,000
元(不
含)
15,000,000元（含）～30,000,000
元(不
含)
30,000,000元（含）～50,000,000
元(不
含)
50,000,000元
（含）～100,000,000
元(不
含)
100,000,000
元以上
-19-
-
4.98 年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 單位：新台幣仟元
職稱 姓名
股票紅利
金額
現金紅利
金額
總 計
(註 1)
總額占稅後純益
之比例（％）
總經理 簡榮富
副總經理 簡瑞瑞
營運副總 邱龍雄
協理 劉嘉斌
經
理
人 財會主管 陳聰男
0 2,200 2,200 1.5%
註 1：係擬議配發數。
(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占
稅後純益比例之分析及說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風
險之關聯性：
1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額
占稅後純益比例分別為 97 年度 9.99%、98 年度 8.51%。
2.本公司對於董事、監察人酬金之給付係根據公司章程所訂規範提撥，並依各別董事、監察人當年
度對於公司的貢獻績效分別給付；對於總經理及副總經理之酬金，則依公司敘薪辦法及績效發放
辦法给付之。
3.本公司對於支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，概依相關法令的規範及公司內部的作
業規定辦理，且都是在企業可受控制與承擔的合理範圍內執行，因此對於酬金給付所產生的未來
風險的可能性並不大。
-20-
-
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
98 年度董事會開會 5次，董事監察人出列席情形如下：
職 稱 姓 名 實 際
出(列)席次數
委 託
出席次數
實 際
出(列)席率(%) 備 註
董事長 簡榮富 5 0 100%
董 事 簡榮財(註 1) 5 0 100%
董 事 柯耀澄(註 1、2) 2 1 40%
董 事 蔡明田 2 2 40%
董 事 簡啟成 4 1 80%
董 事 張宏榮 3 1 60%
監察人 潘金樹 5 0 100%
監察人 陳淑貞 2 0 40%
監察人 王在一 3 0 60%
其他應記載事項：
一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事
項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
無。
三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
為加強董事會職能，本公司除了依據公司治理實務守則訂定相關規範與辦法外，並不定期提供各董事相
關董事職能之規範，以供參考。
註 1：為麗邦投資(股)公司法人代表。
註 2：於 98 年 11 月仙逝，目前該代表人暫缺。
-21-
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.審計委員會運作情形資訊：本公司截至目前為止並無設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形
98 年度董事會開會 5次，列席情形如下：
職 稱 姓 名 實際列席次數 實際列席率(%) 備 註
監察人 潘金樹 5 100%
監察人 陳淑貞 2 40%
監察人 王在一 3 60%
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：
本公司網站 http://www.shinih.com.tw「投資人服務」設有股東專欄，由專人負責往來信函，
本公司之股東均可利用此管道與本公司監察人溝通。監察人發現問題時即與負責單位溝通，同時
每年亦參加股東常會與股東直接溝通；另監察人可經由董事會及稽核報告隨時掌握本公司財務及
業務執行情形，並得請求董事會及經理人提出報告；本公司亦設有新麗電子報，可做為員工與本
公司相關單位溝通的管道。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
本公司內部稽核主管依規定，採定期及不定期方式向監察人呈報稽核報告，監察人則視實際
需要調閱公司相關財務、業務資料，必要時並得請董事會或經理人提出相關報告，再就查察結果
與會計師進行意見交換。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司
對監察人陳述意見之處理：無。
-22-
-
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式。
（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股
東之最終控制者名單之情形。
（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆
之方式。
(一)本公司設有股務室做為股東建議或糾紛
等問題之服務窗口。
(二)本公司依證交法第25條規定，對內部人持
有股權變動情形，均按月定期申報，並隨
時掌握實際控制公司之主要股東名單。
(三)本公司皆依法遵守相關法令規定，並訂定
「監督子公司管理辦法」、「關係人、特定
公司、集團企業交易處理辦法」。
無差異。
無差異。
無差異。
二、董事會之組成及職責
（一）公司設置獨立董事之情形。
（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形。
(一)本公司截至目前，依法尚無須強制設置獨
立董事。
(二)本公司選任會計師之方式，係由外聘顧問
與內部評審選任，對於其直接或間接利害
關係皆予迴避，且於委任期間均定期評估
簽證會計師之獨立性。
未來將視實際需要，評估設置獨
立董事。
無差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形。 本公司設有發言人及代理發言人，負責對外溝
通事宜；另內部業務管理及營運項目也都設有
對應的窗口。
無差異。
四、資訊公開
（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資
訊之情形。
（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文
網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭
露、落實發言人制度、法人說明會過程放置
公司網站等）。
(一)相關揭露資訊如下：
1.公司網站揭露財務資訊之情形：
本公司網站
(http://www.shinih.com.tw)設有投
資人服務區，揭露財務相關資訊，以利
投資人參考，並有相關人員負責維護。
2.公司網站揭露業務資訊之情形：
本公司網站提供立即維護更新之各項
業務訊息之平台機制及完整查詢架
構，同時並依主管機關之規定於公開資
訊觀測站公告申報各項財務、業務資
訊。
3.公司網站揭露公司治理資訊之情形：
本公司網站投資人服務區張貼有公司
無差異。
-23-
-
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
治理相關訊息，並透過此專區連結公開
資訊觀測站，以利投資人之快速查閱。
(二)其他揭露方式如下：
1.指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露：
本公司於發言人轄下設有股務室，並指
派專人負責資訊蒐集及揭露工作。
2.落實發言人制度：
本公司目前由財會主管擔任對外發言
人，並設有代理發言人；有關發言人、
代理發言人及財會主管日常及假日之
聯絡資訊與聯絡方式也依規定檢送主
管機關，以供相關事宜之連繫及詢答。
3.法人說明會過程放置公司網站：
本公司舉辦之法人說明會過程，皆依相
關規定辦理，並以錄音或錄影方式保
存；其相關資料並備置於本公司網站
(http://www.shinih.com.tw) 以 利 各
界查詢；相關資訊亦依規定於公開資訊
觀測站揭露。
無差異。
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會
之運作情形。
本公司目前並無設置左列功能性委員會。 本公司有關薪酬之給付，皆按公
司薪工循環之規定辦理；未來將
視營運規模及實際需要適時評
估設置相關功能性委員會。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂
有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂
公司治理實務守則之差異情形。
本公司為逐步強化公司治理，已陸續依「上市櫃公司治理實務守則」之規定將
公司治理精神落實在內控制度及相關監理辦法；在保障股東權益方面，除設置
股東窗口，由專人處理股東的申訴及詢答外，另修訂股東會議事規則，以教育
宣導及強化股東在股東會的權利；同時落實董事會議事規範的建立及董事監察
人選舉辦法的訂定及修訂，以強化董事及監察人的職能；在資訊公開方面，除
由專人負責資訊申報外，也於企業網站設置投資人服務區，期能即時及正確揭
露財務業務資訊，並增進投資人對公司營運相關資訊查詢的便利性；逐步推動
並檢討執行成效後，完成本公司之「公司治理實務守則」。
-24-
-
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊
（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應
商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進
修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及
監察人購買責任保險之情形等）。
1.本公司訂有各項員工福利措施、進修、訓
練、退休制度等各項員工服務辦法，以保護
員工權益。
2.本公司對外設置發言人制度，並經由股務室
及股務代理機構提供的各項投資人服務業
務，以建立良好的投資人關係。
3.本公司設有採購部門，負責維護供應商之業
務往來與連繫。
4.本公司董事會議事規範規定，董事或其他法
人之代表對於會議之事項，應於下列事項審
議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其
他董事行使其表決權：
(1)與其自身或其代表之法人有利害關係，
致有害於公司利益之虞者。
(2)董事認應自行迴避者。
(3)經董事會決議應為迴避者。
5.本公司依據內稽內控精神，訂有各項作業流
程、辦法與查察規範，以確保政策的執行零
風險。
6.本公司訂有客戶授信辦法，作為相關客戶往
來與管理的依循標準。
7.為保障董事、監察人免於因執行職務遭受第
三人訴訟所引發的個人責任及財務損失，本
公司於公司章程中已條列規定得由董事會
決議為董事及監察人購買責任保險。
本公司董事及監察人概為各專業
領域的長才，且於企業經營的過
程中不斷提供許多寶貴的經驗與
知識，協助企業長遠的發展；因
此對於董事監察人的進修，則著
重於各項專題講座、研討會及座
談會的參與，並經由本公司股務
單位不定期提供公司治理各項資
訊，以建立董事、監察人進修學
習之機制與管道，使之便利取得
相關資訊，以保持其核心價值及
專業優勢與能力。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之
公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外
評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善
情形。
無。
(四)薪酬委員會者之組成、職責及運作情形
本公司截至目前為止尚無設置薪酬委員會。
(五)履行社會責任情形
本公司ㄧ向重視環境的保護，因此在企業發展的過程中，致力於研發各項無污染的材料與產
品，並且重視資源的回收與再生，時至今日，已獲致相當的成果；同時並不定期的回饋社會，捐贈
公司產品予慈善機構。如八八風災發生當時，本公司即刻指派專人負責捐贈事務的規劃，並且加派
-25-
-
人員協助生產單位加班趕工，在第一時間內將本公司的寢具產品透過相關慈善機構捐贈出去給需要
的災民。
(六)公司治理守則及相關規章之查詢方式
本公司為建立良好治理制度、健全董監事監督功能、保障股東權益等機能，已依主管機關所訂
之公司治理守則制定本公司相關公司治理的規章，同時也將新制訂或已修訂之相關辦法，於本公司
網站 http://www.shinih.com.tw 之投資人服務中揭露。
(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊
除了上述網站之外，本公司之相關資訊亦得由公開資訊觀測站查詢。
(八)內部控制制度執行狀況
1.內部控制聲明書：請參閱第 79 頁。
2.委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：無。
(九)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制
度規定之處罰、主要缺失與改善情形
本公司最進ㄧ年度及截至年報刊印日止，並未有公司及其內部人員依法被處罰之情事。內部人
員如因違反內部控制制度，除了依公司內部規定予以處罰外，並限期於一定時間內確實依內控制度
檢討改善之。
(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
1.股東會之重要決議
日 期 重 要 決 議
98 年 6 月 19 日 (1)通過承認九十七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)通過承認九十七年度盈餘分配案。
(3)通過修訂公司章程案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
2.董事會之重要決議
日 期 重 要 決 議
98 年 3 月 27 日 (1)通過九十七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)通過九十七年度盈餘分配案。
(3)通過九十七年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過修訂公司章程案。
(5)通過修訂「董事會議事規範」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(8)通過修訂內部控制制度案。
(9)通過設置本公司處理內部重大資訊專責單位案。
(10)通過九十八年股東常會召開日期、時間、地點及召開事由案。
-26-
-
日 期 重 要 決 議
(11)通過向華南商業銀行申請融資額度貸款案。
(12)通過對子公司 SHINIH HOLDING CO.,LTD.的背書保證展期案。
(13)通過對子公司 Sunburst International LTD.的背書保證展期案。
(14)通過對子公司 V.F.T INC.的背書保證展期案。
(15)通過對子公司 SHINIH VIETNAM CO.,LTD.的背書保證展期案。
(16)通過對孫公司 American Outdoor Living INC.的背書保證展期案。
(17)通過子公司 SHINIH HOLDING CO.,LTD.擬對其轉投資之子公司杭州新
麗纖維製品有限公司的背書保證額度申請案。
(18)通過承認子公司 SHINIH HOLDING CO.,LTD.對其轉投資之子公司杭州
新麗纖維製品有限公司的背書保證額度申請案。
(19)通過承認子公司 V.F.T Inc.對其轉投資之子公司 ANI Inc.的背書保
證額度申請案。
98 年 6 月 19 日 (1)通過九十八年盈餘配息基準日及相關事宜案。
(2)通過對子公司 SHINIH VIETNAM CO.,LTD.的資金貸與案。
(3)通過對孫公司 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.的背書保證展期案。
(4)通過對子公司 V.F.T Inc.的背書保證展期案。
(5)通過增加轉投資台灣地區設立新公司案。
98 年 8 月 27 日 (1)通過九十八年度上半年度財務報告(含合併財務報告)案。
(2)通過對孫公司 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.的資金貸與案。
(3)通過增加對孫公司 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.的背書保證案。
(4)通過大陸轉投資之子公司東莞台新纖維製品有限公司，擬併購大陸轉
投資之孫公司東莞新麗纖維製品有限公司案。
(5)通過轉投資之子公司 SHINIH HOLDING COMPANY LTD.擬承購美商英威
達公司所持有之新麗纖維製品(蘇州)有限公司所有股權案。
98 年 10 月 15 日 (1)通過向新光銀行申請融資額度之貸款案。
(2)通過增加對孫公司 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.的背書保證案。
(3)通過本公司承購 SHINIH HOLDING COMPANY LTD.所持有之東莞新麗纖
維製品有限公司所有股權案。
(4)通過轉投資之子公司 V.F.T INC.擬承購 SHINIH USA INC.所持有之
MS NONWOVEN INC.所有股權案。
98 年 12 月 24 日 (1)通過本公司九十九年度營運計劃案。
(2)通過本公司九十九年度稽核計劃案。
(3)通過本公司九十九年度年度預算案。
(4)通過本公司有關 IFRS 轉換計劃案。
(5)通過本公司轉投資之孫公司 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.擬評估予
以出售轉讓案。
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-
日 期 重 要 決 議
(6)通過對子公司 SHINIH HOLDING COMPANY LTD.的背書保證展期案。
(7)通過對子公司 V.F.T INC.的背書保證展期案。
(8)通過子公司 SHINIH HOLDING CO.,LTD.擬對其轉投資之子公司杭州新
麗纖維製品有限公司的背書保證展期案。
(9)通過向台北富邦銀行申請融資額度之貸款案。
(10)通過向永豐銀行申請融資額度之貸款案。
99 年 3 月 29 日 (1)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過九十八年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過九十八年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過修正公司章程案。
(6)通過修正「董事會議事規範」案。
(7)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過修正「背書保證作業程序」案。
(9)通過改選本公司董事、監察人案。
(10)通過解除本公司第十六屆新任董事競業禁止之限制案。
(11)通過九十九年股東常會召開日期、時間、地點及召開事由案。
(12)通過本公司實體股票全面換發為無實體發行案。
(13)通過增加對英特邦股份有限公司之轉投資案。
(14)通過本公司承購China Holdings, LLC所持有之新麗纖維製品(蘇州)
有限公司所有股權案。
(15)通過對子公司 Shinih Holding Company LTD.的背書保證展期案。
(16)通過對子公司 Sunburst International LTD.的背書保證展期案。
(17)通過對子公司 SHINIH VIETNAM CO.,LTD.的背書保證展期案。
(18)通過子公司 SHINIH HOLDING CO.,LTD.擬對其轉投資之子公司杭州新
麗纖維製品有限公司的背書保證展期案。
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書
面聲明之情形：無。
(十二)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽
核主管等)辭職解任之情形：無。
-28-
-
四、會計師公費資訊
會計師公費資訊級距表
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
鼎信聯合會計師事務所 張亞荃 林金鳳 (註 1) 不適用
註：本年度本公司並無更換會計師或會計師事務所之情形。
金額單位：新臺幣仟元
公費項目
金額級距 審計公費 非審計公費 合 計
1 低於 2,000 ˇ --
2 2,000（含）～ 4,000 ˇ --
3 4,000（含）～ 6,000
4 6,000（含）～ 8,000
5 8,000（含）～ 10,000
6 10,000（含）以上
(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之
ㄧ以上之情形：無。
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少之情形：無。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上之情形：無。
五、更換會計師資訊：無。
(一)關於前任會計師：不適用。
(二)關於繼任會計師：不適用。
(三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函情形：不適用。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬
事務所或其關係企業之情形：無。
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-
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東，股權
移轉及股權質押變動情形
單位：股
98 年度 99 年度截至 4 月 20 日止
職 稱 姓 名 持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數
持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數
董事長兼
總 經 理 簡榮富 0 0 0 0
董 事 麗邦投資股份有限公司
代表人：簡榮財
董 事 麗邦投資股份有限公司
代表人：柯耀澄(註 1)
10% 以上
大 股 東 麗邦投資股份有限公司
0 0 0 0
董 事 蔡明田 0 0 0 0
董 事 簡啟成 0 0 0 0
董 事 張宏榮 0 0 0 0
監 察 人 潘金樹 0 0 0 0
監 察 人 陳淑貞 0 0 0 0
監 察 人 王在一 0 0 0 0
副總經理 簡瑞瑞 0 0 0 0
營運副總 邱龍雄 0 0 0 0
協 理 劉嘉斌 0 0 0 0
財會主管 陳聰男 0 0 0 0
註 1：法人代表柯董事於 98 年 11 月仙逝，目前該代表人暫缺。
股權移轉資訊：無。
股權質押資訊：無。
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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關
係之資訊
99 年 4 月 20 日
本人持有股份 配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間具有財務
會計準則公報第六號關係人
或為配偶、二親等以內之親
屬關係者，其名稱或姓名及
關係。
姓名
股數 持股
比率 股數
持股
比率股數
持股
比率名稱 關係
備註
麗邦投資股份有限
公司
代表人：謝昌儀
16,023,683 17.63% -- -- -- -- -- --
啟偉聯合投資股份
有限公司
代表人：游象錄
4,136,496 4.55% -- -- -- -- -- --
彭釗彥 4,022,000 4.42%
力耀投資股份有限
公司
代表人：張耀宗
2,767,000 3.04% -- -- -- -- -- --
盈宏國際投資股份
有限公司
代表人：吳廷桂
2,760,739 3.04% -- -- -- -- -- --
勝宏投資股份有限
公司
代表人：簡秀霞
2,446,087 2.69% -- -- -- -- -- --
嘉驊投資股份有限
公司
代表人：徐立嘉
2,100,000 2.31% -- -- -- -- -- --
中國信託商銀受簡
榮財信託財產專戶 2,000,000 2.20% 798,111 0.88% -- -- -- --
渣打託管凱基金融
亞洲客戶凱基證券
亞洲專戶
1,818,000 2.00% -- -- -- -- -- --
啟傑國際投資股份
有限公司
代表人：曾勳香
1,249,459 1.37% 1,620,306 1.78% -- -- -- --
註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。
-31-
-
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，及合併計
算之綜合持股比例
99年 4月 20日
本公司投資 董事、監察人、經理人及直接
或間接控制事業之投資 綜合投資
轉投資事業(註)
股數(股) 持股比率 股數(股) 持股比率 股數(股) 持股比率
台灣吳羽 股份有限公司
19,500 65.00% 500 1.67% 20,000 66.67%
Shinih Holding Company Ltd.
10,000,000 100.00% -- -- 10,000,000 100.00%
Sunburst Internatiomal Ltd.
50,000 100.00% -- -- 50,000 100.00%
V.F.T INC. 100 100.00% -- -- 100 100.00%
Kureha ( Thailand ) Company Ltd.
37,500 50.00% -- -- 37,500 50.00%
Shinih Vietnam Company Ltd.
-- 100.00% -- -- -- 100.00%
東莞台新纖維 製品有限公司
-- 100.00% -- -- -- 100.00%
Shinih USA INC. 1,100,000 100.00% -- -- 1,100,000 100.00%
英特邦 股份有限公司
200,000 100.00% -- -- 200,000 100.00%
新麗纖維製品 (蘇州)有限公司
-- -- -- 88.78% -- 88.78%
東莞新麗纖維 製品有限公司
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
杭州新麗纖維 製品有限公司
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
新麗纖維製品 (唐山)有限公司
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
台新纖維製品 (蘇州)有限公司
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
唐山台新纖維 製品有限公司
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
青島台新纖維 製品有限公司
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
American Outdoor Living Inc.
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
American Nonwoven Inc.
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
MS Nonwoven Inc.
-- -- -- 100.00% -- 100.00%
註：係本公司之長期投資。
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-
肆、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
本公司資本總額定為新台幣 2,000,000,000 元，分為 200,000,000 股。截至目
前為止實收資本額為新台幣 909,093,100 元，股份總數為 90,909,310 股。實收資本
額來源如下：
99 年 04 月 20 日
備 註 核 定 股 本 實 收 股 本
登記
年月
每股
面額
(元) 股 數
(股)
金 額
(仟元)
股 數
(股)
金 額
(仟元)
股本來源
以現金
以外之
財產抵
充股款
其
他
51.09 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 公司設立資本 － －
68.01 1,000 30,000 30,000 30,000 30,000 現金增資 28,000 仟元 － －
76.12 1,000 60,000 60,000 60,000 60,000 現金增資 30,000 仟元 － －
77.10 1,000 120,000 120,000 120,000 120,000 －
合 併
60,000
仟元
存
續
合
併
79.11 1,000 160,000 160,000 160,000 160,000 現金增資 40,000 仟元 －
－
86.12 10 19,960,000 199,600 19,960,000 199,600
每股面額 1,000 元分割為
每股 10 元，並資本公積轉
增資 39,600 仟元
－ －
87.11 10 42,000,000 420,000 32,447,000 324,470
現金增資 60,000 仟元
盈餘轉增資 59,880 仟元
資本公積轉增資 4,990 仟
元
－ 註
一
88.12 10 42,000,000 420,000 38,453,147 384,531
盈餘轉增資 51,915 仟元
資本公積轉增資 6,489 仟
元
員工紅利轉增資 1,657 仟
元
－ 註
二
89.09 10 65,000,000 650,000 48,276,736 482,767
盈餘轉增資 76,906 仟元
資本公積轉增資 19,226 仟
元
員工紅利轉增資 2,103 仟
元
－ 註
三
90.07 10 85,000,000 850,000 60,075,068 600,751
盈餘轉增資 111,036 仟元
資本公積轉增資 4,828 仟
元
員工紅利轉增資 2,119 仟
元
－ 註
四
91.12 10 85,000,000 850,000 63,078,821 630,788 盈餘轉增資 30,037 仟元 －
註
五
92.10 10 100,000,000 1,000,000 71,304,263 713,042盈餘轉增資 47,309
仟元
公司債轉換股本 34,945 仟元 －
註
六
-33-
-
備 註 核 定 股 本 實 收 股 本
登記
年月
每股
面額
(元) 股 數
(股)
金 額
(仟元)
股 數
(股)
金 額
(仟元)
股本來源
以現金
以外之
財產抵
充股款
其
他
93.04 10 100,000,000 1,000,000 72,410,362 724,103公司債轉換股本 11,061
仟
元 － －
93.09 10 100,000,000 1,000,000 77,399,030 773,990
盈餘轉增資 43,446 仟元
員工紅利轉增資 6,440 仟
元
－ 註
七
94.05 10 100,000,000 1,000,000 77,709,073 777,090公司債轉換股本 3,100
仟
元 － －
94.07 10 100,000,000 1,000,000 80,817,436 808,174 盈餘轉增資 31,084
仟元 － 註
八
95.10 10 100,000,000 1,000,000 84,858,307 848,583 盈餘轉增資 40,409
仟元 － 註
九
96.02 10 100,000,000 1,000,000 86,544,151 865,441公司債轉換股本 16,858
仟
元 － －
96.04 10 100,000,000 1,000,000 86,559,857 865,598 公司債轉換股本 157 仟元
－ －
96.08 10 100,000,000 1,000,000 86,570,328 865,703 公司債轉換股本 105 仟元
－ －
96.10 10 200,000,000 2,000,000 90,898,321 908,983 盈餘轉增資 43,280
仟元 － 註
十
96.12 10 200,000,000 2,000,000 90,909,310 909,093 公司債轉換股本 110 仟元
－ －
註一：(87)台財證(一)第 59643 號函 註六：(92)台財證(一)第 0920140793 號函
註二：(88)台財證(一)第 101372 號函 註七：金管證一字第 0930137073 號函
註三：(89)台財證(一)第 74606 號函 註八�
